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1
El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité
Técnico su presencia a esta Sesión, y posteriormente procedió a nombrar lista de
asistencia, hacién o e constar que se encuentran presentes los siguientes miembros
del Comité Técnic
1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN.
Preside la Sesión el C. Mauricio Navarro Gárate, designado por el Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco
como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital según consta en el Acuerdo de fecha 1º de Octubre de 2013.
Sita en el Salón Diamante 2 del Club de Industriales ubicado en la calle
Francisco Javier Gamboa número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el
Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 4 cuatro de diciembre de 2014 dos mil
catorce, siendo las 10:00 diez horas, dio inicio la Sesión Ordinaria 09/2014 del
Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con el Número
Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus
miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás
efectos conducentes.
04 de Diciembre de 2014
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 09/2014 DEL FIDEICOMISO MAESTRO
CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
8. Lic. Eduardo Delgadillo Secretaría de Suplente Domínguez Desarrollo Director General de Proyectos Económico del de Inversión Gobierno del Estado
de Jalisco
7. Lic. Benjamín Huerta Estrada Secretaría de Suplente Director General de Innovación Innovación, Ciencia Empresarial y Social y Tecnología del
Gobierno del Estado
de del Titular
de Suplente del Presidente Municipal de Guadalajara
del de
de Titular
3. Mtra. Pía Orozco Montaño. Secretaría de Suplente Dirección de Vinculación Planeación, Administrativa de la Secretaría Administración y de Planeación Administración y Finanzas del Finanzas del Gobierno del Gobierno del Estado Estado de Jalisco. de Jalisco
2. Mtro. Carlos Eduardo Moyado Secretaría General Suplente Zapata del Gobierno del
Estado de Jalisco
2
de Jalisco.
6. Doctor Luis Ernesto Salomón Síndico Delgado Municipio
Guadalajara
5. lng. Ismael Orozco Loreto, Jefe Municipio de Oficina de la Jefatura de Guadalajara Presidencia del Municipio de Guadalajara
4. L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez Secretaría Secretario de Promoción Promoción Económica del Municipio de Económica Guadalajara Municipio
Guadalajara
Comité Técnico del Titular Fideicomiso
Presidente 1. Lic. Mauricio Navarro Gárate
MIEM~ TITULAR OSUPLéÑTE
del
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
En el desahogo de este punto, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en
términos de la Cláusula Décima Segunda inciso a) del Clausulado Vigente del
Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente sometió a
consideración de los miembros del Comité Técnico Presentes modificar el orden del
día contenido en la convocatoria que recibieron para la presente Sesión, proponiendo
eliminar del mismo el punto 4, relativo a la autorización para la celebración de contrato
de subarrendamiento con Unión Editorialista, S.A. de C.V., y el punto 5, relativo a la
suscripción de un convenio de colaboración técnica, entre el Fideicomiso y el Banco
Interamericano de Desarrollo; mismos que serán presentados al Comité en Sesió
posterior; así como integrar dos nuevos puntos, el primero de estos relativo a
2. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA.
3
Una vez pasada la lista de asistencia y toda vez que de conformidad con la Cláusula
Décima Segunda inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital, al estar presentes en esta primera convocatoria 9
miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que
representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la
existencia del quórum requerido y en consecuencia se declaró legalmente instalada la
presente Sesión Ordinaria 9/2014 del Comité Técnico.
