UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE...
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1 UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO EN OPCIÓN PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA. TEMA: LA PROPUESTA DEL MARCO JURÍDICO PARA CONTRARRESTAR Y PREVENIR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA NARCOECONOMÍA EN EL ECUADOR. AUTOR: LIC. FABIÁN HOMERO FALCONÍ CHIRIBOGA AÑO LECTIVO 2011-2012 GUAYAQUIL - ECUADOR
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UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS
SOCIALES
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PRESENTADO EN OPCIÓN PARA OBTENER EL
TITULO DE ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y
JUZGADOS DE LA REPÚBLICA.
TEMA:
LA PROPUESTA DEL MARCO JURÍDICO PARA
CONTRARRESTAR Y PREVENIR EL NIVEL DE DESARROLLO
DE LA NARCOECONOMÍA EN EL ECUADOR.
AUTOR:
LIC. FABIÁN HOMERO FALCONÍ CHIRIBOGA
AÑO LECTIVO
2011-2012
GUAYAQUIL - ECUADOR
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CERTIFICACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR
Guayaquil, de Febrero del 2013
FABIÁN HOMERO FALCONÍ CHIRIBOGA, declaro bajo juramento, que la
autoría del presente trabajo me corresponde totalmente y me
responsabilizo de los criterios y opiniones que en el mismo se declaran,
como producto de la investigación que he realizado.
De la misma forma, cedo mis derechos de autor a la Universidad Laica
Vicente Rocafuerte de Guayaquil, según lo establecido por la Ley de
Propiedad Intelectual, su Reglamento y Normativa vigente.
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CERTIFICACIÓN DEL TUTOR DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN
Guayaquil, Febrero del 2013
Certifico que la tesis titulada “LA PROPUESTA DEL MARCO JURÍDICO
PARA CONTRARRESTAR Y PREVENIR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA
NARCOECONOMÍA EN EL ECUADOR”, ha sido elaborada por el
Licenciado FABIÁN HOMERO FALCONÍ CHIRIBOGA, bajo mi tutoría y que
el mismo reúne los requisitos para ser defendido ante el Tribunal
Examinador que se designe al efecto.
4
AGRADECIMIENTO
En primer lugar mi agradecimiento es a DIOS JEHOVÁ, quien me ha
guiado por el camino correcto, ya que sin el nada es posible. Gracias a ÉL
que me ha dado sabiduría e inteligencia de lo alto, para poder culminar
mi carrera Universitaria, y mi Proyecto de Investigación
satisfactoriamente.
Mi sincero agradecimiento también es para la Msc. Dra. Violeta
Badaraco Delgado, quien me compartió sus conocimientos,
brindándome en todo momento su apoyo para la realización de mi sueño
ser un alumno Laico, y poder realizar con éxito este Proyecto de
Investigación.
Además quiero expresar mi sincero agradecimiento al Msc. Dr. OTTO
CEVALLOS, por su inmenso apoyo, por darme la oportunidad de triunfar
con éxito en esta etapa de mi vida y hacer realidad mis sueños de poder
Incorporarme de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República
del Ecuador.
FABIÁN HOMERO FALCONÍ CHIRIBOGA
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DEDICATORIA
Dedico este Proyecto a mis queridos padres, quienes siempre han velado
por mi bienestar, ayudándome a culminar mis estudios y apoyándome en
todas las circunstancias en la vida.
A mi madre que con su amor y sus sabios consejos me da las fuerzas
necesarias para continuar en los momentos difíciles de la vida, confiando
en mí y creer que soy capaz de lograr mi meta.
A mis hijos que con comprensión, y apoyo incondicional, conmigo
siempre, es lo que me ha dado fuerzas para seguir creciendo con éxito
en lo personal y profesional.
Siempre seré una luz de esperanza y de enseñanza para ustedes de que
los sueños siempre se realicen con la perseverancia y la constancia de Fé
de que siempre Dios nos ilumina para lograr nuestros objetivos.
FABIÁN HOMERO FALCONÍ CHIRIBOGA
6
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Agradecimiento ………………………………….……………………….………..………..… II
Dedicatoria ………………………………………………………………………………………. III
Certificación de Autoría y Cesión de Derechos de Autor…………..…………IV
Certificación del Tutor del Proyecto de Investigación ……………..…………..V
Índice ……………………………………………………………………………………..……….….VI
Introducción ………………………………………………………………………………..…...1,2
La Propuesta del Marco Jurídico para contrarrestar y prevenir
El Nivel de Desarrollo de la Narco economía en el Ecuador……...……..…..3
Justificación e Importancia …………………………………………………….……..……4,5
Problemática del Tema …………………………………………………………..……....…5,6
Marco Teórico………………………………………………………………….…...….….……....7
Palabras Claves de la Tesis ……………………………………………………….………..…8
Objetivos del Tema: General y Específicos ………………………….………….…….9
Hipótesis: General y Específicos ………………………………………………….….....10
Metoligía de la Tesis…………………………………………………………..…………….....11
CAPITULO I
MARCO TEORICO DEL TEMA…………………………………………………………….13
1.1.- Conceptualización de Narco economía……………..…………………….14,17
1.2.- Antecedentes Históricos de la Narco economía en el Ecuador……..17
1.3.- Métodos empleados por la Narco economía para el Lavado de
7
Dinero ………………………………………………………………………………............20
1.4.- La Narco economía y su influencia dentro del ámbito político……..24
1.5.- Mapa Conceptual del Tráfico de Drogas en el Ecuador……..…….....27
CAPITULO II
EL IMPACTO DE LA NARCO ECONOMÍA EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS ……………………………………………………………………………………32
2.1.- Causas y Consecuencias del consumo de drogas en jóvenes……..…34
2.2.- Tipos de Drogas que se ofertan a nivel
Educativo……………………..…..39
2.3.- Los Dearlers y las Drogas en la
Universidad…………………………….……..41
2.4.- Papel de los Padres de Familia y Autoridades ante el consumo
Drogas………………………………………………………………………………….…….....42
CAPITULO III
EL MARCO JURÍDICO ECUATORIANO Y SUS LEYES PARA
CONTRARRESTAR LA NARCO ECONOMÍA DENTRO DE NUESTRO
PAIS ………….………………………………………………………………………….……..….52
3.1.- Lo que estipula la Constitución de la República……………………………..
53
8
3.2.- Lo que establece el Código Penal…………………………………………........…
56
3.3.- La Legislación Bancaria y el control ante el Lavado de dinero..………
60
3.4.- La Ley de Extinción de dominio de Bienes de origen, Uso o
destino
ilícito…………………………………………………….…………………………...65
3.5.- Código de la Niñez y Adolescentes ante los menores infractores…
67
3.6.- La Ley sobre Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas………………...71
CAPITULO IV
FORMAS PREVENTIVAS QUE HAN UTILIZADOS LAS AUTORIDADES
PARA REDUCIR LOS NIVELES DE LA NARCO ECONOMÍA EN EL
ECUADOR……………………………………………………………………………………….. 77
4.1.- Los Operativos de control Policial ………………………………………………..78
4.2.- La Intervención de la DINAPEN en las Instituciones Educativas…. 97
4.3.- L a Función Judicial y las Leyes Anti delictivas…………………………..…101
4.4.- Estrategias Financieras para prevenir el lavado de dinero………...104
4.5.-Objetivo del Plan de Prevención del Consep 2011- 2013……………..110
CAPITULO V
9
5.1.- Propuesta: Marco Jurídico Preventivo .………………………………..……115
5.2.- Conclusiones …………………………………………………………………………..…119
5.3.- Recomendaciones ...……………………………………………………………..…..122
5.4.-Bibliografía ……………………….……………………………………………......126-128
5.5.- Anexos ……………………………………………………………….………………..……129
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INTRODUCCIÓN
A raíz de la implementación de la dolarización en nuestro país,
paralelamente a la economía legal surge la economía ilegal o
también denominada narco economía, producto de los negocios
ilícitos derivados del narcotráfico efectuados por grandes carteles
Narco delictivas provenientes especialmente de Colombia, Perú y
Bolivia, dada la cercanía con nuestro país. Tal es la situación que
la Policía Nacional en conjunto con las autoridades Navales y
Aéreas, han realizado un sinnúmero de operativos por aire, mar y
tierra,, desarticulando laboratorios, lugares de venta, bodegas
clandestinas, diversos métodos de camuflaje de droga, forma de
lavado de dinero producto de este comercio ilegal que originado
compra de bienes y raíces, haciendas empresas quebradas o
creación de nuevos negocios, todo ello lo sirve como fachada para
ocultar sus actos dolosos, lo lamentable de esta situación es que
se ha expandido el llamada micro tráfico, en las escuelas, colegios
y universidades del país, a pesar de que la justicia a través de sus
distintas leyes (Código Penal, Código Civil, Código de la Niñez,
Ley de Lavados de Activos y otras) ha tratado de erradicar este
mal, se ha hecho imposible ya que la narco economía mueve
millones de dólares al año y es por ello que compran a las
autoridades (Policías, Jueces, Miembros de las Aduanas, etc..)
para seguir en sus actos ilícitos, por ello se establece que nuestro
país necesita de un Marco Jurídico más rígido que castigue tanto a
los narcotraficantes como a los corruptos que lo solapan.
Esta dura realidad social y económica que atenta contra nuestro
Ecuador, me ha conllevado a desarrollar esta investigación con la
finalidad de dar a conocer la situación y dimensión de la narco
economía, para establecer las propuestas legales y
recomendaciones inherentes a esta temática de gran importancia
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que poco a poco está inmiscuyéndose en las áreas comerciales,
laborales, comercio exterior de país.
Para un mejor desarrollo investigativo, la presente investigación
está estructurada en cinco capítulos diferenciados de la siguiente
manera:
En el CAPITULO I, se detallará los aspectos más prioritarios
acerca de la temática, tales como: concepto, antecedentes
históricos, formas de lavado de dinero, el impacto de la narco
economía en el ámbito político, y la ruta que sigue el tráfico de
drogas en nuestro país.
En el CAPITULO II, se analiza como el narcotráfico está
influenciando en los centros educativos del país, a través de la
venta de las distintas clases de drogas, cuales son las causa y
consecuencias del consumo de estas sustancias en la juventud, y
que papel deben asumir los padres de familia y las autoridades
respectivas ante esta dura realidad.
En el CAPITULO III, se hace énfasis en analizar el Marco Jurídico,
busca regular, controlar, disminuir y sancionar el delito de la narco
economía a través de sus diferentes métodos de influencia de
comercialización ilícita.
En el CAPITULO IV, se dará a conocer las distintas formas de
prevención que se está utilizando para combatir la narco economía
en nuestro país, así pues se da a conocer los operativos más
importantes que ha realizado la Policía Nacional en conjunto con
demás autoridades, el papel que está desempeñando la Dinapen
en el sector educativo, las estrategias que utilizan las autoridades
Financieras para descubrir el lavado de dinero y el Plan de
Prevención que ha establecido el Consep.
En el CAPITULO V, en el último capítulo de la investigación, doy a
conocer la Propuesta al Marco Jurídico, las respectivas
conclusiones del tema investigado, las recomendaciones
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inherentes a la problemática, y la fuente bibliográfica y los
respectivos anexos (cuadros, fotos), mapas).
1.- TITULO: LA PROPUESTA DEL MARCO JURÍDICO PARA
CONTRARRESTAR Y PREVENIR EL NIVEL DE DESARROLLO
DE LA NARCOECONOMÍA EN EL ECUADOR.
2.- JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
El Ecuador , desde inicio de la dolarización en el año 2000, se ha
convertido en un país donde la narco economía ha empezado a
incrementarse motivo por el cual se considera al Ecuador como el
principal centro de operaciones del narcotráfico internacional,
especialmente de los carteles de México y Colombia, lo cual permite
afirmar que de este negocio ilícito se derivan grandes ganancias
económicas, tanto para ecuatorianos y extranjeros que se las obtiene a
través del llamado lavado de dinero.
Varios informes policiales y estudios internacionales muestran la
importancia geoestratégica del Ecuador en el negocio ilícito del
narcotráfico, un ejemplo de ello lo constituye que entre Julio y
Septiembre del presente año, se detectaron cerca de 1,9 toneladas de
drogas en Manabí. Además una avioneta cargada de billetes con
matrícula mexicana estrellada, un laboratorio desmantelado cerca del
cerca del sitio el accidente, lanchas rápidas que de ahí viajan a México;
una tonelada capturada en San Clemente, 328 paquetes de cocaína en el
Sur de Manta y 220 ladrillos de cocaína en el muelle de manta, son
muestras latentes de la potente injerencia de los carteles en nuestro
país, hay evidencias de choques entre el Cartel del Valle (colombiano) y
el de Sinaloa (mexicano) que han dejado huellas de violencia en nuestro
territorio por controlar el narcotráfico.
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Esta situación ha provocado incertidumbre y temor en los exportadores
ecuatorianos que trabajan de manera legal dentro del ámbito del
comercio exterior de bienes hacia y desde el Ecuador, ya que cada vez
es más común, junto a cualquier bien exportado, aparezcan escondidos
alijados de coca u otras sustancias ilícitas, o que diferentes
estupefaciente en todas las formas y colores se camuflen en un racimo
de banano, un pack de camarón o una caja de latas de la agroindustria,
todo ello debido a que el ingenio criminal no conoce límites para usar un
subterfugio que sirva de transporte a la droga.
Uno de los problemas de la droga, es que por su culpa, los trámites que
enfrentan los exportadores ecuatorianos son cada vez más rigurosos y
mayores, lo que demora los envíos y encarece el costo de exportación,
quitándoles competitividad y en otro caso empresarios honestos en el
comercio exterior, se ven involucrados en actos dolosos sin siquiera ellos
tener conocimiento del ilícito, y son involucrados por malos empleados
que se dejaron tentar por el dinero fácil para introducir dentro de la
mercadería o mercancía a ser exportado, la droga que les fue entregada
con anticipación por los narcotraficantes.
Y es para el negocio ilícito, toda forma de envío a través de distintos
métodos, vías, formas, es prioritario para lograr sus objetivos sin
importarles si involucran a personas honestas.
Las modalidades para el lavado de dinero del narcotráfico se ha
multiplicado en Ecuador, para ocultar sus operaciones, utilizan empresas
ficticias o de papel, que simulan estar inmersas en el área de servicios,
exportación, restaurantes, venta de prótesis, chulqueros, negocios
informales, entre otras constituyen la fuente de lavado de dinero por
millones de dólares que realizan los narcotraficantes en nuestro país,
aunque han sido descubiertos gracias a la labor de inteligencia policial en
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muchos casos no son hallados culpables debido a que la acción dela
justicia a través de la Fiscalía informa que no hay suficientes, y los dejan
en libertad generando con ello un clima de desconfianza en el
Poder Judicial del Ecuador, por lo que se establece que han sido
corrompidos por el dinero ilícito de los narcotraficantes que compraron
su conciencia para otorgar la libertad a los lavadores de activos.
En esta manera de la narco economía y narcotráfico han caídos
empresarios, políticos, gente del pueblo, pues se ven tentados por los
narco dólares y se sumergen en este mundo del delito sin importarles las
consecuencias que ello ocasiona en sus vidas y en la de sus familiares.
Como podemos ver el comercio ilícito de la narco economía, cada vez
está cobrando más fuerza en nuestro país, afectando con ello al
desarrollo del comercio lícito y por ende afectando a muchos jóvenes y a
adultos que están inmersos en el mundo oscuro de las drogas, ya sea
desde su barrio o en las instituciones educativas, por medio de la venta o
narcotráfico o a través del consumo de sustancias ilícitas lo cual altera su
nivel de comportamiento y conducta.
Esta dura realidad social es lo que me ha motivado para escoger esta
temática como trabajo de investigación como requisito previo para la
obtención del título de Abogado de los Tribunales de Justicia y haciendo
eco a buscar un mejor porvenir social para nuestra patria y por ende para
nuestra juventud, es que justifico el desarrollo del presente tema
investigativo dada su gran importancia tanto en el ámbito económico y
social del país.
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3.- PROBLEMÁTICA DEL TEMA:
El narcotráfico es una actividad que siempre ha sacudido todos los
estratos sociales, políticos, judiciales y administrativos de la sociedad
ecuatoriana., con resultados penosos e irreparables. Abarca
organizaciones debidamente financiadas y con gran poder económico
suficiente para comprar y persuadir a funcionarios gubernamentales,
jueces, policías, militares, fiscales y funcionarios privados de las zonas
bancarias hasta convertirlos en sus aliados y cómplices, burlándose de
esta manera de las Leyes Ecuatorianas al aparecer los líderes de este
negocio ilícito como prósperos hombres de negocios dentro y fuera del
país.
El poder del narco dinero corroe el sector político y judicial y lo
aprovecha para evitar la persecución y asegurar la impunidad delictiva de
su negocio ilícito que atrapa por igual a niños, jóvenes y adultos de
manera directa (consumidores) o indirecta (expendedores, vendedores,
mulas, traficantes), ocasionando un grave daño y descomposición social,
aún a pesar de las nuevas normas jurídicas que se han efectuado a lo
largo de los años no se ha podido detener este tipo de delito debido a
que autoridades corruptas se pasan al lado del narco negocio y no
actúan con mano dura para frenar esta situación que se ha convertido en
un grave problema para nuestra sociedad.
Es ardua la labor policial realizada a través del consejo Nacional de
Sustancias Sicotrópicas y Estupefacientes (CONSEP) en coordinación con
elementos de la Policía Aduanera y de la Fuerza Naval para detener este
mal, por ello organizan operativos de control por aire, mar y tierra y
además han organizado programas para difundir la gravedad del
problema a todos los niveles sociales para que se incorporen en esta
dura lucha y denuncien actos ilícitos que permitan de alguna forma
contrarrestar y disminuir su diabólica propagación, se interesa hacer
conciencia sobre los efectos dañinos e irreversibles que implican su
consumo y su venta.
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MARCO TEÓRICO
La Comisión de Lucha Contra el Narcotráfico y el Narco lavado, ha
logrado determinar que en nuestro país se “Lava” dinero proveniente del
narcotráfico bajo 31 fórmulas clasificadas, así se detectó que los
sistemas que se usan para esta actividad ilícita, van desde la compra de
bienes raíces, bananeras, equipos camineros , actividades de
agroindustrias, préstamos de dinero con o sin intereses, adquisición de
gasolineras y tanqueros para transportar combustibles, levantamiento de
empresas quebradas, comprar y vender bonos del Estado, etc. motivo
por la cual esta comisión establece que históricamente en Ecuador entre
1990 al 2000 se ha lavado más de 3,000 millones de dólares, gracias a los
diversos métodos utilizados y a los débiles controles legales y porque
algunos bancos no reportan sobre operaciones sospechosas de ingresos
monetarios a sus entidades, también se ha establecido que una forma de
blanqueo de dinero se lo hace en épocas electorales a través de pagos de
campaña electoral a ciertos candidatos que de ganar tienen la obligación
de proteger los intereses de los narcotraficantes.
El desprestigio de la Función Judicial lleva décadas de décadas, la
corrupción que envuelve al país, se ha hecho eco dentro del nivel
jurídico, en él convergen la coima, el soborno, el perjurio, jueces
vendidos por ambición al dinero fácil y que administran mal la justicia
según el monto de dinero recibido, ha constituido la causa fundamental
por la que la narco economía se ha ido incrementando en nuestra
sociedad y hoy son pocos los magistrados honestos que luchan aún a
pesar de su propia vida por impedir el incremento del narcotráfico en el
país, a ellos se añade abogados, policías, políticos y demás organismos de
control que no se anden ante el delito, pero realmente son pocos y ello
ha sido aprovechado por gente inescrupulosa para convertir a nuestro
país en el eje de la narco economía y narcotráfico.
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PALABRAS CLAVES DE LA TESIS:
NARCOECONOMIA: Es aquel tipo de comercio que proviene del
narcotráfico, es decir del comercio de venta y compra de drogas ilícitas
que generan millones de dólares, generando un impacto directo en los
distintos sectores de la economía y en la sociedad.
LAVADO: El lavado de dólares es el enfrentamiento del dinero caliente
que se obtiene por la venta de drogas.
NARCOLAVADO: Se aplica a la conversión de capitales provenientes del
narco tráfico, en una actividad económica o financiera legal para borrar
el origen ilícito de ese dinero.
BLANQUEO DE DINERO: Esto constituye una especie de sinónimo del
lavado de dinero ya que diversas maneras el dinero sucio (obtenido por
el narcotráfico) se lo limpia o blanquea (se lo torna lícito) por medio de
préstamos, venta en el mercado negro (cambistas) y luego lo depositan
en diferentes cuentas de diversos bancos, lo que sirve para otras
actividades comerciales que permiten borrar la huella del origen del
dinero ilícito.
MARCO JURÍDICO: Son las diversas normas o Leyes que se han dado para
que la sociedad se riga bajo ciertos parámetros de regulaciones que de
ser desobedecidas se les impondrá castigos según el delito que se haya
cometido.
NARCOTRÁFICO: Es el negocio comercial de las drogas y sus diversas
formas que se lo considera al margen de la Ley, es decir ilícito porque
contribuye al deterioro psicosocial de toda aquellas personas que la
consume sean niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad sin importar
su condición social, raza, credo, cultura.
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OBJETIVOS DEL TEMA
OBJETIVO GENERAL:
Proponer un MARCO JURÍDICO, adecuado para nuestro país con la
finalidad de poder disminuir los altos niveles dolosos de la narco
economía.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Determinar los aspectos teóricos más importantes referentes al
problema de la narco economía en el Ecuador.
2.- Analizar el actual marco jurídico y las Leyes conexas que se han
estipulado para ver si éstas han sido propicias o no para reducir los
niveles de la macroeconomía.
3.- Verificar la incidencia que ha tenido el negocio ilícito de la narco
economía en los planteles educativos.
4.- Expresar cuales han sido las principales formas preventivas que se
han utilizado para contrarrestar el desarrollo de la narco economía.
5.- Exponer El Marco Jurídico que contrarrestaría el nivel de desarrollo
de la Narco economía.
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HIPOTESIS
HIPOTESIS GENERAL:
El nuevo sistema monetario impuesto en el año 2000 en Ecuador
llamado Dolarización ha traído consigo resultados negativos para la
sociedad ecuatoriana, dentro de este aspecto cabe mencionar el
incremento del negocio ilícito llamado Narco economía que a través sus
negociaciones ilegales ha hecho que se incremente el lavado de dinero
obtenido a través del narcotráfico, circunstancia que denota que los
esfuerzos legales para contrarrestarlo, son insuficientes para combatir
este fenómeno que amenaza a las instituciones públicas, privadas y la
sociedad ecuatoriana en general.
HIPOTESIS ESPECÍFICAS:
1.- Las nuevas leyes y reglamentos que se han definido para obtener el
negocio ilícito del narcotráfico han resultado inútil ante el gran poder
económico de este negocio que compra a jueces, policías, políticos,
banqueros y altas autoridades que los protegen y ayudan en caso de ser
detenidos, por lo que la corrupción prevalece ante la legislación.
2.- La venta de drogas ha llegado a ingresar a las esferas de las escuelas y
colegios afectando al desarrollo psicosocial de niños y jóvenes que se ven
tentados a comprar y consumir aumentando con ello el negocio del
narcotráfico.
3.- La crisis económica por la que atraviesa el país (desempleo, salarios
bajos, pobreza, etc.) ha alentado a que jóvenes, adultos, niños y personas
de la tercera edad ingresen a la venta de drogas o se conviertan en las
llamadas mulas del narcotráfico sin importarles el arriesgar sus vidas en
este negocio ilícito.
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METODOLOGIA DE LA TESIS
La elaboración de la presente investigación estará basada en la
utilización de una Metodología Analítica sintética en base al estudio
Documental, para su desarrollo nos basaremos en documentos y fuentes
fidedignas que otorgan las principales Instituciones que tienen relación
directa con la problemática presentada, así pues se acudirá en busca de
información técnica a Instituciones públicas y privadas, tales como:
Superintendencia de Bancos, y Compañías, Servicios de Rentas Internas,
Fiscalías, Poder Judicial, Policía Nacional, a través de sus diversos
organismos de control, tales como: Unidad de Vigilancia Aduanera y
Criminalística, La Unidad de Antinarcóticos, la Dinapen. Además se hará
énfasis en obtener información en Ministerio de Educación, la Autoridad
Portuaria de Guayaquil, Gremios Profesionales en el área Jurídica y
Económica. A más de lo anteriormente indicado se utilizara una
Metodología Bibliográfica basada en recopilación de información
cualitativa y cuantitativa referente al tema a investigarse obtenida por
medio de revistas, boletines informativos, folletos, periódicos de carácter
jurídico y económico, así como los que tienen relación con el enfoque
investigativo del narcotráfico, se usará la información tecnológica basada
en el internet.
