UDEF_2014_01_31_Gürtel_Operativa Easy Concept_docs nave pol El Ventorro
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
4.4 Problemas en la gestión del cobro .............................................................. 85 5 Facturación Actos formación política nivel nacional ............................................. 88
5.1 PP Nacional ................................................................................................ 88 5.1.1 XIII Congreso Nacional PP. Stand Fundación (1.999)................................ 88 5.1.2 Actos varios. Fundación Popular Iberoamericana (2.001) .......................... 91 5.1.3 Acto Plan Hidrológico (02/2001).............................................................. 106 5.1.4 Acto Presentación candidato Junta Castilla-La Mancha (06/2002) ........... 109 5.1.5 Acto Menos Impuestos, Mas Empleo (06/2002) ...................................... 113 5.1.6 Acto Nuestro Compromiso con los Autónomos (06/2002) ........................ 115 5.1.7 Acto Convención Nacional del Programa (11/2002)................................. 117
6 Facturación Actos formación política nivel autonómico...................................... 122 6.1 Comunidad de Madrid ............................................................................... 122
6.1.1 XII Congreso Regional PP Madrid (09/2002)........................................... 122 6.1.2 Acto Interventores-Apoderados. Elecciones Madrid (10/2003) ................. 126 6.1.3 Elecciones Parlamento Europeo. Set de Prensa (06/2004)...................... 128
6.2 Extremadura.............................................................................................. 134 6.2.1 VIII Congreso Regional PP Extremadura (10/2002)................................. 134
6.3 Castilla La Mancha.................................................................................... 138 6.3.1 VIII Congreso Regional PP Castilla La Mancha (10/2002) ....................... 138
6.4 Cataluña.................................................................................................... 143 6.4.1 X Congreso Regional PP Cataluña (10/2002).......................................... 143
7 Facturación actos Comunidad Valenciana......................................................... 149 7.1 Partido Popular Comunidad Valenciana (PPCV) ....................................... 150
7.1.1 Convención Regional PPCV (06/2002) ................................................... 150 7.1.2 X Congreso Regional PPCV (09/2002) ................................................... 152 7.1.3 Presentación de candidato Fco. CAMPS (10/2002)................................. 154 7.1.4 Presentación de candidato Fco. CAMPS (02/2003)................................. 158 7.1.5 Acto Polideportivo Quint de Mislata (01/2004) ......................................... 162
7.2 Consorcio Valencia 2.007.......................................................................... 164 7.2.1 Acto Presentación Copa América (04/2004)............................................ 164
8 Compras domicilio particular de Fco. CORREA SANCHEZ ............................... 169 9 Entregas de Obsequios y atenciones personales .............................................. 185
9.1 Juan Carlos VERA PRO............................................................................ 185 9.2 Jesús SEPULVEDA RECIO ...................................................................... 191 9.3 Arturo GONZALEZ PANERO .................................................................... 192 9.4 Luis Francisco BARCENAS GUTIERREZ ................................................. 195 9.5 Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO........................................................... 196
10 Prestación de servicios turísticos .................................................................. 197 10.1 Francisco Enrique CAMPS ORTIZ ............................................................ 198 10.2 Guillermo PARIENTE MUÑOZ .................................................................. 199 10.3 Francisco Salustiano GARCIA DIEGO ..................................................... 202 10.4 Guillermo ORTEGA ALONSO ................................................................... 203 10.5 Germán RASILLA ARIAS .......................................................................... 204 10.6 José GALEOTE RODRIGUEZ y Arturo GONZALEZ PANERO ................. 206 10.7 Arturo GONZALEZ PANERO .................................................................... 207 10.8 Benjamín MARTIN VASCO y Cesar Tomás MARTIN MORALES ............. 209 10.9 Benjamín MARTIN VASCO ....................................................................... 210 10.10 Ginés LOPEZ RODRIGUEZ .................................................................. 216 10.11 Pablo GONZALEZ PANERO ................................................................. 220 10.12 Juan José MATARI SAEZ ..................................................................... 223
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10.13 Pedro GARCIA GIMENO....................................................................... 226 11 Facturación Eduardo JAUSSI SALA (AD&D Ingeniería) ................................ 227 12 Contrato Prestación de Servicios Free Consulting (Tomás MARTIN) – Sociedades Grupo CORREA.................................................................................... 239 13 Documentación inversión ROS-ROCA en Colombia. Intermediación Fco. CORREA .................................................................................................................. 244 14 Venta de Vehículo titularidad de MCRQ a Special Events, SL. ..................... 247 15 Facturación con AENA. Pago de comisiones a terceros................................ 248 16 Utilización de terceros en pago deudas pendientes con la Administración .... 256 17 Facturación Special Events – Persontrade, SA. ............................................ 258 18 Cuenta Gabinete de Majadahonda................................................................ 260 19 Conclusiones ................................................................................................ 264 20 Propuesta de Actuación ................................................................................ 283 21 Documentación que se adjunta. .................................................................... 284
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1 Resumen ejecutivo
La documentación examinada al objeto de confeccionar el presente informe fue
intervenida en una nave/almacén de Easy Concept Comunicación, SL., ubicada en un
Polígono Industrial de Alcorcón (Madrid), destinado a almacenar documentación y
material relacionado con las distintas empresas de eventos de la organización
empresarial de Francisco CORREA.
Es objeto de examen en un primer apartado del informe la facturación llevada a
cabo con distintas corporaciones corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de
Madrid (Arganda del Rey, Majadahonda, Las Rozas) y la Comunidad Valenciana (La
Nucia/Alicante), observándose distintos hechos vinculados a: Inexistencia de
Procedimientos de Contratación, Fraccionamiento del objeto del contrato,
Conocimiento previo de datos relativos a futuros Expedientes de contratación,
utilización de distintas empresas para emitir las facturas tanto propias como de
terceros, relación con personas de los órganos adjudicatarios/contratantes.
Así mismo son objeto de análisis distintos contratos llevados a cabo con la
Comunidad Autónoma de Madrid, detectándose la utilización reiterada del
fraccionamiento del objeto del contrato, utilización de empresas pantalla para efectuar
los trabajos, así como relación con personas vinculadas a las entidades destinatarias
de las facturas a emitir, quienes son objeto de distintas atenciones personales, como
la realización de viajes al extranjero.
Otro de los apartados es el destinado a analizar la facturación de las distintas
empresas de la organización empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, con la
formación política Partido Popular a nivel nacional y autonómico. Se observa una
utilización de distintas Fundaciones vinculadas a la formación política indicada, siendo
estas las que absorben una parte del coste del acto a llevar a cabo, reflejándose en las
Facturas emitidas a nombre de las mismas conceptos que nada tienen que ver con el
acto realmente llevado a cabo.
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Una dinámica de actuación distinta, se ha detectado en la facturación de distintos
actos llevados a cabo en el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, por los
distintos actos llevados a cabo para la formación política Partido Popular de dicha
Comunidad Autónoma, observándose una utilización por parte de esta de fondos de
origen desconocido, al objeto de pagar una parte del coste del montaje del acto
llevado a cabo, cantidades que con posterioridad son ingresadas en la Caja “B” de la
organización de Fco. CORREA SANCHEZ.
Con respecto a la prestación de distintos servicios turísticos y entrega de distintos
obsequios y/o atenciones personales, a nombre de distintas personas físicas que han
sido objeto de análisis en el presente informe, se aportan aquellos documentos de
personas de los que consta su vinculación con actuaciones de la organización de Fco.
CORREA y donde se enmarca la prestación del servicio entregado, sin perjuicio de la
existencia de información vinculada a otras personas, de las que hasta estos
momentos no se ha encontrado información concreta sobre su participación.
Igualmente son objeto de análisis distintas cuestiones relacionadas con:
-Compras para el domicilio particular de Fco. CORREA SANCHEZ y Mª. del
Carmen RODRIGUEZ QUIJANO.
-Facturación llevada a cabo por Eduardo JAUSSI SALA (AD&D Ingeniería).
-Relaciones comerciales con la sociedad Free Consulting (Cesar Tomas MARTIN
MORALES).
-Facturación con AENA. Pago de comisiones a terceros.
-Inversión de ROS ROCA en Colombia. Papel de intermediario de Fco. CORREA.
-Facturación Cuenta Gabinete de Majadahonda.
-Facturación Persontrade (Placido Ramón VAZQUEZ DIEGUEZ) – Special
Events.
-Venta por parte de Special Events de vehículo a María del Carmen RODRIGUEZ
QUIJANO.
-Utilización de terceros en el pago de deudas con la administración.
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2 Introducción
El presente Informe se ha elaborado tras el análisis de la documentación
intervenida en una nave industrial de Easy Concept Comunicación, SL., sita en la
C/Arganda, del Polígono Industrial Ventorro del Cano de Alcorcón (Madrid). Dicho
examen abarca tanto la documentación incautada en papel como en soporte digital.
Si bien el presente informe tiene por objeto exponer un análisis de la
documentación incautada en el domicilio indicado de forma integral, una parte de la
misma ha sido ya utilizada para la elaboración de informes parciales que se han ido
aportando al procedimiento, por lo que se omitirá hacer mención a la misma
nuevamente de forma pormenorizada, salvo la referencia al informe en el que están
reflejados dichos documentos.
Por dicho motivo, y para no repetir ni ser redundante en la actuación y actividades
de los miembros de la organización ni exponer de una forma amplia las conclusiones
que se dedujeron en su momento en los mencionados informes anteriores, nos
limitamos a realizar una descripción de los documentos hallados que se han
considerado relevantes, no incorporados en informes precedentes, y ponerlos en
relación con la información ya aportada con el fin de obtener una visión de conjunto de
la forma de actuación de la organización, del conjunto de operaciones en las que ha
intervenido, y de la unidad de dirección y gestión de la misma.
La metodología empleada sigue los criterios de actuación adoptados desde el
comienzo de la investigación, en el sentido de aportar aquellos elementos de los
registros susceptibles de ser enmarcados dentro de los actos que comprenden la
definición de los tipos penales por cuanto existe un nexo causal entre las acciones
concretas y los resultados obtenidos. De esta forma consta un conjunto de información
a la que no se le puede, en estos momentos, vincular con un beneficio tangible a la
organización que se ha optado por no presentar, a salvo de una petición concreta y a
la mejor valoración del instructor.
3 Contratos con las Administraciones Locales
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Acto seguido se detallan una serie de contrataciones llevadas a cabo por parte de
las sociedades de eventos del Grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, para
distintas corporaciones locales y sociedades públicas vinculadas a las mismas, al
objeto de poner de manifiesto las distintas irregularidades y/o cuestiones de interés
detectadas en los procedimientos de contratación llevados a cabo y/o la posterior
facturación generada al efecto.
3.1 Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid)
3.1.1 Acto Posesión de la Alcaldía. Fiesta Nocturna (06/2003)
La Sociedad Special Events se encargo del montaje del acto denominado
“POSESIÓN DE LA ALCALDÍA Y FIESTA NOCTURNA”, celebrada el 14 de Junio de
2.003, en Arganda del Rey (Madrid).
Los documentos examinados vinculados al acto llevado a cabo por las empresas
del Grupo CORREA, son los siguientes:
-Hoja de Costes, en donde consta anotado el importe Total de los gastos
generados por los distintos Proveedores que han participado en dicho acto, cuyo
importe asciende a la cantidad de 40.488,24 Euros, no constando anotada ninguna
cantidad en la columna “FACTURADO”, y en la columna “BENEFICIO” una cifra en
negativo “-40.488,24 Euros”, por el mismo importe que el coste de la realización del
evento. (Folio 64.441, Tomo 69, R-13 Bis).
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Folio 64.441, Tomo 69, R-13 Bis
Significar como no ha sido hallada factura ni documento alguno, en cualquier tipo
de soporte que indique por parte de las sociedades de eventos de Fco. CORREA
SANCHEZ se ha llevado a cabo facturación alguna, relacionada con la fiesta nocturna
de la toma de posesión de la Alcaldía, llevada a cabo el 14 de Junio de 2.003.
A este respecto señalar como el 25 de mayo de 2.003, se celebraron en España
elecciones municipales, siendo resultado elegido como Alcalde en la localidad de
Arganda del Rey (Madrid), el llamado Ginés LÓPEZ RODRIGUEZ, de lo que se puede
inferir, que el acto al que se hace alusión en la Hoja de Costes descrita hace
referencia la celebración llevada a cabo tras su toma de posesión como Alcalde de la
localidad indicada.
3.1.2 VIII Gala del Deporte (12/2003)
La Sociedad Special Events, SL., se encargó del montaje del acto denominado
“VIII Gala del Deporte”, celebrado en el Polideportivo Príncipe Felipe de Arganda del
Rey (Madrid), el 20-12-2.003.
Por parte de Special Events se confeccionan 2 Hojas de Costes, relativas al acto
indicado, en donde se exponen los siguientes datos:
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-Hoja de Costes del Acto “VIII Gala del Deporte de Arganda del Rey”, celebrado el
día 20-12-2.003, en el que se refleja un coste de Proveedores de 19.382,62 Euros y
una Facturación de 36.000 Euros. (Folio 11.051, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.051, Tomo 20, R-13 Bis
-Hoja de Costes de Extras del Acto “VIII Gala del Deporte de Arganda del Rey”,
celebrado el pasado día 20-12-2.003, en el que se refleja un coste de Proveedores de
491,97 Euros y una Facturación de 2.128 Euros. (Folio 11.052, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.052, Tomo 20, R-13 Bis
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Dichas Hojas de Costes van acompañadas de una serie de Facturas y
Presupuestos, siendo estos los siguientes:
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/002, de fecha 08/01/2004, a nombre de la
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 8.208,53 Euros
(9.521,89 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente a la
realización del acto de VIII Gala del Deporte…..”. (Folio 11.050, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.050, Tomo 20, R-13 Bis
El Presupuesto confeccionado por parte de Special Events, SL., para el acto
indicado se encuentra comprendido entre los Folios 68.905 y 68.912, Tomo 75, R-13
Bis.
-Factura de MONTADOREX Nº 05/04, de fecha 05/01/2004, a nombre de la
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 9.904,60 Euros
(11.489,33 Euros IVA incluido), a la atención de Benjamín MARTIN VASCO, Ref.: VIII
Gala del Deporte, bajo el concepto “Importe correspondiente a la construcción de
escenario para el acto de referencia…..”, junto con fotocopia de Cheque bancario Nº
4.392.179 1, de la entidad Banco Santander Central Hispano, expedido el pasado 28-
01-2.004, por importe de 11.489,33 Euros, desde la cuenta bancaria 0049 5178 00
2010065904, emitido a nombre de MONTADOREX, con el sello de la Sociedad de
Fomento de Arganda del Rey (Madrid). (Folio 11.055 y 11.056, Tomo 20, R-13 Bis).
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Folio 11.055, Tomo 20, R-13 Bis
El Presupuesto confeccionado por parte de Montadorex para el acto indicado se
encuentra comprendido entre los Folios 68.896 y 68.899, Tomo 75, R-13 Bis.
-Factura de Eduardo JAUSSI (AD&D Servicios) Nº 40101, de fecha 08/01/2004, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de
8.029,66 Euros (9.314,40 Euros IVA incluido), Ref.: VIII Gala del Deporte, bajo el
concepto “Importe correspondiente a la creatividad e impresión de la producción
gráfica para el acto de referencia…..”, con anotación manuscrita en su parte inferior
“B.I. DEDUCIDA DEL PAGO IVA”, junto con fotocopia de Cheque bancario Nº
4.392.184 6, de la entidad Banco Santander Central Hispano, expedido el pasado 28-
01-2.004, por importe de 9.314,40 Euros, desde la cuenta bancaria 0049 5178 00
2010065904, emitido a nombre de AD&D servicios.es (EDUARDO JAUSSI), con el
sello de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid). (Folio 11.057 y 11.058,
Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.057, Tomo 20, R-13 Bis
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Folio 11.057, Tomo 20, R-13 Bis
El Presupuesto confeccionado por parte de Eduardo JAUSSI para el acto indicado
se encuentra comprendido entre los Folios 68.900 y 68.903, Tomo 75, R-13 Bis.
-Factura de APOGEE Nº D0000001, de fecha 08/01/2004, a nombre de la
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 9.765 Euros
(11.327,40 Euros IVA incluido), Ref.: VIII Gala del Deporte, bajo el concepto “Importe
correspondiente al montaje y realización de iluminación, sonido y audiovisuales para el
acto de referencia…..”, que tiene anotada en su parte inferior de forma manuscrita en
su parte inferior “VER ABONO 00020 28/06/04 A SPECIAL EVENTS”, junto con
fotocopia de Cheque bancario Nº 4.392.180 2, de la entidad Banco Santander Central
Hispano, expedido el pasado 28-01-2.004, por importe de 11.327,40 Euros, desde la
cuenta bancaria 0049 5178 00 2010065904, emitido a nombre de APOGEE, SA., con
el sello de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid). (Folio 11.059 y
11.060, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.059, Tomo 20, R-13 Bis
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Folio 11.059, Tomo 20, R-13 Bis
Con respecto a lo reflejado en dicha anotación manuscrita “VER ABONO 00020
28/06/2004 A SPECIAL EVENTS”, hacer mención al documento que refleja dicha
operación:
-Abono de Apogee Nº ABD00020, de fecha 28/06/04, emitido a nombre de Special
Events, por importe de 9.765 Euros (11.327,40 Euros), bajo el concepto “Abono
trabajos varios realizados”. (Folio 62.125, Tomo 65, R-13 Bis).
Folio 62.125, Tomo 65, R-13 Bis
Del contenido plasmado en dicho documento y las anotaciones relacionadas con
el mismo plasmadas en la Factura emitida a nombre de la Sociedad de Fomento de
Arganda del Rey, por parte de APOGEE, se puede inferir la posición de mera
“pantalla” efectuada por dicha Sociedad, ya que una vez transcurridos mas de seis
meses, desde la inicialmente confeccionada, el importe integro cobrado, es devuelto a
la sociedad Special Events, mediante la confección del correspondiente abono.
El Presupuesto confeccionado por parte de Apogee para el acto indicado se
encuentra comprendido entre los Folios 68.914 y 68.923, Tomo 75, R-13 Bis.
-Factura de TCM Nº 03/04, de fecha 02/01/2004, a nombre de la Sociedad de
Fomento de Arganda del Rey (Madrid), por importe de 8.220,21 Euros (9.535,44 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Ref: VIII GALA DEL DEPORTE. Importe
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correspondiente a Atril, Grabación de Video, Azafatas y Logística…”. (Folio 11.061,
Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.061, Tomo 20, R-13 Bis
El Presupuesto confeccionado por parte de TCM para el acto indicado se
encuentra comprendido entre los Folios 68.928 y 68.936, Tomo 75, R-13 Bis.
Especialmente significativo es el contenido de un Fax, de fecha 18-02-2.004,
remitido por parte de Félix PRIETO AGUDO (MONTADOREX), a la atención de Alicia
(91-5772839), en el que se le da cuenta de una serie de facturas que tienen pendiente
de abono, y una copia de correo electrónico impresa (Hoja 2 del Fax), de fecha 14-
01-2.004, a las 14:26:20 horas, en el que la llamada Ana AMOR
([email protected]), le da a Félix PRIETO AGUDO ([email protected]),
indicaciones para la confección de una Factura por parte de MONTADOREX, tras
conversación previa con Isabel JORDAN, a nombre de la Sociedad de Fomento de
Arganda de Rey, a la atención del Sr. Benjamín MARTIN VASCO, haciéndole constar
que necesitaría el logo para ponerlo en el presupuesto. (Folios 11.053 y 11.054, Tomo
20, R-13 Bis).
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Folio 11.054, Tomo 20, R-13 Bis
Resulta llamativo observar como para un acto llevado a cabo el pasado 20-12-
2003, como es el acto denominado “VIII Gala del Deporte” de Arganda del Rey
(Madrid), del cual se supone que el órgano contratante (Sociedad de Fomento de
Arganda del Rey) debería tener con antelación suficiente los presupuestos de los
distintos proveedores que van a participar en su desarrollo, por parte de empleados
del grupo empresarial de Fco. CORREA, como es el caso de la llamada Ana AMOR,
se impartan instrucciones, en fecha 14 de enero de 2.004 (24 días después de
finalizado el acto de referencia) para la confección de las Facturas a una mercantil no
perteneciente a su grupo empresarial, y se solicite el logo de la empresa emisora de la
Factura, para ponerlo en el presupuesto correspondiente, de lo que se infiere que el
órgano contratante no dispuso de dicho documento confeccionado debidamente con
antelación a la celebración del acto y es Special Events quien se encarga de su
confección correcta para su posterior remisión, una vez ya trascurrido el mismo.
Con respecto a este último dato, señalar la existencia de una copia de correo
electrónico impreso , de fecha 12/12/2.003, a las 21:21 horas, entre Ana AMOR
([email protected]) y Benjamín MARTIN VASCO ([email protected]), con el
asunto “VIII GALA DEL DEPORTE, Arganda del Rey, 20 de Diciembre 03.”, figurando
como archivo adjunto un documento en formato de Power Point, de nombre
“presupuesto.ppt”, el cual incluye una vez impreso, un Presupuesto emitido por
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MONTADOREX, en el que no consta Logotipo alguno de la empresa emisora. (Folios
68.895 a 68.899, Tomo 75, R-13 Bis).
Folios 68.895, Tomo 75, R-13 Bis
Igualmente destacar el hecho de que se produce un fraccionamiento del importe
total del acto llevado a cabo, en distintas Facturas por parte de empresas del Grupo
CORREA (Special Events y TCM), y otras subcontratistas habituales de las anteriores
(MONTADOREX, AD&D Servicios y APOGEE), en Facturas por importes inferiores a
12.020 Euros, se infiere que con la única finalidad de eludir los procedimientos de
contratación legalmente establecidos al efecto al que se hubiera visto obligada a
establecer la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), a tenor del coste
total del montaje del acto llevado a cabo. La suma del importe total de la base
imponible de las facturas descritas es superior al coste estimado de facturación
plasmado en las Hojas de Coste descritas, ignorándose en estos momentos a que se
debe tal circunstancia.
El importe total de la base imponible de las Facturas emitidas a nombre de la
Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, relacionadas con el desarrollo de la VIII
Gala del Deporte, asciende a un total de 44.128 Euros.
-Factura Special Events Nº 04/002: 8.208,53
-Factura Montadorex Nº 005/04: 9.904,60
-Factura AD&D Nº 40101: 8.029,66
-Factura Apogee Nº D0000001: 9.765,00
-Factura de TCM Nº 03/04: 8.220,21
TOTAL: 44.128,00 Euros (Base Imponible)
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3.1.3 Feria del Libro (04/2005)
La Sociedad Easy Concept Comunicación, SL., se encargo del montaje del acto
denominado “IV CENTENARIO DEL QUIJOTE y FERIA DEL LIBRO”, celebrada del 22
al 24 de Abril de 2.005, en Arganda del Rey (Madrid).
Los documentos examinados vinculados al acto llevado a cabo por las empresas
del Grupo CORREA, son los siguientes:
La Hoja de Costes confeccionada al efecto prevé un coste de montaje del evento
de los distintos proveedores que asciende a la cantidad de 14.974,94 Euros, para una
facturación de 25.862,07 Euros, más unos extras de 5.400 Euros. (Folio 68.858, Tomo
75, R-13 Bis).
Folio 68.858, Tomo 75, R-13 Bis
Dicha Hoja de Costes va acompañada de una serie de Facturas y Presupuestos,
siendo estos los siguientes:
-Factura de Easy Concept Comunicación, Nº 093/05, de fecha 12-05-2.005, a
nombre de Ayuntamiento de Arganda del Rey, por importe de 25.862,07 euros (30.000
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Euros IVA inc.), bajo el concepto “IV Centenario de El Quijote y Feria del Libro…”.
(Folio 68.856, Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.856, Tomo 75, R-13 Bis
-Factura de Easy Concept Comunicación, Nº 102/05, de fecha 30-05-2.005, a
nombre de Ayuntamiento de Arganda del Rey, por importe de 5.400 euros (6.264
Euros IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente a los trabajos de
consultoría y asesoría de creatividad. Diseño.…”. (Folio 68.857, Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.857, Tomo 75, R-13 Bis
Los documentos indicados van acompañados de un “Memorando Interno”, de
Easy Concept, para el Asunto “IV Centenario del Quijote”, a nombre del Ayuntamiento
de Arganda del Rey, con copia a la atención de Tomás MARTÍN, en referencia al
llamado Cesar TOMAS MARTIN MORALES (CARGOS ARGANDA), en donde se
exponen los datos del desglose del presupuesto del acto indicado y el importe total del
mismo (30.000 Euros IVA incluido). (Folio 68.860, Tomo 75, R-13 Bis).
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Folio 68.860, Tomo 75, R-13 Bis
Destacar el hecho de que no se ha detectado documentación alguna, en ningún
tipo de soporte, que indique que por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey
(Madrid), se ha llevado a cabo procedimiento de contratación alguna al objeto de
adjudicar los trabajos que motivan el montaje del acto indicado, a tenor del importe
que conlleva su montaje, superior a los 12.020 Euros.
3.1.4 1ª Piedra nueva Sede Policía Local (06/2005)
La Sociedad Easy Concept Comunicación, SL., se encargo del montaje del acto
denominado “Puesta de 1ª Piedra”, celebrado en Arganda del Rey (Madrid), el 24-06-
2.005.
Según consta en la Hoja de Costes de dicho evento, este tuvo un coste de
Proveedores de 12.184,03 Euros, y una Facturación de 22.150 Euros, con un
Beneficio de 9.965,97 Euros. (Folio 64.827, Tomo 74, R-13 Bis).
Por parte de Easy Concept Comunicación se confecciona la siguiente Factura:
-Factura de Easy Concept Comunicación Nº 108/05, de fecha 28/06/2.005, por
importe de 22.150 Euros (25.694 Euros IVA incluido), bajo el concepto “PUESTA 1ª
PIEDRA – NUEVA SEDE DE LA POLICIA LOCAL”. (Folio 68.428, Tomo 74, R-13 Bis).
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Folio 68.428, Tomo 74, R-13 Bis
De la documentación examinada se puede determinar como por parte de la
Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal, de Arganda del Rey, se invito a
participar en el procedimiento negociado abierto, para la adjudicación del Contrato de
Servicios para la organización y realización del Acto de Colocación de la primera
piedra de la nueva Comisaría de Policía en Arganda del Rey, a la siguientes
empresas:
-Grupo Rafael, SL.
-Good & Better, SL.
-Easy Concept Comunicación, SL.
A este respecto destacar la existencia de un documento en donde se pone de
manifiesto como por parte de los trabajadores del Grupo CORREA se remiten a Juan
FERNANDEZ (Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal), dos presupuestos mas
(Grupo Rafael y Good And Better), al remitido inicialmente, hecho este ilógico, en tanto
en cuanto la mercantil “Grupo Rafael”, no es una de las empresas que pertenece a
dicho grupo empresarial, sino que trabaja habitualmente como subcontratista de las
mismas y/o ejerce de pantalla de estas, a la hora de presentarse al montaje de
distintos actos institucionales dentro de la Comunidad de Madrid, tal y como ha sido
plasmado en anteriores informes elaborados por esta Unidad con anterioridad. El
documento mencionado es el siguiente:
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-Documento impreso en donde constan distintas cuestiones relacionadas con
contrataciones a efectuar en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, con las siguientes
anotaciones: (Folio 68.019, Tomo 73, R-13 Bis).
JORNADAS DEL TEATRO: Tiene los presu y las facturas pro forma de ambos
para que decidan. Persíguela es lo que queda.
OFRENDA FLORAL: Se ha pasado presu a Tomas martín por email, solo estar
pendiente si hay que hacer cambio. Sin noticias
1ª PIEDRA: le he enviado 2 presu mas a Juan FERNANDEZ de la puesta de la 1ª
piedra, uno de G & B y otro de G. Rafael. Sin noticias.
Folio 68.019, Tomo 73, R-13 Bis
Los documentos originales relacionados con la invitación a participar en el
Concurso y notificación del adjudicatario que han sido hallados son los siguientes:
-Cartas de Fomento y Desarrollo Municipal, a nombre de Good and Better, SL.,
en donde se invita a participar en procedimiento negociado abierto (Fecha 06-06-
2.005), y se notifica el adjudicatario del mismo (Fecha 20-06-2.005). (Folios 68.433 y
68.434, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.433, Tomo 74, R-13 Bis
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-Cartas de Fomento y Desarrollo Municipal, a nombre de Grupo Rafael, SL., en
donde se invita a participar en procedimiento negociado abierto (Fecha 06-06-2.005), y
se notifica el adjudicatario del mismo (Fecha 20-06-2.005). (Folios 68.429 y 68.430,
Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.430, Tomo 74, R-13 Bis
-Cartas de Fomento y Desarrollo Municipal, a nombre de Easy Concept
Comunicación, SL., en donde se invita a participar en procedimiento negociado abierto
(Fecha 06-06-2.005), y se notifica el adjudicatario del mismo (Fecha 20-06-2.005).
(Folios 68.431 y 68.432, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.431, Tomo 74, R-13 Bis
El Contrato de Servicios para la organización y realización del acto de colocación
de la primera piedra de la nueva comisaría de policía de Arganda del Rey, fue suscrito
el 22 de Junio del año 2.005, entre Benjamín MARTIN VASCO (Consejero Delegado
de FOMENTO DESARROLLO MUNICIPAL, SA.) e Isabel JORDAN GONCET (en
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representación de Easy Concept Comunicación, SL). (Folio 82.702 a 82.705, Tomo 97,
R-13 Bis).
Folio 82.705, Tomo 97, R-13 Bis
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el contrato indicado se
encuentra firmado por Benjamín MARTIN VASCO y tiene fecha de 06 de Junio de
2.005. (Folios 82.706 a 82.708, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.708, Tomo 97, R-13 Bis
El Pliego de Cláusulas Administrativas Generales se encuentra firmado por
Benjamín MARTIN VASCO. (Folios 82.709 a 82.719, Tomo 97, R-13 Bis).
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Destacar como los documentos examinados ponen de manifiesto como por parte
de las empresas del Grupo CORREA, se mantienen archivados los originales de los
documentos remitidos por la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda
del Rey (Madrid), a las empresas Grupo Rafael, Good & Better y Easy Concept
Comunicación, tanto de la invitación cursada para participar en el concurso (de fecha
06 de Junio de 2.005), como de la comunicación recibida en donde se pone de
manifiesto quien es el adjudicatario del mismo (de fecha 20 de junio de 2.005), sin que
conste documentación alguna en que quede reflejada justificante o forma de envío
alguna de dichos documentos, tal y como es preceptivo.
Carece de justificación alguna el que se conserve la documentación original
confeccionada por la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey (Madrid), a nombre
del Grupo RAFAEL, tanto para participar en el Concurso negociado, como para indicar
la resolución del adjudicatario del mismo, cuando en principio es una sociedad ajena al
grupo empresarial de Fco. CORREA y con un domicilio social distinto a las anteriores,
de lo que se desprende que el canal de envío de dichos documentos no es otro que
los responsables de dicho grupo de empresas, con la anuencia y/o consentimiento de
los responsables de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.
3.1.5 X Gala del Deporte (12/2005)
La Sociedad Easy Concept Comunicación, SL., se encargo del montaje del acto
denominado “X Gala del Deporte”, celebrada el 17 de Diciembre de 2.005, en el
Auditorio Montserrat Caballé de Arganda del Rey (Madrid).
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La Hoja de Costes confeccionada al efecto prevé un coste de montaje del evento
que asciende a la cantidad de 32.140,04 Euros, para una facturación de 55.054,45
Euros. (Folio 82.437, Tomo 97, R-13 Bis):
Folio 82.437, Tomo 97, R-13 Bis
Las facturas confeccionadas para el acto indicado por parte del Grupo CORREA,
son las siguientes:
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 002/06, de fecha 03/01/2.006, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 10.191,15
Euros (11.821,73 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE.
Iluminación, sonido y audiovisuales”. (Folio 82.431, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.431, Tomo 97, R-13 Bis
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-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 004/06, de fecha 03/01/2.006, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 10.265,40
Euros (11.907,86 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE.
Diseño y escenografía”. (Folio 82.432, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.432, Tomo 97, R-13 Bis
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 005/06, de fecha 03/01/2.006, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 10.360 Euros
(11.907,86 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE. Edición de
Videos, Guión y Realización”. (Folio 82.433, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.433, Tomo 97, R-13 Bis
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 006/06, de fecha 03/01/2.006, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 8.132,23
Euros (9.433,39 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE.
Presentadora y azafatas”. (Folio 82.434, Tomo 97, R-13 Bis).
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Folio 82.434, Tomo 97, R-13 Bis
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 007/06, de fecha 03/01/2.006, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 8.580,23
Euros (9.953,06 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE.
Animaciones”. (Folio 82.431, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.431, Tomo 97, R-13 Bis
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 008/06, de fecha 03/01/2.006, a
nombre de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey, por importe de 7.525,44
Euros (8.729,44 Euros IVA incluido), bajo el concepto “X GALA DEL DEPORTE.
Personal técnico”. (Folio 82.436, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.436, Tomo 97, R-13 Bis
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Significar como la suma de la base imponible de todas las Facturas detalladas con
anterioridad asciende a la cifra de 55.054,45 Euros, cantidad idéntica a la reflejada en
la Hoja de Costes elaborada al efecto para el acto de referencia, dentro del apartado
“FACTURADO”.
En otro de los documentos examinados, se refleja el contenido de una carta, de
fecha 15 de septiembre de 2.005, en la que el llamado José Luis MOCHALES
MORCILLO (Jefe del Dpto. de Deportes Fomento y Desarrollo Municipal”, pone en
conocimiento de Javier RUIZ (Responsable de Contratación), Juan FERNANDEZ
(Director Financiero) y Benjamín MARTIN (Consejero Delegado), atendiendo a un
requerimiento del Consejero Delegado de Fomento y Desarrollo Municipal, de 13-09-
2.005, el esquema de Organización, la Planificación y Cuantificación de la X Gala del
Deporte, al objeto de fijar las condiciones técnicas necesarias para la elaboración del
Contrato de Adjudicación, por el procedimiento que se estime oportuno. (Folio 82.429
y 82.430, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.429, Tomo 97, R-13 Bis
Destacar el hecho de que no se ha detectado documentación alguna que indique
que por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey se ha llevado a cabo
procedimiento de contratación alguno al objeto de adjudicar los trabajos que motivan el
montaje del acto indicado, a tenor del importe del coste total que conlleva su montaje,
estimándose se produce un fraccionamiento del coste total que conlleva su montaje en
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Facturas por importes inferiores a 12.020 Euros, al objeto de que el acto en cuestión
no sea sometido a un procedimiento de contratación debidamente reglado por parte
del solicitante del mismo (Sociedad de Fomento de Arganda del Rey) y se proceda a
una adjudicación directa a una empresa afín a sus intereses, en este caso la mercantil
Easy Concept Comunicación, SL.
3.1.6 Cabalgata Reyes Magos (01/2008)
Por parte de Easy Concept Comunicación, SL., se confecciona una hoja de costes
correspondientes al desarrollo del montaje del acto de la Cabalgata de Reyes 2.008
(Arganda del Rey), que prevé un coste de proveedores de 62.869 Euros y una
Facturación de 98.103 Euros, mas unos extras estimados en 2.210 Euros. (Folio
83.518 y 83.519, Tomo 99, R-13 Bis).
Folio 83.518, Tomo 99, R-13 Bis
Folio 83.519, Tomo 99, R-13 Bis
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Para el acto indicado se confeccionan en un primero momento las siguientes
Facturas:
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 016/08, de fecha 25-02-2.008, a
nombre de Teconsa, SA., por importe de 98.103 Euros (113.800,18 Euros IVA inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente al espectáculo de llegada de los Reyes
Magos celebrado el 5 de enero de 2008 en Arganda del Rey”. Presenta anotación
manuscrita “ANULADA R/002/08”. (Folio 84.085, Tomo 99, R-13 Bis).
Folio 84.085, Tomo 99, R-13 Bis
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 017/08, de fecha 25-02-2.008, a
nombre de Constructora Hispánica, SA., por importe de 2.210 Euros (2.563,60 Euros
IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente a los extras surgidos del
espectáculo de la cabalgata de los Reyes Magos celebrado el 5 de enero de 2008…..”.
Presenta anotación manuscrita “ANULADA R/003/08”. (Folio 84.084, Tomo 99, R-13
Bis).
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Folio 84.084, Tomo 99, R-13 Bis
Estas facturas van acompañadas de un correo electrónico impreso, de fecha 27-
02-2.008, a las 11:39 horas, en el que se imparten instrucciones a Ali (se infiere se
trata de Alicia MINGUEZ CHACON), al objeto de confeccionar una serie de facturas
relacionadas con eventos llevados a cabo en Arganda (XII Gala del Deporte y
Cabalgata de Reyes), con destino a Teconsa y Constructora Hispánica. (Folio 84.086,
Tomo 99, R-13 Bis).
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Folio 84.086, Tomo 99, R-13 Bis
Con posterioridad, ambas facturas se anulan y se emiten Facturas Rectificativas
Nº 002/08, a nombre de Teconsa, SA., y Nº 03/08, a nombre de Constructora
Hispánica, ambas de fecha 31 de marzo de 2.008, las cuales dejan sin efecto las
anteriores. (Folios 84.128 a 84.132, Tomo 99, R-13 Bis).
Finalmente, Easy Concept Comunicación vuelve a emitir dos facturas a nombre de
Teconsa (se divide el importe inicialmente fijado exactamente a la mitad 98.103:2 =
49.051 Euros), pero esta vez el concepto que en las mismas se hace constar nada
tiene que ver con el inicialmente plasmado, ya que se adapta su contenido a una obra
que ha llevado a cabo dicha empresa constructora en el municipio de Arganda del
Rey, como se aprecia acto seguido:
-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 034/08, de fecha 05-05-2.008, a
nombre de Teconsa, SA., por importe de 49.051,80 Euros (56.900,09 Euros IVA inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la inauguración de las obras de Arganda
del Rey AR-30 tramo 10.1”. (Folio 84.053, Tomo 99, R-13 Bis).
Folio 84.053, Tomo 99, R-13 Bis
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-Factura de Easy Concept Comunicación, SL., Nº 035/08, de fecha 05-05-2.008, a
nombre de Teconsa, SA., por importe de 49.051,80 Euros (56.900,09 Euros IVA inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la inauguración de las obras de Arganda
del Rey AR-30 tramo 10.2”. (Folio 84.052, Tomo 99, R-13 Bis).
Folio 84.053, Tomo 99, R-13 Bis
Por parte de TECONSA se emiten dos pagares (Nº 200810672635113328 y Nº
200810682635113327), a nombre de Easy Concept Comunicación, SL, el 03/06/2008,
por importe de 56.900,09 Euros c/u. (Folio 84.795, Tomo 100, R-13 Bis).
Folio 84.795, Tomo 100, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Con respecto al destinatario de las Facturas emitidas por parte de Special
Events, para el acto de montaje de la Cabalgata de Reyes, señalar el contenido de un
correo electrónico, de fecha 26/05/2008, a las 18:28 horas, entre Alicia
([email protected]) y “gerencia”, en el que se pone de manifiesto como las
instrucciones para emitir la Factura a nombre de Constructora Hispánica (Factura
Special Events Nº 017/08), parten de Juan FERNADEZ, siendo al mismo al que se le
remiten estas para que las haga llegar a su destinatario junto con las de TECONSA,
SA. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H).
Correo electrónico Asunto “FACTURAS CONSTRUCTORA HISPÁNICA”. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H)
En otro correo electrónico, de fecha 11/06/2008, a las 11:52 horas, Alicia
([email protected]), remite a Pablo CRESPO la copia de las Facturas
emitidas a nombre de Teconsa, indicando que el concepto que figura en las mismas
fue facilitado por Eugenio REY CONDE. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H).
Correo electrónico Asunto “FACTURAS TECONSA”. (R-15, Doc. 58, DD S/N B41RWF9H)
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3.1.7 Otros Actos
Con motivo del acto denominado “Cena PP Ana Botella”, efectuado en Arganda
del Rey (Madrid), en el mes de Noviembre de 2.002, los costes del mismo fueron
asumidos por el Partido Popular de dicha localidad, si bien en la factura emitida al
mismo por parte de Special Events, SL., se refleja un concepto que nada tiene que ver
con el acto en si llevado a cabo, siguiendo instrucciones del llamado Benjamín
MARTIN VASCO.
Los documentos vinculados a dicho acto son los siguientes:
-Hoja de Costes de Special Events, relativa al acto “Cena PP Ana BOTELLA”, con
un importe facturado de 6.564,33 Euros, y anotación manuscrita en parte inferior
“Facturado el G.M. del PP de Arganda siguiendo instrucciones de Benjamín”. (Folio
9.950, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 9.950, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 9.950, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/0173, de fecha 20-12-2.002, a nombre del
Grupo Popular del Ayuntamiento de Arganda del Rey, por importe de 6.564,33 Euros
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(7.614,62 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Asesoramiento y Ejecución de Campaña
de Comunicación durante el año 2.002”. (Folio 9.949, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 9.949, Tomo 18, R-13 Bis
3.2 Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)
3.2.1 Concurso implantación Sistema de Cita Previa (08/2004)
El 25 de Agosto de 2.004, por parte del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid),
se adjudicó a la empresa Down Town Consulting, SL., el Expediente 49/04, tramitado
por Procedimiento Negociado sin Publicidad, relativo al Concurso de Consultoría y
Asistencia para el Análisis, Diseño e Implantación de un sistema de cita previa para el
Centro Municipal de Salud, por un precio de 28.897,20 Euros (IVA incluido).
La formalización en documento administrativo del contrato adjudicado, se
estableció el 07 de septiembre de 2.004, estableciéndose la firma por parte del órgano
de contratación (Guillermo ORTEGA ALONSO), asistido por el Secretario General
(Eulalio AVILA CANO) y por el adjudicatario (Javier NOMBELA OLMO e Isabel
JORDAN GONCET), que actúan en nombre y representación de Down Town
Consulting, SL. (Folios 01 y 02, Tomo 01, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folios 01, Tomo 01, R-13 Bis
En virtud de Decreto de Alcaldía de 15-07-2.004, se aprueba el expediente de
contratación, pliego de prescripciones técnicas y de cláusulas económico
administrativas particulares que han de regir la adjudicación del concurso motivo de
las presentes, fijándose un presupuesto máximo de 30.000 (IVA incluido).
En fecha 23-07-2.004, la Mesa de Contratación procede a la apertura de plicas,
calificando la presentada por Down Town Consulting, SL, como admisible.
Con fecha 28-07-2.004, la Mesa de Contratación determina que la documentación
aportada por Down Town Consulting, es completa, procediéndose a la apertura de la
oferta económica, siendo esta de 28.897,20 Euros (IVA incluido).
