8/17/2019 Stolbizer Presentó Una Nueva Denuncia Contra Cristina Kirchner y Sus Hijos

1/6

 

FORMULA DENUNCIA

Señor Juez:

Margarita Stolbizer, por mi propio derecho, con el patrocinio de

la Dra. Silvina Martínez, T° 94 F°458 CPACF, constituyendo domicilio en lacalle Riobamba 25, piso 7mo. Oficina 740, de la Ciudad Autónoma de Buenos

 Aires, con domicilio electrónico 27288392868, respetuosamente ante V.S. me

presento y digo:

I. OBJETO: 

 Vengo a poner en vuestra consideración los hechos de los que

he tomado conocimiento sobre la posible comisión de delitos que, según el

Código Penal, afectan la administración pública y la fe pública, agravados por

la participación de funcionarios públicos. La sospecha recae sobre la

manipulación y posible adulteración de documentos públicos relacionados con

la empresa Los Sauces SA de propiedad de la Sra. Cristina Fernández y sus

hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner; y que también modifican el

contenido de las declaraciones juradas presentadas oportunamente ante

autoridad competente. Ello en relación los inmuebles que figuran a nombre

de la empresa y las diferencias existentes entre los informes de dominio ante

el Registro de la Propiedad Inmueble que evidencian falsificación de

documentos públicos. Estos hechos podrían encontrarse encuadrados en el

Titulo XII Capitulo III del Código Penal, de manera particular en los artículos

292 y siguientes. Y los que pesan sobre los mencionados en su calidad de ex

funcionarios y la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales por

la posibilidad de que dichos instrumentos hayan sufrido omisiones y/o

adulteraciones sobre su contenido; y sin perjuicio de aquellos que puedan

surgir de la investigación, como el enriquecimiento ilícito. Me presento a

formular la presente denuncia penal conforme las disposiciones del artículo

174 del Código Procesal Penal de la Nación.

II. HECHOS:

II. a) La Empresa. Antecedentes:

8/17/2019 Stolbizer Presentó Una Nueva Denuncia Contra Cristina Kirchner y Sus Hijos

2/6

Hablamos de la empresa Los Sauces: Mediante Escritura Pública Nº 893, delprotocolo del escribano Jorge M. Ludueña se constituyó la empresa siendo los

socios fundadores MÁXIMO CARLOS KIRCHNER y los cónyuges Néstor Carlos

KIRCHNER; y CRISTINA ELIZABETH FERNÁNDEZ. Con el fallecimiento del Sr.

Néstor Kirchner, la composición accionaria quedo de la siguiente manera:

Sucesión de Néstor Kirchner 45% Cristina Fernández de Kirchner 45%

Máximo Kirchner 10%. Una vez efectuada la partición de los bienes (aún

pendiente) la participación accionaria seria: Cristina Fernández de Kirchner45% Máximo Kirchner 32,5% Florencia Kirchner 22,5%.

En la declaración jurada correspondiente al periodo 2013,

Cristina Fernández declaró que su participación valía $ 3.510.347,04. En el

año 2014 declaró que su participación era por $4.502.771,68.

El capital social se fijó en la suma de $ 100.000. El domicilio de

la empresa los Sauces SA es Alcorta 76 de Rio Gallegos, aunque en dicha

sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma. Setrata de un domicilio ficticio. Tampoco actualizó sus autoridades ni presento

sus estados contables hasta el año 2015.

II. b) Operatorias Los Sauces. Delito:

En las declaraciones juradas tributarias de la empresa Los Sauces se declara

que la propiedad de la calle Mascarello 441, en Río Gallegos se habría

adquirido en agosto 2010 y que su valuación era de $964.320.Sin embargo, ante el Registro de la Propiedad Inmueble, esta

operación se simuló como efectuada dos años después, esto es recién en

2012. El asiento 9 de la matricula 7071 manzana 703 lote 12

(correspondiente a la propiedad de Mascarello 441) indica que fue adquirida

por la empresa Negocios Patagónicos SA (de propiedad de Osvaldo Sanfelice,

socio de Máximo Kirchner) el 21 de octubre de 2011 y declara que la compra

se realizó por 200.000 pesos. Y el asiento 12 indica que Los Sauces SAcompró el inmueble por la suma de 250.000 dólares. La escribana

interviniente en dicha operación simulada es Norma Abuin y se realizó

mediante escritura 212 F° 406 del 22 de noviembre de 2012.

