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“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación”

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LIMA – PERÚ

Dedicatoria

los valerosos policías hombres y mujeres de mi patria; Abnegados en el cumplimiento de entregar hasta su vida si es necesario en favor de la sociedad del PERÚ.A

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INDICE

I. INTRODUCCIÓN .

II. LA GUERRA CONTRASUBVERSIVA EN EL PERÚ…2

II.1. DEFINICIÓN

II.2. METODOLOGÍA GENERAL

II.3. METODO DE INTELIGENCIA.......................................7

II.4.INVESTIGACIONFINANCIERA......................................10

III. CONCLUSIONES

IV. BIBLIOGRAFÍA

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I. INTRODUCCIÓNLa Policía Nacional del Perú por mandato Constitucional cumple la función de investigar y denunciar los delitos, situación que le faculta formular Atestados Policiales, para denunciar a los implicados en la comisión de los delitos tipificados en el Código Penal y Leyes Especiales.Dichos atestados deben de contener todos los elementos probatorios que permitan a las autoridades jurisdiccionales iniciar el proceso penal correspondiente, empero desde la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, en los lugares donde ya se encuentra vigente, como es el caso de las ciudades de Huaral, Huacho, Barranca, Trujillo, Tacna, Arequipa, Chiclayo, Chachapoyas, entres otros, ya no se formula el Atestado, sino el Informe Policial.Pese a que la norma ya tiene seis años de haberse promulgado, a la fecha no existe un modelo oficial, que sirva como patrón para todas las Unidades Policiales, situación que ha conllevado a que cada unidad haya creado su propio modelo, que no permite establecer la responsabilidad de los investigados, situación que esta conllevando a una deficiente administración de justicia.-codigo-procesal-penal.shtml#ixzz3TeoDaiQF

II. INSPECCIÓN CRIMINALÍSTICA DEL PRIMER NIVEL DE ABORDAJE EN LA ESCENA DEL CRIMEN

II.1 DEFINICIÓNES

ESCENA DEL CRIMEN

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- Es el lugar o escenario donde se ha desarrollado un hecho que puede ser delito y que amerita una investigación policial. Su importancia radica en que guarda los indicios y/o evidencias que van a permitir el esclarecimiento de la verdad, mediante una investigación ordenada y cuidadosa de esta escena. No existe norma que pueda definir con exactitud las dimensiones de la escena. Las evidencias físicas se encuentran normalmente en el lugar donde ha actuado el autor contra la víctima o sus bienes.

- Escena del crimen es el lugar en que se ha cometido el hecho con todos los elementos que lo presentan. La escena en sí puede extenderse a puntos distantes al lugar mismo en que se encuentra el cadáver o en que se ha realizado el hecho.

- La "escena del crimen" no es solamente el sitio mismo en que se encuentra el cuerpo de la víctima o se ha cometido el hecho, sino que incluye sus alrededores considerados técnica y lógicamente.

- La inspección de la escena del crimen es la fuente de datos que sirven para determinar los tres factores de la prueba material que el Código establece: ya sea los resultados de la infracción, los indicios, o los medios con que ésta se cometió.

CLASIFICACION DE LA ESCENA DEL CRIMEN

1. DE ACUERDO A SUS CARACTERÍSTICAS TIPICOS:

Lugar de los hechos (Primario).Sitio en donde los indicios y evidencias se encuentran en la misma área. (Escena del crimen)

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ATIPICOS:Los indicios y evidencias se encuentran en lugares diferentes con respecto al lugar del hecho.A. LUGAR DE HALLAZGO (Secundario)Donde se van encontrar los indicios y/o evidencias (cuerpo del delito, cadáver, armas, restos biologicos, etc) del delito cometido en otro lugar.B. LUGAR DE ENLACE. (Terciario)Donde se pueden encontrar evidencias relacionados al hecho investigado, dejados por el autor o víctima con motivo de desplazamiento dinámico o movimiento.2. DE ACUERDO AL TIPO DE LUGARA. ESCENA EN CAMPO ABIERTO.Vía pública, carreteras, avenidas, parajes, barrancas, parques, plazas.B. ESCENA EN CAMPO CERRADO.Casa-habitación, Oficinas, edificios.C. ESCENA MIXTA.Centros comerciales, Escuelas, Baños públicos, Edificios públicos, Gasolineras, Bancos, Playas de estacionamiento.PERENNIZACION DE LA ESCENA DEL CRIMENCorresponde al perito en criminalística. Para ello empleará la fotografía técnica y el levantamiento de planos, croquis o diagramas, etc.A. Fotografía ForenseLa Fotografía es un procedimiento por el que se consiguen imágenes permanentes sobre superficies sensibilizadas por medio de la acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante.En la sociedad actual la fotografía desempeña un papel importante como medio de información, como instrumento de la ciencia y la tecnología, como una forma de arte y una afición popular.En el área forense, los informes periciales en general y en la investigación de cadáveres en particular deben ser comprensibles y fáciles de entender. La fotografía es el mejor elemento de apoyo para el dictamen, las imágenes deben revelar claramente los resultados obtenidos.La fotografía es un elemento indispensable para fijar e ilustrar en forma permanente el teatro del crimen.

