Sesión de Junta Directiva 19 - 17 de Septiembre de 2015

FOMILENIO II

JUNTA DIRECTIVA DEL

FONDO DEL MILENIO II Pág. 1 - 8

NÚMERO DEL ACTA DE REUNIÓN; 19

Fecha: San Salvador, 17 de Septiembre de

2015

Hora de Inicio: 02:20 p.m

Hora de Finalización: 04:00 p.m

Lugar: Salón de Usos Múltiples CAFRES

ASISTENTES:

MIEMBROS CON DERECHO A VOTO:

Francisco Roberto Lorenzana Durán, Secretario Técnico y de Planificación de la

Presidencia (Propietario/Presidente); Gerson Martínez, Ministro de Obras Públicas

(Propietario); Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación (Propietario);

Jessica Isabel Bukele de Sanabria, PROESA (Suplente en funciones de propietario);

Robert Henderson Murray Meza, Sector Privado (Propietario); Mirsna Emely Torres

de Silva, ONG (Propietaria); Reina Elizabeth Durán de Alvarado, Instituciones

Académicas o Centros de Estudio (Propietaria).

Xiomara Salomé Martínez Ascencio, Asesora del Despacho del Secretario Técnico y

de Planificación (Suplente); Santos Rafael Alemán Ortega, ONG (Suplente).

MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO:

Carlos Castañeda, Viceministro de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción

Económica (Suplente en funciones de Propietario); Merlin Alejandrina Barrera López,

Viceministra de Comercio e Industria (Suplente en funciones de Propietario);

Salvador Ernesto Nieto Cárcamo, Asesor del Despacho Ministerial MARN (Suplente

en funciones de Propietario); Sra. Sarah Crawford, Directora de País en funciones de

la MCC Dr. Wiliam Pleites, Director Ejecutivo.

Ricardo Ernesto Tablas, Secretario de Junta Directiva y Asesor Legal de FOMILENIO II

Por parte de FOMILENIO II: Ronny Rodríguez Chan, Subdirector Ejecutivo de

Ejecución de Programa; Maria Gabriela Quintanilla, Subdirectora Ejecutiva de

Operaciones; Edith Portillo, Asesora de Comunicaciones; Ana de Muñoz, Especialista

Legal Sénior y personal técnico.AGENDA PROPUESTA:

1. Lectura y aprobación de la agenda propuesta.

2. Presentación y aprobación de la Política de Conflicto de Interés

3. Presentación y aprobación de la Política de Confidencialidad

4. Presentación y aprobación del Reglamento Interno de FOMILENIO II.

5. Presentación y aprobación de Solicitud de desembolso 609g.

6. Varios

Informe conformación de Comité de Inversiones

Fecha de remisión Plan de Monitoreo y Evaluación a miembros de Junta Directiva

El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana verificó la existencia de quórum y se procedió a la sesión tal como se indica acontinuación.

Se solicitó autorización para contar con la presencia de personal técnico en la sesión habiendo sido aprobado por unanimidad.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Sesión de Junta Directiva 19 -17 de Septiembre de 2015

1. Lectura y aprobación de la agenda propuesta.

El Presidente de la Junta Directiva Roberto Lorenzana procedió a la lectura de la agenda propuesta, habiendo sido ratificada porlos presentes.

2. Presentación y aprobación de la Política de Conflicto de Interés.

El Asesor Legal de FOMILENiO 11 Ricardo Tablas inició ia sesión con la presentación de la Política de Conflicto de interés de

FOMiLENiO il, la cual tiene como base la Sección 6.1 (a) y (b) de la Normas de Operación de FOMILENiO ii estableciendo que se

desarrollará y mantendrá una política de conflicto de interés para proteger y preservar la integridad del proceso de toma dedecisiones interno de FOMiLENiO Ii, y para evitar que los intereses personales de las personas involucradas en ese procesopuedan poner en peligro el cumplimiento de sus deberes a FOMILENiO il.

