Post on 06-Jul-2020
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO Ley 1474 de 2011
Periodo 12 marzo – 12 julio de 2018
Avance Plan de Trabajo Resultados Autodiagnóstico MIPG.
Resultados FURAG - Dimensiones
Ejemplo esquema calificación
Resultados FURAG - Políticas
Resultados FURAG - Políticas
Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento
“Para definir los planes de mejoramiento, se recomienda revisar las guías de autodiagnósticodiseñadas para cada una de las dimensiones, estas guías le permitirán a las entidades de maneraautónoma y voluntaria identificar los factores críticos en los cuales debe priorizar sus acciones.”
POLÍTICAS Resultados Total
77.7
Talento Humano 79.7
Integridad 72.6
Direccionamiento 84.8
Plan Anticorrupción 96.0
Defensa Judicial 85.8
Servicio al ciudadano 92.8
Trámites 80.4
Participación 54.5
Rendición de cuentas 50.2
Evaluación 91.4
Gestión Documental 62.8
Transparencia 80.0
Control Interno 74.4
91
28
89
122
507
32
0
100
200
300
400
500
600
Entre 0 y 20 Entre 21 y 40 Entre 41 y 60 Entre 61 y 80 Entre 81 y 100 N.A
Total Preguntas
869
Puntaje CISA
77.7
Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento
Preguntas 0-21
100
Puntaje CISA
89.1
Calificación
100
Puntaje CISA
77.7
Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento
25
14
12
10 109 9
3 32 2
1
0
5
10
15
20
25
30
Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento
Resultados FURAG – Plan de Mejoramiento Propuesto 2018
Actividad Responsable de la Actividad Fecha Inicio Fecha Finalización
Efectuar reuniones con cada líder de política para laexplicación anterior
G. Planeación 11/04/2018 25/04/2018
Conformar equipo interdisciplinario para políticastransversales
Comité Institucional de Gestión y Desempeño
23/04/2018 23/04/2018
Revisar las actividades con puntaje más débil Gestores de Política 11/04/2018 04/05/2018
Analizar y proyectar acciones de mejoramiento Gestores de Política 11/04/2018 16/05/2018
Presentar al Comité las acciones propuestas G. Planeación 22/05/2018 22/05/2018
Ajustar plan de acuerdo sugerencias Gestores de Política 22/05/2018 31/05/2018
Cargue Ejecución y seguimiento de las actividades G. Planeación 01/06/2018 15/06/2018
Plan de Mejoramiento Propuesto 2018 - MIPG
Solicitud
Aprobar el plan de trabajo propuesto para la generación de actividades a desarrollar en la vigencia 2018 para la implementación y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión V2
En cumplimiento al Decreto 1499 del 11de septiembre de 2017, CISA realizará lasactividades orientadas a laimplementación de la versión 2 delModelo Integrado de Planeación y Gestión
* Para detalle de cada Actividad haga Clic en el Circulo correspondiente
Plan de Implementación y Mejora MIPG V2
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidad ambiental
Incluir en el Plan de Capacitación actividades de sostenibilidadambiental (desde los fortalecimientos de SIG - conceptos deambiental)*
Listados de asistenciaa capacitaciones
Gerente deRecursos
01/06/2018 30/09/2018
Realizar un diagnóstico delas personas interesadas enel programa de Bilingüismo
Realizar un diagnóstico de las personas interesadas en el programa deBilingüismo
Documento dediagnostico realizado
Gerente deRecursos
01/08/2018 30/10/2018
Desarrollar ferias de viviendaDesarrollar con el apoyo de la caja de compensación o de tercerosferias de vivienda
Fotografías de feriasde vivienda realizadas
Gerente deRecursos
01/08/2018 30/10/2018
Incluir actividades deeducación en artes yartesanías
Incluir actividades de educación en artes y artesanías en lasactividades que corresponda
Listados de asistenciaa actividades, registrosfotográficos
Gerente deRecursos
01/09/2018 30/11/2018
Desarrollar estrategias detrabajo en equipo
En el desarrollo de las diferentes actividades incluir estrategias detrabajo en equipo
Documento resumende estrategiasdesarrolladas
Gerente deRecursos
01/08/2018 30/11/2018
Política: Gestión Estratégica del Talento Humano
TALENTO HUMANO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Actualizar y formalizar la encuesta de retiro
Actualizar y formalizar la encuesta de retiro*Correo SIG deactualización de laencuesta
Gerente deRecursos
01/07/2018 31/12/2018
Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento de la trayectoria laboral
Analizar la viabilidad de implementar programas de reconocimiento dela trayectoria laboral y agradecimiento por el servicio prestado a laspersonas que se desvinculan en el programa de PREPENSIONADOS adiseñar.
Documento de análisiselaborado ypresentado
Gerente deRecursos
15/10/2018 31/12/2018
Diseñar el programa dePREPENSIONADOS
Diseñar el programa de PREPENSIONADOS, el cual, incluirá entre otras,estrategias para brindar apoyo socio laboral y emocional a laspersonas que se desvinculan.
