Gerencia de Calidad y Competitividad

Bienvenidos a la Primera Bienvenidos a la Primera Reunión del Comité Operativo de CalidadReunión del Comité Operativo de Calidad

20142014

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

Orden del díaOrden del día

CalidadCalidad

ISO 9001: 2008ISO 9001: 2008

AmbienteAmbiente

ISO14001:2004ISO14001:2004

Seguridad y Seguridad y Salud en el TrabajoSalud en el Trabajo

OHSAS 18001: 2007OHSAS 18001: 2007

Igualdad LaboralIgualdad Laboral

NMX-R-025 SCFI:2012NMX-R-025 SCFI:2012

Garantía deGarantía de Calidad NuclearCalidad Nuclear

Código 10CFR50Código 10CFR50

Ubicación:Sala de juntas de la GCC

Edificio 12-3er. piso.

HoraHora ActividadesActividades ResponsableResponsable

10:00 -10:15

Bienvenida y presentación de los asistentes

L.I. Gabriela Franco Pedroza

10:15-10:30

Mensaje del Director Ejecutivo

Dr. José Luis Fernández Zayas

10:30-10:45

Revisión de acuerdos de reuniones anteriores, Acciones Correctivas y Preventivas

L.I. Sara Olivares Peralta

Plan de trabajo 2014

10:45-11:30

Introducción: Retos, principios, consideraciones.

L.C. Nohemí Alvarado Peral

Programa de actividadesIng. Pedro Lagunas SalgadoM.C. Margarita García M.

2

Acuerdos de reuniones Acuerdos de reuniones anterioresanteriores

Reunión No. Acuerdo Responsabl

e Avance

DE/GCC/COC/03/2013

Marzo, 128

Revisar que las incapacidades de médicos particulares se integren con la estadística de incapacidades del IMSS.

SGE

SGE acordó con el área de RL que a partir del 2014 le

proporcionarán mensualmente al SMI las incapacidades de médico

particulares. Verificar

DE/GCC/COC/04/2013 Marzo,

15

4

Presentar las versiones P-COC-017, P-COC-018 y P-RM-302 al CC, incluyendo procedimientos relacionados como el P-COC-007 y el procedimiento P-RM-301.

DIHG Pendiente P-RM-301

6Revisar procedimientos relacionados para que queden alineados con estas versiones (P-COC-007, 008 y 012, actualizar la lista de registros).

JMH Pendiente el P-COC-008 

DE/GCC/COC/05/2013 Abril, 18

5

Se acordó que serían enviados para revisión por los integrantes del COC los siguientes documentos: P-COC-007, P-COC-021, P-COC-006 (antes P-DE-006), P-COC-002 (antes I-DE-003), P-COC-001 (incluye actualización de las plantillas)

EAAP-COC-001. Se presentará la nueva propuesta de acuerdo

al nuevo lineamiento

  7

Se acordó que todos los miembros del COC aplicarán la metodología de hasta las 3 S´s en sus oficinas. Enviarán a GFP la fotografía del antes y el día 27 de mayo se genera la fotografía del después.

COC

Actividad cancelada por nuevas actividades proyecto

2014 DE/GCC/COC/

06/2013Mayo, 63

Rodrigo de Jesús Mondragón Núñez (becario de DIHG) dio una plática sobre la aplicación de las 3 S´s • Aplicación de cuestionario • Firma de acuerdos para cumplimiento de la 1er S “Selección o Clasificación” de artículos de oficina en cada una de las áreas de trabajo de los miembros del COC.Acuerdos: • Implementación de la 1ra. “S” (Organización). Clasificar cosas necesarias e innecesarias, área naranja y azul, tarjeta roja, • Toma de fotografías oficinas de personal del COC y GCC y envío a GFP

DIHG, RJMN

COC

RJMN

3

Acuerdos de reuniones Acuerdos de reuniones anterioresanteriores

Reunión No. Acuerdo Responsable Avance

DE/GCC/COC/10/2013 Agosto, 21

7Presentar el trabajo que se desarrolló en su momento para establecer la política ambiental antes de integrarla en una sola.

