Denuncia Scioli por lavado de activos

7/26/2019 Denuncia Scioli por lavado de activos

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FORMULA DENUNCIA PENAL.-

Seor/a Fiscal:

Elisa Mara A.CARRI,diputada nacional, por derecho propio, con

domicilio en mi pblico despacho sito en Av. Rivadavia !"# $% piso de la &apital

Federal, ante el representante del Ministerio 'blico me presento (

respetuosamente, di)o:

I.- OBJETO: *ue en los t+rminos de los artculos "! ( si)uientes del

&-di)o 'rocesal 'enal de la provincia de uenos Aires, ven)o a interponer ormal

denuncia a 0in de 1ue se investi)ue la posible comisi-n de los delitos de Lavado de

Activos y distintosDelitos contra la Administracin Pblica contemplados en

el artculo 303 y el Ttulo XI del di!o Penal(/o de otros ilcitos penales cu(a

comisi-n deber2 acreditar el representante del Ministerio 'blico mediante la

respectiva investi)aci-n 1ue dispon)a.

3os ilcitos habran sido cometidos por el e4 5obernador de la

'rovincia de uenos Aires ( e4 6icepresidente de la 7aci-n Daniel Osaldo !CIOLI

( distintos uncionarios de sus dos administraciones como 5obernador, sealando

en esta oportunidad, al menos, al e4 'residente de A)uas onaerenses "#ille$%o

Ren& !CARCELLA( al Ministro de 8eatura de 5abinete de uenos AiresAl'e$to

P(RE), ( eventualmente otras personas 1ue pudieron tener participaci-n en los

hechos 1ue a1u se ponen en conocimiento de la 9usticia ( 1ue podr2n ser

inidenti0icadas en el transcurso de la pes1uisa 1ue el seor 0iscal emprenda.

Ello, como ser2 e4puesto, en virtud de hechos, en su )ran medida

pblicos, 1ue dan cuenta de un )ran desmane9o de los recursos pblicos de la

provincia de uenos Aires. denti0ic2ndose a1u a ttulo ilustrativo al)unas ;ca9as

polticas< 1ue no solo habran en)rosado ile)almente el patrimonio de los

denunciados, sino 1ue el ruto del dinero obtenido podra haber sido ocultado de

distintas maneras a trav+s de maniobras de conversi-n, transerencia o

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disimulaci-n de bienes provenientes de ilcitos penales cometidos, como debe

investi)arse, en el marcos de la administraci-n de la conocidas en la 9er)a poltica

como ;ca9as ne)ras< del estado.

De las *i$*#nstan*ias +#e %ediante esta $esenta*in se

eonen /e to%ado *ono*i%iento en oo$t#nidad del e0e$*i*io de %is

1#n*iones *o%o Di#tada de la Na*in. As2 las *osas, se %e i%one el de'e$

de den#n*ia$ *on1o$%e lo $es*$i'e el a$t2*#lo 345 del Cdi6o P$o*esal Penal

de la $oin*ia de B#enos Ai$es.

II.- LO! 7EC7O!:

Ante*edentes.

Sin per9uicio de la suerte 1ue corra la causa 1ue tramita ho( en la

9usticia de la provincia de uenos Aires ( 1ue investi)a el evidente enri1uecimiento

ilcito de =aniel >svaldo Scioli, entiendo 1ue no se ha investi)ado al e4 5obernador

ni a nin)unos de sus m2s cercanos uncionarios por el delito aut-nomo de lavado

de activos. =elito por el 1ue, por e9emplo, ho( se investi)a a la e4 'residente de la

7aci-n &ristina ?irchner ( a muchos uncionarios, empresarios ( amiliares

relacionados con ella. En ese caso, todo indica 1ue los delitos precedentes ueron

distintos delitos contra la administraci-n pblica nacional. En el caso, no ue a9ena

de estos mismos delitos como vctima la administraci-n pblica de la provincia de

uenos Aires, por lo 1ue deben ser investi)ados.

