Post on 09-Oct-2018
Unidad de Auditoría InternaUnidad de Auditoría Interna
20152015
PlaneamientPlaneamientoo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Unidad de Auditoria Interna Página 1
ESTRUCTURA DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
I. Identif icación del organismo y su estructura
II. Normas que regulan la actividad del organismo
III. Breve descripción de los Sistemas de Información existentes
IV. Importancia relativa de las materias a auditar
V. Estructura de la Unidad de Auditoría Interna
VI. Evaluación de Riesgos
VII. Definición de estrategia de auditoría
VIII. Fijación de los objetivos de la Auditoría Interna
IX. Descripción de los componentes del Plan
X. Plan Ciclo
ANEXOS
Anexo I Organigrama de la Jurisdicción
Anexo II Distribución Geográf ica
Anexo III Dotación de Personal
Anexo IV Apertura Presupuestaria clasif icada por incisos
Anexo V Apertura Presupuestaria clasif icada por programa
Anexo VI Metas Físicas Presupuestarias
Anexo VII Planif icación 2015
Anexo VIII Proyectos de Auditoría Año 2015
Anexo IX Matriz de Riesgo – Plan Ciclo de Auditoría
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 2
I. IDENTIFICACIÓN DE LA JURISDICCIÓN Y ESTRUCTURA
La misión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es asistir al Presidente
de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en las relaciones con el Poder Judicial, el
Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y el Consejo de la Magistratura; en la
actualización de la legislación nacional y en el asesoramiento jurídico requerido por el
Poder Ejecutivo a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En particular, compete al Ministerio entender o actuar en:
- La organización del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público, así como
en el nombramiento de magistrados.
- La organización y aplicación del régimen de la representación y defensa del
Estado en juicio, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación.
- La intervención, en cualquier estado procesal, en los litigios en los que los
intereses del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas puedan verse
comprometidos.
- La reforma y actualización de la legislación general, el ordenamiento y
compilación de normas jurídicas, y la adecuación de los códigos.
- La implementación de métodos alternativos de solución de controversias.
- La formalización de los actos notariales en los que el Estado Nacional sea parte
directa o indirecta.
- La determinación de la política contra la criminalidad y la elaboración de planes y
programas para su aplicación.
- La organización, funcionamiento y supervisión de los establecimientos penales y
sus servicios asistenciales.
- La conformación, inscripción y registro de los contratos constitutivos de las
sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su
fiscalización.
- La organización, dirección y fiscalización de los registros de bienes y derechos de
las personas.
- La organización, dirección y fiscalización del registro de antecedentes judiciales
de las personas y el intercambio de la información respectiva dentro del territorio de la
Nación.
- El registro, habilitación y fiscalización en materia de armas, pólvoras, explosivos y
afines.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 3
- La formulación y aplicación de políticas y programas de promoción y
fortalecimiento de los derechos humanos.
- La representación del Estado Nacional ante los organismos internacionales en
materia de derechos humanos y de no discriminación de grupos o personas.
- El esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el
terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.
- Los programas de lucha contra la corrupción en el ámbito del Sector Público
Nacional y la intervención como parte querellante en los procesos en que se encuentre
afectado el patrimonio del Estado Nacional.
En líneas generales, se detallan a continuación los objetivos de política
presupuestaria que el Ministerio implementará duran te el ejercicio 2015:
Para mejorar el sistema de justicia:
- Fortalecer la administración de justicia impulsando la cobertura de vacantes del
Poder Judicial y del Ministerio Público y de la Defensa.
- Promover, facilitar y fortalecer el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos,
en particular de los sectores más vulnerables de la población, mediante la apertura de
nuevos Centros de Acceso a la Justicia, Centros de Consulta de INFOJUS y Centros de
Mediación.
- Conducir e impulsar las actividades relacionadas con los programas jurídicos y
sociales de atención comunitaria, mediante la colaboración y promoción de la
federalización de las políticas de acceso a la mediación, acceso a la información jurídica y
acceso a la justicia.
- Fomentar la implementación de actividades, proyectos, capacitaciones, labores,
intercambio de información, realización de estudios y/o trabajos de investigación,
mediante la articulación y cooperación con organismos nacionales, provinciales y/o
municipales., como así también con asociaciones y entidades.
- Facilitar y promover el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad,
dando continuidad el Programa Nacional de Asistencia para las Personas con
Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia.
- Atender las demandas de los sectores más vulnerables mediante la asistencia
social y/o jurídica y la orientación en toda situación en la que sea parte cualquier persona
con discapacidad, fortaleciendo la capacitación a los distintos actores que conforman los
poderes del Estado.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 4
- Desarrollar y promover programas de métodos participativos para la prevención y
solución de conflictos, tanto en el ámbito comunitario, escolar y/o penitenciario, a través
de la organización de jornadas, eventos y capacitaciones en materia de acceso a la
justicia.
- Avanzar hacia la democratización del acceso a la información efectuando la
prestación, edición, técnicas de tratamiento documental y/o cualquier otra actividad del
servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional, provincial y/o municipal
destinado a profesionales y a la sociedad en general de manera libre y gratuita.
- Diseñar y confeccionar un Mapa Judicial mediante una herramienta informática
que permita el intercambio de información con los diversos actores del sistema judicial, de
forma que el mismo constituya un instrumento central, eficiente y ágil, para la toma de
decisiones vinculada a la adecuación y redistribución de la planta judicial.
- Promover la actualización legislativa, mediante el impulso de la reforma del
Código Penal de la Nación, el Código Procesal Penal de la Nación, de la sanción de un
Código de Procedimientos en lo Contencioso Administrativo Federal, y el seguimiento del
proyecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
- Impulsar la actualización permanente del Digesto Jurídico Argentino, conjunto
ordenado y sistematizado de leyes vigentes y su reglamentación.
- Continuar brindando seguridad y protección a testigos e imputados en causas
penales de la justicia federal, en los casos en que se encuentren en una situación de
riesgo, a través de la coordinación del Programa Nacional de Protección a Testigos e
Imputados.
- Agilizar las acciones encomendadas a la Unidad Especial para la Búsqueda de
Personas Ordenada por la Justicia y al Fondo Permanente de Recompensas.
- Seguir representando al Estado Nacional como querellante en la causa en que se
juzgan las irregularidades cometidas durante la investigación del atentado terrorista
perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), a
través de la coordinación de la Unidad Especial de Investigación AMIA, particularmente
en la celebración del juicio oral y público próximo a iniciarse.
- Favorecer el resarcimiento a las víctimas del atentado a la AMIA propiciando el
otorgamiento de beneficios reparatorios.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 5
- Elaborar estudios, investigaciones e informes y promover su publicación y
difusión, en los asuntos referidos a cuestiones de política criminal, prevención del delito y
la violencia y estadística criminal.
- Organizar la práctica criminalística para su optimización en el esclarecimiento del
hecho delictivo, a través de las actividades que desarrolla el Programa Nacional de
Criminalística en los ámbitos del Poder Judicial, fiscales, defensores y fuerza policial y
contribuir a una continua capacitación de sus recursos humanos.
- Dar apoyo a los sistemas judiciales provinciales a través del fortalecimiento de la
Red Federal de Laboratorios Forenses.
Para cooperar en la prevención del delito y la luch a contra la delincuencia:
- Profundizar los mecanismos de prevención e investigación del delito de trata de
personas y la asistencia interdisciplinaria a sus víctimas, a través del Programa Nacional
de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
- Contribuir a la erradicación de los patrones socioculturales que reproducen la
desigualdad de género y sostienen o generan violencia contra las mujeres, a partir de las
distintas medidas que adopta la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta
de Comercio Sexual.
- Profundizar la atención, acompañamiento, asistencia y asesoramiento a personas
víctimas de violencia a nivel nacional, en la urgencia y emergencia, a través de las
intervenciones de los equipos móviles de los programas Violencia Familiar, Violencia
Sexual, Brigada Niñ@s y Equipo Jurídico.
- Concientizar a las víctimas, instituciones, funcionarios y a la sociedad en su
conjunto sobre la gravedad las problemáticas de violencia sexual y familiar, a través de
campañas de difusión gráficas y comunicacionales, y capacitación de los profesionales
por medio del ciclo de actualización anual y a los estudiantes de las escuelas de la Policía
Federal Argentina.
- Avanzar en la implementación del Programa las Víctimas contra las Violencias en
las provincias de Neuquén (presentado proyecto de ley), Santiago del Estero, La Pampa,
La Rioja, Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires, concretando la autorización los
gobiernos provinciales.
- Mejorar la atención a víctimas mediante el monitoreo del funcionamiento de la
línea 137 en las provincias de Chaco y Misiones.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 6
- Profundizar la formación de agentes en la temática de violencia, continuando con
el dictado de la cátedra abierta en la Universidad Nacional de la provincia de Misiones.
- Mantener la difusión internacional de la modalidad específica y única de
intervención profesional en la urgencia, propia del Programa Víctimas, en la cual el
Estado se hace presente en el lugar donde se encuentra la persona afectada, dando
respuesta a solicitudes de organismos internacionales, países amigos y otras entidades, y
emitiendo artículos en medios de comunicación internacional.
- Prorrogar, renovar y expandir las campañas de sensibilización, información y
concientización a la sociedad en su conjunto sobre la gravedad del delito de explotación
sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, a través de piezas gráficas y
capacitaciones.
- Agilizar el tiempo entre la recepción de los expedientes, las notificaciones
enviadas y la elaboración de los informes evaluación de interacción familiar realizados por
los juzgados civiles al Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar,
para cumplir con el 100% de lo ingresado, por medio de un sistema informático de
seguimiento de documentación (SEGDOC) al registro de expedientes judiciales.
Para consolidar y extender los sistemas de protecci ón de derechos
humanos y asistencia a las víctimas:
- Avanzar en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa
humanidad impulsando las investigaciones sobre los responsables de la aplicación del
terrorismo de Estado y efectuando el seguimiento de casos y denuncias en lo referente a
derechos humanos en el orden nacional e internacional.
- Intervenir activamente en juicios por las causas de lesa humanidad y juicios por
graves violaciones a los derechos humanos, como trabajo esclavo y violencia de género
entre otros, promoviendo la agilización de los trámites.
- Garantizar la reparación y asistencia de las víctimas de violaciones a los derechos
humanos, a través de la ejecución de las políticas reparatorias a las víctimas de la
represión ilegal en los términos previstos en las Leyes Nº 24.043 sobre personas puestas
a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o detenidas antes de 1983, Nº 24.411 y Nº
26.564 referidas a la desaparición forzada, Nº 25.192 relativa al levantamiento cívico del 9
y 12 de junio de 1956, Nº 25.914 sobre hijos de detenidos y/o desaparecidos por razones
políticas y N° 26.913 del régimen reparatorio para ex presos políticos de la República
Argentina.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 7
- Promover y proteger el derecho a la identidad mediante la búsqueda de hijos e
hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en
procura de determinar su paradero e identidad.
- Continuar con las acciones tendientes a la búsqueda e identificación de restos
óseos de personas en situación de desaparición forzada, en el marco de la iniciativa
latinoamericana, a través del equipo de antropología forense.
- Promover la erradicación de la violencia institucional y de toda práctica que por su
carácter implique violaciones a la integridad física o psíquica o que afecte la dignidad de
las personas bajo cualquier forma de detención, encarcelamiento o custodia, contra la
tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, realizando acciones de
prevención y protección.
- Promover la erradicación de la explotación sexual y bioética, dando continuidad a
las acciones vinculadas con violencia familiar y de género.
- Asegurar la contención de las víctimas de violaciones a los derechos humanos
mediante la asistencia psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado y otras graves
violaciones.
- Fortalecer la búsqueda de niños, niñas y adolescentes extraviados mediante la
actualización constante, en el Registro de Personas Menores Extraviadas, de fotos y
datos de las personas que se tratan de localizar, intentando que la búsqueda sea
efectiva, continua y rápida.
- Garantizar la protección de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad
dando impulso a la reglamentación y la aplicación de la Ley N° 26.657 de Derecho a la
Protección de la Salud Mental.
- Realizar acciones de prevención de la sustracción y tráfico de niños y delitos
contra su identidad.
Para promover una cultura institucional y social en materia de derechos
humanos, económicos, sociales, culturales y de inci dencia colectiva:
- Promover los derechos de las personas migrantes a través de la difusión y puesta
en conocimiento de la Ley de Migraciones N° 25.871, priorizando el trabajo con los
docentes, efectores de la salud, funcionarios públicos e integrantes de organizaciones de
la sociedad civil.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 8
- Priorizar el ejercicio de la memoria, fortalecer el compromiso democrático y
afianzar los valores en derechos humanos generando espacios de capacitación,
investigación, encuentro e intercambio creativo para los jóvenes.
- Impulsar el derecho colectivo de la diversidad sexual a través de campañas de
sensibilización.
- Promover los derechos humanos en el ámbito gremial, generando una red
sindical de derechos humanos.
- Garantizar la igualdad de género y promover el empoderamiento de las mujeres
mediante la capacitación y sensibilización destinadas a las/os trabajadores.
- Generar y consolidar una educación en derechos humanos, a través de la
capacitación en las modalidades presencial y virtual en todo el territorio nacional.
- Fortalecer en colectivos sociales estratégicos una cultura de derechos
económicos, sociales, culturales y de incidencia colectiva, a través de seminarios de
formación y capacitación con expertos en la materia.
- Promover la difusión de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades y
trato de los colectivos sociales en situación de vulnerabilidad o desigualdad mediante
actividades de capacitación planificadas.
- Perfeccionar la asistencia y contención a testigos y querellantes víctimas del
terrorismo de Estado en juicios por crímenes de lesa humanidad, por medio de la
capacitación a operadores a nivel nacional.
- Capacitar en materia de derechos humanos a nivel nacional articulando
actividades culturales, de promoción y difusión con las provincias, municipios e
instituciones barriales.
- Incidir en el diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de
derechos humanos, garantizando las actividades previstas en el marco del Plan Nacional
de Derechos Humanos, el Consejo Federal y en los planes vigentes y/o a crearse.
- Implementar y difundir la Guía “Tenemos Patria” en todo el territorio nacional a
través de redes sociales formales e informales, en articulación con los distintos
organismos del Poder Ejecutivo de la Nación.
- Actuar en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los
archivos e informaciones vinculadas a la vulneración de los derechos humanos por el
terrorismo de Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 9
gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la
temática a través del Archivo Nacional de la Memoria.
- Difundir y promover, a través del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti,
actividades y productos artísticos y culturales, en diversos formatos (música, teatro, cine,
fotografía); organizar encuentros, congresos y coloquios vinculados a la temática; realizar
actividades de extensión a la comunidad, con escuelas y personas en situación de
encierro.
- Promover y mantener la Red Federal de Sitios de la Memoria en todo el país,
basada en la señalización de ex Centros Clandestinos de Detención y fortalecimiento de
los espacios de memoria, a través de jornadas de capacitación e intercambio, elaboración
de materiales y publicaciones, iniciativas de conservación y preservación de los sitios (en
particular la puesta en valor del edificio Espacio de la Memoria - ex ESMA) y la
documentación contenida en ellos y ejecución de proyectos de investigación.
- Sustentar a nivel mundial la política de la Argentina en materia de derechos
humanos mediante la participación en foros internacionales de la ONU, la OEA y el
MERCOSUR y en particular en la organización y coordinación del Foro Mundial de
Derechos Humanos 2015.
Para mejorar y dar carácter federal e integral a la gestión registral:
- Avanzar en el proceso de despapelización y en la interconexión entre los
Registros Seccionales y la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la
Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, desarrollando e implementando nuevas
funcionalidades del Sistema de Trámites Electrónicos; dinamizar la petición de trámites
registrales por parte del público mejorando el proceso de simplificación y unificación de
formularios y solicitudes; y continuar con el proyecto de reestructuración de las
jurisdicciones registrales partiendo del análisis normativo y técnico (jurisdicción,
inscripción, recaudación, etc.) de cada una de ellas.
- Desarrollar del proyecto “Patente Mercosur” previendo su entrada en vigencia
para el mercado común a partir del 1 de enero del 2016.
- Evitar la tenencia ilegal de armas y fortalecer la custodia y seguridad de las armas
secuestradas e incautadas por el Registro Nacional de Armas para lo cual se prevé: crear
un depósito central denominado Banco Nacional de Materiales Controlados y depósitos
regionales, continuar con el Sistema de Gestión Integrada de Materiales Controlados
(SIGIMAC) desarrollando el módulo de explosivos y el módulo de materiales especiales,
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 10
realizar la apertura de delegaciones, profundizar el plan de fiscalización, realizar el
relevamiento histórico de datos de armas de fuego, llevar a cabo el plan de capacitación
de seguridad en el manejo de materiales controlados a otros organismos y al Poder
Judicial, y proseguir con el plan de regularización de usuarios y digitalización del archivo.
- Promover la cultura de la no violencia continuando con el Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas.
- Contribuir a la centralización de los datos de personas jurídicas de todo el país,
lograr una mayor eficiencia del servicio registral y mejorar la seguridad jurídica, a través
de la promoción de la incorporación al Registro Nacional de Sociedades de las provincias
que aún no están adheridas.
- Continuar con la política de fiscalización de sociedades realizando los controles
establecidos por la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y asistiendo a las
asambleas comprendidas en su artículo 299.
- Reducir el tiempo de remisión de la información en los departamentos de la
Inspección General de Justicia continuando con el proceso de digitalización de la
documentación con el uso de escáner, el software necesario y capacitando a los usuarios
destinados a esa tarea.
- Agilizar el procesamiento y búsqueda de información de los inmuebles
continuando con el desarrollo de una herramienta informática que reemplace a los medios
de registración existentes y permita acceder a la información actualizada.
- Avanzar en el proceso de despapelización de la Dirección Nacional de Registro
Nacional de Reincidencia, implementando un sistema electrónico para que los Poderes
Judiciales Provinciales remitan en soporte digital las comunicaciones de Resoluciones
Judiciales y para el diligenciamiento y contestación del Informe de Antecedentes Penales.
- Continuar con el proceso de descentralización de la actividad de la Dirección
Nacional de Registro Nacional de Reincidencia, inaugurando nuevas sedes y
delegaciones en aquellas jurisdicciones que aún no cuentan con unidades destinadas a la
tramitación de Certificados de Antecedentes Penales.
- Garantizar el límite máximo legal del 15% de tierras rurales de titularidad o
posesión extranjera en los términos de la Ley N° 26.737, a través del Registro Nacional
de Tierras Rurales.
- Continuar generando un sistema de información completo y de actualización
permanente que permita al PEN y a otros organismos y poderes públicos mejorar la
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 11
implementación de políticas públicas tendientes al recupero de activos mediante las
acciones del Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso
Penal, así como proseguir con la difusión para la adhesión de las provincias y la CABA al
régimen que crea el registro y trabajar articuladamente con el Ministerio Público Fiscal y la
Unidad de Información Financiera para la identificación de los bienes potencialmente
decomisados en el marco de un proceso penal.
- Agilizar las inscripciones de obras (publicadas e inéditas), de editoriales, de
seudónimos y de los contratos de derechos de autor mediante el desarrollo de un nuevo
sistema informático de la Dirección Nacional del Derecho de Autor.
- Concientizar a la población infantil sobre los riesgos que implica el uso de
internet, redes sociales y de las nuevas tecnologías a través del programa “Con vos en la
WEB”, en el marco de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.
- Dar cumplimiento a los derechos que acuerda la Ley N° 25.326 de Protección de
los Datos Personales implementando el Registro Nacional No Llame mediante la
adquisición de sistemas informáticos, recursos materiales y humanos y la capacitación del
personal afectado.
- Continuar promoviendo la adhesión a la Ley Nacional 25.854 del Registro Único
de Aspirantes a Guarda de las provincias faltantes mediante la consolidación de una red
informática que interconecte los registros provinciales y asegure una inscripción única de
postulantes a adopción, y la capacitación del personal del Poder Judicial y operadores de
los registros locales.
- Continuar profundizando la comunicación con la comunidad y el acompañamiento
a las familias durante el periodo de vinculación, guarda y adopción, a través de charlas
informativas y de sensibilización, afiches, talleres, publicaciones, etc.
- Promover el aumento de jurisdicciones adheridas al Registro Nacional de
Empresas y Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP) e impulsar
la reglamentación y firma de convenios en jurisdicciones adheridas.
- Mejorar la Base de Datos Unificada del RENCAP, continuar con el fortalecimiento
de la Mesa de Políticas Públicas sobre Nocturnidad y con el Plan de Comunicación, y
elaborar el Manual de Contenidos Básicos requeridos por la Ley N° 26.370.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 12
Para prevenir la corrupción y promover la trasparen cia en la gestión
pública:
- Perfeccionar la producción de mecanismos que eviten la comisión de ilícitos a
través de la elaboración de programas de prevención de la corrupción y de promoción de
la transparencia en la gestión pública a ser implementados en los organismos públicos.
- Impulsar la plena implementación de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, así como las medidas para el cumplimiento de las
Recomendaciones del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la
Convención Interamericana contra la Corrupción, y las recomendaciones surgidas en los
Foros Internacionales sobre la materia en los que participa la República Argentina.
- Aumentar la eficiencia en la gestión de los procedimientos de selección y
fortalecer su integridad estimulando la utilización de herramientas de transparencia en
compras y contrataciones por parte de organismos de la Administración Pública Nacional.
- Desarrollar actividades a fin de incorporar contenidos de ética pública,
transparencia y políticas anticorrupción en los distintos niveles educativos, por medio de
talleres y debates donde se utilicen las herramientas pedagógicas desarrolladas por la
Oficina Anticorrupción.
- Contribuir a la implementación de políticas de transparencia y prevención de la
corrupción en las jurisdicciones subnacionales mediante la asistencia técnica.
- Impulsar medidas de sanción de las conductas que afectan el patrimonio del
Estado, tanto mediante el incentivo a la denuncia de potenciales irregularidades y/o
detección de oficio de las mismas, como mediante su correspondiente investigación
judicial o administrativa.
- Promover operaciones de recupero de activos en las causas judiciales en que se
interviene a través de políticas para orientar el accionar de los distintos agentes que
actúan en la lucha contra la corrupción hacia dicho recupero.
- Adecuar los criterios y mecanismos de las declaraciones juradas de los
funcionarios públicos en función de las normativas vigentes en la materia.
Para ampliar y mejorar la infraestructura y el equi pamiento de las unidades
penitenciarias:
- Cubrir las necesidades de alojamiento de condenados y procesados por la
Justicia Federal Nacional construyendo nuevos edificios que cumplan con los estándares
y normativa sobre condiciones de habitabilidad en edificios penitenciarios, dando
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 13
prioridad a la construcción del Centro Federal Penitenciario Cuyo (Mendoza), del
Complejo Federal de Condenados Agote (Mercedes, Buenos Aires), del Complejo
Penitenciario Federal Coronda (Santa Fe), del Complejo Penitenciario Federal Córdoba,
del Complejo Penitenciario Federal Orán (Salta) y del Complejo Federal Jóvenes Adultos
Marcos Paz (Buenos Aires), contenidos en el plan de construcciones penitenciarias
contempladas en el Decreto Nº 1.183/2003 y Decreto Nº 979/2008.
- Optimizar la capacidad operativa y de alojamiento de las unidades penitenciarias
implementando un Plan Integral de Mantenimiento de Unidades Penitenciarias.
- Mejorar los estándares sobre habitabilidad en edificios penitenciarios
instrumentando un programa de capacitación permanente y transferencia de
conocimientos y tecnologías a las jurisdicciones provinciales.
- Dar cumplimiento a lo establecido por la legislación nacional y provincial en
materia de impacto ambiental para la realización de las obras del plan Nacional de
Construcciones
Penitenciarias.
Para desarrollar políticas penitenciarias respetuos as de los derechos
humanos:
En lo que se refiere a Gestión Penitenciaria:
- Ampliar la estructura penitenciaria a fin de adecuarla a las necesidades de
nuevas plazas en el Servicio Penitenciario Federal siguiendo los parámetros de la
normativa nacional e internacional en el marco del desarrollo de políticas para la
integración social.
- Garantizar un correcto funcionamiento operativo del Sistema Penitenciario
Federal en materia de condiciones de habitabilidad en los ámbitos carcelarios,
continuando con las tareas de mejora de la calidad de la infraestructura y el equipamiento
de las unidades penitenciarias.
- Mejorar la gestión penitenciaria mediante la elaboración de diversos protocolos de
actuación, la informatización y mejora tecnológica del equipamiento de la Dirección
Nacional del Servicio Penitenciario Federal.
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) ejerce la custodia, guarda y la aplicación de la
progresividad del régimen penitenciario del interno, procurando su adecuada reinserción
social, a través de programas de tratamientos planificados y ejecutados, conforme a los
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 14
contenidos de la Ley Nº 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Para ello
prevé:
- Garantizar que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse y realizar
las audiencias con los tribunales federales, defensorías y con sus familiares, manteniendo
los sistemas de video conferencia en los establecimientos del SPF.
- Procurar que la alimentación del interno sea adecuada a sus necesidades y
sustentada en criterios higiénico-dietéticos, controlando que los procesos contratados
externamente cumplan los requisitos legales y reglamentarios.
- Garantizar un tratamiento dirigido al proceso de reinserción e inclusión social,
implementando programas como asistencia a la interna angloparlante, de prelibertad, de
metodología pedagógica socializadora, terapéutico integral multidisciplinario,
adiestramiento de perros en cárceles, y la promoción de acciones culturales.
- Asegurar el bienestar psicofísico de las personas privadas de la libertad,
promoviendo la educación para la salud, fortaleciendo la atención médica primaria y
desarrollando programas preventivos, de recuperación y rehabilitación de la salud, tales
como los de asistencia grupal para adictos, de rehabilitación para internos
drogodependientes, de políticas de inclusión sanitaria, interministerial de salud mental y
de prevención de suicidios.
- Mejorar la capacidad operativa ante los requerimientos judiciales y traslados por
razones de seguridad penitenciaria, a través de la reparación técnica y renovación del
parque automotor y de aviación destinados al traslado de personas.
- Resguardar la calidad ambiental, comodidades y seguridades de vida exigidas
por las declaraciones de principios básicos para el tratamiento de las personas privadas
de la libertad, llevando a cabo la reparación y el mantenimiento de edificios
pertenecientes a organismos, institutos, complejos y unidades penitenciarias.
- Fortalecer el acceso a la educación, y promover el derecho al deporte y a la
recreación en contextos de encierro mediante acciones educativas, formativas,
recreativas, culturales y deportivas.
- Atender el requerimiento de las personas privadas de la libertad de estudiar
temas y materias que no se tienen previstos en el SPF, a través del establecimiento de
políticas de apertura ante la sociedad, comprometiendo a entidades como ONG y otras.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 15
- Garantizar las tareas de reinserción social para reafirmar los esfuerzos de
tratamiento del programa de readaptación social para las personas privadas de la
libertad, prestando asistencia al Patronato de Liberados “Dr. Jorge H. Frías” de la CABA.
Por su parte, el Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario
Federal (ENCOPE) desarrolla todas las actividades correspondientes a los talleres de
laborterapia para los internos alojados en las cárceles pertenecientes a dicho Servicio
para lograr el objetivo primordial de profundizar un modelo de inclusión laboral, a través
de la ampliación de la oferta de talleres productivos y de formación en oficios de mano de
obra calificada. A tal fin prevé:
- Mejorar la capacitación de los internos trabajadores incorporando nuevos oficios y
especializando los existentes.
- Lograr procesos productivos eficaces, que culminen en productos y servicios
terminados de primera calidad y a precios competitivos mediante la modernización de los
talleres.
- Contribuir a la misión resocializadora del SPF llevando a cabo las mejoras
necesarias para concluir en una mejor calidad de vida laboral del interno.
En cuanto a la estructura administrativa, la misma se compone de acuerdo a
lo detallado a continuación:
I.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN
La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN tiene como objetivo asistir al Ministro
de Justicia y Derechos Humanos en el diseño de la política presupuestaria de la
jurisdicción y en la evaluación de su cumplimiento. Asimismo, asiste al Ministro en la
formulación y programación de la ejecución presupuestaria y en las modificaciones que se
proyecten durante el ejercicio financiero, junto con la planificación y coordinación
administrativa de las áreas integrantes de la jurisdicción. Propone la distribución de los
recursos presupuestarios asignados, de conformidad con las prioridades que se
determinen.
Entiende además en la administración de los recursos humanos y en los planes de
adquisición de materiales, equipamientos tecnológicos y de todo otro insumo necesario
para el cumplimiento de los objetivos y metas de la jurisdicción. Evalúa las propuestas e
interviene en la adopción de las decisiones definitivas por parte del Ministro de Justicia y
Derechos Humanos, en materia de adquisiciones significativas.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 16
Implementa, ejecuta y controla las políticas referidas a bienes inmuebles de la
jurisdicción. Interviene en la sustanciación de los sumarios administrativos.
Participa en la coordinación con la Unidad de Auditoría Interna -UAI- y la
Sindicatura General de la Nación -SIGEN-, en la observancia de la aplicación de los
sistemas de control interno, en el marco de su competencia.
I.1.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
La DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS administra las políticas y
la aplicación de las normas que regulan al personal, su carrera administrativa, su
desarrollo, las relaciones laborales y la planificación y diseño organizacional, procurando
mejorar los niveles de productividad y satisfacción laboral, y la calidad en la prestación de
los servicios a cargo del Ministerio.
Dirige las acciones de análisis, planeamiento y diseño organizacional y propone
las modificaciones de las estructuras organizativas que correspondan en consecuencia.
Entiende en la administración de los sistemas de información relacionados con la
aplicación de las herramientas del sistema de planeamiento organizacional y de
administración de recursos humanos.
Efectúa la custodia y actualización de los Legajos Únicos del Personal y las bases
de datos correspondientes y entiende en los procesos de búsqueda y selección de
personal, evaluación de desempeño y procesos de capacitación.
Se ocupa también de la adecuada aplicación de la legislación en materia de
recursos humanos, de la higiene y seguridad laboral.
Tiene bajo su órbita a la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS que se ocupa de efectuar la gestión administrativa de los recursos humanos
que integran las unidades del Ministerio, asegurando el adecuado cumplimiento de las
normas vigentes en materia de recursos humanos y en el dictado de los actos
administrativos correspondientes y participando en la administración de la información de
base para la correcta liquidación de los haberes del personal del Ministerio; y a la
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN que se
ocupa de planificar, desarrollar, controlar y asesorar en lo atinente al Régimen de Carrera
del Personal, abarcando los procesos de búsqueda, selección e integración, evaluación de
desempeño y desarrollo.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 17
I.1.2. DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
La DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS presta asesoramiento en
los asuntos de carácter jurídico de competencia del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y representar al Estado Nacional en todos aquellos procesos
judiciales en los que deba intervenir el Ministerio, con excepción de los asuntos que
resulten de competencia de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS.
También interviene en los recursos administrativos, reclamos y denuncias a fin de
controlar la legitimidad de los actos que emanen del Ministerio; diligencia los exhortos
originados en la aplicación de leyes sobre cooperación jurídica -con exclusión de los
referidos a la materia penal- y en el cumplimiento de los convenios y tratados
internacionales.
Está compuesta por tres direcciones. La DIRECCIÓN DE DICTÁMENES, que se
ocupa de asistir a la Dirección General en el asesoramiento respecto de la aplicación de
normas legales y asuntos jurídicos relacionados con las funciones del Ministerio, dictamina
en los casos jurídicos sometidos a su consideración respecto de proyectos de actos o
decisiones de alcance particular y entiende en el diligenciamiento de oficios judiciales; la
DIRECCIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL, que interviene en los juicios a cargo del Ministerio;
y la DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO, que dictamina en relación a
los actos de alcance general que sean sometidos a consideración de la Dirección General
y asiste a la Dirección General en el asesoramiento y, en su caso, en la elaboración de
convenios con otros organismos públicos o con instituciones de carácter privado.
I.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO Y MONITORE O
PRESUPUESTARIO
Esta Dirección se ocupa de proyectar, compatibilizar y formular el presupuesto de
las distintas dependencias del Ministerio, en coordinación con el SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL y demás áreas de la jurisdicción, y entender en el
cumplimiento de las políticas y lineamientos que, en materia presupuestaria, establezcan
las autoridades competentes.
Efectúa el monitoreo presupuestario de dichos organismos procurando la
optimización en el uso de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas previstas,
y asiste técnicamente en la distribución de los recursos presupuestarios asignados, de
conformidad con las prioridades institucionales.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 18
I.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN entiende en la programación y
ejecución de los actos vinculados con la gestión económico-financiera, contable,
patrimonial y de servicios del Ministerio.
Es la encargada de efectuar las registraciones dispuestas por la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
Compatibiliza, evalúa y lleva a cabo los distintos requerimientos de las
dependencias del organismo vinculados con la adquisición y contratación de bienes y
servicios de la jurisdicción y gestiona y supervisa la gestión logística y de mantenimiento
de obras menores, edificios, instalaciones y automotores del Ministerio.
Administra los ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario y supervisa
el movimiento, custodia y manejo de fondos de la jurisdicción. Coordina el tratamiento
administrativo del pago de beneficios mediante bonos de consolidación.
De ella dependen:
I.1.4.1. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUP UESTARIO
La DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO es la
encargada de coordinar la gestión presupuestaria y económico-financiera de la
jurisdicción, colaborando con la Dirección General en el apoyo técnico a la superioridad
para la determinación de las políticas presupuestarias. Constituye el enlace técnico entre
la Oficina Nacional de Presupuesto, la Contaduría General de la Nación y el Ministerio.
Elabora, en base a los requerimientos y relevamiento de necesidades, los
proyectos de Actos Administrativos de modificación presupuestaria para su posterior
tramitación y analiza la información de la ejecución física de los distintos programas y de la
evaluación presupuestaria de la Jurisdicción, elevándola para su consideración a la
Dirección General.
Administra los servicios contables del Ministerio y supervisa la elaboración de la
contabilidad de ejecución del presupuesto y de la Cuenta General de Inversión. Supervisa
y controla la liquidación de las remuneraciones, cargas sociales y fiscales del personal de
la Jurisdicción. Efectúa el control y firma de las órdenes de Pago. Lleva a cabo las
pertinentes tareas de verificación de los pedidos de reposición del Fondo Rotatorio y su
rendición final, elevándolos para su validación a la Dirección General. Supervisa el registro
de la información patrimonial del organismo.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 19
I.1.4.2. DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES
La DIRECCIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES coordina las
actividades vinculadas a la administración de los servicios patrimoniales, de suministros y
generales de la Jurisdicción. Supervisa la administración de los bienes físicos y de
consumo del Ministerio y/o de aquellos que utilice el mismo y que sean de propiedad del
Estado, su almacenamiento, conservación, mantenimiento, asignación, reasignación y
racionalización de los espacios físicos; la ejecución de las acciones necesarias para la
contratación de compra de bienes, locación de obras y servicios y demás adquisiciones
destinadas a la Jurisdicción y la ejecución de las Contrataciones.
Supervisa también la prestación de los servicios generales del Ministerio,
incluyendo los de transporte terrestre de personal y bienes materiales.
Evalúa, analiza y propone los proyectos de Investigación y de Obra Pública
relativas al mantenimiento de edificios de las Unidades de la Jurisdicción.
I.1.5. DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA
La DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INFORMÁTICA se ocupa dirigir y
optimizar la utilización de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del
organismo y de aquellos a los cuales brinda su apoyo, a requerimiento de éstos.
Entiende en la implementación y seguimiento de las políticas relativas a las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo la informática, las
telecomunicaciones, la telefonía, las redes, los sistemas de información y las tecnologías
asociadas, fijadas por la jurisdicción, conforme a las normas vigentes en la Administración
Pública Nacional.
De ella depende la DIRECCIÓN DE SISTEMAS, que se ocupa de evaluar el
funcionamiento de los sistemas informáticos y de las tecnologías asociadas en el ámbito
del Ministerio, especialmente en lo referido al cumplimiento de las políticas y estándares
que se determinen para la Administración Pública Nacional; propone las medidas que
adecuen el funcionamiento de la Jurisdicción a la normativa legal establecida para los
sistemas informáticos y las tecnologías asociadas, y desarrolla sistemas computarizados
orientados al cumplimiento de actividades en las que el Ministerio tenga responsabilidad
ante terceros; y la DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD que es la encargada de
coordinar la elaboración del Plan Anual de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, en el ámbito del Ministerio, de implementar las medidas vinculadas con
el uso de las tecnologías de información y las comunicaciones en la Jurisdicción.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 20
I.1.6. DIRECCIÓN DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS E IN FORMACIÓN AL
PÚBLICO
Esta Dirección se ocupa de llevar el despacho de la documentación administrativa
de la Jurisdicción, cumpliendo y haciendo cumplir las normas relativas a procedimientos
administrativos. Asegura la recepción y salida de las actuaciones y efectúa su
seguimiento. Presta el servicio de Biblioteca y el Centro de Documentación del Ministerio.
