Asamblea General Ordinaria de Accionistas
Informe de gestión y resultados 2012
Medellín, marzo 22 de 2013
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Asamblea General Ordinaria de Accionistas
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Planteamiento estratégico
Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
Planteamiento estratégico
Balance de gestión 2006 - 2012
Expansión geográfica, diversificación 16,836 Km a 40,626 Km de red de transmisión (142%)
4,267 Km a 22,730 Km fibra óptica (433%)
De 6 a 30 compañías
Incursión en el negocio de Concesiones Viales
Transformación del negocio de Administración y Operación de
Mercados
Gestión económica y financiera, crecimiento 100% en activos
113% en ingresos operacionales
161% en EBITDA
81% en utilidades
70% en valorización de la acción (cierre 2005)
Cerca de $1 billón en dividendos entregados
De 2006 a 2012 nuestros resultados evidencian el proceso de
transformación.
Año
2006
Año 2012
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…….. Nuevos desafíos para responder a entornos más complejos y atender la nueva
dinámica de los negocios actuales …….!!!
Planteamiento estratégico
Avance en la MEGA
La MEGA
Expectativas planteadas 2006
Logros alcanzados al 2012
Ingresos USD 3,500 millones USD 2,434 millones (70%)
80% ingresos generados fuera de Colombia USD 1,664 millones (68%)
20% ingresos diferentes al Transporte de
Energía
USD 538 millones (22%)
Presente 50% intercambios energía Interconexiones internacionales
Negocios relacionados Ingreso al negocio de Concesiones
Viales
Mayor transportador de datos Región Andina Liderazgo continental en
infraestructura de conectividad
Desarrollo mercados futuros energéticos
Sistema de negociación de derivados
energéticos
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Planteamiento estratégico
Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
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Principales logros por negocio
Transporte de Energía
Operamos 40,665 km de circuito de alta tensión y 74,040 MVA de transformación.
Entramos en operación comercial 1,235 km de circuito y 5,120 MVA en 2012: Inversiones cercanas USD 485 millones; Ingresos anuales adicionales por cerca de USD 50 millones.
Indicadores de gestión de la red por
encima de las metas establecidas por los entes reguladores de cada país.
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Km de línea
Línea Cardones – Maitencillo 132.4 km
Línea Maitencillo - Pan de Azúcar 209.2 km
Línea Pan de Azúcar – Polpaico 401.8 km
Total 743.4 km
Santiago
Pto Montt
Coquimbo
Concepción
900 km
1.030 km
Antofagasta
Copiapó
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Líneas de transmisión en doble circuito a 500 kV
Puesta en operación: diciembre de 2017
Valor capex aproximado: USD 800 millones
Ingresos anuales por aproximadamente USD 63 millones
CHILE, Ingreso al sector eléctrico
En construcción: Proyecto Plex I
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Principales logros por negocio
Transporte de Energía
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PERÚ, proyecto Zapallal – Trujillo a 500 kV
Proyecto en operación
Construcción de 531 km de
circuito.
Valor inversión: USD 207 millones.
Ingresos por USD 26 millones
anuales.
Segundo tramo de la autopista energética a
500 kV que conectará el centro con el Norte
del Perú.
Permite el abastecimiento oportuno y
confiable del sistema eléctrico.
Obras en cinco
subestaciones,
adicionando 2.000 MVA
de capacidad de
transformación.
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Principales logros por negocio
Transporte de Energía
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Brasil EVRECY, tres líneas de transmisión a 230 kV (154 km) y una
subestación con 450 MVA. Concesión vence en 2025.
Transacción por USD 30 millones, ingresos anuales
USD 5 millones.
ISA amplia a 16 el número de estados donde opera en Brasil.
SERRA DO JAPI entró en operación comercial, con dos
subestaciones y líneas asociadas (1,600 MVA). Inversión USD 90 millones.
Colombia UPME 02 – 2010: Termocol, subestación a 230 kV
(Magdalena) y líneas de transmisión asociadas. Ingresos
anuales USD 0.6 millones.
Centro América SIEPAC, línea de aproximadamente 1,800 km. Al cierre de
2012 avance de 94% en la línea (13/14 tramos).
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Principales logros por negocio
Transporte de Energía
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Principales logros por negocio
Transporte de Telecomunicaciones
Red terrestre continua más extensa en Suramérica (7 países, 85 ciudades).
Disponibilidad de servicio de 99.98%, superior al estándar internacional.
Crecimiento de red en 2,800 Km en Perú, Chile y Brasil.
Inició operación en Argentina y Brasil.
