~Valor F-GJ-101 Instrucción Administrativa

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA No. 59 (31 de julio de 2018)

Por medio del cual se integran los siguientes planes institucionales y el plan estratégico al Plan de Acción - Vigencia 2018

EL REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad de economía mixta VALOR+ S.A.S, en ejercicio de la facultad prevista en los estatutos de la empresa, la Constitución Política , (Art. 69 , numeral 14), la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 , los Decretos 2145 de 1999, 1082 de 2015, 1499 de 2017, 612 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Qué teniendo en cuenta que VALOR + S.A.S , por su composición accionaria es una entidad pública que hace parte de la Administración Pública , que integra la Rama Ejecutiva , específicamente el sector descentralizado por servicios , se convierte en sujeto obligado para el cumplimiento de todas las normas que regulan los Planes de Acción de las Entidades del Estado.

Que el Sistema de Gestión creado por el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 , es aquel que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y está compuesto por el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas , normas, recursos e información y su objetivo es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos , en el marco de la legalidad y la integridad .

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, establecido mediante el Decreto 1499 de 2017 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, es el resu ltado de la integración del Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno. Dicho modelo está compuesto por 7 dimensiones y 16 políticas, las cuales deben ser implementadas por las entidades del orden nacional y territorial y su monitoreo se realiza a través del Formulario Único de Avances en la Gestión-FURAG de manera periódica.

VALOR+ S.A.S- NIT. 900969726-2 Dirección: Carrera 53A Nº 42-161 • Edificio La Libertad Torre B (Piso 6)

Teléfono: 444-37-47 Ext 203 Email: servlclos@valormas.com

-·-

~ Valor F-GJ-101 Instrucción Administrativa

Que complementando lo anterior, el pasado 4 de abril de 2018 el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP expide el Decreto 612, mediante el cual fija las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado y dispone:

"Artículo 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: "2. 2. 22. 3. 14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 7 4 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año:

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 2. Plan Anual de Adquisiciones 3. Plan Anual de Vacantes 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

Parágrafo 1. La integración de los planes mencionados en el presente artículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas para formularlos y adoptarlos.

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad.

VALOR+ S.A.S- NIT. 900969726-2 Dirección: Carrera 53A Nº 42-161 - Edificio La Libertad Torre B (Piso 6)

Teléfono: 444-37-47 Ext. 203 Email: servicios@valormas.com

~ Velar F-GJ-10/ Instrucción Administrativa

Parágrafo 2. Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de las personas en los asuntos de su competencia, en /os términos señalados en la Ley 1757 de 2015."

Que VALOR+ S.A.S, es una Entidad del Estado con dos años de haber entrado en funcionamiento , lo que hace que, a la fecha, aún se encuentre en el proceso de implementación del MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI y paralelo a ello la construcción de los documentos que hacen parte de cada uno de los procesos.

Que, dando cumplimiento a lo anterior, VALOR+ S.A.S, durante la vigencia 2018, ha adoptado los siguientes Planes de Acción :

PLANES DE ACCION - VIGENCIA 2018

No. Nombre del Plan Norma Instrucción

1

2

3

4

Administrativa

Plan Anual de Decreto 1082 de 2015 (Art. N/A Adquisiciones- PAA 2.2.1.1.1.4.1)

Plan Anticorrupción y de Ley 1474 de 2011 (Artículos 73 y 08/2018 Atención al Ciudadano y 76) Mapa de Riesgos de Corrupción

Planes de Acción Ley 87 de 1993 (Art. 4°) Estratégicos

Planes de Acción de Ley 87 de 1993 (Art. 4°) Procesos

VALOR+ S.A.S - NIT. 900969726-2 Dirección: Carrera 53A Nº 42-1 61 • Edificio La Libertad Torre B (Piso 6)

Teléfono: 444-37-47 Ext. 203 Email: servicios@valormas.com

12/2018

11/2018

f IDEA ~ lt1Pil'P·'·'l·f

~ Valor F-GJ-101 Instrucción Administrativa

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Integrar los siguientes planes institucionales y el plan estratégico al Plan de Acción - Vigencia 2018, así:

1. Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 3. Planes de Acción Estratégicos 4. Planes de Acción de Procesos

VALOR+ S.A.S- NIT. 900969726-2 Dirección: Carrera 53A Nº 42-161 - Edificio La Libertad Torre B (Piso 6)

Teléfono : 444-37-47 Ext. 203 Email: servicios@valormas.com

5 IDEA ~ .; ,,~'i,ti&9{1

PlAN ANUAL CE AOQVISKlONES

A. INFORMAOÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Nombl:c Dlrecdón

TC!l t'fono Pjfina web

P'-c:: rspe-c;tN'1 •utnit~1 lnfo,rnadón ~ conucto

Vak>r tot•I del PM

VAtOR + S.A..S

Yrrv-• 53A No, 42·161 Edilicio P~za de Y l ibett.d {Tone ll • Piso61

MISIOH: Generu Yalo, a~:,egado en el diseño, lmpie~n1acidn y ope,.1ción de

soluciones que intet,ren servidos e Infraestructura tecnológica.

VISION': En el 11ño 2021 $ertm0:s. ,eeonocidos eomo 1., empren lidtr en la

moderniz.a.clón te-enológica de los pl"OCesos del estado, medlan1e soluclon!$ que le

as,cnm 2.047.894.433

Semos R~en exceptu•do, nos rige el Manual dt Contratación ap,obado poi' la límite de contratación menor Junu, Olrt-cifva v publc•do en la ~gllll web de la Entilfad, cuant~ http:/fvalormu.hetokuapp.coffl/doc.s/c:onuat.idon/Nuevo"2Dmanuat,c,20dé-%i0c limite decontratadón mlnlma or,trat1cion.pdf cu11ntl11 Fe~ de útllm11ciualit1dón d'e.l PAA 31/01/2018

B. ADQUISIOONES PLANEADAS

ltiC,(?_c,s UM~!>t nl•HI p(tnn

TECNOLOGIA

Arrendamiento 1-Rentlni: Equipos Cómputo & Red 8W2401

Arrendam'ento 11- Ren,-,gSetVld6fes

81112401 Arrendamiento 111 • Ucendils 6ltrht2.4

SU.12501 Anendamlfflto tv • Contlnecnica Call C¿nter

8lll2502 Ancnifamicnto V• Arrendamiento V Soporte Prevenlivo

8U1222.2 Aru:rMfamienlo VI ~ Amiui:m

81112501 Ar,cndamlmto VII • Computc11de>res Personal N~ Yla Renting

81112401

Arrffldaml1mto VIII· SeMdo,es

81112401 81112501 A,rendamJento IX - llciendas lt'"A t Antlvfrus.. etd

81112.401 Arrencleiniento X· Cucntu Coueo 81112401 Arrendamiento XI- Servido, Ar anda Áma1on

8 11 12501 A.ncndlmlcnto XII· O.taCitntte Virtual

8 1112S02 Arrendamiento XIII· Monlto1eo de co n CCt1tcr

81112501 Arrmdamlento XIV- Sooort~ HvDcrvlso, • HV

81U2SOJ A,rcnd•mienlo 'XV• l k::cfldaGestion Oocymmtal

81112501 Arrendamiento XVI- lkMCla JSOSS

81112502 Arnmd.amiento XVI• RcSPaldo Equipas Cómputo

8.l11160J Ar,etldamH!:1H.O XVIII- Mim.JIOS Celul11 & Otros ~linolo

80131502 Arrenda m~to X)J(. Rodua Alm.-cenamle.nto

8U l24D1 An eodl mlet1to X)(- Rcnlinf: Equfpos Cómputo 11

OIRECCION ADMINISTRATIVA

80131502 Amtnd•mlerito I• Telto1ntioquia Piso S

80131502 Arrendamiento 11- Tele1.ntloqula piso 6

DIRECOÓN ANANCIERA 8 1112501 Arrendamiento 1· PIJttro,flll ERP

ADQUISICIONES TECNOLOGfA

S6101S30 Adqulstd6n t,-. Entrtpañoi bod~uít• Te<nologi11 432.12105 ,\doulslción H· lmnresor.1 t.a.ser B&N Admón Vakw+

43202003 Adau1sld6n 111• QucmadOf de OVO puerto US8 3,0 43201300 Adqukk:lón IV- Almacenamlento NAS (Disco Adklona.l)

1 1 1 1

f,•1h;;i••·'1m.a,11 :J~ "IC10::.J,.

')I\'( t ~o dr•

... lilt.•,u:on

--11

ene-18

nov•18

ene-18

ene--18

ene-.18

Jul-18

j Ul"l•18

e.ne-18 cne-18

ene-18

ene-18

e:ne.•18

ent---18

ene--18

ene--18

enc•l3

e.ne--18 eoe~18

ene--18 j uH8

DYr11•1<;t1

<"I ,.,,,ol,ldr-1

ll.l!llfrtto

12 meses

12rneses

J mes

U meses

12m~

12 mcJ.H

6m..es

7 m.,.. Jl meses 12 mesn

12meses

l2mtsei

12-

12meses

12meses 12 ......

12 meses

lmos 1me> lm., sm ....

El prinopal objetivo del P1an Anu;al de Adqulsldones @S pe,mltir que la ent.ld&d HU1tM alJr'l'lente la pre>b1bakl,11,d de lograr mejore$ condicionn ~ (()fflpetencia ,1

tril\'e1i de la partklpaclón de- un mayor número de operadores económieoJ, lnteres•do$ en So1 proi;-csos de Rlecdón que-w Yana adetantar durante el año fiscal. v que el Estado cuente con lnformaóón ~fitiente p;iira rc-aliu•r compHs

coordinadn.

f l Pb11 An.1Jal de Adquisiciones es un documento die naturale:za informativa v lu adqtaSldones lnd,lda.s en e l mismo pueden $Cr Un«l»dlS, ,evn:.du o

modlbdu.. Ut:.11 info1mKi6n 1K1 representa con,promtSO u oblfpclón alguna por p,¡ne de- la entJcbd est.1,tat ni la comp,ornete • &dqublt los bienes, ob,n v K'l\'icm

mil señalados.

Mor.,11,tt.,drl<' ;l!PIY¡Cd<!" '.<l<J't:'\\lt'rl.:1(!'(¡,>1¡

~d.-uu:,n '-:,;•.1,t.11\,:i•. •¡ 1lcr 10,,11 r~l m,1d1, '•v1c,..,,c•••rtu,1I

'4,000.000 54 ,000,000

12.000.000 72.000.000

21'00000 2.000.000

3.3.600.000 33.600.000

12.000.000 12..000.000

U:75.000 1,875,000

9,000.000 9.000.000

4.375.000 4.375..000

18.000.000 18.000.000 72.000.000 72.000.000

12.000.000 12.000.000

26.400.000 26,400.000

960.000 960.000

5-4 .000.000 54.000.000

209.S27.9JS 209.527.93S 142.012.429 142.012.429

199.200,000 199.200.000

2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.S00.000

120.000 120.00) 8.000.000 8.000.000

."'i<'1.t!'qu""°fl•n 1 \r.do d.- ~01, 111., 1 Jli;l!OC._,1~ lut.,!ii) d~ v ~en~•a!o. Tt.tu'.:!\ Ll .. •t.,'l, e,;> ( nt,1, 10 d,•1 , .. \¡:JO.,, dJlfO

Se,l!io Andres Est1ad.a

Sereio Andte, Estrada

Xt"tcio Aodle.s Estrada

ScrgjoAndrMEstrffa

Set ro Andres Escrada

SCfY.io Andrn Estrada

Serdo Andres Estrada

Se1l!lo Andres Estnula

Se.reio Andrcs Esu ai:S. Se,glo Andres E'sttada Sffgio Amires Estrada

$«gioAndre,.ütr•d• SerH> Andres Estrada

Scraio Anc:tru Es-trada Serdl) And1·es bt,ada S.erg K> Amires Estrada

Seft~ Anclrcs Estt•dl Seu~lo Artdtn E!itr.adii

Scta:lo Anches Estnid, Serdo Anctres b tradil

C&floS A~to Rico

<Mios AIIN!rto Rico

O.milo Rendón

Serl!Jo Andres Em•da

Scr•;o A.nd1es Estr•d• Ser,:k> Andres Estr~da

~raio Andres Estnda

"3201300 AdDUisición V• Discos duras Externos • Em~Vlfhr jun-18 lm,s 2.300.000 2.JOO.O:X, Ser&Ja AndrH EstrMta

43201..300 Adqui~lón VI- Oisco<;; duros Oflk.top • Empaqu(!I.H iun--18 l mts J,000.000 3.000.000 Ser¡io Andrcs ht,~a 43201300 Adcwisiclón VII~ Discos du,os oort,1;t1I • Emoaa uetar iun•18 !mes 3.000.000 3.000.000 Senio Andrf!S Estr~a

S2161514 Adqui~klón VIII· Hard pha nes & Diademas iun--18 1 mes 4.000.000 4.000.000 Set'l?io Ancfres Estr.d• 4320182 1 Adquisición ()(. Quemador blue Aav 12x USB 3.0 f2 unidadlfs) ...... u l m~.s 2.000.000 2.0(X).000 St18io Andres Estrada UU250J Adqulsldoón X- Hen~mlmt11 Monitoreo ..,..,a lmes J0.000.000 30 .000.()(X) ~110 Ancfrcs E,stu1da 81112S0l .1111r1ulskión XJ• Ucenc:La VMWare ~ k, AndtM Estrada 43231Sl3 Adciulsldón XII- Software PQRS 8111250) ;Adnubldón XIII· DiJPOSilhlo P1~s APP 43191S01 Adquisldón XIV• Celular Sooo,te ene-18 lmes 1.000.000 1.000.000 SertloAndlH Estnd.a 81112501 Adaubldón XV• SAlf •lmac:eriamlento ' tA-18 !mes 100.000.000 100.000.000 Sergio Andtt:$ Esttada

FUNOONAMIENTO

43232915 ConetlMct.d Internet Diso 6 enc-18 12mues 10.800.000 10..800.000 Servo Andrd cn,ada 43232915 ConcrtMdadlntHnet Dko 5 cne-1& 12 meses 14.400.000 14.400.000 Sudo AndrH &lrfd•

TEUFONfA &1161800 VozlP PM6 .,,..,a UrneisH 14.400.000 \4.400.000 Se,eio Andres Estr.ida