Presentación deprograma de PREPENSIONADO ainstanciacorrespondiente
Gerente deRecursos
15/10/2018 31/12/2018
Política: Gestión Estratégica del Talento Humano
TALENTO HUMANO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Socializar los valoresRealizar campañas al interior de la organización o socializar por mediodel plan de capacitación la actualización de los valores corporativos enconcordancia con el código de integridad
Difusión ysensibilización de losvalores corporativos
Gerente deRecursos
01/08/2018 30/11/2018
Política: Integridad
TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Contratar consultoría para Revisión Modelo de Negocio y Plan Estratégico CISA
Realizar el proceso de contratación para la consultoría de revisión,análisis y ajuste del modelo de negocio una vez terminada la ley degarantías
Contrato suscritoGerente dePlaneación
01/06/2018 31/07/2018
Realizar análisis con participación de Externos, Equipo Directivo y JD
Realizar los análisis en desarrollo de la consultoría Actas de reuniónGerente dePlaneación
01/08/2018 30/11/2018
Generar recomendaciones y ajustes al Modelo de Negocio de CISA
Realizar los análisis en desarrollo de la consultoríaDocumento final deconsultoría
Gerente dePlaneación
01/08/2018 30/11/2018
Identificar posibles proyectos para el Plan Estratégico 2019-2022
Generar posibles proyectos de acuerdo a las recomendacionesplanteadas por la consultoría como insumo para la generación del planestratégico institucional 2019-2022
Proyectosidentificados
Gerente dePlaneación
01/12/2018 31/12/2018
Política: Planeación Institucional
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Incorporar un procedimiento para actuación en caso de desistimiento tácito
Incorporar dentro de la documentación del proceso, un procedimientopara actuación en caso de desistimiento tácito
Procedimientoincorporado en lacircular normativacorrespondiente
Jefe ServicioIntegral al Usuario
01/06/2018 30/11/2018
Política: Servicio al Ciudadano
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Actualizar la metodología para la caracterización de los grupos de interés de CISA
Con base en la documentación actual, realizar una revisión de sualcance, y actualizarla si es el caso, de manera que se estandaricen losejercicios de caracterización de grupos de interés en cuanto a susresponsabilidades, mantenimiento, divulgación y retroalimentaciónpor parte de los áreas de la Entidad.
Metodología para lacaracterización degrupos de interésactualizada
Gerente deProyectos
01/06/2018 31/12/2018
Definir una propuesta metodológica para la estructuración de los ejercicios de Participación y RC
Definir una propuesta que permita estructurar la estrategia departicipación ciudadana y rendición de cuentas anuales
Documento conpropuestametodológica
Gerente dePlaneación
01/06/2018 15/08/2018
Generar el informe sobre el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2018
Generar un informe sobre el plan de participación ciudadana yrendición de cuentas el cual servirá como base para el diagnostico yopciones de mejora a implementar en la siguiente vigencia
Informe de evaluaciónal plan departicipaciónciudadana.
Auditor Interno 16/08/2018 24/08/2018
Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta
Revisar, analizar y complementar la metodología propuesta en losaspectos relacionados con tecnología, comunicaciones, serviciointegral al usuario y las áreas misionales
Documento final conla metodologíarevisada y ajustada
Gerente dePlaneación
15/08/2018 05/09/2018
Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Formalizar y socializar la metodología
Una vez surtidas las revisiones de la propuesta metodológica yefectuados los ajustes a que hubiera lugar, formalizar y socializar lametodología al interior de la entidad
Correo SIGGerente dePlaneación
05/09/2018 15/09/2018
Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el Plan Anticorrupción
Coordinar la definición de acciones y presupuesto para el PlanAnticorrupción en concordancia con el inicio del proceso deprogramación presupuestal 2019
Necesidadespresupuestales paraparticipaciónciudadana y rendiciónde cuentasidentificadas
Gerente dePlaneación
15/09/2018 31/10/2018
Política: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Sensibilizar sobre la estrategia de racionalización de trámites
Realizar reunión de sensibilización con los servidorespúblicos responsables de la implementación de laestrategia de racionalización en la Entidad.
Registro de asistencia a lacapacitación y documento con lapresentación realizada
Jefe MejoramientoContinuo
01/06/2018 31/07/2018
Generar campañas internas sobre los resultados y objetivos de la racionalización de trámites
Generar comunicaciones a través de los canales decomunicación interna (Canal de Comunicaciones,Boletín interno ?CISA al día?), informando el objetivo ylos resultados esperados de la estrategia deracionalización de trámites y el los beneficios que seespera obtengan los ciudadanos.
