Algunos resultados sobre B-matrices y matrices con inversa ...
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de...
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Jose Luís RojasSocio Líder de Servicios de Prevención de Lavado de Dinero
Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo, un enfoque integral
Uniendo el Control Interno con el Riesgo
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Principales Riesgos en Entidades Financieras
Opciones para Manejo de Riesgo
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Objetivos del Programa de Administración Integral de Riesgos de Lavado de Activos
Programa de Administración Integral de Riesgos de Lavado de Activos
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Programa de Administración de Riesgos de Lavado de Activos
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Objetivos Generales de SARLAFT
Resumen de SARLAFT
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Marco de Referencia de Control Interno (COSO) – Relación entre Componentes y Objetivos
Metodología - determinación de alcance “Entidades / Productos / Procesos
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Metodología - determinación de alcance “Entidades / Productos / Procesos
Mapa de Evaluación de Riesgos
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Calificación de Riesgos
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Matrices de Riesgos y Controles
Matrices de Pruebas de Controles
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Matriz de Riesgo Transaccional
Ponderación de factores de riesgo
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Consideraciones de Auditoría
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Consideraciones en cuanto a SARLAFT
Componentes de la Auditoría de PLAFT
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Enfoque
Enfoque
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Conocimiento del Cliente
Conocimiento del Cliente
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Conocimiento del Cliente
Conocimiento de la regulación y normatividad internacional y nacional
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Conocimiento de la regulación y normatividad internacional y nacional
Conocimiento de la regulación y normatividad internacional y nacional
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Sistemas Automatizados
Sistemas Automatizados
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Programa de Cumplimiento
Cumplimiento
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Capacitación
Capacitación
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