I.1.7. DIRECCIÓN DE SUMARIOS
La DIRECCIÓN DE SUMARIOS es la encargada de intervenir en la sustanciación
de los sumarios administrativos o disciplinarios del Ministerio que resulten de su
competencia.
I.2. SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Fue incorporada a la estructura organizativa de la jurisdicción por conducto del
Decreto N° 319/10, asignándosele como objetivos asistir al titular del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en el aprovechamiento y maximización de las
potencialidades de las acciones de coordinación intrajurisdiccional y el monitoreo
institucional con el objeto de lograr una implementación adecuada de la estrategia en los
planes y programas que impulse la Jurisdicción.
Se le encomendó asistir al titular de este Ministerio en el diseño de los
procedimientos de evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de la
Jurisdicción y proponer las medidas tendientes a optimizar la gestión de los mismos,
estableciendo un permanente intercambio y evaluación de impacto en la implementación
de las políticas judiciales y derechos humanos; como también en lo referido al
establecimiento y coordinación de un canal permanente de intercambio con los sistemas
de información y monitoreo institucional para posibilitar la correcta evaluación del impacto
de la implementación de las políticas judiciales, de seguridad y derechos humanos.
Asimismo, se previó que deberá asistir al titular de esta Cartera de Estado en la
ejecución de las políticas tendientes a planificar estratégicamente los planes y programas
impulsados desde la Jurisdicción; y en las políticas de comunicación institucional de las
cuestiones relacionadas con las acciones de planificación y monitoreo a cargo de dicha
Subsecretaría.
También deberá entender en la definición de las políticas, planes y programas
prioritarios de la Jurisdicción; coordinar, administrar y supervisar la elaboración y gestión
de la planificación estratégica de la Jurisdicción y los procesos de seguimiento, monitoreo
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 21
y evaluación de los planes y programas; coordinar las reuniones de planificación,
evaluación y control de la dependencia; y coordinar las relaciones de cooperación técnica,
participación y concertación en materia de planificación estratégica y monitoreo
institucional con organismos internacionales, organismos gubernamentales y No
Gubernamentales.
Cuenta con la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA y la
DIRECCIÓN DE MONITOREO INSTITUCIONAL.
A la primera de ellas se le asignó como responsabilidad primaria asistir al
Subsecretario en el desarrollo de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y como
acciones asistir al Subsecretario en la definición de objetivos y líneas de acción del área
de su competencia, intervenir en la conformación del sistema de información global y de
análisis estadísticos de las acciones que realiza la Jurisdicción; en la dirección,
coordinación y control de los programas y en la orientación de las políticas de la
Jurisdicción; y en la formulación del plan estratégico, coordinando acciones con las
unidades organizativas de la Jurisdicción.
Además, esta Dirección deberá intervenir en la identificación y gestión de los
recursos necesarios para una adecuada implementación de los programas y proyectos,
diseñar y coordinar la implementación de un sistema de planificación estratégica para la
Jurisdicción; e integrar los planes y programas, compatibilizando objetivos y necesidades,
en pos del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Jurisdicción.
La segunda tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en el
monitoreo, supervisión y evolución de la planificación estratégica de la Jurisdicción, y
como acciones diseñar y coordinar los procesos de seguimiento, monitoreo y evaluación
de los planes y programas del organismo; analizar la congruencia programática de las
acciones y verificar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por la
superioridad; intervenir en el seguimiento programático y presupuestal; asistir al
Subsecretario en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y compromisos
del área de su competencia, como también en el diseño de los indicadores de gestión que
se aplicarán para el monitoreo institucional de la Jurisdicción.
I.3. SECRETARÍA DE JUSTICIA
La SECRETARÍA DE JUSTICIA se ocupa de asistir al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos en sus relaciones con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO
PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, el
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 22
CONGRESO DE LA NACIÓN, y con Organizaciones No Gubernamentales del ámbito
profesional, judicial, académico y social.
Interviene en el marco de sus competencias en los programas de reforma judicial,
en la organización del PODER JUDICIAL y en el nombramiento de los magistrados, en la
organización y nombramiento de magistrados del MINISTERIO PÚBLICO, todos ellos
conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL y
leyes complementarias.
Elabora anteproyectos de reforma y actualización legislativa y entiende en el
ordenamiento y compilación de normas jurídicas, supervisando las acciones de INFOJUS.
Efectúa el estudio de proyectos de leyes y decretos originados en otras áreas del PODER
EJECUTIVO, sometidos a consideración del Ministerio.
Asiste al Ministro en el seguimiento del trámite parlamentario de los proyectos de
competencia de la jurisdicción y en lo relacionado con el ejercicio constitucional del veto, y
en la intervención que requieran los litigios en el que el interés del Estado nacional o sus
entidades descentralizadas pueda verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en
el juicio. También en la coordinación de las actividades de cooperación jurídica nacional e
internacional.
Interviene en los temas relacionados con medios alternativos de resolución de
disputas; conduce los programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria,
correspondientes al ámbito del Ministerio; e interviene en las actividades relativas a la
aplicación del régimen de extradición y promover el desarrollo consensuado de políticas
comunes con organismos internacionales y de otros países, en especial los limítrofes, en
la materia de su competencia, y en la definición de la política criminal de la Nación y las
acciones a seguir en la materia.
Asistir al Ministro de Justicia y Derechos Humanos en la administración y
funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, en la política penitenciaria, en
la reforma penitenciaria y en la ejecución penal; en el plan de construcción y
mantenimiento de las unidades penitenciarias del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
y en las acciones relativas al desarrollo de la infraestructura penitenciaria.
Entiende en las acciones relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos
e Imputados, y propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los
internos, promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados e intervenir en los casos
de indultos y conmutación de penas.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 23
I.3.1. SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUD ICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS
La SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL Y
ASUNTOS PENITENCIARIOS asiste al Secretario en lo inherente a las relaciones de la
jurisdicción con el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL
PUEBLO, el CONSEJO DE LA MAGISTRATURA y el CONGRESO DE LA NACIÓN y en
lo relativo a su intervención en los programas de reforma judicial. También brinda
asistencia en materia de la intervención que compete a la jurisdicción en la organización
del PODER JUDICIAL y el MINISTERIO PÚBLICO, y en el nombramiento de los
magistrados, conforme a los procedimientos y recaudos previstos en la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y leyes complementarias.
Asiste al Secretario en lo referido a la intervención que requieran de la jurisdicción
los litigios en que el interés del Estado Nacional o sus entidades descentralizadas pueda
verse comprometido, sin asumir la calidad de parte en el juicio y en lo atinente a la
coordinación de las actividades de cooperación jurídica nacional e internacional y en la
aplicación del régimen de extradición.
Asimismo, asiste al Secretario en la política penitenciaria en la elaboración de
propuestas de reforma en la materia, en materia de ejecución penal, en la administración y
funcionamiento del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, y en la coordinación de las
acciones con los servicios penitenciarios provinciales.
Propone políticas y programas relativos a la readaptación social de los internos,
promoviendo el desarrollo de los patronatos de liberados; interviene en los casos de
indultos y conmutación de penas; coordina el CONSEJO FEDERAL PENITENCIARIO y
entiende en el relevamiento, construcción y mantenimiento de unidades Penitenciarias
Federales, en coordinación con el SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL.
I.3.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DE READAPTACIÓN SOCIAL se encarga de
proponer, planificar y coordinar acciones y programas de tratamiento vinculados con la
reinserción social de los internos, a fin de procurar en ellos la comprensión y el respeto por
la ley y las normas de interacción social; con la reinserción en la comunidad de los
egresados de las cárceles y con la integración social de aquellas personas que estén
incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre, en virtud de disposición judicial.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 24
En tal sentido, promueve el desarrollo de la actividad profesional y específica de
los patronatos de liberados, especialmente de todas aquellas vinculadas con la
supervisión, control y asistencia de los condenados condicionales, probados y liberados,
en los términos de los artículos 27 bis, 76 bis, ter, quater, 13 y 53 del Código Penal de la
Nación y de la Ley de Ejecución de la Pena privativa de la Libertad, Nº 24.660.
Coordina a nivel nacional y provincial el desarrollo de todas aquellas acciones y
programas vinculados con la reinserción social de los internos y egresados de los
establecimientos penitenciarios y con la integración social de aquellas personas sometidas
a reglas de conducta de cumplimiento en el medio libre.
I.3.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIA RIO FEDERAL
El objetivo de la DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL es asegurar, como órgano desconcentrado responsable de la conducción del
Servicio Penitenciario Federal, el cumplimiento de la custodia y guarda de los procesados
y la ejecución de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias, y posibilitar la reinserción social de los internos.
A tal fin, organiza, dirige y administra el Servicio Penitenciario Federal de acuerdo
a normas legales y reglamentarias, dictando los reglamentos internos de los órganos de
su dependencia.
Comprende además la administración de un régimen de jubilaciones y pensiones
a cargo de la Dirección de Retiros y Pensiones, que se ampara en la Ley 13.018 y
Decreto-Ley 23.896/56.
También comprende una Obra Social para su personal denominada Dirección de
Obra Social, bajo el amparo de la Ley 20.416 (artículos 21 y 36 inc. i) y sus decretos y
normas reglamentarias.
Por otra parte, para su mejor administración y con el objeto de producir recursos
para ser aplicados a los fines de la Ley 23.660, cuenta con el ENTE COOPERADOR
PENITENCIARIO (Ley 24.372), que tiene como objeto coadyuvar con la DIRECCIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL para reinsertar al interno al
medio social a su egreso, a través del aprendizaje del trabajo, de la comprensión de su
importancia, y de crear hábitos y conductas destinadas a reestablecer su valor como
medio de intercambio social y de dignidad humana.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 25
I.3.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNAC IONAL JURÍDICA Y
EN SISTEMAS JUDICIALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL JURÍDICA Y
EN SISTEMAS JUDICIALES asiste a la Secretaría de Justicia a través de la Subsecretaría
de Relaciones con el Poder Judicial en las actividades de cooperación jurídica
internacional, en la vinculación del Poder Legislativo en dicha temática y en el desarrollo
de políticas comunes con organismos internacionales y con otros países, en especial
limítrofes, en materias de competencia de la jurisdicción.
Interviene en los procesos de reforma del sistema judicial y asiste en la
coordinación de las relaciones del Ministerio con Organizaciones No Gubernamentales del
ámbito profesional, judicial, académico y social, nacionales o internacionales, en los temas
de su competencia.
I.3.1.4. DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA
La DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGISLATIVA asiste en
la planificación de políticas que se establezcan en los temas de competencia del área y en
el control técnico legislativo de proyectos normativos.
Interviene en el estudio y planificación de políticas a desarrollar en las áreas de
competencia de la Subsecretaría y controla su ejecución, así como también en el de los
programas operativos para el cumplimiento de las políticas fijadas.
I.3.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PO DER LEGISLATIVO
La DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES CON EL PODER LEGISLATIVO
tiene como responsabilidad primaria asistir al Subsecretario en lo inherente a las
relaciones con el CONGRESO NACIONAL, en lo relacionado con las modificaciones
legislativas que impulse la jurisdicción.
I.3.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE OBRAS Y MANTENIMIENT O PENITENCIARIO
Esta Dirección se ocupa de efectuar el relevamiento, análisis y evaluación de la
infraestructura edilicia de las unidades del SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y de
dirigir la ejecución del plan de construcciones y mantenimiento de las unidades
penitenciarias.
I.3.2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL
La SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL tiene como objetivo asistir al
Secretario de Justicia en la definición de la política criminal de la Nación y en las acciones
a seguir en la materia, entendiendo en la elaboración de anteproyectos normativos en las
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 26
materias de su competencia y en la coordinación de la Unidad Especial de Investigación
del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la ASOCIACIÓN
MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), creada por el Decreto Nº 452/00.
Desarrolla políticas comunes con organismos internacionales y otros países, en
especial los limítrofes, en materia de política criminal y asiste al Secretario en las acciones
relativas al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
I.3.2.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA
Y LEGISLACIÓN PENAL
La DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL EN MATERIA DE
JUSTICIA Y LEGISLACIÓN PENAL tiene como responsabilidad el proponer y desarrollar
investigaciones científicas en materia de justicia y legislación penal e intervenir en el
desarrollo de las acciones resultantes de aquéllas, brindando asesoramiento técnico a los
demás organismos que así lo requieran y, cuando correspondiere, a los entes no
gubernamentales cuyos objetivos fueren atinentes a la materia.
I.3.2.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL D E PROTECCIÓN A
TESTIGOS E IMPUTADOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN A
TESTIGOS E IMPUTADOS se ocupa de dirigir el Programa Nacional de Protección a
Testigos e Imputados creado por el artículo 1º de la Ley Nº 25.764, ejecutando las
medidas tendientes a preservar la seguridad de testigos e imputados que se encontraren
en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieren colaborado de
modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal relativa
a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código Penal de la Nación y los
previstos por las Leyes Nº 23.737 y Nº 25.241, como así también de aquellos testigos e
imputados que se incluyan en el Programa de conformidad con lo previsto en el segundo
párrafo del artículo 1º de la Ley Nº 25.764.
I.3.3. SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA
La SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA tiene como objetivo asistir al
Secretario en la conducción de los programas jurídicos, sociales y de atención
comunitaria, correspondientes al ámbito del Ministerio.
Asimismo, asiste al Secretario en lo relativo a los temas relacionados con medios
alternativos de resolución de disputas e interviene en la supervisión de las acciones del
Sistema Argentino de Información Jurídica.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 27
Finalmente, asiste al Secretario en las acciones relativas al Programa Nacional de
Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración
de Justicia.
I.3.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIACIÓN Y MÉTODOS PARTICIPATIVOS DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ejecuta las competencias que las Leyes Nº 24.573 y Nº
24.635 y sus Decretos Reglamentarios atribuyen al MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. Dirige, desarrolla y promueve programas de métodos
participativos para la prevención y solución de disputas. Organiza y coordina el cuerpo de
expertos en resolución de conflictos y negociación en temas en los que se encuentre
interesado el Estado Nacional.
I.3.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALEC IMIENTO PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL
ACCESO A LA JUSTICIA promueve, facilita y fortalece el acceso a la justicia por parte de
los ciudadanos. Conduce e impulsa las actividades relacionadas con los programas
jurídicos y sociales de atención comunitaria. Atiende el tratamiento de las demandas de
los ciudadanos mediante acciones que permitan la satisfacción de las mismas, en el
marco de las competencias asignadas.
I.3.3.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO D E INFORMACIÓN
JURÍDICA
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA ARGENTINO DE INFORMACIÓN
JURÍDICA dirige el Sistema Argentino de Información Jurídica (S.A.I.J.). Efectúa la
prestación del servicio de información jurídica y judicial del ámbito nacional y provincial
destinado a profesionales y a la sociedad en general, en pos de contribuir a la
democratización del acceso a la información, y propone los lineamientos para el
tratamiento de la información jurídica y judicial, en su condición de referente técnico.
I.4. SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES
La SECRETARÍA DE ASUNTOS REGISTRALES se encarga de ejecutar la
coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, de planificar sus actividades en su
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 28
carácter de autoridad de aplicación y de supervisar el accionar del REGISTRO NACIONAL
DE ARMAS.
I.4.1. SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE G ESTIÓN
REGISTRAL
La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
REGISTRAL se ocupa de la coordinación de los Registros a cargo del Ministerio, entiende
en el control de gestión de los mismos; asiste Secretario de Asuntos Registrales en la
planificación de las actividades de los Registros como autoridad de aplicación y participa
de las comisiones de estudio que se desempeñen en el ámbito de la Secretaría.
Asimismo, participa en la coordinación de los planes y programas existentes o a
crearse en el área de la Secretaría y coordinar los de su competencia.
I.4.1.1. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E ARMAS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS se encarga
de registrar, dentro del territorio nacional, las armas de guerra, pólvoras, explosivos y
afines, de acuerdo a lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.709 y 25.938 y por la Ley
Nacional de Armas y Explosivos Nº 20.429. También gestiona las relaciones
institucionales del Organismo.
En tal sentido, registra a los usuarios de armas y/o materiales de guerra en el
orden nacional, con exclusión de las pertenecientes a las Fuerzas Armadas; registra,
fiscaliza, controla e inscribe a los comerciantes de armas y fiscaliza y controla
importaciones de armas; registra a los explosivos que pueden ser importados, exportados,
fabricados, almacenados y utilizados en el país y autoriza la importación y exportación de
explosivos; controla la producción de las fábricas privadas de armas de guerra y
municiones y de otros materiales de carácter militar, así como de pólvoras y explosivos e
inscribe a los exportadores de armas de guerra y municiones y otros materiales de
carácter militar; registra a los fabricantes, vendedores, usuarios, importadores y
exportadores de explosivos y a los vendedores de artificios pirotécnicos y a los
pirotécnicos y fiscaliza a las asociaciones y clubes de tiro.
También entiende en todo lo relativo al REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DE
FUEGO Y MATERIALES CONTROLADOS, SECUESTRADOS O INCAUTADOS, creado
por la Ley Nº 25.938 y su Decreto reglamentario Nº 531 del 23 de mayo de 2005.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 29
I.4.1.2. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA ( RENCAP)
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA (RENCAP) tiene
como responsabilidad primaria el dirigir la organización, implementación, funcionamiento y
administración del Registro Nacional de Empresas y Trabajadores de Control de Admisión
y Permanencia, con el fin de centralizar la información relacionada con el personal que
desarrolla tareas de control y admisión de público en general, para empleadores cuya
actividad consista en la organización y explotación de eventos y espectáculos públicos.
A tales efectos, se ocupa de diseñar y operar un banco informático o base de
datos que posibilite recibir, clasificar, incorporar, transmitir y archivar toda la información
suministrada por las jurisdicciones locales y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
adhieran a la Ley Nº 26.370. También de ordenar y clasificar la información obtenida de
las jurisdicciones adheridas a la Ley Nº 26.370 en DOS (2) categorías: categoría empresa
y categoría trabajador.
I.4.1.3. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE A SPIRANTES A GUARDA
CON FINES ADOPTIVOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS dirige la organización y el funcionamiento del
Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos creado por la Ley Nº 25.854,
a fin de proporcionar a los jueces y organismos oficiales que tienen a su cargo trámites
relacionados con la adopción, una lista centralizada de aspirantes a guarda con fines
adoptivos admitidos.
I.4.1.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACION ALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA
PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CRÉDITOS PRENDARIOS es la encargada de
aplicar los regímenes jurídicos que regulan todo lo concerniente a la propiedad de los
automotores y a los créditos prendarios.
Entre sus funciones tiene la de organizar el funcionamiento de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios para la adecuada
prestación de los servicios a su cargo, establecer la organización y funcionamiento de los
Registros Seccionales; ejercer su superintendencia; intervenirlos y designar a sus
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 30
interventores, en caso de acefalía, suspensión, licencia o ausencia injustificada de su
titular y para preservar la misma prestación del servicio; asignar funciones de Encargados
Suplentes y de Suplentes Interinos y disponer su desafectación.
Dicta las normas administrativas y de procedimiento, relativas a los trámites
registrales, controla las inscripciones realizadas en los Registros Seccionales; autoriza
inscripciones especiales y organiza el archivo centralizado de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios y emite información respecto de datos
contenidos en éste.
Asimismo, debe implementar el Registro Único de Desarmaderos de Automotores
y Actividades Conexas, creado por la Ley Nº 25.761.
I.4.1.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES actúa
como órgano de control de la Ley Nº 25.326 de protección de datos personales, dictando
las normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás
funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y
condiciones de seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y
privados.
Asiste y asesora tanto a personas físicas como jurídicas acerca de los alcances de
la Ley Nº 25.326 y de los medios legales disponibles para la defensa de los derechos que
ésta garantiza.
Controla la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos de datos, verificando a través de los medios
asignados por la Ley Nº 25.326 el cumplimiento de los objetivos perseguidos por ésta e
impone las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las
normas de la Ley Nº 25.326, el Decreto Nº 1558/01 y demás reglamentaciones que se
dicten en consecuencia.
Puede constituirse en querellante en las acciones penales que se promovieran por
violaciones a la Ley Nº 25.326 y atiende las denuncias y reclamos interpuestos con
relación al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley Nº 25.326.
Homologa los Códigos de Conducta que se presenten de acuerdo a lo establecido
por el artículo 30 de la Ley Nº 25.326, previo dictamen del Consejo Consultivo, teniendo en
cuenta su adecuación a los principios reguladores del tratamiento de datos personales, la
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 31
representatividad que ejerza la asociación y organismo que elabora el código y su eficacia
ejecutiva con relación a los operadores del sector mediante la previsión de sanciones.
Asimismo, tiene a su cargo el Registro Nacional “No Llame” creado por la Ley Nº
26.951.
I.4.1.6. DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E REINCIDENCIA
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA
entiende en la centralización de la información referida a los procesos penales
sustanciados en cualquier jurisdicción del país, conforme el régimen que regula la Ley Nº
22.117, modificada por la Ley Nº 25.266. A tales efectos, expide los informes sobre datos
y antecedentes penales registrados, en los casos que corresponda.
Interviene en peritajes de identificación de personas dispuestos por autoridad
competente y en el intercambio con países extranjeros de informaciones sobre
antecedentes penales de personas de conformidad con los convenios vigentes en la
materia.
Efectuar el registro centralizado de actos procesales, sentencias y resoluciones
dictadas en todos los tribunales del país que tengan competencia en materia penal, a fin
de suministrarla a quien esté autorizado para requerirla.
I.4.1.7. DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPI EDAD INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL
La DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL entiende en el registro de títulos que constituyan, reconozcan,
modifiquen o extingan derechos sobre bienes inmuebles ubicados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como así también en el registro de medidas cautelares y anotaciones
dispuestas por ley, a fin de asegurar la publicidad jurídica de inscripciones, anotaciones y
demás situaciones jurídicas que establezcan las leyes.
Entiende en la inscripción o anotación, según corresponda, de los documentos
que constituyan, transmitan, declaren, modifiquen o extingan derechos reales sobre
inmuebles; en la inscripción o anotación, según corresponda, de los actos que ordenen
embargos y demás medidas cautelares o declaren la inhibición de personas para la libre
disposición de sus bienes y coordinar la inscripción o anotación que, con relación a los
otros actos, dispongan expresamente las leyes nacionales, y en la publicidad registral que
establece la ley.
Propone planes de mejoramiento del servicio de la publicidad registral inmobiliaria
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 32
I.4.1.8. DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR dirige la organización y
funcionamiento del Registro de Derechos de Autor, dando cumplimiento a los objetivos
establecidos en el régimen legal de la propiedad intelectual.
En tal sentido, efectúa el registro de obras científicas, literarias, artísticas y de
publicaciones periódicas; resuelve las oposiciones a obras inscriptas o en trámite; realiza
la inscripción de editoriales, convenios y otros actos jurídicos, e inspecciona a las
editoriales a fin de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas a las mismas.
I.4.1.9. INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
La INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA ejerce las funciones atribuidas a la Ley
Nº 22.315, en particular lleva el Registro Público de Comercio y ejerce la fiscalización de
las sociedades comerciales, nacionales y extranjeras, en los términos y con los alcances
de la normativa vigente. También lleva el registro y la fiscalización de las sociedades de
capitalización y ahorro, con jurisdicción en todo el territorio nacional, en los términos del
Decreto Nº 142.277/43 y sus modificatorios; y otorga personería jurídica y fiscaliza el
funcionamiento de las asociaciones civiles y fundaciones, en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y aprueba la modificación de sus estatutos.
Por otro lado, efectúa la inscripción de fondos de comercio y representa al
organismo en los trámites judiciales relacionados con el cumplimiento de sus funciones
específicas. Asimismo, dicta la normativa de alcance general que regula el ejercicio de su
funcionamiento.
Representa al organismo en los trámites judiciales relacionados con el
cumplimiento de sus funciones específicas y dicta la normativa de alcance general que
regula las materias de su competencia.
I.4.1.10.DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E TIERRAS RURALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS
RURALES entiende en la identificación, registración y localización de las tierras rurales de
titularidad o posesión extranjera en los términos de la Ley Nº 26.737.
Entiende también en la expedición de certificados de habilitación y fiscaliza el
cumplimiento de los requisitos y limitaciones impuestos por dicha norma para la
adquisición de la propiedad o posesión de tierras rurales.
I.4.1.11.DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL D E BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 33
La DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL entiende en la
identificación, registración, valuación y localización de la totalidad de los bienes
secuestrados, decomisados o afectados a una medida cautelar en el marco de un proceso
penal, a través del REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y
DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL creado por el Decreto Nº 826/11.
I.5. SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS tiene por función asistir al
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS en todo lo concerniente a la
elaboración, ejecución y seguimiento de las políticas, planes y programas para la
promoción y la protección de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general.
A su vez, coordina las acciones vinculadas a la promoción y protección de los
derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER
JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el CONGRESO DE
LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos y las acciones del CONSEJO FEDERAL DE
DERECHOS HUMANOS.
Ejerce la representación del ESTADO NACIONAL, que incumbe al MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ante los organismos internacionales de
derechos humanos y asiste al Ministro en lo relativo a la adecuación normativa del derecho
interno con el derecho internacional de los derechos humanos.
Coordina las acciones del CONSEJO FEDERAL DE DERECHOS HUMANOS e
implementa delegaciones de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS en el interior.
También entiende, a través del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,
organismo desconcentrado en el ámbito de esta SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS, en la recolección, actualización, preservación y digitalización de los archivos e
informaciones vinculados a la vulneración de los derechos humanos por el terrorismo de
Estado, manteniendo una relación permanente con los organismos gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales vinculados a la temática y supervisa la
aplicación efectiva del conjunto de normas reparatorias dictadas por el Estado Argentino.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 34
Ejerce la Presidencia de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA
IDENTIDAD, creada por la Ley Nº 25.457, prestándole el apoyo político, técnico y
administrativo necesario para su funcionamiento.
Coordina los Planes, Programas y Registros vinculados a la temática de derechos
humanos existentes o a crearse en el ámbito de la Secretaría. Establece alternativas para
la resolución de conflictos de trascendencia social que tiendan a la superación de los
mismos, propiciando el diálogo y entendimiento de las partes involucradas.
Entiende en los temas relacionados con la protección contra la violencia familiar,
supervisa el cumplimiento de las funciones que la Ley Nº 24.417 de protección contra la
violencia familiar y su Decreto Reglamentario Nº 235/96 asigna al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, y supervisa la coordinación del Cuerpo
Interdisciplinario en Violencia Familiar creado por el citado decreto.
Supervisa el accionar del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI) y del CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH).
I.5.1. DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINIS TRATIVO
El DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICO-ADMINISTRATIVO se
encarga de diligenciar las tramitaciones relativas a los recursos humanos de las distintas
dependencias de la Secretaría y remitirlas a las áreas competentes del Ministerio.
Asiste en el diseño de la política presupuestaria de la SECRETARÍA DE
DERECHOS HUMANOS y en la evaluación de su cumplimiento y coordina con las áreas
competentes de la jurisdicción la formulación del anteproyecto de presupuesto y,
asimismo, efectúa el seguimiento administrativo-contable de los fondos asignados a la
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS provenientes de fuentes internacionales.
Coordina y supervisa el cumplimiento del control y asignación de los bienes
patrimoniales de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, su actualización y
aplicación de las normativas que correspondan. Participa en la administración de los
ingresos y egresos de fondos de origen presupuestario.
I.5.2. ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA
El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA se creó a través del Decreto Nº
1259/03, modificado por su similar Nº 1852/07 y Nº 1982/2010, como organismo
desconcentrado, teniendo como función primordial la preservación de la memoria, a través
de la obtención, análisis, clasificación, archivo y custodia de información, testimonios y
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 35
documentos sobre el quebrantamiento de la institucionalidad y las violaciones a los
derechos humanos.
El ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA está compuesto por una
DELEGACION TECNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa de coordinar y supervisar todo
lo atinente a la formulación y ejecución presupuestaria, las compras y suministros, la
administración del patrimonio, lo relacionado a la gestión de los recursos humanos y mesa
de entrada y archivo del organismo.
A su vez, dependen del mismo la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE
FONDOS DOCUMENTALES, cuya responsabilidad primaria es obtener, analizar, clasificar
y archivar informaciones, testimonios y documentos sobre el quebrantamiento de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en que esté comprometida la
responsabilidad del Estado Argentino, y sobre la respuesta social e institucional ante esas
violaciones; la DIRECCION GENERAL DE GESTION DE LA INFORMACION cuya función
principal es proponer e implementar las medidas organizativas, técnicas y metodológicas
necesarias para la preservación del Fondo Documental del ARCHIVO NACIONAL DE LA
MEMORIA; y la DIRECCION NACIONAL DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
“HAROLDO CONTI” cuya responsabilidad principal consiste en diseñar, proponer e
implementar actividades culturales vinculadas con la memoria y los derechos humanos.
I.5.3. SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
La SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al
Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado en el
ámbito de la protección de los derechos humanos. Elabora planes y programas
específicos en materia de protección de los derechos humanos individuales y colectivos y
supervisa su ejecución.
Interviene en las actividades de observación activa, seguimiento y denuncias de
casos y situaciones relativas a los derechos humanos en el orden nacional e internacional,
especialmente ante la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, la
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.
Coordina las acciones relativas a la representación del Estado Nacional ante los
organismos internacionales de derechos humanos, incluido el seguimiento de los
programas de mediano y largo plazo de la ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS, la ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS y el MERCOSUR.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 36
Propone medidas preventivas y, de corresponder, de carácter penal,
administrativo y reparatorio, en aquellas situaciones violatorias de los derechos humanos
no previstas en la normativa vigente.
Entiende en la organización del Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas creado por la Ley Nº 25.746.
I.5.3.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD tiene como misión elaborar y proponer políticas en materia de atención
y defensa de los derechos humanos de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad,
en cuestiones relativas a bioética y genética vinculadas a los derechos humanos,
supervisando, ejecutando y coordinando acciones específicas.
Administra y coordina las tareas del Registro Nacional de Información de Personas
Menores Extraviadas, creado por la Ley Nº 25.746 y presta asistencia a testigos de
violaciones a los derechos humanos.
Supervisa las acciones del CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS “DR. FERNANDO ULLOA”.
Coordina las acciones tendientes a fortalecer la participación social en la vigilancia
ciudadana del cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y de
incidencia colectiva, en particular de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad y
asiste al Subsecretario de Protección de Derechos Humanos en la elaboración de
programas de protección de los derechos de las personas con discapacidad y en
programas similares destinados a personas afectadas por VIH/SIDA y a otros grupos
vulnerables, sobre la base del principio de no discriminación.
I.5.3.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS presta asesoramiento y patrocinio letrado, en los asuntos de
carácter jurídico de competencia de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. A tales efectos puede presentarse
como parte ante organismos jurisdiccionales, internacionales, nacionales, provinciales o
municipales, en todos aquellos procesos que versen sobre graves violaciones de los
Derechos Humanos.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 37
I.5.4. SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS H UMANOS
La SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS asiste al
Secretario de Derechos Humanos en la relación con los diversos poderes del Estado, en el
ámbito de la promoción de los derechos humanos.
En tal sentido, elabora planes y programas específicos en materia de promoción
de los derechos humanos individuales y colectivos y supervisa su ejecución; interviene en
actividades de comunicación pública y manifestaciones culturales tendientes a la
promoción de los derechos humanos y asiste al Secretario de Derechos Humanos en la
planificación, coordinación y supervisión de las actividades de formación y fortalecimiento
institucional en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el
ámbito de la sociedad civil y en el estatal, incluidas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y
Policiales y el Sistema Penitenciario.
I.5.4.1. DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHO S HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS se
encarga de elaborar y proponer políticas de educación, formación y desarrollo cultural
vinculados a los derechos humanos, supervisando, ejecutando y coordinando acciones
específicas.
I.5.4.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
La DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO NORMATIVO DE LOS
DERECHOS HUMANOS tiene por función planificar y ejecutar investigaciones y estudios
interdisciplinarios para proponer la adecuación de la normativa nacional, provincial y
municipal a la normativa internacional vigente en materia de promoción y garantía de los
derechos humanos, así como proponer legislación que profundice la plena vigencia de los
derechos humanos, en colaboración con las diversas instituciones estatales y no estatales,
procurando la incorporación de esos derechos a la totalidad del plexo normativo en sus
diversos niveles.
I.6. UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
La UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA tiene a su cargo la planificación,
programación y ejecución de las tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría
contributiva y de asesoramiento, que permitan lograr un sistema integral e integrado de
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 38
control basado en los criterios de economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de
la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.
Ordena y coordina las auditorías que requiera la Autoridad Superior para brindar
información integral e integrada sobre la gestión de las distintas áreas del organismo para
su conocimiento y el de la Sindicatura General de la Nación.
También analiza el cumplimiento de las políticas y metas establecidas por la
Autoridad Superior dentro del marco legal y presupuestario correspondiente, señalando los
sistemas y procedimientos que resulte conveniente aplicar o modificar y efectuar
recomendaciones sobre los desvíos que se detecten, fundamentalmente para aquellos
casos que puedan acarrear significativos perjuicios sobre el patrimonio del Ministerio.
Realiza estudios especiales que requiera la Autoridad Superior con la finalidad de
lograr un nivel adecuado de control interno. Asimismo, interactúa con la Sindicatura
General de la Nación a los efectos de mejorar la operatoria de la Jurisdicción.
I.6.1. AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL
La AUDITORÍA ADJUNTA GENERAL es la encargada de coordinar la elaboración
del Plan Anual de Auditoría y efectuar la compatibilización de los proyectos de las distintas
áreas de auditoría, evaluando los riesgos pertinentes.
También efectúa el seguimiento oportuno de las acciones desarrolladas en
cumplimiento de la planificación anual y coordina la asignación de los recursos humanos
de las áreas legal e informática disponibles a los proyectos en curso en los distintos
sectores de la auditoría.
Eleva al Auditor Interno los proyectos de informes finales de las auditorías
realizadas y evalúa la efectividad de los sistemas de control gerencial así como también la
confiabilidad y utilización de los informes gerenciales.
I.6.2. AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUM ANOS
La AUDITORÍA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS interviene en
la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría, asesora e
incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando
anualmente las tareas relativas al Ministerio, salvo aquellas que se refieran al Servicio
Penitenciario Federal o a las Fuerzas de Seguridad.
Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los eleva
a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones y
recomendaciones pertinentes.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 39
Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la
previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de las correcciones efectuadas.
Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la
SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual y
de los programas específicos de auditorias relativas al Ministerio.
I.6.3. AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIAR IO FEDERAL
La AUDITORÍA ADJUNTA EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL
interviene en la elaboración del Plan General de Auditoría y Plan Anual de Auditoría,
asesora e incorpora actividades desde el punto de vista de su competencia, programando
anualmente las tareas relativas a las auditorias sobre el Servicio Penitenciario Federal.
Produce los proyectos de informes de auditoría bajo su responsabilidad y los eleva
a consideración del Auditor Adjunto General, en los que formula las observaciones y
recomendaciones pertinentes.
Elabora en función de las debilidades detectadas y hallazgos de auditoría, la
previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas.
Participa asistido, en cada caso, por la SUPERVISIÓN CONTABLE o la
SUPERVISIÓN OPERATIVA en la formulación y control de la planificación global y anual y
de los programas específicos de auditorías relativas a sus ámbitos de competencia.
I.6.4. SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
La SUPERVISIÓN INFORMÁTICA se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General
en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos
de auditorías informáticas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría informática y
verifica la aplicación correcta de los procedimientos respectivos.
Realiza las auditorias referidas a los sistemas de información y a los recursos
informáticos, así como a la confiabilidad y consistencia de la información producida;
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.5. SUPERVISIÓN LEGAL
La SUPERVISIÓN LEGAL se ocupa de asistir al Auditor Adjunto General en la
formulación y control de la planificación global y anual y de los programas específicos de
auditorías legales. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría legal y verifica la
aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 40
Entiende en la interpretación de la normativa vigente de orden externo e interno
aplicable a las distintas prestaciones, así como también en su correcta aplicación y
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.6. SUPERVISIONES CONTABLES
La SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION CONTABLE para la AUDITORIA ADJUNTA
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores
Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías contables. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
contable y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Asimismo, mantiene la actualización respecto a las normas contables vigentes e
informar sobre las modificaciones y actualizaciones normativas en materia contable y
supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la elaboración de los
informes pertinentes.