Lic. Luz María Evelia Lima Fiduciario Banco del Delegada Cantero Bajío, S.A Fiduciaria Lic. Dante Serrano Enríquez Fiduciario Banco del Invitado
Bajío
Suplente (Sólo con derecho a voz)
Lic. Marco Erick Espinoza Guadalajara Ciudad Vicens en representación de Creativa Digital, Guadalajara Ciudad Creativa A.C. Digital y PROMÉXICO
9.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
4
En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo,
habiendo sido aprobado n votación directa por unanimidad de los miembros del
Comité Técnico presente
1. Lista de asistencia y verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Presentación y aprobación del Orden del Día; 3. Presentación y en su caso, aprobación de las modificaciones al presupuesto
2014; 4. Presentación y en su caso, autorización para que el Fideicomiso se adhiera
al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR; 5. Presentación y en su caso, autorización para celebrar contratos de
prestación de servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios; 6. Presentación y en su caso, autorización para llevar a cabo la contratación de
servicios para la realización de 4 proyectos de inversión para presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de presentarlos al banco de proyectos para su consideración en el Presupuesto de Egresos Federal 2016;
7. Presentación y en su caso, autorización del modelo de Contrato del Fideicomiso Secundario CCD Ventures;
8. Presentación y en su caso, autorización para transferir recursos bajo la modalidad de subsidio a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C., para el desarrollo de actividades encomendadas como Delegado Promotor del Fideicomiso Maestro;
9. Asuntos Varios.
ORDEN DEL DÍA
autorización del Comité Técnico para la adhesión del Fideicomiso al Sistema Estatal
de Ahorro para el Retiro, SEDAR, así como la autorización para celebrar contratos de
prestación de servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios con
personal que ha venido prestando servicios al Fideicomiso Maestro, por lo que puso a
consideración el Orden del Día propuesto para la presente Sesión con las
adecuaciones antes mencionadas para quedar conforme a lo siguiente:
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
5
Sesió
Pasando al Tercer punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al
Comité Técnico en términos de las Cláusulas Primera Incisos r) y u), Décima
Tercera inciso 4) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, el Presidente comentó que en el punto 3 de la pasada
Sesión Ordinaria del Comité Técnico 08/2014, celebrada el 12 de noviembre de
2014, fue entregada la propuesta de modificaciones al presupuesto del Fideicomiso
Maestro para 2014, habiéndose acordado por sus miembros el análisis del mismo,
así como hacer llegar a la Directora General las dudas o comentarios que sobre
dicha propuesta tuvieran, para las aclaraciones correspondientes, con el propósito
de que en la presente Sesión, pudiera ser aprobada dicha propuesta con las
adecuaciones o aclaraciones que en su caso hicieran llegar, agregando el
Presidente del Comité Técnico, que no fue recibida ninguna observación ni
comentario respecto de la propuesta, en consecuencia, puso a consideración de
los miembros del Comité Técnico presentes el Documento que contiene la versión
final de las modificaciones al presupuesto de 2014, la cual se encuentra en la
carpeta de los miembros que les fue entregada al inicio de esta Sesión, haciendo la
aclaración que la misma presenta aún algunas adecuaciones a partidas, sin que se
modifique el monto total del presupuesto, mismo que firmado por los miembros del
Comit Técnico presentes, se adjuntará a la carpeta de Anexos de la presente
3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS MODIFICACIONES
AL PRESUPUESTO 2014.
ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de
votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la
Sesión Ordinaria 09/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
El Presidente del Comité también comentó que en lo relativo al capítulo 1000 se
hicieron algunas transferencias toda vez que no se ha podido ejercer dicho recurso,
y se aplicarán en los capítulos 3000 y 4000. Aclaró que en la sesión donde se
aprobó el presupuesto anterior, tampoco se consideró la totalidad del costo de las
plazas aproba s por el Comité Técnico, toda vez que la plantilla se aprobó en una
6
Al respecto Directora General del Fideicomiso comentó que las modificaciones
realizadas al presupuesto 2014 se realizaron en apego a las disposiciones de la
Ley de Contabilidad Gubernamental y a las partidas que son necesarias aperturar
de acuerdo con las actividades y gastos que el Comité Técnico ha venido
autorizando en las Sesiones.
