INTRODUCCION

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

DENOMINADA

MODA & ESTILOS S.A.C. PARTES INTERVINIENTESKATY, LEN TUANAMA, NACIONALIDAD PERUANA, QUIEN MANIFESTO SER DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 76934065CON DOMICILIO EN RICARDO BENTIN N 601 RIMAC - LIMA. ESTEFANI,CAYO GUTIERREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 73662810, DOMICILIADO EN MARISCAL MILLER 2210 LINCE LIMA.MINUTASEOR NOTARIO JUAN ALBERTO SANCHEZ PINEDO SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN SRTA. KATY LEON TUANAMA, DE NACIONALIDAD PERUANA, ESTADO CIVIL, SOLTERA,OCUPACION EMPRESARIO, DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 76934065, SUFRAGANTE, QUIEN PROCEDE SU PROPIO DERECHO,ESTEFANI CAYO GUTIERREZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, DE OCUPACION EMPRESARIA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 73662810, SUFRAGANTE, QUIEN PROCEDE SU PROPIO DERECHO, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:PRIMERO.- LOS OTORGANTES ACUERDAN CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE MODA & ESTILOS S.A.C., DE NOMBRE ABREVIADO M&E, CON DOMICILIO EN LOTE 28 MANZANA 6B PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN SECTOR PRIMERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DE DURACION INDETERMINADA Y CON EL OBJETO QUE SE SEALA EN LOS SIGUIENTES ESTATUTOS.

SEGUNDO.- EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SERA S/ 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) EN EFECTIVO DIVIDIDO EN CIEN ACCIONES IGUALES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE LA SIGUIENTE MANERA:1. KATY LEON TUANAMA, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

2. ESTEFANI CAYO GUTIERREZ, SUSCRIBE 5,000 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 5,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS.

TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO Y, EN TODO LO NO PREVISTO EN EL, SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 26887. ESTATUTOTITULO I: DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIONARTICULO 1.- DENOMINACION DE LA SOCIEDAD. LA SOCIEDAD SE DENOMINA INVERSIONES & MUEBLES PERU S.A.C., PUDIENDO USAR LAS SIGLAS M&E S.A.C.ARTICULO 2.- OBJETO DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LA FABRICACION Y COMERCIALIZACIN DE ROPA PARA CUALQUIER EDAD, LOS PRODUCTOS SON ELABORADOS BASNDOSE EN LAS NUEVAS TENDENCIAS DE MODA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, PUDIENDO CONTRATAR CON EL ESTADO PERUANO U OTROS ESTADOS, A LA IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION ROPA EN GENERAL, Y LA IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION Y VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL, REPRESENTACIONES, COMERCIALIZACION Y ASESORIA EN GENERAL, CONFECCION DE ROPA EN GENERAL, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, DISTRIBUIR, COMPRAR Y VENDER INSUMOS, MATERIAS PRIMAS, ALGODN, POLIESTER, HILOS, MAQUINAS TEXTILES, COMPRA VENTA DE MARCAS, PATENTES Y REPRESENTACIONES NACIONALES O EXTRANJERAS, SERVICIO DE CONFECCION.

SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL TODOS LOS ACTOS QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTEN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ARTICULO. ARTICULO 3.- PLAZO DE DURACION E INICIO DE SUS ACTIVIDADES. LA DURACION DE LA SOCIEDAD ES DE PLAZO INDETERMINADO A PARTIR DEL 07 NOVIEMBRE DEL 2015.TITULO II: DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONESARTICULO 4.- CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SERA DE S/ 10,000.00 (DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN 100 (CIEN) ACCIONES CON DERECHO A VOTO, IGUALES E INDIVISIBLES, DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

