Post on 24-Jan-2016
Gerencia de Calidad y Competitividad
Bienvenidos a la Primera Bienvenidos a la Primera Reunión del Comité Operativo de CalidadReunión del Comité Operativo de Calidad
20142014
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS
Orden del díaOrden del día
CalidadCalidad
ISO 9001: 2008ISO 9001: 2008
AmbienteAmbiente
ISO14001:2004ISO14001:2004
Seguridad y Seguridad y Salud en el TrabajoSalud en el Trabajo
OHSAS 18001: 2007OHSAS 18001: 2007
Igualdad LaboralIgualdad Laboral
NMX-R-025 SCFI:2012NMX-R-025 SCFI:2012
Garantía deGarantía de Calidad NuclearCalidad Nuclear
Código 10CFR50Código 10CFR50
Ubicación:Sala de juntas de la GCC
Edificio 12-3er. piso.
HoraHora ActividadesActividades ResponsableResponsable
10:00 -10:15
Bienvenida y presentación de los asistentes
L.I. Gabriela Franco Pedroza
10:15-10:30
Mensaje del Director Ejecutivo
Dr. José Luis Fernández Zayas
10:30-10:45
Revisión de acuerdos de reuniones anteriores, Acciones Correctivas y Preventivas
L.I. Sara Olivares Peralta
Plan de trabajo 2014
10:45-11:30
Introducción: Retos, principios, consideraciones.
L.C. Nohemí Alvarado Peral
Programa de actividadesIng. Pedro Lagunas SalgadoM.C. Margarita García M.
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Acuerdos de reuniones Acuerdos de reuniones anterioresanteriores
Reunión No. Acuerdo Responsabl
e Avance
DE/GCC/COC/03/2013
Marzo, 128
Revisar que las incapacidades de médicos particulares se integren con la estadística de incapacidades del IMSS.
SGE
SGE acordó con el área de RL que a partir del 2014 le
proporcionarán mensualmente al SMI las incapacidades de médico
particulares. Verificar
DE/GCC/COC/04/2013 Marzo,
15
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Presentar las versiones P-COC-017, P-COC-018 y P-RM-302 al CC, incluyendo procedimientos relacionados como el P-COC-007 y el procedimiento P-RM-301.
DIHG Pendiente P-RM-301
6Revisar procedimientos relacionados para que queden alineados con estas versiones (P-COC-007, 008 y 012, actualizar la lista de registros).
JMH Pendiente el P-COC-008
DE/GCC/COC/05/2013 Abril, 18
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Se acordó que serían enviados para revisión por los integrantes del COC los siguientes documentos: P-COC-007, P-COC-021, P-COC-006 (antes P-DE-006), P-COC-002 (antes I-DE-003), P-COC-001 (incluye actualización de las plantillas)
EAAP-COC-001. Se presentará la nueva propuesta de acuerdo
al nuevo lineamiento
7
Se acordó que todos los miembros del COC aplicarán la metodología de hasta las 3 S´s en sus oficinas. Enviarán a GFP la fotografía del antes y el día 27 de mayo se genera la fotografía del después.
COC
Actividad cancelada por nuevas actividades proyecto
2014 DE/GCC/COC/
06/2013Mayo, 63
Rodrigo de Jesús Mondragón Núñez (becario de DIHG) dio una plática sobre la aplicación de las 3 S´s • Aplicación de cuestionario • Firma de acuerdos para cumplimiento de la 1er S “Selección o Clasificación” de artículos de oficina en cada una de las áreas de trabajo de los miembros del COC.Acuerdos: • Implementación de la 1ra. “S” (Organización). Clasificar cosas necesarias e innecesarias, área naranja y azul, tarjeta roja, • Toma de fotografías oficinas de personal del COC y GCC y envío a GFP
DIHG, RJMN
COC
RJMN
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Acuerdos de reuniones Acuerdos de reuniones anterioresanteriores
Reunión No. Acuerdo Responsable Avance
DE/GCC/COC/10/2013 Agosto, 21
7Presentar el trabajo que se desarrolló en su momento para establecer la política ambiental antes de integrarla en una sola.
