m PORTOVIEJO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTÓN PORTOVIEJO ACTA No. 003

En el Despacho de la Alcaldía a los veinte y un días del mes de Abril del año dos mil quince, siendo las once horas, el señor Ing. Agustín Casanova Cedeño, Alcalde-Presidente del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Vivienda del Cantón Portoviejo, solicita a la señora Secretaria proceda a constatar el quómm para la sesión. La Señora Secretaria procede a constar la presencia de los siguientes miembros: Ing. Caries Carrillo Cantos, Concejal Delegado de ta Corporación Municipal; Arq. Abel Solórzano, Director de la Planificación Territorial; y en representación del Ing. Diego Vélez, Director de Obras Públicas, el Ing. Daniel Vera. Actúa como secretaría la Ing. Rocío Astudillo Gutiérrez, Gerente General de la Empresa Pública Municipal de Vivienda, EPMUVI. Existiendo el quorum reglamentario el señor Presidente declara instalada la sesión y solicita que se proceda a dar lectura orden del día para su aprobación.

La señora Secretaria da cumplimiento a la disposición del señor Presidente, leyendo él orden del día que contiene los siguientes puntos a tratar;

1. Consideración y resolución del acta No. 002 de la sesión ordinaria del 10 de Febrero de 2015.

2. Consitíí&ración y resolución del Presupuesto institucional para el año 2015.

S.Consideración y resolución del Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio económico del año 2015.

4. Consideración y resolución del Pian Anual de Contratación (PAC) para el ejercicio económico el año 2015.

5. Consideración y resolución de la marca PORTOVIVIENDA.

6. Consideración y resolución del modelo de negocios del primer proyecto de vivienda SAN JORGE y bases de selección del socio estratégico.

El señor Presidente somete a consideración de los señores miembros el onjen del dfa.

El Ing. Caries Carrillo mociona que se apruebe el orden del día, apoya la moción el Arq. Abel Solórzano. La Señora Secretaria, toma votación: Ing. Caries Carrillo, a favor; Arq. Abe! Solórzano. a favor; Ing. Daniel Vera, a favor; Ing. Agustín Casanova, a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba e! orden del día anteriormente consignado para desarrollar la sesión ordinaria del Directorio de la Empresa.

El señor Presidente, solicita que por Secretaria se de lectura al primer punto del orden del día:

1.- CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL ACTA ANTERIOR NO. 002 DEL 10 DE FEBRERO DE 2015.

Ei señor Presidente aclara que alguna duda u observación que tengan los presentes, se la hagan conocer; interviene el Ing. Daniel Vera presenta la moción de aprobar el acta, apoya el Ing. Carlos Carrillo. Se somete a votación: Ing. Caries Carrillo, a favor;

PORTO VIVIENDA

OAÜ MUMCIP4t.C£

Arq. Abe! Solórzano, a favor; Ing. Daniel Vera, a favor; Ing. Agustín Casanova, a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba el acta 002 de 10 de febrero de 2015.

El señor Presidente, solicita que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día:

2. - CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2015

El señor Presidente aclara que alguna duda u observación que tengan los presentes, se la hagan conocer, indicando que se explique lo presentado; La señora secretaria da a conocer que el presupuesto se presenta en dos partes: el presupuesto 2015, que esta detallado, que son las remuneraciones, todo lo que concieme a eso que son los décimos, el servicio personal por contrato, aporte patronal, fondos de reserva, etc. y los gastos de servicios básicos, que son los que normalmente se utilizan que son agua potable, luz eléctrica, telecomunicación, servicio de correo; esto da a un valor total de $147.345,00 dólares al año, adjunto a eso está la nómina de la Empresa Pública de Vivienda, en la tercera página están los gastos, el presupuesto del Proyecto de Asentamiento y Habitat, que está por separado, porque este es un proyecto que se está llevando como Empresa Pública; interviene Arq. Abel Solórzano diciendo que cree que se podría aprobar un presupuesto con un ajuste que tendría que realizarse en el Proyecto, donde en la nómina quedarían al momento solamente, la Arquitecta como Coordinadora, el Responsable Social, el Promotor Social y el Técnico Social; quitando al momento los puestos de los IngenierosTécnicos; el señor presidente indicó que debería hacerse un ajuste, simplificando los presupuestos en uno solo; toma la palabra el Ing. Carlos Carrillo, quien mociona que se apruebe ei presupuesto, apoya fa moción el Arq. Abel Solórzano.

Se somete a votación: Ing. Caries Canillo, a favor; Arq. Abel Solórzano, a favor; Ing. Daniel Vera, a favor, Ing. Agustín Casanova, a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba el presupuesto institucional para el año 2015.

El señor Presidente, solicita que por Secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día:

3. - CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

El señor presidente indica que se explique lo presentado. La señora secretaria comenta que en este año está previsto el desaaollo del Proyecto San Jorge y otro Proyecto en la zona rural, que está en conversación con ei Personal del Consejo Provincial, con el Señor Daniel Carofilis, quien está ayudando con el tema de las cañas guaduas y subsidios del 50 o 60 % para ubicar ia caña guadua en las casas, en coordinación con la Arquitecta Mariuxi Arboleda, quien es la persona indicada de hacer los diseños; así mismo indicó que se contó con la colatwración del señor Prefecto quien apoyaría con el mejoramiento, el cambio del suelo, en toda la organización, pero se debería determinar el terreno; también entra en este proyecto con el proceso del rehuso de aguas residuales, el Ing. Leonardo Hidalgo, del Gobierno Provincial, quien dijo que manejaría todo lo que es áreas verdes.este proyecto se presentaría al MIDUVI para ser aprobado. Toma la palabra el señor Presidente manifiesta que se ha presentado un plan operativo, ajustado a la realidad y creo que esta es una decisión libre y de todos nosotros que de ahora en adelante este proyecto ayudará a crear una

1 ^ PORTO !ffS) VIVIENDA

PORTOVIEJO

solución, para las personas que necesitan de nuestras viviendas, ideó también, la incorporación de dos proyectos y cree que por ser ésta una empresa que empieza, se le está dando todo el apoyo que necesita para emprender y considera que es importante contribuir en algo si es necesario; el Ing. Daniel Vera presenta ia moción para aprobar este punto, apoya la moción el Ing. Garios Canillo.