81161800 Vo1 IP pko S ...,.,a 12 meses 27.600.000 27.600.000 Ser&ioAndrcs Btrada ll ll t603 Pla.n minutos & Datos soporte ..,..,a 12.m~ 12.000.000 u.000.000 Se:rr.lo Andres Es tri da

SERVIOOS PÚBLICOS &3101501 Senoldospiso6 .,,...,. 12m.- 26.400.000 Zi.400.000 Ca1IMAlbc!,rto llko

83 101~1 SCtVi<iosr,tso5 .,,._,. 12 m..., 30,000.000 30.000.000 CarlosAfberto RiGo GERENCIA TE.CNOlOGÍA- HONORARIOS

86101601 Andrea Ponce • GEl El'le-1& arneses 2.000.000 2.000.000 Ser,:io Andr4!:S [st, fda 86101 601 Adecuaciones P•a~ W~b ene•18 Gmcs,s 6.000..000 6.000.000 SCJgjOAndres Estrada 86101601 DeJarrolSo Piie.ln. Web

8610 1601 l,..,_meniacionMoni1Qfeo ene-18 J ...... tS.000.000 1s.ooo.ooo Se1¡jo Andres ts1rada

86101601 lt.prqpi,déntnm.net Valor •

86101601 Ooen Stadi: lnsta~ión y ~o ene-18 Jmc,,s 21 .000.1'.XX) 2LOOO,OOO ~¡iQ A,ndres b t t11da

86101601 lmpl<:menta t.lón Software Geslion OocumcnUil cne-18 .3 meses 60.000.000 60.000.000 Serdo Andres ütr,cb 86101601 lmplemen~io-n Pollt lca Badr:up ....... 2mi:)~ 10.000.000 10.000.000 Scrltio Andt(!S ~ tt.ada

86101601 M!gradón ttostiru! Jul-18 )meses lS,300.000 1~.300..000 Serelo Andrc:s, htr41da 86101601 Aste-riskHA mar•l8 2 meses 13.000.000 13.IX'(U;OO Strgio Al'Kt,es Estrado

&6101601 Maria08KA abf-18 lmes 7.000.000 7.000.000 Serl!:io Andrcs Estrath 86 10 1601 lmEJlffltación PET1 86101601 lmplernei1tadón Al anda feb-18 lmes 40 .000.000 40.000.000 Sereio Andrd Est:Jltda 86101601 Creación IVR SSVA (s~ pasa oara lSVAl fcb-18 Jme~ 26.000.000 26-000.000 Sf!ttio Andres Estr ad•

SECRETARÍA GENERAl 86101713 AbQgado •n .. 11 12me~s 330.000.000 lJ.000.000 Elllabeth?.as,ata

DIRECOÓN ADMINISTRATNA

80111620 Temito apoyo cne-18 ....... 9.000.000 9.000.000 Ca1loslRlco 80111620 Practkante SENA (Sakid o~upadonaíl eflie-18 12 meses 9.428.023 9.428.023 C.1r4osRiieo 80!11620 PriKtic1nteSENA (Archivo} ene-18 l l meses 9.428.0H 9.428.023 CarlosRk o

801ll6"20 PracUc..lnte SENA kont.ibilidad) ..... 1a 12 mese$ 9.428.023 9.428.023 c,n l~Ric:o S0Uló20 Rd,i1crios

_ .. 12 meses 4.200.000 4.200.000 CatlosRko

80111620 Mantenimiento A/C feb-18 6me:s6 6.600.000 6.600..000 Y1lo:s.RicQ 80111620 P..-50ruil limpieza v/o ofidas wrios eo:ne--18 Ume,,s 48.000.000 48.000..000 carlasRk:o

J!O ll 1620 Plan de biene,t~r e~18 12 ma.ci 60.000.000 «l.000.000 C~11los. Rko 30111620 Plf! n de cac>adtacón ene--18 12meses 24,000.000 '24.000.000 Carlos Rico

80111620 Mensaí«ia "ne•J8 12mcsel 2.400.000 2.40CUJOD ca,los.Rico

80111620 Tr;toSpOi'le (!f'te-18 12meses 4.800.000 4.800.000 Carlos Rico

80111620 Cametización ene•18 12rncsts 600.000 600.000 Carlo,Rlco 80111620 Wmcn de im!reso v retil"o de persQfWll ..._ .. l2meses $40.<XXI 840.000 Carlos Rico

OIAECC1ÓN FINANCIERA

8411 1S03 RC"tisoiia Fhcal en(!- l8 12 meses 48.000,000 48.000.000 Camilo Rendón 80161S C.Onlfat~ til de apoyo enc,-18 12 mes.es S0.400.000 50.400.000 Oimílo Rendón

1

C. NeCESIOADES A,OIOONAU:S

-~Vale r Código: F-GR~5

MATRIZ COMPONENTES - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión: OS VIGENCIA - 2018

Fecha de creación: 2018/01/15

FECHA DE SEGUIMIENTO Y EVAI.UACION EVALUACION INDEPENDIENTE

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD No. META O PRODUCTO RESPONSABL.E CUMPLIMIENTO

DIRECCION PLANEACION CONTROL INTERNO (EVIDENCIAS)

1.1.1 fonnularla Política de Directora do Planeacl6n

1 Documento do la Admlnislrn.lón de RIOfigOs 1 Polltlca Comité de Gestión y 22/01/2018

de Corrupción Oesempeno

1.1 Polll ca de

Admlnlstrallón do 1 .1.2 Proyoctar la Riesgos lnatrucclón Administrativa

1 Instrucción Directora de Planeaclón

que adopte la Política de 2 Administrat iva

Socn,tarla General 24/01/2018 Administración de Riesgos Gerenta Gonoral

de Corrupción

1.2.1 R allzarol tevantaml nto de los

ri sgos do corrupc ón Dlroclora do Planoaclón

inherentes a los procesos, 3 Evidencias do la

claslflcados como 3 reuniones Equipo Directivo

29/0112018 1.2 vulnerables, con cada uno

Construcción del Mapa de los responsables dol do Riesgos do mismo, siguiendo lo

Corrupción metodologla del DAFP.

1 .. 2.2 Consolidar el Mapa de 1 Documento Riesgos de Corrupción de 4 Mapa de Riesgos de Directora de Planeaclón 31/0112018

Procosos- Corrupción

1.3.1 1 Documento Directora de Planeación

Elaborar ol Plan Plan Anticorrupcio n y Anllcorrupcion y de 6 de Atención al

Equipo Directivo 31/01/2018

Atención al Ciudadano • Ciudadano - Vigencia Vigencia 2018 2018

1.3.2. Socializar al equipo Directora de Planeac ión

Directi vo El Plan 6

1 Acta del Comité de 24/01/2018

Anllcorrupclón y de Gostión y Deaempefto Comité de Gestión y Atención al Ciudadano • Desempefto

1, GESTION Oa 2018 n,,-.,:,,,-."""""°

nn:.~~vuc;

CORRUPCION

1.3.3 Proyectar y publicar lo

Clrectora de Planeación lnstrucci6n Administrativa

1.3 de adopción del Plan

7 1 Instrucción

Secretaria General 31/01/2018 Consulta y Divulgación Antícorrupcion y de Admistrativa

Atención al Ciudadano y el Gerente General Mapa de Riesgos de

"Procesos - Vigencia 2018

1,3.4 Enviar correo masivo al

grupo de col boradoroa do la Entidad, adjuntando la

lnsllucción Administrativa 8

1 Roglsllo Corroo Directora do Planoación 31101/2018 que adopta ol Plan Electrónico

Anticorrupclón y de Atención ol Ciudadano y el

Mapa do Riesgos do Corrupción - Vlgoncia 2018

1.4.1 9 Primer Informo Directora do Plan ción 30/04/2018 Realizar las acciones de

seguimiento y ovoluacl6n al 10 Segundo Informe Directora de Planoación 30/0812018

cumplimiento del Plan Anticorrupclón y do

Atunción al Ciudadano 1 Torce.- Informe Directora de Planeación 30/12/2018 1.4

Monitoreo y Revisión Jefe Oficina 12 Primor seguimiento

Control Interno 10/05/2018

1.5,1 Jefe Oficina

Reallz r la Evaluación 13 Segundo Soguimlento Conllol !ni.orno

10/00/2018 Independiente a la Gestión

14 Tercer Segu imiento Jefe Oficina

10/01/2019 Conllol lnlemo

2.1,1 ldflnbílCaCrón del portalollo de 15 fnventaño de Servioos Gerente Comercial 30/0:ll2018

servicios

2.1 2. ldenURcación de 2. 1.2

Hojas de vida de RACIONALIZACION lnlmites y/u olros OowmenLBción de los 16

servicios Gererne Comercial 3tll06/2018

DE TRAMITES procedimientos servic os idenlíficados

adminlstralivos 2.1,3

Evklenoias de Gerente Comercial Divulgación del portafolio de 17 promoción y divulgación 31/0712018 servlc«>s por medios

electrónicos de servicios Geroote Tecnologla

18 Página Web 31/12/2016

3.1,1 Mantooor a<:1ualizada la 19 Facebooll 31/12/2016

Pégln Web y las redes G erento T oenologla

3.1 sociales, con nrormacióri 20 Tw.Uer 31/1212018

Información do calidad rotevanto veraz y oportuna

en lenguajo comprunsible 21 lnstagram 31/12/2018

3.1 2 15112/2018

Gestionar la comunicación de 22 lnfonnes publicados Directora Planead6n

loo informes de ¡¡ostión y de rendición de cuentas 30/12/2018

32.1 Canales habilrtados 3.

RENDICION DE Hat>dilar canales de 23

para los e¡erc1cios el<> Gerente Tecnologla 31/12/2018 interacción para la rendición de cuentas y

CUENTAS paruclpación ciudadana participación ciudadana

3.2 Diálogo en doble vla con 3.2.2

la cludadanla Realizar 1 audiencia de rendición p;Jblica de cuentas

por medios eledronicos 1 Audiencia Publica de cumpliendo lo esl&blec,do en 24 Rendición de cuentas

Gerente General 15/12/2018

el Manual Unico de Rendíol6n de Cuentas

3.3.1 3,3 Aplicar una encuesta en Is

Evaluación y eudiencie de rendición de 25 1 Encuesla aplicada Directora Planeaci6n 10/01/2016 Rotroallmontación a la cuenlas qu mida el contenldO GcsUón lnatltuclon l. y la rorma en que se

desarrolló

4.1.1 Procecf1miento de laborar procedimlento da 26 Secretaria General 26/02/2018

atención al Usuario Alenci6n al Usuario

4.1.2 Realizar el Manual y protocolo 27

Manual y Protocolo de Secretarta General 3003/2018 da atenci6r, al ciudadano - atención al ciudedano

Ley 1437 de 2011

4. Instrucción MECANISMOS PARA 4.1 Adminostrativa que

MEJORARLA Normallvoy 28 adopta al Manual y Secretaria General 30/03/2018

ATENCIONAL Procedimental 4.1.3 protocolo de atención al CIUDA.OANO Adoptar, publicar y socializar ciudadano

ol Manuel y pro1ocolo da atención al ciud.adaac Correo me•ivo al grupo

29 de colaboradores de la Sea-elaña General 30/03/2018

Entidad

4.1.4 Habíírt8f cenalas para la 30

Canales Habilitados - Saaetaria General 30IDJ.l2016 presenlación y recepción de lectron,cos y fislcos

POROS

5.1.1 30/06/2016

Medir la ímplemenlación de 100% Acciones da las accionas de mejora como .. _.,.,,..,..,.. ... ,_ .... .......... .......... J le Oficina

CQnSeCIJl!llCia de las ~· 1in,¡u1a \,\.'11 1p110oi,,.,, 1 ~~

recomendaciones emitidas por tiempo

Conlrol Interno

la oficina de Control Interno 30112/2016

512 Realizar seguimiento a la

lnlormaclón Publicada lmplemenlacíón óel

Olreclora PI anaaciór,

componente de la Ley 1712 32 en al si1lo Web 30106/2018

en cuanto a la publicación de Institucional Gerente Tecnologla

información e,óglda.

5,1.3 Rea lizar et seguimiento al

s. cumplimiento del Componeota

MECANISMOS DE 5.1 de Publicación de Información Segumiento a fa Directora Planeac\6n

TRANSPARENCIA V Evaluación y de Gobierno 01g1tal, seg.:., Is 33 publicación de 30/0612018

ACCESO ALA tetroallmen taclón Resolución 3564 de 2015, Ley

Información Gorenle T ecnologia

INFORMACION a la gesllón 1712 de 2014 y Decreto 103

PUBLICA institucional de 2015

34 Regislro de Ac11vos da

Oireclor Administrativo Información

28/02/2018

Realizar, adoptar y SOCtahzar ol registro de activos de 35

lnstrucclÓO 0Irector Adminíslratlvo

información Administrativa

31/03/2018

Correo masivo el grupo 36 de col boradores de Is Director Administrativo 31/0312018

Entidad

37 Indice de Información

Sea'et,na General dasificada y reservada

30/04/2016

5 1.4 lnstnJCCl6n Realizar, adoptar y $0Cialitar 38 Admmí strol,va

Secretana General JOI04/2018 el Indice de información clasificada y reservada

Com!O masrvo al grupo 39 de colaboradores de la Secretaria General 30/0412018

Entidad

CGCMgo: P..GR45 Nerli6n: 01 IÑcha crt1til'dón: 201~1115

1 Id Lt 111

1 f

UI 11 l

1

i! l f i_ il U .1 H 11 li llf¡ .1 ! !t H ,1 •· •I ,, JI • .l! ,1 J .

,1 ·1 1¡, 11 !f1 J! u, !f 11t

11 il !! !i _J il ~- !a •I ,, 1 i 1 1 1 1

11 J l l J l

u 1 ! 1 f IJ l

• 1 1 t •

11 1 1

J 1

1 • 1 ' ¡ 1

~

1 1 8

1 g f 1 -

1

1 .l1 1 m . u■ ••· 1 --.

