Sensibilización BASC 2011
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Sensibilizacin BASC
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AGENDA
INTRODUCCIONObjetivo de la charla.Amenazas y Riesgos en la cadena de suministroRiesgos: 3.a Narcotrfico 3.b Lavado de Activos 3.c Bio-Terrorismo 3.d RobosNorma y Estndares BASC.Seguridad en tus procesos6. Beneficios de la certificacin BASC.
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Resea histrica:
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Business Alliance for Secure Commerce, BASC(Alianza empresarial para un comercio seguro),
Programa entre el sector empresarial, y organizaciones nacionales y extranjeras creado para fomentar un comercio internacional seguro.Customs-Trade Partnership Against Terrorism, C-TPAT (Alianza Aduanero Empresarial contra el Terrorismo),
Programa de seguridad entre el gobierno americano y el sector privado cuyo objetivo es fortalecer la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad en las fronteras contra el terrorismo.
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BASCQUIENES PARTICIPAN EN EL BASC ?Norma BASC versin 3-2008 + Estndares Parte ARMS C-TPAT + Estndares Parte BBeneficio: Uniformidad para auditoria C-TPAT /Homologacin.
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1. OBJETIVODifundir y concientizar a las empresas de las amenazas y riesgos delictivos existentes en las actividades de la cadena logstica de comercio Internacional.
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2. AMENAZAS Y RIESGOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO CONTAMINACIONBIOTERRORISMOSABOTAJELAVADO ACTIVOSROBOSINFILTRACIONFALTA DE ENTREGA INFILTRACIONROBOSCONTAMINACIONCONTAMINACIONTERRORISMOLAVADOINFILTRACIONCONTAMINACIONFALTA DE ENTREGAAVERIASFALTA DE ENTREGATERRORISMOLAVADO ESTAFAFALTA DE ENTREGAROBOSCONSPIRACIONESROBOSINFILTRACIONExportacinImportacin
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TerrorismoNarcotrficoContrabandoLavado deActivosTecnolgicosGrupos anrquicos(religin y poltica)Carteles de la drogaComercio fraudulento demercancas y marcasUso de capitales ilegalesen el mercado financieroUso de tecnologa paraactos ilcitos (piratera,derechos de autor y robos basesde datos)
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CRIMEN ORGANIZADO
TERRORISMO
CORRUPCION
TRAFICO DE DROGAS
LAVADO DE ACTIVOS
TRAFICO DE MIGRANTES
TRATA DE PERSONAS
TRAFICO DE ARMAS Crimen organizadoPROPIEDAD INTELECTUAL
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3.A NARCOTRFICO
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3.A NARCOTRFICOPERU
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3.A NARCOTRFICO Ruta de la cocana a nivel mundialPases Transportistas:VenezuelaHonduras y Nicaragua
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3.A NARCOTRFICO Produccin de CocanaPases Productores:PerColombia y Bolivia
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Consumo de drogas en Estados Unidos
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Caso: Modalidades de acondicionamiento DROGACOCAINA DE DURAZNOS.mp4
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Modalidades de acondicionamiento DROGAQuerian sacar cocainas.mp4
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3B.-Lavado de Activos/FasesEl dinero y/o bienes de procedencia ilcita, NUNCA ser legalCOLOCACINTRANSFORMACININTEGRACIN
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3B.-Lavado de ActivosOBJETIVO:
El objetivo de la operacin, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
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Lavado de activos mueven en el Per US$3 mil 250 millonesEl narcotrfico esla principal actividad que genera lavado de activosOtras tcnicas son:
Complicidad de un funcionario u organizacin
-Transferencias electrnicas a empresas de fachada o ficticias
Ventas fraudulentas de muebles, operaciones rutinarias en casas de cambio.
Fuente: SBS,2011
Estructurar, -La polica ha identificado que otras tcnicas utilizadas en el mundo para el lavado de activos es canalizar depsitos menores a diez mil dlares, pues esta cantidad no est sujeta a supervisin financiera.
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3.c BIOTERRORISMOEn 2001, El Servicio Postal de los Estados Unidos se vio afectado por un ataque bioterrorista con esporas de Bacillus anthracis, se infectaron 22 personas con carbunco (en ingls: anthrax) y a 7 sobrevivientes se les confirm la enfermedad del carbunco cutneo.
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3.d ROBOSContador rob S/. 573 mil 951 a empresa a travs de espas informticosEl empleado sustrajo las contraseas y claves de sus jefes para transferir el dinero de la empresa de transportes de carga a su cuenta personal.Per - Lunes, 17 de Agosto del 2009Fuente: Diario El Comercio
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Denuncias presentadas entre el 2006 y el 2008 por delitos informticos, solo en el hurto de fondos, han aumentado de 276 a 463 casos.
Fuente: El Comercio, 2009Las denuncias por robos informticos aumentaron en 160%se han reportado 15 tipos de correos electrnicos con mensajes como Suicidio de Abencia Meza o Angie Jibaja vctima de gripe porcina, entre otros, que contenan un virus que permita el robo de informacin
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Nueva NORMA BASC VERSION 3Estructura Conjunta NORMA + PARTE A (Ctpat) + PARTE B (Basc)4. NORMA Y ESTANDARES BASC
PARTE APARTE B1. Requisitos del Asociado de Negocio1. Requisitos Legales2. Seguridad del Contenedor2. Sistema de Gestin3. Controles de acceso fsico3. Administracin y Seleccin de Personal propio, Sub Contratado y/o suministrado4. Seguridad del personal4. Sistema de Seguridad5. Seguridad de Procesos5. Logstica de Recibo y Despacho de la Carga6. Seguridad fsica6. Control de Materias Primas Y Material de Empaque7. Seguridad en la Tecnologa de la Informtica
8. Entrenamiento7. Control de Documentos y de Informacin
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5.- SEGURIDAD EN TUS PROCESOSAlmacn de Productos Terminados y DespachoEntradaSalidaRoboNarcotrficoSabotajesContrabandoDespacho SeguroControlesAntecedentes de personalPruebas toxicolgicasVisitas domiciliariasCmaras de SeguridadReporte de Actividades IlcitasProceso: Logstica de ExportacinObjetivo: Realizar despachos de exportacin seguros.Indicador:Actividades ilcitas comprobadas# Reportes de actividades ilcitas
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Facilita el comercio disminuyendo el riesgo de incautaciones y penalidadesIncrementa mercados internacionalesAsegura entregas Justo A TiempoProporciona confianza a las administraciones de aduana, de que las cargas estn razonablemente aseguradas contra trficos ilcitos.Procesos simplificados, incrementan la integridad Protege la imagen, los clientes y la responsabilidad.
6. BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIN BASC
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Gracias
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