En fecha 20-08-2.004, la Mesa de Contratación eleva propuesta de adjudicación, a
la vista del informe técnico emitido por el Director del Área de nuevas Tecnologías, de
fecha 18-08-2004, a favor de la empresa Down Town Consulting, por considerar que
es la más ventajosa en conjunto de las presentadas.
Con fecha 25-08-2.004, mediante Decreto de Alcaldía, Guillermo ORTEGA
ALONSO, a tenor de la propuesta de resolución formulada por el Técnico de
Contratación Juan Antonio MARTIN JIMENEZ, resuelve aprobar la misma, debiendo
notificarse tales hechos al contratista y a la Intervención Municipal. (Folios 8 a 10,
Tomo 01, R-13 Bis).
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Significar como el Pliego de Condiciones Técnicas, de fecha 16 de Junio de 2.004,
se encuentra firmado por parte de Luis VALOR SAN ROMAN (Director del Área de
Nuevas Tecnologías). (Folios 27 a 30, Tomo 01, R-13 Bis).
Folio 30, Tomo 01, R-13 Bis
Otro de los documentos examinados refleja la oferta de prestación de servicios de
la empresa Transiciel, SL., remitida el pasado 29-06-2.004, a nombre de Isabel
JORDAN, en su calidad de Directora de Agencia de la empresa Down Town
Consulting para el desarrollo del Proyecto de Gestión de cita Previa, con una oferta
económica de 24.912 Euros (28.897,20 Euros IVA incluido). (Folios 68 a 93, Tomo 1,
R-13 Bis).
Folio 68, Tomo 1, R-13 Bis
Tal y como consta en el Expediente de Contratación 49/04, remitido por el
Ayuntamiento de Majadahonda, previa solicitud al respecto por parte de esta Unidad,
en el mismo figura como para participar en dicho Concurso Negociado sin Publicidad
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
se cursa invitación a tres empresas, la ya indicada Down Town Consulting, y las
sociedades CADIC, SA. y SERINGE, SA., el pasado 16/07/2.004, mediante el envío
del correspondiente Fax, si bien la única empresa que llego a presentar una Oferta al
Concurso indicado en tiempo y forma fue Down Town Consulting, resultando
finalmente adjudicataria del mismo.
Llama la atención, en cuanto a la documentación examinada, como para un
concurso negociado sin publicidad adjudicado a la empresa Down Town Consulting,
SL., por parte del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), y del cual el 15-07-2.004
mediante Decreto de Alcaldía se aprueba el expediente de contratación y los pliegos
que rigen el concurso y a su vez ha cursado invitación a la misma para participar en
dicho procedimiento de licitación, por parte del adjudicatario final se solicite
presupuesto a un proveedor para el suministro de materiales vinculados a dicho
Concurso público ya en el mes de Junio de dicho año, de lo que se puede inferir que
dicha sociedad disponía de información del mismo con antelación a la tramitación
formal del expediente de contratación indicado y la elaboración de los
correspondientes Pliegos de Prescripciones Técnicas y Administrativas.
3.3 Ayuntamiento de Las Rozas
3.3.1 Olimpiadas Escolares (04/2002)
La empresa Special Events, SL., se encargó del montaje del acto de inauguración
de las Olimpiadas Escolares 2002 del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), que se
llevó a efecto en el Polideportivo de Navalcarbón, de dicha localidad, el día 07 de abril
de 2.002.
La Hoja de Costes del acto denominado “Olimpiada Escolar 2002”, a celebrar en
Las Rozas, el pasado 07 de Abril de 2.002, refleja un coste de Proveedores de
12.772,78 Euros y un importe a facturar que asciende a 20.724,56 Euros. (Folio
10.195, Tomo 18, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 10.195, Tomo 18, R-13 Bis
Por parte de la empresa Special Events se confeccionan seis (6) Facturas a
nombre del Ayuntamiento de Las Rozas (Concejalía de Educación), con motivo del
acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares, todas ellas por importes inferiores a
4.000 Euros de base Imponible, siendo estas las siguientes:
-Factura de Special Events Nº 02/034, de fecha 08-04-2.002, a nombre del
Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.523,17 Euros
(4.086,88 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por la
decoración para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio
10.200, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.200, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/035, de fecha 08-04-2.002, a nombre del
Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.160,49 Euros
(3.666,17 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por el
escenario para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio 10.199,
Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.199, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/036, de fecha 08-04-2.002, a nombre del
Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.315,93 Euros
(3.846,48 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por el sonido
para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio 10.198, Tomo 18,
R-13 Bis).
Folio 10.198, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/037, de fecha 08-04-2.002, a nombre del
Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.471,36 Euros
(4.026,78 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por el
speaker-conductor de ceremonia, producción y dirección para el acto de inauguración
de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio 10.197, Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.197, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/038, de fecha 08-04-2.002, a nombre del
Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.885,85 Euros
(4.507,59 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por la
exhibición de vuelo de paramotores para el acto de inauguración de las Olimpiadas
Escolares….”. (Folio 10.196, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.196, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/039, de fecha 08-04-2.002, a nombre del
Ayuntamiento de las Rozas. Concejalía de Educación, por importe de 3.367,74 Euros
(3.906,58 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente por el
personal técnico para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares….”. (Folio
10.194, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.194, Tomo 18, R-13 Bis
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La suma de la base imponible de las seis facturas confeccionadas por parte de
Special Events, de forma consecutiva el mismo día, todas ellas por importes inferiores
a 4.000 Euros de base imponible, asciende a un total de 20.724,54 Euros, mismo
importe que el que se hace constar en la Hoja de Costes del acto a desarrollar,
anteriormente detallada, bajo la columna “FACTURADO”.
Con fecha 08 de Abril de 2.002, por parte de Javier PASANAU, se remiten las
facturas confeccionadas para el acto indicado, al Ayuntamiento de Las Rozas, a la
atención de Gema MATAMOROS, tal y como consta en un documento de Word, bajo
el nombre “carta envío Fra. 034-035-036-037-038-039.doc”, el cual se puede observar
acto seguido:
Doc. Word “carta envío Fra. 034-035-036-037-038-039”. (R-5, Doc. 59, Desp. 7, WD WMAAT1613184)
Señalar, tal y como ha sido plasmado en anteriores informes que la llamada Gema
Dolores MATAMOROS MARTINEZ, titular del DNI. Num. 11812617-R, cónyuge de
Guillermo ORTEGA ALONSO (Ex Alcalde de Majadahonda), estaba vinculada a la
Concejalía de Educación de la localidad de Las Rozas (Madrid), no pudiendo
precisarse en estos momentos desde que fecha concreta.
Del examen de los distintos documentos analizados se puede inferir que por parte
de Special Events, procede a un fraccionamiento del coste del montaje del acto de
inauguración de las Olimpiadas Escolares en el Ayuntamiento de Las Rozas, en
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distintas Facturas, por importes todas ellas con Base imponible inferior a 4.000 Euros,
al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación debidamente
reglado por parte de la corporación local indicada, ya que el coste total de montaje del
acto asciende a 20.724,56 Euros, importe superior a los 12.020 Euros, que hubiera
motivado tal procedimiento, con lo que se logra una adjudicación directa al margen de
los procedimientos establecidos a tal fin.
3.3.2 Olimpiadas Escolares (05/2003)
La empresa Special Events, SL., se encargó del montaje del acto de inauguración
de las Olimpiadas Escolares 2003 del Ayuntamiento de Las Rozas (Madrid), en el
Polideportivo de Navalcarbón, el día 18 de mayo de 2.003.
La Hoja de Costes del acto denominado “Olimpiada Escolar 2003”, a celebrar en
Las Rozas, el pasado 18 de mayo de 2.003, refleja un coste de Proveedores de
30.193,75 Euros y un importe a facturar que asciende a 41.450 Euros. (Folio 64.765,
Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.765, Tomo 69, R-13 Bis
Por parte de Special Events, SL., se emiten las siguientes facturas:
-Factura de Special Events, SL., Nº 03/132, de fecha 24-06-2.003, a nombre del
Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Educación, por importe de 4.507,59 Euros
(5.228,80 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente a la decoración
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para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio 64.766,
Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.766, Tomo 69, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 03/133, de fecha 24-06-2.003, a nombre del
Ayuntamiento de Las Rozas, Concejalía de Educación, por importe de 4.456,32 Euros
(5.169,33 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente por el sonido
para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio 64.767,
Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.767, Tomo 69, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 03/134, de fecha 24-06-2.003, por importe de
3.471,36 Euros (4.026,78 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente
por el speaker-conductor de ceremonia, producción y dirección para el acto de
inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio 64.768, Tomo 69, R-13 Bis).
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Folio 64.768, Tomo 69, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 03/135, de fecha 24-06-2.003, por importe de
2.450 Euros (2.842 Euros, IVA inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente por el
escenario para el acto de inauguración de las Olimpiadas Escolares 2003….”. (Folio
64.769, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.769, Tomo 69, R-13 Bis
Con fecha 24 de Junio de 2.003, por parte de Pablo CRESPO, se remite la factura
Nº 03/132, confeccionada para el acto indicado, al Ayuntamiento de Las Rozas, a la
atención de la Concejalía de Educación (Gema MATAMOROS), tal y como consta en
un documento de Word, bajo el nombre “carta envío Fra. 0132.doc”, el cual se puede
observar acto seguido:
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Doc. Word “carta envío Fra. 0132”. (R-5, Doc. 59, Desp. 7, WD WMAAT1613184)
La suma de la base imponible de las cuatro facturas confeccionadas por parte
de Special Events, de forma consecutiva el mismo día, todas ellas por importes
inferiores a 5.000 Euros de base imponible, asciende a un total de 14.885,27 Euros,
importe inferior que el que se hace constar en la Hoja de Costes del acto a desarrollar,
anteriormente detallada bajo la columna “FACTURADO”, no siendo posible en estos
momentos determinar a que se debe tal diferencia, o bien si ésta diferencia ha sido
facturada por terceros directamente (empresas relacionadas con el Grupo CORREA),
habiéndose encontrado documentos en formato electrónico, en donde se confeccionan
presupuestos por parte de Special Events, para el suministro del Catering de dicho
acto, si bien no se ha hallado Factura emitida por dicho concepto. (Doc. Word
“Personal y Bebida”. R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N 3JT03LVJ)
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Doc. Word “Personal y Bebida”. (R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N 3JT03LVJ)
Dichas Facturas se acompañan de un folio, donde constan diversas anotaciones
manuscritas entre las que se encuentran las siguientes: “Presupuesto y Facturación.
Hasta 750.000 adjudicación directa. Mas de 750.000 3 ofertas. Tope 2.000.000….”.
(Folio 64.770, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.770, Tomo 69, R-13 Bis
Del examen de los distintos documentos analizados se puede inferir que por parte
de Special Events, procede a un fraccionamiento del coste del montaje del acto de
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inauguración de las Olimpiadas Escolares en el Ayuntamiento de Las Rozas, en
distintas Facturas, por importes todas ellas con Base imponible inferior a 5.000 Euros,
al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación debidamente
reglado por parte de la corporación local indicada, ya que el coste total de montaje del
acto asciende a 14.885,27 Euros (si bien es posible que su importe haya sido mas
elevado a tenor del contenido reflejado en la Hoja de Costes), importe este superior a
los 12.020 Euros, que hubiera motivado tal procedimiento, con lo que se logra una
adjudicación directa al margen de los procedimientos establecidos a tal fin.
3.4 Ayuntamiento de La Nucia (Alicante)
3.4.1 Gala de Premios a la Libertad Luis del Olmo (06/2002)
La Sociedad Special Events, SL., se encargó del montaje del acto denominado
“Premios a la Libertad de Luis del Olmo de Periodismo”, que se celebró el 16 de Junio
de 2.002, en la Plaza Mayor de La Nucia (Alicante).
La Hoja de Costes del acto denominado “Premios a la Libertad de Luis del Olmo
de Periodismo”, a celebrar en La Nucia (Alicante), el pasado 16 de junio de 2.002,
refleja un coste de Proveedores de 185.601,32 Euros y una Facturación de 305.662,74
Euros, con un Beneficio para la empresa Special Events, SL., de 120.061,39 Euros.
(Folio 64.787, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.787, Tomo 69, R-13 Bis
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-Carta de Special Events, de fecha 11-06-2.002, a nombre de Bernabé CANO
(Alcalde de La Nucia), en donde se le envía a este la oferta económica para la Gala
“PREMIOS A LA LIBERTAD DE LUIS DEL OLMO DE PERIODISMO”, con un
presupuesto de 305.662,74 Euros (Iva no incluido), y la firma (original) de los llamados
Álvaro PEREZ y Bernabé CANO. (Folio 64.771 a 64.778, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.771, Tomo 69, R-13 Bis
Folio 64.778, Tomo 69, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 02/60, de fecha 10 de Junio de 2.002, a
nombre del Ayuntamiento de La Nucia, por importe de 169.866,46 Euros (IVA inc.),
bajo el concepto “Importe a cuenta correspondiente a los premios a la libertad LUIS
DEL OLMO de periodismo al día 16 de junio de 2.002”. (Folio 64.783, Tomo 69, R-13
Bis).
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Folio 64.783, Tomo 69, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 02/61, de fecha 10 de Junio de 2.002, a
nombre del Ayuntamiento de La Nucia, por importe de 354.568,77 Euros (IVA inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a los premios a la libertad LUIS DEL OLMO
de periodismo al día 16 de junio de 2.002”, recibido a cuenta según Fact. 02/060 –
169.866,46 Euros, RECIBIDO A CUENTA TALON 14/06/02 – 130.639,00. RESTO A
PAGAR 54.063,31 Euros. (Folio 64.780, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.780, Tomo 69, R-13 Bis
Los documentos que reflejan el pago parcial de dichas Facturas por parte del
Ayuntamiento de La Nucia, son los siguientes:
-Cheque Bancario de la CAM, Nº 8.698.225, de fecha 14-06-2.002, a nombre de
Special Events, por importe de 130.639 Euros, desde la cuenta bancaria CCC 2090
0069 78 0064000266. (Folio 64.782, Tomo 69, R-13 Bis).
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Folio 64.782, Tomo 69, R-13 Bis
-Fax del Ayuntamiento de la Nucia, de fecha 07-06-2.002, en el que el llamado
Bernabé CANO, remite a Álvaro PEREZ, Justificante de Transferencia bancaria de la
CAM, de fecha 07-06-2.002, a nombre de Special Events, por importe de 169.866,46
Euros., figurando como ordenante de la misma el Ayuntamiento de La Nucia. (Folios
64.779 y 64.784, Tomo 69, R-13 Bis).
Folios 64.784, Tomo 69, R-13 Bis
Igualmente se hace constar la existencia del siguiente documento:
-Fax enviado desde Special Events (Álvaro PEREZ), a la atención de Bernabé
CANO (Ayuntamiento de La Nucia), de fecha 31-05-2.002, adjuntándole al mismo la
Carta de Acuerdo de realización del evento, junto con original de la misma, firmada por
Álvaro PEREZ, de fecha 03-06-2.002, en la que por parte de Special Events se indica,
que tras las visitas y reuniones mantenidas en la localidad de La Nucia con personal
de la corporación, personal técnico especializado y responsables de ambas partes,
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valora el evento en 292.873,20 Euros impuestos excluidos. (Folios 64.794 a 64.796,
Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.796, Tomo 69, R-13 Bis
No consta entre la documentación examinada la existencia de ningún dato, en
cualquier tipo de soporte, en el que se indique que se ha producido expediente de
contratación alguno, por parte del Ayuntamiento de la Nucia (Alicante) para el acto
indicado, al que se hubieran visto obligados al tratarse de una contratación de tan
elevado importe, constando únicamente diversas comunicaciones directas entre el
Alcalde de dicha Localidad, Bernabé CANO, y el llamado Álvaro PEREZ (Director
General de Special Events).
Las estrechas relaciones entre los responsables del grupo empresarial de Fco.
CORREA (Francisco CORREA, Pablo CRESPO y Álvaro PEREZ ALONSO), con el
Alcalde de La Nucia (Alicante), Bernabé CANO GARCIA, titular del DNI. Num.
25.125.116-P, se ponen de manifiesto en el contenido de una carta, en formato Word,
hallada en un soporte informático intervenido en la sede de Orange Market, en
Valencia (R-17, Disco 9, DD S/N 6QF3S2J4), bajo el nombre de “BERNABE”,
confeccionada el mes de Abril de 2.007, se infiere que por parte de Pablo CRESPO
SABARIS, a tenor de los metadatos de dicho archivo, en el que consta como Autor del
mismo “Pablo”, en el que se reflejan una serie de menciones directas a la labor del ya
indicado Bernabé CANO, conminando al mismo para que tome una serie de
decisiones relacionadas con una compra-venta de terrenos beneficiosas para los
intereses del grupo empresarial de Fco. CORREA, haciéndose alusiones a cambios de
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informes, etc., destacando el último párrafo del documento (Punto 9), en el que se
indica “Cuando en un negocio se inicia un proceso de este tipo, con actitudes
mafiosas, no queda sino esperar una respuesta del mismo calibre. Tenemos los
huevos pelados en este tipo de asuntos. Si la cosa sale mal, saldrá para todos, PARA
TODOS”:
Documento de Word “BERNABE”. (R-17, Disco 9, DD S/N 6QF3S2J4)
Metadatos Documento de Word “BERNABE”. (R-17, Disco 9, DD S/N 6QF3S2J4)
Significar como el llamado BERNABE CANO GARCIA, titular del DNI. Num.
25.125.116-P, es desde el año 2.001, alcalde de la localidad de La Nucia (Alicante),
por la formación política Partido Popular.
4 Contratos con las Administraciones Autonómicas
Acto seguido se detallan una serie de contrataciones llevadas a cabo por parte de
las sociedades de eventos del Grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, para
distintas Comunidades Autónomas, al objeto de poner de manifiesto las distintas
irregularidades y/o cuestiones de interés con la facturación generada al efecto,
relacionadas fundamentalmente con los cambios de concepto y destinatarios de los
Facturas generadas, y/o el fraccionamiento del importe total del acto a llevar a cabo.
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4.1 Comunidad de Madrid
4.1.1 Homenaje Atentado 11-M (03/2004)
El montaje del Acto público de Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M,
tuvo lugar el 25-03-2.004, en la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid.
La Hoja de Costes confeccionada al efecto para dicho Acto prevé un coste de
montaje del evento que asciende a la cantidad de 72.499,38 Euros, para una
facturación de 121.015,15 Euros. (Folio 68.055 a 68.056, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.055, Tomo 74, R-13 Bis
Folio 68.056, Tomo 74, R-13 Bis
Las Facturas confeccionadas por parte de Down Town Consulting, SL., para dicho
acto son las siguientes:
-Factura de Down Town Consulting, Nº 037/04, de fecha 01/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.954,39 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Elementos de Sonido.
Sello de PAGADO. (Folio 68.088, Tomo 74, R-13 Bis).
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Folio 68.088, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 054/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.999,20 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Construcción de
Escenario para Coro y Orquesta. Sello de PAGADO (Folio 68.074, Tomo 74, R-13
Bis).
Folio 68.074, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 055/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.044 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Diseño, Creación e
Impresión de Lona. Sello de PAGADO. (Folio 68.075, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.075, Tomo 74, R-13 Bis
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-Factura de Down Town Consulting, Nº 056/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 7.526,32 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Diseño, Creación e
Impresión de Lona. Sello de PAGADO. (Folio 68.076, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.076, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 057/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.036,14 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Elaboración de Video
Conmemorativo. Sello de PAGADO. (Folio 68.077, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.077, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 058/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 10.525 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Alquiler de 3.500 sillas.
Sello de PAGADO. (Folio 68.078, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.078, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 059/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 8.048 Euros, bajo el concepto: Acto
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Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Decoración Floral y
ornamental. Sello de PAGADO. (Folio 68.079, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.079, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 060/04, de fecha 26/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 3.006 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Generador Doble de 350
Kw. Sello de PAGADO. (Folio 68.080, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.080, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 061/04, de fecha 26/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 10.400,99 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Figuras conmemorativas.
Sello de PAGADO. (Folio 68.081, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.081, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 062/04, de fecha 26/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 9.834 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Personal de carga y
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descarga. Personal de seguridad. Personal de imagen. Azafatas. Productores. Sello
de PAGADO. (Folio 68.082, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.082, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 063/04, de fecha 26/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 10.544,31 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Varios servicios.
Coordinación agencia. Póliza seguro. Sello de PAGADO. (Folio 68.083, Tomo 74, R-13
Bis).
Folio 68.083, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 050/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.524,36 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Iluminación exterior e
interior. Tarimas. Tomas de sonido y video. Sello de PAGADO. (Folio 68.087, Tomo
74, R-13 Bis).
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Folio 68.087, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 051/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 10.936,54 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Elementos Audiovisuales.
Sello de PAGADO. (Folio 68.086, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.086, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 052/04, de fecha 23/04/2.004, a nombre
de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.998,33 Euros, bajo el concepto: Acto
Público en Homenaje a los Servicios y Voluntarios del 11-M. Construcción escenario.
Sello de PAGADO. (Folio 68.085, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.085, Tomo 74, R-13 Bis
Significar como la suma de la base imponible de las catorce (14) facturas
confeccionadas por parte de Down Town Consulting, SL., asciende a la cifra de
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121.015 Euros, cantidad idéntica, a la reflejada en la Hoja de Costes anteriormente
indicada.
Del examen de los distintos documentos analizados se puede inferir que por parte
de Down Town Consulting, SL., se procede a un fraccionamiento del coste del montaje
del acto de Homenaje a los servicios y voluntarios del 11-M, de la Comunidad de
Madrid, en catorce Facturas, por importes todas ellas con Base imponible inferior a
12.020 Euros, al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación
debidamente reglado por parte de la entidad destinataria de dichas facturas, ya que el
coste total de montaje del acto asciende a 121.015 Euros, el cual hubiera motivado un
procedimiento negociado, con lo que se logra una adjudicación directa al margen de
los procedimientos establecidos a tal fin, eludiendo los principios de libre concurrencia.
4.1.2 Inauguración Nuevos Centros de Salud (09/2004)
El montaje del Acto público relacionado con la Inauguración de Nuevos Centros
de Salud, fue llevado a cabo por parte de Down Town Consulting, SL.
La Hoja de Costes confeccionada al efecto prevé un coste de montaje del evento
que asciende a la cantidad de 29.080 Euros, para una facturación de 41.132 Euros,
con anotaciones manuscritas en parte inferior “Att. Germán RASILLA. C/ Aduana, 29,
2ª Planta. Sanidad. (Folios 68.178 a 68.182, Tomo 74, R-13 Bis), copia de la misma se
encuentra en el Folio 13.919, Tomo 26, R-15, en el que se hace constar en su parte
superior “Fra. nº 132/04 y 129/04”.
Folio 68.179, Tomo 74, R-13 Bis
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Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis Folio 13.919, Tomo 26, R-15
Dicha Hoja de Costes va acompañada de las siguientes facturas:
-Factura de Down Town Consulting, Nº 129/04, de fecha 21 de octubre de 2.004,
a nombre de la Comunidad de Madrid, por importe de 7.678,03 Euros, bajo el
concepto: Pantallas de Plasma. Alquiler de 6 pantallas, y anotación manuscrita
“SANIDAD”. (Folio 68.182, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.182, Tomo 74, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 132/04, de fecha 27 de octubre de 2.004,
a nombre de la Comunidad de Madrid, por importe de 11.153,07 Euros, bajo el
concepto: Jornada de Trabajo sobre Colaboración en materia Sanitaria con el Hospital
Gómez Ulla”, con anotación manuscrita (70 Centros de Salud. Cambiada directa por la
CAM). (Folio 68.181, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.181, Tomo 74, R-13 Bis
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En relación con esta ultima Factura, señalar como inicialmente se confecciona con
otro concepto totalmente distinto “Iluminación y Sonido de acto para la Consejería de
Sanidad, siendo cambiado el mismo “por indicación de la CAM directamente”, teniendo
esta que ser remitida a la C/Aduana, 29, 2ª planta, Unidad Administrativa, Encarna DE
LOS MOZOS, según consta en las anotaciones manuscritas que sobre la misma se
hacen constar. (Folio 13.918, Tomo 26, R-15).
Folio 13.918, Tomo 26, R-15
Folio 13.918, Tomo 26, R-15 Folio 13.918, Tomo 26, R-15
Con respecto a la anotación reflejada en la Hoja de Costes del acto anteriormente
detallada (Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis), en la que se refleja una anotación
manuscrita relacionada con el nombre de “Germán RASILLAS”, señalar como el
mismo se trata del llamado Germán RASILLAS ARIAS, titular del DNI. Num.
11.814.465-D, quién esta/ha estado vinculado a la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, como Asesor de Comunicación del Consejero, entre el 2.004 y
el 2.008, siendo destinatario del pago de un servicio turístico (Viaje de Luna de Miel a
Kenia en el año 2002) por parte de la estructura empresarial de Fco. CORREA
SANCHEZ (Clientes Central), tal y como se expondrá en el apartado correspondiente
al análisis de la prestación de distintos servicios turísticos del presente Informe.
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La suma de la base imponible de las dos facturas confeccionadas por parte de
Down Town Consulting, asciende a un total de 16.233,71 Euros, importe inferior que el
que se hace constar en la Hoja de Costes del acto a desarrollar, anteriormente
detallada bajo la columna “FACTURADO”, no siendo posible en estos momentos
determinar a que se debe tal diferencia, o bien si esta ha sido facturada por terceros
directamente (empresas relacionadas con el Grupo CORREA).
Destacar el hecho de que no se ha detectado documentación alguna, en ningún
tipo de soporte, que indique que por parte de la Comunidad de Madrid, se ha llevado a
cabo procedimiento de contratación alguno al objeto de adjudicar los trabajos que
motivan el montaje del acto indicado, a tenor del importe que conlleva su montaje,
superior a los 12.020 Euros.
4.1.3 Premios Internacionales de la Cultura (12/2004)
Distintas empresas del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, se
encargaron del montaje del Acto público denominado “Premios Internacionales de la
Cultura”, tuvo lugar el 21-12-2.004, en la Puerta del Sol, Edificio de la Comunidad de
Madrid.
La Hoja de Costes confeccionada al efecto prevé un coste de montaje del evento
que asciende a la cantidad de 52.893,10 Euros, para una facturación de 90.248,27
Euros. (Folio 68.566, Tomo 75, R-13 Bis).
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Folio 68.566, Tomo 75, R-13 Bis
Dicha hoja de Costes va acompañada de las siguientes facturas:
-Factura de Boomerangdrive, SL., Nº 01/2005, de fecha 10-01-2.005, a nombre de
Comunidad de Madrid (Dirección General de Promoción Cultural), por importe de
11.995 Euros IVA incluido, bajo el concepto “PREMIO INTERNACIONAL DE LAS
ARTES. Escenario…..”. (Folio 68.575, Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.575, Tomo 75, R-13 Bis
-Factura de Boomerangdrive, SL., Nº 02/2005, de fecha 10-01-2.005, a nombre de
Comunidad de Madrid (Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas), por
importe de 11.700 Euros IVA incluido, bajo el concepto “MOBILIARIO. Mesa. Sillas…”.
(Folio 68.574, Tomo 75, R-13 Bis).
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Folio 68.574, Tomo 75, R-13 Bis
-Factura de Boomerangdrive, SL., Nº 03/2005, de fecha 12-01-2.005, a nombre de
Comunidad de Madrid (Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas), por
importe de 6.023 Euros IVA incluido, bajo el concepto “CARTELERÍA”. (Folio 68.573,
Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.573, Tomo 75, R-13 Bis
-Factura de Boomerangdrive, SL., Nº 04/2005, de fecha 14-01-2.005, a nombre de
Comunidad de Madrid (Dirección General de Promoción Cultural), por importe de
6.720 Euros IVA incluido, bajo el concepto “CARPINTERIA. Tarima…”. (Folio 68.568,
Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.568, Tomo 75, R-13 Bis
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-Factura de Boomerangdrive, SL., Nº 05/2005, de fecha 14-01-2.005, a nombre de
Comunidad de Madrid (Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas), por
importe de 11.200 Euros IVA incluido, bajo el concepto “PREMIO INTERNACIONAL
DE LAS ARTES. 8 Lonas…..”. (Folio 68.572, Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.572, Tomo 75, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, SL., Nº 022/05, de fecha 12-01-2.005, a
nombre de Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por importe de
11.900 Euros, bajo el Concepto “AUDIOVISUALES. Pantallas de plasma, cámaras….”.
(Folio 68.569, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 68.569, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, SL., Nº 023/05, de fecha 12-01-2.005, a
nombre de Dirección General de Promoción Cultural, por importe de 11.950 Euros,
bajo el Concepto “AUDIOVISUALES. Pantallas de led….”. (Folio 68.576, Tomo 57, R-
13 Bis).
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Folio 68.576, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, SL., Nº 024/05, de fecha 14-01-2.005, a
nombre de Dirección General de Promoción Cultural, por importe de 11.850 Euros,
bajo el Concepto “SONIDO. Sonorización….”. (Folio 68.577, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 68.577, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, SL., Nº 025/05, de fecha 14-01-2.005, a
nombre de Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por importe de
11.800 Euros, bajo el Concepto “ILUMINACIÓN. Focos….”. (Folio 68.570, Tomo 57, R-
13 Bis).
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Folio 68.570, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, SL., Nº 026/05, de fecha 14-01-2.005, a
nombre de Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas, por importe de 9.550
Euros, bajo el Concepto “DECORACIÓN. Decoración Floral….”. (Folio 68.571, Tomo
57, R-13 Bis).
Folio 68.571, Tomo 57, R-13 Bis
Para el acto motivo de las presente se confeccionan diez facturas. La suma de la
Base imponible de las diez Facturas descritas es idéntica a la cantidad reflejada en la
Hoja de Costes anteriormente indicada. (90.248,27 Euros).
La mitad de las Facturas (5) se emiten por parte de Down Town Consulting, SL., a
nombre de la Comunidad de Madrid (3 de ellas a la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas y 2 a la Dirección General de Promoción Cultural), y la otra mitad
de las Facturas (5) se emiten por parte de Boomerangdrive, SL. (3 de ellas a la
Dirección General de Archivos, Museos y Bibliotecas y 2 a la Dirección General de
Promoción Cultural), por importes que no superan en ninguno de los casos los 12.020
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Euros de base imponible, se infiere que con el objeto de eludir el correspondiente
procedimiento de contratación debidamente reglado por parte de la entidad
destinataria de dichas facturas, con lo que se logra una adjudicación directa al margen
de los procedimientos establecidos a tal fin.
Con respecto a dicho Acto, señalar el contenido de un correo electrónico enviado
el pasado 27/06/2.005, a las 13:05 horas, por parte de Javier NOMBELA
“[email protected]”, a nombre de Pedro RODRIGUEZ PENDAS
“[email protected]”, con copia a Isabel JORDAN “jordan@good-
better.com”, con el asunto “FACTURAS PENDIENTES”, en el que se pone en
conocimiento del mismo los problemas existentes para el cobro de distintas Facturas
que corresponden a la Consejería de Cultura y Deportes y que han sido emitidas a la
Dirección General de Promoción Cultural y a la Dirección General de Archivos,
Museos y Bibliotecas, relacionadas con el acto de los Premios Internacionales de las
Artes, las cuales han sido reclamadas en repetidas ocasiones a José Luis MORENO,
indicando este que estaban retenidas en Intervención a la espera de que las acepten,
porque dicen que este acto no siguió su curso legal y que de momento no hay nadie
que se responsabilice de ellas, rogándole intente en la medida de lo posible, agilice el
trámite de las mismas, ya que en intervención no van a hacer nada para pasarlas a
tesorería y proceder al pago de las mismas. (R-13 Bis, Filtro 5FB6XED8).
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Correo Electrónico Asunto “FACTURAS PENDIENTES”. (R-13 Bis, Filtro 5FB6XED8).
4.1.4 Presentación Nuevo Helicóptero BESCAM (01/2005)
El montaje del Acto público denominado “Presentación del Nuevo Helicóptero de
las BESCAM”, tuvo lugar el pasado 26-01-2.005, en Mostotes (Madrid).
La Hoja de Costes confeccionada al efecto por parte de la organización
empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, prevé un coste de montaje del evento que
asciende a la cantidad de 10.216,80 Euros, para una facturación de 16.525,12 Euros.
(Folio 68.542, Tomo 75, R-13 Bis).
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Folio 68.542, Tomo 75, R-13 Bis
Dicha hoja de Costes va acompañada de las siguientes facturas:
-Factura de Good & Better, SL., Nº 2005-001, de fecha 14-01-2.005, a nombre de
la Comunidad de Madrid, Consejería de Justicia e Interior, por importe de 7.895, 12
Euros (9.158,34 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Presentación del nuevo
Helicóptero de la Bescam, celebrado en Móstoles el 26 de enero de 2.005”. (Folio
68.544, Tomo 75, R-13 Bis).
Folio 68.544, Tomo 75, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, SL, Nº 057/05, de fecha 14-02-2.005, a
nombre del Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid,
por importe de 8.660 Euros (10.045 Euros IVA incluido), bajo el concepto “ALQUILER
DE CARPA”. (Folio 68.543, Tomo 75, R-13 Bis).
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Folio 68.543, Tomo 75, R-13 Bis
Con respecto a las Facturas finalmente confeccionadas señalar como la emitida
por parte de DTC, tiene como destinatario un organismo distinto a la emitida por parte
de Good & Better, se omite en su concepto el acto en si al cual esta destinado, y se
reflejan conceptos similares en ambos documentos, tales como “Colocación y
enmoquetado de un escenario de tarima. Transporte, montar y desmontar”, por
“Tarima enmoquetada. Montaje y desmontaje”.
Indicar que la suma de la Base imponible de las dos Facturas descritas es
prácticamente idéntica a la cantidad reflejada en la Hoja de Costes anteriormente
indicada. (8.660 + 7.895,12 = 16.555,12 por 16.525,12 Euros de la Hoja de Costes).
Del examen de los distintos documentos analizados se puede determinar que el
Acto que motiva la contratación reflejada se somete a un fraccionamiento de las
Facturas a confeccionar, por parte de dos empresas distintas de un mismo grupo
empresarial, por importes todas ellas con Base imponible inferior a 12.020 Euros c/u,
al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de contratación debidamente
reglado por parte de la entidad destinataria de dichas facturas, con lo que se logra una
adjudicación directa al margen de los procedimientos establecidos a tal fin.
4.1.5 Premios Siete Estrellas CAM (02/2005)
El montaje del Acto de entrega de los “Premios Siete Estrellas del Deporte
Madrileño”, tuvo lugar el 01-02-2.005, en el Patio Principal de la Real Casa de Correos
de la Comunidad de Madrid, encargándose de su montaje la organización empresarial
de Fco. CORREA SANCHEZ.
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La Hoja de Costes confeccionada al efecto prevé un coste de montaje del evento
que asciende a la cantidad de 8.922,10 Euros, para una facturación de 23.703,60
Euros. (Folio 67.960, Tomo 73, R-13 Bis).
Folio 67.960, Tomo 73, R-13 Bis
Dicha hoja de Costes va acompañada de las siguientes facturas:
-Factura de Good & Better, Nº 2005-003, de fecha 14-02-2.005, a nombre de la
Comunidad de Madrid (Conserjería de Deportes), por importe de 9.565,99 Euros
(11.096,55 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Entrega de los Premios Siete Estrellas
del deporte madrileño. Creatividad, asesoramiento…..”. (Folio 67.956, Tomo 73, R-13
Bis).
Folio 67.956, Tomo 73, R-13 Bis
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-Factura de Boomerangdrive, Nº 10/2005, de fecha 14-02-2.005, a nombre de la
Comunidad de Madrid (Conserjería de Deportes), por importe de 3.922,41 Euros
(4.550 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Iluminación de Acto en Sol…”. (Folio 67.957,
Tomo 73, R-13 Bis).
Folio 67.957, Tomo 73, R-13 Bis
-Factura de Down Town Consulting, Nº 59/05, de fecha 14-02-2.005, a nombre de
la Comunidad de Madrid (Conserjería de Deportes), por importe de 10.215,52 Euros
(11.850 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Acto realizado el 01 de Febrero en el patio
Principal de la Real Casa de Correos de la Comunidad de Madrid….”. (Folio 67.958,
Tomo 73, R-13 Bis).
Folio 67.958, Tomo 73, R-13 Bis
Significar como la suma de la base imponible de las distintas facturas
confeccionadas por parte de las Empresas del Grupo CORREA asciende a 23.703,92
Euros, cantidad idéntica (a excepción de unos céntimos), a la reflejada en la Hoja de
Costes anteriormente indicada.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Del examen de los distintos documentos analizados se puede determinar que el
Acto que motiva la contratación reflejada se somete a un fraccionamiento del objeto
del contrato, por parte de tres empresas distintas de un mismo grupo empresarial, por
importes todas ellas con Base imponible inferior a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir
el correspondiente procedimiento de contratación debidamente reglado por parte de la
entidad destinataria de dichas facturas, con lo que se logra una adjudicación directa al
margen de los procedimientos establecidos a tal fin.
4.2 Facturación con CMR
En Informe 56.861/`10, de fecha 04 de Junio 2.010, que se remitió al Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, se daba cuenta del sistema de facturación empleado
por las distintas empresas del Grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ con
distintos organismos públicos, a través de empresas pantalla.
Una de las empresas utilizadas como “pantalla” fue Decoraciones CMR SL., la
cual fue usada (previo acuerdo de subcontratación mediante contrato privado), por la
organización de Francisco CORREA SANCHEZ para la presentación a concursos,
habiendo sido adjudicataria esta, al menos del concurso del “Montaje Escenográfico
de los Actos a celebrar en la Comunidad de Madrid” en el año 2005-2006 (03-AT-
00026.7-2005).
Si bien los servicios eran prestados por la organización de Francisco CORREA
(Diseño Asimétrico), y facturados a la CAM por CMR, después existía una facturación
cruzada entre el “Grupo PC” y CMR para enjugar internamente el pago de los
servicios.
Dentro del registro efectuado han sido halladas numerosas carpetas (originales),
de la empresa Decoraciones CMR, SL (actualmente denominada ELBA EVENTOS,
SL), en cuyo interior consta los expedientes de numerosos actos llevados a cabo en la
Comunidad de Madrid, durante el año 2.006 (Folios 79.159 a 79.822, Tomo 92, R-13
Bis), donde se pueden observar los siguientes datos:
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-Las Carpetas analizadas, con el anagrama de CMR, contienen la Hoja de Costes
del evento a realizar, con el anagrama de CMR en muchos de los casos y la firma de
la llamada Isabel JORDAN, a falta de análisis pericial grafológico que lo confirme si se
estima conveniente.
Folio 79.377, Tomo 92, R-13 Bis.
-Los presupuestos de los distintos proveedores que van a participar en dicho acto,
son remitidos en su mayoría a la atención de Servimadrid Integral.
Folio 79.380, Tomo 92, R-13 Bis.
-Se acompañan del Presupuesto confeccionado a nombre de la Consejería de la
Comunidad de Madrid que ha encargado el acto.
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Folio 79.385, Tomo 92, R-13 Bis
A destacar algunos hechos cuyo dato se expone del análisis de la documentación
examinada:
Para el Acto denominado “Entrega de Viviendas del IVIMA”, llevado a cabo el
pasado día 09 de marzo de 2.006, la Carpeta de CMR que contiene la documentación
relativa a dicho acto (Folios 79.272 a 79.334, Tomo 92, R-13 Bis), tiene una Hoja de
Costes de CMR, firmada por Isabel JORDAN, con una facturación prevista de
26.697,02 Euros, y las anotaciones manuscritas “2 Facturas CMR “IVIMA” y “GRUPO
RAFAEL – Pedro (tachado) CONSEJERIA DE MEDIOAMBIENTE”.
Folio 79.276, Tomo 92, R-13 Bis.
Señalar, tal y como reflejan las anotaciones manuscritas indicadas, como por
parte de CMR se confeccionan 2 facturas para dicho acto (1 de forma directa y la 2ª a
nombre de otra empresa del mismo grupo empresarial):
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-Factura de CRM. SL., Nº 096/06, de fecha 25-04-2.006, a nombre de Instituto de
la Vivienda de Madrid (IVIMA), por importe de 10.344,83 Euros (12.000 Euros IVA
inc.), bajo el concepto “Plan Vivienda de la Comunidad de Madrid. 9 de marzo de
2006. Bastidor….”. (Folio 79.273, Tomo 92, R-13 Bis).
Folio 79.273, Tomo 92, R-13 Bis
-Factura de Sagitour 2000, SL., Nº 20060425, de fecha 25-04-2.006, a nombre de
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), por importe de 10.344,83 Euros (12.000
Euros IVA inc.), bajo el concepto “Plan Vivienda de la Comunidad de Madrid. 9 de
marzo de 2006. Iluminación….”. (Folio 79.274, Tomo 92, R-13 Bis).
Señalar como la empresa SAGITOUR 2.000, SL., con CIF.: B37034998, comparte
domicilio social (C/Miguel Yuste 11, Madrid), y Administrador (Juan Ignacio
HERNANDEZ RODRIGUEZ), con Decoraciones CMR, SL.
Folio 79.274, Tomo 92, R-13 Bis
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En ocasiones las instrucciones para la elaboración de facturas con distintas
empresas, parten desde los mismos empleados de Servimadrid, como se observa en
la copia de distintos correos electrónicos impresos entre trabajadores de ambas
sociedades:
-Correo electrónico de fecha 28/03/2.006, a las 17:25 horas, entre Alicia
([email protected]) y Pilar ALVAREZ ([email protected]),
con copia a Guillermo PRION ([email protected]), con al Asunto:
FACTURAS, en cuyo texto se hace constar:
“Hola Pilar, según conversación telefónica, adjunto te envío las dos facturas
corregidas que faltan de hacer para el acto del Sorteo de la Copa del Rey de
Baloncesto. Espero tu respuesta respecto a si podeis facturar con dos o tres
empresas. Gracias. Un saludo. Alicia”. (Folio 86.257 a 86.259, Tomo 103, R-13 Bis).
Folio 86.257, Tomo 103, R-13 Bis
-Correo electrónico de fecha 30/03/2.006, a las 18:59 horas, entre Alicia
([email protected]) y Guillermo ([email protected]), con
al Asunto: FACTURAS CAM, en cuyo texto se hace constar:
“Hola Guillermo, adjunto te envío los documentos correspondientes para emitir
facturas a la Comunidad. Si tienes cualquier duda llámame. Un beso. Alicia”.