Los elementos de la Política son:

• Categorización de los conflictos de interés:

o Familiar: Los miembros de la familia inmediata hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de

la persona o miembros de su hogar,

o Negocios: socios comerciales, u organizaciones controladas por o sustancialmente relacionados con dicha persona

o entidad, tenga o tengan directa o indirectamente un interés financiero o de otro tipo o bien,

o Laboral: personas con las que se está negociando o tiene cualquier acuerdo sobre un posible empleo,

o Gratificaciones: solicitar o prometer, directa o indirectamente, por sí mismo o para otra persona o entidad,

regalos, gratificación, favor o beneficio, que no sean artículos de valor mínimo.

• Deber de revelar posibles conflictos de intereses antes de deliberar sobre el manejo de una transacción que plantea un

posible conflicto de interés.

Los objetivos generales de la Política de Conflicto de interés son los siguientes:

• Proteger y preservar la integridad de ios procesos de toma de decisiones internos de FOMILENiO Ii;

• Evitar que los intereses personales de los miembros de la Junta Directiva de FOMILENIO Ii y cualquier integrante del

Comité de Partes Interesadas y sus funcionarios, empleados y otros agentes, asociados y representantes comprometan el

desempeño de sus deberes para con FOMiLENiO Ii; y,

• Asegurar que estos individuos no obtengan una ganancia personal, financiera, profesional o política a expensas de

FOMILENIO Ii, sus grupos de interés o la Millennium Challenge Corporation ("MCC").

Expresó que ia presentación era con ia finalidad de ayudar a ios miembros a entender de una mejor forma el documento íntegro

que se entregó con el contenido de dicha Política.

Como aspectos relevantes, algunas actividades prohibidas son las siguientes:

• Participar en la selección, adjudicación, administración, supervisión e impiementación de un contrato, donación u otro

beneficio o transacción en relación en la cual la Persona Cubierta tenga un Conflicto de interés.

• Solicitar, aceptar de u ofrecer a una tercera parte o buscar o ser prometido (directa o indirectamente) para su persona o

para otra persona o entidad, cualquier pago, regalo, gratificación, favores u otro beneficio de cualquier naturaleza, otros

diferentes a los de valor minimis y que sean de otra forma consistente con las directrices que emanen de la Junta Directiva

o de la MCC; o

• Involucrarse en cualquier actividad que sea o de la apariencia de estar en un Conflicto de interés.

• Cualquier pago, regalo, gratificación o cualquier otro beneficio que no pueda ser declinado con cortesía o devuelto deberáser entregado a FOMILENIO il para que se disponga del mismo de forma caritativa o cualquier otra disposición que la Junta

Directiva o la MCC estime conveniente.

Los deberes de las Personas Cubiertas ante dicha Política son los siguientes:

• Actuar con la debida lealtad a FOMILENIO il y ejercer sus deberes únicamente en concordancia con ios mejores Intereses

de FOMiLENiO il y la impiementación exitosa y adecuada del Convenio, colocando los intereses de FOMiLENiO ii por encima

de sus intereses personales o los intereses de cualquier persona o cualquier organización con la cual la Persona Cubiertaestuviere relacionada;

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• No tomar ninguna acción que sea contraria a los intereses de FOMILENiO II o que pudiera razonablemente esperarse que

resulte en un beneficio directo o indirectamente personal o un Conflicto de interés; y

• Lo más pronto posible, revelar un Conflicto de Interés real, potencial o aparente en concordancia con el procedimiento

establecido en la Sección V (Procedimientos a seguir) de la Política de Conflicto de Interés.

El procedimiento a seguir en relación a un Conflicto de Interés (real, potencial y aparente) es el siguiente:

• Personas Cubiertas (excepto miembros de Junta Directiva y Director Ejecutivo) harán lo antes posible una revelación

completa por escrito de cualquier Conflicto de Interés real, potencial o aparente al Director Ejecutivo y al Director

Residente de País en nombre de MCC.

• Para el caso Director Ejecutivo y miembros de la Junta Directiva, o en caso de temas sujetos a conocimiento de la Junta

Directiva o relacionado con uno de sus miembros, se hará la revelación al Presidente de la Junta Directiva y al Director

Residente de País en nombre de la MCC.