Todo ello permitirá obtener información veraz y fidedigna para lograr
obtener una investigación científica que a su vez permita dar a conocer
cuál es la realidad actual del tema escogido en esta investigación.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO DEL TEMA
El aumento del comercio denominado narco economía en el país, ha
dado a conocer, como funcionan organizaciones debidamente
estructuradas en diferentes tipos de negocios y actividades que fungen
como lícitas y que inclusive contratan personal para que laboren en el
área de ventas de sus productos, a ello se añade también la adquisición
de tierras en los campos para depositar a la policía, fingiendo que se
dedican al cultivo de tal o cual producto para la exportación e
importación, por ello se puede decir que los grandes males del Siglo XXI
son la guerra, las guerrillas, el narcotráfico y el narco lavado, y desde el
punto de vista corporal el SIDA.
Nuestro tema de análisis está enfocado acerca de la narco economía que
se deriva del llamado narco tráfico, es decir el comercio ilícito de
sustancias estupefacientes que minan a las personas y debilitan a los
pueblos, por su engañosa vida llena de lujos y grandes cantidades de
dinero, lo cual nadie lo puede obtener así pasen veinte años con un
sueldo o salario mínimo, peor aún aquellos seres que están
desempleados; de ello se valen las artimañas que utilizan los que están
vinculados al comercio ilícito para engañar e inducir a niños, jóvenes y
adultos a que ingresen al mundo del microtráfico.
La dolarización implementada en nuestro país en el año 2000 ha
coadyuvado a que se incremente este tipo de actividad ilícita dentro del
país y ello además ha atraído a grandes narco traficantes de Colombia,
México, China, Bolivia, para que conviertan a nuestro territorio nacional
en el proceso del narco lavado, esto es, la forma en que las grandes
utilidades económicas que dá el narco tráfico, ingresan al torrente de
circulación del dólar, en cierta forma legalizando sus tenencias para
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despistar, aunque no por mucho tiempo, a las autoridades del
país.
1.1.- CONCEPTUALIZACIÓN DE NARCOECONOMÍA
La presencia de dinero del narcotráfico en la economía ecuatoriana, ya
no solo es un rumor o una posibilidad, sino que es una cruel y dura
realidad que se ha venido dando con mayor énfasis, a raíz de que el país
dolarizó su economía allá por el año 2000, lo cual ha motivado para que
los narcos se decidan operar con más ímpetu atraído por dólares.
Esta situación ha conllevado a que se desarrolle una nueva economía en
el país, la misma que al ser relacionada con el narcotráfico se denomina
narco economía.
En primera instancia definimos dentro de la investigación al Narco
tráfico, como un subsistema socioeconómico, geopolítico y estructural
relacionado con la producción de materias primas sicotrópicas y a su
industrialización hasta convertir al estupefaciente en una mercancía con
valor de uso y de cambio. En este subsistema se incluye también la
provisión de precursores químicos para la transformación de la droga
(narco química), su comercialización hacia los distribuidores quienes a su
vez las venden a los consumidores y el lavado o blanqueo de dinero
proveniente de este comercio internacional.
En esta definición de narco tráfico, se indica que es un fenómeno que
afecta la vida internacional en múltiples esferas, tales como:
a.- L Financiera: A través de las ventanillas siniestras (bancos)
b.- La económica.- Porque moviliza toda una economía subterránea o
paralela en la que se involucran, narco banqueros, narco empresarios,
narco políticos, narco estudiantes, narco consumidores, narco
vendedores, narco distribuidores.
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c.- Lo Social.- Por la emergencia de una nueva clase social que surge de
este negocio ilícito y pretende el reconocimiento y status social por parte
del Estado.
d.- La Política.- Afecta la estabilidad política ante el aparecimiento de
movimientos como la narco guerrilla, narcosicarismo, narco militarismo y
a la presencia de sectores políticos de poder y de base contaminados que
aparentad legalidad pero que trasfondo tienen negociaciones ilícitas
aprovechándose de un puesto público.
e.- La Jurisdiccional.- Afecta a la Justicia que se ve acosada tanto por
presiones y sometimiento cuanto por corrupción.
f.- El control y Represión.- El narcotráfico ha llegado a influenciar a
sectores de control como la política, militares, ministerios, que caen y
sucumben ante los dólares que se les facilita por su silencio.
g.- La ecología.- Afecta al medio ambiente porque sus laboratorios
clandestinos de producción y refinación lo contaminan ya que los narcos
escogen sitios apartados que están en contacto con la naturaleza.
h.- La religiosa.- El poder económico de este comercio ilícito ha
prostituido los principios morales y religiosos de las personas
involucradas en la religión que han caído a esta tentación dejando a un
lado su valor espiritual.
i.- La médica.- Los presupuestos destinados a la medicina preventiva o
curativa se disminuyen en favor de la rehabilitación de los narcos
dependientes.
j.- La Laboral.- El narcotráfico es generador directo e indirecto de varias
plazas de empleo, que en un principio se muestran lícitos y no son más
que fachadas que ocultan tras de sí el negocio ilícito, y de manera
indirecta, porque contratan mulas para la transportación de la droga
(personas que llevan dentro de su cuerpo cocaína en capsulas), anexa a
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niños, jóvenes y adultos a vender droga en sobrecitos en el barrio,
escuelas, colegios, universidades, oficinas, etc..
Sintetizando lo anteriormente descrito, me permito definir al
narcotráfico de la siguiente manera:
EL NARCOTRÁFICO.- Es una actividad que siempre ha estado vinculado
de manera directa e indirecta a todos los estamentos políticos,
administrativos, financieros, gubernamentales y estratos sociales de las
naciones y sus respectivas sociedades, abarcando organizaciones
debidamente estructuradas, organizadas y financiadas y que cuentan con
un gran poder económico suficiente para persuadir a funcionarios
policías, militares, empresarios privados, banca e incluso religiosos, hasta
convertirlos en sus aliados y cómplices, con resultados penosos e
irreparables.
Una vez, esclarecida la definición del narcotráfico, podemos ahora
manifestar una verdadera conceptualización de la que es la
NARCOECONOMÍA.
Es una actividad económica-financiera influenciada por el dinero
proveniente del narcotráfico que está inmerso en todas las actividades
productivas del país con la finalidad de producir el llamado lavado de
dinero, para lo cual los narcos invierten cierta cantidad de dinero en
áreas como: sector agrícola, sector de la construcción, sector comercial,
sector informal, sector hotelero, sector de servicios, sector turístico y
otros sectores que están vinculados directamente al desarrollo
productivo y económico del país, para de esta manera buscar despistar a
las autoridades de control aparentando tener negocios legales y
debidamente estructurados; es decir, que están afiliado a una Cámara de
Comercio, a la Superintendencia de Compañías, que pagan impuestos al
Gobierno y a los Municipios y que son facilitadores de empleos.
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1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA NARCOECONOMÍA EN EL
ECUADOR.
El Ecuador desde hace más de una década ingresó a la llamada gran ruta
del tráfico de drogas y por lo mismo del lavado de dinero, se ha visto en
forma elocuente, el nacimiento y crecimiento de fortunas inmensas sin
justificación alguna, gracias al repunte de la llamada narco economía.
La presencia de la narco economía internacional (Colombia, Bolivia y
México) y sus vínculos con organizaciones nacionales datan desde 1992,
cuando en un operativo policial se detuvieron a medio centenar de
personas dedicadas a cometer este ilícito a través de varias empresas
ficticias. Según informes proporcionados por la página Web de la Policía
sobre el trabajo de apoyo realizado por el Grupo de Intervención y
Rescate (GIR)a operativos anti narcóticos, al menos 12 acciones contra la
acción delictiva de narcotráfico se ha logrado desarrollar desde 1992
hasta 2005, período señalado como antecedente histórico por la Unidad
de Inteligencia de la Policía Nacional, porque se logró descubrir varias
redes internacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero en nuestro
país.
En Enero de 1994, se realizó la operación Azteca con la que se descubrió
una banda organizada de “Lavadores” de dinero ilícito, en el 2000 se dio
el debilitamiento y crisis de carteles colombianos, lo cual dió paso a que
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país empiecen a tomar el
control de producción, procesamiento y envío de la droga hacia distintas
partes del exterior, teniendo como punto de referencia nuestro territorio
nacional para transportar y almacenar ya que la FARC tomaron el control
del negocio de narcotráfico especialmente en la zona fronteriza con el
Ecuador en la que tenía presencia el Frente 48 que opera en el
27
departamento de Putumayo, el Líder que fue el extinto RAÚL REYES,
segundo al mando de la FARC quien murió en el 2008, cuando el ejército
colombiano incursionó en suelo ecuatoriano donde estaba el
departamento de angostura, escondite de Reyes.
Desde la utilización del dólar como moneda oficial en el Ecuador, nuestro
país se convirtió en un gran punto de tránsito de alcaloides con sus tres
aeropuertos internacionales (incluye Manta), cuatro puertos importantes
y la porosidad de sus fronteras que se comparte con Perú y Colombia,
dos de las naciones mayores productoras de narcóticos del mundo.
CUADRO No 1
INCAUTACIONES DE DROGAS EN ECUADOR
PERIODO 1999 AL 2003
TIPOS DE DROGAS/ AÑOS 1999 2000 2001 2002 2003
Cocaína (mt) 9,24 1,72 10,83 10,49 6,22
Pasta de Cocaína (mt) 0,93 1,60 1,26 0,87 0,62
Marihuana (mt) 0,8 0,11 0,23 0,35 0,29
Laboratorios de Cocaína
Destruidos 2 1 4 6 5
FUENTE: INFORME ANUAL SOBRE LA ESTRATEGIA DE CONTROL
INTERNACIONAL DE NARCOTICOS. EE.UU.
ELABORACIÓN: EL AUTOR
28
Como puede observarse, las estadísticas nos demuestran que la Policía
está cumpliendo arduamente por destruir las bandas dedicadas al
narcotráfico y lavado de dinero en nuestro país, efectuando decomisos
de cocaína, marihuanas, laboratorios clandestinos de procesamiento.
CUADRO No 2
DECOMISOS DE LA DROGA EN ECUADOR
EN TONELADAS
PERÍODOS TONELADAS
2007 26,3
2008 30,3
2009 68.0
2010 18.1
2011 26.1
2012 42.0
FUENTE: DIVISIÓN ANTINARCÓTICOS DE LA POLICÍA NACIONA. ENERO
2013
ELABORACIÓN: EL AUTOR
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Investigadores encubiertos señalan que en los últimos cinco años los
Agentes incautaron 211 toneladas de droga a escala nacional, y los
decomisos aumentaron porque los narcos también buscan más rutas
para sacar la droga del Ecuador.
1.3.- MÉTODOS EMPLEADOS POR LA NARCOECONOMÍA PARA EL
LAVADO DE DINERO
Los métodos que utilizan los narcotraficantes para lograr el lavado de
dinero en nuestro país son muy diversos, así que me permito señalar los
más importantes con la finalidad de sintetizar la explicación y tener una
visión más clara.
1.- Creación de empresas ficticias para el lavado.
2.- Tercializadoras de servicios
3.- Débil control de la banca.
4.- Utilización del sector informal.
5.- Compra de bienes, autos, terrenos.
6.- Compra de negocios comerciales lícitos
7.- La Globalización
8.- La relación narcotráfico – Testaferrísmo
9.- Envío de dinero por Agencias de Viajes.
10.-Chulqueros o Prestamos
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11.- Los Cambistas
12.- Influencia en centros de diversión nocturna
13.- Los paraísos fiscales.
Antes de poder explicar algunas de las formas de lavado de dinero, se
hace necesario explicar en qué consiste el lavado de dinero, es un
procedimiento que consiste en justificar como lícito el dinero que
proviene de actividades delictivas, como el narcotráfico, siendo una
actividad que genera millones de dólares, cuyo dinero se lo invierte en
diversas actividades para de esta manera producirse el lavado de dinero.
(ver Anexo)
Este tema sobre el lavado de dinero en la economía ecuatoriana ha
estado presente con mayor relevancia desde la vigencia de la
dolarización ya que el dólar constituye un principal atractivo para el
narcotraficante, que busca el disfraz de empresas vinculadas con
actividades productivas, especialmente exportadoras e importadoras,
buscan colocar asociaciones de cambistas, es decir, que compran y
venden dólares, las utilidades de esta actividad son generalmente
marginales pero detrás de ellas se oculta el lavado de dinero.
El monto que se estaría lavando oscila entre los 2,500 y 3,000 millones
de dólares cada año, lo cual equivaldría a más de tres meses de nuestras
exportaciones e importaciones. Los estados en vías de desarrollo
necesitan de mucho dinero para solventar sus costos sociales, por esta
razón, el dinero del narcotráfico ha resultado tentador para cualquier
31
Gobierno que quiera estabilizar su economía sin tomar en cuenta que en
un mediano o largo plazo sería perjudicial.
…“El dinero del narcotráfico es como los capitales golondrinas que en
cualquier momento pueden salir del sistema dejando en la
desestabilización económica y financiera a muchas empresas, bancos y
negocios vinculados a esta actividad. A más de que el perjuicio social
que causa la inyección de dinero caliente en la economía es considerable:
corrupción de jueces, gobiernos, policías, autoridades…”
Hay instituciones financieras y bancarias especializadas en blanquear
dinero proveniente del narcotráfico, por lo que se establece que el 15%
de los narco dólares pasan por las instituciones del sistema financiero
nacional, es decir más de 385 millones de dólares anuales, ésta cifra
representa cerca de US$3,000 millones que se estaría lavando en el
Ecuador. En este punto cabe aclarar que tanto el denominado
“Blanqueo” como el “Lavado” de dinero es un proceso mediante el cual
si un individuo obtiene dinero por medios ilegales y no declara ese
ingreso a las autoridades monetarias correspondientes, está creando lo
que se conocería como dinero negro, caliente o sucio…..
EL FINANCIERO: “EL DINERO SUCIO NO BENEFICIA A LA ECONOMÍA”
NARCOLAVADO. Septiembre de 1997. Allan Doody.
Las áreas de inversión productiva es donde se observa la inyección de
dólares provenientes del narcotráfico son: La Banca con un 40%; la
Agricultura con un 25,5 %; El comercio con un 10,9 %; la Industria con
un 3,6%, la construcción con un 9,1 % y otras con un 10,9 %.
32
Las modalidades que emplean los narcotraficantes para el lavado de
dinero y poder ocultar sus negocios ilícitos es la creación y formación de
las denominadas de papel y de pantalla que simulan ser exportadores e
importadores desde juguetes hasta frutas, flores, electrodomésticos,
prótesis, pescado, café, uno de los casos más relevantes en este aspecto
fue el de la exportación de 41,2 millones en prótesis, de ese monto 4,1
millones correspondían a firmas procesadas por lavados de activos, en el
2010, en ello estuvieron involucradas las denominadas empresas:
Exporandina. Cuenca Export, IBK Nadina. Coincar. Bolinova Export
Michtrm y Corama Comercial (VER ANEXOS), su representante era Ana
María Bernys Cumba, que abrió estas empresas en septiembre del 2009
con ayuda de su conviviente Miguen Ángel C y la Abogada Hilda S, quien
constituyó las firmas ante la Superintendencia de Compañías y de
Bancos, el movimiento comercial de Bernys era mínimo, principalmente
por trámites de comercio exterior, una vez que las empresas se abrieron
comenzó a recibir jugosas transferencias que alcanzaron los USD $18
millones.
Otro caso muy llamativo fue en el 2006, cuando Hernán Pada Cortez (a)
Humberto o Ramazote, se valió de cuatro empresas de papel (Alvaprad
S.A. Fitsaly S.A. Miloal –Milton López Alonzo y Hoteles Royal del Ecuador
S.A.) y otras tres legales que si funcionaban (Galfig. Endecoder y
Sociedad Hotelera Cotopaxi) para filtrar el dinero ilícito del narcotráfico
en Ecuador, logrando incursionar en el sistema financiero nacional e
internacional, en el mundo inmobiliario y en el sector hotelero, así por
medio de sus testaferros logran obtener 45% de las acciones de la
Sociedad Hotelera Cotopaxi S.A., cuyo nombre comercial era Radison
Royal Quito Hotel, según informes policiales llegaron a realizar
movimientos por 43 millones de dólares, desde el 2001 hasta el 2006
(VER ANEXOS).
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1.4.- LA NARCOECONOMÍA Y SU INFLUENCIA DENTRO DEL ÁMBITO
POLÍTICO
El Ecuador, desde hace una década más o menos ingresó a la llamada
gran ruta del tráfico de drogas y con ello el lavado de dinero, ha ido
creciendo vertiginosamente, producto de ello se vió el nacimiento y
crecimiento de fortunas inmensas sin justificación alguna en ciertas
personas y aparece una nueva clase de ricos que con su poder han
llegado a ejercer funciones directrices en nuestra sociedad, incluyendo la
actividad política.
Y es que la narco economía ha ingresado agresivamente en el ámbito
político, así vemos que muchas personas que han ocupado elevados
cargos públicos han tenido escondidos tras de sí una actividad ilícita y
para llegar a ocupar esos cargos han apoyado con grandes sumas de
dinero a los candidatos de su preferencia, con la única finalidad de que
al generar y asumir, como premio a su apoyo electoral, le otorgue un
elevado cargo dentro del sector público, un ejemplo de lo aseverado los
constituye el caso del Ex Gobernador de Manabí César Fernández al cual
se le descubrió que era el principal capo de una red internacional que
enviaba cocaína a Europa, quien fue hallado culpable en el año 2008 y
salió libre en el 2010 y en Agosto del 2012 volvió a caer en manos de la
Policía Nacional que le seguía la pista.
“En el 2010, césar Enrique Fernández Cevallos, ex Gobernador de la
provincia de Manabí, salió de prisión luego de haber hallado culpable de
comercializar con drogas, desde esa época la Policía de Inteligencia le
seguía los pasos. Vivía en quito y poca veces se desplazaba a Guayaquil o
Portoviejo. Fue detenido el miércoles primero de Agosto del 2012, por
34
ser el presunto gerente de una organización que se dedicaba al tráfico
internacional de drogas, en el llamado operativo “Jaque Mate” (VER
FOTOS EN ANEXOS), Fue detenido en la ciudad de Guayaquil, en la
Urbanización Villa del sol (Vía Guayaquil – Salinas) en una vivienda que
pertenecía a un agente afianzado de aduanas, que también fue
apresado…”
2./ . CARRION STALIN: EX GOBERNADOR DE MANABÍ GERENTE DE
ORGANIZACIÓN NARCODELICTIVA. DIARIO EXTRA, 3 DE AGOSTO DEL
2012. PAG. 2.
El Ministro del Interior JOSÉ SERRANO, manifestó que a Fernández lo
vinculan en el caso por las llamadas y encuentros que tenía con los
integrantes de la banda, ésta organización se dedicaba al envío de la
droga desde el puerto marítimo de Guayaquil, en la modalidad “Gancho
Ciego” que es un modus operandis que consiste en clonar los candados
de los contenedores y cambiarlos después de pasar los chequeos, así
colocaban la droga, sin que los dueños de las empresas se enteren.
Luego cuando la carga llegaba a su destino, habían otros individuos que
esperan para retirar el alcaloide y suplantar nuevamente los sellos
clonados.
En el domicilio donde fue aprendido, los agentes antinarcóticos
incautaron 115.814 gramos de cocaína un arsenal de armas, municiones
y varios vehículos que eran usados para transportar la droga.
La droga decomisada estaba dentro de cuatro sacos de yute, dentro de
éstos habían 100 paquetes, tipo ladrillo, con 115.814 gramos de cocaína,
esto se dio en la vivienda ubicada en la etapa Cosmos de la Urbanización
Villa Club, en la vía La Aurora- Samborondón.
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En Septiembre del 2011, se dio la captura de Christian Arana, quien tenía
relaciones con funcionarios del actual Gobierno y organizaciones afines.
Arana estaba enjuiciado por tráfico de cocaína que fue descubierto el 27
de Septiembre del 2011, durante el OPERATIVO RESURGIR DE LA Policía
Nacional realizado en Santo domingo de lo Tsáchilas.
“ Las investigaciones policiales establecieron que Arana, adquirió la
propiedad cercana al aeropuerto de Tachina, en la que se encontró
enterrada la tonelada de cocaína que intentó envíar desde Esmeraldas a
España, Arana manifestó que la casa no es de su propiedad, y que el
dinero se le entregaron por parte de Mario de la torre (refiriéndose a
Mario Latorre Salazar, asesor de la Presidencia) alegando que como era
funcionario público no podía tener bienes a su nombre.
Arana constaba en la nómina de empleados de la Corporación Nacional
de Electricidad, con el cargo de digitador en el departamento de
reclamos en la provincia de Santa Elena… manifestó además que él tiene
documentos en los que consta su relación con el asesor presidencial y
que hacía responsable al señor Mario Francisco Latorre si algo grave le
sucede…· 3/ Christian Arana, acusado de narcotráfico, fue elegido
Presidente Provincial del Consejo Nacional de Movimientos y
Organizaciones Sociales del Ecuador en Santo Domingo, y con ese cargo
recorrió el país instruyendo a los afines del Gobierno sobre cómo utilizar
las matrices de Semplades, para solicitar proyectos locales de desarrollo.
“Como evidencia de la designación pública, Arana mostró un oficio del 20
de marzo del 2011, invitando a las principales autoridades del gobierno,
para la posesión de la directiva de Conamos, en Santo Domingo, lo cual
se realizó en Abril 8 del 2011, Carondelet le envió el Oficio No SECP AR-O-
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11-02562, ofreciéndoles disculpas por la no asistencia del Presidente de
la República y se delega a María Luisa Moreno.
3/. EL UNIVERSO: PRESO POR EL OPERATIVO RESURGIR VINCULA A UN
ASESOR PRESIDENCIAL. 11 DE OCTUBRE DEL 2012.
Ex Secretaria de pueblos, Movimientos Sociales y Participación
Ciudadana para que personalmente o a través de un alto funcionario de
esa Cartera de Estado, representante al Presidente Correa.
Otro caso de gran connotación en el cual se involucra a funcionarios
públicos con el comercio del narcotráfico es el denominado CASO DE LA
NARCOVALIJA, en la cual estuvieron involucrados cerca de doce
funcionarios y ex funcionarios de la Cancillería que enviaron la valija
diplomática a Italia, en la que hallaron 40 kilos de cocaína
4/. COMERCIO: UNA RED DE NARCOTRÁFICO TRATÓ DE INFILTRARSE EN
EL GOBIERNO. Viernes 30 de Noviembre del 2012.
1.5.- MAPA CONCEPTUAL DEL TRÁFICO DE DROGAS EN EL ECUADOR
El Ecuador en la actualidad, es parte de la ruta del narcotráfico y es que
cerca de unas 120 toneladas de cocaína transitan cada año por nuestro
país, las organizaciones delictivas garantizan su traslado a los centros de
consumo: Estados Unidos, Asia y Europa, principalmente en el proceso
de la narco economía se vincula a casi todo el territorio nacional, desde
los campesinos, los pescadores, los empresarios, los policías, los
políticos, los colegiales, las pandillas juveniles, los privados de libertad
(que operan desde el interior de los centros carcelarios), personajes de
farándula. Las diversas modalidades empleadas por los narcotraficantes
han involucrado a miles de personas en este ilícito en casi todo el
territorio nacional.
37
El principal factor que incide y determina la oferta-demanda del tráfico
de drogas en el país es su ubicación geográfica entre dos países
cultivadores de hojas de coca, procesadores y productores de cocaína y
también de marihuana. Los principales lugares en los que se han
encontrado drogas diversas en el territorio nacional son: Esmeraldas,
Carchi, Sucumbíos, Orellana, Cotopaxi, Pastaza, Morona Santiago,
Chimborazo, Loja Manabí, Santo Domingo, Isla Puná, Guayaquil, Quito,
Los Ríos y otros lugares de menor cuantía.
Éste sería en sí el mapa conceptual de circulación, producción,
distribución y venta que utiliza el narcotráfico para comercializar sus
sustancias ilícitas tanto al interior de nuestro país como al exterior, este
fenómeno se debe a la influencia por parte de Perú y Colombia, así las
estadísticas oficiales manifestaron que un 21,66% de la droga circula
anualmente en tierras ecuatorianas, específicamente la provincia de
Santa Elena, por su gran ubicación equidistante entre las zonas
productoras y el gran consumo en el norte, es estratégica y preferida
para el tráfico continental.
