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REUNION ORDINARIA CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACTA Nro. 053/15

CONVOCA: PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ÓRGANO QUE SE REÚNE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FECHA: FEBRERO 19 DE 2015 REUNIÓN: ORDINARIA HORA: 08:00 A.M En Bogotá, el 19 de febrero de 2015, siendo las 08:00 horas, se reunió el Honorable Consejo de Administración en la sede principal de la Cooperativa, de acuerdo a convocatoria presencial que hiciera el señor Presidente, tal como se acordó por unanimidad en el acta 052 de 2015, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 2. Lectura y aprobación Orden del Día 3. Lectura y aprobación Acta Nº 051 y 052 4. Informe Revisor Fiscal 5. Informe Gerente 5.1 Asamblea General, Informe de Gestión, Junta de vigilancia, Revisoría

Fiscal, Comisión de Balance. 6. Aprobación Balance enero 2015 7. Informe Asesor Jurídico 8. Correspondencia 9. Ingresos y Retiros de Asociados 10. Informes de comité 11. Exclusiones morosos 12. Proposiciones y Recomendaciones 13. Clausura de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Siendo las 08:00 horas del día 19 de febrero de 2015, se llama a lista y contestan los siguientes consejeros: 1. HERIBERTO NARVÁEZ ORTIZ - Presidente 2. ÁLVARO TRIVIÑO JIMENEZ - Vicepresidente 3. NESTOR WILLIAM TRIANA ROA- Secretario 4. LUIS DARÍO GALEANO NARANJO - Consejero Principal 5. LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN- Consejero Principal 6. DEMÓSTENES ZABALETA CASTRO - Consejero Principal 7. ALEJANDRO DE JESÚS BARRAZA SANJUAN- Consejero Principal. El señor Presidente informa que hay quórum para deliberar y tomar decisiones válidas por mayoría. ASISTEN 1. Junta de Vigilancia: Abelardo Guerrero Guerrero 2. Gerente: Carlos Fernando Sierra Ardila 3. Revisor Fiscal: H&M Asociados Ltda. María Mercedes Zambrano 4. Asesor Jurídico: Alfonso Rojas Palma.

2 Continuación acta 053 febrero 19 de 2015 - Consejo de Administración

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se da lectura y se debaten los temas contenidos en la agenda; una vez hechas las correcciones y modificaciones, el señor Presidente del Consejo, la somete a consideración y votación, siendo aprobado por unanimidad de siete (07) votos. 3. LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 051/14 y 052/15 Una vez analizadas y debatidas, el señor Presidente las somete a votación siendo aprobadas por unanimidad de siete (7) votos. 4. INFORME REVISORÍA FISCAL. La señora MARIA MERCEDES ZAMBRANO CORREA, Revisora Fiscal, informa que presentó el informe el cual fue entregado a cada uno de los señores Consejeros, según oficio Nro. 565-15, anexo a la presente acta. El señor Consejero ALVARO TIRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que de acuerdo a lo ordenado por el Consejo de Administración,de revisar los Comprobantes de egreso del mes anterior, se verificó evidenciandoque hay varios comprobantes de egresoanulados. Un doble pago a la DIAN con pago a la Rete fuente, por otro lado en los comprobantes de egreso no se especifica claramente el concepto del giro, solicita información de cuál es el procedimiento cuando se otorga un crédito en la modalidad de recoger cartera de varias entidades. Además evidencio que por Caja menor estánpagando los auxilios de solidaridad, solicita aclaración. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, aclara que cuando se requiere recoger cartera el asociado va a las entidades donde tiene el crédito y solicita una certificación de los valores adeudados y el plazo para cancelar la obligación, por eso se agilizan los créditos para poder recoger la cartera en el plazo establecido por el Banco dentro del mismo mes. Aclara que el Comité de crédito se reúne los martes y jueves para analizar los créditos y una vez aprobados la Gerencia debe realizar el giro al día siguiente de su aprobación. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que los comprobantes de egreso no están archivados consecutivamente y al preguntarle al señor Gerente, dice que las sedes manejan independientemente, recomienda que los Comprobantes deben estar en la sede principal y consecutivamente. La Revisoría Fiscal, manifiesta que se debe dar cumplimiento a lo normado contablemente en el sentido de que las sedes envían los comprobantes de Egreso, ingreso y sus soportes a la sede principal, esa recomendación se le ha dado a la gerencia, pero aduce que el sistema está en línea, al preguntarle a la Contadora ella manifiesta que se hace necesario que las sedes envíen los documentos contables. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que en la sede de Cartagena, por caja menor están comprando elementos, que deben quedar en los inventarios de la Cooperativa. El señor Presidente del Consejo, manifiesta que se le deben dar las instrucciones al señor Gerente para que a partir de la fecha las sedes de Cartagena, Barranquilla y Coordinación de Coveñas, envíen los documentos contable y sus soportes a la sede principal, para dar cumplimiento a las normas contables. La Revisoría Fiscal, aclara que aunque el sistema contable está en línea, se hace necesario centralizar la documentación en la sede principal. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, solicita que las observaciones que manifestó el señor TRIVIÑO, se le deben informar al señor Gerente, pero que no queden en el acta por considerar que es manejo interno. El señor Presidente le aclara que es necesario que queden en el acta porque si no después dicen “es que no quedo en el acta”, entonces para evitar esa situación se hace necesario dejar las aclaraciones.


Así mismo el Informe de la Revisoría se anexa a la presente acta y el señor Gerente analiza las recomendaciones de la Revisoría Fiscal y debe tomar los correctivos del caso. La Revisoría Fiscal, pregunta al Consejo si ya tiene una guía del manejo de las Normas Internacionales, porque cuando se contrata una firma, ellos asesoran,aunque las políticas la da es la Cooperativa. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, informa que en la reunión anterior se solicitó a la Gerencia, que la firma contratada por Coosonav para la implementación de las NIIF, presentará el informe al Consejo para analizarlo, se espera que la Gerencia lo presente en la presente reunión. La Revisoría Fiscal, solicita que la Administración requiera a la Gerencia para que la entidad que lleva el caso de la DIAN, presente un informe detallado de cómo va la demanda ante la DIAN por parte de la entidad contratada para tan fin. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, pregunta sobre la complementación de la información para presentar a la Fiscalía, por el posible detrimento patrimonial o si queda algo pendiente. Revisoría Fiscal responde que se reunión con la Gerencia, Contadora y trató el tema, el señor Gerente le asigno esa función a la Señora María Cristina, y se le explicó el procedimiento para que solicitar a los Bancos los cheques microfilmados, esos oficios ya los radicaron en las entidades Bancarias. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, hace la pregunta a la revisora fiscal en referencia al Oficio que allego a la secretaria del consejo “oficio Nro. 641-2015, firmado por la señor Revisora Fiscal, en el cual da respuesta al oficio 060-GE correspondiente al informe de Gerencia del mes de enero de 2015, en lo que respecta al compromiso de verificar unos cheques del posible detrimento patrimonial, aclara que hizo la relación y fue entregada y con base a eso la Gerencia envió los oficios a los Bancos, solicitando las microfilmaciones, como lo pudo evidenciar en la carpeta. Otro tema es el de los inventarios que se debían depurar, aclara que los inventarios fueron elaborados por cada administrador de las sedes de Cartagena, Barranquilla y Coveñas, por recomendaciones de la Revisoría Fiscal, para contar con la información real y ayudar a la elaboración del Balance de apertura de las NIIF, más no es responsabilidad de la Revisoría Fiscal, elaborar las actas, solamente avala las bajas de activos y recuerda al señor Gerente que telefónicamente acordaron que los verificara la Junta de Vigilancia por la premura de la información para el cierre de vigencia. Y Oficio Nro. 642-2015 firmado por la señora Revisora Fiscal, informando que el día 27 de enero de 2015, realizó arqueos de cajas menores, generales, fondos específicos y a documentos en el área de tesorería, a la persona que tiene en encargo la Tesorería, siendo satisfactorios. Hace referencia sugiere a la Gerencia aclarar la situación del área de tesorería y la señora María Cristina Molina, como funcionaria del área, por no observar razones suficientes para un despido con justa causa. El Consejo se da por enterado y dio las instrucciones a la Gerencia”. La Revisoría Fiscal, aclara que pasó el informe porque el señor Gerente en esa reunión manifestó que no tenía conocimiento del oficio de la Revisoría Fiscaldonde informa sobre el listado de los dobles cheques girados, aclara que en el mes de julio del 2014, presentó el listado y con base a eso la Gerencia ordenó a la Auxiliar Contable hiciera el trabajo, pero el señor Gerente manifestó que no tenía conocimiento, es ilógico porque el mismo señor Gerente firmó los oficios para radicarlos a los Bancos. En cuanto al tema lo de los inventarios, para dar de baja el señor Gerente manifestó que era responsabilidad de la Revisoría Fiscal y que no se había hecho, eso no es así porque el señor Gerente solicitó a las sedes la relación de los inventarios para dar de baja, personalmente habló con los señores de la Junta de Vigilancia para que verificaran y posteriormente se firmaba el acta, eso con el fin de que la administración no quedara amarrada y continuara el trámite normal, no se entiende porque el señor Gerente dijo eso. Sobre la auditoria de sistemas, se hace en el momento que la revisoría fiscal lo considere y en el momento menos esperado entonces no es necesario avisarle a la administración con anticipación. En cuanto al oficio que hace referencia al caso de la señora Tesorera, al salir a vacaciones, no le avisaron con anticipación, hicieron un acta de entrega a las carreras, etc. El 27 de enero de 2015, cuando ella regresó de vacaciones no le ordenaron que recibiera el cargo y lo que hicieron fue llamarla a descargos, indagando con el señor Asesor Jurídico, le contestó que era por unos


