• Gestión de Riesgos – Capacitación: Aspecto Clave

• Capacitación en Gestión de Riesgos- Modalidades y tendencias

• Capacitación en Gestión de Riesgos- Maestrías y Programas Ejecutivos

• Capacitación en Gestión de Riesgos – Certificaciones

• Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores

• Capacitación en Gestión de Riesgos – E-learning Argentina

2

Temario

3

Marcelo Zárate - Antecedentes

Actualidad:

• Contador Público (UB). Master en Finanzas (UCEMA). Programa en Gestión de Riesgos

(IAE).

• Consultor de Bancos, Entidades Financieras y de Organismos de Supervisión Bancaria en

materia de Administración de Riesgos, Supervisión en base a riesgos, Educación

Financiera y Normativa Bancaria Nacional e Internacional.

• Director de Contenidos Académicos de Erudias Blended Learning: Empresa de

Capacitación en temas financieros

• CEO ZonaBancos.com: Sitio especializado en bancos, educación financiera y

comparativas de produtcos y servicios bancarios

• Profesor de la Maestría de Finanzas de la Universidad de San Andrés. Co – autor,

coordinador y profesor del Diplomado en Administración de Riesgos y Basilea III.

Antes:

• Se desempeñó durante 15 años en la Superintendencia de Entidades Financieras y

Cambiarias (BCRA) como Inspector General a cargo de la Supervisión del desarrollo de

inspecciones a bancos para evaluar los riesgos de gestión y del negocio, fiscalizar el

cumplimiento normativo y efectuar el seguimiento a distancia.

• A cargo del desarrollo y coordinación del Programa Integral de Capacitación de

Supervisión (PICS) del BCRA.

• Instructor interno del BCRA y Coordinador de instructores

Gestión de Riesgos – Capacitación : Aspecto Clave

• Las instituciones financieras tienen la responsabilidad de administrar sus riesgos, a cuyo efecto deben contar con marcos formales de administración integral de riesgos que permitan identificar, medir, mitigar/controlar y monitorear (IMMM) las exposiciones de riesgo que se están asumiendo.

• Cada vez son más las normativas establecidas por los reguladores y las nuevas metodologías, herramientas y modelos de gestión de riesgos.

• Para implementar con éxito un “adecuado” esquema de administración integral de riesgos un aspecto clave a tener en cuenta es la formación y capacitación en la materia de todas las áreas involucradas.

4

Capacitación Presencial tradicional

Capacitación en Gestión de Riesgos – Modalidades

En Salas Propias

In company

Implica la relación cara a cara de los involucrados (instructor/educando) en un

espacio físico designado para ese fin.

Capacitación en Gestión de Riesgos – Modalidades

E-learning

A través de una plataforma virtual y desde la comodidad de la propia PC, el alumno puede capacitarse en cualquier lugar y momento donde tenga acceso

a internet, administrando sus propios tiempos.

Las plataformas cuentan con un tablero de seguimiento que permite monitorear las actividades de los alumnos y su perfomance académica, incluso cuánto tiempo tardan en cursar cada actividad, módulo, unidad, qué preguntas responden adecuadamente, cuál es el grado de avance en el cursado de cada actividad entre otros, ranking de perfomance por desempeño, horas de cursadas, etc.

Capacitación en Gestión de Riesgos – Modalidades

Webinar

Tipo de conferencia, taller o seminario que se transmite por Web. La característica principal es la interactividad que se da entre los participantes y el conferencista. (A diferencia del Webcast que es una conferencia en la que el conferencista es el que habla y los

demás solo escuchan.) Los Webinars se dan en tiempo real, con fecha y horario específico. Se puede participar desde cualquier computadora conectada a Internet y en la que se haya cargado software específico y/o se le haya introducido una clave de acceso que permite la conexión con la aplicación del conferencista.

Blended Learning ( capacitación combinada)

Combina capacitación tradicional con herramientas modernas, como el E-learning o los cursos interactivos, proveyendo la estructura del programa, los contenidos académicos, la plataforma tecnológica y la administración y monitoreo de los alumnos a los fines definidos.

Capacitación en Gestión de Riesgos – Modalidades

Capacitación Presencial

E-learning +

Webinar

Blended Learning

Capacitación en Gestión de Riesgos – Maestrías y programas ejecutivos

Capacitación en Gestión de Riesgos –Programas Ejecutivos de Riesgos

UDESA – ERUDIAS BLENDED LEARNING

Objetivo: Formar profesionales especializados en la gestión integral de riesgos con el adecuado herramental analítico, manteniendo el correcto equilibrio entre la teoría y la práctica.