“ En la Península de Santa Elena, hay zonas adecuadas para el transporte
de productos ilícitos, siete personas adultas y un menor de edad,
preparaban 499 paquetes de cocaína, que los fue a recoger una avioneta
que se dirigía a Honduras y Guatemala, en donde actúan y operan las
más eficaces redes de narcotráfico continental….” 5/
El territorio nacional es utilizado por los narcotraficantes como centro de
acopio, la ruta de tránsito de la droga producida en el sur de Colombia y
norte del Perú, hacia los principales mercados externos constituye la
forma más eficaz de ofertar el producto.
Al estar nuestro país en cercanía con Colombia y Perú, se ha establecido
que existe el denominado “triángulo amazónico” para la ruta de la droga
en estos territorios que en conjunto tendrían una superficie de alrededor
38
de un millón de hectáreas apta para los cultivos ilícitos, de esa superficie
el 50% corresponde a territorio colombiano; el 30% al peruano y el 20%
al ecuatoriano, a ello se añade las condiciones climáticas y agrocológicas
que facilitan el cultivo de más de 30 variedades de estupefacientes,
alucinógenos y estimulantes. Cerca de 10.000 hectáreas de coca pueden
rendir 36 millones de kilogramos de hojas de coca anualmente y
posteriormente alrededor de 360 toneladas métricas de cocaína para
abastecer los mercados de consumidores de todo el mundo.
Ecuador aparece en el cuarto lugar en el tráfico y uno de los centros más
importantes de almacenamiento y exportación de drogas de
Latinoamérica, que cuenta con una infinidad de rutas o vías de
comercialización en su territorio para sacar la droga al mercado externo.
5/. Dr. VIVANCO JORGE. “DESPERTAR DEL SUEÑO” Expreso diciembre 13
del 2012
La situación de la ruta del narcotráfico en Latinoamérica, ubica al
Ecuador luego de Colombia, Perú y Bolivia, pues éstos a diferencia de
nuestro país, son productores, distribuidores y cultivadores
respectivamente, mientras que Ecuador es almacenador de precursores
químicos y puente de tráfico.
EN MANABÍ: Los lugares que sirven de rutas para el narcotráfico son:
Bahía de Caraquez
Portoviejo
Jama
Manta
39
EN ESMERALDAS: Los pasos clandestinos de la droga, se dan en:
Atacames
Rioverde
Quinindé
Eloy Alfaro
San Lorenzo (El brujo, Ancón, El Viento, Mataje. Corriente Larga,
Piedra Sellada, Alto tambo, Tobar Donoso).
EN LOS RÍOS: Tenemos lugares como:
Quevedo
Machala
Ventanas
Machala
EN LOJA: Los sitios más utilizados son:
Cariamanga, cabecera cantonal del Cantón Calvas
EN LA AMAZONÍA: Están lugares como:
Lago Agrio
Sucumbíos
EN GUAYAS: Están en ciertos lugares cómo:
Puerto de Guayaquil y varios barrios suburbanos de la ciudad
Naranjal
Daule
Posorja
Golfo de Guayaquil (Islas Verdes y Escalante)
En anexos se pueden ver los mapas que la ruta de las drogas en Ecuador
para tener una idea más clara de la situación que conlleva el narcotráfico
en nuestro país.
40
41
CAPITULO II
EL IMPACTO DE LA NARCOECONOMÍA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
La distribución y el consumo de sustancias estupefacientes en los centros
educativos sea a nivel de colegios y universidades se ha convertido en un
grave problema social en la actualidad en nuestro país, y ello se da
porque las redes del narcotráfico se aprovechan de los entes de estudios
por la masividad de personas reunidas, lo que para ellos es un mercado
apetecible para desarrollar su comercio ilícito y para ello buscan por lo
menos a diez personas para que distribuyan o vendan el producto dentro
de los centros de estudios y les ofrecen grandes cantidades de dinero y
“premios extras” a los mejores distribuidores.
En esta realidad se desarrolla el comercio de la narco economía,
aprovechando el mercado estudiantil que les genera grandes márgenes
de ganancias por la venta de marihuana, cocaína, que son las drogas de
mayor consumo dentro de los niños de 12 años en adelante y jóvenes
desde los 18 años hasta los 27 años. Otro hecho que se destaca es el uso
y abuso del alcohol (droga blanda) por parte de colegiales y universitarios
ecuatorianos: para el primer caso (consumo de marihuana y cocaína), el
5,7% de estudiantes han declarado haber ingerido alguna de éstas
sustancias ilícitas y para el consumo de alcohol, un 16% lo han
consumido.
El desempleo en que están ciertos jóvenes constituye un punto a favor
del narcotraficante que se aprovecha de ello para incitarle a que venda
los sobrecitos de droga a un dólar dentro de su colegio o universidad
indicándoles que mientras mayor cantidad logran vender mayor dinero
obtendrían como ganancia más incentivos y regalos, y ello es lo que ha
42
originado el tráfico de drogas a nivel educativo y el incremento de la
narco economía en los centros educativos.
Según testimonios de algunos jóvenes, manifiestan lo siguiente:
“Hay personas que están afuera del colegio viendo a los chicos para
meterlos en las drogas, algunos comienzan regalándoles para que les
guste, y cuando ya quieren consumir más les comienzan a vender y si no
tienen dinero les inducen a que vendan dentro del plantel indicándoles
que iban a tener mucho dinero para no pasar necesidades económicas, y
así es como se incrementan tanto los consumidores como vendedores”
Otro testimonio real, hecho por una estudiante universitaria manifiesta
lo siguiente: “Cuando estuve en primer año de universidad, era
costumbre que vayamos a fiestas y reuniones donde nunca faltaba el
alcohol y el tabaco, posteriormente conocí a un tal Willy quien fumaba
marihuana y vendía a sus amigos del curso. Una amiga que no trabaja
empezó a vender los sobrecitos a sus amigos a un dólar cada paquetito.
Los chicos cargaban la droga en los bolsillos de sus pantalones, en sus
billeteras, dentro de sus gorras y a la hora de salida se reunían en la casa
de alguien, donde se dedicaban a tomar y consumir la droga
adquirida…”/7
Según Datos proporcionados por el Consejo Nacional de Sustancias
Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), reveló que la edad de inicio en
el consumo de drogas en los estudiantes de enseñanza media es entre
12,5 y 14,6 años, la marihuana es la principal droga de iniciación en el
consumo entre los educandos y entre los universitarios, las edades
oscilan entre los 18,5 años hasta los 25,5 años, de allí el consumo se
incrementa a adquirir base de cocaína y otras drogas de mayor valor. La
marihuana tiene mayor aceptación porque su valor es más accesible a
43
los estudiantes, un sobrecito puede valer 0,50, centavos a un dólar,
mientras que la base de cocaína y heroína llegan a costar desde 3 dólares
y el éxtasis de desde 5 dólares.
6/.TOMADO DEL UNIVERSO.SEGURIDAD 4 DE NOVIEMBRE 2012,PAG. 6
DROGA QUE EXPENDEN A COLEGIALES SE TORNA MORTAL POR
MEZCLAS.
7/. Tomado del expreso. Judicial. 22 octubre del 2012. PAG. 10.
EL 22,89% DE UNIVERSITARIOS ABUSA DE LA MARIHUANA
2.1.- CAUSAS Y CONSENCUENCIAS DEL CONSUMO DE DROGAS EN LOS
JÓVENES
Entre las principales Causas por los que muchos niños, jóvenes o adultos
acceden al consumo de distintas clases de drogas tenemos las siguientes:
1.- Presión Social.- Éste implica que ven como a su alrededor existen
familiares, amigos, conocidos, compañeros que consumen drogas y creen
que eso es normal y se dejan llevar y conducir por ese camino ilegal,
lleno de muchos problemas.
Otros en cambio ven en la venta de drogas, una salida o solución a sus
problemas económicos, ya que a pesar de que han buscado empleo no lo
44
encuentran o si ya lo tienen lo cambian porque su sueldo es muy poco y
prefieren dedicarse al comercio ilícito porque las ganancias superan el
triple de antiguo sueldo y le permite adquirir más cosas materiales, como
ropa, zapatos, celulares, electrodomésticos, etc.
2.- Influencia de los Medios de Comunicación.-
Hoy en día es común ver en la televisión o internet programas que sin
querer proponérselo inducen a que muchos jóvenes y adultos prefieran
el duro camino del narcotráfico, tanto como consumidores o como
distribuidores y vendedores, sin importarles el dolor que puedan causar
a sus familiares más cercanos.
3.- Curiosidad.- Puede decirse que es una de las causas más principales
en la iniciación de consumo o venta de drogas, se dejan llevar por
“amigos” que les hablan de las maravillas que esto trae consigo y les da a
probar, para luego poco a poco ir sumergiéndose en este mundo
peligroso del narcotráfico.
4.- Hogares Disfuncionales.- Esto es a consecuencias de cuando los
padres se separan o se van lejos a trabajar dejando sus hijos a cargo de
terceras personas (abuelos, tíos, primos, hermanos mayores, padrinos) y
ello afecta principalmente en los niños o niñas que sienten la ausencia de
sus padres y empiezan a sufrir en silencio hasta que llegan a conocer a
otras personas en su mismo estado que los influencia para que
consuman drogas y los engañan diciéndoles que ahí en ese grupo de
adictos van encontrar a una verdadera familia.
45
5.- Excesiva Libertad para los hijos.- Muchos padres poco o nada les
importa lo que sus hijos hagan en la calle, los dejan a su libre albedrío, es
decir, que ellos hagan o decidan por sí solos, nunca conversan con ellos,
solo se dedican a su vida laboral, descuidando la formación ética.
De sus hijos, otorgándoles un libertinaje excesivo, creen que con darles
comida, dinero, vivienda es todo en la vida, y olvidan lo más importante
que es el amor, cariño, comprensión y la mistad que equivale a
confianza.
6.- Violencia Intrafamiliar.- Ésta dura problemática se suscita cuando al
interior del núcleo familiar, el niño, niña, joven ve con tristeza y dolor
que con frecuencia sus padres se enfrascan en peleas y discusiones, por
tal o cual motivo y no les importa que sus hijos escuchen sus problemas
que en muchos casos se tornan muy violentos y desencadenan en duras
tragedias como asesinatos teniendo como testigo al hijo o hija de la
pareja y ello ocasionan que busquen refugio en las drogas para escapar
de ese sufrimiento familiar.
7.- Maltratos Físicos, Psicológicos y Violaciones.-
Constituyen estos factores, una causa fundamental para que una persona
desde muy temprana edad se inicie en esta dura realidad, ya que buscan
aislarse de los sufrimientos y vejaciones a los que fueron sometidos
desde su infancia y que les dejó un TRAUMA muy difícil de superar y
olvidar, y piensan que consumiendo drogas van a estar libre de esta
situación psico-social.
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CONSECUENCIAS:
Las consecuencias que se derivan del uso y abuso del consumo de las
distintas drogas por parte de niños, jóvenes y adultos son varios motivos
por lo cual ha descrito las más importantes y de mayor relevancia, así
tenemos:
a.- Intoxicación: Esto se debe a que muchos expendedores mezclan las
drogas reales con productos como tiza, talco y cerámica para aumentar
sus ingresos sin importarle el riesgo que ello provocaría en la salud de
sus víctimas y/o consumidores, provocándoles malestares como náuseas,
vómitos, dolores profundos de cabeza, sensaciones desconocidas
(visiones). Según manifiesta la Dra. Amalia Palacios: “ Los expendedores
de alcaloides suelen mezclarlos con productos químicos aunque sea en
mínima cantidad, que resultan igual o más dañinos y que los
consumidores desconocen e ignoran el alto riesgo que corren al
consumir aquellos narcóticos… La Dra. Palacios indica que según
testimonios de estudiantes que han sido sometidos a exámenes
toxicológicos, que los expendedores no solo mezclan drogas entre sí,
sino con polvos como harina, talco, trituración de tizas y cerámica, base
de cocaína no refinada…” 8/ Esto ocasiona un daño multisistémico en el
organismo de los consumidores, afectándose órganos como los
pulmones, corazón, hígado y el sistema nervioso central. La toxicidad de
las sustancias atraviesa con facilidad la barrera de la masa encefálica
afectando las esferas cognitiva (conciencia), la volitiva (voluntad) y
también la esfera afectiva.
b.- Alteraciones Nerviosas y Alucinaciones:
Los consumidores son personas que poco a poco se van deteriorando
haciendo que la dependencia llegue a instalarse y produzca alteraciones,
comienza con una ansiedad, trastornos de personalidad, las neuronas
que son las que componen el sistema nervioso van muriendo de a poco,
47
produciéndose cambios bruscos en su comportamiento, miedos internos,
alucinaciones, creen ver cosas, viven en un mundo imaginario e irreal. A
diferencia de los adultos, en los adolescentes el daño en su salud física y
emocional, es más rápido porque ellos no completan aún todo su
desarrollo, ni el psíquico, ni el anatómico o morfológico. La
degeneración inmediata de los órganos dependerá del metabolismo de
cada persona, de la contextura física, de la forma de alimentarse, de la
cantidad de líquido que tome, de la cantidad de droga que vaya
consumiendo progresivamente.
8/. DRA. AMALIA PALACIOS. DEPARTAMENTO DE TOXICOLOGIA DEL
INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL, LEOPOLDO
IZQUIETA PÉREZ. GUAYAQUIL.
c.- Agresividad:
Muchas personas consumidoras cuando se encuentran en estado
consumista, se vuelven toscas, hostiles, agresivas, discuten o pelean a la
mínima provocación de alguien sin importarles que sean sus familiares
más cercanos, sus amigos o gente desconocida y es que estando en ese
estado se sienten con una fuerza muy superior a la de los demás y
buscan cualquier pretexto para iniciar peleas físicas o verbales, que
muchas veces ocasionan heridos o la muerte de alguien o del mismo
consumidor, o también la prisión por alterar y perturbar el orden público.
d.- Suicidios:
Cuando una persona en estado de drogadicción está sumida en un
mundo irreal, empieza acordarse de algunas cosas del pasado como
violencia intrafamiliar, maltratos, peleas conyugales, rompimientos
48
amorosos, abuso sexual, entonces llegan a un estado depresivo y buscan
poner fin a sus tormentos, problemas a través del suicidio.
e.- Cambios de comportamiento y actitud:
Muchos jóvenes cuando están bajo los efectos de sustancia ilícita, lo
primero que denotan es un cambio de su comportamiento habitual, por
ejemplo: si son tranquilos pasan a ser muy extrovertidos, otros en
cambio bajan su nivel de autoestima, no respetan ni acatan reglas o
normas, tanto en la vida familiar, escolar o universitaria, otros cambian
bruscamente sus amistades y dejan a un lado sus responsabilidades.
2.2. TIPOS DE DROGAS QUE SE OFERTAN A NIVEL EDUCATIVO
Las drogas de uso común entre los jóvenes en edad escolar, tanto de
colegios como en las universidades, por su afecto están calificadas en
cuatro grandes grupos que son: estimulantes, depresores, alucinógenos e
inhalantes. De éstos por costos, los más consumidos en la actualidad por
la juventud son los estimulantes, los alucinógenos y los inhalantes.
Para una mejor comprensión de los tipos de drogas, se van a detallar a
continuación una breve descripción de cada uno.
1.- ESTIMULANTES.-
Son sustancias de origen natural o sintético, las mismas que aceleran o
estimulan el funcionamiento del sistema nervioso central, entre los más
conocidos están: la cocaína (conocida también como nieve blanquita,
perica) proviene del procedimiento de la hoja de coca; las anfetaminas
(pastillas como tranquilizantes); el tabaco (conocido como cigarrillo QUE
CONTIENE NICOTINA) y el éxtasis (conocido como la droga del amor, eva,
49
X.. puede tener aspecto de polvo blanco, pastillas cápsulas, es fácil de
obtener en las discotecas, fiestas y conciertos se los ingiere y también se
inhala).
2.- INHALANTES.- Son sustancias que son esfinadas o inhaladas para
proporcionar a quien las consume un bienestar o estimulo inmediato.
Entre este tipo se incluyen los pegamentos, los disolventes de pintura,
los líquidos para limpieza en seco, etc. se inhalan directamente desde su
envase original, dentro de una bolsa de plástico o poniéndole una tela
empapada con inhalante en la boca.
3.- ALUCINOGENOS: Son sustancias capaces de provocar trastornos
sensoriales, afectados a las emociones y el pensamiento, además de
producir ilusiones y alucinaciones, entre ellos tenemos la Marihuana
(conocida como hierba, maría, weed, pasto… se origina de la planta
cannabis sativa). A menudo el consumidor la inhala mezclándola con la
cocaína, sola o con el éxtasis dentro de los sobres de cigarrillo; también
está la Ketamina(es un anestésico de acción rápida de uso legal en los
seres humanos – como sedante para cirugía menor- y también se usa en
animales, se presenta en forma de polvo que se inhala. Inicialmente
sintetizada como una vitamina, pero se utiliza como tranquilizante,
muchas veces hacen mal uso y no saben que una sola dosis puede ser
más letal que cualquier otra droga; LSD, llamada dietalamida de ácido
lisérico, es un alucinógeno preparado en laboratorio y es inodoro,
incoloro, se lame o chupa de pequeños cuadrados de papel secante. Las
cápsulas y su forma líquida se ingiere, también es conocido como ácido,
blotter o micropuntos.
4.- LOS DEPRESORES.- son drogas de mayor impacto, aquí tenemos la
heroína conocida como caballo, manteca, h, es originada a partir de la
adormidera de la que se extrae el opio.
Según el Consep los tipos de drogas más frecuentes de menor impacto a
50
mayor impacto que consumen los estudiantes son:
Alcohol (cerveza, ron wisky, vino, puro preparado, cristal)
Tabaco (cigarrillos de topo tipo)
Marihuana (hierba, weed, pasto)
Cocaína (nieve, blanquita, perica)
Inhalantes (disolventes industriales, cemento de contacto)
Metanfetaminas (hielo, cristal, vidirto, espeed)
Ketamina (es una vitamina que se utiliza como tranquilizante)
Éxtasis (droga del amor, eva, X)
2.3.- LOS DEARLES Y LAS DROGAS EN LA UNIVERSIDAD
En las universidades del país, se conoce como DEARLES a los vendedores
de droga que son los mismos compañeros de aulas y que expenden
estas sustancias dentro y fuera, a toda hora, de manera directa, con la
tecnología hacen uso de celulares y demás instrumentos tecnológicos
para hacer negocios; a más de vender en la universidad también lo hacen
en las reuniones, en las fiestas, en las discotecas, en eventos, porque
todos los lugares son vulnerables al consumo.
Hoy en día ser un dearler es un negocio redondo ya que debe estar
abastecido porque el consumidor lo llama por teléfono a cualquier hora
del día o de la noche, de donde sea que esté en su casa, trabajo,
discotecas, fiesta, social, etc., y debe acudir inmediatamente a entregarle
su producto requerido, claro que ese servicio le cuesta un poco más,
dependiendo de la hora y lugar.
Dentro del ámbito universitario se ha creado una especie de argot para
referirse al mundo de las drogas para despistar en cierta forma así se
51
indica que: un chafo (es un tabaco de marihuana del largo de un
cigarrillo); un blunt (el doble de tamaño y grosor); la mezcla con tabaco
(hachís); el maduro (es base más marihuana); el san pedro (un cactus
alucinógeno); el weed (nombre de la marihuana en inglés).
En la universidad el consumo y venta de drogas es obviamente mayor al
del colegio, debido a que la gente es mayor de edad, y el promedio de
edad de consumo en los centros de estudios de tercer nivel oscila entre
los 18 años a 19,6, y lo que más consumen son marihuana y base de
cocaína de esa edad; desde los 21 a 27 años en promedio consumen
heroína, éxtasis, claro que el nivel social de estos consumidores es medio
alto, ya que son drogas más caras.
2.4.- PAPEL DE LOS PADRES DE FAMILIA Y AUTORIDADES ANTE EN
CONSUMO DE LAS DROGAS.
El consumo de los diferentes topos de drogas por parte de niños y
jóvenes se ha convertido en una grave problemática social, ya que las
estadísticas nos indican que se empieza desde los 12 años a inmiscuirse
en el mundo de la drogadicción, muchos empiezan fumando un cigarrillo
a escondidas de sus padres, tomando alcohol de diversos tipo, inhalando
el llamado cemento de contacto, luego consumen marihuana, base o
pasta de cocaína y así según el nivel social llegan a consumir drogas de
mayor valor monetario. Esta situación es alarmante motivo por lo cual
tanto los padres de familia como a las autoridades principales sean del
Gobierno, del Municipio, de Educación y Salud deben tomar cartas en el
asunto para buscar la forma de prevenir esta situación que se va
convirtiendo en una plaga o pandemia.
52
A NIVEL FAMILIAR:
Es prioritario que en todo núcleo familiar exista una verdadera
comunicación basada en el respeto y la confianza entre los padres a los
hijos y viceversa, es que en muchas ocasiones los padres desconocen
cuáles son las actividades que cumplen sus hijos cuando van al colegio o
cuando están en su barrio jugando o en alguna reunión o fiesta con
amigos. Si bien es cierta esta situación de comunicación está más ligada
a la familia de clase media, media alta y clases alta, por tener un mejor
nivel de instrucción, existe mucha falla comunicativa ya que los padres se
van a sus labores de trabajo a sus hijos a cuidado de una empleada
doméstica o bajo la tutela de algún familiar, y no les prestan la atención
requerida ante las inquietudes que ellos necesitan satisfacer y prefieren
ir a descansar antes de sentarse a charlar aunque sea por diez minutos
con sus hijos, ante esta situación los hijos buscan en otras personas ese
nivel de confianza y es ahí donde la mayoría caen en malas compañías y
empiezan a inmiscuirse en el ambiente de las drogas, motivo por lo cual
se indica que la principal causa del inicio de consumo y adicción es por la
falta de amor y cariño en sus hogares, y por ello buscan que alguien los
escuchen ya que se sienten solos a pesar de tener a sus padre dentro del
hogar, pero ellos hacen caso omiso a escuchar sus inquietudes o
problemas.
“ Aunque se nota que en los últimos cinco años ha existido un
incremento en el uso de las drogas por parte de los niños y adolescentes
a causa de la incomprensión familiar, los padres siguen sub-estimando a
la realidad de las drogas en las vidas de sus hijos. Los adolescentes ven
en las drogas un escape a sus problemas y muchos tienen que enfrentar
53
la presión de experimentar, con alguien que los induce a ello, porque
cuentas con poca ayuda en sus casas… 9/
Cabe indicar que muchos jóvenes al no tener una buena relación con sus
padres, buscan en el alcohol y las drogas una forma de escape y se juntan
con otros jóvenes que ya son adictos y creen que ellos si constituyen su
verdadera familia.
En la mayoría de hogares a niveles socioeconómicos muy bajos, aún es
difícil que se practique una verdadera comunicación, por cuanto la
mayoría de las familias son desestructuradas, viven sumidos en el
consumo del alcohol y drogas, viven en zonas de alto riesgo donde es
normal y habitual el consumo de sustancias ilegales, motivo por lo cual
los niños y jóvenes ven esa realidad como algo normal y ese reflejo de
ver a sus propios familiares en el consumo hace que ellos también lo
realicen, en estos casos muchos padres son cómplices y encubridores o
comúnmente hablando alcahuetes de sus propios hijos y les solapan
todo, hay padres que incluso los hacen que vayan a vender los sobrecitos
de drogas.
9/. RICHARD BONNETTE: SU HIJO USA DROGAS?. PADRES IGNORAN LA
REALIDAD DE SU PROLE. 2008.
Los padres de familia deben estar alertas al observar cambios de actitud
y comportamientos en sus hijos y deben preocuparse por conocer que
está motivando es reacción desconocida en ellos ya que existen señales
claras que indican las preferencias por el consumo de drogas tanto en los
colegios, universidades, barrios, así por ejemplo bajo rendimiento
escolar, descuido de su apariencia personal, cambian sus horarios de
llegada al hogar, muestran un carácter huraño y agresivo, comienzan a
tener conflictos frecuentes con sus padres u otros familiares, empiezan a
54
perderse cosas de la casa (el adicto empieza a robar para obtener droga),
no come como lo hacía habitualmente, hay cambios de amistades,
reciben llamadas extrañas, cambio de vocabulario y expresiones, música
a alto volumen y otras características que coadyuvan a ver el drástico
cambio de su comportamiento. Ante esta situación que son los síntomas
de alerta de que el joven, niño o adolescente está involucrado en el
consumo de drogas, es obligación de los padres de familia brindarles la
ayuda necesaria buscando a un profesional que les guíe y les levante la
autoestima y de ser necesario internarlos en una adecuada clínica de
rehabilitación que esté debidamente registrada en el Consejo Nacional
de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Consep). Lo importante
es que los padres se den cuenta a tiempo de los problemas que tienen
sus hijos, antes de que caigan en adicciones.