• Si se está presente en una sesión de Junta Directiva se hará verbalmente y se recusará, lo cual se hará constar en acta y

posteriormente se presentará por escrito.

• El Director Ejecutivo y la MCC determinarán si existe el Conflicto de Interés, y si es así, el Director Ejecutivo con la opinión y

aprobación de la MCC, deberá tomar cualquier acción necesaria para manejar el conflicto y posteriormente informarán a la

Junta Directiva. En los casos que no se puede llegar a una decisión, la decisión será elevada al Vicepresidente Regional para

Operaciones de Convenios de MCC.

Para los casos de los miembros de la Junta Directiva el procedimiento es el siguiente:

• Cada miembro de la Junta Directiva de FOMILENiO il deberá efectuar, lo más pronto posible, una revelación total por

escrito de cualquier Conflicto de Interés real, potencial o aparente al Presidente de la Junta Directiva.

• Si el Conflicto de Interés involucra al Presidente de la Junta Directiva, dicha notificación por escrito deberá ser entregada al

Director Ejecutivo y al Director Residente de País en nombre de la MCC.

• La Junta Directiva y la MCC determinarán si existe o no el Conflicto de Interés, y si es así, la Junta Directiva, con la opinión y

aprobación de la MCC, votará para autorizar o denegar la transacción o tomar cualquier otra acción necesaria para manejar

el conflicto y proteger en base al mejor interés de FOMILENIO 11.

• Cualquier miembro de la Junta Directiva que esté considerando emplearse en FOMILENIO II deberá tomar una ausencia

temporal de su posición en la Junta Directiva hasta que el proceso de la posición sea completado.

Las decisiones en referencia a la mitigación de un Conflicto de Interés real, potencial o aparente serán hechas tomando en

cuenta:

• La medida en que una Persona Cubierta pudiera obtener un beneficio financiero de una acción de FOMiLENiO II;

• En la medida en que una Persona Cubierta pueda ser excluida de un proceso de toma de decisiones (incluyendo

adquisición, adjudicación, y administración de contratos) pertinente al Conflicto de Interés; y

• El riesgo de un posible daño a la reputación e imagen de FOMILENIO II o MCC que surja de un Conflicto de Interés.

La Política estabiece que cada Conflicto de Interés deberá ser documentado de la siguiente manera:

• Las decisiones respecto de Conflictos de interés revelados deberán ser documentadas en la forma de un Memorándum de

Decisión de Conflicto de Interés (según formato detallado en dicha Política) firmado por el Director Ejecutivo de FOMILENiOII y el Director Residente de País de la MCC, o según el caso, en las actas de las sesiones de la Junta Directiva.

• Todas las decisiones serán consideradas confidenciales y no serán publicadas salvo requerimiento legal de una autoridad

local o internacional o por el mejor interés de FOMILENIO 11 o la MCC, sujeto a la No Objeción de la MCC.

• Toda la documentación mencionada deberá ser resguardada por el Asesor Legal de FOMILENIO 11, así como también todos

los Reconocimientos firmados y las copias de las revelaciones por escrito de Conflicto de Interés realizadas.

Adicionalmente, el Asesor Legal de FOMILENIO ii servirá como el punto de contacto para cualquier consulta o información

en referencia a la aplicación o significado de dicha Política.

El incumplimiento con dicha Política podrá resultar en una acción disciplinaria que va desde la notificación de interrumpir unaactividad específica hasta la terminación del contrato de trabajo en el caso de cualquier empleado o la renuncia de la Junta

Directiva o de un Comité en el caso de un miembro de la Junta Directiva o de un Comité, aún incluso si la persona no se beneficiarealmente de la transacción o contrato. Este documento deberá ser revisado anualmente por los miembros de la Junta Directivade FOMILENIO II.

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Con base a lo anterior se solicitó la aprobación de la Política de Conflicto de Interés conforme al documento anexo a la presenteacta.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II Roberto Lorenzana expresó que el documento presentado era una excelentepropuesta y está en correspondencia con la filosofía de la MCC. Constituye una buena sistematización de las experiencias para

impedir que se den ese tipo de situaciones.