I.6.7. SUPERVISIONES OPERATIVAS
La SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y la SUPERVISION OPERATIVA para la AUDITORIA ADJUNTA
EN EL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL se ocupan de asistir a los Auditores
Adjuntos en la formulación y control de la planificación global y anual y de los programas
específicos de auditorías sustantivas. Coordina la ejecución de las tareas de auditoría
operativa y verifica la aplicación de las normas y procedimientos respectivos.
Asimismo, supervisa los trabajos elaborados por los distintos auditores para la
elaboración de los informes pertinentes y produce las acciones de seguimiento que
permitan evaluar el estado de avance sobre las observaciones efectuadas.
I.7. DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL
El DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL tiene por función coordinar el ceremonial
del Ministro en su relación protocolar y los actos protocolares a los que asista, y a los
Secretarios o los Subsecretarios en los casos en que éstos lo representen.
I.8. DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 41
El DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y PRENSA organiza y dirige las
actividades de comunicaciones, difusión y publicidad, correspondientes a toda la
jurisdicción. Programa la difusión de las informaciones y la publicidad correspondientes a
toda la jurisdicción, en los medios de comunicación del país.
Analiza, evalúa y sistematiza la información periodística que se refiera o interese a
la jurisdicción, elabora la síntesis de las informaciones locales y del exterior y sistematiza
la recopilación de la información gráfica y audiovisual.
Mantiene contacto con los medios de comunicación masiva y asiste al Ministro en
conferencias de prensa y reportajes.
I.9. ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN
La ESCRIBANÍA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACIÓN entiende en la
dirección de la función notarial del Estado Nacional y en el resguardo de los títulos de
propiedad de inmuebles que a él pertenezcan, a fin de dar fe del registro de actos y
disposiciones del Gobierno de la Nación.
Organiza en el Tesoro de la Escribanía General la conservación y custodia de
protocolos notariales y mantiene el registro, archivo y custodia de las declaraciones
juradas patrimoniales de agentes del Sector Público Nacional, conforme lo dispuesto en
las normas pertinentes.
I.10. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
El PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA fue creado por el Decreto Nº 606/07 con el
objetivo de coordinar y articular con los demás poderes del Estado todas aquellas tareas
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia
vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado;
garantizar la contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas, abogados y
funcionarios judiciales que intervienen en causas judiciales o investigaciones relativas a
los delitos de lesa humanidad, así como de sus grupos familiares; fortalecer la capacidad
estatal de obtener información confiable y de brindar apoyo concreto para la investigación
de los delitos de lesa humanidad, a fin de agilizar y proteger los procesos judiciales,
identificar y proponer modificaciones normativas para el efectivo desarrollo de los juicios y
la protección de las personas involucradas.
El referido Programa contempla en su estructura aprobada las siguientes áreas:
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 42
El ÁREA DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS tiene por función asistir al Coordinador
en el procesamiento y estudio de la información recabada en el marco de los objetivos
encomendados al Programa y en el diseño de un estado de situación de su problemática.
El ÁREA DE ENLACE INSTITUCIONAL tiene como función asistir al Coordinador
del Programa en la articulación con los demás poderes del Estado, de todas las tareas
necesarias para impulsar y fortalecer institucionalmente el proceso de verdad y justicia
vinculado con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
El ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA tiene como función asistir al
Coordinador del Programa en la profundización del conocimiento de las causas sobre
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, y en el
proceso de garantía, contención, protección y seguridad de los testigos, víctimas,
abogados y funcionarios judiciales vinculados con delitos de lesa humanidad.
I.11. OFICINA ANTICORRUPCIÓN
La OFICINA ANTICORRUPCIÓN es el organismo encargado de velar por la
prevención e investigación de aquellas conductas que dentro del ámbito fijado por el
Decreto Nº 102/99 se consideren comprendidas en la Convención Interamericana contra la
Corrupción aprobada por Ley Nº 24.759.
Recibe las denuncias efectuadas por particulares o agentes públicos que se
relacionen con su objeto, e investiga preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la
comisión de alguno de los hechos de corrupción. También investiga a toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos el aporte estatal, ya sea prestado
en forma directa o indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la
administración de los mencionados recursos.
Denuncia ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las
investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos y puede constituirse en parte
querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro
del ámbito de su competencia.
Lleva el registro de las declaraciones juradas de los agentes públicos, efectúa la
evaluación y control de su contenido y las situaciones que pudieran constituir
enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función. Elabora programas
de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 43
Dentro de sus aperturas inferiores aprobadas, encontramos a la DIRECCIÓN DE
INVESTIGACIONES que asiste al Fiscal de Control Administrativo en las investigaciones
sobre presuntos hechos ilícitos o irregularidades administrativas cometidos en perjuicio
del Sector Público Nacional; y a la DIRECCION DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE
TRANSPARENCIA que asiste al Fiscal de Control Administrativo en la elaboración de
políticas de transparencia contra la corrupción del Sector Público Nacional.
I.12. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN
I.12.1. DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINIS TRATIVA
La DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA se encarga
de administrar los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN en coordinación con las dependencias
competentes del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS y presta el
servicio de puesta a disposición y comunicación de la información jurídica.
I.12.2. DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA
La DIRECCIÓN NACIONAL DE AUDITORÍA asiste al Procurador del Tesoro de la
Nación en el registro y auditoría de los juicios en los que intervengan los organismos de la
Administración Pública centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas
del Estado, cualquiera fuera su naturaleza jurídica, bancos y entidades financieras oficiales
nacionales, obras sociales del sector público, fuerzas armadas y de seguridad.
I.12.3. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JUDICIALES asiste al Procurador del
Tesoro de la Nación en lo relativo al planeamiento, organización, dirección y supervisión
de la estrategia de la defensa del Estado Nacional en juicio.
I.12.4. DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE DICTÁMENES asiste al Procurador del Tesoro de
la Nación en el asesoramiento jurídico al PODER EJECUTIVO NACIONAL y demás
organismos y entidades que integran el Sector Público Nacional y en la política de
determinación de los criterios del Órgano Rector en materia de interpretación y aplicación
normativa, obligatorios para todos los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado,
proveyendo a la aplicación efectiva y uniforme del ordenamiento jurídico.
I.12.5. DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGAC IONES
ADMINISTRATIVAS
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 44
La DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E INVESTIGACIONES
ADMINISTRATIVAS asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en la instrucción de
investigaciones y sumarios administrativos en los casos previstos por el ordenamiento
jurídico y los que disponga el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
I.12.6. DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS DEL
ESTADO
La DIRECCIÓN NACIONAL DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE ABOGADOS
DEL ESTADO propone las pautas pedagógicas y académicas para implementar y ejecutar
programas permanentes de perfeccionamiento y especialización destinados a los
Abogados del Estado y a los profesionales que aspiren a ingresar al Cuerpo de Abogados
del Estado.
I.12.7. DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSI AS
INTERNACIONALES
La DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS Y CONTROVERSIAS
INTERNACIONALES asiste al Procurador del Tesoro de la Nación en el planeamiento,
organización, supervisión y ejecución de la estrategia de defensa de los intereses de la
República Argentina en causas que se tramiten ante tribunales judiciales o arbitrales,
extranjeros o internacionales y participar en la representación y patrocinio de la República
Argentina ante dichos tribunales.
Elabora dictámenes sobre asuntos de Derecho Internacional Público y Privado y
opiniones legales que deban emitirse en las operaciones de crédito público externo.
I.13. CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH)
Por Ley 26,708 se creó el CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH), como entidad descentralizada en el ámbito de
la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS.
Tiene por objetivos promover la articulación y coordinación institucional,
estratégica y operativa con la Comunidad Internacional, impulsando el intercambio de
conocimientos y experiencias entre organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, con énfasis en la cooperación Sur-Sur y con países en vías de
desarrollo; así como también, contribuir a nivel nacional e internacional a la innovación y
desarrollo de la educación en derechos humanos.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 45
Asimismo, tiene como acciones el planificar, implementar y evaluar proyectos
regionales e internacionales de promoción de los derechos humanos; organizar talleres,
conferencias internacionales, acciones culturales y académicas para informar y sensibilizar
especialmente a los jóvenes sobre el respeto y la aplicación irrestricta de los derechos
humanos.
En lo que se refiere a la estructura organizativa de primer nivel operativo, la misma
está conformada por la DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA que se ocupa de
realizar la gestión económica, financiera, contable, patrimonial, de recursos humanos y de
servicios del organismo; la DIRECCIÓN DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN EN
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, que tiene como finalidad proponer los
lineamientos estratégicos para el desarrollo de estudios e investigaciones a llevarse a
cabo a través del “Sistema Internacional de Investigación, Formación y Capacitación en
Promoción de los Derechos Humanos”; la DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE PROMOCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS, cuya responsabilidad primaria es contribuir al desarrollo de las
capacidades de los niveles medios y directivos en el sector público y de dirigentes políticos
y sociales, de los Estados Miembros del CIPDH, a través de acciones de capacitación y
formación integrales, de efecto multiplicadores en materia de promoción de los derechos
humanos, de acuerdo con las pautas generales que defina el Consejo de Administración.
Para una mejor visualización de la organización actual, se acompaña el
Organigrama general del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS vigente
en Anexo I.
En el Anexo II se describen la distribución geográfica de los organismos, áreas y
unidades cuya actividad se desarrolla en todo el ámbito de nuestro país y el Anexo III la
Dotación de Personal.
II. NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD DEL ORGANISMO
Como “Normativa General” se expone aquella común a todos sus organismos,
consignándose separadamente las específicas de cada dependencia en función de sus
particulares objetivos o acciones asignadas.
A la fecha las principales normas que regulan la actividad del Ministerio de
Justicia Seguridad y Derechos Humanos son las siguientes:
A – NORMATIVA GENERAL
- Constitución Nacional
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 46
- Ley 22.520. Ley de Ministerios (t.o. Dec. Nº 438/92 modificatorias y
complementarias)
- Ley 26.338. Transferencia del Ministerio del Interior al MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, de la Secretaría de Seguridad
Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la
Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el
Registro Nacional de Armas y la Caja de Retiros, Jubilaciones y
Pensiones de la Policía Federal Argentina.
- Decreto 1993/2010. Crea el Ministerio de Seguridad, al que le transfiere la
Secretaría de Seguridad Interior, la Gendarmería Nacional, la Prefectura
Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina. Aprueba las competencias del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
- Decreto 8/2001. Aprueba las aperturas hasta el nivel de Subsecretaría del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
- Decreto 1486/11 y sus modificatorios. Aprueba una nueva estructura
organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS y mantiene la vigencia de las estructuras
organizativas de segundo nivel operativo aprobadas por el Decreto
1755/08.
- Decreto 1.755/08. Aprobación de la estructura organizativa de primer y
segundo nivel operativo del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, modificada por el Decreto 319/10 (mantienen vigencia las
estructuras organizativas de segundo nivel operativo).
- Decreto 174/14. Modifica el Decreto 1486/11 a nivel Subsecretarías.
- Decreto 1.982/10. Aprueba la estructura y organigrama del ARCHIVO
NACIONAL DE LA MEMORIA
- Decreto 2.262/12. Aprueba la estructura y organigrama del CENTRO
INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS (CIPDH).
- Decreto 101/85 y modificatorios: Delegación de facultades. (v. también
Resolución M.J.S.yD.H. 429/08)
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 47
- Decreto 333/85. Normas para la elaboración, redacción y diligenciamiento
de los proyectos de actos y documentación administrativa.
- Ley 19.549. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.
- Decreto 1.759/72. Reglamento de Procedimientos Administrativos (t.o.
1991)
- Ley 24.156 y decretos reglamentarios. Ley de Administración Financiera y
Sistemas de Control del Sector Público Nacional
- Ley 25.164. Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
Reglamentación aprobada por el Decreto 1.421/02.
- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función pública
- Ley 24.185. Negociaciones colectivas entre la Administración Pública y
sus empleados.
- Decreto 2.098/08. Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), sustituto
del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa “Decreto Nº 993/91.
T.O. 1995”.
- Decreto 214/06. Homologación el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Publica Nacional.
- Decreto 799/10. Acta Acuerdo. Homologación. Retribuciones.
- Decretos 1.184/01 y 2.345/08. Régimen de contratación de servicios
personales.
- Resolución 48/02 SGP. Pautas para la aplicación del Régimen de
Contrataciones de Personal (art. 9º, Ley 25.164).
- Decreto 480/08. Traspaso de las personas contratadas bajo el régimen
establecido por el Decreto Nº 1.184/01 al previsto en el artículo 9º de la
Ley 25.164.
- Decreto 229/00. Carta Compromiso con el Ciudadano.
B – NORMATIVA ESPECÍFICA POR DEPENDENCIA .
1. Unidad de Auditoría Interna
- Decreto 971/93. Creación del cargo de Auditor Interno. (modif. por Dto.
2.389/93).
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 48
- Decreto 1.154/97. Procedimiento para determinar la responsabilidad
patrimonial de los funcionarios públicos e intervención de la SIGEN.
- Resolución SGN 152/02. Normas de Auditoría Interna Gubernamental.
- Resolución SGN 93/13. Instructivo para la elaboración de los
planeamientos anuales de trabajo Unidades Auditoria Interna
- Resolución SGN 192/02. Perjuicio fiscal. Pautas de anti economicidad.
Perjuicio fiscal registrado.
- Resolución SGN 15/06, modificada por la Resolución SGN 73/10. Uso
obligatorio del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones.
- Resolución SGN 95/06. Metodología de autoevaluación del Sistema de
Control Interno.
- Resolución SGN 3/11. Aprobación del Manual de Control Interno
Gubernamental
- Resolución SGN 12/07. Sistema Informático de Seguimiento de recupero
patrimonial.
- Resolución Conjunta JGM y SGN 14/10. Circuito de control a efectos de
asegurar la adecuada atención de los requerimientos que efectúe la
Auditoría General de la Nación.
- Resolución SGN 170/12. Pautas para la presentación de los
planeamientos anuales de trabajo de las Unidades de Auditoría Interna a
partir del Ejercicio 2014.
- Resolución SGN 207/12. Pautas para la presentación de nuevas
estructuras organizativas de las Unidades de Auditoría Interna o
modificación de las oportunamente aprobadas.
2. Escribanía General de Gobierno
- Ley 21.890. Creación de la Escribanía General de Gobierno
- Decreto 914/79. Reglamentación de la Ley 21.890
- Decreto 355/86. Autorización a la Escribanía General de Gobierno a
distribuir el trabajo escriturario.
- Resolución 737/91. Aprobación del Organigrama de la Escribanía
3. Dirección General de Asuntos Jurídicos.
- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.
- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 49
- Ley 3.952. Demandas contra la Nación.
- Ley 17.516. Régimen de representación judicial del Estado
- Decreto 411/80 (t.o. Dto. 1.265/87). Reglamentación Ley 17.516.
- Ley 24.946. Ley Orgánica del Ministerio Público.
- Ley 25.344. Capitulo IV. De los juicios contra el Estado Nacional,
reglamentado por el Decreto 1.116/00. Anexo III.
- Decreto 1.204/01: Creación del Registro de Abogados del Estado.
4. Inspección General de Justicia
- Ley 22.315. Ley orgánica de la I.G.J.
- Decreto 1.493/82. Reglamentación Ley 22.315.
- Ley 19.550 y modificatorias. Sociedades Comerciales
- Decreto 23/99. Encomienda a la I.G.J. la concreción, organización y
funcionamiento del Registro Nacional de Sociedades por Acciones, del
Registro Nacional de Sociedades Extranjeras y del Registro Nacional de
Asociaciones y Fundaciones.
- Ley 26.047. Regula aspectos vinculados al funcionamiento del Registro
Nacional de Sociedades por Acciones, creado por el artículo 8º de la Ley
19.550 de sociedades comerciales —t.o. 1984 y sus modificaciones—, de
los Registros Nacionales de Sociedades Extranjeras y de Asociaciones
Civiles y fundaciones, creados por el artículo 4º de la ley 22.315 y del
Registro Nacional de Sociedades no Accionarias, creado por el Decreto
23/99.
- Decreto 142.277/43 y modificatorios. Actividad de sociedades de
capitalización y ahorro.
- Resolución Gral. IGJ. 3/99. Reglamenta varios artículos del Decreto Nº
142.277/43.
- Decreto 2.129/02. Sociedades por acciones. IGJ Tasas Anuales.
Moratoria y régimen de facilidades de pago.
- Resolución Gral. I.G.J. 4/00. Inscripción en la Matrícula de martilleros y
Corredores.
- Resolución Gral. I.G.J. 28/04. Sociedades Comerciales. Confirmación de
Asambleas o reuniones de socios o de resoluciones en ellas recaídas.
Aplicación de las disposiciones del Código Civil.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 50
- Resolución Gral. I.G.J. 7/05. Actualización de las Normas de la
Inspección General de Justicia.
5. Dirección Nacional de los Registros Nacionales d e la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios.
- Digesto de Normas técnico – registrales.
- Decreto-Ley 15.348/46- Ratificado por Ley 12.962. (Decreto
Reglamentario 10.574/46- T.O. Decreto 897/95). Régimen de la Prenda
con Registro.
- Ley 24.449 – Ley de tránsito – Decretos Reglamentarios 724/95 y 779/95
- Decreto 644/89 y modificatorios: Registros de la Propiedad Automotor y
Créditos Prendarios.
- Decreto 1.114/97 (t.o. del Dec.-Ley Nº 6.582/58): Régimen jurídico del
automotor.
- Decreto 660/00. Política Automotriz Común nomenclatura MERCOSUR.
6. Dirección Nacional de Derecho de Autor
- Ley 11.723. Régimen de Propiedad Intelectual – Decretos reglamentarios
41.233/34-746/73.
- Decreto 16.697/59. Registro Nacional de la Propiedad Intelectual.
- Decretos 8.478/65 y 1.670/74: Protección de los Derechos de Autor de
Intérprete de Música y productores de fonogramas.
- Decreto 165/94. Protección de software y base de datos.
- Ley 17.648. Reconocimiento de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música.
- Ley 20.115. Reconocimiento de la Sociedad General de Autores de la
Argentina.
7. Dirección Nacional del Registro Único de Aspiran tes a Guarda con
fines Adoptivos .
- Ley 25.854. Creación del Registro Único de aspirantes a guarda con fines
adoptivos.
- Decreto 383/05. Reglamentación de la Ley 25.854.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 51
- Resolución M.J.S.yD.H. Creación de la “Comisión de Estudios y Análisis
del Régimen Legal de Adopciones”
8. Dirección Nacional del Registro Nacional de Rei ncidencia.
- Ley 22.117 y modificatorias. Régimen del Registro Nacional de
Reincidencia.
- Decreto 2.004/80. Reglamentación de la Ley 22.117.
- Decreto 346/09. Creación del Sistema de Consulta Nacional de Rebeldías
y Capturas (CoNaRC).
9. Dirección General del Registro de la Propiedad I nmueble de la Capital
Federal
- Ley 17.801. Régimen de los Registros de la Propiedad Inmueble.
- Decreto 2.080/80. Reglamentación de la Ley 17.801. Texto ordenado por
el Decreto 466/99.
- Ley 24.441. Regulación de los contratos de fideicomiso, leasing, letras
hipotecarias, contratos hipotecarios. Reglamentada por los Decretos
780/95 y 627/96.
- Ley 13.512. Régimen de propiedad horizontal. Reglamentada por el
Decreto 18.734/49.
- Ley 14.159. Catastro. Reglamentada por el Decreto 17.389/53.
- Ley 14.394. Bien de Familia. Reglamentación aprobada por el Decreto
2.513/60.
- Decreto 1.487/86. Régimen Arancelario del Registro de la Propiedad
Inmueble.
10. Dirección Nacional del Registro Nacional de Ar mas
- Ley 26.216. Emergencia nacional en materia de armas de fuego,
explosivos y materiales controlados. Creación del Programa Nacional de
Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Vigencia prorrogada por el
Decreto 560/08 y la Ley Nº 26.520. Reglamentación aprobada por el
Decreto Nº 483/07.
- Ley 25.938. Creación del Registro Nacional de Armas de Fuego y
Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados. Reglamentación
aprobada por el Decreto 531/05.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 52
- Ley 25.886. Modifica el Código Penal y sanciona a todo tenedor y/o
portador ilegítimo de armas y al que entregare un arma a quien no fuere
Legítimo Usuario.
- Ley 24.703. Réplicas de Armas de Fuego.
- Ley 24.492. Crea la figura del Legítimo Usuario de Armas de Fuego y
establece la obligatoriedad de que sea el RENAR el que otorgue en forma
exclusiva las credenciales de Legítimo Usuario y de tenencias sobre
armas de fuego, y que todo requerimiento judicial en materia de armas
sea oficiado a dicho Registro Nacional.
- Ley 23.979. Faculta al PEN a autorizar la celebración de convenios de
cooperación técnica y financiera en los términos de la Ley 23.283, a fin de
propender al mejor funcionamiento y a la modernización de la
infraestructura y métodos operativos del RENAR. Facultad ejercida por el
Decreto .2534/91.
- Ley 20.429 y sus modificatorias. Ley Nacional de Armas y Explosivos.
Reglamentada por el Decreto Nº 396/75 y sus modificatorios.
- Decreto 37/01. Reasignación en el ámbito del RENAR de las atribuciones
y funciones otorgadas a la Dirección General de Fabricaciones Militares.
- Decreto 760/92. Desregula la exportación de armas clasificadas de "uso
civil" y de "uso civil condicional".
- Decreto 73/88. Delega en el RENAR las facultades de fiscalización y
control de la instalación y funcionamiento de las Entidades de Tiro.
11. Dirección Nacional de Mediación y de Métodos Pa rticipativos de
Resolución de Conflictos
- Ley 24.573, modificada por la Ley 25.661. Ley de Mediación y
Conciliación. Reglamentación aprobada por el Decreto 91/98, con las
modificaciones de los Decretos 537/00 y 1465/07.
- Ley 24.635. Ley de Instancia Obligatoria de Conciliación Laboral.
Reglamentada por el Decreto 1.169/96, modificado por el Decreto
1347/99 y Resolución 18/97 (CNAT).
- Ley 26.589. Mediación previa obligatoria a procesos judiciales
12. Dirección Nacional de Cooperación Internacional Jurídica y en
Sistemas Judiciales
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 53
- Ley 23.981. Aprobación del Tratado de Asunción para la Constitución del
MERCOSUR.
- Decisión 8/91 del Grupo Mercado Común. Creación de la reunión de
Ministros de Justicia del MERCOSUR.
- Protocolos de Cooperación y Asistencia recíproca y sus acuerdos
complementarios
13. Dirección General de Administración
- Ley 13.064. Ley de Obras Públicas. Reglamentada por los Decretos
1.186/84 y 1.724/93.
- Decreto 1295/02. Redeterminación de precios en Obra Pública
- Decreto 979/08. Delegación de facultades relativas al artículo 2º de la Ley
13064, complementada por Resolución M.J.S.yD.H. 1962/08.
- Decreto 1.023/01. Régimen de Contrataciones de la Administración
Nacional.
- Decreto 893/12. Reglamento para la adquisición, enajenación y
contratación de bienes y servicios del Estado Nacional.
- Resoluciones M.J.S.yD.H. 122/08, 123/08 y 281/08. Programa de
transparencia para las contrataciones
- Ley de Presupuesto vigente.
- Ley 11.672. Ley complementaria Permanente de Presupuesto
- Ley 23.982. Ley de Consolidación de Deuda Pública. Reglamentación
aprobada por el Decreto 2140/91, con sus normas complementarias y
modificatorias.
- Ley 25.344. Consolidación de deuda pública. Reglamentación aprobada
por el Decreto 1.116/00, con sus normas complementarias y
modificatorias (Decreto 1.873/02, Resoluciones M.E. 638/02, 459/03,
378/04 y 42/06, MEyFP Nº 15/10).
- Resolución SGN 122/10. Régimen del Sistema de Precios Testigo.
14. Dirección de Sumarios
- Decreto 467/99. Reglamento de Investigaciones Administrativas
- Decreto 644/89. Régimen disciplinario de los Encargados de los Registros
de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios.
- Ley 24.573. Decreto 91/98. Régimen disciplinario de los Mediadores.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 54
- Resolución M.J.yD.H. 890/00. Reglamento de Actuación Disciplinaria.
- Ley 24.635. Decreto 1169/96, sus modificatorios y complementarios:
Régimen disciplinario de los Conciliadores Laborales.
- Resolución SGN 28/06. Intervención de SIGEN en los sumarios
administrativos en los que se determine perjuicio fiscal.
15. Dirección Nacional de Política Criminal
- Ley 26.364. Derechos de las víctimas. Prevención y sanción de la Trata
de personas y asistencia a sus víctimas.
- Res. MJSyDH Nº 2149/08. Creación de la oficina de Rescate y
Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.
16. Oficina Anticorrupción
- Ley 25.233. Creación de la Oficina Anticorrupción en el ámbito del M.J.y
D.H.
- Ley 25.188. Ética en el ejercicio de la función Pública. Reglamentada por
el Decreto 102/99.
- Decreto 41/99. Código de Ética de la Función Pública.
- Resolución M.J.yD.H. 17/00. Delegación en la OA del carácter de
autoridad de aplicación de la Ley 25.188.
- Resolución M.J.S.yD.H. 1316/08. Aprobación del Reglamento Interno de
la Dirección de Investigaciones, el Reglamento Interno de la Dirección de
Planificación de Políticas de Transparencia y las Disposiciones Comunes
a ambos Reglamentos.
17. Unidad de Información Financiera
- Ley 25.246, modificada por el Decreto 1500/01, la Ley 26.119, la Ley
26.268 y la Ley 26.683. Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen
Delictivo. Creación de la Unidad de Información Financiera.
- Decreto 290/07. Reglamentación de la Ley 25.246.
- Decreto 2226/08. Autorización al titular de la UIF a constituirse en parte
querellante.
18. Dirección Nacional de Protección de Datos Perso nales
- Ley 25.326, modificada por la Ley 26.343. Ley de Protección de Datos
Personales. Reglamentación aprobada por el Decreto 1558/01,
modificado por el Decreto 1660/10.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 55
- Ley 26.951. Crea el Registro Nacional “No Llame”.
19. Procuración del Tesoro de la Nación
- Ley 12.954. Creación del Cuerpo de Abogados del Estado.
- Decreto 34.952/47. Reglamentación de la Ley Nº 12.954.
- Ley 24.667. Establece la dependencia de su titular del Presidente de la
Nación. Jerarquías y competencias.
- Ley 25.344. Capítulo IV de los juicios contra el Estado Nacional.
- Decreto 754/94. Creación de la Escuela del Cuerpo de Abogados del
Estado.
20. Secretaría de Derechos Humanos
- Ley 24.043. Otorgamiento de beneficios a personas puestas a disposición
del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles
hubiesen sido detenidos en virtud de actos emanados de tribunales
militares. Reglamentación aprobada por el Decreto 1.023/95 modificado
por el Decreto 205/97.
- Ley 24.321. Ausencia por Desaparición Forzada de Personas.
- Ley 24.411. Otorgamiento de reparación, por medio de sus herederos o
causahabientes, a las personas fallecidas o que hubieran sido víctimas de
ausencia por desaparición forzada. Reglamentación aprobada por el
Decreto 403/95.
- Ley 26.564. Inclusión dentro de las Leyes 24.043 y 24.411 de distintas
situaciones.
- Decreto 1.259/03. Creación del Archivo Nacional de la Memoria.
21. Servicio Penitenciario Federal
- Ley 20.416. Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal.
- Ley 24.660. Ejecución de la Pena Privativa de la libertad.
- Ley 24.372. Ente de Cooperación Técnica y Financiera.
- Decisión Administrativa 516/98. Estructura Organizativa del S.P.F.
- Ley 13.018: Retiros y Pensiones del S.P.F.
- Decreto Ley 23.896/56: Retiros y Pensiones del S.P.F. –movilidad (82%)-
- Decretos 213/90 y 756/92. Haberes y Retiros del S.P.F. (Sueldo Básico y
Bonif. Compl.)
- Decreto Ley 17.427/59. Creación de la Dirección de Obra Social.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 56
- Resolución 2.683/96-DN. Reglamento de Delegaciones Regionales D.O.S.
Manual de Procedimientos D.O.S.
- Resolución 521/83-MJ. Reglamento de la Dirección de Obra Social.
- Resolución 900/90-DN y Modificatorias. Reglamento de afiliaciones a la
Dirección de Obra Social.
- Decreto 18/97. Régimen de disciplina para Internos (reglamentario del
Cap. IV de la Ley 24.660).
- Decreto 303/97. Aprobación del Reglamento General de Procesados,
aplicable para alojados en unidades carcelarias dependientes del S.P.F.
- Decreto 1.058/97. Reglamentación del artículo 33 de la Ley 24.660.
- Decreto 1.136/97. Reglamento de Comunicaciones.
- Decreto 396/96, modificado por el Decreto 1.139/00. Reglamento de las
Modalidades Básicas de Ejecución. .
- Resolución 661/96-SPPyRS. Normas de Procedimiento de visitas y
correspondencia para internos condenados.
- Resolución 13/97-SPPyRS. Texto ordenado del Reglamento General de
Procesados, de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos 303/96 y 18/97.
- Resolución 325/97-SPPyRS. Pautas mínimas necesarias para el
diligenciamiento administrativo de imposición de correcciones
disciplinarias a internos.
- Resolución 469/97-SPPyRS. Programa de Prevención y Lucha contra la
infección por HIV- SIDA, en las Unidades Carcelarias del S.P.F.
- Resolución 332/91-DN. Clasificación de los establecimientos conforme a
su seguridad y situación legal de alojados.
- Resolución 2073/96-DN. Normas de Bioseguridad del S.P.F.
- Resolución 1356/95-DN. Guía Informativa para el Interno.
- Resolución 107/97-SPPyRS. Reglamento para el alojamiento de menores
de edad, junto a sus Madres, detenidas en establecimiento dependientes
del S.P.F.
- Resolución 117/99-SPCPyRS. Reglamentación de los arts. 62 a 64 de la
Ley 24.660.
22. Dirección Nacional del Registro Nacional de Ti erras Rurales
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 57
- Ley Nº 26.737 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE TIERRAS RURALES,
que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de
las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera.
23. Dirección Nacional del Registro Nacional de Bie nes Secuestrados y
Decomisados durante el Proceso Penal
- Decreto Nº 826/11 – Crea el REGISTRO NACIONAL DE BIENES
SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL,
que tiene por objeto la identificación, registro, valuación y localización de la
totalidad de los bienes secuestrados, decomisados o afectados a una
medida cautelar en el marco de un proceso penal.
- Decreto Nº 1023/12 – Incorpora la Dirección Nacional al organigrama del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
NOTA: atento la gran cantidad de Decretos, Resoluciones y Disposiciones que
regulan las actividades de los organismos, sólo se ha enunciado la legislación
básica.
III. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACI ON EXISTENTES
En este punto se detallan los sistemas de información que utiliza el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
Respecto del grado de informatización en el ámbito de la Jurisdicción, cabe
comentar que, si bien existe una importante diversidad y dispersión geográfica de los
distintos organismos que componen la misma y que en algunos casos operan de manera
autónoma, en los últimos años se evidenció por parte de la Dirección General de Gestión
Informática del Ministerio, una gestión protagónica en el cumplimiento de las funciones
asignadas como coordinador de políticas relativas a las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, profundizando los esfuerzos tendientes a optimizar el
aprovechamiento de las TICs aplicadas, los recursos y la gestión informática en su
conjunto.
A continuación se exponen los aplicativos existentes en la Jurisdicción:
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (SAF 332)
• PORTAL WEB INSTITUCIONAL: www.jus.gov.ar
• MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO – BIBLIOTECA, BOLETINES
OFICIALES: Permite la consulta de boletines oficiales en formato PDF y digitalizados con
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 58
búsqueda de texto completo.
• MESA DE ENTRADAS Y DESPACHO, PROREGI WEB V2.0: Versión para
la intranet que permite la consulta de actos administrativos digitalizados con búsqueda de
texto completo.
• PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS: Localización de testigos e
imputados en situación de emergencia. Registro y seguimiento de la evolución de sus
causas judiciales.
• VCV – LAS VICTIMAS CONTRA LA VIOLENCIAS: Atención de call center y
seguimiento de casos y operativos de brigadas del programa VCV.
• TRANSPARENCIA – COMPRAS: Aplicativo utilizado para la gestión de
compras y contrataciones.
• SEGDOC: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y generación
de reportes.
• SEGDOC JUR: Seguimiento de documentación, búsqueda avanzada y
generación de reportes para Asuntos Jurídicos.
• PÁGINAS BLANCAS: Directorio telefónico en intranet.
• MAU – MESA DE ATENCIÓN A USUARIOS: Generación de tickets de
atención a usuarios, con su seguimiento.
• PDP – JURISPRUDENCIA: Muestra jurisprudencia relativa a Protección de
Datos Personales, digitalizada y resumida.
• SIREPEVA: Sistema de generación de la información de la declaración
jurada de datos de los agentes, solicitada por la Secretaría de la Función Pública.
• SISA (Versión 3): Sistema Informático de Seguimiento de Asuntos.
• LEY 25.914: Sistema Informático de la Ley 25.914 Hijos.
• ADMEVA: Sistema de Evaluación de Desempeños.
• INSUMOS: Sistema de Gestión de Insumos.
• DNRUA: Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
• PDP: Registro de Bases de Datos. Protección de Datos Personales.
• ADMAGESPF: Administración de Agentes-SPF.
• ADMAGEREP: Administración de Agentes Reparticiones Externas.
• OADConvert: Conversión de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
• SIAP: Sistema Informático de Atención al Público.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 59
• CONSULTA DDJJ: Consulta de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
• OAO : Sistema Informático de Gestión del Universo de Obligados.
• LEY 25.192: Sistema Informático de la Ley 25.192 Fusilados Año 1956.
• RD: Sistema de Registro de Dictámenes.
• SICMED: Sistema de Gestión de Licencias por enfermedad.
• OANET: Sistema Informático de Declaraciones Juradas Patrimoniales
Cliente.
• LEY 24.411: Sistema Informático de la Ley 24.411 Desaparecidos.
• LEY 24.043: Sistema Informático de la Ley 24.043 Presos Políticos.
• BIPTOTD: Sistema de Bienes Muebles.
• ADMAGE: Administración de Agentes.
• DDJJONLINE: Sistema Informático de Declaraciones Juradas Patrimoniales.
• SGS: Sistema General de Seguridad.
• SIRME: Sistema de Registro de Mediadores.
• TASINS: Sistema de Control de Tasas de Inspección de Justicia.
• EPIQR: Sistema de Administración de Base de datos del personal de las
Reparticiones.
• RECAUD: Sistema de Control de Recaudaciones de los Registros
Seccionales del Automotor y Motovehículos.
• RECAUDA: Sistema de Control de los Registros Seccionales del Automotor
por Aranceles.
• CONLIQ: Sistema de Consulta Histórica de las Liquidaciones de Sueldos.
• SEIE: Seguimiento Informático de Expedientes.
• SICS: Sistema de administración de datos para la liquidación de Sueldos.
• LISTA: Sistema para el listado de todos los informes solicitados por la
Dirección de Recursos Humanos.
• EPIQB: Sistema de Administración de Base de datos del Personal.
• SLU: SIDIF Local Unificado
• CITRIX ICA Web: Aplicación soporte del Sistema SLU que permite armar
VPN. El Sistema SLU trabaja sobre esta plataforma.
• BAPIN: Sistema de Inversión Pública.
• PROREGI: Permite protocolizar los documentos (resoluciones o
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 60
disposiciones) de cada funcionario firmante del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. También permite escanearlos y consultarlos a través de una página web.
• COMDOC: Sistema de Gestión de piezas documentales (expedientes,
actuaciones, notas, etc.). MJyDH.
• SAA Sistema de Autenticación y Autorización (Dirección General de Gestión
Informática)
• SARHA: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.
• Sitio web IGJ: Administración de recursos humanos y liquidación de haberes
(Inspección General de Justicia)
• Denuncias RENCAP: Formulario y consulta de denuncias web por
discriminación, actos de violencia o incumplimiento de las disposiciones vigentes
www.jus.gob.ar/rencap/denuncias.aspx
• Casos en los medios RENCAP: Síntesis informativa correspondiente a
información total o parcial extraída por el RENCAP de diferentes medios nacionales y
provinciales. http://www.jus.gov.ar/rencap/casos.aspx
• Módulo Acción Comunicacional del SIGOB: Nueva herramienta de carga
de noticias y multimedia para la comunicación institucional a través de la sección de
Prensa del portal web www.jus.gob.ar/prensa.aspx
• Formulario denuncias OA: Nuevo formulario web para efectuar denuncias
ante la Oficina Anticorrupción.