La contadora Esmeralda Ramos procedió a exponer el contenido del documento
que contiene a detalle las modificaciones respecto del presupuesto inicial
autorizado con los ajustes al presupuesto al 30 de noviembre del presente ejercicio,
el cual se anexa a la presente acta, de igual manera informó respecto de los
ingresos y egresos que ha tenido el Fideicomiso al 30 de noviembre de 2014,
señalando que al principio del ejercicio se tenía un presupuesto aproximado de
$143 millones, por lo que se realizó el ajuste a lo que efectivamente se tiene que
son $96, 754,879.87 (noventa y seis millones, setecientos cincuenta y cuatro mil
ochocientos setenta y nueve pesos 87/100 m.n.), al cierre del ejercicio, así mismo,
presentó el Programa Anual de Adquisiciones derivado del presupuesto
presentado.
Para tales efectos el Presidente cedió el uso de la voz a C.P. Esmeralda Ramos
Martínez con la finalidad de realizar exposición del documento que contiene la
versión final de las modificaciones al presupuesto de 2014 realizando la acotación
de que en caso de haber alguna pregunta respecto de un punto específico se
abordaría en el tema.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Para este punto del Orden del Dia el Presidente comentó que tiene relación con el
punto de Acuerdo 4 de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico 07/2014 . celebrada
el 17 de octubre de 2014, mediante el cual se autorizó llevar a cabo la
incorporación del Fideicomiso al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, así
como la suscripción del Convenio de Incorporación al Régimen Obligatorio para la
afiliación del personal de la Plantilla de Personal aprobada por el Comité Técnico
mediante el Punto de Acuerdo 2, de la Sesión Extraordinaria 03/2014 de fecha 21~-
de mayo de 2014 y las adecuaciones a la misma que en lo futuro pudiera autoriza Ir ) este Cuerpo Colegiado, por lo que como una prestación complementaria .r
1 0 V~
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA QUE EL
FIDEICOMISO SE ADHIERA AL SISTEMA ESTATAL DE AHORRO PARA EL
RETIRO, SEDAR
ACUERDO PUNTO 3: En votación directa se aprueba en lo general por
unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico las modificaciones al
Presupuesto del Fideicomiso del 2014, en términos del documento presentado y expuesto, así como el Programa Anual de Adquisiciones, mismos que se
adjuntan y forman parte del Acta de la Presente Sesión.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
Es por esto que la nómina aprobada por el Comité Técnico, y que consta de 20
plazas. representaba un gasto aproximado de $12'500,000.00 (doce millones
quinientos mil pesos 00/100 m.n.) para 2014, incluyendo las prestaciones
autorizadas por el mismo Comité, sin embargo sólo se pudo contratar a 3 personas,
que representan una erogación de $586,921.32 (quinientos ochenta y seis mil
novecientos veintiún pesos 32/100 m.n.), y es por esto que se hicieron las
transferencias, para poder eficientar el uso del recurso.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Asimismo, se instruye a la Fiduciaria para que una vez suscrito el Convenio de
Adhesión al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR, de manera
permanente, por instrucciones que para tal efecto gire la Directora General d
8
ACUERDO 4 Con fundamento a lo previsto en las Cláusula Novena, Fracción
1, inciso e) y Décima Tercera inciso 15) del Clausulado Vigente del Contrato
de Fideicomiso Maestro, así como en términos de los artículos 172, 173 y 174
de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, se autoriza la adhesión del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital al Sistema Estatal de Ahorro
para el Retiro, SEDAR, como parte de las prestaciones de seguridad social
complementarias a las prestaciones que brinda el IPEJAL, autorizando e
instruyendo a la Directora General del Fideicomiso para que derivado del
Poder General para Actos de Administración, Especial en cuanto a su Objeto,
otorgado a su favor por la Fiduciaria, lleve a cabo las gestiones y suscriba el
Convenio de Adhesión al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR.
Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue
aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité
Técnico presentes, en los siguientes términos:
Al respecto el Presidente comentó que en términos de la Cláusula Novena, fracción
1, inciso e) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, como parte de los
Fines del Fideicomiso se encuentra otorgar al personal que conforma su estructura
las prestaciones equivalentes a las de los servidores públicos del Estado.
seguridad social a las que brinda dicho Instituto, en términos de los artículos 172,
173 y 174 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, propuso la
autorización para la adhesión del Fideicomiso Maestro al Sistema Estatal de
Ahorro para el Retiro, SEDAR, cuyas aportaciones serán por el importe equivalente
al 2% de las mismas percepciones salariales que constituyen la base de cotización
para el IPEJAL.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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{
Pasando al Quinto punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico
explicó a los miembros presentes que derivado de los Acuerdos 4 y 5 de la Sesión
Ordinaria 07/2014 celebrada el pasado 17 de octubre de los corrientes, mediante
los cuales se autorizó la incorporación del Fideicomiso tanto al Instituto de
Pensiones del Estado como al Instituto Mexicano del Seguro Social con el
propósito de afiliar al personal que ocupará las plazas autorizadas por este Comité
Técnico, se han venido realizando las gestiones correspondientes para tales
efectos, sin embargo por diversas circunstancias a la fecha no ha sido posible
concluir el procedimiento ante dichas instancias para la incorporación y afiliación
del personal, por lo que en esta Sesión solicitó autorización para que, en tanto se
concluyen los trámites para la incorporación del Fideicomiso al Instituto de
Pensiones del Estado, al SEDAR y al IMSS, se autorice a la Fiduciaria la
contratación bajo el Régimen de Honorarios asimilables a Salarios, de la Lic. Ruth
Noemí Orozco Pérez, Lizeth Aurora Lobo Saldaña y Esmeralda Ramos Martínez,
contrato que tendrían vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a lo
siguient ·
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.
Fideicomiso, lleve a cabo la retención y el entero de las aportaciones mensuales
por esta prestación del personal que prestará sus servicios de manera directa a
el Fideicomiso, conforme a la Plantilla de Personal aprobada por el Comité
Técnico mediante el Punto de Acuerdo 2, de la Sesión Extraordinaria 03/2014 de
fecha 21 de mayo de 2014 y las adecuaciones a la misma que en lo futuro
pudiera autorizar este Cuerpo Colegiado.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
11
ochenta y seis mil
veintiún pesos 32/100 M.N.)
(Quinientos $586,921.32 MONTO TOTAL POR 3 CONTRATOS
39/100 M.N.) Noviembre de 2014
ESMERALDA RAMOS 2 meses con efectos $67, 138.39 (Sesenta y Siete Mil
MARTÍNEZ retroactivos al 1 º de Ciento Treinta y Ocho Pesos
Pesos 38/100 M.N.) Septiembre de 2014
LIZETH AURORA LOBO 4 meses con efectos $134,087.38 (Ciento Treinta y SALDAÑA retroactivos al 1 º de Cuatro Mil Ochenta y Siete
retroactivos al 1 º de Ochenta y Cinco Mil Seiscientos
Septiembre de 2014 Noventa y Cinco Mil Pesos
55/100 M.N.)
PEREZ (Trescientos RUTH NOEMI OROZCO 4 meses con efectos $385,695.55
ACUERDO PUNTO 5: Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que en tanto
se concluyen los trámites para la incorporación del Fideicomiso Maestro al
Instituto de Pensiones del Estado, IPEJAL, al Sistema Estatal de Ahorro para
el Retiro, SEDAR y al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, lleve a cabo
la contratación de servicios bajo el Régimen de Honorarios asimilables a
Salarios, de las Licenciadas Ruth Noemí Orozco Pérez, Lic. Pérez, Lizeth
Aurora Lobo Saldaña y Esmeralda Ramos Martínez, los cuales tendrán
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014, con efectos retroactivos al 1º de
Septiembre de 2014, para los dos primeros casos y, al 1º de Noviembre para
el último de los casos, conforme a lo siguiente:
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
12
6.: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 4 PROYECTOS DE
INVERSIÓN PARA PRESENTARSE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE PRESENTARLOS AL BANCO DE PROYECTOS
SU CONSIDERACIÓN EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS FEDERAL
De igual manera, se instruye a la Fiduciaria para que con cargo al Patrimonio
Líquido del Fideicomiso existente en la cuenta , dentro del
Fondo aportado por el Gobierno del Estado para la Operación del
Fideicomiso, hasta donde éste alcance, realice el pago por concepto de
honorarios a las prestadoras de servicios, autorizándose e instruyéndose de
igual manera, para que lleve a cabo los pagos correspondientes a dichos
servicios, previa instrucción que para tal efecto reciba de la Directora General
del Fideicomiso, siendo responsabilidad de la Directora General el Cálculo,
retención y entero de las obligaciones fiscales que surjan derivado de la
suscripción de dichos Contratos de Prestación de servicios bajo el Régimen
de Honorarios Asimilables a Salarios , así como de supervisar y recibir los
informes de actividades que presenten los prestadores de servicios derivado
de los servicios contratados.
