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PUNTO FINAL . FEBRERO 2021 1

PUNTO FINAL . FEBRERO 2021 PUNTO FINAL . FEBRERO 20212 3

Debemos reconocer que hay riesgos de delincuencia organizada introduciendo recursos en las campañas, condicionamiento de programas sociales, y de que em-presas fachada se utilicen para sustraer recursos del era-rio e introducirlos a campañas electorales”.

Santiago NietoTitular de la UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firmaron un convenio de colabo-

ración mediante el que acordaron los térmi-nos en los que compartirán información para fiscalizar a partidos políticos y candidatos, de cara a la contienda del próximo 6 de junio.

La idea es intercambiar información de quienes participarán en la contienda, a fin de detectar irregularidades o mal uso de re-cursos públicos, para prevenir el lavado de dinero.

Al respecto, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, enfatizó la importancia de mejorar los controles y combatir el financia-miento ilícito en los procesos electorales, pues debe reconocerse que “existe el riesgo de delincuencia organizada introduciendo recursos en las campañas”.

El funcionario alertó que también cabe la posibilidad de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario para reincorporarlos a las campañas, o de que exista el condicionamiento de progra-mas sociales.

Por su parte, el presidente del INE, Loren-zo Córdova, señaló que con los anexos téc-nicos que se firmaron se establecieron las bases sobre cómo se compartirá informa-ción financiera sobre partidos y candidatos.

Reconoció que tan sólo en 2019 se detec-taron conductas irregulares en los partidos, como egresos no reportados, gastos sin ob-jeto partidista y cuentas por pagar y por co-brar con antigüedad mayor de un año.

De cara a la elección del 6 de junio

Acuerdan INE y UIF fiscalizar a partidos y candidatos

“La reiteración de conductas sancionables nos dice que debemos avanzar más en aque-llas medidas que tengan un efecto disuasorio en el comportamiento administrativo y fi-nanciero de los partidos políticos”, agregó.

Señaló que la fiscalización que conduce el INE es preventiva, inhibitoria de conductas irregulares, pero dijo que si no ocurre lo anterior, el organismo electo-ral sancionará con ri-gor e imparcialidad frente a cualquier pos-tura política.

“No nos interesa ahogar con sanciones a quienes compiten, sino la trans-parencia en el ejercicio de cada peso invertido en la política y el cum-plimiento puntual de las reglas que rigen a nuestra democracia”, manifestó.

En síntesis, se refirió a la im-portancia de conocer el ori-gen y destino de los recursos que circula n en el sistema fi-nanciero mexicano, y los que partidos y candidatos utilizan en las campañas electorales.

Alcances del convenioPrimer AnexoSe enfoca en información que UIF proveerá al INE como:Operaciones que realizan las personas físicas y morales catalogadas de riesgoDetalle de depósitos y retiros localizados en los repor-tes de operaciones relevantesDetalles de operaciones inusuales-Información para identificar y prevenir conductas o actos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita o el indebido uso de recursos públicos.

Segundo AnexoSe enfoca en la sustanciación de procedi-mientos sancionadores para:La violencia política de género, Violaciones a la prerrogativa de los partidos políticos relacionada con el uso de los tiempos en radio y televisiónContravenciones de las normas so-bre propaganda política o electoral y actos anticipados de precampaña o campaña.

21,368 cargos de elec-ción popular

15 gubernaturasCampeche, Coli-ma, Guerrero, San Luis, Sinaloa, So-nora, Tlaxcala, Za-catecas, Michoa-cán, BC, BCS, Chihuahua, Naya-rit, Nuevo León y Querétaro.

500 curules Cámara de Di-

putados federal

1,063 diputados estatales 30 con-gresos locales

1,926 ayunta-mientos y juntas municipales

¿Qué estará en disputa el próxi-mo 6 de junio?


El Servicio de Adminis-tración Tributaria (SAT) tiene “en la

mira” a Mexicanos Con-tra la Corrupción y la Impunidad (CCCI), or-ganización no guberna-mental a la que se-ñaló de evasión fiscal, al utilizar un esquema similar al empleado por las Empresas que Fac-turan Operaciones Simuladas (EFOS), me-jor conocidas como “factureras”.

La autoridad fiscal aseguró que MCCI ha incluido en su nómina a “perso-nas inexistentes” y reporta “servicios que no existen y donativos que no son donativos, si-no transferencias para otro tipo de acuerdos”.

Raquel Buenrostro, titular del SAT, dijo que en la revisión contable de esa ONG, fundada por el empresario Claudio X. Gon-zález, se detectó que “tiene un esquema de evasión fiscal muy parecido al de las factu-reras”.

Dijo que este tipo de asociaciones de ca-rácter social “meten facturas o tienen en nómina gente con conflicto de interés”. Citó

como ejemplo lo que ocurre en el sector sa-lud, donde se ha identificado a fundaciones que supuestamente donan equipos a hospi-tales y cuando el SAT revisa, resulta que el

Usa tácticas de factureras

Mexicanos Contra la Corrupción evade al fisco

La jefa del SAT aseveró que esa ONG mete nóminas de personas y de servi-

cios que no existen y los donativos que recibe de empresas son desvia-

dos para otros fines

Raquel Buenrostro negó que exista asedio alguno e indicó que esa ONG fundada por Claudio X. González es la que más ha inter-

puesto amparos contra la 4T

nosocomio no lo incluyó en sus activos por-que fue prestado sólo por dos meses y luego lo mandan a otro hospital.

“Entonces, -agregó Buenrostro- las funda-ciones hacen acreditables cuatro facturas en lugar de una y al final del día les regresan el equipo”, e indicó que este tipo de labor so-cial “se presta mucho a esconder servicios”.

Rechazó que haya una persecución en contra de MCCI por la posición crítica que ha asumido ante el gobierno del presidente

Andrés Manuel López Obrador –su funda-dor impulsa una alianza opositora en contra de la Cuarta Transformación para los comi-cios venideros--, y por las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en su admi-nistración.

“Que se sienta perseguido el que no se porta bien. El que se porta bien que duerma tranquilo y el que no paga impuestos que se preocupe, porque tiene que pagar. No hay persecución, hay aplicación de la ley”, pun-tualizó la funcionaria.

Red ayudaba a eludir pago de impuestos

La UNAM realizó un estudio para identi-ficar a evasores que recurrieron a Empre-sas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), mejor conocidas como “facture-ras”, para no tributar al fisco.

¿Cómo se descubrió esta evasión? La UNAM revisó la emisión de Comproban-tes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) entre contribuyentes y detectó que ha-bían conformado una red integrada por

el 40% de EFOS. Se supo cómo operaban las fac-

tureras. Se inclinaban “por activi-dades como servicios de consul-toría, administración y supervisión

de construcción, así como de apo-yo a negocios”.

La investigación detectó a 4 mil 26 contribuyentes, de los cuales 3 mil 784 son personas morales y 242 son perso-

nas físicas, quienes “interactúan en-te diversas redes”, lo que les per-mite a los evasores tributarios una “menor intervención humana en el proceso de una auditoría, para el caso del SAT”.


Desviaron diputados federales 506.5 mdp

Entre 2013 y 2018

Alrededor de 506.5 millones de pesos son los que habrían desviado dipu-tados federales integrantes de las le-

gislaturas 62 y 63, a través de más de un centenar de empresas fantasma.

Así lo reveló el diario español El País en una investigación en la que señala que en-tre 2013 y 2018, legisladores contrataron a 130 empresas que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administra-ción Tributaria (SAT) de haber simulado sus operaciones.

De acuerdo con el rotativo, los servicios facturados van desde asesorías para elabo-rar iniciativas de ley, hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias. No obstante, en los comprobantes fiscales no se identifica qué legislador o instancia ad-ministrativa efectuó la compra.

Con relación a una base de datos del SAT a la que tuvo acceso, también fueron des-viados recursos de la partida de gestoría social destinados para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas para apoyar a sus representados.

La empresa Aacors Solución --constituida en 2015 en Villahermosa, Tabasco-- es la que más recursos recibió: poco más de 283 mi-llones de pesos a través de 107 facturas que justificaban la supuesta compra de cartuchos para impresoras, sobres, engrapadoras, car-petas, hojas, clips y bolígrafos.

Los documentos de los procedimientos de compra no están publicados en el por-tal de transparencia. En 2017, en una audi-toría, se detectó que esa empresa no apa-recía en el listado oficial de contratistas pese a los pagos realizados.

Nadie sabe, nadie supo…Solamente cuatro legisladores que fueron coordinadores parlamentarios accedie-

ron a hablar del tema, pero todos se deslindaron de las contrataciones.Francisco Martínez Neri, del PRD, aseguró que la mayor responsabilidad en las

adquisiciones recaía en la Secretaría General, en ese entonces en manos del PRI.Luis Alberto Villarreal, del PAN, dijo que era la primera vez que escuchaba sobre

empresas fantasma en el Congreso, mientras que Marko Cortes, también del PAN, afirmó desconocer las contrataciones.

César Camacho, del PRI, aseguró que desconocía las compras a empresas fantas-ma y sostuvo que, debido a que hay diversas instancias ejecutoras del gasto, pudo haber sido cualquiera de ellas.

62 LegislaturaMonto: 158.6 mdpConcepto: Renta de equipo de soni-do y audio, mobiliario, asesoría y con-sultoríaPeriodo: sep. 2012 - agos. 2015Coordinadores: Luis Alberto Villarreal (PAN), Silvano Aureoles (PRD) y Man-lio Fabio Beltrones (PRI)63 LegislaturaMonto: 347. 8 mdpConcepto: Papelería, cursos de equi-dad, servicios de banquetes, alimen-tación, hospedaje, renta de salones, edecanes y meseros.Periodo: sep. 2015 - agos. 2018Coordinadores parlamentarios: César Camacho (PRI), Francisco Martínez Neri (PRD) y Marko Cortés (PAN).

*Con información de Diario El País

Durante la 62 legislatura se pagaron 158.6 millones de pesos a “sociedades de humo”. El 44% se destinó a la supuesta renta de equipo de sonido y audio, y ad-quisición de mobiliario. Otro 22% de los recursos desviados a empresas fantasma se justificó como servicio de asesoría y consultoría.

Los diputados de la 63 legislatura desti-naron 347. 8 millones de pesos a empre-sas fantasma. En ocho de cada 10 facturas que se usaron para justificar los recursos asignados se describe la supuesta compra de artículos de papelería.

Danza de millones a “sociedades de humo”

En 2019, bajo el Gobierno de An-drés Manuel López Obrador, los legis-ladores aprobaron una ley para casti-gar el uso de las empresas fantasma con las que se defrauda al fisco.

Pagos a empresas fantasma


esquema recurrente en gobierno peñista

1,993 comprobantes fiscales facturaron las

legislaturas 62 y 63 para amparar la ad-quisición de diversos bienes y servicios, de acuerdo con información proporcio-

nada por el SAT vía transparencia.

