ACTA DE INFORME DE GESTIÓN - palmira.gov.co DE...Distribuidos así: INFIVALLE $ 228.505.056,...

ACTA DE INFORME

DE GESTIÓN

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR

DE PALMIRA

CDAP LTDA

CONTENIDO

NO. ÍTEM

1. DATOS GENERALES.1

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.2

3. GESTIÓN FINANCIERA.3

3.1. INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA.

3.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.

3.3 ESTRUCTURA DEL ÁREA FINNCIERA.

3.4 INFORMACIÓN CONTABLE.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

4.1. RECURSOS HUMANOS.

4.1.1. ORGANIGRAMA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.

4.1.2. ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE FIJA LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN.

4.1.3. PLANTA DE CARGOS VIGENTE. MANUALES DE FUNCIONES POR DEPENDENCIA Y CARGO.

4.1.4. REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.

4.1.5. INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO MUNICIPAL.

4.1.6. SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD, Y TRÁMITES.

4.2. RECURSOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS.

4.2.1. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

4.2.2. PLAN DE COMPRAS.

4.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.

6. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.

6.1. PLAN DE DESARROLLO.

6.2. PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

6.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL.

6.4. INFORMACIÓN SECTORIAL.

6.5. INFORMACIÓN POBLACIONAL.

6.6. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN.

6.6.1. ESTRATIFICACIÓN.

6.6.2. SISBEN.

6.6.3. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPI.

6.6.4. PLAN INTEGRAL ÚNICO -PIU-.

6.6.5. CONVENIOS/ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.

6.7. IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

6.8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

7. OBRAS PÚBLICAS.

8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.

9. INFORMACIÓN JURÍDICA.

9.1. CONTRATACIÓN.

1Numerales 1, 4, 5, 8, y 22 – Requisitos de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la Nación.

2Numeral 2y 7 – Requisitos de la LEY 951 DE 2005.

3Numerales 3, 4, 6 y 9 - Cartilla DNP.

9.2. INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES.

10 DESPLAZAMIENTO (Auto 383 de 2010 Corte Constitucional).4

11. NIÑOS, ADOLESCENCIA Y JOVENES.

12. PROGRAMAS SOCIALES.

13. DERECHOS HUMANOS.

14. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

15. PREVENCIÓN DEL DELITO.

16. CUENCAS HIROGRÁFICAS.

17. EMERGENCIA INVERNAL 2010 – 2011.

18. PLANES DE VIVIENDA.

19. SECTOR EDUCATIVO.

20. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI-.

21. CORRESPONDENCIA, TRÁMITES Y DILIGENCIAS.

21.1. CORRESPONDENCIA.

21.2. DILIGENCIAS Y TRÁMITES.

22. CONCEPTO GENERAL.

23. ACTA.

4Numerales 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, - Requisitos de la Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación.

1. DATOS GENERALES5.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA

LUIS ALFONSO PEDREROS M.

CARGO GERENTE

ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) CDAP

CIUDAD Y FECHA PALMIRA DICIEMBRE 16 DE 2011

5Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Numeral 1 del Formato Único Acta de Informe de

Gestión.

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.6

Los CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR son entidades que se

crean en virtud de la ley para prestar el servicio de REVISION TECNICO-

MECANICA y DE GASES a todo vehículo que se encuentre en circulación

por las vías nacionales. Constituyéndose en requisito fundamental para

transitar. El Desarrollo de las actividades normales de un CDA se

encuentra cimentado en NORMAS TECNICAS, lo cual hace que estos

organismos sean operados por personal altamente calificado e idóneo, toda

vez que las normas que los rigen así lo exigen. Los inspectores de revisión

técnico mecánica y emisiones contaminantes deben acreditar la

competencia laboral.

Quienes integran el proceso administrativo, independiente de su formación

académica, de hecho, deben ser expertos conocedores de la norma técnica

que rigen esta clase de empresas; el ejercicio del Control Interno y la

representación de la alta dirección en el SGC (SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD) implica la práctica de auditorias, que deben ser ejercidas por

personas con formación como auditores. La empresa CDAP cuenta con

dos auditores internos Diplomados por ICONTEC, profesionales con el

perfil técnico normativo que hacen parte de la planta de personal a quienes

se les asigna esta otra función de obligatorio cumplimiento normativo.

El mercado en el contexto municipal se distribuye entre cinco (5) CDAs,

que a criterio de las ciencias económicas podría ligeramente definirse como

un oligopolio, pero que en realidad y frente al parque automotor que

constituye el factor demanda se desfasa por la misma oferta del servicio.

Esto es posible por cuanto no existen barreras en el mercado que limiten

las posibilidades de nuevos competidores para ingresar en el mismo, y

ofrecer una alternativa a quienes demandan los servicios. Asimilando

nosotros que la libertad de competencia económica es la posibilidad

efectiva que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a el en

contenido con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o

servicios a los consumidores, y de formar y mantener una clientela. Siendo

uno de nuestros propósitos fortalecer una visión hacia la economía social

de mercado, en coherencia con la naturaleza y fines propuestos por la

Sociedad CDAP LTDA.

La administración del CDAP LTDA asumida desde el 05 de Enero de 2008,

inicia un proceso de compromiso empresarial, con el objetivo de prestar un

servicio eficiente, efectivo y eficaz, dirigido a la satisfacción del cliente,

permitiendo de igual forma el sostenimiento y perdurabilidad de la empresa

en todos sus aspectos. En el campo económico y financiero se encontró

con unas obligaciones por pagar que ascendían a la suma de

$813.817.834. (OCHOCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS

DIECISIETE MIL OCHECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE).

Distribuidos así: INFIVALLE $ 228.505.056, LEASING DE COLOMBIA $

545.312.778, BANCO DE OCCIDENTE $ 40.000.000. Posteriormente se

llega a un acuerdo de Pago de impuestos adeudados a la DIAN por una

suma superior a los $ 250.000.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA

MILONES DE PESOS). Motivado por un concepto equivocado respecto a

la actividad principal de la empresa que empezó a aclararse en el año 2008

y acondicionarse a lo normado en el E. T.

6Artículo 10 numeral 1 de la Ley 951 de 2005.

Todo CDA debe someterse a las respectivas auditorias de verificación de

cumplimiento de normas técnicas, es así que para los años 2008 y 2009

se afrontaron las Auditorias Externas de CERTIFICACION CON EL

ICONTEC, lográndose dicho propósito fundamental para la continuidad de

la organización CDAP. En Diciembre 8 de 2008 se implanta el MECI dando

estricto cumplimiento a los mandatos normativos del Gobierno Nacional, se

establece el Manual de Calidad y el Sistema de Gestión de Calidad ISO

9000, con enfoque a la NTC 17020.

En los años 2010 y 2011, el ONAC práctica auditorias externas, la primera

para otorgar la ACREDITACIÓN y la Segunda para verificar cumplimiento

de normas técnicas y sostener la ACREDITACION otorgada en el año

2010, propósitos que se logran en beneficio de la organización y su

continuidad. Constituyéndose la aprobación de estas auditorias en la más

importante de las gestiones, sin ellas como sin clientes no hay empresa. Lo

anterior independiente del ejercicio normal de las actividades que una

empresa como la nuestra debe desarrollar para su sostenibilidad y eficiente

prestación de sus servicios, complejo por cierto, dentro de un mercado muy

ofertado.

