Dirección Planificación y Control de Gestión
Introducción………………………….………………………….....Pág. 3
Metodología ……………………………………………………..... Pág. 4
Mapa de Ruta………………………………………………….….... Pág. 6
Pensamiento Estratégico…………..…………..……………...……Pág. 7
Caracterización de la Visión …………..………………………..….. Pág. 10
Alineación del Pensamiento Estratégico….…………………….....Pág. 11
Definición Estrategia………………………………………………..Pág. 12
Objetivos Estratégicos 2016-2020..…..………..……………......…..Pág. 13
Mapa de Procesos……………………..…………………….……....Pág. 14
Mapa Estratégico……………………………………………………Pág. 15
Cuadro de Mando Integral………………………………………….Pág. 16
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Contenido
Dirección Planificación y Control de Gestión
El sistema elegido para la elaboración de la planificación estratégica 2016-2020 fue el Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) que es unaherramienta que permite traducir la estrategia en acción y monitoreareste proceso, organizado en torno a cuatro perspectivas muy precisas:i)Financiera, ii) Cliente, iii) Procesos Internos, iv) Crecimiento yAprendizaje.
El cuadro de mando integral es un marco o estructura desarrollado porKaplan y Norton para integrar indicadores derivados de la estrategia.
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Introducción
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Metodología Planificación Estratégica 2016-2020
La Jornada de Planificación Estratégica 2016-2020 fue llevada a cabodurante los días 5 y 6 de noviembre del 2015 en el Centro de Formaciónde EDESUR DOMINICANA, S.A., con la participación del staff ejecutivocompuesto por el Administrador Gerente General, Miembros del Consejode Administración, Directores y Gerentes de Staff y Gerentes de las áreasdel negocio (Comercial, Gestión de Energía y Distribución).
Objetivos de la Jornada POA 2016 - 2020:
• Presentación del estatus y las metas alcanzadas en cada EjeEstratégico y en los Planes Operativos de los períodos 2013 a 2015.
• Revisión del Pensamiento Estratégico (Misión, Valores, Visión,Estrategia).
• Definición de los Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Cuadro deMando Integral y los Planes Operativos que se ejecutarán en el año2016.
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Dentro de la metodología llevada a cabo en la Jornada de Planificación,se convino la creación de la Unidad Ejecutiva del Negocio (UEN)compuesta por:
1. Administración General, quien la preside2. Dirección Comercial3. Dirección Gestión Energía4. Dirección Distribución5. Dirección Logística6. Dirección Planificación y Control de Gestión, secretario.
Esta unidad tiene que, entre otras cosas, y sin que sea limitativo, i)Consolidar los trabajos de la jornada recién finalizada, ii) Verificar que losindicadores propuestos por las áreas realmente estén bien diseñados,para una métrica efectiva y que sean coherentes, en su diseño, con elplanteamiento de las hipótesis, iii) Verificar nivel de alineamiento de lasiniciativas, y iv) Auditorías del plan durante todo el transcurso del año.
Metodología Planificación Estratégica 2016-2020
Dirección Planificación y Control de Gestión
Nuestra razón de ser. Propósito de la organización
Misión
Valores
Visión
Estrategia
Mapa Estratégico
Cuadro de Mando Integral
Metas e Iniciativas
Objetivos Personales
Lo que es Importante. Principios que guían nuestra conducta
Lo que queremos llegar a ser. Como quiero verme en el futuro
Nuestro plan de Juego. Como voy a lograr el éxito
Traducir la Estrategia. Representación gráfica Objetivos claves
Medir y Centrar.Diseño de Indicadores
Lo que necesitamos hacer.Planes de la Organización
Lo que necesito hacer.Mis Planes Personales
Resultados Estratégicos
Accionistas satisfechos
Clientes encantados
Procesos eficientes y
eficaces
Trabajadores motivados y preparados
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Mapa de Ruta
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Pensamiento Estratégico: Misión
Misión Anterior:Somos la empresa de servicio que distribuye y comercializa energíaeléctrica en nuestra área de concesión, comprometida con la calidad,mejorando continuamente los procesos con capital humano integro,calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidadfinanciera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo aldesarrollo sostenible del país.
Misión Revisada:Somos la empresa de servicio, que distribuye y comercializa energía eléctricaa nuestros clientes en el área de concesión, comprometida con la calidad,mejorando continuamente los procesos con capital humano integro,calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidadfinanciera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollosostenible del país.
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Pensamiento Estratégico: Valores
Valores Anteriores:
• Servicio al Cliente • Calidad• Trabajo en Equipo• Compromiso• Orientación al Cambio• Integridad• Entusiasmo• Seguridad
* Nuevos Valores
• Servicio al Cliente • Calidad• Trabajo en Equipo• Desarrollo profesional• Productividad• Integridad• Familia• Seguridad
Valores Revisados:
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Pensamiento Estratégico: Visión
Visión Anterior:
Ser líder en calidad de servicio de distribución y comercialización deenergía eléctrica, convertida en una empresa rentable y eficiente,sirviendo de modelo en República Dominicana y el Caribe.
Visión Revisada:
Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo lasnecesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio demanera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología, desarrollodel capital humano y respetando el medio ambiente.
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Definición Estrategia
Estrategia Revisada:
Productividad
PRODUCTIVIDAD= Eficacia + Eficiencia
Eficacia: Hacer lo que debemos hacer de acuerdo a lo planificadoEficiencia: Hacer las cosas con el menor recurso posible y con la calidad esperada
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Objetivos Estratégicos 2016-2020
Finanzas
Qué esperan nuestros
accionistas?