8,204empresas que facturaron opera-ciones simuladas y que habrían evadido el pago de 354 mil 512 millones de pesos entre 2014 y

mediados de 2019, fueron identi-ficadas por el SAT

EMPRESAS FANTASMA,

Durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, las empresas fan-tasma se convirtieron en un esquema

estructural para el desvío multimillonario y sistemático de recursos públicos.

Un ejemplo de ello es la llamada Estafa Maestra, mediante la que se utilizó a diversas dependencias --y con la ayuda de universida-des-- para triangular cientos de millones de pesos que pasaron por “sociedades de humo”.

El modelo de facturación falsa fue utilizado por gobernadores como Javier Duarte en Ve-racruz y en dependencias de Salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el Ejército mexicano.

Tras el cambio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una cruzada contra las facturas falsas que se usan para evadir el pago de impuestos.

En 2019, el Servicio de Administración Tri-butaria (SAT), acusó que el uso de empresas fantasma aumentó exponencialmente en el sexenio anterior con la complicidad de servi-dores públicos.

En un informe, precisó que entre 2014 y mediados de 2019 la autoridad tributaria ha-bía identificado 8 mil 204 empresas que fac-turaron operaciones simuladas y que habrían

evadido el pago de 354 mil 512 millones de pesos.

Ante ello, los legisladores emprendie-ron una serie de reformas que fueron apro-badas en 2019, como diversos cambios a la ley para tipificar como delincuencia organi-zada la compra y venta de facturas falsas. Con ello se buscaba castigar a las empresas que ex-piden comprobantes fiscales para encubrir operaciones ilegales.

Ahora se sabe que no solo las instancias del poder ejecutivo y los gobiernos estatales em-pleaban la facturación falsa, sino que también en el Congreso de la Unión ocurría lo mismo.

Las contrataciones fueron realizadas con 130 compañías que facturaban operaciones inexistentes y que no

cuentan con personal, infraestructura, ni capacidad para prestar servicios o

producir los bienes.

Los servicios que se facturaron van desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias.

En los comprobantes no se identifica quién realizó la compra

En los comprobantes fiscales tampo-co se identifica qué legislador o ins-

tancia administrativa realizó la compra

Parte de los recursos que se desviaron pertene-

cían a la partida económica que reciben los diputados pa-

ra sus labores de gestoría so-cial.

Algunas empresas fantasmaFicur S. C. cobró poco más de un

millón de pesos para brindar asesorías sobre diversas “reformas constitucio-nes”.

Advisor Groups Soluciones Integra-les y de Proyección se constituyó en diciembre de 2014 y a los 6 meses ya estaba recibiendo los primeros pagos por impartir capacitaciones.


CFE, 196 mil 760 de los cuales viven en el municipio Centro.

Por otro lado, el gobernador adelantó que buscará iniciar otra negociación con Comisión Federal de Electricidad para tra-tar de dar a la entidad una mejor tarifa in-dustrial y comercial.

Indicó que, aunque sabe que esa tarifa obedece a otros factores de mercado, se reunirá con los comerciantes, a fin de ini-ciar alcanzar ese objetivo que de antema-no se sabe no será nada fácil.

Tras negar que el acuerdo tenga trasfon-do político-electoral, López Hernández indicó que ya no hay argumentos para mantener la resistencia civil, por lo que la CFE podrá ejecutar acciones administrati-vas o jurídicas necesarias para requerir el pago de los usuarios.

con Comisión FederalADIÓS A LA DEUDA

Más de 600 mil tabasqueños dije-ron adiós a la deuda de luz por alrededor de 11 mil millones de

pesos que mantenían desde 1995 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al firmar esta un acuerdo con el gobierno de Tabasco para acabar con ese saldo y es-tablecer una tarifa única para consumo doméstico.

Durante la firma del documento, el gobernador Adán Augusto

López Hernández destacó que con esta acción también se beneficia a los tabas-queños que resultaron afectados por las inundaciones de 2020, porque se les con-donará el adeudo histórico y el de los últi-mos dos bimestres.

A partir del 1 de febrero se condona el historial de adeudos de los consumidores domésticos, a quienes se beneficiará con la tarifa más baja, anunció el mandatario en su cuenta de Twitter.

En síntesis, se elimina el adeudo his-tórico de los tabasqueños y se otorga la

tarifa eléctrica 1F (única) con subsidio durante todo el año. Con ello, se beneficia a alrededor de 607 mil 165 usuarios de

Resistencia civil será historiaEl gobernador Adán Augusto López Hernández confió en

que con este convenio concluya la resistencia civil que han mantenido comunidades indígenas por los cobros excesivos

en el consumo de energía eléctrica.Asimismo, expresó que se prevé que el nuevo acuerdo alcance

al 85 por ciento del padrón de clientes que tiene la CFE en Ta-basco y cuya deuda histórica es de 11,000 millones de pesos.

El acuerdo también destaca en medio de la propuesta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, con la que se busca fortalecer a la CFE.

Para ello, se plantea la modificación de los mecanismos de mercado establecidos en la reforma eléctrica de 2013 y que le da a la empresa paraestatal prioridad frente a los productores priva-dos de electricidad.

Con este convenio se prevé termine la resistencia civil que han mantenido comunidades indígenas por los cobros excesivos en el consumo de energía

eléctrica.

Acuerdo:Se condona el historial de adeudosTarifa: 1F (la más baja) todo el añoBeneficiados: 607 mil 165 usuarios. de los cuales 196 mil 760 son del Centro


En esto consiste el acuerdo entre CFE y el Gobierno de Tabasco

Es para los clientes domésticos y consiste en la regularización del adeudo hasta el 31 de enero de 2021 para todos los clientes que se encuentran en tarifa 1C y 1D.

Si tu tarifa ya es 1F, también se re-gulariza el adeudo, siempre y cuan-do pertenezcas al área afectada por inundaciones.

¿Hasta cuándo puede solicitarse el apoyo?

¿Qué hacer después de recibir el apoyo?

¿Los negocios recibirán el apoyo?

OJO:

Beneficio:A partir del 1 de febrero de 2021 el

Gobierno de Tabasco pagará el 50% de la facturación a todos los clientes que cumplan los requisitos estable-cidos de consumo promedio en el municipio al que pertenece, en los meses de febrero y marzo de 2021.

Se recibe de manera automática en tu servicio a partir del 1 de febrero de 2021. La invitación es acudir al centro de aten-ción a clientes más cercano y actualizar tus datos, como correo, teléfono y RFC, o también puedes llamar al 071 para mayor información.

Además de cubrir el 50% del total de la facturación de fe-brero y marzo, en adelante deberás estar al corriente de tus pagos para evitar el corte de energía. En la página electróni-ca www.cfe.mx te podrás mantener informado sobre el uso eficiente de energía.

No. El beneficio solamente aplica para los clientes domés-ticos que aún tienen la Tafira 1C, 1D y los de 1F que ya fir-maron previamente y están dentro de las áreas afectadas por inundación.

Si estás al corriente de tus pagos y no estás en tarifa 1F, SÍ se-rás beneficiado automático con la tarifa 1F y posteriormente se te aplicará el apoyo del 50% de tu facturación de febrero y mar-zo de 2021, si tu consumo está dentro del rango establecido para tu municipio. Luego deberás continuar con un buen histo-rial de pago.

Si estás al corriente de tus pa-gos y ya estás en tarifa 1F, SÍ se-rás beneficiado con el apoyo del 50% de tu adeudo de los meses de febrero y marzo de 202, si tu consumo está dentro del rango establecido para tu municipio. Luego deberás continuar con un buen historial de pago.

Si tu servicio de energía está en tarifa del alto consumo DAC, NO estás incluido dentro de este apoyo, por lo que se te recomien-da que consultes la página www.cfe.mx para consejos sobre cómo bajar tu consumo de energía y cambiar tu tarifa.


A partir de 2021, todos los servidores públi-cos de los gobiernos estatales y municipales deberán presentar su declaración patrimo-nial y de interés en las 32 entidades federati-vas del país.

Hasta el año pasado, esa obligación solo aplicaba desde el gobernador hasta jefe de departamento. Con la nueva disposición, to-do el personal estatal y municipal tendrá que hacerlo.

Desde el 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) comenzó a compartir con to-das las contralorías estatales el sistema de de-claración patrimonial, trasferencia que de-berá concluir antes de abril, pues en mayo es cuando los servidores públicos estatales y municipales deben presentarla.

“Nuestro nuevo Declaranet ha demostrado ser un sistema totalmente estable, funcional y eficiente para la presentación de las decla-raciones patrimoniales con el nuevo forma-to”, señaló la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Refirió que, en el 2020, la SFP registró una cifra récord de declaraciones patrimoniales y de interés. Un millón 308 mil 17 servidores públicos de la administración federal cum-plieron con esa obligación constitucional, ci-fra seis veces mayor que la de 2019.

Todo el personal que labora en el gobierno central presentó su declaración patrimonial y de interés, incluidos médicos, enfermeros, maestros y operativos.

Sandoval reconoció por esa labor a las ins-tituciones de la administración federal y a sus funcionarios, “en línea con nuestro com-promiso de hacer y ser el gobierno más ho-nesto y transparente de la historia”.

Todos los servidores públicos rendirán declaración patrimonialMéxico cuenta con un

servicio público íntegro: SFPMéxico se ha convertido en un país

con un servicio público íntegro, sostuvo la secretaria de la Fun-

ción Pública (SFP), Irma Eréndira Sando-val Ballesteros, y aseveró que en el gobier-no federal “la honestidad es la moneda de cambio y requisito indispensable para ejercer los recursos de los mexicanos y ga-rantizar que el bienestar de la ciudadanía sea la única prioridad de las instituciones”.

Aseveró que la corrupción es el mayor enemigo de la democracia y el mejor alia-do del autoritarismo, y destacó que cuan-do un servidor público o un actor privado anteponen el interés particular por encima del interés público “la representación polí-tica falla”.

“De nosotros depende seguir combatien-do el conflicto de intereses, de separar los intereses políticos de los económicos, de construir una administración austera y efectiva al servicio de la gente”, dijo.

A la Función Pública y a los contralores estatales, expuso, “nos toca vigilar que to-dos los servidores públicos asuman su res-ponsabilidad de actuar con honradez y en estricto apego a la legalidad”.

Resaltó que, en materia de prevención, se ha logrado pasar de un enfoque fiscaliza-dor del control interno a una herramienta fundamental de mejora, que pone énfasis en la identificación y administración de los mayores riesgos de corrupción”.

“Muy pronto vamos a poder presumir que en México la fiscalización se realiza

Hasta el año pasado, esa obligación constitucional solo aplicaba desde el gobernador hasta jefe de departa-mento. Con la nueva disposición,

todo el personal estatal y municipal de las 32 entidades deberá hacerlo.

Este año será de desafíos, pues al mis-mo tiempo que se enfrenta la pande-mia y se impulsa la reactivación eco-nómica, se procura que los procesos electorales ocurran con la mayor pul-critud, honestidad y transparencia de nuestra historia”.