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La fotografía de una huella, un rastro o una señal, indicará en forma clara sus características particulares y podrá ser objeto de estudio por parte de los técnicos para interpretar su significado.La fotografía explica con detalle absoluto la forma de las heridas en el cuerpo de la víctima, la posición de la víctima y de sus vestidos, etc. Todas las circunstancias que corresponden al cuerpo de la víctima tienen que ser fotografiadas de distintos ángulos para que después sean interpretadas por los técnicos respectivos y valorizadas por el juez.Por eso a la Fotografía forense se le llama la "ciencia del pequeño detalle", ya que una fotografía suple al ojo humano y, por tanto, deben proporcionar la misma visión que se tiene al observar el objeto directamente.Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:· Posibilidad de relacionar el objeto con el entorno: fotografías panorámicas. Visión individual de los objetos o personas estudiados: fotografía individual de los indicios.· Visión de los detalles más pequeños: macro o microfotografía.· Eliminación de sombras o incremento de las mismas en caso necesario, para interpretar nuestra las formas y dimensiones de la muestra fotografiada.· Relación de los parámetros espacio-tiempo. Utilización de testigos métricos y datos correspondientes al hecho. (Fecha, Av. Previa., expediente, nombre, edad, nombre del fotógrafo)· Posibilidad de obtener imágenes complementarias: fotografías especiales, teleobjetivos, filtros ultravioleta, etc.· Las fotografías deben tomarse en número suficiente y en orden correcto, anotando los sitios desde donde se tomaron en los croquis respectivos.Actualmente se están utilizando cámaras de tecnología digital, que tienden a suplir a las convencionales, sustituyendo la película de celulosa por tarjetas de imagen. Uno de los inconvenientes de la fotografía digital es no alcanzar la calidad de las fotografías convencionales, así como tiene escaso valor probatorio en los casos periciales, puesto que las imágenes originales pueden ser manipuladas fácilmente con una computadora, lo cual no es posible hacer en los negativos fotográficos originales.B. EL PLANO DE KENYERS O PLANO ABATIDO.

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Usualmente los planos que se realizan son para recintos cerrados, porque la mayoría de los crímenes tienen lugar en habitaciones y dentro de las casas. Este tipo de planos fue estudiado por KENYERS, quien presentó para los juzgados el sistema de plano abatido. Este sistema consiste en lo siguiente:Se hace un plano de cada uno de los lados del recinto o teatro del crimen, o sea un plano distinto por cada una de las paredes y un plano por el tumbado.El piso ocupa el centro del plano de abatimiento y a sus costados, como si fueran abiertos con bisagras, se encuentran los planos de cada una de las paredes. El plano del tumbado está al costado de una de las paredes como si fuera también puesto con bisagras. Este sistema permite una apreciación exacta de las circunstancias que existen en la escena del crimen.En esta forma en el plano de abatimiento es fácil determinar todo aquello que se requiere para una pronta comprensión del hecho, pues en él se pueden dibujar tanto los lugares de entrada y salida como la situación de los muebles y los puntos más importantes para el informe pericial.Por lo expuesto bien se puede notar la importancia trascendental que tiene la presentación del plano a escala dentro del informe pericial de reconocimiento del lugar. La fotografía misma no tendría mayor valor si no se supiera de dónde se tomó y qué ángulo exactamente representa, sobre todo al tratarse de estudiar la trayectoria de un proyectil o la posición relativa de la víctima y del victimario.Un informe de reconocimiento del lugar no está completo si no se acompaña el plano respectivo, ya que este plano es el que sirve de matriz a toda discusión del inform e y desde allí con ayuda de sus signos y numeraciones se va especificando qué es lo que se encontró en el reconocimiento y dónde exactamente estuvo el objeto que se describe.C. LA PLANIMETRIAEs un recurso gráfico que establece un registro permanente de los objetos, condiciones y relaciones de tamaño y distancia, localizados en el lugar de investigación. Se realiza generalmente a escala, atendiendo la orientación cardinal.