• )! J

1 ! l f 1 1 1 1ih 1 ti 1 l 11 •1 H lt l¡ 1 ji\ i1d1 JI u u 1 Ji ~

z j o 1111 i

!!1 ¡.i .1, U· ü 1 ili1 ! I• 1111

1t· Q. ·!¡· :llll JI .i¡ • 11 lti

:::> 1

w J1' ir: 1 1. ji IU p. l,t tf ir: 1 o .' 1 u . w

hl¡ ' e t¡I .¡!I !1 1 1 en l •1 o .. :rr 1 11 C>

J ·iil h h ;I il en ll w i:i:

_,

w ~

HHhJh'I' 1i¡u¡i111t e o <(

~ 111,11 rU l' H ¡.¡¡; Q. <(

1 1 :!: r ,..: • .,... •

1 J ¡,, ¡11 li H

l·l., !

dilu l ' ! h jlfif' 1

' 1 ¡ ¡il •lt 1· •f: J1l ..

1 ' .

l 1

Hi¡Jt1 }I! JI p ..

11 H J 11 ll

11 J H

J u h l

i ¡t ... 1ft

pf ~ .

PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS , .. . ··--

Valor VIGENCIA 2018 , .............. • 'llll1A-• -~

P1..,1N f.atMT(OIOO fflti - 1021 1- ª"'"A.C.,...• "'IT"'_....,._., IMOCl!SO.

CIIJli1lVO DTIIA,TWOICO. O.t,llrNill1t CWW'J.11.ui,d¡ •• la Onlion, por Proenoa:

CJeJeTND F'AOCOO

PJlfM'ffOllk ~dtlM«ttloo. OP41 tOIOn,-...._.

~MGUl-,OS ....,_,.,

IIVM.UAQON IMDE~ - V - _,__ .. ACTI_,, _ .. ,,..,.,...

INIDMMI Dll.ct.MtlDJ UCHADl'l.QOIIIO ....,._ .._.,_,.,.,. --""""""' ,-o• -----...... ~--) ~-,

TeruniflM ~ 'MMV"IMAIHQM IN~n

'M!J dlll MEQI ,,...,"" • [ q!Alpo Qnd,.... - ., if .... hM5«Amli,W!el f!q¡¡in.W:.CA . """'""""" .... , . .,. ,_., • • 0hf1Cl0!1CN P11~ .......,_tr.2Cllt

i•[\IIHtleln•~

""'" ......... ,......_,~,_~ Tff'c.-.FeMPllbllwoil • ...,,...,._ ... r~.,ª

r-~• ~, ............ - .. ·-__ ,..

~Clr.ll·~· 'Acuoótlt.Ea ~ •IEquipa ~•III

awt1f~1oc11111,oaen_.c.,...11aJ Equip.Dffc;IMO ~ -""9 'l019 > ~•nlo 1M 11, ~ IMe- "-11 • • f- E.c90 DlrficM

" "' Q J 11g-11;1ic,,¡l1 '< IIIUtcUiluaU.11i

~-Admlnlslra!Wa e-i...ur-~.-sa ••t1opc~CNl1c.t:a

,,. ... nd'li.ol.o.

,,.,. .. ,fd,1(1) 'Ooc.111-1,1w1 .. , ...

l tftplltffllnt.tc fórilitlf!O,

... de .... ln1~-.-PC X • Dnc:tota• .......... 31)'1)}~11 ---.. ~fiil'IIMl,O

• i\t:tliao -.. ...._, ,.,..ot ....... ~ • • Dt.linG9ffnllKlt011o - ,, .,_.., llfl'.,.._., _ _..i,llflO i'c:IDIC.ldoy PubilcadD

"'"''""" • .._.._.,M.lpl.lN F'ro:Ho.•Ml,O ""'-"'.,..__,....1'0 'fout,llti .. • ' o..tir:naoflib:111•cücn "Putllk:~•.b~ W. 11,1. ~

tDDclM!Wri&o dop;lhlo,•~ Dln,clcadil~ -~..._.._.

F~mul•, HnN•r~•~ r .. .-a.-- -• .. ~l'lllli'"6Wln • - • • -- ~12(111

[ru.tll~ W IIUtCf4t'l,..,,~•-«i,cW!

o.,_ ..,_ --- . - ~~•lf~._,_~1,0fllflAJZ

-~ Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS lr-..LJL..,,:,r.pi-.

VIGENCIA 2018 ven1 .. ,n,

F-k• •-•...t1.;,, .. LA..: 2tl~ IIIIIUDJ:

PL\N E..11AATEGX:O Mtli • ?011

PROCEOQ: 1. G. Pl..AHEACIO:N ESTAATE.GICA

OBJl!TIVO ESTRATE.GICO:

OBJ ETIVO PROCESO: D1termlnar la1, o rlootaCiloni&& eslr.r,t~IC.H on la Entidad, m-tdl.lni. proca:so¡. do pfanHclón y mojorarhlcinto conttooo, pm,a a-1 c:umplimll!lnlg do lo• cibl~tl 'Kls. e1-ttal11gb:a,

EST~TEGIA:

ILOUIIIIEMTO EY~ RECURSOS REQUEAl)OS "f !cVALUACIOfi lfflEPENOCM1E

No. ACTMOAO llETAI fftAZAOAS RflPONs,Ml.E FECHA...DE LQGRQ EVIDI:- DUll\'CCION Pl.ANEACION CONTRDI. MERIIO DBSERVACfOftE!I (NOM8Rli DEL CARGO)

fiUMANOS FISICOB ICIU A I.IO'!I tnn:-. DA

ICUMPLIMlt~TO • EVIDENCIAI) (VERlflC/ICIO N y ,nn E'-'DrN01._.,

MU0rias .i Eq,,iqlO 0.-t!Ctll'O en 1111 ........... Rt,giu01.dl ■~■-

' -· ... --~ """"·- ........ • • Dreaor.daPllneaaon (lodalDUilll -~dtliltnldld V.,....201• ,tgencieQ018J -....... .. ~onnL"Ollff

B11Dorvdony 10C10~tGJOnM 111!1lz d111 ~ltv. ,ÑbOrll!ldO y 10C1lallií11d11 CI 1rave1 del

' IW'l'OO e4ectróm:::o di "trli.dld • todol 101 X • Olr1111c.1or1 de Pillne~n 3110112016 Rqtwoccr1eo • lt®~ Oblipclonti, lAClffl • 2011 O(ttc:IJ¡,o1 1H III EnticNló

' i--•-.... ·- AIMtldllAoaof'ldea. X • Dlr4ldol•NP11nnc.on 31!'0WOtl -•o;-• .. r.- --y- E"""° Olllectrwo E,_

0.rKtonl de. ~ac::ón :ltl0112Cll!I 11Mtruoc:16n.A.cinwldtt1M

l,\dopc:~. pubk1clÓn y lOQW{::;,c16n dt 1 lo,i:\ruCC1Qn Adm11'111ltDUVIJ ch, 1idOl)C10n Gtr11n1t TKMlogía PubKeada

' • X 101 P1r,nc1, de NIG10n 'f B!XlilHt.oón '11n-, 1H Acadn Rt-!llllro OMH . Di'ectort di PlaM,IQ)n 3'l-/O'U2010 -

Ol'Ktonli. ~ :rn01120u1 ~ .. Pot Wd, Gtrt1rttt-l1cnolagl• dt l• EN:!Cbd

• Etabor11c1ón, putihc·.ad!On y 10Cta1tllCilotl ~ Phiíin Anull ele ~Klont.:. PM X • dtl Plan Anulll -ció A.dqu11hxinet áh1bor-.do, pubiclldo '1 I 0Cl1kzaQO O..c:to,• d•F'1rane•cilM1 31101/20115 R■QlltiltO oorr,o .

colllbc,adorn

-.,,011 """"'•-PM • St~PAA 2-..- X • Oiriléltll''•M~ 3<1112'2011 IS•g.mdil ~~Ión PAA

15100(21)18 Ser¡u11111tm!0No 1 !legutl'Nenlio '

.,,......, ~ 1SJ'06l20,16 S1gi.iOIIIDNo 2 7 ¡_,.. "" -... """"'" ,illnfCIIITIK-de~tlnia ' • OlreclDfa de ~adhtt ......,..._,,.,,,,.., ,..,.,,,,,. 1-... )

Hll.2'2011 ~ .... '

Co,re«llln plazo !>MI '11 c;umpl!'Mnto 1r'll~Ad'rmnti'IIMII DiractDf■ dePlane81%if1 31J01120H!I Pub!~ ,an ,. ......

dtt- 111 Tet0ers FoH dtl MECI W■b dela,ntid•d

Cdr,¡NgD. F-GPe· o, l'V&rvón;02' íF«:ii• acr1,1,t.tr1o1t'ló r.1: ;01a JO r M

~ Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS C6diao: F-GPE-

VIGENCIA - 2018 Versión: 02

Fecha actualización: 2018101102 PLAN ESTRATEGICO 2016 -PROCESO: 2. G. RIESGOS OBJETIVO ESTRATEGICO: OBJETIVO PROCESO: Identificar los rlcs.aos do los orocesos de la entidad incluidos en la Matriz vio Mana de Rlosnos v realizar1e el control v senuimicnto adecuados nara mitinar1os vio eliminartos ESTRATEGIA:

RECURSOS REQUERIDOS RESPON"""'LE FECHA DE

SEGUIMIENTO EVAtuACION No. ACTMOAO METAS TRAZADAS INANCIEROS . PA (NOMBRE DEL EVIDENCIA Y EVALUACION INDEPENDIENTE OBSERVACIONES HUMANOS FISICOS

VALOR CODIGO CARGOI LOGRO DIRECCION CONTROL INTERNO 3 Reuniones

•2 Aclas del Comrté de Asesoria y elaboración

Gestión y Desempeño conjunta con el Equipo 1. Comité de Gestión y Oireccora de Directivo del Plan Desempeño

Planeadón 1 Anti corrupción y de 2. Reunión personalizada con X X Enero/2018 Atención a l Ciudadano y el cada responsable de los

Equipo Directivo "Evidencias de Mapa de Riesgos de procesos Asistencia Corrupción 3. Comité de Gestión y

Desempeño.

Aan Anticom,pción y de Documento del Plan Anbcorrupdón y de Atención al •Documento PublicadO

2 Atención al Ciudadano y

Ciudadano y Mapa de Riesgos )( X Directora de

31/01/2018 en la Pag. Web de la Mapa de Riesgos de Planeación Corrupción

de Corrupción formulado y Entidad publicado.

lnstr'ucclón Actminisu-ativa de Adopción y poblicación del Adopción del Plan Plan Anlicorrupción y de Anlicom,pción y de Atención al

Directo,a de ·Publicación en la J Atención al Ciudadano y el Ciudadano y el Mapa de X X

Planeación 31101/2018 Pág. Web de la

Mapa de Riesgos de Riesgos de Corrupción Entidad Corrupción. pubhcada en la página Web de

la Entidad.

Seguimiento y Evaluación 15/0412018 •seguimiento No.1 al Plan Anlicorrupción y de

Directora de 4 Atención al Ciudadano y al 3 Informes de seguimiento X X

Planeacl6n 15/08/2018 ·seguimiento No.2

Mapa de Riesgos de Co,rupción. 15/12/2018 •seguimiento No.3

3 ,Beu!l!O!JflS •2 Actas del Comité de

Asesoría y ~abotación 1. Comité de Gestión y Directora de Gestión y Desempeño

conjunta con el Equipo Desempeño Planeación Primer 5 Directivo de la Matriz de 2. Reunión personalizada con X X

Riesgos Institucionales de cada responsable de los semestre/2018

Equipo Directivo •evidencias de Procesos de la Entidad. procesos asistencia a reun.ones 3. Comité de Gestión y personalizadas

Desempeño

Matriz de Riesgos Documento de la Matriz. de Oirec1ora de

"Publk;acióo en la 7 1 nstitucionafes de Procesos Riesgos Institucionales de los X X

Planeación 30/06/2018 Pág Web de la

de la Entidad. procesos publicada Entidad

Instrucción Administrativa de Directora de "Publicación en la

Adopción y pob6cación de Adopción de la Matriz de

Planeación Pág. Web de la

8 la Mattíz de Riesgos

Riesgos Institucionales de X X 30/0612018 Enlidad de la

Institucionales de Procesos procesos de la Enli<lad,

S. General lnstruooón de la Entidad. Administrativa que publicada en la página Web.

Gerente Gral adopta la Matriz.

Seguimiento y Evaluación 1510912018 ·seguimiento No.1 a la Matriz de Riesgos Directora de

9 Institucionales de Procesos

2 Informes de seguimiento X X Planeación de la Entidad. 15112/2018 •Seguimiento No.2

Códir,o. F-GPE- t>1 Nusión:02 /F«hll aetuall.zael6n: 2011101 JOZ

~Valor PIAN OEACCK>N DE PROCESOS C<ldk,a: F-GPE-

1/!GENCIA • zon V•r.16n: 02

Foch■ ntualizac i6n: 1011H11l02 PLAN El 1 _, rGK:O 201& ~ 2021 G. JNFORMACIO .. Y COMUNICACION

!PROCESO: OBJETIVO ES IKATEGICO• Oosairol1er culh1ra basada en 18 GOII ón DoOJ ProCf:lsos

IOBJHiVO PROCESO: ESTIIATEOlk 111T1D1enier:,t8clon cff;li Modelo de ~ración nor Pl"OQe,os

IUéCURSOS ••~ EIIIDOS RESl'ONIAIILE SEu...-,.,u

No. AC'TI\IIDAD IIETAS TRAZADAS HUMANOS Flslcos FlllAHQEROS • PARA (N0118RE DEL CARGO) FECHA DE LOGRO EIIIOEHCIA Y EVALUACIÓH INDEPEHOENTE OBSERVACIONlll

VALOR ~=o JllR""r,Jw ........... ._.IUTl::DUO

Formut,u y ~do,c,:t.at ,c,l ~ Pla,n 11mneg100 ele lnrorm~ti"

C\lm~1mteri10 11100% de wi camlLlnlc:ac!Ón COrDOHilND 1 l:.111tüg 100 de lníonnoi. lOI' y X X Direc:CJOn Mmttalc1ra11va fOIH 8

COCIIUl'IIClelón OOrporiil llV'O reqm&ltolll!lgl!!l.1

lnttruaelOII Adm,jril :!ó tratNa ~ ........ ~eral de X • ~ AdffllnntJIIWI m,,r.18

1 Crn••~runo,PoitM:ti , .... ........ - de -_ ... _ - X X °"--- tnlf•18 ~ MrMAntsU•W•

,.,.,._ ~OI IVfnJM 011f'edr.a acfl.i..Ota~l'.d,i¡ •Mj l ..of.W

PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS Códloo: F-GPE·

~ Valor VIGENCIA 2018 Vers~n: 02

Fecha actualización: 2018/01/02

PLAN ESTRATEGICO 2016 • 2021

PROCESO: G. INFORMACION Y COMUNICACIÓN

OBJETIVO ESTRA TEGICO:

OBJETIVO PROCESO: Gestionar la comunicaeJón Interna y cxterni' dct la entidad madiante la definición de las politk:As de Info rmación y comunN;ación c01porativas, con el fin de Informar la gestión empresarial de manera c lara y oportuna a todos Jos girupos <Jo intor6s.