LCODIHG
presentará propuesta
DE/GCC/COC/11/2013Septiembre, 10
6Revisar con los Apoyos de RP el detalle de los objetivos y eficacia de los procesos y del SGI al 1er semestre para tomar acciones preventivas.
GFP, Apoyos de RP's
Falta IAT y RH. GCP,GP y AD
enviar sus acciones
DE/GCC/COC/13/2013Octubre, 09
3 Proponer nuevos indicadores ambientales DIHG/MHF En proceso
4Trabajar en la elaboración y envío a la GCC de F-02/P-COC-010 para la atención de los hallazgos en la auditoría interna AI/IIE/01/13 detectadas en los procesos
COC/LCOFalta que se envíen sus acciones
DE/GCC/COC/15/2013Noviembre, 15
1
Se acordó que las inquietudes que son producto de las presentaciones de las IPER´s se turnen al COC para que cada uno de los representantes de divisiones haga seguimiento a la atención y en general que todos los integrantes del COC estén enterados.
DIHG, MHF y JMRG
Realizar seguimiento
3Se acordó que los representantes de las divisiones platicaran con los DD y con los gerentes para conocer que se espera del SGI.
LCP, JMH, JZAS, NAP,
AIMB y DMHG
5 Se acordó que Javier Martínez Hernández dirigirá la próxima reunión del COC. JMH
Cancelada por la nueva
mecánica de trabajo 2014
6
Se acordó que a futuro cualquier modificación a los procedimientos que incidan en el quehacer de las divisiones técnicas como son los de cartera de proyectos como los de gestión de cartera de proyectos deberán ser analizados al detalle antes de liberarlos para su aplicación incluyendo las pruebas pilotos necesarias para garantizar su adecuada aplicabilidad.
Todos
Considerada en el nuevo
lineamiento de revisión de
documentos.
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AuditoríaTotal Abiertas Hallazgos pendientes
NC OM NC OM NC / Deficiencias OM
AI/IIE/01/12 6 10 3 6
1 CC* (Diseño) / EAA /SOP 1 ED (AC) 1 SGI (AC) / LCO 1 TD* (P-COC-007)
AE/IMNC/01/12 5 6 5 15 SGI* (AA, IPER, Req. Legales, Objetivos, AC) / DIHG/MHF/JMRG/SGE
AI/IIE/01/13 5 13 5 12
2 TD (Registros, AC)3 AR (Registros, Recursos y competencias, diseño)1 EE* (Registros)1 SCS (Recursos y competencias)1 TI* (Recursos y competencias)1 ED (AC)1 CC* (AC)1 SGI (AC) / LCO1 PT* (AC)
2 AD (Indicadores y eficacia del SGI) / MGM2 GCP (Propuestas técnicas, P-COC-008, indicadores) /JMH2 IAT (Indicadores, controles operacionales)1 EE* (P-COC-003)1 TD (P-COC-0031 SCS (P-COC-003)1 GP (Satisfacción al cliente) / NAP1 AD, GCP, GP, IAT, RH1 GIP/DTH (Seguimiento y medición de procesos)1 DAF (Control operacional)1 RF, RM (Identificación de peligros)
AI/IIE/02/13 22 6 TM16 EE
AI/IIE/03/13 9 2 GIP2 SCS5 PIGCN
AE/IMNC/01/13 3 1 1 11* SGI (Requisito generales SAA- 14001) / MHF/SEG
AE/IMNC/02/13 5 5 SGI (Igualdad Laboral)
Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas
* Cuentan con su planteamiento correspondiente.Otras acciones correctivas de procesos:2013*: 1 GP, 1 GCP , 4 IAT2012*: 1 IAT
5
RetosRetos
1. Incrementar la utilidad del SGI y del PIGCN
para los usuarios.
2. Impactar positivamente en los resultados del
IIE.
