ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09/2014 DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA … · ·...

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1

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité

Técnico su presencia a esta Sesión, y posteriormente procedió a nombrar lista de

asistencia, hacién o e constar que se encuentran presentes los siguientes miembros

del Comité Técnic

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA

SESIÓN.

Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge

Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa

Digital según consta en el Acuerdo de fecha 1º de Octubre de 2013.

Sita en el Salón Diamante 2 del Club de Industriales ubicado en la calle

Francisco Javier Gamboa número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el

Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 4 cuatro de diciembre de 2014 dos mil

catorce, siendo las 10:00 diez horas, dio inicio la Sesión Ordinaria 09/2014 del

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con el Número

Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus

miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás

efectos conducentes.

04 de Diciembre de 2014

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09/2014 DEL FIDEICOMISO MAESTRO

CIUDAD CREATIVA DIGITAL

Acta 09/2014 Sesión Ordinaria

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

8. Lic. Eduardo Delgadillo Secretaría de Suplente Domínguez Desarrollo Director General de Proyectos Económico del de Inversión Gobierno del Estado

de Jalisco

7. Lic. Benjamín Huerta Estrada Secretaría de Suplente Director General de Innovación Innovación, Ciencia Empresarial y Social y Tecnología del

Gobierno del Estado

de del Titular

de Suplente del Presidente Municipal de Guadalajara

del de

de Titular

3. Mtra. Pía Orozco Montaño. Secretaría de Suplente Dirección de Vinculación Planeación, Administrativa de la Secretaría Administración y de Planeación Administración y Finanzas del Finanzas del Gobierno del Gobierno del Estado Estado de Jalisco. de Jalisco

2. Mtro. Carlos Eduardo Moyado Secretaría General Suplente Zapata del Gobierno del

Estado de Jalisco

2

de Jalisco.

6. Doctor Luis Ernesto Salomón Síndico Delgado Municipio

Guadalajara

5. lng. Ismael Orozco Loreto, Jefe Municipio de Oficina de la Jefatura de Guadalajara Presidencia del Municipio de Guadalajara

4. L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez Secretaría Secretario de Promoción Promoción Económica del Municipio de Económica Guadalajara Municipio

Guadalajara

Comité Técnico del Titular Fideicomiso

Presidente 1. Lic. Mauricio Navarro Gárate

MIEM~ TITULAR OSUPLéÑTE

del



En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en

términos de la Cláusula Décima Segunda inciso a) del Clausulado Vigente del

Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente sometió a

consideración de los miembros del Comité Técnico Presentes modificar el orden del

día contenido en la convocatoria que recibieron para la presente Sesión, proponiendo

eliminar del mismo el punto 4, relativo a la autorización para la celebración de contrato

de subarrendamiento con Unión Editorialista, S.A. de C.V., y el punto 5, relativo a la

suscripción de un convenio de colaboración técnica, entre el Fideicomiso y el Banco

Interamericano de Desarrollo; mismos que serán presentados al Comité en Sesió

posterior; así como integrar dos nuevos puntos, el primero de estos relativo a

2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA.

3

Una vez pasada la lista de asistencia y toda vez que de conformidad con la Cláusula

Décima Segunda inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso

Maestro Ciudad Creativa Digital, al estar presentes en esta primera convocatoria 9

miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que

representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la

existencia del quórum requerido y en consecuencia se declaró legalmente instalada la

presente Sesión Ordinaria 9/2014 del Comité Técnico.

Lic. Luz María Evelia Lima Fiduciario Banco del Delegada Cantero Bajío, S.A Fiduciaria Lic. Dante Serrano Enríquez Fiduciario Banco del Invitado

Bajío

Suplente (Sólo con derecho a voz)

Lic. Marco Erick Espinoza Guadalajara Ciudad Vicens en representación de Creativa Digital, Guadalajara Ciudad Creativa A.C. Digital y PROMÉXICO

9.