KATY LEON TUANAMA, SUSCRIBE 50 ACCIONESESTEFANI CAYO GUTIERREZ, SUSCRIBE 50 ACCIONESARTICULO 5.- DERECHO A VOTO. LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL, CONFIEREN A SU TITULAR LA CALIDAD DE ACCIONISTA, DAN DERECHO A UN VOTO POR ACCION Y LE ATRIBUYEN LOS DERECHOS SEALADOS EN EL ARTICULO 95 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO 6.- REPRESENTACION DE LA ACCION. TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA, SALVO QUE SE TRATE DE ACCIONES QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS PERO APARECEN REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO. LA REPRESENTACION DEBERA RECAER SOBRE OTRO ACCIONISTA, CONYUGE O PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD DEL TITULAR DE LA ACCION Y QUEDA SUJETA A LOS PLAZOS Y CONDICIONES FIJADOS EN EL ARTICULO 122 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.ARTICULO 7.- DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE. LA TRANSFERENCIA TOTAL O PARCIAL DE ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O A TERCEROS, QUEDA SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTS. 237 Y 238 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

ARTICULO 8.- ADQUISICION PREFERENTE EN CASO DE ENAJENACION FORZOSA. CUANDO PROCEDA LA ENAJENACION FORZOSA DE LAS ACCIONES, SE DEBE NOTIFICAR PREVIAMENTE A LA SOCIEDAD DE LA RESPECTIVA RESOLUCION JUDICIAL O SOLICITUD DE ENAJENACION DENTRO DE LOS DIEZ DIAS UTILES DE EFECTUADA LA VENTA FORZOSA, LA SOCIEDAD TIENE DERECHO A SUBROGARSE AL ADJUDICATARIO DE LAS ACCIONES, POR EL MISMO PRECIO QUE SE HAYA PAGADO POR ELLAS.

ARTICULO 9.- TRANSMISION DE LAS ACCIONES POR SUCESION. PRODUCIDO EL FALLECIMIENTO DE UN SOCIO. LOS DEMAS ACCIONISTAS TENDRAN DERECHO A ADQUIRIR, DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DIAS DESDE LA FECHA DEL DECESO, LAS ACCIONES DEL ACCIONISTA FALLECIDO, DE CONFORMIDAD CON LO SEALADO EN EL ART. 240 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ARTICULO 10.- INEFICACIA DE LA TRANSFERENCIA. ES INEFICAZ FRENTE A LA SOCIEDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES QUE NO ESTE SUJETA A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ESTATUTO. ARTICULO 11.- DERECHO DE SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS. SIN PERJUICIO DE LOS DEMAS CASOS DE SEPARACION QUE CONCEDE LA LEY. TIENE DERECHO A SEPARARSE DE LA SOCIEDAD EL SOCIO QUE NO HAYA VOTADO A FAVOR DE LA MODIFICACION DE REGIMEN RELATIVO A LA TRANSMISIBILIDAD DE LAS ACCIONES O AL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.LOS SOCIOS PODRAN SER EXCLUIDOS POR NO CUMPLIR CON PAGAR SUS DIVIDENDOS PASIVOS POR ACCIONES SUSCRITAS Y NO PAGADAS EN EL PLAZO SEALADO POR LA JUNTA GENERAL; DEDICARSE POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS AL MISMO GENERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL, SI LA SOCIEDAD LE INICIA PROCESO JUDICIAL POR HABERLE CAUSADO DAO O HABER COMETIDO ACTOS DOLOSOS CONTRA ELLA, SUS ADMINISTRADORES U OTROS SOCIOS.

LA EXCLUSION DEL SOCIO GERENTE SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ART. 293 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. TITULO III. DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDADARTICULO 12.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS SERA OBLIGATORIA ANUAL. SE CONVOCARAN ADICIONALMENTE LAS PREVISTAS EN EL PRESENTE ESTATUTO.

ARTICULO 13.- JUNTAS NO PRESENCIALES. LA VOLUNTAD SOCIAL ACREDITA SI LOS SOCIOS POR SEPARADO EN FORMA ESCRITA Y CON CERTIFICACION NOTARIAL, EXPRESAN SU VOLUNTAD SOBRE EL TEMA O LOS TEMAS PROPUESTOS, ASI COMO EL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBA EL ACTA EN REPRESENTACION DE LOS SOCIOS.