Irma Eréndira SandovalTitular de la SFP

1.3 millones de trabajadores federales cumplieron en 2020 con esa obligación constitucional, cifra

récord según datos de la dependencia

con criterios y técnicas homologadas a lo largo y ancho del país, pues pasamos de sólo observar a recuperar recursos para la federación y evitamos que sucedan actos de corrupción antes de que se presenten”, externo la titular de la SFP.


AMLO, en pie de lucha para seguir con la transformaciónTras convalecer dos semanas para re-

cuperarse de COVID, el presidente Andrés Manuel López Obrador re-

gresó el lunes 8 de febrero a las actividades públicas y aseguró que se encuentra nueva-mente de pie y en la lucha por la transfor-mación del país.

Durante el tiempo en el que permaneció aislado en Palacio Nacional, bajo cuidados de un equipo de médicos, encabezado por el se-cretario de Salud, Jorge Alcocer, el mandata-rio siguió pendiente de los asuntos del país.

“Afortunadamente salimos adelante; aquí estamos, luchando. Agradezco a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres y hombres que expresaron su deseo de que me recuperara”, manifestó López Obrador.

El presidente señaló que se encuentra de nuevo en pie y que seguirá en lucha por la transformación del país, porque “es funda-mental para México acabar con la corrupción para que se moralice el país y podamos vivir con bienestar y felicidad”.

El domingo 24 de enero, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, informó al país que había dado positivo al coronavirus luego de una gira de trabajo que realizó ese fin de semana por los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

En días posteriores en medios de comuni-

cación y en redes sociales empezaron a di-fundirse una serie de rumores acerca de su estado de salud, por lo que el 29 de enero el presidente subió un video para poner fin a las falsedades que propalaron sus adversarios y detractores.

“Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores y malos entendidos; estoy bien, aunque todavía tengo que guardar re-poso. Ahora me acicalé, así como estoy, para comunicarme con ustedes, pero no he estado en estos días así”, expuso.

SolidaridadEl mandatario federal expresó su solidari-

dad con las familias que han padecido coro-

navirus y su agradecimiento con el personal médico.

“Dar gracias al creador, a la naturaleza, y a la ciencia porque salí bien, sano, tengo en mi mente a quiénes han perdido la vida por esta terrible pandemia y por quienes sufren al

estar internados mucho tiempo y de pade-cer de daños en el proceso de tratamien-

to, todo lo que significa la recuperación, lo que se conoce postcovid”, dijo.

Sobre la vacunación, López Obra-dor afirmó que se aplicará la dosis

en el momento que le corres-ponda.

Se compraron dosis para proteger a más de 151 millones de habitantesEl tema más importante para las finanzas públicas en este mo-

mento es el de las vacunas, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera.

El funcionario indicó que no se puede proteger la salud de la población ni tener una economía operando en condiciones normales hasta que un por-

centaje muy alto de mexicanos esté vacunado.En ese sentido, destacó que para controlar la pande-

mia de covid-19, SHCP convino con diversos laborato-rios para garantizar una cobertura para 151 millones de

mexicanos.Es decir, más allá de los 126 millones que conforman la población actual, indicó

Arturo Herrera al resaltar que se han ce-rrado contratos para vacunas por 32 mil millones de pe-

sos y en las últimas semanas se pactaron convenios para recibir la Sputnik V y otro con una empresa hin-

dú.De esa manera, se efectuaron convenios con AstraZeneca, Pfizer, CanSino y la iniciativa Co-

vax , cuyos recursos para su compra provinieron de la prudencia en el presupuesto, de ingresos tributarios de 2020 y de recursos ociosos, como los fideicomisos eliminados.

El presidente

dijo que afortuna-damente salió ade-lante y agradeció a quienes expresaron

su preocupación por su salud


Hace seis años, el Principado de An-dorra, un microestado soberano e independiente situado en el suroes-

te de Europa, confiscó unos dos mil millo-nes de euros a 23 empresarios y políticos mexicanos que escondían ese dinero en ese paraíso fiscal.

El decomiso se dio luego de que el Fin-CEN --área de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Uni-dos que combate el lavado de dinero-- de-nunciara que en la Banca Privada de Ando-rra (BPA) se blanqueaban capitales de grupos criminales.

Esta información salió a relucir en un re-portaje publicado por la revista Forbes re-cientemente, el cual fue retomado por otros medios mexicanos.

El Principado de Andorra dio por desconta-do que el capital de los empresarios y políti-cos mexicanos no era legal, sino que provenía de actividades ilícitas. Sin embargo, cuando ocurrió el hecho --1 de marzo de 2015-- na-die dijo nada.

Los afectados guardaron silencio. Eran tiempos electorales en México y no querían generar un escándalo que perjudicara en las urnas al partido en el poder, pese a que el abogado que representa a ese grupo para re-cuperar el dinero, Salvador Padilla Estrada

asegura que lo confiscado “fue genera-do por trabajos de años, herencias, in-versiones y circunstancias propias de la vida”, según citó el portal Polemón.

Hoy, seis años después, buscan a toda costa revertir esa expropiación y recupe-rar su dinero. Para ello, han buscado el apoyo del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Protección a Mexi-canos en el Extranjero de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según el abogado, los afectados están dis-puestos a pagar impuestos si el presidente López Obrador les ayuda a repatriar sus ca-pitales.

“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio”, sostuvo.

La Banca Privada de Andorra es considera-da una institución con alto nivel de corrup-ción y con débiles controles de antiblanqueo de capitales.

Según Jennifer Shasky Calvery, responsable de FinCEN, la BAP era “un sencillo vehículo para el lavado de dinero de fondos proceden-tes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de seres humanos”.

En Andorra

Confiscan “millonada” a empresarios y políticos mexicanos

Cuando fue alcalde de Huixquilucan, Alfre-do del Mazo, gobernador del Estado de Mé-xico, abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) por 1.5 millones de euros, que son parte del multimillonario monto que el Principado de esa nación confiscó en 2015 a empresarios y políticos mexicanos.

No fue el único político mexicano que uti-lizó ese otrora paraíso fiscal para ocultar su capital. Esa banca fue la misma a la que re-currió Juan Collado Mocelo, conocido co-mo el “abogado del poder”, preso en el Re-clusorio Norte, acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado.

Collado utilizó a la BPA para cobrar 4.4 mi-llones de dólares de las empresas Enterprisse Gamki S. A. de C.V., y Varys Comercial, S. A. de C.V., consideradas “fantasma”.

El diario español El País realizó una investi-gación, según la cual Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, habría mo-vido 120 millones de dólares a través de 23 cuentas bancarias de Andorra.

De acuerdo a la investigación que se abrió en su contra, el litigante utilizaba casas de cambio y sociedades fiduciarias como Tíber y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont, con las que habría transferido 90 millones de dó-lares a cuentas que manejaba en la BPA.

Del Mazo y Collado ocultaban dinero

Una parte de los fondos ingre-sados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del in-vestigado y sus influencias en las esferas de poder, refiere la investigación publicada por El

País.

48,600 mdp les fueron decomisados a 23 personajes del ámbito políti-

co y empresarial


Se acabó la robadera y el bandidaje oficialPoco a poco se irán acostumbrando a

que se acabó la robadera, el bandi-daje oficial, advirtió el presidente

Andrés Manuel López Obrador al expre-sar que su gobierno está abierto a quienes quieran hacer negocios lícitos, invertir, crear empleos y contribuir al desarrollo.

Con ellos, sin obstáculos, vamos a buscar siempre simplificar trámites, que no ten-gan que pagar tantos impuestos, que no tengan que pagar moches ni sobornos, manifestó el mandatario.

En conferencia de prensa, López Obra-dor también expresó que la lista de empre-sas que no pagaban impuestos y el monto que se les condonaba en sexenios pasados, “es indignante”.

Al respecto, y aunque no reveló su nom-bre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que cuando le comen-tó a un directivo estadounidense que su empresa tenía adeudos fiscales en Méxi-co, este le ofreció la entrega de despensas en lugar de pagar los cerca de 10 mil mi-llones de pesos que debía de impuestos.

“Le corrí la cortesía de decirle: A lo

mejor no te han informado que no han pagado, algo así como 10 mil millones de pesos. Entonces, me dijo: Sí, sí tengo información. Ya sé que la están pasando mal. ¿Qué le parece, presidente, si les ayudamos con despensas?”, reveló el mandatario al comentar que su res-puesta fue demandar el pago inmediato del adeudo.

Por eso es importante que se acabe la corrupción y que todos estos contratos leoninos se revisen, manifestó al asegu-rar que durante el periodo neoliberal los políticos y los llamados hombres de negocio no se midieron y atracaron co-mo nunca en la historia de México.

A los que quieran hacer negocios lí-citos vamos a buscar siempre sim-plificar trámites, que no tengan que pagar tantos impuestos, que no ten-gan que pagar moches ni sobornos”

Andrés Manuel López ObradorPresidente de México

Repararía Ancira daño por compra-venta irregular de AgroNitrogenados

El dueño de Altos Hornos de México, S. A. (AHMSA), Alonso Ancira, logró pactar una reparación del daño con Pemex por el caso de la planta de AgroNitrogenados para que la FGR no le lleve a juicio por lavado de dinero.

Es así como el empresario se comprometió a pagar ese monto por el daño ocasionado con la compraventa irregular de AgroNi-trogenados.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador de-claró que el empresario debe devolver la cantidad estimada por el sobreprecio de la planta.

“Que la autoridad competente decida si además de esa repa-ración del daño hay castigo y en qué consiste el castigo. Si no hay una disminución de penas, pero eso es un asunto que corres-ponde a los jueces. Nosotros lo que sí queremos es la devolución del dinero”, afirmó.

El presidente An-

drés Manuel López

Obrador expresó que su gobierno

está abierto a quie-nes quieran hacer negocios lícitos, in-

vertir, crear empleos y contribuir al desa-rrollo del país, no a

la corrupción.


El Servicio de Administración Tributa-ria “no ha realizado condonaciones de impuestos” a favor de ninguna

persona física o moral, sino fortalecido los esfuerzos para incrementar la recaudación, incluso en medio de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, aclaró el SAT.

El organismo, dependiente de la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Público, precisó que está prohibido por ley condonar im-puestos y recordó que eso aplica desde que entró en vigor la reforma al artículo 28 de la Constitución federal, que dejó sin efecto las disposiciones contenidas en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

“En el SAT trabajamos bajo la convicción de acabar con las malas prácticas, en torno a la evasión y elusión fiscal, las cuales oca-sionaron graves daños a las finanzas públi-

El SAT no condona impuestos, ni total ni parcialmente

cas, violentando por años los principios de equidad y progresividad fiscal”, asentó el organismo en un comunicado.

La autoridad tributaria refirió que, en tér-minos monetarios equivalentes al 2020, entre 2007 y 2018 el país sufrió una pérdida de 413 mil 258 millones de pesos, precisa-mente por la condonación de impuestos correspondientes a obligaciones fiscales.