“La adicción es una relación que tiene una persona con determinadas
sustancias: un vicio, una dependencia, una enfermedad que se puede y
debe tratar urgentemente…” 10/
La familia como sistema recibe de manera frontal el impacto de una
adicción, de modo que no existe ni un núcleo familia, que no se afecte y
muestre síntomas de disfunción, cuando uno de sus miembros se
enferman de adicción, en ciertos casos algunas familias terminan
produciendo un sistema de conducta que apoyan de manera indirecta el
desarrollo de esta adicción o enfermedad y a este se lo conoce como
Codependencia.
10/ VELÁSQUEZ GUILLERMO: LAS VERDADES NUNCA DICHAS ACERCA DE
LAS DROGAS.- EDITORIAL LIBERACIÓN PAG. 50
55
“La Codependencia, se la define como el ciclo de patrones de conducta y
pensamientos disfuncionales, que producen dolor y que se repiten de
manera compulsiva, como respuesta a una relación enferma y alienante
con un adicto activo …” 11/.
Cuando se habla de codependencia, no solo se refiere a la adicción
excesiva por el alcohol, tabaco o drogas, todos podemos ser de una u
otra manera codependientes, si adquirimos un hábito que con el tiempo
no podemos controlar, esta enfermedad psicológica puede ocurrir en
cualquier persona que está en contacto con la adicción de otra persona
sea familiar o amigo, pareja quien sufra de adicción. La Codependencia
se caracteriza por una serie de síntomas tales como:
Dificultad para establecer y mantener relaciones íntimas sanas.
Congelamiento emocional.
Perfeccionismo.
Necesidad obsesiva de controlar la conducta de otros.
Conductas compulsivas
Vergüenza tóxica
Autoimagen negativa
Gastritis
Dolores de cabeza y
Depresión
Con la codependencia, las relaciones familiares y la comunicación se van
haciendo cada vez más disfuncionales, debido a que el sistema familiar
se va enfermando progresivamente, la comunicación se hace más
56
confusa e indirecta, de modo que es más fácil encubrir y justificar la
conducta del adicto. Ante esta situación es importante que la familia
unida busque la ayuda de un verdadero profesional exponiéndole los
problemas que realmente aquejan el interior del seno familiar sin omitir
detalles ya que de hacerlo, el psicólogo emitirá una resolución distinta a
la codependencia, como estrés, depresión, dándole un tratamiento muy
distinto al que realmente requieren.
La Codependencia es tratable y la recuperación es posible siempre y
cuando el paciente recupere la confianza en sí mismo.
11/. PSI. CUENCA BARTA: LA CODEPENDENCIA EN MALOS HÁBITOS Y
DROGAS.
A NIVEL DE AUTORIDADES:
La utilización de drogas en los alumnos tanto de colegios y universidades
ha traído consigo consecuencias fatales y nefastas a causa de una
sobredosis que ha provocado el fallecimiento de adictos a muy temprana
edad, lo cual obliga a que las autoridades pertinentes tomen los
correctivos urgentes y muy necesarios para evitar que se siga sucediendo
esta situación muy dolorosa.
“Las drogas se introdujeron en los establecimientos educativos porque
ciertos traficantes vieron en ellos una opción oportuna para obtener
mayores ganancias y por ello utilizan a ciertos jóvenes para que los ayude
a distribuir el estupefaciente dentro y fuera de los planteles (secundarios
o universitarios). Es absolutamente cierto que hay estudiantes
convertidos en microtraficantes, así como ciertos profesores que
57
redondean su sueldo con la venta de drogas, como también puede ser el
conserje, los vendedores ambulantes fuera del plantel, por ello existen
estudiantes de todos los niveles que usan drogas, unos las ha probado
una sola vez, otras algunas veces, y el tercer grupo con mayor
frecuencia”…12/
La alarmante situación ha hecho que las autoridades tomen cartas
inmediatas en el asunto, así se observa que la Policía Nacional ahora
ingresa a los planteles colegiales a efectuar una minuciosa revisión a los
educandos y también hace labores de inteligencia afuera de los planteles
para detectar a los expendedores que involucran a los jóvenes en el
microtráfico. El Ministerio de Educación ha exigido a distintas
autoridades de los colegios del país que presenten UN PLAN
ANTIDROGAS, que se pueden aplicar en las entidades, el cual debe estar
basado en la prevención, a parte se ha observado que en ciertos colegios
sus respectivas autoridades han empezado hacer brigadas de vigilancia a
sus alumnos para detectar a los consumidores y vendedores dentro y
fuera del plantel, otros han hecho un plan de seguimiento que involucra
a los padres de los alumnos inmersos en droga;
12/TENORIO RODRIGO: DROGAS Y COLEGIOS UNA REALIDAD
INDISCUTIBLE.
En otros Planteles se respeta el Código de la Niñez y Adolescencia y no se
margina o denigra a ningún alumno identificado con esta cruel realidad,
se los ayuda en base al diálogo y se los coloca en manos del
departamento de Orientación Vocacional de la Institución, luego pasan a
una charla en el Consep y la Dinapen, se les realiza exámenes
psicológicos, de sangre de orina, con la finalidad de prevalecer su estado
de salud física y mental, para proceder a un correcto proceso de
rehabilitación.
58
En otros planteles se ha hecho énfasis además en involucrar a los
jóvenes en actividades deportivas, de ayuda comunitaria, de aprendizaje
de oficios, es decir se les da la oportunidad de ser útiles y de que se
sientan productivos, así como también se llama a sus padres para que
juntos escuchen sus charlas orientadora acerca del problema de la
drogadicción. Son pocas las instituciones educativas que cuentan con
certificados otorgados por el Consep que indica la viabilidad de que el
tema si es tratado con personal especializado.
El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefaciente y
Psicotrópicas (Consep), la Dirección de la Policía Especializada en Niños y
Adolescentes (Dinapen) y Antinarcóticos tienen previsto trabajar con el
Ministerio de Educación, para capacitar constantemente a los docentes
sobre cómo actuar en caso que se identifiquen entre los jóvenes,
posibles casos de tenencia o ingesta de sustancias ilícitas, para que sean
las autoridades del plantel quienes obtengan el diagnóstico de la realidad
de su institución a través de una rápida encuesta entre los alumnos. El
Consep cuenta con el servicio de tratamiento ambulatorio o residente
para jóvenes involucrados con las drogas, para ayuda inmediata pone a
disposición su número telefónico el 1800-Consep (266-737), la
orientación vía telefónico dura hasta cinco minutos. El Consep además ha
revelado que a escala nacional los centros de rehabilitación no
autorizadas es superior frente a las que si poseen permisos de
funcionamiento, así lo reveló el Plan de Prevención Integral de Drogas
2011 – 2013, de esta entidad, que indica que el 56% (178) de centros no
tienen autorización y solo el 39% (122) cuentan con sus respectivos
permisos.
A ello se suma que el Estado apenas tiene cinco sitios especializados y
solo hay 10 unidades públicas de tratamiento ambulatorio, motivo por la
cual la falta de Centros de Rehabilitación adecuados se produce en
medio de un crecimiento acelerado en el consumo de drogas,
59
actualmente acerca de 22,603 personas requerirían tratamiento por
alcohol, marihuana, cocaína, pasta y/o base.
Los centros privados solo tienen capacidad para atender 4.141
solicitudes, esto implica que apenas se cubre aproximadamente el 18%
de la necesidad de tratamiento a escala nacional.
En el caso de personas que necesitan tratamiento por consumo de
alcohol y pasta base, la atención no supera el 50%, en cuanto a
consumidores de marihuana, sólo el 2% de la población es atendido en el
país.
La subsecretaría de Educación de Guayaquil, inició el taller denominado
YO VALGO, YO PUEDO, que es un programa dirigido a los docentes
fiscales de la Dirección de Orientación y Bienestar Estudiantil (DOBE), y
constituye una estrategia para prevenir la problemática de la venta de
droga en los planteles educativos, basado en el control dentro y fuera de
los establecimientos, haciéndose el respectivo seguimiento.
La Policía tiene programas acerca de los jóvenes, allí tienen por ejemplo,
Escuela Segura y Campo Estudiantil de orden y Seguridad ciudadana, que
buscan prevenir la violencia y el consumo de drogas. En estos
programas participan Policía Comunitarios con líderes juveniles y padres
de familia, realizan charlas en los planteles educativos y en las casas
comunales de los respectivos barrios, se realizan requisas dentro de los
centros educativos, revisando las mochilas y a los estudiantes para ver
quienes portan armas o sustancias ilícitas sea para el consumo o la venta.
60
61
CAPITULO III
EL MARCO JURÍDICO ECUATORIANO Y SUS LEYES PARA
CONTRARRESTAR LA NARCOECONOMÍA DENTRO DE NUESTRO PAÍS
El Marco Jurídico del Ecuador para prevenir y sancionar los delitos de la
narco economía dentro de nuestro país, están enmarcados en los
reglamentos y normas estipuladas en:
a.- Código Penal
b.- Código de Procedimiento Penal
c.- Constitución de la República del Ecuador
d.- Código Civil
e.- Ley de Extinción de Dominio
f.- Ley del Narco lavado de Activos
g.- Ley de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas
h.- Código de la Niñez y Adolescencia
i.- Ley de Instituciones del Sistema Financiero
j.- Ley Bancaria
Todas estas Leyes buscan reducir la incidencia directa o indirecta que
causa la Narco economía dentro del territorio ecuatoriano, ya que es
muy común observar en la actualidad como el narcotráfico ha ido
ganando terreno en diferentes rincones del país, a pesar de la ardua
labor que ejerce la Policía Nacional conjuntamente con Organizaciones
62
especializadas en combatir esta actividad ilícita que se comercializa por
vía marítima, aérea y terrestre, ya sea por mafias ecuatorianas solas o en
complicidad con extranjeros, especialmente colombianos, peruanos,
dada la cercanía geográfica con estas dos naciones hermanas, que
también ha ido implementando duras leyes para reducir a lo mínimo esta
ilícita actividad que afecta a nuestra economía y por ende a nuestros
niños, jóvenes y adultos que son consumidores o vendedores de
alcaloide (cocaína y marihuana) en grandes o mínimas cantidades.
3.1.- LO QUE ESTIPULA LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.
El conocimiento de la magnitud e importancia de la llamada Narco
economía, de donde se deriva el ilícito que deja el narcotráficos en los
diferentes sectores económicos y sociales del país, ha obligado a las
autoridades competentes adoptar políticas, normas, leyes de control
para enfrentar esta dura problemática.
Es así que la Constitución de la República del Ecuador, también
denominada CARTA MAGNA, que busca sancionar a los delincuentes
vinculados al narcotráfico, al micro tráfico y aislar a los menores
infractores (vendedores o consumidores) para que se inmiscuyan en un
proceso de rehabilitación para su pronta recuperación.
Así pues los artículos más importantes estipulados en la Constitución
elaborado en la Asamblea Constituyente del año 2008 son:
Articulo 14.- Ambiente Sano.- Se reconoce el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.
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Esto es irrespetado por todos los que están vinculados directa o
indirectamente al negocio de la narco economía, porque para que el
tráfico de estupefacientes pueda realizarse, muchos narcotraficantes
invaden terrenos apartados que les permitan montar sus laboratorios
clandestinos para procesar y distribuir la droga, generando con ello un
deterioro al medio ambiente, con consecuencias fatales al ecosistema.
La Constitución de la República, no criminaliza el consumo de
estupefacientes, más bien lo enmarca dentro de una enfermedad, y no
se puede criminalizarla sino enviarla a un centro de recuperación porque
producto del consumo puede derivarse otros delitos. No hay una
diferenciación entre un adolescente consumidor y al que está
expendiendo las drogas, motivo por lo cual los menores infractores se
sienten protegidos por la Ley.
Artículo 364.- manifiesta: Las adicciones son un problema de salud
pública. Al estado le corresponderá desarrollar programas coordinados
de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y
sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer tratamiento
y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y
problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se
vulnerarán sus derechos constitucionales.
Con esto, la Constitución nos manifiesta que el tema de uso, consumo y
venta de drogas, cometidos por adolescentes, debe verse como salud
pública, para que sean tratados de manera integral y no sólo desde la
parte legal. Para ello se propone las llamadas medidas socio-educativas,
que es una metología de prevención y no de represión para apoyar al
joven drogadicto o vendedor.
64
Al respecto de las denominadas medidas socio-educativas, la
constitución en su Artículo 77, numeral 13 nos indica lo siguiente:
“Para los adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema
de medidas socio-educativas proporcionarles a la in fracción atribuida.
El Estado determinará mediante Ley, sanciones privativas y no privativas
de libertad. La privación de libertad será establecida como último
recurso, por el período mínimo necesario, y se llevará a cabo en
establecimientos diferentes a los de las personas adultas”.
En el Artículo 46.- La Carta Magna, en el numeral 5, establece que:
“prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud
y su desarrollo…” Con ello se busca ayudar inmediatamente a la
recuperación de un niño o niña que está inmersa en este mundo de la
drogadicción.
Es básico buscar la proporcionalidad de las penas impuestas en la Ley de
Drogas, Código de Procedimiento Penal, ya que la Ley 108 de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas impone penas que muchas
veces se guardan relación con la magnitud del delito, ante ello la
Constitución Política establece en su Artículo 76: “En todo proceso en el
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se
asegurará el derecho al debido proceso.
El Numeral 2, de éste Artículo dice: Se presumirá la inocencia de toda
persona, y serán tratada como tal, mientras no se declare su
responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.
65
Numeral 3.- Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u
omisión que al momento de cometerse, no esté tipificado en la Ley,
como infracción Penal.
Numeral 6.- La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las
infracciones y las sanciones administrativas, penales o de otra
naturaleza. Cuando fueran encontrados funcionarios públicos culpable
de haber efectuado actos ilícitos, por ejemplo, lavado de activos,
quedarán sujetos a lo que dispone la Ley y además no podrán ejercer
dignidad, función, empleo o cargo en ningún sector privado.
La Constitución es muy clara en cuanto a la Administración Pública, así
en su Artículo 231 manifiesta que: Las servidoras y servidores públicos
sin excepción presentarán al iniciar y al finalizar su gestión y con la
periodicidad que determine la Ley, una declaración patrimonial jurada,
que incluirá activos y pasivos, así como la autorización para que, de ser
necesario se levante el sigilo de sus cuentas bancarias.
Con ello la contraloría General del Estado podrá confrontar las
declaraciones y a través de una minuciosa investigación determinará si
un funcionario público ha cometido enriquecimiento ilícito; y si observa
que hay Testaferrísmo, la Contraloría puede pedir declaraciones a
terceras personas vinculadas al que ejerce o ejerció una función pública.
3.2.- LO QUE ESTABLECE EL CÓDIGO PENAL.
En el Ecuador existen treinta i un Centros Penitenciarios, con cerca de
99000 reclusos de los cuales un 13 % están detenidos por narcotráfico,
un 0,45 % por narco lavado y un 0,78% por consumo de drogas. De todos
estos procesos a nivel nacional, solo el 40% ha recibido sentencia,
mientras que el 60 % forma parte de los hacinados cuyo proceso sufre un
66
cruel letargo, porque para ello es necesario que haya determinado su
condena mediante la respectiva sentencia.
CUADRO No 3
POSESIÓN DE DELITOS EN PORCENTAJES
CÓDIGO ARTÍCULO TIPO DE DELITO PORCENTAJE (%)
C.D. 19 CONSUMO DE DROGAS 0,78
NA 11 NARCOLAVADO 0,45
PU 2 TENTATIVA PRECURSOR DE DROGAS 0,08
NT 8 NARCOTRÁFICO 13
FUENTES: REVISTA JURÍDICA UCSG. ENERO DEL 2013
ELABORACIÓN: EL AUTOR
El Código Penal Ecuatoriano apunta a garantizar las sanciones para
quienes cometieren el delito de lavado de dinero, además existe en la
actualidad un proyecto de Ley Penal llamado “ Proyecto de Código
Orgánico Integral Penal (COIP) que fue enviado por el Presidente Correa
a la Asamblea, que propone entre los artículo 398 y 412, sancionar con
pena de 19 a 25 años la producción y tráfico de grandes cantidades de
drogas y con pena de uno a tres años a la tenencia y posesión de
cantidades menores, para distinguir a los consumidores no punibles de
las personas sujetas a la Ley.
67
Además se manifiesta que los Juicios de Extinción de dominio que
permite al Estado tener posesión de los bienes incautados en los
operativos de narcotráfico, deben ser tramitados por los Juzgados
Penales y no por los civiles.
El Código Penal, en su artículo 207 dice: La Policía Judicial es un Cuerpo
Auxiliar del Ministerio Público, integrado por personal especializado de la
Policía Nacional, su funcionamiento se sujetará a las disposiciones
contempladas en la Constitución de la República.
El artículo 214.- manifiesta que: Las diligencias efectuadas por el
Ministerio Público con la comparecencia de la Policía Judicial,
constituirán elemento de convicción y servirá para el fiscal sustente sus
actuaciones.
Con ello se pretende efectuar la sanción para quienes se aparten de las
reglas sociales al cometer una sanción tipificada en el ordenamiento
Penal como delito, con prisión, previa indagación por parte de la Policía
Judicial, el tiempo que debe cumplir o penas será fijado por los jueces de
acuerdo a la naturaleza del acto cuyo tiempo se fija acorde al delito y a
la existencia de circunstancias agravantes o atenuantes.-
El Código Penal, contempla dos clases de regímenes en su artículo 512:
La prisión y la retención, que pueden ser mayor o menor y ésta a su vez
puede ser ordinaria ( cuatro a ocho años y de ocho a doce años ),
extraordinaria (de doce años a dieciséis años) y la especial.
Artículo 53.- (de dieciséis años a veinticinco años, ésta última se aplicará
en las personas vinculadas al narcotráfico.
68
En el artículo 55.- del Código Penal, se establece la diferencia entre lo
que es prisión y reclusión, así indica que prisión implica cárcel y reclusión
implica penitenciaría.
Uno de los más graves problemas en la Administración de Justicia, en el
campo penal, lo constituye el retardo de las resoluciones de las causas, lo
cual ha hecho que cerca de un 70% de detenidos a nivel nacional aún no
obtengan su sentencia.
El Sistema de Justicia Penal, en Ecuador, también concibe y regula una
etapa procesal de investigación preliminar, así vemos que el artículo 215
manifiesta: “El fiscal Representante del Ministerio Público con la
colaboración de la Policía Judicial, dirige la investigación de los hechos
presumiblemente constitutivos de delito que por cualquier medio haya
llegado a su conocimiento.
Es entonces, el fiscal quien toma las decisiones acerca del futuro de la
investigación ya sea para impulsar su continuidad, declarar su cierre,
decidir su suspensión o cualquier otra cosa que signifique ponerle
término anticipado, a esto se lo conoce como la Indagación Previa en
Delitos por Narcotráficos.
El Código Penal establece en el caso de que los adultos utilicen menores
de edad para vender sustancias ilegales, que si éste es menor a los 18
años, el adulto será recluido con pena menor extraordinaria de nueve a
doce años. Pero si el niño o la niña es menor de 14 años, el adulto
recibirá reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años. En el
denominado Proyecto del código Integral Penal que se debate
actualmente en la Asamblea Nacional, ese delito se agrava en la pena, es
decir, si una persona recibe cárcel por 15 años por tráfico de
69
estupefacientes y usó a menores de edad en el delito, su pena podría
aumentar a diecisiete años.
También se ha pedido que el Proyecto, se incluya el tema de los
controles al consumo de narcóticos en la vía pública, porque en muchos
barrios de las principales ciudades del país, los expendedores de drogas
se tomaron espacios importantes para ofrecer su producto ilícito,
llegando incluso a merodear los colegios y universidades del país.
La Responsabilidad Jurídico Penal, consiste en la obligación que tiene un
sujeto imputable de sufrir las consecuencias derivadas de la perpetración
de un hecho socialmente peligroso y antijurídico, motivo por el cual no a
toda persona puede exigírsele responsabilidad penal, sino cuando se
trate de un sujeto imputable por reunir ciertos requisitos tales como, la
capacidad de auto-determinarse (voluntad) y de comprender la ilicitud
de sus actos (conciencia), ante ello el Código Penal, en su artículo 13,
establece: “No es responsable quien al momento en que realizó la acción
u omisión, estaba por enfermedad, en tal estado mental, que se hallaba
imposibilitado de entender”. Esto nos indica que si la salud de la persona
estaba disminuida gravemente o anulada, el individuo es imputable,
motivo por lo cual no podrá ser juzgado penalmente.
3.3.- LA LEGISLACIÓN BANCARIA Y EL CONTROL ANTE EL LAVADO DE
DINERO.
La superintendencia de Bancos es el ente controlador de las actividades
bancarias y financieras en el Ecuador y la que implementa normas para
70
regular estas actividades, por lo que en el marco de su competencia
legal, debe cumplir un rol importante en la persecución de delito de
narco lavado.
“Una de las derivaciones del narcotráfico más difíciles de combatir por
sus características es el denominado narco lavado. El reciclaje de los
dólares obtenidos del ilegal negocio y su inyección en la economía se da
bajo la pantalla de empresas aparentemente legales…” 13/
Por ello es que de acuerdo a la Ley, la Superintendencia de Bancos
trabajará en conjunto con las autoridades designadas para combatir el
narcotráfico, para otorgarle toda la información que requieran sobre u
presunto lavado de activos de una persona natural o jurídica debido a
que el lavado de dinero tiene una infinidad de recursos: compra de
bienes, compra-venta de acciones en compañías en las que
especialmente manejan dinero, en casa de cambios, etc. Ese es el paraíso
de los lavadores de dinero y si por alguna razón se detecta que en el
campo del comercio exterior (exportaciones e importaciones) está
siendo utilizado dolosamente alguna entidad bancaria, es deber de la
Superintendencia de Bancos alertar a las respectivas autoridades
policiales.
En el Artículo 86, establece: el auditor interno valorará que las
operaciones y procedimientos de la institución se ajusten a la Ley, al
Estatuto y a los reglamentos internos de la Junta Bancaria y a los
principios contables aceptados por la Superintendencia de Bancos.
13/ BARRIGA FRANKLÍN: CERRAR EL PASO AL NARCOTRÁFICO. MARTES
ECONÓMICO. 9 DE FEBRERO DE 1993.
El Artículo 30 de la Ley de Instituciones Financieras manifiesta lo
siguiente: Son atribuciones y deberes del directorio: emitir opinión bajo
su responsabilidad sobre los estados financieros y el informe de auditoría
71
interna, que deberá incluir la opinión del auditor referente al
cumplimiento de los controles para evitar el lavado de dinero.
En el Artículo 87, se indica lo siguiente: Además de lo dispuestos en otras
Leyes y en las instituciones que imparte la Superintendencia, el auditor
externo tendrá la función de opinar sobre la suficiencia y efectividad de
los sistemas de control, la estructura y procedimientos administrativos
de la institución auditiva..
En caso de que la Superintendencia, haya detectado algún ilícito en los
movimientos de las cuentas bancarias (ahorro o corriente), debe aplicar
lo estipulado en el Art. 93, el cual establece: Cuando el Superintendente
tenga conocimiento de indicios de la perpetración de un delito
relacionado con las actividades de las instituciones del sistema
financiero, estará obligados a llevarlos a conocimiento del Fiscal General
del Estado, a fin de que proceda a ejecutar y ejercer las acciones
inmediatas previstas en la Ley correspondiente en un término de cinco
días. Para la investigación que corresponde efectuar, al representante
del Ministerio Público, no exige el sigilo y el carácter de reservado, pero
este quedará sometido a los mismos hasta tanto utilice la información
obtenido en el juicio correspondiente.
El Art. 200: todas las instalaciones Financieras mantendrán los controles
internos que permitan prevenir aquellas operaciones que de acuerdo a la
Legislación Ecuatoriana y a las recomendaciones internacionales, se
consideren provenientes de actos ilícitos.
La Ley para reprimir el lavado de activos (Art. 3 d) obliga a los bancos a
reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las llamadas
“Operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas”,
dentro de la Ley, en su Artículo 2, se califica como inusuales e
injustificados a los movimientos económicos de personas que no
72
guarden correspondencia con el perfil que éstas han mantenido en la
entidad reportante y que no puedan sustentarse.