• Inscripción Empresas y Trabajadores RENCAP: Inscripción Empresas y
Trabajadores RENCAP a través de la Web (sujeto a firma de convenios con otras
jurisdicciones)
• Registro de Documentos de Identidad Cuestionados: Consulta web de
DNIs cuestionados (denunciados por robo o extravío, duplicados, etc.)
http://www.jus.gov.ar/datos-personales/documentos-cuestionados.aspx. Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales)
• Inscripción simplificada DNBD: Inscripción simplificada al Registro
Nacional de Bases de Datos para los Productores Asesores de Seguros
http://www.jus.gov.ar/datos-personales/registro/inscripcion-simplificada.aspx. (Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales)
• Call center Centros de Acceso a la Justicia: Sistema para la toma
telefónica de pedidos de asistencia legal (Dirección Nacional de Promoción y
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 61
Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia)
• Chicos perdidos – Juschicos2: Difusión pública de niños perdidos, y
posibilidad de generar un afiche para imprimir desde la web. Alimentado desde la base de
datos del sistema Juschicos. (Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas)
• Centro de Jurisprudencia DNPDP: En esta sección se puede consultar
Jurisprudencia sobre Habeas Data con material seleccionado por personal del Centro de
Jurisprudencia, Investigación y Promoción de la Protección de los Datos Personales)
http://www.jus.gov.ar/datos-personales/jurisprudencia.aspx.
• Incentivo: Actualización tecnológica del Sistema de liquidación del incentivo
al personal de planta. (Coordinación del Sistema de Cooperación)
• Generación de estadísticas VCV: Tablero de control con indicadores y
estadísticas (Programa Las Víctimas contra las Violencias)
• Brigada Móvil Atención de Víctimas de Violencia Sex ual: Seguimiento de
casos de este cuerpo (Programa Las Víctimas contra las Violencias)
• Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra las Víctimas: Seguimiento
de casos y documentación de este cuerpo (Programa Las Víctimas contra las Violencias)
• Registro de Bienes Decomisados: Registrar y conformar un banco de datos
de bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.
Generación de estadísticas anuales (Registro de Bienes Decomisados)
• Rubro 59: Monitoreo de avisos en diarios, internet, y vía pública de avisos de
comercio sexual, en cumplimiento al Dec. 936/2011. Aplicación de sanciones,
conformación de una base de datos. (Oficina de Monitoreo de Publicación de Oferta y
Comercio Sexual)
• Lex Doctor: Implementación de ese software comercial en los Centros de
Acceso a la Justicia (Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a
la Justicia)
• MEPRE: Carga vía Web de Actas de Mediación (Etapa 1 implementación Ley
de Mediación). Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos.
• Implementación jBPM: Implementación de la plataforma de BPM a procesos
reales de la IGJ, con sus respectivos formularios y artefactos.
• Sistema Registral: Sistema de apoyo para el Registro de Controladores de
Admisión y Permanencia. Incluye la gestión de trabajadores, empresas y eventos.
RENCAP.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 62
• SPF- LPU: Sistema del Legajo Personal Único de la Dirección Nacional del
Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es brindar
información veraz y consistente en tiempo real de la situación de los internos en las
Unidades Penitenciarias del sistema Federal: Datos Filiatorios, Situación Legal,
Educación, Asistencia Social, Asistencia Médica, Laboral, Criminológica, Alojamiento,
Visitas y Traslados y su evolución en el tiempo, accesibles desde todas las Unidades del
Sistema y el Ministerio. Servicio Penitenciario Federal.
• Caja chica: Control y rendición de Caja Chica. Secretaría de Justicia.
• CAVVS: Sistema de Carga de Casos del Cuerpo de Atención de Víctimas de
Violencia Sexual (CAVVS). Victimas contra las Violencias.
• Sumarios: Administra en forma homogénea información relevante de los
sumarios permitiendo la realización de un seguimiento unificado de cualquier sumario que
se tramite en el ámbito de la Dirección.
• IncentivoWeb: Re ingeniería del Sistema de Liquidación de Incentivo
(INCENT) en .Net con comunicación al Sistema SARHA para obtener las licencias de los
agentes que hoy, se incorporan manualmente. Comisión Fiscalizadora.
• Sistema Registral (etapa 1): Sistema de apoyo para garantizar la
implementación de la Ley N° 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la
Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, conocida como "Ley de Tierras".
Registro Nacional de Tierras Rurales.
• Sistema Registral RNBSD: Registrar y conformar un banco de datos de
bienes decomisados, a partir de los informes del poder judicial nacional y/o provincial.
Generación de estadísticas anuales. Registro Nacional de Bienes Secuestrados y
Decomisados durante el Proceso Penal.
• Viáticos 2.0 (con BPM): Gestión de viáticos y pasajes respetando un flujo de
trabajo y monitoreo de procesos. Subsec. de Coordinación.
• Turnos: Gestión de turnos multi-trámite, multi-organismo.
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS
• SIGIMAC: Sistema de Gestión Integrado de Materiales Controlados que
permita integrar información, gestionarla en tiempo real y realizar seguimientos; iniciando
con la generación del código único de identificación de material que permite agrupar en
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 63
un set de datos unívoco por arma (tipo, sistema de disparo, marca, modelo, calibre,
calibre secundario si admite, cantidad de caño si admite, disposición de caños si admite,
clasificaciones legal, etc.), tanto para las armas que se incorporen al BNID, como las
existentes atrás como para adelante (RENRA).
• SE: Solicitud Electrónica. Es un sistema on line creado por el RENAR a
través del cual todos los usuarios pueden gestionar de manera directa el inicio de
trámites.
• ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL: Registra el ingreso y egreso diario del
personal como también licencias y capacitación.
• CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS: Brinda al Área de RRHH el control
del ingreso y egreso del personal del Organismo mediante el reconocimiento de las
huellas dactilares.
• HARDWARE 2.0: Controla todas las partes móviles del equipamiento
informático.
• CONTROL DE INVENTARIO Y PATRIMONIO: Registra el patrimonio de los
bienes muebles del Organismo.
• APLICACIÓN RENAR: Brinda el registro de la entrada y salida de diversa
documentación.
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMU EBLE
• SURPI: Reingeniería y actualización tecnológica del sistema registral central
del Registro de la Propiedad Inmueble.
• Registro Nacional de Propiedad Inmueble (SINAREPI): Sistema de gestión
de trámites básicos de la Propiedad Inmueble en distintas jurisdicciones al mismo tiempo
(adheridas por convenio tipo ventanilla única).
• DIGITALIZACIÓN: Permite el ingreso y almacenamiento en discos ópticos de
toda la documentación que ingresa al RPI.
• LDU: Libro Diario Unificado. Obtiene los datos del Sistema de Control de
Pagos de la Ley 17.050 y verifica si está pagado o no, cuenta los números de entrada, los
muestra por pantalla e identifica si son documentos, certificados o informes.
• SEGDOC: Sistema Web de seguimiento electrónico de documentación,
concebido para registrar y brindar todos los detalles importantes de la administración de
los distintos documentos de las secretarías de la Organización.
• MESA DE AYUDA: Agenda diaria de trabajo para el seguimiento de tareas.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 64
• PATRIMONIO: Control patrimonial de los bienes inventariables muebles del
organismo.
• CAS: Consulta de asistencia y gestión de empleados.
• PEDIDO DE MÉDICO LABORAL: Recepción de pedidos médicos del
personal para el envío de servicio médico a domicilio.
DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE L A PROPIEDAD
AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS
• GIS - Mapa SURA: Muestra de progreso de implementación del SURA con
indicadores de valor agregado en mapas (Registro de Propiedad Automotor).
• ASSET MANAGEMET SOFTWARE: Manejo de inventario informático.
• SISTEMA CENTRALIZADO DE USUARIOS: Gestiona los derechos de
ingreso a los sistemas internos y externos.
• SISTEMA PROTOCOLO: Administra y asigna número publicando
disposiciones, notas, etc.
• SISTEMA DE RECLAMOS: Recibe los reclamos de los ciudadanos.
• SISTEMA DE LICENCIAS DE PERSONAL: Administra las licencias del
personal que presta servicios en la Dirección Nacional.
• OS TICKET: Sistema de gestión de requerimientos y de incidentes.
• GAP: Gestión de administración de procesos. Administra los pedidos de
insumos y caja chica.
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
• SISTEMA DE REGISTRO DE OBRAS: Almacena el registro de todas las
obras presentadas en el Organismo.
INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
• Inspección General de Justicia, Formularios de trám ites Web:
Reemplaza la serie de formularios impresos que actualmente utiliza el público
que asiste a la Inspección General de Justicia en el momento de iniciar cualquier trámite
en esta entidad.
• Sitio Web IGJ y RNS: Migración al portal institucional (IGJ).
• Sitio web IGJ : Administración de recursos humanos y liquidación de haberes.
• VISTAS – INTIMACIONES:
• ESCANEO/ DIGITALIZACIÓN: Escaneo de expedientes y protocolos
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 65
• NOE: Visualización de digitalizaciones
• MET: Mesa de entrada de trámites
• ARGA/FRID: Permite el ruteo de expedientes y datos societarios.
• IMPRESIÓN DE BOLETAS DE TASAS ONLINE: Impresión de boletas de
tasas online, con códigos de barras para pago en Banco Nación.
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL (SAF 331) - ENTE COO PERADOR
PENITENCIARIO (SAF 334)
• PATRIMO: Administración de los bienes muebles e inmuebles. Genera un
movimiento de altas y bajas de los bienes tanto muebles como de los bienes inmuebles.
• SABEN : Consulta de los bienes inmuebles.
• SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES PARA ORGANISM OS Y
UNIDADES: Sistema con funcionalidades similares al SEIE.
• COMUNICACIONES DOCUMENTALES (COMDOC) ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA: Sistema WEB para gestión de expedientes para la Administración Pública.
• SISTEMA DE GESTION PERSONAL
• SISTEMA DE JUNTA DE CALIFICACIONES
• SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL
• SISTEMAS DE RADIOS
• SISTEMA DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PARA EL PERSONAL EN
ACTIVIDAD Y RETIRO.
• SISTEMA MULTIBIOMÉTRICO PARA CONTROL DE ACCESO DE
VISITANTES al C.P.F. I – Ezeiza: Registro de los datos personales de los visitantes para
su posterior identificación en el ingreso y egreso a la unidad.
• SISTEMA INTEGRAL DE SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO D. N.:
Sistema para uso en el ámbito de la Dirección Nacional. Permite el seguimiento de los
Requerimientos Técnicos (Solicitud de reparación de Equipo, Instalación de Sistema
Operativo, etc.)
• SISTEMA DE GUARDA DE CELULARES: Sistema desarrollado para
gestionar la guarda de los celulares y accesorios secuestrados en las Unidades
Penitenciarias.
• SISTEMA I2 PARA INTELIGENCIA CRIMINAL (enlatado).
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 66
• SISTEMA SAFWIN, PARA GESTIÓN DE “RADIOGRAMAS” POLIC ÍA
FEDERAL: Sistema de recepción y transmisión de radiogramas utilizado por la Dirección
Nacional, CPFCABA, Comisarías de PFA, Juzgados y Tribunales.
• REIMPRE: Desarrollado por el Centro de Cómputos de la Dirección de
Retiros y Pensiones, se lo utiliza para consulta e impresión de recibos de sueldos del
personal en situación de retiro.
• ADMINISTRACIÓN LEGAJO PREVISIONAL: Desarrollado por la empresa
SYM. Utilizado por la Dirección de Retiros y Pensiones para consulta de legajos del
personal como asimismo la digitalización e impresión de los mismos.
• IDENTIFICAR: Desarrollado por la Policía Federal Argentina. Se lo utiliza
para consulta de identificación de personas.
• CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL (WEB): Desarrollado por la
delegación informática del CPFI – Ezeiza. Sistema por código de barra utilizado para
registrar y consultar horario de entrada y salida del personal y situación del mismo del
CPFI – Ezeiza.
• SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (WEB): Desarrollado por la delegación
informática del CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de expedientes del CPFI -
Ezeiza
• REGISTRO DE ALOJADOS: Desarrollado por la delegación informática del
CPFI – Ezeiza. Sistema de registro y consulta de alojamiento de personas privadas de su
libertad del CPFI de Ezeiza.
• VISUALIZACIÓN DE CÁMARAS: Sistema desarrollado para la visualización
de las cámaras instaladas en establecimientos penitenciarios. En uso en la Dirección
Nacional.
• SISTEMA BIOMÉTRICO PARA CONTROL DE HORARIOS DEL
PERSONAL.
• SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL S.P.F. Sistema Polycom que
está implementando en distintas unidades del SPF.
• SISTEMA DE RASTREO SATELITAL: Sistema de posicionamiento vehicular
de Telefónica de Argentina.
• PÁGINA WEB RETIROS Y PENSIONES: Desarrollado por el DIyC. Sitio web
para retirados y pensionados del Servicio. http://retirosypensiones.spf.gov.ar/
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 67
• MESA DE ATENCIÓN A JUZGADOS (WEB): Desarrollado por el DIyC, para
registrar las consultas de juzgados y sus respuestas.
• SISTEMA PARA IMPRIMIR CREDENCIALES: (WEB) Desarrollado para
permitir la impresión de credenciales con código de barra.
• SISTEMA DE AUTORIDADES: (WEB) Desarrollado para el monitoreo de
autoridades presente y ausentes, para uso en el ámbito de la Dirección Nacional.
IV. IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MATERIA A AUDITAR
En lo que respecta a las actividades del organismo, los Anexo IV y V exponen las
aperturas presupuestarias clasificadas por incisos y por programas con sus respectivos
gráficos.
El Anexo VI presenta las metas físicas fijadas en función de las unidades de
medida correspondientes a los programas presupuestarios de la jurisdicción.
Cabe mencionar que toda la información relacionada al presupuesto surge del
proyecto de presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS para
el Ejercicio 2015.
En lo que respecta a la determinación de la importancia relativa de la materia a
auditar, es inherente al trabajo del auditor en la etapa del planeamiento, y su opinión
debe estar firmemente sustentada con relación a aquellos procesos, áreas, actividades o
circuitos relativamente más importantes y en los que las posibilidades de error son
mayores y/o el efecto de un desvío implica mayor daño, por lo que este criterio es
fundamental para la obtención de evidencia significativa en el conjunto de la información
que habrá de intervenirse.
En función de los elementos o datos disponibles que surgen de los sistemas a
considerar, la apreciación del sistema de control interno y del riesgo implícito, se
establecerán los procesos, áreas y actividades clave del/los organismos y la importancia
relativa de cada una de ellas en el conjunto.
Las actividades que registran cambios o reorganización respecto del año anterior,
así como aquellas que fueron objeto de observación o mostraron deficiencias en esa
oportunidad, fueron especialmente evaluadas para determinar la actual relevancia y
establecer la intensidad de los controles que en cada caso habrán de aplicarse.
En cuanto al abordaje a ser desarrollado, se trata de explicitar el criterio general a
seguir en la auditoría, identificando en cada caso las áreas a cubrir, el énfasis que se le
dará a ciertos sectores de la operación o administración, o las actividades específicas que
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 68
se auditarán en particular.
En esta etapa se esboza el alcance de la tarea en términos de extensión y
profundidad, esbozo que se precisará en una etapa posterior cuando se tengan datos
más precisos para definir concluyentemente la tarea a realizar y se desarrollen en forma
analítica los programas correspondientes.
A efectos de determinar los proyectos de auditoría a ser ejecutados durante el
corriente año se han considerado especialmente los lineamientos y pautas gerenciales
fijadas por la SIGEN, los distintos procesos identificados en el ámbito de la jurisdicción y
la evaluación del riesgo involucrado en función de la probabilidad de ocurrencia de
desvíos o deficiencias y el impacto derivado en tal circunstancia
Cabe destacar que tanto para la identificación de los proyectos como para
determinar el riesgo, se ha tenido en cuenta la nueva metodología desarrollada por la
SIGEN, con más el aporte de los resultados de las tareas de auditoría llevadas a cabo en
períodos anteriores y plasmados en diversos informes, en cuanto al nivel de:
• Las debilidades detectadas.
• Conocimiento de los sistemas de información y los procedimientos aplicados.
• Cumplimiento de la normativa vigente.
• Importancia de los errores o desvíos registrados.
• Importancia de los cambios o reorganizaciones de las áreas sujetas a control.
A continuación se detallan los proyectos de auditoría incluidos en el Planeamiento
2015.
En función de tratarse de Procesos Sustantivos:
• Fiscalización Reg. Secc. de la Propiedad Automotor
• Entrega Voluntaria y Destrucción de Armas de Fuego
• Protección de Victimas contra las Violencias
• Laborterapia del Interno
• Historia Criminológica del Interno
• Registro de Soc. Comerc. Precalificación en la Inspección General de Justicia
• Registro de Entidades Civiles Fiscalización en la Inspección General de Justicia
• Registro de Soc. Comerc. Rubricas en la Inspección General de Justicia
• Registro Único de Desarmaderos
• Registro de Soc. Comerc. Fiscalización en la Inspección General de Justicia
• Trata de Personas
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 69
• Alimentación del Interno, etc.
En función de tratarse de Procesos de Conducción:
• Gestión de Programas Ministeriales
En función de tratarse de Procesos de Conducción o Apoyo
• Gestión de Compras y Contrataciones de Alimentos
• Gestión Presupuestaria
• Formulación Presupuestaria.
• Gestión de Recaudación
• Gestión de Fondos Rotatorios
• Administración de Inmuebles, Refacciones y Mantenimiento
• Actuaciones Sumariales
• Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión
• Gestión de Recursos Humanos
• Instrucción de Sumarios
• Desarrollo de Software
• Ahorro de Energía, etc.
En función de tratarse de actividades de ejecución obligatoria conforme lo
establecido por SIGEN, AGN y otras disposiciones:
• Cuenta de Inversión
• Cierre del Ejercicio
• Certificaciones ANSES
• Consolidación de Deuda Publica
• Deudores Incobrables
• Circular 1/03 SGN
• Circular 1/09 SGN
• Circular 3/93 AGN
• Resolución 114/04 SGN
• Resolución 15/06 SGN
• Resolución 28/06 SGN
• Resolución 12/07 SGN
• Decreto 639/2002
• Decreto 312/2010
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 70
• Decreto 1187/2012
• Decreto 1188/2012
• Decreto 1189/2012
• Decreto 1190/2012
• Decreto 1191/2012
V. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA UAI
La Unidad de Auditoría Interna aprobada por Decreto 1755/08 y modificada por
Decreto1486/2011, tiene a su cargo la planificación, programación y ejecución de las
tareas de auditoría, incluidas las referidas a la auditoría contributiva y de asesoramiento,
que permitan lograr un sistema integral e integrado de control basado en los criterios de
economía, eficiencia y eficacia, orientadas al análisis de la gestión presupuestaria,
económica, financiera, patrimonial, normativa y operacional.
En cuanto a su estructura, misiones y funciones la misma se encuentra descripta
en el punto II.1. y la dotación para el 2015 estará compuesta por el personal y la
organización detallada a continuación:
APELLIDO Y NOMBRE PROFESIÓN FUNCIÓN
BARNECH, Alfredo R. Lic. en Administración Auditor Interno
FILOZOF, Silvia Beatriz Contadora Pública Auditor Adjunto General
ANGEL, Emilio Adolfo Contador Público Auditor Adjunto MJyDH
FERNANDEZ, Eduardo Contador Público Auditor Adjunto SPF
PIFARRE, María Victoria Abogada Supervisor Legal
GRASSO, Néstor G. Lic. en Informática Supervisor Informático
CAMPOS, Daniel O. Contador Público Supervisor Contable
LEON, Luís Contador Público Supervisor Contable
PERETTI, Edgardo Lic. en Psicología Supervisor Operativo
MOSTEIRO, Jorge Hugo Contador Público Supervisor Operativo
RUIZ, Sergio R. Abogado Jefe de Equipo
CASTRO, Ana Abogada Jefe de Equipo
DOÑATE, Norma Esp. en Control Jefe de Equipo
FONTE, Néstor A. Contador Público Jefe de Equipo
ABEIJON, Viviana A. Contadora Pública Jefe de Equipo
VALIÑA, Alejandra Contadora Pública Jefe de Equipo
HEIMBERG, Claudia B. Contadora Pública Jefe de Equipo
D´ANGELO, Omar Abogado Jefe de Equipo
MARTIN, María B. Abogada Jefe de Equipo
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 71
YASI, Roberto Bioquímico Auditor
BAIS, Marcia del Valle Contadora Pública Auditor
SAGRERA, Miguel O. Contador Pública Auditor
ZUBLENA, Nora Abogada Auditor
BONANNI, Juan A. Esp. en Control Auditor
FRASONNI, Walter Téc. Análisis Sist. Administr. Auditor
IZQUIERDO, Valeria Abogada Auditor
VALERGA, Esteban Esp. en Control Auditor
VERGARA, Karina I. Abogada Auditor
VANIN, Ma. Cecilia Abogada Auditor
YOAN, Yamila Silvia Lic. en Administración Auditor
LEVIT, Marcelo Perito Mercantil Auditor
GALLO, Valeria Abogada Auditor
DUNAEVSKY, Eduardo Abogado Auditor
ROKUSZ, María Eugenia Abogada Auditor
VIGLIANTI, Rosana Lic. en Análisis de Sistemas Auditor
CARDINALI, Pablo Abogado Auditor
STANISLAVSKY, Julieta R. Prof. en Educación Preesc. Auditor
GARAVENTA, Inés Bachiller Asistente Administrativo
RUSSO, Luana Prof. de Educación Física Asistente Administrativo
SEOANE, Analía Prof. en Educación Preesc. Asistente Administrativo
KRYSKOWSKI, María Bachiller Asistente Administrativo
Este tipo de organización se ajusta a las normas y pautas de auditoría interna
emitidas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, órgano rector del sistema de
control interno, en los aspectos relacionados con la conformación de Equipos de Trabajo
y la Estructura Funcional, previendo la integración de equipos multidisciplinarios para la
ejecución de proyectos de auditoría, bajo la supervisión de responsables especializados.
El modelo aplicado propicia el desarrollo de las actividades en función de
objetivos, para lo cual los auditores, con independencia de su nivel jerárquico, son
asignados a la ejecución de los proyectos de auditoría tomando en consideración la
optimización de las horas disponibles, las capacidades y especialidades personales y la
priorización de dichos proyectos, buscando lograr la mayor productividad de los recursos
humanos, a la vez de potenciar la ampliación de conocimientos en distintas temáticas y
metodologías a los propios auditores.
VI. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Tal como se consignó en planeamientos anteriores, esta UAI, incorporada en su
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 72
momento a una prueba piloto, sigue trabajando en la nueva metodología encarada por la
SIGEN, para identificar los diferentes procesos que se desarrollan en la jurisdicción, y
seleccionar aquellos a ser auditados en el presente año y durante todo el ciclo de
auditoría, a partir de la matriz de riesgos elaborada en función de los factores de
probabilidad e impacto.
Adicionalmente, vale recordar que el riesgo de auditoría se define como el peligro
que asume el auditor de no observar la existencia de defectos importantes en la
información que presentan los registros y estados financieros, y en los elementos de
juicio obtenidos del ambiente de control y de la gestión desarrollada por los operadores,
emitiendo, por lo tanto, un informe (opinión/conclusión) erróneo.
En cuanto a las definiciones de la nueva metodología, y con relación a la
caracterización del riesgo conforme los parámetros tradicionalmente tomados en cuanta
al momento de planificar, se entiende importante destacar la siguiente consideración:
RIESGO INHERENTE: Prácticamente todos los procesos sustantivos que
desarrolla el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, por sus
características, presentan un apreciable riesgo intrínseco, es decir, aquel que se produce
debido a la naturaleza o estructura de la actividad y/u organismo. Las actividades más
representativas de la razón de ser de la jurisdicción llevan en sí mismas implícito este tipo
de riesgo y eventuales falencias o errores en la gestión generan consecuencias con
impacto directo en la sociedad. Así se pueden identificar las actividades desarrolladas en
los distintos registros, referidas a la necesidad de información confiable y oportuna, como
así también las relacionadas con la custodia y seguridad de bienes y personas.
RIESGO DE CONTROL: Al carecer la mayoría de los distintos procesos que se
desarrollan en ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de
Reglamentos, Manuales de Normas y Procedimientos o Instructivos que establezcan
formalmente las acciones, plazos y controles de su accionar, el riesgo de control aumenta
considerablemente, porque posibilita interpretaciones diferentes por parte de los actores y
dificulta el ejercicio de la supervisión y de la evaluación de los resultados.
Dados los movimientos relativos al patrimonio, las contrataciones y los
movimientos de fondos en general, entendemos que los SAF comprenden áreas con
niveles considerables de riesgo de control.
RIESGO DE DETECCIÓN: Este tipo de riesgo se puede definir como la
probabilidad de que los procedimientos de auditoría no permitan proporcionar pruebas de
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 73
la existencia de errores e irregularidades importantes.
Al respecto, se tuvo en consideración esta probabilidad al momento de analizar
los factores de riesgo (volumen, cambios y complejidad), con su correspondiente
gradación para cada uno de los Proyectos de Auditoría seleccionados.
Asimismo, se tendrá en cuenta para la ejecución de las tareas de auditoría
propiamente dichas, el alcance de las mismas en cuanto a la selección de muestras de
operaciones lo suficientemente representativas, a fin de minimizar el riesgo de detección.
VII. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE AU DITORÍA INTERNA
En el marco de las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas
mediante Resolución Nº 152/2002 SGN, la Unidad de Auditoría Interna debe establecer
criterios, pautas y estrategias que permitan que su acción sea contributiva y coadyuvante
al logro de los objetivos institucionales, orientadas en función de lo establecido por las
Normas Generales de Control Interno de SIGEN y en línea con el funcionamiento
armónico de los elementos que componen el sistema.
En este aspecto debe diferenciarse la estrategia global de la Unidad, esto es la
clara conceptualización de su inserción en la organización, los resultados que de ella se
esperan y las condiciones que deben darse para que su trabajo resulte productivo y
proactivo, de la estrategia particular referida a cada uno de los proyectos de auditoría a
ser encarados, la que deberá definirse en oportunidad de programar las tareas.
La estrategia de la Auditoría Interna queda expuesta en los respectivos Planes de
Auditoría (anuales y ciclo) que se aprueben y debe tener como virtud esencial poder
discernir entre lo principal y lo accesorio. A los fines de establecer la estrategia para cada
período planificado, se han tomado en consideración los siguientes lineamientos:
Independencia de criterio
La Auditoría Interna será independiente de los segmentos organizacionales
(direcciones, programas, proyectos, funciones, actividades, sectores, etc.) que audita. Es
decir, la posición de la auditoría interna dentro del organismo no debe tener ningún tipo
de dependencia jerárquica o funcional de los responsables a los que audita.
Esta independencia asegurará ecuanimidad en sus opiniones, conclusiones,
juicios y recomendaciones.
Su dependencia de la autoridad superior del organismo, le permite trabajar con
libertad y objetividad, no sintiéndose comprometido en ningún sentido con el auditado.
A su vez, esta dependencia supone un pleno apoyo de la autoridad superior, que
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 74
permite viabilizar la cooperación de los auditados y un trabajo libre de interferencias,
debiendo el auditor comunicar a la autoridad superior cualquier situación que pueda llegar
a vulnerar su independencia de criterio.
Objetividad
El auditor interno desarrollará sus trabajos con objetividad, apoyándose en
hechos y evidencias que lo lleven al convencimiento razonable de la realidad o veracidad
de los actos, documentos o situaciones examinadas, que le permitirán conformar una
base sólida para la emisión de sus juicios y opiniones. Esto en la práctica significa una
actitud de imparcialidad que se debe mantener, ajustándose al respeto y aplicación de
principios y normas técnicas para la actividad.
Por ende, debe vigilarse la observancia de algunos aspectos que contribuyen a
conseguir esta cualidad, tales como:
� Al definir y asignar los proyectos de auditoría a ser ejecutados, se tratará de
evitar cualquier posible conflicto de intereses.
� Es recomendable, cuando sea posible, la rotación del personal en la
asignación de los trabajos de auditoría. La rutina en la evaluación de áreas o actividades
dificulta la amplitud de criterio y la incorporación de ideas innovadoras, potencia la
resistencia al cambio y produce una exagerada simbiosis con el auditado.
� Los auditores internos no deben asumir responsabilidades operativas. Si se
les hubiese asignado trabajos de esta naturaleza, se especificará claramente que en este
desempeño no actúan como auditores. Por otra parte, el actuar de esta manera conspira
contra la objetividad del auditor en una futura auditoría al sector donde se desempeñó,
razón por la cual deberá excusarse.
� Los trabajos de auditoria, al ser revisados y discutidos con el auditado antes
de la presentación del respectivo informe, incrementan razonablemente la seguridad de
su objetividad.
Por último, debe señalarse que la objetividad del auditor no se ve afectada al
recomendar métodos de control o revisar el diseño de circuitos y procedimientos a ser
implantados. Lo que sí la afecta, es su participación en el diseño, implementación y
operación de éstos.
Comportamiento ético
Con independencia de su formación académica, quien actúe como auditor deberá
regir su conducta por los pronunciamientos del Código de Ética de la Función Pública y
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 75
de los Códigos de Ética emitidos por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
y los respectivos Colegios de Graduados, teniendo siempre presente que su carácter de
servidor público lo obliga a proteger los intereses de la sociedad.
Además de la independencia de criterio, que constituye el requerimiento esencial
para el ejercicio de la actividad, los códigos de ética profesionales establecen como
requerimientos complementarios los siguientes.
� Sinceridad en la intención de expresar siempre la verdad; es decir, propósito
de hacer una auténtica exposición de su pensamiento y una convicción personal que se
traduce en informar la verdad tal como el auditor la percibe.
� Ausencia de toda inclinación a disfrazar o disimular con palabras la
convicción personal, induciendo a otros a interpretarlas distorsionadamente.
� Mantenimiento del secreto profesional, que consiste en guardar reserva de
lo que llegue a su conocimiento sobre lo que atañe a las actividades del auditado y que
no tiene obligación de hacer público como parte esencial de su misión. En suma, el
auditor debe tomar conocimiento de todo lo pertinente a su tarea y no divulgarlo, sino con
motivo de lo que le corresponda exponer en sus informes.
Organización interna, supervisión y capacidades
Es de fundamental importancia al momento de seleccionar los proyectos de
auditoría a ser ejecutados, ponderar adecuadamente la flexibilidad de la organización de
la UAI, la capacidad de conducción y supervisión disponible y las características y
cualidades del personal.
La inclusión en el Plan de Auditoría de excesiva cantidad de Proyectos atentará
contra la capacidad de conducción y supervisión, resultando en un desmedro de la
calidad de los resultados.
Por otra parte, la ejecución de trabajos sin contar con personal idóneo para
realizar los análisis y evaluaciones necesarias, podría derivar en conclusiones erróneas o
superficiales.
La delegación de responsabilidades en la ejecución de tareas de auditoría debe
tener como contrapartida una razonable seguridad que los resultados han sido
adecuadamente supervisados. Esta actividad de supervisión es indelegable en cada una
de las funciones y niveles de conducción, conforme la organización que se haya definido
para el grupo de trabajo encargado del desarrollo de las tareas, desde la etapa de
planeación hasta la preparación del informe final, para lo cual se deberá dejar constancia
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 76
suficiente de la supervisión ejercida.
Con el objeto de conocer e influir sobre las capacidades y actitudes del personal
de la Unidad, los responsables de la conducción deben evaluar, a través de un proceso
continuo, su desempeño, permitiendo anticiparse a eventuales dificultades de integración
en los grupos de trabajo y posibilitando la obtención de mayor productividad.
Identificación de lo importante
No caben dudas que a partir del conocimiento adquirido de la organización
auditada por la sucesiva ejecución de trabajos y de la capacidad para identificar los
riesgos de auditoría, existen reales posibilidades de seleccionar y priorizar las áreas,
programas, procesos o actividades donde se detectan las mayores debilidades, y por
ende donde la labor y conclusiones de la auditoría interna resultarán más provechosas.
No obstante, al no ser parte de la gestión y en muchos casos desconocer las
situaciones o circunstancias recientes que pueden estar afectando al sistema, es
conveniente recabar información de los responsables directos de producir resultados
acerca de las temáticas que a su criterio merecerían ser auditadas, produciendo este
procedimiento un acercamiento de la auditoría a la gestión, facilitándose la interacción
positiva con miras a promover la eficacia y eficiencia.
También es importante conocer la visión que otros organismos de control y los
rectores de los distintos sistemas, tienen con relación al desempeño de la organización
en lo que es su materia de competencia.
En cuanto a la estrategia de planificación encarada por esta Unidad de Auditoría
Interna, la misma permitirá la ejecución de diversas tareas de Control Interno durante el
período 2015 y el seguimiento de las acciones encaradas por los responsables de la
gestión, en línea con las recomendaciones formuladas en oportunidad de haberse
realizado la auditoría que las originó, siendo esta una tarea sustantiva de la Unidad, que
al verificar las regularizaciones que contribuyen a la economía, eficacia y eficiencia,
coadyuva a crear en la organización conciencia respecto de la importancia del control.
Además, está prevista la actualización anual de la información del Sistema SISIO,
para lo cual se realizará el relevamiento del estado de las observaciones.
Como elemento destacable puede observarse que los proyectos referidos a
auditorías en dependencias radicadas en el interior del país son recurrentes y se
efectuarán en distintos ámbitos geográficos, permitiendo de esta manera un muestreo
razonable del universo auditado.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 77
VIII. FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUD ITORÍA INTERNA
La Unidad tiene como fin planificar, programar y ejecutar las tareas de auditoría
orientadas al análisis de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial,
normativa y operacional, que coadyuven a implantar y mantener un sistema integral e
integrado de control, basado en criterios de economía, eficiencia y eficacia.
En este marco se enfatizará colaborar con los responsables de la gestión para
mejorar el ambiente de control de la jurisdicción mediante la aplicación plena de la
auditoría contributiva, prestando el apoyo técnico que le sea requerido, y asesorando y
acompañando en la aplicación operativa de los cambios y/o adecuaciones dispuestos por
la autoridad correspondiente.
En particular le corresponde a la Unidad de Auditoría Interna:
a) Evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno y de las
operaciones, incluyendo aspectos tales como la debida protección de los activos y demás
recursos y de la existencia de los controles establecidos para detectar y disuadir la
ocurrencia de cualquier tipo de acción irregular.
b) Coordinar las auditorías y/o emitir opinión respecto de los requerimientos de
la Autoridad Superior, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la
Nación, los Órganos Rectores del Sistema de Administración Financiera y otros
organismos con facultades para ello, relacionados con la materia y aspectos referidos al
control interno del ámbito de su competencia.
c) Verificar la correcta aplicación de la normativa vigente y examinar la
confiabilidad e integridad de la información emitida.
d) Evaluar la aplicación de criterios de eficacia, eficiencia y economía en los
distintos procesos, segmentos y operadores de la organización.
e) Generar los informes y elementos que permitan sustentar los desvíos
observados respecto de parámetros preestablecidos o referenciales, brindándolos, a
quien corresponda, para promover y verificar la concreción de las acciones correctivas o
regularizadoras que se deriven en tal sentido.
f) Proponer métodos y herramientas de gerenciamiento a los responsables de
áreas, programas, proyectos o actividades, para mejorar los procedimientos y acciones
conducentes a la obtención de las metas y objetivos prefijados para las funciones que
lideran.
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 78
g) Requerir un cronograma de regularización de los desvíos o problemas
detectados, identificando responsables, acciones, tiempo de cumplimiento y
cuantificación de los problemas potenciales o reales asociados a su no-realización, y
controlar su cumplimiento.
En lo que respeta al Comité de Control, si bien es una herramienta de la máxima
conducción de la organización y no depende de la Unidad de Auditoría Interna, es de
fundamental importancia que la UAI promueva su creación e integración, y preste la
mayor colaboración para su adecuado funcionamiento.
Es de fundamental importancia que el Comité de Control se aboque al tratamiento
de los hallazgos formulados por la UAI y su seguimiento, de manera de tener
permanentemente informadas y actualizadas al respecto a las autoridades superiores de
la jurisdicción.
En la medida que el Comité de Control haga suyas las observaciones y
recomendaciones formuladas por la UAI, y en consecuencia asesore y sugiera a los
responsables directos de la gestión respecto de las acciones a desarrollar, existen
mayores posibilidades de éxito para la regularización de desvíos y mejoras en la
obtención de resultados.
Como hecho sustantivo y particular del presente período planificado, debe
destacarse el compromiso asumido por el señor Ministro, a partir del Acta suscripta con el
señor Síndico General de la Nación, para que la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos desarrolle e implemente el Sistema de Gestión de
Calidad, enmarcado en los requisitos del Referencial Nro. 13 del “Programa de
Certificación de Requisitos de Gestión de la Calidad de la Unidad de Auditoría Interna”
impulsado por la SIGEN en su carácter de órgano rector del sistema de control interno.