ESTRATEGlA:

SEGUIMIENTO EVALUACION INDEPENDIENTE RECURSOS REQUERIDOS Y EVALUACION

No. ACTJVIDAD METAS TRAZADAS RESPONSA8LE

FECHA DE LOCRO EVIDENCIA DIRECCION PtANEACION CONTROL INTERNO

OSSERVACJONES (NOMBRE DEL CARGO)

HUMANOS FISICOS FINANCIEROS· PM (CUMPLIMIENTO •EVIDENCIAS!

(VERIFICACION EVIDllNCIAS) VALOR COOICO

1 E.lat>orar ~ programa de comooic-ación 100% Programa •• comunlcaaón

X X Olreetoi Admin1'51ratrvo abr-18 Programa de oomumcación

organ1z.ae1onat «ganizaCt0031 OfganízaClón elaborado

2 Elaborar et progrtima de comunicación '"""' Programa "' ~nw~ción X " Daector AdmlntstratJvo abt-18

Programa de c:omu.ntcac16o informat,va 1nformallva externa elaborélOO

3 Elab()(ar el pr~rama de medios de 100% Progr~m, •• meo, .. de

X X Director Administrativo abr-18 Programa •• med10g •• comuntcación comu~c•ón c:omun~cl6n etatxmido

C6dí o. F--CPE-Of NHSi6":02 JF~. KNllll,adón: ~« IDf m

~ Valor PUN E.STRATEOIC0201f ·2021

""°""°' OBJIITTVO ~ TRA1'Bl1CO:

lc~O PROCHS<>:

... "'"'"'W>

C,ec:imlenlo ,o.tenl,I• y ,up0,utbl•

30t. • los propue,staJ JffffflladM. M rr-.,1,"liNn., Lll'C:Cff.f-

!io'!ló -óD loil e~ fy m•lfol., 0t­

lr.-.i1""1«un•n1n "ra.cUffffll!D mWmo 3 mnH -IAivot.

aQ'A, 6"' los clllr'IIK a :;11111,aa INl\lly,I¡ 11 Cot!llli~ '1t,I HM-tiO«itl V .. "Sd,;i, 1',11{0 p1r11 untr■lol. ttu. .i thntt

"'"'""

F111CO$

PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS VIGENCIA 2018

RUPOffUJIUi FECHA De LOO RO (-D<L~

RNAHCI --. IN.& COll<OO

G•ont•Co~i-1 31ll21201f

G.t1111'eCofnMclJIII 311 1212011

0..C.CclrMrcllf j1112no1e:

Gtt..-c«iwclar )1/12n,J IS

CW•nttCOl'YHl,c,ltl JH12r.JQ15

CI.QdrD _. lu Ofonas En.,....,dlirantetlal'!o-

Cutdf<I COA los COflU,C,0$,

N'~Cot'I IIIS~liontes durtl'Wotlllll'lo

cu,~ COtl I» C(ll'ltl'fl01,

~ (tllrD -,gr~1, retUirt>rllH)

CulNI,. ,_ ~ c.Mtraw llll'l'ltdi:>J~tltl\o

~ 1M' bs (';OOb~los lhn'lldoic:ot1 lo,f111f1ctn!!K

Oiudro con bJ ea'ltnl0$ fl tn'11t:ia,(ffll<, ren&o11-~

SliGUM&PfTO Y!'VAUJAC!Ot,1

Dft!CCJON PI..ANeACtON

CCUMPUMllNTO• IIVIDIHCIAI)

~Valc:>r PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS C"--;'--·F-GPE.-

VIGENCIA 2018 v•r,1A.r.: o,

•-~ ~ , ,. n ............. . ~•HD_. .... .._

PLAN' ESfflATEGICO 2018: - 2021

PROCES'O: G.ESTDN COMERCtt,t.

OOJi TíVCI IESTRATeQIICO:

Of!IJET/\fO PROCESO; e ump'lit iC9t"I ti l)t~ll-tJ¡)f,Ml. (ó d t WlfllH

ESTRATE!Gl4.::

RECUIUO. REQIA;.Rl00$ §OUIIINNJO

EVAW.AetoN~~PliNDtfffTE" YB""-"""""

"'· ...,,.,..., ..., .. ,,,.,,,,.. RESPONIABL& F!:CIU!. DEi L00RO ""º'"'"~ DlRECI~~

cotiTRO.L. IPfTDUK> ODS!RY~K>NHS

(NOMl!IREDE.1.0ARGO)

HL#WKIS FISIOOI ~, ... ...,, . ROS . p.Aa (VERIFIOA0DN 6V1DOICIAS.

VALOl! CODIOO (OL.IMPUENTO • !vmt:Nt:::IASl

511Quimilreo s.mt,tnl ""''~ 9111<: lmnlto .. Pii111,1rnl.lJ::1ar, d<ll pa11lol10 do "hlor• ■ """'''"' 1 cU11nlHpc,t111ielh•

12Er'ltld1d1n ,;\tlít,1dn1nel.rto 1 ' 0ortil'I IQComl«:,W ~ Pel!ln, . ~ tr,11~1tl

30i111:ltl14 1gandandol1vnlüo

i'al~ ■ . ·-~ .. , "'"" .. º""" tiKll'OflC-0 " ' Ltcnofogi• &,~tiefMJ Gfl 111nl1Cam1rtJI.I 3Cll'tV 20UI nscfl)(ilMoci1a.c16nlll'l l ■ ..,.nd•

C~F,Ol'E,.lh'ffi<dnA'J~,tt:MQl',ttt,1,1. Mr,l.#OI..Ot

~ 1/l w

~ 00 Q. ... w~ o :s Zu Oz QW (.) C) <5 l!:l ~ Q.

~ Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS 1 .. ..:.-_. , lll-GPE•

VIGENCIA 2018 V r 16 ,n,

-· ·••· u,-16n: 201UH,02 PI...AN U 'TRAT[OIOO '2011 • 2021 G • .$1!RVICt0$

IPftOCE'.$0:

OBJ611VO faTRATEotCO: C«itmroon 1eono1og1111npK1Jt111cbpoq boCM1raD10n del~

OBJE.ll\lOF'flOCf:!SO:

ESTRATEGtk ~9-•~po,mplWl'llnlac:IOn!M~~

R;o~os IUQUEAJOOS HtJUJMIENTO

l!iV""'WrCJON rNDEP'E'NCIIIHlE Y EVAU.tACION •.. ACTIVIDAD IIETAS TRAZADAS --· F!'CHAOlt..o<JAO IMD<NOIA OIREOCION fll..ANEAélON CONTROi. lNTERM>

OIISERVoliC!ONfi;I' CHIOlillaM DELCAROO)

""""'°" 1 ...., .. 1 ,ll&IUC■"°'•l'AA

(CUIIIPlMliHTQ • tiVIDÉNCIASJ {ViJWICACION E\IIJSNCIASJ

V o

' Cumplr,rti+tn tl)dt;l~lo ""' 1 1 1 O.n,no!•'IM'Op.i- ,11,N:,¡ i:Ulllp{ICIOM CUI dt

~1111/201& Arl51~

~ · ~~lr-"&rVel'-..Mo Oio'F...:,w,, _ _ Ní'IOflt'

--::-valer PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS C<l<fr.o•F·BPE·

VIGENCIA 2018 IJ-,;Cón! 02

1 F.c.h.a -=tú;alllile'iórr. 20t&ID11DZ

PLAN l:.9tAAlEGtCO 20·16 - 2C121

PROCESO: G. SERVrc10s

OBJ~O ESTFb\ TEOICO:

08JETIIIO PROCESO: Opllflf 90t ~ •dreddol • ~ ~ CWl'l.,i..cfo con los COIIIPI~ ~ y prlfltlarl(ta 1M ,~ .,........ ll!n caid.ad. (lpOriunldJ,d , costo

ESTI!ATCGLI<

Recuiuos REOUEAID08 &eGUIMUaHTO EVAI.UACION IND!PENOIENTE Y E'IALUActON

No. ACTIVIDAD METASTRAZAOAS Re&PON""BLE PECHA DE EVIDa,ICIA DIRf:CCION PLANEACION CONTROL INTERNO

OBSERVACJONes fNOMBRE Dl'L CARGO) LOORO

HUMANOS PISICOS Fl" ' .. 'CI Rns - PAA (VERlFICACION l VI0ENCIAs) v .. Aft COCIOO

(CUMPUMIPNTO • EVIOf.NCIASI

'"-,da ............ y:tllnl, ~

, Segulminol\c:ket1 90111 Cl~ptlmllnfo ANS . • Gel'ffl• di OJMlfaQ!OnM 10 ReponoOTRS

Sup•Nlior M"t d6 Ayud1 !0/0G/2010 3011:112018

Contact Cenlor 30.103120UI

2 ~-- ,.,..,, af,,,, • • a.,..,o.~ 3C/00f.!010 cuadro di Control

~C-Cenlff -· 3Gl12/2Clt8 f'~UC161,ProyectOI

s 651547145.110 31101/20~8 Cu1d10 d• Conllol

s 1 ,13 110 71l0 80 W01ml16 C1.111ctr(J ~e Conlrol

s 3 446 703 57150 31/03/201 8 Ctdidro d• Col"ltrDI

1 596 3411151,70 )O/Qq.¡018 Cndro de Control

• 633:192620.60 31i05n010 CU.-odeCOAWI 1 11311149 204.60 --·Op«- _,.,,. Cuad<adoc.nt"" 3 S1MWff\M.inddin ~V~ • . OnáOIUn!dMEIIJOl'91ca s 213IIIIOUIJIIO ·- ,,,omo,a CU.O,,,úCcw<,ol

s 11M 111149 185 80 31/0ll/2018 C~ro di COfftrGL $ 18'6!13 º'" 50 30101i•i11e Cuadro ófr Contf0I ¡ 212. !00 030 20 '1110/2018 Cuadro d• Cunttol

• 173 l!i10 001 00 30/11/2018 cuedto di control

s 241 133 539, 70 31112nC18 Cuadro d• Cormol CMKIJO =••-•

)Q11)312C11 CuadtodeCofterol

Nr.-erd•litfYlaai5" . • Geir.n"- ót Op,elllOOMI, JMW2011 CUtrÑO de Conuol Pro1WMII Grado A Jtwll/2018 Cúadto d11 ContrOI

• MHo CM "'Y"de Cata11ro 30/12/2018 Cuadro de Coritrot

30/0912018 Cu&dro do COl\llol

Poram1•f• de Abandono menor t J IO"A ' X Gerent. dt Ope,11elono5 J0/0612018 Cuad,o de C0IIUOI

Pro«n,one/ Grado A ,_1e Cuadro cJto Conltol :JOtt2'2018 c-1,o;.c.n,,.¡

»'03l2018 c.adn>OIConl..i

Nllfei de 111rviclo SO'Mi ' X Gerente de Op,otldones J0.'Q8/2016 Cua"'1>doc-t ..

Prcf~IIIOr100A 30/0lll2C16 Cuadro dt Cormol

5 Corit0d Ctntor Catastro a0t1212018 Cuadro do COntr oJ 30103/2018 C1.u•dro d• Control

Pcwctm.1~ dt Attlr,dano menor 11 taWt . • Gerenh11 de OpONciones 30Xle/2018 Cuadro d. ConttCJI Ptol ..... lGfldoA. 30,0Q/2011 eu.:t,:odoCorMrot

lOl12001l Cuadro di Control

SEGIJH .. IENTO EYALUAC10N INCEPENDIENtl! RECURSOS RE<II/Ell!OOS Y l!iVALLJACION

No. ACT IVIDAD METAS TDA»n•• R:~9PONSABLE FECHA O~ EVIDENCIA DIDar-r,,...1,1 11111 AUEAClON CONTROL INTERNO n•••=•"[ONES

s \ 296.06:S '27::z $Q 31101® 19 Cuadro de Ccntrol

• 1582...SI014.,....,, 28lll2/2018 o.r~oot:Contlot s 2 oog. ___ ?7 1 nn.

