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EL LAVADO DE DINERO EN UN “NUEVO ORDEN MUNDIAL” DE MAYOR ESCRUTINIO. CÓMO LAS NUEVAS OBLIGACIONES AFECTAN A TODOS
Mtro. Sandro Garcia Rojas Castillo
Director General De Prevención De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita
Comisión Nacional Bancaria Y De Valores
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ANTECEDENTES
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Supervisión
Tablero de Control
Certificación
Dictamen Técnico
REFORMA FINANCIERA
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REFORMA FINANCIERA SUPERVISIÓN
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REFORMA FINANCIERA
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REFORMA FINANCIERA
CERTIFICACIÓN
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REFORMA FINANCIERADICTAMEN TÉCNICO
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Renovados Nuevo Registro
39
3
30
12
Transmisores de Dinero
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Renovados Nuevo Registro
1,007
46
540
118
Centros Cambiarios
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REFORMA FINANCIERA
COMBATE
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Muchas gracias