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ACTA DE INFORME
DE GESTIÓN
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
DE PALMIRA
CDAP LTDA
CONTENIDO
NO. ÍTEM
1. DATOS GENERALES.1
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.2
3. GESTIÓN FINANCIERA.3
3.1. INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA.
3.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA.
3.3 ESTRUCTURA DEL ÁREA FINNCIERA.
3.4 INFORMACIÓN CONTABLE.
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
4.1. RECURSOS HUMANOS.
4.1.1. ORGANIGRAMA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.
4.1.2. ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE FIJA LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN.
4.1.3. PLANTA DE CARGOS VIGENTE. MANUALES DE FUNCIONES POR DEPENDENCIA Y CARGO.
4.1.4. REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS.
4.1.5. INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO MUNICIPAL.
4.1.6. SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD, Y TRÁMITES.
4.2. RECURSOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS.
4.2.1. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
4.2.2. PLAN DE COMPRAS.
4.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES.
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.
6. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.
6.1. PLAN DE DESARROLLO.
6.2. PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
6.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL.
6.4. INFORMACIÓN SECTORIAL.
6.5. INFORMACIÓN POBLACIONAL.
6.6. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN.
6.6.1. ESTRATIFICACIÓN.
6.6.2. SISBEN.
6.6.3. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPI.
6.6.4. PLAN INTEGRAL ÚNICO -PIU-.
6.6.5. CONVENIOS/ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.
6.7. IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
6.8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
7. OBRAS PÚBLICAS.
8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.
9. INFORMACIÓN JURÍDICA.
9.1. CONTRATACIÓN.
1Numerales 1, 4, 5, 8, y 22 – Requisitos de la Resolución Orgánica 5674 de 2005 de la Contraloría General de la Nación.
2Numeral 2y 7 – Requisitos de la LEY 951 DE 2005.
3Numerales 3, 4, 6 y 9 - Cartilla DNP.
9.2. INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES.
10 DESPLAZAMIENTO (Auto 383 de 2010 Corte Constitucional).4
11. NIÑOS, ADOLESCENCIA Y JOVENES.
12. PROGRAMAS SOCIALES.
13. DERECHOS HUMANOS.
14. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
15. PREVENCIÓN DEL DELITO.
16. CUENCAS HIROGRÁFICAS.
17. EMERGENCIA INVERNAL 2010 – 2011.
18. PLANES DE VIVIENDA.
19. SECTOR EDUCATIVO.
20. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI-.
21. CORRESPONDENCIA, TRÁMITES Y DILIGENCIAS.
21.1. CORRESPONDENCIA.
21.2. DILIGENCIAS Y TRÁMITES.
22. CONCEPTO GENERAL.
23. ACTA.
4Numerales 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, - Requisitos de la Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación.
1. DATOS GENERALES5.
NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA
LUIS ALFONSO PEDREROS M.
CARGO GERENTE
ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL) CDAP
CIUDAD Y FECHA PALMIRA DICIEMBRE 16 DE 2011
5Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Numeral 1 del Formato Único Acta de Informe de
Gestión.
2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN.6
Los CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR son entidades que se
crean en virtud de la ley para prestar el servicio de REVISION TECNICO-
MECANICA y DE GASES a todo vehículo que se encuentre en circulación
por las vías nacionales. Constituyéndose en requisito fundamental para
transitar. El Desarrollo de las actividades normales de un CDA se
encuentra cimentado en NORMAS TECNICAS, lo cual hace que estos
organismos sean operados por personal altamente calificado e idóneo, toda
vez que las normas que los rigen así lo exigen. Los inspectores de revisión
técnico mecánica y emisiones contaminantes deben acreditar la
competencia laboral.
Quienes integran el proceso administrativo, independiente de su formación
académica, de hecho, deben ser expertos conocedores de la norma técnica
que rigen esta clase de empresas; el ejercicio del Control Interno y la
representación de la alta dirección en el SGC (SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD) implica la práctica de auditorias, que deben ser ejercidas por
personas con formación como auditores. La empresa CDAP cuenta con
dos auditores internos Diplomados por ICONTEC, profesionales con el
perfil técnico normativo que hacen parte de la planta de personal a quienes
se les asigna esta otra función de obligatorio cumplimiento normativo.
El mercado en el contexto municipal se distribuye entre cinco (5) CDAs,
que a criterio de las ciencias económicas podría ligeramente definirse como
un oligopolio, pero que en realidad y frente al parque automotor que
constituye el factor demanda se desfasa por la misma oferta del servicio.
Esto es posible por cuanto no existen barreras en el mercado que limiten
las posibilidades de nuevos competidores para ingresar en el mismo, y
ofrecer una alternativa a quienes demandan los servicios. Asimilando
nosotros que la libertad de competencia económica es la posibilidad
efectiva que tienen los participantes en un mercado, de concurrir a el en
contenido con los demás, con el objeto de ofrecer y vender bienes o
servicios a los consumidores, y de formar y mantener una clientela. Siendo
uno de nuestros propósitos fortalecer una visión hacia la economía social
de mercado, en coherencia con la naturaleza y fines propuestos por la
Sociedad CDAP LTDA.
La administración del CDAP LTDA asumida desde el 05 de Enero de 2008,
inicia un proceso de compromiso empresarial, con el objetivo de prestar un
servicio eficiente, efectivo y eficaz, dirigido a la satisfacción del cliente,
permitiendo de igual forma el sostenimiento y perdurabilidad de la empresa
en todos sus aspectos. En el campo económico y financiero se encontró
con unas obligaciones por pagar que ascendían a la suma de
$813.817.834. (OCHOCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
DIECISIETE MIL OCHECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MC/TE).
Distribuidos así: INFIVALLE $ 228.505.056, LEASING DE COLOMBIA $
545.312.778, BANCO DE OCCIDENTE $ 40.000.000. Posteriormente se
llega a un acuerdo de Pago de impuestos adeudados a la DIAN por una
suma superior a los $ 250.000.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA
MILONES DE PESOS). Motivado por un concepto equivocado respecto a
la actividad principal de la empresa que empezó a aclararse en el año 2008
y acondicionarse a lo normado en el E. T.
6Artículo 10 numeral 1 de la Ley 951 de 2005.
Todo CDA debe someterse a las respectivas auditorias de verificación de
cumplimiento de normas técnicas, es así que para los años 2008 y 2009
se afrontaron las Auditorias Externas de CERTIFICACION CON EL
ICONTEC, lográndose dicho propósito fundamental para la continuidad de
la organización CDAP. En Diciembre 8 de 2008 se implanta el MECI dando
estricto cumplimiento a los mandatos normativos del Gobierno Nacional, se
establece el Manual de Calidad y el Sistema de Gestión de Calidad ISO
9000, con enfoque a la NTC 17020.
En los años 2010 y 2011, el ONAC práctica auditorias externas, la primera
para otorgar la ACREDITACIÓN y la Segunda para verificar cumplimiento
de normas técnicas y sostener la ACREDITACION otorgada en el año
2010, propósitos que se logran en beneficio de la organización y su
continuidad. Constituyéndose la aprobación de estas auditorias en la más
importante de las gestiones, sin ellas como sin clientes no hay empresa. Lo
anterior independiente del ejercicio normal de las actividades que una
empresa como la nuestra debe desarrollar para su sostenibilidad y eficiente
prestación de sus servicios, complejo por cierto, dentro de un mercado muy
ofertado.