Los resultados del periodo 2019-2020 se deben principalmente a las estrategias im-plementadas en el SAT, que se han centra-do en promover la regularización de la si-tuación fiscal de los contribuyentes, incentivando el pronto pago mediante la aplicación de beneficios fiscales como: pago diferido, pago a plazos, reducción de recar-gos, o disminución de multas sin necesidad de judicialización.

Calderón y Peña condonaron impuestos multimillonarios

En los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña se con-donaron 413 mil 258 millones de pesos en impuestos, reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Destacó el caso del Gobierno anterior, en el que se observó un ‘pico’ en la condonación de impuestos en 2013. Tan solo en ese año se condonaron 226 mil 381 millones de pesos, de-bido al programa ‘Ponte al corriente’.

En total, en el sexenio anterior, las autoridades tributarias perdonaron el pago de 246 mil 336 millones de pesos en im-puestos, mientras que en el sexenio de Felipe Calderón la ci-fra llegó a 166 mil 922 millones de pesos.

Lo condonado corresponde a los impuestos que 146 mil 724 contribuyentes debieron pagar a la Hacienda Pública.

60 por ciento del total corresponde solo a 100 contribuyen-tes de la Iniciativa Privada, es decir, 209 mil 316 millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por Raquel Buenrostro, jefa del SAT.

413,258 millones de pesosfue el monto de los impuestos

condonados por los gobiernos de Felipe Calderón y

Enrique Peña

El artículo 74 del

Código Fiscal de la

Federación da al SAT la atribución

para disminuir total o parcialmente mul-tas por infracciones a las disposiciones

fiscales y aduaneras, pero bajo ningún

motivo los impues-tos omitidos se con-

donan, ni total ni parcialmente.

Condonación histórica


Seis contribuyentes, que evadieron al fisco con la complicidad de empresas conocidas como “factureras”, enfren-

tan cargos por defraudación fiscal y lavado de dinero, equiparable a delincuencia orga-nizada.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación contra los presuntos evasores fiscales. De acuerdo al portal de noticias Polemón, se les acusa de haber defraudado al fisco por un monto de 37.8 millones de pesos.

De resultar culpables de los delitos que se les imputan, los involucrados podrían reci-bir prisión preventiva oficiosa y una penali-dad de 13 años de prisión, en tanto que los propietarios de las “factureras” serían con-denados a 16 años de cárcel y sufrir el deco-miso de sus bienes.

La denuncia penal, presentada por la Pro-curaduría Fiscal de la Federación (PFF), es contra Javier Gustavo Garnica Zuleta, due-ño del centro de idiomas Linguatec, a quien se le imputan operaciones simuladas con la colaboración de la EFO SAV DELL S.A. de C.V, por un monto estimado en 14 millones 123 mil 724 pesos.

Incluye también a Luis Ronaldo Balam, quien incurrió en el mismo delito con la facturera Impulso Empresarial Becka, por un monto de 9 millones 676 mil 914 pesos.

No es la primera vez que esta empresa es acusada de cometer ilícitos, pues anterior-mente ha enfrentado cargos por simular la prestación de un servicio por un importe de un millón 49 mil 858 pesos, y por bene-ficiarse del esquema de subcontratación de

la SEDATU en tiempos de Rosario Robles, bajo el cual operó recursos por 9 millones 578 mil pesos.

En la lista de denunciados, figura también el notario Arturo Ramos Alatorre, abogado que defraudó al fisco 7 millones 49 mil 56 pesos con la ayuda de la empresa Ingeniería Proyectos y Tratamientos Ecológicos Resi-duales S.A. de C.V.

Esta misma “facturera” ayudó a Jaime Ra-mírez Peralta evadir el pago de 264 mil 828

Contribuyentes enfrentan cargos por evadir al fisco

pesos, por lo que empresa y contribuyente enfrentan cargos.

Es el mismo caso de Daniel Enrique Con-treras Tirado, quien simuló operaciones inexistentes para evadir el pago 6 millones 112 mil 624 pesos de impuestos y lo hizo a través de la “facturera” Costa Bella y Sands de R.L. de C.V.

Otro de los denunciados es el contribu-yente Maximiliano Hernández Suárez, quien defraudó al fisco por un monto de

575 mil 821 pesos, con la presunta complici-dad de la empresa Black Systems VIP S.A. de C.V.

Según investigaciones de la Fiscalía Gene-ral de Puebla y del Servicio de Administra-ción Tributaria (SAT) esta EFO está vincula-da a una red de lavado de dinero en la que se habría implicado a la Benemérita Uni-versidad Autónoma de Puebla (BUAP), “junto con diversas empresas y proveedo-res habrían operado recursos por 52 millo-nes 307 mil 485 pesos”.

37.8 mdp es el monto que habrían defraudado al

fisco seis presuntos evasores a través de empresas que facturan operaciones si-

muladas


Mejora México en materia de percepción de corrupción

En el 2020 México mejoró dos puntos y avanzó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción con res-

pecto del 2019, de acuerdo a los resultados presentados por Transparencia Internacio-nal y Transparencia Mexicana.

La calificación de nuestro país en el Índice de Percepción de Corrupción es de 31 pun-tos, en el 2019 era de 29, y se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados a través de este instrumento, “el más acreditado a nivel internacional” en la materia.

En su evaluación, Transparencia Interna-cional señala que los “datos muestran una tendencia positiva” para México. Sin em-bargo, agrega, la nación todavía “no recu-pera la mejor evaluación histórica, que fue de 35 puntos en 2014”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Uni-dad de Inteligencia Financiera (UIF) expre-só su beneplácito por el avance mostrado por México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020. “Mejoramos como país”, dijo, y señaló que “no hay que olvidar que

Peña Nieto y compañía nos habían dejado en el sitio 138 de 180 países”.

El organismo no gubernamental reco-mendó al gobierno mexicano que, en el marco de la emergencia sanitaria y sus con-secuencias sociales y económicas, fortalez-ca las instituciones del sistema anticorrup-ción, especialmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), e Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

Sugiere además que la ASF fiscalice “en tiempo real” el gasto público, “con particu-lar énfasis en el gasto en salud y los progra-mas sociales y de reactivación económica”.

Además, que la FGR e instituciones de im-partición de justicia se concentren “en dar resultados concretos: sentencias a redes de corrupción, recuperación de activos des-viados y asegurar la reparación de daño a las víctimas para delitos vinculados con ac-tos de corrupción”.

De acuerdo a Transparencia Interna-

cional y Transparencia Mexicana, en 2020 nuestro país avanzó dos pun-

tos y escaló seis lugares, con respec-to a 2019.

...Y en recaudación, “viento en popa”

En materia de recaudación, México va “viento en popa”. Así lo confirma la revis-ta International Tax Review al publicar su “Global Tax 50”, que es un listado sobre los 50 acontecimientos o personajes más destacados a nivel mundial, relacionados con temas fiscales.

En el top 50 aparece nada más y nada menos que la jefa del SAT, Raquel Buen-rostro, quien con esto se convirtió en la primera autoridad fiscal mexicana en apa-recer en ese listado.

La prestigiosa revista catalogó a la jefa del SAT como “La dama de hierro”, y destacó que no le tembló la mano para tomar medidas fuertes contra grandes contribuyentes como Wal-Mart, Coca-Co-la Femsa, IBM, Toyota y Minera Fresnillo.

El SAT informó que al cierre del 2020 se alcanzó la cifra más alta de recuperación por fiscalización --de 123.4 pesos por ca-da peso invertido--; es decir, 385 mil 800 millones de pesos, la mayor recaudación de la historia por ese concepto.

Al dar a conocer su informe del cuarto trimestre del 2020, el organismo precisó que la recaudación tributaria fue por 3.3 billones de pesos --equivalentes a 14.5% del PIB--, mientras que la recaudación a grandes contribuyentes representó 52% de los ingresos tributarios totales, con 1.7 billones de pesos.

Nuestro país se ubica ahora en el lugar 124 de 180

países


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado más de 225 millo-nes de pesos de cuentas bancarias

vinculadas a una red de tratantes.

Informó de la existencia de mil 942 repor-tes de operaciones inusuales en el sistema financiero nacional, que están relacionadas con el delito de trata de personas.

La UIF detalló que de esa cantidad, 338 se relacionan directamente con la prostitu-ción infantil forzada, con la pornografía in-fantil y con el tráfico de menores, según re-portó el diario La Jornada.

Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, dijo que la trata de personas es el negocio ilícito más lucrativo después del narcotráfi-co.

Lo anterior, con base a los datos que tiene el Grupo de Acción Financiera Internacio-nal (GAFI) del que México forma parte.

Se estima, con base a estos datos, que este delito genera ganancias anuales por 150 mil millones de dólares; de esa cifra el diez por ciento se genera en destinos turísticos de países latinoamericanos, incluido México.

Por ello, destacó Nieto Castillo, es indis-pensable conocer la tipología de este delito, porque de ese modo se podría detectar este tipo de acciones ilícitas.

Refirió que menores de edad, entre los 12 y 13 años, son sustraídas de sus hogares en estados como Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, para ser llevadas a ciudades de Es-

Congela UIF cuentas ligadas a trata de personas

Por 235 millones de pesos

tados Unidos o a la capital mexicana para explotarlas sexualmente.

La UIF se ha encontrado casos de meno-res que han sido forzadas a tener 40 rela-ciones sexuales por día y a cambio de ello sólo recibían 80 pesos de pago por

cada una de ellas, agregó.

Nieto Castillo dijo también que mujeres europeas y sudamericanas igual son prosti-tuidas en México, llegan al país con el enga-ño de que las contratarán para otro tipo de trabajo.


Funcionarios protegían a banda rumana de estafadoresAdemás de bloquear las cuentas de 72

personas físicas y morales que for-man parte de la mafia de rumanos y

mexicanos dedicados a clonar tarjetas ban-carias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que se tiene identificados a seis funcionarios que brindaban protecciòn a esa banda.

“Hay un grupo de seis personas que esta-ban relacionadas con el ejercicio del poder público que, al parecer, están recibiendo al-gún tipo de beneficio o estaban generando algún tipo de protección”, declaró al diario Milenio el titular de esa unidad, Santiago Nieto.

El funcionario aseveró que no basta con atacar a los sicarios, sino que se busca des-articular las estructuras financieras que protegen a esos criminales, pues de esa ma-nera se combate la corrupción política y la protección que se les otorga en lo local.

La UIF también dio a conocer que se logró identificar a esa organización criminal que tiene como centro de operaciones Cancún, Quintana Roo, pero que se han expandido a otras zonas como la Riviera Nayarita, Los Cabos y Puerto Vallarta.

El bloqueo de las cuentas es parte de la Operación Caribe, apoyada por el Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteli-gencia de la Secretaría de Seguridad y Pro-tección Ciudadana y el Buró Federal de In-vestigaciones (FBI).

Precisó que se analizaron 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 re-portes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos; transferen-

cias internacionales mediante las cuales se realizaron 730 envíos por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 33 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.

La UIF también detectó la emisión de un total de 1,834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión de 4,033 transferencias interbancarias por un total de 2,205 millones de pesos y la recepción

de 3,858 transferencias por más de 2,180 millones de pesos.