31l0Jl2011 Oi.-odoCotCtOII

• 1 1D7 147 "81 ~ """"2D11 .,_ ... CoNtol

• 1.340. 720 81S 70 J1,o:s-,20,a CLi;:i(ln) de Ccn,ol $ 1 ◄57.45915~0.!1CJ

GerlfrnteditOpotaclontl!I 30/Cl6f.il018 CuadfO de Conllol 6 Recaudo SumalO,IZICIOA Enl¡'Jgado • 1 314 72"1 "41n 1n ' • Ouueto.- Unidad E'Stra!&gloci

d11!!1'-l111goc:io1 3I.I0712.01e Cuedfo d11 CcrrlrQI

• 1 002. 3 \O 94., u, 31J08/2018 Cuadro de Control

• 980..628 224 40 3Dl0!M2018 Cvadfode-ConUOI

• 1052...020•-- 31nomua O.--OdeCOMi'd

• 98$36-457840 30/1 1/2011 Cuadro de CIMWOI

• 1.es1 203 8:l61o J1Ml2018 Ci.radr-o de Conttol

7 MtH de A)'UCII Oollotnación 1)0% cumpbmlan,10 ANS ' ' GDI Otll l (MI Oper1cl0nt1 l1JCW20 18 Cuadro dt Control

Uder G1ado8 31/10/2018 Cuadro d6 ControJ

• -•C),g .. tunplimMlnt0 del. lar'ICII dal objeto • G«WI de Opefaoonn 31,/01'20111 Cuadro de Con1.fol conlracl\,1~ • .... GQIIO .. 31/01/2018 Cuadro 4k- CoMrd

11 ..._..tton.~• , cumpllmte,Uo Ñf~ del ~o

' , o.,..,Ledit~ne. 30/00l'20l8 Cu.MrodeCOflll'd

tonlraduat Ll.fffGrado8 31n212ou, Cuadro dt Contl'OI

IO Ar111 M@1topo1It-an1 r¡,¡, cumpllrnlo..nlo dftl al~tlCf!I del ObfOlO

' . Gerente de Opt1ac10r\ff JOI06t.201~ Cued,o tla Conltol

COf'llr-0dU81 t 4JOM018 Cuadro de Control

11 ctmarn~lla ,ci. ~ pl~ento GIi ■lcat1QII d,ol objtio . ' Gtttf'III el!- Ope,•clonn,

15'03l2018 Cuadfo 6- Conflol I-1,1etta1 "'-GladOA

12

_..,_E_ ,. ................ -... - . . GottolOclt- ,&ro1201a Cuadro de Cont1d ,_,,_ """"""'°'

13 ConodMdad SICltlMltla dtl Salud 0ptlt 'JI cumphmi11nlo dial ate.anee del o~o . . O.tnro de 01,lflfaCICmn 3Ml6/:l0l8 CU;:id,odeControl oonttacrtu•I Líder Grado n J1l12f2Cl8 Cuadto de Con1,0I

" Otl1h6ln Documenlll loe.A qt¡ cumphmilN'IIID dltl alca:nc.e det ob1010 . . a.1,n1, d4' Op""11C1r,"" 3M!Grnl18 Cuadro dt Conl!OI OOf'llractual-

15 .,,f

,.....,,,,._.,._., __ . . Q+r-,Yt de OpfladOntt """'"2018 C-uadro de Coftl(oli - u..a,..,.e 31U2l201& CuáocltC-

Codlgo.F--GPS, o, N..-DMmJFte.lla •c.w.wlltddw.-20,,,., "'

PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS - -

~ Valor VIGENCIA 2018 º' ·• .. ·-····"1 ·...:..L..:,01•"'·-

PLAN DTMTEOICO 1016 • 1021 OHTIONFINAHCH;'.RA y co,nAOt.t

~OCliSO:

PAalge,r, ~~I oaJETIYO ESTMTEOK:O;

Rl!nc.N;dtd Pnt..nonl;;if

08Jetl\l'O PROCHO:

UT'IATtCMA: EfldMCl•Opt1-11cion•I

Mtp(.w Afflt,bilid-ecl

IIE():URJOS ~lltlDOS --"'° l'Y'AUW:IONtNDU"ENDEJ,ITE _.........._. , .. .,__ CONTROC.......,

No -"'™""" MfTAS,_. (N0MIIREOELCM00t FECHA DE lOORO "'"º'"""· DIRE"CX:ION P\.M!ACl0N 08SliRVACIONU

HUMANOS ASICOS ~ .. ._,. ,.,..• ~Pll

fCUMPlMENTO • EYl0EM;IASJ ' \llRIHCACION EVUNCWJ

V cooooo l.Oii,M!ot'iO"c.:~par l:1 11mpreMM ~~~dal~s~

1 N•ro,n\MGIJt:is~,tM poi:MIM!l'tNO,'OfH .t ~ mi I~~ X X Oir.cbt~~ Trme•..cido fi:ianáro. -Lm~~ontot.otll•"'Pf-6ob9n T_.YWCi:MI

hÉadcrm~dtkt,E.Wdol,

' N•~~ ~ In,.__~ 11195'!1io 6"'tcell O.los X . 0nm,,......,. , ... _ ~q:«a~

Laei:pl!UaOndctlobJñ:) -ldtll ~uicuh1dos111t iosE~

' Eb~• •~dolklpn>;t..:irall!MIOl$2200 . • OlrecllXflnanC:MtO T.....,.._l:lo FID.l:itW!)!I

n'lib'fridtptMKdauj¡a

EIF"'ll'll'lliCrloOCfJefcls~Dl.hain- ~calclrL1dosclebsE~ . ~~p¡¡lnfflmnl . RCE. ~tn .. •~dabe-~/11)1'~ . X Oinelflli=-~ TrftlftM..ww:~ Fnr.Kiwn

""'· ,.~~ ¡,;~- ,,__...,,__., ____ , .......

~ Valer PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS CódM'lo: F..QPE,.

VIGENCIA 2018 Versión : 0.2

Fecha 1Clualtzael6n : 201 SI01/02

PLAN ESTAATEGICO 2015 . 2021

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y CONTA BLE

OBJETIVO ESTRATEGICO:

OBJETIVO PROCESO: Olroccionat el Proceso de Gestión Financiera y Contable, abarcando los procedimientos de Te-soreria, Contabilidad, Presupuesto y Fln:m tas Corporativas.

ESTRATEGIA:

SEGUIMIENTO EVALUACION INDEPENDIENTE RECURSOS REOUERJOOS Y !VALUACtoN No, ACllVIDAD METAS TRAZAllAS RESPONSABLE

FECHA DE LOGRO EVIDENCIA OIRECCK>N PLANEACION CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES (NO>IBRE DEL CARGO)

HUMANOS FIBtCOS ANANCIER09 • PAA (CUMPLIIIIIENTO • EVIDENCIAS)

(VERIFICACION EVIDENCIAS) VALOR COOIGO

• Caroa de prnupuato en E.RP , c a,gade Presupuesto Cargar prnllpuesto y;genc1a 2018 )( )( OirectocF".,anCiefo 28102/2018 • Caiga de pr~puesto en Gestión Transpa,ente

- Instrucción kinimtiaCNa de Reseriras

2 Reservas P t !!t,Upualafe,, Genera, lmtrucdón Ad:mnsuan,,o de )( Oireetor Financiero

28/0'2/2018 P,e:.upuegtales

rese1VM prewpuestales; LiderContable • C.ga óe lnstwedón AdlNV!itraw.! a Gatión Transparente

- lnM.rucción Admfmlrativa de Cuen~

3 Cuenw po r Pagia Generar mtruca6n Adm1nl!:tr.,t:t,.,e de X

Cweclor F'WMlnC;iero 28/0212018 por Pegar

Cuefltl;l$potpag,r Uda Conlatie • Ca1!;1a de lnstrucC!On AdministrirnVa a GMIÓn Transparente

• Elabotae)6n ele 'nrorme:s financiefo& y E&tado de Resultados Integral. E'sLBOO de la X X

Direeto1FlnMclero Mensual Pubk:ación Página Web ......... Srtuaáón Finon,cier, r; ~eve\6ciones UOtrContable (mes vencido>

• Babo1ac1ón de E.Jecuclón Presupuestaf Ejecuc1on Ptesupuestal .. ingre!ios y

X X Director flnaDCiefo Me.nwal Publicación Papna Web

Egresos {mes vencido) Publlc.ación Ges·!lón í rantpa,oote

Oer soporte l)fetuJ)Ut$ta1 a los cibo5 de - lnWI.IC:elont$ admmi:watiYat de

' Mocificacmnes si presupuesto n")OOO de ~ empresa 9<1ran!lzando

X )( O.·ettor Financiero Todo el ano modificación del presupue!to cumplrniento a la normatMdad que nge el • C..-ga de Instrucciones Adrnlr!lst181lva.$ , nunto Qesbón Trll'!s~ento

Ptts"'11ar y pagar et wnpuer.to 50bre- las Bímestr-el • Presentación & Pago o OlAN 7 Pre&entación & Pago de-NA ,entn

)( X Li<krContabfe fmna l~are1ot • Vtlilld'&Ci6n de ll'llpuestos de R&'ligoña Fiscal

Pres.entar y paga, ti imPtJHto dia induatna y 0.-ect« Finanae,o B1mes:lml - P1esenlaaón y PaQO del impuesto

• Presenc,Ci6n & Pago 40 ICA comerCIO de tod06 los munte1peoe: donde X )( Ud4N Contable (meses impares) • Va1dación de 1mpues&o9 de Reviso,la

Vek>r-t S.A S presta secw:los Faca

Prmantar y paga, retericiones de 1ndustna r; Director Financiero Bimesttel • Prtt&entación & Pago de RetetCA comerelo de todOs les munlc~os donde X X LlderContabte (m~lmparHI

Presenl3c:lón y P'~ de la ,•tención VMOf♦ SAS presta MIVIC,O&

'º Plesentaca6n& Pago lmp1JCsto Rente P1esentar y pagar impuesto de renta por X X Director F"nanaero 30/0412018

Presentación & Pago a OIAN ulllidades de "'""3Qa 2017 lJde, Contable (an<Jall

Pr$$8ntKIÓn & Pago Re.tefuente & Presentar r; pag.- recene.ones en la fuente y Clweetor Fll"larlCIOfO Mensual • Presontat,ón y pago a OCAN

11 X X • Vaf!dacaSn de impuestos de Re'MOfft Re<el\lA por lva realizadas POf Vator+ Ud•Contable (mes YenetdO) F~al

12 Pago E&tamplas ~ osta:m::lllas Qlt9 ap11can X X Director Financtero P"1.en,ui1l Soporte ese pago de estampan LldetCooUM)le (mes-.ienctdo)

13 Pre,entaCmn Jnlotrnac16n Exór¡eria P1e1enta1 lnformKión E,cógena X )( ~Contable 30,'04/2018

Prewntación de mformact6n a OIAN (anual)

14 Presentac:1ón & Pa11Q SER MlnTIC Ptes:enuwypag11 SER MinTIC )( X OiteCCOf Financie10 TnrneMlal Oeetl,a,ci6n y pago a MinTlC UderCootable {ltimatre vencido)

15 PJt$CMad611 l Pago CRC Presentar y pegar CRC X X DR<:torF1f1411"!~0 - Oeclaraaón y pago a CRC LiderContable

,. Ptesentack'in CHIP Conuitile Preseot3t t>IJP Contat:69 X X LidwContable Trimestral

Presentación .-. l)latafo,ma QUP (trimub"e venado)

17 Presentación CHJP Presupoes1:al' Presentar CHIP Pre!upaestal )( )( Uder Coni.tfe Trimestral' P,esentac.Jón en p a1Bforma CHIP

(t11me,tre vencido)

,. Ctimplln-.ento al Com!te Te<:ntco de 0a, cumplimiento . la lns.truccM X X

Directo, Fmanciero Todoetill'io Aetasdecomllé

$0$t&nibldadCootabl,a Adnwv!itrativa que crea al corntté LiderContable

No, ACTIVIOAO

19 Cumptrruenlo el Comrté Fnancaero

20 Elabo,ación Pró$Up1,1etlO 201'9

21 ConsU!IJciOn de Reservas P1nupUC1tofitt p,a1a V/genera 20 19

22 Constitucl6n de Cuentas ~ Pagar para Vigencia 2019

23 Cálculo & Paoc, (f,e hquidac10nes

24 Gen~ión de Fac:turts

25 Pago do FaelUr&S

26 Gener1:1cion 'i Vo. Bo. de Ois.pon1b11idade5 Prl!fflpu esl.ila

27 Vr> 8o da Regialros. Ptotui::111e91Bles

28 ~~~ de Retelueoie)' pago de

MFTAS TRAZAn"'c,,

Ana\zai la lnlo,mat,eiófl financiera de ta

""""'"' E.taborar PU15Uf)UCl!O ~ áreB!I ,

OC!Md&det '/ proyecto$

eamdo pre&upue&tal pasa depuración y cons1itvc:1ón~ rC!!lel\'et1

Consbtuu cuenlas por p;,g~ de aCllerdo a nro,mactón preente al ciemt financiero de 2018

Calculaf hquidac!On de per,ooa,1 cuando ,ea Ie,quend0

Generar rae1u1aa. a requorim1tin10 efe ros supt rv~OI':!$

Paga, í&eturas de acue1do a m obtgacione5 contraetuale$

Gerterar y da, V4to bueno a le~ dispoc,d:ldk:lads p,esuoueatales

0;)1 ~l!llo htN!no a los regi,1ros prosupuo1;1.i1n

Catuia, la 1e1eruente por salar10s. y pagar nómina

2tl Validación & Pavo de s.e91,111dad s«:~1 v Validar planillas y pagoI te,gmmd social y .,_ai~caJes pa1allsea1es del peq:Oflat do v.,_., S A $

Ve dar que los rormatot dt h'I ()nec;ielón

30 GiJri)ntiiZti t cuinplnuenlo da formE:ltos dt J:lnanciere umdoa po, los 1.efi:;tiro:s- &uan IO• la O.ec::ción FW'lanclera vigentes 'I o1w:i., les publeedo6 en la p•a

web de la eml)ftJJa

Garanlizar actuatzátll)n constante y Garanltzar que ff d.t cumplimiento a 101!11

J 1 cumpliniento de los r;:i,o~eQmlentos de proc:edi111'E'nl01 onclele$ de 111 01recc,ón 11 Oirecclón F1n.ancoora Ftnaí1Cleta

" PresentaclÓn r'inttn~ra ;l!!I J unte Oitectwa y Aaamble;) de Ac:clonlt18!1

35 Relación con En~es 8ancarias

36 Supervisión ERP

J7 Superwión Rc\lis.otla FlKáJ

38 Garanll.Zar poti!Jeas de CBJa MenClf

39 ~~ I~:~: de Jngresoa. operactt1naJ(l15-

40 Conc,kadonea Banca11as

42 Vlll!ll~lón de f e,que,imi"n,tos mlnmo, paia •op<Jtle de pago

Ga-anttzar el p;tgO de AFC y Voluntaltil!i ~c1do de nómina, a&i tomo ti c:at:ulo de l;:i ,etie~n .con1i11geme

Acompoi\tlr e ta Gefentra Gfflaal en ta presentacKln de las aira, y 1esull0do, do la empreaa ante la Junta Olrecl f'o'a '/ loa ac.t:IOnt9185

Geslioru11 condlclone!i de rec1prot1dád con ln enlldacfu ~anas con las cwlfes V:l;llor• S AS. manar~ roc1.1t101,

Gatatilaar. desde la superwiión, fa adecuad:\ ejec.ucion del conlrato de ERP

GarMtiznr, desde la .supar.,si6n, 13 adoc11.ada eJecuc!ón del contrato do Revi!IOlia Fi"Scal y Sef\l'lt corno e-anal de CO(l"nJn!CaCIOn

Garantizar la c,1s1enc:1a de politices para el tJ&G de 1~ caja menor, aSI c-0mo :su cum(:flrruento al mornffrtto tJfl.- loa rcemt<>llos