Debe resaltarse que los Bienes adquiridos mediante LEASING
FINANCIERO BANCOLOMBIA, a la fecha y por gestión de la actual
administración del CDAP LTDA son ya propiedad de la organización
CDAP LTDA, igualmente debemos recordar que para los años futuros no
se presentará la deuda con la DIAN, lo que permitirá una capitalización de
gran importancia. La organización CDAP LTDA, se encuentra a PAZ y
SALVO por todo concepto salarial y prestaciones con cada uno de sus
servidores. El CDAP LTDA, cuenta con un excelente equipo humano en lo
administrativo y operativo, la experiencia y profesionalismo, han generado
que en la región y frente a la competencia tengamos prelación.
3. GESTIÓN FINANCIERA.7
3.1. INFORMACIÓN FISCAL Y FINANCIERA.
3.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA.
3.3. ESTRUCTURA DEL ÁREA FINANCIERA.
3.4. INFORMACIÓN CONTABLE.
7Cartilla DNP. Pág. 31.
Es fundamental observar los indicadores que nos determinan el porcentaje de las metas
propuestas. Del comportamiento de los ingresos se deducirá sobre la necesidad de ajustar el
presupuesto para la vigencia fiscal 2012.
OBSERVAR ANEXO.
OBSERVAR ANEXO SOBRE ESTRUCTURA ADMINISTRAIVA DE LA EMPRESA.
VER ANEXOS FISICOS.
El CDAP LTDA no registra saneamiento contable. No aplica el cálculo actuarial de pensiones
y obligaciones laborales. No registra proyectos en ejecución. No aplica la ley 50.
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.8
4.1. RECURSOS HUMANOS.
4.1.1. ORGANIGRAMA, FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS.
ORGANIGRAMA:
8Cartilla DNP. Pág. 36.
FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS:
NO. NOMBRE CARGO TIPO DE
VINCULACIÓN ANEXO
1 Pedreros Luis Alfonso C.C. 16.261.985
Gerente Libre Nombramiento
y Remoción
2
Cabal Vélez Beatriz C.C. 31.134.614
Secretaria Ejecutiva
Contrato a término
indefinido
3
Medina James Enrique C.C. 16.655.639
Jefe Oficina Asesora de
Control Interno
Libre nombramiento
y Remoción
4 Perafán Domínguez Clara I. C.C. 31.171.907
Profesional especializado Grado 2 (Jefe de servicios
administrativos)
Contrato a termino
indefinido
5
Sanchez Villafañe Wilder C.C. 6.625.566
Técnico Administrativo
Grado 2 (Informática y Tecnología)
Contrato a termino
indefinido
6 Rojas Pino Jenny Lorena C.C. 1.113.629.688
Aux. Adva G 1. Servicio al
cliente
Contrato a termino
indefinido
7 Enríquez Fernández Adiela C.C. 31.174.152
Aux. Adva G 1. Salud
ocupacional y Nomina
Contrato a termino
indefinido
8 Maquilon Libardo C.C. 16.266.786
Auxiliar de servicios
Generales (patinador)
Contrato a termino
indefinido
9 Vásquez Damaris C.C. 31.833.065
Auxiliar de servicios
Generales (Conserje)
Contrato a termino
indefinido
10 Murillo Mejía Luz Nubia C.C. 31.156.931
Profesional especializado grado 1 (Jefe Financiera)
Contrato a termino
indefinido
11 Calderón Cajiao Tamara C.C 31.166.317
Aux. Administrativa G 1. Auxiliar
Contable
Contrato a termino
indefinido
12 Millán Barbosa Nury C.C. 29.687.177
Aux. Administrativa
G 1. (Facturación)
Contrato a termino
indefinido
4.1.2. ACTO ADMINISTRATIVO POR EL CUAL SE FIJA LA
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN.
Resolución No. 055-A de Diciembre 17 de 2008
13 Jiménez Carlos Arturo C.C. 16.986.045
Profesional Universitario
Grado 1 (Jefe Operativo)
Contrato a termino
indefinido
14 Castro Salazar José F. C.C. 6.382.633
Técnico operativo Grado 2
(Supervisor de Líneas)
Contrato a termino
indefinido
15 Cabrera Cruz Jaime C.C. 16.275.500
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
16 Campo Alberto C.C. 16.250.929
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
17 Cardona Piedrahita Edgar C.C. 79.929.485
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
18 Domínguez V. Rafael C.C. 94.318.952
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
19 García Millán Leonardo C.C. 94.309.680
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
20 Burbano Realpe Geovany C.C. 6.319.015
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
21 Jiménez Ramírez Andrés C.C. 94.319.293
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
22 Celen Martínez C.C. 94.317.268
Técnico operativo grado
1.
Contrato a termino
indefinido
4.1.3. PLANTA DE CARGOS VIGENTE. MANUALES DE FUNCIONES
POR DEPENDENCIA Y CARGO.
PLANTA DE CARGOS POR NIVELES
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
NUMERO
DE
PERSONAS
EN EL
CARGO
GRADO CÓDIGO CODIFICACIÓN
NIVEL DIRECTIVO
Gerente General de
Entidad Descentralizada.
1 050 M-RRHH-01-GE
NIVEL ASESOR
Jefe de Oficina Asesora. 1 01 115 M-RRHH-01-CI
NIVEL PROFESIONAL
Profesional
Especializado. 1 02 222 M-RRHH-01-SA
Profesional
Especializado. 1 01 222 M-RRHH-01-JF
Profesional Universitario. 1 01 219 M-RRHH-01-JO
M-RRHH-01-RC
Profesional Universitario. X 01 219 M-RRHH-01-CC
Técnico Administrativo. 1 02 367 M-RRHH-01-IT
Técnico Operativo. 1 02 314 M-RRHH-01-SL
Técnico Operativo (10) 8 01 314 M-RRHH-01-OT
NIVEL ASISTENCIAL
Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-SO
Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-AC
Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-AF
Auxiliar Administrativo. X 01 407 M-RRHH-01-AT
Auxiliar Administrativo. 1 01 407 M-RRHH-01-SC
Auxiliar Administrativo. X 01 407 M-RRHH-01-CA
Secretaria Ejecutiva. 1 425 M-RRHH-01-SE
Auxiliar de Servicios
Generales. 1 470 M-RRHH-01-ME
DENOMINACIÓN DEL
EMPLEO
NUMERO
DE
PERSONAS
EN EL
CARGO
GRADO CÓDIGO CODIFICACIÓN
Auxiliar de Servicios
Generales. 1 470 M-RRHH-01-CO
Auxiliar de Servicios
Generales. X 470 M-RRHH-01-PA
TOTAL PLANTA
APROBADA 28
TOTAL PERSONAS
CDAP 22
4.1.4. REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES DE FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS.
# NOMBRE DEL MANUAL
O REGLAMENTO
ACTO ADMINISTRATIVO ANEXOS
# TIPO FECHA
1
POR MEDIO DE LA CUAL SE
ACTUALIZA Y ADOPTA EL
REGLAMENTO DE TRABAJO DEL CENTRO DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA CDAP
LTDA Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES
056AA-2008
Resolución DICIEMBRE
18 DE 2008
1
1 MANUAL DE FUNCIONES 2
1 MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS 3
4.1.5. INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVO MUNICIPAL.
4.1.6. SISTEMAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL
INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD, Y TRÁMITES.
