PERFIL DE INGRESO

OBJETIVO

TEMARIO

EXPERTOS ESPECIALISTAS

INFORMACIÓN GENERAL

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PERFIL DE INGRESO

Profesionistas de las áreas de la Contaduría, Finanzas,Derecho, Tecnologías de Información y Comunicación ytodas aquellas personas interesadas en el tema.

OBJETIVO

Al finalizar el diplomado los participantes conocerán lastecnologías financieras, su impacto y las oportunidadesque se generan a partir de ellas. Conocerán tecnologíasutilizadas para desarrollar nuevos modelos de negocios,Blockain, inteligencia artificial, Crowfunding, Regtech yciberseguridad; así como aspectos tecnológicos,contables, financieros y fiscales de los criptoactivos; la LeyFintech y la regulación en Prevención de Lavado de Dineroen el sistema financiero y en Ley FPIORPI.

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TEMARIO

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS FINANCIERAS (6 H)

• Antecedentes de las tecnologías financieras• Tecnologías financieras actuales • Aplicación práctica de las tecnologías financieras Subtema

MÓDULO II. LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍAFINANCIERA (FINTECH), REGLAS Y OTRAS DISPOSICIONES(27 H)

• Antecedentes de la normatividad de las tecnologías financieras• Antecedentes internacionales • Antecedentes nacionales

• Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (Ley Fintech)

• Disposiciones de carácter general aplicables a la Ley Fintech• Otras reglas y disposiciones aplicables• Nuevos pagos, crowfunding, regtech y criptos• Análisis de casos y su aplicación normativa

MÓDULO III. TECNOLOGÍAS FINANCIERAS Y BLOCKCHAIN (21 H)• Tecnologías financieras y emergentes• Banca abierta y disrupción de la banca en México• El blockchain y su forma de operar• Inteligencia artificial

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TEMARIO

MÓDULO IV. CRIPTOACTIVOS, ASPECTOS FINANCIEROS,TECNOLÓGICOS Y CONTABLES (21 h)

• Generalidades de los criptoactivos• Aspectos tecnológicos• Aspectos financieros • Aspectos contables, NIF C22 • Ejemplos de los diferentes aspectos: tecnológicos, financieros y

contables

MÓDULO V. ASPECTOS FISCALES DE LOS CRIPTOACTIVOS (ACTIVOSVIRTUALES) (9 h)

• Generalidades (financiero-contable, Ley fintech y el referente a LFPIORPI)

• Tipos de criptoactivos y su regulación fiscal• Conclusiones y ejemplos del tratamiento fiscal

MÓDULO VI. CIBERSEGURIDAD (15 h)

• Generalidades de la ciberseguridad• Riesgos y amenazas a la ciberseguridad• Buenas prácticas de ciberseguridad, Marcos de referencia ISO

27001• Legislación de ciberseguridad

• Legislación internacional• Legislación en México

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TEMARIO

MÓDULO VII. Prevención de lavado de dinero: Ley Fintech y LeyFPIORPI (21 h)

• Generalidades del lavado de dinero• La prevención del lavado de dinero en el sistema financiero• La prevención del lavado de dinero relacionada con:

• Ley para regular las instituciones de tecnología financiera (Ley Fintech)

• III.2 Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita (Ley FPIORPI)

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Expertos Especialistas

L. D. José Diaz Cuadra

Es licenciado en Derecho con especialidades en Derecho Financieroen Derecho Mercantil, Instructor Habilitado por el ITESM, ConsejeroIndependiente en Grupo Bolsa Mexicana de Valores y diversasEntidades Financieras y Fintech, conferencista y profesor destacandoel curso de Ley Fintech a funcionarios de Comisión Nacional Bancariay de Valores, así como Blockchain for Lawyers de Blockdemy y elPrograma de Alta Dirección LATAM de FintechU.

Con experiencia en el sector financiero, se desempeño durante casi20 años como In House Counsel en diversas entidades bancariascomo HSBC México, Ve por Más, Prudential Bank, CorporaciónActinver y Grupo PagaTodo, posicionándose como General Counsel yHead Compliance, y como Director Jurídico de un Private EquityFund.

