Resolución Nº 370_2011 - SEPRELAD_br_Por la cual se deroga la Resolución SEPRELAD N° 35_2010 y...
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Inicio de Sesíon Registrate Login de Usuarios Pagina Principal Quienes Somos Preguntas Frecuentes Formas de Pago Contactenos Inicio 0 RESOLUCION Nº 370/11 POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 35/2010 Y APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP). Asunción, 7 de noviembre de 2011 VISTO: La Ley N° 1.015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES" y Su modificatoria Ley N° 3.783/09; así como la Ley N° 438/94 "QUE REGULA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Y DEL SECTOR COOPERATIVO" y la Ley N° 2.157/03 "QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Y ESTABLECE SU CARTA ORGÁNICA", y CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo establecido por los artículos 13 y 28 de la Ley N° 1015/97 modificada por la Ley N° 3.783/09, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cuenta con la función y atribución de dictar, en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar las Entidades Cooperativas, con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en adelante LD y FT; Que, resulta necesario emitir una nueva norma administrativa que, acorde a las características y necesidades particulares del Sector Cooperativo Nacional, dicte los principios, las políticas, las prácticas y los procedimientos que las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo -INCOOP- deban conocer y cumplir, a fin de alcanzar la máxima eficacia en materia de prevención de LD y FT. Que, corresponde al Ministro Secretarlo Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer su potestad de dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones que regulen aspectos vinculados con la función de esta Secretaría de Estado, y POR TANTO: en uso de sus atribuciones, EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES; RESUELVE: Art. 1º. - DEROGAR, la Resolución N° 35/2010 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA LEY N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES' Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/2009 QUE MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA Ley N° 1.015/97, PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS Y FISCALIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)", conforme con los argumentos brevemente expuestos en el exordio precedente. Art. 2º.- APROBAR, el "REGLAMENTO DE LA LEY N° 1015/1997 Y SU MODIFICATORIA, PARA LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)", cuyo texto del "Anexo A" forma parte Integrante de la presente Resolución. Art. 3º.- APROBAR, el FORMULARIO DEL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, que deben completar los sujetos obligados que por su naturaleza se encuentran bajo la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo, cuyo formato es parte integrante de esta Resolución como "Anexo B". Art. 4º. - ESTABLECER, la plena vigencia del Presente Reglamento a partir del ejercicio fiscal del año 2012. Art. 5º. - COMUNICAR, a quiénes corresponda y cumplido Archivar. Ver: Anexo A Anexo B Oscar Boldanich Ferreira Ministerio Secretario Ejecutivo Victorina Genes Villalba Secretaria General (nc) Buscas algo? Escribe la frase o numero de documento que haga referencia a lo que estas buscando Buscar Filtro Cronologico Seleccione tipo y año para la busqueda que desea. Seleccione Disposición o Jurisprudencia Seleccione año Mostrar Moneda Compra Venta Dolar Efectivo 4.380 4.460 Dolar Transferencia 4.420 4.470 Peso 860 930 Euro 5.600 5.900 Real 2.270 2.390 Todos los derechos Reservados ALIANZA CONSULTORES TRIBUTARIOS Tte Fariña 752 entre Tacuary y Antequera Edificio Marisol 1er Piso Oficina CyD Tel: 453-212/3 - [email protected] Resolución Nº 370/2011 - SEPRELAD<br>Por la cual se deroga la Reso... http://www.leyes.com.py/todas_disposiciones/2011/resoluciones/resoluc... 1 de 1 26/11/2011 10:21 a.m.
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RESOLUCION Nº 370/11
POR LA CUAL SE DEROGA LA RESOLUCIÓN SEPRELAD N° 35/2010 Y APRUEBA ELREGLAMENTO DE LA LEY N° 1015/97 Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/09, PARA
LAS ENTIDADES SUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTONACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP).
Asunción, 7 de noviembre de 2011
VISTO: La Ley N° 1.015/97 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOS ILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DEDINERO O BIENES" y Su modificatoria Ley N° 3.783/09; así como la Ley N° 438/94 "QUE REGULA LA CONSTITUCIÓN,ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS COOPERATIVAS Y DEL SECTOR COOPERATIVO" y la Ley N° 2.157/03"QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Y ESTABLECE SU CARTAORGÁNICA", y
CONSIDERANDO: Que, en virtud de lo establecido por los artículos 13 y 28 de la Ley N° 1015/97 modificada por la Ley N°3.783/09, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cuenta con la función y atribución dedictar, en el marco de las leyes que rigen la materia, los reglamentos de carácter administrativo que deban observar lasEntidades Cooperativas, con el fin de evitar, detectar y reportar las operaciones de lavado de dinero y financiamiento delterrorismo, en adelante LD y FT;
Que, resulta necesario emitir una nueva norma administrativa que, acorde a las características y necesidades particulares delSector Cooperativo Nacional, dicte los principios, las políticas, las prácticas y los procedimientos que las entidades sujetas ala supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperativismo -INCOOP- deban conocer y cumplir, a fin de alcanzar lamáxima eficacia en materia de prevención de LD y FT.
Que, corresponde al Ministro Secretarlo Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, ejercer supotestad de dirigir las actividades de la Institución, a través de disposiciones que regulen aspectos vinculados con la funciónde esta Secretaría de Estado, y
POR TANTO: en uso de sus atribuciones,
EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓNDE LAVADO DE DINERO O BIENES;
RESUELVE:
Art. 1º. - DEROGAR, la Resolución N° 35/2010 "QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DEDINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA LEY N° 1015/1997 "QUE PREVIENE Y REPRIME LOS ACTOSILÍCITOS DESTINADOS A LA LEGITIMACIÓN DE DINERO O BIENES' Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3783/2009 QUEMODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA Ley N° 1.015/97, PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS SUPERVISADOS YFISCALIZADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)", conforme con los argumentosbrevemente expuestos en el exordio precedente.Art. 2º.- APROBAR, el "REGLAMENTO DE LA LEY N° 1015/1997 Y SU MODIFICATORIA, PARA LAS ENTIDADESSUJETAS A LA SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)", cuyotexto del "Anexo A" forma parte Integrante de la presente Resolución.
Art. 3º.- APROBAR, el FORMULARIO DEL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS, que deben completar lossujetos obligados que por su naturaleza se encuentran bajo la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional deCooperativismo, cuyo formato es parte integrante de esta Resolución como "Anexo B".
Art. 4º. - ESTABLECER, la plena vigencia del Presente Reglamento a partir del ejercicio fiscal del año 2012.
Art. 5º. - COMUNICAR, a quiénes corresponda y cumplido Archivar.
Ver:Anexo AAnexo B
Oscar Boldanich FerreiraMinisterio Secretario Ejecutivo
Victorina Genes VillalbaSecretaria General
(nc)
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Todos los derechos ReservadosALIANZA CONSULTORES TRIBUTARIOSTte Fariña 752 entre Tacuary y Antequera Edificio Marisol 1er Piso Oficina CyD Tel: 453-212/3 - [email protected]
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