4.2. RECURSOS FISICOS Y ADMINISTRATIVOS.
4.2.1. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
NOMBRE DAMARIS VASQUEZ
NUM. DE CONTROL 0'1 OFICINA HORA
JUNIO 01-2011
DESCRIPCION MARCA MODELO SERIEDISPENSADOR DE
AGUA+NEVERAABBA NEW LINE DA-70
VASO DE VIDRIO SIN MARCA
VASO DE VIDRIO SIN MARCA
POCILLO PARA TINTO CORONA
ALACENA SIN MARCA
JUEGO DE CUBIERTOS SIN MARCA
ESTUFA A GAS LIDAGAS SUPER GAS
STOVERPIPA PARA GAS SIN MARCA
OLLA ARROCERA OSTER
FREIDORA UNIVERSAL LD5016
WAFLERA UNIVERSAL FS120
BANDEJA SIN MARCA
JARRA SIN MARCA
PLATOS SOPA CORONA
PLATOS SECO CORONA
PLATOS SECO CORONA
PLATOS POSTRE CORONA
PLATOS POSTRE SIN MARCA
TERMO GRANDE IMUSA
TERMO PEQUEÑO IMUSA
JARRA SIN MARCA
OLLETA SIN MARCA
SARTEN SIN MARCA
DISPENSADOR DE
TOALLASFAMILIA 10534991
DISPENSADOR DE
PAPEL HIGIENICOFAMILIA 14654718
PAPELERA DE PISONOVEDADES
PLASTICAS7702860115070
COMEDOR RIMAX
SILLA COMEDOR RIMAX
TERMO
INVENTARIOF- FI -13
VERSION 1
NUM. DE INVENTARIO CARACTERISTICAS
ALTOS (4)
PEQUEÑOS (4)
CON PLATO (5)
METALICA/ 2 PUERTAS
INCOMPLETO
40 LBS
05-0136
05-0141
05-0106
ACERO INOXIDABLE (2)
VIDRIO SIN TAPA
CUATRO
MEDIANOS (5)
GRANDES (3)
PEQUEÑOS (8)
PEQUEÑOS (8)
1-AZUL Y BLANCO/ 1-ROJO
Y BLANCO1-AMARILLO Y BLANCO/ 1-
FLORESPLASTICO (3)
ALUMINIO (2)
ALUMINIO (2)
PLASTICO/ ROJO
MESA DOBLE/ PLASTICO
AZUL- DAÑADOPLASTICO/ AZUL
PLASTICO-GRANDE
CENTRO DEDIAGNOSTICOAUTOMOTORDE PALMIRANit. 800123366-0
La empresa CDAP LTDA de acuerdo con su naturaleza, adelanta su
procedimiento de archivo documental en conformidad de la norma vigente.
La información requerida, se debe suministrar de acuerdo a los parámetros y
requerimientos de la Cartilla DNP, página 39.
4.2.2. PLAN DE COMPRAS.
PLAN DE COMPRAS CDAP 2011
EXTINGUIDOR EXTINGUIDOR 5 180.000 900.000
Botiquines BOTIQUINES 1 150.000 150.000
Aditamentos y accesorios para
plomería.
ADITAMENTOS Y
ACCESORIOS PARA
PLOMERIA. 16 29.150 466.400
Tornillos TORNILLOS 30 1.700 51.000
Remaches REMACHES 10 3.000 30.000
Cerraduras y candados.
CERRADURAS Y
CANDADOS. 5 35.000 175.000
Elementos de instalación,
mantenimiento y Planta Externa
ELEMENTOS DE
INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y
PLAN... 50 20.000 1.000.000
Cable y alambre eléctrico.
CABLE Y ALAMBRE
ELECTRICO. 50 2.500 125.000
Lámparas y tubos fluorescentes.
LÁMPARAS Y TUBOS
FLUORESCENTES. 24 9.200 220.800
BALASTO ELECTRONICO
CONTROLABLE
BALASTO
ELECTRONICO
CONTROLABLE 3 45.500 136.500
Medicamentos, biológicos,
nutriciones y soluciones.
MEDICAMENTOS,
BIOLOGICOS,
NUTRICIONES Y
SOLUCIO... 6 30.000 180.000
Computadores
COMPUTADORES
SERVIDOR 2 2.500.000 5.000.000
Periféricos PERIFERICOS 7 310.140 2.170.980
Accesorios ACCESORIOS 10 50.000 500.000
Muebles de oficina
MUEBLES DE
OFICINA 7 890.000 6.230.000
ESTANTE ESTANTE 3 2.800.000 8.400.000
Accesorios de mobiliario
doméstico.
ACCESORIOS DE
MOBILIARIO
DOMÉSTICO. 10 55.000 550.000
Muebles de planta y cocina
MUEBLES DE
PLANTA Y COCINA 3 165.000 495.000
Utensilios de cocina y mesa
UTENSILIOS DE
COCINA Y MESA 10 25.000 250.000
Suministros de oficina.
SUMINISTROS DE
OFICINA. 25 215.000 5.375.000
BOLIGRAFO BOLIGRAFO 85 850 72.250
CAJA PARA ARCHIVO CAJA PARA ARCHIVO 12 9.500 114.000
Cinta para impresora Epson FX-
1170, de un color.
CINTA PARA
IMPRESORA EPSON
FX-1170, DE UN
COLOR. 2 9.500 19.000
Cinta para impresora Epson LX-
300, de un color.
CINTA PARA
IMPRESORA EPSON
LX-300, DE UN
COLOR. 2 9.500 19.000
Lápiz para escritura, fabricado
en madera, con borrador, mina
negra de 2 mm y dureza No.2.
LÁPIZ PARA
ESCRITURA,
FABRICADO EN
MADERA, DE F... 40 850 34.000
Gancho tipo clip mariposa, en
alambre metálico galvanizado,
de 30 mm (1/8 in), por 50 unid.
GANCHO TIPO CLIP
MARIPOSA, EN
ALAMBRE METÁLICO
... 12 2.436 29.232
Pegante en barra en
presentación de 20 g sin
glicerina.
PEGANTE EN BARRA
EN PRESENTACIÓN
DE 20 G SIN GL... 5 3.560 17.800
Papel bond, de 75 g/m2, tamaño
carta, por resma de 500 hojas.
PAPEL BOND, DE 75
G/M2, TAMAÑO
CARTA, POR
RESMA... 80 10.500 840.000
Papel bond, de 75 g/m2, tamaño
oficio, por resma de 500 hojas.
PAPEL BOND, DE 75
G/M2, TAMAÑO
OFICIO, POR RESM... 50 11.500 575.000
RESALTADOR RESALTADOR 25 1.350 33.750
Disco compacto regrabable, de
700 Mb 80 min, por 1 unid.
DISCO COMPACTO
REGRAVABLE, DE
700 MB 80 MIN, PO... 420 1.150 483.000
TONER TONER 15 190.000 2.850.000
CARTUCHO CARTUCHO 4 44.500 178.000
Cartucho para impresora HP
referencia Deskjet 610C de más
de u…
CARTUCHO PARA
IMPRESORA HP
REFERENCIA
DESKJET 6... 6 41.500 249.000
Aparatos y accesorios de oficina.
APARATOS Y
ACCESORIOS DE
OFICINA. 3 1.600.000 4.800.000
Formas y sobres. FORMAS Y SOBRES. 8 530.000 4.240.000
FORMAS CONTINUAS FORMAS CONTINUAS 3 90.000 270.000
Escobas, Cepillos, Trapeadores
Y Esponja
ESCOBAS,
CEPILLOS,
TRAPEADORES Y
ESPONJA 8 45.000 360.000
BAYETILLA BAYETILLA 18 8.500 153.000
ESTOPA ESTOPA 10 2.500 25.000
GUANTE GUANTE 12 16.000 192.000
Compuestos preparados para
Limpieza y Pulido
COMPUESTOS
PREPARADOS PARA
LIMPIEZA Y PULIDO 25 12.000 300.000
Acido muriático, en garrafa
plástica, presentación por 5000
ACIDO MURIÁTICO,
EN GARRAFA 2 9.900 19.800
cm3. PLÁSTICA,
PRESENTAC...
Ropa de uso exterior para
hombres.
