Formato Asamblea Transformación de S.a. a S.C.. (1)
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Formato
Asamblea sobre trasformación de sociedad, de S.A. a Sociedad Civil.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad.
FECHA: _________ de 2011, a las ______ horas.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la
convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de
la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ____________ y
_____________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos
cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los
señores _____________ y _______________ respectivamente,
quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el
100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y
pagado de la sociedad, como sigue:
Accionista Acciones
Sr __________________________RFC: Sr________________________RFC:
T o t a l
INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la
asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las
acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
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ORDEN DEL DÍA:
Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto que presenta el consejo de administración, sobre:
I. Trasformación de la sociedad, de Sociedad Anónima, a Sociedad Civil, y como consecuencia, reforma íntegra de sus estatutos sociales.
II. Nombramiento de delegados para protocolizar los
acuerdos de la asamblea.
III. Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea.
Los puntos del orden del día, se desahogaron en la
siguiente forma:
I. En el desahogo del primer punto del orden del día, la asamblea
aprobó por unanimidad, transformar la sociedad, de sociedad
anónima, a sociedad civil, y como consecuencia, reformar
íntegramente los estatutos sociales, a fin de adecuarlos a las
disposiciones relativas a las sociedades civiles a que se refiere el
Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, para quedar
redactados como sigue, haciéndose constar, que el actual capital
social suscrito y pagado de la sociedad que asciende a la suma de
$_______________ pesos, moneda nacional, se establecerá como
capital total ya como sociedad civil:
(En la parte de formatos pueden encontrar un modelo de estatutos de
una Sociedad Civil)
VII.- Canjéense las actuales acciones en circulación por títulos
definitivos que representen partes sociales del capital en la proporción
que le corresponda a cada socio y que reflejen los acuerdos tomados
es esta asamblea, los cuales deberán ser firmados por cualesquiera
dos de los Consejeros de la Sociedad.
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III. En el desahogo del tercer punto del orden del día, la
asamblea aprobó por unanimidad autorizar a los señores
___________________ y ___________________ para que, conjunta
o separadamente, como delegadas de esta asamblea, publiquen el
aviso de transformación de la sociedad, ocurran ante Notario Público a
protocolizar la presente acta, quedando facultadas asimismo para
inscribir la escritura que al efecto se otorgue, en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio correspondiente, y realizar los demás
actos y gestiones que crean necesarios, para la plena eficacia de las
resoluciones adoptadas por esta asamblea.
IV. En el desahogo del cuarto y último punto del orden del día, el
secretario redactó la presente acta que, previa su lectura, fue
aprobada por unanimidad de los asistentes.
PRESIDENTE SECRETARIO
ESCRUTADOR ESCRUTADOR