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Se acompaña de folios impresos con los datos para emitir 2 Facturas a nombre
del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), para el Acto “Plan de Vivienda de la
Comunidad de Madrid. 9 de marzo de 2.006”, por importes de 10.344,83 Euros mas
IVA c/u; y dos Facturas a nombre de la Consejería de Empleo y Mujer de la
Comunidad de Madrid, para el Acto “Presentación Libro Ayaan Hirsi. 13 de marzo de
2.006”, por importe de 8.559,32 euros y 7.618,42 euros mas IVA c/u. Dichas
anotaciones llevan impreso en el encabezado “DE ESTE ACTO TIENES QUE HACER
DOS FACTURAS DIFERENTES CON EMPRESAS DIFERENTES QUE A
CONTINUACIÓN TE DETALLO”. (Folios 86.260 a 86.266, Tomo 103, R-13 Bis).
Folio 86.260, Tomo 103, R-13 Bis
Folio 86.261, Tomo 103, R-13 Bis
4.3 Facturación con MQM
Se repite la misma dinámica detectada que con la empresa MQM, servir de
pantalla a la hora de facturar distintos trabajos efectuados para terceros,
fundamentalmente la Comunidad de Madrid.
En un correo electrónico impreso se reflejan las instrucciones que se imparten por
los trabajadores de las empresas del grupo CORREA, a empleados de las empresas
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satélite, como MQM, al objeto de que se confeccionen las Facturas a nombre de la
Comunidad de Madrid:
-Correo electrónico impreso, de fecha 28-09-2.007, a las 14:27 horas, en el que la
llamada Alicia MINGUEZ ([email protected]), le indica a Alicia DIAZ
CANSECO (MQM), instrucciones para la confección de distintas Facturas a nombre de
la Comunidad de Madrid, correspondientes a los últimos eventos realizados, con
indicación del concepto e importe a reflejar. (Folios 85.584 a 85.586, Tomo 102, R-13
Bis).
Folio 85.584, Tomo 102, R-13 Bis
Los eventos de los cuales se solicita la confección de la factura por parte de
MQM, son los siguientes:
-Factura Presentación Torneo de Golf (MQM), a la Concejalía de Deportes de la
Comunidad de Madrid, por “Diseño de imagen….”. Importe 5.980 Euros IVA inc.
-Factura Presentación Torneo de Golf (MQM), a la Concejalía de Deportes de la
Comunidad de Madrid, por “Iluminación frontal….”. Importe 6.412,82 Euros IVA inc.
-Factura Presentación Rallye de la Comunidad de Madrid (MQM), a la Concejalía
de Deportes de la Comunidad de Madrid, por “Diseño de imagen….”. Importe 11.890
Euros IVA inc.
-Factura Presentación Rallye de la Comunidad de Madrid (MQM), a la Concejalía
de Deportes de la Comunidad de Madrid, por “100 sillas tijera….”. Importe 9.220,37
Euros IVA inc.
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-Factura Presentación Libro de economía (MQM), a la Consejería de Economía y
Consumo de la Comunidad de Madrid, por “Trasera….”. Importe 5.533,30 Euros IVA
inc.
Las empresas del Grupo CORREA, con posterioridad a que se ejecutara un
trabajo, y se facturara de forma directa a la Comunidad de Madrid, por parte de MQM,
emitían una factura a la misma, al objeto de recuperar el dinero generado previamente
y así obtener su parte de beneficio. A tal efecto valga una muestra de las siguientes:
MQM confecciona cinco facturas a nombre de la Comunidad de Madrid
(Consejería de Presidencia), remitidas a la atención de Concepción BREA BONILLA,
relacionadas con la adjudicación del Concurso Nº 03-AT-6.6/2007, adjudicado el día
25 de abril de 2.007, siendo estas las siguientes:
-Factura Nº 2007/05/069, de fecha 11-05-07, por importe de 56.575,99 Euros
(65.628,15 Euros IVA inc.). (Folio 85.602, Tomo 102, R-13 Bis).
-Factura Nº 2007/05/072, de fecha 14-05-07, por importe de 5.980 Euros
(6.936,80 Euros IVA inc.). (Folio 85.605, Tomo 102, R-13 Bis).
-Factura Nº 2007/06/100, de fecha 25-06-07, por importe de 7.382,21 Euros
(8.563,36 Euros IVA inc.). (Folio 85.606, Tomo 102, R-13 Bis).
-Factura Nº 2007/06/101, de fecha 25-06-07, por importe de 7.616,38 Euros
(8.835 Euros IVA inc.). (Folio 85.607, Tomo 102, R-13 Bis).
-Factura Nº 2007/06/102, de fecha 25-06-07, por importe de 7.422,41 Euros
(8.610 Euros IVA inc.). (Folio 85.608, Tomo 102, R-13 Bis).
Acto seguido, Diseño Asimétrico confecciona dos facturas a MQM, por los
trabajos realizados en el acto del 02 de mayo, referentes al concurso Nº 03-AT-
6.6/2007, con las que logra recuperar la práctica totalidad de lo facturado por MQM a
la Comunidad de Madrid (una cantidad cercana al 90 %), tal y como se refleja en:
-Factura de Diseño Asimétrico Nº 2007-062, de fecha 29 de Junio de 2.007, a
nombre de MQM, SL., por importe de 48.747,19 Euros (56.546,74 Euros IVA inc.), bajo
el concepto “Importe correspondiente a los trabajos realizados en el acto del 2 de
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mayo, referentes al concurso nº 03-AT-6.6/2007, adjudicado el día 25 de abril 2007”.
(Folio 85.609, Tomo 102, R-13 Bis).
Folio 85.609, Tomo 102, R-13 Bis
-Factura de Diseño Asimétrico Nº 2007-063, de fecha 29 de Junio de 2.007, a
nombre de MQM, SL., por importe de 28.401 Euros (32.945,16 Euros IVA inc.), bajo el
concepto “Importe correspondiente a los trabajos extras realizados en el acto del 2 de
mayo, referentes al concurso Nº 03-AT-6.6/2007, adjudicado el día 25 de abril 2007”.
(Folio 85.610, Tomo 102, R-13 Bis).
Folio 85.610, Tomo 102, R-13 Bis
El importe total de las distintas cantidades facturas por MQM a la Consejería de
Presidencia, para el acto de referencia, asciende a 84.976,99 Euros sin IVA., y las
Facturas emitidas por Diseño Asimétrico a nombre de MQM, SL., por dicho evento,
suman un importe de 77.148,19 Euros sin IVA, lo que representa un 90,79 % de la
cantidad facturada inicialmente por MQM.
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Con respecto a la Facturación de este último trabajo, por parte de MQM, a la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, destacar el contenido de un
correo electrónico, de fecha 07/06/2.007, a las 12:48 horas, remitido por parte de
Paula, utilizando la dirección de correo de “Cristina / [email protected]”, a la
atención de Julia L. VALLADARES “[email protected]”, con el asunto
“FACTURAS 27 DE MAYO”, en el que por parte de la llamada Cristina se le indica a
Julia el desglose de una serie de Facturas, tal y como habían hablado en la reunión
del acto del 27 de mayo, una parte por contrato y otra englobada en facturas no
superiores a 12.020 Euros, adjuntando copia de distintos archivos de Excel con copia
de las Facturas a emitir. (R-13 Bis, DD S/N Filtro 5FB6XEDS).
R-13 Bis, DD S/N Filtro 5FB6XEDS
R-13 Bis, DD S/N Filtro 5FB6XEDS
4.4 Problemas en la gestión del cobro
Existen numerosos documentos en los que se reflejan los problemas planteados a
la hora de efectuar el pago de las facturas emitidas por las distintas empresas del
Grupo CORREA, a nombre de las Consejerías y Direcciones Generales que se tiene
que hacer cargo de las mismas, con reflejo del problema planteado, la persona con la
que se ha efectuado la gestión y la solución a adoptar, dentro de un conjunto de
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documentos bajo el nombre de “HÍSTORICO DEUDA CAM. BORRADORES”. (Folios
84.666 a 84.778, Tomo 100, R-13 Bis).
A modo de ejemplo se hace mención a las siguientes anotaciones:
-GOOD AND BETTER:
-CONSEJERIA DE EDUCACIÓN (91-7200402 Pilar): Factura Nº 2005-014,
fecha 04/04/2005, Importe: 11.990 Euros. Concepto: Acuerdo para la mejora de la
educación. Observaciones: “29/05/07. Se habla con Pilar (Secretaria General Técnica)
y nos dice que el 16/11/05 enviaron un comunicado oficial al gabinete del consejero
(ALV) pidiendo que hicieran una memoria justificativa del acto, nunca obtuvieron
respuesta. 31/05/07 se le envía un mail a Carmen con copia a Pedro RODRIGUEZ y
con copia a ALV comentándole el incidente”. (Folio 84.667, Tomo 100, R-13 Bis).
Folio 84.667, Tomo 100, R-13 Bis
-EASY CONCEPT:
-Factura Nº 111/04, fecha 01/10/2004, Importe: 8.621,49 Euros. Concepto:
Estructura expander (Cambiada al año 2.007, Fact. 040/07). Observaciones: 30/05/07.
Por petición de Marta JIMENEZ (C. de Medioambiente) factura cambiada al año 2.007
porque nos la va a pagar. Enviada a su mail junto con el abono. (Folio 84.668, Tomo
100, R-13 Bis).
Folio 84.668, Tomo 100, R-13 Bis
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-Factura Nº 080/05, fecha 12/04/2005, Importe 5.022,44 Euros. Concepto:
Concurso Euroescuela. Observaciones: 14/05/07. Se ha hablado con Carmen
GUERRERO (91-7200322/91-7200227), C. de Educación y preguntaba sobre quien
había encargado este trabajo, se le dijo que Presidencia. Hablaría con ellos. (Folio
84.668, Tomo 100, R-13 Bis).
Folio 84.668, Tomo 100, R-13 Bis
-SERVIMADRID:
-CONSEJERIA DE ECONOMIA (91-5802443 Ana Isabel Mora): Factura Nº
141, fecha 11/08/2006, Importe: 5.089,79 Euros. Concepto: Visita Casa Rural Santa
María de la Alameda. Observaciones: Aprobado el pago por la Tesorería de la CAM,
aprox. El ingreso será el 31 de Julio. Factura emitida a la C. de Educación en un
primero momento. Cambiada y enviada a la C. de Economía siguiendo las
instrucciones de Carmen García Expósito. Folio (Folio 84.685, Tomo 100, R-13 Bis).
Folio 84.685, Tomo 100, R-13 Bis
-CONSEJERIA DE EMPLEO Y MUJER (91-4206819 Lourdes BARREDA):
Factura Nº 34, fecha 07/10/2.005, Importe: 11.800,54 Euros. Concepto: Plan
Emprendedores 2005-07, y Factura Nº 58, fecha 18/11/2.005, Importe: 11.995,83
Euros. Concepto: Becas para la investigación del Desarrollo Tecnológico.
Observaciones: Aprobado el pago por la Tesorería de la CAM, aprox. el ingreso será el
06 de agosto. El 17/05/07 hablamos con Lourdes BARREDA de la C. Empleo y Mujer y
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nos dice que tenemos que emitir las facturas con fecha del 2.007. (Folio 84.711, Tomo
100, R-13 Bis).
Folio 84.711, Tomo 100, R-13 Bis
5 Facturación Actos formación política nivel nacional
Son varios los documentos que reflejan la alteración del destinatario de las
Facturas emitidas por distintas empresas del Grupo empresarial de Fco. CORREA
SANCHEZ, al objeto de adaptar la redacción de los documentos del tráfico mercantil a
sus intereses particulares, a tal efecto se pueden observar los siguientes documentos:
5.1 PP Nacional
5.1.1 XIII Congreso Nacional PP. Stand Fundación (1.999)
-Carta de Special Events, de fecha 12-03-1.999, firmada por Raúl GASCON, a
nombre de Alicia AZAÑA (Fundación Popular Iberoamericana), en la que se le indica a
la misma que según instrucciones de Luis BARCENAS, le envían factura
correspondiente al alquiler, montaje, desmontaje y rotulación de un Stand de 3X3
instalado en el Palacio de Congresos, con motivo del XIII Congreso Nacional del
Partido Popular. (Folio 7046, Tomo 11, R-13 Bis).
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Folio 7046, Tomo 11, R-13 Bis
La Factura que acompaña a la carta indicada es la siguiente:
-Factura de Special Events Nº 99/0010, de fecha 16-03-1.999, a nombre de la
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 142.100 Pts., bajo el concepto
“Importe correspondiente al alquiler y montaje de un Stand de 3X3 m., durante el XXI
Congreso Nacional de Partido Popular. (Folio 7045, Tomo 11, R-13 Bis).
Folio 7045, Tomo 11, R-13 Bis
Con posterioridad la misma sería modificada en su concepto:
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-Factura de Special Events Nº 99/0010, de fecha 16-03-1.999, a nombre de la
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 142.100 Pts., con anotaciones
manuscritas en el apartado concepto en donde se refleja “Importe correspondiente a
los traslados de ponentes y participantes Seminario Cartagena de Indias”. (Folio 7044,
Tomo 11, R-13 Bis).
Folio 7044, Tomo 11, R-13 Bis
Finalmente la factura es confeccionada nuevamente, esta vez por parte de otras
de las empresas del Grupo CORREA, FCS Travel Group:
-Factura de FCS Travel Group Nº 2/059/99, de fecha 17-05-1.999, a nombre de la
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 142.100 Pts, bajo el concepto
“Importe correspondiente a los traslados de Ponentes y Participantes SEMINARIO
CARTAGENA DE INDIAS”. (Folio 7043, Tomo 11, R-13 Bis).
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Folio 7043, Tomo 11, R-13 Bis
Tal y como se puede observar en los documentos descritos, la factura
confeccionada inicialmente por parte de Special Events (Nº 99/0010), de fecha
16/03/99, a nombre de la Fundación Popular Iberoamericana, previa petición al
respecto de Luis BARCENAS, es modificada en su emisor, fecha y concepto, siendo
emitida por parte de la sociedad FCS Travel Group en fecha 17/05/99, con un
concepto que nada tiene que ver con el inicialmente previsto, ya que un gasto referido
al alquiler y montaje de un Stand en el XIII Congreso Nacional de Partido Popular, se
transforma en gastos relativos a los traslados de Ponentes y Participantes de un
Seminario determinado, manteniendo el destinatario de la misma.
5.1.2 Actos varios. Fundación Popular Iberoamericana (2.001)
Otros documentos en donde se refleja la asunción de distintos gastos
relacionados con el Partido Popular y Nuevas Generaciones, por parte de la
Fundación Popular Iberoamericana, se describen a continuación:
1º) En primer lugar, por parte de la formación política Partido Popular y Nuevas
Generaciones (NNGG), se llevan a cabo una serie de actos a lo largo del año 2.001,
de cuyo montaje y organización se encarga la mercantil Special Events, para lo cual se
elabora la correspondiente Hoja de Costes y Factura; siendo posteriormente anulada
mediante abono:
-Acto Intermunicipales. Palacio Festivales de Cantabria (22-23 Junio 2.001):
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-Factura de Special Events Nº 01/080, de fecha 27-06-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 2.750.000 Pts. (3.190.000 Pts. Iva inc.), bajo el concepto “Acto
Palacio Festivales de Cantabria, 22 y 23 Junio de 2.001…”, que va acompañada de la
correspondiente Hoja de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/080, de
fecha 12-09-2.001). (Folios 7.752 a 7.754, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.754, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.753, Tomo 13, R-13 Bis
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Folio 7.752, Tomo 13, R-13 Bis
-Acto “Foro La Reforma en la Universidad”. (22-23 Junio 2.001):
-Factura de Special Events Nº 01/074, de fecha 14-06-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 1.647.500 Pts. (1.911.100 Pts. Iva inc.), bajo el concepto “La
Reforma en la Universidad….”, que va acompañada de la correspondiente Hoja de
Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/074, de fecha 12-09-2.001).
(Folios 7.762 a 7.764, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.764, Tomo 13, R-13 Bis
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Folio 7.763, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.762, Tomo 13, R-13 Bis
-Acto “Escuela Miguel Ángel Blanco”. (31 de marzo y 01 de abril 2.001):
-Factura de Special Events Nº 01/042, de fecha 05-04-2.001, a nombre de NNGG,
por importe de 4.320.000 Pts. (5.011.200 Pts. Iva inc.), bajo el concepto “ESCUELA
MIGUEL ANGEL BLANCO…”, que va acompañada de la correspondiente Hoja de
Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/042, de fecha 12-09-2.001).
(Folios 7.831 a 7.833, Tomo 13, R-13 Bis).
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Folio 7.833, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.833, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.833, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
-Acto “Unión Intermunicipal Popular”. (16-17 enero 2.001):
-Factura de Special Events Nº 01/008, de fecha 23-01-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 2.323.496 Pts. (2.486.141 Pts. Iva inc.), bajo el concepto
“UNION INTERMUNICIPAL POPULAR…”, que va acompañada de la correspondiente
Hoja de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/008, de fecha 12-09-
2.001). (Folios 7.896 a 7.898, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.898, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.897, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 7.897, Tomo 13, R-13 Bis
2º) En segundo lugar, una vez anuladas las distintas Facturas confeccionadas por
parte de Special Events a nombre del Partido Popular, se emite una Factura a nombre
de la Fundación Popular Iberoamericana, cuya base imponible engloba la suma de la
Facturas anteriormente descritas:
-Factura de Special Events Nº 01/100, de fecha 03-08-2.001, a nombre de la
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 10.860.725 Pts. (12.598.441 Pts.
Iva incl), bajo el concepto “Seminario sobre el papel de los Partidos Políticos,
Fortalecimiento Institucional y perspectivas de futuro en Perú”, con anotaciones
manuscritas en su parte inferior “SUSTITUYE FRAS: 01/008, 01/074, 01/080 y
01/042”. (Folio 7.722, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.722, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 7.722, Tomo 13, R-13 Bis
La suma de las bases imponibles de las Facturas que han sido objeto de
confección inicial a nombre del Partido Popular y NNGG y posterior anulación
mediante el abono correspondiente asciende a un total de 11.040.996 Pts. (66.357,72
Euros), y la Factura emitida a nombre de la Fundación Popular Iberoamericana que las
sustituye, asciende a un total de 10.860.725 Pts. (65.274,27 Euros).
Del examen de dichos documentos se infiere como por parte de la Fundación
Popular Iberoamericana se asume la práctica totalidad de los gastos generados por el
montaje de distintos actos de la formación política Partido Popular y NNGG, tras una
anulación de forma conjunta de una serie de Facturas asociadas a estos últimos en la
misma fecha (12-09-2.011), y la plasmación de un concepto “ficticio” en la Factura
finalmente confeccionada, en sustitución de las anteriores, que no se corresponde con
la realidad del servicio prestado.
La misma dinámica se repite de forma sistemática, en otros casos, que se
exponen a continuación:
Por parte de Special Events, se confeccionan nuevamente una serie de Facturas
a nombre del Partido Popular, a lo largo del año 2.001, por distintos actos de cuyo
montaje y organización se encargan (Conferencia de Presidentes y Secretarios
Regionales – Provinciales, Acto Nuevas Políticas Sociales, Reunión Aragoneses, Un
año de Gobierno), por un importe total conjunto de 8.585.000 Pts. (51.596,89 Euros),
las cuales son anuladas de forma consecutiva el mismo día, emitiéndose una nueva
Factura por parte de la Fundación Popular Iberoamericana, por el importe total
conjunto de las anteriores, si bien con un concepto reflejado en la misma vinculado a
la celebración de un Seminario en Brasil, tal y como se observa acto seguido:
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
-Factura de Special Events Nº 01/093, de fecha 23-07-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 2.500.000 Pts. (2.900.000 Pts. Iva inc./17.429,35 Euros), bajo
el concepto “Conferencia de Presidentes y Secretarios Regionales y Provinciales….”,
que va acompañada de la correspondiente Hoja de Costes, y la anulación de dicha
Factura (Abono Nº 1/093, de fecha 12-09-2.001). (Folios 7.732 a 7.734, Tomo 13, R-13
Bis).
Folio 7.734, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.734, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 7.732, Tomo 13, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 01/067, de fecha 12-09-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 1.150.000 Pts. (1.334.000 Pts. Iva inc./8.017,50 Euros), bajo el
concepto “Nuevas Políticas Sociales…”, que va acompañada de la correspondiente
Hoja de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/067, de fecha 12-09-
2.001). (Folios 7.773 a 7.775, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.775, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.774, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 7.774, Tomo 13, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 01/060, de fecha 17-05-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 1.500.000 Pts. (1.740.000 Pts. Iva inc./10.457,61 Euros), bajo
el concepto “Reunión Aragoneses….”, que va acompañada de la correspondiente Hoja
de Costes, y la anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/060, de fecha 12-09-2.001).
(Folios 7.786 a 7.788, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.788, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.787, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 7.786, Tomo 13, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 01/051, de fecha 27-04-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 3.435.000 Pts. (3.984.600 Pts. Iva inc./23.947,93 Euros), bajo
el concepto “Acto Museo de la Ciudad. Un año de Gobierno. Seguimos
cumpliendo….”, que va acompañada de la correspondiente Hoja de Costes, y la
anulación de dicha Factura (Abono Nº 1/051, de fecha 12-09-2.001). (Folios 7.807 a
7.809, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.809, Tomo 13, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 7.808, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.808, Tomo 13, R-13 Bis
La Factura emitida finalmente a nombre de la Fundación Popular Iberoamericana
que se hace cargo del importe total conjunto de las anteriormente emitidas a nombre
del Partido Popular, por parte de Special Events, SL. (Nº 01/093, 01/067, 01/060 y
01/051), es la siguiente:
-Factura de Special Events Nº 01/099, de fecha 12-09-2.001, a nombre de la
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 8.585.000 Pts. (9.958.600 Pts. Iva
incl./59.852,39 Euros), bajo el concepto “Seminario sobre perspectivas y evolución del
sector energético en Brasil”, con anotaciones manuscritas en su parte inferior
“SUSTITUYE FRAS: 01/051, 01/060, 01/067 y 01/093”. (Folio 7.723, Tomo 13, R-13
Bis).
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Folio 7.723, Tomo 13, R-13 Bis
Mismo proceder se observa en el siguiente acto:
-Acto Hotel VITORIA GASTEIZ (12/2000):
-Factura de Special Events Nº 01/005, de fecha 18-01-2.001, a nombre del Partido
Popular, por importe de 1.650.000 Pts. (1.914.000 Pts. Iva incl./11.503,37 Euros), bajo
el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto celebrado en el Hotel Vitoria
Gasteiz…”, con anotación manuscrita “SUSTITUIDA”, acompañada de su Hoja de
Costes. (Folios 7.908 y 7.909, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.909, Tomo 13, R-13 Bis
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Folio 7.908, Tomo 13, R-13 Bis
Folio 7.908, Tomo 13, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 01/005, de fecha 18-01-2.001, a nombre de
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 1.650.000 Pts. (1.914.000 Pts. Iva
incl), bajo el concepto “Importe correspondiente a los siguientes servicios facilitados: 3
billetes Mad-Bs. As.-Lima-Mad……”. (Folio 7.907, Tomo 13, R-13 Bis).
Folio 7.907, Tomo 13, R-13 Bis
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5.1.3 Acto Plan Hidrológico (02/2001)
El pasado 17 de Enero de 2.001, tuvo lugar en el Hotel Melia Castilla, de Madrid,
un acto denominado “PLAN HIDROLÓGICO”, de cuyo montaje se encargó la empresa
Special Events, SL.
Los documentos vinculados a los trabajos llevados a cabo son los siguientes:
-Hoja de Costes de Special Events, del acto denominado “Plan Hidrológico. Hotel
Melia Castilla 17 de Enero de 2.001”, en donde figuran anotados unos costes de
1.406.000 Pts., y una facturación de 2.000.000 Pts. (Folio 47.171, Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 47.171, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 01/018, de fecha 13/02/2001, a nombre de
PARTIDO POPULAR, por importe de 2.000.000 Pts. (2.320.000 Pts. Iva inc./13.943,48
Euros), bajo el Concepto “Acto Plan Hidrológico…..”, con anotación manuscrita de
VºBº JSepulveda. (Folio 47.172, Tomo 51, R-13 Bis).
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Folio 47.172, Tomo 51, R-13 Bis
-Copia de la Factura de Special Events, SL., Nº 01/018, de fecha 13/02/2001, a
nombre de PARTIDO POPULAR, anteriormente reflejada, con dos líneas cruzando la
misma. (Folio 47.170, Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 47.170, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 01/018, de fecha 13/02/2001, a nombre de
Fundación Popular Iberoamericana, por importe de 2.000.000 Pts. (2.320.000 Pts. Iva
inc./13.943,48 Euros), bajo el Concepto “Importe correspondiente a los siguientes
servicios facilitados….”, haciéndose constar una serie de billetes de avión y reservas
de Hotel en Sudamérica, junto con un papel con anotación manuscrita con los datos
de la Fundación anteriormente indicada. (Folio 47.168 y 47.169, Tomo 51, R-13 Bis).
- 108 -
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Folio 47.169, Tomo 51, R-13 Bis
Folio 47.168, Tomo 51, R-13 Bis
Tal y como se puede observar en la descripción de los documentos analizados, un
acto a llevar a cabo el pasado 12/01/2.001, en el Hotel Melia Castilla, bajo el nombre
“Plan Hidrológico”, de cuyo montaje se encarga la mercantil Special Events, SL.,
motiva en un primer momento la confección de una Factura (Nº 01/018) a nombre del
Partido Popular con conceptos propios del acto a llevar a cabo, para acto seguido
rehacerse la misma, con mismo número, fecha e importe, si bien, en esta ocasión a
nombre de la Fundación Popular Iberoamericana, con conceptos relativos a la venta
de billetes de Avión y Reservas de Hotel en Sudamérica.
- 109 -
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5.1.4 Acto Presentación candidato Junta Castilla-La Mancha
(06/2002)
El 08-06-2.002, la formación política Partido Popular llevo a cabo el acto de
presentación del candidato, bajo el lema “Con el Partido Popular Castilla-La Mancha
Avanza”, encargándose de su montaje la mercantil Special Events.
La Hoja de Costes de dicho acto confeccionada por parte de Special Events,
refleja un importe asociado al apartado “Proveedores” que asciende a la cantidad de
22.135,33 Euros y una Facturación de 26.199,38 Euros. (Folio 17.744, Tomo 26, R-13
Bis).
Folio 17.744, Tomo 26, R-13 Bis
El documento que refleja la factura inicialmente confeccionada por parte de
Special Events, es el siguiente:
-Factura de Special Events Nº 02/062, de fecha 10-06-2002, a nombre del Partido
Popular, por importe de 22.593,31 Euros (26.208,24 Euros IVA incluido), bajo el
concepto “Importe correspondiente al montaje del acto - Con el Partido Popular
Castilla La Mancha Avanza – celebrado en Toledo el 08 de Junio de 2.002”. (Folio
17.743, Tomo 26, R-13 Bis).
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Folio 17.743, Tomo 26, R-13 Bis
Acto seguido se confecciona una nueva Factura, con el mismo número, y un
concepto similar, pero esta vez emitida a nombre de la Fundación Instituto de
Formación Política, por un importe de 7.531 Euros (8.735,96 Euros IVA incluido), y
acompañada de un folio con distintas anotaciones manuscritas en donde se reflejan
los datos del destinatario de la Factura (Fundación) y el texto a incluir en la misma,
junto con el número de diversas facturas “02/71, 02/68 C.Real, 02/69 Cuenca y 02/62
Dividir en 3 facturas con en ciudades. Toledo. Guadalajara. Albacete”. (Folios 17.741 y
17.742, Tomo 26, R-13 Bis).
Folio 17.741, Tomo 26, R-13 Bis
- 111 -
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Folio 17.742, Tomo 26, R-13 Bis
En las anotaciones manuscritas analizadas se refleja como la Factura 02/062
inicial hay que dividirla en 3 facturas distintas haciendo alusión a tres ciudades
“Toledo, Guadalajara y Albacete”. La primera de ellas se incluye en la propia Factura
Nº 02/062, si bien se le cambia el destinatario y el concepto de la misma, y las otras
dos que se confeccionan son las siguientes:
-Factura de Special Events Nº 02/077, de fecha 28-06-2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 7.531 Euros (8.735,96 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en Guadalajara en
conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas”. (Folio 17.702, Tomo 26, R-13 Bis).
Folio 17.702, Tomo 26, R-13 Bis
- 112 -
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-Factura de Special Events Nº 02/078, de fecha 28-06-2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 7.531 Euros (8.735,96 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en Albacete en
conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas”. (Folio 17.700, Tomo 26, R-13 Bis).
Folio 17.700, Tomo 26, R-13 Bis
Si se suman las bases imponibles de las Facturas de Special Events Nº 02/62, 77
y 78, confeccionadas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política (7.531
X 3 = 22.593 Euros), resulta una cifra idéntica a la plasmada inicialmente en la Factura
Nº 02/062 emitida a nombre de la formación política Partido Popular, para el acto de
presentación del candidato Adolfo SUAREZ, a lo que hay que sumar las anotaciones
manuscritas del Folio 17.742, en donde se refleja que la Factura Nº 02/062 hay que
dividir en 3 facturas con las ciudades Toledo, Guadalajara y Albacete, de lo que se
puede inferir que el coste de montaje de un acto determinado llevado a cabo el pasado
08-06-2.002, en Toledo (Polideportivo de la Escuela de Gimnasia), que consta de su
correspondiente Hoja de Costes de Proveedores, pasa dividirse en tres facturas de
base imponible idéntica (7.531 euros) emitidas a nombre de la Fundación Instituto de
la Formación Política, con conceptos “ficticios” que nada tienen que ver con los
trabajos realmente ejecutados, por lo que las mismas han sido confeccionadas con la
única finalidad de asumir los costes del acto efectuado por la formación política
anteriormente indicada.
- 113 -
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Igual proceder se observa en la elaboración de las Facturas de Special Events Nº
02/68, 02/69 y 02/71, las cuales inicialmente se confeccionan a nombre de la
formación política Partido Popular, para unos actos llevados a cabo en una fecha y
lugar determinado, documentos estos que van acompañados de su hoja de costes
correspondiente, pasando a ser sustituidas por otras Facturas a nombre de la
Fundación Instituto de la Formación Política, de igual número, fecha e importe, pero
con un concepto y lugar de ejecución que nada tiene que ver con las inicialmente
elaboradas, siguiendo las instrucciones que figuran en documentos manuscritos que
así lo plasman y acompañan a los anteriores. (Folios 17.718 a 17.722 y 17.725 a
17.734, Tomo 26, R-13 Bis), tal y como se puede observar en los siguientes apartados
(4.1.5 y 4.1.6).
5.1.5 Acto Menos Impuestos, Mas Empleo (06/2002)
El 05-06-2.002, la formación política Partido Popular llevo a cabo el acto
denominado “MENOS IMPUESTOS, MAS EMPLEO”, en la Sala Medici, del Hotel
Miguel Ángel (Madrid), encargándose de su montaje la mercantil Special Events, SL.
La Hoja de Costes de dicho acto confeccionada por parte de Special Events,
refleja un importe asociado al apartado “Proveedores” que asciende a la cantidad de
3.503,78 Euros y una Facturación de 6.611,13 Euros. (Folio 17.721, Tomo 26, R-13
Bis).
Folio 17.721, Tomo 26, R-13 Bis
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En un primer momento, se confecciona a nombre del Partido Popular, por parte de
Special Events, la siguiente Factura:
-Factura de Special Events, SL., Nº 02/071, de fecha 19 de Junio de 2.002, a
nombre del Partido Popular, por importe de 6.611,12 Euros (7.668,90 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “MENOS IMPUESTOS, MAS EMPLEO. Importe correspondiente al
montaje del acto celebrado en sala Medici del Hotel Miguel Ángel de Madrid el 5 de
junio de 2.002”. (Folio 17.720, Tomo 26, R-13 Bis).
Folio 17.720, Tomo 26, R-13 Bis
Acto seguido se modifica la Factura anterior, y se cambia el destinatario de la
misma y el concepto reflejado, pasando a emitirse a nombre de la Fundación Instituto
de Formación Política, tal y como se puede observar acto seguido:
-Factura de Special Events, SL., Nº 02/071, de fecha 19 de Junio de 2.002, a
nombre de la Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 6.611,12 Euros
(7.668,90 Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en Madrid
en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas”. (Folio 17.718, Tomo 26, R-13 Bis).
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Folio 17.718, Tomo 26, R-13 Bis
5.1.6 Acto Nuestro Compromiso con los Autónomos (06/2002)
El 18-06-2.002, la formación política Partido Popular llevo a cabo el acto
denominado “NUESTRO COMPROMISO CON LOS AUTÓNOMOS”, en el Salón
Calatrava, del Hotel Melia Castilla (Madrid), encargándose de su montaje la mercantil
Special Events, SL.
La Hoja de Costes de dicho acto confeccionada por parte de Special Events,
refleja un importe asociado al apartado “Proveedores” que asciende a la cantidad de
4.001,47 Euros y una Facturación de 8.714,67 Euros. (Folio 17.728, Tomo 26, R-13
Bis).
Folio 17.728, Tomo 26, R-13 Bis
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En un primero momento, se confecciona a nombre del Partido Popular, por parte
de Special Events, la siguiente Factura:
-Factura de Special Events, SL., Nº 02/069, de fecha 18 de Junio de 2.002, a
nombre del Partido Popular, por importe de 8.714,67 Euros (10.109,01 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “NUESTRO COMPROMISO CON LOS AUTÓNOMOS. Importe
correspondiente al montaje del acto celebrado en el Hotel Melia Castilla de Madrid en
el Salón Calatrava el día 18 de junio de 2.002”. (Folio 17.727, Tomo 26, R-13 Bis).
Folio 17.727, Tomo 26, R-13 Bis
Acto seguido se modifica la Factura anterior, y se cambia el destinatario de la
misma y el concepto reflejado, pasando a emitirse a nombre de la Fundación Instituto
de Formación Política, tal y como se puede observar acto seguido:
-Factura de Special Events, SL., Nº 02/069, de fecha 18 de Junio de 2.002, a
nombre de la Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 8.714,67 Euros
(10.109,01 Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto en
Cuenca en conmemoración del vigésimo quinto aniversario de las primeras elecciones
democráticas”. (Folio 17.725, Tomo 26, R-13 Bis).
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Folio 17.725, Tomo 26, R-13 Bis
5.1.7 Acto Convención Nacional del Programa (11/2002)
El pasado 16 de Noviembre de 2.002, tuvo lugar en el Teatro Municipal Quijano,
de Ciudad Real, un acto denominado “CONVENCIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA”,
de cuyo montaje se encargó la empresa Special Events, SL.
Los documentos vinculados a los trabajos llevados a cabo son los siguientes:
-Hoja de Costes de Special Events, sobre acto “Convención Nacional del
Programa”. Teatro Municipal Quijano. Ciudad Real, 16 de Noviembre de 2.002., con un
coste de proveedores de 4.039,45 Euros y una Facturación de 8.113,66 Euros, junto
con una anotación manuscrita en su parte inferior de 45.977 Euros. (Folio 9.986, Tomo
18, R-13 Bis).
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Folio 9.986, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 9.986, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/151, de fecha 18-11-2.002, a nombre del
Parlamento Europeo. Grupo del Partido Popular Europeo, por importe de 45.977
Euros, bajo el concepto “Importe acto celebrado en el Teatro Real Quijano de Ciudad
Real, el 16-11-2.002. Dicha Factura lleva anotación manuscrita “FRA 21105 AD &
SERVICIOS E 26.500,00”. (Folio 9985, Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 9985, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 9985, Tomo 18, R-13 Bis
De lo expuesto anteriormente destacar como un acto a desarrollar en el Teatro
Quijano de Ciudad Real, el 16-11-2.002, cuyos costes están definidos en una Hoja de
Costes con una facturación estimada de 8.113,66 Euros, se plasme en una Factura
(Nº 02/151), de fecha 18/11/02, a nombre del “Parlamento Europeo. Grupo del Partido
Popular Europeo”, pero por un importe de 45.977 Euros, sin que exista una explicación
lógica al respecto.
A tal efecto señalar como en uno de los soportes informáticos intervenidos en la
sede central del Grupo de empresas de Fco. CORREA, se hallaba el contenido de dos
documentos de Word, con presupuestos elaborados al respecto por parte de las
empresas CRESVA y TCM, a la atención del Grupo de Partido Popular Europeo, para
el acto a desarrollar en el Teatro Quijano, denominado “EL DESARROLLO RURAL EN
LA EUROPA DEL SIGLO XXI”, si bien ambos con pequeñas diferencias en los
importes que se hacían constar en los mismos.
-Documento de Word “PRESUPUESTO C.Real CRESVA.doc”, confeccionado por
CRESVA a nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, para acto de fecha 16-11-
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2.002, en el Teatro Quijano, “EL DESARROLLO RURAL EN LA EUROPA DEL SIGLO
XXI”, importe 47.500 Euros. (R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LVJ).
-Documento de Word “Presupuesto C.Real TCM.doc”, confeccionado por TCM a
nombre del Grupo del Partido Popular Europeo, para acto de fecha 16-11-2.002, en el
Teatro Quijano, “EL DESARROLLO RURAL EN LA EUROPA DEL SIGLO XXI”,
importe 49.875 Euros. (R-5, Doc. 59, Despacho 5, DD S/N 3JT03LVJ).
Si se analizan los metadatos del primero de los documentos de Word descritos
(PRESUPUESTO C.Real CRESVA.doc), se puede observar como el mismo fue
creado el pasado 09-01-2003, a las 19:21 horas, de lo que se puede inferir que los
mismos fueron creados con posterioridad a la celebración del acto en si que debiera
haber motivado su elaboración previamente al desarrollo del mismo.
Del conjunto de los datos expuestos se puede inferir de forma lógica la imputación
al Grupo del Partido Popular Europeo, el coste de un acto celebrado en Ciudad Real el
16/11/`02 por valor de 45.977 Euros, cuando en verdad este obedece a un acto
denominado “Convención Nacional del Programa”, por un importe a facturar, según la
hoja de costes respectiva, de 8.113,66 Euros. Para la elección de la empresa
adjudicataria se ha contado con 3 ofertas vinculadas: Special Events por 45.977
Euros, Technology Consulting Management, SL., por 49.875 Euros y Cresva, SL., por
47.500 Euros, en lo que parece dan a entender una libre concurrencia y la elección de
la oferta mas ventajosa.
Otro dato a tener en cuanto es el relativo a que el importe que se hace constar en
la Hoja de Costes del acto a llevar a cabo en el Teatro QUIJANO, el pasado 16-11-
2.002, bajo la columna facturado, y cuya cantidad asciende a 8.113,66 Euros, se
corresponde al coste de un acto de tamaño medio, pactado entre el Partido Popular y
las empresas del Grupo CORREA, tal y como se puede ver en otras Facturas
confeccionadas a nombre del Partido Popular, en fechas y escenarios similares al
utilizado en el Acto llevado a cabo en el Teatro QUIJANO, como a modo de ejemplo se
refleja en los siguientes documentos:
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-Factura Special Events Nº 01/152, de fecha 25-11-2.002, a nombre del Partido
Popular, por importe de 8.113,66 Euros de Base Imponible, por Acto en el Teatro
Arriaga de Bilbao, el pasado 23-11-2.002. (Convención Nacional del Programa). (Folio
9983 y 9984, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 9984, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 9983, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura Special Events Nº 01/147, de fecha 11-11-2.002, a nombre del Partido
Popular, por importe de 8.113,66 Euros de Base Imponible, por Acto en el Auditorio II
del palacio de Congresos de Valencia, el pasado 09-11-2.002. (Convención Nacional
del Programa). (Folio 9993 y 9994, Tomo 18, R-13 Bis).
-Factura Special Events Nº 01/137, de fecha 29-10-2.002, a nombre del Partido
Popular, por importe de 8.113,66 Euros de Base Imponible, por Acto en el Auditorio del
World Trade Center de Sevilla, el pasado 26-10-2.002. (Convención Nacional del
Programa). (Folio 10007 y 10008, Tomo 18, R-13 Bis).
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6 Facturación Actos formación política nivel autonómico
6.1 Comunidad de Madrid
6.1.1 XII Congreso Regional PP Madrid (09/2002)
Dicho Congreso se llevo a cabo los días 20 y 21 de septiembre de 2.002, en el
Palacio Municipal de Congresos de Madrid, encargándose de su montaje la empresa
Special Events.
La Hoja de Costes donde se define el importe de la Factura a emitir refleja un
coste estimado de Proveedores de 38.225,30 Euros, y un importe a facturar que
asciende a 39.666,79 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte inferior
“FRA. 02/117-120-121-122 y 02/100”. (Folio 10.043, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.043, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.043, Tomo 18, R-13 Bis
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Examinadas las Facturas a las que se hace alusión en las anotaciones
manuscritas indicadas, estas hacen referencia a los siguientes documentos:
-Factura de Special Events Nº 02/120, de fecha 26/09/2002, a nombre de Partido
Popular de Madrid, por importe de 983,66 Euros (1.141,04 Euros Iva inc.), bajo el
concepto “CONGRESO REGIONAL PP DE MADRID. PALACIO MUNICIPAL DE
CONGRESOS. Importe correspondiente al montaje del acto realizado en el Palacio
Municipal de Congresos del Campo de las Naciones el 20 y 21 de septiembre de
2.002”, con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/121” (Folio 10.046,
Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.046, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/121, de fecha 26/09/2002, a nombre de Partido
Popular de Madrid, por importe de 12.539,61 Euros (14.545,94 Euros Iva inc.), bajo el
concepto “CONGRESO REGIONAL PP DE MADRID. PALACIO MUNICIPAL DE
CONGRESOS. Importe correspondiente al montaje del acto realizado en el Palacio
Municipal de Congresos del Campo de las Naciones el 20 y 21 de septiembre de
2.002”. (Folio 10.042, Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.042, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/122, de fecha 30/09/2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 4.036,36 Euros (4.682,17
Euros Iva inc.), bajo el concepto “LOS VALORES Y PRINCIPIOS DE CENTRO
POLITICO DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL”. Importe
correspondiente al montaje del acto realizado el 27 de septiembre de 2.002…..”, con
anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/121” (Folio 10.041, Tomo 18,
R-13 Bis).
Folio 10.041, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/117, de fecha 17/09/2002, a nombre de la
Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, por
importe de 18.112 Euros (21.009,92 Euros Iva inc.), bajo el concepto “Trabajos
realizados en cursos, seminarios y jornadas en el ejercicio 2002”, con anotación
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manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/121”, y copia de documento adjunto
(fotocopiado conjuntamente), en donde se detalla que la “Factura es por la entrega a
cuenta del Congreso Regional del 21-09-2002 y ha sido extendida con un concepto
provisional el cual esta sujeto a ser modificado en su momento. Enviada a Beltrán
GUTIERREZ. Gerente Regional del Partido Popular de Madrid”. (Folio 10.050, Tomo
18, R-13 Bis).