Este compromiso implica un nuevo desafío para todos los integrantes de la
Unidad, ya que acompañando de manera proactiva las acciones que se desarrollen se
generarán las condiciones que posibiliten alcanzar con éxito la certificación pretendida.
No obstante que tal desafío implica un esfuerzo adicional, se espera lograr la citada
Certificación durante el transcurso del año 2015, lo que entendemos contribuirá a mejorar
el nivel de calidad de los procesos ejecutados en el ámbito de la UAI, y en consecuencia
propiciar la difusión de la cultura de la calidad en toda la jurisdicción.
IX. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN
Planeamiento Ejercicio 2015
Unidad de Auditoría Interna – MJyDH Página 79
En cuanto al planeamiento se informa que se dio cumplimiento con los
lineamientos del Sindico General de la Nación y las pautas generales de la SIGEN, lo que
será reflejado en el SISTEMA SISIO WEB II y detallado en el Anexo VII.
Los proyectos de esta Auditoría se encuentran detallados individualmente en el
Anexo VIII, identificando el sujeto a auditar, las características del objeto de auditoría, los
lineamientos o tareas básicas, una estimación horaria de los recursos a utilizar y la
cantidad de informes a ser producidos en cada oportunidad.
Teniendo en cuenta que el período que se planifica coincide con un año electivo,
y en consecuencia se producirá un cambio de gestión en todos los niveles del Poder
Ejecutivo, es altamente probable que antes del cierre de ejercicio las distintas
jurisdicciones y entidades deban producir un informe de rendición de cuentas, y que a tal
fin se requiera la participación de la UAI, tanto para generar información relativa a la
gestión, cuanto para realizar actividades de cierre y corte de documentación, dichas
tareas serán ejecutadas utilizando horas no programadas.
X. PLAN CICLO
En este se exponen los procesos/proyectos de auditoria, que surgen de los
antecedentes obrantes en la UAI, de las características propias de cada uno de ellos, de
la evaluación de riesgos efectuada en el Anexo IX y de la Matriz de Procesos.
Cabe señalar que la dinámica de la evaluación de riesgos y los cambios
efectuados en la Matriz de Procesos, originaron mínimos cambios relacionados con el
Plan Ciclo anterior.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO I
SECRETARIA DE
ASUNTOS REGISTRALES
OFICINA
ANTICORRUPCION
Administración
Descentralizada
INST.NAC.CONTRA LA DISCRIMINACION,
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
DEPARTAMENTO COMUNICACIONES Y
PRENSA
PROGRAMA DE LAS VICTIMAS CONTRA
LAS VIOLENCIAS
MINISTERIO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
SECRETARIA DE
JUSTICIA
SECRETARIA DE
DERECHOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE CEREMONIAL
PROCURACION DEL TESORO
DE LA NACION
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS
UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA
ESCRIBANIA GENERAL DEL GOBIERNO DE LA NACION
PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
Planeamiento Ejercicio 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos
PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA
AREA DE SEGUIMIENTO Y
ANALISIS
AREA DE ENLACE
INSTITUCIONAL
AREA DE IMPLEMENTACION
OPERATIVA
SUBSECRETARIA DE
COORDINACION
DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS
DIRECCION GENERAL DE
PLANEAMIENTO Y MONITOREO
PRESUPUESTARIO
DIRECCION
GENERAL DE ADMINISTRACION
DIRECCION
GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCION
GENERAL DE GESTION
INFORMATICA
DIRECCION DE DESPACHO,
MESA DE
ENTRADAS E INFORMACION
AL PÚBLICO
SUBSECRETARIA DE
PLANIFICACION ESTRATEGICA
DIRECCION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA
DIRECCION DE MONITOREO
INSTITUCIONAL
DIRECCION
DE
SUMARIOS
DIRECCION DE
TECNOLOGIAS
Y
SEGURIDAD
DIRECCION DE
ADMINISTRACION DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCION DE DESARROLLO EN RECURSOS
HUMANOS Y CAPACITACION
DIRECCION
DE DICTAMENES
DIRECCION
DE GESTION JUDICIAL
DIRECCION
DE ASESORAMIENTO
ESPECIALIZADO
DIRECCION DE PROGRAMACIN
Y CONTROL
PRESUPUESTARIO
DIRECCION
DE
COMPRAS Y SERVICIOS
GENERALES
DIRECCION
DE
SISTEMAS
Planeamiento Ejercicio 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA
DE JUSTICIA
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON EL PODER
JUDICIAL Y ASUNTOS
PENITENCIARIOS
SUBSECRETARÍA DE ACCESO A LA
JUSTICIA
SUBSECRETARIA DE
POLITICA CRIMINAL
DIRECCION
NACIONAL DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL
DIRECCIONAL NACIONAL DE
READAPTACION SOCIAL
DIRECCION NACIONAL DE
POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE JUSTICIA Y
LEGISLACION PENAL
DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION Y
METODOS PARTCIPATIVOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS
DIRECCION NACIONAL DE
COOP. INTERNACIONAL JURIDICA Y EN
SISTEMAS JUDICIALES
DIRECCION GENERAL
DE ASISTENCIA
TECNICA Y
LEGISLATIVA
DIRECCION NACIONAL
DE RELACIONES
CON EL PODER
LEGISLATIVO
DIRECCION NACIONAL
DEL SISTEMA
ARGENTINO DE INFORMADION
JURIDICA
DIRECCION NACIONAL
DE OBRAS
Y MANTENIMIENTO PENITENCIARIO
DIRECCION NACIONAL DE PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO PARA
EL ACCESO A LA JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL DEL
PROGRAMA NACIONAL DE
PROTECCIÓN A TESTIGOS E IMPUTADOS
Planeamiento Ejercicio 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA DE
ASUNTOS REGISTRALES
SUBSECRETARÍA DE COORDINACION
Y CONTROL DE GESTION REGISTRAL
DIRECCION GENERAL DEL
REGISTRO
DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE DE
LA CAPITAL FEDERAL
REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS Y
TRABAJADORES DE CONTROL DE
ADMISION Y
PERMANENCIA
DIRECCION NACIONAL
DEL
REGISTRO UNICO DE
ASPIRANTES
A GUARDA CON FINES ADOPTIVOS
DIR.NACIONAL DE LOS REG.
NAC. DE LA PROPIEDAD
DEL
AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DIRECCION
NACIONAL DE
PROTECCION
DE DATOS PERSONALES
DIRECCION
NACIONAL DEL
REGISTRO
NACIONAL DE
REINCIDENCIA
DIRECCION NACIONAL DE
BIENES
SECUESTRADOS Y
DESCOMISADOS
DURANTE EL PROCESO PENAL
DIRECCION NACIONAL
DEL
DERECHO DE
AUTOR
INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA
DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO
NACIONAL DE
TIERRAS RURALES
DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO NACIONAL
DE ARMAS
Planeamiento Ejercicio 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
SECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS
COMISION NACIONAL DE DERECHO A LA
IDENTIDAD
CONADI
SUBSECRETARÍA DE PROTECCION DE
DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DE ATENCION A GRUPOS EN
SITUACION DE VULNERABILIDAD
DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
JURIDICOS EN MATERIA DE DDHH
DIRECCION
NACIONAL DE DESARROLLO
NORMATIVO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
DIRECCION NACIONAL
DE FORMACION
EN DERECHOS HUMANOS
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA
DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI)
Consejo Federal de DDHH
Plan Nacional de DDHH
ARCHIVO
NACIONAL DE LA
MEMORIA
SUBSECRETARÍA DE PROMOCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DELEGACION TECNICO
ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL
DEL CENTRO CULTURAL DE LA MEMORIA
“HAROLDO CONTI”
DIRECCION GENERAL DE
GESTION DE LA INFORMACION
DIRECCION NACIONAL DE
GESTION DE FONDOS DOCUMENTALES
DIRECCION
DE PRENSA Y CEREMONIAL
DIRECCION DE GESTION
DE FONDOS AUDIOVISUALES
DEPARTAMENTO
DE COORDINACION TECNICO-
ADMINISTRATIVA
DIR.CENTRO DE ASISTENCIA A VICTIMAS DE
VIOLACIONES DE DD.HH.
“DR.FERNANDO ULLOA”
DIRECCION DE
APOYO A ACTORES
SOCIALES PARA LA
CONSTRUCCION CIUDADANA
DIRECCION DE GESTION DE POLITICAS
REPARATORIAS
CENTRO INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DDHH
Planeamiento Ejercicio 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
OFICINA
ANTICORRUPCION
DIRECCION DE PLANIFICACION
DE POLITICAS DE TRANSPARENCIA
DIRECCION DE
INVESTIGACIONES
PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACIÓN
DIRECCION NACIONAL
DE DICTAMENES
DIRECCION NACIONAL DE SUMARIOS E
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
DIREC. NAC.DE LA ESCUELA DEL CUERPO DE
ABOGADOS DEL ESTADO
DIRECCION DE
COORDINACION TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
DIRECCION NACIONAL DE ASUNTOS Y
CONTROVERSIAS INTERNACIONALES
DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS JUDICIALES
DIRECCION NACIONAL
DE AUDITORIA
Planeamiento Ejercicio 2015
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
SUPERVISIÓN INFORMÁTICA
SUPERVISIÓN CONTABLE
AUDITORIA ADJUNTA GENERAL
AUDITORIA ADJUNTA EN JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
AUDITORIA ADJUNTA EN EL
SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL
SUPERVISIÓN OPERATIVA
SUPERVISIÓN CONTABLE
SUPERVISIÓN OPERATIVA
SUPERVISIÓN LEGAL
ANEXO II
UNIDADES PENITENCIARIAS CPF CABA
Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Bermúdez 2561 – C.A.B.A.
CPF I
Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza
Av. Libertador y Corrientes S/N° – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.
CPF II
Complejo Penitenciario Federal II – Marcos Paz
Acceso Zabala-Circunvalación 3- Parcela 191 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires
CPFIII
Centro Federal Penitenciario Noroeste Argentino
Ruta Provincial 8 – Km. 1 - Gral. Martín de Güemes – Pcia. de Salta
CFJA
Complejo Federal para Jóvenes Adultos
Ing. Bosch y Ruta 1003 – Marcos Paz – Pcia. de Buenos Aires
CPF IV de Mujeres - Ezeiza
French y Constitución S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires.
U. 4
Colonia Penal de Santa Rosa
Pueyrredón 1009 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 5
Colonia Penal – “Subprefecto Miguel Rocha”
Buenos Aires S/N° - Gral. Roca – Pcia. de Río Negro
U. 6
Instituto de Seguridad y Resocialización
Av. 9 de Julio 397 - Rawson – Pcia. de Chubut
U. 7 Prisión Regional del Norte
Av. Las Heras N° 1555 - Resistencia – Pcia. de Chaco
U. 8
Instituto Penitenciario Federal “Nuestra Señora del Rosario del Río Blanco y Paypaya”
Ruta Nacional 9 Esq. Av. Forestal – Barrio Alto Comedero – Dto. Dr. Manuel Belgrano –San
Salvador de Jujuy – Pcia. de Jujuy
U. 9
Prisión Regional del Sur
Entre Ríos 303 - Pcia. de Neuquén
U. 10
Cárcel de Formosa
Av. 25 de Mayo N° 401 - Pcia. de Formosa
ANEXO II
U. 11
Colonia Penal de Presidencia Roque Sáenz Peña
Av. Servicio Penitenciario Federal S/N° - Roque Sáenz Peña – Pcia. de Chaco
U. 12 Colonia Penal de Viedma
El Salvador S/N° - Viedma – Pcia. de Río Negro
U. 13
Instituto Correccional de Mujeres – “Nuestra Señora del Carmen”
Marcelo T. de Alvear N° 351 - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 14
Cárcel de Esquel “Subalcaide Abel Rosario Muñoz”
Av. Ameghino N° 2202 - Esquel – Pcia. de Chubut
U. 15
Cárcel de Río Gallegos
Av. Roca N° 154 - Río Gallegos – Pcia. de Santa Cruz
U. 16
Instituto Penitenciario Federal de Salta “Señor y Virgen del Milagro”
Ruta Provincial 26 - Km 6,5 – La Isla - Depto. Cerrillos - Pcia. de Salta.
U. 17
Colonia Penal de Candelaria
Fray Ruiz de Montoya S/N° - Candelaria - Pcia. de Misiones
U. 18
Casa de Preegreso - “Dr. José Ingenieros”
Córdoba 1634 - C.A:B.A.
U. 19 Colonia Penal de Ezeiza
Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza - Pcia. de Buenos Aires
U. 21
Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas
Av. Vélez Sarsfield 301 - C.A.B.A.
U. 22
Cárcel Federal de Jujuy
Ruta Provincial Nº 1 Km. 47 “El Arenal” - Pcia. de Jujuy
U. 23
Cárcel Federal de Salta
Calle Agrupación 7ma - Chachapoya S/N° - Pcia. de Salta
U. 25
Instituto Correccional Abierto de Gral. Pico
Calle 10 N° 35 - Gral. Pico - Pcia. de La Pampa
U. 28
Centro de Detención Judicial
Lavalle 1337 - C.A.B.A:
ANEXO II
U. 29
Alcaidía Penal Federal
Comodoro Py 2002 – C.A.B.A.
Alcaidía Correccional Juncal
Juncal 941 – C.A.B.A.
Alcaidía Penal “Cnel. (R) Miguel Ángel Paiva”
Paraguay 1536 – C.A.B.A.
Alcaidía Correccional Lavalle
Lavalle 1638 – C.A.B.A.
Alcaidina Penal “Inspector Gral. (R) D. Roberto Petinatto”
Lavalle 1169/71 – C.A.B.A.
Alcaidía de Lomas de Zamora
Laprida N° 662 - Lomas de Zamora – Pcia. de Buenos Aires
Alcaidía Federal La Plata
Calle 8 N° 925 – La Plata – Pcia. de Buenos Aires
U. 30
Instituto de Jóvenes Adultos “Dr, Julio Antonio Alfonsín”
Av. Circunvalación Sgo. Marzo Esq. J.C. Tierno - Santa Rosa – Pcia. de La Pampa
U. 31
Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás”
Av. Libertador y Corrientes S/N° - Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires
U. 32
Centro de Detención Judicial de Mendoza
Av. España y Pedro Molina - Pcia. de Mendoza
U. 33
Instituto Abierto de Pre-egreso “Nuestra Señora del Valle”
Av. Libertador y Corrientes – Ezeiza – Pcia. de Buenos Aires
U. 35
Instituto Penal Federal “Colonia Pinto”
Ruta Provincial 1 S/N°- Depto. San Martín – Pcia. de Santiago del Estero
ANEXO II
DIRECCION NACIONAL DE REINCIDENCIA
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sede Central: Tucumán 1353.
En Migraciones: Antártida Argentina 1355.
En Autódromo (SE OTORGAN 100 NÚMEROS POR DIA): Av. Roca 5252.
Buenos Aires
La Plata: Delegación MJyDH: Calle 13 Nº 568 (entre calle 43 y Plaza Paso).
Lomas de Zamora: Laprida 562.
San Martín: Salguero 2207
Morón: Nuestra Señora del Buen Viaje 1201.
San Isidro: 25 de mayo 574.
Dolores: Buenos Aires 299.
Tandil: Gral. Pinto 558.
Rio Gallegos: Salta 18.
La Pampa
Santa Rosa: Pellegrini 132.
Misiones
Posadas: Buenos Aires 2464
San Juan.
San Juan: Alem 193 Sur.
Tierra del Fuego
Ushuaia: Dr. Polidoro Segers 64.
Santa Fé
Rosario: Mitre 2107.
Río Negro
Bariloche: Tiscornia 250.
Córdoba
Córdoba: Av. Colón 1652.
Mendoza
Mendoza: Corrientes 244.
ANEXO II
REGISTRO NACIONAL de ARMAS
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Central: Bartolomé Mitre 1465/9 -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Agencias Registrales
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: Avda. Corrientes 1441 -
Entre Piso- Tiro Federal Argentino: Avda. Libertador 6935-
Buenos Aires
Delegación RENAR La Plata: Calle 9 Nº 608 entre 44 y 45 Delegación RENAR Mar del Plata: Quintana 2852
Agencias Registrales
Tiro Federal Lomas de Zamora: Juan XIII y vías del F. Sarmiento
Asociación de Tiro y Gimnasia de Quilmes: Cevallos 440
REPAR Buenos Aires: Calle 2 entre 51 y 53-La Plata-
Córdoba
Delegación RENAR Córdoba: Avda. Colón 1652
REPAR Córdoba: Avda. Colón 1250, P 2° - B° Alberdi
Catamarca
REPAR Catamarca: Avda. Virgen del Valle Norte -B° La Gruta- Casa 20/21
Chaco
Delegación RENAR Chaco: Echeverría 615-Resistencia-
REPAR Chaco: Avda. 25 de Mayo 1420, P 1°-Resistencia-
Chubut
Delegación RENAR Comodoro Rivadavia: Belgrano 696, esquina Ameghino
Delegación RENAR Trelew: Pellegrini Norte Nº 6 (Esq. Ecuador )
REPAR Chubut: Pedro Martínez 116-Rawson-
Corrientes
Delegación RENAR Corrientes: Bolívar 331
REPAR Corrientes: Quintana 853 (Bs. As. 469)
Entre Ríos
Delegación RENAR Entre Ríos: Cervantes 218-Paraná-
REPAR Entre Ríos: Uruguay 357-Paraná-
ANEXO II
Formosa
REPAR Formosa: Moreno 575
Jujuy
Delegación RENAR Jujuy: Hipólito Yrigoyen 1594-S. S. de Jujuy-
REPAR Jujuy: Belgrano 489-S. S. de Jujuy-
La Pampa
Delegación RENAR La Pampa: Pellegrini 132-Santa Rosa-
REPAR La Pampa: Pellegrini 587-Santa Rosa-
La Rioja
REPAR La Rioja: Avda. Perón esq. Quiroga
Mendoza
Delegación RENAR Mendoza: Corrientes 244-Mendoza-
REPAR Mendoza: Salta 672-Godoy Gruz-
Misiones
Delegación RENAR Misiones: Buenos Aires 2464-Posadas-
REPAR Misiones: Buenos Aires 2472-Posadas-
Neuquén
Delegación RENAR Neuquén: Sgo. del Estero 131-Neuquén-
REPAR Neuquén: Minist. González 320-Neuquén-
Agencias Registrales
Tiro Federal Argentino de Zapala: Chiclana 145-Zapala-
Río Negro
Delegación RENAR Bariloche: Frey 156-S. C. de Bariloche-
REPAR Río Negro: 25 de Mayo 1127-Viedma-
Salta
Delegación RENAR Salta: Balcarce 30 P.B.-Salta-
REPAR Salta: Gral. Güemes 750, Of. 30-Salta-
San Juan
Delegación RENAR San Juan: Av. Alem Nº 193 Sur-San Juan-
ANEXO II
San Luis
Delegación RENAR San Luis: Ayacucho 975, planta baja-San Luis-
REPAR San Luis: Ciudad de Rosario 824-San Luis-
Santa Cruz
REPAR Santa Cruz: Zapiola 735-Río Gallegos-
Delegación RENAR Santa Cruz: Salta 18-Río Gallegos-
Santa Fe
Delegación RENAR Rosario: 9 de Julio 3393-Rosario-
Delegación RENAR Santa Fe: Francia 3550-Santa Fe-
REPAR Santa Fe: 25 de mayo 1643-Santa Fe-
Santiago del Estero
REPAR Santiago del Estero: Jujuy 169-Santiago del Estero-
Tierra del Fuego
Delegación RENAR Tierra del Fuego: Dr. Polidoro Segers 64-Ushuaia-
REPAR Tierra del Fuego: O. Andrade y Galeta Florencia S/N-Ushuaia-
Tucumán
Delegación RENAR Tucumán: General Paz 855 -S. M. de Tucumán-
REPAR Tucumán: Italia 2650-S. M. de Tucumán-
ANEXO II
ACCESO A LA JUSTICIA:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CAJ - ALL BOYS: Mercedes 1951
CAJ – CABALLITO: Campichuelo 553
CAJ - LA BOCA: Pedro de Mendoza 1713
CAJ – LINIERS: Cuzco 220-(Iglesia de San Cayetano)
CAJ - LUGANO 1 Y 2: Av. Soldado de la Frontera 5089
CAJ – MONSERRAT: Av. Belgrano 1177
CAJ - PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER: Salta 2007
CAJ - VILLA 1.11.14: Av. Perito Moreno y Av. Gral. Fernández de la Cruz,
Manzana 3, Casa 1 -(Parroquia Santa María Madre del Pueblo)
CAJ - VILLA 15: Manzana 27 bis, Elefante blanco, Planta Baja.
CAJ - VILLA 19: Calle Los Robles-Mza. 3, Bº INTA (Ctro. Misionero Cristo
Resucitado)
CAJ - VILLA 20: Unanue 5179-Mza 6 Casa 79-
CAJ - VILLA 21/24: Río Cuarto 3335
CAJ - VILLA 26: San Antonio 555-(Iglesia Natividad de María)
CAJ - VILLA 31-Sector Güemes: Calle 5 Manzana 16, Casa 1-(Capilla
Nuestra Señora del Rosario)
CAJ - VILLA 31 Bis-Sector Comunicaciones: Bajada Autopista Pte. Illia (al
puerto) y Av. Pte. Castillo, Barrio Carlos Mugica-(Capilla Cristo Obrero)-
OFICINA MULTIPUERTAS INMIGRANTES: Av. Inmigrantes 1950 PB,
of. 33
OFICINA MULTIPUERTAS LAVALLE: Lavalle 1220 Planta baja
CAJ - VILLA SOLDATI: Av. Marino Acosta 2333
Buenos Aires
CAJ - BUENOS AIRES-LA PLATA-: Calle 609 Nº 475 entre 4 y 5-Club Arce
CAJ - BUENOS AIRES-LA PLATA-: Bº LA USINA-Calle 147 n° 343 e/ 528
y 529
CAJ – LA PLATA Bº RINGUELET: Calle 520 n° 741 entre 2 y 2 bis
La Plata
CAJ - BUENOS AIRES-MERCEDES-: Calle 16 y 101 bis-Sociedad de
Fomento Barrio Obrero-
CAJ - SAN MARTIN: Av. de los Constituyentes 3100
CAJ BAHÍA BLANCA: Chacabuco 2250, barrio Villa Mitre.
CAJ CHASCOMÚS: Reconquista entre México y Castelar. Sociedad de
Fomento barrio Ipora
CAJ DOLORES: Buenos Aires 299
CAJ FLORENCIO VARELA: Las Heras 2895 esq. Ayacucho
ANEXO II
CAJ INTERMINISTERIAL AVELLANEDA: Polonia y Pedro Goyena
(Capilla San Francisco de Asís), Wilde - Deheza 1547 (Club Deportivo
Deheza), Gerli
CAJ JUNÍN: Borges entre Pellegrini y 25 de Mayo, Región Sanitaria 3
CAJ MALVINAS ARGENTINAS: Batalla de Maipú 2944 (GrandBourg).
CAJ MONTE CHINGOLO – LANÚS: Méndez 1365, Esquina Gral. Paz.
CAJ OLAVARRÍA: Moreno 2517
CAJ SAN NICOLÁS: Garibaldi 185
CAJ ALMIRANTE BROWN: Roca 938
CAJ HURLINGHAM: Dolores Huici n°3276
CAJ – QUILMES: Calle Montevideo N° 947 entre V. Bueno y Av. Dardo
Rocha- Bernal Oeste. Quilmes
CAJ- VILLA JARDIN: J. M. Moreno 4033 entre Carlos Pellegrini y Madero
Lanús
CAJ – VILLA CARAZA: Pellegrini y José L. Suárez-Ribera sur del
Riachuelo-Lanús
Chaco
CAJ - CHACO - SAENZ PEÑA-: Quinta 99- Bº San Cayetano. CIC (Centro
de Integración Comunitaria)-Sáenz Peña-
CAJ - CHACO – RESISTENCIA: Obligado 320-Resistencia-
Córdoba
CAJ – CORDOBA: Rivera Indarte 170- (Galería Pasaje Muñoz), 1° Piso
CAJ – CORDOBA: Bº CABILDO - Centro de Integración Comunitaria (CIC)-
Colorado 6500 esq. San Rafael-B° Cabildo-
CAJ – CORDOBA: Bº MÜLLER Obispo Castellanos 51, B° Müller
Corrientes
CAJ – CORRIENTES: San Martin 1239
Jujuy
CAJ – JUJUY: Independencia 756-San Salvador de Jujuy
Entre Ríos
CAJ PARANÁ: Salta 289-
Formosa
CAJ FORMOSA: José María Uriburu 175
Jujuy
ANEXO II
CAJ - JUJUY – PALPALA: Chacho Peñaloza esq. Cabo Quispe-Bº Canal de
Beagle-
La Pampa
CAJ LA PAMPA: Pellegrini 132- Santa Rosa-
Mendoza
CAJ – MENDOZA: Alem 30-
Neuquén
CAJ – NEUQUEN: Angel Pérez Novella y Cnel. Eduardo Racedo, Mza. N° 10
Lote N° 11; Bib. Pop. Gran Neuquén Sur
Río Negro
CAJ – CIPOLLETTI: Nahuel Huapi y Félix Salomano, Bº CGT Santa Cruz
CAJ - RIO GALLEGOS: Pasaje Perovsek 593 Esq. Corrientes
Santa Fe
CAJ – ROSARIO: Ayacucho 6131
CAJ – ROSARIO:- Bº MORENO- Dorrego 3980, Bº Moreno
CAJ - SANTA FE: Milenio de Polonia 3642, Bº República de los Hornos
Santiago del Estero
CAJ - SANTIAGO DEL ESTERO: Santa Cruz 237- Barrio Alberdi
CAJ CAMPO GALLO, SANTIAGO DEL ESTERO: Lasalle s/n. Parroquia
Nuestra Señora del Carmen-Campo Gallo
Tucumán
CAJ TUCUMÁN: 25 de Mayo 1095- San Miguel de Tucumán
La Rioja
CAJ – LA RIOJA: Santiago del Estero N° 175, Barrio Centro
La Rioja
Misiones
CAJ- MISIONES: Santiago del Estero 99 - Posadas
ANEXO III
Programa Denominación del Programa CargosHoras
CátedraTotal
1 Actividades centrales 383 383
4 Actividad común programas 18 y 23 25 25
18Política e Infraestructura
Penitenciaria70 70
19 Regulación y control registral 1.201 1.201
21Defensa y Representación Jurídica y
Notarial del Estado284 284
23Asistencia Jurídica y Relaciones con
el Poder Judicial150 150
26 Promoción y Defensa de los DDHH 363 5.000 363
27 Controles Anticorrupción 51 51
30Registro de Armas Secuestradas y
Decomisadas40 40
32 Protección de Víctimas de Violencias 11 11
36
Fortalecimiento de Procesos
Judiciales contra Delitos de Lesa
Humanidad
13 13
TOTAL 5.000,00 2.591
Planeamiento Ejercicio 2015
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO III
Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total
1 Actividades centrales 978 978
16Seguridad y Rehabilitación del
Interno11.655 3.100 11.655
17 Pagos a Retirados y Pensionados 69 69
25 Formación y Capacitación 762 4.177 762
TOTAL 7.277,00 13.464
Planeamiento Ejercicio 2015
DOTACIÓN DE PERSONAL
Servicio Penitenciario Federal
ANEXO III
Programa Denominación del Programa Cargos Horas Cátedra Total
24Cooperación Técnica y Financiera
para la Laborterapia de Internos233 233
TOTAL 233
Planeamiento Ejercicio 2015
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
ANEXO III
Programa Denominación del Programa CargosHoras
CátedraTotal
1 Actividades centrales 391 391
4 Actividad común programas 18 y 23 27 27
18Política e Infraestructura
Penitenciaria99 99
19 Regulación y control registral 1.172 1.172
21Defensa y Representación Jurídica
y Notarial del Estado277 277
23Asistencia Jurídica y Relaciones
con el Poder Judicial95 95
26 Promoción y Defensa de los DDHH 260 5.000 260
27 Controles Anticorrupción 51 51
28Prevención, Fiscalización y sanción
del lavado de activos110 110
30Registro de Armas Secuestradas y
decomisadas36 36
32Protección de Víctimas de
Violencias11 11
36
Fortalecimiento de Procesos
Judiciales contra Delitos de Lesa
Humanidad
13 13
TOTAL 2.542
Planeamiento Ejercicio 2012
DOTACIÓN DE PERSONAL
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO III
Programa Denominación del Programa CargosHoras
CátedraTotal
1 Actividades centrales 973 973
16Seguridad y Rehabilitación del
Interno10.138 468 10.138
17 Pagos a Retirados y Pensionados 69 69
25 Formación y Capacitación 761 6.711 761
TOTAL 11.941
DOTACIÓN DE PERSONAL
Servicio Penitenciario Federal
Planeamiento Ejercicio 2012
ANEXO III
Programa Denominación del ProgramaPersonal
SINEP
Personal de
Seguridad y
Defensa del
SPF
Total
24
Ente de Cooperación Técnica y
Financiera para la Laborterapia de
Internos
0 87 87
TOTAL 87
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
Planeamiento Ejercicio 2012
DOTACIÓN DE PERSONAL
ANEXO IV
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 688.921.482 27,02%
2 Bienes de Consumo $ 81.658.799 3,20%
3 Servicios no Personales $ 341.500.338 13,39%
4 Bienes de Uso $ 594.446.863 23,32%
5 Transferencias $ 630.626.000 24,74%
9 Gastos Figurativos $ 212.396.526 8,33%
TOTAL $ 2.549.550.008 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2015
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos Figurativos
ANEXO IV
Servicio Penitenciario Federal
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 3.001.007.136 51,50%
2 Bienes de Consumo $ 397.132.000 6,81%
3 Servicios no Personales $ 179.898.000 3,09%
4 Bienes de Uso $ 65.694.000 1,13%
5 Transferencias $ 2.183.362.000 37,47%
TOTAL $ 5.827.093.136 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2015
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO IV
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 46.843.035 7,43%
2 Bienes de Consumo $ 30.460.146 4,83%
3 Servicios no Personales $ 543.127.378 86,12%
4 Bienes de Uso $ 10.200.000 1,62%
TOTAL $ 630.630.559 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2015
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
ANEXO IV
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 485.730.739 28,00%
2 Bienes de Consumo $ 49.163.082 2,83%
3 Servicios no Personales $ 298.936.421 17,23%
4 Bienes de Uso $ 358.396.751 20,66%
5 Transferencias $ 367.042.000 21,15%
9 Gastos Figurativos $ 175.783.483 10,13%
TOTAL $ 1.735.052.476 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Planeamiento Ejercicio 2015
Clasificadas por Inciso
Planeamiento Ejercicio 2014
Gastos en Personal
Bienes de Consumo Servicios no
Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos Figurativos
ANEXO IV
Servicio Penitenciario Federal
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 2.476.080.996 54,26%
2 Bienes de Consumo $ 324.691.000 7,12%
3 Servicios no Personales $ 145.574.019 3,19%
4 Bienes de Uso $ 46.141.000 1,01%
5 Transferencias $ 1.570.896.000 34,42%
TOTAL $ 4.563.383.015 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
Transferencias
ANEXO IV
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
Inciso Denominación Monto %
1 Gastos en Personal $ 28.789.000 6,87%
2 Bienes de Consumo $ 20.380.397 4,86%
3 Servicios no Personales $ 359.842.697 85,87%
4 Bienes de Uso $ 10.066.000 2,40%
TOTAL $ 419.078.094 100%
Planeamiento Ejercicio 2014
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Inciso
Gastos en Personal
Bienes de Consumo
Servicios no Personales
Bienes de Uso
ANEXO V
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Programa Denominación Monto %
01 Actividades Centrales $ 404.498.226 15,87%
04 Actividad Común a los Programas 18 y 23 $ 29.794.413 1,17%
18 Política e Infraestructura Penitenciaria $ 601.220.210 23,58%
19 Regulación y Control Registral $ 243.092.317 9,53%
21Defensa y Representación Jurídica y Notarial del
Estado$ 107.960.448 4,23%
23Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial$ 92.004.991 3,61%
26 Promoción y Defensa de los Derechos Humanos $ 716.304.439 28,10%
27 Controles Anticorrupción $ 16.955.657 0,67%
30 Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas $ 52.985.752 2,08%
32 Protección de Víctimas de Violencias $ 47.521.965 1,86%
36Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra
Delitos Lesa Humanidad$ 24.815.064 0,97%
99 Erogaciones Figurativas $ 212.396.526 8,33%
TOTAL $ 2.549.550.008 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificada por Programas
Planeamiento Ejercicio 2015
Actividades Centrales
Actividad Común a los Programas 18 y 23
Política e Infraestructura Penitenciaria
Regulación y Control Registral
Defensa y Representación Jurídica
y Notarial del Estado
Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder
Judicial
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
Controles Anticorrupción
Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas
Protección de Víctimas de Violencias
Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos Lesa
Humanidad
Erogaciones Figurativas
ANEXO V
Servicio Penitenciario Federal
Programa Denominación Monto %
01 Actividades Centrales $ 521.836.180 8,96%
16 Seguridad y Rehabilitación del Interno $ 2.948.160.491 50,59%
17 Pagos a Retirados y Pensionados $ 2.155.172.528 36,99%
25 Formación y Capacitación $ 201.923.937 3,46%
TOTAL $ 5.827.093.136 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
Planeamiento Ejercicio 2015
Actividades Centrales
Seguridad y Rehabilitación del
Interno
Pagos a Retirados y Pensionados
Formación y Capacitación
ANEXO V
ENCOPE
Programa Denominación Monto %
24Cooperación Técnica y Financiera para la
Laborterapia de Internos$ 630.630.559 100,00%
TOTAL $ 630.630.559 100%
APERTURA PRESUPUESTARIA
Clasificadas por Programas
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta
DesfavorablementeCaso 45.000
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Resuelta
FavorablementeCaso 15.000
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta
DesfavorablementeCaso 780
Secretaría de Justicia 23Mediación Oficial Gratuita Resuelta
FavorablementeCaso 304
Secretaría de Justicia 23 Mediación Penitenciaria Caso 84
Secretaría de Justicia 23 Curso de Mediación Curso 20
Secretaría de Justicia 23 Seminario Taller para Mediadores Curso 100
Secretaría de Justicia 23 Certificación de Firma Acta Certificada 18.000
Secretaría de Justicia 23 Ejecución de MultasProcedimiento
Iniciado11.000
Secretaría de
Derechos Humanos26
Otorgamiento de Indemnizaciones
por Sustitución de Identidad
Indemnización
Otorgada6
Secretaría de
Derechos Humanos26
Otorgamiento de Indemnizaciones
por Detención y/o Nacimiento en
Cautiverio
Indemnización
Otorgada800
Secretaría de
Derechos Humanos26 Capacitación en Derechos Humanos Persona Capacitada 12.000
Secretaría de
Derechos Humanos26
Evaluación de Casos de Identidad
DudosaCaso Evaluado 750
Secretaría de
Derechos Humanos26
Investigación de Datos Familiares
para el Banco Nacional de Datos
Genéticos
Investigación
Realizada60
Secretaría de
Derechos Humanos26
Querellas en Juicios por Crímenes
de Lesa HumanidadQuerella Presentada 20
Oficina Anticorrupción 27Resolución de Casos por Conflicto
de InteresesCaso Resuelto 80
Oficina Anticorrupción 27Evaluación de Denuncias por Casos
de CorrupciónDenuncia Evaluada 330
Oficina Anticorrupción 27 Derivación de Casos a la Justicia Caso Derivado 50
Oficina Anticorrupción 27Intervención en Juicios por
Presuntos Delitos de CorrupciónJuicio 4
Oficina Anticorrupción 27 Control de DDJJ a Funcionarios Declaración Jurada 4.000
Planeamiento Ejercicio 2015
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Dirección General del
Régimen Correccional16
Atención de Condenados en
Período de PruebaCondenado 892
Dirección General del
Régimen Correccional16 Custodia y Guarda de Procesados Procesado 6.646
Dirección General del
Régimen Correccional16
Custodia y Readaptación Social de
CondenadosCondenado 4.200
Dirección de Retiros y
Pensiones17 Atención de Pensiones Pensionado 3.614
Dirección de Retiros y
Pensiones17 Atención de Retiros Retirado 7.833
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Capacitación de Oficiales Oficial Capacitado 100
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Egresado 120
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Formación de Suboficiales Egresado 1.648
Unidad Ejecutora Programa Producción Bruta Unidad de Medida Programado
Dirección General del
Cuerpo Penitenciario25 Formación de Oficiales Cadete 399
Planeamiento Ejercicio 2015
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Servicio Penitenciario Federal
ANEXO VI
Unidad Ejecutora Programa Meta Unidad de Medida Programado
Ente de Cooperación
Técnica y Financiera24
Impulso a la Laborterapia en
Unidades PenitenciariasInterno Trabajador 8.500
Unidad Ejecutora Programa Indicador Unidad de Medida Cantidad
Ente de Cooperación
Técnica y Financiera24
Población Carcelaria con Empleo
(laborterapia)% 72
Planeamiento Ejercicio 2015
METAS FISICAS PRESUPUESTARIAS
Ente de Cooperación Técnica y Financiera
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2015
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Conducción
Elaboración del Planeamiento SIGEN 610
Seguimiento del Planeamiento SIGEN 360
Conducción 3.545
Atención de pedidos de información y asesoramiento 390
Resolución Nº 114/04 SGN 100
Seguimiento de observaciones y administración SISIO 1.140
Control de Cumplimiento Normativo
Circular 3/93 AGN 1.205
Régimen Adscripciones 100
Resolución 56/2010 Discapacitados 178
Certificación ANSES 146
Reglamentos y Manuales de Procedimiento 875
Deudores Incobrables 50
Comité de Control
Comité de Control 250
Consolidación de Deuda Pública 7.730
Perjuicio Fiscal 152
Horas administrativas 6.688
AUDITORIA
Proyectos definidos 2015
Auditoría sobre actividades sustantivas
1.1 Instrucción Sumarios - PTN 1 418
AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES
TOTAL de
HORAS
Conducción
TAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
Informes
Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)
Otras actividades
Apoyo administrativo
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2015
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL de
HORASTAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
Informes
1.2 Informacion a Terceros- Oficios- DNDA 1 508
1.3 Protección de Victimas c/ las Violencias - DNAGSV 1 446
1.4 Registro de armas, explosivos, etc. - RENAR 1 659
1.5 Registro Nominativo y Dactiloscópico - DNRNR 1 447
1.6 Registro Único de Desarmaderos - DNRNPAyCP 1 416
1.7 Información a terceros Proc. UIF - DNRNPAyCP 1 479
1.8 Fiscalización de RRSS Automotores - DNRNPAyCP 1 747
1.9 Registro Soc Comerc Precalificación - IGJ 1 727
1.10 Registro Soc Comer Fiscalizacion - IGJ 1 497
1.11 Registro Soc Comer Rubricas - IGJ 1 587
1.12 Reg Entid Civiles Fiscalizacion - IGJ 1 497
1.13 Fiscalización Bases Org Registrales - IGJ 1 518
1.14 Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales - DNPC 1 407
1.15 Gestión de registros de mediación - DNMyMPRC 1 487
1.16 Planif. y coord. Tratam. vinculados con reinserción social de los internos
- DNRS1 406
1.17 Trata de personas - Subsec. Pol.Criminal 1 396
1.18 Construcción de Obra Pública -SPF- DNOyMP 1 618
1.19 Promocion y fort. del acceso a la justicia - DNPyFAJ 1 726
1.20 Planificaciòn, Seguimiento y Control de Actividades de Laborterapia del
Interno - DTyT1 523
1.21 Desarrollo de Activ. de Laborterapia del Interno - ENCOPE 1 568
1.22 Vestimenta e Higiene del Interno - DTyT 1 283
1.23 Historia Criminológica del Interno - Inst. de Criminología 1 593
1.24 Alimentaciòn del Interno - DTyT 1 498
Auditoría sobre actividades de apoyo y conducción
2.1 Gestión de la TI -RPI 1 588
2.2 Gestión de la TI -DNRNPAyCP 1 538
2.3 Gestión UEPEX - Sec. DDHH 1 336
2.4 Formulación del Presupuesto - SS Coordinación 1 455
2.5 Ahorro de Energía - SS Coordinación 1 248
2.6 Gestión Presupuestaria 3 1.006
2.7 Admin. de Inmuebles Refacciones y Mantenim. - SS Coord. 1 393
2.8 Desarrollo de Software - SS Coordinación 1 658
2.9 Gestión de Programas Ministeriales - Unidad Ministro 1 1.138
2.10 Liquidación y Pago de Peculio - ENCOPE 1 578
PLANEAMIENTO EJERCICIO 2015
PLANIFICACIÓN - ENERO A DICIEMBRE DE 2015
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL de
HORASTAREAS
PERÍODO DE LA TAREACantidad de
Informes
2.11 Gestión de Recursos Humanos - Dirección de Personal 1 531
2.12 Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión - DSG 1 438
2.13 Actuaciones Sumariales - DAG 1 518
2.14 Gestión de Compras y Contrataciones de Alimentos - DGA 1 628
2.15 Gestión de Fondos Rotatorios - ENCOPE 1 458
2.16 Gestión de la Recaudación - DGA 1 433
2.17 Gestión de la TI - Dpto. Informática Penitenciaria 1 548
2.18 Gestión de Subsidios y transferencias - SS Coordinación 1 528
3.1 Cierre de Ejercicio 4 1.032
3.2 Cuenta de Inversión 4 1.887
3.3 Circ. 1/03 Certificación de Prestación de Servicios 3 290
3.4 Cir. 1/03 SGN Incompatibilidades 3 497
3.5 Circ.1/09 SGN Publicidad 2 64
3.6 Decreto N° 1187/12-Pago de Haberes al Personal por BNA 1 25
3.7 Decreto N° 1189/12-Adquisición de Combustibles y Lubricantes 2 161
3.8 Decreto N° 1190/12-Telefonía Celular 2 99
3.9 Decreto N° 1191/12-Pasajes Aéreos 2 159
3.10 Rendición de cuentas del Sistema de Cooperación - SS Coord. 1 418
3.11 Tecnología de la Información - Circular SGN 3 564
3.12 Decreto N° 1188/12-Leasing 2 130
SUBTOTAL proyectos 51.316
NO PROGRAMABLES 15.252
CAPACITACIÓN 4.000
LICENCIAS 9.464
TOTAL GENERAL 80032 80.032
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 518 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.