Vekdar los iingree.01 de 18!1 opetacione1 m11iSl1JH par-a garanUzar el eump\mlento eontrae1ua1 que aplique

Re.ar mer:sualmtott IO conc1t.1c16n de 1odas taa cuenta• bonc;arias; ftl tas cua!es la emp,e..atle:ne recureo,

Elabo1a1 mcnsualrnente 9 registro de partidas concitato,la de lngtesos y egresos

Gerantiza.J quo 101 documer11011, soporte en1regados pma 1ohcll-iM ol pago estén de awcrdO a la ley y ll"io• 1equ'1.-ruentos

10"'05 ..... . . ~--r-a

RECURSOS REQUERIDOS

X X

X

X

X )<

X

X X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

RESPONSA.BLE

Diecto, Fin:JMlero l, ide1C0ntable

DirecCor Fmancleto

01rceta, Fll'\8nerero llderContAA

Dfocto, Financiero Uder Contable

D11ec10, Fmanclmo Llder Cootabte

Otrnc;.lor Firu,noero Lldet Contable Aui.:ih{lf Contable

l)tector Financ1e10 l.ido1Contable AudiarCootatle

Orecror flflanciem Wdcr Contable

Director Fmanc1e10

Dve<:to1 Fln&noe10 Uder Con1able

0.-ectoc Financle10 Aux41ar ConlatJ.e

OireciCM Fineil'ICtetO

Llde,Cont.able AuM1IIBI Contable

Otreclcr Financ1oro LloerConiable Au)l)l lar Cootable

O.eel-Of Financl.!ro Auxlar Contatil'c

Director F1nancie,o

Director F1noncie10 Llc.JerConlaCff!I

Ct,ector Financiero

Udor Contatite Au111~ con1ablie:

Uder ContaNe AUX!iaf Con1able

l ldef Contable Au»11ar con1able

F"""• '"'"' -RO EVIDENCIA

NerisuaJ (11 mo&O$, mes Aclas de comité

venCKk>)

3111212016

J1n21201a

3111212.018

Todo el ar'io

Todo el afio

Todoet-,'.o

Todo et año

f!Xloelal'lo

Wlstiuc~n Adrmnl1tratNa de- l..Jq utdaCIOn de Presupueslo

A e.ras de depurat16n con lOs ,upeMS,ores -de los contiaao.

Ooeumen10 da hquidación

Comprobante de eg,e-so

~ Pago de nómina - RltVISlón de 1eV11orla f15cal

• Comp1oban.1e de egre&.o Mensual • Corti rl(:ado de paz 'i siwo con 111gu1:1<1otJ

(mes 11encldo) MCtal 'J pa,afi se::iie-s e)Q)eddo pac rev1SOfia fi.cal

Cepacltac1ón y diYUlgaCIOn de Todo ei al\o docu~ritos ofic1816 e pononal do I;)

l!fflj)fBH

Todoet :al\o

MMJUal (me& vencido)

Todo dOl"iO

Mens.ual jm~YenOOo)

Todoel ai\o

Todo et o/lo

Todo el al'lo

Todoel ar\o

Todo el ar'io

Men1u,t (rTlN,..entldo)

Menwal (mes venado)

ToaoeleAo

Cap.acltl'QOM 'f dNulgacion de proc;tdim1entos ofdalM a pilr&onal lm'Olucrado Gf'I fllOt

Comp,~ntes de P300

Modelos Flf"lilJl(;i9rO& de neg(ICIOI

• ln&truccrón Administrativa do creacion de de ~ajo menor y ~icas de rnanc,o - R9W$1ón r:Walada de footurac10n por caja meno, para 1ealzar diesembol&o • CDP con apopr;ac1ón exc:lui/va a rubros que soportan es,eso& por cll}I mono,

Cortoo de autollza<:lón para 1!!ctu ración por operaclooes mesiYas

Conc-flación bene.ariti

PattidaconcJialDfiil

Comptobanlo eso egr,e9,0 co11 documfflt0$ soporte

SEOOIMIENTO YEVAJ.UACION

OIRf CCION PLANEACION

EVALUACION INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO

OBSeRVACIONES

SEGUIMJENTO EVALUACM)N INDEPENDlEHTE RECURSOS REQUERIDOS Y EVALUACk>N

"º· ACY•M>An METAS .., • • ,.nH RESPONSABLE C~l"'YA, DE LOGRO EVIDENCIA OIRECCION PlANfAC!ON

CONTTWL INJERNO OBSERVACIONES -• Extr1ct06 de cuenta pof Pf'QYCClO de

Garanitzar un m~ 1ndcpenclente a bs reclHBa. 1dmnistr1dod ., Dw mMóJ0 lndop,nd1ente a k>a 1eeursos do lorc:4ros admlni11rada. pot X X ~ector financ.ero TOOOCl&OO • Cettflete!On banC11r1,1 de cuenta,

UlCUí$01 adrnnatrados ValCM .. S.AS pera dar eumrAmlento a llde,r Contable citadas oblig:acionM contractúites ~ S.dac,ón de cuentas de proy&eios

flnahzados

Consolidar rtfo,mactOn pe11 reporte cte Entregor i!'lformac:ión oportuna y vern parJ .. aus1.erida<I del gasto " Informe de austencfad del ...,. X )( Director Fln1ne10rO Todo el atlo lt'l10fmaci6n entregada a ConttOl lntemo

presentado por contrOil ,iterno

Clxhgo F-GPE-01NOfSión_02/F«hsaClUaMzaeJ6n•2()f81t),J02

PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS Cód5oo: F-GPE•

~ Valor VIGENCIA 2018 VetsJón: 02

F-.. actualudón: 201&/01102

PLAN ESTRATEGICO 201& - 2021

PROCESO: G.ESTfON ADMINISTRATIVA

OBJETIVO ESTRATEGICO;

'ºª PROCESO: Ml!ll ·v 1 tnnclon11mlen•- ~---1n1~,, , .... IH a ravés d1t i. aesdón v conlrol StiCO!L.

ESTRATEGIA:

SEGUIMIENTO EVALUACION INOEPENDtENTE RECURSOS REQUERIDOS Y EVAlUACION No. ACTMOAD METAS TRAZADAS

RESPONSABLE FECHA DE LOGRO EIIIOENCIA DIRECQON PlANEACtON

CON'fflOL INTERNO OBSERVACIONES (NOMBRE DE1. CARGO)

HUMANOS Fl!MCOS ~INAHCtER09. D.6.6

-,,.ooR CODIGO CCUIIPll!IENTO • EVIDENCIAS) (VERFM:AC10N E\10ENCIA8J

X X S. 50 000 000 OJ'ector Admai&Btrattvo cne-18 C0flltalo con el provHdor de

5CMtiodect&eO

Contrato con el p,ew:edot de X X $ 90000000 Oiree1orAdmi1VSlnltl.io .,...,e SUffll)lstro de elementos do

P"'"""' Contrato con ef pnwe~r de

X X $ S0.000000 Directo.- Admsif5CTtltwo 11ne-18 $1.fi11í'V$Ó'O do Mfltfflos di aHo y atete ria

X X s 600000 Oree1orA.dtnil'IIStr~ .,,..,. Contrato con el p,cweedor' de &0mriistro de CWN!ts

Co~ con el proveedor X X S 21 .420.000 0.rectotAdmln5tratwo me- 16 del sorvioo profMK>n8l paca

rendleión de cuentas Concrato con et PfOVff(b

X X s &.000.000 Oiredor Adm1n11;tra,t,vo e~18 del Sffiiclo "" mnerwn~,-o de .... acondici~ Contrato con el p~cdo,

X X ' 6000 000 OireaorAdrnlrntrab\-o ooe- 18 dei Sl!Mdo de s:umml$lr0 de refr--~tllG con ef pravudor

X X $ 15.000.000 Oir~tor Adn'llnlstr~vo ene-18 del seMQO CM SUITW'll5tro de .,.~ Conlrato con f!I proveed01'

X X s 4 498 200 Orcctor Admin5tmM> .... ,a par• adqtMSk:ion "" mlC«IOfldils Conlrato con et pr0Vffd0t

X X $ 1,000000 Otred«Ad~bvo ene•18 del UMOO de impre116n del regtamento '"'""'° do .......

X X ' 5000.000 O,ector Adminis:lracivo ..,..,a Cof'l'nlo con el prcwef'dor

100% en,. adq\.lkiOfl de biOMi YHMa05 ckt M1Mao de mensaJena

1 Adq~~icion de bfenes y sertelos. solicCtdo$ par-• el tuooonamiento de 111 C.O..ato coi, d pro,c.dor .., .... X X $ 800000 ~ Adnnsa-atwo cne-18 ~~lo de hnpsesión de

X X $ 4 500000 Oirc-et« Ad1THnistrativo f!Dt•18 C<:lntrMO con et proveedo, delsistema tNometnco

COl\trato eoo ., "''°"' X X S 40 000.000 Director Admh$b-.ti'vo ene-18 operado, dtl pl.n 01-tratcgJCO de tatenlo humano

X X $ S 000000 Ouec::torAdmnk.trati..-o ono-18 Conlf.Co con d prOY.edor da pe,siJnn

X X $ 10000 000 Onctor Mminieitra'No -·· Connto eon d provo~ di!! servido d, IJansporto

C«iuato con el pro,eedoI X X 5 26 775 000 ()ncto,r AdmrvslrstlVO eno-18 del &tw\ile:IO profeslonlf p,,.

desarrollo de m.-eas Conb'a4o COfl 81 prow-~

X X $ 14400000 Oirect« Adminrst,atrvo ene--18 del $,ONICIO profssional p,t"• l!flP'lllmentar programa .. --"on doamlencat

Conlretn con ef proveedoI

X X S 36 1.300636 Ow'eetor Admni~o ene- 18 del serwcio de arr8'darn1en~ Olle>la$ adklo Naza ~ la lbtritd Co~ con el prowiedar

X X $ 175.405812 Director .Admtndfratwo e-ne-18 del 5eM00 de trrend;amiant05 oliconas ims>ucslo vehCIAa'

X X S 120 000000 Onchlr Admini&VBWO ,~· 18 Conrtalo oon, d PfO\'Udor del Mtw:=ólo d~ ccnetaje

Contrato cMi el p1ove-itdor de

X X $ 7200.000 Olrecta A ilffllnlSO"aDW abr-1& - "" - por.o ~rlos<le VALOR1-

SEGUIMIENTO EVALUACICN INDEPENDIEtfTE RECURSOS REQU( RJOOS YEVALUACION

No. ---o.-,n U ETAS T'"' • .. DAS RESPONSABLE FECHA DE LOGRO E\IIDENCIA DIRECCK>N PLANEACION CONTROL INTERNO

ORSt.AVACIONES

Efectuar 1a wrificaelÓfl y aceptación dt F{ldl,ll31$ 'JIO cuen~s de cobro en11egados. CU<ntu do cobro y/o

' lacil.l1as. y cuernas de cobro de lo& en 10$ UernpOJ csl1,'luf~ J)(lf el area

X X O.-Kt« Admlnlstrawo dnde el 25,'01f2018 lactures.racicad.asenel 81ea

d4ererrte-s contratos para el rinanc¡e,a ailnplendo eon k>6 documentos h:35.la el 13f12t2018 linanci~a para el rHpcctNO luncionamMtnto de la en dad sopol'te para ,qu@ pcooeda el rupecwo pa~o

.. M

X X 01ret!Or Adn.t11$CO,ll\l0 Jin-1e _ _,

del Ad.,i de

3 ~twiliuc10n d e inv!:Al .llr!OS de aenvos Actllaltzac fon cada • me&M "' ... Enbeg;i y Re~3brild3d 0]05 l'lvfflll!itlMdi!'Sfbv-05.~,0s de Act,.•os F10$ ~ Sen,,ldo,es

X X Directo, AdnmistrllfMI dte-1-6 Pubilco:;

Sckltud ºº""""' do servk:los y \llátx:05

Solluludn v r•~•rim11tn10& dt vlábe<:G desde el 25.10112(118

ar«c~ lorma10 f-GTH-

' Soheitud~ v ,equenmirent<15 de vIattos currclaendo cea ,1 p,-oc,OOiorrtD X X Director Adffnrwrati'KJ has!& el 1:!.11212018

01 Oecbidamenta l!'!i.tabl&c:1do paira ello dllflet'IC~ y cumptlelldo

" " ,1 p,ocednn111nto ....... , ... Actua~;,clon .. loo

Ae1uázar yJo crear pi¡cedmicn1o:; y P1otcdi~$ ' 10,matos aetuahzados desde ef !W2J201a haita difercnt,n p1c,el!ldlt'ntefrlot y

' X X Dlrecto, Adfl'lll'lll!l.lrab~ lormBI.OS acorde a lM formatos ;H;Qfdo a lt'II opcrilt.Md.ld del ar~ el lM2121:118

necéSld~det del area y da VALOR •, e6dS que prooeda

SoliertuóeS d11'1e fO de caja ..... , d~eell9f01'201a

Solatud de dinero do c;,,j:, 6 IJ.ane,odelaca¡amenor QJtrlpllendo , .. , 1 próeedtm1enlo X X 0,~l,Qr Admln!$1r,111VQ

ha&!aol28f12/'2018 m""°' cumphtndo c~m •l C$1.tbleddo pnr~ e8o ()IOCl!ldimJCfW mable<:ldo

CoordlMrt la,g ae,tJ~tdadM loglibcaa y :.dmk'll!i:ll'll1ivas (Seguroa, T,aneport♦,

Cojo Meno,, A20 y cajeteria,refrigerl(JS, de&de- el 5102/2018 h.u.ta

CorreG& , .... díferent05

' mnntef'Hmie:MO de &1rH acon,chaonado6, Sob:rtud de 10Nic10s adminrr;tfalWOfl; X X C:W.CtorAdmin~trali\lo el28/12W18

usuarios sdla1sndo ... selVICIOS g,eneral.a, e1c) requendas por Sl!'fW::IOS admil'Etr~N05 la entidad pan el cf.esllff"cllo de 605 procesos

~Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS C6dioo: F-GPE•

VIGENCIA• 2011 Versión: 02

Fe<ha ac1llal.-lón: 2018/01/02 'PLAN TEOICO 2016 - 2021 G ALENTO Hurl1ANO PRO

ICO: Oesarrola cultura basada en la Gestl6n DOr Procesos OBJ o ,ill..RA : lm01ementaci6n del Modelo de Ooeración oor Procesos

RECURSOS REQUE,WOS RE8PQIISABLE SEGUIMIENTO EVALUACIQN

No. ACTMDAD METAS TRAZADAS HUMANOS 1 1 FINANCIEROS • PARA FECHA O.E LOGRO EVIDENCIA Y EVALUACfÓN INOl::PENDIEmlE OBSERVACIONES FISICOS

1 VALOR 1 COOIGO CNOMBRE DEL CAROOI PIRECCION fÍ'lANf:ACION CONTROL INT1ERHO

A.ell&lazar el PIEm E!iltretégico de Cumplmle.nto al 100% de, tn

1 1 1

Plan es.ti~tea'k:o de talel'llo tluffleno 1

Talento Humano 1c.q1"~0 leg3:I X X Dirección Adminstra!Nai fob•18 lnsiJuC(lión A.dmcnl&b"¡¡tivil publi:aida y ..........

