República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Universidad “Fermín Toro”

Escuela de Derecho

Integrante:

Ramirez, Freddy

Facilitador: Abg. David Valderrama

Araure, Agosto 2014

Debe realizar un Esquema y un  análisis sobre la Ley Orgánica  de Delincuencia Organizada y Financimiento del Terrorismo en donde destaque los diversos tipos de delitos que tipifica esta ley t debe dar un ejemplo practico de cada uno de estos en el esquema, y realice un

análisis comparativo con la ley anterior y esta que esta vigente y establezca la diferencia e innovaciones de la misma.

Objeto

Delincuencia Organizada

Prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada

Es la acción u omisión de tres o más personas asociadas por cierto tiempo con la intención de cometer los delitos establecidos en la LOCDOFT

De los delitos contra el orden público:

Asociación, Tráfico ilícito de armas, Y Fabricación ilícita de armas

Delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas: Legitimación de capitales

Delitos contra las personas: Manipulación genética ilícita,

Trata de personas, Inmigración ilícita y tráfico ilegal de

personas, Tráfico ilegal de órganos, Sicariato

Delitos contra la administración de justicia: Obstrucción a la administración de justicia

De los delitos contra la indemnidad sexual: Pornografía, Difusión de material pornográfico, Utilización de niños, niñas o adolescentes, Elaboración de material pornográfico infantilen la pornografía

Otros delitos de delincuencia Fabricación ilícita de monedas o

títulos de crédito público

Del Financiamiento al terrorismo: Terrorismo, Financiamiento al terrorismo

Financiamiento al Terrorismo?

Es la Utilización de fondos lícitos o ilícitos para los siguientes fines (Art. 53 LOCDOFT)

Qué es Legitimación de Capitales?Es el Proceso de intentar esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita para hacerlos aparentar que provienen de fuentes legales

Por Legitimación de Capitales, establece penas privativas de libertad, en el Artículo 35 (de 10 a 15 años), por incumplimiento del sujeto obligado.

Art. 36 (de 3 a 6 años) Por Financiamiento al Terrorismo penas privativas de libertad que oscilan entre 25 a 30 años de prisión, por Asociación Art. 37 (de 6 a 10 años)

Delitos contra la libertad de industria y comercio: Obstrucción de la libertad de comercio

Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, publicada en G.O N° 39.912 del 30 de abril de 2012, la cual

deroga la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, y se encarga de prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con

la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo…

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior

Universidad “Fermín Toro”

Escuela de Derecho

Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financimiento del Terrorismo

Integrante:

Ramirez, Freddy

Facilitador: Abg. David Valderrama

Araure, Agosto 2014

Delincuencia Organizada

Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financimiento del Terrorismo

EJEMPLO : Mafias de Drogas

De los delitos contra el orden público:Asociación: Ejm: cuando se unen dos o más personas para delinquir.

Tráfico ilícito de armas: comercio ilegal de armas de contrabando.

Fabricación ilícita de armas: ejemplo el chopo

Delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas: Legitimación de capitales: cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente lícita.

Delitos contra las personas: Manipulación genética ilícita: La inseminación artificial sin consentimiento y la fabricación de armas biológicas.

Trata de personas: Compra-venta de niños o niñas en las zonas indígenas para explotarlos en las ciudades

Inmigración ilícita y tráfico ilegal de personas

Tráfico ilegal de órganos, cuando se roban a una persona con el fin de sacarle los órganos y trasladarlos por dinero.

Sicariato: cuando una persona mata a otra por un pago de

Delitos contra la administración de justicia: Obstrucción a la administración de justicia: Cuando los delitos atentan contra la administración de justicia, impidiendo hacer a la justicia

De los delitos contra la indemnidad sexual: Pornografía: Cuando graban a una persona desnuda o le hacen fotos.Difusión de material pornográfico: Cuando el material obtenido se difunde por ejemplo en las redes.

Utilización de niños, niñas o adolescentes, Elaboración de material pornográfico infantiles la pornografía: Cuando los que hacen pornografía con niños o niñas.

Otros delitos de delincuencia Fabricación ilícita de monedas o títulos de crédito público: cuando

fabrican dinero falso

Del Financiamiento al terrorismo: Terrorismo: Cuando ALQDA comandado por Bin Lade, hizo el atentado a Estados Unidos eso es terrorismo,

Financiamiento al terrorismo: Las personas que se encargan de financiar tales echos.