Aun cuando no se llegase a considerar como inusual a la aludida
operación, igual los bancos están obligados a reportar a la Unidad de
Análisis Financiero (UAF) las transacciones individuales cuya cuantía sea
igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (Art.
3, c).
El reporte es obligatorio no solo cuando se trate de billetes en efectivo,
pues expresamente se incluyen los casos de transferencias electrónicas,
con sus respectivos mensajes, en toda la cadena de pago.
En el año 2004, La Procuraduría General del Estado presentó al entonces
Congreso el proyecto de Ley para reprimir el Lavado de Activos, con el fin
de establecer sanciones a quienes pretenden justificar el dinero
proveniente ilícitamente, la misma que fue aprobada en el 2005, cuenta
con 19 Artículo y entre los principales destaco lo siguientes:
Artículo 2.- Transacciones inusuales en la mira.
Se deberá informar de las infracciones con el debido sustento y
suficiente antecedentes preferentemente de carácter documental,
acerca de la existencia de operaciones o transacciones económicas
inusuales e injustificadas.
Artículo 6.- Directorio del consejo Anti lavado.
Lo integrarán los titulares o delegados del Procurador, de los
Superintendentes de Bancos y de compañías del Servicio de rentas
Internas, de la corporación Aduanera, del Ministerio Fiscal y del
Comandante General de la Policía.
Artículo 7.- El Cerebro de la Investigación.
73
La Unidad de Inteligencia Financiera, realizará las actividades de
inteligencia financiera para solicitar y receptar información sobre
operaciones o transacciones inusuales para procesarla y analizarla, y de
ser el caso remitirla a la Fiscalía.
Artículo Inn, Las Sanciones.-
Quiénes laven hasta cincuenta mil dólares serán sancionados con prisión,
es decir que pueden pagar fianza, Para quienes laven entre cincuenta mil
y trescientos mil dólares, la reclusión será de hasta seis años y sobre
trescientos mil será de hasta nueve años.
Artículo 17.- El destino de los recursos.
Los recursos que se obtengan de bienes y dinero decomisados por lavado
se repartirán de la siguiente manera: 60% para construir cárceles; el
30%para el Consep; la Fiscalía, la Policía, y la UIF y el 5% para la Escuela
de Jueces.
A la fecha esta Ley tiene como autónomo este delito, es decir, que ya no
depende de otros vinculados preveniente, tales como narcotráfico o
trata de personas. La Ley mantiene un freno pues para que un Juez o
Fiscal determine la existencia de Lavado de dinero, se tiene que
demostrar fehacientemente que dicho delito existe, por ello muchas
cosas podrían quedar en la impunidad debido al contenido de dichos
términos. Motivo por lo que en una nueva Ley, debe establecerse que
simplemente debe haber suficiente elementos de convicción, para poder
sancionar esos ilícitos, con lo cual se facilitaría la Judicialización de los
mismos.
En tanto que la Superintendencia de Bancos ha emitido un sinnúmero de
disposiciones para prevenir que narcotraficantes utilicen el sistema
74
financiero, por ello las autoridades financieras no solo cumplen con las
disposiciones, sino que capacitan a su personal, tienen clara conciencia
de su problema. La Superintendencia de Bancos siempre está vigilando y
verificando la calidad de las herramientas que adquieren las instituciones
financieras, sus políticas, sus manuales y procedimientos, y que los
apliquen adecuadamente.
3.4.- LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN, USO O
DESTINO ILICITO.
La extinción de dominio de bienes, es una acción pública de naturaleza
administrativa y con tenido patrimonial, mediante la cual se pierde el
derecho de propiedad o posesión de bienes cuando éstos son adquiridos
a través de actividades ligadas al narcotráfico o narco economía,
contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.
Es por esta finalidad que para contrarrestar el auge de la narco economía
en el país, se expidió la llamada Ley de Extinción de Dominio de Bienes
de Origen, Uso o Destino ilícito, con el objetivo de reproducir los actos de
lavado de dinero que está inmerso en el narcotráfico y una forma de
hacerlo es adquiriendo propiedades, casas vehículos, negocios
quebrados, etc…
Los principales artículos de la Ley manifiestan lo siguiente:
Artículo 1.- Esta Ley regula el procedimiento autónomo que tiene por
objeto investigar, procesar y declarar judicialmente la extinción del
derecho de dominio de los bienes de origen, uso o destino ilícitos, a fin
de transferirlos a favor del Estado.
75
Esta Ley se aplicaría sobre bienes situados en la República del Ecuador y
cuando los bienes se encuentren en territorio extranjero y los causales
de extinción de dominio, hubiesen ocurridos en territorio nacional, se
sujetará a los establecido en esta Ley y en los convenio o tratados
vigentes.
Artículo 2.- Se en tiende por Extinción de Dominio a la pérdida de este
derechos de los particulares y su transferencia a favor del Estado sin
contra prestación ni compensación de naturaleza alguna para su titular o
para quienes tengan derecho reales de cualquier índole , cuando el
origen, uso o destino de los bienes sea ilícito, en los términos
establecidos dentro de la Ley.
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, además de lo definido por el
Derecho Civil y Mercantil, se entiende por bienes sujetos a Extinción de
Dominio, las cosas corporales o incorporables, muebles e inmuebles,
fungibles o no fungibles, tangibles o intangibles, así como dinero en
efectivo o cheques, incluso los frutos y rendimiento de los mismos.
Artículo 27.- Declarado en sentencia con lugar, La Extinción del Dominio
se ordenaría la transferencia de los bienes de origen o uso o destino
ilícito a favor del Estado y se suspenderá la cancelación de las medidas
preventivas y las limitaciones al dominio que se hubieran constituido
ante o durante el proceso.
La sentencia prevalecerá sobre cualquier otra decisión judicial o
administrativa relacionada relacionada con los bienes de objeto de la
extinción. La Ley en sí consta de 28 artículos, ocho disposiciones
generales, cuatro transitoria, una final, así como derogatorias y reformas,
propuestas que tiene por objetivo investigar, procesar y declarar
76
jurídicamente la extinción del derecho de dominio de los bienes de los
particulares que sean obtenidos de manera ilícita, para hacer
transferidas al Estado.
Por ello cuando se ordena la Extinción de Dominio, EL CONSEP dispone
que esos bienes pasen a instituciones del Estado que enfrentan la lucha
contra el narcotráfico (narco economía ), sean éstas: Policía, Fiscales,
Armada, Aérea, etc.). También se pueden utilizar esos bienes para
formar centros para la rehabilitación de personas con problemas de
adicción a los estupefacientes variados que se ofertan en el país.
Con ésta Ley el Estado ganará porque ya no se devuelven los bienes
incautados en los distintos operativos policiales, marítimos, y aéreos que
se realizan en el territorio ecuatoriano, un ejemplo de devolución de
bienes fue cuando se apresó a Jorge Hugo Reyes Torres, Líder de la
denominada Banda de Reyes Magos, a quien se le incautó varias
propiedades (casa, empresas, haciendas) y cumplió su condena, al salir
de prisión, la policía devolvió sus bienes.
3.5.- EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ANTE LOS MENORES
INFRACTORES
Este Código fue creado con la finalidad de poder proteger los derechos
de los niños, niñas y jóvenes ante cualquier eventualidad que se las
presentare en algún momento de sus vidas.
El Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad
y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que
vivan en el Ecuador, con el fin unido de lograr su desarrollo integral y el
77
disfrute pleno de sus derechos dentro de un marco de libertad, dignidad
y equidad. Motivo por lo cual la protección radica desde el mismo
momento de la concepción hasta cumplir los 18 años de edad.
Artículo 8.- Manifiesta: Es deber del Estado, La sociedad, y la Familia,
dentro de sus respectivos ámbitos adoptar las medidas políticas,
administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean
necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección
y exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Para lo cual el Estado y la Sociedad formularán y aplicarán políticas
públicas sociales y económicas y así mismo destinará los recursos
económicos suficientes en forma estable, permanente y operativa para la
ayuda integral de los niños, niñas y adolescentes.
Cuando un menor de edad, haya cometido alguna infracción atentatoria
contra la Ley, el Código expresa lo siguiente en su artículo 307: “Los niños
son absolutamente inimputables y tampoco son responsables, por lo
tanto, no están sujetos al juzgamiento ni a las medidas socio-educativas”.
Esto es porque un menor de edad, al no poseer cierta madurez mental,
es también inimputable, ya que la minoría de edad es una realidad
biológica no una perturbación patológica.
“Los Adolescentes tienen cierto grado de responsabilidad por sus actos,
por lo que se le debe rehabilitar antes de que alcancen la mayoría de
edad, en base a las medidas socio-educativas.
78
Lo anteriormente descrito nos da a entender que se reconoce que los
niños y niñas (menores de 12 años) no son responsables penalmente y
son absolutamente inimputables, por lo tanto, si se les acusa del
cometimiento de algún delito, se toma solamente medidas de
protección.
Mientras que para los adolescentes (entre los 12 y 18 años de edad) son
inimputables penalmente, es decir, no pueden ser juzgados por los
Jueces Penales Ordinarios, ni se les aplicará las sanciones previstas en la
Ley Penal, pero son responsables penal y civilmente por los delitos que
cometen y por ello deberán estar sujetos a las medidas socio-educativas
establecidas en el código de la Niñez y Adolescencia, si se determina que
han tenido un grado de participación en el hecho del que se los acusa y
siempre que no exista una causa de excesiva justificación. En caso de
delitos muy graves, existe la pena de cuatro años en un centro
especializado solo para adolescentes.
La ejecución de las medidas socio-educativas, se las puede realizar en
centros especializados privados, pero la responsabilidad del Estado será
el control policial de las medidas, el control de los programas de
reinserción y el financiamiento.
Todo menor de edad que se encuentra dentro de una investigación por
algún delito cometido, tiene derecho a que se guarde su identidad y no
sea divulgada ante los medios de comunicación, para evitar cualquier
trastorno, durante el proceso de reinserción.
El Artículo 54 del Código, los indica al respecto lo siguiente: “Derecho a
la Reserva de la Información sobre antecedentes penales.- Los
adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a procesos,
79
privados de su libertad o a quienes se haya aplicado una medida socio-
educativa, con motivo de una infracción penal, tiene DERECHO a que no
se haga público sus antecedentes policiales o judiciales y a que se
respeten las reserva de información procesal en la forma dispuesta en la
Ley, al menos que el Juez autorice lo contrario.
Dentro del proceso de ayuda para el menor infractor, también puede
participar los padres de familia, como eje principal en el proceso de
rehabilitación de los jóvenes, para que entre ellos existan una mejor
comunicación y respeto, motivo por el cual la DINAPEN (organismo
Policial encargado del Proceso) puede coordinar con los padres de
familia, tal como lo establece el Artículo 39 del Código de la Niñez y
Adolescencia que expresa: “Que el padre debe participar en el desarrollo
de los procesos educativos de los hijos”.
La DINAPEN (Dirección de la Policía Especializada en Niños y
Adolescentes) es el ente encargado de proteger, velar, cuidar a los niños
cuyas edades son entre 0 a 11 años, 11 meses y 31 días, quienes no
pueden ser detenidas por ningún elemento policial.
Cuando existe privación de libertad de un adolescente, este deberá
resolverse en un plazo de 24 horas por parte de un Juez especializados
en Adolescentes Infractores; mie3ntras que los procesos seguidos contra
los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, deben ser resueltos en un
plazo de 30 días y no pueden durar más de 90 días, según lo establece
este Código. Para las contravenciones se establece un procedimiento
sumarial especial, donde no cabe la privación de la Libertad al
adolescente.
80
El Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 305, dice: que los
adolescentes no pueden ser imputados penalmente y no serán juzgados
por Jueces Penales Ordinarios.
Las máximas medidas por infracción, en este Código, son cuatro años de
internamiento institucional (aislamiento) y también existen
amonestaciones, orientación familiar o servicios en la comunidad.
3.6.- LA LEY SOBRE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.
Esta Ley manifiesta que: La Policía Nacional, a través de sus Organismo
Técnicos Especializados tendrán a su cargo el control, investigación de los
delitos tipificados en esta Ley, así como el descubrimiento y detención de
los infractores, la entrega vigilada de los bienes o sustancias sujetas a
fiscalización y la aprehensión inmediata de las sustancias estupefacientes
o psicotrópicas sujetas a fiscalización y las plantas de las que puede
extraérselos: equipos, laboratorios, precursores químicos, bienes y
objetos empleados para almacenamiento y conservación de las
sustancias, vehículos y otros medios de transporte, dinero, valores,
instrumentos monetarios, documentos bancarios, fiduciarias,
comerciales y todos los bienes producto de la comisión de los actos
tipificados en la Ley; facultándole además que realice las investigaciones
documentales de laboratorios o de cualquier otra naturaleza técnica
científica. (Art. 102).
Para el caso de Lavado de dinero o de Activos, manifiesta en su Art. 77.-
conversión o Transferencia de Bienes.-
81
Quienes a sabiendo de que los bienes muebles o inmuebles, dinero,
valores o instrumentos monetarios, documentos bancarios, financieros o
comerciales han sido adquiridos o transferidos a través de la realización
de delitos tipificados en esta Ley, con le propósito de ocultar tal origen
contribuyeren a negociarlos, convertirlos o transferirlos a otras
actividades legales o ilegales, serán sancionados con 4 a 8 años de
reclusión mayor ordinaria y multa de 20 a 4 mil salarios mínimos vitales
generales.
Si la comisión de esta infracción se hubiese realizado mediante la
organización de una asociación destinada a preparar, facilitar, asegurar
los resultados o garantizar la impunidad, la pena será de 8 a 12 años de
reclusión mayor ordinaria y multa de 40 a 6 mil salarios mínimos vitales
generales.
La Ley también reprime el enriquecimiento ilícito con dinero proveniente
de la narco economía (narcotráfico) y el Testaferrísmo que es lo más
común utilizado por los narcos para poder adquirir sus bienes sin
levantar sospechas.
Así vemos que se manifiesta lo siguiente:
Artículo 76.- Enriquecimiento ilícito.-
La persona respecto de quien existieren presunciones de que es
productor, traficante de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de
percusores u otros productos químicos específico o se halle involucrados
en otros delitos previstos por esta Ley y que directamente o por persona
interpuesta realice gastos o aumente su patrimonio o el de un tercero en
cuantía no proporcionada a sus ingresos sin justificación de su legalidad
de los medios empleados para efectuar esos gastos u obtener el
82
incremento patrimonial, será sometido con la pena de 12 a 16 años de
reclusión mayor extraordinaria.
Artículo 78.- Represión a Testaferros.-
Quien preste su nombre o el de la empresa que participe para adquirir
bienes con recursos provenientes de delitos mencionados por esta Ley,
será reprimido con una pena de reclusión mayor ordinaria de 8 a 12
años y multa de 40 a 6 mil salarios mínimos vitales generales.
LA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS.- Fue
publicada en el Registro Oficial No 523 del 17- IX-1990, expedido por el
Congreso Nacional, considerando que es necesario armonizar la
Legislación Ecuatoriana con los convenios internacionales sobre el uso y
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que
manifestó que es de importancia prioritaria movilizar la comunidad
ecuatoriana, a través de todas las instituciones públicas o privadas para
contrarrestar los efectos funestos proveniente del narcotráfico que
socavan las bases económica, culturales, y políticas de la sociedad.
Dicho cuerpo Legal de corte bastante represivo incluyó diversas
innovaciones entre las que se puede mencionar:
Creación de nuevos tipos de delito
Magnitud superior de penas y acumulación
Multas superiores e indexadas al Salario Mínimo
83
Tratamiento de excepción que no permiten en esta clase de juicios
la caución, la condena judicial, la prelibertad, ni la libertad
controlada, ni los beneficios de Ley de gracia, ni el indulto.
Incriminación de conductas referente al lavado de dinero.
También dentro de esta Ley hubo inconsistencias en sus disposiciones,
así se observó que en su Artículo 32, ordenaba que ninguna persona será
privada de su libertad, por parecer que está drogada, mientras que el
artículo 65, señalaba que hay una sanción de dos años de prisión, cuando
a una persona se le encuentre una escasa cantidad de droga destinada
para su uso personal.
Esta situación puso de manifiesto que en la Penitenciaría hubiese muchas
personas detenidas por poseer menor de un gramo de droga, se dio
mucho hacinamiento y con ello se derivó una serie de problemas dentro
del Centro Carcelario, producto del contra sentido que había en los dos
artículos antes mencionados y provocó reclamos inmediatos por la
inconstitucionalidad de la Ley.
Ante ello, la posesión de escasas cantidades de droga fue despenalizada
en 1998, cuando se derogó el Articulo 65 de la Ley de Estupefacientes
que sancionaba con prisión de un mes a dos años, a quienes sean
consumidores. La despenalización del consumo de droga fue aprobada
por el Congreso, gracias a una iniciativa de la Procuraduría General del
Estado, el 15 de Octubre de 1997, mediante una reforma a esta Ley y
por ello el 12 de Marzo de 1998, el Congreso expidió una Ley Explicativa
que ordenó la excarcelación de los consumidores.
84
Es la primera Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, también
conocida como Ley 108, que está vigente desde 1990, se indica que más
del 40% de sus artículos se dinamiza hacia la represión, desplazando a la
prevención, educación o rehabilitación.
La Ley no distingue entre ofensores de menor escala y traficantes de gran
envergadura.
La Ley dictamina que la pena por tráfico ilícito, posesión o transporte de
droga es de 12 a 16 años con acumulación de hasta 25 años de reclusión,
lo cual contrasta con la cantidad de penas de otros delitos como
homicidio simple que es de 8 a 12 años.
Es así que la Asamblea del 2008, se aprobó una resolución para que el
indulto de las llamadas “mulas del narcotráfico”, es decir aquellas
personas que por necesidad económica decidieron transportar pequeñas
cantidades de drogas pero numerosas, dentro de su organismo, para
llevarlas al exterior, puedan salir rápidamente, ello favoreció a más de
2221 personas que transportaban hacia dos kilos de droga y que ya
tenían más de un año de encierro en la cárcel o centro penitenciario o
mal llamado Centro de Rehabilitación Social.
El Artículo 60.- de esta Ley, tipifica la orden de prisión preventiva por el
supuesto delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. La actual
Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas no establece las
cantidades de por porte de drogas para diferenciar entre un consumidor
y un expendedor. Cuando se incautan drogas, el Artículo 121 de esta
Ley, manifiesta que se debe disponer la incineración de la misma
inmediatamente, por parte de CONSEP y de la Policía Antinarcóticos.
85
86
CAPITULO IV
FORMAS PREVENTIVAS QUE HAN UTILIZADO LAS AUTORIDADES
PARA REDUCIR LOS NIVELES DE LA NARCOECONOMÍA EN EL
ECUADOR.
El Ecuador en los últimos años (2000 al 2012) se ha ido
convirtiendo en un país donde la narco economía ha comenzado a
crecer, aún cuando en nuestro país no se hayan emprendido en un
esfuerzo por cuantificar y definir las áreas de influencia del
narcotráfico en la economía, y los incentivos económicos
existentes en el negocio de los estupefacientes atentan contra el
estado y la cohesión Social.
Se hace pues necesario un arduo conocimiento de la magnitud e
importancia que conlleva al negocio del narcotráfico y su impacto
en los diferentes sectores de la economía y de la sociedad, ya que
de ello se derivará para que el país pueda definir políticas
adecuadas para enfrentarlos y dar a conocer las formas
preventivas endientes s disminuir su impacto económico y social.
“El problema de la narco economía en el Ecuador nos indican que
los fondos provienen de las bandas dirigidas por colombianos, que
buscan legalizar esos recursos de muchas formas, a través del
lavado de dólares (enfriamiento del dinero caliente) y narco lavado
(se aplican a la conversión de capitales prevenientes del
narcotráfico, en una actividad financiera o económica, legal para
borrar el origen ilícito), por tal motivo se indica que la presencia de
la narco economía en Ecuador ya no es un rumor o una posibilidad,
sino una realidad latente y es considerada como la economía
subterránea, en donde los traficantes de drogas, buscan blanquear
los dineros ilícitos…” 14 EL UNIVERSO: AB. ZAMBRANO PASQUEL
ALFONSO: EL NARCOLAVADO.
87
4.1.- LOS OPERATIVOS DE CONTROL POLICIAL
El Tráfico de cocaína y marihuana entre las drogas de mayor
comercialización a nivel mundial y la presencia de grupos de
narcotraficantes de diferentes países, han colocado al Ecuador entre los
países de América Latina con más riesgos para ser afectado por este
azote de la humanidad, ya que su influencia está en todo nivel social y
condición económica, a ello se añade que ya existen indicios de que en el
país se está lavando dinero producto del narcotráfico, por lo que hay un
repunto de la llamada Narco economía. Los Líderes del narcotráfico han
derivado sus tentáculos hacia la línea política empezando desde
aportaciones millonarias para la campañas electorales de algunos
candidatos, para ello habrían utilizado empresarios y amigos vinculados
a los líderes políticos, la entrega de ayuda económica la realizan
económicamente, es decir dándoles el dinero que soliciten para tal o cual
mitin o de manera indirecta, a través de los bingos, subastas, rifas,
concursos, etc., para dizque “recaudar fondos”.
La Policía Nacional, a través de sus distintos departamentos de control
antidrogas, lucha arduamente por desarticular a las bandas organizadas
dedicada al narcotráfico dentro y fuera del país, aún a riesgo de la vida
de muchos agentes que trabajan infiltrados para hacer el seguimiento
respectivo a través de distintos operativos con diversas modalidades
cada uno.
“La Policía hace todo lo posible lo que está a su alcance para erradicar el
narcotráfico en el país, a pesar de que se encuentra a poderosas bandas
88
que tienen comprado a la justicia nacional (no todos), pero cada día se
encuentra más cultivos o laboratorios, ya no solo en Manabí y
Esmeraldas, sino en casi todo el país, ello debido a que el negocio del
narcotráfico resulta más rentable con ganancias millonarias que incluso
los agricultores del país prefieren inmiscuirse en este ilícito a sembrar
hortalizas, productos clásicos…” 15/.
DR. FAIDUTTI: ¿YA PRODUCIMOS DROGA?. OCTUBRE 2012, DIARIO
EXTRA.
Los narcotraficantes están mejor equipados que nuestra policía, cuentan
con implemento de procesamiento y refinación de última tecnología,
armas sofisticas, equipos de comunicación satelitales, tienen dinero de
sobrar para sobornar y comprar autoridades gubernamentales, políticos,
candidatos, jueces, policías de alto rango, miembros de la armada y del
ejército, para impedir que nadie los moleste en proseguir en su ilegal
negocio, que ha conllevado a muchas personas a la adicción, al robo, a
crimines y hasta suicidios.
A pesar de que el narcotráfico está operando en el país, el Gobierno ha
indicado que prácticamente no se cultiva hoja de coca, lo cual sustenta
el informe internacional emitido por el de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDC 2011), sin embargo cabe recalcar que el
problemas del narcotráfico si se está desarrollando en el país, basado en
cuatro fases que se registran desde hace algún tiempo y éstas son las
siguientes:
a.- Prohibición del clorhidrato de cocaína
b.- Acopio de drogas
c.- Distribución del alcaloide, y
d.- Lavado de dinero
89
Los informes de la Policía establece que estas etapas ligadas a este delito
son las que producen mayor cantidad de dinero y consecuentemente se
garantizan suficientes recursos para minar la institucionalidad del país a
través de la corrupción a los funcionarios Públicos (Jueces, Fiscales y
funcionarios a todo nivel), al igual que los Miembros de la Fuerza Pública
(Policía, Militares, Navales, y Aduaneros).
Estas etapas inducen a incrementar la narco economía debido a que la
subida de la pasta hacia los laboratorios que están en algunos lugares del
país desde la frontera norte o sur cuesta entre US $300 y US$400, el kilo,
una vez que se transforma en clorhidrato, la salida segura (ruta del kilo
oscila entre US$3,500 y US$5,000, si se trata de cargamentos mayores se
paga incluso con droga a quienes facilitan estos caminos y no solo con
dinero en efectivo. En los Puertos por donde se los embarca para
llevarlas a los sitios de consumo, se paga por cada kilo entre $4,000 y
$5,000 y cuando se trata por toneladas el valor es de $3,500 el kilo,
como se puede observar son miles de dólares los que circulan por este
comercio ilegal.