4

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo,

habiendo sido aprobado n votación directa por unanimidad de los miembros del

Comité Técnico presente

1. Lista de asistencia y verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;

2. Presentación y aprobación del Orden del Día; 3. Presentación y en su caso, aprobación de las modificaciones al presupuesto

2014; 4. Presentación y en su caso, autorización para que el Fideicomiso se adhiera

al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR; 5. Presentación y en su caso, autorización para celebrar contratos de

prestación de servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios; 6. Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo la contratación de

servicios para la realización de 4 proyectos de inversión para presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de presentarlos al banco de proyectos para su consideración en el Presupuesto de Egresos Federal 2016;

7. Presentación y en su caso, autorización del modelo de Contrato del Fideicomiso Secundario CCD Ventures;

8. Presentación y en su caso, autorización para transferir recursos bajo la modalidad de subsidio a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C., para el desarrollo de actividades encomendadas como Delegado Promotor del Fideicomiso Maestro;

9. Asuntos Varios.

ORDEN DEL DÍA

autorización del Comité Técnico para la adhesión del Fideicomiso al Sistema Estatal

de Ahorro para el Retiro, SEDAR, así como la autorización para celebrar contratos de

prestación de servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios con

personal que ha venido prestando servicios al Fideicomiso Maestro, por lo que puso a

consideración el Orden del Día propuesto para la presente Sesión con las

adecuaciones antes mencionadas para quedar conforme a lo siguiente:



5

Sesió

Pasando al Tercer punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al

Comité Técnico en términos de las Cláusulas Primera Incisos r) y u), Décima

Tercera inciso 4) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro

Ciudad Creativa Digital, el Presidente comentó que en el punto 3 de la pasada

Sesión Ordinaria del Comité Técnico 08/2014, celebrada el 12 de noviembre de

2014, fue entregada la propuesta de modificaciones al presupuesto del Fideicomiso

Maestro para 2014, habiéndose acordado por sus miembros el análisis del mismo,

así como hacer llegar a la Directora General las dudas o comentarios que sobre

dicha propuesta tuvieran, para las aclaraciones correspondientes, con el propósito

de que en la presente Sesión, pudiera ser aprobada dicha propuesta con las

adecuaciones o aclaraciones que en su caso hicieran llegar, agregando el

Presidente del Comité Técnico, que no fue recibida ninguna observación ni

comentario respecto de la propuesta, en consecuencia, puso a consideración de

los miembros del Comité Técnico presentes el Documento que contiene la versión

final de las modificaciones al presupuesto de 2014, la cual se encuentra en la

carpeta de los miembros que les fue entregada al inicio de esta Sesión, haciendo la

aclaración que la misma presenta aún algunas adecuaciones a partidas, sin que se

modifique el monto total del presupuesto, mismo que firmado por los miembros del

Comit Técnico presentes, se adjuntará a la carpeta de Anexos de la presente

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES

AL PRESUPUESTO 2014.

ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de

votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la

Sesión Ordinaria 09/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad

Creativa Digital.



El Presidente del Comité también comentó que en lo relativo al capítulo 1000 se

hicieron algunas transferencias toda vez que no se ha podido ejercer dicho recurso,

y se aplicarán en los capítulos 3000 y 4000. Aclaró que en la sesión donde se

aprobó el presupuesto anterior, tampoco se consideró la totalidad del costo de las

plazas aproba s por el Comité Técnico, toda vez que la plantilla se aprobó en una

6

Al respecto Directora General del Fideicomiso comentó que las modificaciones

realizadas al presupuesto 2014 se realizaron en apego a las disposiciones de la

Ley de Contabilidad Gubernamental y a las partidas que son necesarias aperturar

de acuerdo con las actividades y gastos que el Comité Técnico ha venido

autorizando en las Sesiones.