La investigación es el resultado del trabajo conjunto del Gabinete de Seguridad, mis-mas que durante varios meses proporcio-naron a la UIF informes de inteligencia res-pecto de los principales líderes, operadores financieros, familiares, empresas, aboga-dos, así como de diversos servidores públi-cos que operan redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas.

“Estas acciones son el resultado del Go-bierno de México para combatir a las orga-nizaciones criminales que operan en nues-tro país, a fin de mermar su capacidad económica y limitar su margen de opera-ción dentro del sistema financiero”, reza el comunicado de la UIF.

La investigaciónOperaciones inusuales analizadas: 277Monto: 337.5 mdpOperaciones relevantes: 520 Monto: 125.5 mdpTotal de envíos internacionales: 730 Monto: 251.2 mdpTransferencias: 33 Monto: 232 mdpCheques emitidos: 1,834 Monto: 153.2 mdpTransferencias interbancarias: 4,033 Monto: 2 mil 205 mdp

Esa organización altera cajeros en los que instalan dispositivos para sustraer los datos de las tarjetas bancarias ingresadas, como el número de identificación personal, y posteriormente efectúan retiros, mismos que son ingresados al sis-

tema financiero mediante la operación de empresas fachada.


Los negocios de Lozoya al amparo del poderOdebrecht no fue la única compañía

trasnacional que sobornó a Emi-lio Lozoya para que les otorgara

contratos multimillonarios y concesio-nes. También lo hizo la constructora es-pañola OHL y pagó muy bien los servi-cios prestados por el exdirector de Petróleos Mexicanos, ambos casos en tiempos de Enrique Peña Nieto.

El diario español El País hizo esta revelación, según la cual en el ex-pediente que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió por el caso Lozoya aparecen do-cumentos que acreditan que dos empresas relacionadas con OHL transfirieron casi cinco millones de dólares a una cuenta que el exfun-cionario peñista tenía en el banco suizo UBS.

Ese rotativo consiguió un reporte in-terno de UBS en el que se asienta que Lozoya era un gestor de obras y cobraba una comisión por cada contrato que ne-gociaba. El banco suizo lo describía co-mo “consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de cons-trucción en México”.

De acuerdo a ese reportaje, las transfe-rencias a las cuentas de Lozoya podrían considerarse “una posible indicación de pagos de sobornos”.

Esos pagos se habrían hecho entre 2010 y 2013 a la cuenta de la empresa To-chos Holding Limited del banco suizo y que tiene como beneficia-

Y su esposa, acusada de fraude fiscal…

Las baterías de la FGR se fueron en con-tra de la esposa del exdirector de Pemex, a quien acusa de haber cometido defrau-dación fiscal. Según la denuncia, Marialle Helen Eckes habría cometido el delito en 2013, de lo cual la representación social entregó pruebas a la autoridad.

El fiscal Alejandro Gertz entregó al SAT los estados de cuenta y declaraciones fis-cales de 2013, según reportaron Proceso y El Universal. La acusación es por un frau-de de 909 mil 200 pesos, ya que evadió ese pago por los ingresos de poco más de 3 millones de pesos ese año.

Sin embargo, los fiscales a cargo del ca-so buscan acreditarle otros fraudes fisca-les cometidos en 2014 y 2017. Hasta aho-ra, un juez de control solo ha concedido una orden de aprehensión que se giró a finales de 2019, fecha en que la esposa de Lozoya ya no se encontraba en Méxi-co, sino había huido a su natal Alemania, por lo que su estatus legal es de prófuga de la justicia.

No es la única acusación que hay en contra de la cónyuge del exdirector de Pemex, pues también está acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero relacionados con el caso Odebrecht.

rio final a Lozoya. Según la FGR es la misma en la que Odebrecht y Altos Hornos deposita-ron los sobornos al exdirector de PEMEX,

con los cuales este último adqui-rió dos residencias en Ciudad

de México y Guerrero.

Tochos fue creada en septiembre de 2008 en Islas Vírgenes Británicas, según

consta en los docu-mentos que la Agen-

cia de Investigación Financiera entregó a la

FGR.

Dos años después, se creó en UBS una cuenta a nombre

de esa compañía. Lozoya habría declarado que el dinero que caía en

la cuenta del banco suizo era transferido por Grupo Villar y por el consorcio Infoglobal o cualquiera de las subsidiarias de OHL.

En total fueron 22 transferencias banca-rias las que realizaron esas compañías liga-das a OHL a las cuentas de Lozoya y de To-chos en ese periodo. El depósito mayor fue de 1.9 millones de dólares que el cor-porativo español trianguló a través de una empresa fachada creada por el despacho de los Panamá Papers.

De ese modo le pagaron a Lozoya las comisiones o sobornos por la asignación de contratos multimillonarios y conce-siones en el gobierno de Peña Nieto.

Como director de Pemex, Lozoya otorgó a OHL contratos por dos mil 396 millones de pesos.

5 mddhabrían transferido dos empresas

relacionadas con OHL a una cuenta que el exdirector de Pemex tenía en el banco suizo UBS, reveló el diario

español El País.

Los sobornos Transferencias de OHL a cuentas de Lozoya: 22 Depósito mayor: 1.9 mddModo: triangulados a través de una empresa fachada creada por el despa-cho de los Panamá Papers.Monto de los contratos otorgados por Lozoya a OHL: 2,396 mdp, unos 184 mdd al tipo de cambio de 2013


El opulento contrato de 110 mdd para promover a México

Autoridades mexicanas investigan un contrato por 110 millones de dólares que el gobierno de Enrique Peña

Nieto firmó con una empresa estaduniden-se para “promover” la imagen de nuestro país en el extranjero.

Lo que se sabe es que ya en el ocaso del sexenio pasado, la Secretaría de Turismo (Sectur), en ese tiempo a cargo de Enrique De la Madrid Cordero, acordó ese multi-millonario convenio con la empresa MSL Group Americas para la promoción de la “marca México”, aunque hasta el momento se desconocen los resultados.

El gasto de esos 110 millones de dólares se efectuó de una manera tan secreta, que la dependencia a cargo del hijo del expresi-dente Miguel de la Madrid ni siquiera in-formó del desembolso a la embajada de México en Washington.

De acuerdo con la revista Proceso, con el opulento presupuesto se convino que el contrato --de 23 páginas-- entrara en vigor a partir del 14 de julio de 2017 y hasta el 30 de noviembre de 2018.

Según el semanario, Gerónimo Gutié-rrez, embajador de México en Washington en ese tiempo en que se firmó el acuerdo a través del Consejo de Promoción Turística de México, se mostró sorprendido y asegu-ró que desconocía información alguna al respecto.

“Puedo confirmar que en este asunto no intervino la embajada de México en Was-hington. El monto es considerable y creo que está en el interés de todos, incluidos los involucrados, ofrecer explicaciones preci-sas al respecto”, comentó.

El actual vocero de la Secretaría de Turis-mo, Gustavo Armenta, explicó a su vez que desde el inicio de la actual administración federal ese contrato entró en etapa de li-quidación.

“La Secretaría de Turismo se enteró del contrato por publicaciones periodísticas y cuando esto ocurrió fue la Unidad de Inte-ligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la que se hizo cargo de todo”, ex-puso el director de comunicación social de la dependencia.

La FGR investiga un contrato que la Secretaría de Turismo firmó con

la empresa neoyorquina MSL Group Americas para promover la imagen de México en el exterior, cuyos resultados no han sido com-

probados

Penas contra evasión fiscal frenaron colapso económicoEl endurecimiento de las sanciones

contra evasores fiscales, previstas en diversas leyes, permitió a la Secreta-

ría de Hacienda tener una mayor recauda-ción el año pasado, lo que compensó la caí-da de los ingresos por la venta de hidrocarburos y evitar así el colapso econó-mico del país, como resultado de la emer-gencia sanitaria provocada por el CO-VID-19.

En 2020, el Servicio de Administración Tributaria logró captar 170 mil millones de pesos más de los contribuyentes cumpli-dos, dijo el procurador fiscal de la Federa-ción, Carlos Romero Aranda, al diario Mi-lenio, y calificó como un hecho “histórico” esta recaudación.

Destacó que esto fue posible debido a que la reforma penal fiscal equiparó la evasión y elusión fiscal con el delito de “delincuencia organizada”, por lo que quienes expidan, ad-quieran o enajenen comprobantes fiscales que simulen operaciones inexistentes o incu-rran en actos jurídicos simulados recibirán

trato de delincuentes sin derecho a fianza.

Según las nuevas disposiciones legales, quien incurra en el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero, equiparable a de-lincuencia organizada, podría recibir una sanción carcelaria de hasta 13 años. Esa es la razón por la que grandes, medianos y pe-queños contribuyentes se vieron obligados a cumplir con sus responsabilidades fisca-les, expuso Romero Aranda.

El funcionario dijo a Milenio que este cumplimiento con el fisco es lo que permi-tió al país que evitara su colapso económi-co, ya que le permitió a Hacienda compen-sar la caída de los ingresos por la venta de petróleo y electricidad por 183 mil 342 mi-llones de pesos que se registró en el 2020.

El año pasado, la Secretaría de Hacienda estimó recaudar 5 billones 339 mil 934 millo-nes de pesos, pero esa estimación fue menor en 183 mil 342 millones de pesos (4.1 por ciento menos) por lo que se dejó de percibir por la venta de hidrocarburos y electricidad.


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puso bajo la lupa los movimien-tos financieros en instituciones ban-

carias del estado de Puebla y descubrió que esa entidad estaba convertida en una espe-cie de paraíso fiscal para blanquear dinero proveniente de actividades ilícitas.

En 21 meses, la UIF congeló depósitos por más de 12 mil millones de pesos de cuentas bancarias pertenecientes a personas físicas y morales. Todas fueron incluidas en la lista negra de sujetos bloqueados bajo la sospe-cha o acusación de “favorecer, ayudar, auxi-liar o cooperar” en el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

En ese lapso -enero de 2019 a septiembre de 2020- el or-ganismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, blo-queó cuentas banca-rias por 5 mil 372 mi-llones de pesos, otros depósitos por 333.7 millones de dólares y 6 mil 475 euros. La suma de esos montos supera los 12 mil mi-llones de pesos.

De acuerdo con un reporte del diario La Jornada, los dueños de ese dinero no pudie-ron acreditar su legítima propiedad. El con-gelamiento de depósitos bancarios pasó de 800 operaciones incautadas en el 2018 a 25 mil 276 en los últimos 21 meses.

Entrevistada por La Jornada, la abogada Natalia González Díaz, maestra de la Uni-versidad Iberoamericana en derecho fiscal, estimó que el lavado de dinero en Puebla

Bloquea UIF cuentas por 12 mil mdp a “lavadores”

En Puebla

“podría alcanzar 25 por ciento del capital que circula” en esa entidad.