De igual manera y como consecuencia del presente Acuerdo, se revoca el
Acuerdo 14.6 de la Sesión Ordinaria 07/2014 del Comité Técnico celebrada el
17 de octubre, mediante el cual se autorizó celebrar con efectos retroactivos
al 1º de septiembre de 2014, contrato de prestación de servicios
subordinados, con las Licenciadas, Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez y Lizeth
Aurora Lobo Saldaña, para ocupar los puestos de Dirección General,
Coordinación de Gestión Institucional, respectivamente, por lo que se refiere
al pago del sueldo y su afiliación al Instituto de Pensiones del Estado de
Jalisco.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
ACUERDO PUNTO 6: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas
Novena Fracción I inciso c), Fracción II inciso b), Décima Tercera incisos 1 ), 1.1)
y 1.2) y Décima Cuarta fracción IV del clausulado vigente del Contrato del
Fideicomiso, llevar a cabo la contratación de prestadores de servicios
profesionales por un monto total por los cuatro proyectos de hasta $500,000.00
(Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, para la realización de 4 proyecto
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
13
Pasando al Sexto punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité
Técnico en Términos de la Cláusulas Novena Fracción I inciso e), Fracción II inciso b),
Décima Tercera incisos 1 ), 1.1) y 1.2) y Décima Cuarta fracción IV del clausulado
vigente del Contrato del Fideicomiso, el Presidente puso a consideración de los
miembros del Comité Técnico, la necesidad de realizar la contratación de prestadores
de servicios profesionales por honorarios por un monto por los cuatro proyectos de
hasta $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA, para la realización de
4 proyectos de inversión para el cumplimiento del Objeto y Fines del Fideicomiso
Maestro Ciudad Creativa Digital, mismos que se identifican en la tabla que se integrará
a la carpeta de Anexos del Acta de la Presente Sesión, los cuales serán presentados
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que estos sean considerados
dentro del Banco de Proyectos de dicha dependencia Federal y sean valorados para
ser incluidos en el Presupuesto de egresos de la Federación 2016. Cabe señalar que
para llevar a cabo la contratación de dichos servicios se deberá apegar a los
procedimientos y montos establecidos en las Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso, autorizados por este cuerpo
colegiado.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Pasando al Séptimo punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al
Comité Técnico en Términos de las Cláusulas Cuarta, Novena Fracción I inciso g),
Décima Tercera fracción 1 y 1.1) del Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso,
el Presidente puso a consideración de los miembros del Comité Técnico presentes el
modelo de contrato del Fideicomiso Irrevocable Secundario, de Inversión de Capit
14
7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DEL MODELO DE
CONTRATO DEL FIDEICOMISO SECUNDARIO eco VENTURES.
Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que una vez finalizado el
procedimiento establecido en las Políticas y Lineamientos para las
Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso, y previa notificación del
resultado de dicho procedimiento, suscriba los contratos de prestación de
servicios correspondientes, con la comparecencia de la Directora General, y
posteriormente, con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso existente en la
cuenta dentro del Fondo de Aportación del Gobierno del Estado
de Jalisco realice el pago de honorarios correspondientes que de dichos
contratos deriven, mediante Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios
(SPEI), a las cuentas que sean señaladas por la Directora General del
Fideicomiso, en la instrucción mensual correspondiente.
de inversión para el cumplimiento del Objeto y Fines del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, los cuales serán presentados ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público para que estos sean considerados dentro del Banco
de Proyectos de dicha dependencia Federal y sean valorados para ser incluidos
en el Presupuesto de egresos de la Federación 2016. Para tales efectos el
procedimiento de contratación deberá sujetarse a los procedimientos y montos
establecidos en las Políticas y Lineamientos para las Adquisiciones y
Enajenaciones del Fideicomiso, autorizados por este cuerpo colegiado.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
15
ACUERDO PUNTO 7: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas
Cuarta, Novena, Fracción I inciso g), Décima Tercera fracción 1 y 1.1) del
Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso, se autoriza el modelo de
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
En consecuencia el Presidente preguntó a los miembros del Comité Técnico
Presentes, si tienen algún comentario o asunto que tratar respecto del Modelo que les
fue remitido para su valoración, habiendo manifiestado los miembros presentes que
no.
Privado, "CCD Ventures", el cual les fue remitido como anexo de la Convocatoria a la
presente Sesión, y formará parte de la carpeta de Anexos del Acta de la presente
Sesión. Al respecto el Presidente comentó que en el punto 2 de la Sesión Ordinaria
05/2014 de este Comité Técnico celebrada el 6 de agosto de 2014, se autorizó para
que de manera conjunta con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas,
se buscara el esquema jurídico más adecuado para la Operación del Fondo de Capital
de Riesgo "CCD Ventures", por lo que después de la exploración de diversas
alternativas jurídicas se concluyó en el instrumento que en esta Sesión se pone a su
consideración, aclarando que dicho instrumentó aún deberá ser validado por la
Institución que fungirá como Fiduciaria, así como por parte de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca
Múltiple como la Fiduciaria del presente Fideicomiso.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
contrato del Fideicomiso Irrevocable Secundario, de Inversión de Capital
Privado, "CCD Ventures", en términos del modelo que se tegra y formará --.1~'2::..---
parte de la carpeta de Anexos del Acta de la presente Sesión
16
Pasando al Octavo punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al
Comité Técnico en Términos de la Cláusulas Primera inciso h), Novena fracción II
inciso b) y Décima Tercera inciso 1.2) del Clausulado Vigente al Contrato de
Fideicomiso, el Presidente puso a consideración de los miembros del Comité Técnico,
la autorización para transferir a Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C., bajo
modalidad de subsidio la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.
8. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO. AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERIR
RECURSOS BAJO LA MODALIDAD DE SUBSIDIO A GUADALAJARA CIUDAD
CREATIVA DIGITAL A.C., PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ENCOMENDADAS COMO DELEGADO PROMOTOR DEL FIDEICOMISO
MAESTRO¡
Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que, una vez que haya sido autorizado
el modelo de contrato por su parte y por la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, celebre el contrato de
Fideicomiso Irrevocable Secundario, de Inversión de Capital Privado, "CCD
Ventures" con la Fiduciaria, previa instrucción por parte del Director General.
Una vez constituido dicho Fideicomiso, se autoriza e instruya a la Fiduciaria
para que con cargo al patrimonio fideicomitido, afecte al patrimonio de dicho
Fideicomiso secundario la cantidad de $30'000,000.00 (Treinta Millones de Pesos
00/100 M.N.) que se encuentran en la cuenta , dentro del Fondo
INADEM, y que fueran aportados por la Secretaría de Economía a través de
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para la tales efectos.