La contadora Esmeralda Ramos procedió a exponer el contenido del documento

que contiene a detalle las modificaciones respecto del presupuesto inicial

autorizado con los ajustes al presupuesto al 30 de noviembre del presente ejercicio,

el cual se anexa a la presente acta, de igual manera informó respecto de los

ingresos y egresos que ha tenido el Fideicomiso al 30 de noviembre de 2014,

señalando que al principio del ejercicio se tenía un presupuesto aproximado de

$143 millones, por lo que se realizó el ajuste a lo que efectivamente se tiene que

son $96, 754,879.87 (noventa y seis millones, setecientos cincuenta y cuatro mil

ochocientos setenta y nueve pesos 87/100 m.n.), al cierre del ejercicio, así mismo,

presentó el Programa Anual de Adquisiciones derivado del presupuesto

presentado.

Para tales efectos el Presidente cedió el uso de la voz a C.P. Esmeralda Ramos

Martínez con la finalidad de realizar exposición del documento que contiene la

versión final de las modificaciones al presupuesto de 2014 realizando la acotación

de que en caso de haber alguna pregunta respecto de un punto específico se

abordaría en el tema.



Para este punto del Orden del Dia el Presidente comentó que tiene relación con el

punto de Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico 07/2014 . celebrada

el 17 de octubre de 2014, mediante el cual se autorizó llevar a cabo la

incorporación del Fideicomiso al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así

como la suscripción del Convenio de Incorporación al Régimen Obligatorio para la

afiliación del personal de la Plantilla de Personal aprobada por el Comité Técnico

mediante el Punto de Acuerdo 2, de la Sesión Extraordinaria 03/2014 de fecha 21~-

de mayo de 2014 y las adecuaciones a la misma que en lo futuro pudiera autoriza Ir ) este Cuerpo Colegiado, por lo que como una prestación complementaria .r

1 0 V~

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA QUE EL

FIDEICOMISO SE ADHIERA AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL

RETIRO, SEDAR

ACUERDO PUNTO 3: En votación directa se aprueba en lo general por

unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico las modificaciones al

Presupuesto del Fideicomiso del 2014, en términos del documento presentado y expuesto, así como el Programa Anual de Adquisiciones, mismos que se

adjuntan y forman parte del Acta de la Presente Sesión.

Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto

del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros

del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

Es por esto que la nómina aprobada por el Comité Técnico, y que consta de 20

plazas. representaba un gasto aproximado de $12'500,000.00 (doce millones

quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para 2014, incluyendo las prestaciones

autorizadas por el mismo Comité, sin embargo sólo se pudo contratar a 3 personas,

que representan una erogación de $586,921.32 (quinientos ochenta y seis mil

novecientos veintiún pesos 32/100 m.n.), y es por esto que se hicieron las

transferencias, para poder eficientar el uso del recurso.



Asimismo, se instruye a la Fiduciaria para que una vez suscrito el Convenio de

Adhesión al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR, de manera

permanente, por instrucciones que para tal efecto gire la Directora General d

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ACUERDO 4 Con fundamento a lo previsto en las Cláusula Novena, Fracción

1, inciso e) y Décima Tercera inciso 15) del Clausulado Vigente del Contrato

de Fideicomiso Maestro, así como en términos de los artículos 172, 173 y 174

de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, se autoriza la adhesión del

Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital al Sistema Estatal de Ahorro

para el Retiro, SEDAR, como parte de las prestaciones de seguridad social

complementarias a las prestaciones que brinda el IPEJAL, autorizando e

instruyendo a la Directora General del Fideicomiso para que derivado del

Poder General para Actos de Administración, Especial en cuanto a su Objeto,

otorgado a su favor por la Fiduciaria, lleve a cabo las gestiones y suscriba el

Convenio de Adhesión al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue

aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité

Técnico presentes, en los siguientes términos:

Al respecto el Presidente comentó que en términos de la Cláusula Novena, fracción

1, inciso e) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, como parte de los

Fines del Fideicomiso se encuentra otorgar al personal que conforma su estructura

las prestaciones equivalentes a las de los servidores públicos del Estado.

seguridad social a las que brinda dicho Instituto, en términos de los artículos 172,

173 y 174 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, propuso la

autorización para la adhesión del Fideicomiso Maestro al Sistema Estatal de

Ahorro para el Retiro, SEDAR, cuyas aportaciones serán por el importe equivalente

al 2% de las mismas percepciones salariales que constituyen la base de cotización

para el IPEJAL.



