El proceso metodologico en la investigacion criminal
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINALCRIMINAL
Mayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoMayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoProfesor Escuela Superior de PolicíaProfesor Escuela Superior de Policía
[email protected]@yahoo.es01-99754959901-997549599
INVESTIGAR ES BUSCAR INTENCIONALMENTE ALGO QUE NO SE CONOCE, EL INVESTIGADOR ES UN DESCUBRIDOR INTENCIONAL: SABE QUE BUSCA ALGO PERO NO SABE CUÁL SERÁ EL RESULTADO DE SU BÚSQUEDA. COMO PUEDE OBSERVARSE, PARA TOMAR LA DECISION DE BUSCAR ALGO QUE NO SE CONOCE Y ENCONTRAR UN RESULTADO, ES NECESARIO ANALIZAR EL OBJETO DE NUESTRA INVESTIGACION, LO QUE EXIGE SEGUIR CIERTAS NORMAS METODOLOGICAS, YA QUE, AUNQUE PODEMOS REALIZAR UNA BUSQUEDA SIN RESPETAR EST6AS NORMAS METODOLÓGICAS, EL RESULTADO – SI LLEGARA A OBTENERSE – NO SERA CONFIABLE.
ES POR ESO QUE LA INVESTIGACION DEBE ENTENDERSE COMO UNA BÚSQUEDA INTENCIONAL REALIZADA DE MANERA METODOLÓGICA, O SEA SOMETIDA A REGLAS QUE CONCEDEN POR LO MENOS CONFIABILIDAD A SUS RESULTADOS.
¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN?¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN?
Conjunto de conocimientos interdisciplinarios integrados para llegar a la verdad relacionada a un fenómeno delictivo.
(López Calvo - Colombia)
¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN ¿QUÉ ES LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL?CRIMINAL?
1. Continuidad2. Organización3. Especialización4. Analítica5. Metódica6. Legal
CARACTERÍSTICAS DE LA CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALINVESTIGACIÓN CRIMINAL
ESQUEMA METODOLOGICO ESQUEMA METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION DE LA INVESTIGACION
CRIMINALCRIMINAL
ESQUEMA METODOLOGICO ESQUEMA METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION DE LA INVESTIGACION
CRIMINALCRIMINAL
ES IMPORTANTE POR QUE PERMITE PREVER EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CREANDO LAS MEJORAES CONDICIONES PARA CUMPLIR MAS ESTRICTAMENTE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION Y CONTROLANDOLOS DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONOBLES.
POR QUE SE EVITA LA POSIBILIDAD DE ERRORES.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ESQUEMA METODOLÓGICO?ESQUEMA METODOLÓGICO?
INICIO
PRELIMINAR
PLANEAMIENTO
EJECUTIVA
FINAL
PRELIMINAR PLANEAMIENTO EJECUTIVA FINAL
FASES
FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIALGENERALIDADES
HECHOCONOCIMIENTO YCOMPROBACION
DILIGENCIASPRELIMINARES
COMUNCACIÓNCOMUNCACIÓNMINISTERIO PÚBLICO.MINISTERIO PÚBLICO.
• LLEGADA Y PROTECC. ESCENA• ITP / ITC• TIPO DE DELITO, MODALIDAD• ACOPIO DE INDICIOS • ENTREVISTA • SOLICITUD DETENCIONES PRELIMINARES• CADENA DE CUSTUDIA• CIERRE DE LA ESCENA
•LLAMADA TELEFONICA•HALLAZGO CADAVER
PERSONAL PNP EXHIBIENDO
ARMAS DE FUEGO
RECUPERADAS DURANTE UNA
INTERVENCIÓN POLICIAL Y
SON MANIPULADAS ANTE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
PRINCIPIO DE INTERCAMBIO
Al consumarse el hecho y de acuerdo
con las características de su mecanismo se
origina un intercambio de indicios entre el
autor, la víctima y el lugar de los hechos o
entre el autor y el lugar de los hechos.
Al consumarse el hecho y de acuerdo
con las características de su mecanismo se
origina un intercambio de indicios entre el
autor, la víctima y el lugar de los hechos o
entre el autor y el lugar de los hechos.
