INTEGRACION DE EXPEDIENTE PARA LA CREACION DE UNA SOFIPO.pptx
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INTEGRACION DEEXPEDIENTE PARA LA
CREACION DE UNA SOFIPO
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La ntegrac n e expe entede slicit!d c!enta cn"in#r$acin" Financiera"Operati%a" Legal & General deAccinistas" 'rgans deG(iern & Directi%s" deac!erd a la Le& de A)rr &Cr*dit Pp!lar &
Dispsicines de Car+cterGeneral
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A cntin!acin se presenta el
rden de integracin as, c$la dc!$entacin -!e c!(rircada !n de ls re-!isits
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./0 Fac!ltades de -!ien
Pr$!e%eDocumento: Declaratoria
Esta declaratoria debe ser acompaada por elacta Constitutiva de la Empresa, as como con lospoderes Legales, que acrediten su capacidadlegal.
Facultades de
uien Promueve
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1/0Den$inacin
Prp!estaDocumento: Declaratoria
Denominacion
Propuesta
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2/0 Pr&ect de
Estat!ts Sciales
Documentacin: Pro!ecto de Estatutos"ociales
Documento de
#icroso$t %ord
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3/0 Regines & Pla4as
dnde Pretende Operar
Documento: Declaratoria
egiones ! Pla'a
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5/0 Pr&ect de Asa$(lea
Art/ .. de la LACP
Documento: (cta )eneral de (samblea de(ccionista, sobre los acuerdos para solicitar la(utori'acin como "ociedad Financiera
Popular(samblea
inaria (ccionist
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6/0 Prp!esta Ni%el de
Operacines
Documento: Declaratoria
+ivel de,peraciones
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7/ Federacin a la -!e
Pretende A8liarse
Documento: Declaratoria
Carta de
(-liacion
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9/0 Pr&ect Cntrat de
A8liacin
Documento: Pro!ecto de Contrato de(-liacin, otorgado por Fine "ervicios
Contrato de
(-liacion
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:/0 Relacin de Persnas -!ePretenden Participar
Directa$ente en el Capital ScialDocumento: DeclaratoriaEsta declaratoria debe de ir acompaada porel e*pediente de cada uno de los accionistasel cual debe contener las siguienten$ormacin. /uro de Cr0dito Declaratoria &elacin Patrimonial por 1 aos Declaratoria Procedencia de los &ecursos Declaratoria +egocios "atis$actorios Declaratoria de 2onorabilidad
&elacion de
(ccionistas2onorabilidad
+egocios
"atis$actorios,rigen de los
&ecursos&elacion
Patrimonial
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.;/0 Relacin de 'rgans
de G(iern & F!ncinarisDocumento: Declaratoria donde se mani-estela estructura organi'acional de la empresa,
as como el e*pediente de cada uno de los
integrantes de la misma. Conse3o de (dministracin ! "uplente Conse3ero ndependiente del Conse3o de (dministracin Comisario ! "uplente Director )eneral Comit0 de (uditoria Comit0 de Cr0dito Funcionarios de "egundo +ivel
elacion ,rganoobierno ! Funci#atri' ,rganosbierno ! Funcio
(. Curriculum
vitae
(45. &elacion
on!ugue e 6i3o
Compendio
orias ,rganos
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.1/0 Creacin de FndsDocumento: Declaratoria sobre el Fondo de
&eserva ! el Fondo de bra "ocial, el cualdebe ser acompaado del pro!ecto deaplicacin del $ondo de bra "ocial
ndo de &eserv
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.2/0 Sl%encia Ecn$ica
de la Sciedad
Documento: DeclaratoriaLa cual debe ser acompaa del /uro deCr0dito de la "ociedad
"olvencia
mica de la "oc
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.3/0 Plan Genera de
Operacin
Documento: Documento desarrollado por lasociedad.
Puntos con los que debe cumplir el P):Puntos Plan
eral de ,perac
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.5/0 Pr&eccines
FinancierasDocumento: (rc6ivo Electrnico, quedemuestre la $actibilidad -nanciera de laempresa, mediante una pro!eccin a 1 aos.
#odelo de Pro!eccin:
&,7ECC8F+(+.
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.6/0
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.6/0>1 DocumDocumento de
oso $t %ord ;
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.7/0 Dc!$ents de Ap&
Documento: Le! de (6orro ! Cr0dito Popular Disposiciones de Car9cter )eneral
isposiciones d
aracter )eneraDocumento deoso$t %ord ;