Consolidación de estrategia de
contenidos: 2 centros en Brasil, 1 Colombia, 1 Perú y próximamente 1 en Chile.
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Principales logros por negocio
Concesiones Viales
CHILE INTERVIAL CHILE, mayor operador de vías
interurbanas del país (Santiago a Rio Bueno).
Tendencia creciente en los ingresos y flujos de
tráfico por peajes.
Telepeaje Ruta Maipo, sistema electrónico de
cobro de tarifas.
Proyecto terceras pistas, Maipo. Aumenta la
capacidad de la ruta sumando una tercera pista por
calzada a las 2 existentes (7 km ambos sentidos).
Reconstrucción de 100% de las obras derivadas
del terremoto.
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Operación del SIN y administración del MEM
cumpliendo indicadores según exigencias regulatorias.
Colombia exportó a Ecuador un total de
236.1 GWh e importó 6.5 GWh y exportó a
Venezuela 478.4 GWh, 92% más que en 2011.
El volumen total transado por compra y venta de
energía fue de $10.9 billones, cifra superior en
$1.4 billones al 2011.
Subasta de energía firme, se asignaron 6.9 TWh/año
para asegurar el cubrimiento de la demanda entre 2017
y 2022.
Derivex y CRCC ofrecen al sector eléctrico un
mercado organizado para la negociación de
derivados energéticos.
SIR, opera el Centro de Control de Transito – CCT –
del sistema inteligente de movilidad de Medellín.
Principales logros por negocio
Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo Real
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Planteamiento estratégico
Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
Propuesta del Gobierno Brasilero para las
concesiones que se vencían del 2015 al 2017.
El 4 de diciembre de 2012, CTEEP firmó con el
Gobierno cláusula adicional al Contrato prorrogando
por 30 años la Concesión.
La indemnización de los activos nuevos (posteriores
a mayo del 2000) fue de R$ 2,891 millones.
CTEEP recibirá R$515 millones anuales de ingresos
por la administración, operación y mantenimiento de
los activos.
Está pendiente por parte de ANEEL el criterio y el
valor de la indemnización de los activos existentes a
mayo de 2000 y los ingresos asociados a las
inversiones por mejoras.
BRASIL, terminación anticipada Contrato
de Concesión 059 de 2001
Desafíos en 2012
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Activos: subestación 220 kV y líneas
asociadas (trayecto aéreo y trayecto
subterráneo).
Retrasos en autorizaciones de licencia
ambiental (otorgada en marzo 2012).
En operación: 2° trimestre de 2013.
Avance obras: 90%.
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ISA firmó acuerdo para construir de
manera subterránea el tramo de línea
sobre vía perimetral (noviembre 2018).
Gestión socio ambiental: gestión integral
para prevenir, mitigar, corregir y
compensar los impactos.
El proyecto mejorará la confiabilidad
del sistema eléctrico de Cartagena.
COLOMBIA, UPME 02-2008: Proyecto El Bosque
Desafíos en 2012
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COLOMBIA
Interconexión con Panamá
En agosto de 2012 se decidió aplazar
la subasta considerando la
imposibilidad de alcanzar algunas
condiciones básicas para la viabilidad
del proyecto, relacionadas con
aspectos financieros, técnicos y
socio ambientales.
Enlace para la integración
eléctrica de América
Desafíos en 2012
Rutas en estudio
11 de agosto:
ISA entrega a la
ANI estudios.
2012 . . . 2010…
28 de enero:
El INCO (hoy ANI)
e ISA suscribieron
contrato inter-
administrativo.
Etapa de estudios de factibilidad
2011…
Formalización del Proyecto
.
4 de julio: Terminación anticipada del contrato
interadministrativo
21 de diciembre: acta de liquidación de mutuo acuerdo
(valor a pagar por estudios y traslado de derechos de
propiedad a la ANI).
28 de diciembre: ISA recibió la suma de
$39,526 millones por concepto de los estudios
realizados.
17 de enero: el apoderado de ISA remite al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá la copia del Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo.
5 de febrero: el Tribunal de Arbitramento da por terminado el proceso de arbitraje.
2013 . . . Culminación del proceso
Autopistas de La Montaña
Desafíos en 2012
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Planteamiento estratégico
Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
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Conversión a moneda colombiana de la información financiera de las filiales y
subsidiarias del exterior que generó variaciones significativas por el efecto de la
revaluación del Peso frente al Dólar, al Real y al Peso Chileno.
Reconocimiento en 2012, bajo norma contable colombiana, del 100% de la pérdida de
INTERVIAL CHILE frente al 60% reconocido en 2011.