Debe resaltarse que los Bienes adquiridos mediante LEASING

FINANCIERO BANCOLOMBIA, a la fecha y por gestión de la actual

administración del CDAP LTDA son ya propiedad de la organización

CDAP LTDA, igualmente debemos recordar que para los años futuros no

se presentará la deuda con la DIAN, lo que permitirá una capitalización de

gran importancia. La organización CDAP LTDA, se encuentra a PAZ y

SALVO por todo concepto salarial y prestaciones con cada uno de sus

servidores. El CDAP LTDA, cuenta con un excelente equipo humano en lo

administrativo y operativo, la experiencia y profesionalismo, han generado

que en la región y frente a la competencia tengamos prelación.

3. GESTIÓN FINANCIERA.7

3.1. INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA.

3.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.

3.3. ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA.

3.4. INFORMACIÓN CONTABLE.

7Cartilla DNP. Pág. 31.

Es fundamental observar los indicadores que nos determinan el porcentaje de las metas

propuestas. Del comportamiento de los ingresos se deducirá sobre la necesidad de ajustar el

presupuesto para la vigencia fiscal 2012.

OBSERVAR ANEXO.

OBSERVAR ANEXO SOBRE ESTRUCTURA ADMINISTRAIVA DE LA EMPRESA.

VER ANEXOS FISICOS.

El CDAP LTDA no registra saneamiento contable. No aplica el cálculo actuarial de pensiones

y obligaciones laborales. No registra proyectos en ejecución. No aplica la ley 50.

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.8

4.1. RECURSOS HUMANOS.

4.1.1. ORGANIGRAMA, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.

ORGANIGRAMA:


FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS:

NO. NOMBRE CARGO TIPO DE

VINCULACIÓN ANEXO

1 Pedreros Luis Alfonso C.C. 16.261.985

Gerente Libre Nombramiento

y Remoción

2

Cabal Vélez Beatriz C.C. 31.134.614

Secretaria Ejecutiva

Contrato a término

indefinido

3

Medina James Enrique C.C. 16.655.639

Jefe Oficina Asesora de

Control Interno

Libre nombramiento

y Remoción

4 Perafán Domínguez Clara I. C.C. 31.171.907

Profesional especializado Grado 2 (Jefe de servicios

administrativos)

Contrato a termino

indefinido

5

Sanchez Villafañe Wilder C.C. 6.625.566

Técnico Administrativo

Grado 2 (Informática y Tecnología)

Contrato a termino

indefinido

6 Rojas Pino Jenny Lorena C.C. 1.113.629.688

Aux. Adva G 1. Servicio al

cliente

Contrato a termino

indefinido

7 Enríquez Fernández Adiela C.C. 31.174.152

Aux. Adva G 1. Salud

ocupacional y Nomina

Contrato a termino

indefinido

8 Maquilon Libardo C.C. 16.266.786

Auxiliar de servicios

Generales (patinador)

Contrato a termino

indefinido

9 Vásquez Damaris C.C. 31.833.065

Auxiliar de servicios

Generales (Conserje)

Contrato a termino

indefinido

10 Murillo Mejía Luz Nubia C.C. 31.156.931

Profesional especializado grado 1 (Jefe Financiera)

Contrato a termino

indefinido

11 Calderón Cajiao Tamara C.C 31.166.317

Aux. Administrativa G 1. Auxiliar

Contable

Contrato a termino

indefinido

12 Millán Barbosa Nury C.C. 29.687.177

Aux. Administrativa

G 1. (Facturación)

Contrato a termino

indefinido

4.1.2. ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE FIJA LA

ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN.

Resolución No. 055-A de Diciembre 17 de 2008

13 Jiménez Carlos Arturo C.C. 16.986.045

Profesional Universitario

Grado 1 (Jefe Operativo)

Contrato a termino

indefinido

14 Castro Salazar José F. C.C. 6.382.633

Técnico operativo Grado 2

(Supervisor de Líneas)

Contrato a termino

indefinido

15 Cabrera Cruz Jaime C.C. 16.275.500

Técnico operativo grado

1.

Contrato a termino

indefinido

16 Campo Alberto C.C. 16.250.929


1.

Contrato a termino

indefinido

17 Cardona Piedrahita Edgar C.C. 79.929.485


1.

Contrato a termino

indefinido

18 Domínguez V. Rafael C.C. 94.318.952


1.

Contrato a termino

indefinido

19 García Millán Leonardo C.C. 94.309.680


1.

Contrato a termino

indefinido

20 Burbano Realpe Geovany C.C. 6.319.015


1.

Contrato a termino

indefinido

21 Jiménez Ramírez Andrés C.C. 94.319.293


1.

Contrato a termino

indefinido

22 Celen Martínez C.C. 94.317.268


1.

Contrato a termino

indefinido

4.1.3. PLANTA DE CARGOS VIGENTE. MANUALES DE FUNCIONES

POR DEPENDENCIA Y CARGO.

PLANTA DE CARGOS POR NIVELES

DENOMINACIÓN DEL

EMPLEO

NUMERO

DE

PERSONAS

EN EL

CARGO

GRADO CÓDIGO CODIFICACIÓN

NIVEL DIRECTIVO

Gerente General de

Entidad Descentralizada.

1 050 M-RRHH-01-GE

NIVEL ASESOR

Jefe de Oficina Asesora. 1 01 115 M-RRHH-01-CI

NIVEL PROFESIONAL

Profesional

Especializado. 1 02 222 M-RRHH-01-SA

Profesional

Especializado. 1 01 222 M-RRHH-01-JF

Profesional Universitario. 1 01 219 M-RRHH-01-JO

M-RRHH-01-RC

Profesional Universitario. X 01 219 M-RRHH-01-CC

Técnico Administrativo. 1 02 367 M-RRHH-01-IT

Técnico Operativo. 1 02 314 M-RRHH-01-SL

Técnico Operativo (10) 8 01 314 M-RRHH-01-OT

NIVEL ASISTENCIAL

Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-SO

Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-AC

Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-AF

Auxiliar Administrativo. X 01 407 M-RRHH-01-AT

Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-SC

Auxiliar Administrativo. X 01 407 M-RRHH-01-CA

Secretaria Ejecutiva. 1 425 M-RRHH-01-SE

Auxiliar de Servicios

Generales. 1 470 M-RRHH-01-ME

DENOMINACIÓN DEL

EMPLEO

NUMERO

DE

PERSONAS

EN EL

CARGO

GRADO CÓDIGO CODIFICACIÓN


Generales. 1 470 M-RRHH-01-CO


Generales. X 470 M-RRHH-01-PA

TOTAL PLANTA

APROBADA 28

TOTAL PERSONAS

CDAP 22

4.1.4. REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES DE FUNCIONES Y

PROCEDIMIENTOS.

# NOMBRE DEL MANUAL

O REGLAMENTO

ACTO ADMINISTRATIVO ANEXOS

# TIPO FECHA

1

POR MEDIO DE LA CUAL SE

ACTUALIZA Y ADOPTA EL

REGLAMENTO DE TRABAJO DEL CENTRO DE

DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA CDAP

LTDA Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES

056AA-2008

Resolución DICIEMBRE

18 DE 2008

1

1 MANUAL DE FUNCIONES 2

1 MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS 3

4.1.5. INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO MUNICIPAL.

4.1.6. SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL

INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD, Y TRÁMITES.