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El dibujo planimétrico, no solamente se debe de fijar o delimitar a la escena primaria, sino extenderlo a todos aquellos espacios empleados para la ejecución del delito (escena secundaria).PRINCIPIOS CIENTÌFICOS DE CRIMINALISTICA1. PRINCIPIO DE USO"La comisión de un hecho siempre implica la utilización de algo, un medio o agente".2. PRINCIPIO DE PRODUCCIÓN"La utilización de un medio o agente vulnerante, siempre origina un resultado que se expresa como evidencias"Que representan elementos reconstructores del hecho e identificadores del medio empleado y de su autor.3. PRINCIPIO DE INTERCAMBIOAl consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima y el lugar de los hechos o, en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos.4. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA"Si los efectos son parecidos cuando proceden de la misma causa, la similitud o comparación cualitativa conduce a la identificación de la causa en común""Cuando un cuerpo impacta sobre otro deja impreso la cara que impacto"5. PRINCIPIO DE PROBABILIDAD"El cotejo del número de características entre dos evidencias permite el paso de la similitud de los efectos a la identidad de las causas o a su imposibilidad de la identidad"Escaso Pequeña Mediano Alta6. PRINCIPIO DE CERTEZA"Las identificaciones cualitativas, cuantitativas y comparativas del agente vulnerante con la evidencia que produjo, nos indica la certeza de su relación causa –efecto"7. PRINCIPIO DE RECONSTRUCCIÓN"Del análisis de las evidencias de los hechos basándose en los principios criminalísticas se puede construir conceptualmente los hechos"

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Permite elaborar una hipótesis

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos89/tecnicas-policiales-escena-del-crimen/tecnicas-policiales-escena-del-crimen.shtml#ixzz3TSvZllio

La Ley N° 27765, del 20 de junio del 2002, muestra la decisión del Estado para perseguir el lavado de dinero, liberándola de las actividades provenientes del narcotráfico. Tal liberalización no es restrictiva, sino ampliatoria, pues se penaliza delitos conexos, sin embargo han surgido algunas observaciones.

El primer artículo hace mención a los actos de conversión y transferencias, haciendo hincapié que el origen ilícito o la fuente ilícita no sólo vienen del narcotráfico, sino de otros actos cuyo origen se oculta. La lucha en que está empeñada el mundo para enfrentar el delito de lavado de activos, ha logrado constituir varias organizaciones internacionales con este fin, como el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, que cuenta con 29 países miembros, el Comité contra el Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas y el Nuevo Grupo de Acción contra el Terrorismo lanzado en la reunión del Grupo de los 8 en Evián, Francia.Una vez implementada la norma en nuestro país, existen algunas observaciones surgidas en el Seminario Internacional "Control sobre el Lavado de Activos" y la del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú, ASBANC, quienes han planteado interrogantes, específicamente a la fórmula legal de "el que conoce o puede presumir". Se critica el hecho de que no hay forma de saber el que conoce o pudiera presumir. Los criterios son subjetivos, salvo el equilibrado y sano juicio del Juez. También se han planteado observaciones al artículo 6° de la Ley N° 27765.

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II.2 METODOLOGÍA GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La, así como la búsqueda y captura del autor o autores, vigilancias, detenciones, registros, precauciones secundarias, fuentes de información, medios de comunicación, de transporte, publicidad.-       Con relación al lugar donde se comete el hecho, se adopta este concepto como la totalidad del mundo ambiental y espiritual que rodean a las personas, actos o comportamientos, determinando este elemento el acopio de pruebas, el estudio de las condiciones relativas al delincuente, el análisis y selección de las pruebas, la tipificación del delito, la metodología a seguir, la formulación del Atestado Policial.La función de la PNP, específicamente de la DIRINCRI, es prevenir, investigar, denunciar y combatir los delitos, y entre ellos los Delitos Contra el Patrimonio y el Lavado de Activos, objeto de nuestro trabajo aplicativo.FASES DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL (MODELO TRADICIONAL)1.1  FASE PRELIMINAR. Conocimiento y comprobación del hecho policial. Diligencias preliminares.

1.2    FASE DE PLANEAMIENTO ! Identificación, delimitación y definición del problema. Formulación de la hipótesis central o sustantiva. Formulación de hipótesis secundarias

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1.3    FASE EJECUTIVA. Búsqueda y obtención de la información. Análisis e interpretación de la información recolectada. Verificación de las hipótesis.