3. Impactar positivamente en la cultura
institucional.“Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar
resultados diferentes”— Albert Einstein
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PrincipiosPrincipios
1. Enfoque en el cliente / usuario.
2. Enfoque en los resultados.
3. Cultura de alto desempeño.
SGI
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Consideraciones relevantesConsideraciones relevantes1. Poner el énfasis en los RETOS:
Incrementar la utilidad del SGI y del PIGCN para los usuarios. Impactar positivamente en los resultados del IIE. Impactar positivamente en la cultura institucional.
2. Aplicación de nuevos lineamientos: Para la revisión de documentos institucionales. Referentes al cumplimiento/incumplimiento de responsabilidades.
Representantes divisionales y apoyos de RP ratificados. Representantes divisionales:
• Retroalimentar sobre la aplicación del SGI en las áreas que representa y proponer mejoras que incrementen su utilidad y sencillez para los usuarios.
• Apoyo al personal de la división y gerencias que representa, en todo lo relacionado con el SGI (por ejemplo: requerimientos de clientes como la elaboración de planes de calidad de proyecto, formulación de los planteamientos de AC y AP de auditorías y otras fuentes, etc.).
Apoyos de RP:• Apoyar en el mantenimiento de los procedimientos institucionales (COC), MGI y la documentación de los
procesos del SGI.
Se abrió el proyecto 14590 en la GCC para registrar el tiempo de la participación de personal de las divisiones en el SGI-PIGCN (Representantes divisionales 20%; apoyos de RP y auditor líder 10%; auditores internos e ingenieros en garantía de calidad 5%). Jefa de Proyecto: N. Alvarado.
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Consideraciones relevantesConsideraciones relevantes
5. Nueva mecánica de las reuniones del COC (participan representantes divisionales y apoyos de RP):
*Incluye la reunión mensualNota: Cuando un Representante divisional o un apoyo de RP no puedan asistir a una reunión, deberán enviar un representante con la información a presentar. Los acuerdos y compromisos que se establezcan deberán asumirse.
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Formato para reporte COCFormato para reporte COC
Informe sobre el desempeño del SGI-PIGCNInforme sobre el desempeño del SGI-PIGCN
División de: ____________________ Fecha: División de: ____________________ Fecha: ____________________
Fortalezas Debilidades (necesidades o quejas)
Propuestas de mejora:Propuestas de mejora:
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas:Estado de Acciones Correctivas y Preventivas:
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Formato compromisos apoyo de RPFormato compromisos apoyo de RP
Compromisos y seguimientoCompromisos y seguimiento
Proceso: ____________________ Fecha: Proceso: ____________________ Fecha: ____________________
Descripción Colaboración
Fecha Avance (compromisos
previos)
Notas:Notas:
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Formato reporte del apoyo de RPFormato reporte del apoyo de RP
Desempeño del procesoDesempeño del proceso
Proceso: ________________________ Fecha: Proceso: ________________________ Fecha: ____________________
Eficacia del proceso
IndicadorMeta anual
Meta al trimestre
Ponderación
Real alcanzado
% Meta cumplida
Valor ponderado
Índice de eficacia:
Mejoras acordadas y estado de implementaciónMejoras acordadas y estado de implementación
DescripciónEstado de implementación
(%)Observaciones
Reporte para la Revisión por la Dirección
Aspectos relevantes:
Propuestas que requieren autorización del CC:
Apoyo requerido de los directores:
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Calendario de reuniones.Calendario de reuniones.
COC
IIE
COC
COC
COC
COCCOC
COC
COC
COCCOC COC
CC
CC
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
IIE
Descanso por CCT (CLÁUSULA 60) Días festivos por ley ART. 74 LFT
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Actividades del proyecto (integral)Actividades del proyecto (integral)14
15Actividades del proyecto (integral)Actividades del proyecto (integral)
Jefes del Proyecto 13465: M. García, P .Lagunas.
Gracias por su participación
Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanenteCalidad no es un objetivo, es un compromiso permanente
Si quieres cambiar al mundo, Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti cámbiate a ti mismomismo.. Mahatma GandhiMahatma Gandhi
Próxima reunión: 14 de MARZO a las 10:00 hrs.
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