4.2. RECURSOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS.

4.2.1. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

NOMBRE DAMARIS VASQUEZ

NUM. DE CONTROL 0'1 OFICINA HORA

JUNIO 01-2011

DESCRIPCION MARCA MODELO SERIEDISPENSADOR DE

AGUA+NEVERAABBA NEW LINE DA-70

VASO DE VIDRIO SIN MARCA

VASO DE VIDRIO SIN MARCA

POCILLO PARA TINTO CORONA

ALACENA SIN MARCA

JUEGO DE CUBIERTOS SIN MARCA

ESTUFA A GAS LIDAGAS SUPER GAS

STOVERPIPA PARA GAS SIN MARCA

OLLA ARROCERA OSTER

FREIDORA UNIVERSAL LD5016

WAFLERA UNIVERSAL FS120

BANDEJA SIN MARCA

JARRA SIN MARCA

PLATOS SOPA CORONA

PLATOS SECO CORONA

PLATOS SECO CORONA

PLATOS POSTRE CORONA

PLATOS POSTRE SIN MARCA

TERMO GRANDE IMUSA

TERMO PEQUEÑO IMUSA

JARRA SIN MARCA

OLLETA SIN MARCA

SARTEN SIN MARCA

DISPENSADOR DE

TOALLASFAMILIA 10534991

DISPENSADOR DE

PAPEL HIGIENICOFAMILIA 14654718

PAPELERA DE PISONOVEDADES

PLASTICAS7702860115070

COMEDOR RIMAX

SILLA COMEDOR RIMAX

TERMO

INVENTARIOF- FI -13

VERSION 1

NUM. DE INVENTARIO CARACTERISTICAS

ALTOS (4)

PEQUEÑOS (4)

CON PLATO (5)

METALICA/ 2 PUERTAS

INCOMPLETO

40 LBS

05-0136

05-0141

05-0106

ACERO INOXIDABLE (2)

VIDRIO SIN TAPA

CUATRO

MEDIANOS (5)

GRANDES (3)

PEQUEÑOS (8)

PEQUEÑOS (8)

1-AZUL Y BLANCO/ 1-ROJO

Y BLANCO1-AMARILLO Y BLANCO/ 1-

FLORESPLASTICO (3)

ALUMINIO (2)

ALUMINIO (2)

PLASTICO/ ROJO

MESA DOBLE/ PLASTICO

AZUL- DAÑADOPLASTICO/ AZUL

PLASTICO-GRANDE

CENTRO DEDIAGNOSTICOAUTOMOTORDE PALMIRANit. 800123366-0

La empresa CDAP LTDA de acuerdo con su naturaleza, adelanta su

procedimiento de archivo documental en conformidad de la norma vigente.

La información requerida, se debe suministrar de acuerdo a los parámetros y

requerimientos de la Cartilla DNP, página 39.

4.2.2. PLAN DE COMPRAS.

PLAN DE COMPRAS CDAP 2011

EXTINGUIDOR EXTINGUIDOR 5 180.000 900.000

Botiquines BOTIQUINES 1 150.000 150.000

Aditamentos y accesorios para

plomería.

ADITAMENTOS Y

ACCESORIOS PARA

PLOMERIA. 16 29.150 466.400

Tornillos TORNILLOS 30 1.700 51.000

Remaches REMACHES 10 3.000 30.000

Cerraduras y candados.

CERRADURAS Y

CANDADOS. 5 35.000 175.000

Elementos de instalación,

mantenimiento y Planta Externa

ELEMENTOS DE

INSTALACION,

MANTENIMIENTO Y

PLAN... 50 20.000 1.000.000

Cable y alambre eléctrico.

CABLE Y ALAMBRE

ELECTRICO. 50 2.500 125.000

Lámparas y tubos fluorescentes.

LÁMPARAS Y TUBOS

FLUORESCENTES. 24 9.200 220.800

BALASTO ELECTRONICO

CONTROLABLE

BALASTO

ELECTRONICO

CONTROLABLE 3 45.500 136.500

Medicamentos, biológicos,

nutriciones y soluciones.

MEDICAMENTOS,

BIOLOGICOS,

NUTRICIONES Y

SOLUCIO... 6 30.000 180.000

Computadores

COMPUTADORES

SERVIDOR 2 2.500.000 5.000.000

Periféricos PERIFERICOS 7 310.140 2.170.980

Accesorios ACCESORIOS 10 50.000 500.000

Muebles de oficina

MUEBLES DE

OFICINA 7 890.000 6.230.000

ESTANTE ESTANTE 3 2.800.000 8.400.000

Accesorios de mobiliario

doméstico.

ACCESORIOS DE

MOBILIARIO

DOMÉSTICO. 10 55.000 550.000

Muebles de planta y cocina

MUEBLES DE

PLANTA Y COCINA 3 165.000 495.000

Utensilios de cocina y mesa

UTENSILIOS DE

COCINA Y MESA 10 25.000 250.000

Suministros de oficina.

SUMINISTROS DE

OFICINA. 25 215.000 5.375.000

BOLIGRAFO BOLIGRAFO 85 850 72.250

CAJA PARA ARCHIVO CAJA PARA ARCHIVO 12 9.500 114.000

Cinta para impresora Epson FX-

1170, de un color.

CINTA PARA

IMPRESORA EPSON

FX-1170, DE UN

COLOR. 2 9.500 19.000

Cinta para impresora Epson LX-

300, de un color.

CINTA PARA

IMPRESORA EPSON

LX-300, DE UN

COLOR. 2 9.500 19.000

Lápiz para escritura, fabricado

en madera, con borrador, mina

negra de 2 mm y dureza No.2.

LÁPIZ PARA

ESCRITURA,

FABRICADO EN

MADERA, DE F... 40 850 34.000

Gancho tipo clip mariposa, en

alambre metálico galvanizado,

de 30 mm (1/8 in), por 50 unid.

GANCHO TIPO CLIP

MARIPOSA, EN

ALAMBRE METÁLICO

... 12 2.436 29.232

Pegante en barra en

presentación de 20 g sin

glicerina.

PEGANTE EN BARRA

EN PRESENTACIÓN

DE 20 G SIN GL... 5 3.560 17.800

Papel bond, de 75 g/m2, tamaño

carta, por resma de 500 hojas.

PAPEL BOND, DE 75

G/M2, TAMAÑO

CARTA, POR

RESMA... 80 10.500 840.000

Papel bond, de 75 g/m2, tamaño

oficio, por resma de 500 hojas.

PAPEL BOND, DE 75

G/M2, TAMAÑO

OFICIO, POR RESM... 50 11.500 575.000

RESALTADOR RESALTADOR 25 1.350 33.750

Disco compacto regrabable, de

700 Mb 80 min, por 1 unid.

DISCO COMPACTO

REGRAVABLE, DE

700 MB 80 MIN, PO... 420 1.150 483.000

TONER TONER 15 190.000 2.850.000

CARTUCHO CARTUCHO 4 44.500 178.000

Cartucho para impresora HP

referencia Deskjet 610C de más

de u…

CARTUCHO PARA

IMPRESORA HP

REFERENCIA

DESKJET 6... 6 41.500 249.000

Aparatos y accesorios de oficina.