Folio 10.050, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.050, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/100, de fecha 29/07/2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 3.995,16 Euros (4.634,39
Euros Iva inc.), bajo el concepto “LOS PARTIDOS POLITICOS COMO
INSTRUMENTOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA VIDA CIUDADANA”.
Importe correspondiente al montaje del seminario celebrado el 26 de julio de 2.002 en
Madrid…..”. (Folio 10.078, Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.078, Tomo 18, R-13 Bis
La suma de la Base imponible de las Facturas indicadas (3.995,16 + 18.112 +
4.036,36 + 12.539,61 + 983,66) asciende a la cifra de 39.666,79, importe este idéntico
al previsto Facturar que se refleja en la Hoja de Costes del Congreso Regional de
Madrid. (Folio 10.043, Tomo 18, R-13 Bis), de lo que se infiere que una parte de los
gastos generados por el montaje de dicho acto es asumido mediante Facturas
emitidas a nombre de las Fundaciones Instituto de Formación Política y Fundación
para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, con conceptos
ficticios plasmados al efecto de forma expresa, con conocimiento del Gerente regional
de la formación política en ese momento, al cual se le remiten copia de facturas
confeccionadas a nombre de las distintas Fundaciones (Nº 02/122, 02/117 y 02/117)
con la indicación de que han sido extendidas por la entrega a cuenta del Congreso
Regional y el concepto que en las mismas figura es provisional, y puede ser
modificado en el futuro.
6.1.2 Acto Interventores-Apoderados. Elecciones Madrid (10/2003)
El pasado 26 de Octubre de 2.003, se llevó a cabo elecciones a la Asamblea de
Madrid.
Por parte de Special Events, SL., se confeccionan 39 Facturas a nombre de la
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, todas ellas relacionadas con la
organización y montaje de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales en el curso
“Principios y Valores Constitucionales”, celebrados en…., siéndoles asignada a cada
una de ellas un lugar y fecha determinado (entre el 29-09-2.003 y el 22-10-2.003), y
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por un mismo importe (1.427,68 Euros Iva incluido). (Folios 26.011 a 26.051, Tomo 33,
R-13 Bis).
Folio 26.011, Tomo 33, R-13 Bis
Entre los documentos que acompañan a las Facturas indicadas figuran los
siguientes:
-Documento impreso en el que se indica que hay que hacer 39 facturas de
1.230,76 Euros + 196,92 Euros (Iva), que hace un total de 1.427,68 Euros. Total
General 55.679,91 Euros. Concepto: Organización y montaje de escenario, luz, sonido
y medios audiovisuales en el curso “Principios y Valores Constitucionales” en (lugar) y
(fecha). FAES. C/Juan Bravo, 3C, 7º, 28600 MADRID, CIF.: G-28677094. A la
atención de María González Curto. (Folio 26.013, Tomo 33, R-13 Bis).
Folio 26.013, Tomo 33, R-13 Bis
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-Documento impreso bajo el titulo “ACTOS DE INTERVENTORES Y
APODERADOS”, en donde constan una serie de fechas (entre el 29-09-2.003 y el 22-
10-2.003), junto con el nombre de una serie de Distritos y Localidades de la
Comunidad de Madrid, y anotaciones manuscritas de un número, junto con cada una
de ellas, que se corresponden con la numeración de la Factura finalmente
confeccionada alusiva a dicho día y lugar de celebración del acto. (Folio 26.012, Tomo
33, R-13 Bis).
Folio 26.012, Tomo 33, R-13 Bis
De la documentación analizada se desprende como el coste de montaje de una
serie de actos (39), efectuados en los días previos a las Elecciones a la Asamblea de
Madrid, celebradas en octubre de 2.003, relacionados con las reuniones mantenidas
con los Interventores y Apoderados que iban a participar en las distintas mesas
electorales, y de cuyo montaje se encargó la empresa Special Events, fue asumido por
parte de la Fundación para el Análisis y Estudios Sociales, a quien fueron remitidas las
distintas Facturas confeccionadas, si bien en el concepto de las Facturas que fueron
emitidas a nombre de la misma se refleja un termino ficticio relacionado con el montaje
de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales para el curso “Principios y Valores
Constitucionales”.
6.1.3 Elecciones Parlamento Europeo. Set de Prensa (06/2004)
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Las elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar en España, el 13 de Junio de
2.004, encargándose la mercantil Special Events, SL., del montaje de un Set de
Prensa para la noche electoral, para la formación política Partido Popular.
La Hoja de Costes que contiene el importe de la Factura a emitir, refleja un coste
estimado de Proveedores de 12.412,47 Euros y un importe a facturar que asciende a
21.211,63 Euros. (Folio 69.167, Tomo 76, R-13 Bis).
(Folio 69.167, Tomo 76, R-13 Bis)
Inicialmente Special Events confecciona la Factura Nº 04/65, de fecha 17 de
Junio de 2.004, a nombre de “Elecciones Europeas 2004. Partido Popular”, por importe
de 21.211,63 Euros (24.605 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Importe
correspondiente al set de prensa de la noche electoral instalado en la sede del Partido
Popular de Madrid durante los días 12 y 13 de junio de 2.004. Señalar como se anota
de forma manuscrita sobre la Factura”Anulada P.O. Pablo CRESPO. 28/06/04”. (Folio
69.166, Tomo 76, R-13 Bis).
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(Folio 69.166, Tomo 76, R-13 Bis)
Con posterioridad, se modifica la Factura, pasando a ser su destinatario el Partido
Popular de Madrid, figurando en el concepto “Importe correspondiente a la realización
y montaje de los actos durante la campaña de Elecciones Europeas”, modificándose a
la baja la Base imponible de la misma, ya que de 21.211,63 Euros, pasa a 19.711
Euros. (Folios 69.164 y 69.165, Tomo 76, R-13 Bis). Señalar como se anota sobre la
Factura de forma manuscrita la indicación “Rectificada P.O., P.P. Madrid. 07/07/04”.
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Folio 69.164, Tomo 76, R-13 Bis
Folio 69.165, Tomo 76, R-13 Bis
Acto seguido, por parte de una persona vinculada a la Gerencia del PP de Madrid
(Guillermo MAYORAL), se imparten instrucciones para modificar nuevamente la
Factura de Special Events, disminuyendo notablemente su Base imponible, y que la
diferencia se haga constar en una Factura a emitir a nombre de FUNDESCAM, tal y
como se observa acto seguido:
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-Fax del PP de Madrid (Tesorería Regional), de fecha 07/07/2004, remitido por
Guillermo MAYORAL, a la atención de José Luis DIEZ (SPECIAL EVENTS), en el que
se indica al mismo que sintiéndolo mucho, tiene que modificarse la factura pendiente,
adjuntándole copia de la misma, tal y como debe quedar. (Folios 69.162 y 69.163,
Tomo 76, R-13 Bis).
..“Estimado José Luis:
Sintiéndolo mucho hemos de modificar fra. pendiente, que te adjunto tal y como
debe quedar, mil disculpas.
TOTAL FRA.: 8.803,72 e
Los 14.061,04 E restantes corresponden a FUNDESCAM por montaje de cursos y
seminarios durante el segundo trimestre del año.
Ambas facturas quedaran abonadas esta misma semana.
Guillermo Mayoral.”..
Folios 69.162, Tomo 76, R-13 Bis
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Finalmente, siguiendo las instrucciones recibidas por Fax, desde la Tesorería del
PP de Madrid, por parte de Guillermo MAYORAL, se emite nuevamente la Factura Nº
04/065, a nombre del Partido Popular de Madrid, modificándose a la baja la base
imponible de la misma. (Factura 69.161, Tomo 76, R-13 Bis), y una Factura a nombre
de FUNDESCAM. (Folio 10.927, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 69.161, Tomo 76, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL., Nº 04/068, de fecha 22 de junio de 2.004, a
nombre de FUNDESCAM, por importe de 12.121,58 Euros (14.061,04 Euros IVA
incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de cursos y seminarios
durante el segundo trimestre del año”. (Folio 10.927, Tomo 20, R-13 Bis).
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Folio 10.927, Tomo 20, R-13 Bis
Del examen de la documentación analizada se puede determinar como Special
Events, SL., lleva a cabo el montaje del Set de Prensa de la noche electoral con
motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2.004, para la formación
política Partido Popular, el cual tuvo un coste de 21.211,63 Euros.
En primera instancia se elabora una Factura a nombre del Partido Popular (Nº
04/065), por la totalidad del coste previsto, si bien la misma es motivo de sucesivas
alteraciones, hasta que finalmente una parte del total costo es asumido en una Factura
(Nº 04/065) emitida a nombre del Partido Popular de Madrid (7.589,41 Euros / 38,5 %
del total) y el resto, hasta cubrir el coste total, en una Factura (Nº 04/068) con
conceptos ficticios, ya que no se corresponden el concepto y la fecha plasmada en la
misma con el acto en si realmente llevado a cabo, emitida a nombre de FUNDESCAM
(12.121,58 Euros / 61,5 % del total), siguiendo para ello instrucciones de Guillermo
MAYORAL, de la Tesorería Regional del PP de Madrid.
6.2 Extremadura
6.2.1 VIII Congreso Regional PP Extremadura (10/2002)
El VIII Congreso Regional del PP de Extremadura se llevo a cabo los días 14 y 15
de septiembre de 2.002, en el Polideportivo Municipal de Mérida, encargándose de su
montaje la empresa Special Events.
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La Hoja de Costes que contiene el importe de la Factura a emitir refleja un coste
estimado de Proveedores de 26.019 Euros y un importe a facturar que asciende a
36.060,73 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte inferior “FRA.
02/119, FRA 02/135 y FRA 02/139”. (Folio 10.013, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.013, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.013, Tomo 18, R-13 Bis
Examinadas las Facturas a las que se hace alusión en las anotaciones
manuscritas indicadas, en las mismas se hace referencia a los siguientes documentos:
-Factura de Special Events Nº 02/135, de fecha 22/10/2002, a nombre de Partido
Popular de Extremadura, por importe de 23.107,89 Euros (26.805,15 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del VIII Congreso Regional de
Extremadura…..”. (Folio 10.012, Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.012, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/139, de fecha 30/10/2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 6.476,42 Euros (7.512,65
Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto
celebrado el día 04-10-2002, en Badajoz. LOS PARTIDOS POLITICOS COMO
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATRA”,
con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/135”.. (Folio 10.004, Tomo
18, R-13 Bis).
Folio 10.004, Tomo 18, R-13 Bis
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Folio 10.004, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/119, de fecha 30/09/2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 6.476,42 Euros (7.512,65
Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto
celebrado el día 06-09-2002, en Mérida. LOS PARTIDOS POLITICOS COMO
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA VIDA DEMOCRATA”,
con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA 02/135”.. (Folio 10.004, Tomo
18, R-13 Bis).
Folio 10.004, Tomo 18, R-13 Bis
Si se suma la base imponible de las tres Facturas descritas (23.107,89 + 6.476,42
y 6.476,42), da como importe total la cifra de 36.060,73 Euros, misma cantidad que la
que figura en la Hoja de Costes en la que se detalla el importe total a Facturar por el
montaje del VIII Congreso Regional de Extremadura.
Del examen de la documentación analizada se puede determinar como Special
Events, SL., lleva a efecto el montaje del acto denominado VIII Congreso Regional del
PP de Extremadura, el cual tuvo un coste de 36.060,73 Euros, por el que se
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
confecciona una primera Factura (Nº 02/135) en la que se refleja como, del coste
inicial previsto la formación política destinataria del mismo asume la cantidad de
23.107,89 Euros (64 % aprox. del Total), y la Fundación Instituto de Formación Política
asume un importe de 12.952,84 Euros (36 % aprox. restante), mediante la confección
de 2 facturas (Nº 02/139 y 02/119) a nombre de la misma por conceptos ficticios que
nada tienen que ver con el acto y fecha del evento que realmente ha sido llevado a
cabo por parte de Special Events.
6.3 Castilla La Mancha
6.3.1 VIII Congreso Regional PP Castilla La Mancha (10/2002)
El VIII Congreso Regional del PP de Castilla La Mancha se llevo a cabo los días
05 y 06 de octubre de 2.002, en el Paraninfo Universitario de Albacete, encargándose
de su montaje la empresa Special Events.
La Hoja de Costes que contiene el importe de la Factura a emitir refleja un coste
estimado de Proveedores de 24.610,62 Euros y un importe a facturar que asciende a
42.597,22 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte inferior “FRA.
02/080, FRA 02/109 y FRA 02/128”. (Folio 10.027, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.027, Tomo 18, R-13 Bis
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Folio 10.027, Tomo 18, R-13 Bis
Las anotaciones que figuran en la parte inferior de la Hoja de Costes detallada
hacen referencia a una serie de Facturas emitidas por parte de Special Events, siendo
estas las siguientes:
-Factura de Special Events Nº 02/128, de fecha 10/10/2002, a nombre de Partido
Popular de Castilla La Mancha, por importe de 42.597,22 Euros (49.412,78 Euros Iva
inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del Congreso Regional de
Castilla La Mancha…..”, con anotaciones contables en parte inferior tachadas. (Folio
10.026, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.026, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.026, Tomo 18, R-13 Bis
Acto seguido se modifica la misma, conservando su mismo número, fecha,
destinatario y concepto, pero disminuyendo la base imponible de la misma (de
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
42.597,22 Euros pasa a 34.347,22 Euros), tal y como se puede observar en el
siguiente documento:
-Factura de Special Events Nº 02/128, de fecha 10/10/2002, a nombre de Partido
Popular de Castilla La Mancha, por importe de 34.347,22 Euros (39.842,78 Euros Iva
inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del Congreso Regional de
Castilla La Mancha…..”. (Folio 10.025, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.025, Tomo 18, R-13 Bis
Acompañando a dicha Factura se encuentra el siguiente documento:
-Fax del PP de Castilla La Mancha, de fecha 17 de octubre de 2.002, remitido
desde el Nº. 925251082, a la atención de José Luis DIEZ (SPECIAL EVENTS), por
parte de Manuel SANCHEZ GONZALEZ (Gerente Regional PP Castilla La Mancha),
en el que este ultimo indica que la Factura de Special Events Nº 02/128 por importe de
49.412,78 Euros, sea desglosada en 2 Facturas a nombre de la Fundación Instituto de
Formación Política por importes de 5.220 y 4.350 Euros (Iva incluido c/u) y otra a
nombre del Partido Popular de Castilla La Mancha, por importe de 39.842,78 Euros Iva
inc., lo que hace que la suma de las mismas ascienda al importe anteriormente
descrito de 49.412,78 Euros, con la indicación de que les sean enviadas a él mismo
para que pueda ocuparse de que las cobren rápidamente. (Folios 10.028 a 10.030,
Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.028, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.028, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.029, Tomo 18, R-13 Bis
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-Factura de Special Events Nº 02/109, de fecha 13/09/2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 4.500 Euros (5.220 Euros
Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de medios
audiovisuales, sonido y decoración para un curso de formación en Toledo, celebrado
el día 31 de Julio de 2.002”, con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA
02/128”. (Folio 10.059, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.059, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/080, de fecha 02/07/2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 3.750 Euros (4.350 Euros
Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de medios
audiovisuales, sonido y decoración para un curso de formación en Toledo, celebrado
el día 07 de Junio de 2.002”, con anotación manuscrita en su parte inferior “VER FRA
02/128”. (Folio 10.112, Tomo 18, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 10.112, Tomo 18, R-13 Bis
Del examen de la documentación analizada se puede determinar como Special
Events, SL., lleva a efecto el montaje del acto denominado XVIII Congreso Regional
del PP de Castilla la Mancha, el cual tuvo un coste de 42.597,22 Euros, por el que se
confecciona una primera Factura por el montante total de su coste a nombre de dicha
formación, si bien con posterioridad, tras previa petición al respecto por parte del
Gerente Regional de la formación política (Manuel SANCHEZ), se anula la misma,
emitiéndose tres Facturas de base imponible menor, en las que se refleja como del
coste inicial previsto la formación política asume la cantidad de 34.347,22 Euros vía
factura Nº 02/128 (80 % aprox. del Total), y la Fundación Instituto de Formación
Política asume un importe de 8.250 Euros (20 % aprox. restante), mediante la
confección de 2 facturas (02/080 y 02/109) a nombre de la misma por conceptos
ficticios que nada tienen que ver con el acto y fecha del evento que realmente ha sido
llevado a cabo.
6.4 Cataluña
6.4.1 X Congreso Regional PP Cataluña (10/2002)
El X Congreso Regional del PP de Cataluña, se llevó a cabo los días 19 y 20 de
Octubre de 2.002, en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona, encargándose de su
montaje la mercantil Special Events, SL.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
La Hoja de Costes confeccionada por Special Events, SL., para el acto indicado
refleja un coste estimado de Proveedores de 51.238,28 Euros y un importe a facturar
que asciende a 69.373,54 Euros, con diversas anotaciones manuscritas en su parte
inferior tales como: “FRA 02/134, FRA 02/155, FRA 02/156, FRA 03/0003, FRA
03/0004, Pdte. Fra 22041,94 Euros”. (Folio 9.978, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 9.978, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 9.978, Tomo 18, R-13 Bis
Por parte de Special Events, se confecciona en un primer momento la Factura Nº
02/134, de fecha 21/10/2.002, a nombre del Partido Popular de Cataluña, por importe
de 69.373,54 Euros (80.473,31 Euros IVA inc.), bajo el concepto “Importe
correspondiente al montaje del X Congreso Regional del PP de Cataluña…”,
presentando tachados los asientos contables que figuran en sello de parte inferior.
(Folio 10.015, Tomo 18, R-13 Bis).
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Folio 10.015, Tomo 18, R-13 Bis
Folio 10.015, Tomo 18, R-13 Bis
Las anotaciones que figuran en la parte inferior de la Hoja de Costes detallada
hacen referencia a una serie de Facturas emitidas por parte de Special Events, siendo
estas las siguientes:
-Factura de Special Events Nº 02/134, de fecha 21-10-2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 5.103,45 Euros (5.920 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto celebrado en el Hotel
Melia Sarria.....”, y anotación manuscrita en parte inferior “VER FRA 02/155”. (Folio
9.976, Tomo 18, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 9.976, Tomo 18, R-13 Bis
Señalar como esta Factura presenta igual número y fecha, que la inicialmente
confeccionada a nombre del Partido Popular de Cataluña, detallada con anterioridad,
si bien el destinatario, concepto e importe han sido modificados.
-Factura de Special Events Nº 02/155, de fecha 27-11-2002, a nombre del Partido
Popular de Cataluña, por importe de 34.686,77 Euros (40.236,65 Euros IVA incluido),
bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del X Congreso Regional del PP
de Cataluña, celebrado en el Hotel Princesa Sofía…”. (Folio 9.977, Tomo 18, R-13
Bis).
Folio 9.977, Tomo 18, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/156, de fecha 29-11-2002, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 3.774,14 Euros (4.378 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al acto celebrado en el Hotel
NH Rallye.....”, y anotación manuscrita en parte inferior “VER FRA 02/155”. (Folio
9.976, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 9.976, Tomo 18, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
-Factura de Special Events Nº 03/0003, de fecha 08-01-2003, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 1.883,62 Euros (2.185 euros
Iva incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto celebrado
los días 26 y 27 de noviembre en el Hotel Rallye de Barcelona”. (Folio 7.604, Tomo 12,
R-13 Bis).
Folio 7.604, Tomo 12, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 03/0004, de fecha 08-01-2003, a nombre de la
Fundación Instituto de Formación Política, por importe de 1.883,62 Euros (2.185 euros
Iva incluido), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto celebrado
los días 13 y 14 de diciembre en el Hotel Expohotel de Barcelona”. (Folio 7.602, Tomo
12, R-13 Bis).
Folio 7.602, Tomo 12, R-13 Bis
Señalar como las Facturas de Special Events, SL., Nº 03/0003 y 03/0004, a
nombre de la Fundación Instituto de la Formación Política, son emitidas a cuenta de la
deuda pendiente generada con el Partido Popular de Cataluña, con motivo del montaje
- 148 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
del X Congreso Regional, tal y como se hace constar en las instrucciones que constan
en el siguiente documento: (Folio 7.603, Tomo 12, R-13 Bis).
Folio 7.603, Tomo 12, R-13 Bis
-Fax del PP de Cataluña, de fecha 16/10/2.002, remitido por parte de Diego
ROMERO (Gerente provincial), a nombre de Ana AMOR (FCS), en donde se le remite
Presupuesto firmado relativo al X Congreso Regional del PP de Cataluña, por un
importe de 69.373,54 Euros. (Folios 64.633-287, 288 y 289, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.633-287, Tomo 69, R-13 Bis
Folio 64.633-287, Tomo 69, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 64.633-287, Tomo 69, R-13 Bis
Del examen de la documentación analizada se puede determinar como Special
Events, SL., lleva a efecto el montaje del acto denominado X Congreso Regional del
PP de Cataluña, el cual tuvo un coste de 69.373,54 Euros, acto cuyo presupuesto dio
el visto bueno el Gerente Provincial de dicha formación política (Diego ROMERO),
confeccionándose en un primer momento una Factura por parte de Special Events por
dicho importe a nombre de dicha formación, si bien con posterioridad, se anula la
misma, emitiéndose varias Facturas por importes menores de forma que del coste
inicial previsto la formación política asume la cantidad de 34.686,77 Euros vía factura
Nº 02/155 (50 % del Total), y la Fundación Instituto de Formación Política asume un
importe de 11.315,52 Euros, mediante la confección de 4 facturas (Nº 02/156, 02/134,
03/0003 y 03/0004) a nombre de la misma por conceptos ficticios que nada tienen que
ver con el acto y fecha del evento que realmente ha sido llevado a cabo, quedando
una deuda pendiente de recibir, tal y como se refleja en la Hoja de Costes del acto en
cuestión de 22.041,94 Euros.
7 Facturación actos Comunidad Valenciana
Acto seguido se detallan una serie de documentos en los que se reflejan una serie
de pagos en “B”, por parte de la formación política Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, a las empresas del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ,
relacionados con los distintos actos en los que las mismas han participado, así como
la alteración de conceptos en Facturas emitidas por los proveedores que participan en
los distintos actos llevados a cabo, al objeto de “camuflar” el pago de los gastos
generados.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
7.1 Partido Popular Comunidad Valenciana (PPCV)
7.1.1 Convención Regional PPCV (06/2002)
El día 08 de Junio de 2.002, se celebró en el Palau de la Música de Valencia, la
convención regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, encargándose
del montaje de dicho evento la mercantil SPECIAL EVENTS, SL.
La Hoja de Costes confeccionada por Special Events, SL., para el acto indicado
refleja un coste estimado de Proveedores de 20.067,23 Euros y un importe a facturar
que asciende a 6.010,12 Euros. Dicho documento presenta las siguientes anotaciones
manuscritas “Orden dada por Álvaro el día 17/06/02 en La Nucia” y “TOTAL
CONVENCION. FRA 6010,12 + IVA. “B” 16/06 – 17.429,35”. (Folio 10.141, Tomo 18 y
R-13 Bis).
Folio 10.141, Tomo 18 y R-13 Bis
Folio 10.141, Tomo 18 y R-13 Bis
La Factura emitida por parte de Special Events Nº 02/067, de fecha 18/06/2.002,
emitida a nombre del Partido Popular de Valencia, bajo el concepto “Importe
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
correspondiente al montaje del acto celebrado en la sala Iturbi del Palau de la música
el día 8 de Junio de 2002”, presenta datos coincidentes con los plasmados en la Hoja
de Costes anteriormente analizada y las anotaciones manuscritas que en la misma se
plasman. (Folio 10.140, Tomo 18, R-13 Bis).
Folio 10.140, Tomo 18, R-13 Bis
Del examen de los documentos descritos se puede inferir el dato que para el acto
relativo al montaje de la Convención del Partido Popular de Valencia, cuyo coste total
de montaje ascendió a un importe de 20.067,23 Euros (sin IVA), se efectúa un pago a
través de la emisión de la correspondiente factura, por importe de 6.010,12 Euros, y un
pagos en “B” mediante entrega de dinero en efectivo, el pasado 16/06/2002 por
importe 17.429,35 Euros.
Significar como el dinero cobrado en “B” (Sin Factura que lo justifique), es
ingresado en la Caja “B” de la organización de Francisco CORREA SANCHEZ, tal y
como queda reflejado en un archivo de Excel denominado “Caja X PC” intervenido en
un soporte informático “Pen Drive” (R-16, Doc. 5) al llamado José Luis IZQUIERDO
LOPEZ, contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, en el que se
plasman los siguientes datos:
Fecha Concepto Notas Importe Saldo
16/07/2002 Cobro Convención Valencia 17.429,35 € Archivo de Excel “Caja X PC”. Hoja 2 (R-16, Doc. 5).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
La sociedad Orange Market se constituye el día 24/07/`03, por tanto el dinero
en B recibido alimenta de forma directa la caja “B” de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ.
7.1.2 X Congreso Regional PPCV (09/2002)
Dicho Congreso se llevo a cabo entre los días 27 y 29 de septiembre de 2.002, en
el Palacio de Congresos de Valencia, encargándose de su montaje la empresa Special
Events, SL.
La Hoja de Costes que refleja el importe de la Factura a emitir refleja un coste
estimado de Proveedores de 149.593,19 Euros y un importe a facturar que asciende a
240.582,77 Euros. (Folio 10.040, Tomo 18, R-13 Bis). Existe otra Hoja de Costes, igual
a la descrita, que tiene las siguientes anotaciones manuscritas en su parte inferior
“Cobrado – 90.151,82 + IVA – 104.576,11. Resta – 150.430,95 (25.029.604)”. (Folio
64.633-279, Tomo 69, R-13 Bis).
Folio 64.633-279, Tomo 69, R-13 Bis
La Factura confeccionada por parte de Special Events Nº 02/123, de fecha 01-10-
2.002, a nombre del Partido Popular de Valencia, es emitida por un importe de
90.151,82 Euros (104.576,11 Euros Iva incluido). (Folio 10.039, Tomo 18, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 10.039, Tomo 18, R-13 Bis
Igualmente destacar el contenido de un archivo de Excel, denominado “Congreso
Regional de Valencia”, intervenido en un soporte informático “Pen Drive” (R-16, Doc.
5) al llamado José Luis IZQUIERDO LOPEZ, contable de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ, en el que se plasman los siguientes datos:
Archivo Excel “Congreso Regional de Valencia”. (R-16, Doc. 5).
En dicho archivo se plasman una serie de datos coincidentes con los documentos
y anotaciones anteriormente descritos (Hoja de Costes y Factura), y en donde queda
reflejada existencia de una Facturación “A” (a través de factura) y una Facturación “B”
(sin factura/cobro metálico), en donde se pone de manifiesto como para un acto con
un coste total de 240.582,77 Euros, se perciben 90.151,82 Euros a través del pago de
- 154 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
una factura (Special Events Nº 02/123), y 150.430,95 Euros en “B”, mediante el pago
en efectivo de dicho importe en cuatro momentos temporales distintos:
-25.000 Euros el pasado 20/09/2002.
-30.000 Euros el pasado 23/10/2002.
-75.421 Euros el pasado 09/01/2003.
-20.000 Euros el pasado 23/01/2003.
150.421 Euros TOTAL
Significar como una gran parte del dinero cobrado en “B” (Sin Factura que lo
justifique), es ingresado en la Caja “B” de la organización de Francisco CORREA
SANCHEZ, tal y como queda reflejado en un archivo de Excel denominado “Caja X
PC” intervenido en un soporte informático “Pen Drive” (R-16, Doc. 5) al llamado José
Luis IZQUIERDO LOPEZ, contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ,
en el que se plasman los siguientes datos:
Fecha Concepto Notas Importe Saldo 20/09/2002 Cobro Congreso PP Valencia 25.000,00 €
23/10/2002 Cobro Congreso Valencia 30.000,00 € 69.050,00 €
23/01/2003 Cobro resto Congreso Valencia 18.500,00 € 89.128,00 € Archivo de Excel “Caja X PC”. Hoja 2 y 3 (R-16, Doc. 5).
Del examen de los documentos descritos se puede inferir el dato que para el acto
relativo al montaje del X Congreso Regional de Valencia, cuyo coste total de montaje
ascendió a un importe de 240.582,77 Euros (sin IVA), por parte de la formación política
Partido Popular de Valencia, se efectúa un pago a través de la emisión de la
correspondiente factura, por importe de 90.151,82 Euros, y cuatro pagos posteriores
mediante entregas de dinero en efectivo (Cobros en B, sin justificación documental a
través de Factura) por importe 150.421 Euros.
7.1.3 Presentación de candidato Fco. CAMPS (10/2002)
El día 25/10/2.002, tuvo en el Pabellón M. Central Vitiu-Rochel de Alicante, un
acto de presentación, de Francisco CAMPS, como candidato a Presidente de la
Comunidad Valenciana, de cuyo montaje se encargó la empresa Special Events.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
La Hoja de Costes elaborada por parte de Special Events, relacionada con dicho
evento, de la cual solo se ha encontrado copia de la misma en formato electrónico
(Archivo Excel de nombre “Costes I7”, Disco Duro R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N
3JT03LVJ), que refleja un coste de proveedores de 54.119,50 Euros, si bien no tiene
anotada ninguna cifra en la columna “FACTURADO”, y en la columna “BENEFICIO”, la
cifra en negativo “-54.119,50”, de lo que se puede inferir, dado que no se ha hallado
Factura alguna confeccionada por parte de Special Events emitida a la formación
política que encarga dicho acto de presentación de candidato, que dicho coste nunca
se llegó a cargar a la misma, lo cual no es compatible con la forma de actuar de la
organización en el sentido que lleva a cabo todo tipo de gestiones para el cobro de los
actos que lleva a cabo admitiendo cualquier forma de pago, o bien, se recibieron
fondos de origen desconocido para hacer frente a los costes derivados de la ejecución
del acto, o bien, transformaron los conceptos para imputarlo a otra entidad vinculada al
PP. Esta última posibilidad se infiere fue la escogida, tal y como se verá acto seguido,
por cuanto solicitan de los proveedores del acto que elaboren las facturas poniéndole
otros conceptos vinculados a otros actos, tales como “IDC Corfú” y/o “trabajos en
nave”.
Presentación de PACO CAMPS SPECIAL EVENTS Alicante, 25 de Octubre de 2002 PROVEEDOR COSTE FACTURADO BENEFICIO Montaje Madera - Montadorex 450,00 € Construcción Rampa-Montadorex 360,00 € Atril - Feyma 1.140,00 € Tela-Montenegro 5.409,11 € Carteleria - Megacolor 1.646,64 € Decorado - Montenegro 3.846,48 € Moqueta - Hnos. Roldan 1.599,60 € Generador - Alquiler Llorca 1.710,90 € Plataforma Elevadora 150,00 € Luz - Audio y Catalys - Quasar 11.869,99 € Vidiwall- Video Center 13.473,68 € Telepronter - Video Center 2.255,00 € UM. Video- Dogos 4.808,10 € Transporte - Transluminaria 1.442,43 € Carga y Descarga - Randstad 1.368,04 € Carga y Descarga - PHASE 357,00 € Alojamiento Tecnicos 1.000,00 €
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Alojamiento Special Events 450,00 € Varios - Comida, Transporte.... 782,53 € Varios,Comida,Transporte Alvaro
TOTALES 54.119,50 € -54.119,50 € Archivo Excel “Costes I7”, Disco Duro R-5, Doc. 59, Desp. 5, DD S/N 3JT03LVJ
Por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, no se va a facturar el
importe del coste del acto llevado a cabo al destinatario final del mismo, se solicita de
los proveedores que van a participar en el montaje del acto que modifiquen los
conceptos de las Facturas a emitir, por otros que no tienen nada que ver con el acto
en si llevado a cabo, tal y como se observa acto seguido:
-Impacto Producciones (Quasar):
-Factura de Impacto Producciones Nº 191/2002, de fecha 30/10/2002, emitida a
nombre de Special Events, por importe de 11.870 Euros (13.769 Euros IVA incluido),
bajo el concepto “Servicios prestados en Polideportivo de Alicante: Presentación Paco
CAMPS, según Psto. 21/1002-7”, que tiene las siguientes anotaciones manuscritas
“IDC CORFU. Cambiar concepto: 15-01. Pagare: 15/01/2003”. (Folio 69.647, Tomo 76,
R-13 Bis).
Folio 69.647, Tomo 76, R-13 Bis
Dicha Factura es modificada siguiendo las anotaciones manuscritas que en la
misma se hacen constar, elaborándose acto seguido la siguiente:
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-Factura de Impacto Producciones Nº 191/2002, de fecha 30/10/2002, emitida a
nombre de Special Events, por importe de 11.870 Euros (13.769 Euros IVA incluido),
bajo el concepto “Servicios a prestar en el Congreso de la Internacional Demócrata
Cristiana en Corfú días 30/NOV. Y 01/DIC 02 según presupuesto 21/1002-7”, que tiene
las siguientes anotaciones manuscritas “IDC CORFU. Cambiar concepto: 15-01.
Pagare: 15/01/2003”. (Folio 69.646, Tomo 76, R-13 Bis).
Folio 69.646, Tomo 76, R-13 Bis
-Pase Producciones, SL.:
Práctica similar se ha detectado con una Factura emitida por la empresa Pase
Producciones, SL., a nombre de Special Events, SL., en la que se hace alusión a
trabajos realizados en la nave de Brunete (Madrid), cuando de las anotaciones
manuscritas que acompañan a la misma, la misma estaría vinculada a un acto de
presentación de Fco. CAMPS:
-Factura de Pase Producciones, SL., Nº 335/02, de fecha 30-10-2002, a nombre
de Special Events, SL., por importe de 90 Euros (104,40 Euros IVA incluido), bajo el
concepto Trabajos realizados en nave de Brunete (Madrid) el día 23 de Octubre de
2.002, con diversas anotaciones manuscritas tales como “PRESENT. CAMPS” junto al
campo ASUNTO y “CAMPS” en la parte inferior. (Folio 11.978, Tomo 22, R-13 Bis).
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Folio 11.978, Tomo 22, R-13 Bis
7.1.4 Presentación de candidato Fco. CAMPS (02/2003)
Uno de los actos en donde se refleja la alteración de conceptos en las Facturas
analizadas esta relacionado con el acto de presentación del Candidato a la Comunidad
Valenciana, Francisco CAMPS, llevado a cabo por parte de Special Events, en
Alicante y Castellón los días 21 y 22 de Febrero de 2.003, respectivamente, tal y como
se refleja en los siguientes documentos:
-Hoja de Costes de Special Events, correspondiente al Acto “Candidato a la
Comunidad Valenciana. Paco CAMPS”, que presenta un coste de Proveedores de
13.509,65 Euros, y un Facturación estimada de 38.464,77 Euros, con la anotación
manuscrita en su parte inferior “FRA 03/0063 – 18.030,36 Euros” y “FRA. 03/0092 –
20.434,41 Euros”. (Folio 7.499, Tomo 12, R-13 Bis).
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Folio 7.499, Tomo 12, R-13 Bis
Folio 7.499, Tomo 12, R-13 Bis
Con objeto de hacer efectivo el coste del acto llevado a cabo por parte de
Special Events se emiten las siguientes Facturas:
-Factura de Special Events Nº 03/0063, de fecha 18 de marzo de 2.003, a nombre
del Partido Popular de Alicante, por importe de 18.030,36 Euros (20.915,22 Euros Iva
inc.), bajo el concepto “Montaje e Instalación de escenario para la convención de
candidato al Ayuntamiento de Alicante y Presidencia de la Diputación, celebrado el 21-
02-2.003 en el Teatro Principal de Alicante”. (Folio 7.498, Tomo 12, R-13 Bis).
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Folio 7.498, Tomo 12, R-13 Bis
Con respecto a dicha Factura, señalar como existe una copia de la misma, junto
con un Post it en donde consta la anotación manuscrita “FACTURA ENTREGADA A
PABLO CRESPO SIN COSTES”. (Folios 25.514 y 25.515, Tomo 33, R-13 Bis), que va
acompañada de un Fax recibido del PP de Alicante (Eugenia CASCALES), en donde
se comunica a Special Events la conformidad con el texto de la factura pro forma
confeccionada de fecha 10-02-2.003, por importe de 20.915,22 Euros. (Folio 25.516,
Tomo 33, R-13 bis).
Folio 25.516, Tomo 33, R-13 bis
Folio 25.516, Tomo 33, R-13 bis
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-Factura de Special Events Nº 03/0092, de fecha 05 de mayo de 2.003, a nombre
del Tierra Atomizada, SA., por importe de 20.434,77 Euros (23.704,33 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a creación, diseño y construcción de stand
para diversas ferias”, con la anotación manuscrita en parte inferior “VER FRA
03/0063”. (Folio 7.428, Tomo 12, R-13 Bis).
Folio 7.428, Tomo 12, R-13 Bis
De los documentos analizados se desprende que una empresa privada, con sede
en Castellón (Tierra Atomizada, SA.), y el Partido Popular de Alicante, se hacen cargo
de los gastos generados (38.464,77 Euros mas Iva), relacionados con los actos de
presentación de Fco. CAMPS como candidato a la Presidencia de la Comunidad
Valenciana, mediante el abono de dos Facturas de Special Events, cuyo concepto
nada tiene que ver con los actos en verdad llevados a cabo.
La mercantil Tierra Atomizada, SA., tiene como CIF.: A12095295, fue creada el
pasado 29/01/.1988, esta inscrita en el Registro Mercantil de Castellón (Sección 8,
Hoja 4.207), posee un capital social de 1.803.360 Euros, su domicilio social esta
ubicado en Foyes Ferraes S/N, Alcora (Castellón), y tiene como objeto social la
fabricación de todas las fases y comercialización de arcillas atomizadas o no,
materiales y maquinas de industria cerámica, servicios de análisis y asesoramiento,
así como la fabricación y venta de energía eléctrica.
Significar como el Presidente actual de la sociedad Tierra Atomizada, SL., se trata
de la mercantil CERPA, SL. (CIF.: B12027983), si bien, en mayo de 2.003, cuando se
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produce la confección de la Factura por parte de Special Events, SL. (Nº 03/0092)
ocupaba dicho cargo el llamado Pedro Tomas LLOP GARCIA.
Se desconoce en estos momentos porque la empresa Tierra Atomizada, SA., con
sede en Castellón, se hace cargo de una parte de los gastos generados con motivo del
acto de presentación de Fco. CAMPS, llevados a cabo los pasados 21 y 22 de febrero
de 2.003, en Alicante y Castellón, pero a partir de los hechos puestos de manifiesto en
la investigación respecto a la operativa para financiar actos electorales en 2.007 y
2.008 del PPCV, objeto de anteriores informes elaborados por esta Unidad, se infiere
que la indicación del destinatario al que emitir dicho documento debe tener su origen
en la formación política solicitante del acto público llevado a cabo.
7.1.5 Acto Polideportivo Quint de Mislata (01/2004)
El día 13-01-2.004, el partido Popular de la Comunidad Valenciana efectuó un
acto en el Polideportivo el Quint, de Mislata (Valencia), encargándose de su montaje
Special Events.
Special Events confecciona una Hoja de Costes para dicho acto, en donde se
establece un coste de los proveedores de 12.327,97 Euros, un importe previsto en la
columna “FACTURADO” de 23.600 Euros, y en su parte inferior la siguiente anotación
manuscrita 06/02 COBRO “B” E 16.200,00. (Folio 11.042, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.042, Tomo 20, R-13 Bis
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La Factura finalmente emitida por parte de Special Events, para los trabajos
llevados a cabo en dicho acto, es la siguiente:
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/006, de fecha 29-01-2.004, a nombre del
Partido Popular de la Comunidad Valenciana, por importe de 4.808,09 Euros (5.577,38
Euros Iva inc.), bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje del acto
realizado en el polideportivo el Quint en Mislata (Valencia) el pasado día 13 de enero
de 2.004”. (Folio 11.041, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.041, Tomo 20, R-13 Bis
Existe otro documento con anotaciones manuscritas, elaborado a modo de
borrador del contenido de la Factura a confeccionar, en donde consta en el
encabezado del mismo “Att. Cristina IBAÑEZ. PP Comunidad Valenciana….”, de lo
que se puede inferir que la misma es la destinataria de la factura confeccionada con
ese concepto e informe y puede ser conocedora de los hechos puestos de manifiesto
tras el análisis de los documentos llevado a cabo, y en los que se refleja como se ha
recibido una cantidad de dinero (16.400 Euros) que la propia organización de Fco.
CORREA denomina “B”, no reflejándose el coste real del acto en si llevado a cabo.
Significar como la llamada Cristina IBAÑEZ ocupa/ha ocupado el cargo de Gerente del
PPCV. (Folio 69.345, Tomo 76, R-13 Bis).
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Folio 69.345, Tomo 76, R-13 Bis
Del contenido de los documentos examinados se puede determinar como en
relación a un acto llevado a cabo por parte de Special Events, para el partido Popular
de la Comunidad Valenciana, el día 13-01-2004, en el Polideportivo El Quint de
Mislata, con una facturación prevista de 23.600 Euros, se emite a nombre de dicha
formación política una Factura por parte de Special Events (Nº 04/006) con una Base
Imponible de 4.808,09 Euros (mas IVA), en cuyo concepto se hace referencia al
montaje de dicho acto, y un pago en “B” (en efectivo, sin factura), el día 06/02/2004, de
16.200 Euros.
7.2 Consorcio Valencia 2.007
7.2.1 Acto Presentación Copa América (04/2004)
Primero.- Special Events se encargó del montaje de una grada para público y del
espectáculo para el acto de presentación Copa America, llevado a cabo el día 4 de
octubre de 2.004, organizado por la entidad “CONSORCIO VALENCIA 2.007”.
La Hoja de Costes relacionada con el montaje de la grada de público para el acto
indicado refleja un coste estimado de Proveedores de 11.667,44 Euros, y un importe a
facturar que asciende a 15.128,90 Euros. Dicho documento presenta las siguientes
anotaciones manuscritas “FRA 04/086 10.300” y “FRA 36 4.828,90
BOOMERANGDRIVE”. (Folio 10.894, Tomo 20, R-13 Bis).
