Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S

CUadrosEmpresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.

ADINELSA

PLAN ESTRATGICO

PERIODO 2007 - 2012Aprobado en Sesin de Directorio N 210, realizada el 23-07-2007

Julio 2007PLAN ESTRATGICO

PERIODO 2007 - 2012CONTENIDO

1. Presentacin

2. Rol de la Empresa

2.1 Razn Social y Domicilio

2.2 Resea Histrica y Marco Legal

2.3 Objeto Social y Fines

3. Filosofa Empresarial

3.1 Visin

3.2 Misin

3.3 Despliegue de la Misin

3.4 Valores Empresariales

4. Factores Claves de xito (FCE)

5. Anlisis Estratgico

5.1 Anlisis Interno

5.2 Anlisis del Entorno

5.3 Anlisis de Escenarios

5.4 Conclusiones

6. Objetivos Estratgicos

7. Formulacin Estratgica aplicando Balance Scorecard (BSC)

7.1 Mapa Estratgico

7.2 Matriz Estratgica

8. Alineamiento del Plan Estratgico con FONAFE

8.1 Alineamiento de Objetivos Estratgicos

8.2 Alineamiento de Valores

9. Alineamiento del Plan Estratgico con el MEM

9.1 Alineamiento de Objetivos Estratgicos

10. Glosario de Trminos

11. Anexos1.- PRESENTACIN

El Plan Estratgico de ADINELSA 2007 2012, basado en el concepto de Cuadro de Mando Integral CMI (Balanced Scorecard BSC) constituye una herramienta de gestin multidimensional, empezando por el objetivo social de la empresa, vinculando luego los procesos de clientes, los procesos internos y finalmente a los trabajadores y sistemas, sin desviarnos del objetivo econmico financiero que debe cumplir la Empresa. El Plan Estratgico busca movilizar a nuestros trabajadores hacia el pleno cumplimiento de la misin, canalizando las energas, habilidades y conocimientos especficos del personal en la organizacin hacia el logro de metas estratgicas de largo plazo. El Plan Estratgico ha sido elaborado gracias a la colaboracin y participacin de sus directivos, plana gerencial y representantes de todas las reas siguiendo los lineamientos y metodologa de gestin promovida por FONAFE, y representa nuestro compromiso con el futuro del pas. Los enfoques conceptuales y metodologa aplicados permiten una integracin armoniosa entre el Plan Estratgico y Planes Operativos, de manera que se puedan identificar oportunamente las desviaciones, retrasos o avances en el logro de los objetivos estratgicos, de la misin y/o visin empresarial, convirtindose en un instrumento de gestin que contribuir a mejorar la comunicacin en la Empresa. El cambio constante y el mejoramiento continuo, sern algunas de nuestras estrategias bsicas de crecimiento. Nuestra meta es crecer, ser competitivos y convertirnos en una empresa modelo en electrificacin rural. Juntos, en equipo, haremos de ADINELSA una empresa slida y lder en electrificacin rural que contribuya al progreso del Per y especialmente de los pobladores que habitan en zonas de pobreza y extrema pobreza.Atentamente,JOSE M. RABANAL ABANTO

Gerente General (e)2.- ROL DE LA EMPRESA

2.1. Razn Social y Domicilio

La Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A. ADINELSA, tiene su sede principal en Av. Prolongacin Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores, Lima, Per. Su central telefnica es 217-2000 y el cdigo postal Lima 29.

2.2. Resea Histrica y Marco Legal

ADINELSA se constituy el 02 de diciembre de 1994, mediante Escritura Pblica, como una empresa estatal de derecho privado, bajo la denominacin de Empresa de Ingeniera y Construccin de Sistemas Elctricos S.A. ICSA. La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autoriz complementar el giro de la Empresa con el proceso de privatizacin de las Empresas Regionales de Servicio Pblico de Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de Accionistas acord la adecuacin de los Estatutos Sociales de ICSA a la Nueva Ley de Sociedades N 26887, as como el cambio de su denominacin por Empresa de Administracin de Infraestructura Elctrica S.A.- ADINELSA. Mediante la Ley General de Electrificacin Rural N 28749 del 1 de junio de 2006, se declara de necesidad nacional y utilidad pblica la electrificacin de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del pas, con el objeto de contribuir al desarrollo socioeconmico sostenible, mejorar la calidad de vida de la poblacin, combatir la pobreza y desincentivar la migracin del campo a la ciudad. Su Reglamento se aprob el 3 de mayo de 2007 con D.S. N 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en el campo de la electrificacin elctrica rural. La organizacin y funciones de ADINELSA se encuentran regidas, adems, por:

- Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE (Ley N 27170) y Reglamento, aprobado mediante D.S. N 072-2000-EF.