APARATOS Y

ACCESORIOS DE

OFICINA. 3 1.600.000 4.800.000

Formas y sobres. FORMAS Y SOBRES. 8 530.000 4.240.000

FORMAS CONTINUAS FORMAS CONTINUAS 3 90.000 270.000

Escobas, Cepillos, Trapeadores

Y Esponja

ESCOBAS,

CEPILLOS,

TRAPEADORES Y

ESPONJA 8 45.000 360.000

BAYETILLA BAYETILLA 18 8.500 153.000

ESTOPA ESTOPA 10 2.500 25.000

GUANTE GUANTE 12 16.000 192.000

Compuestos preparados para

Limpieza y Pulido

COMPUESTOS

PREPARADOS PARA

LIMPIEZA Y PULIDO 25 12.000 300.000

Acido muriático, en garrafa

plástica, presentación por 5000

ACIDO MURIÁTICO,

EN GARRAFA 2 9.900 19.800

cm3. PLÁSTICA,

PRESENTAC...

Ropa de uso exterior para

hombres.

ROPA DE USO

EXTERIOR PARA

HOMBRES. 33 145.000 4.785.000

Ropa ligera especializada y

accesorios.

CALZADO PARA

HOMBRES. 12 79.000 948.000

Calzado para hombres.

CALZADO PARA

MUJERES. 3 55.000 165.000

Calzado para mujeres.

ROPA LIGERA

ESPECIALIZADA Y

ACCESORIOS. 12 235.000 2.820.000

Jabón de tocador líquido, en

presentación de 1000 cm3, tapa

tipo rosca.

JABÓN DE TOCADOR

LÍQUIDO, EN

PRESENTACIÓN DE

10... 6 9.500 57.000

PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO 48 12.500 600.000

Toalla de papel, tipo paquete, de

hoja sencilla.

TOALLA DE PAPEL,

TIPO PAQUETE, DE

HOJA SENCILLA... 12 8.500 102.000

BEBIDA AROMATICA AZÚCAR 48 1.650 79.200

CAFÉ BEBIDA AROMATICA 48 2.798 134.304

AZÚCAR CAFÉ 72 11.429 822.888

Combustibles Y Sólidos

COMBUSTIBLES Y

SOLIDOS 156 52.500 8.190.000

Otros servicios sociales.

OTROS ESTUDIOS

AMBIENTALES. 2 300.000 600.000

Mantenimiento, reparación,

modificación, reconstrucción e

instalación de bienes/equipo.

OTROS SERVICIOS

SOCIALES. 2 2.195.000 4.390.000

Reparación y mantenimiento de

vehículos

MANTENIMIENTO,

REPARACION,

MODIFICACION,

RECONS... 40 1.125.000 45.000.000

ASEO Y LIMPIEZA DE

INSTALACIONES

REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE

VEHÍCULOS 8 375.000 3.000.000

Servicios alimenticios y de

cafetería.

SERVICIOS

ALIMENTICIOS Y DE

CAFETERÍA. 20 167.000 3.340.000

Servicios de fumigación, control

de roedores e insectos.

SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN,

CONTROL DE

ROEDORES E ... 3 200.000 600.000

Otras pólizas de seguros.

ASEO Y LIMPIEZA DE

INSTALACIONES 12 340.000 4.080.000

Otros estudios ambientales.

OTRAS PÓLIZAS DE

SEGUROS. 1 11.000.000 11.000.000

Certificaciones y acreditaciones

para productos e instituciones...

CERTIFICACIONES Y

ACREDITACIONES

PARA PRODUCTOS... 2 12.500.000 25.000.000

Contratos personales de

servicios.

CONTRATOS

PERSONALES DE

SERVICIOS. 50 6.000.000 300.000.000

ENCUADERNACION ENCUADERNACION 12 125.000 1.500.000

Servicios de oficina postal.

SERVICIOS DE

OFICINA POSTAL. 24 20.833 499.992

Servicios de electricidad.

Servicios de publicidad.

SERVICIOS DE

PUBLICIDAD. 12 5.416.667 65.000.004

Servicios educativos y de

capacitación.

SERVICIOS

EDUCATIVOS Y DE

CAPACITACION. 14 35.750 500.500

Servicios para pasajeros en

vehículos automotores.

SERVICIOS PARA

PASAJEROS EN

VEHICULOS

AUTOMOTORES. 2 3.000.000 6.000.000

OBRAS

PRELIMINARES Y

CONSTRUCCIÓN

GENERAL. 3 15.000.000 45.000.000

SEÑALIZACIÓN Y CONTROL

DE TRANSITO

SEÑALIZACIÓN Y

CONTROL DE

TRANSITO 1 35.000.000 35.000.000

617.493.400

4.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA Y

COMUNICACIONES.

En materia de informática y comunicaciones el CDAP cuenta con dos (2) sistemas de información para manejar sus procesos. El sistema de Información que permite realizar las revisiones técnicas mecánicas se conoce como SIIT (Sistema Integrado de Inspección Técnica) y el sistema de información para manejar el proceso presupuesto, contabilidad, tesorería y nomina se llama SADMIN. Referente a equipos de cómputo se cuenta con veinticuatro (24) estaciones de escritorio, un (1) portátil, dos (2) servidores. Las estaciones de trabajo trabajan bajo ambiente Windows XP, el portátil cuenta con sistema operativo Windows Vista Home, uno de los servidores trabaja con Windows Server 2003 y el otro server cuenta con sistema operativo Linux OpenSuse. En resumen podemos hablar de veintisiete (27) equipos de cómputo. A nivel de sistema operativo el CDAP tiene las siguientes licencias:

Sistema Operativo Cantidad

Windows XP Profesional 10

Windows XP Home 3

Windows Server 2003 R2 1

Windows Vista Home 1

Algunos de los procesos que realiza el CDAP, requieren de Internet con un canal dedicado, como es el caso del reporte de RTM (Revisión Técnico

Mecánica) al RUNT. En la actualidad el CDAP se encuentra en proceso de implementación de su página web. El sistema de información SADMIN, tienen los siguientes usuarios:

USUARIO RESPONSABLE

sadmin Harold Cilima

nmurillo Luz Nubia Murillo Mejía

rf-2008 Luis Alberto González Rivera

tcalderon Tamara Calderón Cajiao

claraperafan Clara Inés Perafan Domínguez

Nmillan Nury Jacqueline Millán Barbosa

aenriquez Adíela Enríquez Fernández

WSANCHEZ Wilder Sánchez Villafañe

El sistema de información SIIT, tienen los siguientes usuarios:

USUARIO RESPONSABLE

FCASTRO José Fernando Castro

ACAMPO Alberto Campo

RDOMINGUEZ Rafael Domínguez

CMARTINEZ Celen Yasser Martínez Díaz

JCABRERA Jaime Cabrera

AJIMENEZ Andrés Jiménez

ECARDONA Edgar Cardona

GLEONARDO Leonardo García Millán

CJIMENEZ Carlos Arturo Jiménez

JROJAS Jenny Lorena Rojas

GBURBANO Geovany Burbano

WSANCHEZ Wilder Sánchez Villafañe

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.9

No aplica para esta empresa.

6. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.10

6.1. PLAN DE DESARROLLO.

9Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 4.


CRONOGRAMA PROYECTO INDICADOR % DE

CUMPLIMIENTO OBSERVACION

2008-2011

AUMENTO DE

INGRESOS

OPERACIONALES

NUMERO DE CAMPAÑAS

CONTROL REALIZADAS/

PROPUESTAS

80 Aumento de

Ingresos por RTM.

NUMERO DE ACTIVIDADES

LOGRADAS/ PROPUESTAS 100

Fortalecer la

Gestión Comercial.

NUMERO DE ACTIVIDADES

LOGRADAS/ PROPUESTAS 80

Posicionar la

Imagen Corporativa

del CDAP.