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Folio 10.894, Tomo 20, R-13 Bis
Por parte de Special Events y Boomerangdrive, SL., tal y como se refleja en las
anotaciones de la Hoja de Costes indicada, se emiten dos facturas que reflejan el
coste total del acto llevado a cabo, siendo estas las siguientes:
-Factura de Special Events Nº 04/086, de fecha 14-10-2.004, a nombre de
Consorcio de Valencia 2.007, por importe de 10.300 Euros (11.948 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente al alquiler de una grada para el acto de
Presentación Copa América celebrado el día 04 de Octubre de 2.004”. (Folio 10.893,
Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 10.893, Tomo 20, R-13 Bis
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-Factura de Boomerangdrive, SL. Nº 36/2004, de fecha 03-11-2.004, a nombre de
Consorcio de Valencia 2.007, por importe de 4.828,90 Euros (5.601,52 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente al montaje de una grada para el acto de
Presentación Copa América, celebrado el día 04 de Octubre de 2.004”. (Folio 10.895,
Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 10.895, Tomo 20, R-13 Bis
Segundo.- Con respecto al espectáculo de presentación del Acto llevado a
cabo, se han detectado los siguientes documentos:
La Hoja de Costes relacionada con la realización del espectáculo de presentación
del acto indicado refleja un coste estimado de Proveedores de 18.500 Euros y un
importe a facturar que asciende a 25.600 Euros. (Folio 10.898, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 10.898, Tomo 20, R-13 Bis
Por parte de Special Events, SL., tal y como se refleja en las anotaciones de la
Hoja de Costes indicada, se emiten una factura que reflejan el coste total del acto
llevado a cabo, siendo esta la siguiente:
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-Factura de Special Events Nº 04/085, de fecha 14-10-2.004, a nombre de
Consorcio de Valencia 2.007, por importe de 25.600 Euros (29.696 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente al Espectáculo Presentación Copa América
que tuvo lugar en 04 de octubre de 2.004 en el puerto de Valencia”. (Folio 10.896,
Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 10.896, Tomo 20, R-13 Bis
Con respecto al fraccionamiento de las Facturas finalmente confeccionadas,
señalar el contenido de un correo electrónico impreso, de fecha 13-10-2.004, a las
11:41 horas, entre la llamada Raquel LACASTA ([email protected]) y
Mónica MAGARIÑOS ([email protected]), con el asunto
“INFORMACION FACTURA”, en donde por parte de la Jefa de Área de Marketing del
Consorcio Valencia 2.007, se solicita el envío del presupuesto total y la facturación
“partida en dos”, una que cubra la coreografía y otra que cubra gradas, catenarias y
moqueta. (Folio 69.524, Tomo 76, R-13 Bis).
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Folio 69.524, Tomo 76, R-13 Bis
El Consorcio Valencia 2.007 es una entidad de Derecho Público con personalidad
jurídica y patrimonio propio y plena capacidad de obrar para la consecución de sus
fines. Está integrado por la Administración General del Estado, la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia.
Se rige por sus propios Estatutos, aprobados por las tres administraciones
integrantes del mismo, con fecha 31 de octubre de 2003 (la versión actualmente en
vigor es de fecha 12 de junio de 2012), y actúa sometido al Derecho privado, excepto
en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las funciones de
poder público que en su caso se le pudieran atribuir, en la celebración de contratos y
en materia de patrimonio.
No es posible establecer en estos momentos si la confección de dos facturas por
parte de las empresas Special Events y Boomerangdrive están motivadas por el coste
total del montaje del acto a llevar a cabo, dado que su importe supera los 12.020
Euros (15.128,90 Euros IVA incluido), y es necesario proceder a su fraccionamiento en
dos facturas en las que ninguna de ellas se supere dicha cantidad, debido a las
especiales características del Consorcio Valencia 2.007, que ha de hacerse cargo de
su posterior pago.
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8 Compras domicilio particular de Fco. CORREA SANCHEZ
Son varios los documentos que reflejan la asunción de distintos costes
relacionados con el suministro de muebles para la casa de Fco. CORREA SANCHEZ y
María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, ubicada en la Urbanización La Finca, de
Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sotogrande (Cádiz), por parte de las empresas de su
conglomerado societario mediante el cambio de concepto a imputar en la Factura por
parte de los proveedores.
Entre los mismos se encuentran los siguientes:
-VERSUS COCINAS, SL.
-Factura de VERSUS COCINAS SL ., Nº 17/2002, de fecha 20-02-2002, a nombre
de Special Events, por importe de 16.042,03 Euros (18.608,75 Euros IVA incluido),
bajo el concepto “MATERIAL DE DECORACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA
EL STAND DE AENA EN FITUR”. (Folio 11.907, Tomo 21, R-13 Bis).
Folio 11.907, Tomo 21, R-13 Bis
-Resumen Económico de Versus Cocinas, a nombre de Carmen RODRIGUEZ y
Fco. CORREA, Bloque 16, Vivienda 122, en donde consta el desglose con el importe
de los distintos trabajos a llevar a cabo (APARADOR COMEDOR, CUARTO LAVADO
Y PLANCHA y ACCESORIOS), con un importe total asociado al mismo de 18.608,75
Euros. (Folio 11.915, Tomo 21, R-13 Bis).
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Folio 11.915, Tomo 21, R-13 Bis
-Contrato de Venta entre Versus Cocinas (Almudena Portes) y Special Events, de
fecha 22-02-2.002, en donde se refleja el coste total de los trabajos a llevar a cabo, la
forma de pago (Transferencia bancaria 20-02-2002 por importe de 9.304,37 Euros y
Recibo con Vto. 14-05-2002, por importe de 9.304,38 Euros), firmado por ambas
partes. (Folio 11.917, Tomo 21, R-13 Bis).
Folio 11.917, Tomo 21, R-13 Bis
-Fotocopia de Justificante de Transferencia Bancaria, del Banco Santander, de
fecha 21-02-2.002, por importe de 9.304,37 Euros. Ordenante Special Events y
Beneficiario Versus Cocinas, SL., junto con justificante de envío de Fax, en donde el
llamado José Luis IZQUIERDO (Special Events), da cuenta a Ana VERA (Versus
Cocinas) de dicho justificante, correspondiente al 50 % del presupuesto de muebles de
cocina y accesorios a nombre de Carmen RODRIGUEZ, pendiente de suministro e
instalación. (Folios 11.912 y 11.913, Tomo 21, R-13 Bis.).
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Folio 11.912, Tomo 21, R-13 Bis
Igual proceder se detecta en el equipamiento de la vivienda de Fco. CORREA y
María del Carme RODRIGUEZ en Marbella (Málaga):
-TRIVIAL MUNDI, SL.
-Factura de la empresa Trivial Mundi, SL. , Nº 5/2002, de fecha 29/01/2002, a
nombre de Special Events, SL., por importe de 6.735,48 Euros (7.813,16 Euros IVA
incluido), bajo el concepto “Suministro de Muebles para Exposiciones AENA 6-11-
2001. MONTAJE. TRANSPORTE”. (Folio 11.456, Tomo 21, R-13 Bis).
Folio 11.456, Tomo 21, R-13 Bis
-Fotocopia de Justificante de Transferencia Bancaria, del Banco Santander, de
fecha 30-01-2.002, por importe de 7.813,16 Euros. Ordenante Special Events y
Beneficiario Trivial Mundi, SL., junto con justificante de envío de Fax, en donde el
llamado José Luis IZQUIERDO (Special Events), da cuenta a Fernando ZABALZA
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(Naturae) de dicho justificante, correspondiente al pago de su factura Nº 005/2002.
(Folios 11.458 y 11.459, Tomo 21, R-13 Bis.).
Folios 11.458, Tomo 21, R-13 Bis
-Copia de Fax enviado el pasado 29/01/2002, por parte del llamado Fernando
ZABALZA (Naturae/Trivial Mundi), a la atención del Sr. IZQUIERDO (Special Events,
SL.), en donde se le indica a este que de acuerdo con lo indicado por la Srta. Carmen,
se le adjunta la copia de la Factura correspondiente al pago pendiente correspondiente
a los trabajos realizados. (Folio 11.455, Tomo 21, R-13 Bis).
Folio 11.455, Tomo 21, R-13 Bis
-EL CORTE INGLES:
Son varios los documentos que reflejan las compras efectuadas para el
amueblamiento de los domicilios particulares de Fco. CORREA SANCHEZ, ubicados
en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Marbella (Málaga), en los centros comerciales El
Corte Ingles, que son cargados mediante la emisión de las correspondientes Facturas
a la empresa Special Events, SL., siendo estas las siguientes:
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-Factura de Hipercor, SA., Nº 00933025886, de fecha 13-11-2003, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 1.950 Euros, para la compra de un Limpiafondos
de piscina, junto con justificante de pago del mismo por transferencia. (Folios 23.577 a
23.580, Tomo 31, R-13 Bis).
Folio 23.577, Tomo 31, R-13 Bis
-Factura de Hipercor, SA., Nº 00953010618, de fecha 13-11-2003, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 2.499 Euros, para la compra de un Televisor, con
anotación manuscrita en parte inferior “PERSONAL P.C.”, junto con justificante de
pago del mismo por transferencia. (Folios 23.581 a 23.583, Tomo 31, R-13 Bis).
Folio 23.581, Tomo 31, R-13 Bis
Folio 23.581, Tomo 31, R-13 Bis
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Folio 23.582, Tomo 31, R-13 Bis
-Factura de Hipercor, SA., Nº 00953007115, de fecha 05-08-2003, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 6.554 Euros, para la compra de diversos
electrodomésticos (Lavadora, Lavavajillas, Frigorífico y Horno Microondas), con
anotación manuscrita en parte inferior “PERSONAL P.C.”, junto con justificante de
pago del mismo por transferencia. (Folios 23.589 a 23.598, Tomo 31, R-13 Bis).
Folio 23.589, Tomo 31, R-13 Bis
-TAPICERIAS LA TORRE, SL.
-Copia de Factura de Tapicerías La Torre, SL. , Nº 541, de fecha 13-05-2.003, a
nombre de Special Events, SL., por importe de 10.000 Euros (11.600 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Suministro y confección de telas para traseras de escenarios”
(Recibida por Fax). (Folio 26.405, Tomo 34, R-13 Bis).
- 175 -
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Folio 26.405, Tomo 34, R-13 Bis
-Copia de Presupuesto de Tapicerías La Torre, SL. Nº 358-2, de fecha 05-05-03, a
nombre de Carmen RODRIGUEZ, Pº Club Deportivo, 2 – Chalet 122, Urb. La Finca.
Pozuelo de Alarcón (Madrid), por importe de 8.551,45 Euros, por el suministro e
instalación de cortinas en Dormitorio Principal, Salón y Despacho. (Folio 26.407, tomo
34, R-13 Bis).
Folio 26.407, tomo 34, R-13 Bis
-Copia de Presupuesto de Tapicerías La Torre, SL. Nº 350-2, de fecha 25-04-03, a
nombre de Carmen RODRIGUEZ, Pº Club Deportivo, 2 – Chalet 122, Urb. La Finca.
Pozuelo de Alarcón (Madrid), por importe de 1.448,55 Euros, por el suministro e
instalación de persianas y cortinas en Cocina, Dormitorio Principal, Vestidor, Baño y
Dormitorio de Servicio. (Folio 26.408, tomo 34, R-13 Bis).
- 176 -
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Folio 26.408, tomo 34, R-13 Bis
-Copia de Justificante de transferencia bancaria del Banco Santander en donde
consta el pago efectuado por Special Events a Tapicerías La Torre, SL., el pasado
13/05/2003, bajo el concepto “ENTREGA A CUENTA FRA. 541. (Folio 26.404, Tomo
34, R-13 Bis).
Folio 26.404, Tomo 34, R-13 Bis
-BURGO VENTANAS, SL.
-Justificante de Transferencia Bancaria del Banco Santander, de fecha
22/04/2003, en el que desde la cuenta titularidad de Special Events, SL.
(0049/1893/05/2610268224), se envía la cantidad de 1.000 Euros, a la cuenta
Bancaria de la mercantil BURGO VENTANAS, SL . (2100/2383/24/0200032689), en
concepto “Entrega a cuenta Presupuesto”, junto con Copia de Fax y justificante de
envío del mismo, de fecha 22-02-2.003, en el que José Luis IZQUIERDO comunica a
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BURGO VENTANAS, SL., el envío de la copia del justificante bancario anteriormente
indicado. (Folios 26.581, 26.583 y 26.584, Tomo 34, R-13 Bis).
Folio 26.583, Tomo 34, R-13 Bis
Dichos documentos van acompañados de un folio impreso en donde consta el
siguiente texto: “Importe correspondiente al depósito y entrega a cuenta del
presupuesto de trabajos a realizar en la casa de PC, por los cuales será presentada
factura a cargo de Special Events, por el concepto que se establezca; que puede ser:
estructuras en aluminio para frentes y traseras de actos de la Campaña de Elecciones
Municipales y Autonómicas del PP en Madrid. Orden de pago de PC y datos facilitados
por Mª. Carmen Rguez. 22 Abril 2003”. (Folio 26.582, Tomo 34, R-13 Bis).
Folio 26.582, Tomo 34, R-13 Bis
-CASA & JARDIN, SL.
-Factura de CASA & JARDIN, SL ., de fecha 10-06-2.003, a nombre de SPECIAL
EVENTS, SL., por importe de 2.887,20 Euros, bajo el concepto “MOBILIARIO
DIVERSO”. (Folio 28.293, Tomo 35, R-13 Bis).
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Folio 28.293, Tomo 35, R-13 Bis
-Resguardo Nº 0841, de CASA & JARDIN, SL., de fecha 25-04-2.003, en donde
consta la recepción de 2.000 Euros, entregados por Carmen RODRIGUEZ QUIJANO.
(Folio 28.295, Tomo 35, R-13 Bis).
Folio 28.295, Tomo 35, R-13 Bis
-Fotocopia de Presupuesto de CASA & JARDIN, SL., de fecha 08-04-2.003 a
nombre de Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, y firmado por la misma, en donde consta
la compra de 1 mesa de Salón y 1 mesa de Comedor, por importe total conjunto de
2.887,20 Euros. (Folio 28.296, Tomo 35, R-13 Bis).
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Folio 28.296, Tomo 35, R-13 Bis
Señalar como el mismo día en que por parte de Carmen RODRIGUEZ QUIJANO
se hace constar la entrega en efectivo de 2.000 Euros, a la sociedad CASA &
JARDIN, SL. (25/04/2.003), se recoge por parte de José Luis IZQUIERDO LOPEZ, en
las anotaciones de la Contabilidad “B” del grupo empresarial de Fco. CORREA
SANCHEZ, la entrega a la misma de la cantidad de 5.000 Euros tal y como se muestra
acto seguido:
Fecha C o n c e p t o Referencia Importe 25/04/2003 Ent.MªCarmen Rodríguez Autorizado PC - 5.000,00 €
Archivo Excel “Caja X PC”. Hoja 3 (R-16, Doc. 5. Pen Drive).
-Copia de Justificante de transferencia bancaria del Banco BBVA en donde consta
el pago efectuado por Special Events a Casa & Jardín, SL., el pasado 13/06/2003,
bajo el concepto “PAGO RESTO S/FRA. 944”. (Folio 28.297, Tomo 35, R-13 Bis).
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Folio 28.297, Tomo 35, R-13 Bis
-José PAJUELO SOTO
-Copia de Factura de José PAJUELO SOTO , Nº 37, de fecha 31/07/2.003, por
importe de 3.369 Euros (3.908,04 Euros IVA incluido), bajo el concepto “745 m2.
Pintura Plástica en parapetos verticales y horizontales de diversos escenarios. Horas
de repasos”. Enviada desde el Fax 91-5550302, en fecha 19-08-2.003, a las 18:43
horas (Construcciones Salamanca). El número de la Factura y la firma esta efectuados
de forma manuscrita sobre copia de Fax. (Folio 34.616, Tomo 40, R-13 Bis).
Folio 34.616, Tomo 40, R-13 Bis
-Copia de la Factura anterior, sin Nº Factura y firma, con anotaciones manuscritas
en parte inferior “5-8-2003. CONFORMIDAD TELEFÓNICA DE PAGO EFECTUADA
POR M. CARMEN RODRIGUEZ POR TRABAJO EFECTUADO EN SU CASA. LA
FRA. LA ENVIA FCO. SAMPEDRO DE CONSTRUCCIONES SALAMANCA, UNA VEZ
QUE REGRESÓ DE VACACIONES”. (Folio 34.617, Tomo 40, R-13 Bis).
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Folio 34.617, Tomo 40, R-13 Bis
-Fotocopia de Carta de Special Events, de fecha 20-08-2.003, a nombre de José
PAJUELO SOTO, adjuntando Cheque bancario de la entidad BBVA Nº CX 9.972.513
2, de la cuenta de Special Events CCC 0182 5290 09 0201501490, de fecha 20-08-
2.003, por importe de 3.908,04 Euros. (Folio 34.615, Tomo 40, R-13 Bis).
Folio 34.615, Tomo 40, R-13 Bis
-NAVE DEL ARTE, SL.
-Factura de Nave del Arte, SL ., Nº B42/2004, de fecha 01-03-2.004, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 2.090 Euros, bajo el concepto “Importe
correspondiente a elementos de decoración para los actos de las elecciones generales
de marzo de 2.004”. (Folio 61.646, Tomo 64, R-13 Bis).
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Folio 61.646, Tomo 64, R-13 Bis
-Carátula de Fax de Special Events, de fecha 01-03-2.004, remitido por José Luis
IZQUIERDO, a la atención de Ana MUÑOZ (Nave del Arte, SL.), en donde se solicita
el cambio del concepto de la Factura por “Importe correspondiente a elementos de
decoración para los actos de las Elecciones Generales de marzo de 2.004”, e
indicando que la factura sea remitida a su atención y las fotografías entregadas con los
retratos. (Folios 61.647, Tomo 64, R-13 Bis).
Folios 61.647, Tomo 64, R-13 Bis
-Fax de Ana (Nave del Arte, SL.), a la atención de José Luis IZQUIERDO, de
fecha 01-03-2.004, en donde se adjunta copia de la factura. Presenta anotaciones
manuscritas en parte inferior “PAGO SOLICITADO POR CARMEN RODRIGUEZ 50%
RESTANTE DEL ENCARGO REALIZADO”. Se adjunta copia de Factura de Nave del
Arte, SL. Nº B42/2004, a nombre de Special Events, en donde consta como concepto
“Importe correspondiente a elementos de decoración para la octava asamblea de la
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
FEMP”, encontrándose tachada la última parte “la octava asamblea de la FEMP” y con
la anotación manuscrita “ACTOS ELECCIONES GENERALES MARZO 2004”. (Folio
61.648 y 61.649, Tomo 64, R-13 Bis).
Folio 61.648, Tomo 64, R-13 Bis
-Justificante de transferencia bancaria del BBVA, de fecha 01/03/2004, en donde
consta el pago de 2.090 Euros, beneficiario “NAVE DEL ARTE, SL” y ordenante
“SPECIAL EVENTS, SL.”. (Folio 61.650, Tomo 64, R-13 Bis).
Folio 61.650, Tomo 64, R-13 Bis
Señalar que las compras de artículos de decoración, mobiliario y distintas
reformas llevadas a cabo en el domicilio de Fco. CORREA SANCHEZ y María del
Carmen RODRIGUEZ QUIJANO en Sotogrande (Cádiz), ascendieron a un total de
320.187,31 Euros, durante el periodo comprendido entre el 10/03/2.006 y el
28/02/2.007, cantidad esta que fue asumida mediante el pago de las distintas facturas
emitidas por los proveedores de servicios y materiales, por parte de las mercantiles del
Grupo CORREA (Servimadrid Integral, SL., Easy Concept Comunicación, SL., Orange
Market, SL.), desde su propia Caja “B”, o bien por la empresa constructora BEGAR,
SL., tal y como se puede observar en el siguiente cuadro de Excel, a modo de
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resumen, hallado en el dispositivo de memoria “Pen Drive” intervenido a José Luis
IZQUIERDO LOPEZ. (R-16, Doc. 5):
-Archivo “Sotogrande.xls”:
Fecha C o n c e p t o Referencia Importe Pagado por
10/03/2006 Fra./659/6 Giuliana B. Mobiliario 5.684,00 € Servimadrid
04/04/2006 Fra.3062 El Corte Inglés Marbella Audiovisuales 20.294,00 € Easy Concept
04/04/2006 Fra.3061 El Corte Inglés Marbella Textil hogar 2.342,20 € Caja "B"
10/04/2006 Fra.06-01 Adrian Esteves Carpinteria 10.445,00 € Orange Market
29/04/2006 Fra.248 Lumbre Chimenea 5.637,82 € Easy Concept
08/05/2006 Fra.2006/018 Mayfair Mobiliario 8.735,96 € Easy Concept
19/05/2006 Fras.691y692 Costilla Trabajos eléctricos 3.697,34 € Orange Market
22/05/2006 Fra.724/6 Giuliana B. Mobiliario 6.786,00 € Orange Market
22/05/2006 Fra.1326 Volubilis Cortinas y tapices 16.966,16 € Orange Market
02/06/2006 Fra-06-02 Adrian Esteves Carpinteria 10.445,00 € Begar
02/06/2006 Proforma 062 el Corte Inglés Crear Hogar 32.847,88 € Begar
05/06/2006 Fra. Artespaña Mobiliario 3.951,89 € Begar
07/06/2006 Fra.20.2006 Femont Galvan Mobiliario 28.422,57 € Begar
07/06/2006 Fra.136 Reformas Bañon Albañileria 7.941,58 € Begar
09/06/2006 Fra.61619 Moquetas Asan Alfombras 8.502,43 € Begar
13/06/2006 Fra. Proforma TAHINI Mobiliario 3.504,00 € Orange Market
22/06/2006 Fra.96-2006 Tapicerias La Torre Barras cortinas 5.356,53 € Easy
04/07/2006 Pedro Peña Decoración Art.Decoración 29.398,94 € Easy
11/09/2006 Fra. 1338 Volubilis Cortinas y tapices 13.708,80 € Easy
18/09/2006 Pago Pedido KETTAL Mob.Terraza 10.442,51 € Caja "B"
02/10/2006 Alb.22785 "Años Luz" Lampara 971,25 € Caja"B"
03/10/2006 Fra.Pilma Sisseny Art.Decoración 2.977,51 € Easy
05/10/2006 Ingr.Jonatan Ortigosa Paisajista 11.000,00 € Caja "B"
25/10/2006 Fra.Kolnew Sillas 1.660,89 € Easy
02/11/2006 Fra.Montebello Management Paisajista Jonatan 16.488,24 € Easy
02/11/2006 Reintegro Ingr.Jonatan a PC - 11.000,00 €
08/11/2002 Nave del Arte Dec.Interior 7.812,00 € Easy
10/11/2006 Fra.Giuliana B. Muebles y Art.Decorac. 4.957,84 € Easy
24/11/2006 Fra.1348 Volubilis Cortinas y tapices 3.804,10 € Easy
05/12/2006 Fra.Hipercor Marbella Dpto.Crear Hogar 11.043,00 € Easy
15/12/2006 Fra.0118 Quintero Guerra Carpinteria 9.266,40 € Servimadrid
20/12/2006 Fra.38,2006 Femont Galvan Muebles y complementos 13.647,23 € Orange Market
21/12/2006 Fra.1955/06 Costilla Montajes eléctricos 2.527,09 € Orange Market
13/02/2007 Fra. Hipercor Marbella Complementos hogar 2.591,30 € Orange Market
19/02/2007 Fra.129/04 Costilla Montajes eléctricos 608,83 € Orange Market
19/02/2007 Fra.993/7 Giuliana B. Espejos 1.920,00 € Orange Market
23/02/2007 Fra.70236 Angel Cerdá Sillones despacho 582,32 € Orange Market
28/02/2007 Frs.03y06 Pedro Peña Decoración 4.218,70 € Orange Market
Suma 320.187,31 €
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9 Entregas de Obsequios y atenciones personales
Son varios los documentos que reflejan el pago de distintos obsequios y
atenciones personales, por parte de la organización empresarial de Fco. CORREA
SANCHEZ, a determinados cargos públicos y/o personas vinculadas a la formación
política Partido Popular.
Se aportan aquellos documentos de personas de los que consta su vinculación
con actuaciones de la organización de Fco. CORREA y donde se enmarca el regalo
entregado, si bien existen otros que atendiendo a ese criterio se obvian en el presente
apartado, y que constan entre la documentación intervenida cuya entrega deriva de la
dinámica de conseguir la confianza en si mismo.
9.1 Juan Carlos VERA PRO
Juan Carlos VERA PRO, titular del DNI. Num. 51699971-L, fue destinatario de una
serie de atenciones personales (Artículo marca Mont Blanc, Teléfono móvil y Monitor
de TV de Plasma), cuyos costes totales (6.747,82 Euros), fueron asumidos por las
empresas de Fco. CORREA SANCHEZ (Special Events y TCM), siguiendo
instrucciones de Pablo CRESPO SABARIS y/o Álvaro PEREZ ALONSO. Significar
como dicha persona en la actualidad es Diputado Nacional de la formación política
Partido Popular, desde la V Legislatura. Coordinador de Organización del Partido
Popular, Vocal del Comité Ejecutivo Nacional, y Director de Campaña Elecciones
Parlamento Europeo (2.004).
Los documentos vinculados a las atenciones personales a nombre del llamado
Juan Carlos VERA PRO, son los siguientes:
1º) Artículo Mont Blanc:
-Resguardo de disposición de Pago en efectivo, con entrega de 360 Euros,
solicitado por Álvaro PEREZ para regalo Sr. Vera. (Folio 19.038, Tomo 27, R-13 Bis).
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Folio 19.038, Tomo 27, R-13 Bis
-Ticket de compra en Mont Blanc Boutique Serrano, de fecha 25/06/2002, por
importe de 343 Euros, por la compra de un artículo de dicho establecimiento. (Folio
19.037, Tomo 27, R-13 Bis).
Folio 19.037, Tomo 27, R-13 Bis
2º) Teléfono Móvil:
-Factura de El Corte Inglés, Nº 09063007038, de fecha 02-09-2.003, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 569 Euros, bajo el concepto “Telefonía”, con
anotación manuscrita en parte inferior “MOVIL COMPRADO POR PABLO CRESPO
PARA REGALO A JUAN CARLOS VERA”. (Folio 33.546, Tomo 39, R-13 Bis).
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Folio 33.546, Tomo 39, R-13 Bis
Folio 33.546, Tomo 39, R-13 Bis
-Talón de Venta de EL Corte Inglés, de fecha 02/09/2.003, en donde consta la
compra de un Teléfono móvil Nokia 7250, por importe de de 569. Euros. (Folio 33.547,
Tomo 39, R-13 Bis).
3º) Monitor de TV de Plasma:
-Factura Pro forma de RPG Producciones, SA., de fecha 22-03-2.002, a nombre
de Technology Consulting Management, SL. (TCM), importe de 13.539,10 Euros, bajo
el concepto “2 monitores Plasmavisión Fujitsu PDS-4233 y 2 Soporte de Tubo”. (Folio
77.408, Tomo 89, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 77.408, Tomo 89, R-13 Bis
Por parte de Rafael De LEON (TCM), en Fax de fecha 22-03-2.002, se solicita de
una empleada de Caja Madrid, se proceda a efectuar transferencia bancaria por
importe de 13.539,10 Euros, a la cuenta bancaria de la sociedad RPG Producciones,
SA. (Folio 77.407, Tomo 89, R-13 Bis).
Folio 77.407, Tomo 89, R-13 Bis
En la fotocopia del justificante de la transferencia bancaria efectuada por Caja
Madrid, el pasado 25/03/2002, desde TCM a RPG, por importe de 13.539,10 Euros, en
el que consta la operación anteriormente descrita, se anotan de forma manuscrita
“Pago de 2 plasmas. – 1 el 3/4/02 casa Vera, - otro el 12/4/02 casa FC (tachado) E.R.
– frado 28/8/02”. (Folio 77.406, Tomo 89, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 77.406, Tomo 89, R-13 Bis
Por parte de RPG Producciones, SA. (Lourdes LOPEZ/Departamento Comercial),
el pasado 04-04-2.002, se remite un Fax a TCM., a la atención de Rafael DE
LEON/Mónica MAGARIÑOS, en el que se comunica a estos que de acuerdo a la
conversación telefónica mantenida, envía albarán para que sea devuelto firmado por la
entrega del monitor PDS-4233 y el soporte de doble tubo que se entrego en el día de
ayer a los Sres. De Vera en la Avda. Alfonso XIII nº 109 (6º Izq.). (Folio 77.411, Tomo
89, R-13 Bis).
Folio 77.411, Tomo 89, R-13 Bis
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Señalar como el domicilio particular en el que se ha hecho entrega del
televisor, por parte de RPG Producciones, SA., sito en la Avda. Alfonso XIII, Nº 109,
de Madrid, el pasado 03/04/2.002, se corresponde con el del domicilio particular del
llamado Juan Carlos VERA PRO, al menos en dicha fecha, tras comprobación
efectuada al respecto.
Señalar como el llamado Juan Carlos VERA PRO es una de las personas con
las que mantienen contactos los empleados de las empresas de la organización de
Fco. CORREA, al objeto de gestionar los problemas existentes relacionados con el
montaje de actos para la formación Partido Popular, tal y como se puede observar en
la copia de un documento que se adjunta, vinculado a la elecciones al Parlamento
Europeo (2.004), extraído de un soporte informático intervenido de la sede central de
las oficinas del grupo empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ, sitas en la C/Serrano
Nº 40, 4º Izq., de Madrid. (R-5, Doc. 59, Desp. 55, DD S/N 3JT03LVJ).
Doc. Word “CARTA JUAN CARLOS VERA-cierre”. (R-5, Doc. 59, Desp. 55, DD S/N 3JT03LVJ)
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9.2 Jesús SEPULVEDA RECIO
Jesús SEPULVEDA RECIO, titular del DNI. Num. 05213251-W, fue destinatario de
una serie de atenciones personales (prestaciones de servicios turísticos, entregas de
dinero en metálico y vehículos), mientras el mismo se encontraba ejerciendo labores
de Alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), cuyos costes fueron asumidos por las
empresas de Fco. CORREA SANCHEZ en distintos momentos temporales, lo que
motivo la realización de distintos informes elaborados por esta Unidad. Acto seguido
se muestran nuevos documentos relacionados con el pago de distintas facturas de
restaurante, relacionadas con comidas en las que ha estado presente el llamado Jesús
SEPULVEDA RECIO.
Los documentos vinculados a las atenciones personales a nombre del llamado
Jesús SEPULVEDA RECIO, son los siguientes:
-Ticket Restaurante Corral del Rey (Trujillo/Cáceres), de fecha 03/11/2002, por
importe de 140,12 Euros, con anotación manuscrita parte posterior “COMIDA JESUS
SEPULVEDA”. (Folio 21.516, Tomo 29, R-13 Bis).
-Ticket Restaurante La Trainera (Madrid), de fecha 19/07/2002, por importe de
148,70 Euros, con anotación manuscrita “COMIDA J. SEPULVEDA”. (Folio 21.544,
Tomo 29, R-13 Bis).
-Ticket Restaurante La Trainera (Madrid), de fecha 22/03/2002, por importe de
189,63 Euros, con anotación manuscrita parte posterior “COMIDA J. SEPULVEDA”.
(Folio 21.609, Tomo 29, R-13 Bis).
-Ticket Restaurante Venta Milán (Los Rodeos), de fecha 02/12/2002, por importe
de 62,70 Euros, con anotación manuscrita “Sr. SEPULVEDA”. (Folio 21.684, Tomo 29,
R-13 Bis).
-Ticket Restaurante Hotel Mencey (Santa Cruz de Tenerife), de fecha 01/12/2002,
por importe de 114,98 Euros, con anotación manuscrita “Sr. SEPULVEDA – Sr.
MERINO”. (Folio 21.686, Tomo 29, R-13 Bis).
-Factura del Restaurante Portonovo, Nº 3.814, de fecha 10/04/2001, por importe
de 19.680 Pts., con anotación manuscrita en hoja adjunta “Comida J.S., RL y AP”.
(Folio 46.182, Tomo 50, R-13 Bis).
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-Factura del Restaurante Guisando, Nº 50.642, de fecha 19/10/2.001, por importe
de 14.525 Pts., con anotación manuscrita en parte posterior “Comida ¿Sepúlveda y..?.
(Folio 46.083, Tomo 50, R-13 Bis).
-Factura de Restaurante Tenis Ondarreta (San Sebastián), de fecha 05/03/01, por
importe de 23.919 Pts., con anotación manuscrita “(ES DE J. SEPULVEDA)”. (Folio
45.626, Tomo 50, R-13 Bis).
9.3 Arturo GONZALEZ PANERO
Arturo GONZALEZ PANERO, titular del DNI. Num. 05213251-W, fue destinatario
de una serie de atenciones personales (prestaciones de servicios turísticos, entregas
de dinero en metálico, compra de un monitor de TV y compra de prendas de vestir),
mientras el mismo se encontraba ejerciendo labores de Alcalde de Boadilla del Monte
(Madrid), cuyos costes fueron asumidos por las empresas de Fco. CORREA
SANCHEZ en distintos momentos temporales, lo que motivo la realización de
anteriores informes elaborados por esta Unidad.
Acto seguido se muestran documentos relacionados con el pago de una factura
emitida por Rafael CABALLERO MATEOS, a nombre de SPECIAL EVENTS, referido a
la compra de distintas prendas de vestir con destino a Arturo GONZALEZ PANERO, el
reflejo en las mismas de conceptos relacionados con actos llevados a cabo por parte
de las distintas empresas de Fco. CORREA, y la existencia de documentos (Hojas de
Costes) que reflejan como dichos gastos eran incluidos como un coste mas de los
proveedores del mismo, con la finalidad de que dicho importe fuera asumido por su
destinatario, y a la postre, pagador del mismo.
-Factura de Rafael CABALLERO MATEOS, Nº A/007, de fecha 27/10/2003, a
nombre de SPECIAL EVENTS, por importe de 3.990 Euros (4.628,40 Euros IVA
incluido), bajo el concepto “Suministro de tejidos para Acto Fin de Campaña de
Madrid”, con anotaciones manuscritas en parte inferior “PERSONAL P.C.” y “A LA
ATENCIÓN DE D. José Luis IZQUIERDO”. (Folio 28.184, Tomo 35, R-13 Bis).
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Folio 28.184, Tomo 35, R-13 Bis
-Folio manuscrito con las siguientes anotaciones “RAFAEL CABALLERO 91-
4683876” – “ARTURO GONZALEZ. AYTO. BOADILLA. 3.990. IVA. 638,40. 4.628,40
Euros”. (Folio 28.185, Tomo 35, R-13 Bis).
Folio 28.185, Tomo 35, R-13 Bis
-Resguardo de transferencia bancaria por Internet, a través del Bbva, de fecha
07/11/2003, en el que por parte de Special Events, SL., se efectúa el pago de la
cantidad de 4.628,40 Euros, bajo el concepto “PAGO FR. A/007”. (Folio 28.187, Tomo
35, R-13 Bis).
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Folio 28.187, Tomo 35, R-13 Bis
Tal y como se refleja en la Factura emitida por Rafael CABALLERO MATEOS, el
concepto que se hace reflejar en la misma, al objeto de encubrir las compras
realmente efectuadas y el destinatario final de las mismas (Arturo GONZALEZ
PANERO), esta relacionado con un Acto de Fin de Campaña de Madrid.
Con posterioridad, el importe de dicha factura (existe una diferencia: 3800 por
3.990 Euros), se carga como un coste mas a un evento que realmente se iba a llevar a
efecto, el Acto de Fin de Campaña celebrado por el Partido Popular, en el
Rockodromo de Madrid, el pasado 24 de octubre de 2.003, con motivo de las
Elecciones autonómicas, celebradas el pasado 26 de octubre de 2.003, de lo que se
puede inferir que el coste final de una serie de artículos comprados con destino al
llamado Arturo GONZALEZ PANERO, es incluido como un coste mas de los
proveedores que participan en el montaje de un acto de la formación política indicada,
asumiendo estos su importe, tal y como se puede observar acto seguido:
-Hoja de Costes de Special Events, del acto denominado “FIN DE CAMPAÑA
MADRID. Rockodromo Casa de Campo. 24 de Octubre de 2.003”, en donde consta el
importe de los distintos proveedores para un total de 37.282,71 Euros, un total
Facturado de 66.292 Euros y un Beneficio de 29.009,29 Euros Señalar como entre los
distintos proveedores se encuentra el llamado RAFAEL – con un importe asociado al
campo Facturación de 3.800 Euros y ningún importe anotado en el campo “Coste”.
(Folio 28.186, Tomo 35, R-13 Bis).
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Folio 28.186, Tomo 35, R-13 Bis
9.4 Luis Francisco BARCENAS GUTIERREZ
Luis Francisco BARCENAS GUTIERREZ, titular del DNI. Num. 08.771.987-P, fue
destinatario de la compra de dos cajas de Habanos, por parte de la organización de
Fco. CORREA SANCHEZ, a través del llamado Pablo CRESPO SABARIS.
Los documentos que reflejan tal compra son los siguientes:
-Resguardo de disposición de entrega de dinero en efectivo, de fecha 17/12/2.003,
en donde consta la entrega de 450 Euros, bajo el concepto “PAGO HABANOS SR .
BARCENAS”, solicitado por Pablo CRESPO. (Folio 32.084, Tomo 39, R-13 Bis).
Folio 32.084, Tomo 39, R-13 Bis
- 196 -
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-Factura de IMPOREXPOR BALBOA, SA., sin número de registro de salida, de
fecha 17 de Diciembre de 2.003, a nombre de Special Events, SL., por importe de 450
Euros Iva incl., por compra de dos cajas habanos (25 puros por caja). (Folio 32.085,
Tomo 39, R-13 Bis), junto con tarjeta de visita de Imporexpor Balboa, a nombre de
Román CENDOYA (Presidente). (Folio 32.082, Tomo 39, R-13 Bis).
Folio 32.085, Tomo 39, R-13 Bis
Folio 32.082, Tomo 39, R-13 Bis
9.5 Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO
Álvaro DE LAPUERTA QUINTERO, titular del DNI. Num. 00.425.590-K, fue
destinatario de la compra de una caja de vino, por parte de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ, a través del llamado Pablo CRESPO SABARIS.
Los documentos que reflejan tal compra son los siguientes:
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-Resguardo de disposición de entrega de dinero en efectivo, de fecha 23/12/2.003,
en donde consta la entrega de 500 Euros, bajo el concepto “Compra regalo de
Navidad Sr. Lapuerta”, solicitado por Pablo CRESPO, junto con ticket de El Corte
Inglés, por importe de 468,05 Euros, por la compra de “Vino Cos. 81). (Folios 32.206 y
32.207, Tomo 39, R-13 Bis).
Folios 32.206 y 32.207, Tomo 39, R-13 Bis
10 Prestación de servicios turísticos
Con respecto a la prestación de distintos servicios turísticos a nombre de distintas
personas físicas por parte de la empresa Pasadena Viajes, que serán objeto de
análisis acto seguido, señalar como una vez analizadas las cuentas bancarias de
dicha mercantil, así como las pertenecientes a la sociedad Special Events, SL., no se
ha encontrado dato alguno, salvo error involuntario, que indique que por parte de los
destinatarios últimos de los servicios objeto de análisis se ha abonado cantidad alguna
en pago a los mismos.
Así mismo, tampoco se ha detectado la confección de facturas, por parte de
Pasadena Viajes y/o Special Events, a nombre de los destinatarios últimos de dichos
servicios.
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10.1 Francisco Enrique CAMPS ORTIZ
Francisco Enrique CAMPS ORTIZ, titular del DNI. Núm. 22.685.615-W, fue
destinatario de una estancia en el Hotel Gran Meliá Fénix, de Madrid, durante el mes
de diciembre del año 2.003, cuyo servicio fue facturado a la mercantil Special Events,
SL. Significar que dicha persona ha ocupado el cargo de Presidente de la Comunidad
Valenciana hasta el pasado mes de Julio de 2.011.
Los documentos que reflejan tal prestación son los siguientes:
-Albarán de Pasadena Viajes Nº 2684/03/01, de fecha 30/12/2.003, a nombre de
SPECIAL EVENTS, SL., por importe de 1.091,40 Euros, por servicio prestado de
estancia en el Hotel Gran Meliá Fénix, entrada 26/12 y salida 30/12, 2 habitaciones
dobles comunicadas en régimen AD. Servicio a favor de Francisco CAMPS. (Folio
23.357, Tomo 31, R-13 Bis).
Folio 23.357, Tomo 31, R-13 Bis
-Factura de Pasadena Viajes Nº 000006/1530/03, de fecha 30/12/2.003, a nombre
de Special Events, SL., por importe total conjunto de 12.069,82 Euros, en el que se
recoge el detalle de distintos servicios turísticos prestados a empleados de las
empresas del Grupo CORREA, entre los que se incluye el Expte. Nº. 2684/03/01, del
servicio prestado a nombre de Francisco CAMPS. (Folio 23.347, Tomo 31, R-13 Bis).
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Folio 23.347, Tomo 31, R-13 Bis
10.2 Guillermo PARIENTE MUÑOZ
José Guillermo PARIENTE MUÑOZ, titular del DNI. Núm. 50.444.337-R, fue
destinatario de un Viaje a Cancún, acompañado de otra persona, el pasado mes de
Abril del año 2.001, cuyo importe fue facturado a la sociedad Special Events, a tenor
del contenido del documento elaborado al efecto. Significar como dicha persona se
encontraba vinculada en el año 2.001, al Ayuntamiento de Madrid, tal y como se
expondrá acto seguido.
Los documentos que reflejan la prestación del servicio turístico indicado son los
siguientes:
-Albarán de Pasadena Viajes Nº 0844/01/03, de fecha 11-07-01, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 590.694 Pts., bajo el concepto “Estancia Hotel
Aventura Palace del 01 al 09 Abril a favor de Guillermo PARIENTE. Traslados IN/OUT”
y “Billetes Avión Madrid-Cancún-Madrid” a nombre de Marta ASOREY MARTIN y
Guillermo PARIENTE MUÑOZ. Dicho Albarán lleva anotación manuscrita “DIA SIN
COCHE”. Junto al Albarán existe un Post-It con la anotación manuscrita “E/844.
Estancia en Habana. Guillermo PARIENTE. Cargo Ayto. Madrid. “Día sin coche”.
(Folios 36.856 y 36.857, Tomo 42, R-13 Bis).
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Folio 36.857, Tomo 42, R-13 Bis
Folio 36.856, Tomo 42, R-13 Bis
-Factura de Pasadena Viajes Nº 0006/1061/01, de fecha 31/07/2.001, a nombre
de Special Events, SL., por importe de 1.033.804 Pts., en el que consta el pago de
distintos servicios turísticos a nombre de distintas personas, y entre el que se
encuentra el cargo del Albarán 0844/01/03, anteriormente reflejado. (Folio 36.853 y
36.854, Tomo 42, R-13 Bis).