A pesar de que toda esta descripción indicada, se ha podido observar
que el gobierno ha dado todas las facilidades para que la Policía
Nacional, a través de su área de antinarcóticos haya tenido eficacia en la
lucha por tratar de erradicar o disminuir esta situación ilegal, se ha
incautado alrededor del 10% al 20% de lo que circula ilícitamente, esto
significaría que en el Ecuador habría unos US$700 millones anuales que
son producto de esta actividad ilícita y que corresponde a la droga que
no ha podido aún ser incautada.
Los operativos policiales en los últimos diez años se han caracterizado
básicamente por la: incautación, la destrucción de laboratorio, la
90
aprehensión de las bandas nacionales e internacionales de
narcotraficantes que operan en el país, ubicación de centros de
almacenamientos y acopio de la droga, detención de narco avionetas y
submarino; sin embargo las estructuras aún no han podido ser
desmanteladas, ya que aunque pierden algunos millones de dólares o
sean aprendidos sus líderes o cabecillas, el negocio sigue funcionando
porque surgen nuevos narcos con mayor recursos y nivel de
comunicación, con ayuda de profesionales ( abogados, economistas,
ingenieros, auditores, agentes de aduanas, etc..), logrando de esta
manera reactivar su negocio.
LOS OPERATIVOS POLICIALES que ha efectuado la Policía Nacional en
conjunto con otros organismos de seguridad nacional (Marina, Militares,
Fuerza Aérea) han sido muchísimos, por lo que su estudio no alcanzaría
dentro de esta investigación, de tal manera que me he perimido
sintetizar lo más importante, para que el lector tenga un conocimiento
de la labor realizada por las autoridades ecuatorianas, por combatir,
erradicar y disminuir el narcotráfico en nuestro territorio-
Los Operativos Policiales de Control de Drogas realizados a nivel
nacional, ha contado con la dirección directa de:
a.- GRUPO DE INTERVENCIÓN Y RESCATE (GIR)
b.- UNIDAD DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (ULCO)
c.- UNIDAD DE LAVADO DE ACTIVOS (ULA)
d.- UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF)
e.- DIRECCIÓN NACIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA EN NIÑOS Y
ADOLESCENTES (DINAPEN)
91
f.- CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUISTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Y PSICOTRÓPICAS (CONSEP)
g.- DIRECCIÓN NACIONAL DE ANTINARCÓTICOS (DNA)
h.- DIRECCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL (DAC)
i.- AUTORIDAD AEROPORTUARIA DE GUAYAQUIL (APG)
j.- DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPECIES ACUÁTICA (DIRNEA)
k.- COMANDO DE GUARDACOSTAS (COGUAR)
l.- FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR (FFAA)
Gracias a estos organismos en conjunto se ha logrado desarticular las
muchas bandas dedicadas al narcotráfico en territorio nacional, aunque
no ha sido suficiente, puesto que cada que cae una banda de
narcotraficantes, vuelven a surgir cinco más, pero aún así la Policía
intensifica sus Operativos de control, y no desmaya en su labor.
Dentro de los OPERATIVOPS NACIONALES más destacados tenemos los
siguientes:
1.- OPERATIVO ANIVERSARIO: (Octubre del 2004).
Fue un operativo desarrollado en conjunto con la P<OLICÍA Nacional, La
Jefatura Antinarcótica y la DEA, en donde se logró desarticular el
denominado CARTEL DE PORTOVIEJO (VER ANEXO), cuyo Líder principal
era el exgobernador de Manabí, César enrique Fernández Cevallos,
quien fue un próspero empresario que durante varios años amasó una
gran fortuna, tuvo varias empresas e hizo muchas obras como
92
Gobernador, pero sucumbió ante el deiner fácil producto de la ambición
y tentación, pero cayó al ser descubierto por la Policía.
2.- OPERATIVO “2 DE MARZO” : (VER FOTOS EN ANEXO)
Este Operativo se realizó en Marzo del 2003, en la Provincia de Carchi y
fue el de mayor cargamento de la denominada diosa verde (marihuana)
que ese tiempo tuvo un costo en el mercado de los Estados Unidos de
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DÓLARES.
Los Agentes antinarcóticos, efectuaron su trabajo luego de 5 meses de
trabajo de inteligencia, durante ese tiempo la organización narco
delictiva efectuó cuatro envíos con cantidades similares a lo
anteriormente descr4ito. Decomisaron dos camiones, un Nissan
amarillo placa PWN-158 y un Ford verde placa PFS – 297, en el primer
vehículo decomisaron 24 bloques de marihuana con un peso de 634.080
kilos; en el segundo hubo 22 bloques de estupefacientes, se detuvo a 12
personas. El trayecto del comercio ilícito era una cadena, la droga la
proporcionaba un colombiano que a su vez entregaba a dos
ecuatorianos, la mercadería la transportaban en vehículos al sector de EL
CAPULÍ en Tulcán, provincia del Carchi, luego le llevaban a Guayaquil
donde le almacenaban en una vivienda, con la colaboración de otras
personas legalizaban el envío del alcaloide que iba camuflado con
mercadería legal, una vez legalizado la salida de los productos, mediante
vía marítima iban a los Estados Unidos donde la droga pasaba los 600
dólares el kilo.
3.- OPERATIVO “JEANS” (VER ANEXOS)
Esta fue una poderosa banda internacional conformada por
Colombianos y Ecuatorianos, que traficaban HEROÍNA, con lo cual
pretendían ganar 75,000 dólares por cada kilo de la sustancia, siendo el
93
monto total a 300,000 dólares. Para su envío utilizaban las denominada
“mula” es decir, las personas que llevaban dentro de su organismo cierta
cantidad de la sustancia hacia los Estados Unidos. El día Martes 1 de
Abril del 2003, investigadores policiales descubrieron cuando ciertos
individuos escondían en la cajuela de un taxi, una maleta con prendas de
vestir, en las que iban camufladas una chompa, jeans (3) con unos forros
divididos en cuadriculas, cada una llevaba oculta La heroína cuyo peso
bruto fue de $3,790 gramos, la cual iba ser entregada en el parqueadero
del aeropuerto Simón Bolívar a una de su mulas, pero fueron detenidos
en delito flagrante, en sí era una banda de coyoteros y narcotraficantes.
4.- OPERATIVO “TORRES GEMELAS” (VER ANEXOS)En el mes de Agosto
de año 2006, una acción combinada entre la Policía Nacional del Ecuador
y la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en
inglés), permitió desbaratar una banda dedicada al NARCOLAVADO DE
DOLARES, que tenían sus redes desde Ecuador hasta Brasil, incluyendo
operaciones e inversiones millonarias en Venezuela y Colombia. En
Quito la Policía allanó departamentos del hotel Radyson.
En Guayaquil, los operativos se efectuaron en el primer piso del edificio
ubicado en las calles Pichincha 303 e Illingworth, la Inmobiliaria Galfi, La
Piladora Virgen del Cisne y Unión el Progreso (en Kennedy Norte, primera
peatonal y Francisco de Orellana) y dos inmuebles ubicados en Samanes
y Sauces 5. En algunos de los sitios se encontraron documentos
relacionados con el lavado de dinero.
5.- OPERATIVO “TORMENTA DEL PACÍFICO” (VER ANEXOS)
Este Operativo fue realizado en Mayo del 2006, La Policía Ecuatoriana
logró descubrir que el grupo guerrillero colombiano FUERZAS ARMADAS
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA (FARC) era el principal brazo ejecutor
94
para la exportación de cocaína, por lo que se logró obstaculizar el acopio
y transporte de la droga, así como la instalación de una gran organización
usada para el lavado de dinero producto del narcotráfico. La narco
organización era el eje operativo del conocido cuartel del Norte de Valle
de Colombia que se instaló en Ecuador en el 2004, para lo cual instaló
varias empresa, tanto en las provincias de Esmeraldas como de Manabí
(ambas localizadas utilizadas como centros de acopio y transportación),,
en tanto que en Guayas era el lavado de dinero. La base de la estructura
empresarial, era la compañía ECUAPESESCA, la fachada de esa empresa
consistía en llevar a cabo faenas de pesca en las cuales se usaban
embarcaciones que eran movilizadas para cargarlas con combustibles y
provisiones que sostenían a las lanchas rápidas que transportaban drogas
en alta mar. El zarpe de las naves sin ser registradas, era facilitado por
un sargento de la marina, quien emitía las órdenes de salida desde el
puerto Manabita. Se estableció que a través de las compañías: Star
Light; Gelydus; Golden Shipping; Vargas Zuñiga y Asociados Acecargo;
Semargen; Oportecsa; Global éxito y compañía Moderna Centro Tierra
Maentir, fuieron creadas para efectuar el lavado de dinero sucio, y asì
evadir el control y seguimiento del dinero para finalmente logar su
colocación dentro del sistema financiero nacional y así completar el ciclo
del lavado de activos y darle apariencia de ser legítima las transacciones
bancarias.
6.- OPERATIVO “TSUNAMI” (VER ANEXOS)
En Noviembre del 2006, dos Organizaciones de narcotraficantes,
integradas por ecuatorianos, colombianos y peruanos fueron
desbaratadas en este operativo policial efectuado en las provincias de El
Oro y Guayas. Un Grupo trabaja del lado ecuatoriano, procesando y
95
refinando clorhidrato de cocaína con base de coca traída desde Perú en
tres laboratorios, ubicado en la Parroquia San Juan del cantón Atahualpa,
donde se refinaba de dos a tres toneladas de drogas mensuales. La otra
banda trabajaba por el lado peruano transportando el alcaloide en
barcos pesqueros. La droga era llevaba hasta la camaronera del sector
Huaca del Archipiélago de Jambelí y de allí la llevaban en dos modernas
fibras de dos motores hasta determinadas coordenadas en alta mar,
donde se hacía trasbordos en barcos pesqueros peruanos que la le
llevaban a las costas de México y luego hacía los Estados Unidos.
7.- OPERATIVO HURACAN DE LA FRONTERA (VER ANEXOS)
Este Operativo se llevó a cabo el 27 de Octubre del 2007, en la hacienda
la Campanita, en la provincia de Esmeraldas, en donde la Policía
Antinarcóticos incautó 4,7 toneladas de cocaína, en el denominado
Operativo HURACAM DE LA FRONTERA, en donde estuvieron
involucrados los hermanos Ostaiza a una red internacional de
narcotráfico como los grandes exportadores de drogas y también se
involucró al ex Asesor del Ministerio de Seguridad Interna y Externa, José
Ignacio Chauvin, relacionándoles con los carteles de Cali en Colombia, y
de Sinaloa, en México, así como una larga lista de nombres de policías y
funcionarios públicos también se detectó que tenían conexiones con las
fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La fachada de sus
actos ilícitos era una empresa ubicada en el norte de Quito denominada
Multinacional Integral Productiva, Joamy EMA, de propiedad de los
hermanos Ostaiza (Jefferson, Miguel y Edison), a la cual se le interfirió las
líneas telefónicas. La red funcionaba en Sucumbíos, Chimborazo,
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Carchi, Guayas y Manabí.
96
8.- OPERATIVO VICTORIA ( VER ANEXOS)
El 25 de Noviembre de 2010, se efectuó un Operativo en la Parroquia San
Plácido del Cantón Portoviejo, en Manabí donde se encontraron 89.236
kilos de clorhidrato de cocaína y además se destruyó un laboratorio
clandestino, donde se procesaba pasta de cocaína.
9.- OPERATIVO INTERNACIONAL PACÍFICO/COLMENA (VER ANEXOS)
Con la finalidad de desarticular las bandas del narcotráfico, las
autoridades ecuatorianas y mexicanas realizaron un gran operativo en
sus respectivos países de una banda ligada entre sí, para cometer el
ilícito, así en México, se efectuó la Operación Colmena realizada los días
18 y 19 de Marzo del 2011 en los estados de Jalisco, Quintana Roo y
México D.F. y que dejó $500 mil y 500 kilos de cocaína incautados;
mientras que en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, el Director de
Operaciones de la Policía, Rodrigo Suárez Salgado, indicó que la
operación Pacífico, realizada el 17 de Marzo del 2011, incautó 4,1
toneladas de clorhidrato de cocaína tanto en Guayaquil como en Durán;
se allanaron viviendas y bodegas, donde se almacenaba el Alcaloide, que
estaban en Santo domingo de lo Tsáchilas, Samborondón y Guayaquil.
10.- OPERATIVO “MIRADOR” (VER ANEXOS)
Las investigaciones de agentes ecuatorianos, determinaron que la
organización desarticulada entre México y Ecuador (Operativo Colmena
y Operativo Pacífico, respectivamente),han ten ido vínculos con las
Operación Mirador, realizada el 6 de Noviembre del 2010, donde se
incautaron 2,513 toneladas de alcaloide, en el km 10 de la vía Guayaquil-
97
Salinas, ahí se encontró paquetes de droga con el logotipo de un trébol y
la palabra Curum, las mismas figuras fueron detectadas en el alcaloide
incautado en el Operativo Victoria del 25 de Noviembre del 2010.
11.- OPERATIVO “MARTILLO” (VER ANEXOS)
En conjunto entre la Policía Nacional y la Armada, se logró descubrir en el
llamado Operativo Martillo, efectuado el 19 de Septiembre del 2012, un
total de 103 paquetes de droga que estaban en el Barco “Atumn”, en
Posorja cuyo destina era la ciudad de Rotterdam (Holanda) en la
embarcación para despistar se transportaba contenedores con cajas de
banano, en donde también estaban dos maletas, una de ellas llenas de
78 paquetes tipo ladrillo. Cada una de las maletas contenía paquetes (25)
con una totalidad de 142 kilos de cocaína.
12.- OPERATIVO “ESTRELLA BLANCA” (VER ANEXOS)
En Pedernales, el viernes 19 de Octubre del 2012, se llevó a cabo el
Operativo Estrella Blanca, donde se logró decomisar cerca de 350 kilos de
cocaína que estaban camuflados con alimento para ganado (pasto) y los
transportaban en un camión marca Daihatsu, escoltado por una
furgoneta, de color blanco placa GNR-180, los sospechosos fueron
sorprendidos en el kilómetro 28 de la vía Pedernales-Cojimies, este
operativo fue organizado por la Unidad de Lucha contra el Crimen
Organizado (ULCO), se capturó a ecuatorianos y colombianos. Además se
incautó una finca en la Vía San José- Chamanga, utilizada como Centro de
98
Acopio, las rutas que utilizaban esta banda narco delictiva eran por las
vías de Santa Elena, Esmeraldas, Guayas y Manabí, para evitar grandes
cargamentos de drogar por alta mar.
13.- OPERATIVO “ RESURGIR “ (VER ANEXOS)
EL 28 de Septiembre del 2011, en el llamado Operativo Resurgir, la
Policía Nacional capturó en Santo Domingo de los Tsáchilas a Christian
Arana Vásquez, uno de los cabecillas de la banda delictiva que intentó
evitar una tonelada de cocaína desde Esmeraldas a España. Es este caso
se involucró a Mario Latorre Salazar, Asesor de la Presidencia del actual
régimen. La investigación del caso Resurgir tiene como antecedentes en
la Policía de BARCELONA, España en el 2010, cuando descubrió que un
grupo de ecuatorianos con auspicio del cartel mexicano, intentaba
introducir droga en ese país, por lo que ordenaron la intervención de los
teléfonos de los involucrados en España, quienes se comunicaban con
funcionarios de la provincia de Esmeraldas en Ecuador. Por ello se
evidenció que Arana se contactaba con Eduardo Cedeño para que se
comunique con el coronel Galo Carrera Vizuete, Jefe de Policía de la
Provincia de Esmeraldas.
14.- OPERATIVO “DANUBIO AZÍL” (VER ANEXOS)
En esta operación se logró decomisar 576 kilos de cocaína, una avioneta
y dos vehículos, el hecho se llevó a cabo el 19 de Noviembre del 2012, en
la Comuna Sube y Baja (Jurisdicción de la Provincia de Santa Elena). Al
cargo de este operativo estuvo el Grupo de Intervención y Rescate (GIR)
y Antinarcóticos en conjunto con helicópteros Policiales y de la Fuerza
Aérea, donde se revisó una avioneta con matrícula HC-BQF, obligada a
aterrizar en el kilómetro 61 de la vía Guayaquil-Salinas, se constató que
99
en la avioneta no había droga, pero que el alcaloide iba ser embarcado
en una pista clandestina, cerca del recinto Sube y Baja.
En este operativo se detuvo a siete adultos y se aisló a un menor de
edad, quienes preparaban los cerca de 500 paquetes con cocaína para
embarcar en la aeronave, el peso total de la droga fue 576,622 gramos
con un valor en el mercado internacional, que pasaría de los 20 millones
de dólares.
15.- OPERATIVO “REMOLINOS II” (VER ANEXOS)
Miembros de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional en
Cariamanga, cabecera cantonal del cantón Calvas (Provincia de Loja),
descubrió y desmanteló un laboratorio de drogas, cuyo líder era el
ciudadano José Jiménez Olmedo, que operaba en la frontera sur; Ecuador
y Perú.
Era una red conformada por ecuatorianos, colombiano y peruanos,
dedicados al acopio de insumos químicos, procesamiento, transporte y
comercialización de sustancias ilícitas.
16.- OPERATIVO “ JAQUE MATE” (VER ANEXOS)
Este operativo fue ejecutado el 2 de Agosto del 2012, en donde se allanó
una vivienda en la etapa Cosmos de la ciudadela Villa Club en
Samborondón, donde se incautó 115.814 gramos de cocaína, un arsenal
de armas, municiones y varios vehículos que eran usados para la
transportación del alcaloide. Se detuvo por segunda ocasión al ex
Gobernador de Manabí, César Fernández Cevallos, a un funcionario de
100
Aduanas, que facilitaba el visto bueno de los envíos durante las
inspecciones y a otros 10 sospechosos.
Informes policiales sostuvieron que la operación JAQUE MATE, está
vinculada con la operación Aniversario en la que fue detenido por
primera vez César Fernández, el 23 de octubre del 2003, con 450 kilos de
cocaína en una avioneta con bandera mexicana- También con el caso
“BUMERAN” descubierto el 21 de Noviembre del 2011, donde se ubicó y
desmanteló un laboratorio de conversión de drogas y se incautó 51.845
gramos de cocaína. También se la vincula con el transporte de 2,3
toneladas del alcaloide a Holanda, en Julio del 2012, donde la Policía
Hondalesa desarticuló a la banda en Noordoostpolder, en la zona
industrial de Emmeloord. Las drogas habrían llegado al puerto de
Amberes, en Bélgica, procedente de Ecuador y transportada hacia
Holanda camufladas en un cargamento que contenía sacos con gramos
de cacao, entre ellos se escondía 2.000 paquetes de cocaína, el alcaloide
está valorado en más de 70 millones de dólares, la modalidad utilizada
era el llamado “Gancho ciego” 16/. La droga salió del puerto marítimo
simón Bolívar de Guayaquil, los sacos con cacao tenían bandera
ecuatoriana, esta operación por la Policía Holandesa, se llamó “Operativo
Inter continental”.
17.- OPERATIVO “NARCOVALIJA” (VER ANEXOS)
El 11 de enero del 2012, desde la Cancillería Ecuatoriana, se enviaron a
través de la Valija diplomática artículos de promoción cultural y
turísticas, que fueron encontrados en Milán, Italia, con 40 kilos de
cocaína líquida en su interior, valorada en 1,2 millones de euros (US$1,5
101
millones). El material promocional era para la obra de teatro Ruga la
Tortuga, del actor Cristian Loor, quien desde el 2009 con el auspicio
económico de la Oficina comercial del Ecuador y la Secretaría del
Migrante en Italia, obtuvo la ayuda para su proyecto con el que buscaba
conmemorar el bicentenario del nacimiento de Charles Darwin y
promover la Islas Galápagos. La oficina Comercial que es parte del
Ministerio, invirtió fondos para las escenografías y material de
promoción.
En Italia fueron sentenciados a 10 años de reclusión y el pago de 40.000
euros de multas, los ecuatorianos Cristian Loor y Jorge Redrobán, y y con
ocho años de prisión a Carlos Hurtado Baidal y Jesús Pazo Toro y el
estadounidense Jean Paul Flores a cuatro años. La sentencia fue emitida
el 15 de Noviembre de 2012 por el Tribunal III de lo Penal de Milán.
16/. Es una modalidad de envío de droga, que consiste en esconder el
narcótico en los contenedores de refrigeración, porque tienen dos
puertas externas para acceder al motor y ventilación… (VER ANEXOS).
Mientras en enero del 2013, El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga
indicó que en Ecuador no se determinó implicaciones penales de
funcionarios de la Cancillería o de la Policía Antinarcóticos, en este caso y
que fue Loor quien trajo camuflado en Jarrones la droga líquida desde
Guayaquil hasta las dependencias de la Cancillería en Quito, ya que en
dicha institución se realizaron los procedimientos rutinarios en donde la
inspección no detectó la sustancia ilegal, la cual luego fue enviada a
Guayaquil, en donde una vez más pasó los controles de la Policía antes
de salir del país. Finalmente expresó que las investigaciones hechas en el
país no arrojaron ningún vínculo entre la organización delictiva y los
funcionarios de Cancillería, por lo que no existen empleados del
Consulado Ecuatoriano en Milán, involucrados con la incautación de esta
droga.
102
La Contraloría en el exámen DA4-0016-2012 que realizó al servicio de la
valija diplomática, detectaron falencias e irregularidades en el manejo
administrativo del envío de la Valija desde la Cancillería en quito hasta el
consultado de Ecuador en Milán (VER ANEXOS:RESPONSABLES DE LA
VALIJA), tales como falta de control en la recepción, almacenamiento y
despacho de la correspondencia, cajas y/o paquetes que se envía a
través de la correspondencia oficial, la mala utilización de los sello para
las Valijas diplomáticas, no hay las actas de entrega-recepción ni registro
de uso de las 10.000 estampas sin numeración elaboradas por el
Ministerio (entregadas el 4 de MAYO DEL 20120), NI DE LAS 12.000
enumeradas proporcionadas el 15 de Junio del 2011, No existe un
Registro de los 2605 sellos enviados a los diferentes misiones
diplomáticas, unidades administrativas del Ministerio de relaciones
Exteriores y otras entidades públicas y privadas, que permita conocer la
cantidad utilizada, para qué se destinaron y la guía con que
despacharon. Tampoco concuerda con que el Ministerio de Turismo
recibiera 214 sellos y que, haya podido enviar 491 paquetes, con un peso
de 7.533,26 kg de calidad de valija diplomática.
18.- OPERATIVO “INDUWORK” (VER ANEXOS)
Esta operación tuvo a inicio de Enero del 2013, el día viernes 11,en
donde se logró decomisar 10 millones de dólares que se estima estaría
valorada la droga incautada de 19’0,625 kilogramos de clorhidrato de
cocaína que la Policía Antinarcóticos del Guayas descubrió en el Puerto
Marítimo de Guayaquil, el alcaloide estaba camuflado en 217 de las
12.000 latas de frutas de conserva que eran transportada en 500 cajas, y
que tenían como destino Valencia, España. El análisis rutinario de
perfiles (inspección) a determinador contenedores arrojó una sospecha
del vagón de siglas MSKU5951100, perteneciente a la compañía
103
Induwork, ello se dio cuando los canes de antinarcóticos dieron una señal
positiva a la existencia de sustancias prohibidas en la mercancía. La
droga estaba en forma líquida y camuflada en fundas plásticas dentro de
las latas, previo a un proceso de filtrado y secado, que se lo haría en su
lugar de destino. Las fundas estaban cubiertas de mentol y neftalina,
para despistar a los perros entrenados de la entidad, por su fino olfato.
Una bodega de la compañía fue allanada en el norte de Guayaquil y en
ella se encontró implementos utilizados para el camuflaje de la sustancia
prohibida.
Desde el año 2000 hasta el 2012, la Policía ha realizado cerca de 40 mil
operativos antinarcóticos a nivel nacional, para detectar los lugares
donde escondían las drogas para la venta externa e interna, así como
para verificar las más novedosas formas de camuflaje, y es que los narcos
se las ingenian de mil formas para camuflar la droga, usan creatividad,
astucia e ingenio, para no ser descubiertos, aún a pesar de ello, la Policía
con sus operativo ha logrado detener cientos de miles de toneladas de
cargamento de cocaína y marihuana.
Los métodos más creativos para camuflar la droga se los sintetiza de la
siguiente manera:
1.- Paquetes de cocaína en leños huecos recubiertos con hollín. El
aspecto exterior de la madera de balsa era para pasar desapercibida
entre unos cargamentos de carbón que iba para Alicante, sur de España.
