auto boudou

download auto boudou

of 333

  • date post

    05-Dec-2014
  • Category

    Law

  • view

    317
  • download

    1

Embed Size (px)

description

 

Transcript of auto boudou

  • 1. Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ///nos Aires, 27 de junio de 2014. AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente causa n 1302/12 caratulada Boudou Amado y otro s/ cohecho y negociaciones incompatibles (artculos 256, 258 y 265 del Cdigo Penal, del registro de este Juzgado Nacional en lo criminal y Correccional Federal n 4, y respecto de las situaciones procesales de Amado Boudou (argentino, D.N.I. n 16.012.714, nacido el 19 de noviembre de 1962, hijo de Amado Ruben y de Azul Sapin Costa lvarez, divorciado, licenciado en economa y actualmente ejerciendo el cargo de Vicepresidente de la Nacin, con domicilio en la calle Trinidad Guevara 329, esquina Juana Manso, Unidad 7 i de esta ciudad, y constituido en la calle Paraguay 610, piso 24, de esta ciudad, con el patrocinio letrado de los Dres. Eduardo Duraona y Diego Pirota), Jos Mara Nez Carmona (argentino, D.N.I. n 14.929.376, nacido el 24 de octubre de 1962 en Lomas de Zamora, hijo de Ricardo y de Hebe Nlida Carmona, soltero, empresario, con domicilio en Juana Manso n 740, Torre 1, piso 17, departamento 2 de esta ciudad, y domicilio constituido en la calle Viamonte n 776, piso 3, oficina 5, de esta ciudad, con el patrocinio letrado de los Dres. Ramiro M. Rubinska y Daro S. Rubinska), Alejandro Paul Vandenbroele (argentino, D.N.I. n 20.909.354, nacido el 9 de mayo de 1969, hijo de Hugo Jorge y de Lucrecia Beatriz Escaray, casado, abogado, con domicilio en la calle Quirno Costa 1273, piso 3, departamento B de esta ciudad, y domicilio constituido en la calle Uruguay n 772, piso 2, oficina 21 de esta ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Germn Daro Soria), Nicols Tadeo Ciccone (argentino, D.N.I. n 4.111.284, nacido el 30 de abril de 1933, hijo de Donato y de Mara Troncoso, casado, jubilado, con domicilio en la avenida Libertador 3650, piso 13 de esta ciudad, y domicilio constituido en la avenida Crdoba n 838, piso 2, oficina 4, de esta ciudad, con el patrocinio letrado de los Dres. Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro), Guillermo David Reinwick (argentino, D.N.I. n 18.514.977, nacido el 4 de junio de 1967, hijo de David Federico y de Margarita Mara Boixadera, casado, empresario gastronmico, con domicilio en la avenida Libertador 5665, piso 3 C, de esta ciudad, y domicilio constituido en la avenida Corrientes 378, 3 piso, de esta ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Indalecio Vela), y de Rafael Resnick Brenner (argentino, D.N.I. n 16.893.692, nacido el 26 de junio de 1964 en Capital Federal, hijo de Moiss y de Ana Teresa Musso Muller, divorciado, abogado, con domicilio en la calle Dean Funes n 190 de la ciudad de Salta, provincia homnima, y domicilio constituido en la calle Cerrito 1290, 7 piso, de esta ciudad, con el patrocinio letrado de los Dres. Luciano Marcelo Pauls y Francisco Ignacio Castex). Y CONSIDERANDO: I. HECHO IMPUTADO Amado Boudou, junto a Jos Mara Nuez Carmona, habran adquirido la empresa quebrada y monoplica Ciccone Calcogrfica, mientras Boudou era Ministro de Economa, a travs de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con el fin
  • 2. Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 ltimo de contratar con el Estado Nacional la impresin de billetes y documentacin oficial. Boudou, aprovechando su condicin de funcionario pblico, y Nuez Carmona, habran acordado con Nicols y Hctor Ciccone, y Guillermo Reinwick la cesin del 70% de la empresa Ciccone Calcogrfica a cambio de la realizacin de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administracin Pblica. En este sentido, Amado Boudou habra tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisicin, y, junto a Resnick Brenner Jefe de asesores de la AFIP y Csar Guido Forcieri Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economa- en el trmite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habra intervenido, a travs de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habra visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda. La maniobra se habra desarrollado de la siguiente manera. Para la adquisicin de Ciccone se utiliz la empresa The Old Fund (TOF). TOF fue originalmente adquirida el 1 de septiembre de 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuracin de la deuda pblica de la Provincia de Formosa, en el que intervinieron Amado Boudou y Jos Mara Nez Carmonaamigos desde la adolescencia en Mar del Plata y socios comerciales junto con Alejandro Vandenbroele conocido de ambos. Dicha empresa, de objeto amplio y dueos annimos, no haba tenido funcionamiento hasta el momento y contaba con