9

{

Pasando al Quinto punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico

explicó a los miembros presentes que derivado de los Acuerdos 4 y 5 de la Sesión

Ordinaria 07/2014 celebrada el pasado 17 de octubre de los corrientes, mediante

los cuales se autorizó la incorporación del Fideicomiso tanto al Instituto de

Pensiones del Estado como al Instituto Mexicano del Seguro Social con el

propósito de afiliar al personal que ocupará las plazas autorizadas por este Comité

Técnico, se han venido realizando las gestiones correspondientes para tales

efectos, sin embargo por diversas circunstancias a la fecha no ha sido posible

concluir el procedimiento ante dichas instancias para la incorporación y afiliación

del personal, por lo que en esta Sesión solicitó autorización para que, en tanto se

concluyen los trámites para la incorporación del Fideicomiso al Instituto de

Pensiones del Estado, al SEDAR y al IMSS, se autorice a la Fiduciaria la

contratación bajo el Régimen de Honorarios asimilables a Salarios, de la Lic. Ruth

Noemí Orozco Pérez, Lizeth Aurora Lobo Saldaña y Esmeralda Ramos Martínez,

contrato que tendrían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a lo

siguient ·

5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.

Fideicomiso, lleve a cabo la retención y el entero de las aportaciones mensuales

por esta prestación del personal que prestará sus servicios de manera directa a

el Fideicomiso, conforme a la Plantilla de Personal aprobada por el Comité

Técnico mediante el Punto de Acuerdo 2, de la Sesión Extraordinaria 03/2014 de

fecha 21 de mayo de 2014 y las adecuaciones a la misma que en lo futuro

pudiera autorizar este Cuerpo Colegiado.



11

ochenta y seis mil

veintiún pesos 32/100 M.N.)

(Quinientos $586,921.32 MONTO TOTAL POR 3 CONTRATOS

39/100 M.N.) Noviembre de 2014

ESMERALDA RAMOS 2 meses con efectos $67, 138.39 (Sesenta y Siete Mil

MARTÍNEZ retroactivos al 1 º de Ciento Treinta y Ocho Pesos

Pesos 38/100 M.N.) Septiembre de 2014

LIZETH AURORA LOBO 4 meses con efectos $134,087.38 (Ciento Treinta y SALDAÑA retroactivos al 1 º de Cuatro Mil Ochenta y Siete

retroactivos al 1 º de Ochenta y Cinco Mil Seiscientos

Septiembre de 2014 Noventa y Cinco Mil Pesos

55/100 M.N.)

PEREZ (Trescientos RUTH NOEMI OROZCO 4 meses con efectos $385,695.55

ACUERDO PUNTO 5: Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que en tanto

se concluyen los trámites para la incorporación del Fideicomiso Maestro al

Instituto de Pensiones del Estado, IPEJAL, al Sistema Estatal de Ahorro para

el Retiro, SEDAR y al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lleve a cabo

la contratación de servicios bajo el Régimen de Honorarios asimilables a

Salarios, de las Licenciadas Ruth Noemí Orozco Pérez, Lic. Pérez, Lizeth

Aurora Lobo Saldaña y Esmeralda Ramos Martínez, los cuales tendrán

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, con efectos retroactivos al 1º de

Septiembre de 2014, para los dos primeros casos y, al 1º de Noviembre para

el último de los casos, conforme a lo siguiente:



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6.: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 4 PROYECTOS DE

INVERSIÓN PARA PRESENTARSE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y

CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE PRESENTARLOS AL BANCO DE PROYECTOS

