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Plan choque 100 días
“El que la hace la Paga” Seguridad con legalidad
“Mercancía Seguras en las Vías”
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIAMinisterio de Defensa Nacional
Técnicas de Identificación y Detección de
Elementos Ilícitos en el Transporte de
Carga
Curso
Extracto.
Presentación del Expositor
Abogado, con exitoso desempeño Profesional en la Policía
Nacional de Colombia.
Experto en Análisis y Desarrollo de Investigaciones Criminales
que afectan la cadena de Suministro.
Consultor en Políticas de Seguridad Púbica y Privada.
Asesor en Derecho Penal y Procedimiento Penal.
Docente Universitario en Criminalística y Ciencias Forenses.
Auditor Internacional de la Organización Mundial BASC.
Docente Centro de Entrenamiento BASC – Bogotá.
Especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social.
Actualmente cursa Especialización en Procedimiento Penal,
Constitucional y Justicia Penal Militar.
Maestría en Transporte y Gestión Logística
José Gregorio Gutiérrez MejíaResponsable Procedimientos INTERPOL
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de Colombia
AGENDAAgenda
1. Que es la Logística (Procesos Logísticos en el Transporte de Carga)
2. Elementos Ilícitos en el Transporte de Carga
3. Identificación y detección de elementos ilícitos en el transporte de
carga (Modalidades delictivas).
4. Instrumentos jurídicos de control.
5. INTERPOL
6. Accesibilidad para el Fortalecimiento de la Seguridad Empresarial
© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.
AGENDAObjetivos del Curso
Brindar al participante del curso, información sobre el desempeño
logístico, consecuencias y causas contribuyentes que afecta la logística
en nuestro país.
El Participante obtendrá la habilidad de identificar y detectar con claridad,
las diferentes formas y/o modalidades delictivas que se presentan para
el transporte de elementos ilícitos.
Orientar la actuación del participante del curso del como detectar,
analizar y prevenir el transporte de elementos ilícitos en la movilización de
la carga.
Evidenciar en el participante del curso sobre el alcance de la
responsabilidad Penal y social en la prevención del delito.
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1.LogísticaComo parte fundamental de la cadena de Suministro
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Todo los Procesos de la Cadena de Suministro
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“El que la hace la Paga” Seguridad con legalidad
“Mercancía Seguras en las Vías”
2.Elementos Ilícitos En el Transporte de Carga
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Aprovechamiento Indebido del Transporte
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Elementos ilícitos
Marihuana (Kg)
Base de Coca (Kg)
Armas
Heroína (Kg)
* Número de casos
Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes Art 376 CP.
Fabricación, Trafico, Porte o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios,
Partes o Municiones Art 365 CP.
Munición Granadas
Explosivos
Clorhidrato de Cocaína (Kg)
Bazuco (Kg)
Así lo aseguro Bo Mathianse, representante en Colombia de la oficina de naciones unidad contra la droga y el delito.
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Colombia uno de los países que mas incauta Estupefacientes en el
Mundo
Así lo aseguro Bo Mathianse, representante en Colombia de la oficina de naciones unidad contra la droga y el delito.
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Colombia uno de los países que mas incauta Estupefacientes en el
Mundo
2.Identificación y Detección De Elementos Ilícitos en el Transporte de Carga
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Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Caletas
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Ocultamiento
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Camuflaje
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos Caletas1.Utilización de espacios del vehículo para el
transporte de elementos ilícitos Ocultamiento2.
CamuflajeAprovechamiento de las características de la mercancía
y su entorno para transportar elementos ilícitos 3.
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
76 Kilos de cocaína, distribuidos
en 325 paquete que tendrían
como destino Holanda.
Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
250 Kilos de Marihuana.
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
7,5 Toneladas de Marihuana.
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
7,5 Toneladas de Marihuana.
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos Fabricación de espacios para transportar elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Utilización de espacios del vehículo para el transporte de elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
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Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
Aprovechamiento de las características de la mercancía y su entorno para transportar elementos ilícitos
Seguridad Sector Transporte - Gestión de Riesgo
Modalidad delictiva en el Transporte de Elementos ilícitos
4.