En su experiencia sobresale la constitución de entidades financierascomo Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Fondos de Inversión yGrupo Financieros, un levantamiento de capital privado en Rusia y laconstitución de compañía pública y la emisión de una Oferta Públicade Acciones (IPO).Socio Fundador de Legal & Compliance Advisors (L&CA), una firma deabogados que se destaca por ser referente en el Sector Financiero,Fintech y Blockchain, que ha sido reconocida y rankeada en losMejores Abogados de México en categoría Diamante en las prácticasde Derecho Financiero y Gobierno Corporativo.

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Expertos Especialistas

L. A. Santiago Fuentes Rivera

Es licenciado en Administración por el Instituto TecnológicoAutónomo de México (ITAM); y tomó cursos de especialización enData Science & Corporate Finance (Sungkyunkwan University,Seúl, Corea); y Entrepreneurship & Innovation (Tel Aviv University,Tel Aviv, Israel).

Es un apasionado por la implementación de tecnologíasinnovadoras en industrias tradicionales y de vanguardia.Desarrolló el Mexico Israel Tech Hub, compañía que llevatecnologías Israelíes, como Biotecnología, Agrotecnología, CleanTech y Food Tech entre otras, a compañías mexicanas.

Fundó Drone Sky (DSF), que ofrece servicios a empresas de bienesraíces y de construcción, incorporando software innovador contecnología de drones (estudios topográficos, mapeo yrepresentación en 3D, y análisis urbano mediante el uso deinteligencia artificial).

Co-fundador y CEO de Delta Protect, empresa de seguridadcibernética con sede en la Ciudad de México, con enfoque en laseguridad proactiva por diseño; realiza evaluaciones y auditoríasde: Seguridad de Fintech, seguridad de API, seguridad deaplicaciones móviles y web, cumplimiento en normatividad,monitoreo en la Dark Web, y Análisis forense entre otros

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Expertos Especialistas

C. P. Christian Pérez Carreto

Es licenciado en Contaduría Pública y tiene Maestría en DirecciónFinanciera.

Es socio fundador del despacho de consultoría Diamond GESI,firma especializada en consultoría contable, fiscal y financiera deempresas Fintech.

Fue contador en Bitso, la casa de cambio de activos virtuales demayor volumen en México con más de 1,000,000 usuarios y conpresencia en Europa, Canadá, Argentina y Brasil.

Actualmente es miembro de la Comisión de TecnologíasFinancieras Nuevas y Emergentes del Instituto Mexicano deContadores Públicos de México en donde ha participado eneventos FINTECH en diversas universidades en México.

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Expertos Especialistas

L. D. Raúl Rodríguez Echeverría

Es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho dela Universidad Nacional Autónoma de México; se ha capacitadoen Derecho Tributario, Fideicomisos de Inversión y FIBRAS,Privacidad, Documentoscopía y Grafoscopía, y ha cursadodiplomados en: Capital Privado y Capital Emprendedor; CulturaFinanciera; y Criminología. Cuenta con la certificación comoOficial de Cumplimiento por la CNBV

Profesionalmente, se inició en gestión de fraudes, y revisión desiniestros para aseguradoras; fue Abogado Proyectista en laCONDUSEF; Subdirector Legal y de Control Normativo, y directorJurídico de División Financiera y Oficial de Cumplimiento engrupos financieros.

Es cofundador de Legal & Compliance Advisors (LCA) firmaespecializada en el sector Financiero y Fintech, con 12 años deexperiencia en el sector financiero tanto en el ámbito públicocomo privado. También es profesor en educación corporativa porla EBC, accionista en diversas Fintech y Consejero Independientede Entidades Financieras y cofundador de Land Venture.

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Expertos Especialistas

L. D. Jorge Tavares Robledo

Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Mercantil,Especialidad en Derecho Financiero, Diplomado en DerechoAdministrativo, Certificado de Oficial de Cumplimiento en Prevenciónde Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV, yDiplomado en Banca Digital y Fintech por la UniversidadInternacional de la Rioja España

Ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero,comenzando en Banca de Desarrollo, S.N.C. (BANSEFI), autoridadfinanciera CONDUSEF, así como en la constitución e inicio deoperaciones de BANCO PAGATODO, S.A., Institución de BancaMúltiple, Gerencia de Contraloría Normativa en INTERCAM CASA DEBOLSA, S.A. de C.V., INTERCAM, como Director Jurídico en DXNExpress, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., y Subdirector Jurídico enAlphaCrédit Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R..