Estrategia:
ProductividadF1. Mejorar margen operativo
Atributos
Producto
/Servicio
C1.
Relación C2. Mejorar Satisfacción de nuestros Clientes
Imagen C3.
Gestión Operación P1. Mejorar proceso de facturación y cobros
Gestión Clientes P2. Mejorar la atención al cliente
Gestión Reguladores y
Sociales
P3. Consolidar una gestión con responsabilidad social y
protección al medio ambiente
Capital humano A1. Mejorar la Motivación del Personal
Capital organizativoA2. Alinear al personal para una gestión enfocada al
Cliente
Capital informaciónA3. Gestionar de forma estratégica los Recursos
Tecnológicos
Visión: Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes,
mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología y desarrollo
del capital humano y respetando el medio ambiente.
Clientes
Cual es la oferta de
valor que proponemos
para nuestros clientes?
Procesos Internos
Qué debemos hacer
internamente para
agregar valor a
nuestros clientes?
Crecimiento
y Aprendizaje
Qué debemos hacer
para mejorar
nuestra gente?
Objetivos Estratégicos
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PROCESOS MISIONALES
Gestión de Control de Energía
Gestión del Abastecimiento
de Energía
Gestión de Comercialización de
Energía
Gestión de Distribución de Energía
PlanificaciónCubrimiento Óptimo de la
DemandaCalidad
Investigación y Desarrollo
PROCESOS ESTRATÉGICOS
Recursos Humanos
FinancieroControl
de GestiónRegulación
PROCESOS DE APOYO
R
E
Q
U
E
R
I
M
I
E
N
T
O
S
C
L
I
E
N
T
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S
C
L
I
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N
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S
A
T
I
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F
E
C
H
O
S
MAPA DE PROCESOS
CLIENTES
UNR
GEN
OC
SIE
ETED
CDEEE
CNE
EDES
Mapa del Proceso de EDESUR Resultante de la Planificación 2016-2020
Dirección Planificación y Control de Gestión
F1. Mejorar el Margen Operativo
Finanzas
¿Qué esperan
nuestros
accionistas?
Clientes
¿Qué oferta de
valor proponemos a
nuestros clientes?
Procesos
Internos
¿Qué debemos
hacer internamente
para agregar valor
a nuestros
clientes?
Crecimiento y
Aprendizaje
¿Qué debemos
hacer para mejorar
nuestra gente?
Capital Organizativo
Capital Información
Gestión Operación
Gestión Clientes
Gestión Reguladores y Sociales
Atributos Producto/Servicio Relación
Imagen
Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología, desarrollo del capital humano y respetando el
medio ambiente.
P1. Mejorar proceso de facturación y cobros
A1. Mejorar la motivación del
personal
A3. Gestionar de forma estratégica los recursos
tecnológicos
C2. Mejorar la satisfacción de
nuestros clientes
A2. Alinear al personal para una gestión
enfocada al cliente
Estrategia: Productividad
P2. Mejorar la atención al cliente
P3.Consolidar una gestión con responsabilidad social y
protección al medio ambiente
Capital Humano
Visión
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Mapa Estratégico
Dirección Planificación y Control de Gestión
FINANZAS 1Mejorar Margen Operativo
100%Índice Margen
Operativo (MP)
Índice de Optimización de Costos operativos
(IOEC) DR Propuesta de las áreas
CLIENTES 2Mejorar la satisfacción de nuestros clientes.
100%Índice Satisfacción
Clientes(ISC)
Índice atributos de calidad incorporado a la provisión
del servicio(ICIS)
DC Propuesta de las áreas
PROCESOS
INTERNOS
3Mejorar proceso de facturación y cobros 100%
Índice de Recuperación Efectivos (IRE)
Índice Efectividad en Facturación
(IEF)
DC
DGEPropuesta de las áreas
4Mejorar la atención al cliente 100%
Índice Atención Cliente(IAC)
Tasa EfectividadEn Proceso Comercial
(TEPC)DC Propuesta de las áreas
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Consolidar una gestión con responsabilidad social y protección al medio ambiente
100%
ÍndiceResponsabilidad
Social y Protección Medio Ambiente
(IRS+PMA)
Índice Emisiones Contaminantes Evitadas
(IECE)+ Índice Involucramiento con la
Comunidad (IICC)
DDPropuesta de las áreas
CRECIMIENTO Y
APRENDIZAJE
6Mejorar la motivación del personal
100%Índice Personal
Motivado (IPM).
Índice de Personal Incentivado
(IPI)DCH Propuesta de las áreas
7Alinear al personal para una gestión enfocada al cliente
100%Índice alineación
procesos enfocados a clientes (IAPEC
Índice de Procesos Comerciales Reenfocados
(IPCRE)DCG Propuesta de las áreas
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Gestionar de forma estratégica los recursos tecnológicos 100%
Tasa de utilización de sistemas
tecnológicos en los procesos claves
(TUTPC).
Tasa Implementación de sistemas tecnológicos a los
procesos (TITP)
GT&S Propuesta de las áreas
Estrategia: ProductividadINDICADOR
Efecto
INDICADOR
Causa RPSBLE INICIATIVASMetaObjetivos Estratégicos
Cuadro de Mando Integral
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