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INTERPOLComprometida por un Mundo mas Seguroresponsable
Plan choque 100 días
“El que la hace la Paga” Seguridad con legalidad
“Mercancía Seguras en las Vías”
DETENCIÓNLOCALIZACIÓNPREVENCIÓNDESAPARECIDOSPRÓFUGOSCADÁVERES
MODUS OPERANDI
ONU
Notificaciones de INTERPOL
Realizar coordinaciones en materia de investigación criminal relacionadas
con delitos transnacionales que se presenten en la red vial nacional
Realizar Notificaciones de INTERPOL con el fin de localizar, retener o
capturar personas requeridas por autoridades nacionales e
internacionales
Apoyar las Extradiciones activas y pasivas que disponga en Gobierno
Nacional
Brindar asistencia judicial a través del canal I-24/7 de INTERPOL
Verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos y solicitar a la OCN
INTERPOL las publicación, anulación, adenda o prorroga de
notificaciones de INTERPOL
Desarrollar Iniciativa operacionales con el fin de contrarrestar
modalidades delictivas que afecten en el contesto transnacional a la
cadena logística del transporte
Alertar a los países sobre la producción de documentos de
identificación falsificados, (Licencias de conducción, licencia de
transito, pasaporte entre otros)
INTERPOLComprometido por un Mundo mas Seguro
INDIVIDUOS Y NOTIFICACIONES
FORENSE
DOCUMENTOS DE VIAJE
Notificaciones
Imágenes explotación sexual
Perfiles de ADN
Huellas Dactilares
Aviso sobre documentos fraudulentos
Robados y Perdidos
Documentos Robados
Descripciones documentos auténticos
1
BIENES HURTADAS
ARMAS Y MATERIAL PELIGROSO
REDES DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
Vehículos hurtados
Buques hurtados
Obras de arte
Rastreo armas de fuego
Información sobre balística
Armas de fuego
Tráfico ilegal de material radiológico y nuclear
Piratería marítima
2
3
4
5
6
Capacidades de INTERPOL
Su objetivo es proporcionar a
Individuos y notificaciones
Distribución
Acceso
Comercialización
Intercambio
Abuso
Producción
¿Que es ICSE?
Identificación de agresores
Evitar revictimización Proyecto BASELINE
Reducir la duplicación de esfuerzos
Identificación de víctimas
AlcanceActividades criminales
Software de comparación de
imágenes y videos
Integra la tecnología Photo DNA
Conexión de 48 países
Evolución tecnológica Versión #3
Acceso directo I-24/7
Captura información
de dispositivos
TECNOLOGÍA E INTERNET
Su objetivo es proporcionar a
Información Forense
Huellas Dactilares
En 2014 INTERPOL efectuó más de 1 600 identificaciones
gracias al incremento del intercambio y del cotejo de
datos por parte de los países miembros.
Huellas Dactilares
Contiene 233,000 registros de huellas dactilares (a Octubre de
2015)Permite observar, enviar y cotejar registros de huellas
dactilares usando el canal del I-24/7.
Los registros deben ser guardados e intercambiados en
el formato establecido por el Instituto Nacional de Estándares
y Tecnología (NIST).
Su objetivo es proporcionar a
Documentos de Viaje y Oficiales
Dial-Doc
Usuario de consulta y alimentación en el laboratorio
de Documentología de la DIJIN
DIAL DOCDigital INTERPOL Alert Library
Aviso sobre documentosfraudulentos
Es una iniciativa conjunta de INTERPOL y el G8 que tiene por
objeto ayudar a los países miembros a intercambiar
información sobre documentos de viaje fraudulentos, mediante
el envío de avisos nacionales sobre nuevos métodos
detectados de falsificación de documentos de viaje.
Su objetivo es proporcionar a
Documentos de Viaje y Oficiales
EDISON TD
Acceso público www.edisontd.net
EDISON TDElectronic Documentation and
Information System on Investigation Networks
Provee ejemplos de documentos de viaje genuinos.
Ayuda a identificar documentos falsos.
Imágenes, descripción, y aspectos de seguridad.
Propiedad Hurtada
SMV
La delincuencia relacionada con vehículos es una actividad
con un alto nivel de organización que afecta a
todas las regiones del mundo. En la mayoría de los casos,
este tipo de delitos está vinculado a otras actividades de la delincuencia organizada
que van desde el tráfico de drogas y de armas hasta el terrorismo internacional.