- Ley de Concesiones Elctricas (D.L. N 25844) y Reglamento, aprobado mediante D.S. N 009-93-EM, ampliatorias, complementarias y modificatorias.

- Ley General de Sociedades N 26887 y dems normas legales aplicables a las empresas de su naturaleza y el pacto social

- Reglamento de Organizacin y Funciones - ROF, aprobado con O.D. N 02 de la Sesin de Directorio N 143 de ADINELSA, realizada el 04-10-2004.

- Manual de Organizacin y Funciones MOF, aprobado con O.D. N 02 de la Sesin de Directorio N 143 de ADINELSA, realizada el 04-10-2004 y modificatoria realizada con O.D. N 0.2.1 de la Sesin de Directorio N 185 del 06-07-2006 .

2.3. Objeto Social y Fines

ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administracin de bienes e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue, especialmente de obras de Infraestructura Elctrica efectuadas por Entidades del Estado o a travs de las Entidades a que se refieren las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector elctrico.

Esta facultada adems, en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera en que no exista operador de otras entidades del sector pblico o del sector privado, de administrar y operar servicios de electricidad a cuyo fin podr solicitar las concesiones y autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Asimismo, ADINELSA esta facultada para ejecutar obras complementarias a las obras realizadas y transferidas por la Direccin General de Electrificacin Rural del Ministerio de Energa y Minas y de otras entidades segn se establezca en las normas de la materia. Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que se aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos que suponen establecer cargas o gravmenes sobre los bienes materia de administracin, cindose a los compromisos contractuales que puedan afectar cada bien. Su mbito de operacin son las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera, de pobreza y extrema pobreza, que se encuentran fuera de las reas de concesin de las empresas distribuidoras de electricidad del sector pblico o privado, que por no ser atractivas para la inversin, originan la necesidad del subsidio estatal.3.- FILOSOFA EMPRESARIAL

El potencial humano de la organizacin trabaja alineado en una misma direccin, reconociendo y teniendo como grandes referentes a la visin, misin y valores empresariales, que orientan sus decisiones e inspirarn su conducta.

3.1. Visin

Ser la empresa concesionaria lder en electrificacin rural, que contribuya al desarrollo socio-econmico, especialmente en zonas de pobreza y extrema pobreza.3.2. Misin

Brindar servicios de electrificacin rural con calidad, administrando eficazmente la infraestructura elctrica recibida del Estado, generando valor para la empresa, que permita su sostenibilidad, desarrollando a nuestro personal en un clima laboral de confianza y apoyando a los Gobiernos Locales y Regionales en la electrificacin rural del pas.

3.3 Despliegue de la Misin

Brindar servicios de electrificacin rural con calidad. Los clientes son la razn fundamental de nuestro negocio; por ello nos esmeramos para atender sus necesidades con estndares de calidad y sostenibilidad.

Administrar eficazmente la infraestructura elctrica recibida del Estado. Adoptamos las mejores prcticas de administracin, operacin y mantenimiento y modelos de gestin de reconocida calidad. Generar valor para la empresa, que permita susostenibilidad. Promovemos el incremento sostenido de la demanda elctrica, identificando las necesidades de desarrollo de las comunidades e incentivando el uso productivo de energa elctrica. Desarrollar a nuestro personal en un clima laboral desconfianza.