Advirtió de un incremento de operacio-nes fraudulentas como consecuencia de “la permisibilidad, las condonaciones y discre-cionalidad en el cobro de impuestos”, y que este fenómeno se repite en todo el territo-rio nacional.

González Díaz, quien labora en el Poder Judicial de la Federación, dijo que en el pa-sado permeó una culta fiscal permisiva, que

malacostumbró a empresarios a no pagar impuestos, pero cuando la autoridad fiscal endureció las medidas para combatir la evasión, recurrieron a “otras estrategias ilí-citas muy agresivas para evadir” al fisco.

“Muchos factores han contribuido a esta cultura de empresas fantasma y lavado de dinero, que en México es tan fuerte y está tan arraigada. En Puebla se ha desenmasca-rado a estas empresas. Creo que si se hiciera en todos los estados abrirían la misma al-cantarilla que aquí”, consideró.

Aplicaciones móviles roban datos a contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) alertó a contribuyentes de la existencia de “una serie de aplica-ciones móviles de contabilidad y de gestión fiscal que roban tu información personal”, como la firma electró-nica y la contraseña, por lo que les recomendó no com-partir esos datos con nadie.

Destacó que la firma electrónica (e.firma) “es única, personal e intransferible,” y es un conjunto de datos y caracteres cuyo archivo está cifrado y es seguro.

La e.firma tiene la misma validez y efecto que una fir-ma autógrafa y garantiza la identidad de quien rubrica cualquier documento digital, aseveró el SAT. Por ello, conminó a los contribuyentes a hacer un uso “conscien-te y responsable” de esos datos personales, “para evi-tar algún riesgo de extorsión de tu información”.

El SAT exhortó a los tributarios a no compartir la con-traseña y la e.firma con terceros o con aplicaciones mó-viles “que puedan poner en riesgo tu seguridad o ma-nifestar información errónea o inconsciente ante las autoridades fiscales”, como podrían ser la elaboración de facturas o la solicitud de devolución.

Evita ser víctima de engaños dirigidos al robo de da-tos personales que puedan vulnerar o alterar tu infor-mación fiscal, puntualizó la autoridad tributaria.

De enero de 2019 a septiembre de

2020, la UIF bloqueó cuentas ban-carias por 5 mil 372 millones de pe-sos, otros depósitos por 333.7 mi-llones de dólares y 6 mil 475 euros. La suma de esos montos supera los

12 mil millones de pesos.

25%del capital total que circula en Puebla podría provenir del lavado de dinero

El congelamiento de depósitos bancarios pasó de 800 operaciones incautadas en el 2018 a 25 mil 276 en los últimos 21 meses.


Empresas de Salinas deben más de 40 mil mdp al fisco

Litigios millonarios…A principios de 2020, Elektra tenía en

litigio 34 mil millones de pesos en cré-ditos fiscales. Como parte de la deuda de Salinas Pliego, un tribunal federal confirmó el pasado 27 de enero un cré-dito fiscal de 4 mil 916 millones de pe-sos fincado por el SAT a Grupo Elektra por Impuesto sobre la Renta (ISR) del ejercicio de 2011.

La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) decla-ró infundado el juicio de nulidad pro-movido por Elektra para impugnar la resolución del SAT.

De octubre de 2020 a enero de 2021, el TFJA confirmó tres créditos fiscales contra Elektra que suman más de 25 mil millones de pesos, pero dichas sen-tencias son impugnables mediante am-paro directo ante un tribunal colegiado de circuito y, eventualmente, ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN).

La SCJN tiene pendiente la sentencia final sobre otro crédito de 2 mil 636 mi-llones de pesos, relativo al ejercicio de 2006, asunto en el cual la Ministra Mar-garita Ríos Farjat había propuesto en junio de 2020 negar el amparo.

Sin embargo, Elektra promovió el im-pedimento de Ríos Farjat, quien fue je-fa del SAT, y la Segunda Sala de la Cor-te resolvió el 14 de octubre que el caso debe ser turnado a otro Ministro.

De esos grandes contribuyentes que deben im-puestos, se audi-tó a 892, y aún hay alrededor de 11 mil que pode-mos revisar”.

Raquel BuenrostroTitular del SAT

El Tribunal Federal de Justicia Ad-ministrativa determinó que Grupo

Elektra debe pagar por el momento 4,916 millones de pesos de ISR,

cantidad que no fue solventada en el ejercicio de 2011.

12 milSon los grandes contribuyentes que

aún tienen adeudos fiscales

34 milmdp

en créditos fiscales tenía Elektra en

litigio a principios del 2020

Más de 40 mil millones de pesos son los que pudieran deber por concepto de impuestos las em-

presas del dueño de TV Azteca y Elektra, Ricardo Salinas Pliego.

Así lo dio a conocer Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tribu-taria (SAT), quien aseguró que a la fecha hay seis juicios en primera instancia en contra de las empresas de Salinas.

La funcionaria dijo que la autoridad fiscal ya ganó seis juicios en primera instancia a Salinas, y uno de esos también fue favora-ble para el SAT en segunda instancia.

Entrevistada en “Los Periodistas”, trans-mitido por La Octava, por Álvaro Delgado y Alejandro Páez, Buenrostro precisó que las empresas de Salinas deben aproxima-damente 32 mil millones de pesos, cifra que debe actualizarse a valor actual.

Es decir, al actualizar en términos reales la deuda podría ascender a 40 mil millones de pesos, manifestó la titular del fisco al de-tallar que tan solo Elektra debe pagar 4 mil 916 millones de pesos por impuestos.

Buenrostro dijo también que algunas de las organizaciones que hacen labor social tienen un tipo de evasión fiscal muy pare-cido al de las factureras, pues “meten nó-mina de personas y servicios inexistentes”.

Asimismo, se refirió al caso de Epigmenio Ibarra, el cual ya se ha acercado para regu-larizar su situación, pues la ley se aplica “con piso parejo; no hay persecución con-tra nadie”.

Entrevistada en el

programa “Los

Periodistas”

--transmitido por La Octava--, la jefa

del SAT afirmó que las empresas de Salinas deben

aproximadamente 32 mil millones de pesos en montos históricos, cifra

que todavía debe actualizarse.


El Servicio de Administración Tributa-ria (SAT) no cesa en el combate a eva-sores fiscales. Con el apoyo de dos

instituciones de educación superior, descu-brió dos esquemas de defraudación utiliza-dos por patrones y personas físicas y mora-les para evadir al fisco.

Uno de esos mecanismos fraudulentos implica a unos 71 mil patrones que evadie-ron el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el otro a unas 4 mil personas físicas y morales que participan en una red de fac-tureros.

El SAT estima que, en el primer caso, unos 60 mil millones de pesos fueron evadidos de 2017 al 2019.

Todo esto salió a relucir en un trabajo de investigación efectuado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), instituciones con las cuales el SAT suscribió un convenio para tales fines.

La UACH enfocó su investigación en de-tectar la evasión en sueldos y salarios y ahí descubrió una red de patrones que tenían “la intención de evadir sus obligaciones contributivas relativas al impuesto sobre la renta de la nómina de sus trabajadores”.

Mediante el uso de tecnología y modelos matemáticos y estadísticos, la UACH logró identificar “divergencias entre las y los con-tribuyentes de referencia y el resto, lo que determinó sospecha de colusión entre pa-trones y, por tanto, evasión fiscal”.

De este modo se pudo comprobar que, de

2017 al 2019, unos “71 mil patrones en pro-medio tuvieron relacionada del 90 al cien por ciento de su plantilla de trabajadores con al menos otro patrón”.

En un comunicado, el SAT dijo que “se identificó que algunos de ellos dividían sus pagos al trabajador: uno pagaba sueldos y salarios y el otro pagaba otras remuneracio-nes (como viáticos y aguinaldo), proporcio-nando fuerte evidencia de colusión”.

En 2017, el monto estimado de evasión fue de 17 mil 681 millones de pesos; en 2018 ascendió a 20 mil 268 millones de pesos; un año después -2019- alcanzó los 22 mil 17 millones de pesos.

De acuerdo con el SAT, cada año el 80 por ciento de la evasión fiscal estimada estaba relacionada con el 24 por ciento de este grupo de patrones, hallazgo que focalizó la investigación en 4 mil 625 patrones en 2017; 5 mil 55 en 2018, y 5 mil 843 en 2019.

Gracias a los resultados de la investi-gación, los grupos de evasores son susceptibles de ser fiscalizados sin judicialización, por medio de audito-rías exhaustivas en nómina.

Evasión estimada de ISR2017: 17,681 mdp2018: 20,268 mdp2019: 22,017 mdpTotal: 59,966 mdp

Evadieron patrones casi $60 mil millones: SAT

Entre 2017 y 201971 mil

patrones están implicados en ese esquema de factureras, por el no

pago del ISR


Ramón García Gibson, quien como ofi-cial de cumplimiento en el banco HSBC no cumplió su función y toleró o

permitió que cárteles de la droga lavaran di-nero en esa institución entre 2007 y 2012, fue cesado por el Servicio de Administración Tri-butaria (SAT), precisamente por ese antece-dente negativo.

El 29 de enero pasado, García Gibson fue se-parado del cargo de administrador central de Actividades Vulnerables, posición de vital im-portancia dentro de la estructura operativa del SAT, cuyo perfil exige probidad.

Un trabajo realizado por el Consorcio Inter-nacional de Periodistas de Investigación, y que en México dio a conocer la ONG Quinto Elemento Lab, el año pasado, implicó al aho-ra exfuncionario en una investigación sobre lavado de dinero en HSBC.

De acuerdo a esa indagación, como oficial de cumplimiento de la filial México de ese

banco inglés, Ramón García no hizo nada pa-ra evitar el blanqueo de capitales provenien-tes de actividades criminales.

Hace nueve años, el Senado de Estados Uni-dos dio a conocer un amplio reporte sobre los vínculos de HSBC con el lavado de dinero re-lacionado con el narcotráfico y el terrorismo.

Los Departamentos de Justicia y del Tesoro estadounidense igual realizaron una investi-gación sobre ese tema y a finales de 2012 el banco aceptó “su responsabilidad plena en la comisión de delitos”, por lo que se le impuso una multa de mil 900 millones de dólares, la más alta que se haya aplicado en ese país.

En ese reporte, refirió el diario La Jornada,

el nombre de Ramón García Gibson salió a relucir 59 veces, porque su función como di-rectivo de HSBC era prevenir el lavado de di-nero y no lo hizo, por lo que su desempeño fue duramente cuestionado por las autorida-des estadounidenses.

Cesa SAT a implicado en investigación sobre “lavado”

Alfredo Castillo Cervantes, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y De-porte (CONADE) no podrá ocupar cargo público alguno en los próximos diez años por ocultar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) parte de sus bienes en su de-claración patrimonial.

Comisionado para la Seguridad y Desa-rrollo Integral en Michoacán, durante el gobierno de Enrique Peña, omitió declarar más de 18 millones 300 mil pesos resguar-dados en seis cuentas bancarias que están a su nombre y de su esposa.