Se somete a votación: Ing. Caries Carrillo, a favor; Arq. Abel Solórzano, a favor; Ing. Daniel Vera, a favor; Ing. Agustín Casanova, a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba el PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

El señor Presidente, solicita que por Secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día:

4. - CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO EL AÑO 2015

El señor Presidente interviene preguntando acerca de un presupuesto al valor de la compra de $79.000.00 dólares; explica la señora Secretaria, que conversando con la Ing. Alexandra Solórzano, indicó que el presupuesto, que se había puesto como gasto corriente, se separara del plan de compras, ya que el de compras es de adquisición; por esa razón no se lo incluía como presupuesto integral; el Arq. Solórzano sugiere se k) incorpore en el presupuesto integral; el Ing. Caries Carrillo considera mocionar la aprot)acíón del Plan, apoya la moción el Arq. Abel Solórzano.

Se somete a votación: Ing. Caries Camilo, a favor; Arq. Abel Solórzano, a favor; Ing. Daniel Vera, a favor; Ing. Agustín Casanova, a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba el PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO EL AÑO 2015.

El señor Presidente* solicita que por Secretaría se de lectura al quinto punto del orden del dia:

5. - CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA MARCA PORTOVIVIENDA

El señor Presidente hace una observación de las tres presentaciones de la marca, la señora Secretaria indica que las tres son diferentes por temas de presentación, pero que la primera es ia que entraría a aprobación por que será la Institucional; el señor Presidente se adelanta y mociona la aprobación de este punto; estando a favor el Ing. Caries Carrillo, Arq. Abel Solórzano. Ing. Daniel Vera e Ing. Agustín Casanova; con cuatro votos a favor queda aprobada la marca PORTOVIVIENDA.

El señor Presidente, solicita que por Secretaría se de lectura al sexto punto del orden del día:

6. - CONSIDERACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIOS DEL PRIMER PROYECTO DE VIVIENDA SAN JORGE Y BASES DÉ SELECCIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO

Interviene el señor Presidente: el modelo de negocio que se está presentando fue escogido de cuatro propuestas. La primera es que ei GAD financiará todo el proyecto, la segunda buscar un socio que financie el estudio y juntos sacan un crédito para

S PORTO S) VIVIENDA PORTOVIEJO

construir las viviendas, la tercera es crear una empresa de economía mixta y la cuarta la escogida es aportar el terreno y que ei socio financie estudios construcción y comercialización; la señora Secretaria interviene diciendo que para el Proyecto de Vivienda, como existe mucha gente interesada, y no había manera de crear un registro, se los fue inscribiendo en una hoja, llenando sus datos como un fomiato. para tener un porcentaje de las personas interesadas y después brindaries toda la información, y hay alrededor de 300 personas inscritas sin ni siquiera sacar una publicidad: el Presidente interviene diciendo que hay dos ventajas de ia aplicación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la primera es que pueden contratar aplicando un concepto de giro del negocio, y la segunda, que es la más interesante como propuesta de este cuerpo colegiado, es la Alianza Estratégica, éste concepto supone dos cosas, la primera es que ta Empresa Pública tiene la competencia, pero carece de recursos o tecnológicos o humanos o financieros, es por eso que se busca un socio estratégico, para que así la empresa ponga lo que tiene y el socio lo que no tiene de la empresa, juntos desarrollan un proyecto; el concepto de alianza estratégica no solo tiene el soporte legal, que son los artículos 35 y 36 de la Ley de la materia, sino que adicionalmente cuenta con el pronunciamiento vinculante y obligatorio del Procurador General del Estado que avalan la posibilidad o ta amplia capacidad asociativa que tienen las Empresas Públicas, y segundo el hecho de que los requisitos, los acondicionamientos, los parámetros que debe tener la selección de un socio estratégico, competen única y exclusivamente al cuerpo colegiado Directorio de la Empresa Pública, prescindiendo de cualquier otra autorización, llámese del SERCOP, o de la Procuraduría o de ta Contraloría; la empresa a través de su directorio resolverá las características del socio que necesita; se preselecciona el socio y se establecen unas bases de selección con las características que se quiere, la ley dice que tiene que haber un concurso para que se seleccione al socio, el Arq. Abel Solórzano mociona aprobar el modelo de negocio, apoya la moción el Ing. Canillo.

Se somete a votación: Ing. Caries Carrillo, a favor; Arq. Abel Solórzano, a favor; Ing. Daniel Vera, a favor; Ing. Agustín Casanova. a favor. Con cuatro votos a favor, se aprueba el EL MODELO DE NEGOCIOS DEL PRIMER PROYECTO DE VIVIENDA SAN JORGE Y BASES DE SELECCIÓN DEL SOCIO ESTRATÉGICO.

Habiéndose evacuado los puntos del orden del día, el Señor Presidente clausura la sesión siendo las trece horas con cincuenta minutos, agradeciendo la presencia de los señores miembros

oefo Astudillo Gutiérrez L DIRECTORIO