SMVStolen motor VehicleVehículos Hurtados
Más de 6 800 000 registros de vehículos.
162 países utilizan la base dedatos regularmente.
En 2014 se llevaron a cabo más de 117 millones de búsquedas
de lascuales unas 132 000 dieron un
resultado positivo.
Su objetivo es proporcionar a
IFRTINTERPOL Firearms Reference
TableTabla de referencia de INTERPOL
sobre armas de fuego
Es una plataforma para la identificación de armas de fuego.
Contiene referencias sobre armas de fuego e imágenes proporcionadas
por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). La base de datos
sólo contiene material de referencia sobre armas de fuego fabricadas
comercialmente.
Armas de Fuego y Materiales Peligrosos
IFRTEl primer resultado positivo mostró
una coincidencia entre un arma decomisada por la policía de Panamá y una robada en Costa Rica 18 meses
antes:Enero de 2012
Autoridades de Costa Rica señalaron el robo de 216 armas que se
encontraban en un depósito.Agosto de 2013
La policía de Panamá decomisó una pistola vinculada a una investigación
de drogas. Al comprobar los datos del arma en la base de datos iARMS coincidía con la de una de las armas
que habían sido robadas en Costa Rica en 2012.
iARMSINTERPOL Illicit Arms Records
and tracing Management System
Sistema de INTERPOL para la Gestión de los Registros y el Rastreo
de Armas IlícitasContiene datos sobre armas de fuego que hayan sido objeto de
extravío, robo, tráfico o contrabando.
También permite intercambiar información con la finalidad de
realizar rastreo de armas. Proyecto fundado por la Unión
Europea.
iARMS
5.Instrumentos JurídicosDelitos que afectan la cadena logística del transporte
© José Gregorio Gutiérrez Mejía | Todos los derechos reservados.
Ley 1826 de 2.017
Ley 599 de 2.000
Ley 30 de 1986
Ley 906 de 2.004
Normatividad Aplicable
1
Procedimiento Penal Especial AbreviadoAcusador Privado
23
4Código Penal Colombiano
Código de Procedimiento Penal Colombiano
Art. 2 Dosis para uso personal-Literal J.
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
Sentencia C-221 de 1994
El que sin permiso de autoridad competenteimporte, trafique, transporte, almacene, distribuya,
venda, suministre, repare, porte, tenga, en un lugar
ARMAS DE FUEGO de defensa personal, sus
partes esenciales, asesorios esenciales, o
municiones, incurrirá en PRISIÓN DE NUEVE (9)
A DOCE (12) AÑOS.Articulo 365 CP.
Delitos Contra la
Seguridad PúblicaFabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego,
asesorios, partes o municiones
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
Delitos Contra
La Seguridad Pública
ARTICULO 365 CP.
Fabricación, Trafico, porte o tenencia de armas de fuego.
Asesorios, partes o municiones
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
El que sin permiso de autoridad competente,
introduzca al país, así sea en tránsito o saque de el,
TRANSPORTE, lleve consigo, almacene, conserve,
elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie, o suministre a
cualquier titulo sustancia ESTUPEFACIENTE incurrirá
en PRISIÓN DE CIENTO VEINTE OCHO (128) A
TRECIENTOS SESENTA (360) Meses.
Articulo 376 CP.
Trafico, fabricación o porte de estupefacienteDelitos Contra la
Salud Pública
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
Articulo 376 CP.
Delitos Contra la
Salud PúblicaTrafico, fabricación o porte de estupefaciente
Ley 906 de 2.004
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
Lavado de activos.
El que adquiera, resguarde, invierta, TRANSPORTE, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen
mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas,
delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un
concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a
los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera
naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o
encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos
cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extinción de
dominio haya sido declarada.
El lavado de activos será punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, o los actos penados en los
apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el extranjero.
Las penas privativas de la libertad previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando
para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeren
mercancías al territorio nacional.
El aumento de pena previsto en el inciso anterior, también se aplicará cuando se introdujeren mercancías de contrabando al
territorio nacional.
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
Artículo 323CP.
Cuando VARIAS PERSONAS se
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de
ellas será penada, por esa sola conducta, con
PRISIÓN DE TRES (3) A SEIS (6) AÑOS.
