TALLER REGIONAL ENFRENTANDO EL FINANCIAMIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES EN LAS ZONAS DE
LIBRE COMERCIO EN AMERICA LATINA: TENDENCIAS DELICTIVAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN
DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
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La Unidad de Análisis Financiero y la Embajada de los Estados Unidos de América iniciaron las actividades de la semana de la
Prevención del Blanqueo de Capitales, con el Taller Regional Enfrentando el Financiamiento del Terrorismo y el Blanqueo de
Capitales en las Zonas de Libre Comercio en América Latina: Tendencias Delictivas y Herramientas de Investigación con más
de 150 personas a nivel internacional y nacional que se dieron cita en el Hotel Marriott del 27 al 29 de octubre del 2015.
Con éxito se celebró el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales en la
ciudad de Panamá.
En el marco de la celebración de este día, La Unidad de Análisis Financiero organizó una
cena en la lucha contra este flagelo en donde se realizó una presentación a cargo del
Teniente Juan Sánchez Yepes de España, experto en investigación contra el blanqueo de
capitales.
Uno de los puntos más importantes de la noche fueron los avances que ha tenido la
Unidad de Análisis Financiero durante el año 2015 y la entrega de reconocimientos a los
Supervisores, Sujetos Obligados y personal de la UAF que han contribuido en la lucha
contra el blanqueo de capitales durante este año.
Para la UAF es un honor crear estos reconocimientos a las buenas prácticas y así incenti-
var de forma creativa para el cumplimiento de una economía fuerte sana y transparente.
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Boletín Informativo
EDICIÓN
04
Agosto - Octubre
2015 “Por una economía fuerte, sana y transparente“
En esta edición
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Taller Regional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del
Terrorismo y Lavado de Dinero
Se realiza Taller Regional en Materia de Lucha contra Financiamiento del Terrorismo y
Lavado de Dinero: Minimizar Riesgos de las Zonas de Libre Comercio, organizado por
La Organización de los Estados Americanos, La comisión Interamericana para el con-
trol de Abuso de Drogas, el Comité Interamericano contra el Terrorismo y la Unidad de
Análisis Financiero.
Dicho evento fue desarrollado en el Hotel El Panamá del 17 al 20 de agosto de 2015
buscando aportar en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terro-
rismo y proliferación de armas de destrucción masivas al igual vernos beneficiados con
el intercambio de conocimientos de nuestros colegas Internacionales.
Visita nuestro sitio web www.uaf.gob.pa
XIX Congreso
Hemisférico
2
V Foro de Tipologías
y Controles
Relacionados contra el
LA/FT
2
Reunión Expertos
TAFT-GAFILAT
2
3ra
Reunión del Grupo
contra las Finanzas del
ISIL ( CIFG)
3
Pasantía a La Unidad
de Análisis Financiero
del Ecuador
3
Taller Regional
Enfrentando el FT/LA
en las Zonas de Libre
Comercio
4
Día Internacional de la
Prevención del
Blanqueo de Capitales
4
La unidad de Análisis Financiero dijo presente en el XIX Congreso Hemisférico para la pre-
vención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo celebrado en
la ciudad de Panamá lo días 19,20 y 21 de agosto del 2015 en el Megapolis Convention Cen-
ter.
El Director de la UAF, Alexis Bethancourt formó parte de la mesa principal, en el acto de
inauguración junto a los directivos del congreso. Esta sesión inaugural incluyó charlas sobre
la corrupción en Latinoamérica; el rol del oficial de cumplimiento como segunda línea de
defensa, conceptos y caso práctico en sistema de pago regional sin el uso de corresponsa-
les, como también las últimas normas y técnicas para prevenir este delito.
Dicho congreso contó con la participación de 11 representantes de la Unidad de Análisis
Financiero, y por primera vez se realizó un stand informativo donde se pudo brindar aseso-
ría en cuanto a los nuevos reportes RTE, ROS y el nuevo formato digital a los nuevos suje-
tos obligados y asistentes que desearán saber información general de la Unidad de Análisis
Financiero y de cómo se está implementando la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que adopta
medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financia-
miento de la proliferación de armas de
destrucción masiva.
La Asociación Bancaria de Panamá
(ABP) convoca anualmente a este en-
cuentro donde especialistas exponen
sus experiencias sobre el tema, y el
primer día el programa incluyó confe-
rencias como las evaluaciones mutuas en el sistema GAFI: efectividad vs cumplimiento técni-
co.
Este congreso reunió en el Centro de Convenciones Megápolis de esta capital a especialistas
vinculados a la prevención y represión de actividades económicas como bancos, cooperati-
vas, remesas, casas de valores, bufetes de abogados, aseguradoras, fiduciarias y funcionarios
públicos de 23 países.
XIX Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del
Terrorismo
V Foro de Tipologías y Controles Relacionados con la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
El pasado 8 de octubre del 2015, la Unidad
de Análisis Financiero dijo presente con un
stand informativo, en el V Foro de
tipologías y controles relacionados con la
prevención del blanqueo de capitales,
Financiamiento del terrorismo y
financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva, organizado
por la Asociación de Oficiales de
Cumplimiento de Panamá ( ASOCUPA ).
3ra REUNIÓN DEL GRUPO CONTRA LAS FINANZAS DEL ISIL ( CIFG)
PASANTÍA A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO DEL ECUADOR
La Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo
de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo de la República
de Panamá, llevo a cabo una pasantía en el país de Ecuador, con
el objetivo de intercambiar experiencias e información entre
ambas unidades para fortalecer la entidad y desarrollar planes
que beneficien en la lucha contra este flagelo.
REUNIÓN CONJUNTA DE EXPERTOS TAFT-GAFILAT EN TIPOLOGÍAS SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS Y LA
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Dicha reunión se llevó a cabo en el Distrito Federal de los Estados Unidos
Mexicanos, en la que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá tuvo
participación, y donde se desarrolló un amplio intercambio de experiencias,
criterios e ideas entre los delegados presentes de múltiples países que forman
parte de estos grupos, el cual facilitó una productiva retroalimentación, siendo
que fue abordado a profundidad el tema del uso de las redes sociales en la
comisión de estos actos antijurídicos; el fenómeno de los Combatientes
Terroristas Extranjeros (CTE); y la explotación ilegal de los recursos naturales
para la utilización de sus beneficios económicos en la comisión de estos delitos.
En dicha reunión se tuvo la oportunidad de establecer un espacio
de intercambio de información actualizada donde pudimos analizar
y debatir los aspectos más importantes relacionados con el finan-
ciamiento, el flujo de los combatientes terroristas extranjeros, la
proliferación de armas de destrucción masiva y los robos a los patri-
monios históricos de la humanidad.
Dentro de los beneficios a la institución, estuvo el hecho que se nos
permitiera expresar nuestros avances a nivel de nuestra nueva le-
gislación interna anti blanqueo de capitales, financiamiento al te-
rrorismo y contra el financiamiento de armas de destrucción masi-
va, específicamente haciendo hincapié en nuestra nueva reglamen-
tación sobre el congelamiento preventivo.
Encuentra las 40 recomendaciones del
GAFI y la nueva Ley 23 del 27 de abril
del 2015 que adopta medidas para
prevenir el blanqueo de capitales,
financiamiento del terrorismo y
proliferación de armas de destrucción
masiva, en nuestro sitio web:
www.uaf.gob.pa