3os raudes a la administraci-n bonaerense se cometieron a trav+s de

distintas ;ca9as< de la administraci-n, ( sobre estos delitos el )obernador podra

haber sido autor, participe o encubridor, (a 1ue sin su intervenci-n ( a1uiescencia

no se podran haber sido perpetrados.

Entiendo 1ue en esta estructura ilcita de vaciamiento se reali@- a trav+s

de dierentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la 8eatura

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de 5abinete de uenos Aires a car)o de Alberto '+re@. Al)unas de las ;ca9as< 1ue

entiendo el representante del Ministerio 'blico debe investi)ar son

3a administraci-n de A)uas onaerenses BASAC a car)o de 5uillermo Ren+

Scarcella.

3a 3otera de la 'rovincia de uenos Aires. Sobre la 1ue habra 1ue

investi)ar la posibles adulteraci-n de los sistemas on linede las m21uinas

de los bin)os 1ue podran haberse adulterado para re)istrar porcenta9es

menores a los 9ue)os reali@ados. &omo as tambi+n subsidios 1ue se

habran otor)ado a &ooperativas antasmas por lotera ( 1ue

corresponderan a los ondos de premios remanente no cobrados, como

maniobra para 1uedarse con esos ondos.

El caso de la e4propiaci-n cooperativa Dasserman. na e4propiaci-n en la

1ue sospecha 1ue el Estado provincial pa)- varias veces m2s el monto del

verdadero precio de la 2brica."

&asos de corrupci-n e irre)ularidades en la construcci-n del 'uerto 3a 'lata

( en la posible contrataci-n raudulenta de personal en +l 1ue nunca

traba9-.

Estaas, sobreprecios ( posibles alsas prestaciones en la obra social de la

provincia de uenos Aires, el nstituto de >bra M+dico Asistencia B>MAC,

sobre lo 1ue (a se habran presentado denuncias penales por parte de la

nueva administraci-n de la provincia.$

1ABSA: una cscara vaca tras el saqueo, publicado en el diario Hoy el 21 de diciembre de 21!"#$trado de%&ttp:''diario&oy"net'politica'absa(una(cascara(vacia(tras(el(saqueo()1*+*

ABSA: el cabaret de la rovincia publicado en el diario Hoy el 2+ de enero de 21)"#$trado de%&ttp:''diario&oy"net'politica'absa(el(cabaret(de(la(provincia()-)+22Scioli orden. pa/ar por una cooperativa la 0riolera de 11 millones de pesos publicado por la A/encia

de noticias 3A el 1- de octubre de 21"#$trado de%&ttp:''444"a/encianova"com'nota"asp5n6217171-8id621+98id7tiponota6--a corrupci.n /olpea al uerto a lata publicado en el diario Hoy el 1 de 0ebrero de 21)"

#$trado de%&ttp:''diario&oy"net'politica'la(corrupcion(/olpea(al(puerto(la(plata();-!+;A durante la /esti.n del sciolismo publicado en el diario

=n0obae el * de abril de 21)"

#$trado de:&ttp:''444"in0obae"com'21)';'*'19-19*(denunciaron(una(millonaria(esta0a(el(ioma(la(/estion(del(sciolismo