CASO: “LA CHICA MARIPOSA”CASO: “LA CHICA MARIPOSA”
CASO: “EL MONSTRUO DE CASO: “EL MONSTRUO DE PARCONA”PARCONA”
“Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle unacarta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en elcamino la iba manoseando, pero las niñas no decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía: estoy enamorado de ti…”
“Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban las niñas que tenían “panty”. Me acercaba y les decía: hola mamita, como te llamas, cuantos años tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle unacarta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en elcamino la iba manoseando, pero las niñas no decían nada; era para mi, como si aceptaran lo que les iba a pasar. Tocaba su vagina y les decía: estoy enamorado de ti…”
“…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad; cuando veo una niña débil la trato deconvencer, me transformo en un verdugo, en uncriminal, tengo un arranque dentro de mi…”
“…luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del personaje bueno a la bestia. Yo cambio de personalidad; cuando veo una niña débil la trato deconvencer, me transformo en un verdugo, en uncriminal, tengo un arranque dentro de mi…”
“…tenia una segunda relación con ella, hasta una tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba en mi encima; después me venía el deseo de matarla; la colocaba “boca abajo” para tener relaciones por “atrás”. Las mataba después de larelación sexual; enumeraba a mis víctimas, quería ser famoso…”
“…tenia una segunda relación con ella, hasta una tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba en mi encima; después me venía el deseo de matarla; la colocaba “boca abajo” para tener relaciones por “atrás”. Las mataba después de larelación sexual; enumeraba a mis víctimas, quería ser famoso…”
“…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba como si estuviera viva y empezaba a tener más relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es como si su sangre me excitaba más, tomaba su sangre y me excitaba más…”
“…estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba como si estuviera viva y empezaba a tener más relaciones. Sentía más placer cuando estaba muerta. Le salía sangre, sentía el olor de su sangre, es como si su sangre me excitaba más, tomaba su sangre y me excitaba más…”
“…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez tener relaciones; tenía deseos de violar y matar; trataba de controlarme pero no podía. En casa tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas…”
“…después pasaba el tiempo, y ya quería otra vez tener relaciones; tenía deseos de violar y matar; trataba de controlarme pero no podía. En casa tenía mis sobrinas, por eso me retiraba para no matar a mis propias sobrinas…”
- DETERMINAR DE TIPO DE MODALIDAD DEL DELITO- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS- OBTENCIÓN ANÁLISIS DE INFORMACIÓN- VERIFICACION DE HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES- INFORME
• DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR• FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS • BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE INFORMACIONES• ANÁLISIS DE INFORMACIONES YVERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
HIPÓTESISCENTRAL
HIPÓTESIS
SOBRE LA VÍCTIMA
SOBRE LAS CIRCUNST. HECHOS Y MEDIOS
RESPECTO AL AUTOR
EL INVESTIGADOR PROCEDERA A PRECISAR LAS
TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS, INDICANDO
LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS A SEGUIR,
DISEÑARÁ LUEGO LOS INSTRUMENTOS QUE A SU
CRITERIO LE PERMITIRÁN PROBAR LAS HIPÓTESIS
QUE FORMULÓ.
- ITP / ITC- DATOS- ENTREVISTAS
- INFORMANTES- VIGILANCIAS- INTERROGATORIOS- DETENCIONES
- ITP / ITC- REGISTROS- INCAUTACIONES
- RAZÓN.
- ANÁLISIS
- INTERPRETACIÓN
• INFORMES • ACTAS• PERICIAS• MANIFESTACIONES • EFECTOS DEL DELITO• CONFRONTACIONES• INCAUTACIONES
CONCLUSIÓNMENOR
- ACCION- ANTIJURICA- CULPABILIDAD- IMPUTABILIDAD- TIPICIDAD- CIRCUNSTANCIAS CALIFICADAS- PARTICIPACION- CONCURSO DE DELITOS- MOVIL
CONCLUSIÓN GENERAL
CONCLUSION GENERAL
INFORME DE INVESTIGACIÓN
ATESTADOPOLICIAL
LA INVESTIGACION CRIMINALÍSTICA : ENFOQUE
MULTIDISCIPLINARIO.
LA INVESTIGACION DE MUERTES VIOLENTAS.
INVESTIGACION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS.
INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA
TECNOLOGIA.
TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.
INVESTIGACION DE SECUESTROS Y EXTORSION.
INVESTIGACION DE ROBOS AGRAVADOS.
PORNOGRAFIA INFANTIL.
INVESTIGACION DE DELITOS DE ESTAFAS.
INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO.