1.4    FASE FINAL. Elaboración del informe de investigación (Atestado Policial).

El esquema metodológico general de la investigación policial se puede apreciar en Anexos 2. PROPUESTA DE METODOLOGÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL CON ÉNFASIS EN EL CRIMEN ORGANIZADO (NUEVO PARADIGMA EN LA INQUIROLOGIA CIENTIFICO POLICIAL).Las actividades delictivas contra el patrimonio que generan mayor grado de enriquecimiento ilícito, y por consiguiente con mayor probabilidad de ser sujetas de lavado de activos, son la extorsión (y sus delitos conexos como el secuestro) y el robo agravado rebelión, y que en nuestra realidad peruana se caracterizan por ser perpetrados por bandas criminales organizadas (crimen organizado) más que por la delincuencia común.En esa perspectiva, se propone un modelo alternativo al esquema tradicional de contraterrorista en su oportunidad, así como contra el narcotráfico en la actualidad; y que en términos sencillos se concibe como Inteligencia más investigación en un proceso de retroalimentación permanente.La inteligencia operativa va a permitir la inmersión del accionar policial en la médula misma de la organización criminal. Se infiere que para el desarrollo de los procedimientos de este método el hombre de inteligencia debe estar dotado de medios sofisticados y de última generación en cuanto a transporte, electrónicos y de comunicaciones se refiere.

II.3 METODO DE INTELIGENCIA OPERATIVA

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delito! para COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA en sus diversas modalidades, desarrollando operaciones y manteniendo el respeto y la defensa de la vida, la libertad de los inocentes y de la Democracia.(c) Requisitos para ejecutar Operaciones de Inteligencia Operativa Policial.Hoy en día las organizaciones criminales que operan en nuestro país son cada vez más numerosas y sus niveles de peligrosidad son también mayores. La Policía encargada de combatir a estas organizaciones ha venido haciendo una serie de esfuerzos por lograr sus objetivos, pero vemos que cada vez la situación es más difícil; esta situación se debe también a la falta de una organización que cuente con una estructura orgánica de acuerdo con nuestra realidad y necesidad; Asimismo, la falta de selección y preparación del personal y tercero, porque en su mayoría, se desconoce al enemigo.Estos tres factores están contemplad! os en la teoría de la Inteligencia Operativa Policial, y son considerados entre los más importantes; la falta de estos requisitos ha sido la pieza clave para que las organizaciones criminales se desarrollen en nuestro medio.Para aplicar correctamente la Teoría de la Inteligencia Operativa Policial (IOP), en la ejecución de operaciones contra las organizaciones criminales es indispensable contar con una organización que tenga una estructura moderna, ágil y práctica de acuerdo a la teoría, miembros seleccionados y capacitados con una nueva mentalidad que apliquen la metodología que demanda y exige la teoría. Es decir, cumplir con los períodos, fases, procedimientos, técnicas y diligencias como sus características propias y por último que se conozca al enemigoLa inteligencia operativa debe basarse en la voluntad, iniciativa, audacia, sacrificio, a las cuales se le debe agregar en forma permanente, los ingredientes fundamentales de la técnica y el conocimiento de las organizaciones contra las que se combate denodadamente.

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I1.4 INVESTIGACION FINANCIERA CONTABLE: ADQUISICION Y DERIVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON DINERO PROVENIENTE DE LOS ILICITOS CONTRA EL PATRIMONIO.a.     

IV. CONCLUSIONES

1. La investigación policial debe adecuarse al desarrollo y alto grado de sofisticación que ha logrado la criminalidad en el mundo, y especialmente en nuestro país donde la perpetración de delitos amenaza el Estado de Derecho y desestabiliza la seguridad ciudadana.

2. El crimen organizado ha logrado extenderse gracias al tendido de redes del delito en sus distintas modalidades; esto debido en gran parte a las ingentes cantidades de dinero que mueven anualmente estos grupos de criminales. Nuestro país no es ajeno a esta realidad y se verifica estadísticamente que los delitos contra el patrimonio, especialmente el robo agravado y el secuestro extorsivo son lo que generan grandes ganancias ilícitas especialmente a las bandas organizadas.

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III. BIBLIOGRAFÍA

1. BEDRIÑANA, Daniel. Código Tributario, Sumillado, Concordado y Comentado. Editorial Inkari, 1ra. edición, Lima, 1994.

2. BLANCO, Isidro. El delito de Blanqueo de Capitales. Editorial Aranzadi, 1997.

3. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución Política del Perú. Edición Oficial, Lima, 1993.

4. DIRINCRI. Manual de Organización y Funciones de la Dirección de Investigación Criminal. Año 1998.

5. DIRINCRI. Visión Estratégica al Año 2010, para un eficaz servicio policial de la DIRINCRI frente al Crimen Organizado.

6. HERNÁNDEZ, Hernando. El lavado de activos. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1997.

7. HERRRERA, Carlos y otros. La investigación financiera en el tráfico ilícito de drogas y su incidencia en la economía nacional. PNP, Esupol, II Curso de Comando y Asesoramiento Policial, Lima, 1989.

8. HUGO VIZCARDO, Silfrido. Delitos contra el Patrimonio. Instituto de Investigación Jurídica, Lima,  2003.