-
http://diariohoy.net/politica/absa-una-cascara-vacia-tras-el-saqueo-61979http://diariohoy.net/politica/absa-una-cascara-vacia-tras-el-saqueo-61979http://diariohoy.net/politica/absa-una-cascara-vacia-tras-el-saqueo-61979http://diariohoy.net/politica/absa-el-cabaret-de-la-provincia-63672http://diariohoy.net/politica/absa-el-cabaret-de-la-provincia-63672http://diariohoy.net/politica/absa-el-cabaret-de-la-provincia-63672http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2010_10_13&id=21780&id_tiponota=30http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2010_10_13&id=21780&id_tiponota=30http://diariohoy.net/politica/la-corrupcion-golpea-al-puerto-la-plata-64357http://diariohoy.net/politica/la-corrupcion-golpea-al-puerto-la-plata-64357http://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-la-gestion-del-sciolismohttp://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-la-gestion-del-sciolismohttp://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-la-gestion-del-sciolismohttp://diariohoy.net/politica/absa-una-cascara-vacia-tras-el-saqueo-61979http://diariohoy.net/politica/absa-el-cabaret-de-la-provincia-63672http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2010_10_13&id=21780&id_tiponota=30http://diariohoy.net/politica/la-corrupcion-golpea-al-puerto-la-plata-64357http://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-la-gestion-del-sciolismohttp://www.infobae.com/2016/04/09/1803189-denunciaron-una-millonaria-estafa-el-ioma-la-gestion-del-sciolismo


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Todos estos osi'les /e*/os de *o$$#*in se en#%e$an a+#2 solo

de %ane$a en#n*iatia, en tantos son vo" #o#ulien la Ci#dad de La Plata, 8

entiendo a esta alt#$a de los a*onte*i%ientos #eden se$ inesti6ados

ta%'i&n *o%o delitos $e*edentes de las %anio'$as de Laado de A*tios

osi'le%ente *o%etidas o$ las %9s altas es1e$as de las ad%inist$a*iones de

Daniel !*ioli, e 1#n*iona$ios 8 e%$esa$ios li6ados a &l.Estas maniobras, como ven)o investi)ando, no podran haber

sucedido sin la complicidad de representantes del Ministerio 'ublico ( del 'oder

8udicial de la provincia, por lo 1ue deberan de e4cusarse de haber investi)ado

previamente a al)unos de los uncionarios a1u nombrados de intervenir en este

e4pediente.

=esde hace tiempo esta diputada investi)a el proceder de las

0iscalas de ;nvesti)aciones &omple9as< de cada departamento 9udicial, en el caso

de 3a 'lata la F8 7% !, a car)o del A)ente Fiscal 8or)e 'aolini. Esto en tanto estas

0iscalas de ;&omple9as< mane9an con total discrecionalidad la investi)aci-n de los

delitos cometidos por uncionarios pblicos. Siendo la actual 'rocuradora de la

provincia de uenos Aires Mara del &armen Falbo la m24ima responsable estos

procederes. 'or lo 1ue adem2s entiendo debera investi)arse el proceder de esta

0iscala en las investi)aciones por ella reali@ada contra uncionarios pblicos a

eectos de veri0icar si las mismas no ueron meramente super0iciales 9u@)ando

raudulentamente al)unos casos de corrupci-n. 'or e9emplo, la intervenci-n del =r.

'aolini en la causa 1ue investi)a el enri1uecimiento ilcito del e4 5obernador Scioli,

(a 1ue como se conoce tras notificarse cuatro das despus de esa resolucin, el

fiscal a cargo de Investigaciones Complejas, Jorge Paolini (h, no apel! "e hecho, dej

#ue el so$reseimiento #uedara firme por el mero transcurso del tiempo, sin presentar

ning%n escrito&'! &omo consi)na el periodista Gu)o Alconada Mon al reerirse al

sobreseimiento irre)ular de Scioli, ho( en manos de la &2mara de &asaci-n

onaerense.