La Miembro Suplente de la Secretaría Técnica y de Planificación Salomé Martínez solicitó que para el caso de los puntos de

aprobación se envíen con anterioridad para su previa revisión. Expresó que la Política es importante pero que depende mucho de

la ética de las personas que tengan relación con el Programa. La misma no impide el conocimiento de una situación sino que piderevelarlo y luego analizar caso por caso, por ello la importancia de que cada persona revele anticipadamente cuando un conflicto

surja.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la Política de Conflicto de Interés de FOMILENIO II conforme aldocumento adjunto a la presente acta.

3. Presentación y aprobación de la Política de Confidencialidad.

La Especialista Legal Sénior de FOMILENIO II Ana Figueroa continuó la sesión exponiendo sobre los puntos relevantes de la

Política de Confidencialidad, entregándoseles en físico el documento integro.

Expresó que FOMILENIO II tiene dentro de su finalidad fomentar la transparencia con respecto a la implementación del Convenio

del Reto del Milenio y en especial de su Financiamiento.

Para evitar cualquier daño a FOMILENIO II y el Programa del Convenio, cierta información privilegiada y sensible propiedad de

FOMILENIO II debe tratarse como confidencial y debe ser manejada de una manera razonable y adecuada para evitar su

divulgación pública.

Con base a lo anterior, se debe contar con una Política de Confidencialidad para proteger la Información confidencial de

FOMILENIO II y proporcionar orientación a los miembros de la Junta Directiva, funcionarios, personal y agentes de FOMILENIO II y

los miembros del Comité de Partes Interesadas en el manejo y tratamiento de la información confidencial.

Para efectos de la Política, Información Confidencial significa la información obtenida o recibida directa o indirectamente por una

Persona Cubierta en el desempeño de sus funciones o responsabilidades en FOMILENIO II, o como resultado de su relación con

FOMILENIO II, que no está a disposición del público de acuerdo con los términos del Convenio, AEP u otros documentos

relacionados.

La información que se considera confidencial son los documentos, informes, datos y otra información relativa a;

• Asuntos de personal de FOMILENIO II;

• Los conflictos de interés reales, potenciales o aparentes;

• Los temas de adquisiciones antes de una adjudicación definitiva del contrato;

• Temas de administración de contratos; y

• Cualquier otra documentación, informes, datos e información específicamente designada como confidencial o reservada

para FOMILENIO II o de su Junta Directiva, y aprobado por la MCC.

La Información Confidencial no Incluye todos los documentos, informes, datos u otra información consignada como pública en

virtud de los términos del Convenio, el Acuerdo para la Ejecución del Programa o las Directrices de Entidad Responsables de la

MCC, para el caso la Sección 2.11 del Acuerdo para la Ejecución del Programa establece que tipo de información debe de

publicarse sin excepción en el sitio web de FOMILENIO II.

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Las Personas Cubiertas, obligadas con dicha Política son las siguientes:

• Cada miembro de la Junta Directiva;

• Cada funcionario, empleado, agente, representante o voluntario contratado por o proveedor de servicios de FOMILENIO II;• Cada miembro del Comité de Partes Interesadas;

Los empleados, consultores, contratistas, agentes y otros representantes de la MCC, incluido el representante de la MCC en laJunta Directiva, no se consideran Personas Cubiertas para los propósitos de la Política.

Se agregó en este tema, que la finalidad de dicha Política es que únicamente las Personas Cubiertas conozcan sobre laInformación Confidencial. En caso extraordinario se necesite contar con personal técnico de los miembros de la Junta Directiva,dichas personas le serán aplicables todas las disposiciones de las Personas Cubiertas.

Algunos aspectos relevantes de la Política de Confidencial son los siguientes:• Una Persona Cubierta que divulgue Información Confidencial en violación de la Política estará sujeta a una acción

disciplinaria (incluyendo un posible despido o separación), incluso si tal divulgación no signifique algún beneficio para lamisma.