2008-2011

DISMINUIR Y

CONTROLAR EL

CRECIMIENTO DE

LOS GASTOS

OPERATIVOS

% LOGRADO/ PROPUESTO 100

Implementar

Normas de

Austeridad en el

Gasto y uso

eficiente de

Recursos.


Disminuir el Costo

por Mantenimiento

Operativo.


Desarrollar e

Implementar

Políticas de

Compras.

% LOGRADO/ GASTO

PREVISTOS 100

Controlar y

Monitorear el

Comportamiento de

los Gastos.



2008-2009

MEJORAR LA CALIDAD

Y CONDICCIONES DE

PRESTACION DEL

SERVICIO

NUMERO DE ACCIONES DE

MEJORA LOGRADAS/

PREVISTAS

100

Modernizar

Técnicamente la

Maquinaria y los

Equipos

Especializados.

NUMERO DE QUEJAS Y

RECLAMOS PERIODO

ACTUAL/ ANTERIOR

90

Aumentar la

Satisfacción del

Nuestros Cliente.

2008-2009

LOGRAR UN

DESARROLLO

EMPRESARIAL CON

ALTOS NIVELES DE

EFICIENCIA, EFICACIA,

EFECTIVIDAD Y

ENFOQUE AL CLIENTE

NUMERO DE ETAPAS

EJECUTADAS/ PREVISTAS 100

Crear cultura

Organizacional

fundamentada en

el control a los

procesos

administrativos y

operativos.

NUMERO DE ETAPAS

EJECUTADAS/ PREVISTAS 100

Definir, adoptar y

aplicar políticas

para el desarrollo

de la Gestión del

Talento Humano.



2008-2011

FOMENTAR LA

CULTURA EN LA

PREVENCION Y

SEGURIDAD VIAL A

LOS CIUDADANOS DEL

MUNICIPIO DE

PALMIRA PARA QUE

TOMEN CONCIENCIA

DEL RIESGO QUE

IMPLICA EL TRANSITO

POR LAS VIAS

NUMERO DE

COMPARENDOS

PERIODO ACTUAL/

ANTERIOR

100

Realizar campañas de

fomento de cultura en

la prevención vial.

2008-2011

CONTRIBUIR EN LA

DISMINUCION DE LA

CONTAMINACION DEL

MEDIO AMBIENTE,

QUE REPRESENTE

UNA MEJOR CALIDAD

DE VIDA PARA LOS

PALMIRANOS

NUMERO DE

COMPARENDOS POR

CONTAMINACION

AMBIENTAL

100

Contribuir a la

disminución de los

niveles de

contaminación por

emisión de gases de

vehículos

automotores.

6.2. PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

6.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL

DESARROLLO TERRITORIAL.

6.4. INFORMACIÓN SECTORIAL.

6.5. INFORMACIÓN POBLACIONAL.

No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.


No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza. No obstante

se debe rendir informes a los organismos de Control del Orden Nacional y

Municipal.

Municipal


6.6. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN.

6.6.1. ESTRATIFICACIÓN.

6.6.2. SISBEN.

6.6.3. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPI.

6.6.4. PLAN INTEGRAL ÚNICO -PIU-.

6.6.5. CONVENIOS/ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.





En su generalidad no aplica al Centro de Diagnostico Automotor, pero en el

desarrollo de su objeto social y naturaleza de empresa de economía mixta con

mayor participación publica, ejecuta convenios interinstitucionales con

entidades públicas.

1 Enero 2 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA

APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE

CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL

MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A

LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS

24.845.000

4 Febrero 9 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA





24.845.000

10 Marzo 4 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA





83.000.000

21 Mayo 13 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA





90.000.000

30 Julio 28 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA

PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD PRODUCIDA POR

VEHICULOS TIPO MOTOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA,

SENSIBILIZACION, BENEFICIO COMUNITARIO Y

REALIZACION DEL CENSO DE SEGURIDAD

56.800.000

35 Agosto 19 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA





83.000.000

DAM 100-013 Septiembre 3 de 2009MUNICIPIO DE

BUGA

APOYO AL MUNICIPIO DE BUGA EN TODAS LAS

ACTIVIDADES DE CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO

VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE BUGA ORIENTADAS A L

APREVENCION A LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS

ESPACIOS PUBLICOS

73.920.000

40 Octubre 6 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA





559.205.700

Octubre 30 de 2009

BOMBEROS

VOLUNTARIOS

PALMIRA

REALIZACION DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE

GASES A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA , DE LAS UNIDADES

BOMBERILES, EMPLEADOS, Y EN GENERAL A LAS

PERSONAS VINCULADOS AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS

SUJETO A

INGRESOS

001-2009 Noviembre 11 de 2009

SERVICIOS

INTEGRALES

JWW LTDA

SUMINISTRO DE HARDWARE Y LOS INSUMOS NECESARIOS

PARA EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCCCION Y DE

TRANSITO, SOPORTE TECNICO Y OPERATIVO DE LOS

EQUIPOS Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS

SUJETO A

INGRESOS

57 Noviembre 12 de 2009MUNICIPIO DE

PALMIRA

REALIZACION DE LA REVISION TECNICO MECANICA ,

EMPLEADOS, Y EN GENERAL A LAS PERSONAS

VINCULADAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL

SUJETO A

INGRESOS

16 JULIO-16-04MUNICIPIO DE

PALMIRA CAPACITACION INFRACTORES

SUJETO A

INGRESOS

CONVENIOS 2009

CONVENIOS

6.7. IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

No aplica.

6.8. PARTICIPACIÒN CIUDADANA.

6.9. IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y

SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

7. OBRAS PÚBLICAS.11

No aplica.

8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.12

PRESUPUESTO

VIGENCIA FISCAL

ASIGNADO ADICIÓN EJECUTADO PORCENTAJE DE

EJECUCIÓN

2011 1.418.535.032 552.945.128 1.403.786.263 71.20% (a Octubre

31 )

2010 1.706.691.500 297.015.883 1.855.886.771 92.62%

2009 2.081.925.000 620.570.388 1.668.368.650 61.73%

2008 2.507.827.880 120.730.908 1.937.165.523 73.70%

11

Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Numeral 6 del Formato Único Acta de Informe de

Gestión. 12

Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Numeral 7 del Formato Único Acta de Informe de

Gestión.

No aplica. El CDAP LTDA, dentro del objeto social desarrolla varias

actividades, facilitándose la celebración de convenios interinstitucionales e

interadministrativos, por su naturaleza de empresa de economía mixta con

mayor participación pública. Cada convenio tiene su respectivo interventor

quien ejecuta el control y verifica el cumplimiento del objeto convenido.

El servicio público que se presta a la ciudadanía es objeto de evaluación de

los mismos usuarios. Quienes pueden hacer sugerencias, reclamos y

peticiones mediante los procedimientos establecidos en el proceso de

atención al cliente. De igual forma la ciudadanía conoce la misión de la

empresa y el desarrollo de sus actividades.

9.1. CONTRATACIÓN.

VER ANEXO CD.

9.2. INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES.

10. DESPLAZAMIENTO.14

(Auto 383 de 2010 Corte Constitucional).

No aplica.

11. NIÑOS, ADOLESCENCIA Y JOVENES.15 (LEY 1098 DE 2006 – LEY 375 DE 1997).

No aplica.