SU CONSIDERACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL

De igual manera, se instruye a la Fiduciaria para que con cargo al Patrimonio

Líquido del Fideicomiso existente en la cuenta , dentro del

Fondo aportado por el Gobierno del Estado para la Operación del

Fideicomiso, hasta donde éste alcance, realice el pago por concepto de

honorarios a las prestadoras de servicios, autorizándose e instruyéndose de

igual manera, para que lleve a cabo los pagos correspondientes a dichos

servicios, previa instrucción que para tal efecto reciba de la Directora General

del Fideicomiso, siendo responsabilidad de la Directora General el Cálculo,

retención y entero de las obligaciones fiscales que surjan derivado de la

suscripción de dichos Contratos de Prestación de servicios bajo el Régimen

de Honorarios Asimilables a Salarios , así como de supervisar y recibir los

informes de actividades que presenten los prestadores de servicios derivado

de los servicios contratados.

De igual manera y como consecuencia del presente Acuerdo, se revoca el

Acuerdo 14.6 de la Sesión Ordinaria 07/2014 del Comité Técnico celebrada el

17 de octubre, mediante el cual se autorizó celebrar con efectos retroactivos

al 1º de septiembre de 2014, contrato de prestación de servicios

subordinados, con las Licenciadas, Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez y Lizeth

Aurora Lobo Saldaña, para ocupar los puestos de Dirección General,

Coordinación de Gestión Institucional, respectivamente, por lo que se refiere

al pago del sueldo y su afiliación al Instituto de Pensiones del Estado de

Jalisco.



ACUERDO PUNTO 6: En votación directa por unanimidad de votos de los

miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas

Novena Fracción I inciso c), Fracción II inciso b), Décima Tercera incisos 1 ), 1.1)

y 1.2) y Décima Cuarta fracción IV del clausulado vigente del Contrato del

Fideicomiso, llevar a cabo la contratación de prestadores de servicios

profesionales por un monto total por los cuatro proyectos de hasta $500,000.00

(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, para la realización de 4 proyecto




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Pasando al Sexto punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité

Técnico en Términos de la Cláusulas Novena Fracción I inciso e), Fracción II inciso b),

Décima Tercera incisos 1 ), 1.1) y 1.2) y Décima Cuarta fracción IV del clausulado

vigente del Contrato del Fideicomiso, el Presidente puso a consideración de los

miembros del Comité Técnico, la necesidad de realizar la contratación de prestadores

de servicios profesionales por honorarios por un monto por los cuatro proyectos de

hasta $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, para la realización de

4 proyectos de inversión para el cumplimiento del Objeto y Fines del Fideicomiso

Maestro Ciudad Creativa Digital, mismos que se identifican en la tabla que se integrará

a la carpeta de Anexos del Acta de la Presente Sesión, los cuales serán presentados

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que estos sean considerados

dentro del Banco de Proyectos de dicha dependencia Federal y sean valorados para

ser incluidos en el Presupuesto de egresos de la Federación 2016. Cabe señalar que

para llevar a cabo la contratación de dichos servicios se deberá apegar a los

procedimientos y montos establecidos en las Políticas y Lineamientos para las

Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso, autorizados por este cuerpo

colegiado.



Pasando al Séptimo punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al

Comité Técnico en Términos de las Cláusulas Cuarta, Novena Fracción I inciso g),

Décima Tercera fracción 1 y 1.1) del Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso,

el Presidente puso a consideración de los miembros del Comité Técnico presentes el

modelo de contrato del Fideicomiso Irrevocable Secundario, de Inversión de Capit

14

7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DEL MODELO DE

CONTRATO DEL FIDEICOMISO SECUNDARIO eco VENTURES.

Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que una vez finalizado el

procedimiento establecido en las Políticas y Lineamientos para las

Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso, y previa notificación del

resultado de dicho procedimiento, suscriba los contratos de prestación de

servicios correspondientes, con la comparecencia de la Directora General, y

posteriormente, con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso existente en la

cuenta dentro del Fondo de Aportación del Gobierno del Estado

de Jalisco realice el pago de honorarios correspondientes que de dichos

contratos deriven, mediante Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios

(SPEI), a las cuentas que sean señaladas por la Directora General del

Fideicomiso, en la instrucción mensual correspondiente.

de inversión para el cumplimiento del Objeto y Fines del Fideicomiso Maestro

Ciudad Creativa Digital, los cuales serán presentados ante la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público para que estos sean considerados dentro del Banco

de Proyectos de dicha dependencia Federal y sean valorados para ser incluidos

en el Presupuesto de egresos de la Federación 2016. Para tales efectos el

procedimiento de contratación deberá sujetarse a los procedimientos y montos

establecidos en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y

Enajenaciones del Fideicomiso, autorizados por este cuerpo colegiado.



15



Cuarta, Novena, Fracción I inciso g), Décima Tercera fracción 1 y 1.1) del

Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso, se autoriza el modelo de




En consecuencia el Presidente preguntó a los miembros del Comité Técnico

Presentes, si tienen algún comentario o asunto que tratar respecto del Modelo que les

fue remitido para su valoración, habiendo manifiestado los miembros presentes que

no.

Privado, "CCD Ventures", el cual les fue remitido como anexo de la Convocatoria a la

presente Sesión, y formará parte de la carpeta de Anexos del Acta de la presente

Sesión. Al respecto el Presidente comentó que en el punto 2 de la Sesión Ordinaria

05/2014 de este Comité Técnico celebrada el 6 de agosto de 2014, se autorizó para

que de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,

se buscara el esquema jurídico más adecuado para la Operación del Fondo de Capital

de Riesgo "CCD Ventures", por lo que después de la exploración de diversas

alternativas jurídicas se concluyó en el instrumento que en esta Sesión se pone a su

consideración, aclarando que dicho instrumentó aún deberá ser validado por la

Institución que fungirá como Fiduciaria, así como por parte de la Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas, en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca

Múltiple como la Fiduciaria del presente Fideicomiso.



contrato del Fideicomiso Irrevocable Secundario, de Inversión de Capital

Privado, "CCD Ventures", en términos del modelo que se tegra y formará --.1~'2::..---

parte de la carpeta de Anexos del Acta de la presente Sesión

16

Pasando al Octavo punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al

Comité Técnico en Términos de la Cláusulas Primera inciso h), Novena fracción II

inciso b) y Décima Tercera inciso 1.2) del Clausulado Vigente al Contrato de

Fideicomiso, el Presidente puso a consideración de los miembros del Comité Técnico,

la autorización para transferir a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C., bajo

modalidad de subsidio la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.

8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO. AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERIR

RECURSOS BAJO LA MODALIDAD DE SUBSIDIO A GUADALAJARA CIUDAD

CREATIVA DIGITAL A.C., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ENCOMENDADAS COMO DELEGADO PROMOTOR DEL FIDEICOMISO

MAESTRO¡

Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que, una vez que haya sido autorizado

el modelo de contrato por su parte y por la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, celebre el contrato de

Fideicomiso Irrevocable Secundario, de Inversión de Capital Privado, "CCD

Ventures" con la Fiduciaria, previa instrucción por parte del Director General.

Una vez constituido dicho Fideicomiso, se autoriza e instruya a la Fiduciaria

para que con cargo al patrimonio fideicomitido, afecte al patrimonio de dicho

Fideicomiso secundario la cantidad de $30'000,000.00 (Treinta Millones de Pesos

00/100 M.N.) que se encuentran en la cuenta , dentro del Fondo

INADEM, y que fueran aportados por la Secretaría de Economía a través de

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para la tales efectos.

Dicha autorización estará sujeta a que el mismo sea autorizado por la Fiduciaria

de este Fideicomiso, así como por parte de la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas, en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la institución que asumirá el cargo de

Fiduciaria en dicho Fideicomiso Secundario.