memorandos que le habían pasado a la señora Tesorera, sin embargo se le envió un oficio donde le decía que se requería de una auditoria que con mucho gusto la Revisoría Fiscal lo haría, igual el señor Gerente nunca me contestó, sin embargo hice mi auditoría y todo salió bien. A la señora Tesorera, no le asignaron a su cargo sino que la pusieron hacer otras funciones, que actualizaran los inventarios y lo de los cheques para enviar a la fiscalía, esos son temas administrativos, sin embargo la Revisoría Fiscal considera que es un riesgo para la entidad, porque ella le dijo que se sentía acosada laboralmente, porque no es su función y la tiene de un lugar a otro y máxime que el contrato laboral está es como tesorera, aunque insiste eso es administrativo pero si es bueno que el Consejo tenga conocimiento. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que la auxiliar contable que en este momento está como Tesorera por orden de la Gerencia, está girando y al mismo tiempo está revisando, entonces esa situación hay que arreglarla para evitar problemas, considera que debe volver a su cargo la persona que fue contratada para eso. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que la señora Tesorera María Cristina, no tiene carisma para atender la gente, es muy déspota, y que le manifestó al señor Gerente que no era partidario que ella estuviera en ese cargo por su forma de ser. Pregunta a la Revisoría Fiscal, sobre la póliza de la Tesorera como está y cuando se vence. Responde la Revisoría Fiscal que la póliza dice que es Directivos y Administradores, entonces la Tesorera no es administradora. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, solicita que se ordene al Gerente, gestione lo pertinente para que se asegure a la Tesorera. El señor Consejeros ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que se debe asegurar es la persona que ejerce el cargo de tesorera y las asistentes administrativas, de las sedes de Cartagena, Barranquilla y Coordinación de Coveñas, a nombre propio. El señorConsejero DEMOSTENES ZABALETA CASTRO, manifiesta que se debe aclarar si es la persona más no el cargo, y pone de ejemplo que sobre el caso ocurrido en Sincelejo, la aseguradora respondió precisamente porque estaba asegurado era el señor JULIO CESAR ARAMENDEZ. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, recomienda a la Gerencia que organice y haga las cosas bien, además haga convocatoria para la tesorería y si la que está en encargo quiere concursar lo puede hacer, pero insiste en que ese tema es administrativo, además que gestione lo pertinente a las pólizas. La Revisora Fiscal, manifiesta que la persona que está en encargo en la tesorería no puedeestar revisando cosas de Contabilidad y máxime que lleva varios años en el área de Contabilidad y sabe cómo es el manejo. El señor Consejeros LUIS DARIO GALEANO NARANJO, aduce que el personal está bajo la responsabilidad de la Gerencia, que si el Gerente tuvo argumentos de haber hecho lo que hizo, es problema de él y responde. El señor Presidente, manifiesta que le recomendó al señor Gerente que para tomar una determinación en cuanto al personal de empleadosse puede apoyar en elasesor Jurídico y mirar si hay o no mérito, si no hay mérito la persona puede continuar en su cargo. La Revisoría Fiscal, aclara que hay un cambio de funciones y sin haber un memorando o cambio de contrato y ella puede alegar acoso laboral, otro tema es que acarrea alguna indemnización. Se continúa analizando el informe de la Revisoría Fiscal, y el señor Presidente del Consejo, hace referencia a la recomendación siete, que habla del doble pago de retención en la fuente del mes de enero de 2015. La Revisora Fiscal, aclara que fue un error humano involuntario, es decir que en el momento que estaban haciendo el pago en la plataforma virtualel sistema de la DIAN, presentó problemas y en el momento no apareció el pago, entonces pensaron que no se había registrado y lo que hicieron fue volverlo a


hacer, pero la gerencia ya firmó un oficio dirigido a la DIAN, en el cual solicitaban la devolución del dinero canceladode más. La revisoría Fiscal, solicita información si está nombrado el comité de evaluación de cartera, para dar cumplimiento a las normas vigentes. En cuanto a la recomendación 8. La revisora Fiscal aclara que es bien sabido que el Consejo de Administración, puede actuar internamente así no esté registrados en la Cámara de Comercio. Además manifiesta que el estatuto contempla a un Subgerente para las ausencias temporales o definitivas del Gerente, por ello debe haber una persona que pueda ejercer esa función y recomienda al Consejo se haga la convocatoria. Debatido el tema y con la suficiente ilustración el señor Presidente del Consejo, somete a votación los siguientes mandatos: Autorizaral señor Gerente que a partir de la fecha todos los comprobantesoriginales de egresos, Ingresos, facturasy sus respectivos sopores correspondientes a las sedes de Cartagena, Barranquilla y Coordinación de Coveñas, deberán ser enviados a la sede principal con el consecutivo correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a las normas contables vigentes en Colombia. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. Autorizaral señor Gerente que a partir de la fecha y con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, gestione cotizaciones con una entidad aseguradora lo correspondiente para asegurar los nombres de la Tesorera de la sede Principal, las asistentes administrativas de las sedes de Cartagena, Barranquilla y Coordinación de Coveñas. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. Autorizaral señor Gerente gestionar lo pertinente para que se modifique la póliza actual que cubre a los Directivos y Administradores, en el sentido que sea a nombre propio y se actualice ya que la existente habla de Coopropiedad. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. Terminado el informe de la Revisoría Fiscal, el señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que de acuerdo a la solicitud de la señora MARIA CRISTINA MOLINA AMAYA, Tesorera, propone sea escuchada y solicita el ingreso al recinto del Consejo, al señor Asesor Jurídico. Los señores Consejeros estuvieron de acuerdo. Seguidamente ingresa al recinto la señora María Cristina Molina, agradece a los señores Consejeros la oportunidad de ser escuchada para exponer la situación en que se encuentra, manifiesta que regreso el 26 de enero de 2015, después de unas vacaciones que el señor Gerente le ordenó obligatoriamente, porque ella había solicitado la mitad de las vacaciones y que la otra mitad le fueran canceladas, debido a que el cargo no es fácil y no tenía a nadie que la reemplazara,además se necesita mínimo un mes para dar la inducción, inicialmente el señor Gerente me dijo que sí, que tomara la mitad, el día 26 de diciembre de 2014 tome el día con cargo a vacaciones, el 29 de diciembre regrese a trabaja y me entregó un memorando donde decía que le entregara el cargo a Yesenia Joya, que se hicieran los cambios de firmas en los bancos y el señor gerente bloqueo el ingreso a las sucursales virtuales, sin embargo se cumplió la orden pero no tuve tiempo de darle la inducción a la persona que me reemplazaba, le entregue un acta pero a las carreras, salí a vacaciones y cuando regrese el día 26 de enero de 2015, no me entregaron el cargo y lo que hizo fue hacerme unos descargos y hasta donde tengo entendido los descargos se le hacen a un funcionario, previo a su despido, eran cosas de meses y años atrás que ya han sido plenamente solucionados y que en ningún momento le han causado ningún detrimento patrimonial a la Cooperativa, inclusive unas cosas que son solamente calumnia porque no eran realidad, sin embargo el día martes le pregunte y solicite que me definiera la situación y me contesto que eran cosas de rutina. Después de eso me pasó dos memorandos, el primero que para que me hiciera cargo de buscar unos cheques del


detrimento patrimonial y que con plazo de dos días, ese trabajo es algo dispendioso y fuera de eso no tenía ningún conocimiento de qué se había hecho y máxime que yo no tenía nada que ver con esos cheques, sino que son las entidades financieras; ahora me puso a hacer los inventarios que también es dispendioso y engorroso, además no se tiene la experiencia en lo que es inventarios, sin embargo lo estoy haciendo, a la fecha no he recibido ninguna respuesta del porque no me pasa a mi cargo. El señor Presidente pregunta a la señora María Cristina Molina ¿al salir a vacaciones cuantos cheques dejó firmados? Responde que no dejó cheques firmados, porque el señor Gerente inmediatamente se fue con Yesenia, a hacer los cambios de firmas en los Bancos. Pregunta el señor Presidente cuantas sanciones o llamados de atención tiene. Responde que ninguna y que los memorandos que le han pasado es para colocar tareas. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN manifiesta que teniendo en cuenta que la señora María Cristina, dice que le hicieron unos descargos, sería bueno escuchar al señor Asesor Jurídico, para que amplíe sobre lo que sucedió. Responde el señor Asesor Jurídico que fue citado para el día en que se le hicieron las preguntas a la señora Tesorera, ese día llamo a la señora María Cristina, a Elizabeth y a mí, y fue cuando me dijo vamos a hacerle unos descargos a la señora Tesorera, previo a eso yo no había visto la carpeta de la funcionaria ni los memorandos y previo a eso a las preguntas que formuló el señor Gerente porque no las formule yo, yo no tenía conocimiento de la situación y hasta ese momento fue que me enteré, porque las preguntas las hizo el señor Gerente, hasta ahí participe y de acuerdo a lo que dice la funcionaria es que la han tenido en cosas que no corresponde a las establecidas en el contrato laboral, es lo que prácticamente se. El señor Abelardo Guerrero Guerrero, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que debe haber un Reglamento Interno de trabajo y ahí se establecen las directrices para hacer ese tipo de procedimientos, se pregunta si ¿el procedimiento que le hicieron estará ajustado al Reglamento? Responde el señor Asesor Jurídico, que días posteriores a eso junto con el señor Triana, revisaron el Reglamento Interno de Trabajo y obviamente pues el procedimiento no se hizo al pie de la letra como lo dice el reglamento, porque a la funcionaria se le debió haber dicho por escrito o verbalmente, tal día vamos a recibir unos descargos suyos, a ella no se le aviso, si a mí me hubieran consultado les hubiera dicho el procedimiento, en ese orden de ideas, la situación de la señora Tesorera está en manos del señor Gerente. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que se le presentó un impase con la señora tesorera, porque se debía pagar al señor Juez del equipo de fútbol, y la señora Tesorera le puso objeciones. La señora Tesorera aclara que en la Caja General en ese momento solo tenía un saldo como de noventa mil pesos y de la única parte que podía sacar para pagarle al señor era de Caja General que solo tenía ese saldo y tenía que pagarle al señor cuatrocientos mil pesos, no podía hacer un pago de cuatrocientos mil pesos porque la caja me quedaba sobre girada, de la Caja menor no podía sacar más de ciento setenta mil pesos, además el señor llegó de sorpresa y yo no sabía que tenía que pagarle ese valor. De la misma forma un día antes le solicitó y le dijo mañana el señor Juez del campeonato de fútbol viene por favor que se tenga la plata y usted dijo a bueno, le dije si necesita ir al Banco me ofrecí a llevarla y como a las tres de la tarde me dijo señor Galeano, el Banco ya lo cerraron, entonces le recomendé que lo hiciera temprano, al día siguiente le dije al Gerente y no se tomó acción, entonces no me gusta la actuación y por eso escribí. El señor Presidente manifiesta que el problema es de la Administración, debe haber unos flujos y unos procedimientos si es que existen, eso es problema