Por ello su seleccin, desarrollo, compromiso y motivacin, son condicin en cada proceso de la organizacin. Buscamos una relacin sincera, perdurable y de equipo. Apoyar a los Gobiernos Locales y Regionales en la electrificacin rural del pas. Identificamos continuamente sus necesidades y tomamos acciones para contribuir al desarrollo integral de las poblaciones.3.4 Valores Empresariales

En ADINELSA,

Creemos que la Responsabilidad Social es el pilar ms importante de nuestra filosofa empresarial, representa la contribucin activa y voluntaria de su personal y la empresa al mejoramiento social, econmico y ambiental de las comunidades rurales, especialmente las de pobreza y extrema pobreza.

Creemos que el Trabajo en Equipo es el camino para alcanzar nuestros objetivos comunes, estamos convencidos que el orden y la armona entre las personas es la fuente de la excelencia y de la generacin de sinergias, lo que facilita el desarrollo personal y colectivo.

Creemos que la Adaptacin al Cambio nos permite estar atentos a los cambios del entorno, tanto del aspecto normativo como tecnolgico, permitiendo anticiparnos a ellos y aprovechar nuevas oportunidades.

Creemos que la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con nuestros compaeros de trabajo y con la comunidad a la que servimos es la clave del xito. Consideramos que es el compromiso personal de actuar en base a principios ticos, una caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de confianza.

Creemos que la Pro actividad es la capacidad personal de anticiparse a las necesidades futuras de la empresa, tomar la iniciativa, emprender la accin y asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan.

Creemos que la Calidad es la actitud personal y empresarial por satisfacer las expectativas de los clientes. Involucra un alto sentido de coordinacin y colaboracin interna para brindar un buen servicio.4.- FACTORES CLAVES DE XITO (FCE)

ADINELSA considera que los siguientes factores claves son una condicin indispensable para tener xito como empresa:

Calidad del recurso humano y capacitacin permanente, la toma de decisiones y accin demandan alta capacidad tcnica y moral del personal para alcanzar los resultados esperados.

Sostenibilidad de su infraestructura elctrica, la obtencin de recursos financieros que permitan asegurar el cumplimiento de su objetivo empresarial y realizar acciones para agregar valor a travs del uso productivo de energa elctrica.

Identidad corporativa, el compromiso de todo el personal con los objetivos empresariales.

Constituirse como empresa concesionaria rural, especialmente donde la empresa tiene convenios de administracin con Gobiernos Locales, para el mejor cumplimiento de sus fines empresariales, en el marco de la nueva legislacin sobre electrificacin rural.

Posicionamiento de la empresa en el sector elctrico, establecer relaciones de coordinacin, comunicacin y apoyo con las entidades del Sector.

Consolidar alianzas con Gobiernos Regionales, Locales y entidades vinculadas al desarrollo rural, para sumar esfuerzos y crear sinergias que faciliten la gestin.5.- ANLISIS ESTRATGICO

Se inicia con el Anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas FODA, que constituye el Anlisis Interno y del Entorno de la organizacin y tiene por objeto capitalizar los aspectos positivos y sumar esfuerzos para aminorar o eliminar los aspectos negativos. Finalmente, se analizan las variables de incertidumbre que dan lugar a la proposicin de diversos escenarios, con el fin de definir un escenario probable que oriente las estrategias y planes operativos.5.1. ANLISIS INTERNO

FORTALEZASFO1Accionar a nivel nacional, especialmente en zonas de extrema pobreza

(Presencia en 22 regiones).

FO2

Accionar empresarial orientado a intensificar la demanda de energa elctrica en sus instalaciones.

FO3

Fondo intangible para la reposicin parcial de los equipos e infraestructura a su cargo.

FO4

Organizacin experimentada y especializada en la administracin de instalaciones elctricas rurales.

FO5

Sistema Tcnico-Comercial que permite monitorear las Unidades Operativas a distancia.

.

DEBILIDADES

DE1

Estructura orgnica reducida para afrontar exigencias de la nueva Legislacin en electrificacin rural.

DE2Escasa difusin de imagen empresarial en el sector elctrico.

DE3Falta optimizacin de algunos procesos.

5.2 ANALISIS DEL ENTORNO

OPORTUNIDADESOP1Poltica de Estado orientada a la inversin en infraestructura elctrica rural.

OP2Posibilidad de incrementar la demanda en los sistemas elctricos rurales

OP3Planes y Programas de Desarrollo a cargo de Gobiernos Regionales y Locales

OP4Alto porcentaje de zonas rurales no electrificadas.