Delitos contra la libertad de industria y comercio: Obstrucción de la libertad de comercio: Cuando alguien impide el libre comercio a otra con artimañas o medios artifes

ANÁLISIS

Las sociedades criminales cuentan con tecnología y adiestramiento que les

permite infiltrarse con facilidad en las organizaciones públicas y privadas,

adquiriendo, en ocasiones, cuotas de Poder económico y político importantes que

amenazan la infraestructura legal de los Estados.

La acción de la delincuencia organizada, es el efecto de una serie de factores y

procesos de tipo económico, social, cultural, ideológico, político estatal y jurídico,

nacionales como internacionales, que tiene múltiples implicaciones para la economía

de las sociedades, así como también para el sistema político y el Estado. La compleja

estructura de los grupos de delincuencia organizada requiere necesariamente de

estrategias conjuntas que permitan disminuir el incremento que este flagelo ha

presentado en las últimas décadas, partiendo de la base que la seguridad jurídica de

los ciudadanos debe ser la garantía por excelencia tutelada por los Estados.

En ese sentido, el ordenamiento jurídico venezolano cuenta con la Ley

Orgánica contra la delincuencia organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789

Extraordinario del 26 de Octubre de 2005.

Es importante destacar que el sujeto activo en el presente delito puede ser

cualquier persona, y así se deriva del término “quien” empleado en la redacción de la

norma.

Sin embargo consideramos que el legislador debió haber previsto una

circunstancia agravante en el caso de aquellos profesionales especializados en las

áreas de medicina, biología, genética o afines, toda vez que la norma no puede igualar

al sujeto que experimenta respecto a aquel que tiene los conocimientos científicos y

decide aplicarlos intencionalmente, colaborar o participar en la ejecución del delito.

Ahora bien en otros delitos como el sicariato, El sujeto activo es

indeterminado y así se desprende del término “quien” empleado por el legislador en

la redacción de la ley. La acción punible consiste en ocasionar la muerte a una

persona haciéndolo por encargo o cumplimiento de órdenes de un grupo de

delincuencia organizada. También serán sancionados por el delito de sicariato los

miembros del grupo de delincuencia organizada que ordenaron o tramitaron la orden

de ejecutar el homicidio previsto en este artículo. Cabe destacar que prácticamente el

legislador sanciona a los autores “intelectuales” del homicidio, pues sancionar a los

sujetos que ordenaron o tramitaron la orden es una circunstancia que resulta muy

diferente a los autores materiales del homicidio.

Comparación con la Ley anterior

En la nueva ley, se crea la Oficina Nacional contra la Delincuencia

Organizada y Funcionamiento al Terrorismo, es el órgano rector encargado de

diseñar, planificar, estructurar, formular y ejecutar las políticas públicas y estrategias

del Estado contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo; de igual

manera se crea la organización, control y supervisión en el ámbito nacional de todo lo

relacionado con la prevención y represión de dichos delitos y la cooperación nacional.

Por otra parte, dicha ley articula todo un sistema para la prevención, control,

fiscalización y sanción en materia de delincuencia organizada, precisando los órganos

y entes que lo conforman (artículo 7), y sus respectivas obligaciones (artículo 8).

Por otra parte tenemos, la creación de la Unidad Nacional de Inteligencia

Financiera, órgano desconcentrado con capacidad de gestión presupuestaria,

administrativa y financiera, y el cual dependerá jerárquicamente del Ministerio del

Poder Popular con competencia en materia de Finanzas.

En la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al

Terrorismo, se establece , los delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o

materiales estratégicos y de los metales o piedras preciosas, los delitos contra el orden

público, los delitos contra las personas, los delitos contra la administración de

justicia, los delitos contra la indemnidad sexual, los delitos contra la libertad de

industria y comercio, otros delitos de delincuencia organizada y el financiamiento al

terrorismo, respectivamente.

En lo que se refiere a los sujetos obligados conservarán en forma física y

digital durante un periodo mínimo de cinco años, los documentos o registros

correspondientes que comprueben la realización de las operaciones y relaciones de

negocios de los clientes o usuarios con estos. Se extiende la responsabilidad de las

personas jurídicas, con exclusión del Estado y sus empresas, las cuales podrán ser

responsabilizadas penal, civil y administrativamente por los delitos tipificados en la

LOCDOFT, el Código Penal y las leyes penales especiales.

Por otra parte, se le otorga el carácter de imprescriptibles a todos los delitos

contemplados en esta Ley.