del Gerente con usted, y todos sabemos que el Gerente dice sí, pero no lo ha hecho. El señor Asesor Jurídico, manifiesta que el día de los descargos se acordó de la famosa plata del Campeonato de tejo y si no estoy mal y no me equivoco ustedes, hablaron y si no estoy mal la Cooperativa no tenía nada que ver con ese campeonato y creo que el Juez que vino a cobrar era de ese campeonato porque lo pagaron cada uno de los participantes. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que el señor Gerente en una reunión dijo que ese campeonato había dado pérdidas para la Cooperativa, pero el señor Galeno nos demostró que no había sido así, eso se trató en la reunión que se hizo en Cartagena en el mes de noviembre, y mirando los Comprobantes de enero de 2015, aparecen que pagaron unas facturas de unos trofeos para ese campeonato. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta que desde el mes de diciembre de 2014, se le ordenó al señor Gerente le diera un poder al señor Asesor Jurídico para todas estas eventualidades que se presenten en la Cooperativa y no lo hizo, además desde el mes de diciembre de 2014, cuando se le ratificó el contrato al Asesor Jurídico, al señor Gerente se le dijo que tenía que salir el otrosí al contrato de asesoría Jurídica y el poder, nuevamente en la reunión del mes de enero y tampoco lo hizo, el día lunes me lo encontré en las oficinas del Ministerio de trabajo y me dijo que estaba haciendo diligencias del caso de la señora CRISTINA, le pregunte al Jurídico si sabía algo y me contestó que no lo había llamado para nada, entonces para qué tenemos al Asesor si el señor Gerente no le consulta nada, y el señor Gerente tampoco cumple lo que el Consejo le ordena, señores Consejeros no podemos seguir así, ahora lo de la Cámara de Comercio el Consejo debía estar registrado desde el mes de diciembre de acuerdo a la Resolución de la SIC , se le dio la orden y tampoco hizo nada, entonces no podemos seguir así, ahora todas esas fallas del señor Gerente y que han quedado en las actas, no se le ha hecho nada por escrito, como sanción o llamada de atención, el señor Gerente tiene un contrato a término indefinido. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que para dar por terminado el contrato debe haber un fundamento de todo lo que está pasando con el señor Gerente. El señor Asesor Jurídico, aclara que el contrato se puede terminar de dos formas, por justa causa o sin justa causa; cuando es sin justa causa tiene derecho a indemnización, cuando es con justa causa y como dice mi jefe Galeano, si no hay fundamentos no hay nada. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que motivos hay suficientes. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que una de las críticas que se presentan entre los asociados, es que el Consejo habla pero no toma acción, porque desde la primera reunión que se hizo aquí y que personalmente estuve, se le dio una orden y en la siguiente reunión él no había hecho nada, enese momento era de haberle pasado un llamado de atención por escrito porque es que todos los requerimientos se le hacer verbales y para efectos eso no vale. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que en el Consejo anterior, se le hicieron dos llamados de atención al señor Gerente. El señor Presidente del Consejo, dice, veo dos opciones con tanto documento que tenemos que debía haber hecho podemos empezar a hacerlo para tener soportes y evitar indemnizaciones. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que hay suficientes motivos,más todo lo que salga de esta reunión, considera que hay suficientes motivos, pero debemos hacer la convocatoria.


El señor Consejero ALEJANDRO BARRAZA, manifiesta que cuando se tomó la decisión de dejarlo en el cargo se le dijo que se dejaba hasta el mes de marzo de 2015. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que el señor Gerente se ha pasado por la faja todo lo que el Consejo le ordena y es algo que no se le puede permitir, pero desafortunadamente como dice el señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, no se hicieron las cosas como se debían. El señor Asesor Jurídico, manifiesta que en varios informes, ha sugerido que se nombre al Subgerente, el por qué no lo han hecho, no lo sabe, pero es claro que el cargo de Subgerente está en el estatuto y es para cumplirlo, ahora nadie tenemos la vida comprada, les he recomendado que se nombre el Subgerente que se puede encargar de muchas cosas. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, propone se ordene la convocatoria para el cargo de Subgerente. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, manifiesta que los comentarios son que la gente se retira pero mirando se retiraron más asociados en el 2013 que en el 2014, pero miremos que los que se retiran son los que mayores aportes tienen, entonces hay que proponerle a la Asamblea modificar la distribución de la cuota de aportespara dar más auxilios. El señor Consejero ALEJANDRO BARRAZA, aclara que en la reunión virtual se acordó que hasta el mes de marzo/15, sugiere se haga la convocatoria para Gerente y Subgerente. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo somete a votación autorizar al señor Gerente convocar a los señores Asociados(as) interesados en ejercer el cargo de SUBGERENTE de la Cooperativa de Suboficiales Navales “COOSONAV”, quienes deben cumplir los requisitos establecidos en el estatuto de “COOSONAV”. Los interesados pueden presentar la hoja de vida a partir de la fecha y hasta el día 13 de marzo de 2015, en las oficinas de la Cooperativa. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. 5. INFORME DE GERENCIA. En lo que respecta a este punto de común acuerdo el Consejo, considera que las preguntas las haga una sola persona con el fin de agilizar el informe, y se acordó que se realicen por intermedio del señor Presidente del Consejo. El señor Gerente, informa que invitó a la doctora Jazmin Romero, en representación de CREAR PROGRESO, con el objeto explique la parte del seguro para los empleados de manejo y confianza, para lo cual se autoriza el ingreso al recinto del Consejo. El señor Presidente del Consejo, manifiesta a la señora Jazmín Romero, que la idea es asegurar al personal de las sedes, al Gerente y la tesorera, cual es la diferencia si los valores que se manejan son diferentes, el seguro es proporcional. Respondiendo que la póliza se debe tomar con el NIT de Coosonav y cubre a nivel nacional, a los directivos de la sede principal y los de la sedes, de pronto están confundidos de que es lo que cubre Directivos y administradores y que cubre una póliza de manejo, usted habla de la póliza del Gerente y Tesorero eso es otra póliza que cubre el mal manejo del dinero y va a nombre de Coosonav, pero van los nombres de las personas que manejan el dinero es en la póliza de infidelidad de riesgos Financieros que cubre el mal manejo del dinero e inclusive el riesgo de hurtos por computador porque las transacciones se hacen a través de las páginas de los Bancos hoy en día se presenta el riesgo cibernético que es lo cobre la póliza de infidelidad de riesgos Financieros. La paliza que actualmente tiene la Cooperativa cubre a todas las personas de cargos desde el Gerente hasta los cargos Directivos para las malas decisiones que tomen frente a lo que ellos manejan.


El señor Presidente, aclara que es prioritario que las pólizas se hagan a nombre de los empleados que maneja dinero para dar cumplimiento a la norma, solicita a la señora JAZMIN ROMERO, una cotización a la mayor brevedad, para que la Gerencia tome acciones y asegure a los cargos y las personas. El señor CARLOS FERNANDO SIERRA ARDILA, Gerente, presenta el informe de las actividades desarrolladas en el mes de enero 2015,informe que se anexa a la presente acta. El señor Presidente del Consejo, hace referencia al punto del informe de Gerencia que habla del valor del C.D.T. por valor de $200 millones de pesos, también habla de los $419 millones que se encuentran en Bancos y si hay la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros para que ese dinero esté ahí pregunta ¿esos dineros están en cuenta corriente o de ahorros? El señor Gerente responde que están en cuentas de ahorro y se presenta al final de cada mes esos saldos altos, porque en las cuentas de ahorro es que consignan las pagadurías. Se debate el tema y el señor Presidente del Consejo somete a votación de los señores Consejeros autorizaral señor Gerente que el dinero de la Cooperativa y que en la actualidad está en Bancos debe estar en cuentas de ahorros, verificandoque la entidad financiera permita hacer cruce de cuentas, para evitar cobros financieros por estos movimientos de cruce de cuentas. Aprobado por unanimidad de siete (7) votos. El señor Presidente hace referencia al punto donde la Gerencia habla de los retiros, aclara que en el año 2013 se retiraron más asociados que en el año 2014, entonces no es porque yo estoy aquí o los Consejeros de la costa. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, manifiesta los intereses que se generan por ese concepto, son ingresos no operacionales, entonces a donde van los intereses de esa cuenta de ahorro. El señor Gerente manifiesta que cuando sale el extracto están todos los deducibles y también se refleja cuanto es el interés de esa cuenta. El señor Presidente del Consejo, manifiesta que en el informe de Gerencia, a 90 asociados no les opera el descuento de la cuota de aportes que equivale a $6 millones de pesos. También el señor Gerente coloca en su informe que por el retiro de asociados y el bajo porcentaje en el otorgamiento de auxilios… presenta propuesta para la distribución de la cuota de aportes. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, aclara que esa propuesta es para que la presente en la Asamblea. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que las sedes están dando pérdida, porque hay más gastos y lo que produce es poco, entonces es viable la propuesta del señor Presidente de arrendar las sedes, bajamos gastos y logramos subir los ingresos. Aclara que de las Cooperativa del gremio militar la que menos aporta para la parte social es Coosonav, porque casi toda la cuota de aportes es para el aporte del asociado, en otras Cooperativas casi el 80% es para solidaridad, la única que tiene el 1.5% es Coosonav, por eso la parte social es baja y por eso los asociados se retiran. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que desafortunadamente lo que ha ingerido es el mínimo vital que protegía el 50% del sueldo de los asociados. Caso Cámara de Comercio, el señor Presidente manifiesta que con fecha 28 de diciembre de 2014, la SIC le comunicó a los diez sobre la decisión y ordenó a la Cámara de Comercio la inscripción del Consejo, y no creen que le hayan comunicado a los diez y al Representante Legal deCoosonav no le hayan informado, entonces la pregunta es porque todavía no ha salido nada. El Señor Gerente, informa que a la fecha no ha llegado una comunicación oficial a la Cooperativa por parte de la SIC, si está el registro en la SIC y en la Cámara de Comercio, he idoy me dicen que no ha salido, a principios de enero estuve allá y hasta ese día fue que me entregaron la notificación.