OP5Polticas de Estado orientadas a la descentralizacin

AMENAZASAM1

La regulacin tarifaria en electrificacin rural no asegura la reposicin de los activos al trmino de su vida til.

AM2

Depender nicamente de FONAFE en la asignacin de recursos para el subsidio operativo de sus instalaciones.

AM3No depende de ADINELSA la recepcin de nuevas obras de IER

AM4Tendencia de los Gobiernos Regionales a crear sus propias empresas.

AM5

Falta de saneamiento en obras recibidas por ADINELSA (concesin y

Servidumbre) amenaza la operacin y mantenimiento.

5.3. ANLISIS DE ESCENARIOS

El propsito principal del anlisis de escenarios es ayudar a la toma de decisiones estratgicas sobre el futuro empresarial en aquellos temas sobre los cuales existe incertidumbre. Este anlisis permite contrastar los objetivos y las estrategias propuestas con las principales incertidumbres que enfrenta la organizacin. Tambin permitir flexibilidad en la empresa para disear planes de contingencia frente a determinadas circunstancias, de ser el caso. El periodo de anlisis es el mismo del Plan Estratgico, es decir de 5 aos, entre el 2007 y el 2012 y se han previsto 3 escenarios: pesimista, intermedio y optimista.

RESUMEN DE ESCENARIOS

PESIMISTAINTERMEDIOOPTIMISTA

Desaceleracin del

Crecimiento macroeconmico.

Incremento de conflictos sociales y huelgas.

Inadecuadas tarifas de servicios de electrificacin rural.

Aumento del desempleo.

Rebrote terrorista.

NTCSER no se ajuste a la realidad de las Instalaciones Elctricas Rurales y empresas.

Estabilidad macroeconmica

Supervit econmico

Conflictos sociales y laborales controlados.

Impulso a la regionalizacin

Regiones ms exigentes

Implementacin de la Ley General de Electrificacin Rural y Reglamento.

Mayor utilizacin de gas natural, especialmente en generacin de energa elctrica.

Crecimiento macroeconmico sostenido hasta el 2012.

Reinicio de privatizacin de empresas del sector elctrico

Crecimiento sostenido de las Regiones y creacin de Macroregiones.

Crecimiento de inversiones en sectores electricidad y minera.

Lograr cuadros profesionales en las Regiones y Macroregiones.

Lograr Ley e incentivos al uso de energas renovables y no convencionales.

5.4. CONCLUSIONES

El entorno en que se desarrolla la empresa ha cambiado como consecuencia del impulso que el Gobierno esta dando al proceso de regionalizacin, promocin de la inversin privada y redistribucin de los ingresos, que sumado a la estabilidad macroeconmica y disponibilidad de recursos econmicos para invertir han provocado que el mercado en que se desenvuelve ADINELSA despierte gran inters de parte de los Gobiernos Regionales y Locales. Asimismo, en el corto plazo, se ha dispuesto una mayor inversin para el desarrollo rural y especialmente en electrificacin rural promovida desde el Ministerio de Energa y Minas a travs de la Direccin General de Electrificacin Rural. En este marco, el anlisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas - FODA nos permite concluir que la mayor fortaleza de ADINELSA es su posicin en el mercado, por ser el agente que realiza la operacin y mantenimiento de la Infraestructura Elctrica Rural ejecutada por el Estado, tener presencia en 22 regiones del pas especialmente en zonas de pobreza y extrema pobreza y, operar en un mercado en constante crecimiento. No obstante, debe tenerse presente que estas oportunidades deben conjugarse con el rol social y subsidiario que cumple la Empresa en beneficio de las poblaciones rurales. Asimismo, el marco normativo y regulatorio luego de la dacin del Reglamento de la Ley General de Electrificacin Rural permite establecer el rol de ADINELSA. Sin embargo, se ha creado un panorama de incertidumbre sobre las obras que decepcionara y el costo asociado para su implementacin, ms an teniendo en cuenta que la regulacin tarifara no asegura la reposicin de los activos al trmino de su vida til. Las Polticas de Estado definidas por el Gobierno debern ser capitalizadas por la Empresa ya que facilitan la ejecucin de inversiones en infraestructura y desarrollo humano que permitirn crear ventajas competitivas en el futuro cercano. Entre las debilidades que se deben superar estn; adecuar la estructura orgnica, los procesos internos y la imagen empresarial a las nuevas oportunidades del entorno; debindose tener en cuenta que ADINELSA es una empresa subsidiada, con ingresos significativamente bajos que no cubren sus costos operativos, lo que impulsa nuestros esfuerzos a la reduccin de costos, creacin de ventajas competitivas, y la posibilidad de diversificacin de los servicios que presta la Empresa.

