Presentación Junta Ordinaria de Accionistas...2014/04/16 · Información sobre operaciones con...
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Presentación Junta Ordinaria de Accionistas
04 de Abril de 2014
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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10
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
10
VIII. Objeto de la Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
Cuenta del Presidente de la Junta
Sr. Felipe Joannon Vergara
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Líder en America Latina en Terminales Portuarios y Remolcadores
Terminales Portuarios
Logistica Remolcadores
132 10 Remolcadores Terminales
Portuarios
(1) Considera 4 remolcadores en construccion y 2 arrendadas (2) No considera 354 hectareas de Fundo La Virgen en San Antonio
+300 ha. Areas de apoyo y
bodegas (1)
39%
41%
12
Negocios en 64 puertos y 12 paises
COLOMBIA
USA
PERU
ECUADOR
COSTA RICA
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
BRAZIL
GUATEMALA
MEXICO
HONDURAS
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EBITDA (MMUS$ millones) CAC: 4%
Utilidad (MMUS$ millones) CAC: 12%
Ingresos (MMUS$ millones) CAC: 9%
Resultados 2013
Nota: valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad)
Nota: valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad)
361 426 448 479
194
213 246
247
2010 2011 2012 2013
consolidado coligado
+4%
556
639 694
726
80 89 89 94
65 66 65
70
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013
coligado
consolidado
+6.5% 145 156 154 164
50
60 60
74
2010 2011 2012 2013
+24%
Nota: año 2010 y 2011 considera resultados de SAAM. Años 2012 y 2013 resultados SMSAAM
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Florida International Terminal, USA
Terminal Puerto Arica S.A.
FIT
TMAZ
PBV
TPG
TPA ITI ATI
STI
SVTI
CORRAL
Terminal Marítimo Mazatlán, México
Puerto Buenavista S.A., Colombia
Terminal Portuario de Guayaquil, Ecuador
Iquique Terminal Internacional S.A.
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
San Antonio Terminal Internacional S.A.
San Vicente Terminal Internacional S.A.
Portuaria Corral S.A.
Terminales Portuarios
Chile
Extranjero
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Terminal Puerto Arica - TPA
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Iquique Terminal Internacional - ITI
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Antofagasta Terminal Internacional - ATI
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San Antonio Terminal Internacional - STI
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San Vicente Terminal Internacional - SVTI
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Portuaria Corral
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Florida International Terminal - FIT
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Terminal Marítima Mazatlán - TMAZ
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Puerto Buenavista
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Terminal Portuario Guayaquil - TPG
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25 25
Remolcadores
Flota de 132 remolcadores Operaciones en 11 países Líderes en operaciones en
América Latina Cuarto operador a nivel mundial
COLOMBIA
PERU
ECUADOR
COSTA RICA
CHILE
URUGUAY
ARGENTINA
BRAZIL
GUATEMALA
MEXICO
HONDURAS
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26 26
Acuerdo con SMIT para la creación de dos joint ventures: JV Brasil (Rebras/Tugbrasil): 50% SAAM / 50% SMIT JV México (México, Canadá y Panamá): 51% SAAM /
49% SMIT Se espera inicio operaciones en conjunto primer
semestre 2014
Remolcadores
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Logística
Servicios a Navieras / Aerolíneas
Servicios a Importadores / Exportadores
Servicios Especiales
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28 28
Constante trabajo transversal al interior de nuestra organización
Foco en el desarrollo de las habilidades y capacidades de nuestros trabajadores
Consolidación del dialogo franco y abierto, lo que permitió finalizar con éxito 22 procesos de negociación colectiva realizadas el año 2013
Nuestro equipo
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Junta Ordinaria de Accionistas
Inversiones 2014 División de Negocio
Inversiones
Proyectadas 2014 (consolidado + VP)
Principales inversiones
Terminales Portuarios
MUS 46.440 • Extensión y reconstrucción San Vicente Terminal Internacional (27F)
• Extensión muelle y compra equipos San Antonio Terminal Internacional
• Mejoras y reorganizaciones en áreas de patio y protección de muelle en Iquique Terminal Internacional
• Extensión muelle Terminal Portuario Guayaquil • Dragado de muelle y mejoramiento de patios en Puerto
Buenavista
Remolcadores MUS$ 54.200 • Renovación de contratos concesión remolcadores en puertos de México
• Implementación de plan de renovación de remolcadores
Logística MUS$ 16.564 • Renovación y compra de equipos y grúas • Habilitación de bodegas y terminales de carga
Total Inversiones 2014
MUS$ 117.204
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Plan de crecimiento 2014 Terminales Portuarios:
Participación en procesos de licitación y/o privatización de terminales portuarios en Latinoamérica
Remolcadores:
Ingreso a nuevos mercados de Canadá y Panamá (joint venture con Smit/Boskalis)
Mantención de plan de modernización y adquisición de flota
Obtener sinergias del joint venture con Smit/Boskalis
Logística:
Focalizarse en el negocio de contract logistics (entregar servicio Puerto a Puerta)
Ingreso a nuevos mercados de la región
Junta Ordinaria de Accionistas
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
31
VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
32
VIII. Objeto de la Junta
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Distribución de Utilidades y Dividendo
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2013
US$ 73.530.548,67
Utilidad líquida del ejercicio 2013 US$ 73.530.548,67
Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 50%
Dividendo definitivo # 2 US$ 36.765.274,33
Dividendo por acción US$ 0,003775912478
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34
Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Capital emitido US$ 586.506.413,00
Otras reservas US$ 16.387.466,18
Ganancias acumuladas US$ 66.491.615,00
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
US$ 669.385.494,18
Participaciones no controladoras US$ 10.281.291,64
TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 679.666.785,82
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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37 37
VIII. Objeto de la Junta
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
![Page 38: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas...2014/04/16 · Información sobre operaciones con partes relacionadas 9. Periódico para publicaciones 10. Otras Materias 10 VIII. Objeto](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022051805/5ff8132f61bd7c29f70a6562/html5/thumbnails/38.jpg)
38 38
VIII. Objeto de la Junta
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
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VIII. Objeto de la Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Votación
III. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
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Presentación Junta Ordinaria de Accionistas
04 de Abril de 2014