Identificación de los datos personales que maneja el organismo.
Determinación del nivel de los datos administrados (básico, medio, sensible).
Identificación y análisis de las aplicaciones que soportan los datos personales.
Elaboración del Informe de Auditoría.
Constatación de la inscripción de las bases de datos del organismo en la DNPDP.
Verificación del grado de cumplimiento respecto del tratamiento de los datos en base a lo dispuesto por la Ley
25.326.
Análisis normativo.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALESCódigo: 1.13
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de JusticiaFiscalización Bases Org. Registrales
SUSTANTIVO
Diagnosticar el cumplimiento de los principios generales establecidos en la Ley 25326 relativos a la protección
de datos personales en la Inspección General de Justicia.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 538 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Entrevistas con los responsables del área involucrada.
Evaluación de la seguridad física de las instalaciones de procesamiento de información del organismo.
Verificación de los mecanismos de control de acceso a las instalaciones sensibles.
Evaluación de las condiciones ambientales del centro de cómputos.
Elaboración del Informe de Auditoría
Análisis del hardware que soporta las actividades centrales del organismo.
Análisis de la normativa aplicable.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:SEGURIDAD FÍSICA y AMBIENTAL Código: 2.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de los Registros
Seccionales de la Propiedad Automotor y CP
Gestión de Tecnología de la Información
APOYO
Evaluar la seguridad física y ambiental de las instalaciones de procesamiento de información de la Dirección
Nacional de los Registros Seccionales de la Propiedad Automotor y CP.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 588 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 2da sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep
Entrevistas con los responsables de la ejecución del proyecto.
Análisis de las funcionalidades del aplicativo.
Analisis del circuito de solicitud, otorgamiento, modificaciónes y bajas de accesos a la herramienta.
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección General del Registro de la
Propiedad Inmueble
Gestión de Tecnología de la Información
APOYO
Evaluación de la implementación del nuevo Sistema Único de Registro de la Propiedad Inmueble (SURPI).
Seguimiento de hallazgos pendientes.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario. Analizar su completitud y actualización.
Verificación de la existencia de procedimientos de back ups y comprobación de su correcta ejecución.
Relevamiento de información técnica descriptiva del sistema (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo de
procesamiento, etc).
Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en el sistema.
Verificar la existencia de logs de auditoría.
Seguimiento de hallazgos de informes anteriores.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:SISTEMA SURPI Código: 2.1
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 658 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Análisis de los procedimientos de administración de accesos a los aplicativos.
Verificar la existencia de logs de auditoría.
Confección de una matriz comparativa para cada uno de los puntos de control relevados.
Desarrollo del informe de auditoría.
Elaboración de información estadística a partir de la matriz confeccionada.
Entrevistas con los responsables de la ejecución del proyecto.
Relevamiento de información técnica descriptiva de los sistemas (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo
de procesamiento, etc.) que soportan actividades sustantivas.
Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario.
Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en los programas.
Verificación de la existencia de procedimientos de back ups.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:RELEVAMIENTO DE SISTEMAS Código: 2.8
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección General de Gestión
Informática
Desarrollo de software
APOYO
Efectuar el relevamiento de los sistemas informáticos que se utilizan para funciones sustantivas en las distintas
dependencias del SAF 332 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, administrados en el ámbito de la
Dirección General de Gestión Informática (DGGI).
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 548 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Verificar la existencia de logs de auditoría.
Confección de una matriz comparativa para cada uno de los puntos de control relevados.
Elaboración de información estadística a partir de la matriz confeccionada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables de la ejecución del proyecto.
Relevamiento de información técnica descriptiva de los sistemas (lenguaje de desarrollo, tecnología de BD, tipo
de procesamiento, etc) que soportan actividades sustantivas.
Verificación de la existencia de documentación técnica y del usuario.
Verificación y análisis de los procedimientos de control de versiones y cambios en los programas.
Verificación de la existencia de procedimientos de back ups.
Análisis de los procedimientos de administración de accesos a los aplicativos.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:RELEVAMIENTO DE SISTEMAS Código: 2.17
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalGestión de Tecnología de la Información
APOYO
Efectuar el relevamiento de los sistemas informáticos que se utilizan para funciones sustantivas en
dependencias del SAF 331 del Servicio Penitenciario Federal, administrados en el ámbito del Departamento de
Informática y Comunicaciones.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 564 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 3 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Entrevistas con el personal jerárquico y distintos responsables de las áreas involucradas.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN -
CIRCULAR SGNCódigo: 3.11
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 332 - Procuración del Tesoro de la Nación
Cumplimiento Circular SGN
APOYO
Analizar la situación de Control Interno de la Tecnología Informática en base a aspectos contemplados en la
Circular de SIGEN.
Análisis de la Circular e Instructivo elaborado por SIGEN.
Circularización del Instructivo a los distintos responsables.
Recepción de la información por parte de los organismos.
Análisis de la información recepcionada.
Elaboración del informe de auditoría.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Carga de la información suministrada en la aplicación desarrollada por la SGN a tal efecto.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 418 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:INSTRUCCIÓN SUMARIOS Código: 1.1
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Procuración del Tesoro de la NaciónDefensa y Representación Jurídica del Estado
SUSTANTIVO
Evaluar la organización interna y la actividad desarrollada por la DIRECCIÓN NACIONAL DE SUMARIOS E
INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION tanto en la
tramitación de sumarios disciplinarios como en su tarea de auditor de la actividad sumarial de las Oficinas de
Sumarios del Cuerpo de Abogados del Estado, a fin de determinar el grado de adecuación a la normativa legal
vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de actuaciones sumariales tramitadas y tiempos de gestión.
Sistemas de información existentes.
Pruebas de cumplimiento por sistema de muestreo
Constatación del estado de los expedientes, archivos y registros
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de sumarios y en tareas de auditoría
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de auditorías realizadas. Sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 508 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:INFORMACIÓN A TERCEROS Código: 1.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Derecho de AutorProtección de la Propiedad Intelectual
SUSTANTIVO
Evaluar los procedimientos administrativos y sistemas de tramitación y respuesta de oficios judiciales que realiza
la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
Determinación y análisis de una muestra de oficios tramitados a efectos de relevar los tiempos de gestión y
trámite de respuesta al juzgado.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con funcionarios responsables de la tramitación de los oficios judiciales
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de oficios tramitados, tiempos de gestión y respuesta.
Sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 418 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
CONTROL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL SISTEMA DE COOPERACIÓNCódigo: 3.10
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónEvaluación del Sistema de Cooperación
APOYO
Evaluar el proceso de rendición de cuentas del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera, con el fin de
determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con funcionarios responsables de las áreas de control correspondientes
Verificar la conformación de las Comisiones Fiscalizadoras correspondientes a cada una de las leyes de
cooperación existentes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Revisión de las tareas de verificación implementadas sobre aspectos contables, de control de gestión e informes
periódicos del estado de cuentas. Evaluación de los sistemas de información existentes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 628 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en la UAI
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIONESCódigo: 2.14
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
Administración Presupuestaria, Contable y
Financiera
APOYO
Efectuar un análisis de los procedimientos de compras y contrataciones de alimentos destinados a las
Dependencia Penitenciarias, iniciados en el ámbito de la Dirección Nacional del SERVICIO PENITENCIARIO
FEDERAL, a fin de evaluar la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la
normativa legal vigente. Seguimiento de hallazgos pendientes.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos de compra de Alimentos
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Determinación del universo de compras y contrataciones significativas.
Selección de una muestra de contrataciones relevantes, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos
llevados a cabo desde la detección de la necesidad hasta la emisión de la orden de compra correspondiente,
evaluando la gestión de los actores intervinientes en el proceso y el grado de adecuación a la normativa legal
vigente.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos de compras y contrataciones
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías
anteriores.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 518 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Recopilación de antecedentes. Análisis de legislación aplicable a los procesos sumariales y antecedentes obrantes
en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:ACTUACIONES SUMARIALES Código: 2.13
Organismo / Área: Procesos afectados
331 - Servicio Penitenciario FederalGestión Jurídica
APOYO
Evaluar la organización interna y la actividad sumarial desarrollada por el Servicio Penitenciario Federal, a fin de
determinar su grado de adecuación a la normativa legal vigente y obtener una visión global de su funcionamiento.
Seguimiento de hallazgos pendientes de regularización.
Pruebas de cumplimiento sobre expedientes seleccionados por sistema de muestreo
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías
anteriores.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Control y adecuación del papel de trabajo que su utilizará para el control de los expedientes sumariales que se
seleccionen por muestreo
Entrevista con los responsables de los procesos ejecutados a fin de identificar y cuantificar los sumarios que se
encuentran en trámite.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Constatación de los recursos humanos del área y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de sumarios tramitados y tiempos de gestión. Sistemas de
información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 618 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CONSTRUCCIÓN OBRA PÚBLICA Código: 1.18
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHHInfraestructura Edilicia de las Unidades del SPF
SUSTANTIVO
Efectuar un análisis del grado de cumplimiento de la planificación formulada en materia de gestión de obras
penitenciarias, así como también la regularidad de los procedimientos licitatorios desarrollados en su
consecuencia en el marco de la Ley Nº 13.064, relevando procedimientos y tiempos de gestión insumidos en
cada una de las áreas intervinientes. Seguimiento de hallazgos pendientes.
Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos licitatorios.
Relevamiento del planeamiento estratégico en materia de construcción y mantenimiento de obras penitenciarias
y análisis de su grado de cumplimiento.
Determinación del universo de procesos licitatorios correspondiente a obras penitenciarias en trámite. Análisis
de procedimientos licitatorios bajo técnica de muestreo. Ejecución de pruebas de cumplimiento.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en informes de
auditoría anteriores.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 726 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 2da sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Sep
Recopilación de antecedentes. Análisis de la normativa vigente aplicable y antecedentes obrantes en la UAI.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL
ACCESO A LA JUSTICIACódigo: 1.19
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Secretaria de JusticiaPromoción y Fortalecimiento del Acceso a la Justicia
SUSTANTIVO
Realizar un relevamiento estructural de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO
DEL ACCESO A LA JUSTICIA con el fin de analizar la definición y organización de sus actividades, detectar
eventuales riesgos de duplicidad con las funciones asignadas a otras áreas de la jurisdicción, y verificar el actual
estado de regularización de las observaciones expuestas en el Informe UAI Nº 88/13.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevista con los responsables de las unidades organizativas involucradas.
Análisis y descripción de las actividades definidas para el área, su organización interna y asignación de
funciones.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría y verificación de la existencia de
controles internos. Ejecución de pruebas de cumplimiento selectivas.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Estudio comparativo de las funciones y acciones asignadas estructuralmente a la DIRECCIÓN NACIONAL y a
otras áreas sustantivas de la jurisdicción, a fin de detectar eventuales riesgos de duplicidad de tareas
desarrolladas.
Constatación del estado de regularización de las observaciones y recomendaciones señaladas en el Informe de
Auditoría Nº 88/13.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1032 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 2da sem/Feb
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 4 Fecha presentación: 1era quin/Feb
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CIERRE DE EJERCICIO 2014 Código: 3.1
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 206 - Centro Internac. Prom. de los DDHH
SAF 331 - S.P.F.
SAF 334 - ENCOPE
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Supervisar el corte documental, de registros y de fondos efectuado en las distintas áreas de la Jurisdicción, a
efectos de proceder al cierre del ejercicio.
Recopilación de la documentación de sustento para el corte de operaciones.
Elaboración de las actas correspondientes.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe de Cierre
Coordinación con funcionarios responsables de las áreas a efectos de desarrollar las tareas
Solicitud del Cargo Contable al Departamento de Contabilidad.
Circularización a terceros.
Arqueo de fondos y valores existentes.
Verificación de la consistencia de la integridad de los fondos y valores recontados.
Cierre de registros.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1887 Desde: 2da sem/Feb Hasta: 2da sem/Abr
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 4 Fecha presentación: 2da quin/Abr
Reconocimiento de los procedimientos y fuentes de información utilizados.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CUENTA DE INVERSIÓN 2014 Código: 3.2
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
SAF 206 - Centro Internac. Prom. De los DDHH
SAF 331 - S.P.F.
SAF 334 - ENCOPE
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN y modificatorias, evaluando el control
interno de los sistemas de información presupuestario y contable, comprendiendo la metodología seguida para la
elaboración de la documentación requerida por la Secretaria de Hacienda y la CGN para confeccionar la Cuenta de
Inversión del Ejercicio.
Pruebas para verificar la consistencia entre los distintos formularios.
Seguimiento de las acciones encaradas por el Organismo a fin de subsanar las observaciones del ejercicio anterior.
Análisis de la tendencia evidenciada respecto a la evolución del tratamiento de hallazgos.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe de Cuenta de Inversión.
Pruebas selectivas acerca de la confiabilidad de los sistemas de información contable y presupuestaria.
Revisión y análisis de las inconsistencias presupuestarias informadas por la CGN y verificación de su posterior
regularización.
Verificaciones selectivas de las transacciones registradas y su correspondiente documentación de respaldo.
Vinculación de los resultados obtenidos en otras auditorías realizadas, con impacto en los registros en los registros
y, consecuentemente en la Cuenta de Inversión.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Verificación de la concordancia de las cifras e informaciones incluidas en los cuadros, anexos y estados con los
registros contables y presupuestarios.
1 - Identificación del Sujeto:
Consumo Energético
APOYO
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 248 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 4ta sem/Mar
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Abr
Recopilación y análisis de antecedentes y lesgislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:AHORRO DE ENERGÍA Código: 2.5
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Coordinación
Relevar los procedimientos dirigidos al uso eficiente de la energía eléctrica, con base en la Guia para Auditorías
Ambientales aprobada por Resolución SIGEN N°74/14, con el propósito de verificar el grado de eficacia de la
gestión ambiental.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno
implementados para el mantenimiento de las buenas prácticas en el uso eficiente de la energía
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Relevamiento y caracterización ambiental de la organización
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas
Verificación de iniciativas orientadas al uso eficiente de energía
Verificación de la existencia de registros, indicadores u otros parámetros de medicióndel consumo energético
Seguimiento del estado de hallazgos relacionados con el uso de energía
1 - Identificación del Sujeto:
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 587 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE SOCIEDAS COMERCIALES-
RÚBRICAS-Código: 1.11
Organismo / Área: Procesos afectados
Inspección General de Justicia - Departamento de
Registro de Sociedades Comerciales
Evaluar el proceso de registro de rúbricas de libros societarios, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento
de las funciones asignadas.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Análisis de los procedimientos desarrollados por el Departamento de Registro de Sociedades Comerciales en el
proceso de Rúbrica de libros societarios y verificación de la existencia de manuales de procedimiento.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 487 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 2da sem/Jun
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jul
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE REGISTROS DE MEDIACIÓN Código: 1.15
Organismo / Área: Procesos afectados
DN d Mediación y Métodos Participativos de
Resolución de Conflictos
Desarrollo y Promoción de Métodos Participativos para
la Prevención y Solución de Disputas
SUSTANTIVO
Evaluar el avance alcanzado por la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de
Conflictos en la implementación de los registros previstos en el artículo 40 de la Ley 26,589.
Análisis del grado de implementación de los registros que componen el Registro Nacional de Mediación y que
fueran creados por la Ley 26,589, a saber: Registro de Mediadores, Registro de Centros de Mediación, Registro de
Profesionales Asistentes y Registro de Entidades Formadoras.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
Promoción y Protección de los DDHH
APOYO
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 336 Desde: 1era sem/May Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN UEPEX Código: 2.3
Organismo / Área: Procesos afectados
Secretaría de Derechos Humanos - SAF 332 -
Unidades Ejecutoras de Fondos Externos
Evaluar los programas financiados con fondos de organismos/entidades internacionales en el ámbito de la Secretaría
de Derechos Humanos, con el objeto de verificar la concordancia de la aplicación de los fondos de acuerdo al objeto
de su asignación y su oportuna y correcta registración.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Análisis de los convenios celebrados referidos a programas financiados por transferncias externas.
Verificación de la aplicación de los fondos conforme al objeto de la transferencia.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
1era sem/Mar 4ta sem/Mar 334
Horas 290 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Ago 331
1era sem/May 4ta sem/Jun 332
5 - Cantidad de Informes previstos:
1era quin/Abr
Informes 3 Fecha presentación: 1era quin/Sep
2da quin/Jul
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación: CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Código: 3.3
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - ENCOPE
Administración de RRHH y diseño organizacional
APOYO
Dar cumplimiento a lo establecido por SIGEN en la Resolución Nº 10/06 SGN.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.
Análisis de los controles de integridad de las prestaciones efectuadas.
Verificación selectiva de la correspondencia entre los objetivos del programa, las prestaciones realizadas y las
registraciones realizadas.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno
implementados.
Análisis en los casos que corresponda de la pertinencia y suficiencia de las rendiciones de fondos realizadas.
FISCALIZACIÓN DE RRSS -
AUTOMOTORES
1 - Identificación del Sujeto:
Registro Propiedad Automotor
SUSTANTIVO
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 747 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Recopilación y análisis de legislación pertinente y antecedentes obrantes en la UAI
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:Código: 1.8
Organismo / Área: Procesos afectados
Dirección Nacional del Reg Nac de la Prop
Automotor y Créditos Prendarios
Evaluar el proceso de fiscalización que la Dirección Nacional ejerce sobre los RRSS de la Propiedad Automotor, a fin
de determinar la razonabilidad del impacto que ejerce dentro del esquema de control de los Registros Seccionales en
cumplimiento de las funciones asignadas.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías
anteriores.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Determinación del universo de RRSS sujetos a control
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Selección de una muestra de inspecciones realizadas a los RRSS, a fin de efectuar el análisis de los procedimientos
llevados a cabo por los inspectores, verificando la razonabilidad de la labor desarrollada a efectos de minimizar los
riesgos de no detección de desvíos.
Evaluación del impacto de las visitas efectuadas como instrumento de mejora para el Sistema de Fiscalización.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 727 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE SOCIEDADES
COMERCIALES -PRECALIFICACIÓN-Código: 1.9
Evaluación de los sistemas de información existentes.
Organismo / Área: Procesos afectados
Inspección General de Justicia - Departamento de
Registro de Sociedades Comerciales
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Precalificación de Sociedades Comerciales, con el objeto de determinar el grado de
cumplimiento de las funciones asignadas.
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones
correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Análisis de la metodología desarrollada por el Departamento de Registro de Sociedades Comerciales en el
proceso de Precalificación y verificación de la existencia de manuales de procedimiento.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías
anteriores.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 528 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Código: 2.18
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónGestión de Subsidios y transferencias
APOYO
Evaluar el proceso de asignación, remisión y rendición de cuentas de los subsidios/transferencias con cargo al
presupuesto, con el objeto de determinar el grado de cumplimiento de la normativa vigente en el marco del Decreto
225/2007.
Análisis del grado de implementación del reglamento regulatorio de la rendición de fondos presupuestarios
transferidos previsto en el artículo 1 del Decreto 225/2007.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las actividades.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 446 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 2da sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS CONTRA LAS
VIOLENCIASCódigo: 1.3
Organismo / Área: Procesos afectados
Programa las Víctimas contra las ViolenciasPrograma de las Víctimas contra las Violencias
SUSTANTIVO
Evaluar los procesos de "Recepción de un pedido de intervención" e "Intervención mediante equipos móviles" y
efectuar el seguimiento del estado actual de las observaciones formuladas en el Informe UAI MJyDH Nro
52/2012, respecto del funcionamiento del Programa las Víctimas contra las Violencias.
Constatación del estado de los archivos y registros.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías
anteriores.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis y descripción de la organización de cada una de las áreas y de la asignación de funciones
correspondientes
Constatación de los recursos humanos de cada una de las áreas y ámbito físico de desarrollo de las actividades.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Evaluación de los sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
Registro de Reincidentes
SUSTANTIVO
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 447 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO NOMINATIVO Y
DACTILOSCÓPICOCódigo: 1.5
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional
de Reincidencia
Evaluar el proceso de análisis nominativo y dactiloscópica de antecedentes penales de la Dirección Nacional del
Registro Nacional del Reincidencia, focalizando en el Departamento de Información Dactiloscópica, dependiente
de la Dirección de Información de Antecedentes.
Determinación y análisis de una muestra de tramitaciones a efectos de verificar los tiempos de gestión y trámite
de respuesta al requirente.
Evaluación de los mecanismos de control interno.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis y descripción de la organización interna y asignación de funciones
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Verificación de la existencia de convenios de confidencialidad.
Identificación y análisis de las facilidades y herramientas puestas a disposición para la ejecución de las
actividades.
Requerimiento de los datos relativos a la cantidad de pedidos oficiales y particulares tramitados, tiempos de
gestión y respuesta. Sistemas de información existentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 455 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 2da sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente para la formulación del presupuesto.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO Código: 2.4
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónAdministración contable, Presupuestaria y financiera
CONDUCCIÓN
Evaluar el proceso de formulación presupuestaria y la metodología implementada en el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos - Servicio Administrativo Financiero 332, con la finalidad de analizar su consistencia y la
correspondencia con las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo Nacional para la elaboración del Presupuesto
Nacional.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno
implementados.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en informes de auditorías
anteriores.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Análisis de las misiones y acciones de las dependencias, programas y proyectos de la Jurisdicción.
Evaluación de la metodología implementada para la elaboración del presupuesto de gastos y recursos del ejercicio
y presupuesto plurianual.
Evaluación de la metodología implementada para la elaboración de metas físicas y financieras.
Análisis del circuito de información y de los sistemas existentes (e-Sidif - FOP y e-PROA).
Verificación de la presentación, en tiempo y forma, de los formularios previstos en el “Manual de Formulación
Presupuestaria de la Administración Pública Nacional” elaborado por la Subsecretaría de Presupuesto
dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
1era sem/Jul 4ta sem/Jul 332
Horas 497 Desde: 1era sem/Dic Hasta: 4ta sem/Dic 331
1era sem/Ago 4ta sem/Ago RPA
5 - Cantidad de Informes previstos:
2da quin/Ago
Informes 3 Fecha presentación: 2da quin/Dic
2da quin/Sep
Recopilación y análisis de antecedentes y legislación pertinente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:INCOMPATIBILIDADES Código: 3.4
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 332 - Reg. Nac. de la Prop. del Automotor y
Créd. Prend.
Administración de RRHH y diseño organizacional
APOYO
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nº 894/01 y normas complementarias en cuanto a la
incompatibilidad del cobro de haberes previsionales y la percepción de remuneración por cargo en la función
pública.
Constatación del estado actual de las observaciones y recomendaciones efectuadas en los informes de auditoría
emitidos anteriormente.
Emisión del Informe Ejecutivo y Analítico final
Entrevistas con los responsables de las áreas involucradas en los procesos relevantes.
Evaluación de la metodología implementada para el tratamiento de la información.
Análisis de los controles de integridad y pertinencia de las presentaciones efectuadas.
Análisis del procedimiento de administración de la presentación de las DDJJ y opciones contempladas.
Verificación del respaldo documental.
Evaluación de la razonabilidad de los resultados de funcionamiento de los mecanismos de control interno
implementados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 130 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/May 332
Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Jul 331
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Dic 332
Fecha presentación: 1era quin/Ago 331
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
DECRETO N° 1188/12-ADQUISICIÓN DE
AUTOMOTORES MEDIANTE CONTRATO
DE LEASING
Código: 3.12
Controlar las afectaciones presupuestarias de las partidas correspondientes al tipo de gasto del SLU.
Analizar las contrataciones realizadas para la compra de automotores.
Verificar que las contrataciones se realicen bajo el contrato de Leasing con NACIÓN LEASING S.A.
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
Administración Contable, Presupuestaria y
Financiera
APOYO
Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1188/12.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 161 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Jun 331
Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct 332
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Jul
1era quin/Nov
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
DECRETO N° 1189/12-ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESCódigo: 3.7
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
Administración Contable, Presupuestaria y
Financiera
APOYO
Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 1189/2012, en particular la contratación con YPF
S.A. para la provisión de combustible y lubricantes.
Actualización y análisis de la normativa vigente.
Entrevistas y requerimientos específicos a los responsables de los sectores involucrados.
Verificar que las contrataciones se hayan ajustado a las disposiciones del Decreto N° 1189/2012.
Verificar la existencia de autorizaciones de excepción y que, en ese caso, se hayan realizado de acuerdo al
procedimiento establecido en el artículo 6° de la Disposición N° 23/2012 de la Subsecretaría de Tecnologías de
Gestión (SsTG).
Verificar el cumplimiento de lo requerido en el Anexo III de la Disposición N° 07/2012 de la SsTG.
Controlar del sistema E-SIDIF las afectaciones presupuestarias de las partidas correspondientes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 159 Desde: 1era sem/Sep Hasta: 4ta sem/Oct 332
1era sem/Sep 4ta sem/Sep 334
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Nov
1era quin/Oct
Actualización y análisis de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
DECRETO N° 1191/12 - CONTRATACIÓN Y
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOSCódigo: 3.9
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario
Administración Contable, Presupuestaria y
Financiera
APOYO
Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 1191/2012, en materia de contratación y
adquisición de pasajes aéreos.
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas y requerimientos específicos a los responsables de los sectores involucrados.
Verificar que las contrataciones se hayan ajustado a las disposiciones del Decreto N° 1191/2012.
Verificar la existencia de actos administrativos de excepción y que, en ese caso, se hayan remitido copias
certificadas a la Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM).
Verificar el cumplimiento de la remisión de informes mensuales a la JGM.
Análisis de los procedimientos implementados con relación de los beneficios otorgados, a los pasajeros, por las
empresas involucradas (millaje).
Controlar del sistema E-SIDIF las afectaciones presupuestarias de las partidas correspondientes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 99 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Sep 332
1era sem/Nov 4ta sem/Nov 334
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 1era quin/Oct
1era quin/Dic
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
DECRETO N° 1190/12 - CONTRATACIÓN
DE TELEFONÍA CELULAR MÓVIL, RADIO Y
TRANSFERENCIA DE DATOS
Código: 3.8
Entrevistas y requerimientos específicos a los responsables de los sectores involucrados.
Verificar que las contrataciones se hayan ajustado a las disposiciones del Decreto N° 1190/2012 y hayan tenido
en cuenta las previsiones, de la autoridad de aplicación, expuestas en Dictamen N° 61/2014.
Controlar del sistema E-SIDIF las afectaciones presupuestarias de las partidas correspondientes.
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario
Administración Contable, Presupuestaria y
Financiera
APOYO
Verificar el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N° 1190/2012, en materia de contratación de telefonía
celular móvil, radio y transferencia de datos.
Actualización y análisis de la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 64 Desde: 1era sem/Enero Hasta: 3era sem/Enero
Desde: 1era sem/Jul Hasta: 3era sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 2 Fecha presentación: 2da quin/Enero
Fecha presentación: 2da quin/Jul
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:CIRCULAR N° 1/09 - SIGEN Código: 3.5
Requerimientos específicos a los responsables de los respectivos SAF, con el fin de que informen la existencia
de eventuales contratos para la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación en el
período analizado.
Análisis de las eventuales contrataciones para verificar que se hayan ajustado a los dispuesto en el Decreto N°
984/2009.
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario
SAF 206 - Centro Internac. Prom. DDHH
Administración Contable, Presupuestaria y Financiera
APOYO
Relevar los procedimientos efectuados en función de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 984/2009, para
la contratación de bienes y servicios, para la realización de campañas institucionales de publicidad y de
comunicación, en los tres SAF.
Actualización y análisis de la normativa vigente.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 416 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:REGISTRO ÚNICO DE DESARMADEROS Código: 1.6
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de los Reg. Nac. de la
Prop. Automotor y de Créditos Prendarios
Registro Propiedad Automotor
SUSTANTIVO
Evaluar los procesos de registro y denuncias del Registro Único de Desarmaderos de Automotores y Actividades
Conexas (RUDAC), a fin de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas y el avance en la
regularización de las observaciones expuestas en el informe UAI N° 55/12.
Realización de Inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en el Informe UAI N° 55/12.
Relevamiento de la organización interna actual del área, en cuanto al funcionamimento del RUDAC y del Registro
de Denuncias Gratuitas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Relevamiento de las actividades de coordinación establecidas con la Autoridad de Aplicación del Ministerio de
Seguridad y las autoridades provinciales.
Análisis de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 406 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 1era sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE
TRATAMIENTOS VINCULADOS CON LA
REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS INTERNOS
Código: 1.16
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Readaptación
Social
Planificación y coordinación de tratamientos
vinculados con la reinserción social de los internos
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Planificación y Coordinación de tratamientos vinculados con la reinserción social de los
internos, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas y el avance en la
regularización de las observaciones expuestas en el informe UAI N° 64/12.
Identificación de indicadores de gestión implementados y su evolución.
Realización de Inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento
Desarrollo del informe de auditoría.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en el Informe UAI N° 64/12.
Relevamiento de la organización interna actual de la Dirección.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Análisis de las actividades de coordinación con los Patronatos de Liberados.
Identificación y evaluación de los programas vigentes.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 393 Desde: 1era sem/Mar Hasta: 4ta sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES,
REFACCIONES Y MANTENIMIENTOCódigo: 2.7
Determinación de los métodos utilizados para identificar los inmuebles dispuestos por la jurisdicción y sus
condiciones de tenencia.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de CoordinaciónAdministración de Servicios
APOYO
Evaluar el proceso de Administracion, Refacción y Mantenimiento de los Inmuebles afectados al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (MJ y DH) y verificar el grado de avance en la regularización de las observaciones
expuestas en el informe UAI N° 94/13.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en el Informe UAI N° 94/13.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Evaluación del grado de cumplimiento de la Resolución MJ y DH N° 258/2012, en particular con la conclusión,
formalización y aprobación del Programa de Reordenamiento de Espacios Físicos.
Identificación de la metodología para determinar las necesidades en materia de espacios físicos, mantenimiento
y refacciones.
Análisis de la aplicación del sistema SIGOB al proceso/subproceso relevado
Determinación de los resultados de las actividades y procedimientos aplicados.
Realización de Inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1138 Desde: 1era sem/Feb Hasta: 2da sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Oct
Identificar los distintos "Programas" y "Actividades" vigentes en la órbita del Ministerio (MJyDH).
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
GESTIÓN DE PROGRAMAS
MINISTERIALESCódigo: 2.9
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos - Unidad Ministro
Gestión de Programas Ministeriales
CONDUCCIÓN
Relevar los programas y actividades vigentes en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a los
efectos de obtener elementos que permitan determinar las condiciones de evaluabilidad de cada uno de ellos,
con el fin de determinar comparativamente sus objetivos y actividades.
Recopilar y estudiar la normativa que da sustento a cada uno de esos programas y actividades vigentes.
Reconocer y analizar las condiciones y elementos que los estructuran, sus objetivos, metas e indicadores de
gestión.
Relevar los criterios aplicados para su diseño, planificación, evaluación, monitoreo y medición del impacto social
de sus actividades.