LA VOLUNTAD SOCIAL DEBE SER COMUNICADA AL GERENTE GENERAL DENTRO DEL PLAZO DE TRES DIAS DE ACORDADA EN CUYO CASO EL GERENTE SE ENCARGARA DE TRANSCRIBIRLA EN EL LIBRO DE ACTAS Y ADHERIR AL FINAL DE ESTE LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTA. EL ACTA SERA SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL Y EL SOCIO DESIGNADO EN REPRESENTACION DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ARTICULO 14.- JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. SI NO SE HA EMITIDO VOLUNTAD SOCIAL RESPECTO DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTCULO, SERA NECESARIA LA REALIZACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL CUANDO MENOS UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL, TIENE POR OBJETO:

1.- PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS CORRESPONDIENTES ESTADOS FINANCIEROS.

2.-RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.3.-ELEGIR, CUANDO CORRESPONDA, A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU RETRIBUCION.4.-DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS, O DELEGAR DICHA DESIGNACION AL DIRECTORIO.5.- RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CAULQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.ARTICULO 15.- OTROS ASUNTOS COMPETENTES A LA JUNTA GENERAL. COMPETE A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:1.- MODIFICAR EL PACTO SOCIAL Y/O EL ESTATUTO

2.- AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL3.- EMITIR OBLIGACIONES

4.- ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD

5.- ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION, DISOLUCION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACION

6.- DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES

7.- RESOLVER EN LOS CASOS EN LOS QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERES SOCIALARTICULO 16.- CONVOCATORIA. EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL CUANDO LO ORDENA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL PRESENTE ESTATUTO O LO ACUERDE EL DIRECTORIO. EN CASO DE NO HACERLO PODRAN SOLICITARLO NOTARIALMENTE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN ESTE ULTIMO CASO LA JUNTA DEBERA SER CONVOCADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS DE LA ESQUELA DE LA CONVOCATORIAARTICULO 17.- FORMALIDAD DE LA CONVOCATORIA. EL AVISO DE CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELA ENTREGADA POR CONDUCTO NOTARIAL QUE CONTENGA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. PUEDE CONSTAR ASI MISMO, EN EL AVISO, EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE, SI ASI PROCEDIERE, SE REUNIRA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA.CUANDO SE CITE PARA TRATAR LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 15 DEL ESTATUTO, EL AVISO DE CONVOCATORIA DEBE REALIZARSE CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE 10 DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU REALIZACION, CUANDO SEA CONVOCADA PARA TRATAR CUALQUIERA DE LOS ASUNTOS DETALLADOS EN EL ARTICULO 16, LA ANTICIPACION SERA NO MENOR DE 3 DIAS.ARTICULO 18.- JUNTA UNIVERSAL. LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA.ARTICULO 19.- QUORUM SIMPLE. SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE LA JUNTA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS, EL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.ARTICULO 20.- QUORUM CALIFICADO. PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL, CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS DETALLADOS EN LOS NUMERALES 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL ARTICULO 16, SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRECIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN SEGUNDA CONVOCATORIA BASTARA LA CONCURRENCIA DE TRES QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.ARTICULO 21.- VOTACION Y ACUERDOS. CADA SOCIO TENDR UN VOTO POR CADA ACCION QUE POSEA. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA CUANDO SE TRATE DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO ANTERIOR, SE REQUERIRA QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTEN, CUANDO MENOS, LA MAYORIA ABOSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, LOS ACUERDOS CONSTARAN EN UN LIBRO DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY, DE ACUERDO A LAS FORMAS QUE EXIGE EL ARTICULO 135 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.ARTICULO 22.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA. LA JUNTA GENERAL SERA PRESIDIDA POR EL REPRESENTANTE DEL DIRECTORIO Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL SOCIO QUE LOS ASISTENTES DESIGNEN.TITULO IV: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDADARTICULO 23.- DE LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION. LA ADMINISTRACION ESTA A CARGO DEL DIRECTORIO Y LA GERENCIA.ARTICULO 24.- DEL DIRECTORIO. EL DIRECTORIO ESTA INTEGRADO POR 2 MIEMBROS. QUE PUEDEN O NO SER ACCIONISTAS, SU ELECCION SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 164 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SU PERIODO DE DURACION ES DE TRES (3) AOS PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS. EL CARGO RECAE SOLO EN PERSONAS NATURALES.ARTICULO 25.- DE LA GERENCIA. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL, SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE TIENE LA JUNTA DE ESTABLECER OTRAS GERENCIAS. NO SE REQUIERE SER SOCIO PARA SER GERENTE.ARTICULO 26.- CONVOCATORIA QUORUM Y ACUERDOS. EL DIRECTORIO SERA CONVOCADO POR EL PRESIDENTE O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 167 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. EL QUORUM SERA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN POR MAYORIA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS DIRECTORES PARTICIPANTES, EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESION.ARTICULO 27.- DE LA GERENCIA. LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y PODRA TENER OTROS GERENTES, SU NOMBRAMIENTO ES COMPETENCIA DEL DIRECTORIO.ARTICULO 28.- DEL GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. LA DURACION DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. TIENE LAS FACULTADES DE EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO SOCIAL. EL NOMBRAMIENTO PUEDE RECAER EN UN MIEMBRO DEL DIRECTORIO, EN CUYO CASO SE LE DESIGNA COMO DIRECTOR GERENTE.ARTICULO 29.- ATRIBUCIONES. EL GERENTE GENERAL ESTA INVESTIDO DE LAS SIGUIENTES FACULTADES:1.- EJECUTAR LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO Y LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL.2.- DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.3.- SOMETER A APROBACION DEL DIRECTORIO SU PLAN Y ROL DE TRABAJO, ASI COMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES.4.- SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS, INCLUIDAS LAS DE CONSTITUCION DE SOCIEDADES, ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO NOTARIAL.5.- NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES, PUDIENDO OTORGAR CUALESQUIERA DE LAS FACULTADES QUE POSEA ASI COMO REVOCAR SU NOMBRAMIENTO.6.- APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO.7.- NOMBRAR, SUSPENDER Y DESPEDIR EMPLEADOS Y OBREROS Y FIJARLES SUS REMUNERACIONES, HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO.8.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA COMISION DE SALIDA DEL MERCADO DEL INDECOPI O SU ENTIDAD DELEGADA, EN LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES QUE ESTABLEZCA LA LEY DEL SISTEMA CONCURSAL, SEA QUE LA SOCIEDAD FUERE ACREEDORA O DEUDORA.9.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO COMUN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACION, ASI COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, CONSTITUCIONALES, CIVIL - COMERCIALES, CIVIL, TRIBUTARIAS, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRETENSION, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENCIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENCIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR LOS APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURIDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERES DE LA EMPRESA, OTORGAR CONTRACAUTELA, INTERVENIR COMO TERCERO EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERES, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACION, REVISION, APELACION, CASACION O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS, INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO Y EXHIBICION DE DOCUMENTOS, CON LAS MAS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMAS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74, 75 Y 77 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y DEMAS LEYES Y NORMAS PERTINENTES.10.