El señor Presidente del Consejo, manifiesta que con fecha 18 de diciembre de 2014, se solicitó al señor Gerente que le entregara un poder al Asesor Jurídico para que se pusiera al frente de ese caso. Responde el señor Gerente el asesor Jurídico se fue de vacaciones y regresó el 16 de enero de 2015. El Señor Presidente manifiesta que el poder se lo entregaron hasta el 16 de febrero de 2015, un mes después.El señor Gerente aclara que la gestión ante la Cámara de Comercio, se hizo pero no es culpa de la Gerencia que no hayan registrado a los Directivos. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, pregunta a la Gerencia por qué el 29 de diciembre de 2014, las diez personas sabían pero usted no, y es imposible que al Representante Legal de la Cooperativa la SIC no le haya informado. El señor Presidente manifiesta que la situación que se presenta es que el poder salió fuera de términos y no fue lo que nosotros pensamos, ante esta situación nos va tocar es sacar los mandatos para que se hagan con fecha tal. Pregunta al señor Gerente si ya firmó el OTROSI al contrato del Asesor Jurídico. Responde el señor Gerente que no. El señor Presidente manifiesta que el mandato salió hace dos meses y por lo tanto solicita a la Gerencia firmar el documento. El señor Asesor Jurídico manifiesta que va a la Cooperativa tres veces a la semana y los documentos que haya que verificar eso se hace. El señor Presidente del Consejo, hace referencia a las resoluciones de los deudores morosos, de acuerdo a lo que informa el señor Gerente. El señor Gerente manifiesta que lo que se firmó fueron los fallos y se notificaron a los interesados, pero la resolución, no. El señor Asesor Jurídico, aclara que se hicieron los fallos y fueron notificados a los interesados dentro de los términos de ley, y después se hace la resolución, pero de acuerdo a lo que se acordó, se va a hacer la Resolución. 5.1 ASAMBLEA GENERAL, INFORME DE GESTIÓN, JUNTA DE

VIGILANCIA, REVISORÍA FISCAL Y COMISIÓN BALANCE. Se presenta mediante video been el informe d Gestión, para ser analizado en el pleno del Consejo, para lo cual cada uno de los señores Consejeros, hacen las observaciones y se hacen las modificaciones. El Consejo de común acuerdo manifiesta que se debe incluir la parte del presupuesto sobre la reestructuración que hizo el nuevo Consejo.

6. APROBACIÓN BALANCE ENERO 2015. Una vez revisados y analizados los estados financieros del mes de enero de 2015, y con la suficiente ilustración, el señor Presidente del Consejo, somete a consideración y votación la aprobación de los mismos, con las observaciones hechas por los Consejeros, con la observación que. Siendo aprobados por unanimidad de siete (07) votos. 7. INFORME ASESOR JURÍDICO. El señor Asesor Jurídico Alfonso Rojas Palma, hace presentación del informe de Asesoría Jurídica del mes de febrero de 2015. El señor consejero DEMOSTENES ZABALETA CASTRO, pregunta al Asesor Jurídico el porqué no se ha registrado el documento en la Cámara de Comercio. Respondiendo que la Resolución fue notificada al Representante legal de Coosonav, desde el mes de diciembre de 2014, y desconoce los motivos por los cuales la Gerencia no hizo la gestión, que le pregunto al señor Gerente y no le dio respuesta, sin embargo en calidad de Asesor Jurídico de la Cooperativa, habló con el Abogado de la Cámara de Comercio y radicó una petición del porque no se había cumplido la orden de radicar el Documento que se había ordenado por la SIC, ellos manifestaron que estaban esperando el traslado de la Superintendencia a la Cámara de Comercio para que la


información oficial de la Superintendencia la aboque la Cámara de Comercio y proceda a la Inscripción. Por otro lado de acuerdo a lo ordenado por el Consejo al señor Gerente en la reunión del mes de enero de 2015, en el sentido de que se me diera un poder para gestionar lo pertinente ante la Cámara de Comercio, el mismo me fue entregado el día 17 de febrero del mismo año, sin embargo como ya se había hecho la gestión está esperando la respuesta a la petición, aclarando que todas las decisiones que tome el Consejo internamente tienen validez, por ese lado no hay problema. Por otro lado la SIC, informó a los quejosos de la resolución que ordena a la Cámara de Comercio para que inscribiera al Consejo de Administración. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, pregunta al señor Asesor Jurídico cómo va el proceso de reclamación sobre la incapacidad de la señora DEIFILA TORRES TORRES. Responde que las copias de las incapacidades le fueron entregadas y con base a eso se analiza y solicita que del día 181 en adelante ese dinero sea reintegrado a la Cooperativa, el dinero que se le pagó a la señora DEIFILA, estando incapacitada, es una solicitud que se le hace a seguros MAPFRE que es la entidad aseguradora que tiene la E.P.S, para esos siniestros, en segundo lugar se debe solicitar a SALUDCOOP, la información médica de la paciente para que lo haga llegar a la Cooperativa, además se solicita al Comité regional de medicina laboral para que se le haga un examen definitivo, si ya está bien puede seguir laborando sin ningún inconveniente, pero si no es así, entonces toca solicitarle a ella que gestione lo pertinente para que solicite su pensión por invalidez, pero eso lo determina con la regional, si ella no está de acuerdo puede recurrir a la Nacional que es la que tiene la última palabra si ella tiene más o menos del 50% para laborar. El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, pregunta que tenemos pendiente que usted reciba lo que son procesos prejurídicos y Jurídicos, veo el informe de abogados especializados que hay diez procesos, esos procesos son los que definitivamente quedaron para ellos o ustedes ya verificaron cuantos quedan.Responde el señor Asesor Jurídico que el día que se reunieron con el señor Presidente, el Gerente la Contadora, el área de cartera y el suscrito, se dijo que hay unos procesos que él abogado externo ya los finiquitó y están para cobrar los títulos, esos que los termine pero los que se vayan a iniciar o los que vayan por mitad de camino,los debe trasladar al asesor Jurídico de la Cooperativa, eso fue lo que se acordó. El señor Gerente informa que invitó a un representante de la firma ACOSTA CONSULTORES Y ABOGADOS, entidad que lleva el caso de la DIAN sobre el Impuesto al Patrimonio, para lo cual el Consejo autoriza el ingreso al recinto con el fin explique en qué estado se encuentra el proceso. Al respecto el Doctor JUAN JOSE OLIVEROS, informa que actualmente existe una demanda ante el Tribunal administrativo de Cundinamarca, por el impuesto al patrimonio del año 2011, Coosonav al ser Cooperativa es sujeto del impuesto a la renta bajo el carácter de ser un sujeto especial, para los mismos fines quienes son considerados sujetos del impuesto a la renta para el año 2011, también eran sujetos pasivos del impuesto al patrimonio en relación con eso,Coosonav tenía que liquidar un impuesto en razón del patrimonio líquido que tuviera a la fecha, que paso, hicieron una indebida liquidación al momento de presentarla porque de la base de la cual se liquida el patrimonio podía detraer el aporte de los asociados que es la mayor porción que significa el patrimonio de Coosonav, al no haberlo hecho así, le resulto un saldo a cargo de $471 millones aproximadamente, esa declaración fue presentada en el mes de mayo de 2011, pagaron la primera cuota porque ese es un impuesto en el cual se difiere el pago del mismos era por el año 2011, 2012, 2013 y 2014, que pasó, en el año 2011 pagaron la primera cuota que fue de $58 millones y les queda un saldo, sin embargo cuando se dan cuenta que no detrajeron de la base gravable $6.900 millones que son los aportes de los asociados, inician la reclamación y solicitan a la DIAN el proyecto de corrección que se debe