Cót!;-~-OJ N'~'4111f'VCM1ctu.lfli« IGl1: 211r,10llf)l

p

4 Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS Códiao: F-GPE-

VIGENCIA 2018 Versión: 02

Fecha act.,. lización: 2018101/02

PLAN ESTRATEGICO 2016 . 2021

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO ESTRATEGICO:

Administrar el recurso humano en forma efectiva y oportuna de acuerdo con las necesidades de la OB JETIVO PROCESO: empresa, atendiendo los requerimientos derivados de selección, permanencia y retiro de los empleados, a través

de las act ividades do administración de salarios· formulación v actualización del ma nual de funcione¡. v la

ESTRATEGIA:

SEGUIMIENTO EVALUAC10N

RECURSOS REQUERIDOS YEVALUACION INDEPENDIENTE

Na. ACTIVIDAD METAS TRAZADAS RESPONSABLE FECHA DE

EVIDENCIA DIRECCION CONTROL INTERNO (NOMBRE DEL CARGO) LOGRO PLANEACION

OBSERVACIONES

HUMANOS FISICOS FINANCIEROS - PAA (VERJFICACION VALOR CODIGO /CUMPLIMIENTO • EVIDENCIASl

1 Elaborar eJ programa de capacitación 100% Programa de eapacitaaón X X Director Administrativo leb-18 Programa do capacitación olaborodo

2 Elaborar el programa de bienestar 100% Programa de blenesia, X X Director Administra tivo leb-18 Programa de bienestar elaborado

3 Elaborar e l programa de incentivos 100% Programa de incentivos X X Director Administrativo mar- t8 Programa de incentivos elaborado

4 Elaborar el p rograma de vacantes 100% Programa de vacantes X X OirecIor Adrrunistrativo mar•18 Programa de vacantes elaborado

5 Elaborar el programa de seguridad y 100% Programa de segundad y saJud en el

X X Director Administrativo feb-1B Programa de segundad y salud en

salud en e l trabajo ltabajo el trabajo elaborado

Diseñar la metodoJogia para desarrollar 100% metodologia para la eva luación del Melodologfa para la evaluación del

6 la evaluación de desempeño y los de-sempeflo de tos servidore.5 publicas de X X Director Acminislrath,o íeb- 1B desempetlo de los seMdore.s

acuerdos de gestión VALOR+ y el acuel'do de gestión cfet gerente pubicos de VALOR+ y el acuerdo de geslión del gerente elaborado

7 Elaborar ef programa de inducción y

100% Programa de inducción y reindveción X X Oireelor Administrativo feb-18 Programa de inducción y

re inducción refnducción elaborado

8 Diseñar la metodok>g1a para medir el 100% Metodologia para medir el dima

X X Direelor Administralivo mar. 18 Melodotogia par.e medir el clima

clima organcz.acional organizacional Of'ganizacional elaborado

9 Elaboro, ,. carac:tenzaci6n de los

100% caracteñzación servidores VALOR+ X X Director Adminl$lrativo feb-18 Caracterízac,ón servidores VALOR+ servid0<es de VALOR+ elaborado

Correo donde se olicjaliza por

100% nombramiento geslor&S de Integridad X X Direclor Admlnislrativo feb-1 8 parte del gerente del area, el nombramiento del gestor de cada uno del area

SEGUIMIENTO EVALUACION

RECURSOS RE,;lUERIDOS Y EVALUACION INDEPENDIENTE

No. ACTMDAD METAS TRAZADAS RESPONSABLE FECHA DE EVIOENGIA DIRECCIÓN CONTROL INTERNO OBSERVACIONES

Correo masivo y listas de asistencia a las diferen1es capacitaciones1 firmadas por los funcionarios de VALOR+,donde

X X ene- 18 se divulgan las actividades del Código de integridad , logrando la participación activa de lo,; servidores públicos a ser parte de la s buenas practicas.

Mecanismos de retroalimentación entre el comilé y los servidores públicos, tales como: grupos de intercambio,

10 lmplemenlar el coolgo ele lnlegridad en )( )( iun-18

encuestas y correo electrónico

VALOR + que evidencian la confidencialidad de los

80'¼ c~iltura de lnlegnclad 0.re<:1or Adm1nlst<a1llvo servidores y ayudan a mejorar las ideas de implemenlación y gestión .

Ac la del comilé de Integridad. donde se evaluaron los

X X sep-18 resu ltados de la lmplemenlaelón del codlgo de lnlegrldad, para 1dentd1car y documentar las debilidades y fortalezas.

Acta del comité de 1nlegrrdad donde quedan documentadas las buenas practicas de la

X X dic-l6 entidad en materia de lnteglidada que penmilan a~mentar una próxima intervención que se del>a realizar del Código.

,...,_.., __ r-GPE- or JV&rs.iói!.02 !Fe"na ,;ir;tr.llffl.:.tKaC'l'I". ~18mt m

~ Valor PLAN DE ACCION DE PROCESOS C6dloo : F-GPE-

VIGENCIA - 2018 Versión: 02

Fecha actuali.ación: 2018/01/02 PLAN ESTRA TEGICO 2016 • 2021 G. DOCUMENTAL PROCESO: OBJETIVO ESTRATI:GICO: Desarrollar cultura basada en la Gestión tlOf Procesos OBJETIVO PROCESO: ESTRATEGIA: 1 mi: lementadón dttl Modelo de Ooeracf6n oor Procesos

RECURSOS REQUERIDOS RESP.ONSASI.E

SEOUIMIENTO EVALUACIO~ No. ACTIVJDAO NETAS TRAZADAS

HUMANOS FISICOS FINANCIEROS· PARA (NOMBRE DEL CAROOJ FECHA OE LOORO EVIDENCIA Y EVALUACIÓN INOEPENDIENl'E OBSERVACIONES

VALOR CÓDIOO DIRECCIÓN PLANEACION CONTROL INTERNO

1 C rear e implemsntar una Politic:.a 50% Política lnstiucional de 0.-ección Adm ini!'.traüwe Dt<:iembre 2018 Plsnes y programB!i de. la Gestión DQCUmental

Institucional de Arch ivos Arc:tilv!Mii X X

2 Convocar al Comité lnstituclonal cumplimiento al 1 00% de un Drecclon AdmWwactvai Ololemb<e Wl 8 Acte ae Reunion Qef Comlte l~tiludonal

Gestión 'i Des~mpeño para la rcqui:silo legnl Instrucción Admlnlstraliv&

aprobación y adopción de la X X

poJítica lnstHuciOl'lal de Archívos Planes y pro"1u11as; de la Geslió,) Oocumenu11

3 Elaborar -el Plan Institucional de 100¾ PINAR elabor11do 6.000.000 Director Administr111livo 16/10/20 18 al Plan lmtitucione! de Arctivos (PINAR)

Archivos {PI NAR) de la entidad X X 3D11112018

4 Prese-n.tar ante el Comité PINAR aprobado Dlre<:tor Adminlstratl 'lll 03 de Diciembre de Plan Institucional de Archivos (PINAR)

lnstllue1onal Gestión y 2018 X X lnstnJcclOn Admfnls1n1üva Desempeño el PINAR para su

• -~ ... ~ ~~1- t, •

cur o. ,r..r;p-e. orN.n:Jd,,n:02"~ •r:tu.tlat:.IM: 20111,01 t01

~ Valor C6cnao; F..GP.E-

PI.AH OE ACCIÓN DE PROC~SOS VIGENCIA 2011 Verslon:02

Facha«:tualtzKii>n;-20111DU02

PLAN EST~ TtGICO Z01G - 1021

IPAOCESO.: ~ n Oocvmenla!

OBJETIVO ESTRATÉGtCO:

OBJETIVO PROCESO: Apoy,ra l~b5 Jll°oo.509 t n la.ndecu!ICl'a 1.iér'!bh:adón, aeglAlnlenlo, IIÍIMCefliWTIÍ9nlO, «g~Cla'lservatlOI\. ili!ITlpl)& do!; tllW'ICl6l1 y ~ fNdo los, reg'lwos, ga.-.titandi>bal.dtodiada lOl•ehl>/0$ yla«in5tluccón Qta., mt!flll:INI hi'16rb det! m'llplff&

ESTRATEGIA:

SEOUIMIEtiiTO EVALU'-CK>N AIISCURIOS REOUERrOOI

RESPONIASLE t' EVALUAC!ON INDEPENDIENTE

No. ACTM°"D META& TRAZAOAS FECHA DE LOGRO MDe"NCIA. DIRECCION PLANEAC10N CONTROL. lNTEfUfO OB8EftVACIONES !NOMBRE DEL CARGO) O:: IMAYrll:"11 - . PARA HUMANOS FlslCOS

fCUJdPUMlaltO • .EVIDalQAII (VERIFICACIÓt< EW>E•CIAS) . ,=•• z EJi)t>«,r t i R-visl1o m A l1iv01l de mfonneciOn 1001b R;es,s.~ro di: Ñ;bvo6 de infonmicjon della enblbd X X Oirlld:Ol'Ad,wdslfal.lYO OHO'l.1201811 lrwenlariode adiws de lnbmlltatin ,,. ,_ ·-··-· ~018 3 Con'loll)Car - Comlti $nsli!ueb!UI GM-1161'\ '/ Registro ót ~ d1t lnf01m:ttion adoptar Directo, A.dTIIMlrllWO ,.,..,,.,.

~ de ,eunl6n d& ConWl lnlt:ruQmat Gel.tión Deset,µMO petl edop(ar V pubtlet, el Roglltro de Aclrvo& da lnforrn.aoon

'"~

' Rll'loiaar ~ a;.,th1111' ,r P~ de ~bon 100% PGD revindo ~ iilljLmado X X OirectorAltrHMlra!Jvo 22>02{2g1i, P r~mA de, G~sllM ~111111 (PGO}

• CClll ...XQr .. eom•& lni!•uooMI Gn11ibn y PGD AP~OUADO Dnc/Of ,W,,iri1,1111Jiyg 2:ll02'/2011!1 ~ de reon!M de C01T11ui ln11Jb.letemo' ~qn, OH4ll)ilflo pa,JI la prff,Of11:ttJ1Jn '1 a~ciorl X X .J.IPGO PGO

• Elt!bol.,, adopw. pubhcar -, 60Cla{i;11r la lnslruoclón Adtnnralfatlva publicada en la ~n;, Wllb Direclo1 Adml!ulrativo 2S.'02/2011!1 P1<9"ama de 0-IOr'I ~1111n!M (PGO) lnslruoci:5n Adminliscrotivame:li.lnlet.a cual se 1 ... X X . .,.. .... r

... _ ... in51/1Jmen!OI Pubficaoi:ln det PGD en la oa,glna w.b

7 R...-isar y ajl.ltlar In Tat:tn da Retenaón tOO'Jili. TRD yCCD feYltadOI ya:J!Atadol X X Dndor AdmifntntNo 1&'0412Cll!i .. '"""· _, -· 1 ·-- ·-·· C1.11idr<1 de ~ón Oocumemail ceo

• ccn~alCom(tll~Gtrs,ta,y TRD l¡:fobadll DvociorAdmlrtlltn!l'./\'O 2D'04r2011!i Ac¿a dit reul'lQn ~ CcrnH ~ ~ia::lonal Ge$hón Cesar~ ~r:1 lo pr-eS-C!rbaon y &¡lt'obac,on X X deilaJfRO '"º

9 Prl!SfflleiclOn. a,lfobac~ ~ convah.-aci6n de TRO ~oba~811 ' COIW~lid;uin, po, •1 C~i Ouo:so,, A.d!TWll$lr!M'ó 2t~1hl TMKMde Rtetnci6n D,xumentaJ{TRDj la1 Tablff de RelenclOn Wlll al Com~i De¡;qit1amenta1 da- Atd'Wo• y el AGN X '

21,'07110 1& _..,,, .