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO EN LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Y EN CONCURSOS DE CUALQUIER TIPO O MODALIDAD, NACIONAL O INTERNACIONAL, CON TODAS LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA TAL ACTUACION, ASI COMO REALIZAR TODOS LOS ACTOS QUE LE PERMITA LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Y CUALQUIER OTRA NORMA SIMILAR Y/O DISPOSICIONES QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.11.- ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EN LOS BANCOS O CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL E INTERNACIONAL O EXTRANJERA, Y DEMAS INSTITUCIONES DE CREDITO, GIRAR Y COBRAR CHEQUES, RETIRAR TODA CLASE DE DEPOSITOS EN BANCOS O EN OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITICIAS; GIRAR, ACEPTAR Y REACEPTAR, ENDOSAR, AVALAR Y DESCONTAR, COBRAR Y PAGAR LETRAS DE CAMBIO, VALES PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA; A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.12.- ADQUIRIR Y TRANSFERIR, BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, VENDER, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS; EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS.13.- CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACION DE SERVICIOS.14.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS O DE SOCIOS, DE ASOCIACIONES, SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES EN QUE LA SOCIEDAD PARTICIPE COMO MIEMBRO, ASOCIADO, SOCIO O ACCIONISTA, EJERCIENDO TODOS LOS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN EN TAL CALIDAD, PUDIENDO INTERVENIR EN LA CONSTITUCION O FUNDACION DE CUALQUIER PERSONA JURIDICA.15.- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE DIRECTORIO, SALVO QUE ESTE ACUERDE SESIONAR DE MANERA RESERVADA.16.- ASISTIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL.17.-DESEMPEAR LAS DEMAS FUNCIONES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EL ESTATUTO.ARTICULO 30.- RESPONSABILIDAD. LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES Y GERENTE ANTE LA SOCIEDAD SE SUJETA A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.TITULO V: DE LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITALARTICULO 31.- MODIFICACION DEL ESTATUTO. LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTICULO 198 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.ARTICULO 32.- AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL. EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SE ACUERDA POR LA JUNTA GENERAL, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO, CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA Y SE INSCRIBE EN EL REGISTRO.EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SE REGIRA POR LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 202 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN LO QUE LE FUERE APLICABLE.TITULO VI: ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADESARTICULO 33.- MEMORIA E INFORMACION FINANCIERA. FINALIZADO EL EJERCICIO EL GERENTE GENERAL DEBE FORMULAR LA MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS. DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION, LA SITUACION ECONOMICA Y FINACIERA DE LA SOCIEDAD. EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.LA FORMA Y OPORTUNIDAD EN QUE DEBE SOMETERSE A LA APROBACION DE LOS ACCIONISTAS LA GESTION SOCIAL, EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO Y LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES SE REGIRA DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 40 Y 221 AL 233 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.TITULO VII: DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDADARTICULO 34.- REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD. LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD, SE REGIRAN POR LOS ARTS. 333 AL 395 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EN CUANTO LE FUERE APLICABLE.TITULO VIII.- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCIONARTICULO 35.- LA DISOLUCION Y LIQUIDACION ASI COMO LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD SE REGIRA, EN TODO LO QUE FUERE APLICABLE, POR LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS. 407 AL 422 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADESTITULO FINAL: DISPOSICION FINALDISPOSICION FINAL EN EL CASO DE SURGIR ALGUNA CONTROVERSIA REFERIDA A LA NULIDAD, VALIDEZ, EJECUCION O INTERPRETACION TOTAL O PARCIAL DEL PACTO SOCIAL O EL ESTATUTO, LAS PARTES ACUERDAN EXPRESAMENTE RECURRIR A UN CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PREVIO A LA JUDICIAL, PARA TAL EFECTO LOS SOCIOS SERAN NOTIFICADOS EN EL DOMICILIO QUE EXPRESAMENTE SEALEN AL INGRESAR A LA SOCIEDAD, CASO CONTRARIO SE ENTENDERAN NOTIFICADOS EN EL DOMICILIO DE LA SEDE SOCIAL. LOS COSTOS DEL PROCEDIMIENTO SERAN DE CUENTA DE LA SOCIEDAD.CUARTO.- SE DESIGNA GERENTE GENERAL A CRISTIAN SHIRLEY VASQUEZ CHINCHAY CON LAS GENERALES DE LEY MENCIONADAS EN LA INTRODUCCION.QUINTO.- EL DIRECTORIO ESTA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.PRESIDENTE DEL DIRECTORIO, KATY LEON TUANAMA, CON DNI N 76934065DIRECTOR, ESTEFANY CAYO GUTIERREZ, CON DNI N 73662810CON LAS GENERALES DE LEY INDICADAS EN LA INTRODUCCION; TODOS LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO NOMBRADOS SEALAN DOMICILIO EN EL LOTE 28 MANZANA 6B PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE LA TABLADA DE LURIN SECTOR PRIMERO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA..............................................SEXTO.-LOS OTORGANTES DEBIDAMENTE ENTERADOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS PRECEDENTES, SUSCRIBEN LA PRESENTE EN SEAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACION.AGREGUE UD. SEOR NOTARIO LOS INSERTOS DE LEY Y PASE LOS PARTES A LOS REGISTROS PUBLICOS PARA LA INSCRIPCION CORRESPONDIENTELIMA, 07 DE NOVIEMBRE DE 2015 .. KATY LEON TUANAMA ESTEFANY CAYO GUTIERREZ DNI: 76934065 DNI: 73662810