12. PROGRAMAS SOCIALES.16 (Población vulnerable, Discapacitada, Ancianos y Mujeres cabeza de hogar).

No aplica directamente para la organización CDAP LTDA, en el sentido de

ser el responsable de desarrollar programas o planes dirigidos a la

protección de los Derechos Humanos, pero no obstante debe precisarse

que la misión que nos identifica es precisamente contribuir a la disminución

de la accidentalidad vial, y ciertamente, no asumirlo sería desconocer un

problema de derechos humanos, porque es visible y evidente que el

elevado porcentaje de accidentalidad afecta en forma injusta e irreversible

la vida, la integridad física, la estabilidad familiar, el trabajo, la educación y

la calidad de vida de una -por ahora- incalculable cantidad de ciudadanos.

En Colombia mueren anualmente miles de personas por accidentes

automovilísticos, en su mayoría conductores de motocicletas. Según la

Corporación Fondo de Prevención Vial, el número de muertes por esta

causa fue de 5.502 para el año 2010, de los cuales 2.011 fueron

motociclistas.

13

Cartilla DNP. Pág. 43. 14

Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 23. 15


Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 10.

9. INFORMACIÓN JURÍDICA13.

Investigación sobre accidente de tránsito sobre hechos sucedidos en el año

2007, ocasionado con el Vehículo tipo grúa de propiedad del municipio de

Palmira, conducido por un agente de tránsito vinculado mediante la figura de

contrato de servicio al CDAP LTDA.

13. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.17

No aplica

14. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.18

En el proceso de revisión técnico-mecánica y de gases, se contribuye

con la conservación y prevención del medio ambiente. Por medio de

tecnología de punta. Durante los cuatro años se desarrollaron convenios

con entidades vinculadas con la protección del medio ambiente como la

CVC regional Valle.

15. PREVENCIÓN DEL DELITO.19

No aplica

16. CUENCAS HIDROGRÁFICAS.20

No aplica

17. EMERGENCIA INVERNAL 2010 – 2011.21

No aplica

18. PLANES DE VIVIENDA.22

No aplica

17







19. SECTOR EDUCATIVO.23

No aplica

20. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI-.24

El CDAP, como Empresa de Economía Mixta con mayor participación

accionaría del sector público, debe dar cumplimiento a las normas que

rigen la rama ejecutiva. Es así como sus procedimientos consultan los

lineamientos del MECI 1000: 2005, NTCGP 1000:2004, ISO 9000 y 9001,

estos últimos respecto al Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.

El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como alcance los procesos

involucrados en el servicio de revisión técnico-mecánica y de gases

contaminantes en vehículos automotores livianos, pesados y motos.

Los procesos identificados que se involucran dentro del sistema de gestión

de la calidad se registran en el mapa de procesos.

El sistema de gestión de la calidad ha sido implantado bajo los requisitos

de la norma técnica colombiana ISO 9001:2000 y para la gestión pública

NTCGP 1000:2004, los cuales establecen los elementos fundamentales

para que la entidad implemente, mantenga y mejore continuamente su

sistema de gestión de la calidad.

El servicio de revisión técnico-mecánica y de gases, que presta en el centro de diagnostico automotor de Palmira, se evalúa constantemente por medio de encuestas ( F-AC-06 “ formato de encuesta para medir la satisfacción del cliente” y F-AC-09 “ formato para calificar la prestación del servicio brindado por el CDAP” ), con el fin de conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes, así mismo se controla y se verifica que nuestros equipos estén calibrados con el fin de generar confiabilidad en nuestro servicio ofrecido. Esto permite en la entidad generar controles de calidad suficientes como lo son los indicadores de gestión de cada proceso, los cuales garantizan la calidad en el servicio en cualquiera de sus etapas, por tal razón este punto de validación se excluye del sistema de gestión de la calidad.

Documentación esencial en el diseño, implementación y

mantenimiento del SGC y MECI

Documentación esencial en los dos modelos

Además de los procedimientos obligatorios de la norma NTCGP

1000:2004, se requiere la siguiente información:

Plan de desarrollo: instrumento de planeación institucional que le sirve a la entidad para prever, asumir y cumplir con su misión, cuya ejecución y cumplimiento se hace a través de los Planes Indicativos y Planes Operativos Anuales – POA, en los que se determina el

23



avance en los logros año a año. Se hace cada año en cumplimiento con los estatutos de la entidad.

Plan de Acción: Es un instrumento fundamental para la planeación, el seguimiento y la evaluación de la gestión institucional, definiendo en ellos tiempos e indicadores que permiten medir y monitorear los logros alcanzados por la entidad.

El Manual de Calidad. Contiene y referencia documentos relativos a Política de Calidad y Objetivos de calidad.

Mapa de procesos y sus interrelaciones (caracterizaciones), Procedimientos, protocolos, instructivos, guías y formato, y la matriz de política y objetivos de calidad.

El manual de procedimientos. Referencia, además de los citados en el manual de calidad, el código de ética, el código de buen gobierno y las políticas de operación, mapa de riesgos, planes de comunicación organizacional, informativa y de medios de comunicación.

Planes de mejoramiento. Estos documentos requieren ser conocidos por todos los servidores del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., mantenerse actualizados, controlados y estar disponibles en los puntos de uso.

Avances alcanzados y productos obtenidos con la implementación del

SGC bajo la NTCGP 1000:2004 y MECI en la entidad

La entidad ha adoptado el SGC y MECI, mediante los siguientes actos

administrativos:

Acta No. 001 de 09 de Noviembre de 2006 por medio de la cual el representante legal conjuntamente con el equipo directivo de la entidad se comprometen con el diseño ,implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopta para la entidad, conforme al MECI 1000:2005.

Resolución No. 001 del 2 de Enero de 2007 que adoptó en la entidad el Modelo MECI 1000:2005

Resolución No. 004 del 18 de febrero de 2008 que delegó en el Jefe de la Sección Operativa como representante de la Alta dirección, la Planeación la responsabilidad de liderar el desarrollo, implementación y mantenimiento continúo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. y NTCGP 1000:2004.

Resolución No.007 del 14 de Marzo de 2008 que creó el comité de Coordinación de MECI y SGC.

Resolución No. 040 del 11 de Septiembre de 2008 por medio de la cual se establecen funciones, responsabilidades y cronograma de actividades de los equipos directivos y operativo MECI y NTCGP 1000:2004.

La entidad ha realizado las siguientes actividades de sensibilización y

capacitación:

A través de la Oficina Asesora de Control Interno y con el apoyo de

entidades como el SENA, ESAP, ICONTEC, EL DAFP y algunas

universidades tanto en el nivel central como en las seccionales se

realizaron, las siguientes actividades:

Jornadas de sensibilizaciones y capacitaciones en el conocimiento de las Normas: NTC ISO 9001, ISO NTC GP 1000:2004, ISO IEC 17025:2005 y MECI 1000:2005.

Formación de auditores internos de calidad en las normas NTC GP 1000:2004.

A través de la Oficina Asesora de Control Interno del CDAP Ltda., se

desarrollaron programas de orientación, capacitación y actualización, se

asistió a seminarios sobre MECI y NTCGP dictados por el DAFP, y

posteriormente se dio a conocer a todos los servidores de la entidad los

conceptos, principios y requisitos de las normas que los regulan, la manera

como se viene dando aplicación a ellas en la empresa y la forma como

cada uno de ellos aporta a estos SGC y Control. Mediante sesiones

programadas se dieron a conocer ampliamente a todos los servidores

vinculados a la entidad, los Subsistemas, Componentes y Elementos, que

integran el Modelo, al mismo tiempo las normas comunes entre MECI y

NTCGP 1000. Los avances y logros alcanzados se obtuvieron mediante

conferencias teóricas y aplicaciones prácticas dirigidas a sensibilizar y

capacitar a los servidores de la entidad, complementas con la aplicación de

encuestas y talleres.