Actualización del impuesto diferido en Chile debido al aumento de la tasa de impuestos
en la Reforma Tributaria de ese país.
Terminación anticipada y posterior renovación del contrato de Concesión 059 del
2001 de CTEEP.
Reconocimiento en el 2012 de la indemnización, costos e impuestos de las nuevas
inversiones asociadas a la terminación anticipada de la concesión 059 del 2011.
Consolidación de las empresas SERRA DO JAPI e INTERNEXA Brasil.
Pago a ISA por parte de la –ANI- correspondientes a los estudios de Autopistas de La
Montaña.
Resultados financieros consolidados Aspectos relevantes
Resultados financieros consolidados Escenario macroeconómico
Aspectos relevantes
IPP menor de lo esperado,
impactando ingresos en Colombia
(2011: 5.51%, 2012: - 2.95%)
Inflaciones controladas en la región.
Efecto revaluación del Peso frente
Dólar, al Real y al Peso frente al Peso
Chileno, impactando los diferentes
rubros del estado de resultados.
El efecto neto en el estado de
resultados de las variaciones en las
tasas de cambio, tiende a
neutralizarse en la utilidad neta.
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Resultados financieros consolidados Resumen
La
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do
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lob
al.
Resultados financieros consolidados Ingresos operacionales
Millones
USD
Variación en ingresos principalmente por:
La reducción obedece al efecto de conversión generado por la revaluación del Peso
Colombiano frente al Real Brasilero y al impacto negativo del comportamiento del IPP en
Colombia, absorbiendo el incremento en ingresos de cada país:
Chile: mayores ingresos por incremento tráfico y reajuste tarifario.
Brasil: incremento en ingresos por efecto del –IGPM–, y consolidación de SERRA DO
JAPI.
Perú: mayores ingresos por entrada en operación de proyectos.
Colombia: crecimiento por ajuste tarifario en los servicios de uso, nuevos contratos y
proyectos para terceros.
USD 2,433.5 USD 2,248.7 USD 1,835.8
Mil
lon
es d
e p
eso
s
-1.5% 6.2% 24.3%
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Variación en costos y gastos principalmente por:
Brasil: amortización parcial (61%) del crédito mercantil de ISA Capital por la terminación
anticipada y posterior renovación del Contrato de Concesión 059 y la consolidación de
SERRA DO JAPI.
Colombia: incremento en gastos de personal y costos de servicios para terceros.
Chile: mayor amortización de los derechos de las concesiones viales por incremento del tráfico
vehicular.
Perú: aumento en gastos derivadas de los activos que entraron en operación durante el
periodo.
Resultados financieros consolidados Costos y gastos operacionales
Mil
lon
es d
e p
es
os
Millones
USD
USD 858.2 USD 1,300.9 USD 1,119.7
5.1% 5.8% 32.4%
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Resultados financieros consolidados EBITDA y margen EBITDA
Variación en EBITDA principalmente por:
El efecto por conversión de las filiales del exterior.
El margen EBITDA pasó de 69.3% en 2011 a 67.5% en 2012.
67% 69% 72%
Mil
lon
es d
e p
eso
s
Millones
USD
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Resultados financieros consolidados Utilidad operacional y margen operacional
Variación en la utilidad operacional principalmente por:
La utilidad operacional disminuyó un 8.7%, principalmente por el efecto de las variables
macroeconómicas (revaluación) y por la amortización del crédito mercantil de ISA Capital
mencionado anteriormente.
El margen operacional pasó de 50.2% en 2011 a 46.5 % en 2012.
Mil
lon
es d
e p
es
os
53% 50% 47%
Millones
USD
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Resultados financieros consolidados Resultado no operacional
Mil
lon
es
de
pe
so
s
Variación en el resultado no operacional principalmente por:
El resultado no operacional mejoró 47.5% al pasar de -$706,718 millones (2011)
a -$370,902 millones (2012), debido al resultado neto generado por el
reconocimiento de la indemnización y los costos asociados a la terminación
anticipada del Contrato de Concesión 059.
USD -217.6 USD - 209.8 USD -363.8 Millones
USD
-47.5% 12.5% 69.7%
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Variación en el impuesto de renta principalmente por:
Brasil:
Mayores impuestos en CTEEP asociados a la indemnización.
Menor gasto por impuesto diferido asociado a pérdidas fiscales en 2011.
Chile:
Mayores impuestos diferidos por el aumento de la tasa impositiva (17% al 20%) definida en
la reforma tributaria de este país.