La SFP detectó este ocultamiento cuando realizó un ejercicio de “verificación” a los bienes del exfuncionario y descubrió que “faltó a la verdad en su declaración patri-monial de 2014 a 2016.”

Eso dio pie a que se iniciara un minucioso procedimiento administrativo sancionador por lo anteriormente expuesto y por haber violado el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Las declaraciones patrimoniales son una herramienta para prevenir la corrupción y detectar el enriquecimiento ilícito, declaró la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, e informó que en los dos pri-meros años de la actual administración se han abierto 26 mil 064 expedientes de res-ponsabilidad administrativa.

Destacó que “la nueva ética pública que está construyendo el Gobierno de México se basa en la probidad, en la transparencia y en la estricta legalidad”.

Inhabilitan a extitular de CONADE

Además de Ramón García Gibson, también fueron cesados 3 servido-res públicos con malos anteceden-

tes, quienes están implicados en po-sibles delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de pro-

cedencia ilícita, por lo cual están siendo investigados por la UIF y SFP

18.3 mdpfue el monto que omitió declarar du-rante el gobierno de Enrique Peña

Nieto, mismos que estaban resguarda-dos en seis cuentas bancarias a su

nombre y de su esposa

Inhabilitado: Alfredo Castillo Cer-vantesSanción: No podrá ocupar cargo pú-blico alguno en los próximos 10 años Motivo: Ocultar parte de sus bienes en su declaración patrimonialÚltimo cargo: Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Mi-choacán


Desfalco a cementera supera siete veces a la Estafa MaestraEl quebranto provocado a la Cooperati-

va Cruz Azul por Guillermo Álvarez Cuevas, alías Billy, y sus presuntos

cómplices, se ha convertido en el mayor caso de corrupción de que se tenga registro en México: 45 mil 480 millones de pesos.

Ese caso supera, por siete veces, a la deno-minada Estafa Maestra, que provocó un daño patrimonial al país por 7 mil 670 millones de pesos.

Sin embargo, ese monto es parcial, pues fal-ta profundizar más la auditoría realizada por la empresa Process and Compliance Joint, contratada por la nueva administración ce-mentera, propietaria del equipo Cruz Azul de la Liga MX.

La revisión contable determinó que el des-falco se concentró principalmente en las plantas que operan en los estados de Hidalgo y Oaxaca. En ambas, el daño al patri-monio de la empresa se estimó en 43 mil 200 millones de pesos.

De acuerdo a un reportaje de la revista Proceso, en su edición número 2307, el equipo de au-ditores de la firma descubrió que 42 mil 300 millones de pe-sos en activos fueron transferi-dos a Afianzadora Fiducia, S.A. de C.V.

Curiosamente, los adminis-tradores de esa empresa son precisamente quienes provoca-ron el daño patrimonial a la ce-mentera: Billy Álvarez, su hijo Guillermo Robin Álvarez Joan y quienes colaboraron con ellos: Raúl Enríquez López,

Mario Sánchez Álvarez, Noé Calvo Morales, Ángel Jiménez García, Armando García Lu-go, Apolinar Ortiz Hernández y Jorge Fer-nández Rodríguez.

Todos los señalados se en-cuentran prófugos de la justi-cia, lo mismo que el abogado Ángel Martín Junquera Se-púlveda, “otro de los aliados de Billy Álvarez”, refiere Pro-ceso.

¿Cómo operaba el outsourcing?

Según versiones cercanas al club de fút-bol Cruz Azul, los anteriores directivos crearon un esquema de pagos ilegal en esa empresa, del cual obtuvieron ganan-cias millonarias por muchos años.

De acuerdo con información del perio-dista deportivo Ignacio “Fantasma” Suárez, los hermanos Guillermo “Billy” y Alfredo Álvarez Cuevas, así como Víctor Garcés, Víctor Vargas y Juan Oviedo, es-tablecieron ese sistema que les generó ganancias durante varias décadas.

En síntesis, los exdirectivos crearon un outsourcing con el nombre de Asesoría y Servicios Profesionales Grupo Azul S.C., con el cual pagaban salarios a dos mil 900 empleados, que en total sumaban entre 120 y 130 millones de pesos mensuales.

La clave era que, por esos servicios, la compañía de outsourcing cobraba una comisión de entre 10 y 15 por ciento a la cooperativa, dinero que iba directamente a los bolsillos de los Álvarez Cuevas y de-más socios.

43,200 mdpes el daño patrimonial que determi-nó la revisión contable a las plantas ce-menteras de Hidalgo y Oa-xaca

42,300 mdptransferidos a Afianzado-ra Fiducia SA de CV

2,000 mdptransferidos a una cuenta del abogado Ángel Martín Junquera, como pago de sus hono-rarios


¿Se acerca el fin de los organismos autónomos?

Con el fin de evitar la corrupción y el derroche de recursos públicos, el presidente de la República, Andrés

Manuel López Obrador, anunció una refor-ma administrativa para que el Poder Ejecu-tivo absorba a organismos autónomos.

En síntesis, propuso que las secretarias de Estado tomen las funciones de esos orga-nismos sin afectar a los trabajadores. La idea es combatir la corrupción y el derro-che de recursos públicos.

Se espera que la propuesta del presidente López Obrador incentive el debate como sucedió cuando se propuso, discutió y apro-bó la desaparición de fondos y fideicomi-sos.

Y es que, de acuerdo con la lógica del man-datario, mientras más lujos haya en el go-bierno, menos llegan los beneficios al pue-blo, por lo que con la reforma busca ajustar la administración pública a la nueva reali-dad y no seguir manteniendo instituciones ni aparatos burocráticos.

Ante ello, ha dicho que se revisará a todos esos organismos administrativos, a fin de que el dinero público no sea manejado de manera discrecional o con corrupción, pues su administración tiene la necesidad de ahorrar y ser eficiente.

El presidente dijo estar consciente de que su idea va a desatar mucho debate y adelan-tó que presentará su propuesta en una reu-nión de gabinete para que se debata sobre el tema, tal como se hizo con la extinción de los fideicomisos.

Algunos de ellos Banxico,INEGI, CNDH, INE, INEE, INAI, Coneval

Reguladores:Comisión Reguladora de EnergíaComisión Nacional de Hidrocarbu-rosComisión Federal de Competencia EconómicaInstituto Federal de Telecomunica-ciones

El presidente busca combatir a co-

mo dé lugar la corrupción y el derro-che de recursos públicos.

Son cerca de 200…El gobierno del presidente Andrés

Manuel López Obrador analiza la desa-parición de más de 100 organismos au-tónomos, por lo que podría presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar algunos de ellos.

El mandatario dijo que los primeros que serán absorbidos por secretarías del gobierno federal serán los que no necesitan reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo.

De ahí, seguirán aquellos órganos au-tónomos creados por ley, y detalló que existen alrededor de 200 organismos de este tipo y de desaparecer, se ob-tendrían 50 mil millones de pesos de ahorro.

50 mil mdpse ahorrarían con la desaparición de algunos de esos entes gubernamen-

tales


Reforma a Banxico debe ser cautelosaDe aprobarse la reforma a la Ley del

Banco de México (Banxico), se podría estar atentando en contra la autono-

mía de ese ente autónomo, aseveró el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo.

“Se podría vulnerar la autonomía del banco central, cuando ha sido uno de los puntos que el presidente López Obrador ha dejado claro que no se debe vulnerar la autonomía del Banxico”, expresó el funcionario.

Nieto Castillo indicó que de llevarse a cabo la aprobación de la reforma un efecto inme-diato sería que la Comisión Nacional Banca-ria y de Valores (CNBV) y la UIF supervisen a Banxico en materia de prevención de lavado de dinero.

De esa manera se podrían contravenir algu-nas de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual lo pondría bajo mayor observación del organismo internacional y sería clasificado como de mayor riesgo al lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Durante su participación en el Parlamen-to Abierto de análisis a la minuta de inicia-tiva de reforma a la ley del banco central, dijo que el uso de efectivo, más allá del tipo de moneda, representa un riesgo de lavado de dinero, por lo que es necesario fortalecer los mecanismos de prevención contra este ilícito.

Podemos ser calificados como una juris-dicción bajo mayor supervisión, lo cual sig-

nificaría un impacto económico negativo para el país. Incumplir las recomendacio-nes del GAFI puede traer como resultado una recalificación negativa y problemas de credibilidad del sistema financiero mexica-no, advirtió.

En ese sentido, Santiago Nieto señaló la importancia de analizar cautelosamente las implicaciones de esta iniciativa mediante un análisis amplio y técnico ante la posibili-dad de que la adquisición de divisas extran-jeras implique vulnerabilidad ante lavado de dinero.

El titular de la UIF consideró necesario ro-

bustecer el régimen de prevención y com-bate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, acelerar el proceso legislati-vo de reformas al marco normativo, y revi-sar los umbrales de reportes de operacio-

nes para ciertos actores, como centros cambiarios.

La iniciativa im-

pulsada en el

Senado busca que Banxico se

convierta en comprador de los excedentes de dólares que captan las insti-tuciones finan-cieras, para am-

pliar las opciones a quie-nes buscan cam-biar sus divisas

a pesos a un precio justo.


Operaciones inusuales, ligadas a delitos contra vida silvestre

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha analizado alrededor de 179 re-portes de operaciones inusuales que

podrían provenir de delitos contra la vida sil-vestre, mismos que involucran a 219 sujetos que podrían estar dedicados a esa ilegal acti-vidad.

Así lo dio a conocer Mireya Valverde Okón, directora general de Asuntos Normativos de esa unidad, durante el lanzamiento virtual del proyecto de WildLife de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.

La funcionaria de la UIF expresó que esa oficina dependiente de la Secretaría de Ha-cienda se ha unido a los esfuerzos de distin-tas autoridades a nivel mundial para llevar a cabo acciones encaminadas a prevenir y combatir los delitos contra la vida silves-tre.

Destacó que esa unidad desarrolló un modelo de riesgo, partiendo de la impor-tancia que tiene el uso de la inteligencia financiera e identificación de redes cri-minales que pudieran estar involucra-das en operaciones con recursos de pro-cedencia ilícita, teniendo como delitos predicados o subyacentes los ambienta-les.

Precisó que dicho modelo ha genera-do reportes de operaciones inusuales que pudieran estar relacionados con de-litos contra la vida silvestre, como con-trabando, robo, delito ambiental y caza furtiva, así como la extracción, compra, venta, acopio, tala o pesca de especies marítimas y aves, detalló Valverde Okón.

Ante ello, diversos organismos internacio-

nales han enfatizado que en la actualidad dis-tintas jurisdicciones tienen un déficit en in-vestigaciones contra estos delitos, pues el número de casos de lavado de dinero y recu-peración de activos, así como reportes de operaciones sospechosas relacionados con delitos ambientales, es bajo en relación con la escala del delito denunciado.

Por tanto, Valverde Okón resaltó la colabo-ración sobre este tema que ha realizado la UIF en organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional, el cual se encuentra en la elaboración de un reporte que detalle el camino para abordar las investigaciones fi-nancieras respecto a ese delito.