En Noviembre del 2012, se halló cerca de 1.389 paquetes de alcaloide
dentro de fragmentos de madera, en los contenedores de serie
HLXY641688-8 y HLXU 638193-0 perteneciente a la empresa exportadora
Carbones y Maderas del Litoral (OPERATIVO CARBÓN)
104
2.- Droga en furgoneta.
En la revisión de la Combi marca Hyundai de placas PBC-8830, los policía
encontraron 151 bloques de cocaína adheridos al piso y atados de dos en
dos con finas cabuyas, el peso total de la droga era de 175.990
kilogramos.
3.- Droga en Libros.
La Policía incautó en quito cerca de 1730 gramos de cocaína ocultos en
páginas de libros que iban de cuenca a Guayaquil.
4.- Droga en los cordones de una hamaca.
Cerca de 6050 gramos de cocaína fueron encontrados.
5.- Droga en Dulces.
Se logró capturar 1320 gramos de cocaína que estaban escondidos en
dulces.
6.- Drogas en latas de conservas.
Incautaron 1050 gramos de heroína que iban a Nueva York camuflados
en latas de conserva.
7.- Droga en el forro de abrigos.
Antinarcóticos decomisó 5.900 gramos de cocaína impregnada en el
forro de unos abrigos.
8.- Droga en champú.
Decomisaron cerca de 1980 gramos de cocaína mezclados con champú.
9.- Droga en autos de lujo.
105
Para esto utilizaban autos con doble fondo en el chasis, a la altura del
tanque de gasolina, donde se halló 45 paquetes con 58 kilos con 515
gramos de base de cocaína.
10. Droga en contenedores de buque.
El alcaloide había sido introducido en un lote de banano para la
exportación. (Sistema Ciego).
11.- Droga dentro de cocos.
Camuflados en cocos, se encontró cerca de 2680 gramos de cocaína en
Quito, en el Aeropuerto Mariscal Sucre.
12.- Droga en tablas de Surf.
A través de una agencia de correos, pretendían enviar dentro de una
tabla de surf varios paquetes de droga camuflados en su interior con
destino a Barcelona, España.
13.- Droga en tubos.
Cerca de 434 kilos de clorhidrato de cocaína iban a ser enviados a Bélgica
a través del Puerto Marítimo de Guayaquil, el alcaloide fue descubierto
en el contenedor CAXU61941144, donde la droga estaba camuflada en el
doble fondo de 77 tubos de hierro galvanizado que tenían un
revestimiento interno con lámina de aluminio.
14.- Droga en el cuerpo Humano.
Este es el más común de los métodos existentes para camuflar la droga,
los narcos utilizan a los llamados “mulas”, personas que llevan dentro de
su organismo cápsulas de droga, en muchos casos esto conlleva a la
muerte de la persona al romperse una cápsula dentro del estómago.
106
La Policía Antinarcóticos, en 13 años fue frustrado el envío de cerca de
312 toneladas de droga, (VER ANEXOS), hacia los países de Centro y
Norteamérica, Europa, Asia y África, entre las principales rutas de salidas
del alcaloide, se encuentran el Puerto de Guayaquil y la franja costera de
las Provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro, los
métodos utilizados para camuflar la droga en variados y muy ingeniosos
motivo por el cual el narcotráfico ha posicionado al Ecuador como HUB (
o router), es decir como una computadora que permite la interconexión
de varios puertos que reciben y transmiten simultáneamente
información.
4.2.- LA INTERVENCIÓN DE LA DINAPEN EN LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Ante la alarmante situación que se ha presentado debido a la influencia
del narcotráfico en las distintas instituciones educativas del Ecuador que
incluso ha causado la muerte de una estudiante, el año pasado en
Guayaquil, a causa del consumo de drogas, se hizo necesario que las
autoridades de educación y de policía tomen urgentes medidas de
control, tanto al interior como al exterior de los planteles fiscales y
particulares que ha tenido mayor incidencia que está problemática que
está afectando a los niños y jóvenes.
“ El Jefe de la Unidad de Antinarcóticos de la Policía del Guayas, aseguró
que los gendarmes custodiarán los exteriores de los planteles en la lucha
contra las bandas del microtráfico de estupefacientes que rondan los
centros educativos; mientras que el Consejo Nacional de Control, de
Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), la Dirección de la
Policía Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen) y Antinarcóticos
107
tienen previsto trabajar con el Ministerio de Educación, para capacitar a
los docentes sobre cómo deben actuar ante esta grave situación…”
17/.Actualmente se han detectado consumo de tráfico de las drogas en
casi todos los planteles educativos de Guayaquil y quito, evidenciándose
como lo menores tienen fácil acceso a los estupefacientes, al punto que
no solo consumen marihuana, sino también cocaína, pastillas de éxtasis y
heroína (Hache), las edades de iniciación en el consumo de éstas
sustancias ha ido reduciéndose desde el 2006 donde el promedio era de
16 años en adelante, para el 2009 el mínimo era de 12,5 ó 13 años y para
el 2012 se estima que ya empiezan a iniciarse en esta problemática a
partir de los 10años (VER CUADRO) ha existido casos en que los
familiares de los alumnos han tenido influencia directa. Por ejemplo, se
ha detectado que estudiantes venden drogas en su colegio, porque un
tío, padre u otro familiar cercano es quien los incentiva a ejercer este
negocio ilícito.
CUADRO No 4
EDADES DE INICIACIÓN DE LAS DROGAS
AÑOS EDAD
2006 16
2007 14
2008 13
2009 12,5
2010 12
2011 11,5
2012 10
FUENTE: DINAPEN-ANTINARCÓTICOS
ELABORADO: EL AUTOR
108
La iniciación de los niños y jóvenes empieza con el consumo de cigarrillo
y alcohol, para posteriormente ir adentrándose en las drogas más
relevantes.
La Policía Nacional a través de la DINAPEN ha establecido en los
siguientes parámetros tendientes a controlar, vigilar y reducir el
consumo de drogas en los centros educativos, lo cual se basa en:
a.- Poner a disposición los teléfonos de la Policía para receptar
denuncias cuando los menores se reúnan en una casa (fuera de horario
de estudios) “para farrear o divertirse”, el 1800-DELITO(335-486) o el
1800-DROGAS (376-427)
b.- Dar charlas tanto para os padres y alumnos con la finalidad de dar a
conocer las causa y consecuencias del consumo de drogas y prevenir su
consumo y venta, previa solicitud de los rectores.
c.- Efectuar operativos de control en los exteriores del plantes con
agentes de inteligencia, quienes observan a los vendedores ambulantes,
viviendas de alrededor del plantel, para ver existe alguna anomalía.
d.- Proceder al aislamiento de los menores infractores tanto en la venta
como en el consumo, para informar a sus padres de la situación y
establecer la manera más adecuada de ayudar al joven o chica
involucrada.
e.- Realizar un diagnóstico evaluativo a los jóvenes de los planteles, para
determinar que los aqueja e incita al consuno y/o venta.
f.- Determinar a través de encuestas o entrevistas, cuales son los
inconvenientes que enfrentan los estudiantes en su entorno (casa,
barrio, colegio, relación con sus padres y demás familiares, relación con
sus profesores, relación con sus compañeros y amigos, ya que la
prevención debe estar centrada en el ser humano.
109
g.- Desmantelar los lugares donde se distribuyen las drogas, ya que
muchos operativos policiales han establecidos en vivienda cercanas al
plantel, venden marihuana y coca en sobres que van desde los 0,50
centavos hasta un dólar, muchas veces la fachada es una tienda de
abastos para el negocio ilícito y atrás de la despensa está el sitio de
expendio.
h.- Separar a los estudiantes responsables del presunto expendio de
drogas en el plantel y a las autoridades si se comprobase que sabiendo
esta situación, no tomaron medidas preventivas o del seguimiento del
caso, para ello la Dinapen se basa en lo establecido en la Ley Orgánica de
Educación Intercultural, que los autoriza tomar decisiones
administrativas al interior de los establecimientos públicos y privados.
i.- Efectuar el respectivo seguimiento al menor infractor (expendedor o
consumidor) y al entorno que lo rodea.
j.- Sorprender de manera imprevista a los estudiantes de tal o cual plan
para realizar el respectivo operativo de control de drogas, sin previo
aviso a las autoridades de los Centros Educativos, porque ha existido
casos en que ciertos maestros son los principales las cabecillas del
microtráfico.
k.- Revisar minuciosamente los kioscos que expenden alimentos al
interior del plantel, ya que se han encontrado que en los techos de éstos
escondían cigarrillos, licores y drogas, así como se revisará, baños, aulas,
mochilas pupitres, etc.
l.- Utilizar canes amaestrados y adiestrados para la búsqueda de
alcaloides.
ll. Dar a conocer a los jóvenes, padres de familia y profesores que la
Policía cuenta con programas en favor de los jóvenes, como Escuela
Segura y Campo Estudiantil de orden y Seguridad ciudadana, los mismos
que buscan prevenir la violencia y el consumo de drogas.
110
m.- Dar charlas con proyecciones acerca de testimonios reales sobre
jóvenes que han estado inmersos en el oscuro mundo de las drogas y han
logrado salir gracias a su propia voluntad y apoyo de profesionales.
“La Policía Especializada en niños, niñas y adolescentes, se encuentran
capacitando a más de cuatro mil estudiantes mensuales de escuelas y
colegios, para que no se involucren en actos delictivos e ilegales, por lo
que la DINAPEN garantiza los derechos de los niños, niñas, y jóvenes ,
que se encuentran consagrados en el código de la Niñez y Adolescencia,
la constitución y Convenios nacionales e internacionales..” 18/. GARCÉS
RODRIGO: JEFE DE LA DINAPEN DEL GUAYAS.
A pesar de ser una ardua labor, la DINAPEN en conjunto con otras
instituciones, se encuentra realizando su trabajo basado en la
prevención, intervención y abordaje de los niños y jóvenes que están en
situación de vulnerabilidad, por ello les hace conocer sus derechos y
obligaciones que tienen como estudiante y ser humano, se le da las
charlas de motivación sobre valores que se está perdiendo, aún así esta
situación es muy preocupante ya que la influencia de los narcotraficantes
sigue apareciendo a pesar de las campañas de control.
4.3.- LA FUNCIÓN JUDICIAL Y LAS LEYES ANTIDELICTIVAS
Actualmente se ha podido observar que en el país existe un Sistema
Judicial, sin independencia total al poder político (Ejecutivo) hay
impunidad y una falta de investigación exhaustiva, que constituyen a
algunas de las principales falencias en seguridad y justicia para poder
combatir a los actos delictivos.
111
La poca credibilidad que existe por parte de la ciudadanía en el Sistema
Judicial, ha hecho que muchas veces no todos los hechos delictivos sean
denunciados, ya que manifiesta que el proceso para sentenciarlos es muy
lento, muy engorroso los trámites, poca confianza en los Jueces porque
muchas veces no actúan con la verdad judicial sino que se venden
(corrupción) ante el delincuente que le ofrece una gran suma de dinero,
temor a las represalias por parte del delincuente ya que más se demora
en entrar al centro de rehabilitación que en salir.
De los 1.401 procesos de indagación iniciados entre enero a noviembre
del 2012, por los delitos de tráfico de drogas, asesinato, robos, apenas
291 casos pasaron a la etapa de Instrucción Fiscal, mientras 199 (14,20%
de los casos denunciados), terminaron en sentencias
condenatorias…”19/.
La desconfianza de la población en el Sistema Judicial influye para que
algunos hechos delictivos prosperen, a pesar de que la Policía cumple
una ardua labor contra la delincuencia y los diferentes tipos de delitos
que existen, capturan a los delincuentes y al poco tiempo salen libre a
seguir en sus actos ilícitos.
19/. DIARIO EL UNIVERSO: “DROGA AUMENTA EN EL PAIS EN MEDIO DE
UNA JUSTICIA CUESTIONADA”.DICIEMBRE 16 DEL 2012.
Los informes de criminalidad que tiene el Consejo de la Judicatura
muestran que, 40 de cada 100 delitos flagrantes, son robos y atentados a
la propiedad y un 60% relacionados con el micro y narcotráfico; muchos
de los delincuentes inmersos en estas actividades ilegales, son clientes
asiduos o habituales del sistema de Justicia, es decir que han sido
apresados varias veces y vuelven a salir a pesar de que se ha demostrado
su culpabilidad.
A pesar de que la infraestructura de la dependencia judicial ha sufrido un
notable cambio en este Gobierno ya que ahora cuentan con nuevo
equipo informático, más personal de vigilancia, funcionarios judiciales
112
que guían a las personas que acuden en busca de justicia, reducción de
las largas filas para acceder a los servicios, aún existen ciertas situación
que impiden su total desarrollo en brindar una verdadera justicia
independiente no atada a las presiones del Gobierno, dependencias
judiciales que funcionan en oficinas provisionales, dispersadas en
edificaciones adecuadas.
Desde Julio del 2011 y mayo del 2012,se ha estipulado una inversión de
$325’449,000 para efectuar las obras contratadas por un Consejo de la
Judicatura de Transición (CJT), cuya reestructuración demorará hasta
diciembre del 2014, lo cual le costará al Estado alrededor de mil millones
de dólares, es decir unos $400 millones más del presupuesto inicial, con
la finalidad de obtener y contar con una adecuada infraestructura
judicial, con lo que se puede afirmar que el cambio que se viene
haciendo ha sido más de forma que de fondo, ya que persisten los
problemas estructurales de siempre en el sistema, por ejemplo, los
concursos para la designación de los magistrados y Jueces con un bajo
perfil profesional y académico y que tiene nexos con el actual régimen,
nos indica que existe una justicia imparcial, con ello se deduce que el
problema de fondo es la falta de autonomía de la Función Judicial frente
al Poder Político.
A ello se suma el Poder asignado al consejo de la Judicatura, que tiene
capacidad de Administrar el sistema Judicial y de sancionar a los Jueces.
El consejo de la Judicatura de Transición que ha impulsado la
reestructuración Judicial se encuentra integrados por miembros afines al
Gobierno actual, un ejemplo son los cinco vocales electos del Consejo de
la Judicatura Definitivo también responden a los intereses del régimen,
por ejemplo, Gustavo Jalkh, quien fue Secretario Particular y Ministro de
Justicia del Presidente Correa.
“Los procesos de selección han sido públicos pero han tenido un margen
de discrecionalidad a la hora de poder la calificación, no hay forma de
verificar las entrevistas efectuadas merezcan ese puntaje…” 20/. Este
113
espacio nos lleva según otro analista jurídico a indicar que “El Presidente
Rafael Correa, quien ofreció meterle mano a la justicia, le adeuda al país
una justicia imparcial y de calidad…” 21/.
Otro ejemplo de la no imparcialidad de la Justicia, es cuando el Consejo
de la Judicatura (CJ), que es un órgano administrativo, ha aplicado
sanciones a los Jueces por sus decisiones jurisdiccionales y ello no le
compete resolver al consejo de la Judicatura, el decidir si un Juez
decidió bien o mal, esto le compete a Órganos Superiores.
20/. FARITH SIMÓN. ANALISTA JURÍDICO
21/. BASABE SANTIAGO. ANALISTA DE LA FACULTAD LATINOAMERICANA
DE CIENCIAS SOCIALES. INVESTIGADOR SOBRE TRIBUNALES Y CORTES
CONSTITUCIONALES DE ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ. “FUNCIÓN
JUDICIAL ATADA AL PODER POLÍTICO DE TURNO”.DICIEMBRE DEL 2012.
4.4.- ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE
DINERO
La comprobación del lavado de dinero se ha convertido en una tarea
titánica para los investigadores, pues las operaciones comerciales
carecen de registros contables periódicos, organización y control diario.
A éste se suma que el aforo físico de las exportaciones e importaciones
es aleatorio, por lo que muchas veces solo existe una constancia
documental.
Desde el 2008 hasta el 2012, la Unidad de Lavados de Activos de la
Policía Nacional (ULA) registró 425 casos de presunto lavado, de éstos,
158 (31%) pasaron a instrucción fiscal (proceso penal) y la 14 (3%)
114
recibieron sentencia. El caso más emblemático de lavado de dinero en
nuestro país es el denominado Torres Gemelas, en el que el colombiano
Hernán Prada, lideró una banda que blanqueó unos USD $43 millones del
negocio de las drogas, a través de la compra venta de los bienes
muebles e inmuebles, empresas hoteleras y turísticas, llegó a tener 7
empresas y 137 propiedades en Quito, Guayaquil y Manta. Estas tres
ciudades al igual que Esmeraldas, Tulcán y Huaquillas, son las más
vulnerables al narco lavado por encontrarse en zonas fronterizas.
“La cantidad de reportes de operaciones y transacciones inusuales e
injustificadas ha crecido desde el 2008, en este año se registraron 16
reportes y otros cinco alcances. Mientras que en el 2012 se generaron
20 reportes, de los cuales 11 son por encubrimiento tras estructuras
comerciales…” 22/.
Pese que se ha hecho algunos avances en la Lucha contra el Lavado de,
Ecuador continua entre los países de alto riesgo. El Instituto de Basilea
sobre Gobernanza, a través de su Centro Internacional para la
Recuperación de Activos (ICAR) ubicó al país en el puesto 24, mientras
que Paraguay está en el 8avo, Argentina en el 12avo, Bolivia es 15avo.
22/. UNIDAD DE LAVADOS DE ACTIVOS DE LA POLICIA NACIONA. 2012.
En Ecuador se han adaptado las siguientes estrategias para prevenir el
lavado de dinero, así tenemos los siguientes:
Adecuar y aprobar el Manual de prevención de lavado de activos y
el financiamiento de delitos.
La Entidades financieras deberán establecer un perfil
transaccional, es decir determinar el comportamiento de los
clientes: montos que depositan o retiran, lapsos en los que
115
realizan una transacción, canales utilizados (por ventanilla, cajero
automático o internet).
En la superintendencia de compañía se determinó que en el
momento de su inscripción y hasta el 31 de cada mes, las personas
jurídicas que se inscriben en el Mercado de Valores, deberán
revelar el domicilio o residencia y la identidad de sus accionistas,
partícipes o socios, con este proceso se podrá identificar hasta la
última persona natural.
El Consejo Nacional de Valores, ha dispuesto trasparentar la
información de quienes como personas jurídicas y/o naturales,
participan en la constitución de los negocios fiduciarios.
Las nuevas disposiciones también rigen en el caso de que los
accionistas poseen socios, miembros o partícipes de una sociedad
en el extranjero.
La Bolsa de Valores de Quito (BVQ) con la colaboración de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco de Desarrollo de
América Latina y la firma colombiana Azuero, desarrolló una
normativa para que Ecuador Chile, Colombia, México y Perú logren
la prevención del lavado de activos y de este trabajo se derivó la
GUIA DE PÒLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS,
tanto para las casa de valores, las administradoras de fondos, así
como otros factores (por ejemplo, bienes raíces). La Guía
manifiesta 5 puntos específicos a ser considerados y que son:
1.- Conocer a sus clientes (entrevistas personales, documentación,
recabar información, verificar la información, determinar la fuente
de ingreso, actualizar la información y mantener archivos).
116
2.- Conocer a sus empleados.
3.- Conocer su mercado
4.- Conocer a su proveedor
5.-Conocer a su corresponsal o socio comercial.
Al conocer debidamente a su cliente (persona natural o empres),
lo que se pretende es buscar no solo un ligero acercamiento, sino
establecer su procedencia, actividades económicas y vinculación
con otras personas naturales y/o jurídicas, así como los
beneficiarios de sus transacciones, es por ello que se debe tomar
como medidas básicas, las entrevistas personales, verificación de
documentos y determinación de sus ingresos. Igual medida debe
adoptarse cuando se selecciona a su personal para trabajar.
Es importante conocer al mercado para identificar las operaciones
habituales del cliente y conocer a sus proveedores de servicios y
constatar que en ningún caso haya registros de quienes
intervienen en la transacción en las listas de Consep.
Para las casa de valores se deben establecer procesos para cavar
suficiente información de quienes pueden convertirse en
corresponsales o socios comerciales para colección de valores o
papeles comerciales dentro y fuera del país.
A pesar de las medidas preventivas antes señaladas, también se
indica que es pertinente conocer señales de alerta que pueden
minimizar los riesgos del lavado de activos, estas son:
* Comportamiento del cliente
* Actividad económica y perfil del cliente
* Operaciones de compra y venta en el mercado
* Monto, frecuencia y volumen de transacciones
117
* Administración del portafolio de inversiones
* Operaciones en efectivo
* Operaciones innovadoras y complejas
Actualmente el sistema Bancario ecuatoriano ha adoptado una serie de
medidas que protegen y controlan los depósitos para evitar el ingreso de
dinero ilícito, dentro de las cuales me permito mencionar:
a.- El sigilo Bancario, el sector de la banca intenta mantenerlo y por otro
lado el Gobierno, trata de que esa corza no sea tan invulnerable, pero
hasta este momento la Legislación lo permite.
b.- Exigencia de que los depósitos que sobrepasan determinado monto
tengan una declaración juramentada de que el origen no es ilícito, si
miente el Estado puede demandar con cárcel.
c.- No se debe desestimar los riesgos de lavados de activos que podría
generar una economía dolarizada como la ecuatoriana.
d.- Cumplir una serie de estamentos legales, como por ejemplo,
diariamente se debe enviar reportes sobre transacciones inusuales o que
parezcan anómalas dentro del proceso financiero del ingreso de dinero.
Conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y la Ley Bancaria, La
Superintendencia de compañías, ha dispuesto una nueva normativa para
evitar el lavado de dinero, por medio de las empresas que se dedican a
las transferencias de dinero y los Couriers.
Las normas impuestas son:
118
Contar con una persona para que vigile posibles actos de lavado de
activos en los envíos. (Oficial de Cumplimiento).
Recibir Capacitación y ser calificado y acreditado ante la
Superintendencia de compañías y la Unidad de Análisis Financiero
(UAF).
Tener un mensual interno de prevención de lavado de activos, que
deben hacer respetar al oficial.
El oficial de cumplimiento de monitorear permanentemente las
transacciones de la compañía con el fin de detectar a tiempo
posibles operaciones económicas inusuales e injustificadas.
Llevar un perfil de los clientes que envían carga
Indagar a los empleados para evitar la posible incursión de éstos
en actividades de lavado, a ellos se les tiene que llenar un
formulario de bienes que poseen.
Con ello la Superintendencia de Compañías, tiene como propósito al
incluir a los oficiales dé cumplimento, ayudar a prevenir a que las
empresas de paquetes y transferencias no se vean involucradas en
lavado de dinero y financiamiento ligado a este ilícito, aunque la tarea
resulta muy compleja para los oficiales, por la cantidad de requisitos que
deben cumplir y por las series de reportes que deben emitir, se espera
combatir en la reducción de este ilícito.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, también expidió en Enero 2013,
un nuevo reglamento que permita tener un mejor control sobre la Valija
Diplomática y evitar que incursiones delitos provenientes del
narcotráfico, el Canciller Ricardo Patiño quien manifestó además que el
119
envío se lo hará a través de Correos del Ecuador ya que se terminó el
contrato con la empresa de envíos TNT. Las normativas que rigen indican
que:
No aceptar el paquete sino con un máximo de 24 horas antes del
envío.
Colocar video vigilancia en el área de registro y despacho de las
valijas.
Colocar sistemas de Alerta.
Tener acceso restringido a ésta área
Registrar al personal a la hora de ingreso y salida.
En el caso de valijas extraordinarias, se deberá solicitar a la
máxima autoridad de la institución pública que la patrocinará y
que será su responsabilidad el envío de las valijas.
Requerir precintos para asegurar los sellos que serán colocados
por la Secretaría General, y deben tener la leyenda: VALIJNA
DIPLOMÁTICA ECUADOR.
Permitir que la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía,
revisen las valijas.
4.5.- OBJETIVO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DEL CONSEP: 201-2013
Las Instituciones nacionales que conforman el consejo Nacional de
control de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, han
120
elaborado el “Plan Nacional de Prevención Integral y control de Drogas”,
enfocados en 5 prioridades de acción, que son:
1.- Reducción del consumo de alcohol, tabaco, fármacos y drogas ilícitas
en la población en general, en especial, niños, niñas, adolescentes y
jóvenes.
2.- Ampliación de la Asistencia, atención oportuna, rehabilitación y
reinserción social de personas con problemas de consumo de sustancias
psicoactivas.
3.- La intensificación del control del uso del espacio terrestre, fronteras,
zonas acuáticas y espacio aéreo, mediante operaciones de inteligencia,
retenes y patrullajes terrestres, marítimos, fluviales y aéreos, observando
una adecuada cadena de custodia en el marco del debido proceso.
4.- Incremento de la capacidad del Estado para poder fiscalizar sustancias
ilícitas sujetas a fiscalización.