Actualmente la entidad cuenta con los siguientes productos:

1. Diagnóstico del estado del CDAP LTDA con relación a los requisitos de las normas NTC GP 1000:2004 y MECI 1000:2005, antes de iniciar la implementación de las mismas.

2. Plan de implementación gradual (cronograma de actividades)

3. Política de Calidad

4. Objetivos de Calidad.

5. Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad: Se encuentran establecidos en el Manual de Calidad y en los procesos implementados.

6. Mapa de Procesos y sus interrelaciones.

7. Elaboración de los seis procedimientos obligatorios exigidos por la

norma NTC GP 1000:2004:

Control de Documentos. Control de Registros. Auditorias Internas de Calidad. Acciones Correctivas. Acciones Preventivas. Producto no Conforme. Control de documentos

Mediante este procedimientos se establecen los lineamientos para definir la

presentación, redacción, codificación, control y manejo de la estructura

documental (manuales, procedimientos, protocolos, instructivos, guías y

formatos) del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad CDAP LTDA.

Control de registros El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos de control

de registros para el SGC en el CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR DE PALMIRA - CDAP LTDA -(Registro es la evidencia de

actividades desempeñadas, por ejemplo: actas, informes, contratos, y

estadísticas, etc.).

Auditorías internas de calidad A través de este procedimiento se describe el método para evaluar el

sistema de gestión de la calidad, con el fin de obtener evidencias del

cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás requisitos de

sistema, mediante un cronograma previamente planificado.

Acciones correctivas y preventivas El fin de este procedimiento es determinar las acciones para eliminar las

causas de las NO CONFORMIDADES potenciales o reales, para evitar que

vuelvan a ocurrir.

Servicio o producto no conforme Con este procedimiento se identifican, analizan y controlan las NO

CONFORMIDADES que se presenten en el servicio que preste la entidad,

y se define su tratamiento.

8. Ciento por ciento de documentos de los procesos aprobados por la Alta dirección 9. Cien por ciento de documentos de los procesos de apoyo y de seguimiento y mejora elaborados bajo la norma NTCGP 1000:2004, aprobados por la Alta Dirección

10. Manual de Calidad, aprobado por la resolución No. 016 de Mayo 2 de 2008.

11. Verificación a los procesos de apoyo y de seguimiento y mejora y, a partir de los resultados obtenidos, elaboración de planes de mejoramiento.

12. Identificación, análisis, y valoración de los riesgos de los procesos de apoyo, seguimiento y mejora.

13. Código de Ética.

14. Código de Buen Gobierno

15. Caracterizaciones de los procesos y subprocesos donde se documentó la información primaria, secundaria y el normograma, cumpliendo con el componente de información elemento fundamental para la implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI 1000:2005-.

En síntesis, los documentos esenciales del SGC elaborados bajos las normas técnicas NTC GP 1000:2004 e ISO/ IEC 17020:2005, fueron complementados con los requisitos de MECI 1000:2005, y se adoptaron por resoluciones de la Alta Dirección de la entidad.

Nos corresponde realizar la publicación, divulgación, socialización, aplicación, mantenimiento y mejora de los mismos, para asegurar el éxito en la implementación del sistema de GESTION DE LA CALIDAD bajo la norma NTCGP 1000:2004 y MECI de la entidad, labor que compromete a todos los servidores públicos de la empresa.

La oficina Asesora de Control Interno del CDAP LTDA da estricto cumplimiento con el informe anual que se rinde al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA –DAFP-, igualmente el informe de CONTROL INTERNO CONTABLE y para el mes de Noviembre se dio cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1474 de Julio 11 de 2011.

En atención a las recientes normas expedidas por el Gobierno Nacional, respecto a la obligatoriedad de dar cumplimiento con las mismas y a la fecha fijada para el próximo 12 de Noviembre de 2011 en cuanto al reporte de los posibles actos de corrupción e irregularidades que se encuentren en el ejercicio de sus funciones el cual debe hacerse por parte de la oficina de Control Interno al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control.

Igualmente por mandato de la reciente norma, el jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.

21. CORRESPONDENCIA, TRÁMITES Y DILIGENCIAS.25

21.1. CORRESPONDENCIA.

21.2. DILIGENCIAS Y TRÁMITES.

22. CONCEPTO GENERAL.26

Nuestro Organismo de Inspección CDAP, concluye la vigencia 2011,

adquiriendo el 100% de los equipos suministrados mediante la figura del

Leasing con opción de compra. Liberando compromisos económicos

cercanos a los $1.000.000.000 (Mil millones de pesos).

La administración del CDAP LTDA asumida desde el 05 de Enero de 2008,

inició un proceso de compromiso empresarial, con el objetivo de sostener la

empresa en todos sus aspectos.

En el campo económico y financiero se encuentra con unos compromisos

que ascendían a la suma de $813.817.834. (OCHOCIENTOS TRECE

MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHECIENTOS TREINTA

Y CUATRO PESOS MC/TE). Distribuidos así: INFIVALLE $ 228.505.056,

LEASING DE COLOMBIA $ 545.312.778, BANCO DE OCCIDENTE $

40.000.000.

25


Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la Republica. Numeral 10 del Formato Único Acta de Informe de

Gestión.

OBSERVACIÓN. No existe correspondencia pendiente por

resolver.

OBSERVACIÓN. No existen diligencias y trámites pendientes por

resolver.

En los años 2008 y 2009 se debe afrontar la Auditoria Externa de

CERTIFICACION CON EL ICONTEC, lográndose dicho propósito

fundamental para la continuidad de la organización.

En los años 2010 y 2011, el ONAC práctica auditorias externas, la primera

para otorgar la ACREDITACIÓN y la Segunda para verificar cumplimiento

de normas técnicas y sostener la ACREDITACION otorgada en el años

2010, propósitos que se logran en beneficio de la organización y su

continuidad.

El Ministro de Transporte GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ, en ejercicio

de la facultad prevista en el artículo 140 numeral 2 de la Ley 5 de 1992, y

de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política presentó a

consideración del Congreso de la República el 29 de Noviembre de 2011

el proyecto de ley ““Por medio del cual se modifica el Código Nacional de

Tránsito Terrestre, de la Exposición de motivos del referido proyecto, en

nuestra organización CDAP extractamos algunos apartes que

consideramos tienen relación con la MISION que nos corresponde

desarrollar:

“El rápido crecimiento de nuestras ciudades en el número de habitantes y

de vehículos para su desplazamiento, constituyen una constante en el

desarrollo demográfico en Colombia.

En un documento investigativo desarrollado por la Universidad de los

Andes27, se realizó un análisis a profundidad acerca de cómo se especula

será el crecimiento automotriz en Colombia. En la actualidad, el país

cuenta con 3 millones de automóviles y 2,3 millones de motocicletas, cifras

que aumentarán considerablemente, para el año 2040 se especula que

serán de 10,4 y 13 millones, respectivamente.

Este es el punto de partida clave para empezar a consolidar conceptos,

analizar presentes y observar futuros próximos. En el aspecto vial sí que es

fundamental tener en cuenta la planificación, partiendo de las necesidades

y carencias que tiene la sociedad particular, justificándose, de esta manera,

la actualización de las disposiciones legales que pretenden acoger esta

realidad.