presentar el año siguiente a la fecha en la cual se tenía que presentar la Declaración de Impuesto al Patrimonio,lamentablemente la presentaron posterior al año, de ahí que la DIAN saca un auto diciendo que rechazan la solicitud por una sencilla razón porque estaba extemporánea la solicitud y que adicionalmente estaban debiendo el saldo más una sanción que es del 20% de lo que solicitaron, entramos nosotros a analizar y vemos que al solicitar corrección no se puede hacer a la fecha del vencimiento de términos, es decir un año posterior, iniciamos un debate jurídico ante la DIAN, con el ánimo de resucitar el proceso y posteriormente se hizo un derecho de petición diciéndoles que estaban liquidando mal la base, y ellos sacaron una resolución donde archivaban el proceso y por eso los iban a ejecutar con un cobro coactivo, porque para la DIAN ya estaba todo en firme y no había nada más que hacer, nosotros presentamos un recurso de reconsideración y apelación en contra de ese auto, los fallaron ambos en contra, agotamos vía gubernativa y nosotros pusimos una demanda de nulidad y de restablecimiento del derecho, en el cual se decía que ustedes no son sujetos pasivos del Impuesto alPatrimonio y que en atención a eso todos los actos en los cuales la DIAN afirma que si son responsables los eche para abajo y que devuelvan el saldo que ustedes pagaron en el 2011 y que depure el estado de cuenta, es decir que lo dejen en cero, por esa obligación. La demanda fue interpuesta en el mes de mayo del año pasado ante el Tribunal administrativo de Cundinamarca en la sección cuarta que es la que lleva los temas de impuestos y el 4 de junio de ese mismo año, entró al despacho para que profieran el auto admisorio de la demanda y a la fecha no han admitido el auto admisorio de esa demanda y sigue al despacho, ese es el estado actual. Terminada la explicación del tema de la DIAN, el señor Gerente informa que invitó al señor Diego Salamanca, en representación de la Aseguradora solidaria, con el objeto explique el tema lea las Póliza. Acto seguido ingresa al recinto el señor mencionado aclarando que existen tres formas de pólizas de manejo una que es la de manejo individual, otra es la que se conoce como de manejo global que cubre todos los cargos de las personas que manejan dinero, y la otra es la de infidelidad de riesgos financieros para el sector solidario específicamente para las Cooperativa y fondos de empleados, en esta póliza se da cobertura a los cargos especiales personas que tenga vinculación directa con el manejo de dinero, se estipulan las funciones que debe tener, sobre el tema de si se asegura el cargo o la persona en temas de Cooperativas recuerden que ustedes están manejando los dineros de los asociados, entonces que se puede hacer a pesar que dentro de la póliza se va a estipular el cargo ustedes podrían hacer una relación adicional donde se relacionen los nombre y se deja estipulado para que quede dentro del archivo de la póliza, sin embargo recuerden que cuando se presenta una situación lo primero que se tiene que hacer es entrar a comprobar y demostrar que se presentó el hecho, por otro lado si hay una rotación periódica si se cambió una persona, simplemente se informa a la aseguradora. 8. CORRESPONDENCIA Se hace lectura de los siguientes documentos allegados a la secretaria del consejo. Acta de la reunión extraordinaria de la Junta de Vigilancia, donde manifiestan que el señor JOSE SAUL RAQUIRA RAQUIRA, renuncio por tres meses a la junta de vigilancia para atender asuntos personales que le requería, y que el siguiente que le correspondía subir era al señor BENJAMIN SUAREZ NIETO, pero él en este momento está discapacitado, entonces ellos de acuerdo al artículo del estatuto, nombran al señor JAVIER HINCAPIE HERRERA, como secretario adhoc. El Consejo se da por enterado.


Comunicación firmada por el señor Asociado BENJAMIN SUAREZ NIETO, manifestando que radicó una solicitud a la Dirección de Sanidad Naval para que tomara acciones sobre su condición de incapacidad y a la fecha no le han dado respuesta y que el Visitador Social de Coosonav, no se ha preocupado. El Consejo debate y determina dar respuesta al interesado en el sentido que el Visitador Social, no tiene las funciones para adelantar trámites ante el Hospital, y las solicitudes que hizo ante el Centro de Medicina Naval, es responsabilidad de la Sanidad dar respuesta a los usuarios y las funciones del Visitador Social, están para verificar qué personal de asociados está hospitalizado ó excusado de servicios, e informar las novedades a la administración de la Cooperativa, de los asociados que se encuentran enfermos. Oficio Nro. 15025-J.V, firmado por la Junta de Vigilancia, manifestando que “a la fecha desconocen los motivos y argumentos fehacientes que el señor Gerente ha tenido para asignarle otras funciones inherentes al cargo para la cual fue contratada la señora Tesorera. Una vez debatido el tema en la reunión del consejo, se determinó dar las instrucciones al señor Gerente con el fin sea ubicada nuevamente en la Tesorería la señora MARIA CRISTINA MOLINA AMAYA, de acuerdo a recomendaciones del señor Asesor Jurídico y Revisoría Fiscal. Oficio firmado por la señora María Cristina Molina, Tesorera, dirigido al señor Gerente, haciendo referencia a los memorando que le pasó donde daba orden de hacer trabajos diferentes a las funciones establecidas para el cargo para elcual fue contratada. Además le informe los motivos por los cuales no ha dado la orden de recibir el cargo de tesorería después de regresar de vacaciones. Se trató el tema invitando a la señora María Cristina Molina a la reunión del consejo para escucharla e informara del tema solicitado. Oficio de la junta de Vigilancia, dirigido al señor HECTOR CORTES SERRATO,dando respuesta al requerimiento del interesado. El señor ABELARDO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, manifiesta que en el documento que pasó el señor CORTES, lo que pide es que se investigue al Consejo si el procedimiento que siguieron para hacer el nombramiento del Asesor Jurídico, está de acuerdo al reglamento, al estatuto o no, eso es lo que él pide a la Junta de Vigilancia. Leído y enterado el Consejo. Hojas de vida de los señores FRANCISCO DUARTE ZUÑIGA y SABEL ANTONIO RODRIGUEZ MESTRA aspirantes a visitador social en la Coordinación de Coveñas. Se determinó pasarlas a la Gerencia con el fin sean analizadas y nombre uno de ellos, informando al interesado que la labor social se debe llevar a cabo en la Coordinación de Coveñas y sus alrededores (Sincelejo, corozal, san onofre), y que se le reconocerá como auxilio de transporte y movilización el equivalente al 75% de Un S.M.L.M.V, además que la función es netamente social. El señor ABELARDO GUERRERO, manifiesta que hay un derecho de petición que pasa la señora Secretaria de la sede de Barranquilla,relacionado con una calumnia del señor EDISON FONTALVO GUERRERO contra ella, la Señora Secretaria puso la denuncia ante la fiscalía por calumnia. El Consejo se da por enterado. 9. INGRESO Y RETIRO DE ASOCIADOS. Ingresos. El señor NESTOR WILLIAN TRIANA ROA, Secretario del Consejo, informa que se recibieron las solicitudes de afiliación de las siguientes personas: SJ EDGAR DURAN MORENO, MA JENNI PAOLA MESA CARDONA, y SJ (r) MARTIN ALONSO PERNIA CASTRO.Una vez analizadas las solicitudes de afiliación, el señor Presidente del Consejo, somete a votación la aprobación. Siendo aprobados por unanimidad de siete (07) votos. Asimismo se analiza la solicitud de afiliación delseñor JORGE CRISTOBAL PEREZ FOLGOZA. Una vez analizado el señor Presidente del Consejo somete a


votación la aprobación la solicitud de la señora mencionada, siendo negada, por no cumplir los requisitos establecidos en el estatuto. Retiros. Con carácter informativo, se da lectura a la relación de retiros de asociados de la Cooperativa, según planilla anexa a la presente acta.

10. INFORMES COMITÉS El señor Consejero NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, Coordinador del Comité de Solidaridad, informa que se recibieron 35 solicitudes, quedaron 19 pendientes y se negaron 4 por no cumplir los requisitos. Asimismo informa que de los auxilios aprobados en diciembre de 2014, unos losgiraron en el mes de enero de 2015. En el mes de enero de 2015, se aprobaron 44 auxilios y están pendientes por pagar 28. El señor Presidente propone ordenar un mandato, en el sentido de que los auxilios aprobados sean girados en el mismo mes que se aprueban. Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros autorizar al señor Gerente pagar los auxilios de solidaridad en el mismo mes que son aprobados por el Comité de Solidaridad y ratificados por el Consejo de Administración. Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. El señor consejero NESTOR WILLIAM TRIANA se retira de la reunión del consejo siendo las 05:15 horas, acuerdo solicito realizada al consejo. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, manifiesta que la señora PAUT PACHECO esposa del señor asociado JULIO MIGUEL MARTINEZ AYOLA, anexa un poder del asociado para que gestione lo pertinente al auxilio de solidaridad por inhabilidad permanente de su hijo, el poder no está actualizado, por ese motivo el comité pasa la solicitud al Consejo, para su conocimiento. El Consejo Determinó autorizarle el auxilio de acuerdo a lo establecido en el reglamento y se actualice el poder del asociado. Aprobado por mayoría de seis (6) votos. Asimismo se analiza la solicitud de un auxilio de solidaridad por calamidad del señor asociado CARLOS ALBERTO GRAJALES AGUDELO, porque una hija sufrió un impacto de bala en su cabeza.Debatido el tema el señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros autorizar reconocer al señor asociado CARLOS ALBERTO GRAJALES AGUDELO, el 50% de un Salario Mínimo Legal Mensual vigente, por calamidad. Aprobado por mayoría de seis (6) votos. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, integrante del comité de Créditos manifiesta que anexo al informe de Gerencia, está la planilla de los créditos otorgados en el mes de enero de 2015, por valor de $469.346.668 millones, asimismo la relación de los asociados a los cuales se les otorgó créditos. Relacionar créditos libre inversión $301.196.000 Educativos $57.513.026 Gerencia $20.400.000 Rotativo tarjeta sencosud $12.306.000 Asimismo informa que hay solicitudes de créditos que no se aprueban por no cumplir los requisitos establecidos. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, Coordinador del Comité de RR y Deportes, informa que el señor FREDY ARMANDO PAEZ, solicita un apoyo económico para la inscripción de un equipo de Fútbol categoría MASTER para mayores de cuarenta y cinco años. Se debate y se acordó dar respuesta al interesado en el sentido de que no se cuenta con presupuesto. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, trata varios temas, así:


La activación del computador para el servicio de los asociados. Sobre que se realice un proyecto de reforma del estatuto para ser presentado a la Asamblea.Qué plan de acciones se está tomando para brindar bienestar a los asociados.Definir los cargos de los contratos laborales de la tesorera y la auxiliar contable. El señor Gerente aclara que en el momento no hay presupuesto, para el computador para el servicio de los asociados. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, manifiesta que se hace necesario reformar el artículo del estatuto que hace referencia a las horas de Cooperativismo que debe tener un asociado para aspirar a Delegado, bajarlo a 80 horas, para que haya mayor participación de asociados. Se determinó que la propuesta la presente a la Asamblea Sobre el tema de brindar bienestar a los asociados el señor presidente aclara que el tema se trató en la reunión anterior, en el sentido de ver la viabilidad de arrendar la sede de Cartagena. El señor presidente del Consejo, pregunta al asesor Jurídico que se podría presentar sobre el caso de la tesorera, si se siente desmejorada por el cargo más no por el sueldo. Responde el señor ALFONSO ROJAS PALMA, que en este momento la Cooperativa está corriendo un riesgo, hay una ley que habla de acoso laboral, como ya les explique cuando la tesorera llegó de vacaciones y el señor Gerente la cito para unos descargos, a ella previamente no se le aviso que se le iban a hacer esos descargos, yo como asesor Jurídico tampoco sabía nada, porque antes no vi la carpeta ni los memorandos que le habían pasado,pero si ella tiene memorandos de hace un año o año y medio, si bien es cierto que él le dice infórmeme porque hizo tal cosa, se quedaba el memo ahí ella no contestaba y el señor Gerente tampoco le volvió a decir nada, entonces eso quedó como subsanado por parte de la Gerencia, lo más reciente de ella era la situación que se le presentó con el señor Consejero LUIS DARIAO GALEANO, en ese orden de ideas no se le debió hacer descargo, pero ella en los descargos le dijo que había explicado al gerente que era lo que había sucedido con el caso del ser Galeano, y el señor Gerente, ese mismo día le dijo, si, si, si, entonces eso no quedó claro porque la que estaba presentando los descargos era ella, en ese orden de ideas el riesgo cual sería, que se le puede terminar el contrato y sacarla indemnizada pero de aquí a mañana ella puede estar demandando por acoso laboral y cambio de funciones que no estén establecidos en el contrato laboral, eso son los riesgos en que incurriría la Cooperativa, entonces no sé si tiene o no sanciones o algo así que en un momento dado podría respaldar la terminación del contrato laboral de la funcionaria, en ese orden de ideas si el señor Gerente es quien maneja su personal, sabe que la persona está fallando y si la embarra debe ser enseguida informarle la posible falta. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, pregunta si de acuerdo al reglamento interno de trabajo se había hecho el procedimiento de los descargos, pero el asesor Jurídico me dice que no, entonces partamos de ahí que la Cooperativa está clavada, y así como se hizo en elmomento que llegue una demanda, lo primero que ven es el reglamento interno de trabajo, pero si el procedimiento se hizo de acuerdo al Reglamento el patrono está bien pero si se hizo contrariando el reglamento eso no tiene ninguna validez y favorece al trabajador porque le violaron el debido proceso, le negaron el derecho a la defensa, y tengo entendido que el trabajador para los descargos tiene que estar asistido porque eso se llama una indagatoria y debe estar asistido de un abogado defensor y aquí al trabajador el reglamento interno de trabajo establece las pautas, lo que veo es que en este caso el procedimiento no fue el correcto. El señor Presidente del Consejo, manifiesta que en materia laboran se debe cumplir lo que diga el reglamento interno de trabajo, y para poder sancionar a una persona hay un cronograma de las faltas que comete el trabajador, para


que no se sienta como presión que no se le coloque una actividad que no le corresponde y con tiempos que sabe que no las va a cumplir en el tiempo que le coloquen, para después decirle que no la cumplió, entonces por más deseo que la administración tenga de salir de una persona debe hacer las cosas bien, con lo que he escuchado señor Gerente, recomendaría que la ponga en su sitio, cero represalias, cero perseguidora y ella mirará si cumple. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO NARANJO, solicita que hable el señor Gerente. El señor Gerente dice: La responsabilidad no recae ahora sobre mí, es sobre ustedes. El señor Asesor Jurídico, aclara que el día de los descargos, no tuvo la oportunidad de mirar la carpeta de la funcionaria, antes, lo que hizo fue escuchar y quedarse ahí a la indagación o a los descargos. Dice el señor Gerente ahí estaba Elizabeth. El señor Jurídico le responde que ella era la secretaria. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, aclara que un secretario(a) jamás es testigo, lo que hace es tomar nota y nada más. El señor Gerente manifiesta que le creen más a la de los tintos. El señor Presidente le aclara que el jurídico no es el de los tintos, porque si usted como Gerente le hubiera dicho con tiempo, no se hubiera presentado esta situación. El señor Gerente, si le creer más a la palabra de un empleado y no al Gerente. El señor Presidente, le aclara al señor Gerente que se está hablando es de los procedimientos, como ejemplo nosotros sabemos que usted no ha dado cumplimiento a unos mandatos que le ordenó el Consejo, y no hemos hecho nada, entonces por ende no podemos decirle de la noche a la mañana se fue porque ni siquiera hemos tenido la voluntad de hacerle un llamado de atención y no porque no hayan motivos, sino porque se trata de buscar que haya armonía, acercamiento, afinidad, nos reunimos con usted por más de dos horas y nos dijo tranquilos que todo va a cambiar, y que, nada estamos peor, entonces le pido que ni ofenda e irrespete a los profesionales en derecho que no son tinteros y además de eso, lo que se está discutiendo es el procedimiento de las cosas, no la palabra de ella, lo que se trata es lo procedimental. El señor ABELARDO GUERRRO GUERRERO, manifiesta que no quiere decir que usted al trabajador lo tenga que estar atropellando y no le reconozca su integridad, lo que se está discutiendo es que no está bien es el procedimiento que se hizo de acuerdo al reglamento de trabajo y eso está viciado, es nulo. El señor Gerente dice, si al parecer o supuestamente ocurrió eso quien era el jefe de ella, porque no me llamaron esta mañana. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, dice si bien es cierto que nosotros como Consejo de Administración, estamos tratando de regular los parámetros para la administración, también lo es que en el personal no tenemos por qué mandar y eso lo dice el estatuto, pero también es cierto que al Gerente se le ha dicho varias veces, no vamos a sacar a una persona e indemnizarla simplemente porque no le gusta la cara de ella, si aquí lo están diciendo dos personas que son jurídicas y no me quiero meter en eso, simplemente escuchamos a dos personas que dicen, el procedimiento está mal hecho y que nos va a dar el resultado el día de mañana, que nos van a demandar, es lo único que yo veo aquí, ahora el Gerente dijo que él va a hacer eso pero bajo la responsabilidad del Consejo, y eso a mí no me gusta porque eso es una sacudida de él y simplemente para decir que no le interesa y el día de mañana dice, ano, díganle al Consejo porque los del Consejo fueros los que me dijeron que la dejara ahí, no, en eso no estoy de acuerdo simplemente se le dan unos parámetros al señor Gerente para que los cumpla y él cree que lo está haciendo bien que la saque, pero indemnización no hay por parte de la Cooperativa, que la pague el Gerente, pero no nos pongamos nosotros a pelear,


que el haga lo que tenga que hacer, como ejemplo a él desde el mes de diciembre se le ha dicho lo de los seguros, se le demostró que no están asegurados los cargos y él sigue con la terquedad, entonces que hacemos nosotros señor Presidente, entonces simplemente recomendaría, el Consejo es claro démosle las pautas si él la embarra él paga, no podemos hacer nada, porque él no va a dar el brazo a torcer. El señor Consejero LUIS DARIAO GALENAO, dice el señor Gerente habla de su experiencia y ha sido jefe de personal de mucha gente y en muchas partes. El señor ABELARDO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia aclara que nadie está poniendo en tela de juicio la experiencia ni los conocimientos ni los pergaminos que tenga el señor Gerente, lo único que está mal aquí y como lo he dijo es que el procedimiento no se hizo correctamente y eso da como consecuencia que ese procedimiento es ineficaz. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, pone como ejemplo otros procedimientosque quedaron mal y toco volverlo hacer porque el proceso disciplinario estaba mal hecho, estaban mal los procedimientos que le hicieron y el señor Asesor Jurídico nos aclaró que tenía que sacar unas cosas que no le pertenecían como disciplinario y tenían que pasar al otro expediente al penal y nos tocó volver a empezar y hacerlo nuevo, precisamente porque tenía vicios y gracias al señor Rojas que fue el que lo hizo, entonces reflexionemos y no nos pongamos en ese choque, porque me siento tocado cuando el Gerente dice, a bueno yo lo hago y allá ustedes responden, me siento tocado CARLOS, y más que he sido una persona que hablo con usted, le hago recomendaciones discutimos las cosas, yo no soy de esa clase de personas de tirantes ni esas cosas, entonces hallémosle la razón porque ni usted ni yo somos jurídicos, un ejemplo si la Junta de Vigilancia me cita tiene que mandarme un documento con anterioridad y decirme la fecha y la hora, y no me cogen hoy llegó Herrera cojámoslo y hagamos las averiguaciones, ahora usted tuvo la experiencia con migo en el Círculo de Suboficiales y de todos los procesos que tuvimos que vivir y eso usted lo sabe, entonces cedamos un poquito y sigamos adelante. El señor Consejero ALVARO TRIVIÑO JIMENEZ, dice, señor Gerente la experiencia es suya pero lo único que le estamos recomendando es que haga las cosas bien hechas, aquí se lo están diciendo dos profesionales, pero si usted cree que hizo las cosas bien hechas, hágalas, pero lo único que se le pide es que de aquí a mañana la Cooperativa no salga lesionada y la recomendación que se le está dando como Consejo de Administración y de acuerdo a los dos conceptos de dos personas jurídicas, es que haga las cosas bien no es que el día de mañana nos diga, es que tocó pagar “x” dinero por indemnización porque hizo las cosas mal, no. Ahora el señor Gerente dice que porque en la mañana no lo llamaron, simplemente porque no íbamos a enfrentar a dos personas, simplemente porque usted señor Gerente tiene los fundamentos y lo único que el Consejo quiere es que haga las cosas bien hay dos observaciones que a nosotros nos dejan duda para poder hacer eso, pero usted es el encargado del personal y usted es el que dirige, simplemente óiganos y tenga en cuenta nuestros conceptos y más de los dos jurídicos. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, solicita escuchemos al señor Gerente y que quede en el acta. El señor Gerente dice: Esa señora en ningún momento ha tenido acoso laboral, jamás al contrario se ha salido al corte de las embarradas que ha hecho ahí es una señora de 53 años que no ha acatado las recomendaciones para hacer un flujo de caja, es una señora que no entrega en flujo de efectivo con los bancos, la Cooperativa ante eso no puede andar a la deriva porque son dineros en el orden de $300 millones de pesos diarios, se le han pasados los memorandos, ella no se queda más de las cinco, ella no viene un sábado se le han pasado los memorandos y dice no vengo, es una persona que no se pone la camiseta, es una persona que no le sirve a la Cooperativa, se le hicieron los descargos, antes no se podía porque estaba en vacaciones, ahí están los descargos, yo le mande