una sola empleada. En dicha negociacin, Boudou intervino en su carcter de Ministro de Economa y en fecha 11 de marzo de 2010 firm una adenda al convenio original entre el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial que implic, finalmente, la emisin del ttulo de deuda por $ 312.941.277,63 y un ingreso para TOF de $ 7.667.161, que se cobr el 21 de mayo de 2010, en lo que fue su primera factura emitida. En ese momento, el Estado habra tenido intenciones de adquirir la empresa concursada Ciccone Calcogrfica para la impresin de papel moneda, debido a que la produccin de billetes de Casa de la Moneda era insuficiente. A raz de un pedido efectuado por AFIP, el 15 de julio de 2010 el Juzgado Comercial n 8 decret la quiebra de la empresa Ciccone Calcogrfica. Al da siguiente, la firma fue ofrecida por AFIP a Casa de la Moneda para que contine con la actividad; hecho que dio inicio al expediente 39.183/2010. Tal circunstancia determin que los dueos de la empresa la familia Ciccone buscaran la aprobacin de un plan de pagos en la AFIP y as se levantara la quiebra. En este sentido, Guillermo Reinwick, yerno de Nicols Ciccone, habra hablado con Gabriel Bianco quien lo habra conectado con Amado Boudou y Nez Carmona. Boudou y Nez Carmona se habran interesado en el negocio que implicara adquirir Ciccone y lo habran materializado a travs de la firma TOF, puesto que permita el anonimato de sus verdaderos dueos debido a que estaba integrada por sociedades extranjeras que emiten acciones al portador. Asimismo, la maniobra se habra materializado con divisin
  • 3. Poder Judicial de la Nacin Juzgado Criminal y Correccional Federal N 4 de funciones: Boudou habra aportado su condicin de funcionario pblico y Nez Carmona habra realizado, como privado, aquello que Boudou no poda, justamente por su cargo. En razn de que el Ministro de Economa no poda adquirir el monopolio de la produccin de billetes, y que Nez Carmona tampoco poda hacerlo debido a su pblica relacin con l, asignaron a Alejandro Vandenbroele ese rol, quien ya actuaba como representante de la firma TOF. En este sentido, para negociar la adquisicin de la empresa, Boudou y Nez Carmona se habran reunido, al menos, en dos oportunidades con los dueos de la firma Ciccone Calcogrfica (una en Telefe el 29 de julio de 2010 y otra posterior en I Fresh Market el 1 de septiembre de 2010). A su vez, Nez Carmona y Vandenbroele se habran reunido, al menos, en tres oportunidades (una en Bice, y dos en el Hotel Hilton). Como conclusin de esas reuniones, el 1 de septiembre de 2010, TOF firma de capitales extranjeros adquiri la mayora accionaria de la firma Ciccone Calcogrfica. El acuerdo consisti en la cesin del 70% de la empresa incluidos los ttulos de crditos de varios acreedores, a cambio del levantamiento de la quiebra, de la aprobacin del plan de pagos de la deuda fiscal, de la inyeccin de capitales para recuperar su productividad y del pago de 50.000 dlares mensuales a cada uno de los dueos originales por el know how. Una vez que se concret la operacin, se habra puesto en marcha el salvataje de la empresa para as lograr el objetivo final de contratar con el Estado Nacional para la impresin de billetes. En primer trmino, se habra logrado el aval de la AFIP, lo que resultaba imprescindible para el levantamiento de la quiebra. En este sentido, el 31 de agosto de 2010, un da antes de que se adquiriera formalmente Ciccone Calcogrfica, y slo 45 das despus de que se decretara la quiebra solicitada por la propia AFIP, el ente regulador cambi su posicin y se present en el expediente manifestando su voluntad de otorgar un plan de facilidades de pago. Asimismo, dos semanas despus de la venta de Ciccone Calcogrfica, el 14 de septiembre de 2010, la AFIP contest el traslado del juez comercial, y prest expresa conformidad para el levantamiento de la quiebra, condicionado a la presentacin de un plan de pagos. Sin embargo, dos das despus de esa manifestacin, el 16 de septiembre de 2010, la AFIP otorg apoyo incondicional. Paralelamente, el 3 de septiembre de 2010, Olga Ciccone aport ante el juez de la quiebra la conformidad de Vandenbroele, como cesionario de los crditos de Ciccone Calcogrfica y representante de TOF, sin informar, Vandenbroele, que TOF no slo era cesionario sino tambin dueo del 70% de la firma. En segundo trmino, se procedi al depsito del dinero necesario. El 3 de septiembre de 2010, TOF deposit en el expediente de quiebra la suma de $ 567.000 pesos en concepto de honorarios impagos a la sindicatura. El 7 de septiembre de 2010, Miguel Castellanos, director de la firma London Supply y conocido desde la infancia de Nez Carmona, Boudou y Vandenbroele, a travs de su empresa, orden la transferencia de $ 1.800.000 pesos a la cuenta del fuero comercial. Finalmente, el 14 de octubre de 2010, TOF