Instructor de cursos de la Ley Fintech y sus Disposiciones Secundariaspara la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como de cursosde Certificación para Oficiales de Cumplimiento en Prevención deLavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y de diplomadosFintech en la UNAM y otras universidades. También es Instructor deBlockchain Academy México del curso Blockchain for Lawyers paraMéxico y BBVA Colombia, y encargado del Comité Fintech yBlockchain de la CONACOM

Co-Fundador de Legal & Compliance Advisors; encargado de lasDivisiones Fintech & Blockchain y Trade, Privacy & Data Security,brindando asesoría legal regulatoria para Instituciones de TecnologíaFinanciera, y Entidades Financieras

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Expertos Especialistas

L. D. Jorge Tavares Robledo

Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Mercantil,Especialidad en Derecho Financiero, Diplomado en DerechoAdministrativo, Certificado de Oficial de Cumplimiento en Prevenciónde Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la CNBV, yDiplomado en Banca Digital y Fintech por la UniversidadInternacional de la Rioja España

Ha colaborado durante más de 15 años en el sector financiero,comenzando en Banca de Desarrollo, S.N.C. (BANSEFI), autoridadfinanciera CONDUSEF, así como en la constitución e inicio deoperaciones de BANCO PAGATODO, S.A., Institución de BancaMúltiple, Gerencia de Contraloría Normativa en INTERCAM CASA DEBOLSA, S.A. de C.V., INTERCAM, como Director Jurídico en DXNExpress, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., y Subdirector Jurídico enAlphaCrédit Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R..

Instructor de cursos de la Ley Fintech y sus Disposiciones Secundariaspara la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como de cursosde Certificación para Oficiales de Cumplimiento en Prevención deLavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y de diplomadosFintech en la UNAM y otras universidades. También es Instructor deBlockchain Academy México del curso Blockchain for Lawyers paraMéxico y BBVA Colombia, y encargado del Comité Fintech yBlockchain de la CONACOM

Co-Fundador de Legal & Compliance Advisors; encargado de lasDivisiones Fintech & Blockchain y Trade, Privacy & Data Security,brindando asesoría legal regulatoria para Instituciones de TecnologíaFinanciera, y Entidades Financieras

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Expertos Especialistas

Mtro. Enrique Velderrain Sáenz

Estudió Finanzas y Contaduría Pública en la Universidad Anáhuac;tiene dos especialidades: En Impuestos y en Estrategia Fiscal, ambaspor la Universidad Panamericana. De igual forma, cuenta con dosmaestrías: En Derecho de la Empresa, y en Impuestos, por la mismaUP.

Profesionalmente, se inició en un despacho de Contaduría yAuditoría. Posteriormente, manejó Finanzas para Ventas y ControlesInternos en Procter & Gamble; y en 2009 se asoció para formar supropio despacho, Velderrain Sáenz y Asociados, S. C.

Es Catedrático de diversas maestrías en la Universidad Panamericana,principalmente en temas de Impuestos, Fiscal y Derecho de laEmpresa; y es profesor invitado de diplomados en el InstitutoTecnológico Autónomo de México (ITAM). También el validador dereactivos para el Examen Uniforme de Certificación de ContadorPúblico Certificado, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Está certificado en materia de la LFPIORPI y es Contador PúblicoCertificado; ambas certificaciones por el Instituto Mexicano deContadores Públicos.

Expresidente de la Comisión de Entidades con Propósitos NoLucrativos del Colegio de Contadores Públicos de México; Miembrodel Comité Fiscal de la American Chamber of Commerce de México; yMiembro de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicosde México.

INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad: a Distancia – Aulas VirtualesInicio: 25 de febrero de 2021Término: 10 de junio de 2021Duración: 120 horasHorario se sesiones: jueves de 18:00 a 21:00, viernes de 18:00a 21:00, sábados de 9:00 a 12:00

Aportación: $24,000• Por depósito bancario: solo en efectivo,

en practicaja o ventanillas del banco.• Por transferencia bancaria: de BBVA a BBVA.

*Pregunta por nuestras facilidades de pago o beneficios porpronto pago

En ambos casos deberás solicitar, a través de correoelectrónico, que te enviemos una referencia bancaria.

¡Con gusto atenderemos tu solicitud!

Para comunicación y contacto, dirigirse con el L.A. Ed. HéctorMauricio Moguel Martínez coordinador del evento, al correoelectrónico: hmoguel@dec.fca.unam.mx

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