Dicha autorización estará sujeta a que el mismo sea autorizado por la Fiduciaria
de este Fideicomiso, así como por parte de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas, en términos del artículo 71 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y la institución que asumirá el cargo de
Fiduciaria en dicho Fideicomiso Secundario.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
{ 17
Pasando al punto 9.1 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comí ·
Técnico en Términos de las Cláusulas Cuarta, Novena, fracciones II y 111, Décima
Tercera incisos 1.2) y 1.3) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso el
presidente realizó la presentación del Proyecto de Infraestructuras
Cómputo" del Fideicomiso, Maestro Ciudad Creativa Digital que se realizó
9.1 Presentación del Proyecto de Infraestructuras
9. ASUNTOS VARIOS
ACUERDO PUNTO 8: En votación directa por unanimidad de votos de los
miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas
Primera inciso h), Novena fracción II inciso b) y Décima Tercera fracción 1.2) del
Clausulado Vigente al Contrato de Fideicomiso se autoriza e instruye a la
Fiduciaria para que transfiera mediante SPEI a Guadalajara Ciudad Creativa
Digital A.C., la cantidad de $1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.) del
patrimonio líquido del Fideicomiso del recurso proveniente de la Aportación del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en calidad de Subsidio, con la finalidad de
que dicha asociación siga realizando las actividades que le corresponden como
Delegado Promotor del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, lo anterior
sin ninguna obligación para la Fiduciaria de recabar comprobante fiscal alguno
por la entrega de los recursos señalados ni por el destino de los mismos.
Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto
del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros
del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:
con la finalidad de continuar con el desempeño de acciones y operaciones
administrativas de acuerdo a su objeto y de su calidad como Delegado Promotor del
Fideicomiso.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
9.2 Presentación de los Avances que ha tenido el Proyecto Ciudad Creativa Digital
Pasando al punto 9.2 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comí
Técnico en Términos de la Cláusula Décima Cuarta fracción 1) y VI) del Clausulado
Vigente del Contrato del Fideicomiso, el Presidente realizó la presentación más
18
significativa de los avances y beneficios que se han generado en torno al Proyect
(
El Presidente señaló que se tomarán en consideración los comentarios vertidos por
el Licenciado Benjamín Huerta representante de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco, señalando además que
en la zona donde se ubicará el primer complejo creativo se han realizado mejoras
inmediatas con la colaboración del Municipio de Guadalajara en general lo
referente a limpieza de los terrenos, balizamiento, poda, luminarias,
acondicionamiento del terreno en el cual se le están prestando Servicios de
Estacionamiento a Robert Bosch, señalando que el documento que se presentó en
esta Sesión será integrado de anexos del Acta de la presente Sesión.
El Lic. Benjamín Huerta Estrada, representante de la Secretaría de Innovación,
comentó que habría que cuidar que no fueran a confundirse el proyecto nacional de
Conacyt del nodo de Súper Computo con el proyecto de Súper Cómputo y le
propuso al Presidente considerar un cambio del denominación del Proyecto de
Ciudad Creativa Digital, aun cuando la naturaleza de los proyectos es diferente ya
que el fin del nodo de Conacyt es la investigación.
manera conjunta con Guadalajara Ciudad Creativa Digital Asociación Civil y que al
día de hoy ya está funcionando; comentó que la intención de este proyecto es la
conexión de 40 ciudades bajo México Conectado, el cual será el centro de
monitoreo de Smart City de Ciudad Creativa y será el ejecutor del Proyecto urbano;
asimismo actualmente se está afinando el modelo de negocio para poder ofrecer
los servicios de rendering, hosting, voz y datos.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
19
ejercicio 201
9.5 Estatus de los Acuerdos tomados en las Sesiones del Comité Técnico del
Fideicomiso aestro Ciudad Creativa Digital número 16215-06-295 durante el
La Maestra Pía Orozco Montaña comentó que el programa anual de adquisiciones
deberá establecer la cantidad total autorizada ya que al momento que llegue al
Comité de Adquisiciones éste no lo va a aceptar, por lo que solicitó se agregue una
columna el tope de gasto que habrá por cada una de las partidas.
Pasando al punto 9.4 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité
Técnico en Términos de la Cláusula Décima Cuarta del Clausulado Vigente al
Contrato del Fideicomiso, el presidente del Fideicomiso cedió el uso de la voz a la
C.P. Esmeralda Ramos Martínez presentó el informe del Ejercicio del Gasto que
se ha realizado en el ejercicio 2014, el cual se agrega a la carpeta de anexos del
Acta de la presente Sesión.