!a ?usticia anali@a si anula el sobreseimiento a Scioli por sus bienes publicado en el diario a aci.n

el pasado 21 de 0ebrero de 21)" #$trado de% &ttp:''444"lanacion"com"ar'19+2**+(la(usticia(anali@a(si(anula(el(sobreseimiento(a(scioli(por(sus(bienes

;
http://www.lanacion.com.ar/1872997-la-justicia-analiza-si-anula-el-sobreseimiento-a-scioli-por-sus-bieneshttp://www.lanacion.com.ar/1872997-la-justicia-analiza-si-anula-el-sobreseimiento-a-scioli-por-sus-bieneshttp://www.lanacion.com.ar/1872997-la-justicia-analiza-si-anula-el-sobreseimiento-a-scioli-por-sus-bieneshttp://www.lanacion.com.ar/1872997-la-justicia-analiza-si-anula-el-sobreseimiento-a-scioli-por-sus-bienes


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7o deben ser casuales las versiones 1ue indican 1ue el a)ente 0iscal

8or)e 'aolini es una persona alle)ada a la 'rocuradora Falbo ( 1ue tiene vnculos

de parentesco cercano con el e4 Ministro de 8usticia de la provincia, Ricardo &asal,

persona de m24ima con0ian@a de Scioli.En esta oportunidad, ( en tanto las versiones 1ue indican 1ue el seor

5uillermo Ren+ Scarcella podra ser un prestanombres de =aniel Scioli (/o una

persona vinculada a los raudes a la administraci-n de la provincia en tanto su rol

como presidente de ASA, desarrollar+ la inormaci-n 1ue hubiera lle)ado a mi

poder sobre el nombrado, inormaci-n 1ue intent+ veri0icar por al)unos medios a

mi alcance, lo 1ue a mi entender otor)aron verosimilitud a la misma, siendo

entonces 1ue pesa sobre la suscripta el deber le)al de denunciar en tanto mi

condici-n de uncionaria pblica.

"#ille$%o Ren& !*a$*ella.

5uillermo Ren+ Scarcella, &H "IJKKI!KJ", ue presidente de

A)uas onaerenses SA BASAC durante los ! aos, aos en los 1ue =aniel >svaldo

Scioli ue )obernador de la provincia de uenos Aires.

5uillermo Scarcella es adem2s un abo)ado de 3omas de Lamora a 1uien

se le ad9udican in0lu(entes relaciones con al)unos ma)istrados ederales. E4isten

versiones 1ue indican 1ue Scarcella ue socio, antes de entrar a A)uas onaerense,

del estudio de 3eonardo er)rot estudio vinculado a la Secretara de nteli)encia

de EstadoK.Hambi+n se la atribu(- en el ltimo tiempo poltico, cuando Scioli an

era )obernador, ser el ne4o del sciolismo con el actual diputado =ie)o ossio.

El ascenso de in0luencias de Scarcella se remontara a haber sido

compaero de la niversidad de 3a 'lata del actual enri1uecido &amarista Federal

Eduardo Freiler, ( a haber sido proesor de tenis del e4 9ue@ Federal &arlos ranca.

Se le ad9udica, se)n la inormaci-n 1ue lle)ara a m poder, ser socio en una

empresa de vali9as en E@ei@a o Aeropar1ue con otro ma)istrado 1ue obviamente no

0i)urara en esos ne)ocios: el 9ue@ ederal Rodolo &anicoba &orral, de 1uien se di9o

)on0uso episodio en el alacio del Barolo, donde 0uncionan o0icinas de la e$ S=


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el ltimo ao o0ici-, casualmente, en los tribunales ederales de la calle &omodoro

'( como el operador 9udicial de =aniel Scioli en ese uero rente a su eventual (

0inalmente rustrado intento de ser 'residente de la 7aci-n.

Scarcella es de Handil, ue vicepresidente del club Santamarina donde

aparentemente el presidente es un amiliar de =ie)o ossio, mu( cercano a =aniel

Scioli en la campaa electoral del ao "I. >tro dato curioso sobre Scarcella, 1ue

debera ser veri0icado, es 1ue el 9ue@ Eduardo Freiler vivira o habra vivido en una

casa en la calle Dineber) en la localidad bonaerense de >livos 1ue le al1uilara a

este.Ahora bien, entiendo relevante para la pes1uisa 1ue emprenda el

Ministerio 'blico un an2lisis de las relaciones patrimoniales entre Scarcella (

=aniel >svaldo Scioli, dado 1ue entre otros delitos podra estarse en presencia del

de 3avado de Activos.

