PROGRAMA DE FORMACIÓN EN...
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Lugar: Aulas RFD – CAMRED Quito – Ecuador Fecha: junio – julio 2016 Horario: 08h30 a 17h30 Dirigido a: Jefes y/o analistas de riesgos, responsables del Control Interno, auditores internos de: Cooperativas de Ahorro y Crédito y ONG que otorgan crédito. PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS “Gestión Integral de Riesgos en Instituciones de Microfinanzas” Aval Académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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Lugar: Aulas RFD – CAMRED
Quito – Ecuador
Fecha: junio – julio 2016
Horario: 08h30 a 17h30
Dirigido a:
Jefes y/o analistas de riesgos, responsables
del Control Interno, auditores internos de:
Cooperativas de Ahorro y Crédito y ONG
que otorgan crédito.
PROGRAMA DE FORMACIÓN
EN COMPETENCIAS
“Gestión Integral de
Riesgos en
Instituciones de
Microfinanzas”
Aval Académico de la
Pontificia Universidad
Católica del Ecuador
OBJETIVOSOBJETIVO GENERAL.-
Al finalizar el programa de formación las y los
participantes adquirirán destrezas y habilidades en
las áreas de Gestión de Riesgos y Control Interno,
otorgándoles metodologías, conocimientos y
herramientas para fomentar un crecimiento
saludable y sostenible de las instituciones y el
sector.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.-
Identificar las actividades de la gestión de riesgo que le
den valor agregado a su institución y a su gestión, tanto
a nivel gerencial como operativo.
Profundizar los conceptos, análisis y valoración del
riesgo aplicado a las operaciones de crédito, de
acuerdo con las mejores prácticas.
Fortalecer la gestión de los Gerentes Generales,
Presidentes de los Consejos y Directivos en cuanto a
las prácticas de la administración de riesgos.
¿POR QUÉ
PARTICIPAR?
• Implementar conocimientos sobre Excel financiero
enfocado a riesgos.
• Conocer del alcance de las herramientas para la
administración de la cartera de crédito en épocas
de crisis.
• Comprender, valorar e interpretar la información
financiera como herramienta que permita una
adecuada administración financiera y de riesgo.
• Analizar el concepto de riesgo aplicado a los
mercados financieros, los principales factores de
riesgo y el impacto en la valoración de
instrumentos financieros.
• Para Identificar las consecuencias adversas
derivadas de los riesgos y técnicas para la
medición y gestión de los mismos.
CONTENIDOS: MÓDULO I (16 HORAS) “EXCEL FINANCIERO ENFOCADO A
RIESGOS”
o Operaciones básicas.o Manejo de bases de datos (tratamiento de archivos planos).o Manejo y uso de tablas dinámicas.o Manejo y uso de Macros.o Manejo y uso funciones financieras.o Manejo y uso de funciones estadísticas
MÓDULO II (8 HORAS) “GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS YADMINISTRACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO EN ÉPOCA DECRISIS”
o Los objetivos del negocio y la gestión de riesgos.o Principios para una adecuada gestión de riesgos.o El Gobierno Corporativo y la gestión de riesgos.o Indicadores de alerta para anticipar posibles problemas de
recuperación de carterao Aspectos fundamentales en los procesos de refinanciación de
créditoo Aspectos fundamentales en los procesos de reestructuración
de créditoo Seguimiento de las operaciones de crédito
CONTENIDOS: MÓDULO III (24 HORAS) “GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO”
o La gestión del riesgo de crédito en las institucionesmicrofinancieras (causas y efectos).
o El proceso de crédito.o Metodologías para identificar y medir el riesgo de crédito en
función de los sectores (segmentos) de crédito que atiendala institución (el modelo de pérdidas esperadas).
o Él control y seguimiento del riesgo de crédito en las (Matricesde transición).
o La relación del riesgo de crédito, con el riesgo de liquidez,mercado y operativo (legal).