ROPA DE USO
EXTERIOR PARA
HOMBRES. 33 145.000 4.785.000
Ropa ligera especializada y
accesorios.
CALZADO PARA
HOMBRES. 12 79.000 948.000
Calzado para hombres.
CALZADO PARA
MUJERES. 3 55.000 165.000
Calzado para mujeres.
ROPA LIGERA
ESPECIALIZADA Y
ACCESORIOS. 12 235.000 2.820.000
Jabón de tocador líquido, en
presentación de 1000 cm3, tapa
tipo rosca.
JABÓN DE TOCADOR
LÍQUIDO, EN
PRESENTACIÓN DE
10... 6 9.500 57.000
PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO 48 12.500 600.000
Toalla de papel, tipo paquete, de
hoja sencilla.
TOALLA DE PAPEL,
TIPO PAQUETE, DE
HOJA SENCILLA... 12 8.500 102.000
BEBIDA AROMATICA AZÚCAR 48 1.650 79.200
CAFÉ BEBIDA AROMATICA 48 2.798 134.304
AZÚCAR CAFÉ 72 11.429 822.888
Combustibles Y Sólidos
COMBUSTIBLES Y
SOLIDOS 156 52.500 8.190.000
Otros servicios sociales.
OTROS ESTUDIOS
AMBIENTALES. 2 300.000 600.000
Mantenimiento, reparación,
modificación, reconstrucción e
instalación de bienes/equipo.
OTROS SERVICIOS
SOCIALES. 2 2.195.000 4.390.000
Reparación y mantenimiento de
vehículos
MANTENIMIENTO,
REPARACION,
MODIFICACION,
RECONS... 40 1.125.000 45.000.000
ASEO Y LIMPIEZA DE
INSTALACIONES
REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS 8 375.000 3.000.000
Servicios alimenticios y de
cafetería.
SERVICIOS
ALIMENTICIOS Y DE
CAFETERÍA. 20 167.000 3.340.000
Servicios de fumigación, control
de roedores e insectos.
SERVICIOS DE
FUMIGACIÓN,
CONTROL DE
ROEDORES E ... 3 200.000 600.000
Otras pólizas de seguros.
ASEO Y LIMPIEZA DE
INSTALACIONES 12 340.000 4.080.000
Otros estudios ambientales.
OTRAS PÓLIZAS DE
SEGUROS. 1 11.000.000 11.000.000
Certificaciones y acreditaciones
para productos e instituciones...
CERTIFICACIONES Y
ACREDITACIONES
PARA PRODUCTOS... 2 12.500.000 25.000.000
Contratos personales de
servicios.
CONTRATOS
PERSONALES DE
SERVICIOS. 50 6.000.000 300.000.000
ENCUADERNACION ENCUADERNACION 12 125.000 1.500.000
Servicios de oficina postal.
SERVICIOS DE
OFICINA POSTAL. 24 20.833 499.992
Servicios de electricidad.
Servicios de publicidad.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD. 12 5.416.667 65.000.004
Servicios educativos y de
capacitación.
SERVICIOS
EDUCATIVOS Y DE
CAPACITACION. 14 35.750 500.500
Servicios para pasajeros en
vehículos automotores.
SERVICIOS PARA
PASAJEROS EN
VEHICULOS
AUTOMOTORES. 2 3.000.000 6.000.000
OBRAS
PRELIMINARES Y
CONSTRUCCIÓN
GENERAL. 3 15.000.000 45.000.000
SEÑALIZACIÓN Y CONTROL
DE TRANSITO
SEÑALIZACIÓN Y
CONTROL DE
TRANSITO 1 35.000.000 35.000.000
617.493.400
4.2.3. PLAN ESTRATÉGICO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIONES.
En materia de informática y comunicaciones el CDAP cuenta con dos (2) sistemas de información para manejar sus procesos. El sistema de Información que permite realizar las revisiones técnicas mecánicas se conoce como SIIT (Sistema Integrado de Inspección Técnica) y el sistema de información para manejar el proceso presupuesto, contabilidad, tesorería y nomina se llama SADMIN. Referente a equipos de cómputo se cuenta con veinticuatro (24) estaciones de escritorio, un (1) portátil, dos (2) servidores. Las estaciones de trabajo trabajan bajo ambiente Windows XP, el portátil cuenta con sistema operativo Windows Vista Home, uno de los servidores trabaja con Windows Server 2003 y el otro server cuenta con sistema operativo Linux OpenSuse. En resumen podemos hablar de veintisiete (27) equipos de cómputo. A nivel de sistema operativo el CDAP tiene las siguientes licencias:
Sistema Operativo Cantidad
Windows XP Profesional 10
Windows XP Home 3
Windows Server 2003 R2 1
Windows Vista Home 1
Algunos de los procesos que realiza el CDAP, requieren de Internet con un canal dedicado, como es el caso del reporte de RTM (Revisión Técnico
Mecánica) al RUNT. En la actualidad el CDAP se encuentra en proceso de implementación de su página web. El sistema de información SADMIN, tienen los siguientes usuarios:
USUARIO RESPONSABLE
sadmin Harold Cilima
nmurillo Luz Nubia Murillo Mejía
rf-2008 Luis Alberto González Rivera
tcalderon Tamara Calderón Cajiao
claraperafan Clara Inés Perafan Domínguez
Nmillan Nury Jacqueline Millán Barbosa
aenriquez Adíela Enríquez Fernández
WSANCHEZ Wilder Sánchez Villafañe
El sistema de información SIIT, tienen los siguientes usuarios:
USUARIO RESPONSABLE
FCASTRO José Fernando Castro
ACAMPO Alberto Campo
RDOMINGUEZ Rafael Domínguez
CMARTINEZ Celen Yasser Martínez Díaz
JCABRERA Jaime Cabrera
AJIMENEZ Andrés Jiménez
ECARDONA Edgar Cardona
GLEONARDO Leonardo García Millán
CJIMENEZ Carlos Arturo Jiménez
JROJAS Jenny Lorena Rojas
GBURBANO Geovany Burbano
WSANCHEZ Wilder Sánchez Villafañe
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.9
No aplica para esta empresa.
6. GESTIÓN PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL.10
6.1. PLAN DE DESARROLLO.
9Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 4.
10Cartilla DNP. Pág. 22.
CRONOGRAMA PROYECTO INDICADOR % DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACION
2008-2011
AUMENTO DE
INGRESOS
OPERACIONALES
NUMERO DE CAMPAÑAS
CONTROL REALIZADAS/
PROPUESTAS
80 Aumento de
Ingresos por RTM.
NUMERO DE ACTIVIDADES
LOGRADAS/ PROPUESTAS 100
Fortalecer la
Gestión Comercial.
NUMERO DE ACTIVIDADES
LOGRADAS/ PROPUESTAS 80
Posicionar la
Imagen Corporativa
del CDAP.
2008-2011
DISMINUIR Y
CONTROLAR EL
CRECIMIENTO DE
LOS GASTOS
OPERATIVOS
% LOGRADO/ PROPUESTO 100
Implementar
Normas de
Austeridad en el
Gasto y uso
eficiente de
Recursos.
% LOGRADO/ PROPUESTO 100
Disminuir el Costo
por Mantenimiento
Operativo.
% LOGRADO/ PROPUESTO 100
Desarrollar e
Implementar
Políticas de
Compras.
% LOGRADO/ GASTO
PREVISTOS 100
Controlar y
Monitorear el
Comportamiento de
los Gastos.
CRONOGRAMA PROYECTO INDICADOR % DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACION
2008-2009
MEJORAR LA CALIDAD
Y CONDICCIONES DE
PRESTACION DEL
SERVICIO
NUMERO DE ACCIONES DE
MEJORA LOGRADAS/
PREVISTAS
100
Modernizar
Técnicamente la
Maquinaria y los
Equipos
Especializados.