6.- OBJETIVOS ESTRATGICOS

Como consecuencia del anlisis estratgico se deducen una serie de intenciones que luego se integran y alinean de acuerdo a los elementos claves desplegados de la Visin, Misin y Valores empresariales para definir los Objetivos Estratgicos del periodo 2007-2012. A continuacin se presentan los objetivos estratgicos agrupados en las cuatro perspectivas del Balance Scorecard-BSC:

PERSPECTIVA DE RESULTADOS

Generar valor en las poblaciones rurales. De acuerdo a la Visin y Misin, toma real importancia que todas las actividades desarrolladas por ADINELSA contribuyan finalmente a la generacin de valor, tanto para la empresa como para las poblaciones rurales, a travs del desarrollo de proyectos de usos productivos de la energa que mejoren su nivel de vida.

Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricosValores Meta

200420052006200720092012

Consumo de energa por

Cliente - ConcesionariokWh28.2630.7234.4440.5048.3957.85

Consumo de energa por

Cliente - MunicipalidadeskWh13.4213.4415.0216.8321.5634.13

Asegurar el desarrollo sostenible. Para lograr un desarrollo sostenible, tanto de la Empresa como de las instalaciones que administra, es fundamental lograr la administracin total del Fondo de Reposicin y/o conseguir nuevos ingresos. Asimismo, acelerar el desarrollo de proyectos productivos hasta lograr que las Instalaciones Elctricas Rurales-IER sean autosostenibles.

Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricosValores Meta

200420052006200720092012

Instalaciones autososteniblesN00092139

Proyectos productivos

promocionadosN000036

Optimizar la gestin de los recursos disponibles. Deben identificarse las oportunidades de optimizacin, tanto de recursos como de procesos, que permitan un mejor uso de los recursos de la Empresa y conlleven a resultados mensurables y predecibles con nuestros clientesIndicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Utilidad/Prdida econmica -

Municipios%-102.62-90.72-67.50-60.00-56.00-52.00

Utilidad/Prdida econmica

Concesionarios%-17.13-25.02-14.46-11.00-7.50-3.00

Utilidad/Prdida econmica

Asociacin en Participacin%37.36-14.66-25.4030.0030.0030.00

Constitucin del Fondo de ReposicinMS/.28,81235,35642,14948,86862,26882,368

PERSPECTIVA DE CLIENTES Apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en la electrificacin rural del pas. En el marco del proceso de regionalizacin del pas resulta fundamental apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales con el aporte de nuestra experiencia en la supervisin, ejecucin y administracin de obras, as como, en el desarrollo de proyectos de uso productivo de la energa elctrica.Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Utilidad/Prdida econmica - Municipios%000234

Lograr la satisfaccin de los Clientes. Los clientes son la razn fundamental del negocio, por ello el esfuerzo permanente por satisfacer sus necesidades implica brindar un servicio con estndares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Frecuencia de interrupciones - FEKN

822

491

462

410

400

388

Duracin de interrupciones - DEKh

2820

958

655

620

616

592

Desarrollar la Imagen Institucional. Resulta esencialmente importante el desarrollo de una imagen slida de la empresa en el mercado elctrico rural como promotora de desarrollo. As mismo, se deben implementar acciones para fortalecer las relaciones externas y el flujo de comunicacin, principalmente con los grupos de inters.

Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Encuesta de Imagen

Institucional000134

Participacin en certmenes

nacionales e internacionalesM12210108

PERSPECTIVA INTERNA

Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional. Conocedores de nuestra presencia a nivel nacional, con instalaciones elctricas rurales en 22 regiones del pas y poseedores de una experiencia (Know How) resulta fundamental desarrollar esta capacidad para llegar a las poblaciones rurales con propuestas de electrificacin y desarrollo.Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Propuestas de administracin de obras a Gob. LocalesM000866

Propuestas de administracin de obras a Gob. RegionalesM000246

Optimizar y modernizar la gestin empresarial. Para una eficiente gestin empresarial es necesario contar con una estructura orgnica adecuada a las actuales necesidades de la Empresa que permita aprovechar las oportunidades del entorno, as como, crear una plataforma de gestin que facilite el aprovechamiento de los nuevos desarrollos tecnolgicos, vale decir, alinear en forma integral la empresa con los objetivos del Plan Estratgico para el 2012Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Certificar ISO 9001%00010100100

Sistema de Planeamiento y Control de Gestin%00050100100

Consolidar y adoptar las mejores prcticas tcnicas comerciales y de Sistemas de Gestin de Calidad. El desarrollo de la estrategia de largo plazo no ser posible sin el ordenamiento y mejora de los procesos internos, la sistematizacin de los procesos claves y el desarrollo de aplicaciones tecnolgicas de informacin acordes con las nuevas metas.Indicador MetaUnidad de

MedidaValores Histrico

Valores Meta

200420052006200720092012

Mejora de procesos

BenchmarkingN---142

Procesos automatizadosN--1100

Prdidas de energa elctrica%25.3022.8221.0020.0019.5018.50

PERSPECTIVA DEL PERSONAL

Mejorar el Clima Laboral. Para el logro de los objetivos estratgicos se requiere la participacin, motivacin y compromiso de todo el personal, por ello, es preciso crear una atmsfera de trabajo apropiada que fomente la participacin mayoritariaIndicador MetaUnidad de

MedidaValores Histrico

Valores Meta

200420052006200720092012

Encuesta de Clima LaboralEscala

1-5000134.5

Reuniones de integracin

empresarialN---346

Reforzar las competencias del personal. Un factor de vital importancia es desarrollar el recurso humano promoviendo el talento personal y reforzando sus competencias de manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los objetivos trazados.Indicador MetaUnidad de

MedidaValores HistricoValores Meta

200420052006200720092012

Horas de capacitacin por trabajadorhoras/

trabajador---455780

Evaluacin del desempeo del personalN110112

Crear nueva cultura empresarial. El desarrollo de una cultura empresarial que conciba al personal como pieza clave y motor de la empresa, es relevante para alcanzar los objetivos planeados. Son pilares de esta nueva cultura los principios del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo y del Cdigo de tica de ADINELSA.

Indicador Meta

Unidad de

Medida

Valores Histrico

Valores Meta

2004

2005

2006

2007

2009

2012

Cdigo de Buen Gobierno

Corporativo

0

0

0

100

100

100

Encuesta de filosofa

Empresarial

0

0

0

2.5

5

5

7.- FORMULACIN ESTRATGICA APLICANDO BALANCE

SCORECARD (BSC)

A partir de los Objetivos Estratgicos se determinan los Indicadores de Gestin que sern la herramienta de medicin del cumplimiento de los primeros. Finalmente, con las Iniciativas completan la Triada Esencial del Balance Scorecard.

7.1 MAPA ESTRATGICO

El Mapa Estratgico nos permite representar y comunicar la estrategia, muestra los objetivos estratgicos en 4 perspectivas, a travs de relaciones causa-efecto y muestra la secuencia de pasos a seguir para lograr los fines supremos de la empresa. Las perspectivas definidas para el presente Plan Estratgico son: Personal, Interna, Clientes y Resultados. En el Anexo 1 se muestra el Mapa Estratgico de ADINELSA.

7.2 MATRIZ ESTRATGICA

La Matriz Estratgica es la herramienta bsica del control de gestin, en ella se muestran los indicadores que permitirn medir el nivel de cumplimiento de los objetivos estratgicos y las iniciativas (Grandes proyectos de cambio que apoyan al logro de los objetivos estratgicos).

En el Anexo 2 se muestra la Matriz Estratgica de ADINELSA.