Capacitación en Gestión de Riesgos –Programas Ejecutivos de Riesgos

UDESA – ERUDIAS BLENDED LEARNING

Nº Materia Horas

1 Gobierno Corporativo (Comunicación “A” 5201) 8

2 Administración de Riesgos/ Risk Management (Comunicación “A” 5203) 16

3 Administración del riesgo de crédito 20

4 Administración del riesgo de mercado 20

5 Administración del riesgo de liquidez y de tasa de interés (ALM) 20

6 Administración del riesgo operacional 16

7 Basilea III 16

8 Simulación de riesgos y cálculo de capital 16

9 Seminario Intensivo de aplicación práctica 8

Total horas 140

Cada materia incluye la práctica del herramental presentado durante su desarrollo

DIPLOMADO Los participantes que cursan y aprueban el programa reciben un certificado de “Diplomado en administración de riesgos y Basilea III” otorgado por la Universidad de San Andrés.

Capacitación en Gestión de Riesgos –Programas Ejecutivos de Riesgos

UDESA – ERUDIAS BLENDED LEARNING

Temario Materia

Riesgo Operacional

TEMARIO: Introducción, Normativa y Mejores Prácticas. Estándares Internacionales. Administración de Riesgos - Riesgo Operacional. Normativa Local - Com A 4793. Políticas - Estructura de Administración - Definición de Responsabilidades. Procesos, Mapeo, Matrices, Informes

Identificación del Riesgo Operacional. Las Categorías establecidas por Basilea y las líneas de Negocio. Riesgo Legal y Regulatorio. Riesgo de Procesos. Fraude Interno y Fraude Externo Sistemas de Tecnología Informática. La TI en el marco de la Comunicación A4793. Relación entre las COM A 4793 y 4609. Riesgos Operacionales en TI a nivel de procesos. Convergencia de Sistemas de Administración de Riesgos y Compliance

Administración del Riesgo Operacional - Enfoque Práctico. Etapa inicial: Política y estructura. Mapeo de Procesos y Líneas de Negocios. Establecimiento de un sistema de identificación de RO. Autoevaluaciones.

Indicadores de Riesgo Claves (KRI): Teoría, desarrollo, Implementación, Testeo, Calibración. Benchmarking y desarrollo de planes de Seguimiento y Mitigación. La Base de Datos del KRI Library. Ejemplos de Indicadores de Riesgo en uso por la Industria Local e Internacional Planes de Mitigación. Desarrollo, responsabilidades y utilidad práctica. Su relación con las Matrices de autoevaluación y los Informes de RO

Bases De Eventos e Incidencias. La recolección de pérdidas operativas. Las Bases de Datos. Los reportes de Riesgo Operacional Clasificación, Valuación, Fuentes y reporte de eventos de pérdida. Fuentes de eventos de pérdida. Cuasipérdidas. Clasificación de eventos. Contabilización y determinación de fechas y valores. Reporte de eventos. Sistemas de Incentivos. Informes Gerenciales. Modelos de Datos. Repositorios de Datos. Cálculo de Capital por Riesgo Operacional. La Normativa Local, Diferentes Metodologías aplicables. La elección de la metodología adecuada. Modelos Avanzados: ejemplos, uso, requisitos y desarrollo. La normativa internacional de Capital por Riesgo Operacional.

Capacitación en Gestión de Riesgos –Programas Ejecutivos de Riesgos

UDESA – ERUDIAS BLENDED LEARNING

Universidad de San Andrés In company

DICTADO

Público proveniente de distintas entidades financieras y bancarias

Personal de una misma entidad financiera - bancaria

Capacitación en Gestión de Riesgos – Maestrías y Programas Ejecutivos

Capacitación en Gestión de Riesgos – Certificaciones

FRM Program Financial Risk Manager

Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores

Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores FSI

Instituto de Estabilidad Financiera que asiste a supervisores del sector financiero en todo el

mundo con la aplicación de las normas y buenas prácticas, principalmente a través de

reuniones, seminarios y conferencias que cubren una amplia gama de temas de

supervisión.

El año pasado, el FSI organizó más de 50 eventos, con más de 1.700 participantes.

Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores FSI

El Bank for International Settlements (BIS) presenta el FSI Connect, un sistema de información en línea y recursos de aprendizaje desarrollado por el Financial Stability Institute (FSI) específicamente para los supervisores bancarios. FSI Connect ofrece cursos online sobre temas claves sobre gestión de riesgos, tales como el riesgo de crédito, mercado y operacional, y la adecuación de capital.

Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores FSI E - Learning

Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores FSI E - Learning

Capacitación en Gestión de Riesgos – Supervisores FSI E - Learning

Capacitación en Gestión de Riesgos: E – Learning Argentina

Cursos de E-learning – Erudias

Cursos e-learning - Erudias

Cursos Webinar - Erudias

Sala de video conferencias, integrada a Erudias.net Multi

país, con capacidad de 100 personas.

Habilitación de cámara y voz para los 100 participantes

por sala. Chat y moderador de chat.

Pods de notas disponibles para el orador y público.

Lista de participantes con posibilidad de delegar funciones

de presentador o anfitrión a cualquier usuario.

Pizarra con distintas herramientas de dibujo y escritura.

Encuestas de evaluación con reportes de resultados, con

gráficos por respuesta por persona, etc.

Posibilidad de colaboración, compartiendo escritorio,

ventanas, aplicaciones o archivos.

Diseño, desarrollo e implementación cursos - e-learning

Cursos in company - Erudias

Código Eje Denominación del Eje Objetivos Específicos

EJE 1.- DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

Desarrollar competencias que aseguren: el buen desempeño de los empleados, encaminen el cambio de modelo empresarial competitivo, reorienten las relaciones interpersonales en todos los niveles y dirijan a toda la organización a la satisfacción del cliente y a la excelencia en la prestación del servicio.

Aporten metodología para el crecimiento sistémico de la organización.

EJE 2.- OPERATORIA BANACARIA

Dotar al personal de las herramientas administrativas y operativas necesarias para la correcta cumplimentación de los procesos y normativa interna.

Contribuir a la actualización de las normas y procedimientos, desde un punto de vista pedagógico, reforzando la importancia de las mismas en la operatoria bancaria.

EJE 3.- GESTION DE RIESGOS

Desarrollar en todo el personal afectado a la gestión de riesgos, todas las habilidades, actitudes y herramientas técnicas necesarias para la identificación, medición, monitoreo y mitigación de todos los riesgos de la entidad.

Cursos in company - Erudias

EJE 4.- TECNOLOGICA Y ACTUALIZACIÓN

PROFESIONAL

Desarrollar las habilidades, saberes y actitudes orientadas a al manejo y actualización de los sistemas tecnológicos de la entidad. Desarrollar los cuadros de profesionales e idóneos sobre temáticas de actualización de nuevas tecnologías y sistemas que acompañen la planificación de proyectos, planes de crecimiento de la entidad y su posicionamiento estratégico Utilizar los cursos, talleres, seminarios y foros externos a que brinden actualización y perfeccionamiento a profesionales y técnicos.

EJE 5.- SEGURIDAD - PREVENCION –

CONTROL INTERNO

Mejorar los estándares de seguridad, enseñando e instalando en toda la organización procedimientos claros que acompañen todas las normas de esta disciplina.

Reorientar el nocivo sistema de lealtades (tapar las contravenciones a las normas), a través de concientizar y entrenar en una cultura de compromiso y responsabilidad por la vida propia, ajena y recursos de la empresa. Difundir y enseñar conductas orientadas a la prevención de enfermedades, primeros auxilios y procedimientos y roles sobre atención del accidentado. Mejorar conocimientos y aplicación de normas y procedimientos sobre recursos humanos en toda , de forma integral y descentralizada, promoviendo los roles y responsabilidades en cada nivel de la Organización.

EJE 6.- CONDUCCION Y LIDERAZGO

Desarrollar programas modulares para brindar a los participantes un conjunto de herramientas y conocimientos sobre las relaciones humanas, que enriquecerá y facilitará las relaciones interpersonales, intergrupales, la comunicación en todos los niveles y por lo tanto la eficiencia y eficacia en la prestación de nuestro servicio al optimizar la capacidad de conducción y mando.

EJE 7.- E-LEARNING Y MULTICONFERENCIA

Desarrollar competencias a través de entornos virtuales de capacitación (Campus Virtual, Portal de RRHH, Multiconferencia Telefónica, etc), dentro del puesto de trabajo, acortando distancias y ampliando la participación de sus integrantes, permitiendo reducir costos de viáticos y de logística.

Cursos in company - Erudias