NUMERO DE QUEJAS Y
RECLAMOS PERIODO
ACTUAL/ ANTERIOR
90
Aumentar la
Satisfacción del
Nuestros Cliente.
2008-2009
LOGRAR UN
DESARROLLO
EMPRESARIAL CON
ALTOS NIVELES DE
EFICIENCIA, EFICACIA,
EFECTIVIDAD Y
ENFOQUE AL CLIENTE
NUMERO DE ETAPAS
EJECUTADAS/ PREVISTAS 100
Crear cultura
Organizacional
fundamentada en
el control a los
procesos
administrativos y
operativos.
NUMERO DE ETAPAS
EJECUTADAS/ PREVISTAS 100
Definir, adoptar y
aplicar políticas
para el desarrollo
de la Gestión del
Talento Humano.
CRONOGRAMA PROYECTO INDICADOR % DE
CUMPLIMIENTO OBSERVACION
2008-2011
FOMENTAR LA
CULTURA EN LA
PREVENCION Y
SEGURIDAD VIAL A
LOS CIUDADANOS DEL
MUNICIPIO DE
PALMIRA PARA QUE
TOMEN CONCIENCIA
DEL RIESGO QUE
IMPLICA EL TRANSITO
POR LAS VIAS
NUMERO DE
COMPARENDOS
PERIODO ACTUAL/
ANTERIOR
100
Realizar campañas de
fomento de cultura en
la prevención vial.
2008-2011
CONTRIBUIR EN LA
DISMINUCION DE LA
CONTAMINACION DEL
MEDIO AMBIENTE,
QUE REPRESENTE
UNA MEJOR CALIDAD
DE VIDA PARA LOS
PALMIRANOS
NUMERO DE
COMPARENDOS POR
CONTAMINACION
AMBIENTAL
100
Contribuir a la
disminución de los
niveles de
contaminación por
emisión de gases de
vehículos
automotores.
6.2. PLAN O ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
6.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL
DESARROLLO TERRITORIAL.
6.4. INFORMACIÓN SECTORIAL.
6.5. INFORMACIÓN POBLACIONAL.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza. No obstante
se debe rendir informes a los organismos de Control del Orden Nacional y
Municipal.
Municipal
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
6.6. INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE GESTIÓN.
6.6.1. ESTRATIFICACIÓN.
6.6.2. SISBEN.
6.6.3. BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS BPI.
6.6.4. PLAN INTEGRAL ÚNICO -PIU-.
6.6.5. CONVENIOS/ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
No aplica para esta clase de empresa en razón a su naturaleza.
En su generalidad no aplica al Centro de Diagnostico Automotor, pero en el
desarrollo de su objeto social y naturaleza de empresa de economía mixta con
mayor participación publica, ejecuta convenios interinstitucionales con
entidades públicas.
1 Enero 2 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A
LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
24.845.000
4 Febrero 9 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A
LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
24.845.000
10 Marzo 4 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A
LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
83.000.000
21 Mayo 13 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A
LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
90.000.000
30 Julio 28 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
PREVENCION DE ACCIDENTALIDAD PRODUCIDA POR
VEHICULOS TIPO MOTOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA,
SENSIBILIZACION, BENEFICIO COMUNITARIO Y
REALIZACION DEL CENSO DE SEGURIDAD
56.800.000
35 Agosto 19 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A
LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
83.000.000
DAM 100-013 Septiembre 3 de 2009MUNICIPIO DE
BUGA
APOYO AL MUNICIPIO DE BUGA EN TODAS LAS
ACTIVIDADES DE CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO
VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE BUGA ORIENTADAS A L
APREVENCION A LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS
ESPACIOS PUBLICOS
73.920.000
40 Octubre 6 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
APOYO AL MUNICIPIO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE
CARÁCTER REGULATORIO DE TRANSITO VEHICULAR EN EL
MUNICIPIO DE PALMIRA ORIENTADAS A L APREVENCION A
LOS USUARIOS DE LAS VIAS Y DE LOS ESPACIOS PUBLICOS
559.205.700
Octubre 30 de 2009
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
PALMIRA
REALIZACION DE LA REVISION TECNICO MECANICA Y DE
GASES A LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LOS
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PALMIRA , DE LAS UNIDADES
BOMBERILES, EMPLEADOS, Y EN GENERAL A LAS
PERSONAS VINCULADOS AL SERVICIO DE LOS BOMBEROS
SUJETO A
INGRESOS
001-2009 Noviembre 11 de 2009
SERVICIOS
INTEGRALES
JWW LTDA
SUMINISTRO DE HARDWARE Y LOS INSUMOS NECESARIOS
PARA EXPEDIR LICENCIAS DE CONDUCCCION Y DE
TRANSITO, SOPORTE TECNICO Y OPERATIVO DE LOS
EQUIPOS Y ACTUALIZACION DE PROGRAMAS
SUJETO A
INGRESOS
57 Noviembre 12 de 2009MUNICIPIO DE
PALMIRA
REALIZACION DE LA REVISION TECNICO MECANICA ,
EMPLEADOS, Y EN GENERAL A LAS PERSONAS
VINCULADAS AL SERVICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL
SUJETO A
INGRESOS
16 JULIO-16-04MUNICIPIO DE
PALMIRA CAPACITACION INFRACTORES
SUJETO A
INGRESOS
CONVENIOS 2009
CONVENIOS
6.7. IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
No aplica.
6.8. PARTICIPACIÒN CIUDADANA.
6.9. IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.
7. OBRAS PÚBLICAS.11
No aplica.
8. EJECUCIONES PRESUPUESTALES.12
PRESUPUESTO
VIGENCIA FISCAL
ASIGNADO ADICIÓN EJECUTADO PORCENTAJE DE
EJECUCIÓN
2011 1.418.535.032 552.945.128 1.403.786.263 71.20% (a Octubre
31 )
2010 1.706.691.500 297.015.883 1.855.886.771 92.62%
2009 2.081.925.000 620.570.388 1.668.368.650 61.73%
2008 2.507.827.880 120.730.908 1.937.165.523 73.70%
11
Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Numeral 6 del Formato Único Acta de Informe de
Gestión. 12
Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la República. Numeral 7 del Formato Único Acta de Informe de
Gestión.
No aplica. El CDAP LTDA, dentro del objeto social desarrolla varias
actividades, facilitándose la celebración de convenios interinstitucionales e
interadministrativos, por su naturaleza de empresa de economía mixta con
mayor participación pública. Cada convenio tiene su respectivo interventor
quien ejecuta el control y verifica el cumplimiento del objeto convenido.
El servicio público que se presta a la ciudadanía es objeto de evaluación de
los mismos usuarios. Quienes pueden hacer sugerencias, reclamos y
peticiones mediante los procedimientos establecidos en el proceso de
atención al cliente. De igual forma la ciudadanía conoce la misión de la
empresa y el desarrollo de sus actividades.
9.1. CONTRATACIÓN.
VER ANEXO CD.
9.2. INVENTARIO DE PROCESOS JUDICIALES.
10. DESPLAZAMIENTO.14
(Auto 383 de 2010 Corte Constitucional).
No aplica.
11. NIÑOS, ADOLESCENCIA Y JOVENES.15 (LEY 1098 DE 2006 – LEY 375 DE 1997).
No aplica.