8.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO CON FONAFE

8.1 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATGICOS

A continuacin se muestra el alineamiento que existe entre los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los de FONAFE.ADINELSAFONAFE

Generar

valor en las

empresas del holding y EncargosEstablecer el marco de la

actividad

Empresarial del estado.Fortalecer la

imagen

institucional e

Integracin del holding.Optimizar la

aplicacin de

recursos y

Procesos.Reforzar la

cultura, la

comunicacin

y el desarrollo

Del personal.

Generar valor en las poblaciones rurales.X

Asegurar el desarrollo sostenible.

X

X

Optimizar la gestin

de los recursos

disponibles.

X

X

Apoyar a los Gob.

Regionales y Locales

en la electrificacin

rural del pas.

X

Lograr la satisfaccin

de los Clientes.

X

Desarrollar la Imagen

Institucional.

X

Desarrollar nuestra

capacidad y alcance

nacional.

X

X

Optimizar y

modernizar la gestin

Empresarial.

X

Consolidar y adoptar las mejores prcticas tcnico-comerciales y de Sistemas de Gestin de Calidad.

X

Mejorar el Clima

Laboral.

X

Reforzar las

competencias del

personal.

X

Crear nueva cultura

empresarial.

X

X

8.2 ALINEAMIENTO DE VALORES

A continuacin se muestra el alineamiento que existe entre los Valores de ADINELSA con los de FONAFE.

ADINELSA

FONAFE

Responsabilidad social

Transparencia

Trabajo en equipo

Integracin

Adaptacin al cambio

Honestidad

Honestidad

Pro actividad

Servicio

Calidad

Eficiencia

9.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATGICO CON EL MEM

9.1 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATGICOS

A continuacin se muestra el alineamiento que existe entre los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los del Ministerio de Energa y Minas.

ADINELSA

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINA

Promover el desarrollo y uso de los recursos energticos de manera

racional, eficiente y

competitiva, en un

contexto de descentralizacin y

desarrollo regional,

priorizando la inversin privada, la satisfaccin de la demanda, el empleo de energas renovables en la

electrificacin rural e

incentivando la investigacin cientfica y aplicada.Promover el

Desarrollo sostenible del subsector minero

impulsando la

inversin privada y

estabilidad jurdica,

otorgando concesiones mineras, incentivando la investigacin

cientfica y aplicada, y fomentando la racional explotacin con equidad social, en el marco del proceso de descentralizacin

regional.Promover la

preservacin del

ambiente, por

parte de las empresas

energticas y

mineras, as

como fomentar

las relaciones

armoniosas entre

las empresas del

sector, los consumidores y

las organizaciones de la sociedad civil.

Generar valor en las poblaciones rurales.X

X

Asegurar el desarrollo

sostenible.X

Optimizar la gestin de los recursos disponibles.X

Apoyar a los Gob. Regionales y Locales en la electrificacin

rural del pas.X

X

Lograr la satisfaccin de los Clientes.X

X

Desarrollar la Imagen

Institucional.X

Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional.X

X

Optimizar y modernizar la gestin Empresarial.X

Consolidar y adoptar las mejores prcticas tcnico-comerciales y de Sistemas de Gestin de Calidad.X

Mejorar el Clima Laboral.X

X

Reforzar las competencias del personal.X

Crear nueva cultura empresarial.X

X

10.- GLOSARIO DE TRMINOS

Enunciado de intencin: Es un trmino general para expresar propsitos. Un plan estratgico es un conjunto de enunciados de intencin organizados en varios grupos y en varios niveles de detalle. Son enunciados de intencin, las aspiraciones o propsitos que se incluyen en la visin y misin. Son tambin enunciados de intencin las definiciones de objetivos y proyectos. Gestin: Para fines de este documento, el trmino gestin involucra los procesos de planeamiento y control. Visin: Es la expresin de lo que la institucin quiere ser o alcanzar en el futuro. Debe ser una "META INSPIRADORA Y UNIFICADORA, expresada de modo sinttico". Sin embargo existen estilos distintos de redactar la visin; algunos buscan que el texto de sta tenga ms detalle, lo que se traduce en mayor contenido literario.