Realizar un estudio comparativo de los objetivos de los distintos "Programas" y "Actividades" analizados.
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 407 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
JUDICIALESCódigo: 1.14
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de Política Criminal
Investigaciones Científicas en Materia de Justicia y
Legislación Penal
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de elaboración de estadísticas, a efectos de conformar el Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas y verificar el grado de
avance en la regularización de las observaciones expuestas en el informe UAI N° 20/12.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en el Informe UAI N° 20/12.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 479 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 1era sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Nov
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación: PROCEDIMIENTOS UIF Código: 1.7
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional de los Reg. Nac. de la
Prop. Automotor y de Créditos Prendarios
Registro Propiedad Automotor-Información a
terceros-
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Prevención de los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo
implementado en la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos
Prendarios (DNRNPAyCP), a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
normativa vigente y verificar el avance en la regularización de las observaciones expuestas en el Informe UAI Nº
23/13.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en el Informe UAI N° 23/13.
Evaluar las eventuales acciones desarrolladas para superar los hechos observados.
Desarrollo del informe de auditoría.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 497 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE SOCIEDADES
COMERCIALES-FISCALIZACIÓN-Código: 1.10
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de Justicia-
Departamento de Denuncias y Fiscalización de la
Dirección de Sociedades Comerciales
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de fiscalización y control de sociedades comerciales, a fin de verificar el grado de
cumplimiento de las funciones asignadas normativamente.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Selección de una muestra sobre el universo de sociedades fiscalizadas durante el año 2014 y verificación de la
aplicación de los procedimientos definidos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 497 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/Ago
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Sep
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
REGISTRO DE ENTIDADES CIVILES-
FISCALIZACIÓN-Código: 1.12
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Inspección General de Justicia-
Departamento de Denuncias y Fiscalización de la
Dirección de Entidades Civiles
Registro Público de Comercio
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de fiscalización y control de entidades civiles, a fin de verificar el grado de cumplimiento de
las funciones asignadas normativamente.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Selección de una muestra sobre el universo de entidades civiles fiscalizadas durante el año 2014 y verificación
de la aplicación de los procedimientos definidos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 396 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:
PROGRAMA NACIONAL DE RESCATE Y
ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS
DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE
TRATA-MESA DE ENTRADAS -
Código: 1.17
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Subsecretaría de Política CriminalTrata de Personas
APOYO
Evaluar el estado de situación que presenta la Mesa de Entradas del Programa Nacional de Rescate y
Acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata, con el fin de analizar la razonabilidad de los
procedimientos implementados, y verificar el avance en la regularización de las observaciones expuestas en el
Informe UAI Nº 25/12 y su seguimiento en el Informe UAI N° 81/13.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna actual del área responsable del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignados en los Informes UAI N° 25/12 y
81/13.
Realización de pruebas de cumplimiento.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 659 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 2da sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Jul
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto
de Auditoría y/o Evaluación:TRATAMIENTO DE ARMAS DECOMISADAS Código: 1.4
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 332 - Dirección Nacional del Registro Nacional
de Armas
Registro de armas, explosivos, etc.
SUSTANTIVO
Evaluar el proceso de Registro, Depósito, Custodia y, en su caso, Destrucción de armas decomisadas, a fin de
verificar el grado de cumplimiento de las funciones asignadas normativamente.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna de las áreas responsables del Proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de las tareas.
Análisis de los procedimientos relevantes en cuanto al objeto de la auditoría, y verificación de la existencia de
controles internos.
Realización de Inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 498 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
SISTEMA DE ABASTECIMENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal Trato del Interno - Alimentación del Interno-
SUSTANTIVO
Evaluar el subproceso de Alimentación de Internos, analizando el sistema de abastecimiento y distribución de
alimentos en los establecimientos penitenciarios, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la normativa vigente.
Código: 1.24
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del subproceso.
Entrevistas con los responsables del abastecimiento y distribución de alimentos.
Identificación de las fuentes de abastecimiento de alimentos, analizando que los mismos se correspondan con los
gramajes y menues estipulados reglamentariamente.
Evaluar el sistema de distribución de alimentos, comprobando que la cantidad y calidad de las raciones generales y
las prescripciones médicas entregadas se ajusten a las pautas alimentarias preestablecidas.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control internos implementados en los circuitos analizados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de los mecanismos internos implementados en los circuitos analizados.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 283 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Sep
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Oct
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de Auditoría
y/o Evaluación:
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE VESTIMENTA
Y ELEMENTOS DE HIGIENE
Código: 1.22
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal Trato del Interno - Vestimenta e Higiene del Interno
SUSTANTIVO
Evaluar el subproceso Vestimenta e Higiene del Interno, analizando el sistema de abastecimiento y distribución de
vestimenta y elementos de higiene en los establecimientos penitenciarios, a fin de determinar el grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas en la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del subproceso.
Entrevistas con los responsables del abastecimiento y suministro de vestimenta y elementos de higiene para los
internos.
Identificación de las fuentes de abastecimiento de ropa y elementos de higiene personal, analizando que los
mismos se correspondan con los estipulados reglamentariamente.
Evaluar el sistema de distribución de vestimenta y elementos de higiene, comprobando la cantidad y la calidad de
los artículos entregados.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento mediante la aplicación de muestras de auditoría.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 53/2010
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 568 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DE LABORTERAPIA DEL INTERNO Código: 1.21
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 334 - Ente Cooperador Financiero Tratamiento del Interno - Laborterapia del Interno
SUSTANTIVO
Evaluar el subproceso de Laborterapia del Interno, analizando las actividades desarrolladas por Ente Cooperador
Penitenciario en colaboración con el SPF en la Laborterapia de los Internos, a fin de determinar el grado de
cumplimiento de las obligaciones impuestas en su ley de creación.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del subproceso.
Entrevistas con los responsables de la programación, ejecución y supervisión de los proyectos productivos, en el
ámbito del ENCOPE.
Evaluación de la programación y ejecución de los proyectos implementados en las Unidades Productivas para
potenciar las capacidades laborales de los internos.
Análisis de las actividades de seguimiento y supervisión de los proyectos productivos por parte de la División
Producción.
Circularizaciòn de pedidos de información y aplicación de pruebas de cumplimiento, a través de muestras de
auditoría.
Análisis de los mecanismo de control interno específicos.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 94/2011
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 578 Desde: 1era sem/Ago Hasta: 4ta sem/Nov
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Dic
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de Auditoría
y/o Evaluación:
SISTEMA DE LIQUIDACIÓN Y
PAGO DE PECULIOCódigo: 2.10
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 334 - Ente Cooperador Financiero Liquidación y Pago de Peculio
APOYO
Evaluar el proceso de Liquidación y Pago de Peculio, analizando la gestión de la sección Seguros y Retribuciones,
área responsable de su ejecución, a fin determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
normativa vigente.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de los sectores intervinientes en la ejecución del proceso.
Entrevistas con los responsables de la liquidación y pago del peculio de los internos trabajadores.
Análisis del circuito de captación y procesamiento de las novedades mensuales que dan origen a la liquidación del
peculio, verificándose sus canales de información.
Evaluación de los circuitos de liquidación y pago de los peculios mensuales a los internos trabajadores, constatando
soportes documentales y registrales utilizados.
Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de los mecanismos de control interno especificos.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 433 Desde: 1era sem/Nov Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha de presentación: 2da quin/Dic
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE RECAUDACIÓN Código: 2.16
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
Administración contable, Presupuestaria y
financiera
APOYO
Evaluar el proceso Gestión de Recaudación, analizando el funcionamiento de las Unidades Gestoras, como áreas
responsables de la facturación por el alojamiento de internos provinciales en establecimientos federales y de
gestionar ante los Gobiernos Provinciales su cobro.
Desarrollo del informe de auditorìa.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.
Evaluar el circuito de facturación y cobro del servicio de alojamiento de internos, verificando los soportes
documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.
Circularizaciòn de pedidos de informaciòn y aplicaciòn de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de
auditorìa.
Evaluaciòn de la informaciòn relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 37/2009.
Evaluación de los mecanismos de control interno implementados en los circuitos analizados.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 531 Desde: 3era sem/Feb Hasta: 4ta sem/Abr
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/May
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de Auditoría
y/o Evaluación:
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
HUMANOSCódigo: 2.11
Desarrollo del informe de auditoría.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalGestión de Recursos Humanos
APOYO
Evaluar el proceso de Gestión de Recursos Humanos, analizando el funcionamiento de la Dirección de Personal
como área responsable de su ejecución, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la normativa vigente.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Relevamiento de la organización interna de los sectores intervinientes en la ejecución del proceso.
Entrevistas con los responsables de la administración de los recursos humanos, a nivel institucional.
Análisis de las actividades más relevantes relacionadas con el objeto de auditoría, verificándose los soportes
documentales y registrales utilizados con esta finalidad específica.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de muestras de auditoría.
Análisis de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones señalados en anteriores informes de auditoría.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 458 Desde: 1era sem/Abr Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN DE FONDOS ROTATORIOS Código: 2.15
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario Administración contable, Presupuestaria y financiera
APOYO
Evaluar la Gestión de Fondo Rotatorio, analizando su utilización y a la División Administrativa como área
responsable de su administración, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por
la normativa vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.
Entrevistas con los responsables de su administración.
Análisis de los procesos de pedidos y reposición de fondos del Fondo Rotatorio, verificando su correspondencia con
la normativa aplicable.
Aplicación de pruebas de cumplimiento, mediante muestras de auditoría..
Análisis de los mecanismos de control interno específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
Tratamiento del Interno - Historia Criminológica del Interno
SUSTANTIVO
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 1505/2000.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 593 Desde: 1era sem/Jul Hasta: 4ta sem/Oct
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Nov
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:SERVICIO CRIMINOLÓGICO Código: 1.23
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
Evaluar el subproceso Historia Criminológica del Interno, analizando la gestión de la Dirección del Instituto de
Criminología, como órgano técnico y de supervisión de los Servicios Criminológicos del SPF, a fin de determinar el
grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa vigente..
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del subproceso.
Entrevistas con los responsables de asesorar técnicamente y controlar a los Servicios Criminológicos, en el ámbito
institucional.
Análisis de las actividades más relevantes relacionadas con el objeto de auditoría, verificándose sus canales de
información y los soportes documentales y registrales utilizados.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento.
Análisis de los mecanismos de control específicos.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en el Informe Nº 1106/2001.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 523 Desde: 1era sem/Jun Hasta: 4ta sem/Jul
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Ago
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:
PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y
CONTROL DE ACTIVIDADES DE
LABORTERAPIA DEL INTERNO
Código: 1.20
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalTratamiento del Interno - Laborterapia del Interno
SUSTANTIVO
Evaluar el subproceso de Laborterapia del Interno, analizando la gestión de la Dirección de Trato y Tratamiento como
área responsable de la planificación, seguimiento y control de las actividades de Laborterapia para Internos
desarrolladas en el SPF, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa
vigente.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del subproceso.
Entrevistas con los responsables de planificar y controlar las actividades de laborterapia desarrolladas en el SPF.
Evaluación de los planes de gestión específicos, verificando sus fuentes de información y los canales de
comunicación con el ENCOPE.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento mediante la aplicación de muestras de auditoría.
Análisis de los mecanismos de control instrumentados para el seguimiento de los proyectos productivos ejecutados
por el ENCOPE.
Evaluación de la información relevada.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 1006 Desde: 4ta sem/Abr Hasta: 4ta sem/Jun 331
1era sem/Mar 2da sem/Jul 332
4ta sem/Abr 4ta sem/Jun 334
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 3 Fecha presentación: 1era quin/Jul
2da quin/Jul
1era quin/Jul
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de
Auditoría y/o Evaluación:GESTIÓN PRESUPUESTARIA Código: 2.6
Evaluar la ejecución presupuestaria, a fin de determinar la razonabilidad de la Gestión Presupuestaria
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Entrevistas con los responsables de la gestión presupuestaria.
Verificación del crédito y su grado de ejecución presupuestaria con la información del SIDIF central.
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalAdministración contable, Presupuestaria y financiera
APOYOSAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario
Análisis de la recaudación por tipo de recursos y su ejecución por tipo de gastos.
Constatación del estado actual de los hallazgos y recomendaciones consignadas en los informes de auditoría
correspondientes a la gestión presupuestaria del ejercicio financiero 2013.
Evaluación de la información relevada.
Desarrollo del informe de auditoría.
Comparación entre la información del Sistema Integrado de Recursos Humanos (SIRHU) con la información
presupuestaria del Inciso 1 que surge del SLU local.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
Análisis de la información relevada.
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 25 Desde: 1era sem/May Hasta: 4ta sem/May
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 1era quin/Jun
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de Auditoría
y/o Evaluación:
DECRETO Nª 1187/2012 - PAGO DE
HABERES POR BNACódigo: 3.6
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario Federal
Administración contable, Presupuestaria y financiera
APOYO
SAF 332 - Ministerio de Justicia y DDHH
SAF 206 - Centro Internacional de Promoción de DDHH
SAF 334 - Ente Cooperador Penitenciario
Desarrollo del informe de auditoría.
Evaluar el pago de Haberes, a fin de determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
normativa vigente.
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Entrevistas con los responsables y encargados de su ejecución
Verificar la apertura de cajas de ahorro común en el BNA.
Constatar el beneficiario de los Formularios C41 para el pago de haberes del personal.
1 - Identificación del Sujeto:
2 - Definición del Objeto de la auditoría:
3 - Tareas de auditoría:
4 - Estimación preliminar prevista:
Horas 438 Desde: 1era sem/Nov Hasta: 4ta sem/Dic
5 - Cantidad de Informes previstos:
Informes 1 Fecha presentación: 2da quin/Dic
Análisis de antecedentes obrantes en la UAI y actualización de la normativa vigente.
Planeamiento Ejercicio 2015
ANEXO VIII
Denominación del Proyecto de Auditoría
y/o Evaluación:
ACTIVIDADES DE CEREMONIAL,
PRENSA Y DIFUSIÓNCódigo: 2.12
Organismo / Área: Procesos afectados
SAF 331 - Servicio Penitenciario FederalServicio de Ceremonial, Prensa y Difusión
APOYO
Evaluar el proceso Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión, analizando la gestión de la Dirección de Secretaría
General como área responsable.
Desarrollo del informe de auditoría.
Relevamiento de la organización interna de las áreas intervinientes en la ejecución del proceso.
Entrevistas con los responsables y encargados de dichas tareas.
Análisis de las actividades más relevantes relacionadas con el objeto de auditoría y verificación de la existencia de
controles internos.
Aplicación de inspecciones oculares y pruebas de cumplimiento, a través de muestras de auditoría.
Evaluación de la información relevada.
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media 3.
Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales2 1 1 1 1,20
2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas1 2 1 2 1,60
3 PTN Auditoría de Juicios1 2 1 1 1,30
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio3 2 1 1 1,70
5 PTN Asesoramiento jurídico1 2 1 1 1,30
6 PTN Instrucción sumarios
3 1 1 1 1,40
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.3 3 1 1 2,00
8 Escribania Representación Notarial
3 1 1 1 1,40
9 Autor Informacion a Terceros- Oficios-3 2 1 2 2,00
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias 3 2 1 1 1,70
11DN Ctrol Admisión y
Permanencia
Registro Control de Admisión y
Permanencia3 2 1 2 2,00
12DN Ctrol Admisión y
PermanenciaCentro Nacional de Denuncias
3 2 1 2 2,00
13DN Ctrol Admisión y
Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad 1 1 1 1 1,00
14 Aspirantes a GuardaRegistro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos3 2 1 1 1,70
15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos3 2 1 2 2,00
16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1 1 1 1 1,00
17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación1 1 1 2 1,30
18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales3 2 1 2 2,00
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral
2 2 1 1 1,50
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc3 2 2 1 1,90
21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y
Dep) 3 2 1 1 1,70
22 RENAR Habilitación y Homologación
3 2 1 1 1,70
23 RENAR Información a terceros - Oficios3 2 1 2 2,00
24 RENAR Gestión de la TI 1 2 1 3 1,90
25 Reincidencia Tramitación de Certificados
3 2 2 3 2,50
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Ponderación del Factor
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media 3.
Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Ponderación del Factor
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico
3 2 2 1 1,90
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios3 2 2 2 2,20
28 Reincidencia Gestion de la TI1 2 1 2 1,60
29
RPI
Registraciones Reales
3 2 2 1 1,90
30
RPI
Registraciones Especiales
3 2 1 1 1,70
31
RPI
Información a terceros Oficios
3 2 1 1 1,70
32RPI
Información a terceros Proc. UIF3 2 1 2 2,00
33
RPI
Tramitación de Certificados
3 2 1 1 1,70
34SS Coordinación
Gestion Judicial1 2 1 2 1,60
35RPI
Gestion de la TI1 2 1 3 1,90
36 Autor Registro y guarda de Obras y Public.
3 2 1 1 1,70
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1 1 1 1 1,00
38 Autor Gestion de la TI1 1 1 2 1,30
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos3 3 2 2 2,50
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos
3 2 1 2 2,00
41 Automotores Información a terceros Oficios 3 2 1 1 1,70
42 Automotores Información a terceros Proc. UIF3 2 1 2 2,00
43 Automotores Gestion de la TI1 2 1 3 1,90
44 Automotores Asesoramiento jurídico1 1 2 1 1,20
45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales
1 2 2 2 1,80
46 Automotores Actuaciones Sumariales
1 2 2 1 1,50
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización3 2 2 3 2,50
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores3 3 2 2 2,50
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media 3.
Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Ponderación del Factor
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades
3 1 1 1 1,40
50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación3 2 1 1 1,70
51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion3 2 1 2 2,00
52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable
3 2 2 3 2,50
53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro
3 2 2 1 1,90
54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas
3 1 2 1 1,60
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria
3 3 2 1 2,20
56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion3 2 1 1 1,70
57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 3 2 2 3 2,50
58 IGJ Información a terceros Oficios3 2 2 1 1,90
59 IGJ Información a terceros Proc. UIF3 2 1 2 2,00
60 IGJ Gestion de la TI1 2 1 2 1,60
61 IGJ Gestión Judicial1 2 1 1 1,30
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 1 2 2 1 1,50
63
Dirección Nacional de
Atención a grupos en
situación de vulnerabilidad
Asistencia grupos en sit. de
vulnerabilidad3 2 2 1 1,90
64
Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos en materia de
Derechos Humanos
Gestión Judicial
1 1 1 1 1,00
65
Dirección Nacional de
Atención a grupos en
situación de vulnerabilidad
Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH2 1 2 1 1,40
66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios
3 1 2 1 1,60
67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX1 2 2 1 1,50
68 Archivo de la Memoria Guarda Antecedentes Violacion a DDHH3 3 1 2 2,30
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor 2 1 1 1 1,20
70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados3 2 2 2 2,20
71 SS Política Criminal Trata de Personas3 3 2 3 2,80
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media 3.
Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Ponderación del Factor
72Dir.Nacional de Politica
Criminal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales 3 1 2 1 1,60
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual
3 2 1 2 2,00
74
Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional
2 1 1 2 1,50
75
Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Gestión de registros de mediacion
3 2 1 1 1,70
76
Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Gestión del centro de mediación
3 2 1 1 1,70
77
Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Capacitación
1 1 1 1 1,00
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2 3 2 3 2,60
79Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Planificación y control técnico
legislativo de proyectos normativos2 1 2 1 1,40
80
Dirección Nacional de
Promoción y Fortalecimiento
para el acceso a la justicia
Promocion y fort. del acceso a la justicia
3 3 1 1 2,00
81Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción. 2 1 2 1 1,40
82
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Sistematización de normativa-INFOJUS
3 2 1 1 1,70
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-
3 3 2 2 2,50
84Dr. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. tratamientos vinculados
con reinserción social de los internos3 2 1 1 1,70
85 SS Coordinación Administracion de RRHH1 2 2 1 1,50
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación
1 1 1 1 1,00
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1 1 1 1 1,00
88 SS Coordinación Ahorro de Energía1 1 1 1 1,00
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1 2 1 1 1,30
90 RPI Asesoramiento Juridico1 1 1 1 1,00
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria1 2 1 2 1,60
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media 3.
Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Ponderación del Factor
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial1 2 2 2 1,80
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento 1 2 2 3 2,10
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1 2 2 1 1,50
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación1 3 1 2 1,90
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones1 3 2 2 2,10
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 3 1 1 1,60
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 1 2 1 3 1,90
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico1 2 1 2 1,60
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 1 2 1 3 1,90
101 SS Coordinación Desarrollo de Software1 2 1 2 1,60
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1 1 1 1 1,00
103 RENAR Aseroramiento Jurídico1 1 1 2 1,30
104 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI3 2 1 1 1,70
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 3 2 1 2 2,00
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención2 1 1 1 1,20
107 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción 2 3 1 1 1,80
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de
la planificación estratégica 2 2 1 1 1,50
109Dir. Nac, del Registro de
Bienes SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados
3 3 1 3 2,60
110Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales
3 3 1 3 2,60
111 SS Coordinación Diseño Organizacional
2 1 1 1 1,20
112 IGJPresentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/20103 2 1 2 2,00
113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP3 2 1 2 2,00
114 SS Coordinación Seguridad de la información1 2 1 2 1,60
115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico1 1 1 2 1,30
116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias3 2 2 2 2,20
Tipo de ProcesoRelevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media 3.
Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO MJyDH
Impacto
Estimado
Proceso/Subproceso y Actividad
Factores de Impacto por Proceso
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Ponderación del Factor
117
Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos 2 2 1 2 1,80
118DN del Sistema Arg. de
Inform. Jurídica
Publicaciones graficas y portal de
noticias 3 1 1 1 1,40
119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame"3 2 1 2 2,00
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego 3 3 1 3 2,60
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales2 2 1 2 1,80
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno
3 3 1 3 2,60
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno
3 2 1 2 2,00
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno
3 3 1 3 2,60
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria3 3 1 3 2,60
5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos3 3 1 3 2,60
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno
3 3 1 3 2,60
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno
3 3 1 3 2,60
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno
3 3 1 3 2,60
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno
3 2 1 2 2,00
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos3 3 1 3 2,60
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno
3 2 1 2 2,00
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno3 3 1 3 2,60
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 3 3 1 3 2,60
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 1 2 3 2 2,00
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 1 2 1 2 1,60 16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 1 2 1 1 1,30
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 2 3 1 2 2,10
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable2 2 1 2 1,80
19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica
ENCOPE 2 2 1 2 1,80
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos1 2 3 2 2,00
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal
1 2 1 2 1,60
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral
1 2 1 2 1,60
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes
1 2 3 2 2,00
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones1 2 3 2 2,00
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1 2 1 3 1,90
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI
1 2 1 3 1,90
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Factores de Impacto por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
Tipo de
Proceso
Relevancia
Estratégica
Recursos
asignados en el
Proceso en %
Prioridad del
proceso para el
Organismo/
Entidad
1.Apoyo
2.Conducc.
3.Sustantivo
1. Baja
2. Media
3. Alta
1. Hasta 10%
2. 10,01 h 35%
3. Mas de 35%
1. Baja
2. Media
3. Alta
0,20 0,30 0,20 0,30 1,00
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Factores de Impacto por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE IMPACTO ESTIMADO POR PROCESO SPF Y ENCOPE
Impacto
Estimado
27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio.1 2 1 2 1,60
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1 2 1 2 1,60
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1 2 1 1 1,30
30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos1 2 1 2 1,60
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1 2 1 2 1,60
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1 2 1 2 1,60
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00
34 ENCOPE Gestión Patrimonial1 1 1 1 1,00
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1 1 1 2 1,30
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria1 2 3 2 2,00
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1 2 1 2 1,60
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1 1 1 2 1,30
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 1 2 1 2 1,60
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1 1 1 2 1,30
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1 1 1 1 1,00
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 1 2 1 2 1,60
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 1 1 3 2 1 1 1,30
2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas 1 1 1 3 2 1 1 1,30
3 PTN Auditoría de Juicios 1 1 1 3 2 2 3 1,65
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 1 1 3 2 2 3 2,05
5 PTN Asesoramiento jurídico 1 1 1 3 2 2 1 1,45
6 PTN Instrucción sumarios 1 1 1 3 2 2 1 1,45
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 1 1 1 3 2 1 3 1,50
8 Escribania Representación Notarial 1 1 1 1 2 2 1 1,25
9 Autor Informacion a Terceros- Oficios- 1 1 1 3 2 1 1 1,30
10Prog de las Víctimas contra
las Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias1 1 1 2 2 2 2 1,45
11DN Ctrol Admisión y
Permanencia
Registro Control de Admisión y
Permanencia2 2 2 1 2 1 3 1,85
12DN Ctrol Admisión y
PermanenciaCentro Nacional de Denuncias 2 1 2 1 2 1 3 1,70
13DN Ctrol Admisión y
Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad2 2 2 3 2 1 3 2,05
14 Aspirantes a GuardaRegistro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos1 1 2 2 2 1 2 1,50
15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos 1 1 1 1 1 1 1 1,00
16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1 1 1 3 2 1 1 1,30
17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación 1 1 1 3 2 1 1 1,30
18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales 1 1 2 1 2 1 1 1,30
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral 1 2 1 2 1 1 2 1,35
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 1 1 2 2 1 1 3 1,50
21 RENARFiscalización y Control (Decomiso y
Dep)1 1 2 2 2 1 3 1,60
22 RENAR Habilitación y Homologación 1 1 2 2 2 2 1 1,55
23 RENAR Información a terceros - Oficios 1 1 2 1 2 2 1 1,45
24 RENAR Gestión de la TI 1 1 2 2 2 2 3 1,75
25 Reincidencia Tramitación de Certificados 1 1 1 2 1 2 3 1,45
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 1 1 1 2 1 2 1 1,25
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 1 1 1 1 1 2 1 1,15
28 Reincidencia Gestion de la TI 1 2 1 2 2 2 2 1,60
29
RPI
Registraciones Reales 1 1 1 1 2 1 1 1,10
30
RPI
Registraciones Especiales 1 1 1 2 2 1 1 1,20
31
RPI
Información a terceros Oficios 1 1 1 2 2 1 1 1,20
32RPI
Información a terceros Proc. UIF 1 2 2 1 2 1 1 1,45
33
RPI
Tramitación de Certificados 1 1 1 1 2 2 1 1,25
34SS Coordinación
Gestion Judicial 1 1 2 3 2 2 1 1,65
35RPI
Gestion de la TI 2 2 1 3 2 1 1 1,65
36 Autor Registro y guarda de Obras y Public. 1 1 1 2 2 1 2 1,30
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 1 1 3 2 1 1 1,30
38 Autor Gestion de la TI 2 1 1 1 2 1 3 1,50
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 1 2 2 1 1 2 3 1,70
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 2 1 3 2 2 2 2 2,05
41 Automotores Información a terceros Oficios 1 1 2 2 2 2 1 1,55
42 Automotores Información a terceros Proc. UIF 1 2 3 2 2 2 3 2,10
43 Automotores Gestion de la TI 2 1 2 2 2 2 3 1,95
44 Automotores Asesoramiento jurídico 1 1 3 3 2 2 1 1,85
45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales 1 1 2 1 2 2 2 1,55
46 Automotores Actuaciones Sumariales 1 1 2 2 2 2 2 1,65
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 2 2 2 1 2 3 3 2,15
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 1 2 2 2 1 2 3 1,80
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 1 1 1 3 2 2 1 1,45
50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación 1 1 1 2 2 2 1 1,35
51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion 2 1 2 3 2 2 1 1,85
52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable 2 1 3 1 2 2 1 1,85
53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro 1 1 1 2 1 2 3 1,45
54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas 1 1 1 3 2 2 1 1,45
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 1 1 1 3 2 2 1 1,45
56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion 1 1 1 3 2 2 1 1,45
57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 1 1 1 1 2 2 1 1,25
58 IGJ Información a terceros Oficios 1 1 2 2 1 2 1 1,45
59 IGJ Información a terceros Proc. UIF 2 2 2 1 2 1 1 1,65
60 IGJ Gestion de la TI 2 2 2 2 2 1 1 1,75
61 IGJ Gestión Judicial 1 1 2 2 2 2 3 1,75
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas2 2 2 2 2 1 2 1,85
63Dirección Nacional de
Atención a grupos en
situación de vulnerabilidad
Asistencia grupos en sit. de
vulnerabilidad1 1 1 2 2 1 2 1,30
64
Dirección Nacional de
Asuntos Jurídicos en materia
de Derechos Humanos
Gestión Judicial 2 1 2 1 3 2 2 1,85
65Dirección Nacional de
Atención a grupos en
situación de vulnerabilidad
Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH2 1 1 3 2 2 2 1,75
66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios 1 2 1 2 2 2 1 1,50
67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX 1 2 1 2 2 2 1 1,50
68 Archivo de la MemoriaGuarda Antecedentes Violacion a
DDHH1 1 1 1 1 1 2 1,10
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor2 1 1 3 2 2 2 1,75
70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados 2 1 1 1 2 2 3 1,65
71 SS Política Criminal Trata de Personas 1 1 1 1 2 1 1 1,10
72Dir.Nacional de Politica
Criminal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales2 1 2 2 2 1 1 1,60
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual2 1 1 2 2 1 1 1,40
74Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional 2 1 1 1 2 2 1 1,45
75Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Gestión de registros de mediacion 1 1 2 2 1 1 1 1,30
76Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Gestión del centro de mediación 1 1 1 2 2 2 1 1,35
77Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Capacitación 1 1 2 2 2 1 2 1,50
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 1 1 1 3 2 1 1 1,30
79Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Planificación y control técnico
legislativo de proyectos normativos2 1 1 3 2 1 2 1,60
80Dirección Nacional de
Promoción y Fortalecimiento
para el acceso a la justicia
Promocion y fort. del acceso a la
justicia2 1 1 2 2 2 1 1,55
81Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción.
2 1 1 3 2 1 1 1,50
82Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Sistematización de normativa-INFOJUS 2 1 1 2 2 2 1 1,55
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 2 1 2 1 2 1 3 1,70
84Dr. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. tratamientos vinculados
con reinserción social de los internos2 1 3 2 2 1 2 1,90
85 SS Coordinación Administracion de RRHH 1 2 2 2 1 1 1 1,45
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 1 2 3 2 1 1 1,50
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 1 2 1 2 1 1 1,30
88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 2 2 3 2 1 1 1,65
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60
90 RPI Asesoramiento Juridico 1 1 2 3 3 1 1 1,60
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 1 1 2 1 1 1 2 1,30
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 2 2 2 1 2 1 2 1,75
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento2 1 2 2 2 1 3 1,80
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 1 2 2 1 1 1 1,30
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 1 1 2 2 2 1 1 1,40
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 1 2 2 2 1 1 1 1,45
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1 1 2 2 1 1 2 1,40
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs1 1 1 1 2 2 2 1,35
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 1 1 1 1 1 2 1,10
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas1 2 1 1 1 1 1 1,15
101 SS Coordinación Desarrollo de Software 1 1 2 3 1 2 1 1,55
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 1 2 1 3 1 1 1,40
103 RENAR Aseroramiento Jurídico 2 1 2 2 2 1 1 1,60
104 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI1 1 1 1 1 1 1 1,00
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares1 1 2 1 2 1 1 1,30
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención1 2 2 3 2 1 1 1,65
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO MJyDH
Factores de Probabilidad por Proceso
Probabilidad
estimada
Ponderación del Factor
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónValores que Adopta
107 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción2 1 1 2 2 1 1 1,40
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de
la planificación estratégica2 2 1 2 2 1 1 1,55
109Dir. Nac, del Registro de
Bienes SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados 2 1 1 1 2 2 3 1,65
110Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales 2 1 1 2 1 1 3 1,50
111 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 1 1 1 2 1 1 1,10
112 IGJPresentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/20102 1 2 3 2 2 1 1,85
113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP 2 1 2 3 2 2 1 1,85
114 SS Coordinación Seguridad de la información 1 1 2 3 1 2 2 1,65
115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico 2 1 2 3 1 1 1 1,60
116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias 1 1 1 1 2 2 2 1,35
117Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
1 1 2 1 1 1 1 1,20
118DN del Sistema Arg. de
Inform. Jurídica
Publicaciones graficas y portal de
noticias1 1 2 2 1 1 1 1,30
119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame" 1 1 1 3 1 1 1 1,20
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego1 1 2 3 2 1 3 1,70
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 2 2 2 3 2 2 2 2,10
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 2 2 2 2 2 2 3 2,10
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 2 2 3 1 2 2 3 2,20
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 3 2 3 3 2 1 3 2,45
5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos 2 2 2 3 2 2 3 2,20
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 2 2 2 1 2 2 3 2,00
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 2 2 2 2 2 1 3 1,95
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos2 2 3 2 2 2 3 2,30
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 2 2 2 3 2 2 3 2,20
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno2 3 3 3 3 2 1 2,45
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno2 2 2 2 2 2 3 2,10
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2 2 2 3 2 2 3 2,20
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 3 2 3 1 2 2 3 2,40
16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 3 2 3 2 2 1 1 2,15
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 2 3 2 2 1 1 2,15
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 2 3 2 2 1 1 1,95
19 ENCOPE Gestión Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE 2 2 3 2 2 1 1 1,95
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 2 2 2 3 2 2 1 2,00
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2 2 2 2 2 2 2 2,00
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 2 2 3 2 2 2 3 2,30
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 3 2 2 1 2 2 1 2,00
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 2 2 1 2 2 1 2,00
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 2 3 2 2 1 3 2,35
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI 2 2 2 1 2 2 1 1,80
27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio. 3 3 2 3 2 2 3 2,55
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 2 3 1 2 1 3 2,05
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 3 2 3 2 2 2 3 2,50
30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos 2 2 2 2 2 2 1 1,90
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 3 1 2 1 1 2 1 1,75
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 1 2 2 2 3 1 1,90
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 2 1 2 1 1 2 1 1,55
34 ENCOPE Gestión Patrimonial 2 1 2 1 2 3 1 1,80
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 2 1 2 3 1 2 3 1,95
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 2 1 2 2 1 2 3 1,85
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 2 1 2 1 1 2 1 1,55
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 1 1 2 3 1,75
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 1 2 3 1 2 3 1,95
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Factores de Probabilidad por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE
Probabilidad
estimada
Opinión de la UAI
sobre el Sistema de
Control Interno del
Proceso
Definición de
Objetivos del
Proceso
Deficiencias de
organización del
Proceso
Tiempo
transcuriido desde
la últ auditoría al
Proc
Automatización /
Informatización
Receptividad de los
resp del proceso
Dispersión
Geográfica
1. Adec/Raz
2. Débil
3. Inadecuado
1. Adec
2. Parc. Adec.
3. No Cumple
1. Sin def
2. Def. en 1 o 2
comp
3. Def. en 3 o más
comp
1. Menos 1 año
2. Entre 1 y 3
3. Mas 3 años
1. Alto
2. Medio
3. Bajo
1. Alta
2. Media
3. Baja
1. Local
2. Escasa a Baja
3. Gran Dispers.
0,20 0,15 0,20 0,10 0,10 0,15 0,10
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Factores de Probabilidad por Proceso
