Técnicas y herramientas de fuentes abiertas para investigaciones de

cumplimiento y procesos de debida diligencia

Gonzalo VilaDirector de América Latina

Asociación de Especialistas Certificados en Delitos FinancierosArgentina

Búsqueda

Sólo se puede encontrar en Internet lo que está en la Web, no se puede encontrar lo que no está.

Saber lo que se busca—Mientras más específicos seamos en las palabrasque escribamos, mejores serán los resultados.

Toda investigación conlleva un procesoque implica la obtención de información sobre un tema particular.

Wall Street International con sede en Texas

Un segundo Wall Street International ...

Datos sobre un website:

- Representantes legales y/o

propietario(s)

- Ubicación geográfica: país

sede

- Dirección del negocio

- Ubicación de los servidores, -

Otros datos

Herramientas de apoyo:

- Visualware.com o Visualroute.com

Provee soluciones para identificar amenazas de

seguridad, y permite averiguar mucha información de

sitios.

-Whois.com, Allwhois.com y Whois.sc

Información sobre propietarios, servidores, registros,

etc. de los distintos sitios web en el mundo. Tiene

sitios regionales, por ejemplo whois.nic.mx (México).

Ejemplo:

Guillermo * Kuitca

nos da el nombre

completo:

Guillermo Andrés

Kuitca

Muchos resultados, pero muy generales

- Google Directory (Dmoz) también

tiene una categoría dedicada a estos

buscadores

http://directory.google.com/Top/Ref

erence/Directories/E-mail/

http://www.dmoz.org/Reference/Dir

ectories/E-mail/

- Internet Address Finder

http://www.iaf.net/

Motores para buscar emails o para buscar a través de

emails

Fijese en el URL (dirección de Internet) al que lleva el link. El URL se muestra debajo de la pagina cuando se pasa el cursor

Registros de Compañías en todo el mundo

-http://www.commercial-register.sg.ch