Resultados financieros consolidados Impuesto de renta
USD 376.9 USD 221.8 USD 235.4
Mil
lon
es
de
pe
so
s
45.7% -12.3% 7.8%
Millones
USD
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Variación en la utilidad neta principalmente por:
La utilidad neta alcanzó $272,938 millones, 19.0% menos que en 2011, debido a los factores
anteriormente mencionados.
La utilidad neta antes de interés minoritario ascendió a $965,327 millones de la cual el 71.7%
($692,389 millones), correspondió a los minoritarios.
El margen neto antes de interés minoritario terminó en 22.4%.
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Resultados financieros consolidados Utilidad neta
Millones
USD
Mil
lon
es
de
pe
so
s
29.3%
23.6% 22.4%
Las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio disminuyeron por el efecto de la disminución del
peso frente a las monedas de los diferentes países, sin embargo este impacto se vio
compensado por:
Activo: reconocimiento de la indemnización de la Concesión 059 y consolidación de
SERRA DO JAPI, y mayores inversiones en Perú.
Pasivo: mayor endeudamiento en Brasil y Perú.
Patrimonio: disminución en las valorizaciones de activos fijos de ISA Colombia.
Interés Minoritario: mayor valor patrimonial en Brasil y Perú.
Resultados financieros consolidados
Mill
on
es d
e p
eso
s
Bala
nce G
en
era
l
USD 13,490.1
25,770,989
USD 14,574.5
25,819,800
USD 13,722.7
26,659,165
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Activos
Millones
Resultados financieros individuales ISA Matriz
Mayores ingresos en los
servicios de uso por ajuste
tarifario y contratos para
terceros.
Comportamiento negativo del IPP
afectando ingresos.
Menores costos y gastos por
actualización de la vida útil
remanente de los activos.
El resultado no operacional se
vio afectado por los menores
ingresos por método de
participación.
Menor provisión de impuestos
por mayores gastos financieros y
mayor deducción por inversiones
en activos. El Activo y el Patrimonio disminuyen debido a la disminución
de los avalúos técnicos de los activos y por el efecto de
conversión a pesos colombianos de las inversiones del
exterior.
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ISA, en su calidad de emisor de valores, quedó clasificada en el Grupo 1 definido en el
decreto 2784 de 2012, que debe cumplir con los plazos para aplicar las Normas
Internacionales de Información financiera –NIIF- de manera plena, según el siguiente
cronograma:
Así mismo, en cumplimiento de la Carta Circular 010 de 2013 de la Superintendencia
Financiera de Colombia, ISA aprobó y entregó el Plan de Acción o Implementación en los
formatos y plazos establecidos por dicha Superintendencia.
Resultados financieros individuales Convergencia a NIIF
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Cronograma Plazo
Periodo de preparación obligatoria Año 2013
Balance de apertura 1 de enero de 2014
Período de Transición 1 de enero al 31 de diciembre de
2014
Período de aplicación 1 de enero al 31 de diciembre de
2015
Reporte de estados financieros bajo NIIF
comparativos y dictaminados
31 de diciembre de 2015
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Planteamiento estratégico
Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
Evolución de la acción de ISA Principales hitos
El comportamiento de la acción se vio afectado principalmente por efecto de la noticia
respecto de la terminación anticipada y posterior renovación de las concesiones en Brasil y
por la delicada situación del mercado por el caso INTERBOLSA.
Anuncios Calificadoras
ratificando rating
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Planteamiento estratégico
Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
Gestión social
Desarrollo sostenible de las comunidades (presencia en 398
municipios, cubrimiento 58%).
Gestión Proveedores
1.466 contratos con 824 proveedores de Bienes y/o Servicios.
Gestión Colaboradores
48.200 horas de formación (68.2 horas/hombre), superando la
meta trazada de 39.800 horas.
Diálogos
Con representantes de todos los grupos de interés.
Gestión en Derechos Humanos
Estrategia de sensibilización y formación en Derechos
Humanos.
Jornadas Técnicas
Aprendizaje, innovación y desarrollo (400 participantes, 136
trabajos).
Responsabilidad Social Empresarial Gestión y hechos relevantes
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Principales logros por negocio
Desafíos en 2012
Resultados financieros
Evolución de la acción de ISA
Responsabilidad Social Empresarial
Mensajes finales
Agradecimientos
Agenda
Informe de Gestión y Resultados Mensajes finales
Nuevos retos
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El avance en la Mega y los nuevos desafíos demandan una reflexión
estratégica amplia para responder a entornos más complejos.
La Junta Directiva y la Administración decidieron en el primer trimestre de
2012 iniciar un estudio del tema con el acompañamiento de McKinsey&Co.