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Folio 36.854, Tomo 42, R-13 Bis
Los documentos que reflejan la vinculación profesional del llamado José
GUILLERMO PARIENTE MUÑOZ, con el Ayuntamiento de Madrid, son los siguientes:
-Carta de Rafael de LEON (Special Events), de fecha 25-09-2.001, al
Ayuntamiento de Madrid, a la atención de Guillermo PARIENTE MUÑOZ, en donde se
le adjunta copia de la Factura 01/101, por importe de 44.500.000 Pts., correspondiente
a la Campaña destinada a Informar, Difundir y Concienciar al ciudadano sobre el DIA
SIN COCHES. (Folio 46.930, Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 46.930, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 01/101, de fecha 25-09-2.001, por importe de
38.362.069 Pts. (44.500.000 Pts. Iva inc.), a nombre del Ayto. de Madrid. Rama
Atención Social, Policía Municipal y Movilidad Urbana, bajo el concepto
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“REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA DESTINADA A INFORMAR, DIFUNDIR y
CONCIENCIAR AL CIUDADANO SOBRE EL DIA SIN COCHES SEGÚN CONTRATO
FIRMADO EL 22-09-01, CON FECHA 10-09-01”. (Folio 46.929, Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 46.929, Tomo 51, R-13 Bis
Con respecto al contenido de dicha factura, señalar las anotaciones manuscritas
de un post-it descrito con anterioridad (Folio 36.856, Tomo 42, R-13 Bis), en el que se
asociaba el viaje a la Habana de Guillermo PARIENTE, en Abril de 2.001, con la
anotación “Estancia en habana. GUILLERMO PARIENTE. Cargo Ayto Madrid. Día sin
coche”, de lo que se infiere que por parte de la organización de Fco. CORREA
SANCHEZZ, se tenía, al menos la intención, de cargar el importe del servicio turístico
prestado por Special Events a nombre de Guillermo PARIENTE, al coste del acto
llevado a cabo denominado “UN DIA SIN COCHES”, con el objeto de que el mismo
fuese asumido por parte del Ayuntamiento.
10.3 Francisco Salustiano GARCIA DIEGO
Francisco Salustiano GARCIA DIEGO, titular del DNI. Núm. 07.832.492-A, fue
destinarlo de un Viaje a Nueva York, acompañado de otra persona, el pasado mes de
Abril del año 2.001, cuyo importe fue facturado a la sociedad Special Events, a tenor
del contenido de los documentos elaborados al efecto. Significar como dicha persona
se encuentra/aba vinculado a la formación política Partido Popular, como responsable
- 203 -
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de Comunicación de dicha formación política, tal y como se ha podido observar en
distintos medios de información digitales.
Los documentos que reflejan la prestación del servicio turístico indicado son los
siguientes:
-Albarán Pasadena Viajes Nº 1071/02/03, de fecha 12/04/02, a nombre de Special
Events, por importe de 10.002,21 Euros, bajo el concepto “Billetes de Avión Madrid-
New York-Madrid, Estancia Hotel Plaza en 1 Suite en régimen de alojamiento y
desayuno y Traslados”. (Folio 53.813, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.813, Tomo 57, R-13 Bis
Dicho documento se encuentra dentro de una carpeta con documentación
alusiva a diversos trabajos adjudicados y llevados a cabo por parte las empresas de
Fco. CORREA SANCHEZ, para el ente público AENA, en donde se establecen uno
borradores con anotaciones alusivas a repartos de dinero entre distintas personas,
vinculados al reparto de los beneficios obtenidos, de lo que se dará cuenta mas
detallada en el Apartado referido al análisis de la documentación relacionada con las
contrataciones llevadas a cabo entre AENA y las empresas de Fco. CORREA
SANCHEZ.
10.4 Guillermo ORTEGA ALONSO
En Informe 53.173/´11 Udef-Bla, de fecha 01/06/2.011, se remitió a la Autoridad
Judicial informe ampliatorio sobre archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA
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ALONSO, Ex Alcalde de la localidad de Majadahonda (Madrid), en donde se
analizaban distintos documentos relativos a la prestación de distintos servicios
turísticos a nombre del mismo, entre los que se encontraba un crucero para varias
personas el pasado 13 de Julio del año 2.003. En relación al mismo se da cuenta del
siguiente documento:
-Factura de Costa Crociere, SpA., Nº 030003611, de fecha 14/07/2003, a nombre
de F.C.S. Travel Group, por importe de 9.099.15 Eur (10.599 Euros – comisión), en
donde constan los datos del Crucero a nombre de los llamados Guillermo ORTEGA
Gema MATAMOROS y otros. (Folios 66.259 a 66.265, Tomo 70, R-13 Bis).
Folios 66.261, Tomo 70, R-13 Bis
10.5 Germán RASILLA ARIAS
Germán RASILLA ARIAS, titular del DNI. Núm. 11.814.465-D, fue destinatario del
pago de su Viaje de Luna de Miel, por parte de la organización de Francisco CORREA
SANCHEZ, en el año 2.002, tal y como se refleja en los siguientes documentos:
-Factura de Pasadena Viajes Nº 000154/1800/02, de fecha 31/12/2.002, a nombre
de Clientes Central, por importe de 111.364,24 Euros, donde constan anotados
distintos expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que
consta el siguiente:
- 205 -
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-Expte. 1172/02/01, por importe de 11.589,76 Euros, relativo a Viaje de Luna de
Miel, Safari Kenia y estancia en Isla Mauricio, Pensión completa, vuelos, traslados en
privado y estancia en Hoteles, a nombre de Germán RASILLA y Laura ROMERO.
Autorizado Sr. CORREA. (Folio 66.956, Tomo 70, R-13 Bis).
Folio 66.956, Tomo 70, R-13 Bis
Señalar la existencia de documentos que vinculan el puesto de trabajo del llamado
Germán RASILLA ARIAS, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
y/o las contrataciones llevadas a cabo por las empresas del Grupo CORREA, siendo
estos los siguientes:
-Hoja de Costes de Acto de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
(20-09-2.004), con un importe total del acto a facturar de 41.132 Euros, con la
anotación en su parte inferior “Att. Germán Rasillas. C/Aduana 29, 2ª planta. Sanidad”.
(Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis).
Folio 68.180, Tomo 74, R-13 Bis
-Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de un contrato de servicios
de Diseño, Montaje, Mantenimiento y Desmontaje de un Stand de la Comunidad de
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Madrid, en la Feria Internacional de Salud (FISALUD). (Folios 81.545 a 81.550, Tomo
95, R-13 Bis).
Folio 81.545, Tomo 95, R-13 Bis.
Folio 81.550, Tomo 95, R-13 Bis.
Tal y como consta en el perfil profesional del llamado Germán RASILLA ARIAS,
en Internet (Linkedin), el mismo ha ocupado los siguientes destinos profesionales:
-Director Comunicación Ministerio Agricultura Pesca y Alimentación. (2.000-
2.002).
-Director Comunicación Ministerio Administraciones Públicas. (2.002-2.004).
-Asesor de Comunicación del Consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma
de Madrid. (2.004-2.008).
-Director de Marketing Metro de Madrid. (Septiembre 2.007-Marzo 2.009).
10.6 José GALEOTE RODRIGUEZ y Arturo GONZALEZ PANERO
Los llamados José GALEOTE RODRIGUEZ y Arturo GONZALEZ PANERO, han
sido destinatarios de la prestación de distintos servicios turísticos a su nombre por
parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, entre los que se encuentran los
siguientes:
-Factura de Pasadena Viajes Nº 000154/1800/02, de fecha 31/12/2.002, a nombre
de “Clientes Central”, por importe de 111.364,24 Euros, donde constan anotados
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
distintos expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que
consta el siguiente:
-Expediente 1248/02/01, por importe de 8.715,39 Euros, relativo a Billetes de
Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 18 y el 22/04/2.002, a nombre de los llamados
José GALEOTE, Arturo GONZALEZ PANERO y Fco. CORREA SANCHEZ. Solicitado
por el Sr. CORREA. (Folio 66.952, Tomo 70, R-13 Bis).
Folio 66.952, Tomo 70, R-13 Bis
10.7 Arturo GONZALEZ PANERO
Arturo GONZALEZ PANERO, titular del DNI. Num. 51.377.476-F, Ex Alcalde de la
localidad de Boadilla del Monte (Madrid), ha sido destinatario de la prestación de
distintos servicios turísticos a su nombre por parte de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ, entre los que se encuentran los siguientes:
-Factura de Pasadena Viajes Nº 000154/1800/02, de fecha 31/12/2.002, a nombre
de “Clientes Central”, por importe de 111.364,24 Euros, donde constan anotados
distintos expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que
constan los siguientes:
-Expte. 2559/02/01, por importe de 1.796,98 Euros, relativo a Billetes de Avión
Madrid-Miami-Madrid, entre el 07 y el 11/08/2.002, a nombre de los llamados Arturo
GONZALEZ PANERO y Fco. CORREA SANCHEZ. (Folio 66.960, Tomo 70, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 66.960, Tomo 70, R-13 Bis
-Expediente 3697/02/03, por importe de 1.534,80 Euros, relativo a Billetes de
Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 30/11 y el 06/12/2.002, a nombre de los llamados
Arturo GONZALEZ PANERO, Elena VILLARROYA y María VILLAROYA. (Folio 66.966
y 66.967, Tomo 70, R-13 Bis).
Folio 66.966 y 66.967, Tomo 70, R-13 Bis
-Factura de Pasadena Viajes Nº 000154/1527/03, de fecha 30/12/2.003, a nombre
de Clientes Central, por importe de 86.390,84 Euros, donde constan anotados distintos
expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que constan los
siguientes:
-Expediente 1443/03/01, por importe de 7.416,84 Euros, relativo a Billetes de
Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 14 y el 18/07/2.003, a nombre de los llamados
Arturo GONZALEZ PANERO y Fco. CORREA SANCHEZ. (Folio 67.127, Tomo 70, R-
13 Bis).
Folio 67.127, Tomo 70, R-13 Bis
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-Expediente 2¿?08/03/01 (no se aprecia la segunda de las cifras), por importe de
4.125,16 Euros, relativo a Billetes de Avión Madrid-Miami-Madrid, entre el 10 y el
15/11/2.003, a nombre de los llamados Arturo GONZALEZ PANERO y Carmen LUIS
CEREZO. (Folio 67.137, Tomo 70, R-13 Bis).
Folio 67.137, Tomo 70, R-13 Bis
10.8 Benjamín MARTIN VASCO y Cesar Tomás MARTIN MORALES
Benjamín MARTIN VASCO, titular del DNI. Núm. 70.044.012-L y Cesar Tomás
MARTIN MORALES, titular del DNI. Num. 52.084.477-B, los cuales han ocupado
distintos cargos en los Ayuntamientos de Arganda del Rey y Boadilla del Monte
(Madrid), han sido destinatarios de la prestación de distintos servicios turísticos a su
nombre por parte de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, entre los que se
encuentran los siguientes:
-Factura de Pasadena Viajes Nº 000154/1800/02, de fecha 31/12/2.002, a nombre
de “Clientes Central”, por importe de 111.364,24 Euros, donde constan anotados
distintos expedientes de servicios turísticos a nombre de particulares, entre los que
consta el siguiente:
-Expediente 4744/01/01, por importe de 7.238,01 Euros, relativo a Billetes de
Avión Madrid-New York-Madrid, entre el 02 y el 06/01/2.002, a nombre de los llamados
Tomas MARTIN y Benjamín MARTIN (Autorizado Sr. CORREA), Fco. CORREA
SANCHEZ y Mª. Carmen RODRIGUEZ QUIJANO. (Folio 66.945, Tomo 72, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 66.945, Tomo 72, R-13 Bis
10.9 Benjamín MARTIN VASCO
Benjamín MARTIN VASCO, titular del DNI. Num. 70.044.012-L, ex Diputado
autonómico en la Comunidad de Madrid y ex Consejero Delegado de la Sociedad de
Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey (Madrid), tal y como se ha hecho
constar en anteriores informes, dispone de un archivo informático de Excel a su
nombre “Extracto Benjamín Martín.xls”, hallado en el interior de un dispositivo de
memoria “Pen Drive” (R-16, Doc.5), intervenido al contable de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ, en uno de los registros efectuados dentro del procedimiento de
referencia el día 06/02/2.009.
El contenido de dicho archivo informático, presenta distintas anotaciones
relacionadas con la prestación de servicios turísticos a nombre de Benjamín MARTIN
VASCO, entre el 26/08/2.003 y el 17/10/2008, junto con la entrega de distintas
cantidades de dinero en efectivo, lo que suma un importe total de las prestaciones
recibidas que asciende a la cantidad de 345.166,63 Euros.
Dentro del registro efectuado en la Nave de Easy Concept Comunicación,
efectuado en el Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), cuyo análisis esta
siendo objeto de exposición en el presente informe, ha sido hallada una carpeta
conteniendo en su interior un Expediente con el detalle de los viajes efectuados por
- 211 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
parte del llamado Benjamín MARTIN VASCO y otras personas vinculadas al mismo
(Joaquín MARTIN, Esther AREVALO, Manuel MARTIN, Josefa VASCO, Yolanda
MEDINA, José Vicente AREVALO, Manuel CERCADILLO, Sr. FERNANDEZ
CABALLERO), que contiene las Facturas originales emitidas a nombre de Benjamin
MARTIN VASCO (sin NIF de identificación), de los servicios turísticos prestados a lo
largo de los años 2.003 y 2.008, junto con distintos cuadros resumen del importe del
los servicios prestados, a medida que se van produciendo y copias bancarias de los
documentos relativos a la cancelación parcial de un aparte de la deuda generada por
los servicios prestados. (Folios 70.783 a 70.855, Tomo 78, R-13 Bis).
Folio 70.783, Tomo 78, R-13 Bis
En primer lugar hacer mención específica a una anotación relacionada con una
entrega a cuenta, el pasado 06/09/2.004, por importe de 30.000 Euros, que estaría
relacionada con una serie de ingresos efectuados en una cuenta de la entidad BBVA,
por importes de 9,828'47, 9,828'47€ y 10,282'30€ respectivamente, el pasado 09/09/04
(Folio 70.830, Tomo 78, R-13 Bis y Archivo de Excel “Extracto Benjamín Martín.xls”/R-
16, Doc. 5), pudiendo determinarse al respecto los siguientes datos:
06/09/2004 Recibido a Cta. (Ingresos BBVA 09/09/04 9,828'47€-9,828'47€ y 10,282'30€) - 30.000,00 € Archivo Excel “Extracto Benjamín Martín”. (R-16, Doc. 5).
Existe un documento impreso, bajo el nombre “EXTRACTO SERVICIOS
BENJAMIN MARTIN”, en el que se reflejan los servicios turísticos prestados a nombre
del citado, entre el 26-08-2.003 y el 12-08-2.004, por importe total conjunto de
10.282,30 Euros (en color negro), reflejándose en la columna COBRADO la cifra de
10.282,30 Euros (en color rojo), y en la columna de SALDO “-“. (Folio 70.825, Tomo
78, R-13 Bis).
- 212 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Con respecto a la cantidad que figurara como cobrada (10.282,30 Euros), se
corresponde a la suma de los importes de los Expedientes de Pasadena Viajes
siguientes:
-Expte. 1595/03, Hotel Islantilla, Tren y Coche = 1.058,07
-Expte. 2588/03, Hotel Ac. Palacio San Esteban = 414,07
-Expte. 0008/04, Hotel Baglioni, Avión y Coche = 3.774,41
-Expte. 0114/04, Parador de Bayona y Avión = 1.659,78
-Expte. 0174/04, Alquiler Coche Vigo = 277,47
-Expte. 0963/04, Alquiler Coche Lanzarote = 255,76
-Expte. 1920/04, Avión Málaga = 206,56
-Expte. 1921/04, Hotel Elba Estepona = 2.636,18
TOTAL 10.282,30
Dicho importe es ingresado en la cuenta bancaria del BBVA, titularidad de
Pasadena Viajes Nº 0182 5516 03 0201501512, el pasado 09/09/2.004, mediante un
ingreso de efectivo de idéntica cantidad, a las 10:05:29 horas, por importe de
10.282,30 Euros, tal y como consta en la fotocopia del justificante al que se ha tenido
acceso. (Folio 70.826, Tomo 78, R-13 Bis).
- 213 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 70.826, Tomo 78, R-13 Bis
Junto a dicho ingreso, el mismo día y de forma consecutiva, se efectúan otros dos
ingresos por importe de 9.828,47 Euros c/u., cuyo importe total conjunto (19.656,94
Euros), es destinado, tal y como se expondrá en el apartado dedicado al análisis de la
prestación de servicios turísticos al llamado Ginés LOPEZ RODRIGUEZ, a la
cancelación de una parte de la deuda generada con motivo de los servicios prestados
a nombre del mismo.
Señalar como el tipo de moneda utilizada para efectuar el ingreso de las tres
cantidades indicadas, el pasado 09/09/2.004, en la cuenta bancaria titularizada por
Pasadena Viajes, se corresponde en su mayor parte con Billetes de alto valor facial
(500 Euros), ya que se utilizan para hacer los tres ingresos consecutivos (entre las
10:01:58 y las 10:05:29, según la validación mecánica de los resguardos), el siguiente
tipo de moneda:
-58 Billetes de 500 Euros
-8 Billetes de 100 Euros
-1 Billetes de 50 Euros
-3 Billetes de 20 Euros
-1 Billete de 10 Euros
-Monedas de distinto valor.
La razón por la cual se efectúan tres ingresos consecutivos en la cuenta bancaria
de Pasadena Viajes, a la misma hora, y por importes de cantidades no enteras, se
- 214 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
infiere que viene motivado por el objeto de dificultar el rastro y las labores de
inspección y/o investigación judicial/policial a que pudieran verse sometidas en un
futuro las distintas empresas del Grupo CORREA, en el caso de que las mismas
fueran sometidas a estudio.
Tal y como consta en el Balance de Sumas y Saldos de Pasadena Viajes,
correspondiente al periodo 01-01-08/31-12-08, Benjamín MARTIN VASCO (Cliente
código 430010053), refleja un saldo contable al finalizar el año 2.008 de 76.973,69
Euros, que resulta de sumar el saldo pendiente del 2.007 (66.136,93 Euros), al
generado durante el 2.008 (10.836,76 Euros). (Folio 5.485, Tomo 12, R-5).
Folio 5.485, Tomo 12, R-5
En otro de los documentos examinados se puede observar como el llamado
Benjamín MARTIN VASCO, tiene con Pasadena Viajes pendientes de determinar su
cobro, a la fecha 15/12/2.008, servicios por importe de 77.955,36 Euros. (Folio 1.067,
Tomo 02, R-5).
Folio 1.067, Tomo 02, R-5
En cuanto al servicio relativo al Viaje con motivo de su enlace matrimonial, de
Benjamín MARTIN VASCO, efectuado entre los días 12/07 y el 06/08/2.004, señalar la
existencia de los siguientes documentos:
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-Factura de Pasadena Viajes Nº 02/138/04, de fecha 22 de diciembre de 2.004, a
nombre de Benjamín Martín Vasco, por importe de 21.120,70 Euros (Iva inc.). Dicho
documento carece del NIF de su destinatario. (Folio 11.067, Tomo 20, R-13 Bis).
Folio 11.067, Tomo 20, R-13 Bis
-Hoja detalle de los distintos gastos generados con motivo del Viaje de Benjamín
MARTIN, a USA y Polinesia, del 12-07 al 06-08-04, con diversas anotaciones
manuscritas. (Folio 11.068, Tomo 20, R-13 Bis).
-Distintos Folios con respecto a las reservas de los proveedores de los servicios
de Hotel y excursiones. (Folios 63.129 a 63.149, Tomo 66, R-13 Bis).
-Hoja de Costes Totales de distintos actos llevados a cabo entre ENERO
2003/JULIO 2004, en donde consta en una de las anotaciones “Boda de Benjamín
Martín 9/07/04. Coste 3.096,55 Euros, sin que tenga anotación alguna en las columnas
“FACTURADO Y BENEFICIO”, en color verde, el cual significa “No Facturado”. (Folios
63.843 y 63.844, Tomo 68, R-13 Bis).
Folio 63.843, Tomo 68, R-13 Bis
Folio 63.844, Tomo 68, R-13 Bis
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En cuanto al posible pago de los gastos generados a Pasadena Viajes, con motivo
del enlace matrimonial del llamado Benjamín MARTIN VASCO, hacer referencia
nuevamente a la existencia de anotaciones en donde se indica que su importe está
pendiente de cobro, a fecha 15/02/2.006, tal y como se puede observar acto seguido:
(Folio 6030, Tomo 12, R-5).
Folio 6030, Tomo 12, R-5
10.10 Ginés LOPEZ RODRIGUEZ
Ginés LOPEZ RODRIGUEZ, titular del DNI. Num. 00.813.323-C, Ex Alcalde de la
localidad de Arganda del Rey (Madrid), tal y como se ha hecho constar en anteriores
informes, dispone de un archivo informático de Excel a su nombre “Extracto Ginés
Lopez.xls”, hallado en el interior de un dispositivo de memoria “Pen Drive” (R-16,
Doc.5), intervenido al contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, en
uno de los registros efectuados dentro del procedimiento de referencia el pasado
06/02/2.009.
El contenido de dicho archivo informático, presenta distintas anotaciones
relacionadas con la prestación de servicios turísticos a nombre de Ginés LOPEZ
RODRIGUEZ, entre el 23/01/2.004 y el 27/03/2008, junto con la entrega de distintas
cantidades de dinero en efectivo, lo que suma un importe total de las prestaciones
recibidas que asciende a la cantidad de 523.427,85 Euros.
Dentro del registro efectuado en la Nave de Easy Concept Comunicación,
efectuado en el Polígono Ventorro del Cano, de Alcorcón (Madrid), cuyo análisis esta
siendo objeto de análisis en el correspondiente informe, ha sido hallada una carpeta
conteniendo en su interior un Expediente con el detalle de los viajes efectuados por
parte del llamado Ginés LOPEZ RODRIGUEZ y otras personas vinculadas al mismo
(Gema VEGA y Concepción RODRIGUEZ), que contiene las Facturas originales
emitidas a nombre de Ginés LOPEZ (sin segundo apellido y NIF de identificación), de
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los servicios turísticos prestados a lo largo del año 2.004 y 2.005, junto con distintos
cuadros resumen del importe del los servicios prestados, a medida que se van
produciendo y copias bancarias de los documentos relativos a la cancelación parcial
de un aparte de la deuda generada por los servicios prestados (Folios 71.009 a
71.036, Tomo 78, R-13 Bis).
Folios 71.009, Tomo 78, R-13 Bis
A modo de ejemplo, señalar un documento impreso, bajo el nombre “Extracto
Servicios Gines López”, en el que se reflejan los servicios turísticos prestados a
nombre del citado, entre el 23-01-2.004 y el 22-08-2.004, por importe total conjunto de
23.859,10 Euros (en color negro), reflejándose en la columna COBRADO la cifra de
19.656,94 Euros (en color rojo), y en la columna de SALDO la diferencia entre ambas
que asciende a 4.202,16 Euros. (Folio 71.019, Tomo 78, R-13 Bis).
Folio 71.019, Tomo 78, R-13 Bis
Con respecto a la cantidad que figurara como cobrada (19.656,94 Euros), se
corresponde a la suma de los importes de los Expedientes de Pasadena Viajes
siguientes:
-Expte. 0122/04, Billetes Avión + Parador Bayona = 1.172,50
-Expte. 0581/04, Billetes de Tren = 543,20
-Expte. 0726/04, Billetes e Avión = 462,24
- 218 -
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-Expte. 1730/04, Estancia Hotel Senator = 17.479,00
TOTAL 19.656,94
Dicho importe es ingresado en la cuenta bancaria del BBVA, titularidad de
Pasadena Viajes Nº 0182 5516 03 0201501512, el pasado 09/09/2.004, mediante dos
ingresos de efectivo consecutivos de idéntica cantidad (el importe se divide entre dos),
a las 10:01:58 y las 10:03:52 horas, por importe de 9.828,47 Euros c/u., tal y como
consta en la fotocopia de los justificantes a los que se ha tenido acceso. (Folio 71.020,
Tomo 78, R-13 Bis).
Folio 71.020, Tomo 78, R-13 Bis
Tal y como consta en el Balance de Sumas y Saldos de Pasadena Viajes,
correspondiente al periodo 01-01-08/31-12-08, Ginés LOPEZ RODRIGUEZ (Cliente
código 430010051), refleja un saldo contable al finalizar el año 2.008 de 19.171,28
Euros, que resulta de sumar el saldo pendiente del 2.007 (5.550,28 Euros), al
generado durante el 2.008 (13.621 Euros). (Folio 5.485, Tomo 12, R-5), tal y como
queda plasmado en un documento impreso a modo de resumen en donde constan los
saldos de Pasadena pendientes de determinar su cobro al 15/12/2.008, en donde
consta anotado, entre otros, el nombre de Ginés LOPEZ, asociado a la cantidad de
19.171,28 Euros. (Folio 1.067, Tomo 02, R-5).
Folio 1.067, Tomo 02, R-5
- 219 -
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Folio 5.485, Tomo 12, R-5
Las Facturas de Pasadena Viajes, a nombre de Gines LOPEZ, que se encuentran
en el interior de su carpeta/expediente, son las siguientes:
-Factura 318/1427/05, fecha 30-09-05, relacionada con el Albarán número
1871/05/01, por importe de 898,12 Euros. (Folio 71.011, Tomo 78, R-13 Bis).
-Factura 318/1496/05, fecha 30-11-04, relacionada con el Albarán número
2641/04/01, por importe de 450 Euros. (Folio 71.017, Tomo 78, R-13 Bis).
-Factura 318/1073/05, fecha 07-09-04, relacionada con los Albaranes número:
1730/04/03, por importe de 17.479 Euros; 1839/04/01, por importe de 514,98 Euros y
el 1832/04/03, por importe de 991,54 Euros. (Folios 71.023 y 71.024, Tomo 78, R-13
Bis).
-Factura 318/0520/04, fecha 30/04/04, relacionada con los Albaranes número
07727/04/03, por importe de 2.335,25 Euros y el 0929/04/01, por importe de 626,13
Euros. (Folio 71.029, Tomo 78, R-13 Bis).
-Factura 318/0724/04, fecha 31/05/04, por importe de 462,24 Euros,
relacionada con los Albaranes 0726/04/03, por importe de 462,24 Euros. (Folio 71.032,
Tomo 78, R-13 Bis).
-Factura 318/0393/04, fecha 05/04/04, por importe de 752,44 Euros,
relacionada con los Albaranes 0581/04/01, por importe de 543,20 Euros y 0707/04/01,
por importe de 209,24 Euros. (Folio 71.034, Tomo 78, R-13 Bis).
-Factura 318/242/04, fecha 06/03/04, por importe de 1.172,50 Euros,
relacionada con el Albarán 0122/04/03, por importe de 1.172,50 Euros. (Folio 71.036,
Tomo 78, R-13 Bis).
- 220 -
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Señalar como en el expediente ya mencionado, a nombre de Gines LOPEZ, se
encuentra un documento con las siguientes anotaciones manuscritas: “CTA GINES.
EDICIÓN DE VIDEOS. E. 5.500,00. 17/01/05. COMUNICADO P. CRESPO”,
ignorándose en estos momentos a que gasto concreto se refieren dichas anotaciones
(Folio 71.014, Tomo 78, R-13 Bis), el cual es coincidente con uno de los apuntes
efectuados en el archivo de Excel anteriormente indicado “Extracto Gines Lopez.xls”,
hallado en el interior de un dispositivo de memoria “Pen Drive” (R-16, Doc.5), en donde
se hace constar lo siguiente:
FECHA DOCUMENTO C O N C E P T O IMPORTE 17/01/2005 Edición de videos 5.500,00 €
Archivo Excel “Extracto Gines López”. (R-16, Doc. 5, Pen Drive).
Folio 71.014, Tomo 78, R-13 Bis
10.11 Pablo GONZALEZ PANERO
-Viaje Novios Pablo GONZALEZ PANERO y Ruth GONZALEZ
Pablo GONZALEZ PANERO, hermano de Arturo GONZALEZ PANERO, efectuó
su Viaje de Luna de Miel mediante un crucero por las Islas Griegas, entre los pasados
25/10 y 05/11/2.004, a través de la Agencia Pasadena Viajes. El expediente completo
del mismo figura comprendido entre los Folios 72.114 a 72.145, Tomo 80, R-13 Bis.
La Factura de Pasadena Viajes, por la prestación de dicho servicio turístico, fue
emitida a nombre de CLIENTES CENTRAL, tal y como refleja el siguiente documento:
- 221 -
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-Factura de Pasadena Viajes, SL. Nº 154/1685/04, de fecha 30/12/2.004, a
nombre de CLIENTES CENTRAL, por importe de 4.517 Euros (IVA incluido), bajo el
concepto “Viaje a Grecia, del 25 de Octubre al 05 de Noviembre, a favor de Pablo
GONZALEZ y Ruth RODRIGUEZ. VIAJE DE LUNA DE MIEL. AUTORIZADO SR.
CORREA”. (Folio 72.114, Tomo 80, R-13 Bis).
Folio 72.114, Tomo 80, R-13 Bis
En uno de los documentos examinados, se puede observar como por parte del
llamado Fco. JURADO, le indica a José LUIS IZQUIERDO, el pasado 21/10/2.004, que
efectúe un prepago urgente esa misma mañana para que emitan la documentación,
por importe de 3.257 Euros. Expte. 2300. Cliente Particular: Arturo González Panero.
Situación de cobro: Factura Cliente Calle. (Folio 72.119, Tomo 80, R-13 Bis).
Folio 72.119, Tomo 80, R-13 Bis
El importe de 3.257 Euros, indicado por Fco. JURADO a José Luis IZQUIERDO,
esta relacionado con la Factura Proforma Nº 2004/318/GRE, por dicho importe, de
fecha 20/10/2.004, emitida por Mar Egeo Tours, SA., a nombre de Pasadena Viajes,
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
en concepto de Reserva Sres. GONZALEZ/RODRIGUEZ. Viaje a Grecia. (Folio
72.120, Tomo 80, R-13 Bis).
El pago solicitado por Fco. JURADO (3.257 Euros), a José Luis IZQUIERDO
LOPEZ, fue llevado a cabo el pasado 21/10/2.004, mediante una transferencia
bancaria por dicho importe, desde la cuenta de Pasadena Viajes, SL. en la entidad
BBVA, bajo el concepto “PAGO FR. PROFORMA REF.2004/318/G”. (Folio 72.137,
Tomo 80, R-13 Bis).
Folio 72.137, Tomo 80, R-13 Bis
En otro de los documentos examinados se puede observar como el llamado Pablo
GONZALEZ PANERO, tiene con Pasadena Viajes saldos pendientes de determinar su
cobro, a fecha 15/12/2.008, servicios por importe de 4.517 Euros. (Folio 1.067, Tomo
02, R-5).
Folio 1.067, Tomo 02, R-5
Los datos e importe del viaje indicado son anotados en la cuenta personal que
figura a nombre de Arturo GONZALEZ PANERO, en un archivo informático de Excel ,
bajo el nombre “Cuenta Arturo González Panero”, que ha sido hallado en dispositivo
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de memoria “Pen Drive”, intervenido en poder de José Luis IZQUIERDO LOPEZ,
contable de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ.
Fecha C o n c e p t o Importe 25/10/2004 Viaje Grecia Pablo Glez. y Ruht Rguez.del 25 al 8 Nov. 4.517,00 €
Archivo Excel “Cuenta Arturo Gonzalez Panero”. (R-16, Doc. 5)
10.12 Juan José MATARI SAEZ
Juan José MATARI SAEZ, titular del DNI. Num. 27.266.957-C, Diputado
Nacional por Almería del Grupo Popular. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del
Partido Popular, efectuó un viaje a Euro Disney (Paris), a través de la Agencia
Pasadena Viajes, siendo cargado su importe a la Sociedad Special Events, SL., tal y
como indica el siguiente documento:
-Factura de Pasadena Viajes, Nº 000006/0516/04, de fecha 30/04/2.004, a
nombre de Special Events, SL., por importe de 4.965 Euros, en la que se reflejan
distintos servicios prestados a nombre de particulares, entre los cuales se encuentra el
Expediente Nº 0791/04/03, por importe de 3.936 Euros, bajo el concepto “ESTANCIA
EN DISNEY VIAJE ORGANIZADO, VUELOS DE IDA Y VUELTA. TRASLADOS
PRIVADOS AEROPUERTO/HOTEL/AEROPUERTO. HOTEL EN REGIMEN DE
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO Y DESAYUNO DISNEY. A FAVOR DE JUAN JOSE
MATARI, BEATRIZ PEREZ, OLGA MATARI Y ANDREA MATARIA”. Dicha Factura
lleva la anotación manuscrita “cobrada x central”. (Folio 72.160, Tomo 81, R-13 Bis).
Folio 72.160, Tomo 81, R-13 Bis
- 224 -
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El Expediente completo referido a la reserva de dicho viaje se encuentra
comprendido entre los Folios 72.160 y el 72.187, Tomo 81, R-13 Bis.
Folio 72.165, Tomo 81, R-13 Bis
Folio 72.168-1, Tomo 81, R-13 Bis
Folio 72.170, Tomo 81, R-13 Bis
- 225 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 72.172, Tomo 81, R-13 Bis
Señalar como el llamado Juan José MATARÏ SAEZ es una de las personas con
las que mantiene contacto los empleados de las empresas de la organización de Fco.
CORREA, al objeto de gestionar el pago de Facturas pendientes emitidas a nombre de
la formación política Partido Popular, etc., tal y como se puede observar en la copia del
documento que se adjunta, a modo de ejemplo:
-Documento de Word bajo el nombre “Fax J.J. Matarí.doc”, en el que consta
una copia de Fax remitido el pasado 13-12-2.004, por parte de Pablo CRESPO
SABARIS, a la atención de Juan José MATARI (PARTIDO POPULAR), al número 91-
3084883, con el ASUNTO: DEUDA SEVILLA. (R-11, Doc. 20, Pen Drive).
Doc. Word “Fax J.J. Matarí”. (R-11, Doc. 20, Pen Drive).
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Igualmente destacar como otra de las personas que participa en el Viaje cuya
documentación ha sido objeto de análisis, se trata de Juana Beatriz PEREZ
ABRAHAM, titular del DNI. Num. 10808047-W, Teniente de Alcalde y Concejal de
Familia y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, desde 2.003,
Secretaria General de la Fundación de Estudios Europeos y Asesora del Grupo
Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados.
Significar como dicha persona es destinataria de una serie de cartas por parte
de empleados de la organización empresarial de Fco. CORREA, en las que se le
remiten las Facturas por los distintos actos en los que se ha participado para la
Fundación en la que presta sus servicios, solicitando se proceda a su pago: (Folio
48.730, Tomo 53, R-13 Bis).
Folio 48.730, Tomo 53, R-13 Bis
10.13 Pedro GARCIA GIMENO
Pedro GARCIA GIMENO, titular del DNI. Num. 20.799.2778-X, es destinatario de
diversas atenciones personales (Alquiler de vehículo y gastos extras de Hotel), durante
- 227 -
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un viaje que ha efectuado el mismo a Lanzarote el mes de abril de 2.004, los cuales
fueron cargados a la mercantil Special Events, previa autorización de Pablo CRESPO
SABARIS, tal y como se muestra en el siguiente documento:
-Factura de Pasadena Viajes, SL., Nº 000006/0712/04, de fecha 31/05/04, a
nombre de Special Events, SL., por importe de 898,22 Euros, en el que se incluye el
coste de distintos expedientes a nombre de particulares, entre los que se incluye el
Expte. Nº 0852/04/01, por importe de 616,46 Euros, bajo el concepto “ALQUILER DE
COCHE EN AEROPUERTO DE LANZAROTE 08-11 ABRIL A NOMBRE DE PEDRO
GARCIA. AUTORIZADO SR. CRESPO. GASTOS EXTRAS EN GRAN MELIA
SALINAS A FAVOR DE PEDRO GARCIA. AUTORIZADO SR. CRESPO”. (Folio
72.745, Tomo 82, R-13 Bis).
Folio 72.745, Tomo 82, R-13 Bis
Señalar como dicho particular ha sido Director de la Radio Televisión Pública
Valenciana, hasta el pasado mes de agosto de 2.009.
11 Facturación Eduardo JAUSSI SALA (AD&D Ingeniería)
Son varias las Facturas elaboradas por parte de Eduardo JAUSSI SALA,
trabajador de las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ, a nombre de Special
Events, SL., en distintos espacios temporales, de las que se puede establecer su
carácter ficticio, utilizándose para ello dos vías, bien el pago directo y exclusivamente
- 228 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
del Iva de una serie de Facturas confeccionadas ex profeso, lo que permite la
desgravación posterior de las cantidades reflejadas en las mismas, o bien el abono de
una serie de cantidades, cuyo importe integro es destinado a sufragar gastos de
terceros, como puede ser “abono de gratificaciones, comisiones, sobresueldos en “B”
de empleados, servicios turísticos de terceros….”.
Ejemplo de Abono de Iva Facturas:
1º) Facturas año 2.000:
-Factura de AD&D Arquitectura Diseño y Decoración, Nº 026, de fecha 02-11-
2.000, a nombre de Special Events, SL., por importe de 3.280.000 Pts. (3.804.000 Pts.
Iva inc.), bajo el concepto “Producción de varias maquetas de stands Para la
Comunidad de Madrid. Diseños de varios escenarios para el Partido Popular”. (Folio
53.797, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.797, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de AD&D Arquitectura Diseño y Decoración, Nº 030, de fecha 14-11-
2.000, a nombre de Special Events, SL., por importe de 850.000 Pts. (986.000 Pts. Iva
inc.), bajo el concepto “Diseños varios para el Stand De AENA para la feria
FITUR2001 en Madrid (IFEMA)”. (Folio 53.799, Tomo 57, R-13 Bis).
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Folio 53.799, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de AD&D Arquitectura Diseño y Decoración, Nº 034, de fecha 12-12-
2.000, a nombre de Special Events, SL., por importe de 1.770.000 Pts. (2.053.200 Pts.
Iva inc.), bajo el concepto “Montaje y Producción del Mitin del partido Popular De
Cataluña (Barcelona)”. (Folio 53.800, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.800, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de AD&D Arquitectura Diseño y Decoración, Nº 036, de fecha 20-12-
2.000, a nombre de Special Events, SL., por importe de 1.250.000 Pts. (1.450.000 Pts.
Iva inc.), bajo el concepto “Diseño y producción de diversos Mítines para las Nuevas
Generaciones del Partido Popular”. (Folio 53.801, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.801, Tomo 57, R-13 Bis
-Tira de calculadora impresa, en donde constan anotadas las siguientes
cantidades: 456.000 + 524.800 + 136.000 + 283.200 + 200.000 = 1.600.000 Pts.,
cuyos importes coinciden con el importe del IVA de las Facturas anteriormente
indicadas. (Folio 53.795, Tomo 57, R-13 Bis).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 53.795, Tomo 57, R-13 Bis
-Nota de disposición de pago mediante cheque al portador, de fecha 25-01-2001,
por importe de 1.600.000 Pts., con anotaciones manuscritas “PAGO IVA FRAS.
EDUARDO JAUSSI. Solicitado por R. de León. Banco Santander. Cheque Nº
1001602”, y Fotocopia de Cheque del banco Santander Nº 1.001.602 0, de fecha 25-
01-2.001, emitido al portador por importe de 1.600.000 Pts., desde la cuenta bancaria
de Special Events, CCC 0049 5101 82 2116012173, con la firma de Carmen
RODRIGUEZ QUIJANO, a falta de análisis pericial que lo confirme si se estima
conveniente. (Folio 53.793 y 53.794, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.794, Tomo 57, R-13 Bis
Tal y como se puede observar en los distintos documentos examinados, por parte
de Rafael de León, se solicitó la expedición de un cheque bancario “Al Portador”, el
25-01-2.001, por importe de 1.600.000 Pts., el cual fue destinado a abonar
exclusivamente el Iva de las Facturas emitidas por Eduardo JAUSSI a nombre de
Special Events (Nº 22, 26, 30, 34 y 36), lo que se lleva a efecto mediante la expedición
de un Cheque de la entidad Banco Santander (Nº 1.001.602 0), al portador, por la
cantidad indicada.
- 231 -
MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Con posterioridad, a tenor del examen de la documentación analizada, tres de
estas Facturas se abonan de forma integra (Base imponible + Iva), a través de la
confección de cheques “al portador” y “nominativos”, cuyo importe es destinado al
pago de comisiones y sobresueldos en “B” de empleados de la organización
empresarial de Fco. CORREA, tal y como se observa acto seguido:
-La Factura de Eduardo Jaussi Nº 34, de fecha 12-12-2.000, emitida a nombre de
Special Events, por importe de 2.053.200 Pts. Iva incluido, es abonada de forma
íntegra mediante la confección de un cheque del Banco BBVA, Nº CX 9.972.456 1, a
nombre de Eduardo JAUSSI SALA, emitido el pasado 27-06-2.003, perteneciente a la
cuenta bancaria CCC 0182 5290 09 0201501490.
-La Factura de Eduardo Jaussi Nº 30, de fecha 14-11-2.000, emitida a nombre de
Special Events, por importe de 986.000 Pts. Iva incluido, es abonada de forma integra
mediante la confección de un cheque del Banco Santander, Nº 1.001.708 1, al
portador, emitido el pasado 30-05-2.001, perteneciente a la cuenta bancaria CCC 0049
5101 82 2116012173.
Resaltar como dicho documento, va acompañado de una copia de la Factura
emitida por Eduardo JAUSSI (Nº 30), la cual lleva adjunto un post it, con la anotación
manuscrita “PAGO COMISIONES AENA”. (Folio 53.803, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.803, Tomo 57, R-13 Bis
-La Factura de Eduardo Jaussi Nº 36, de fecha 20-12-2.000, emitida a nombre de
Special Events, por importe de 1.450.000 Pts. Iva incluido, es abonada de forma
íntegra mediante la confección de un cheque del Banco Santander, Nº 1.001.731 3, al
portador, emitido el pasado 04-07-2.001, perteneciente a la cuenta bancaria CCC 0049
5101 82 2116012173. (Folio 53.804, Tomo 57, R-13 Bis). Destacar como el cheque
indicado se encuentra fotocopiado sobre una carta de Special Events, destinada a
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Eduardo JAUSSI, en el que se hace alusión al envío de dicho documento mercantil,
con Nº 1001734, estimándose que tal anotación se trata de un error, en cuanto el
cheque que acompañan tiene Nº 1001731.
Resaltar como dicho documento, va acompañado de una Hoja de disposición de
pago en donde se hace constar de forma manuscrita la expedición de un talón al
portador, por importe de 1.450.000 Pts., para el pago de incentivos de personal
“PAGOS SEGÚN DETALLE ADJ.”, solicitado por R. de L. (Rafael de León). (Folio
53.805, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.805, Tomo 57, R-13 Bis
El “DETALLE ADJ” a que se refiere el documento anterior se encuentra reflejado
en un folio en el que se detalla lo siguiente:
Folio 53.808, Tomo 57, R-13 Bis.