Misin: Describe el fin, propsito o razn de ser de una organizacin. Define el rol que debe desempear ante el mercado y sus clientes o beneficiarios. Existen tambin estilos distintos para elaborar el texto de la Misin de una organizacin. Algunos prefieren un texto breve para la Misin y uno extenso para la Visin. Otros en cambio, lo prefieren a la inversa: visin a modo de

slogan y misin ms extensa.

Valores: Expresan los aspectos de mayor importancia (de mayor valor) que debemos considerar en nuestro desempeo como personas en el contexto de nuestro trabajo. Son la base principal de la CULTURA ORGANIZATIVA, es decir la personalidad colectiva. Deben representar los USOS y COSTUMBRES ms arraigados que se desea tenga el equipo humano que conforma la institucin.

Estrategia: Constituye una posicin distintiva ante la competencia, que establece determinado tipos de lneas de servicios o productos, para un segmento especfico del mercado. La estrategia se define a partir del modelamiento y estructuracin de la intencionalidad en varios niveles mediante trabajo de equipo por parte de los directivos

Direccin: Expresado en el Plan Estratgico. Cunto ms simple sea este documento, ms fcil ser de comunicar, de entender, de implantar y de

controlar.

Cohesin: Dado por el mayor consenso de ideas y el entendimiento mutuo que se obtiene durante el proceso de planeamiento. Cuanto ms tiempo y concentracin se dedique habr mayor depuracin de ideas y mayor concordancia de enfoques.

Balanced Scorecard: El BSC puede entenderse como un conjunto de definiciones que apoyan en el diseo y la comunicacin de la estrategia a todo el personal de una organizacin. Asimismo apoya en el control de avance en la implantacin de la estrategia a partir de la evaluacin de los resultados usando las definiciones de diseo. Su importancia radica en el segundo aspecto ms que en el primero. Establece terminologa y conceptos que resumen aspectos claves del planeamiento estratgico y sobre todo de la implantacin y el control Estratgicos. Sus autores, Kaplan y Norton, no prescriben una metodologa para su desarrollo.

Objetivo estratgico:Enunciado de intencin a cumplir en el mediano o largo plazo. Los objetivos se constituyen en los bloques de construccin de la estrategia de la organizacin. Son enunciados generales que luego deben ser desagregados en otros de mayor nivel de detalle como son las iniciativas (Estratgicas).

Mapa estratgico:En Balanced Scorecard, el mapa estratgico es el elemento para representar y comunicar la estrategia, gracias a que muestra los objetivos estratgicos a travs de relaciones causa efecto dentro de perspectivas, permitiendo interrelacionar los objetivos y representar una secuencia de pasos para lograr los fines ltimos de la organizacin.

Perspectiva: Componente en el cual la estrategia es descompuesta para facilitar la implementacin. Tpicamente existen cuatro perspectivas: financiera, cliente, interna y personal. Adicionalmente se puede aadir o reemplazar una de stas, basados en una necesidad estratgica especfica de la organizacin.

Indicador: Medida de desempeo que permite reflejar el progreso frente a un objetivo (control estratgico) o el cumplimiento frente a un macro proceso (control de procesos). Los indicadores comunican el comportamiento alcanzado para el logro de un objetivo por lo que deben ser cuantificables.

Indicador clave: Indicador que por su importancia y/o prioridad debera Implementarse en el corto plazo.

Iniciativa: Proyecto en el que la organizacin se va a centrar para la consecucin de un objetivo o para mantener la estabilidad de los macro procesos. Todas las iniciativas estratgicas en una organizacin deben estar alineadas con la estrategia en el Balanced Scorecard .

Iniciativa clave: Iniciativa que por su importancia y/o prioridad debera implementarse en el corto plazo.

Matriz estratgica: En Balanced Scorecard, adems de definir los objetivos

estratgicos se definen los indicadores (que permiten medir el nivel de cumplimiento de los objetivos estratgicos) y las iniciativas (grandes proyectos de cambio que apoyan al cumplimiento de los objetivos estratgicos). Esta triada (objetivos, indicadores e iniciativas) que constituye la matriz estratgica, es la esencia del Balanced Scorecard.10.- ANEXOSANEXO 1

Mapa Estratgico de ADINELSA