5.- Establecimiento de políticas y programas intersectoriales para tratar
en forma integral y coordinada la problemática de las drogas, mejorando
la efectividad de la repuesta nacional.
Estas prioridades deben ser desarrolladas bajo seis principios rectores
que también están establecidos en el Plan Nacional y que constituyen un
aporte importante para la posición del país en el tema, estos principios
son los siguientes:
a.- Asumir una línea de soberanía, integridad territorial, y de no
intervención en los asuntos internos de los Estados para afrontar la
amenaza de las drogas.
121
b.- La prevención Integral y el control de las drogas como mecanismos
básicos para abordar esta problemática.
c.- La participación social como condición fundamental para ser efectiva
la construcción y aplicación de una política de drogas.
d.- La institucionalización de las políticas públicas sobre drogas.
e.- El reconocimiento y garantía de los derechos humanos frente al
problema de las drogas.
f.- El conocimiento de la problemática como base para orientar la opinión
y decisión de los ciudadanos.
El Ecuador tiene como sustento de su política frente al problema
internacional de las drogas, los siguientes instrumentos internacionales
más relevantes:
Convención única sobre Estupefaciente de 1961 y su Protocolo de
Modificación de 1972.
Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas de
1971.
Convenio de las Naciones Unidas controla el Tráfico Ilícito de
Estupefaciente y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (Palermo 2000)
A nivel Interamericano, está la Carta de la Organización de Estados
Americanos y la estrategia Hemisférica Antidroga con su Plan de
Acción.
Declaración Política y Plan de Acción de la Comisión de
Estupefacientes de Naciones Unidas de 2009.
122
A nivel Subregional en la Comunidad Andina, el Plan andino de
Cooperación para la lucha contra las Drogas Ilícitas y Delitos
Conexos (Decisión 505).
El Plan de Prevención Integral de Drogas 2011-2013 del Consep, busca
incrementar los centros de tratamiento para logar la recuperación de
jóvenes, niños y adultos inmersos en problemas de drogadicción, por
ello prevé implementar 16 nuevos centros públicos a través del
Programa Nacional de Atención, Tratamiento y Recuperación, es por ello
que el Régimen tiene previsto invertir cerca de USD$ 27’956.937 hasta
este año.
Según informe presentado por el Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefaciente (Consep) en 2011, que se Respalda en la
Resolución No 2008-005CD del 4 de Junio del 2008, esa entidad dio inicio
al proceso de construcción del Plan de Prevención Integral de Drogas
2011—2013, que fue aprobado en Sesión Ordinaria por el consejo
directivo con fecha 24 de Enero del 2012, dicho Plan de
Prevención…”23/.
EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PLAN.- es intervenir en el problema de
las drogas de una manera proactiva e interinstitucional, basadas en
pruebas científicas con criterio multidisciplinario, protegiendo de sus
consecuencias a los habitantes del país, coadyuvando a mejorar su
calidad de vida. Para cumplir con los objetivos del Plan, se han
estructurado 12 programas: Uno de ellos es el nacional de prevención
integral del uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que será
ejecutado por las instituciones del Consep.
“Desde el 15 de Abril del 2009, la conducción y coordinación de las
políticas antidrogas en el país está a cargo del Ministerio de gobierno
(antes), hoy Ministerio del Interior, Policía, para ellos se ha coordinado
políticas y acciones antinarcóticos con entidades de acuerdo a su
123
competencia, como el CONSEP, el Ministerio de Defensa y el Ministerio
de Relaciones Exteriores” 24/.
El CONSEP, solo podrá actuar dentro de un juicio penal que tenga
relación con un supuesto narcotráfico. El Plan del Consep también
identifica al internet como una de la vías utilizadas para el desarrollo de
la narco economía a través del lavado de activos, compra y venta de
sustancias estupefacientes (cocaína, heroína, marihuana, etc..).23/.
DIARIO HOY: “URGE PREVENCIÓN EN CONSUMO DE DROGAS” MAYO
2012. CONSEP.24/.REDACCIÓN EN CONTEXTO: LAS DROGAS PROBLEMA
INTERNACIONAL
124
125
CAPITULO V
5.1. PROPUESTA: MARCO JURÍDICO PREVENTIVO
La comprobación de que el Ecuador funciona con fuerza el desarrollo de
la llamada Narcoeconomía , es una realidad innegable ya que se ha
observado como la Policía en conjunto con demás autoridades ahondan
esfuerzos por combatir el narcotráfico, principal causante de la venta
(interna y externa) de estupefacientes y junto con ello se deriva el
lavado de dinero, este último aspecto constituye el eje central sobre el
cual se desarrolla la narcoeconomía en el país.
En la Ley de prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de
Activos y del Financiamiento de Delitos, que data del 2005 y se reformó
en el 2010, se establece que: “Operaciones o Transacciones económicas
inusuales e injustificadas, son los movimientos económicos realizados
por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con
el perfil que éstas han mantenido en la entidad reportante y que no
pueden sustentarse…” En este marco jurídico se determina a veinte
sectores que deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero (USF) las
llamadas operaciones o transacciones injustificadas. Se incluyen a las
ORGANIZACIONES NO Gubernamentales, fundaciones, notarías,
Registros de la Propiedad y Mercantiles, negociadores de joyas,
comerciantes de antigüedades, sistema financiero. En su Artículo 3,
literal c, se establece también que las personas naturales o jurídicas de
esos veinte sectores deben registrar las operaciones y transacciones
individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares o su
equivalente en otras monedas, así como las operaciones y transacciones
múltiples que, en conjunto, sean iguales o superiores a dicho valor,
cuando sean utilizadas en beneficio de una misma persona y dentro de
un período de treinta días.
126
El problema de lavado de dinero a pesar de lo estipulado en la Ley radica
en:
a.- Un inadecuado control de parte de las autoridades especializadas,
especialmente en torno a las transacciones menores al umbral de los
diez mil dólares. En este caso los Lavadores de dinero utilizan la
actividad conocida como pitufeo, para introducir el dinero ilegal en la
economía formal.
“EL PITUFEO, implica transacciones bancarias más pequeñas con el uso
de un mayor número de personas para hacer circular los montos. EL
BLANQUEO, se hace juntando a un grupo de personas para que
depositen el dinero en cuentas, estas operaciones son con montos
menores a los diez mil dólares, motivo por lo cual no son susceptibles a
ser reportadas…”25/.
Ante ello, mi propuesta dentro del marco jurídico sería lo siguiente:
Establecer dentro de la Ley, una reducción al tope a ser reportado, que
pase de los diez mil dólares a tres mil dólares, ellos permitiría que la
Unidad de Análisis Financiero reciba más Bases de Datos por analizar.
Incluir en el marco legal, más sectores que obligatoriamente deben
reportar sus transacciones, por ejemplo, sectores como el inmobiliario, el
de compra y venta de vehículo, casa de empeño (joyas y
electrodomésticos) son los más proclives para alentar el lavado de
dinero.
Crear una normativa, que permita vigilar legalmente las actividades que
realizan los prestamistas o chulqueros, quienes prestan grandes sumas
de dinero y cobran a diario los intereses.
25/.DEL POZO GALO: EL LAVADO EN EL PAÍS “ANALISIS DEL LAVADO DE
ACTIVOS.MAYO DEL 2012.
127
b.- Las operaciones financieras ilícitas han ido creciendo en la medida
en que no hay transparencia en los Sistemas Bancarios, Comerciales y de
control, lo cual ha permitido que se creen empresas ficticias, cuyo fin es
justificar el ingreso de capitales ilícitos, hay casos de entidades que se
hacen de la vista gorda y esto es corrupción.
Ante la situación, mi propuesta al Marco Jurídico sería:
Castigar severamente a todo aquel funcionario que cae en acto de
corrupción, solapando directamente el negocio de la
narcoeconomía, por lo que debe incluirse un artículo que
establezca: prisión por 20 años y un pago de USD$20,000, sin
opción a salir por reducción de penas y/o “buen
comportamiento”. La corrupción judicial ha facilitado el camino
para que se incrementen la narcoeconomía.
Obligar por medio de la Ley, que todas las operaciones (desde la
más pequeña a la más grande) lleven registros contables
periódicos organización y control diario.
Los “paraísos fiscales”, son las cortinas para inversionistas,
empresarios corruptos y narcotraficantes, en donde pueden
depositar millonarios capitales en Bancos con cuentas que el
usuario la identifica con códigos numéricos o claves difícil de
identificar, un lugar famoso es El Gran Caimán, una pequeña isla
de las Antillas en el mar Caribe, donde se anidan sucursales de
bancos de los gobiernos más poderosos del mundo, aceptan todo
tipo de inversión y depósito bancario sin importarle el origen del
dinero, y si acaso cuentan con una Ley de control de Lavado, saben
cómo violarla. Ante ello, aunque es muy complejo pero no
imposible, mí propuesta jurídica sería: Coordinar acciones
gubernamentales con países donde haya paraísos fiscales, para
con una creación de normas, se permita efectuar un análisis
minucioso de la procedencia del dinero depositado, así como la
128
actividad de la empresa inscrita en el llamado “paraíso fiscal” de
cualquier ecuatoriano inmerso en esta situación.
Que en el Ecuador se reglamente dentro de la Ley de Educación
Superior, una norma jurídica, para que se pueda contar con Jueces
Penales muy bien capacitados y especializados en Derecho Penal
Económico, formado con valores éticos de gran valía para evitar
que caigan o cedan ante la tentación económica que ofrecen
muchos narcotraficantes, para lo cual debe contemplarse en la Ley
de sueldos y Salarios, que estos profesionales cuenten con una
excelente remuneración que les permita cubrir sus necesidades y
no depender de terceros.
El Ecuador no cuenta con una adecuada Ley contra el comercio de
químico la cual ha hecho que se convierta en un permiso del
tráfico de sustancias químicas, en la mayoría utilizadas por los
narcotraficantes para procesar la droga, ante lo cual mi propuesta
sería que, de la manera más urgente la Asamblea Ecuatoriano cree
una Ley de Químicos para la Lucha contra la narco química, la cual
permita establecer equipos de laboratorios con la última
tecnología para enlizar los químicos capturados y evitar que las
muestras confiscadas sean adulteradas o cambiadas.
Elaborar un Código de convivencia para los establecimientos
educativos del país, con normas y reglamentos debidamente
aprobados por las direcciones provinciales de Educación (en caso
de escuelas y colegios) y por la Institución representante de las
Universidades, para que se convierta en Ley de la Educación.
129
En el Código Penal se debería ampliar la pesa o sanción para que la
reincidencia en delitos, sea castigado con el máximo rigor de la
Ley, por ejemplo si un delito lo sanciona con cinco años la primera
vez, y el infractor vuelve a reincidir, las penas debería ser de siete
a diez años. Tomando en consideración de tipo del delito y el tipo
de infractor (agresivo o no).
Establecer una Ley que estipule que el lavado de dinero es un
delito en el mismo, sin estar asociado con otra acción punible que
dé origen al lavado, como la venta de drogas, fraude, etc…
5.2.- CONCLUSIONES
EL Ecuador le ha dado mucha importancia a este sensible tema de la
narcoeconomía, cuyo tratamiento no solo se remite a la lucha contra el
narcotráfico, sino que busca ahondar en una investigación profunda a
todos los componentes que rodean de manera directa e indirecta a esta
problemática relacionada con las drogas.
En este contexto que no puede ignorarse que nuestro país en la
actualidad haya sido considerado internacionalmente como un país de
acopio, almacenamiento, distribución de drogas ilícitas y lavado de
dinero ya sea por vía marítima, aérea o terrestre, a través de infinidad de
formas de envío e incluso utilizando las denominadas “mulas”, es decir
personas que llevan cápsulas de droga en su organismo aún a costa de
arriesgar su propia vida.
130
Esta situación de la narco economía en Ecuador también se ve
influenciado porque Ecuador comparte sus fronteras con dos de los más
grandes productores mundiales de drogas: Colombia con más de 91.000
hectáreas de cultivo de cocaína y Perú con 60.000 hectáreas; a estos
países se añade Bolivia con mayor producción de coca en el mundo
170.000 hectáreas.
Con base a esta realidad el Ecuador está empeñado en buscar una
solución adecuada al problema internacional de la narco economía y el
tráfico de drogas, con políticas efectivas e integrales ante un problema
que afecta de manera progresiva nuestro desarrollo y buen vivir. Trabaja
en la implementación de nuevas estrategias para combatir y reducir los
índices del narcotráfico agotando esfuerzos económicos y humanos en
busca de la efectividad y eficiencia, la integralidad y el pleno respeto a
los derechos humanos con que se enfrente el problema de las drogas y
delitos conexos.
El actual Gobierno del Ecuador agota también sus esfuerzos en buscar el
adecuado tratamiento y rehabilitación de los llamados droga
dependientes, así como de consumidores ocasionales, habituales y
problemáticos, es por ello que para Ecuador es esencial incluir el enfoque
de género en la lucha contra las drogas ilícitas, re3doblar medidas para
prevenir el consumo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes (sector más
vulnerable) y adultos. No se trata pues solamente de buscar combatir el
desarrollo de la narco economía y sus negocios ilícitos, sino también
hacer énfasis en ayudar al ser humano que vende o consume drogas para
lograr su correcta rehabilitación e inclusión social.
Para el desarrollo de la narco economía, se es necesario que se den los
cultivos de ciertas drogas que afectan gravemente el ecosistema
131
ecuatoriano, es ante esta situación que el Ecuador dentro de sus
distintas políticas de combatir el negocio ilícito, busca la forma y manera
por los cultivos denominados ilícitos.
El gobierno del Ecuador ha manifestado tener una política de “ tolerancia
Cero” al combate contra la narco economía y el tráfico de
estupefacientes, por ello busca una acción concertada de todos los
organismos del Estado involucrado en luchar contra este mal que afecta
a nuestra economía y sociedad, ya que nuestra Constitución reconoce a
la temática de las adicciones como un problema de salud pública muy
importante, debido a que los riesgos y daños físicos y psicomentales
asociados al consumo varían según la sustancia que se consuma, así
vemos que hay consecuencias como, náuseas, dolor de cabeza,
empeoramiento de la coordinación, violencia física, agresividad,
problemas de respiración, aumento del apetito, disminución de sangre al
cerebro y cambios en los órganos reproductores, trastornos de conducta,
capacidad limitada para tomar decisiones, disminución lógica de
razonamiento al expresarse y otros tipos de conducta sin control.
Es preocupante saber que nuestros jóvenes y adolescentes están
expuestos en los colegios y universidades a las mafias que comercializan
drogas, ojalá que así como es obligación de las autoridades educativas
velar porque esto no ocurra inspeccionando que nada irregular suceda
en sus alrededores y a nivel internos de los planteles, en los hogares los
padres de familia deben hablar siempre con sus hijos y enseñarles a decir
no cuando ciertos “amigos” les induzcan a probar y/o consumir
cualquier tipo de droga. La comunidad espera que las autoridades
(policía, educación, salud) enfrenten con mano dura esta problemática
para erradicar de una vez por todos estos peligrosos expendios de drogas
en los distintos centros educativos (colegios o universidades), La Policía
Nacional del Ecuador está efectuando un arduo trabajo operativo, táctico
y de inteligencia para ir poco a poco malogrando el envío de drogas a las
132
bandas de narcotraficantes que operan en nuestro país, ha desarticulado
varias empresas ficticias de los narcos que se dedicaban a lavados de
activos o blanqueo de dinero a través de diversos operativos en todos
los rincones de la patria: Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil, Quito,
cuenca, Carchi, Ambato y otros lugares de nuestro territorio nacional. Se
ve casi todas las semanas o por lo menos una vez al mes, que las
operaciones realizadas por la división antinarcótica está dando
resultados positivos, aunque las autoridades competentes aún están
conscientes que no se ha erradicado totalmente esta actividad ilícita
porque surgen nuevos narcotraficantes que buscan ampliar su negocio
por todo el país y fuera de éste.
5.3.- RECOMENDACIONES
Una vez que se ha analizado sintetizadamente la temática sobre la narco
economía y el tráfico ilícito de drogas, me permito efectuar cierta
sugerencia o recomendaciones con la finalidad de que logre disminuir
esta problemática.
1.- Expresar a través de los distintos medios de comunicación toda la
información necesaria para que la ciudadanía sepa porque no debe
involucrarse en actos como en la narco economía, que si bien es cierto,
es un negocio que produce mucho dinero, no justifica la pérdida de su
libertad.
2.- Educar a los padres de familia todo lo relacionado a la problemática
de las drogas para que estén preparados y sepan cómo actuar, en caso
133
de que algunos de sus hijos o familiar esté inmerso en esta grave realidad
social y puede ayudarlo de manera más acertada.
3.- Involucrar a la Comunidad, Centros Educativos, Familias, Centros de
Salud, Municipios, entes gubernamentales en un solo ente de ayuda para
buscar erradicar el consumo excesivo de drogas, tanto en los niños,
jóvenes y adultos, lo cual mermaría el negocio de la narco economía, ya
que si disminuyen los consumidores se reduciría el número de
vendedores y proveedores de drogas.
4.- Implementar políticas duras des de los gobiernos de los países en
donde existen un mayor número de comercializadores y consumidores,
con el propósito de buscar la reducción del consumo y sanción efectiva a
los expendedores que distribuyen la droga.
5.- Ahondar y profundizar más esfuerzos en campañas de prevención, no
solo de consumo de drogas y alcohol, sino también en los nefastos que
es para el ser humano estar involucrado en la narco economía.
6.- Otorgar tanto a los Padres de Familia como a los Jóvenes una
adecuada capacitación sobre los peligros que resulta estar inmersos en el
mundo de las drogas (Cualquiera que esta fuere) esto debe ser un
conjunto tanto por parte de las instituciones públicas (Gubernamentales
y Seccionales) y apoyadas por las instituciones privadas, sin importar el
esfuerzo financiero que ello implicase, ya que debe ser prioritario buscar
la erradicación o disminución de esta problemática a nivel nacional, para
ello las autoridades deben dejar a un lado sus indiferencia ideológicas y
134
políticas y deben unificar fuerzas y esfuerzos tendientes a salvar a
nuestro niños, jóvenes y adultos inmersos en esta realidad.
7.- BUSCAR los métodos más adecuados para lograr integrar el núcleo
familiar del niño, adolescentes o joven que está inmerso en problemas
de drogadicción, debe constituirse en el primer paso para que deje de
consumir, ya que una causa básica de esta situación es la desintegración
familiar, es decir, no hay valores, padre o madre los ha abandonado, o
viven juntos y no les presta la debida atención, no les educan
correctamente, los castigan continuamente, los tildan de inútiles, no los
valoran. Por ello es prioritario dialogar con los padres para que sepan el
daño que están cometiendo y como pueden remediarlo.
8.- CREAR por parte de las Autoridades de Gobierno, más plazas de
trabajo para los miles de jóvenes que siendo bachilleres no logran
encontrar un empleo adecuado, con buen sueldo con la finalidad de que
no ingreses al mundo del narco tráfico. Este también es un papel básico
de la empresa privada, ya que ella es generadora de trabajo, para lo cual
el Gobierno debe darle todas las facilidades de generación de nuevas
plazas de trabajo.
9.- Mantener una vigilancia más efectiva sobre las empresas que existen
en el país y determinadas áreas de la economía que resulten ser más
proclives al lavado de dinero, por ejemplo, los sectores de la
construcción comercialización de vehículos, ventas de bienes raíces.
Un riguroso control por parte de la Superintendencia de Compañías, La
superintendencia de Bancos, coadyuvaría a verificar rápidamente cual
actividad empresarial ejerce el lavado de dinero.
135
10.- Establecer la creación de Juzgados especializados en abordar delitos
derivados de la adicción a las drogas, con la finalidad de brindar una
adecuada rehabilitación a las personas inmersas en esta problemática, y
que han cometido delitos menores por esta causa y así mismo buscar la
manera de prevenir que no vuelvan a caer en esta situación ilegal.
11.- Evitar que las personas que buscan legalizar el tráfico y consumo de
drogas en nuestro país lo lleven a cabo ya que de ello se deriva mucha
violencia, tanto en lo jóvenes, niños y adultos consumidores y
vendedores, que no se diga de las mafias del narcotráfico organizados
que nos les importa asesinar con tal de lograr sus objetivos.
12.- Asumir con convicción de ayuda inmediata ante el desarrollo que
tiene la narco economía en el país, a través del narcotráfico, por parte
del Gobierno Central y del Gobierno Seccional (Municipios) que esta
problemática se la resuelva unificando esfuerzos.
13.- Establecer un tope a los medios de comunicación que trasmiten
programas relacionados con el narcotráfico ya que son responsables
directos de inducir a nuestro jóvenes al cometimiento de la violencia y al
consumo de drogas, deben suspender novelas y programas narcos.
14.- Recordar siempre que la narco economía daña los negocios lícitos y
que el consumo y venta de drogas es una forma de degradación humana
por lo que no debemos ceder un minuto a buscar como erradicar esta
problemática.
136
BIBLIOGRAFÍA
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sobre el problema de las drogas. 2012-20129”
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alcanzó al Ecuador” No 219. Septiembre del 2012.
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de Drogas. Junio 2012. SEGURIDAD & JUSTICIA.
6.- GUERRERO FERNANDO: CASAS DE CAMBIO LAVAN NARCODÓLARES
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Eco noticias. Colegio de Economistas del Guayas.
8.- LÍDERES: La Narco economía y la Banca Ecuatoriana. Agosto de 1997.
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9.- LIDERES: Áreas de Inversión Productiva y la inyección de los Narco
dólares. Septiembre 1998.
10.- LÍDERES: Medidas adoptadas para combatir el lavado e dinero.
Enero del 2001.
11.-LÍDERES: Sistemas de Narco Lavado en el Ecuador: 1990 -2000.
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Junio 1990.
13.- MARTES ECONÓMICO: Cerrar el paso al Narcotráfico. Febrero
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14.- MARTES ECONÓMICO: LA NARCOECONOMÍA EN EL ECUADOR.
Junio del 2000.
15.- MORILLO JOSÉ: La Ley CONTRA EL Narco lavado. Ex
Superintendente de Bancos del Ecuador. 1997.
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17.- MIRANDA XAVIER PSICOL: MERCADO DE LA DROGA SE EXPANDE A
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18.- VASQUEZ GUILLERMO: Las Verdades Nunca dichas acerca de las
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19.- VÁSQUEZ GUILLERMO: Lo que los Padres y Maestros deben saber
acerca de las drogas. 1975. Editorial Liberación.
20.- VANGUARDIA: EL NARCOLAVADO. La Guerra apenas empieza.
Septiembre 2005.
21.- VITERI GABRIEL: Incongruencias Legales sobre la Drogadicción.
Boletín Judicial. 1999. Guayaquil.
139
140
5.5.- A N EX O S
CUADRO No 1
PROMEDIO DE EDAD DE CONSUMO
TIPOS DE DROGAS AÑO 2008 AÑO 2012
Inhalantes 13,3 12,5
Marihuana 13,2 12,5
Cocaína 13,8 14,4
Pasta Base 14,5 14,3
Éxtasis 16,0 18,4
FUENTE: CONSEP. ENERO 2012
ELABORACIÓN: EL AUTOR
141
CUADRO No 2
OFERTAS DE DROGAS A LOS JÓVENES
LUGAR DE VENTA PORCENTAJE (%)
CASA 0,4
ALREDEDOR DE CASA/BARRIO 4,4
EN EL COLEGIO 2,6
ALREDEDOR DEL COLEGIO 2,3
EN UNA FIESTA 5,1
EN DISCOTECAS 7,1
EN LA UNIVERSIDAD 4,5
ALREDEDOR DE LA UNIVERSIDAD 5,6
FUENTE: CONSEP. ENERO 2012
ELABORACIÓN: EL AUTOR
142
CUADRO No 3
DROGAS EN LOS COLEGIOS
Los que más consumen los adolescentes: Marihuana y Pasta base de cocaína.
OPERATIVOS ANTINARCÓTICOS ALREDEDOR DE LOS PLANTELES
COLEGIOS OPERATIVOS DETENIDOS
Otto Arosemena Gómez 1 1
Provincia de Chimborazo 3 3
Aguirre Abad 5 5
Mixto Ite 2 2
Simón Bolívar 1 1
Academia Paco Moncayo 10 11
FUENTE: POLICÍA ANTINARCÓTICOS DE GUAYAQUIL. OCTUBRE
2012ELABORACIÓN: EL AUTOR
143
Inyección de los Narco dólares en Áreas de Inversión Productiva en
Porcentajes
1er trim.
2º trim.
3er trim.
4º trim.