La suma de las cantidades reflejadas en dicho documento asciende a 1.450.000
Pts., mismo importe que el reflejado en la Factura Nº 36, emitida por Eduardo JAUSSI,
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y en la que se hacia constar como concepto “Diseño y producción de diversos Mítines
para las Nuevas Generaciones del Partido Popular”.
En otros casos se detecta una duplicidad en la elaboración de las Facturas por
parte de Eduardo JAUSSI, y posterior pago de las mismas por parte de Special
Events, como el caso de la Factura Nº 022, ya que tal y como se hizo constar en
párrafo anterior, existe una copia de la misma (Folio 53.796, Tomo 57, R-13 Bis), de
fecha 06-10-2.000, por importe de 3.306.000 Pts. Iva inc., y por otro lado se ha
detectado otra Factura, con idéntico número, pero con diferentes datos (fecha,
concepto e importe), siendo esta la siguiente:
-Factura de AD&D Arquitectura Diseño y Decoración, Nº 022, de fecha 12-09-
2.000, por importe de 1.000.000 Pts. (1.160.000 Pts. Iva inc.), bajo el concepto
“Producción y montaje de la inauguración de la nueva terminal de Barajas (entierro de
la primera piedra) el 20 de Julio”, con anotaciones manuscritas “PAGADO B.
SANTANDER 21/12/00” y “OK. PC. 18/09”) (Folios 53.791, Tomo 57, R-13 Bis).
Folios 53.791, Tomo 57, R-13 Bis
Dicha Factura va acompañada de un Recibo de la entidad Banco Santander, de
fecha 21-12-2.000, a nombre de Special Events, en donde consta adeudo por importe
de 1.160.000 Pts., por anulación de apunte del 20.9.00, de devolución de transferencia
a favor de Enrique JAUSSI al Solbank. (Folio 53.790, Tomo 57, R-13 Bis).
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Folio 53.790, Tomo 57, R-13 Bis
Examinada la cuenta bancaria de Special Events CCC 0049 1893 08 2110268402,
se puede observar como el pasado 19/09/2000, se produce el pago de la Factura de
Eduardo JAUSSI Nº 22, por importe de 1.160.000 Pts., al día siguiente se efectúa una
anulación de dicho adeudo (se ignora en estos momentos a que es debido), y con
posterioridad, el 21/12/2.000, se vuelve a efectuar dicho cargo en cuenta, al
procederse a la anulación del abono anterior
Fuente: Requerimiento a entidades bancarias.
2º) Facturas año 2.002:
En el año 2.002 se efectúa el pago de tres facturas emitidas por parte de Eduardo
JAUSSI (Nº 22, 23 y 26), por parte de Special Events, SL., mediante la emisión de un
cheque de la entidad Santander Central Hispano, por importe de 74.109,60 Euros,
emitido a nombre de Eduardo JAUSSI SALA, en fecha 09-07-2.002, desde la Cuenta
Bancaria Nº 0049 1893 05 2610268224. (Folio 53.802, Tomo 57, R-13 Bis).
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Folio 53.802, Tomo 57, R-13 Bis
Factura Nº 22 19.869,46 Euros (3.306.000 Pts.)
Factura Nº 23 31.372,83 Euros (5.220.000 Pts.)
Factura Nº 26 22.867,31 Euros (3.804.800 Pts.)
74.109,60 Euros
Folio 53.802, Tomo 57, R-13 Bis
La cantidad de dinero abonada a Eduardo JAUSSI SALA, por el pago de las
facturas indicadas, es destinada, a tenor de los documentos que acompañan a la
fotocopia del cheque indicado (Folios 53.809 a 53.820, Tomo 57, R-13 Bis), al pago de
una serie de servicios tales como:
-Sobresueldos Fernando TORRES MANSO
-Colaboraciones Gabriel RODRIGUEZ.
-Pago Mari Carmen RODRIGUEZ (Fras Ayuntamiento de Majadahonda).
-Pago Fra. Alhama 2.000.
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-Pago de una serie de comisiones vinculadas a Facturas emitidas a nombre de
AENA, figurando entre los destinatarios de estas los llamados “CH.G” (se estima
alusivas a Chema GAVARI), A (se estima perteneciente a Álvaro LOPEZ DE LA
MOTA) y la Sociedad VELVET COMUNICACIÓN, SL. (vinculada al empresario
Francisco GARCIA DIEGO).
Folios 53.811, Tomo 57, R-13 Bis
Con respecto a la anotación manuscrita “PAGO Mª. CARMEN RODRIGUEZ.
FRAS. AYTO. MAJADAHONDA. 800 Euros”, reflejada en el folio indicado, señalar
como este se acompaña de la copia de las Facturas siguientes:
-Factura de Special Events Nº 02/065, de fecha 10/06/2.002, a nombre del
Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 500 Euros (580 Euros IVA inc.), bajo el
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concepto “Importe correspondiente a Preproducciones en Cd`s”. (Folio 53.817, Tomo
57, R-13 Bis).
Folio 53.817, Tomo 57, R-13 Bis
-Factura de Special Events Nº 02/066, de fecha 13/06/2.002, a nombre del
Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 300 Euros (348 Euros IVA inc.), bajo el
concepto “Importe correspondiente a Fotografías en color”. (Folio 53.818, Tomo 57, R-
13 Bis).
Folio 53.818, Tomo 57, R-13 Bis
La suma de la base imponible de las dos facturas indicadas asciende a un
importe de 800 Euros (500 + 300 =800 Euros), misma cantidad, tal y como se ha
hecho constar con anterioridad, de la que se hace entrega a Mª. Carmen
RODRIGUEZ QUIJANO.
Con respecto a los pagos detectados, en los que se hace referencia a las
comisiones por Facturas emitidas por trabajos efectuados para AENA, significar que
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estas serán objeto de un análisis mas pormenorizado en Informe que será
confeccionado específicamente al respecto, como ampliación a nuestro anterior
informe 97.484/´11 Udef-Bla, de fecha 25-10-2.011, sobre contratación de las
empresas de Fco. CORREA SANCHEZ con AENA y abono de gastos particulares a
personal de dicho ente público.
3º) Resumen operaciones:
Señalar las distintas anotaciones que se hacen constar en la contabilidad “B” de la
organización de Fco. CORREA SANCHEZ, cuyo contenido consta en distintos
archivos informáticos de un dispositivo de memoria “Pen Drive” (R-16, Doc. 5)
intervenido a José Luis IZQUIERDO LOPEZ, contable de la organización, relacionadas
con el pago del IVA de las Facturas emitidas por Eduardo JAUSSI SALA y/o bien el
cobro de los cheques emitidos a nombre del mismo por el pago de las Facturas por el
mismo confeccionadas, siendo estas las siguientes:
Archivo “Caja Pagos B.xls”:
Fecha C o n c e p t o Importe Saldo
28/02/2003 Ch.0103402 Special Events - E.Jaussi - Pago Fras.menos IVA's 6.400,00 €
24/04/2003 Ch.0103482 Eduardo Jaussi Sala 9.860,00 €
02/07/2003 Préstamo E.Jaussi - 18.000,00 €
01/08/2003 Ch.9972506 / BBVA / Eduardo Jaussi 26.841,20 €
01/08/2003 Entrega a E.Jaussi / Parcial IVA Fras.emitidas 2ºTrim. - 18.600,00 € 3.987,73 €
10/09/2003 Cobro Ch.Parlamento Europeo a favor de E.Jaussi por n/Cuenta 13.400,00 €
10/09/2003 Pago E.Jaussi IVAs Fras.ficticias - 13.400,00 €
30/10/2003 Cobro Ch.9195821 Eduardo Jaussi 36.601,30 €
28/11/2003 Ch. 9195855 BBVA / Eduardo Jaussi (Pagos FEMP) 65.700,00 €
10/12/2003 Ch. 9195863 BBVA (Eduardo Jaussi) 53.701,00 € 51.756,00 €
29/12/2003 Ch. 9195866 BBVA / Eduardo Jaussi 63.684,00 €
30/12/2003 E.Jaussi s/Ent.Fras.a Cgo.de Boomerang Drive 1.500,00 € 3.338,00 €
29/01/2004 Ch.9195878 BBVA Eduardo Jaussi 46.400,00 €
30/01/2004 Ch.9195880 BBVA / Eduardo Jaussi 65.540,00 €
30/01/2004 Pago Fra.40106 de 2004 Eduardo Jaussi - 1.740,00 €
09/02/2004 Ch.9197260 BBVA de TCM / Eduardo Jaussi 55.424,80 €
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09/02/2004 Pago E.Jaussi Liq.IVA's Fras. - 13.213,22 € 93.813,58 €
05/03/2004 Pago José Peña Ayto.Majadahonda B.I.Fras.Dow Town y Jaussi - 3.238,16 €
31/03/2004 E.Jaussi s/Ent.x Dev.Pago IVA s/Fra.31011 800,00 €
28/12/2004 Ch.9197325 de BBVA de TCM, a /F Eduardo Jaussi 37.352,00 €
29/12/2004 Ch.9196266 de BBVA de S.E. a/F Eduardo Jaussi 18.213,00 € 60.598,00 €
13/01/2005 Ch.9196803 PV - BBVA / Eduardo Jaussi 64.960,00 € Archivo Excel “Caja Pagos B”. (R-16, Doc. 5).
Archivo “Caja B.xls”:
Fecha C o n c e p t o Entradas Salidas 23/12/1999 Cobro Ch. Eduardo Jaussi 2.000.000 Pts
25/01/2000 Cobro Ch. Eduardo Jaussi - 2702233 2.000.000 Pts
30/03/2001 Pago E.Jaussi 1.500.000 Pts
29/06/2001 Pago E.Jaussi 2.200.000 Pts
31/10/2001 Pago E.Jaussi 1.100.000 Pts Archivo Excel “Caja B”. (R-16, Doc. 5).
Archivo “Caja B Actual.xls”:
F e c h a C o n c e p t o Entradas 30/03/2005 Cobro Ch.9196311 Eduardo Jaussi 75.400,00 €
14/04/2005 Ch 9196332 Eduardo Jaussi 46.400,00 €
18/04/2005 Ch. 9196336 Eduardo Jaussi 55.434,08 € Archivo Excel “Caja B”. (R-16, Doc. 5).
12 Contrato Prestación de Servicios Free Consulting (Tomás MARTIN) –
Sociedades Grupo CORREA
Dentro de una carpeta, con la etiqueta “BUFETE MARTIN MORALES
ASOCIADOS ABOGADOS – FOTOCOPIAS”, se encuentran los siguientes
documentos:
-Referido a Good & Better, SL.:
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1º) Fotocopia de Contrato de arrendamiento de servicios, elaborado por Free
Consulting, SLU., con fecha 01-03-2.006, entre Cesar Tomas MARTIN MORALES
(Free Consulting, SLU.) e Isabel JORDAN GONCET (Good And Better, SL.), al objeto
de la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica-económica, comercial,
de marketing y control de management. Significar como dicho contrato lleva la firma de
Cesar Tomas MARTIN MORALES, no así la de Isabel JORDAN. (Folios 82.785 a
82.804, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.785, Tomo 97, R-13 Bis
2º) Fotocopia de Factura de Free Consulting, SLU., Nº 20070247, de fecha
28/03/2.007, a nombre de Good And Better, SL., por importe de 15.300 Euros (17.748
Euros IVA incluido), bajo el concepto “Prestación de servicios jurídicos según contrato
de arrendamiento de servicios de consultoría celebrado en fecha 1 de Marzo de
2.006…..”, con firma en parte inferior de Isabel JORDAN, a falta de análisis pericial
grafológico que lo confirme si se estima conveniente y la anotación “OK. 11/04/07”.
(Folio 82.784, Tomo 97, R-13 Bis).
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Folio 82.784, Tomo 97, R-13 Bis
-Referido a Diseño Asimétrico, SL.:
1º) Fotocopia de Contrato de arrendamiento de servicios, elaborado por Free
Consulting, SLU., con fecha 01-03-2.006, entre Cesar Tomas MARTIN MORALES
(Free Consulting, SLU.) e Isabel JORDAN GONCET (Diseño Asimétrico, SL.), al objeto
de la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica-económica, comercial,
de marketing y control de management. Significar como dicho contrato lleva la firma de
Cesar Tomas MARTIN MORALES, no así la de Isabel JORDAN. (Folios 82.806 a
82.825, Tomo 97, R-13 Bis).
2º) Fotocopia de Factura de Free Consulting, SLU., Nº 20070248, de fecha
28/03/2.007, a nombre de Diseño Asimétrico, SL., por importe de 35.700 Euros
(41.412 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Prestación de servicios jurídicos según
contrato de arrendamiento de servicios de consultoría celebrado en fecha 1 de Marzo
de 2.006…..”, con firma en parte inferior de Isabel JORDAN, a falta de análisis pericial
grafológico que lo confirme si se estima conveniente y la anotación “OK. 11/04/07”.
(Folio 82.805, Tomo 97, R-13 Bis).
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Folio 82.805, Tomo 97, R-13 Bis
-Referido a Easy Concept Comunicación, SL.:
1º) Fotocopia de Contrato de arrendamiento de servicios, elaborado por Free
Consulting, SLU., con fecha 01-03-2.006, entre Cesar Tomas MARTIN MORALES
(Free Consulting, SLU.) e Isabel JORDAN GONCET (Easy Concept Comunicación,
SL.), al objeto de la prestación de servicios de consultoría y asistencia jurídica-
económica, comercial, de marketing y control de management. Significar como dicho
contrato lleva la firma de Cesar Tomas MARTIN MORALES, no así la de Isabel
JORDAN. (Folios 82.827 a 82.847, Tomo 97, R-13 Bis).
2º) Fotocopia de Factura de Free Consulting, SLU., Nº 20070239, de fecha
02/03/2.007, a nombre de Easy Concept Comunicación, SL., por importe de 51.000
Euros (59.160 Euros IVA incluido), bajo el concepto “Prestación de servicios jurídicos
según contrato de arrendamiento de servicios de consultoría celebrado en fecha 1 de
Marzo de 2.006…..”, con firma en parte inferior de Isabel JORDAN, a falta de análisis
pericial grafológico que lo confirme si se estima conveniente y la anotación “OK.
11/04/07”. (Folio 82.826, Tomo 97, R-13 Bis).
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Folio 82.826, Tomo 97, R-13 Bis
Igualmente destacar la existencia de otro folio, hallado junto a los anteriores, en
el que figura la anotación manuscrita en su parte central “Gracias Isabel” y la firma de
Cesar Tomas MARTIN MORALES, junto con las siguientes anotaciones impresas en
su parte superior “GAB 15.300, DA 35700, ECC 51000. 102000”, que se corresponde
con las Bases imponibles de las Facturas indicadas con anterioridad emitidas por Free
Consulting a nombre de Good and Better, SL. (GAB), Diseño Asimétrico, SL. (DA) y
Easy Concept Comunicación, SL. (ECC). (Folio 82.783, Tomo 97, R-13 Bis).
Folio 82.783, Tomo 97, R-13 Bis
Examinadas las cuentas bancarias de las tres sociedades de la organización
de Fco. CORREA SANCHEZ, a las que la mercantil Free Consulting, SL., emite las
Facturas, el pasado 02/03/2.007, no se ha hallado dato alguno, salvo error
involuntario, que indique que se han efectuado los pagos cuyo importe en las mismas
se hace constar.
Igualmente hacer constar como en los documentos de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, en el que se reflejan las operaciones de Ingresos y Pagos
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(Mod. 347), de las mercantiles indicadas, correspondientes al año 2.007, no se refleja
operación alguna con la sociedad Free Consulting, SL., a excepción de la sociedad
Easy Concept Comunicación, SL., en la que se hacen constar unas Compras
(declarado) de 23.142 Euros y Compras (imputado) de 22.446 Euros.
Destacar como por parte de la sociedad Free Consulting, SL., se confeccionan
unos contratos de arrendamiento de servicios en fecha 01-03-2.006, para unos
trabajos a llevar a cabo durante el año 2.006 y con fecha 02-03-2.007, se elaboran las
Facturas por parte de la sociedad de Cesar Tomás MARTIN MORALES, al objeto de
hacer efectivos los supuestos trabajos desarrollados por parte de la misma, trabajos
estos de los que no se ha encontrado documento alguno que indique que se han
llevado a cabo de forma efectiva, así como justificación bancaria que refleje el pago de
dichos servicios. El hecho que no se llevaran a cabo los trabajos previstos en el
contrato de arrendamiento de servicios establecido entre las partes no es consistente
con la confección de su Factura a la finalización del contrato indicado (Factura Diseño
Asimétrico – 35.700 Euros, Factura Easy Concept – 51.000 Euros y Factura Good &
Better 15.300 Euros). En caso de que si se llevaran a cabo los trabajos que en el
contrato se hacen constar no existe una constatación bancaria de la salida de los
fondos para atender su pago.
13 Documentación inversión ROS-ROCA en Colombia. Intermediación Fco.
CORREA
Son varios los documentos analizados que reflejan el papel llevado a cabo por
parte de Francisco CORREA SANCHEZ, como intermediario de las gestiones que son
llevadas a cabo por parte del Grupo ROS ROCA, en Colombia, al objeto de que dicha
sociedad introduzca su tecnología en proyectos empresariales públicos que iban a
ejecutarse en dicha zona, como es el Proyecto de una Planta de Tratamiento de
residuos sólidos urbanos industriales y hospitalarios del denominado Proyecto “VALLE
DEL CAUCA”, durante el año 2.002, entre los que se encuentran los siguientes:
1º) Fax de fecha 04-06-2.002, remitido por Carlos Enrique GOMEZ ARBOLEDA,
Presidente de la Asociación de Alcaldes. Municipio del Departamento del Valle del
Cauca, a la atención de Fco. CORREA SANCHEZ, en el que se agradece a este su
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valiosa mediación ante la empresa ROS ROCA, lo que permitió clarificar la situación
de asignación de recursos, y se solicita nuevamente su mediación con la Cia. Ros
Roca, a los efectos de una nueva reunión y concretar el inicio de los trabajos en
Colombia con la nueva modalidad de asignación de recursos. (Folio 64.332, Tomo 68,
R-13 Bis).
Folio 64.332, Tomo 68, R-13 Bis
2º) Fax de fecha 28-06-2.002, remitido por la Asociación de Municipios, del
Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, a la atención de
Ramón ROCA, Presidente de ROS ROCA GROUP, SA., en la que se solita del mismo
una reunión, comunicándole su disposición para viajar a Europa, al objeto de conocer
las plantas de Alemania y Francia, y concretar con la Presidencia de Ros Roca, todo lo
relacionado con la asignación de recursos, por una parte con los fondos existentes del
bilateral firmado entre España y Colombia, y por otra parte los gestionados en su
reciente gira cumplida exitosamente por el Doctor SARRIA SANCLEMENTE, en
Europa, Israel y Estados Unidos. En la parte inferior del documento consta el envío de
copia a los llamados “Gerardo GALEOTE”, “Francisco CORREA SANCHEZ”, “John
Jairo CARDENAS, Ministerio de Hacienda” y “Doctor Oswaldo RODRIGUEZ, Dirección
Nacional de Planeación”. (Folios 64.322 y 64.323, Tomo 68, R-13 Bis).
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Folio 64.323, Tomo 68, R-13 Bis
3º) Fax de fecha 29-07-2.002, remitido por Jaime AGUDELO SANCHEZ, a la
atención de Francisco CORREA SANCHEZ, en la que se pone en conocimiento del
mismo que la Junta Directiva de la Asociación de Alcaldes, de los Municipios del
Departamento del Calle del Cauca están muy preocupados, porque han solicitado en
varias ocasiones al Sr. Ramón ROCA, les confirme la reunión solicitada con los
miembros del Gabinete del Presidente URIBE VELEZ, no habiendo recibido respuesta
alguna, siendo este el motivo por el que acuden, a su valiosa colaboración, al objeto
de que coordine dicha reunión. (Folio 64.303, Tomo 68, R-13 Bis).
Folio 64.303, Tomo 68, R-13 Bis
4º) Fax de fecha 09-08-2.002, remitido por la Asociación de Municipios, del
Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, a la atención de
Ramón ROCA, Presidente de ROS ROCA GROUP, SA., en la que se solicita de este
la coordinación de una reunión al objeto de tomar una determinación final del proyecto
denominado “VALLDE DEL CAUCA”. En la parte inferior del documento consta el
envío de copia a los llamados “Gerardo GALEOTE”, “Francisco CORREA SANCHEZ”
y “Julio VILAGRASA”. (Folios 64.326 y 64.327, Tomo 68, R-13 Bis).
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Folio 64.327, Tomo 68, R-13 Bis
14 Venta de Vehículo titularidad de MCRQ a Special Events, SL.
Por parte de Special Events, SL., se confeccionó una Factura (Nº 01/084), a
nombre de María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, el día 02/07/2.001, por importe
de 3.000.000 Pts., relacionado con la venta de un vehículo, tal y como se puede
observar acto seguido:
-Factura de Special Events, SL., Nº 01/084, de fecha 02/07/2.001, a nombre de
María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, por importe de 3.000.000 Pts., bajo el
concepto “Venta coche Mercedes Benz Modelo SLK 230 Kompresor Nº Chasis-
bastidor WDB1704471F109887. PAGO EN EFECTIVO”. (Folio 46.970, Tomo 51, R-13
Bis).
Folio 46.970, Tomo 51, R-13 Bis
Con respecto al contenido de dicha Factura se hace necesario hacer las
siguientes consideraciones, tras consulta efectuada en fuentes abiertas, al objeto de
comprobar los datos del automóvil objeto de transacción y las sucesivas transferencias
de que ha sido objeto este, dando como resultado:
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-Que el vehículo Mercedes Benz, modelo SLK 230 Kompresor, con Nº Chasis-
bastidor WDB1704471F109887, ha estado matriculado con la placa M-1889-XT,
figurando el mismo a nombre de María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO, entre el
21-09-1.999 (anterior propietario EDICARVI AUTOMOVILES, SL.), y el 25-07-2.001,
que es transferido a la sociedad BAVIERA IMPORT, SL., ubicada en Marbella
(Málaga).
Destacar la elaboración de una Factura por parte de Special Events, a nombre de
María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO), al objeto de documentar la supuesta
venta de un vehículo determinado y el posterior pago en efectivo de dicha operación,
ya que el automóvil indicado nunca ha sido propiedad de dicha Sociedad, y era la
propia María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO su titular en las fechas que se
confecciona la Factura indicada.
Significar como con fecha 25-07-2.001 (23 días después de la fecha que se hace
constar en la Factura de Special Events Nº 01/084), el vehículo Mercedes SLK,
matrícula M-1889-XT, es transferido a nombre de la sociedad BAVIERA IMPORT, SL,
con sede en Marbella (Málaga).
15 Facturación con AENA. Pago de comisiones a terceros
En Informe 97.484/`11 Udef-Bla, de fecha 25-10-11, se efectuó un análisis de la
contratación llevada a cabo por las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ con AENA,
y se daba cuenta del pago de distintos gastos particulares (servicios turísticos,
reformas domicilio particular y/o entregas de dinero en metálico, a trabajadores de
dicho ente público, como los llamados Ángel LOPEZ DE LA MOTA MUÑOZ y José
María GAVARI GUIJARRO.
Los documentos intervenidos en el Registro en los que se hace alusión al pago de
las obras llevadas a cabo en el domicilio particular del llamado Ángel LOPEZ DE LA
MOTA MUÑOZ, se encuentran recogidos entre los Folios 22.501 a 22.514, Tomo 30,
R-13 Bis, ya mencionados en el anterior informe elaborado por esta Unidad.
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Significar como han sido hallados varios documentos con anotaciones
manuscritas que reflejan el reparto de distintas cantidades de dinero, con origen en los
beneficios generados con motivo de distintas contrataciones llevadas a cabo por parte
de las empresas del Grupo CORREA con AENA, del cual se puede estimar la
participación de un tercero en tales hechos no identificado hasta la fecha, siendo los
documentos analizados los siguientes:
-Folio con anotaciones manuscritas, de fecha 24/06/02, remitida por RLC (Rafael
De León Cebreros), a JLI (José Luis IZQUIERDO). (Folio 53.812, Tomo 57, R-13 Bis).
Folio 53.812, Tomo 57, R-13 Bis
Dicho Folio presenta tres partes diferenciadas, aunque relacionadas entre si.
1º) Una primera parte en donde se establecen distinta cantidades a cobrar el
20/6/02, relacionadas con los conceptos Expo ocio 39,5 M (Millones), y Bcn SIT 19,8
M (Millones):
Folio 53.812, Tomo 57, R-13 Bis
Las gestiones practicadas han permitido determinar como la anotación relativa a
“Expoocio 39,5 M”, esta relacionada con la siguiente factura:
-Factura de Special Events Nº 02/031, de fecha 25 de marzo de 2.002, a nombre
de AENA, por importe de 237.399,78 Euros (275.383,74 Euros Iva inc.), bajo el
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concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la participación de
Aena en Expo-Ocio, que se celebro en los días 16 al 24 de marzo de 2.002”. (Folio
10.204, Tomo 18, R-13 Bis). Significar que el importe de la base imponible de la
Factura indicada, una vez transformado a pesetas, asciende a la cifra de 39.500.000
Pts.
Folio 10.204, Tomo 18, R-13 Bis
La anotación relativa a “Bcn SIT 19,8 M”, esta relacionada con la siguiente factura:
-Factura de Special Events Nº 02/045, de fecha 22 de abril de 2.002, a nombre de
AENA, por importe de 119.300,90 Euros (138.389,04 Euros Iva inc.), bajo el concepto
“Importe correspondiente a la asistencia técnica para la participación de Aena en
Barcelona, que se celebro en los días 18 al 21 de abril de 2.002”. (Folio 10.182, Tomo
18, R-13 Bis). Significar que el importe de la base imponible de la Factura indicada,
una vez transformado a pesetas, asciende a la cifra de 19.850.000 Pts.
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Folio 10.182, Tomo 18, R-13 Bis
2º) Una segunda parte en donde se establece el reparto de distintas cantidades
de dinero una vez descontado el beneficio de FCS, entre “CH G”, “A”, “V” y 10% Bº.:
Folio 53.812, Tomo 57, R-13 Bis
Del análisis efectuado sobre las anotaciones practicadas en el folio descrito, se
puede estimar como la anotación “CH G”, se estaría refiriendo a “Chema GAVARI” el
cual seria destinatario de la cantidad de 4,5 Millones (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit); “A”
se estima perteneciente a Ángel LOPEZ DE LA MOTA, destinatario de la cantidad de
4,5 Millones (2,5 por Exp. y 2 por Bcn Sit) y “V” estaría relacionado con la empresa
VELVET COMUNICACIÓN, SL., siendo esta la parte que se lleva un mayor porcentaje
del dinero a repartir (6,8 de Exp. y 2,8 de Bcn Sit).
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3º) Una tercera parte relacionada con distintas cantidades de dinero asociadas a
la facturación bajo el nombre de Velvet, que se corresponde con el reparto de las
cantidades que figuran bajo la columna de “V”, del apartado anterior.
Folio 53.812, Tomo 57, R-13 Bis
Significar como el documento manuscrito analizado, va acompañado de la copia
de un Albarán de Pasadena Viajes, a nombre de Special Events, en el que se refleja
un viaje a New York, en el mes de Abril de 2.002, por parte de los llamado Francisco
GARCIA DIEGO y Beatriz PEREZ ARANDA, siendo este documento el siguiente:
-Albarán Pasadena Viajes Nº 1071/02/03, de fecha 12/04/02, a nombre de Special
Events, por importe de 10.002,21 Euros, bajo el concepto “Billetes de Avión Madrid-
New York-Madrid, Estancia Hotel Plaza en 1 Suite en régimen de alojamiento y
desayuno y Traslados”. (Folio 53.813, Tomo 57, R-13 Bis).
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Folio 53.813, Tomo 57, R-13 Bis
Con relación a la prestación de dicho servicio turístico señalar como el llamado
Francisco GARCIA DIEGO, titular del DNI. Num. 07.832.492-A, es Administrador
Unido de la Sociedad VELVET COMUNICACIÖN, SL, con CIF.: B82723446, creada el
pasado 07/07/2000, domicilio social en la C/Príncipe de Vergara núm. 210 (Madrid), y
por objeto social la prestación de servicios de Agencias de Publicidad y Estudios de
mercado.
Si se observan las anotaciones descritas con anterioridad (apartado 3º),
asociadas a la palabra VELVET, existen dos cantidades (6.855.000 y 2.806.250 Pts) lo
que suma un total de 9.661.250 Pts, de la que se descuentan 450.000 Pts., en efectivo
y 1.664.223 Pts., cantidad esta asociada a una Factura de PV, SL. (Pasadena Viajes,
SL), dejando un resto de 7.547.027 Pts + Iva, asociada a una factura.
Señalar como el importe del Albarán de Pasadena Viajes, a nombre de Special
Events, descrito con anterioridad (10.002,21 Euros), una vez convertido a pesetas,
asciende a la cifra de 1.664.223, de lo que se puede establecer que el destinatario de
dicha cantidad no es otro que el Administrador de la Sociedad VELVET
COMUNICACIÖN, SL., Francisco GARCIA DIEGO a través de un pago en especie
(viaje de carácter particular) facturado a nombre de Special Events.
De las anotaciones indicadas se infiere que la cantidad de dinero pendiente de
recibir asociado al concepto VELVET (7.547.027 + Iva), una vez descontado el importe
de la Factura de Pasadena (1.664.223 Pts) y el dinero entregado en efectivo (450.000
Pts.), estaría vinculado a la recepción de algún tipo de Factura por dicha cantidad,
dándose la circunstancia de que la mercantil VELVET COMUNICACIÓN, SL. de
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Francisco GARCIA DIEGO, confecciona varias Facturas a nombre de las empresas de
Fco. CORREA SANCHEZ en distintos momento temporales:
-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 21/2001, de fecha 15 de junio de 2.001,
a nombre de Special Events, SL., por importe de 1.961.125 Ptas. (13.672,45 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Asesoramiento en la creación de stand para varios
actos públicos”. (Folio 46.548, Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 46.548, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 27/2001, de fecha 10 de julio de 2.001,
a nombre de Special Events, SL., por importe de 771.400 Ptas (4.636,21 Euros IVA
incluido), bajo el concepto “Asesoramiento en contenidos publicitarios”. (Folio 46.544,
Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 46.544, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 28/2001, de fecha 10 de julio de 2.001,
a nombre de Special Events, SL., por importe de 4.768.000 Ptas (33.241,26 Euros
IVA incluido), bajo el concepto “Asesoramiento estratégico de comunicación”. (Folio
46.546, Tomo 51, R-13 Bis).
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Folio 46.546, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 34/2001, de fecha 06 de septiembre de
2.001, a nombre de Special Events, SL., por importe de 2.169.843 Ptas (15.127,58
Euros IVA incluido), bajo el concepto “Dos diseños para actos públicos”. (Folio 46.537,
Tomo 51, R-13 Bis).
Folio 46.537, Tomo 51, R-13 Bis
-Factura de Velvet Comunicación, SL., Nº 05-02P/2002, de fecha 22 de mayo de
2.002, a nombre de Special Events, SL., por importe de 20.434,41 Euros (23.703,92
Euros IVA incluido), bajo el concepto “Servicio de asesoramiento de comunicación
meses de marzo, abril y mayo del presente”. (Folio 69.631, Tomo 76, R-13 Bis).
Folio 46.537, Tomo 51, R-13 Bis
Las Facturas confeccionadas por parte de la mercantil VELVET COMUNICACIÓN,
SL., del empresario Francisco GARCIA DIEGO, emitidas a nombre de SPECIAL
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EVENTS, presentan unos conceptos genéricos e imprecisos, no habiéndose hallado
entre la documentación examinada documento alguno, tanto en soporte informático
como en papel, que refleje que por parte de dicha Sociedad se ha llevado a cabo
trabajo alguno para la sociedad de Fco. CORREA SANCHEZ. Resulta inconsistente
que las sociedades de Fco. CORREA, especialistas en el montaje de Stands y diseño
publicitario, recurran al asesoramiento de un tercero para tareas tales como “Diseños
para actos públicos”, “Asesoramiento de comunicación”, “Asesoramiento en
contenidos publicitarios” y/o “Asesoramiento en la creación de stands”.
Significar como el llamado Francisco Salustiano GARCIA DIEGO, según diversas
publicaciones de Internet, está vinculado a la formación política Partido Popular, como
Jefe de Comunicación del mismo.
Significar como un estudio más detallado de los trabajos llevados a cabo entre el
grupo de empresas de Fco. CORREA SANCHEZ y el ente público AENA, así como las
comisiones generadas a terceros con motivo de dichas contrataciones, serán objeto de
un Informe ampliatorio independiente al inicialmente elaborado (Inf. 97.484/`11 Udef-
Bla, de fecha 25-10-11).
16 Utilización de terceros en pago deudas pendientes con la Administración
El día 07 de Noviembre de 2.002, el Instituto de Turismo de España
TURESPAÑA, dirige escrito a la empresa FCS Travel Group, SA., al objeto de
reclamarle el pago de una Deuda pendiente del año 1.994, relacionada con la Factura
3630, de fecha 21-09-1.994, emitida por TURESPAÑA, a nombre de la empresa del
Grupo CORREA anteriormente indicada, por importe de 84.553 Pts. (508,18 Euros),
por los servicios prestados relacionados con el alquiler de distintas maquinas los
pasados días 25 y 26 de marzo de 1.994, por un Acto Europeo del Partido Popular.
(Folios 22.523 a 22.525, Tomo 30, R-13 Bis).
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Folios 22.523, Tomo 30, R-13 Bis
Al objeto de hacer efectiva dicha Deuda, la Agencia de Viajes “ALTURA VIAJES,
SA.), emite la Factura Nº 003794/02, de fecha 28-11-2.002, a nombre de Special
Events, SL., por un importe de 508,18 Euros (Iva inc.), bajo el concepto “Importe
Billetes de Tren Madrid-Sevilla-Madrid. Servicio facturado por cuenta de Tures pana”,
que es abonada por parte de Special Events, mediante transferencia bancaria de
fecha 02/12/2.002, por dicho importe (508,18 euros). (Folios 22.521 y 22.526, Tomo
30, R-13 Bis).
Folios 22.521, Tomo 30, R-13 Bis
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Folios 22.526, Tomo 30, R-13 Bis
La Agencia Altura Viajes, SA., con fecha 29/11/2002, efectúa un ingreso en el
Banco de España, en la cuenta del Instituto de Turismo de España, por importe de
508,18 Euros, haciendo constar en el resguardo de ingreso, de forma manuscrita, en
el campo efectuado por: “VIAJES ALTURA S.A. (F.C.S. TRAVEL GROUP, SA.). (Folio
22.522, Tomo 30, R-13 Bis).
Folio 22.522, Tomo 30, R-13 Bis
Con respecto a la Agencia “Altura Viajes, SA.”, titular del CIF.:A78622990, con
domicilio social en la Avda. Europa num. 7, Bloque 3, Portal 5, 3º-D, de Pozuelo de
Alarcón (Madrid), señalar que tiene como Administrador Único de la misma en la
actualidad a Jesús María DIEZ BERRENDO, titular del DNI. Num. 01097429-E,
hermano del llamado José Luis DIEZ BERRENDO, titular del DNI. Num. 01.099.721-E,
trabajador vinculado laboralmente con la empresa Pasadena Viajes, SL.
17 Facturación Special Events – Persontrade, SA.
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Plácido Ramón VÁZQUEZ DIEGUEZ, titular del DNI. Nº 50525096-F,
Administrador Único de la empresa PERSONTRADE, SA., es un particular que esta/ha
estado vinculado a diversas empresas del sector de saneamiento de aguas y servicios,
cuya participación ha sido plasmada en anteriores informes por parte de esta Unidad,
estando relacionado con la entrega y percepción de distintas cantidades de dinero a la
organización de Fco. CORREA SANCHEZ con origen en la adjudicación de contratos
por parte de las empresas para las que ha efectuado labores de intermediación.
Señalar como ha sido hallada un Factura emitida por PERSONTRADE, SL., a
nombre de Special Events, SL., de fecha 19-11-2.001, en concepto de servicios de
gestión, de la cual no es posible determinar en estos momentos a que labor concreta
obedece la misma ya que no ha sido hallado dato alguno que así lo indique, siendo
esta la siguiente:
-Factura de Persontrade, SA., Nº 35/01, de fecha 19-11-2.001, a nombre de
Special Events, SL., por importe de 2.000.000 de Pts. (2.320.000 Pts IVA incluido),
bajo el concepto “Honorarios devengados en concepto de Servicios de Gestión”, con
anotaciones manuscritas “V.L.” y “VºBº….19/11/01”, junto con fotocopia de justificante
de transferencia bancaria, de fecha 21-11-2.001, de la entidad Banco Santander, por
importe de 2.320.000 Pts., donde figura como ordenante Special Events, SL.,
beneficiario Persontrade, SA . (Folio 49.414 y 49.415, Tomo 54, R-13 Bis).
Folio 49.415, Tomo 54, R-13 Bis
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Folio 49.414, Tomo 54, R-13 Bis
Con respecto a la Factura indicada, señalar como el mismo día (19/11/2.001) en
que el llamado Placido VAZQUEZ DIEGUEZ confecciona una Factura a nombre de
Special Events, a través de su empresa Persontrade, SL., por importe de 2.320.000
Pts., en concepto de “servicios de gestión”, en la Caja “B” de la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ, se refleja la entrada de la cantidad de 40.000.000 Pts, asociado
al concepto “Ingreso E.Gallegas y Plácido Vázquez” (Archivo Excel “Caja X PC.xls”. R-
16, Doc. 5, Pen Drive). Destacar como a partir de la documentación analizada Placido
VAZQUEZ DIEGUEZ recibe comisiones de las cantidades que él mismo entrega a
Francisco CORREA.
19/11/2001 Ingreso de E.Gallegas y Plácido Vazquez 40.000.000 Pts Archivo Excel “Caja X PC”. Hoja 3. (R-16, Doc. .5)
18 Cuenta Gabinete de Majadahonda
Tal y como se expuso en el Informe con Registro de Salida Nº 53.173/`11 Udef-
Bla, de fecha 01 de Junio de 2.011, sobre el análisis del contenido de un archivo
personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO y la denominada “Cuenta
Gabinete Majadahonda”, una de las mercantiles aportantes de dinero a las sociedades
de Fco. CORREA, cuyos importes eran destinados a sufragar un aparte importante de
los gastos particulares generados por el llamado Guillermo ORTEGA ALONSO,
durante su etapa como Alcalde de la localidad de Majadahonda, era la Sociedad
Equipamientos Ambientales, SL.
Acto seguido se van a detallar una serie de Facturas, emitidas por parte de
Special Events, a nombre de Equipamientos Ambientales, SL., en las que se reflejan
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una serie de cantidades a ingresar por la organización de Fco. CORREA, y que
tendrían como destino alimentar de fondos la anteriormente indicada “Cuenta Gabinete
de Majadahonda”, a tenor de las anotaciones manuscritas que alguno de estos
documentos presentan, las cuales no han sido aportadas con anterioridad, siendo
estos los siguientes:
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/076, de fecha 13-07-2.004, a nombre de
Equipamientos Ambientales, SL., por importe de 5.172,41 Euros (6.000 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la organización
y dirección del evento Fiesta de la Siega desarrollada en el Monte del Pilar (T.M. de
Majadahonda)”, con la anotación manuscrita en su parte inferior “CTAS. GABINETE
MAJADAHONDA”. (Folio 10.909, Tomo 20, R-13 Bis.).
Folio 10.909, Tomo 20, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/077, de fecha 20-07-2.004, a nombre de
Equipamientos Ambientales, SL., por importe de 3.879,31 Euros (4.500 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la organización
y dirección del evento desarrollado en el jardín de las Torres, El Escorial, con motivo
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de la 1ª Escuela de Verano de la Comunidad de Madrid”. (Folio 10.908, Tomo 20, R-13
Bis.).
Folio 10.908, Tomo 20, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/078, de fecha 25-07-2.004, a nombre de
Equipamientos Ambientales, SL., por importe de 2.155,17 Euros (2.500 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la organización
y dirección de los eventos correspondientes al convenio, seguimiento e inauguración
de la obra en el Parque Goya (T.M. de Majadahonda)”. (Folio 10.907, Tomo 20, R-13
Bis.).
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Folio 10.907, Tomo 20, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/079, de fecha 02-08-2.004, a nombre de
Equipamientos Ambientales, SL., por importe de 2.155,17 Euros (2.500 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la organización
y dirección de los eventos correspondientes al convenio, seguimiento e inauguración
en el Parque de los Negrillos. (T.M. de Majadahonda)”. (Folio 10.906, Tomo 20, R-13
Bis.).
Folio 10.906, Tomo 20, R-13 Bis
-Factura de Special Events, SL. Nº 04/080, de fecha 05-08-2.004, a nombre de
Equipamientos Ambientales, SL., por importe de 2.155,17 Euros (2.500 Euros Iva inc.),
bajo el concepto “Importe correspondiente a la asistencia técnica para la organización
y dirección de los eventos correspondientes al convenio, seguimiento e inauguración
de la obra en el Parque del Cerro del Aire. (T.M. de Majadahonda)”. (Folio 10.905,
Tomo 20, R-13 Bis.).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Folio 10.905, Tomo 20, R-13 Bis
Señalar como la suma de los totales reflejados en las cinco facturas examinadas
asciende a un importe de 18.000 Euros (Iva incluido).
En cuanto a los documentos anteriormente indicados señalar como estos no van
acompañados de Hoja de Costes alguna en el que se indique el coste real/beneficio
del trabajo/s supuestamente llevados a cabo.
19 Conclusiones
La mercantil Easy Concept Comunicación, SL., disponía de un nave/almacén
ubicado en la C/Arganda num. 11, del Polígono Industrial Ventorro del Cano, de la
localidad de Alcorcón (Madrid), destinado a almacenar documentación y material
relacionado con las distintas empresas de eventos de la organización empresarial de
Francisco CORREA.
En el presente Informe han sido objeto de análisis un conjunto de documentos,
siendo obtenidos una serie de elementos, cuyo desarrollo ha sido plasmado y
estructurado en los siguientes apartados:
-Contratación con Administraciones Locales: Ayuntamientos de Arganda del Rey,
Majadahonda, Las Rozas y La Nucia.
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-Contratación con Administraciones Autonómicas: Comunidad de Madrid.
-Contratación actos formación política: nacional y autonómico.
-Contratación actos Comunidad Valenciana.
-Compras domicilio particular Fco. CORREA.
-Entrega de obsequios y atenciones personales.
-Prestación de servicios turísticos.
-Facturación con Eduardo JAUSSI SALA
-Contrato Prestación servicios Free Consulting-Sociedades Grupo CORREA
-Inversión ROS-ROCA Colombia. Intermediación Fco. CORREA
-Facturación con AENA. Pago comisiones a terceros.