,a A,d;rvgs y el Arehivo .... 10 Ellb<rar M.anu1I .. ·- r 100.. - .. -·- ' Ptooedln11ent0& X X OiredctAdmn111ra!iYo 30t'08~UII Manubl de ProcMOIS y Prooedmlnlol de 1a .. ,. 11 Elaborar .. m-~ .. notn\H ' 100% "'""" nomu11s ' pr~•Mtos .. OlredlOrActnin~trillvo 1510112011 Manual de ""'m" y pt~1111ffl!os •• procedimlen!OI 6e .corrnpo,,6Bn:ii;¡i y ero• et correspondfll'ICla •llbofado X X oo,relPOl')denciai

12 E~mr .. ~ ~~I p&rl!I 111 «l)!l'IIU!»rl de 100% ManlJII p.11~ grg11n~n de arc:hwoti de X X OlrectorAciTNril,1r!lli'o'0 30!0e,'20HI M11n1.111I para Of9Wlbac1tlr\ de arcill'IOI de r,e5'16n

03 I ~~~~ ci l marual 'i ~ arna dt 1~ Mat'IU8'1 y Cronogrbrnl &! Trant.fl!!lll!f~'.i,U. X X Oneetor Adrrl~ratiYO 151 11)12018 Manual y CfOl'IC98m.B .. Traíl$fl!ftinCfa&o " "·~

" E:'3b«ar 1n pt~rama dl!I DoourrrtefltM Vrt:aln ICXYl(:. Progr.m;i d&docun'lel"ltos walHOl!lllfflClllel X X Dnctor.AdTii1"1$1t¡1ivo 31112,'2011!1 Programa iie Oocu,,toto1 Vi«illn o EMn;!il1&$ ·· -·· .. f'.o/f'E.0 1N#111M01,'f'~H~ ... ,o,,,01,ot

PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS C6dlno: F~PE-

~ Valor VIGENCIA- 2018 Versfón: 02

Focha actuaUzación; 2018101/02 PLAN ESTRATEG ICO 2016 - 2021

ÍPROCESO: 11. GESTION CONTRACTUAL OBJETIVO EST RATEGICO:

IOBJETIVO PROCESO: Adnuirtr los bienes v 5,ervicios ronuerldos nor la cmnrc.sa du rante cada vi encia nara atender las necesld"'""',.S nr,.vistais e-n ei PI n Anuar de Adt1uis.icione$ ipAA\ mediante el des.arrollo de los nrocesos contractuales de acuordo con la ESTRATEGIA:

RECURSOS REQUERIDOS RESPONSABLE FECHA DE

SEGUIMIE.NTO EVAWl',CION No. ACTIVIDAD METAS TRAZADAS

HUMANOS FISICOS FINANCIEROS - PM (NOMBRE DEL

LOGRO EVIDENCIA Y EVALUACION INDEPENDIENTE OBSERVACIONES

VALOR CODIGO CARGO\ OIRECCION Pl.ANEACION CONTROL INTERNO

Relación documentos

Asesoria y vis.lo bueno al recibidos. cuatlrn Secretarla Ex.ce, procesos precontractiual 3 dia.s habiles pera revisión, General (tistudlos previos, anallsls dos.pues do e-nviado:s 10,

X X Permanente 1 de c.onYenienda e diíerentes. documentos para :su lnvltaciones e.s1apa ,eYis on,

Dl,ecto, Jurldlco Documanlaclón de precontractual)

Conltactual soporte precontr.actual con Ylsto bueno,

Sec relaria Asesoria y e laboración de

Cont,ato ,eallzado el General Con11atos. firmados por

2 ra cont,alacion de la con

X X Permanente las p.arte:s y con visto eJJt idad (etapa contreclual.)

proveedor ganador. Díce<:IOI J uridrco bueno.

Contractual

Secrelaña

Ent,ega de la Carpela entregada al supervisio General Vislo buono en ta lfsta earpeta a X X Permanente de chequeo de quien 3

sL4Jervicion. con c-1 lleno de io.s reqt1lshos regaJes . Director Jurldlco elaboro ol conlrato.

Co.,!ractuel

Codlno, f:.GPE- º' IV•,..Mn:01 IF.c.hlt &el~ZMlon; 2011 '°' ID?

~ Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS Códloo: F-GPE-

VIGENCIA - 2018 \1- 02

Fecl1a ,ctu•JJnclOn: 2011/01/02 PLAN ESTRATEGICO 2016 • PROCESO: 11 . GESTION JURIDICA OIJJETIVO ESTRATEGICO: OWE nvo PROCESO; IAdauirlr los Die.ne, v UIVicios reaue-rldos oor ~ emn,.,11. d1.11n:ote cada Ylaeru-'1..a oar.l atender las mtces.ldades orevjstH en el Pliin Am111) de Adnuisicione:s IPAA) ~d·anfe e l dia:unolto de los o.-oceso• c:onlractuale.~ dt acu1trdo con l;a ESTRATEGIA:

RECU~n •=UERIDOS . FECAAOE

oc.uUmuc.r1 O No. o\CTIVIOAO METAS TRAZADAS ANANCtl:ROS - PAA (NOMBRE DEL EVIDENCIA Y EVALUACION INDEPENDIENTE 088EIIVACIONES HUMANOS FISICOS

VALOR CODIGO CARGOI LOGRO

1 DIRECCION PLANEACION CONTROL INTEIINO

Permnnonte, Actas de JIJ(lta de c:a<la

Lo:!orer las 111un1on de mon.i.ua1 (0!111fon

1 ¡,..,,, directiva y asamb!o,i Reuniones da junta ~ .samblea X X SOCio!arta -do.-as. una onuaf o AdJISdelUalt>bleade

e.xtnaordinaria.5 cada reunkm

Cuad,o on E.11cel

Oar,Jllcac/on y elal>ontaon lnstrucclóll Adl lvl de see.e1arte 2 di la <locumenlllciOII ""'

ollOpdórlCuadro d1! X X Ge,,_¡

30/05/2018 IMINCOdfl Adliva ,.,..,,. .. .....,-"""'6nd<ll11No,mac,oo pu!,lbde

OOf'I reseF"Wa li:,g l.

Correo eleot rónlco • cotab0ffldu1os

C0¡>100ptos jundleo< 30/12/2018 ConctP'OI emt4ildo5 V tiffll-........... )<.wld.lcM Socmwla

J ' X X Gene,¡¡j dofOIISO jucf,clal

Procesos Judlcietes llOY.Ados 30/12/2018 P,ooesos ludicial0$ ,aa1cado!i

r..wAovo. ~- 01~JF.c1» ~ zer, J0111D

~Valor PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS Cbdioa: FoGPE.

VIGENCIA 2018 Vl!r5lón:02

f~ha aclW111kad6n; 201&0110.Z

PI.N,I ESTRATEGJCO :2016 . 2.021

PROC~90: 1 l . G. C ALIOAD

OBJETH'O ESTRATEGICO:

OBJETIYO PROCE~ A~Ufilf af mantc-nlM~o y lorti11Ktmie1110 dr:1 Slst~ de Ger.tlon d1t Ciilld~ o b Enlidad, mNl.ante el uso de mK.anlsmos qut contribl.JY'óll-11 ,i la mejOra oontinlla de lor. proce:s~,.

ESTAATEGtA:

BEGIJIMIE.HTO EVAl.UAC"3N INDEPENDIEHTE RECURS08 ReQUERU>OS V E.VALUACION

No. ACTMOAD METAST~ RESPONSABlE FECHA DE LOGRO EVIDENCIA lllRl'CCK)lj PiNIEACION CONTRCN.. !HtEA:NO

OBSERVACIOHES IN<ll'llRt DEL C-

tlUMAJIOS FIOICOS FIHANCIEROI • PM (CUMPUMIENTO • EVIOENCWII

(VERfFICACK>N EVJOENCiAS) VALOR CODIGO

Cr"¡i,;ibn PrtJ~é,chn'f~ f formiltOlo dit Cr~tJbn . p¡j:i\eat:tón l' &oOCi;'l'b: zi ~i6n * 1M X X D.lfeci:orad•Pli~n """"'"2

P,ooird,uientM µutlk:alfM '/ ~ mi~ pi,ta!T'IMfiiadcrs: ""'-1

!los Compon1ritN del Pían ~ri.p:i6n ' "' Al,no,Ón •' ... .-. Ciu.:!&darr:1 Cri!-a~ón, piAlic.l;ll;!J'I y s.QC1:,l.tai:16nde 101;

X ' ~oradeP\;i~n Xl'06/2012 - y lormillO'SFlltl'~ roci~

2 /1.(:1~ ~:.iónf ~ón Flllll'lillO P l;an Ci:~l)ft , ~ cion ~ ~:ru;;d6n de lol X X Owci:ora de f>~ll!li.1-Xm IOA)'\/201&

Pu!N~OO l!f'I II Pág. Web-d!! Aocion IQl-m,11Ds ~~ d!tlaEnt~

' CrE!liel5n Procodimen1D '90!1i:11.Ud, ~~ , pubho=-.aclón ~ 50Cl81utt0n del X X Ollet:Ulr1!1do!!P'81'1Baiorin """"""2

PfOOlltuTiiitnt.o ........ ' 11C1h,111l1?&Ció n. o dímnai::tón da: bmw:~ ptot:o!!dlfrl.en10p,,1";t1T1C1r~do stci!i li:taóo

lQll2J2018 E\lktencia .... ,,. " $01ctu.:les

"'""" -- , .. s11ht:N!:11M1 "' "'º" di:Pi111atnet~n.~ic:~1Qnl' . cri:acion, !"l~llzaauon o ~ ~ion de OfH'l'eO ,a cada 1,mg. d~ t.;is du~i!l: d.! loa X X OMli!ICl:or.ado P-liint:1.i.c:i:ln :x:v1mo,a E\lklerda C'Jadl"9 " doet.l~!Klldlildc,;;piMla dlfl!!fen1M - .... ..,. ~ IIC9"1 "" '''"'"'"'"'' ..... doeuml!fltol5o

30/1 2f2018 Evidencia cuadra de Cmoos dec:b"Qrw;:os

~ • F-GPEr Of N<tr-1M;OZ~~cfl•acfw,JUfK'foon t Wlf/01 itt:,

¡ -=::::::¡Valor PLAN DE ACCION DE PROCESOS Código: F--GPE._ Veral6n: 02

VIGENCIA 2018 Ftteh.a actuallucl6n: 2018/01/02 PLAN ESTRA TEGICO 2016 • 2:021

!PROCESO : G, TECNOLOOIA OBJETIVO ESTRATEGICO: Sll!r Alhtdo Estratéa•c:o modernílllndo tocn016glc1menmte IOII prOCC$OI del e.atado

IOBJ ETIVO PROCESO:

ESTRATEGlA! Generar diferc ncl.ciores basados en conocimiento RECURSOS REQUERIDOS

FINANCIEROS - PM SEGUIMIENTO Y EVALUACION EVALUACION INDEPENDIENTE .

No. ACTIVIDAD METAS TRAZADAS RESPONSABLE

FECHA DE LOORO EVIDENCIA OIRECCION P\.ANEACION CONTROL INTERNO

OBSERVACIONES HUMANOS Fl9tCOS (NOMBRE DEL OAROO)

CODIOO (CUMPUMIEN'TO • (VERIFICACION EVIDENCIAS) EVIDENCIAS)

VAI.OR

1 fqmu!.a1 el plan l:.l.1&1:ag00 da TI PETl PE'Tl Fl;,rmuli,,:io X X Garanto& do Tecnolog11 30/05/2018 Docuementop ?El"l

Pfesenlar al com rté mUtlK!onaJ de 2 gest100 y dcsempeno, par.a su Pf,in -aprobado X Gete."lle de Tecnolog,a 3M>612018 Acta del oomlté

IDIObaQOff:

Oocumemo, lnstf11Ct0n adminsltrst1Ya,

looblfcsda

' A.oop!lr , PuMcar y &0c1ahzat PETI adoptado. pubfleado, y X Gerente de Tccno,Jogla 30/06/2018 Co1teo soc,1hz.aó0 mas.1vo . colaborador et.

31/06fl018 Plan de p®Ucac•on de lnf0<m::1eloo

• Transpa rencia " accei.o . lt,i Plan de p ubticacioo X X Gerenc,ia det Tecnolog1a 31106/2018 l n&truclon sdf'f'lln91traUYa.

1nf0fn'I~ p ubt.ca de info1m1cion ~DDclon Dlan oubHcada

31/06/2018 COnoo masivo a colaborador o$

C6d'ii10- f-OflE- i'1 N • r'Jldrii:01 Hk,,_ «f•~~Nl/9: ~!ni ,01 /01

V)

o V) w g 0::oo Q. ....

w:::: 0 <( z­<> u _z uw u (!) <( > w 0 z :s Q.

;

1

J •

i ~-'= }!e -:-l t r iif+--+-¡'-----+- l- -+-+-+--+-----+--1f---+-+-- - f----1-+--+--1--+-+---I 1 1

i 1 ! ~ 1

~ Valer PLAN DE ACCIÓN DE PROCESOS Cócfoao: F-OPE-

VIGENCIA 2018 V&ra~n: 02

__ , 201MJ1/0Z

PI.Aff ESTRATEGICO 2016 • 2021 PROCESO: 16, G, SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA GESTION OBJETIVO ESTRJITEGICO: 08JeTIVO PROCESO: · 1111•"'!1.rarvi .. -~:... • .-..... .......... . ~a la-~ ... - ... ro-- - __,W'lbl ..-.-....1os v ho-•--ientas da t!nnt,ol w _u;:_;:_ di!_. _ __..__--~ .i-1,ro,nm-u.-.t-"' de la•_ .. _. ESTRA TEG!A:

RECURSOS REQUEAlooS FECHA DE

SEGw,..,cNTO ~Viu.UACION INDEPEN~c~, E !lo. M:lMDAD METAS TRAZADAS HUMANOS FISICOS

f.i1&n1CIER08 • ..,_ (NOMBRE DEL LOGRO

EVIDENCIA ·y EVAWACION CONTROL INTERNO OBBEl!VACIONES VALOR =• CAROOI DIRECCION PLANEACION

J0/11/2018 C,onogra.nu1 º""' " Rondlc::ión do Cuentas

Segulmlt1u0 • obUgticlones en Directora 1 - dt - de lnlonnes de--.., X X -·- E,...-. do !odas In CáJenl8t Equipo Di-

JC/12/2018 oc:tftlidadel del Prooo<imlento de RtndlOK:ln, cJe Cuentas.

Segu¡mW!to y Evah.JAC16n a ta Oirectorl! JOI05/2018 Prtmcr l<lformo 2 Ger,.tiOr, di!' ce.da l,j'l(J de los Informes de ■e,gulmtento X X F!"lat-.eAclón

Planes do a. Entidad e,qu;po o,"°""" .3C/1272018 Segundo lnfOlmo

'""'-""•-, fl-GP6•0111,/fr,rai/ótl:0'2/P..c"'• ~~1•clOft,•10fF1J (HltJ'

~ Valor F-GJ-10/ Instrucción Administrativa

ARTICULO 2º: VALOR + S.A.S, adoptará los Planes restantes (nuevos y/o ajustados) al 30 de diciembre de 2018, para ser incorporados al PLAN DE ACCION INTEGRADO - VIGENCIA - 2019, en los términos de las disposiciones de los Decretos 612 de 2018 y 1499 de 2017 - MIPG.

ARTICULO 3º: La presente Instrucción Administrativa rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018 .

erente /Representante Legal

Proyectó: Ruth Sánchez Arenas - Directora de Planeació?:ji2,i,ff+

Revisó: Juan Sebastian Gomez Patiño - Director Juríd ico Contractual;#-

VALOR+ S.A.S- NIT. 900969726-2 Dirección: Carrera 53A Nº 42-161 - Edificio La Libertad Torre B (Piso 6)

Teléfono: 444-37-47 Ext. 203 Email: servlclos@valormas.com