La investigación realizada por la Universidad de los Andes demuestra que

cada vez en Colombia hay más motos y más automóviles. “En los últimos

años, de la mano del crecimiento económico, las ciudades colombianas

han tenido un aumento significativo del registro de automóviles nuevos.

Esto ha venido acompañado en diferentes grados por un crecimiento muy

fuerte del número de motos en el país. Sin embargo la motorización de

Colombia es baja en comparación con países de desarrollo similar, menos

de siete carros y cinco motos por cada cien habitantes”, dice el informe.

Las Naciones Unidas aprobó el 10 de mayo de 2010 la Resolución 64/255

para impulsar el Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo.

Mediante esta resolución las Naciones Unidas proclamó el período 2011-

2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo

de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas

27

ACEVEDO Jorge. “El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una visión al 2040”. Universidad de Los Andes.

Bogotá D.C. 2009

mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las

actividades en los planos nacional, regional y mundial.

Como vemos, las propias Naciones Unidas reconocen en la Inspección

Técnica Periódica una de las herramientas claves para que los países

cuenten con vehículos más seguros.

Esta es entonces una buena noticia para el sector empresarial dedicado a

la prestación del servicio de RTMyG, porque lo lógico ahora es que el Plan

Nacional de Colombia para el Decenio de la Seguridad Vial, atendiendo

esta directriz de las Naciones Unidas, consagre o se soporte en el Sistema

de la RTMyG para desarrollar acciones encaminadas a que el país cuente

con vehículos más seguros.

Principales recomendaciones para la vigencia del CDAP LTDA:

Conservar la acreditación como Organismo de Inspección hecho fundamental para la existencia de esta Organización.

Implementar tecnología moderna que nos haga más competitivos en el mercado.

Implementar en corto plazo mediante un leasing operativo la adquisición de equipos del proceso misional (analizadores, opacímetro, servidores y comunicaciones).

Implementar la Expedición de Licencias de Conducción.

Implementar la Venta del SOAT.

Dar apoyo a programas de seguridad vial en la ciudad.

Establecer algunos servicios de Outsourcing.

Prestación del servicio de revisión preventiva a las empresas prestadoras del servicio Público de transporte (La circular 200942200402791 sobre “Revisiones Preventivas”, de octubre 8 de 2009 de la Dirección de Transporte y Transito del Ministerio de Transporte).

Certificados de adaptaciones de los vehículos utilizados para impartir enseñanza automovilística.

Implementar incentivos a grupos empresariales.

Celebración de convenios interinstitucionales generando alianzas que garanticen la vigencia del CDAP LTDA.

Desarrollar programas y proyectos de reinversión social.

Gestionar, desarrollar y ejecutar proyectos y programas de tránsito cuya ejecución permita mayor desarrollo en beneficio de la comunidad. (En desarrollo del objeto social).

23. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

El proceso misional del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE

PALMIRA CDAP LTDA se encuentra en competencia con el sector privado

nacional. Como empresa de economía mixta con mayor participación

Estatal, y en acatamiento a convenio vigente es organismo de apoyo a la

administración municipal en aspectos de programas y proyectos

relacionados con la movilidad vial de la ciudad. En desarrollo a la Ley 769

de 2002 y Ley 1383 de 2010 “Código Nacional de Tránsito” los alcaldes

Municipales son la primer autoridad de Tránsito en su Jurisdicción y están

facultados para direccionar sus programas y proyectos en esta materia.

El CDAP, al ser reconocido en la ciudad como el primero en haber obtenido

la acreditación como ORGANISMO DE INSPECCION, genera un reto tanto

para la administración municipal como para los servidores y colaboradores

de esta organización de inspección, en el sentido de conservarla como

propiedad del ente territorial, ser líder en la prestación de sus servicios y

constituirse en una de las empresas de economía mixta más solida de la

región y del país, con claros propósitos de crecimiento, eficiencia,

efectividad y calidad en sus servicios a la comunidad.

El componente social lo resumimos en dos: (1) Distribución de utilidades en

la misma comunidad, mediante el desarrollo de programas y proyectos

dirigidos a la seguridad de la movilidad vial, a la cultura y respecto por las

normas de tránsito, y (2) Generación de empleo, este esencial componente

permite que en forma directa 22 (veintidós) familias tengan sus ingresos y

se les permita una calidad de vida acorde con sus necesidades, sumado a

un indeterminado numero de empleos indirectos representados en los

talleres de mecánica automotriz y de motos que en la ciudad y región

prestan sus servicios. Se suma el sector empresarial y comercial al generar

la producción de partes y repuestos, permitiendo una dinámica constante

en la economía de la región y del país.

En la presente administración y dando cumplimiento al objeto social,

específicamente el literal (f), la Secretaria de EDUCACIÓN MUNICIPAL

mediante Resolución No. 3220-02-003-0837 de fecha 26 de Mayo de 2009,

concede licencia de funcionamiento al CENTRO INTEGRAL DE

ATENCION Y CAPACITACION EN NORMAS DE TRANSITO Y

MOVILIDAD VIAL.

En la presentación del informe ejecutivo de empalme realizado en el Club

Campestre de Palmira el día primero (1º) de Diciembre de 2011, a cargo

del Gerente LUIS ALFONSO PEDREROS M y JAMES E. MEDINA,

Gerente y Jefe de Control Interno del CDAP LTDA, con la presencia de los

jefes de cada uno de los procesos, los miembros de la comisión de

empalme no solicitaron información adicional al informe rendido oralmente

y suministrado físicamente al igual que en forma magnética. No

registrándose sugerencias o interrogantes a los cuales se les deba dar

respuesta, Igualmente y transcurrido un lapso de tiempo no se solicitaron

por escrito a la administración de esta entidad.

24. ACTA.

Siendo, las 8:00 a.m., del día viernes, 16 de Diciembre del año 2011, en el

Piso Octavo (8) de la Alcaldía Municipal de Palmira, se reunieron las

siguientes personas:


Servidor Público que entrega

Cargo: Gerente

C.C.:

Entidad (Razón Social): CDAP LTDA

Teléfono: 2751207708

RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MÁRQUEZ

Servidor Público que recibe

Cargo: Alcalde Municipal 2008 – 2011

C.C.: 16.265.566 de Palmira

Entidad (Razón Social): Alcaldía de

Municipal de Palmira

Teléfono: 270 95 00

ASTRID ACUÑA

Servidor Público de Control Interno

Cargo: Jefe Oficina de Control Interno

C.C.: 41.770.770 de Bogotá

Entidad (Razón Social): Alcaldía de

Municipal de Palmira

Teléfono: 270 95 00

OBJETIVO GENERAL.

En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, la Resolución Orgánica 5674 de

2005de la Contraloría General de la Nación, la Circular 035 de 2011 de la

Procuraduría General de la Nación, se procede a entregar, por parte de

LUIS ALFONSO PEDREROS M., y a recibir, por parte de RAÚL ALFREDO

ARBOLEDA MÁRQUEZ, el Acta de Informe Final de Gestión.

El Acta de informe de gestión, del CENTRO DE DIAGNOSTICO

AUTOMOTOR DE PALMIRA -CDAP LTDA-.

En constancia, se firma por las personas que en ella intervinieron:

FIRMAS:

_________________________________


Servidor Público que entrega

___________________________________

RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MÁRQUEZ.

Alcalde Municipal de Palmira.

Servidor Público que recibe.

___________________________________

ASTRID ACUÑA.

Servidor Público de Control Interno.

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