LCODIHG

presentará propuesta 

DE/GCC/COC/11/2013Septiembre, 10

6Revisar con los Apoyos de RP el detalle de los objetivos y eficacia de los procesos y del SGI al 1er semestre para tomar acciones preventivas.

GFP, Apoyos de RP's

Falta IAT y RH. GCP,GP y AD

enviar sus acciones

DE/GCC/COC/13/2013Octubre, 09

3 Proponer nuevos indicadores ambientales DIHG/MHF En proceso

4Trabajar en la elaboración y envío a la GCC de F-02/P-COC-010 para la atención de los hallazgos en la auditoría interna AI/IIE/01/13 detectadas en los procesos

COC/LCOFalta que se envíen sus acciones

DE/GCC/COC/15/2013Noviembre, 15

1

Se acordó que las inquietudes que son producto de las presentaciones de las IPER´s se turnen al COC para que cada uno de los representantes de divisiones haga seguimiento a la atención y en general que todos los integrantes del COC estén enterados.

DIHG, MHF y JMRG

Realizar seguimiento 

3Se acordó que los representantes de las divisiones platicaran con los DD y con los gerentes para conocer que se espera del SGI.

LCP, JMH, JZAS, NAP,

AIMB y DMHG

 

5 Se acordó que Javier Martínez Hernández dirigirá la próxima reunión del COC. JMH

 Cancelada por la nueva

mecánica de trabajo 2014

6

Se acordó que a futuro cualquier modificación a los procedimientos que incidan en el quehacer de las divisiones técnicas como son los de cartera de proyectos como los de gestión de cartera de proyectos deberán ser analizados al detalle antes de liberarlos para su aplicación incluyendo las pruebas pilotos necesarias para garantizar su adecuada aplicabilidad.

Todos

Considerada en el nuevo

lineamiento de revisión de

documentos. 

4

AuditoríaTotal Abiertas Hallazgos pendientes

NC OM NC OM NC / Deficiencias OM

AI/IIE/01/12 6 10 3 6

1 CC* (Diseño) / EAA /SOP  1 ED (AC)  1 SGI (AC) / LCO  1 TD* (P-COC-007)  

AE/IMNC/01/12 5 6 5 15 SGI* (AA, IPER, Req. Legales, Objetivos, AC) / DIHG/MHF/JMRG/SGE

 

AI/IIE/01/13 5 13 5 12

2 TD (Registros, AC)3 AR (Registros, Recursos y competencias, diseño)1 EE* (Registros)1 SCS (Recursos y competencias)1 TI* (Recursos y competencias)1 ED (AC)1 CC* (AC)1 SGI (AC) / LCO1 PT* (AC)

2 AD (Indicadores y eficacia del SGI) / MGM2 GCP (Propuestas técnicas, P-COC-008, indicadores) /JMH2 IAT (Indicadores, controles operacionales)1 EE* (P-COC-003)1 TD (P-COC-0031 SCS (P-COC-003)1 GP (Satisfacción al cliente) / NAP1 AD, GCP, GP, IAT, RH1 GIP/DTH (Seguimiento y medición de procesos)1 DAF (Control operacional)1 RF, RM (Identificación de peligros)

AI/IIE/02/13 22      6 TM16 EE

 

AI/IIE/03/13 9      2 GIP2 SCS5 PIGCN

 

AE/IMNC/01/13 3 1 1 11* SGI (Requisito generales SAA- 14001) / MHF/SEG

 

AE/IMNC/02/13   5       5 SGI (Igualdad Laboral)

Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas

* Cuentan con su planteamiento correspondiente.Otras acciones correctivas de procesos:2013*: 1 GP, 1 GCP , 4 IAT2012*: 1 IAT

5

RetosRetos

1. Incrementar la utilidad del SGI y del PIGCN

para los usuarios.

2. Impactar positivamente en los resultados del

IIE.