-Venta Vehículo particular Special Events-Mari Carmen RODRIGUEZ QUIJANO
-Utilización de terceros pago deudas con la Administración.
-Facturación Special Events – Persontrade.
-Facturas Cuenta Gabinete Majadahonda.
En relación a la facturación llevada a cabo por las distintas empresas de
eventos de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, con las distintas
corporaciones locales se han detectado las siguientes cuestiones de interés:
Primero.- Fraccionamiento del objeto e importe del contrato, en Facturas por
importe inferior a 12.020 Euros c/u y utilización de terceros para emitir las mismas, al
objeto de eludir los correspondientes procedimientos de contratación.
Tal y como se puede observar en el apartado correspondiente al acto denominado
VIII Gala del Deporte, celebrado en Arganda del Rey, el mismo fue objeto de
fraccionamiento, emitiéndose facturas por importes inferiores a 12.020 Euros, por
parte de distintas empresas del Grupo CORREA (Special Events y TCM), así como
otras subcontratistas de los anteriores (Montadorex y Apogee) y trabajadores
vinculados a la organización (AD&D Servicios/Eduardo JAUSSI). Benjamín MARTIN
VASCO resulta destinatario, a una dirección de correo particular del mismo, del envío
por parte de los empleados de la organización de Fco. CORREA, de un Presupuesto
para el acto indicado, emitido por una empresa (Montadorex), sin aparente vinculación
a las anteriores y en el que no consta logotipo alguno de la empresa emisora de este.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Segundo.- La organización de Fco. CORREA mantiene almacenados los
documentos originales (carta de invitación y carta comunicando resultado de la
adjudicación) emitidos por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal (Arganda del
Rey), a nombre de las tres empresas invitadas a participar en el procedimiento
negociado abierto para la adjudicación de un contrato de servicios “Puesta de 1ª
Piedra. Nueva Sede de Policía Local”, cuando una de ellas (Grupo Rafael), no esta
vinculada directamente a la estructura empresarial de Fco. CORREA. Los Pliegos del
Concurso indicado están firmados por Benjamín MARTIN VASCO. Juan FERNANDEZ
CABALLERO es el destinatario (por parte de la organización de Fco. CORREA) de
todos los presupuestos confeccionados al efecto para el acto indicado.
Tercero.- Participación en el montaje de determinados actos, de los cuales no se
ha detectado que se haya confeccionado con posterioridad la correspondiente Factura
por los servicios prestados, como en el caso relacionado con el Acto de Toma de
Posesión de la Alcaldía y Fiesta Nocturna llevados a cabo en Arganda del Rey, con
motivo de la toma de posesión de Gines LOPEZ RODRIGUEZ como Alcalde de dicho
municipio en el mes de Junio de 2.003.
Cuarto.- Inexistencia, salvo desconocimiento por parte de esta Unidad, de
procedimiento de contratación alguno por parte del Ayuntamiento de La Nucia
(Alicante) para la adjudicación del montaje del acto “Premios a la Libertad LUIS DEL
OLMO de Periodismo”, cuyo coste superó los 300.000 Euros, en el año 2.002.
Estrecha relación del Alcalde de la localidad de la Nucia, Bernabé CANO GARCIA, con
la organización de Fco. CORREA SANCHEZ. Dicho Alcalde es destinatario de un
documento confeccionado por Pablo CRESPO, en el que se habla del empleo de
actitudes mafiosas para resolver distintos asuntos que tienen en común.
Quinto.- Remisión de Facturas a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de
Las Rozas, a la atención de Gema MATAMOROS (Cónyuge de Guillermo ORTEGA
ALONSO), por acto que ha sido llevado a cabo (Olimpiadas Escolares 2.002 y 2.003),
el cual ha sido objeto de fraccionamiento en facturas por importes inferiores a 12.020
Euros.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Sobre la contratación llevada a cabo con los distintos organismos vinculados a la
Comunidad de Madrid , se han detectado las siguientes cuestiones de interés:
Primero.- Fraccionamiento del importe del contrato, en Facturas por importe
inferior a 12.020 Euros c/u.
El Coste del montaje del acto denominado “Homenaje 11-M. 25-03-2.004”, cuyo
montante asciende a un total de 121.015 Euros, se fracciona por parte de Down Town
Consulting en Facturas (13) a nombre de la Comunidad de Madrid, de base imponible
inferior a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir el correspondiente procedimiento de
contratación.
Segundo.- Fraccionamiento del objeto e importe del contrato. Alteración de los
conceptos a reflejar por petición de la CAM y remisión de costes a personal vinculado
a la Consejería de Sanidad, que ha sido objeto de la prestación de servicios turísticos
por parte de la organización de Fco. CORREA con cargo a una de sus sociedades de
eventos.
El Coste del montaje del acto denominado “Comunidad de Madrid. Consejería de
Sanidad 20-09-04”, cuyo montante asciende a un total de 40.130,92 Euros, se
fracciona por parte de Down Town Consulting en Facturas (2) a nombre de la
Comunidad de Madrid, de base imponible inferior a 12.020 Euros c/u, existiendo una
parte del coste del cual no se ha podido establecer en estos momentos quien asume el
mismo. La Hoja de Costes es remitida a la atención de German RASILLA ARIAS
(Asesor Técnico del Consejero de Sanidad), quien es destinatario de la prestación de
un servicio turístico (Viaje Luna de Miel), prestado por Pasadena Viajes y Facturado a
nombre de Special Events.
Tercero.- Fraccionamiento del objeto del contrato y remisión de las Facturas a
distintos destinatarios (Direcciones Generales).
El Acto denominado “Premios Internacionales de la Cultura. 21/12/2.004. Puerta
del Sol. Madrid”, que tenia un coste previsto de 90.248,27 Euros, fue facturado a
través de Boomerangdrive (5 Facturas) y Down Town Consulting (5 Facturas), siendo
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emitidas todas ellas a nombre de la Dirección General de Archivos, Museos y
Bibliotecas (6 Facturas) y la Dirección General de Promoción Cultural (4 Facturas), por
importes todas ellas inferiores a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir el
correspondiente procedimiento de contratación.
Cuarto.- Fraccionamiento del objeto del contrato. Las Facturas se emiten desde
distintas empresas y a nombre de distintos receptores. Utilización de conceptos
similares en las facturas confeccionadas. (Apdo.: 3.1.4).
El Acto denominado “Presentación Nuevo Helicóptero Bescam. Mostotes.
26/01/2.005”, que tenia un coste previsto de 16.525,12 Euros, fue facturado a través
de Good & Better (1 Factura) y Down Town Consulting (1 Factura), siendo emitidas las
mismas a nombre de la Comunidad de Madrid (Consejería de Justicia e Interior) y el
Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid (1 Factura),
por importes todas ellas inferiores a 12.020 Euros c/u, al objeto de eludir el
correspondiente procedimiento de contratación, y presentando las mismas términos
similares en su concepto “Colocación y enmoquetado de un escenario de tarima.
Transporte, montar y desmontar”, por “Tarima enmoquetada. Montaje y desmontaje”.
Quinto.- Trabajos para la Comunidad de Madrid, utilizando como pantalla las
empresas CMR y MQM. Estas, a su vez, emplean otras sociedades vinculadas a las
mismas, para participar en el fraccionamiento de los contratos. (Apdos. 3.2 y 3.3).
Sexto.- Puesta en conocimiento de Pedro RODRIGUEZ PENDAS, a través de
correo electrónico, de los problemas relacionados con la gestión del cobro de las
facturas emitidas, al poner pegas Intervención y solicitud para que agilice el trámite de
las mismas. (Apdo. 3.1.3).
Séptimo.- Remisión del desglose de distintas Facturas de MQM a nombre de la
Consejería de Presidencia, a la llamada Julia L. VALLADARES, a través de correo
electrónico, tras mantener una reunión al respecto. Una parte en facturas dentro del
contrato y otra parte en facturas por importes inferiores a 12.020 Euros fuera del
mismo. (Apdo. 3.3).
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Examinadas distintas Facturas de la empresa Special Events, SL., relacionadas
con su participación a nivel nacional y autonómico en el montaje de actos de la
formación política Partido Popular , durante el periodo comprendido entre 1.999 y
2.004, se observa una dinámica de actuación persistente en el tiempo consistente
básicamente en la emisión de una serie de Facturas a nombre de la formación política
por los actos que han sido llevados a cabo, las cuales son anuladas con posterioridad,
emitiéndose otras nuevas, pero esta vez dirigidas a distintas Fundaciones vinculadas a
la formación política indicada, en las que se altera el concepto que en las mismas se
hace reflejar, resultando que, una parte del coste de distintos actos llevados a cabo
por el Partido Popular, son asumidos por distintas entidades vinculadas orgánicamente
al mismo, tras una adaptación de los conceptos que en los mismos se hacen figurar.
Las Fundaciones relacionadas con la formación política Partido Popular, cuya
utilización ha sido detectada en los documentos analizados, que han sido destinatarias
finales de una parte de las distintas Facturas emitidas inicialmente a nombre del
Partido Popular, tras proceder al cambio del concepto que en las mismas se hace
constar, son las siguientes:
-Fundación Popular Iberoamericana (CIF.: G81215873), sita en C/Génova 13, 4ª
Planta (Madrid).
-Fundación Instituto de Formación Política (CIF.: G80480262), sita en C/Génova
13 (Madrid).
-Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid
(CIF.: G82645441), sita en C/Genova 13, 1ª planta (Madrid).
-Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales. (CIF.: G28677094), sita en
C/Juan Bravo, 3º C-7º (Madrid).
El sistema de actuación de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, a la hora
de facturar los distintos actos de cuyo montaje se ocupaba para la formación política
Partido Popular consistía principalmente en elaborar una factura de carácter
previsional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a
modificaciones tales como fraccionamiento, cambios de entidad destinataria y
concepto, alteraciones en su importe, cambio de fecha de emisión, en el momento de
ser enviada al cliente según las necesidades del mismo.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Se ha producido la elaboración de documentos aptos para el tráfico jurídico donde
se han alterado tanto la entidad a la que realmente se ha prestado el servicio como el
concepto por el que se prestó, elementos esenciales y con entidad suficiente como
para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas con conciencia y
voluntad por parte de los partícipes de enmascarar la realidad. Se realiza sobre
documentos que pertenecen a la fase de ejecución de las operaciones mercantiles,
como son las facturas o los libros de contabilidad de las empresas y/o sobre los
documentos informáticos soporte de éstos. Mediante la elaboración de estas facturas
ficticias (destinadas a Fundaciones) se trata de representar una operación mercantil
imitando lo que no es, con lo que se consigue crear un documento de naturaleza
mercantil que presenta una apariencia de veracidad por su estructura y forma de
confección.
Distintos actos de la formación política en la que se han observado tales
prácticas, a modo de ejemplo:
Por parte de Special Events se confeccionan cuatro facturas a nombre del Partido
Popular (Nº 01/008, 01/042, 01/074 y 01/080), por un importe total conjunto de
11.040.996 Pts (66.357,72 Euros), relacionadas con el montaje de los actos
“Intermunicipales. Cantabria 22-23/06/2.001”, “La Reforma de la Universidad.
13/06/2.001”, “Escuela Miguel Angel Blanco. 31/03 y 01/04/2.001) e “Intermunicipales.
Valencia 16-17/01/2.001”, las cuales son anuladas mediante el abono correspondiente,
confeccionándose una nueva (Nº 01/100) a nombre de la Fundación Popular
Iberoamericana, por importe de 10.860.725 Pts. (65.274,27), bajo el concepto
“Seminario sobre el papel de los partido políticos, fortalecimiento institucional y
perspectivas de futuro en Perú”.
Hechos similares se repiten en la Facturación de distintos actos de cuyo montaje
se encargado Special Events a lo largo del año 2.001 “Conferencia de Presidentes y
Secretarios Regionales – Provinciales. 20-21/07/2.001”, “Acto Nuevas Políticas
Sociales. 07/06/2.001”, “Reunión Aragoneses. 10/05/2.001”, “Un Año de Gobierno.
Seguimos cumpliendo. 26/04/2.001”, “Plan Hidrológico. 17/01/2.001” y “La
Constitución. 03/12/2.000”.
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Otro de los actos, de cuyo montaje se ha ocupado Special Events, cuya
facturación ha sido objeto de análisis en el apartado correspondiente es el
denominado “Convención Nacional del Programa”, efectuado el pasado 16 de
Noviembre de 2.002, en el Teatro Municipal Quijano de Ciudad Real, cuya Hoja de
Costes refleja un importe a facturar de 8.113,66 Euros, que se corresponde con el
coste del montaje de un acto de tipo medio, tal y como se puede observar en la
facturación de otros hechos similares para el mismo tipo de acto, pero en ciudades
distintas “Facturas Nº 01/147 y Nº 01/137”. Por parte de Special Events, en relación a
dicho acto se emite una factura (Nº 02/151 de fecha 18/11/2.002), a nombre del
Parlamento Europeo (Grupo del Partido Popular Europeo), por importe de 45.977
Euros, cuando el importe a facturar que se hace constar en la Hoja de costes prevista
es de 8.113,66 Euros.
Señalar como se han encontrado diversos documentos que reflejan como otra
empresa de la estructura empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ (TCM) y una
sociedad vinculada a Pablo CRESPO SABARIS (CRESVA), emiten Presupuestos a
nombre del Grupo del Partido Popular Europeo para el acto a desarrollar en el Teatro
Quijano de Ciudad Real “EL DESARROLLO RURAL EN LA EUROPA DEL SIGLO
XXI”, por importes de 49.875 y 47.500 Euros respectivamente (ligeramente superiores
a la cantidad establecida en la Factura emitida por Special Events), de lo que se puede
inferir que dicho acto ha ido objeto de algún tipo de concurso efectuado por la
formación política indicada al que han presentado ofertas tres empresas de la
estructura empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ y Pablo CRESPO SABARIS,
resultando adjudicataria del trabajo a llevar a cabo Special Events, al presentar la
oferta más ventajosa.
Facturación Congresos Regionales PP Madrid, Extremadura, Castilla La
Mancha y Cataluña:
El montaje por parte de Special Events, del XII Congreso Regional del PP de
Madrid tuvo lugar a cabo en el Palacio Municipal de Congresos, los días 20 y 21 de
Septiembre de 2.002, tuvo un coste de 39.666,79 Euros, siendo asumido el mismo
mediante dos Facturas emitidas a nombre del Partido Popular de Madrid por importe
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total conjunto de 13.523,27 Euros + Iva (34 % del coste total del acto), y tres Facturas,
emitidas dos de ellas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política por
importe total conjunto de 8.031,52 Euros + Iva y una a nombre de la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social, por importe de 18.112 Euros + IVA, haciéndose
constar en las mismas conceptos que no tienen nada que ver con el acto y fecha del
evento que realmente ha sido llevado a cabo
El montaje por parte de Special Events, del VIII Congreso Regional del PP de
Extremadura tuvo lugar en el Polideportivo Municipal de Mérida, los días 14 y 15 de
Septiembre de 2.002, tuvo un coste de 36.060 Euros, siendo asumido el mismo
mediante una Factura emitida a nombre del Partido Popular de Extremadura por
importe de 23.107,89 Euros + Iva (64 % del coste total del acto) y dos Facturas
emitidas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política por importe total
conjunto de 12.952,84 Euros + Iva (36 % del coste total del acto), haciéndose constar
en estas ultimas conceptos que no tienen nada que ver con el acto y fecha del evento
que realmente ha sido llevado a cabo
En cuanto al montaje, por parte de Special Events, del VIII Congreso Regional del
PP de Castilla La Mancha tuvo lugar en el Paraninfo Universitario de Albacete, los días
05 y 06 de Octubre de 2.002, tuvo un coste de 42.597,22 Euros, confeccionándose
una primera factura por la totalidad del importe a nombre de dicha formación política.
Acto seguido se anula la Factura inicial y se emite: Una Factura a nombre del Partido
Popular de Extremadura por importe de 34.347,22 Euros (80 % aprox. del total) y dos
facturas a nombre de la Fundación Instituto de Formación Política por importe total
conjunto de 8.250 Euros + Iva (20 % del coste total del acto), haciéndose constar en
estas ultimas conceptos que no tienen nada que ver con el acto y fecha del evento que
realmente ha sido llevado a cabo, siguiendo instrucciones para ello que facilita Manuel
SANCHEZ (Gerente Regional PP Castilla La Mancha).
El montaje, por parte de Special Events, del X Congreso Regional de
Extremadura, se llevó a cabo los días 19 y 20 de Octubre de 2.002, en el Hotel
Princesa Sofía de Barcelona, tuvo un coste de 69.373,54 Euros, firmándose al efecto
un presupuesto con el visto bueno por parte de Diego ROMERO (Gerente Provincial) y
emitiéndose una factura por parte de Special Events por la totalidad del coste del acto
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llevado a cabo, para acto seguido anularse la misma, emitiéndose una Factura nueva
a nombre de la formación política por dicho acto, pero por un importe de 34.686,77
Euros + Iva (50 % del total) y cuatro Facturas a nombre de la Fundación Instituto de
Formación Política, por importe total conjunto de 11.315,52 Euros + Iva, haciéndose
constar en estas ultimas conceptos que no tienen nada que ver con el acto, figurando
fecha del evento que realmente ha sido llevado a cabo, existiendo un saldo pendiente
de recibir de 22.041,94 Euros.
Otros actos:
Con motivo de las elecciones a la Asamblea de Madrid, llevadas a cabo el día 26
de octubre de 2.003, Special Events se encargo del montaje de 39 actos llevados a
cabo entre el 29-09-2.003 y el 22-10-2.003), en distintos distritos de Madrid y
localidades de la Comunidad Autónoma, vinculados a las reuniones mantenidas con
Interventores y Apoderados que iban a participar en las distintas mesas electorales,
siendo asumidos los costes generados por parte de la Fundación para el Análisis y
Estudios Sociales, a nombre de quien fueron emitidas las 39 Facturas confeccionadas
por parte de Special Events, por un importe de 1.230,76 Euros c/u, bajo el concepto
“Organización y montaje de escenario, luz, sonido y medios audiovisuales del curso
Principios y Valores Constitucionales”, debiendo ser remitidas las mismas a nombre de
la llamada María GONZALEZ CURTO, persona esta vinculada a dicha Fundación.
Otro de los actos analizados es el relacionado con el montaje de un Set de prensa
para la noche electoral, con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo que se
llevaron a cabo el día 13 de Junio de 2.004, encargándose de su montaje Special
Events, y un coste a facturar por los trabajos realizados que asciende a 21.211,63
Euros.
En relación a dicho Acto señalar como se elabora inicialmente una Factura a
nombre del Partido Popular, por la totalidad del coste previsto, sufriendo la misma
sucesivas modificaciones que conllevan como finalmente el Partido Popular de Madrid
asume el importe de una Factura emitida por parte de Special Events por importe de
7.589,41 Euros (38,5 % del importe total) y el resto, hasta la totalidad del coste
previsto, se plasma en una Factura a nombre de FUNDESCAM por importe de
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12.121,58 Euros + IVA (61,5 % del importe total), siguiendo para ello instrucciones de
Guillermo MAYORAL (Tesorería Regional del PP de Madrid).
Facturación de actos Comunidad Autónoma Valenciana:
Al contrario de los hechos plasmados en apartados anteriores en los que se refleja
como la facturación de la formación política Partido Popular con las empresas de
eventos de Fco. CORREA SANCHEZ, a nivel nacional y autonómico (a excepción de
Valencia), presenta elementos relacionados fundamentalmente con el fraccionamiento
del coste del acto a llevar a cabo y asunción de los costes generados, bien en parte,
bien en su totalidad, por parte de distintas Fundaciones vinculadas orgánicamente a
dicha formación política, tras cambiarse el concepto, destinatario e importe de las
facturas inicialmente confeccionadas, en la Facturación examinada relativa a los actos
llevados a cabo para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana presenta una
dinámica de funcionamiento distinta, basada fundamentalmente en la utilización de
fondos “B” (sin factura), de origen desconocido, para hacer frente a los gastos
generados.
Dos de los actos analizados están relacionados con el montaje de un acto de
presentación del candidato Francisco Enrique CAMPS ORTIZ, llevados a cabo los días
25/10/2002 en Alicante y el 21-22/02/2003 en Alicante y Castellón.
El primero de ellos fue llevado a cabo en el Pabellón M.Central Vitiu-Rochel de
Alicante (25/10/2.002), con un coste asociado a los proveedores que participaron en
su montaje de 54.119,50 Euros, si bien no se ha encontrado documentación alguna
que refleje que las empresas de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ
emitieron factura alguna con destino al Partido Popular de dicha Comunidad. Destacar
así mismo como la columna de la Hoja de Costes del acto a llevar a cabo destinado al
apartado “FACTURADO” se encuentra en blanco y la cantidad reflejada en la columna
“BENEFICIO” presenta anotada la cifra del coste en negativo “-54.119,50”.
Las Facturas emitidas por parte de los proveedores que participaron en su
montaje, de las que se ha encontrado su copia, reflejan un cambio en el concepto
inicialmente reflejado:
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-Factura de Impacto Producciones Nº 191/2002, de fecha 30/10/2002, emitida a
nombre de Special Events, por importe de 11.870 Euros + IVA, presenta inicialmente
el concepto “Servicios prestados en Polideportivo de Alicante: Presentación de Paco
CAMPS”, siendo este posteriormente modificado al siguiente “Servicios a prestar en el
Congreso de la Internacional Demócrata Cristiana en Corfú”.
-Factura de Pase Producciones Nº 335/2002, de fecha 30/10/2002, emitida a
nombre de Special Events, por importe de 90 Euros + IVA, presenta en su concepto
“Trabajos realizados en nave de Brunete de Madrid, el día 23 de octubre de 2002”, con
anotaciones manuscritas sobre la misma “PRESENT. CAMPS”.
El otro acto relativo a la presentación de Candidato Fco. CAMPS (Alicante y
Castellón 21 y 22 de Febrero de 2.003), refleja una facturación de 38.464,77 Euros,
cuyo coste fue cargado por Special Events al Partido Popular de Alicante (Fra. Special
Events Nº 03/0063 por 18.030,36 Euros + IVA) y una Factura a nombre de la mercantil
Tierra Atomizada, SL (Fra. Special Events Nº 03/0092 por 20.434,77 Euros + IVA), con
conceptos que nada tienen que ver con el acto en si llevados a cabo.
La Factura emitida a nombre de Tierra Atomizada presenta un concepto
relacionado con “creación, diseño y construcción de stand para diversas ferias”,
desconociéndose en estos momentos la vinculación entre dicha empresa y el acto
llevado a cabo por el montaje del acto de presentación del Candidato Fco. CAMPS y la
formación política que lo solicita, dado que dicha empresa asume una parte de su
coste.
En otro de los actos, vinculado a un acto llevado a cabo en el Polideportivo Quint
de Mislata (Valencia), el día 13/01/2004, para la formación Partido Popular de la
Comunidad Valenciana, y que tiene un importe a facturar según refleja la Hoja de
Costes establecida al efecto de 23.600 Euros, se elabora una única Factura por parte
de Special Events (Nº 04/0069) por importe de 4.800 Euros + Iva, que se remite a la
atención de Cristina IBAÑEZ (PPCV), y otra cantidad por importe de 16.200 Euros que
se recibe en “B”, es decir (metálico/sin factura), que pasan a ingresarse directamente
en la Caja “B” de la organización de Fco. CORREA, el pasado 06/02/2.004, tras ser
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entregada dicha cantidad por parte de Álvaro PEREZ ALONSO. (Archivo Excel “Caja
Pagos B”. R-16, Doc. 5, Pen Drive).
Una dinámica similar se repite con los actos denominados “Convención Regional
PPCV (06/2002)” y “X Congreso Regional PPCV (09/2002)”, quienes reflejan la
recepción de distintas cantidades de dinero “B”.
La Convención Regional PPCV, celebrada el día 08/06/2002 en el Palau de la
Música de Valencia, tuvo un coste del apartado de Proveedores de 20.067,23 Euros, si
bien se emitió únicamente una factura por parte de Special Events (Nº 02/067, de
fecha 18/06/2002), a nombre del Partido Popular de Valencia, por importe de 6.010,12
Euros, existiendo distintas anotaciones manuscritas que reflejan como se habría
producido el cobro de una cantidad de dinero en “B”, por importe de 17.429,35 Euros,
a parte del importe de la Factura anteriormente indicada, que pasa a ingresarse
íntegramente en la Caja “B” de la organización de Fco. CORREA, bajo el concepto
“Cobro Convención Valencia”. (Archivo Excel “Caja X PC”. R-16, Doc. 5, Pen Drive).
Con respecto al acto denominado “X Congreso Regional PPCV (09/2002)”,
celebrado el día 27-29/09/2002 en el Palacio de Congresos de Valencia, tuvo un coste
de 240.582,77 Euros + Iva, de los cuales fueron cobrados 90.151,82 Euros mediante
la emisión de una Factura de Special Events (Nº 02/123 de fecha 01/10/2002), a
nombre del Partido Popular de Valencia por dicho importe, y el cobro de la cantidad de
150.421 Euros en “B” (metálico/sin factura), mediante cuatro pagos efectuados entre el
20/09/2002 y el 23/01/2003, siendo una parte ingresada en la Caja “B” de la
organización de Fco. CORREA (Archivo Excel “Caja X PC”. R-16, Doc. 5, Pen Drive),
bajo conceptos tales como “Cobro Congreso PP Valencia”, “Cobro Congreso Valencia”
y “Cobro resto Congreso Valencia”.
Otro de los actos cuya documentación ha sido objeto de análisis, es el relacionado
con un Acto de Presentación de la Copa America de Vela, llevada a cabo el día
04/10/2.004, para el denominado “Consorcio Valencia 2.007”, vinculado al montaje de
una grada para público y el espectáculo de presentación.
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El coste del montaje de la Grada, con un importe a facturar de 15.128,90 Euros,
fue fraccionado en una Factura emitida por parte de Special Events (Nº 04/086 de
fecha 14/10/2.004) por importe de 10.300 Euros mas IVA, y otra emitida por
Bomerangdrive, SL (Nº 36/2004 de fecha 03/11/2004) por importe de 4.828,90 Euros
mas IVA.
El coste del montaje de la Grada, con un importe a facturar de 25.600 Euros, fue
facturado íntegramente por parte de Special Events (Nº 04/085 de fecha 14/10/2004).
Por parte de la llamada Raquel LACASTA (Jefa Área Marketing Consorcio
Valencia 2.007), se imparten instrucciones a Mónica MAGARIÑOS por correo
electrónico, para que le envíe el presupuesto total y la facturación sea partida en dos.
Prestación de servicios turísticos y entrega de obsequios / atenciones
personales:
Con respecto a la prestación de distintos servicios turísticos y entrega de distintos
obsequios y/o atenciones personales, a nombre de distintas personas físicas que han
sido objeto de análisis en el presente informe, se aportan aquellos documentos de
personas de los que consta su vinculación con actuaciones de la organización de Fco.
CORREA y donde se enmarca la prestación del servicio entregado, sin perjuicio de la
existencia de información vinculada a otras personas, se las que hasta estos
momentos no se ha encontrado información concreta sobre su participación.
Las personas destinatarias de los servicios turísticos y/o entrega de obsequios-
atenciones personales están vinculadas a la formación política Partido Popular
(Director de Campaña, Comité Ejecutivo, Tesorería, Director de Comunicación),
Comunidad Autónoma de Madrid (Asesor Técnico Consejero Sanidad), Comunidad
Autónoma de Valencia (Presidencia), Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamientos de
Arganda del Rey, Boadilla, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda (Alcaldes y personas
vinculadas a sociedades públicas afines a los mismos), y Radio Televisión Valenciana
(Director).
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MINISTERIO DEL INTERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
Los distintos servicios turísticos que han sido objeto de análisis en el apartado
correspondiente, han sido plasmados en Facturas emitidas por Pasadena Viajes a
nombre de Special Events y/o Clientes Central, no hallándose entre la documentación
examinada, salvo error involuntario, dato alguno que indique que por parte de los
destinatarios últimos de dichos servicios ha sido abonada cantidad alguna por tales
prestaciones.
Igualmente tampoco se ha determinado la existencia de facturas nominativas,
expedidas, bien por Pasadena Viajes, bien por Special Events, que refleje que los
destinatarios de los servicios turísticos les ha sido confeccionada factura alguna a su
nombre, a excepción de un servicio prestado a nombre de Benjamín MARTIN VASCO,
cuya factura carece número de identificación fiscal del mismo, y de la cual existen
anotaciones y documentos que reflejan como la misma estaba pendiente de cobro,
transcurrido mucho tiempo después de su emisión.
Señalar como el importe de distintos servicios turísticos prestados a nombre de
los llamados Ginés LOPEZ RODRIGUEZ y Benjamín MARTIN VASCO (por un total
aprox. de 30.000 Euros), es saldado por la propia organización de Fco. CORREA
SANCHEZ, mediante tres ingresos de dinero en efectivo consecutivos (en menos de 5
minutos), el pasado 06/09/2.004, en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes, utilizando
para ello billetes de alto valor facial (58 billetes de 500 Euros, 8 Billetes de 100
Euros…).
En ocasiones, las anotaciones manuscritas reflejadas en los documentos
analizados, reflejan una serie de datos de los que se puede inferir que el importe del
servicio prestado es plasmado como un coste más de proveedor relacionado con un
acto a llevar a cabo por parte de una de las empresas de Fco. CORREA, al objeto de
que el destinarlo del mismo asuma su importe.
A tal efecto indicar como el importe de una Factura confeccionada por parte de
Rafael CABALLERO MATEOS (Sastre personal de Fco. CORREA), que se encarga de
la confección de distintas prendas de vestir con destino al llamado Arturo GONZALEZ
PANERO, emite una factura con un concepto vinculado a un acto de Fin de Campaña
de las Elecciones autonómicas de Madrid, y su importe (existe una pequeña
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diferencia), pasa a reflejarse en la Hoja de Costes del acto denominado “FIN DE
CAMPAÑA MADRID. Rockodromo Casa de Campo. 24 de Octubre de 2.003”.
Igualmente, en una factura emitida por Pasadena Viajes a nombre de Special
Events, se refleja la prestación de un servicio turístico en el año 2.001 (Viaje a
Cancún), a nombre del llamado Guillermo PARIENTE MUÑOZ, vinculado
profesionalmente al Ayuntamiento de Madrid, con anotaciones relativas a imputar su
coste con cargo al acto denominado “Día sin coches”.
A este respecto señalar como la mercantil Special Events, SL., fue adjudicataria
de un contrato por parte del Ayuntamiento de Madrid en el año 2.001 (Rama Atención
Social, Policía Municipal y Movilidad Urbana), cuyo objeto era la realización de una
campaña destinada a informa, difundir y concienciar al ciudadano sobre el día sin
coches según contrato firmado el 22-09-01, por importe de 44.500.000 Pts. Iva inc.
(267.450,39 Euros), cuya factura (Nº 01/101) le es remitida al llamado Guillermo
PARIENTE MUÑOZ, al objeto de que el mismo de su conformidad.
Otro de los destinatarios de un servicio turístico (Viaje de Luna de Miel) por parte
de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ, es el llamado Germán RASILLA
ARIAS, Asesor Técnico del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el
año 2.004. Dicha persona fue la destinataria del envío una Hoja de Costes vinculada al
montaje de un acto para la Consejería de Sanidad efectuado por la organización de
Fco. CORREA SANCHEZ, el día 20-09-2.004, así como el firmante del Pliego de
Prescripciones Técnicas de un Concurso Público para la adjudicación del montaje de
un Stand de la Comunidad de Madrid en la Feria FISALUD, cuya copia fue hallada
entre la documentación intervenida en los distintos registros efectuados dentro del
procedimiento de referencia.
Compras domicilio particular de Fco. CORREA y Mª. del Carmen
RODRIGUEZ QUIJANO:
Los llamados Francisco CORREA SANCHEZ y María del Carmen RODRIGUEZ
QUIJANO, han utilizado de forma sistemática la estructura empresarial de la que
disponen para el pago por parte de esta de numerosas prestaciones relacionadas con
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la reforma, decoración, mobiliario y equipamiento de los domicilios particulares que los
mismos disponían en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Sotogrande (Cádiz).
El importe total de las Facturas emitidas por terceros, vinculadas al pago de
reformas y equipamiento de la vivienda de Fco. CORREA ubicada en Sotogrande,
asciende a un total de 320.187,31 Euros. Las empresas que se hacen cargo de las
Facturas emitidas por los distintos proveedores son “Servimadrid Integral”, “Easy
Concept Comunicación”, “Orange Market”, empresas ajenas a dicha estructura como
“Begar” y la propia Caja “B” de la organización.
Las distintas empresas proveedoras de servicios emiten sus facturas con objetos
ficticios, al objeto de adaptar los mismos a conceptos propios vinculados a las labores
que desempeñan las empresas que tienen que hacer efectivas las mismas, siguiendo
instrucciones para ello de José Luis IZQUIERDO LOPEZ.
Los presupuestos confeccionados por los distintos proveedores de mobiliario y/o
equipamiento son emitidos, en ocasiones, a nombre de María del Carmen
RODRIGUEZ QUIJANO, quien imparte instrucciones para que las Facturas sean
emitidas a nombre de la estructura empresarial de Fco. CORREA SANCHEZ,
efectuando la misma, en ocasiones, el pago de distintas cantidades de dinero en
concepto de “a cuenta” por los servicios contratados, con dinero procedente de la caja
“B” de la organización.
Relación Special Events – Persontrade:
Plácido Ramón VAZQUEZ DIEGUEZ, administrador de la empresa
PERSONTRADE, SL., figura mencionado en distintos informes confeccionados por
parte de esta Unidad, en los que se pone de manifiesto como dicha persona entregaba
a la organización de Fco. CORREA SANCHEZ diversas cantidades de dinero
procedentes del cobro de comisiones, de las cuales se quedaba en ocasiones una
parte, por la intermediación de este en la adjudicación de contratos de obra y/o
servicio de carácter público, con empresas vinculadas al saneamiento de aguas,
tratamiento de residuos, etc.
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Significar como ha sido hallada copia de una Factura emitida por
PERSONTRADE, SL., a nombre de Special Events, SL., por importe de 2.320.000 Pts.
Iva inc., el día 19/11/2.001, por labores de “servicios de gestión”, dándose la
circunstancia de que el mismo día, se refleja en la contabilidad “B” de Fco. CORREA,
la entrada de 40.000.000 de Pts., bajo el concepto “Elecciones Gallegas y Plácido
Vázquez”.
Contratos AENA. Pago Comisiones a terceros:
La documentación examinada relacionada con los distintos contratos adjudicados
por parte de AENA a las empresas de la organización de Fco. CORREA SANCHEZ,
reflejan el reparto de una serie de comisiones con origen en el beneficio obtenido por
los trabajos llevados a cabo. Los destinatarios de dichas comisiones se trata de los
llamados José María GAVARI (Chema GAVARI / CH. G), Álvaro LOPEZ DE LA MOTA
(A), de los cuales ya se dio cuenta en nuestro anterior informe 97.484/`11 Udef-Bla,
mas un tercero del que no se tenia constancia hasta la fecha, el llamado Francisco
Salustiano GARCIA DIEGO, vinculado al Partido Popular como Jefe de Comunicación
de dicha formación, según distintos medios de comunicación digitales.
Fco. Salustiano GARCIA DIEGO recibió el importe de las distintas comisiones
generadas, bien mediante el disfrute de servicios turísticos a través de Pasadena
Viajes (facturados a Special Events), a través de la entrega de cantidades en efectivo,
o bien mediante el pago de distintas facturas emitidas por una empresa de la que es
administrador el propio Fco. S. GARCIA DIEGO (Velvet Comunicación, SL.), a nombre
de Special Events, por unos supuestos servicios de asesoramiento en materia de
comunicación, creación de stands, etc.
Contrato arrendamiento servicios FREE CONSULTING – sociedades Grupo
CORREA:
La mercantil FREE CONSULTING, SL., de la cual es Administrador el llamado
Cesar Tomás MARTIN MORALES, confeccionó una serie de documentos (Contrato de
arrendamiento de servicios y Facturas), a nombre sociedades del Grupo CORREA
(Good And Better, Diseño Asimétrico y Easy Concept Comunicación, SL.) en los años
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2.006 y 2.007, por un importe total conjunto de 102.000 Euros, relacionados con la
prestación de servicios de asesoramiento integral, los cuales fueron remitidos a la
atención de la llamada Isabel JORDAN GONCET.
Con respecto a los documentos confeccionados por parte de Free Consulting
señalar como no se ha encontrado, salvo error involuntario, una vez examinadas las
cuentas bancarias de las sociedades destinatarias de dichos servicios, dato alguno
que indique que se ha procedido al pago de los trabajos contratados, resultando
inconsistente el hecho que, si no se llevaron a cabo ninguno de los servicios
plasmados en los contratos establecidos (de fecha 01-03-2.006), se emitieran facturas
que justifican su pago a la finalización del mismo (fecha facturas 02/03/2007).
Inversión ROS ROCA en Colombia:
El apartado del informe relacionado con las inversiones a efectuar por la empresa
ROS ROCA en Colombia, refleja como por parte de dicha empresa se efectuaron
gestiones para la implantación de una planta de tratamiento de residuos sólidos,
urbanos industriales y hospitalarios en el denominado “Valle del Cauca”, utilizando
para ello la mediación de Fco. CORREA SANCHEZ al objeto de que coordine
reuniones, agilice contactos, etc., durante el año 2.002. Alguno de los destinatarios de
los documentos examinados son los llamados Francisco CORREA, Gerardo
GALEOTE, Ramón ROCA y Julio VILAGRASA, los dos últimos vinculados a la
empresa ROS ROCA.
Facturación AD&D Servicios (Eduardo JAUSSI):
El llamado Eduardo JAUSSI SALA, vinculado a la empresa AD & D Servicios
(nombre comercial), emite de forma habitual una serie de facturas a nombre de
Special Events, cuya base imponible eran utilizadas por la organización de Fco.
CORREA SANCHEZ para el pago de una serie de servicios tales como: sobresueldos
a trabajadores, entregas de dinero a María del Carmen RODRIGUEZ QUIJANO por
facturas emitidas al Ayuntamiento de Majadahonda cuando la misma trabajaba en
dicho consistorio, pago de comisiones a terceros relacionadas con los trabajos
adjudicados por parte de AENA.
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Tal y como se refleja en distintas anotaciones de la contabilidad “B” de Fco.
CORREA SANCHEZ, en la misma se apunta, tanto el ingreso de las distintas
cantidades supuestamente pagadas a Eduardo JAUSSI, por las facturas previamente
emitidas por este, como las salidas de distintas cantidades de dinero vinculadas al
pago del Iva de las mismas, con anotaciones tales como “Pago Fras. Menos IVA`s”,
“Fras. Ficticias”, “Liq. IVA`s Fras.”, etc.
Cuenta “Gabinete de Majadahonda”:
En Informe con Registro de Salida Nº 53.173/`11 Udef- Bla, se efectuó un análisis
del contenido de un archivo personal a nombre de Guillermo ORTEGA ALONSO y la
denominada “Cuenta Gabinete Majadahonda”. En el mismo se ponía de manifiesto
como distintas empresas del sector de la construcción y/o servicios, adjudicatarias de
contratos en la localidad de Majadahonda (Madrid), eran destinatarias de una serie de
Facturas emitidas por las empresas de Fco. CORREA SANCHEZ, cuyo importe era
destinado a nutrir la cuenta anteriormente indicada.
Una de las mercantiles que han abonado Facturas a las empresas de Fco.
CORREA SANCHEZ, destinadas a nutrir la denominada “Cta. Gabinete
Majadahonda”, es la llamada Equipamientos Ambientales, SL. (CIF.: B-81508574),
habiéndose encontrado una serie de facturas confeccionados en los meses de
julio/agosto de 2.004, con destino a Special Events, SL., las cuales no han sido
aportadas en anteriores informes elaborados por parte de esta Unidad, cuyo importe
total conjunto asciende a la cantidad de 15.517,23 Euros (18.000 Euros IVA inc.).
20 Propuesta de Actuación
A tenor de lo reflejado en el presente Informe, y al objeto de contrastar la
información plasmada en el mismo SE SOMETE A LA CONSIDERACIÓN DE ESE
JUZGADO , si lo tiene a bien, la siguiente propuesta de actuación:
-Expedición de Mandamiento Judicial dirigido al Administrador Único de la
empresa Free Consulting, SLU. (CIF.: B82319773), Cesar Tomás MARTIN MORALES,
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al objeto de que por parte del mismo se aporte a ese Juzgado, a través de esta
Unidad, en el plazo máximo de cinco días desde la recepción del mismo, toda la
documentación de la que disponga (Faxes, Cartas, Informes, Facturas, Justificantes
de Pago, Correos electrónicos, Contratos de arrendamiento de servicios, etc.), que
haya confeccionado para con las mercantiles Good & Better, SL. (CIF.: B84209857),
Diseño Asimétrico, SL. (CIF.: B84559095) y Easy Concept Comunicación, SL. (CIF.:
B8377565), durante los años 2.005 a 2.008, ambos inclusive. Igualmente deberá
aportar copia de las Facturas emitidas por la sociedad Free Consulting, SL., Nº
20070239 de fecha 02/03/2.007, Nº20070247 de fecha 28/03/2007 y Nº20070248 de
fecha 28/03/2007, junto con la documentación de que disponga que soporte los
trabajos efectuados que en las mismas se haga constar.
-Expedición de Mandamiento Judicial dirigido al Administrador Único de la
empresa VELVET COMUNICACIÓN, SL. (CIF.: B82723446), Francisco Salustiano
GARCIA DIEGO, al objeto de que por parte del mismo se aporte a ese Juzgado, a
través de esta Unidad, en el plazo máximo de cinco días desde la recepción del
mismo, toda la documentación de la que disponga (Faxes, Cartas, Informes, Facturas,
Justificantes de Pago, Correos electrónicos, etc.), sobre la relación comercial que ha
mantenido con la empresa Special Events, SL. (CIF.: B80972490), entre los años
1.999 y 2.003, ambos inclusive.
-Expedición de Mandamiento Judicial dirigido a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT), al objeto de que por parte de la misma se aporte a
ese Juzgado, a través de esta Unidad, el documento declaración “Modelo 347”, de
ingresos y pagos, de la sociedad VELVET COMUNICACIÓN, SL. (CIF.: B82734446),
correspondiente a los años 1.999 a 2.003, ambos inclusive.
21 Documentación que se adjunta.
Anexo I: Documentación en soporte papel de los distintos Registros.
Anexo II: Documentación en soporte informático una vez impresa.
Anexo III: CD conteniendo en su interior copia del presente Informe, Anexos una
vez escaneados y Archivos informáticos utilizados para su confección.