MODULO IV (16 HORAS) “GESTIÓN DE RIESGOS DE LIQUIDEZ YMERCADO”
o La importancia de la gestión del riesgo de liquidez (análisisde causas y efectos).
o Metodologías para identificar y medir el riesgo de liquidez:flujo de caja, composición de las fuentes de fondeo, nivelesde concentración y volatilidad, medición estadística, VAR.
o El control y seguimiento de la liquidez, planes decontingencia de liquidez.
o La importancia de la gestión del riesgo de mercado (causas yefectos).
o Estrategias de negocio e impacto en el riesgo.o Gestión del riesgo de tasa de interés y
evaluación de portafolio.
CONTENIDOS:
MODULO V (8 HORAS) “PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOSCON ENFOQUE A RIESGOS”
o Marco conceptual del lavado de activos y financiamientode delitos, incluido el terrorismo
o Estructura organizacional del Ecuador en materia deprevención de lavado de activos, con enfoque a riesgos.
o Revisión y análisis de la Ley de Prevención, Detección yErradicación del Delito de Lavado de Activos y delFinanciamiento de Delitos.
o Revisión y análisis de la normativa de prevención de lavadode activos, emitida por la Junta de Regulación y laSuperintendencia de Economía Popular y Solidaria.
o Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimientoo Funciones y responsabilidades de gobierno corporativo
MÓDULO VI (24 HORAS) “GESTIÓN DEL RIESGO OPERATIVO”
o La importancia de la gestión de riesgo operativo.o La identificación de los factores y eventos de riesgo.o Metodologías de medición cualitativa y cuantitativa.o El control y seguimiento del riesgo operativo.o Planes de contingencia y continuidad de negocio.o El riesgo legal como factor de riesgo operativo.o La gestión de riesgo legal, procesos de
identificación, medición, control y seguimiento.
Cronograma:
Módulo 1 8 y 9 de junio Módulo 2 10 de junio Módulo 3 22, 23 y 24 de junioMódulo 4 6 y 7 de julioMódulo 5 8 de julioMódulo 6 20, 21 y 22 de julio
DEBERÁ TRAER PARA TODOS LOS MÓDULOS UN COMPUTADOR PORTÁTIL
EXPERIENCIA - RFD
La Red de Instituciones Financiera de Desarrollo posee 15 años de
experiencia orientada al desarrollo de las microfinanzas, para contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de la población vulnerable del
Ecuador.
LOGROS .-
• Hemos capacitado a más de 10.000 funcionarios de más de 400
instituciones del sector financiero ecuatoriano.
• 65 Programas de Formación en Competencias para Directivos,
Asesores de Crédito, y Funcionarios de las áreas de: Gestión
Financiera, Gestión Estratégica, Gestión Integral de Riesgos y
Auditoría Interna.
• 16 Foros Ecuatorianos de Microfinanzas y Banca Comunal a
nivel regional.
• 30 pasantías a nivel nacional e internacional para compartir las
experiencias y buenas prácticas de gestión de los actores
microfinancieros.
• Talleres permanentes de temas de actualidad.
ALIANZAS ESTRATÉGICAS:
ACREDITADOS:
NUESTROS CLIENTES
La inversión incluye: valor de matrícula, material impreso y en digitalcon el contenido de las presentaciones, alimentación durante el taller(coffes y almuerzo), Certificado de participación del taller emitido porla RFD – CAMRED.
INSCRIPCIONES:Para registrar su inscripción de un clic aquí:
Reconfirmar su registro llamando a los teléfonos 02333-3091 / 02333-3550 Ext. 108, 118, 119, 206, o al email: [email protected] /
INVERSIÓN:
Dirección: Pasaje El Jardín E10-06 y Av. 6 de Diciembre. Edf. Century Plaza 1, piso 8, Of. 24.
Telf. 593 (2) 3333091 / 3332446 / 3333551 / 3333550 / 3333006.Quito- Ecuador
Para Miembros de la RFD: $1000 más IVA.
Para NO Miembros de la RFD: $1100 más IVA.
Planes de financiamiento de 3 meses sinintereses mediante crédito institucional
www.rfd.org.ec