{ 17

Pasando al punto 9.1 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comí ·

Técnico en Términos de las Cláusulas Cuarta, Novena, fracciones II y 111, Décima

Tercera incisos 1.2) y 1.3) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso el

presidente realizó la presentación del Proyecto de Infraestructuras

Cómputo" del Fideicomiso, Maestro Ciudad Creativa Digital que se realizó

9.1 Presentación del Proyecto de Infraestructuras

9. ASUNTOS VARIOS



Primera inciso h), Novena fracción II inciso b) y Décima Tercera fracción 1.2) del

Clausulado Vigente al Contrato de Fideicomiso se autoriza e instruye a la

Fiduciaria para que transfiera mediante SPEI a Guadalajara Ciudad Creativa

Digital A.C., la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) del

patrimonio líquido del Fideicomiso del recurso proveniente de la Aportación del

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en calidad de Subsidio, con la finalidad de

que dicha asociación siga realizando las actividades que le corresponden como

Delegado Promotor del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, lo anterior

sin ninguna obligación para la Fiduciaria de recabar comprobante fiscal alguno

por la entrega de los recursos señalados ni por el destino de los mismos.




con la finalidad de continuar con el desempeño de acciones y operaciones

administrativas de acuerdo a su objeto y de su calidad como Delegado Promotor del

Fideicomiso.



9.2 Presentación de los Avances que ha tenido el Proyecto Ciudad Creativa Digital

Pasando al punto 9.2 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comí

Técnico en Términos de la Cláusula Décima Cuarta fracción 1) y VI) del Clausulado

Vigente del Contrato del Fideicomiso, el Presidente realizó la presentación más

18

significativa de los avances y beneficios que se han generado en torno al Proyect

(

El Presidente señaló que se tomarán en consideración los comentarios vertidos por

el Licenciado Benjamín Huerta representante de la Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, señalando además que

en la zona donde se ubicará el primer complejo creativo se han realizado mejoras

inmediatas con la colaboración del Municipio de Guadalajara en general lo

referente a limpieza de los terrenos, balizamiento, poda, luminarias,

acondicionamiento del terreno en el cual se le están prestando Servicios de

Estacionamiento a Robert Bosch, señalando que el documento que se presentó en

esta Sesión será integrado de anexos del Acta de la presente Sesión.

El Lic. Benjamín Huerta Estrada, representante de la Secretaría de Innovación,

comentó que habría que cuidar que no fueran a confundirse el proyecto nacional de

Conacyt del nodo de Súper Computo con el proyecto de Súper Cómputo y le

propuso al Presidente considerar un cambio del denominación del Proyecto de

Ciudad Creativa Digital, aun cuando la naturaleza de los proyectos es diferente ya

que el fin del nodo de Conacyt es la investigación.

manera conjunta con Guadalajara Ciudad Creativa Digital Asociación Civil y que al

día de hoy ya está funcionando; comentó que la intención de este proyecto es la

conexión de 40 ciudades bajo México Conectado, el cual será el centro de

monitoreo de Smart City de Ciudad Creativa y será el ejecutor del Proyecto urbano;

asimismo actualmente se está afinando el modelo de negocio para poder ofrecer

los servicios de rendering, hosting, voz y datos.



19

ejercicio 201

9.5 Estatus de los Acuerdos tomados en las Sesiones del Comité Técnico del

Fideicomiso aestro Ciudad Creativa Digital número 16215-06-295 durante el

La Maestra Pía Orozco Montaña comentó que el programa anual de adquisiciones

deberá establecer la cantidad total autorizada ya que al momento que llegue al

Comité de Adquisiciones éste no lo va a aceptar, por lo que solicitó se agregue una

columna el tope de gasto que habrá por cada una de las partidas.

Pasando al punto 9.4 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité

Técnico en Términos de la Cláusula Décima Cuarta del Clausulado Vigente al

Contrato del Fideicomiso, el presidente del Fideicomiso cedió el uso de la voz a la

C.P. Esmeralda Ramos Martínez presentó el informe del Ejercicio del Gasto que

se ha realizado en el ejercicio 2014, el cual se agrega a la carpeta de anexos del

Acta de la presente Sesión.