12. PROGRAMAS SOCIALES.16 (Población vulnerable, Discapacitada, Ancianos y Mujeres cabeza de hogar).
No aplica directamente para la organización CDAP LTDA, en el sentido de
ser el responsable de desarrollar programas o planes dirigidos a la
protección de los Derechos Humanos, pero no obstante debe precisarse
que la misión que nos identifica es precisamente contribuir a la disminución
de la accidentalidad vial, y ciertamente, no asumirlo sería desconocer un
problema de derechos humanos, porque es visible y evidente que el
elevado porcentaje de accidentalidad afecta en forma injusta e irreversible
la vida, la integridad física, la estabilidad familiar, el trabajo, la educación y
la calidad de vida de una -por ahora- incalculable cantidad de ciudadanos.
En Colombia mueren anualmente miles de personas por accidentes
automovilísticos, en su mayoría conductores de motocicletas. Según la
Corporación Fondo de Prevención Vial, el número de muertes por esta
causa fue de 5.502 para el año 2010, de los cuales 2.011 fueron
motociclistas.
13
Cartilla DNP. Pág. 43. 14
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 23. 15
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 9. 16
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 10.
9. INFORMACIÓN JURÍDICA13.
Investigación sobre accidente de tránsito sobre hechos sucedidos en el año
2007, ocasionado con el Vehículo tipo grúa de propiedad del municipio de
Palmira, conducido por un agente de tránsito vinculado mediante la figura de
contrato de servicio al CDAP LTDA.
13. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.17
No aplica
14. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.18
En el proceso de revisión técnico-mecánica y de gases, se contribuye
con la conservación y prevención del medio ambiente. Por medio de
tecnología de punta. Durante los cuatro años se desarrollaron convenios
con entidades vinculadas con la protección del medio ambiente como la
CVC regional Valle.
15. PREVENCIÓN DEL DELITO.19
No aplica
16. CUENCAS HIDROGRÁFICAS.20
No aplica
17. EMERGENCIA INVERNAL 2010 – 2011.21
No aplica
18. PLANES DE VIVIENDA.22
No aplica
17
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 16. 18
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 16. 19
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 17. 20
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 19. 21
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 21. 22
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 25.
19. SECTOR EDUCATIVO.23
No aplica
20. MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI-.24
El CDAP, como Empresa de Economía Mixta con mayor participación
accionaría del sector público, debe dar cumplimiento a las normas que
rigen la rama ejecutiva. Es así como sus procedimientos consultan los
lineamientos del MECI 1000: 2005, NTCGP 1000:2004, ISO 9000 y 9001,
estos últimos respecto al Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.
El Sistema de Gestión de la Calidad tiene como alcance los procesos
involucrados en el servicio de revisión técnico-mecánica y de gases
contaminantes en vehículos automotores livianos, pesados y motos.
Los procesos identificados que se involucran dentro del sistema de gestión
de la calidad se registran en el mapa de procesos.
El sistema de gestión de la calidad ha sido implantado bajo los requisitos
de la norma técnica colombiana ISO 9001:2000 y para la gestión pública
NTCGP 1000:2004, los cuales establecen los elementos fundamentales
para que la entidad implemente, mantenga y mejore continuamente su
sistema de gestión de la calidad.
El servicio de revisión técnico-mecánica y de gases, que presta en el centro de diagnostico automotor de Palmira, se evalúa constantemente por medio de encuestas ( F-AC-06 “ formato de encuesta para medir la satisfacción del cliente” y F-AC-09 “ formato para calificar la prestación del servicio brindado por el CDAP” ), con el fin de conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes, así mismo se controla y se verifica que nuestros equipos estén calibrados con el fin de generar confiabilidad en nuestro servicio ofrecido. Esto permite en la entidad generar controles de calidad suficientes como lo son los indicadores de gestión de cada proceso, los cuales garantizan la calidad en el servicio en cualquiera de sus etapas, por tal razón este punto de validación se excluye del sistema de gestión de la calidad.
Documentación esencial en el diseño, implementación y
mantenimiento del SGC y MECI
Documentación esencial en los dos modelos
Además de los procedimientos obligatorios de la norma NTCGP
1000:2004, se requiere la siguiente información:
Plan de desarrollo: instrumento de planeación institucional que le sirve a la entidad para prever, asumir y cumplir con su misión, cuya ejecución y cumplimiento se hace a través de los Planes Indicativos y Planes Operativos Anuales – POA, en los que se determina el
23
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 26. 24
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 27.
avance en los logros año a año. Se hace cada año en cumplimiento con los estatutos de la entidad.
Plan de Acción: Es un instrumento fundamental para la planeación, el seguimiento y la evaluación de la gestión institucional, definiendo en ellos tiempos e indicadores que permiten medir y monitorear los logros alcanzados por la entidad.
El Manual de Calidad. Contiene y referencia documentos relativos a Política de Calidad y Objetivos de calidad.
Mapa de procesos y sus interrelaciones (caracterizaciones), Procedimientos, protocolos, instructivos, guías y formato, y la matriz de política y objetivos de calidad.
El manual de procedimientos. Referencia, además de los citados en el manual de calidad, el código de ética, el código de buen gobierno y las políticas de operación, mapa de riesgos, planes de comunicación organizacional, informativa y de medios de comunicación.
Planes de mejoramiento. Estos documentos requieren ser conocidos por todos los servidores del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., mantenerse actualizados, controlados y estar disponibles en los puntos de uso.
Avances alcanzados y productos obtenidos con la implementación del
SGC bajo la NTCGP 1000:2004 y MECI en la entidad
La entidad ha adoptado el SGC y MECI, mediante los siguientes actos
administrativos:
Acta No. 001 de 09 de Noviembre de 2006 por medio de la cual el representante legal conjuntamente con el equipo directivo de la entidad se comprometen con el diseño ,implementación, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno que se adopta para la entidad, conforme al MECI 1000:2005.
Resolución No. 001 del 2 de Enero de 2007 que adoptó en la entidad el Modelo MECI 1000:2005
Resolución No. 004 del 18 de febrero de 2008 que delegó en el Jefe de la Sección Operativa como representante de la Alta dirección, la Planeación la responsabilidad de liderar el desarrollo, implementación y mantenimiento continúo del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. y NTCGP 1000:2004.
Resolución No.007 del 14 de Marzo de 2008 que creó el comité de Coordinación de MECI y SGC.
Resolución No. 040 del 11 de Septiembre de 2008 por medio de la cual se establecen funciones, responsabilidades y cronograma de actividades de los equipos directivos y operativo MECI y NTCGP 1000:2004.
La entidad ha realizado las siguientes actividades de sensibilización y
capacitación:
A través de la Oficina Asesora de Control Interno y con el apoyo de
entidades como el SENA, ESAP, ICONTEC, EL DAFP y algunas
universidades tanto en el nivel central como en las seccionales se
realizaron, las siguientes actividades:
Jornadas de sensibilizaciones y capacitaciones en el conocimiento de las Normas: NTC ISO 9001, ISO NTC GP 1000:2004, ISO IEC 17025:2005 y MECI 1000:2005.
Formación de auditores internos de calidad en las normas NTC GP 1000:2004.
A través de la Oficina Asesora de Control Interno del CDAP Ltda., se
desarrollaron programas de orientación, capacitación y actualización, se
asistió a seminarios sobre MECI y NTCGP dictados por el DAFP, y
posteriormente se dio a conocer a todos los servidores de la entidad los
conceptos, principios y requisitos de las normas que los regulan, la manera
como se viene dando aplicación a ellas en la empresa y la forma como
cada uno de ellos aporta a estos SGC y Control. Mediante sesiones
programadas se dieron a conocer ampliamente a todos los servidores
vinculados a la entidad, los Subsistemas, Componentes y Elementos, que
integran el Modelo, al mismo tiempo las normas comunes entre MECI y
NTCGP 1000. Los avances y logros alcanzados se obtuvieron mediante
conferencias teóricas y aplicaciones prácticas dirigidas a sensibilizar y
capacitar a los servidores de la entidad, complementas con la aplicación de
encuestas y talleres.