• Una Persona Cubierta no utilizará Información Confidencial para su beneficio personal o para el beneficio de cualquiera delos miembros de su familia o de sus asociados.

• No obstante la terminación de la relación laboral, contratación o asociación entre la Persona Cubierta y FOMILENIO II por

la razón que sea, la obligación de mantener el secreto y la confidencialidad de la Información Confidencial perdurará por unperíodo de 2 años a partir de la fecha de dicha terminación.

• Se requerirá a cada Persona Cubierta la suscripción de un Reconocimiento como condición de su nombramiento ocontratación con FOMILENIO II.

Con base a lo anterior, se solicitó a los miembros de al Junta Directiva la aprobación de la Política de Conflicto de Interés con el

detalle anteriormente mencionado.

La Representante del Sector Académico o Centros de Estudio Reina Durán consultó sobre la lógica del plazo de dos añosobligatorio posterior a la terminación laboral o de la relación con FOMILENIO II la cual consideró muy corta en ciertos casosespecíficos, recomendando hacer unos cambios en su redacción.

El Director Ejecutivo de FOMILENIO II Wiliam Pleites recomendó la siguiente redacción "No obstante la terminación de ia relaciónlaboral, contratación o asociación entre ia Persona Cubierta y FOMILENIO 11 por ia razón que sea, ia obligación de mantener el

secreto y ia confidencialidad de ia información Confidencial perdurará durante el periodo de impiementación del Programa".

Los miembros de ia Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD ia Política de Confidencialidad de FOMILENIO 11 conforme ai

documenta anexo a ia presente Acta y con el cambio en ia redacción anteriormente detallada.

4. Presentación y aprobación del Reglamento interno de FOMILENIO 11.

Para el presente punto de agenda se retiraron de la sala de reuniones todo el personal de FOMILENIO II únicamente

permaneciendo el Asesor Legal/Secretario de Junta Directiva.

El Asesor Legal de FOMILENIO II Ricardo Tablas en referencia al Reglamento Interno de Trabajo expresó que el mismo responde a

lo establecido en el artículo 2 (b) del Código de Trabajo el cual establece que rige para las relaciones de trabajo entre las

Instituciones Oficiales Autónomas y sus trabajadores. El artículo 302 del mismo cuerpo legal establece la obligación de elaborar el

Reglamento Interno por 10 o más trabajadores permanentes. Dicho documento deberá elaborarse de acuerdo a las disposicionesdel CT, leyes y normativa laboral aplicable y a la de la Institución (Convenio y demás). Se repartió el proyecto de documento parasu evaluación.

Se expresó que la estructura del documento es la siguiente:

• CAPITULO I: Disposiciones Preliminares

• CAPITULO II: Organización Jerárquica

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CAPITULO III: Selección, Contratación, Nombramiento y Traslado de Personal

CAPITULO IV; Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de los Trabajadores

CAPITULO V: Derechos, Obligaciones y Prohibiciones de FOMILENiO il

CAPITULO VI: Jornadas, días y horas de trabajo

CAPITULO VII: Control de asistencia

CAPITULO VIII: Lugar y día para el pago de los salarios

CAPITULO IX: Vacaciones

CAPITULO X: Descanso semanal y días de asueto

CAPITULO XI: Permisos y Licencias

CAPITULO XII: Aguinaldo y Bonificaciones

CAPITULO XIII: Beneficios Adicionales

CAPITULO XIV: Equipo, mobiliario, materiales y vehículos de la Institución

CAPITULO XV: Alimentación y Viáticos

CAPITULO XVI: Régimen de Salud y Previsión Social

CAPITULO XVII: Seguridad, Higiene en el Trabajo y Medidas profilácticas

CAPITULO XVIII: Trabajo de las mujeres y de los menores de edad

CAPITULO XIX: Sanciones Disciplinarias

CAPITULO XX: Modo de aplicar las sanciones disciplinarias

CAPITULO XXI: Disposiciones finales, publicidad y vigencia

El Asesor Legal procedió a compartir con los presentes la información relevante sobre el documento en los siguientes aspectos:• Horarios de trabajo: 8:00 a.m. a 12 m -1:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes.