9.4 Informe del Ejercicio del Gasto del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa

Digital número 16215-06-295 durante el ejercicio 2014

Pasando al punto 9.3 del Orden del Día, derivado del punto de Acuerdo 7.2 de la

sesión Ordinaria 8/2014 celebrada el pasado 12 de noviembre de 2014, el

Presidente cedió el uso de la voz al Licenciado Marco Erick Espinoza Vincens, en

representación de PROMÉXICO, el cual solicitó a los miembros del Comité posponer

dicha presentación para la próxima sesión del Comité Técnico.

9.3 Informe por parte de PROMÉXICO sobre el evento MIPCOM 2014.

Ciudad Creativa Digital, el cual será enviado electrónicamente a los miembros del

Comité Técnico, agregándose de igual manera a la carpeta de anexos del Acta de

la presente Sesión.



20

Pasando al punto 9.6 del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, cedió el

uso de la voz al Licenciado Benjamín Huerta Estrada, representante de la Secretaría

de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco con la finalidad de que

realizara la presentación del Proyecto del Centro de Información para el Aceleramiento

Económico "CIADE", misma que será enviada de manera electrónica a los miembros

del Comité Técnico para su valoración, así como se adjuntará a la carpeta de Anexos

de Acta de la presente Sesión, comendando además que éste es el proyecto central

de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco en todo lo

que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento que tenga una base tecnológica, al

aceleramiento de desarrollo de tecnología y a la atracción de inversión extranjera que

se realiza en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de

Jalisco, se trata de un Sistema que cubre todo el Estado, actualmente con presencia

de 16 oficinas y se pretende que Ciudad Creativa Digital sea la sede del "CIADE"; es

una aceleradora de empresas que están desarrollando dispositivos electrónicos en

productos que usualmente no cuentan con tecnología inteligente, finalmente señal·

9.6 informe del Proyecto del Centro de Información para el Aceleramiento

Económico "CIADE" por parte del representante de la Secretaría de Innovación

Ciencia y Tecnología el Licenciado Benjamín Huerta.

Pasando al punto 9.5 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité

Técnico en Términos de la Cláusula Décima Cuarta del Clausulado Vigente del

Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, la Directora General del

Fideicomiso, la Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, hizo del conocimiento de los

miembros del Comité Técnico Presentes, el informe del Estatus que guardan al día

de hoy los Acuerdos Tomados en las Sesiones del Comité durante el ejercicio

2014, el cual será enviado electrónicamente a los miembros del Comité Técnico,

agregándose de igual manera a la carpeta de anexos del Acta de la presente

Sesión.



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Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso

Firmas

Por lo que siendo las 11 :35 once horas con treinta y cinco minutos del 4 cuatro de

Diciembre de 2014 dos mil catorce, declaró formalmente clausurada la 09/2014 Sesión

Ordinaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los

acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en

el Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital,

así como en el artículo 71, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comi Técnico que

participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la

Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en

la presente Sesión que impliquen actuación por parte de mencionada Fiduciaria, éstos

sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por

parte de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del Fideicomiso Maestro

Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Décima

Segunda inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del

Contrato de Fideicomiso, llevando cabo las acciones y gestiones necesarias para el

cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presente Sesión.

que de manera paralela se están atrayendo centros de investigación aplicada a Jalisco

9 en total hasta el 2018.



22

de Municipio Síndico del Guadalajara

ca Loreto, Jefe de Municipio de Guadalajara fatura de Presidencia

del Municipio de Guadalajara.

Promoción Municipio de

de del

Secretaría Económica Guadalajara

L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez Secretario de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara

o. Dirección Administrativa de la Secretaría de Planeación,

Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco Gobierno del Estado de Jalisco.

Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco



Mtro. Carlos Eduardo M

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09/2014 DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA … · ·...

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