la comunicación al presidente, y yo hace un mes les dije, amerita la justa causa por esto y esto y alguien me pregunto cuánto vale con justa causa y le deje un millón de pesos y sin justa causa tres millones de pesos, en ese orden de ideas quedo nublado la verdad, se pasará, pero en la mañana me hubieran llamado a mí porque yo soy el Representante Legal, asumo que ustedes ya tomaron una decisión sin que yo estuviera. El Consejo le aclara que no han tomado decisión solo se ha escuchado el caso. El señor Presidente dice, la asume porque simple y llanamente cree que se va a desmejorar psicológicamente si lo asume porque no quiere dar su brazo a torcer, uno tiene unas limitaciones de terquedad aquí no se ha desconocido el folder que usted tiene, aquí el problema de fondo es el procedimiento, entonces nosotros que le recomendamos, personalmente le recomendaría póngala en su sitio, déjela que trabaje no la persigue y memorando porque no cumplió, si el horario de trabajo es los sábados también y si no viene, informe porque no vino, pero apóyese en el jurídico que para eso le pagamos, pero no haga las cosas porque usted cree que están bien hechas. El señor Consejero LUIS DARIO GALENAO NARANJO, dice señor Gerente, usted o alguien dijo que ella había ido al Banco y había hecho cambio de claves. El señor Presidente manifiesta que al preguntarle eso a la tesorera dijo que no lo había hecho. Dice el señor Gerente si ven porque no me llamaron, si el Gerente soy yo, a ella se le han pasado oficios, la contadora también lo ha hecho, el Gerente anterior también. El señor Presidente, dice, señor Gerente usted está hablando del gerente anterior, y todos tenemos claro que usted tiene mucha experiencia en recurso humano, pero lo que se ve es que con toda esa experiencia que tiene no quiere dar su brazo a torcer de que se equivocó en lo procedimental, porque si lo que está ahí es cierto, está mal aplicado. El señor Gerente dice para que seguimos tocando el tema si ya la decisión está tomada. El señor Consejero DEMOSTENES ZABALETA CASTRO, recomienda al señor Gerente acepte que se equivocó en el procedimiento, parta de una base y a partir de la fecha póngala en el cargo. El señor Presidente dice señores Consejeros, la recomendación que se le hace al señor Gerente es que la ponga en su sitio de trabajo y además de eso que quede incluida en la póliza todosy a todos los que tengan que incluirse. El señor ABELARDO GUERRERO GUERRERO, integrante de la Junta de Vigilancia, recomienda aclarar el contrato de la señora del restaurante de Cartagena, porque hay duda si tiene o no contrato y que clase de contrato tiene la señora. El señor Presidente pregunta al señor Asesor jurídico como está el Contrato. El señor Asesor Jurídico, responde que ese es uno de los problemas que sufre la Cooperativa, desde el mes de diciembre de 2014, hay una orden del Consejo para hacer el otrosí a mi contrato y a la fecha me parece una falta de respeto con migo por parte del señor Gerente, porque no se ha hecho, en la reunión del mes pasado, tan pronto salimos de la reunión hice el otrosí y se lo pase al señor Gerente y a la fecha, él lo tiene en consultas, le pregunte si ya había llegado el otrosí de las consultas y me contestó que no, si él tiene alguna duda yo con mucho gusto le digo o cualquier cosa o inquietud que tenga al respecto, suspicacias como dicen por ahí, no sé, pero desde diciembre, enero y febrero, entonces si dicen que las cosas se hacen de acuerdo a lo que ustedes deciden, creo que hay otras que de lo que ustedes deciden no se hacen, son inquietudes que surgen. El señor Gerente responde que consultó con el ministerio de trabajo yademás a través del Doctor HECTOR CORTES, hay unos derechos de petición, entonces hay que pensar en la Cooperativa, ese contrato es leonino,eso es lo que dice el ministerio de trabajo, pero como no hay la creencia.


El señor Presidente, dice no es que no haya creencia, pero si usted nos da lectura a la consulta que hizo en el ministerio que no la conocemos. Responde el señor Gerente, porque no la tengo en la mano. Señor Presidente entonces este es el momento que nos lea la consulta como la hizo si tiene la consulta por escrito y si el ministerio le dijo, si señor esto es así póngala en la mesa y si nosotros tenemos que revocarlo se hace, pero eso de que yo creo y que de pronto es así, donde está lo leonino, aclara que con fecha 18 de diciembre de 2014, se dio la orden que firmar el otrosí y después los que se sientan aludidos tiene todo el derecho de reclamar, ni más faltaba que vamos a torpedear a quien crea que tiene el derecho, el Gerente es usted y aquí lo único que se dijo fue que se firmara el otrosí, que se firmara el poder y que siga trabajando, eso fue lo que el Consejo decidió y ahora usted dice que hizo una consulta y donde está escrito y que fue lo que le dijeron, porque personalmente no creo que teniendo la consulta que usted hizo y luego la respuesta que le dieron en el ministerio va a empezar a discutir de terco algo que tiene mucho sentido y que desde el punto de vista jurídico los especialistas del ministerio si le dijeron, eso hay que pararle bolas. El señor Asesor Jurídico, dice porque no se socializó en diciembre, ahora el señor Gerente dice que está pensando en la Cooperativa, mi jefe Guerrero hay un mandato del Consejo de Administración, yo he venido cumpliendo con toda mi labor como Asesor Jurídico, en este momento si el señor Gerente tiene la razón que pasaría con mi contrato en lo que falta del contrato para que se finiquite sin el otrosí firmado, porque ya está ratificado por mandato, a que voy, que tranquilamente él dice, es que yo estoy pensando en la Cooperativa, sea yo o sea quien sea porque no socializó eso en diciembre o en enero, en diciembre él sabía que se trataba el tema y si él tenía alguna recomendación del suscrito debió haberla sustentado y como él dice, es que a mí no me ponen cuidado, pues páselo por escrito y eso queda en acta, llego febrero y tampoco lo paso, entonces para mí la verdad me siento vulnerado, el contrato va hasta diciembre así él no quiera. El señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros autorizar al señor Gerente para que otorgue poder general abierto, amplio y suficiente al Doctor ALFONSO ROJAS PALMA Asesor Jurídico de “COOSONAV”,para que represente a la Cooperativa en todos casos judiciales y legales que se presenten en el desarrollo de las actividades propias de la Cooperativa. El señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, manifiesta si en esta semana puede solicitar un concepto jurídico para los errores cometidos por el Consejo ante esta situación. Pregunta el señor Presidente cuales son los errores que hemos cometido. El señor Consejero GALEANAO, manifiesta que en Cartagena se encontró con el doctor CORTES y le dijo mira la embarraron en esto, y en esto y me dijo yo pase un derecho de petición para que me contesten; pero ahora si me da pautas para yo solicitar el concepto de él, por ejemplo que el jurídico sea el representante jurídicamente de la Cooperativa, porque le va a superar el sueldo al gerente, y esa queja que dice el señor DIEGO GONZALEZ, que habíamos tomado atribuciones que no nos correspondían por la inconformidad. El señor Presidente aclara al señor Consejero LUIS DARIO GALEANO, que el proceso se dio y quedó constancia, se verificaron las hojas de vida de acuerdo a los requisitos establecidos en la convocatoria y el consejo actuó con base a eso y se ratificó al señor ALFONSOROJAS PALMA, porque el problema es que si el nombramiento tuvo vicio, había que impugnar el acto cuando lo nombraron porque nosotros lo que hicimos fue ratificar. El señor Gerente, dice es que ustedes no me llamaron, el 23 de diciembre supe que lo habían nombradoa él como jurídico, y de donde vamos a sacar $22 millones de pesos al año para pagarle al asesor jurídico, entonces en que situación quedó.