Articulo 340 CP.
Concierto para Delinquir
Instrumento Jurídico Delitos que afectan la cadena logística del transporte
38Delitos
Priorizados
Contrabando – Art. 319
Hurto – Art. 239, 240, 241
Abuso de Confianza- Art. 249
Falsedad Personal – Art 296
Falsa denuncia – Art 436
Receptación – Art 447
Secuestro Art 168
Extorsión – Art 244
Pánico Económico- Art 302
Concierto para delinquir Art. 340
Uso de documento falso Art. 291
Cohecho por dar u ofrecer 407
Financiación al Terrorismo 345
Lavados de activos – Art 323
Falsedad Marcaria Art. 285
Acaparamiento – Art 297
Estafa – Art. 246.
Soborno Transnacional – Art 433 Destinación ilícita de muebles e inmuebles - Art. 377
Exportación o Importación ficticia – Art 310
Falsedad en documento Privado – Art. 289
Falsedad material en documento público – Art 287
Daño en bien ajeno – Art 265
Favorecimiento al Contrabando. Art 320
Acceso abusivo a un sistema informático – Art 269A
Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación – Art 269B
Interceptación de datos informáticos – Art. 269C
Daño Informático – Art 269D
Uso de software malicioso – Art 269E CP
Violación de datos personales – Art 269F
Hurto por medios informáticos y semejantes –Art 269I
Fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones 365
Trafico, fabricación o porte de Estupefacientes.– Art. 376
Cohecho por dar u ofrecer 407
Usurpación de Marcas y Patentes – Art. 306
Ámbito de actuación Sector
Transporte
Trafico de personas y Trafico de Migrantes – Art. 180
Ofrecimiento ilícito de productos y servicios – Art. 300
Utilización Indebida de información privilegiada - Art 258
Ley 1826 de 2.017Procedimiento Penal Especial AbreviadoAcusador Privado
OperacionesContra organizaciones delictivas que afectan la cadena logística del Transporte
6.
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Accesibilidad para el fortalecimiento De la Seguridad Empresarial responsable
Objetivo
Fortalecer los canales de comunicación con el sector transporte, con el fin de prevenir los delitos que afectan la cadena de abastecimientos
a través de estrategias que contribuyan a la reducción de los riesgos que se presentan en la red vial nacional.
718Empresa
INSCRITAS
1060Empresas
AGREMIADAS
Directiva 045 / 2017
Mindefensa
Productos y Servicios
Orientación Judicial
Evaluación En Seguridad Empresarial Criterios RISTRA
VerificaciónDe Antecedentes y requerimientos Judiciales
1
2
4
3
5
Boletín InformativoEn Seguridad Empresarial RISTRA
Sector Transporte
6
7
Reuniones Mesas Técnicas de Seguridad Empresarial
Línea de Atención Empresarial RISTRA 24/7
Entrenamiento Empresarial en Seguridad en el Transporte
42Unidades Básicas de
Investigación Criminal DITRA
Despliegue RISTRA
Accesibilidad para el Fortalecimiento de la seguridad empresarial Red Integral de Seguridad en el transporte
1. Transporte de carga
3. Transporte de Hidrocarburos
2. Transporte de Pasajeros
4. Transporte de Valores
7. Operaciones Postales
6. Operaciones Especiales
8. Generadores de Carga
9. Operaciones Logísticos
10. Agentes de Carga Internacional
11. Localización, monitoreo y tecnología a fines
12. Servicios Complementarios al transporte
5. Transporte Refrigerado
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Red Integral de Seguridad en el transporte
Accesibilidad para el Fortalecimiento de la seguridad empresarial
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Red Integral de Seguridad en el transporte
Accesibilidad para el Fortalecimiento de la seguridad empresarial
Policía NacionalDirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Seguridad Sector Transporte
PT. Abogado JOSÉ GREGORIO GUTIÉRREZ MEJÍA Responsable Procedimientos INTERPOL
GRACIAS
Capacitaciones Académico PreventivasCorreo Institucional: [email protected]ía.gov.coCorreo Personal: [email protected] de Contacto: 350-3825359. - 317-6997175
Seguridad en las Operaciones del Transporte