• Vacaciones (forma y pago)

• Aguinaldo

• Bonificaciones

• Seguro de gastos médicos y de vida

• Indemnización/Liquidación anual

• Sanciones disciplinarias

Ofreciéndose información comparativa con entidades de naturaleza similar así como las otorgadas en el primer FOMILENIO y lapropuesta de FOMILENIO II conforme consta en la documentación adjunta a la presente acta.

El Representante del Sector Privado Roberto Murray Meza expresó que se debe incluir una política relativa a la indemnización por

retiro ya que esta es una obligación legal cuya omisión no proveería un mensaje adecuado sobre la implementación del

Programa.

Adicionalmente, respecto de los beneficios consignados en la propuesta los miembros de la Junta coincidieron que es necesario

revisarlos a la luz de un análisis financiero para analizar las implicaciones que los mismos representan, por lo que solicitaron

contar con dicha información para poder evaluar adecuadamente en su conjunto las implicaciones resultantes de la propuesta

presentada respecto de remuneración por vacaciones, aguinaldo, bonificación por desempeño e indemnización anual.

También se recomendó que se haga una comparación con el sector privado para tener más parámetros sobre estos beneficios y

prestaciones en el mercado laboral nacional.

Puntualizaron que el Reglamento debe incluir de manera identificable disposiciones relativas a la política de género que aplicarán

a la institución. Para ello, se propuso que un comité con miembros de la Junta podía a apoyar la revisión de este tema (se

ofrecieron la representante de ONG, la Viceministra de Comercio en Industria y la Asesora del Despacho de Secretaría técnica y

de Planificación de la Presidencia.

Los miembros de la Junta Directiva reprogramaron la aprobación del Reglamento Interno de FOMILENIO II para una siguiente

sesión, cuando se cuente con la Información adicional solicitada al respecto.

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5. Presentación y aprobación de Solicitud de desembolso 609g.

La Gerente Financiera / Agente Fiscal de FOMILENIO II Graciela Fontg continuó la sesión exponiendo sobre la solicitud dedesembolso trimestral 609g.

Como antecedente expresó que existen tres tipos de financiamiento:

• 609(g): Acuerdo de Donación e Implementación de fecha 20 de marzo de 2013 por $2, 900,000.• Convenio del Reto del Milenio de fecha 30 de septiembre de 2014 por $276,000,000 conformado de la siguiente manera:

CIF: Financiamiento para la Ejecución del Convenio por $10, 000,000.Financiamiento del Convenio por $266, 000,000

Se presentó el detalle de los fondos disponibles al 30 de junio de 201S y la ejecución de julio a septiembre de 2015.

El destino de los recursos disponibles a la fecha será el siguiente:

• Para el Proyecto de Clima de Inversiones $8,990: para el diseño e Impresión de Manual de Apuesta por InversionES ytalleres de divulgación (2 talleres) con instituciones relevantes que tengan contacto directo con empresarios para quedesarrollen labores de promoción e información del Fondo de Apuesta por InversionES.

• Para el Proyecto de Capital Flumano $44,835: Primera fase del Acuerdo suscrito por FOMILENIO II y MINED con ILP, queconsiste en el diagnóstico de la situación legal de los inmuebles de los centros educativos de los SI-EITP.

• Proyecto de Administración y Supervisión $3,382: Gastos varios de traslado de oficinas.

Con base a lo anterior se solicitó aprobar la Solicitud de desembolso del Trimestre 11 (octubre - diciembre 2015) de Fondos

609(g) hasta por US$57,207.67 y aprobar la remisión del Paquete de Solicitud de Desembolso para No Objeción de la MCC.

El Subdirector Ejecutivo de Programas Ronny Rodriguez agregó que en dos semanas se presentará el Plan de Implementación quecontendrá (i) un Plan de Trabajo, (ii) un Plan Financiero Detallado, (iii) un Plan de Auditoria y (iv) un Plan de Adquisiciones, loscuales serán quinquenales.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II Roberto Lorenzana recomendó que para una próxima solicitud de desembolso

se presenten ambos financiamientos (MCC y GOES) en conjunto para tener el panorama general.