Responde el señor Presidenteque firme elotrosí y se ponga en armonía con el asesor Jurídico, y que le dé el poder que necesita, para los casos jurídicos en contra de la Cooperativa, de acuerdo a lo ordenado por el Consejo. El señor Asesor Jurídico, dice según el señor Gerente mi contrato es leonino, pero cuando estuvo mi jefe CORTES, igualito la misma cosa y ratificado por el Consejo y todo era bueno, pero ahora que es otro que no es él porque él esperaba ser nombrado y no es él, entonces si dice que hay mal procedimiento. En cuanto al tema del restaurante de la sede de Cartagena, manifiesta que en el mes de noviembre de 2014, se trató el caso de la señora arrendataria del restaurante, y se le autorizó el salón, el aire acondicionado, etc, el contrato firmado con la señora CERLY, está vigente, pero ese contrato tiene unas falencias, una de ellas es que desde que se firmó el contrato no se le ha aumentado el canon de arrendamiento, lleva tres años pagando el mismo valor, entonces lo que se hizo fue hacer un contrato con todos esos ajustes, pero con la misma fecha, la semana pasada recibí un memorando donde se me solicita hacer no un contrato, si no un otrosí colocando lo que se pactó el esa reunión, pero el aumento del canon como no se trató, como lo fundamento, lo que yo dije es que se modifica el contrato con la misma fecha que ella lo firmó inicialmente y se le dice mire aquí esta establecido lo que se pactó en la reunión y se le pasa, ella lo mirará lo revisará y lo otro que les ha causado escandalo es que a la persona de establecimiento comercial después de que lleve dos años, lo mínimo que puede hacer el arrendador y lo avala la ley, el código comercial es que si usted necesita sacarla o terminarle el contrato, se tiene que avisar con seis meses de anticipación, eso es de ley, y no se puede salir del código, después de la reunión se hizo el otro contrato y se le envió a la Gerencia, esa es la situación, iba a hacer un oficio para aclararle al señor Gerente porque no se había hecho el otrosí, que yo me acuerdo que se lo dije a él pero como no lo escribí ahora si lo voy a escribir y recordar lo que se habló en esa época de cambiar el contrato incluyendo el aumento anual que me pareció lo más lógico. El señor Gerente, aclara que dentro del canon están incluidos lo servicios, y de lo que se habló en el mes de noviembre de 2014, que se le dieran unas garantías y tanto así que se le dio plazo para pagar lo seis meses que debía, entonces se habló que se debía incluir el aumento del canon, se dijo mandémosle el contrato y ella verá si lo toma o lo deja. En las reuniones virtuales que se han hecho con el administrador de la sede de Cartagena, hay una inconformidad con ella porque él dice que la señora no va, no mantiene uniformado a los empleados, no les paga lo de ley, etc. El señor Presidente, dice miren ustedes en el problema en que estamos, conocemos todas las falencias y si no pagaba durante seis meses y qué dice el contrato que cuando incumpla con el pago de los canon de acuerdo a lo establecido será motivo para sacarla, entonces porque no se hizo efectivo. El señor Gerente responde acuérdense que en esa reunión se acordó darle una espera para que se pusiera al día, ella decía que pagaba $50 mil pesos mensuales para ponerse al día. El señor ABELARDO GUERRERO GURERERO, manifiesta que el administrador de la sede de Cartagena envió un oficio a la gerencia de acuerdo a unas instrucciones que él mismo le solicitó, en esos oficios expresa la situación de la señora del restaurante y hace unas recomendaciones puntuales con fundamento en un mes que hizo el seguimiento, manifiesta que el servicio del restaurante es pésimo porque a veces se tiene que poner los empleados de la cooperativa para que atiendo a los clientes y la plata la recauda es ella y eso el señor DANIEL SARMIENTO, que era el administrador no tuvo en cuenta, ahora eso se acabó. El Consejo, sugiere al jurídico redacte la carta dando por terminado el contrato para que lo firme el señor Gerente.


El señor ABELARDO GUERRERO, manifiesta si es necesario nombrar Visitadores sociales en las Coordinaciones teniendo en cuenta la baja cantidad de asociados residentes en las mismas. El señor CARLOS HERNAN SIERRA RODRIGUEZ Presidente de la Junta de Vigilancia, manifiesta que un asociado de Sincelejo le dijo que allá no se necesitaba un visitador social porque sola habían 38 asociaos en el área de Sincelejo y que cual era la función que cumplía el señor MORALES, que el Coordinador podía ejercer esa función además en elConsejo anterior a los visitadores sociales le habían bajado el valor del auxilio de transporte al 50% de un S.M.L.M.V, y ahora que le subieron al 75%, entonces los comentarios es que en Coveñas no hay mucho trabajo y que como van a nombrar a una persona para esa función. El señor Presidente aclara que se ordenó la convocatoria para el visitador social, pero si se nombra tiene que ir a Sincelejo, Corozal, San Onofre y Coveñas. El señor Consejero DEMOSTENES ZABALETA, manifiesta que el asociado que dice que lo llamó y le dijo que solo habían 38 asociados, no tiene conocimiento de lo realporque hay un listado y hay 65 asociados. El señor Consejero LUIS ANTONIO HERRERA MEDELLIN, dice, acuérdense que yo propuse que si se nombraba al visitador social no era solamente para que ejerciera la función social, sino para que promoviera la cooperativa e hiciera afiliaciones, con ese fin es que se hace. El señor ABELARDO GUERRERO, manifiesta que la administración debe dar las instrucciones al personal de empleados, teniendo en cuenta que los asociados se quejan que llegan a la Cooperativa y no les ofrecen ni un tinto, llegó un asociado con su familia y duró más de una hora y nadie le ofreció un tinto. El Consejo dio las instrucciones a la Gerencia para que solucione esa situación para mejorar el servicio a los asociados. 11. EXCLUSIONES DE MOROSOS Por parte del señor NESTOR WILLIAM TRIANA ROA, Secretario del Consejo, se da lectura al oficio Nro. 15031/15,firmado por la Junta de Vigilancia, en el cual anexan las carpetas de los asociados JOSE RAFAEL BENAVIDEZ MENDEZ, EMIRO CANTILLO FONSECA y LUIS CARLOS MAESTRE, las cuales contiene los procesos disciplinarios adelantados por encontrarse en mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas, con Coosonav. Una vez debatido el tema, el señor El señor Presidente del Consejo, somete a votación de los señores Consejeros los siguientes mandatos: Formular la Resolución de Exclusión como asociado de Coosonav, al señor JOSE RAFAEL BENAVIDEZ MENDEZ,por incumplimiento en las obligaciones adquiridas con la Cooperativa, según debido proceso y Pliego de Cargos formulado y concluido por el ente de Control Social (Junta de Vigilancia). Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. Formular la Resolución de Exclusión como asociado de Coosonav, al señor EMIRO CANTILLO FONSECA,por incumplimiento en las obligaciones adquiridas con la Cooperativa, según debido proceso y Pliego de Cargos formulado y concluido por el ente de Control Social (Junta de Vigilancia). Aprobado por unanimidad de siete (07) votos. Formular la Resolución de Exclusión como asociado de Coosonav, al señor LUIS CARLOS MAESTRE SUAREZ, por incumplimiento en las obligaciones adquiridas con la Cooperativa, según debido proceso y Pliego de Cargos formulado y concluido por el ente de Control Social (Junta de Vigilancia). Aprobado por unanimidad de siete (07) votos.

12. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES El señor Consejero Presidente del Consejo, informa que el señor Gerente le pidió el favor se hiciera gestión para el avaluó de la sede de Cartagena, pero bajo las NIIF, informa que la firma asolonjas hizo el avalúo a la sede de


Cartagena y quedó e$1.925 millones, es para que sirva de soporte para la transición de las normas Internacionales (documentos entregados a Gerencia). El señor Presidente del Consejo, hace referencia al oficio que pasa el señor Gerente en el cual manifiesta que se modificó el presupuesto de $28 millones de pesos, y que para bajar gastos se suspenderán los planes de los celulares de la Cooperativa, se hace necesario mirar elpresupuesto. El señor Presidente pregunta a la Gerencia, cómo va el tema con ASORIESGOS, entidad contratada para el tema de las NIIF. El señor Gerente responde que ha hecho una serie de reuniones y se tenía previsto presentar al Consejo un avance, sería bueno tratarlo en una reunión porque hay unas partidas que tenemos que tener en cuenta en el análisis porque las partidas deben quedar constituidas, ustedes consideran cuando se puede hacer una presentación con respecto a eso, con ellos se hizo un cronograma y se ha ido desarrollando. El señor Presidente pregunta cómo va el tema de los cheques microfilmados que se debían solicitar a los Bancos. Responde el señor Gerente que radico un documento y fue entregado al señor Asesor Jurídico con las microfilmaciones del banco Caja Social y mañana deben entregar los del Banco de Colombia y el jueves los del Banco de Bogotá. El señor Consejero DEMOSTENES ZABALETA CASTRO, propone si es viable se autoricen 12 uniformes para un personal de suboficiales activos de la base con los nombres y los colores de la Cooperativa, teniendo en cuenta que son asociados a COOSONAV. Se determinó que la Gerencia Coordine si hay o no presupuesto. Otra proposición es que teniendo en cuenta los pocos ingresos a la Cooperativa, el Coordinador solicita si es viable que para la escuela a los alumnos de infantería, como a los de la escuela de grumetes como gancho para ingresar se les pueda autorizar un préstamo de un a tres millones de pesos. El consejo determino que no es posible por no estar establecido. 13. CLAUSURA DE LA REUNIÓN: Siendo las 21:00horas, se da por terminada la reunión, concluyendo que la reunión del mes de marzo de 2015, re realizará el día martes 17 de marzo de 2015, a las 08:00 horas, en la modalidad presencial.

Original Firmada HERIBERTO NARVÁEZ ORTIZ

Presidente Consejo de Administración COOSONAV

Original Firmada NESTOR WILLIAM TRIANA ROA

Secretario Consejo de Administración COOSONAV

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