Actualmente la entidad cuenta con los siguientes productos:
1. Diagnóstico del estado del CDAP LTDA con relación a los requisitos de las normas NTC GP 1000:2004 y MECI 1000:2005, antes de iniciar la implementación de las mismas.
2. Plan de implementación gradual (cronograma de actividades)
3. Política de Calidad
4. Objetivos de Calidad.
5. Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad: Se encuentran establecidos en el Manual de Calidad y en los procesos implementados.
6. Mapa de Procesos y sus interrelaciones.
7. Elaboración de los seis procedimientos obligatorios exigidos por la
norma NTC GP 1000:2004:
Control de Documentos. Control de Registros. Auditorias Internas de Calidad. Acciones Correctivas. Acciones Preventivas. Producto no Conforme. Control de documentos
Mediante este procedimientos se establecen los lineamientos para definir la
presentación, redacción, codificación, control y manejo de la estructura
documental (manuales, procedimientos, protocolos, instructivos, guías y
formatos) del Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad CDAP LTDA.
Control de registros El objetivo de este procedimiento es establecer los mecanismos de control
de registros para el SGC en el CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE PALMIRA - CDAP LTDA -(Registro es la evidencia de
actividades desempeñadas, por ejemplo: actas, informes, contratos, y
estadísticas, etc.).
Auditorías internas de calidad A través de este procedimiento se describe el método para evaluar el
sistema de gestión de la calidad, con el fin de obtener evidencias del
cumplimiento de las políticas, procedimientos y demás requisitos de
sistema, mediante un cronograma previamente planificado.
Acciones correctivas y preventivas El fin de este procedimiento es determinar las acciones para eliminar las
causas de las NO CONFORMIDADES potenciales o reales, para evitar que
vuelvan a ocurrir.
Servicio o producto no conforme Con este procedimiento se identifican, analizan y controlan las NO
CONFORMIDADES que se presenten en el servicio que preste la entidad,
y se define su tratamiento.
8. Ciento por ciento de documentos de los procesos aprobados por la Alta dirección 9. Cien por ciento de documentos de los procesos de apoyo y de seguimiento y mejora elaborados bajo la norma NTCGP 1000:2004, aprobados por la Alta Dirección
10. Manual de Calidad, aprobado por la resolución No. 016 de Mayo 2 de 2008.
11. Verificación a los procesos de apoyo y de seguimiento y mejora y, a partir de los resultados obtenidos, elaboración de planes de mejoramiento.
12. Identificación, análisis, y valoración de los riesgos de los procesos de apoyo, seguimiento y mejora.
13. Código de Ética.
14. Código de Buen Gobierno
15. Caracterizaciones de los procesos y subprocesos donde se documentó la información primaria, secundaria y el normograma, cumpliendo con el componente de información elemento fundamental para la implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI 1000:2005-.
En síntesis, los documentos esenciales del SGC elaborados bajos las normas técnicas NTC GP 1000:2004 e ISO/ IEC 17020:2005, fueron complementados con los requisitos de MECI 1000:2005, y se adoptaron por resoluciones de la Alta Dirección de la entidad.
Nos corresponde realizar la publicación, divulgación, socialización, aplicación, mantenimiento y mejora de los mismos, para asegurar el éxito en la implementación del sistema de GESTION DE LA CALIDAD bajo la norma NTCGP 1000:2004 y MECI de la entidad, labor que compromete a todos los servidores públicos de la empresa.
La oficina Asesora de Control Interno del CDAP LTDA da estricto cumplimiento con el informe anual que se rinde al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA –DAFP-, igualmente el informe de CONTROL INTERNO CONTABLE y para el mes de Noviembre se dio cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1474 de Julio 11 de 2011.
En atención a las recientes normas expedidas por el Gobierno Nacional, respecto a la obligatoriedad de dar cumplimiento con las mismas y a la fecha fijada para el próximo 12 de Noviembre de 2011 en cuanto al reporte de los posibles actos de corrupción e irregularidades que se encuentren en el ejercicio de sus funciones el cual debe hacerse por parte de la oficina de Control Interno al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, así como a los Organismos de Control.
Igualmente por mandato de la reciente norma, el jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
21. CORRESPONDENCIA, TRÁMITES Y DILIGENCIAS.25
21.1. CORRESPONDENCIA.
21.2. DILIGENCIAS Y TRÁMITES.
22. CONCEPTO GENERAL.26
Nuestro Organismo de Inspección CDAP, concluye la vigencia 2011,
adquiriendo el 100% de los equipos suministrados mediante la figura del
Leasing con opción de compra. Liberando compromisos económicos
cercanos a los $1.000.000.000 (Mil millones de pesos).
La administración del CDAP LTDA asumida desde el 05 de Enero de 2008,
inició un proceso de compromiso empresarial, con el objetivo de sostener la
empresa en todos sus aspectos.
En el campo económico y financiero se encuentra con unos compromisos
que ascendían a la suma de $813.817.834. (OCHOCIENTOS TRECE
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHECIENTOS TREINTA
Y CUATRO PESOS MC/TE). Distribuidos así: INFIVALLE $ 228.505.056,
LEASING DE COLOMBIA $ 545.312.778, BANCO DE OCCIDENTE $
40.000.000.
25
Circular 035 de 2011. Procuraduría General de la Nación. Relación de aspectos – numeral 28. 26
Resolución Orgánica No. 5674 de 2005 de la Contraloría General de la Republica. Numeral 10 del Formato Único Acta de Informe de
Gestión.
OBSERVACIÓN. No existe correspondencia pendiente por
resolver.
OBSERVACIÓN. No existen diligencias y trámites pendientes por
resolver.
En los años 2008 y 2009 se debe afrontar la Auditoria Externa de
CERTIFICACION CON EL ICONTEC, lográndose dicho propósito
fundamental para la continuidad de la organización.
En los años 2010 y 2011, el ONAC práctica auditorias externas, la primera
para otorgar la ACREDITACIÓN y la Segunda para verificar cumplimiento
de normas técnicas y sostener la ACREDITACION otorgada en el años
2010, propósitos que se logran en beneficio de la organización y su
continuidad.
El Ministro de Transporte GERMÁN CARDONA GUTIÉRREZ, en ejercicio
de la facultad prevista en el artículo 140 numeral 2 de la Ley 5 de 1992, y
de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Política presentó a
consideración del Congreso de la República el 29 de Noviembre de 2011
el proyecto de ley ““Por medio del cual se modifica el Código Nacional de
Tránsito Terrestre, de la Exposición de motivos del referido proyecto, en
nuestra organización CDAP extractamos algunos apartes que
consideramos tienen relación con la MISION que nos corresponde
desarrollar:
“El rápido crecimiento de nuestras ciudades en el número de habitantes y
de vehículos para su desplazamiento, constituyen una constante en el
desarrollo demográfico en Colombia.
En un documento investigativo desarrollado por la Universidad de los
Andes27, se realizó un análisis a profundidad acerca de cómo se especula
será el crecimiento automotriz en Colombia. En la actualidad, el país
cuenta con 3 millones de automóviles y 2,3 millones de motocicletas, cifras
que aumentarán considerablemente, para el año 2040 se especula que
serán de 10,4 y 13 millones, respectivamente.
Este es el punto de partida clave para empezar a consolidar conceptos,
analizar presentes y observar futuros próximos. En el aspecto vial sí que es
fundamental tener en cuenta la planificación, partiendo de las necesidades
y carencias que tiene la sociedad particular, justificándose, de esta manera,
la actualización de las disposiciones legales que pretenden acoger esta
realidad.