El Representante del Sector Privado señor Roberto Murray Meza solicitó que se presenten informes periódicos con análisis

financieros que reflejen los avances, logros de metas, áreas de retraso o riesgo entre otros..

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON POR UNANIMIDAD la Solicitud de desembolso del Trimestre 11 (octubre -

diciembre 2015) de Fondos 609(g) hasta por US$57,207.67 y ia remisión del Paquete de Solicitud de Desembolso para No Objeción

de la MCC.

6. Varios.

- Informe conformación de Comité de Inversiones de Apuesta por InversionES.

El Subdirector Ejecutivo de Programas de FOMILENIO II Ronny Rodriguez expresó que a la fecha el Comité de Inversiones de

Apuesta por InversionES está conformado de la siguiente forma: (se encuentra pendiente la notificación de parte de la STPP/VP)- PROESA: Carolina Vides (Gerente de Inversiones)

- BANDESAL: Etna Artiga de Soundy (Especialista de Inteligencia de Mercados)

- MINEC: Tharsis Salomón López (Ministro de Economía)

- SECTOR ACADEMIA: Wendy Guadalupe Menjívar Díaz

- SECTOR EMPRESARIAL: Roberto Murray Meza

CNC: Johanna Hill

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- Fecha de remisión Plan de Monitoreo y Evaluación a miembros de Junta Directiva

El Subdirector Ejecutivo de Programas de FOMILENIO II Ronny Rodríguez expresó que la semana pasada se presentó el Plan deMonitoreo y Evaluación, el cual se había quedado de enviar el documento íntegro para revisión esta semana, lo cual no se ha

podido efectuar debido a que todavía se están recibiendo comentarios, por lo que, al final de la semana siguiente se enviará parasu revisión. El lunes viene una misión de la MCC para finalizar la revisión del documento.

- Asocios Públicos Privados.

El Representante del Sector Privado Roberto Murray Meza expresó que sería interesante conocer más sobre Asocios Públicos

Privado, recomendando evaluarse la posibilidad de llevar a cabo Paneles de discusión con un experto.

El Director Ejecutivo de FOMILENIO II Wiliam Pleites ante tal recomendación expresó que efectivamente este día había sostenido

teleconferencia con la contraparte del Proyecto de Clima de Inversión de la MCC, y se discutió la posibilidad de contar con el

apoyo de un coach de parte de la MCC en temas de APP como ayuda para la Junta Directiva, PROESA, Ministerio de Flacienda ylas entidades con quienes se está evaluando estructurar APPs. Pronto se contará con un experto que vendrá con periodicidadpara dar capacitaciones.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II Roberto Lorenzana agregó que adicional a lo anterior podría organizarse unaconferencia sobre APP con sector privado, academia, público, para conocer sobre la experiencia. Se podría iniciar con laexposición sobre la Ley de APP.

- Agradecimiento por evento de Entrada en Vigencia.

El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II Roberto Lorenzana mostró su satisfacción con el evento de Entrada en

Vigencia del Convenio el cual contó con buena presencia en medios en el ámbito nacional e internacional, por lo que solicitó

hacer extensiva las felicitaciones a los organizadores.

Sin más que tratar, se cerró la sesión a las dieciséis horas de esta fecha, y para constancia firmamos.

NOMBRE INSTITUCION FIRM

Francisco Roberto Lorenzana

Durán

Secretaría Técnica y de Planificación de la

Presidencia

Gerson Martínez Ministerio de Obras Públicas, Transporte,

Vivienda y Desarrollo UrbanoCarlos Mauricio Canjura Linares Ministerio de Educación

Jessica Isabel Bukele de Sanabria PROESA

Robert Henderson Murray Meza Sector Privado

Mirsna Emely Torres de Silva ONGs

Reina Elizabeth Durán de

Alvarado

Instituciones Académicas o Centros de

Estudio

Sarah Crawford MCC

vyiliam Pleites Rodriguez FOMILENIO I