DIFERENTES ESQUEMAS DE INVESTIGACIÓN DIFERENTES ESQUEMAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINALCRIMINAL
CONOCIMIENTO DEL HECHOCOMPROBACION DEL HECHODILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITOPLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIALMANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTESVIGILANCIASDETENCIONES REGISTROSINTERROGATORIOS Y ENTREVISTASSUSTENTACION DE LAS EVIDENCIASINFORME DE LA INVESTIGACION POLICIAL
EL CUMPLIMIENTO METICULOSO Y ORDENADO DE LAS FASES
QUE COMPRENDE EL METODO DE INVESTIGACION POLICIAL, PERMITIRÁ A LOS MIEMBROS DE LA PNP ALCANZAR EL ÉXITO EN LA INVESTIGACIÓN POLICIAL QUE SE LES RESPONSABILICE, CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO DE DELITO QUE INVESTIGUE.
PERSONAS QUE PROPORCIONAN INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA E INTERES SOBRE EL DELITO, DELINCUENTE O MUNDO CIRCUNDANTE PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO.
MANEJO DE MANEJO DE INFORMANTESINFORMANTES
• CONSISTE EN MANTENER BAJO OBSERVACIÓN A PERSONAS, OBJETOS O LUGARES PARA OBTENER INFORMACIÓN CON UN PROPOSITO INVESTIGATIVO DETERMINADO.
• ES UNA TÉCNICA Y UN ARTE PORQUE PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO A UNA PERSONA, SIN QUE SE PERCATE DE ELLO SE REQUIERE HABILIDAD Y MUCHA IMAGINACIÓN CREATIVA.
VIGILANCIASVIGILANCIAS
SON EN DEFENITIVA UN ARTE, UNA TÉCNICA Y TAMBIÉN UN MÉTODO PARA OBTENER INFORMACIÓN DE UNA O MÁS PERSONAS EN BASE A PREGUNTAS PLANEADAS Y HABILMENTE PLANTEADAS PARA EL ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO
INTERROGATORIOS Y INTERROGATORIOS Y ENTREVISTASENTREVISTAS
TENER HABILIDAD PARA INTERROGARESTAR ALERTAPACIENCIA Y TACTOHABILIDAD PARA PENSAR CON LÓGICAHABILIDAD PARA OBSERVAR E INTERPRETARPODER DE CONTROLHABILIDAD PARA GUIAR EL INTERROGATORIOMEMORIA EXCELENTEHABILIDAD DE ACTOR
RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES PREVIAS AL PREVIAS AL
INTERROGATORIOINTERROGATORIO
TENER INDICIOS O EVIDENCIAS DE QUE LA PERSONA A DETENERSE ESTÉ INVOLUCRADA EN UN ACTO DELICTUOSO
ASEGURAR QUE SE CONOCE SU IDENTIDAD CON LS CARACTERÍSTICAS MÁS RESALTANTES
PROCURAR CONOCER SUS RASGOS DE PERSONALIDAD Y ANTECEDENTES
HABER REUNIDO LOS INDICIOS O EVIDENCIAS NECESARIAS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA FASE DEL INTERROGATORIO
TENER UN PLAN PREVIAMENTE ESTRUCTURADO QUE PERMITA RAPIDEZ, SORPRESA Y EFICIENCIA EN LA ACCIÓN
DETENCIONESDETENCIONES
EL CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
CRIMINALÍSTICA COMO BASE PARA CONOCER EL
MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES.
EL CONOCIMIENTO DE LOS MÉTODOS PARA
LOGRAR SU IDENTIFICACIÓN Y CAPTURA.
LA HABILIDAD, LA PACIENCIA, EL TACTO,
LABORIOSIDAD Y METICULOSIDAD.
RECURSOS PRIMORDIALES EN LA LABOR RECURSOS PRIMORDIALES EN LA LABOR DE INVESTIGACIÓNDE INVESTIGACIÓN
ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL INVESTIGADOR
ENCARGADO DE LA INVESTIGACIÓN VISITE EL LUGAR
DONDE SE COMETIO EL DELITO, A FIN DE QUE PUEDA
ACTUAR LÓGICAMENTE, EVITANDO IDEAS O TEORÍAS
PRECONCEBIDAS.
FINALIDAD
Determinar si la conducta incriminada es delictuosa, circunstancias, móviles, identidad del autor o partícipe y la víctima, existencia del daño causado.
Reunir los elementos de cargo y descargo, para que el Fiscal decida si acusa.
(Art. 321)
La Investigación Preparatoria
Obligación a prestar
apoyo al Fiscal
PNP y sus órganos de Criminalística.
DIRCOCOR Instituto Medicina Legal. Órganos Técnicos del Estado. Contraloría Gral. República,
conforme sus atribuciones y competencia.
• Art. 322 : Dirección de la Investigación.