Se reitera, a partir del año 2010 empiezan a pagar impuestos a

las ganancias por una propiedad que habrían adquirido ese año por más de

900.000 pesos. Sin embargo, 2 años después falsificaría un documento

público para hacer constar que el inmueble habría sido adquirido en 2012 a

8/17/2019 Stolbizer Presentó Una Nueva Denuncia Contra Cristina Kirchner y Sus Hijos

3/6

una empresa vinculada a los Kirchner y que se habría pagado 250.000dólares por dicha propiedad de 892 metros cuadrados.

Se trata del delito de falsificación de documentos públicos art.

292 del Código penal y siguientes que prescribe:  ARTICULO 292.-  El que

hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de

modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de

uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis

meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado. Si el documentofalsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las

 personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos

automotores, la pena será de tres a ocho años. Para los efectos del párrafo

anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la

identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes

de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas

de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicaso de enrolamiento, y los pasaportes, así como también los certificados de

 parto y de nacimiento. 

II. c) Inversiones inmobiliarias:

La empresa no tuvo demasiados movimientos hasta el 2008, año en el que

comienza a realizar sus inversiones inmobiliarias más importantes. Es titular

de 8 inmuebles en Capital Federal, Rio Gallegos, El Calafate y el Chalten (2lotes de terreno en el Calafate; 2 Lotes de terreno en Rio Gallegos; 1 Lote en

el Chalten; 2 departamentos con cochera en Puerto Madero y una casa en

Rio Gallegos). Todos estos bienes son alquilados a empresas de Lázaro Báez

(Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla) y firmas de Cristóbal

López (Inversora M&S Y Alcalis de la Patagonia). Así vemos que la familia

Kirchner alquila sus inmuebles a empresarios vinculados de la obra pública.

Únicamente ellos son los que proveen de los ingresos a los Kirchner.En el 2007 y 2008 la empresa no distribuye utilidades ya que

declaran en sus balances no haber realizado operaciones. Al año siguiente,

2009, sin haber operado los años anteriores las inversiones en inmuebles

superan los 9 millones de pesos ( $ 9.625.758,51). En 2009 aparecen deudas

de Los Sauces con empresas de Lázaro Báez (Loscalzo y del Curto por $

2.944.170,93). Es imposible que una empresa que no tiene movimientos de

golpe aparezca comprando tantos inmuebles millonarios. En el 2012 las

8/17/2019 Stolbizer Presentó Una Nueva Denuncia Contra Cristina Kirchner y Sus Hijos

4/6

inversiones en inmuebles y terrenos superan los 10 millones. Y aparecen másvínculos entre la empresa de Los Kirchner y las empresas de Cristóbal López

y Lázaro Báez.

Las empresas que alquilaban los inmuebles de Los Sauces SA

eran: Inversora M&S S.A; ALCALIS DE LA PATAGONIA S.A; VALLE MITRE

S.A.; Loscalzo y del Curto SRL; Kank y Costilla S.A.

 Aumentaban los vínculos con las empresas de Lázaro Báez y

Cristóbal López y aumentaban los adelantos de dividendos por parte de losaccionistas (familia Kirchner). Entre 2009 y 2013, Los Sauces SA les permitió

a los Kirchner retirar $ 20,7 millones. Pero estos fondos fueron declarados

como adelanto de dividendos, no como ganancias. En 2009 Néstor Kirchner

comienza a retirar adelanto de dividendos por casi $ 3,9 millones. El año de

más ganancias en Los Sauces fue 2010: Kirchner retiró como adelanto de

dividendos $ 6,2 millones. Tras su muerte, su esposa e hijos siguieron la

misma práctica. En 2011, llegaron a sacar 4,8 millones en concepto deadelanto de dividendos. En 2012, $ 3,3 millones y en 2013, $ 2 millones más.

Para poder retirar dividendos, sus compañías debían tener

ingresos, y esas ganancias se las deben a los alquileres que pagaron durante

años dos proveedores de la obra pública y otros negocios con el Estado: Báez

y Cristóbal López. ¿Cómo? En el caso de Los Sauces, alquilándoles sus

propiedades. ¿Cuál es la sospecha? Que los alquileres en realidad podían ser

sobornos o retornos a los Kirchner por los negocios que entregaron a Báez yLópez durante estos doce años.

II. d) Más irregularidades:

 Ahora bien, el caso de la propiedad de la calle Mascarello no es el único.