La UIF se ha unido a los esfuerzos de distintas autoridades a nivel mundial para llevar a cabo acciones encami-

nadas a combatir los delitos contra la vida silvestre.

150 mil mddpudieran estar obteniendo de ganan-cias quienes se dedican al contraban-do, robo, delito ambiental y caza furti-va, así como a la extracción compra,

venta, acopio o pesca de especies ma-rítimas y aves

Exportaciones e industria, en plena recuperación

El sector de las exportaciones ha re-gistrado una buena recuperación y el potencial de crecimiento es todavía más grande, aseveró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien des-tacó que, pese a los estragos de la pandemia, la actividad industrial na-cional avanza positivamente.

“La actividad industrial se acerca ya a los niveles de diciembre de 2019 y el que se está comportando mejor es el sector de exportaciones”, afirmó el funcionario.

Reconoció que el turismo ha sufri-do una caída de 45 por ciento en su actividad, situación que empezará a mejorar en la medida en que avance y se vaya completando el programa de vacunación contra el covid-19.

Y aseguró que “hasta ahora, vamos bien” y espera que el personal médi-co termine de ser vacunado pronto, para posteriormente seguir con la vacunación de 12 millones de mexi-canos que tienen más de 65 años de edad y 15 millones mayores de 60.

Con optimismo indicó que se han recuperado 9.6 millones de los 12 millones de empleos formales e in-formales perdidos.


Al descubierto, negocios turbios en Consejo de la Judicatura

Los negocios turbios en el periodo del exministro Luis María Aguilar queda-ron al descubierto luego de que la

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), detectara una red de empresas fantasma que era utilizada para desviar recursos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Ante ello, el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédi-to Público presentó una denuncia en la Fiscalía General de la Repúbli- ca (FGR), en contra del exdirector General de Inmuebles y Mantenimiento, Francisco Ja-vier Pérez Maqueda, por el delito de operaciones con recursos de proce-dencia ilícita.

De acuerdo con el diario El Universal, la UIF bloqueó las cuentas de Pérez Maqueda, a quien identifica como uno de los princi-pales responsables del esquema de desvío de recursos y lavado de dinero a través de un esquema de empresas fantasma.

Cabe mencionar que no es la primera vez que este personaje se ve inmerso en un es-cándalo. En febrero del 2017, cuando se en-contraba de viaje por Nayarit, le fueron en-contrados 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela del vehículo oficial que le fue designado durante su encargo.

El automóvil estaba estacionado en el edi-ficio del CJF en la alcaldía Tlalpan. Pese a que fue denunciado por Luis maría Aguilar y separado del cargo, la FGR concluyó que no había evidencia de que Pérez Maqueda haya recibido de propia mano el dinero en-contrado en el vehículo.

Aun así, el CJF inició ocho procedimien-

tos administrativos contra el exfuncionario por diversas irregularidades halladas en los procedimientos de contratación en los que participó, pues Pérez Maqueda era el en-cargado de avalar las contrataciones públi-cas del Consejo para remodelar, construir y adquirir bienes inmuebles.

Asimismo, en 2019 la Comisión de Disci-plina del CJF lo inhabilitó por 20 años, lue-go de recibir regalos de lujo y dinero que no correspondía con sus percepciones como trabajador.

Contratos de obra pública a cambio de

sobornosLas autoridades detectaron un patrón

de empresas constructoras que se beneficiaron con contratos de obra pública en Jalisco e iniciaron las in-

vestigaciones contra otros funcio-narios presuntamente involucrados en

esa trama encabezada por Pérez Maqueda.“Es factible presumir que

favoreció con la asignación de contratos de obra pública dentro del

CJF no sólo a las empresas que co-noció de tiempo atrás debido al trato que tuvo con las mismas

cuando presentó sus servicios en la PGR y la SHCP, sino también a otras, como Agregados y Maquina-rias del Caribe y Consorcio Edifica-

dor Núñez”, consideró la Comi-sión de Disciplina del CJF.

Antes de llegar al Poder Judicial de la Fede-ración (PJF), Pérez Maqueda se desempeñó como director General de Recursos Materia-les y Servicios Generales de la extinta PGR, de donde salió luego de que se le iniciara una investigación por haber adjudicado un con-trato por 92 millones de pesos.

Con dicho contrato, la PGR adquirió desa-rrollos tecnológicos que no fueron funciona-les para la dependencia. Algunos de los fun-

Negro Historialcionarios cómplices de Pérez Maqueda llegaron al CJF cuando él fue designado para encabezar la DGIM.

Pérez Maqueda entró al PJF en el año 2015, luego de que el entonces ministro presidente Aguilar Morales lo designó como titular de la DGIM donde participó en la adjudicación de contratos de obra pública referentes a la cons-trucción de los centros de justicia penal y sa-las orales como parte de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.

Empresas implicadas en sobornos: Jonap, Grupo Casgo, Proyectos y

Construcciones Marlú, Grupo Akarsi, 13-29 Construcciones y Grupo Atrica

UIF denunció a Pérez Maqueda, exdirec-tor General de Inmuebles y Mantenimien-to del CJF por operaciones con recursos de procedencia ilícita, al utilizar una red de empresas fachada


Como parte de la Estrategia Nacional Anticorrupción, que encabeza el Go-bierno de México, las secretarías de

Hacienda, Defensa Nacional y Marina, ca-pacitan a personal de las aduanas del país, en materia de recaudación fiscal e inteli-gencia.

Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas, resaltó esta capacita-ción, que pone de relieve la coordi-nación que hay entre estas insti-tuciones en el combate a la corrupción y el contraban-do, gracias a lo cual en 2020 hubo más decomisos que en años anteriores.

La encomienda del pre-sidente Andrés Manuel López Obrador es vigi-lar y proteger las puer-tas de entrada y salida del país, indicó el fun-cionario, quien alertó que el influyentismo, amiguismo y la corrup-ción son traición al pue-blo de México.

Al respecto, Duarte Olivares afirmó que en las aduanas del país se ha realizado “una la-bor titánica para no permitir la corrup-ción”.

Asimismo, desta-có que en las gari-tas mexicanas se realizan 31 opera-ciones de comer-

Capacitan a militares y marinos en combate a corrupción aduanal

cio exterior cada minuto, que generan in-gresos por 900 millones de pesos anuales.

Esos ingresos se traducen en mayor pre-supuesto federal, mismo que es destinado a programas sociales, pensiones, becas, vacu-nas, resaltó finalmente el administrador ge-neral de Aduanas,. Por su alto desempeño en operaciones de

comercio exterior, así como por contribuir a aumentar la recaudación fiscal y proteger la seguridad nacional, impidiendo el ingreso de mercancías ilícitas, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) galardonó a 20 funciona-rios del Servicio de Administración Tributa-ria (SAT).

El organismo fiscal dio a conocer que este reconocimiento se dio en el marco del Día Internacional de las Aduanas, conmemorado este 26 de enero y cuya ceremonia de pre-miación fue encabezada por Raquel Buen-rostro, jefa de la autoridad fiscal, en compa-ñía de Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas.

La responsable del SAT explicó que el tra-bajo realizado por el personal de aduanas es parte fundamental para el comercio exterior, “porque son quienes la primera línea de de-fensa del país y están altamente capacitados y comprometidos con México y la institución”.

Buenrostro hizo énfasis en el compromiso social de la institución para combatir la co-rrupción, por lo que con estas acciones se es-tán redoblando los esfuerzos de la estrategia anticorrupción de la institución que ella diri-ge.

Por su parte, Duarte Olivares, mencionó que para este año se invertirá en infraestruc-tura aduanera y tecnología para ser más efi-cientes con mejores herramientas de trabajo.

Reconocen a trabajadores del SAT

Cada minuto, en las garitas mexica-nas se realizan 31 operaciones de comercio exterior, que generan in-gresos por 900 millones de pesos

anuales, mismos que se traducen en programas sociales, pensiones, be-cas, vacunas y mayor presupuesto

federal.


PUNTO Y APARTE

UIF no tiene gestoresSantiago Nieto Castillo, titular de la UIF, aclaró que la dependencia que encabeza no cuenta con represen-tantes o delegados que realicen gestiones ante go-biernos, empresas o medios de comunicación.Y es que, en agosto pasado, con apoyo de la FGJ-CD-MX, esa unidad logró la detención de una persona que se ostentaba como integrante de esa dependencia pa-ra extorsionar a empresarios.Al señalado se le detuvo al momento de recibir un pa-quete con 500 mil pesos en efectivo, producto de la extorsión realizada a una empresa automotriz que se encontraba incluida en la lista de personas bloqueadas emitida por la UIF.

Galván, destituido y sancionado por la SFPLuis Manuel Galván Arcos, gerente de Suministros y Servicios Administrativos en Regiones Marinas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue destituido e inhabilitado diez años por la Se-cretaría de la Función Pública (SFP) por la misma razón que sancionaron a Alfredo Castillo: ocultar dinero. Galván Arcos, quien estuvo involucrado en la llamada Estafa Maestra en el sexenio pasado, no reportó dos cuentas bancarias de su cónyuge por un monto de 3 millones 261 mil 176 pesos en su declaración patrimonial. La dependencia dijo que Galván Arcos omitió declarar esas dos cuentas en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 y que cuando se le brindó el derecho de audiencia “no pudo justi-ficar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados”.

PUNTO Y SEGUIDO...

El debate sobre una reforma fiscal en México podría lle-varse a cabo solamente después de las elecciones de junio próximo, asentó el secretario de Hacienda y Crédi-to Público, Arturo Herrera Gutiérrez, toda vez que los asuntos relacionados con impuestos tienden a ser con-troversiales.“Estamos en una temporada de Covid, pero también electoral, por lo que todo gran tema será politizado”, manifestó el funcionario al considerar que un tema co-mo la reforma fiscal necesita ser bien procesado y pos-teriormente “empezar a tener una conversación abierta con el Congreso, pero solo después de la elección”.No obstante, el presidente Andrés Manuel López Obra-dor ha sido consistente en declarar que un cambio a la estructura tributaria no es necesario por ahora.

Capacitarán a fiscales electorales en materia de lavado de dineroLa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) capacitará a fiscales electorales en materia de pre-vención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. La UIF y la Asocia-ción Mexicana de Fiscales Electorales (AMFE) suscribieron un convenio de colaboración con ese propósito. Ambos organismos acordaron realizar actividades académicas -foros y conferencias- con la finalidad de fortalecer la capacitación, divulgación e investigación, acciones con las que se busca reforzar la lucha contra esos delitos. “Este convenio ayudará a capacitar directamente a los fiscales electorales y a sus equipos en materia de prevención y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, ase-veró el titular de la AMFE, Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon.

Debate sobre reforma fiscal iniciaría tras elecciones

PUNTO FINAL . FEBRERO 202158 PUNTO FINAL . SEPTIEMBRE 202054 PUNTO FINAL .30 Julio 2019FINAL Órgano de Difusión Digital de la UIPE Tabasco

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