Fiscal dirigeInvestigaciónPreparatoria
Por sí mismo o encomendar a la PNP las diligencias de investigación.
Propia iniciativa o solicitud de parte. No requieren Autorización Juez. Puede requerir colaboración de
autoridades y funcionarios públicos. Disponer medidas razonables y
necesarias para proteger y aislar indicios.
Actuación policial de acuerdo Art.65.
• Art. 329 : Formas de iniciar la investigación
Fiscal
Inicia los actos de investigación ante conocimiento presunto delito.
Promueve de oficio o a petición de denunciantes.
Actos iniciales de la investigación
• Art. 330 : Diligencias Preliminares.
Finalidad Realizar actos urgentes Determinar si han tenido lugar los
hechos y su delictuosidad. Asegurar los elementos materiales. Individualizar a involucrados,
incluyendo agraviados.
Diligencias Preliminares.
Fiscal Bajo su dirección, requerir la
intervención de la PNP. Realizarlas por sí mismo. Para determinar si formaliza la
Investigación Preparatoria. Constituirse en el lugar de los hechos
con el personal y medios especializados. (Art, 330)
• Art. 331 : Actuación Policial.
PNP
Poner en conocimiento del Ministerio Público, por la vía más rápida y por escrito, indicando elementos esenciales del hecho y los recogidos, actividad cumplida.
Continuar las investigaciones iniciadas y después de la intervención Fiscal, las demás que sean delegadas. (Art. 68)
Las citaciones se efectuarán hasta por tres veces.
• Art. 332 : Informe Policial.
Contenido delInforme
Antecedentes que motivaron la intervención.
Relación de las diligencias efectuadas y análisis de los hechos.
Abstención de calificación jurídica e imputar responsabilidad.
Adjuntar actas, manifestaciones recibidas, pericias realizadas, comprobación del domicilio, y datos personales del imputado (s).
• Art. 333 : Coordinación Interinstitucional PNP -MP
PNP
Instituir un órgano especializado para coordinación funcional .
Establecer mecanismos de comunicación con órganos de gobierno Ministerio Público y Fiscalías.
Centralizar información sobre la criminalidad violenta y organizada.
Aportar experiencias, desarrollar programas de protección y seguridad.
• Art. 65 : La Investigación del Delito“Obtener elementos de convicción”“Realizar las primeras diligencias
preliminares, si correspondiere”“Disponer realización a la PNP, precisar
objeto , formalidades de ser el caso”“Decidir estrategia de investigación
adecuada al caso”
• Art. 66 : Poder Coercitivo“Conducción compulsiva del
citado y omiso”
LA CONDUCCIÓN EFICIENTE DE LA INVESTIGACIÓN
RELACIONADA CON UN DELITO REQUIERE UN
APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS DE LA
CRIMINALÍSTICA MODERNA, A LA VEZ QUE EL
DILIGENTE EMPLEO DE ALGUNAS APTITUDES
INDIVIDUALES. LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN EN
EL NCPP DEBERÁ DISEÑARLA EL FISCAL. ANÁLISIS DEL
“CASO CAÑETE”.
LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL, ES DECIR LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE, ORIENTA SU ESFUERZO A ESTABLECER LA VERDAD DE LOS HECHOS Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS. EN ESTE ESFUERZO CONVERGEN EL ACCIONAR POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL, INDEPENDIENTE DEL MODELO PROCESAL VIGENTE.
“El tiempo que pasa, representa la verdad que
huye”“El reconocimiento y estudio
del escenario delictivo permitirá tener solidez
probatoria”
“No hay crimen perfecto, porque dado un hecho
criminal, este tiene muchas ramificaciones que el
criminal no avizora. Un buen investigador tarde o
temprano logrará atar cabos”
“La evidencia material no miente, no olvida, no exige
dinero, no chantajea”
“Si el criminal no quiere hablar, preguntémosle a las
cosas”
“Si la verdad dependiera de las palabras, habría que cambiar la estructura del
mundo; felizmente la verdad depende de los
hechos”
“El crimen perfecto no existe; cuando no se llega a
descubrir un delito, no es porque el criminal no haya dejado huellas, sino porque el investigador no ha sabido
encontrarlas”
“Sin la actividad probatoria es imposible que el derecho
penal cumpla sus fines”
(Florencio Mixan Max)
Mayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoMayor PNP Luis Alberto Toribio PaulinoProfesor Escuela Superior de PolicíaProfesor Escuela Superior de Policía
[email protected]@yahoo.es01-99754959901-997549599