El ejercicio se inició a mediados de 2012 y se esta terminando en la
actualidad.
Se ratifican las escogencias estratégicas (mercados y negocios) y se pone
énfasis en la consolidación del crecimiento alcanzado, aprovechando la escala
adquirida y proponiendo retos que aseguren la rentabilidad y competitividad
para el siguiente ciclo de crecimiento.
Captura de oportunidades de crecimiento
con rentabilidad superior para ISA
Ajuste dinámico de la cartera
de negocios y geografías
Mejora de la rentabilidad de los negocios
actuales y del “core” de ISA
Informe de Gestión y Resultados Mensajes finales
Pilares estratégicos
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Alineación alrededor de tres pilares estratégicos
Informe de Gestión y Resultados Mensajes finales
Visión 2020: ISA x3
ISA tendrá una rentabilidad superior al costo de su
patrimonio, sostenible en el tiempo.
En el negocio de Transporte de Energía, ISA se
mantendrá como el operador con mayor presencia en
Latinoamérica, consolidará su posición en la región y
alcanzará niveles de eficiencia operativa alineados con las
“mejores prácticas” mundiales.
En el negocio de Concesiones Viales, ISA capturará
oportunidades en la región, con foco en Colombia.
En el negocio de Transporte de Telecomunicaciones,
ISA consolidará su liderazgo como transportador
independiente en Latinoamérica y habrá desarrollado un
ecosistema IP en la región.
ISA extenderá su capacidad de Gestión Inteligente de
Sistemas de Tiempo Real hacia nuevos servicios,
accediendo a nuevas oportunidades con elevada
rentabilidad en otros negocios.
Visión 2020
En el año 2020 ISA habrá
multiplicado x3 sus
utilidades, por medio de la
captura de las
oportunidades de
crecimiento más rentables
en sus negocios actuales en
Latinoamérica, del impulso
de la eficiencia operativa y
de la optimización de su
portafolio de negocios.
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En el año 2020
En Transporte de Energía
Se mantendrá como el operador con mayor presencia en
Latinoamérica, consolidará su posición en la región y alcanzará
niveles de eficiencia operativa alineado con las “mejores
prácticas” mundiales.
Su crecimiento se enfocará en Colombia, Perú, Brasil y Chile,
priorizando sus recursos en aquellas oportunidades que
presenten sinergias con sus activos actuales, para agregar valor
a los accionistas.
En Concesiones Viales
Materializará la creación de valor de sus inversiones actuales y,
apalancado en el “know-how” técnico adquirido en los últimos
años, se prepara para capturar oportunidades en Colombia
(proyectos de la Cuarta Generación).
Informe de Gestión y Resultados Mensajes finales
Perspectivas por negocio
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Visión 2020 ISA x3
En el año 2020
Informe de Gestión y Resultados Mensajes finales
Perspectivas por negocio
En Transporte de Telecomunicaciones
Consolidará su liderazgo como operador de redes abiertas
para todos los actores del mercado y desarrollará una
infraestructura que permitirá crear un ecosistema de Internet
en Latinoamérica.
En Gestión Inteligente de Sistemas de Tiempo
Real
Trabajará en el desarrollo de servicios para la gestión de los
sistemas de operadores de transmisión eléctrica, de mercados
eléctricos y de eficiencia energética, y de otros negocios y
servicios, en línea con el desarrollo de redes inteligentes.
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Visión 2020 ISA x3
Próximos pasos . . .
Alinear y comunicar interna y externamente la
nueva estrategia
Desarrollar nuevas capacidades para el siguiente
ciclo estratégico
Desarrollar las iniciativas de eficiencia para la
captura de valor
Implantar el cambio organizativo para impulsar
las iniciativas estratégicas
2013
2013
2013 - 2017
2013 … +
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Visión ISA x3
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Agradecimientos
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A ustedes señores accionistas, que siguen considerando a ISA como depositaria de
su confianza y su inversión.
A la Junta Directiva que ha orientado con dedicación el desarrollo de nuestra
estrategia.
A nuestros colaboradores, que han enfrentado con tenacidad y responsabilidad los
retos de entornos cada vez más desafiantes.
A las sociedades de los países en los cuales tenemos presencia, que interactúan
cada vez de forma más decidida en dinámicas de concertación y diálogo afines con
nuestra gestión.
A los estados, en sus diferentes instancias en Latinoamérica, que confían en nosotros
como inversionistas responsables.
A nuestros clientes, que nos estimulan a seguir innovando para ofrecer productos y
servicios de mejor calidad.
A nuestros proveedores, que nos ven como aliados para alcanzar su desarrollo.
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