Comunicaciones publicadas en elcanal de comunicaciones y Boletíninterno CISA al día, donde se informea los colaboradores el objetivo y losresultados esperados de la estrategiade racionalización de trámites y el losbeneficios que se espera obtenganlos ciudadanos
Jefe ServicioIntegral al Usuario
01/06/2018 31/08/2018
Realizar una campaña de comunicación sobre impactos y beneficios de la racionalización de trámites
Realizar una campaña de comunicación dirigida a losciudadanos, para presentarles cómo se ven impactadoso beneficiados, con los resultados que se obtiene de laestrategia de racionalización de trámites implementadapor Central de Inversiones S.A.
Comunicaciones dirigidas a losciudadanos a través de las redessociales, donde se les indique cómose ven impactados o beneficiados,con los resultados que se obtiene dela estrategia de racionalización detrámites implementada por Centralde Inversiones S.A.
Jefe ServicioIntegral al Usuario
01/06/2018 30/09/2018
Política: Racionalización de Trámites
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos - Gobierno Digital
Realizar acciones que permitan alcanzar un umbral de 70 puntos sobrelas actividades identificadas con menor puntaje y con análisis realizado
AutodiagnósticoActualizado
Director deTecnología
01/06/2018 31/10/2018
Política: Gobierno Digital
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 1 Semestre
Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 30de Junio de 2018, para ser entregado a los miembros del comité.Primer semestre
Informe Elaborado ypresentado, remitidopor correo electrónico
Gerente Jurídicadel Negocio
01/07/2018 31/07/2018
Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación
Verificar la Incorporación de las audiencias de conciliación solicitadasante la procuraduría entre enero y junio de 2018 en Ekogui
Informe deincorporación deaudiencias
Gerente Jurídicadel Negocio
01/07/2018 30/07/2018
Verificar las fichas guía de Ekogui
Verificar las fichas guía de Ekogui
lectura de fichas eimplementación demejoras practicas si esdel caso
Gerente Jurídicadel Negocio
01/06/2018 30/10/2018
Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliación
Formular y presentar el plan de acción del comité de conciliaciónPlan elaborado ypresentado
Gerente Jurídicadel Negocio
01/10/2018 30/11/2018
Preparar informe sobre las conciliaciones celebradas 2 Semestre
Preparar un informe sobre las conciliaciones celebradas con corte a 31de diciembre de 2018, para ser entregado a los miembros del comité.Segundo semestre
Informe Elaborado ypresentado, remitidopor correo electrónico
Gerente Jurídicadel Negocio
01/01/2019 31/01/2019
Política: Defensa Jurídica
GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADO
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botón Transparencia
Generar una encuesta de satisfacción del ciudadano sobre el botónTransparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial
-Encuesta incorporadaen el botón detransparencia
JefeComunicacionesCorporativas
01/06/2018 30/08/2018
Mejorar el flujo de ZEUS para la desvinculación de personal
El conocimiento que no sea técnico y que dependa de lasresponsabilidades del cargo, como por ejemplo: circulares a aplicar,flujos en los que interviene, atribuciones, actividades asignadas enplanes institucionales y permisos en aplicativos entre otros, seránincluidos en ZEUS para con ello fortalecer uno de los mecanismosdispuestos para la transferencia de conocimiento efectiva
-Flujo dedesvinculación deZEUS actualizado
Gerente deRecursos
01/06/2018 31/08/2018
Realizar campañas internas en transparencia y acceso a la información
Realizar una campaña interna que contemple: 1. Difusión de lasinstancias con las que cuentan los ciudadanos para recurrir en caso deno recibir respuesta ante una solicitud de información 2. Conocimientode funciones y alcance de la Secretaría de Transparencia 3.Sensibilización sobre la importancia de la satisfacción de losciudadanos como dueños de los recursos del estado 4. Sensibilizaciónsobre la transparencia y a la información pública como elementosfundamentales para la modernización del Estado
-Campañas desensibilizaciónrealizadas a través delos boletines
JefeComunicacionesCorporativas
01/06/2018 31/12/2018
Política: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Actividad Descripción EntregableResponsable de
la ActividadFecha Inicio
Fecha Finalización
Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestión en el FUID
Realizar el Inventario de la documentación de los archivos de gestiónen el Formato Único de Inventario Documental - FUID
Documento deinventario realizado
Gerente deRecursos
01/01/2018 30/09/2018
Realizar el Inventario de la documentación del archivo central en el FUID
Realizar Inventario de la documentación del archivo central en elFormato Único de Inventario Documental - FUID: (Levantamiento delos inventarios documentales)
Documento deinventario realizado
Gerente deRecursos
01/01/2018 30/09/2018
Implementar los requisitos de los documentos electrónicos de archivo
Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad,disponibilidad, preservación y metadatos de los documentoselectrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de DocumentoElectrónico.
Actualización de ladocumentación delsistema
Gerente deRecursos
01/01/2018 30/09/2018
Política: Gestión Documental
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Elaboración: Gerencia de Planeación Aprobación: Comité de Gestión y Desempeño