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Fraude del Grupo Textil Corma Magallanes

Escuela Superior Politécnica del Litoral“Impulsando la Sociedad del Conocimiento"

Estudiante: Johanna Magallanes Q.Profesor: Dr. Carlos Coello Vera

Detalles de la Empresa

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Inicios del fraude

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Consistía en triangular, con empresas relacionadas, simulaciones de compra y venta y así aumentar el valor de las mercancías de manera artificial. Hasta ahora las operaciones entre las empresas del Grupo Corma no registran pagos por lo que se presume que todas ellas fueron además simuladas, con el solo fin de acogerse a los beneficios tributarios.

Según se ha podido determinar, la empresa Corma Magallanes Ltda., con asiento en la ciudad de Porvenir, compraba a proveedores independientes que eran ex trabajadores de Corma San Juan S.A., jeans primarios a $2.600 la unidad de producto para luego, efectuar determinados procesos sobre los insumos que lo hicieran beneficiario de la Ley Navarino. Acto seguido, las mercancías eran vendidas a la empresa Corma San Juan S.A. a valores que fueron en aumento en el último año llegando, en diciembre de 2007, a los $74.800 la unidad. Luego, dicho producto era vendido a la empresa Exportadora San Juan Ltda. en $74.980 la unidad y finalmente era exportada la mercancía a España y así obtener la devolución del IVA exportador.

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Los detalles de la fraudulenta operación

¿Cómo fue descubierto el fraude?

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Se acusa al Sr. Jesús Manzur por los delitos reiterados de obtención fraudulenta de devolución de IVA exportador y fraude fiscal obtenidos de la subvención que entrega la Ley Navarino, la cual beneficia a la Región de Magallanes.

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Jesús Manzur presentó un recurso de nulidad, el que fue rechazado por la Corte de Apelaciones.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la condena a cinco años y un día de cárcel por delitos tributarios y fraude de subvenciones en contra del empresario y socio mayoritario de la sociedad manufacturera textil Corma, Jesús Manzur Saca, tras rechazar un recurso de nulidad interpuesto por su defensa.

Así lo resolvió la Undécima Sala del tribunal de alzada de la capital, el que acogió los argumentos expuestos por la Fiscalía Centro Norte, que acusó y logró condenar al imputado por delitos reiterados de obtención fraudulenta de subvenciones, ilícitos cometidos entre octubre de 2007 y enero de 2008, por los que Manzur obtuvo bonificaciones indebidas por un monto de 7 mil 800 millones de pesos.

Además de los cinco años y un día de presidio efectivo, el acusado deberá pagar una multa correspondiente al cien por ciento del valor defraudado al fisco, cantidad que asciende a un poco más de $8 mil millones

Hablan Testigos

Durante el juicio declararon ex operarios de la fábrica de jeans fueguina y también directores y funcionarios de los servicios de Aduanas y de Impuestos Internos.

Exequiel Carvajal, ex empleado de Corma Magallánica, declaró que los jeans se empaquetaban sin mayores terminaciones y eran devueltos a Santiago, incluso sin haber retirado las hilachas y a veces húmedos.

Juan Carlos Hidalgo, funcionario de Aduanas de Magallanes, expuso que en controles de los camiones que entraban y salían de la zona aduanera, le llamó la atención que del norte del país llegaban los jeans elaborados y eran despachados prácticamente en las mismas condiciones.

En tanto, Jorge Soto Villarroel, encargado de lavandería de Corma Magallánica, señaló al Tribunal que en la primera etapa producían hasta 2.200 prendas diarias y que después se incrementó la producción hasta 10 mil al día.

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Piden a Suiza restitución de US$ 600 mil de empresario que estafó al fisco Monto depositado por Jesús Manzur será recuperado sería recuperado una vez que culminen los recursos judiciales pendientes.La fiscalía Nacional realiza gestiones para conseguir las restitución desde Suiza de alrededor de US$ 600 mil dólares, depositados en una cuenta a nombre del empresario Jesús Manzur Saca, propietario de la empresa Corma Magallánica.Este fue condenado en noviembre pasado por el Segundo Tribunal Oral en lo Penal a 5 años de cárcel efectiva por los delitos de fraude reiterado al fisco.Después de dos meses de juicio, se estableció que entre 2007 y 2008, el empresario defraudó en $8.000 millones por cobro indebido de bonificaciones.La fiscalía Centro Norte acreditó los delitos de obtención fraudulenta de subvenciones, abstención fraudulenta de impuestos al valor agregado (IVA) exportador y realización maliciosa de maniobras tendientes a incrementar al crédito del IVA. El tribunal acogió la demanda civil del CDE por $7.633 millones, que deberá pagar al fisco.El año 2010 la fiscalía chilena detecto en el extranjero dinero en cuentas suizas de Manzur, en virtud de ello, solicito a ese país su congelamiento mientras se desarrollaba la investigación en Chile. Luego que la fiscal Ximena Chong lograra la condena, resta solo que se agoten los recursos Judiciales para la restitución del dinero, se informo en el Ministerio Publico. Uno de los pasos pendientes es traducir la sentencia de 700 paginas y enviarlas a los tribunales suizos.

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