Taller

Herramientas & Modelos Integrados de la

Prevención del Fraude

(COSO 2013/COSO-ERM )

Descripción del Contenido

Descripción del contenido: La sociedad en la actualidad y el porqué de la existencia del fraude, sus diferentes etapas y esquemas. Diferentes teorías de criminología moderna y su aplicación en el diseño de herramientas, controles y modelos de prevención del fraude. La corrupción y sus diferentes etapas y alcances.

www.riskintelligent.com

Conceptos básicos de fraude ocupacional, fraude gerencial y fraude corporativo. Elaboración de alertas tempranas (red flags) diferentes modelos de prevención y detección del fraude. Mecanismos y técnicas empleados por el auditor en la investigación de fraudes.

En este taller los asistentes conocerán las actividades que utilizan las organizaciones modernas y sus diferentes herramientas de prevención del fraude ocupacional, gerencial y corporativo y su relación con otras disciplinas vinculadas con la investigación de fraudes, de una forma práctica y sencilla, con uno de los mayores exponentes en estos temas

¿Por qué participar?

Capacitador

Dr. Pablo G. Fudim. (CPA, CRMA, CIA, MGA) Chief Technical Officer Santa Fe Associates, Consultor para proyectos Anticorrupción y de Transparencia y Fortalecimiento Institucional de Gestión de Riesgos y Controles Internos de USAID (United State Agency for Investigation and Development desde el año 2000 a la fecha).

Entregable

Material de referencia Bibliografía especializada.

Material digital

Presentaciones de clase Diapositivas utilizadas por el

equipo docente.

Material electrónico.

Alimentación Refrigerio Mañana y tarde

Almuerzo

Conceptos y teorías

» Conceptos actuales de Fraude, Corrupción, Conflicto de Intereses

» Corrupción Individual vs. Corrupción Sistémica» Teorías Criminalísticas Modernas» El Fraude sus causas y efectos organizacionales» Teoría Información Asimétrica» Tipologías de fraude » Modelos conceptuales de prevención del fraude.

CONTENIDO

Marcos de Gestión

Aplicación de modelos integrados (ISO 31.000, COSO-2013, COSO-ERM, COBIT, etc)Aplicación práctica COSO-ERMAplicación práctica COSO-2013

CONTENIDO

Herramientas

Integración de Herramientas de prevención del fraude y los sistemas de Información.Actividades de Control vs Administración del Riesgo del Fraude.Mapeo de Riesgos de FraudeDiseño de alertas tempranas embebidas en TI.Diseño de un Plan Antifraude Sistémico (PAS)Evaluación de controlesElaboración de programas de trabajo

CONTENIDO

El taller se llevará acabo en San José, Costa Rica, en el hotel Radisson los

días 18 y 19 de Mayo 2017

DURACIÓN Y LOCACIÓN

INVERSIÓN*

FechaPase

Individual

30 de marzo

01 de abril

US$595

US$695

www.riskintelligent.com

Para mayor información puede llamar a los número (506) 2550-2095/ (506) 25536563

La inversión por la participación en el taller prácticos es de US$695. Si se paga antes de las

fechas de corte definidas. Puede consultar nuestros precios por grupo

Taller

Herramientas & Modelos Integrados de la

Prevención del Fraude

(COSO 2013/COSO-ERM )

Estamos para servirle en los siguientes teléfonos (506)2552-2095/(506)2553-6563 o en los correos jpena@riskintelligent.comcontact@riskintelligent.com