Otras irregularidades que configuran delitos en relación a los inmuebles que

figuran a nombre de Los Sauces SA:

a) Inmueble sobre la calle 25 de mayo de Rio Gallegos(Matricula 6733 - 1250 mts2 - mza 191). En este caso el inmueble

pertenecía a la empresa Austral Construcciones SA comprado el 12 de marzo

de 2007 por 97.000 dólares. Tres años después (24 de junio de 2010) Los

Sauces SA lo compra por 97.000 dólares. Sin embargo este inmueble nunca

fue declarado por la empresa ante los organismos tributarios, omitiendo

dicha operación y su propiedad.

b) Complejo de la calle Mariano Moreno, 882 Rio Gallegos

8/17/2019 Stolbizer Presentó Una Nueva Denuncia Contra Cristina Kirchner y Sus Hijos

5/6

(Matricula 5026 - Rio Gallegos. 278 mt2 Manzana 73). El inmueble era depropiedad de Néstor Kirchner, quien lo había adquirido en 1979. En el año

2008 Néstor Kirchner transfiere su dominio a la empresa los Sauces SA como

aporte irrevocable declarándolo con un valor de $13.500. Sobre este terreno

 Austral construcciones construyó departamentos. Estos departamentos son

alquilados por diferentes empresas de Lázaro Báez. Las inconsistencias con

este inmueble surgen de la Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción

de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien declaró que esteinmueble fue vendido y su esposo recibió $13.500 por esa venta, omitiendo

mencionar que se trataba de un aporte irrevocable a Los Sauces SA.

c) Complejo de la calle Alvear y Tucumán, Río Gallegos

(Matricula 1574 - Río Gallegos - lote 318 mts2 - Manzana 197 lote 6). Este

inmueble, según los registros de Propiedad Inmueble de la Provincia de

Santa Cruz, era de propiedad de Cristina Fernández. Y en enero de 2009 se

transfiere como aporte irrevocable a la empresa Los Sauces. Sin embargo enlas declaraciones tributarias de la empresa este aporte figura en el año 2008.

Este complejo también fue construido por Austral Construcciones y diferentes

empresas de Lázaro Báez lo alquilaron durante años.

II. e) Otros delitos:

De conformidad con lo antedicho y surgiendo las diferencias e irregularidades

de dichas operaciones y la adulteración de los documentos públicos,advertimos también la comisión del delito penado por el art.268 (ter)

 ARTICULO 268 (3) — “Será reprimido con prisión de quince días a dos años e

inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere

obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere

maliciosamente hacerlo.

El delito se configurará cuando mediando notificación

fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dadocumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya

aplicación corresponda.

En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u

omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban

contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables”.

III. 

SE SUGIEREN MEDIDAS DE PRUEBA: Que, atento lo

8/17/2019 Stolbizer Presentó Una Nueva Denuncia Contra Cristina Kirchner y Sus Hijos

6/6

precedentemente expuesto, como conductas que podrían constituir ilícitospenales pasibles de reproche en particular por afectar la administración

pública y la fe pública, corresponde ordenar una investigación respecto de las

responsabilidades que la norma asigna a los autores. A esos fines, vengo a

sugerir una serie de medidas probatorios útiles para el curso de la

investigación que se requiere. 

a) Solicitar a la AFIP que se acompañe las declaraciones juradas

de bienes personales y ganancias de la empresa Los Sauces SA desde 2006 ala fecha.

b) Requerir al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia

de Santa Cruz que acompañe los informes de dominio relativos a la empresa

Los Sauces SA.

c) Oficiar al Registro de Personas Jurídicas de la Provincia de

Santa Cruz a fin de que se acompañe originales o copias certificadas de

todas las inscripciones y presentaciones de la empresa Los Sauces SA, conlos balances presentados.

d) Requerir a la Oficina Anticorrupción la remisión de las

declaraciones juradas patrimoniales de la Sra. Cristina Elizabeth Fernández y

el Sr. Máximo Kirchner.

IV. PETITORIO: 

Por todas las razones expuestas solicitamos a V.S.:1. Tenga por formulada la presente denuncia penal.

2. Se corra traslado al Ministerio Público Fiscal para que inste la acción.

3. Se investiguen los hechos denunciados, determinando sus modalidades y

responsables.

Proveer de conformidad,

SERA JUSTICIA.-