3. Impactar positivamente en la cultura

institucional.“Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar

resultados diferentes”— Albert Einstein

6

PrincipiosPrincipios

1. Enfoque en el cliente / usuario.

2. Enfoque en los resultados.

3. Cultura de alto desempeño.

SGI

7

Consideraciones relevantesConsideraciones relevantes1. Poner el énfasis en los RETOS:

Incrementar la utilidad del SGI y del PIGCN para los usuarios. Impactar positivamente en los resultados del IIE. Impactar positivamente en la cultura institucional.

2. Aplicación de nuevos lineamientos: Para la revisión de documentos institucionales. Referentes al cumplimiento/incumplimiento de responsabilidades.

Representantes divisionales y apoyos de RP ratificados. Representantes divisionales:

• Retroalimentar sobre la aplicación del SGI en las áreas que representa y proponer mejoras que incrementen su utilidad y sencillez para los usuarios.

• Apoyo al personal de la división y gerencias que representa, en todo lo relacionado con el SGI (por ejemplo: requerimientos de clientes como la elaboración de planes de calidad de proyecto, formulación de los planteamientos de AC y AP de auditorías y otras fuentes, etc.).

Apoyos de RP:• Apoyar en el mantenimiento de los procedimientos institucionales (COC), MGI y la documentación de los

procesos del SGI.

Se abrió el proyecto 14590 en la GCC para registrar el tiempo de la participación de personal de las divisiones en el SGI-PIGCN (Representantes divisionales 20%; apoyos de RP y auditor líder 10%; auditores internos e ingenieros en garantía de calidad 5%). Jefa de Proyecto: N. Alvarado.

8

Consideraciones relevantesConsideraciones relevantes

5. Nueva mecánica de las reuniones del COC (participan representantes divisionales y apoyos de RP):

*Incluye la reunión mensualNota: Cuando un Representante divisional o un apoyo de RP no puedan asistir a una reunión, deberán enviar un representante con la información a presentar. Los acuerdos y compromisos que se establezcan deberán asumirse.

9

Formato para reporte COCFormato para reporte COC

Informe sobre el desempeño del SGI-PIGCNInforme sobre el desempeño del SGI-PIGCN

División de: ____________________ Fecha: División de: ____________________ Fecha: ____________________

Fortalezas Debilidades (necesidades o quejas)

Propuestas de mejora:Propuestas de mejora:

Estado de Acciones Correctivas y Preventivas:Estado de Acciones Correctivas y Preventivas:

10

Formato compromisos apoyo de RPFormato compromisos apoyo de RP

Compromisos y seguimientoCompromisos y seguimiento

Proceso: ____________________ Fecha: Proceso: ____________________ Fecha: ____________________

Descripción Colaboración

Fecha Avance (compromisos

previos)

Notas:Notas:

11

Formato reporte del apoyo de RPFormato reporte del apoyo de RP

Desempeño del procesoDesempeño del proceso

Proceso: ________________________ Fecha: Proceso: ________________________ Fecha: ____________________

Eficacia del proceso

IndicadorMeta anual

Meta al trimestre

Ponderación

Real alcanzado

% Meta cumplida

Valor ponderado

Índice de eficacia:

Mejoras acordadas y estado de implementaciónMejoras acordadas y estado de implementación

DescripciónEstado de implementación

(%)Observaciones

Reporte para la Revisión por la Dirección

Aspectos relevantes:

Propuestas que requieren autorización del CC:

Apoyo requerido de los directores:

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Calendario de reuniones.Calendario de reuniones.

COC

IIE

COC

COC

COC

COCCOC

COC

COC

COCCOC COC

CC

CC

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

IIE

Descanso por CCT (CLÁUSULA 60) Días festivos por ley ART. 74 LFT

13

Actividades del proyecto (integral)Actividades del proyecto (integral)14

15Actividades del proyecto (integral)Actividades del proyecto (integral)

Jefes del Proyecto 13465: M. García, P .Lagunas.

Gracias por su participación

Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanenteCalidad no es un objetivo, es un compromiso permanente

Si quieres cambiar al mundo, Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti cámbiate a ti mismomismo.. Mahatma GandhiMahatma Gandhi

Próxima reunión: 14 de MARZO a las 10:00 hrs.

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