La investigación realizada por la Universidad de los Andes demuestra que
cada vez en Colombia hay más motos y más automóviles. “En los últimos
años, de la mano del crecimiento económico, las ciudades colombianas
han tenido un aumento significativo del registro de automóviles nuevos.
Esto ha venido acompañado en diferentes grados por un crecimiento muy
fuerte del número de motos en el país. Sin embargo la motorización de
Colombia es baja en comparación con países de desarrollo similar, menos
de siete carros y cinco motos por cada cien habitantes”, dice el informe.
Las Naciones Unidas aprobó el 10 de mayo de 2010 la Resolución 64/255
para impulsar el Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo.
Mediante esta resolución las Naciones Unidas proclamó el período 2011-
2020 como el “Decenio de Acción para la Seguridad Vial”, con el objetivo
de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas
27
ACEVEDO Jorge. “El transporte como soporte al desarrollo de Colombia. Una visión al 2040”. Universidad de Los Andes.
Bogotá D.C. 2009
mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo aumentando las
actividades en los planos nacional, regional y mundial.
Como vemos, las propias Naciones Unidas reconocen en la Inspección
Técnica Periódica una de las herramientas claves para que los países
cuenten con vehículos más seguros.
Esta es entonces una buena noticia para el sector empresarial dedicado a
la prestación del servicio de RTMyG, porque lo lógico ahora es que el Plan
Nacional de Colombia para el Decenio de la Seguridad Vial, atendiendo
esta directriz de las Naciones Unidas, consagre o se soporte en el Sistema
de la RTMyG para desarrollar acciones encaminadas a que el país cuente
con vehículos más seguros.
Principales recomendaciones para la vigencia del CDAP LTDA:
Conservar la acreditación como Organismo de Inspección hecho fundamental para la existencia de esta Organización.
Implementar tecnología moderna que nos haga más competitivos en el mercado.
Implementar en corto plazo mediante un leasing operativo la adquisición de equipos del proceso misional (analizadores, opacímetro, servidores y comunicaciones).
Implementar la Expedición de Licencias de Conducción.
Implementar la Venta del SOAT.
Dar apoyo a programas de seguridad vial en la ciudad.
Establecer algunos servicios de Outsourcing.
Prestación del servicio de revisión preventiva a las empresas prestadoras del servicio Público de transporte (La circular 200942200402791 sobre “Revisiones Preventivas”, de octubre 8 de 2009 de la Dirección de Transporte y Transito del Ministerio de Transporte).
Certificados de adaptaciones de los vehículos utilizados para impartir enseñanza automovilística.
Implementar incentivos a grupos empresariales.
Celebración de convenios interinstitucionales generando alianzas que garanticen la vigencia del CDAP LTDA.
Desarrollar programas y proyectos de reinversión social.
Gestionar, desarrollar y ejecutar proyectos y programas de tránsito cuya ejecución permita mayor desarrollo en beneficio de la comunidad. (En desarrollo del objeto social).
23. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.
El proceso misional del CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE
PALMIRA CDAP LTDA se encuentra en competencia con el sector privado
nacional. Como empresa de economía mixta con mayor participación
Estatal, y en acatamiento a convenio vigente es organismo de apoyo a la
administración municipal en aspectos de programas y proyectos
relacionados con la movilidad vial de la ciudad. En desarrollo a la Ley 769
de 2002 y Ley 1383 de 2010 “Código Nacional de Tránsito” los alcaldes
Municipales son la primer autoridad de Tránsito en su Jurisdicción y están
facultados para direccionar sus programas y proyectos en esta materia.
El CDAP, al ser reconocido en la ciudad como el primero en haber obtenido
la acreditación como ORGANISMO DE INSPECCION, genera un reto tanto
para la administración municipal como para los servidores y colaboradores
de esta organización de inspección, en el sentido de conservarla como
propiedad del ente territorial, ser líder en la prestación de sus servicios y
constituirse en una de las empresas de economía mixta más solida de la
región y del país, con claros propósitos de crecimiento, eficiencia,
efectividad y calidad en sus servicios a la comunidad.
El componente social lo resumimos en dos: (1) Distribución de utilidades en
la misma comunidad, mediante el desarrollo de programas y proyectos
dirigidos a la seguridad de la movilidad vial, a la cultura y respecto por las
normas de tránsito, y (2) Generación de empleo, este esencial componente
permite que en forma directa 22 (veintidós) familias tengan sus ingresos y
se les permita una calidad de vida acorde con sus necesidades, sumado a
un indeterminado numero de empleos indirectos representados en los
talleres de mecánica automotriz y de motos que en la ciudad y región
prestan sus servicios. Se suma el sector empresarial y comercial al generar
la producción de partes y repuestos, permitiendo una dinámica constante
en la economía de la región y del país.
En la presente administración y dando cumplimiento al objeto social,
específicamente el literal (f), la Secretaria de EDUCACIÓN MUNICIPAL
mediante Resolución No. 3220-02-003-0837 de fecha 26 de Mayo de 2009,
concede licencia de funcionamiento al CENTRO INTEGRAL DE
ATENCION Y CAPACITACION EN NORMAS DE TRANSITO Y
MOVILIDAD VIAL.
En la presentación del informe ejecutivo de empalme realizado en el Club
Campestre de Palmira el día primero (1º) de Diciembre de 2011, a cargo
del Gerente LUIS ALFONSO PEDREROS M y JAMES E. MEDINA,
Gerente y Jefe de Control Interno del CDAP LTDA, con la presencia de los
jefes de cada uno de los procesos, los miembros de la comisión de
empalme no solicitaron información adicional al informe rendido oralmente
y suministrado físicamente al igual que en forma magnética. No
registrándose sugerencias o interrogantes a los cuales se les deba dar
respuesta, Igualmente y transcurrido un lapso de tiempo no se solicitaron
por escrito a la administración de esta entidad.
24. ACTA.
Siendo, las 8:00 a.m., del día viernes, 16 de Diciembre del año 2011, en el
Piso Octavo (8) de la Alcaldía Municipal de Palmira, se reunieron las
siguientes personas:
LUIS ALFONSO PEDREROS M.
Servidor Público que entrega
Cargo: Gerente
C.C.:
Entidad (Razón Social): CDAP LTDA
Teléfono: 2751207708
RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MÁRQUEZ
Servidor Público que recibe
Cargo: Alcalde Municipal 2008 – 2011
C.C.: 16.265.566 de Palmira
Entidad (Razón Social): Alcaldía de
Municipal de Palmira
Teléfono: 270 95 00
ASTRID ACUÑA
Servidor Público de Control Interno
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
C.C.: 41.770.770 de Bogotá
Entidad (Razón Social): Alcaldía de
Municipal de Palmira
Teléfono: 270 95 00
OBJETIVO GENERAL.
En cumplimiento de la Ley 951 de 2005, la Resolución Orgánica 5674 de
2005de la Contraloría General de la Nación, la Circular 035 de 2011 de la
Procuraduría General de la Nación, se procede a entregar, por parte de
LUIS ALFONSO PEDREROS M., y a recibir, por parte de RAÚL ALFREDO
ARBOLEDA MÁRQUEZ, el Acta de Informe Final de Gestión.
El Acta de informe de gestión, del CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR DE PALMIRA -CDAP LTDA-.
En constancia, se firma por las personas que en ella intervinieron:
FIRMAS:
_________________________________
LUIS ALFONSO PEDREROS M.
Servidor Público que entrega
___________________________________
RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MÁRQUEZ.
Alcalde Municipal de Palmira.
Servidor Público que recibe.
___________________________________
ASTRID ACUÑA.
Servidor Público de Control Interno.