Valores que Adopta
Ponderación del Factor
MATRIZ DE PROBABILIDAD ESTIMADA POR PROCESO SPF y ENCOPE
Probabilidad
estimada
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento3 2 3 2 2 1 3 2,35
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 1 3 3 2 1 1 1,90
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas2 1 3 1 2 1 1 1,70
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal3 2 3 1 2 2 3 2,40
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales1,20 1,30 1,25 1 P
2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas1,60 1,30 1,45 2 M
3 PTN Auditoría de Juicios1,30 1,65 1,48 2 M
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio1,70 2,05 1,88 3 C
5 PTN Asesoramiento jurídico1,30 1,45 1,38 1 P
6 PTN Instrucción sumarios
1,40 1,45 1,43 1 P
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac.2,00 1,50 1,75 3 C
8 Escribania Representación Notarial
1,40 1,25 1,33 1 P
9 Autor Informacion a Terceros- Oficios-2,00 1,30 1,65 2 M
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias 1,70 1,45 1,58 2 M
11DN Ctrol Admisión y
Permanencia
Registro Control de Admisión y
Permanencia2,00 1,85 1,93 3 C
12DN Ctrol Admisión y
PermanenciaCentro Nacional de Denuncias
2,00 1,70 1,85 3 C
13DN Ctrol Admisión y
Permanencia
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad 1,00 2,05 1,53 2 M
14 Aspirantes a GuardaRegistro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos1,70 1,50 1,60 2 M
15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos2,00 1,00 1,50 2 M
16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1,00 1,30 1,15 1 P
17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación1,30 1,30 1,30 1 P
18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales2,00 1,30 1,65 2 M
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral
1,50 1,35 1,43 1 P
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc1,90 1,50 1,70 2 M
21 RENAR Fiscalización y Control (Decomiso y Dep)1,70 1,60 1,65 2 M
22 RENAR Habilitación y Homologación
1,70 1,55 1,63 2 M
23 RENAR Información a terceros - Oficios2,00 1,45 1,73 2 M
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
24 RENAR Gestión de la TI 1,90 1,75 1,83 3 C
25 Reincidencia Tramitación de Certificados
2,50 1,45 1,98 3 C
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico
1,90 1,25 1,58 2 M
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios2,20 1,15 1,68 2 M
28 Reincidencia Gestion de la TI1,60 1,60 1,60 2 M
29
RPI
Registraciones Reales
1,90 1,10 1,50 2 M
30
RPI
Registraciones Especiales
1,70 1,20 1,45 2 M
31
RPI
Información a terceros Oficios
1,70 1,20 1,45 2 M
32RPI
Información a terceros Proc. UIF2,00 1,45 1,73 2 M
33
RPI
Tramitación de Certificados
1,70 1,25 1,48 2 M
34SS Coordinación
Gestion Judicial1,60 1,65 1,63 2 M
35RPI
Gestion de la TI1,90 1,65 1,78 3 C
36 Autor Registro y guarda de Obras y Public.
1,70 1,30 1,50 2 M
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias1,00 1,30 1,15 1 P
38 Autor Gestion de la TI1,30 1,50 1,40 1 P
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos2,50 1,70 2,10 4 S
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos
2,00 2,05 2,03 3 C
41 Automotores Información a terceros Oficios 1,70 1,55 1,63 2 M
42 Automotores Información a terceros Proc. UIF2,00 2,10 2,05 4 S
43 Automotores Gestion de la TI1,90 1,95 1,93 3 C
44 Automotores Asesoramiento jurídico1,20 1,85 1,53 2 M
45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales
1,80 1,55 1,68 2 M
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
46 Automotores Actuaciones Sumariales
1,50 1,65 1,58 2 M
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización2,50 2,15 2,33 4 S
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores2,50 1,80 2,15 4 S
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades
1,40 1,45 1,43 1 P
50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación1,70 1,35 1,53 2 M
51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion2,00 1,85 1,93 3 C
52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable
2,50 1,85 2,18 4 S
53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro
1,90 1,45 1,68 2 M
54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas
1,60 1,45 1,53 2 M
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria
2,20 1,45 1,83 3 C
56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion1,70 1,45 1,58 2 M
57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 2,50 1,25 1,88 3 C
58 IGJ Información a terceros Oficios1,90 1,45 1,68 2 M
59 IGJ Información a terceros Proc. UIF2,00 1,65 1,83 3 C
60 IGJ Gestion de la TI1,60 1,75 1,68 2 M
61 IGJ Gestión Judicial1,30 1,75 1,53 2 M
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 1,50 1,85 1,68 2 M
63
Dirección Nacional de
Atención a grupos en
situación de vulnerabilidad
Asistencia grupos en sit. de
vulnerabilidad1,90 1,30 1,60 2 M
64
Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos en materia de
Derechos Humanos
Gestión Judicial
1,00 1,85 1,43 1 P
65
Dirección Nacional de
Atención a grupos en
situación de vulnerabilidad
Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH1,40 1,75 1,58 2 M
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios
1,60 1,50 1,55 2 M
67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX1,50 1,50 1,50 2 M
68 Archivo de la Memoria Guarda Antecedentes Violacion a DDHH2,30 1,10 1,70 2 M
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor 1,20 1,75 1,48 2 M
70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados2,20 1,65 1,93 3 C
71 SS Política Criminal Trata de Personas2,80 1,10 1,95 3 C
72Dir.Nacional de Politica
Criminal
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales 1,60 1,60 1,60 2 M
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual
2,00 1,40 1,70 2 M
74
Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional
1,50 1,45 1,48 2 M
75
Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Gestión de registros de mediacion
1,70 1,30 1,50 2 M
76
Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Gestión del centro de mediación
1,70 1,35 1,53 2 M
77
Dir. Nacional de Mediacion y
Met. Particip. de Resolucion
de Conflictos
Capacitación
1,00 1,50 1,25 1 P
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto2,60 1,30 1,95 3 C
79Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Planificación y control técnico
legislativo de proyectos normativos1,40 1,60 1,50 2 M
80
Dirección Nacional de
Promoción y Fortalecimiento
para el acceso a la justicia
Promocion y fort. del acceso a la justicia
2,00 1,55 1,78 3 C
81Dir. Nacional de Relaciones
con el Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción.1,40 1,50 1,45 2 M
82
Dirección Nacional del
Sistema Argentino de
Información Jurídica
Sistematización de normativa-INFOJUS
1,70 1,55 1,63 2 M
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF-
2,50 1,70 2,10 4 S
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
84Dr. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. tratamientos vinculados
con reinserción social de los internos1,70 1,90 1,80 3 C
85 SS Coordinación Administracion de RRHH1,50 1,45 1,48 2 M
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación
1,00 1,50 1,25 1 P
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral1,00 1,30 1,15 1 P
88 SS Coordinación Ahorro de Energía1,00 1,65 1,33 1 P
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico1,30 1,60 1,45 2 M
90 RPI Asesoramiento Juridico1,00 1,60 1,30 1 P
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria1,60 1,30 1,45 2 M
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial1,80 1,75 1,78 3 C
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento 2,10 1,80 1,95 3 C
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios1,50 1,30 1,40 1 P
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación1,90 1,40 1,65 2 M
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones2,10 1,45 1,78 3 C
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 1,60 1,40 1,50 2 M
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 1,90 1,35 1,63 2 M
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico1,60 1,10 1,35 1 P
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 1,90 1,15 1,53 2 M
101 SS Coordinación Desarrollo de Software1,60 1,55 1,58 2 M
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales1,00 1,40 1,20 1 P
103 RENAR Aseroramiento Jurídico1,30 1,60 1,45 2 M
104 Of. AnticorrupciónRegistro, control y seguimiento de las
DJPI1,70 1,00 1,35 1 P
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 2,00 1,30 1,65 2 M
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención1,20 1,65 1,43 1 P
107 SS Planificación estrategicaPlanificación estratégica de la
Jurisdicción 1,80 1,40 1,60 2 M
MATRIZ DE EXPOSICION DEL MJyDH
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónUbicación en
Matriz
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de
la planificación estratégica 1,50 1,55 1,53 2 M
109Dir. Nac, del Registro de
Bienes SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados
2,60 1,65 2,13 4 S
110Dir. Nac. del Registro de
Tierras RuralesRegistro de Tierras Rurales
2,60 1,50 2,05 4 S
111 SS Coordinación Diseño Organizacional
1,20 1,10 1,15 1 P
112 IGJPresentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/20102,00 1,85 1,93 3 C
113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP2,00 1,85 1,93 3 C
114 SS Coordinación Seguridad de la información1,60 1,65 1,63 2 M
115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico1,30 1,60 1,45 2 M
116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias2,20 1,35 1,78 3 C
117
Subsecretaría de Rel. Con el
Poder Judicial y As.
Penitenciarios
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos 1,80 1,20 1,50 2 M
118DN del Sistema Arg. de
Inform. Jurídica
Publicaciones graficas y portal de
noticias 1,40 1,30 1,35 1 P
119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame"2,00 1,20 1,60 2 M
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego 2,60 1,70 2,15 4 S
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales1,80 2,10 1,95 3 C
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno
2,00 2,10 2,05 3 C
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno
2,60 2,20 2,40 4 S
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria2,60 2,45 2,53 4 S
5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos2,60 2,20 2,40 4 S
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno
2,60 2,00 2,30 4 S
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno
2,00 1,95 1,98 3 C
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos2,60 2,30 2,45 4 S
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno
2,00 2,20 2,10 3 C
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno2,60 2,45 2,53 4 S
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 2,60 2,10 2,35 4 S
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 2,00 2,20 2,10 3 C
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 1,60 2,40 2,00 3 C
16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 1,30 2,15 1,73 2 M
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 2,10 2,15 2,13 3 C
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable1,80 1,95 1,88 2 M
19 ENCOPE Gestión Dpto de Asistencia Técnica ENCOPE1,80 1,95 1,88 2 M
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos2,00 2,00 2,00 3 C
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal
1,60 2,00 1,80 2 M
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral
1,60 2,30 1,95 3 C
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes
2,00 2,00 2,00 3 C
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Ubicación en
Matriz
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
Impacto
Final
Probabilidad
FinalPromedio Ponderado
Ubicación en
Matriz
MATRIZ DE EXPOSICION DEL SPF y ENCOPE
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo Descripción
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones2,00 2,00 2,00 3 C
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar1,90 2,35 2,13 3 C
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI
1,90 1,80 1,85 2 M
27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio.1,60 2,55 2,08 3 C
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 1,60 2,05 1,83 2 M
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales1,30 2,50 1,90 2 M
30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos1,60 1,90 1,75 2 M
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones1,60 1,75 1,68 2 M
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones1,60 1,90 1,75 2 M
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial1,00 1,55 1,28 1 P
34 ENCOPE Gestión Patrimonial1,00 1,80 1,40 1 P
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación1,30 1,95 1,63 2 M
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación1,30 1,85 1,58 1 P
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria2,00 1,55 1,78 2 M
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria1,60 1,55 1,58 1 P
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,75 1,53 1 P
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios1,30 1,95 1,63 2 M
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 1,60 2,35 1,98 3 C
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión1,30 1,90 1,60 2 M
43 Dirección de Secretaria General Tramitación de Actuaciones Administrativas1,00 1,70 1,35 1 P
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 1,60 2,40 2,00 3 C
1 Prog Verdad y Justicia Fortalecimiento de Procesos Judiciales 1 Programa Verdad y Justicia Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
2 Prog Verdad y Justicia Administración Fondo de Recompensas 2 Administración Fondo de
Recompensas Proceso de Apoyo
(A) Movimiento
de Fondos 350 1 1 350
3 PTN Auditoría de Juicios 2 Auditoría de Juicios Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 500 1 1 500
4 PTN Defensa del Estado Nacional en juicio 3 Defensa del Estado Nacional en juicio Proceso
Sustantivo
(A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
5 PTN Asesoramiento jurídico 1 Asesoramiento jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
6 PTN Instrucción sumarios 1 1.1 Instrucción sumarios Proceso
Sustantivo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 418 1 1 418
7 PTN Defensa en tribunales extr. o internac. 3 Defensa en tribunales extr. o internac. Proceso
Sustantivo
(A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
8 Escribania Representación Notarial 1 Seguimiento Observaciones Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
370 1 1 1 370
9 Autor Informacion a Terceros- Oficios- 2 1.2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 508 1 1 508
10Prog de las Víctimas contra las
Violencias
Protección de Victimas contra las
Violencias 2 1.3
Protección de Victimas contra la
Violencia
Proceso
Sustantivo (S) Otros 446 1 1 1 446
11 DN Ctrol Admisión y PermanenciaRegistro Control de Admisión y
Permanencia 3 RENCAP-CENADE
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
500 1 1 1 500
12 DN Ctrol Admisión y Permanencia Centro Nacional de Denuncias 3 Organización del Registro y CENADE Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
506 1 1 1 506
13 DN Ctrol Admisión y PermanenciaCoordinación de Programas y Actividades
con la Comunidad 2
Coordinación de Programas y
Actividades con la Comunidad Proceso de Apoyo (A) Organización 300 1 1 300
14 Aspirantes a Guarda Registro Asp. a Guarda c Fines Adoptivos 2 Registro Asp. a Guarda c Fines
Adoptivos
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
400 1 1 1 400
15 Prot Datos Personales Registro de Bases de Datos 2 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 890 1 1 1 1 1 890
16 Prot Datos Personales Emisión de Normas 1 Emisión de Normas Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 350
17 Prot Datos Personales Asesoramiento jurídico e Investigación 1 Asesoramiento jurídico e Investigación Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
18 Prot Datos Personales Fiscalización Bases Org. Registrales 2 1.13 IGJ Fiscalización Bases Org Registrales Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 518 3 1 1 1 1 1 1 1 1.554
19SS Coordinación y Control de
Gestion RegistralControl de Gestión Registral 1 Control de Gestión Registral
Proceso de
Conducción (S) Otros 400 1 1 1 400
20 RENAR Registro de armas, explosivos, etc 2 1.4 Registro de armas, explosivos, etc Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
659 2 1 1 1 1.318
21 RENAR Fiscalización y Control (Decomiso y Dep) 2 Fiscalización y Control (Decomiso y
Dep)
Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 500 1 1 1 500
22 RENAR Habilitación y Homologación 2 Habilitación y Homologación Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
450 1 1 1 450
23 RENAR Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
24 RENAR Gestión de la TI 3 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 530 2 1 1 1 1.060
25 Reincidencia Tramitación de Certificados 3 Gestión de la Tramitación de
Certificados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
500 2 1 1 1 1.000
26 Reincidencia Registro Nominativo y Dactiloscópico 2 1.5 Registro Nominativo y Dactiloscópico Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
447 2 1 1 1 894
27 Reincidencia Información a terceros - Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
28 Reincidencia Gestion de la TI 2 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 475 1 1 1 475
29
RPI
Registraciones Reales 2 Gestión de las Registraciones Reales Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
575 1 1 1 1 1 575
30
RPI
Registraciones Especiales 2 Registraciones Especiales Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
550 1 1 1 550
31
RPI
Información a terceros Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
32RPI
Información a terceros Proc. UIF 2 Procedimientos UIF RPI Proceso
Sustantivo (S) Regulación 400 2 1 1 1 1 800
33
RPI
Tramitación de Certificados 2 Gestión de la Tramitación de
Certificados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
625 1 1 1 625
34SS Coordinación
Gestion Judicial 2 Análisis de la Gestion Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
35RPI
Gestion de la TI 3 2.1 Gestion de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 588 2 1 1 1 1.176
36 Autor Registro y guarda de Obras y Public. 2 Registro y guarda de Obras y Public. Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
450 1 1 1 450
37 SS Coordinación Gestión de Subsidios y transferencias 1 2.18 Gestión de Subsidios y transferencias Proceso de Apoyo (A) Movimiento
de Fondos 396 1 1 396
38 Autor Gestion de la TI 1 Seguridad Fisica Data Center Proceso de Apoyo (A) Sistemas 455 1 1 1 455
39 Automotores Fiscalización de RRSS Motovehículos 4 RRSS Motovehículos Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de 675 1 1 1 675
40 Automotores Registro Único de Desarmaderos 3 1.6 Registro Técnico y Desarmaderos Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
416 2 1 1 1 832
41 Automotores Información a terceros Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 400 1 1 1 400
42 Automotores Información a terceros Proc. UIF 4 1.7 Procedimientos UIF Automotores Proceso
Sustantivo (S) Regulación 479 2 1 1 1 958
43 Automotores Gestion de la TI 3 2.2 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 538 2 1 1 1 1 1.076
44 Automotores Asesoramiento jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 350 1 1 350
45 Automotores Coordinacion de Reg. Seccionales 2 Coordinación RRSS Proceso de Apoyo (A) Gestión de
Recursos Humanos 650 1 1 1 650
46 Automotores Actuaciones Sumariales 2 Actuaciones Sumariales Automotores Proceso de Apoyo (A) Gestión de
Recursos Humanos 450 1 1 1 450
47 Automotores Procedimientos de Fiscalización 4 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 750 1 1 1 750
48 Automotores Fiscalización de RRSS Automotores 4 1.8 Procedimientos de Fiscalización Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 747 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2.988
49 IGJ Registro Nacional de Sociedades 1 Registro Nacional de Sociedades Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
450 1 1 450
50 IGJ Registro Soc Comerc Precalificación 2 1.9 Registro Soc Comerc Precalificación Proceso
Sustantivo (A) Organización 727 2 1 1 1 1.454
51 IGJ Registro Soc Comer Fiscalizacion 3 1.10 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 497 2 1 1 1 994
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área TemáticaSub Área
Temática
18 19Total Hs
Ciclo17
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
10 11 12 13 14 15 16
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área TemáticaSub Área
Temática
18 19Total Hs
Ciclo17
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
10 11 12 13 14 15 16
52 IGJ Registro Soc Comer Control Contable 4 Control Contable Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
850 2 1 1 1 1 1.700
53 IGJ Registro Soc Comer Control Fed Ahorro 2 Registro Soc Comer Control Fed
Ahorro
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
500 2 1 1 1 1 1 1.000
54 IGJ Registro Soc Comer Rubricas 2 1.11 Registro Soc Comer Rubricas Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
587 2 1 1 1.174
55 IGJ Reg Entid Civiles Personeria 3 Otorgamiento de Personería jurídica Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
500 1 1 500
56 IGJ Reg Entid Civiles Fiscalizacion 2 1.12 Procedimientos de Fiscalizacion Proceso
Sustantivo (S) Fiscalización 497 2 1 1 1 994
57 IGJ Reg Entid Civiles Control Contable 3 Control Contable Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
450 1 1 1 450
58 IGJ Información a terceros Oficios 2 Informacion a 3eros Oficios Proceso
Sustantivo (A) Organización 500 1 1 1 500
59 IGJ Información a terceros Proc. UIF 3 Procedimientos UIF IGJ Proceso
Sustantivo (S) Regulación 400 1 1 1 1 400
60 IGJ Gestion de la TI 2 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 560 1 1 1 1 1 560
61 IGJ Gestión Judicial 2 Gestión Judicial Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 500 1 1 1 500
62 IGJTramitación de actuaciones
administrativas 2
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 500 1 1 1 500
63Dirección Nacional de Atención a
grupos en situación de
vulnerabilidad
Asistencia grupos en sit. de vulnerabilidad 2 Asistencia grupos en sit. de
vulnerabilidad
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia
Directa a
Beneficiarios
500 1 1 1 500
64Dirección Nacional de Asuntos
Jurídicos en materia de Derechos
Humanos
Gestión Judicial 1 Asesoramiento y Gestión Judicial de
DDHH Proceso de Apoyo
(A) Servicio
Jurídico 450 1 1 1 1 450
65Dirección Nacional de Atención a
grupos en situación de
vulnerabilidad
Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH 2
Investig. adecuación normativa
promoción y garantía de los DDHH
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
66 Secretaría de DDHH Otorgamiento de Subsidios 2 Otorgamiento de subsidios Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia
Directa a
Beneficiarios
450 2 1 1 1 900
67 Secretaria de DDHH Gestión UEPEX 2 2.3 Gestion UEPEX Proceso de Apoyo (A) Movimiento
de Fondos 336 2 1 1 1 672
68 Archivo de la Memoria Guarda Antecedentes Violacion a DDHH 2 Gestion del ANM Proceso
Sustantivo (S) Otros 475 1 1 1 1 475
69 Secretaría de DDHH (CONADI)Defensa del derecho a identidad del
menor 2
Defensa del derecho a identidad del
menor
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
70 SS Política Criminal Preservacion de testigos e imputados 3 Preservacion de testigos e imputados Proceso
Sustantivo (S) Otros 300 1 1 1 1 300
71 SS Política Criminal Trata de Personas 3 1.17 Trata de Personas Proceso
Sustantivo (S) Otros 393 2 1 1 1 1 786
72 Dir.Nacional de Politica Criminal Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales 2 1.14
Sistema Nacional de Estadísticas
Judiciales
Proceso
Sustantivo (S) Otros 407 2 1 1 1 814
73 SS Política CriminalMonitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual 2
Monitoreo de Publicación de Avisos de
Oferta de Comercio Sexual
Proceso
Sustantivo
(S) Monitoreo de
Publicación de
Avisos de Oferta
de Comercio
Sexual
350 1 1 1 350
74Dir. Nacional de Cooperacion
Internacional Juridica y en
Sistemas Judiciales
Cooperación jurídica internacional 2 Gestión de Cooperación Jurídica
Internacional
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450
75Dir. Nacional de Mediacion y Met.
Particip. de Resolucion de
Conflictos
Gestión de registros de mediacion 2 1.15 Gestión de registros de mediacion Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
487 2 1 1 1 974
76Dir. Nacional de Mediacion y Met.
Particip. de Resolucion de
Conflictos
Gestión del centro de mediación 2 Gestión del centro de mediación Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia
Directa a
Beneficiarios
500 2 1 1 1 1.000
77Dir. Nacional de Mediacion y Met.
Particip. de Resolucion de
Conflictos
Capacitación 1 Capacitación Proceso de Apoyo (A) Organización 400 1 1 1 400
78 SS Coordinación Formulación del Presupuesto 3 2.4 Formulación del Presupuesto Proceso de
Conducción 455 1 1 1 -
79Dir. Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Planificación y control técnico legislativo
de proyectos normativos 2
Planificación y control técnico
legislativo de proyectos normativos
Proceso de
Conducción (S) Otros 400 1 1 400
80Dirección Nacional de Promoción
y Fortalecimiento para el acceso a
la justicia
Promocion y fort. del acceso a la justicia 3 1.19 Promocion y fort. del acceso a la
justicia
Proceso
Sustantivo (S) Otros 528 2 1 1 1 1.056
81Dir. Nacional de Relaciones con el
Poder Legislativo
Relaciones con el CONGRESO, en modif.
legislativas que impulse la Jurisdicción. 2
Relaciones con el CONGRESO, en
modif. legislativas que impulse la
Jurisdicción.
Proceso de
Conducción (S) Otros 300 1 1 300
82Dirección Nacional del Sistema
Argentino de Información JurídicaSistematización de normativa-INFOJUS 2 Sistematización de normativa
Proceso
Sustantivo (A) Organización 450 1 1 1 450
83Dir.Nacional de Obras y
Mantenimiento PenitenciarioConstrucción de Obra Pública -SPF- 4 1.18 Construcción de Obra Pública -SPF-
Proceso
Sustantivo
(S) Inversión y
Obra Pública 1.138 2 1 1 1 1 1 1 1 2.276
84Dr. Nacional de Readaptacion
Social
Planif. y coord. tratamientos vinculados
con reinserción social de los internos 3 1.16
Planif. y coord. tratamientos
vinculados con reinserción social de los
internos
Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia
Directa a
Beneficiarios
406 1 1 1 406
85 SS Coordinación Administracion de RRHH 2 Administracion de RRHH y diseño
organizacional Proceso de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 500 1 1 1 500
86 SS Coordinación Desarrollo de RRHH y Capacitación 1 Desarrollo de RRHH y Capacitación Proceso de Apoyo (A) Gestión de
Recursos Humanos 450 1 1 1 450
87 SS Coordinación Seguridad e Higiene Laboral 1 Seguridad e Higiene Laboral Proceso de Apoyo (A) Organización 350 1 1 1 1 350
88 SS Coordinación Ahorro de Energía 1 2.5 Ahorro de Energía Proceso de Apoyo (A) Organización 248 1 1 1 248
89 SS Coordinación Asesoramiento Juridico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
90 RPI Asesoramiento Juridico 1 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 350 1 1 350
91 SS Coordinación Gestión Presupuestaria 2 2.6 Gestión Presupuestaria Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 280 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.400
92 SS Coordinación Gestión Patrimonial 3 Gestión Patrimonial Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 600 1 1 1 1 600
93 SS CoordinaciónAdministración de Inmuebles Refacciones
y Mantenimiento 3 2.7
Administración de Inmuebles
Refacciones y Mantenimiento Proceso de Apoyo (A) Organización 473 3 1 1 1 1 1.419
94 SS Coordinación Gestión de Fondos Rotatorios 1 Gestión de Fondos Rotatorios Proceso de Apoyo (A) Movimiento
de Fondos 450 2 1 1 1 900
95 SS Coordinación Gestión de la Recaudación 2 Gestión de la Recaudación Proceso de Apoyo (A) Contabilidad 450 2 1 1 1 1 900
96 SS Coordinación Gestión de Compras y Contrataciones 3 Gestión de Compras y Contrataciones Proceso de Apoyo (A) Compras y
Contrataciones 500 2 1 1 1 1.000
97 SS Coordinación Liquidación y pago de Haberes 2 Liquidación y pago de Haberes Proceso de Apoyo (A) Sistemas 650 1 1 1 650
98 SS CoordinaciónSupervisión y articulación en temas
relativos a las TICs 2 Control de Acceso SAF 332 Proceso de Apoyo (A) Sistemas 480 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1.440
99 SS Coordinación Soporte Tecnológico 1 Soporte Tecnológico Proceso de Apoyo (A) Sistemas 490 1 1 1 1 490
100 SS CoordinaciónTramitación de actuaciones
administrativas 2
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Proceso de Apoyo (A) Organización 505 1 1 1 505
Proceso/Subproceso y Actividad
Nro Organismo DescripciónFactor
RiesgoFrec.
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - MJyDH
Ciclo de Auditoría
Nro Descripción del proyecto Área TemáticaSub Área
Temática
18 19Total Hs
Ciclo17
Horas
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
10 11 12 13 14 15 16
101 SS Coordinación Desarrollo de Software 2 2.8 Auditoría de sistemas Proceso de Apoyo (A) Sistemas 253 2 1 1 506
102 SS Coordinación Actuaciones Sumariales 1 Gestión de Actuaciones Sumariales Proceso de Apoyo (A) Gestión de
Recursos Humanos 400 1 1 1 1 400
103 RENAR Aseroramiento Jurídico 2 Emisión de Dictámenes Proceso de Apoyo (A) Servicio
Jurídico 400 1 1 1 400
104 Of. Anticorrupción Registro, control y seguimiento de las DJPI 1 Registro, control y seguimiento de las
DJPI
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
380 1 1 1 1 1 380
105 Of. AnticorrupciónInvestigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares 2
Investigaciones sobre hechos ilícitos e
irregulares
Proceso
Sustantivo (S) Otros 450 1 1 1 1 450
106 Of. AnticorrupciónAsesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención 1
Asesoramiento y diseño de políticas y
programas de prevención
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 450
107 SS Planificación estrategica Planificación estratégica de la Jurisdicción 2 Planificación estratégica de la
Jurisdicción
Proceso de
Conducción (S) Otros 500 1 1 1 500
108 SS Planificación estrategicaMonitoreo, supervisión y evolución de la
planificación estratégica 2
Monitoreo, supervisión y evolución de
la planificación estratégica
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450
109Dir. Nac, del Registro de Bienes
SecuestradosRegistro de Bienes Secuestrados 4 Registro de Bienes Secuestrados
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
500 1 1 1 500
110Dir. Nac. del Registro de Tierras
RuralesRegistro de Tierras Rurales 4 Registro de Tierras Rurales
Proceso
Sustantivo
(S) Registral y/o
Emisión de
Documentación
400 1 1 1 400
111 SS Coordinación Diseño Organizacional 1 Análisis de la Estructura Organizativa
de la Secretaría de DDHH
Proceso de
Conducción (S) Otros 450 1 1 1 450
112 IGJPresentación y Seg. de la DDJJ requerida
por Res. IGJ Nº 01/2010 3
Presentación y Seg. de la DDJJ
requerida por Res. IGJ Nº 01/2010
Proceso
Sustantivo 350 1 1 350
113 IGJ Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP 3 Res. IGJ Nº 12/2012. Emisión de CEVIP Proceso
Sustantivo 350 1 1 350
114 SS Coordinación Seguridad de la información 2 Seguridad de la información Proceso de Apoyo 580 2 1 1 1.160
115 DDHH Protección Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico en materia de
DDHH Proceso de Apoyo
(A) Servicio
Jurídico 400 1 1 400
116 DDHH Protección Tramitación de Leyes Reparatorias 3 Tramitación de Leyes Reparatorias Proceso
Sustantivo
(S) Asistencia
Directa a
Beneficiarios 400 1 1 1 400
117Subsecretaría de Rel. Con el Poder
Judicial y As. Penitenciarios
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
2
Asistencia en la Planificación y control
técnico legislativo de proyectos
normativos
Proceso de
Conducción (S) Otros
500 1 1 1 500
118DN del Sistema Arg. de Inform.
JurídicaPublicaciones graficas y portal de noticias 1
Publicaciones graficas y portal de
noticias
Proceso
Sustantivo (S) Otros 350 1 1 1 350
119 Prot Datos Personales Registro Nacional "No llame" 2 Registro Nacional "No llame" Proceso
Sustantivo 300 1 1 300
120 RENAREntrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego 4
Entrega Voluntaria y destrucción de
Armas de Fuego
Proceso
Sustantivo 450 1 1 450
121 Unidad Ministro Gestión de Programas Ministeriales 3 2.9 Gestión de Programas Ministeriales Proceso de
Conducción 658 1 1 658
122 PTN Gestión de la TI 2 Gestión de la TI Proceso de Apoyo (A) Sistemas 540 1 1 1 540
1 Dirección de Trato y Tratamiento Alimentación del Interno 4 1.24 Sistema de Abastecimiento y
Distribuciòn de Alimentos Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
498 3 1 1 1 1 1 1 1 1.494
2 Dirección de Trato y Tratamiento Vestimenta e Higiene del Interno 3 1.22
Sistema de Abastecimiento y
Distribuciòn de Vestimenta y
Elementos de Higiene
Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
283 2 1 1 1 1 566
3 Dirección de Trato y Tratamiento Condiciones de Alojamiento del Interno 4 Condiciones de Alojamiento del
Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
250 2 1 1 1 1 500
4 Dirección de Seguridad Penitenciaria Seguridad Penitenciaria 4 Seguridad Penitenciaria Procesos Sustantivos (S) Otros 700 1 1 700
5 Dirección deTraslados Traslado y Custodia de Internos 4 Traslado y Custodia deInternos Procesos Sustantivos (S) Otros 700 1 1 1 700
6 Dirección de Sanidad Asistencia Médica del Interno 4 Asistencia Médica del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1 1 1 1 1.000
7Dirección de Educación, Cultura y
DeportesEducación, Cultura y Deporte del Interno 4
Educación, Cultura y Deporte del
Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 3 1 1 1 1 1 1 1.500
8 Dirección de Asistencia Social Asistencia Social del Interno 4 Asistencia Social del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1 1 1 1 1 1.000
9 Departamento de Culto Asistencia Espiritual del Interno 3 Asistencia Espiritual del Interno Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
250 1 1 1 250
10 Dirección de Trato y TratamientoProgramas Especiales de Tratamiento para
Internos 4
Programas Especiales de
Tratamiento para Internos Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
500 2 1 1 1 1.000
11 Instituto de Criminología Historia Criminológica del Interno 3 1.23 Servicio Criminològico Procesos Sustantivos
(S) Trato y
Tratamiento en
Institutos
593 2 1 1 1 1 1 1.186
12 ENCOPEPlanificaciòn, Seguimiento y Control de
Actividades de Laborterapia del Interno 4 1.20
Planificaciòn, Seguimiento y Control
de Actividades de Laborterapia del
Interno
Procesos Sustantivos (S) Laborterapia del
Interno 523 2 1 1 1 1.046
13 ENCOPEDesarrollo de Actividades de Laborterapia
del Interno 4 1.21
Desarrollo de Actividades de
Laborterapia del Interno Procesos Sustantivos
(S) Laborterapia del
Interno 568 3 1 1 1 1 1 1 1.704
14 ENCOPE Liquidación y Pago de Peculio 3 2.10 Sistema de Liquidación y Pago de
Peculio Procesos de Apoyo (A) Otros 578 2 1 1 1 1 1 1.156
15 ENCOPECobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos 3
Cobertura de Riesgos de Trabajo de
Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 1 1 1 450
16 Patronato de Liberados CABA Gestión de Patronatos de Liberados 2 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 600
17 Dpto. de Estudios y ProyectosPlanes de Gestión, Estudios y Proyectos
Institucionales 3 Plan Estratégico Institucional
Procesos de
Conducción © Planificación 600 1 1 1 600
18 Dirección General de Administración Gestión Dirección de Auditoría Contable 2 Evaluación del SCI Procesos de
Conducción
© Control de
Gestión 600 1 1 1 600
19 ENCOPEGestión Dpto de Asistencia Técnica
ENCOPE 2 Evaluación del SCI
Procesos de
Conducción
© Control de
Gestión 600 1 1 1 600
20 Dirección de Personal Gestión de Recursos Humanos 3 2.11 Administraciòn de Recursos
Humanos Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 531 2 1 1 1.062
21Dirección de Institutos de Formación y
Capacitación del PersonalFormación y Capacitación del Personal 2
Formación y Capacitación del
Personal Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 700 1 1 1 700
22Dirección de Protección contra
Siniestros y Seguridad LaboralSeguridad e Higiene Laboral 3 Seguridad e Higiene Laboral Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 1 1 1 600
23 Dirección General de Administración Liquidación de Haberes 3 Sistema de Liquidación y Pago de
Haberes del Personal en Actividad. Procesos de Apoyo (A) Otros 1.000 2 1 1 1 1 1 1 1 2.000
24 Dirección de Retiros y Pensiones Liquidación de Retiros y Pensiones 3 Sistema de Liquidación y Pago de
Haberes Previsionales Procesos de Apoyo (A) Otros 900 2 1 1 1 1 1.800
25 Dirección de Obra Social Cobertura Médico-Asistencial Familiar 3 Aplicación Subsidio SPF Procesos de Apoyo (A) Otros 600 1 1 1 600
26Departamento de Informática y
ComunicacionesGestión de la TI 2 2.17 Relevamiento de Sistemas Procesos de Apoyo (A) Sistemas 658 3 1 1 1 1 1.974
27 Dirección de Auditoría General Defensoría en Juicio. 3 Defensoría en Juicio. Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 550 1 1 1 550
28 Dirección de Auditoría General Asesoramiento Jurídico 2 Asesoramiento Jurídico Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 650 1 1 1 650
29 Dirección de Auditoría General Actuaciones Sumariales 2 2.13 Actuaciones Sumariales Procesos de Apoyo (A) Servicio Jurídico 518 2 1 1 1 1.036
30 Dirección de Judicial Gestión Judicial de Internos 2 Gestión Judicial de Internos Procesos de Apoyo (A) Otros 400 2 1 1 1 1 1 800
31 Dirección General de Administración Gestión de Compras y Contrataciones 2 2.14 Sistema de Compras y
Contrataciones Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 628 3 1 1 1 1 1 1.884
32 ENCOPE Gestión de Compras y Contrataciones 2 Sistema de Compras y
Contrataciones Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 675 2 1 1 1 1.350
33 Dirección General de Administración Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad
Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 400 1 1 1 400
34 ENCOPE Gestión Patrimonial 1 Sistema de Contabilidad
Patrimonial Procesos de Apoyo (A) Patrimonio 300 1 1 1 300
35 Dirección General de Administración Gestión de la Recaudación 2 2.16 Sistema de Recaudaciòn Procesos de Apoyo (A) Movimiento de
Fondos 433 2 1 1 1 866
36 ENCOPE Gestión de la Recaudación 1 Sistema de Recaudaciòn Procesos de Apoyo (A) Movimiento de
Fondos 300 2 1 1 1 1 1 600
37 Dirección General de Administración Gestión Presupuestaria 2 2.6 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 255 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.275
38 ENCOPE Gestión Presupuestaria 1 2.6 Gestión Presupuestaria Procesos de Apoyo (A) Presupuesto 473 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.365
39 Dirección General de Administración Gestión de Fondos Rotatorios 1 Administraciòn de Fondos
Rotatorios Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 500 2 1 1 1 1.000
40 ENCOPE Gestión de Fondos Rotatorios 2 2.15 Administraciòn de Fondos
Rotatorios Procesos de Apoyo
(A) Compras y
Contrataciones 458 2 1 1 916
41 Dirección de Trabajo y ProducciónAdministración de Inmuebles, Refacciones
y Mantenimiento 3
Administración de Inmuebles,
Refacciones y Mantenimiento Procesos de Apoyo (A) Organización 500 1 1 1 500
42 Dirección de Secretaria General Servicio de Ceremonial, Prensa y Difusión 2 2.12 Actividades de Ceremonial, Prensa y
Difusión Procesos de Apoyo (A) Otros 438 1 1 438
43 Dirección de Secretaria GeneralTramitación de Actuaciones
Administrativas 1
Tramitación de Actuaciones
Administrativas Procesos de Apoyo (A) Otros 450 1 1 1 450
44 Dirección General de Administración Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal 3
Cobertura de Riesgos de Trabajo del
Personal Procesos de Apoyo
(A) Gestión de
Recursos Humanos 600 1 1 1 600
Proceso/Subproceso y Actividad
16 17 18
Nro Organismo Descripción
12 13 14
Factor
Riesgo
Ejecutado en: A ser ejecutado en:
10 11
Proyectos de Auditoría asociados
PLAN CICLO - SPF Y ENCOPE
CICLO DE AUDITORÍA
19
Nro Descripción del proyecto
Total Hs
Ciclo
Frec.Área Temática
15
HorasSub Área Temática