Solución Integral para Selección de Casos
SISCA
Agenda
Objetivos / Necesidades
Solución diseñada
Beneficios esperados
Objetivo / Necesidades
MISIÓN FISCALIZACIÓN
Fomentar el cumplimiento voluntario
- Conciencia Tributaria
Percepción de riesgo en
la sociedad
Garantizar los derechos de los trabajadores
-Historia laboral
Objetivo / NecesidadesLa Gestión de Fiscalización se enmarca en los objetivos
primarios establecidos por el Instituto en su Plan Estratégico
Análisis de riesgo. Generar una selección de casos con información interna y externa haciendo que aumente la eficiencia del accionar fiscalizador.
Promover la inclusión y accionar contra la informalidad. Generar presencia en las calles a través de operativos y realizar controles inductivos por medio de análisis interno.
Protección al trabajador. Mantener en valores razonables, tanto el tiempo de respuesta como del stock las denuncias que se reciban.
Considerar otro tipo de solicitudes.
Objetivo / Necesidades
Riesgo Fiscal 22%
Inclusión 50%
Protección al Trabajador
27%
1%
SelecciónPreventivo/MasivoDenunciasOtras Solicitudes
Composición estratégica de actuaciones a realizar
Objetivo / Necesidades
El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta que facilite el análisis del comportamiento de los contribuyentes, permitiendo una óptima selección de casos, a fin de detectar evasión, fraude, subdeclaración y omisión.
Se pretende que el SISCA mejore y automatice el proceso de selección, se alimente de información de las distintas fuentes que utilizan estas áreas y de nueva información tanto interna como externa a la Institución, integrándose con los distintos sistemas existentes.
La utilización de modelos predictivos permitirá al BPS incrementar la efectividad sobre base y encontrar nuevos patrones de irregularidades
Objetivo
Empresas
Irregularidades
Fiscalización
Agenda
Objetivos / Necesidades
Solución diseñada
Beneficios esperados
Diseño Solución
Determinación y Selección de Casos
EmpresasSeleccionadas
SelecciónSelección
Analistas / Inspectores
RepositorioSISCA
Todas las empresas
2
Analistas profesionales
(conocimiento delNegocio/Modelado)
Modelos Predictivos
Modelos Predictivos
3
Aplicación de criterios funcionales
Aplicación de criterios funcionales
Analistas profesionales(conocimiento
delNegocio)
4
5
Integración de datos Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI
1
Diseño Solución
Determinación y Selección de Casos
EmpresasSeleccionadas
SelecciónSelección
Analistas / Inspectores
RepositorioSISCA
Todas las empresas
2
Analistas profesionales
(conocimiento delNegocio/Modelado)
Modelos Predictivos
Modelos Predictivos
3
Aplicación de criterios funcionales
Aplicación de criterios funcionales
Analistas profesionales(conocimiento
delNegocio)
4
5
Integración de datos Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI
1
En base al análisis sobre las distribuciones encontradas y contraste de hipótesis, se están realizando los siguientes modelos
Diseño Solución
Modelos generales por irregularidad (subdeclaración/omisión)
Modelos específicos por tipo de aportación e irregularidad (subdeclaración/omisión)
Ejem
plo
Ejemplo de presentación de resultados
Ejem
plo
Diseño Solución
Determinación y Selección de Casos
EmpresasSeleccionadas
SelecciónSelección
Analistas / Inspectores
RepositorioSISCA
Todas las empresas
2
Analistas profesionales
(conocimiento delNegocio/Modelado)
Modelos Predictivos
Modelos Predictivos
3
Aplicación de criterios funcionales
Aplicación de criterios funcionales
Analistas profesionales(conocimiento
delNegocio)
4
5
Integración de datos Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI
1
Ejem
plo
Ejem
plo
Ejem
plo
Ejem
plo
Ejem
plo
Diseño Solución
Determinación y Selección de Casos
EmpresasSeleccionadas
SelecciónSelección
Analistas / Inspectores
RepositorioSISCA
Todas las empresas
2
Analistas profesionales
(conocimiento delNegocio/Modelado)
Modelos Predictivos
Modelos Predictivos
3
Aplicación de criterios funcionales
Aplicación de criterios funcionales
Analistas profesionales(conocimiento
delNegocio)
4
5
Integración de datos Integración de datos
Pagos – Nóminas – Registro – GDT – GUIA … … GVA – GVJ- GAFI - DGI
1
Ejem
plo
Finalizar
Ejem
plo
Otras Prestaciones de la SoluciónTracking de SelecciónReportes de GestiónIndicadores de eficacia y eficiencia…
Otras prestaciones
Agenda
Objetivos / Necesidades
Solución diseñada
Beneficios esperados
Mejoras en la
selección
Mejorar la eficiencia• Automatizando
el proceso actual
Mejorar la eficacia• Mejorar la “calidad”
de la selección de casos a través del modelado
• Retroalimentación a partir de criterios de selección y de datos externos manuales (cuando aún no se tenga automatizado)
Mejoras Insumos Inspector Variables
asociadas a Ficha Inspector
Medición de las
mejorasIndicadore
s de gestión
del SISCA
Beneficios expresados en criterios de éxito
Solución Integral para Selección de Casos
SISCA
Clasificar sujetos y objetos en grupos reconociendo patrones / basándose en sus atributos
Asociar qué eventos ocurren habitualmente de forma simultánea
Secuenciar qué eventos normalmente llevan a otros
Predicción de lo que puede ocurrir en el futuro
Objetivos Modelado
Aplicaciones Modelado
Optimización de campañas de marketing sobre varios productos y canales
Modelización de marcha de empleados en empresas
Identificación de estudiantes en riesgo en colegios
Compañía que descubre las mejores películas para los clientes, basándose en sus elecciones anteriores
Detección de Riesgo de fraude en reclamación de seguros de automóviles
Análisis de navegación de páginas web para detectar caminos habituales: ¿cuál es el próximo enlace más probable?
Administración de Categorías en Hipermercados: encontrar la mejor localización para productos en las góndolas
Análisis y planificación de Promociones: características de clientes más proclives a responder a futuros mailings
Aplicaciones Modelado
¿Quiénes son los 10 clientes que me ofrecen el mayor potencial de beneficio?
Detección de anomalías en el comportamiento online de usuarios para predecir futuros delitos electrónicos.
Detectar actividad fraudulenta en el uso de tarjetas de crédito
Detección del momento preciso en que un cliente abandonará o cambiará de proveedor telefónico
Análisis de reclamaciones de garantía de productos
Predicción de componentes que fallarán para abastecerse a tiempo de los recambios: predicción del siguiente problema
Análisis de texto para mejora de las presentaciones realizadas por farmacéuticas a médicos: características comunes a médicos que mejor responden a ofertas de farmacéuticas
Aplicaciones Modelado