9.4 Informe del Ejercicio del Gasto del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa
Digital número 16215-06-295 durante el ejercicio 2014
Pasando al punto 9.3 del Orden del Día, derivado del punto de Acuerdo 7.2 de la
sesión Ordinaria 8/2014 celebrada el pasado 12 de noviembre de 2014, el
Presidente cedió el uso de la voz al Licenciado Marco Erick Espinoza Vincens, en
representación de PROMÉXICO, el cual solicitó a los miembros del Comité posponer
dicha presentación para la próxima sesión del Comité Técnico.
9.3 Informe por parte de PROMÉXICO sobre el evento MIPCOM 2014.
Ciudad Creativa Digital, el cual será enviado electrónicamente a los miembros del
Comité Técnico, agregándose de igual manera a la carpeta de anexos del Acta de
la presente Sesión.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
20
Pasando al punto 9.6 del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, cedió el
uso de la voz al Licenciado Benjamín Huerta Estrada, representante de la Secretaría
de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco con la finalidad de que
realizara la presentación del Proyecto del Centro de Información para el Aceleramiento
Económico "CIADE", misma que será enviada de manera electrónica a los miembros
del Comité Técnico para su valoración, así como se adjuntará a la carpeta de Anexos
de Acta de la presente Sesión, comendando además que éste es el proyecto central
de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco en todo lo
que tiene que ver con el apoyo al emprendimiento que tenga una base tecnológica, al
aceleramiento de desarrollo de tecnología y a la atracción de inversión extranjera que
se realiza en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de
Jalisco, se trata de un Sistema que cubre todo el Estado, actualmente con presencia
de 16 oficinas y se pretende que Ciudad Creativa Digital sea la sede del "CIADE"; es
una aceleradora de empresas que están desarrollando dispositivos electrónicos en
productos que usualmente no cuentan con tecnología inteligente, finalmente señal·
9.6 informe del Proyecto del Centro de Información para el Aceleramiento
Económico "CIADE" por parte del representante de la Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología el Licenciado Benjamín Huerta.
Pasando al punto 9.5 del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité
Técnico en Términos de la Cláusula Décima Cuarta del Clausulado Vigente del
Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, la Directora General del
Fideicomiso, la Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, hizo del conocimiento de los
miembros del Comité Técnico Presentes, el informe del Estatus que guardan al día
de hoy los Acuerdos Tomados en las Sesiones del Comité durante el ejercicio
2014, el cual será enviado electrónicamente a los miembros del Comité Técnico,
agregándose de igual manera a la carpeta de anexos del Acta de la presente
Sesión.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
Firmas
Por lo que siendo las 11 :35 once horas con treinta y cinco minutos del 4 cuatro de
Diciembre de 2014 dos mil catorce, declaró formalmente clausurada la 09/2014 Sesión
Ordinaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los
acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en
el Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital,
así como en el artículo 71, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes del Comi Técnico que
participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la
Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en
la presente Sesión que impliquen actuación por parte de mencionada Fiduciaria, éstos
sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por
parte de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Décima
Segunda inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del
Contrato de Fideicomiso, llevando cabo las acciones y gestiones necesarias para el
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presente Sesión.
que de manera paralela se están atrayendo centros de investigación aplicada a Jalisco
9 en total hasta el 2018.
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
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de Municipio Síndico del Guadalajara
ca Loreto, Jefe de Municipio de Guadalajara fatura de Presidencia
del Municipio de Guadalajara.
Promoción Municipio de
de del
Secretaría Económica Guadalajara
L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez Secretario de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara
o. Dirección Administrativa de la Secretaría de Planeación,
Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco Gobierno del Estado de Jalisco.
Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco
Acta 09/2014 Sesión Ordinaria
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Mtro. Carlos Eduardo M
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