J !*ioli !*a$*ella.

Se)n distintos medios periodsticos, =aniel Scioli no declara

campos de la @ona de Handil 1ue seran de su propiedad. Se)n un medio

periodstico, el e motonauta no declara tres estancias $onaerenses #ue le

perteneceran, m)s un pro*ecto multimillonario de un desarrollo ur$ano en la

ruta ++ a la altura de illa -esell * otras propiedades en Italia! .otali/aran

unos 011 millones de dlares! 2i $ien entre sus vecinos de campo& era un

secreto a voces #ue los campos u$icados en la /ona de 3apaleo4% (a unos '1

5m de .andil eran propiedad de e candidato presidencial&

3a misma nota contina: .odo ha$ra comen/ado a

conocerse& luego #ue un armador de parihuelas con madera de la /ona se

ha$a #uedado sin troncos de eucaliptus! 2u ha$itual proveedor (un fletero de

la /ona no ha$a logrado hacer la carga respectiva * su cliente carpintero

casi esta$a sin materia prima! 6inalmente, el camionero apareci con el

camin cargado 78 #u te pas #ue no viniste la semana pasada9&, pregunt!

+ota periodstica del portal de noticias #l Cetrato de Hoy del 1* de enero de 21) titulada D


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3ada, uno de los montes est) en una estancia #ue compr 2cioli cerca de

3apaleo4% ('1 5ilmetros de .andil * le molesta el ruido de las motosierras,

as #ue por una semana no pudimos tra$ajar, por#ue #uiere estar en silencio&,

4ue la eplicacin del camionero&!Asimismo, el sitio de noticias contina detallando 1ue Scioli

suma ++!'11 hect)reas de tres estancias en 4rtiles tierras de :alcarce;

.andil, valuadas en alrededor de 011 millones de dlares! 2e trata de


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Esta nota periodstica se re0iere a la del portal de noticias de

Handil ;El Eco


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Pel#so, ueron los recaudadores de la campaa presidencial de Scioli

"I.

5uillermo Scarcella traba9- de manera independiente, a

e4cepci-n de un empleo en la niversidad de 3omas de Lamora ( de su

car)o de 'residente de A)uas onaerenses SA. Pe$o $es#lta $eleante

se=ala$ +#e 1o$%a o 1o$% a$te de %>ltiles so*iedades *o%e$*iales

de die$so o'0eto so*ial.En el oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% ".K del

" de enero de "I" se publica la desi)naci-n como presidente del

=irectorio a 5uillermo Ren+ Scarcella en la !o*iedad Anni%a ?$ain6

A$6entinacon Sede Social en un inmueble de su propiedad sito en " de

ma(o ! $% piso de la &iudad Aut-noma de uenos Aires. Su ob9eto social

tiene 1ue ver con la comerciali@aci-n de todo tipo de productos ( servicios

para la protecci-n de los e1uipa9es o maletas, en el 2mbito de aeropuertos,

estaciones de autobuses, trenes o terminales portuarias nacionales o

internacionales, as como la e4plotaci-n de aparatos para la envoltura de

e1uipa9es. M2s adelante, el $ de 9ulio de "I", el oletn >0icial de la

Repblica Ar)entina 7% ".## pblica la desi)naci-n como =irector

Suplente a su hermano >scar Ale9andro Scarcella.

Asimismo, el oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7%

"." del " de octubre del "I publica la constituci-n de la !o*iedad

Anni%a Ba66a6e, con similar ob9eto social relacionado a los e1uipa9es (

aparatos para la envoltura de los mismos. Hambi+n en esta sociedad

Scarcella aparece con su socio 'ablo Eduardo Ma)ris ( se constitu(e la

misma sede social.

'ero no solo este diri)ente de la Federaci-n de Henis de la

'rovincia de uenos Aires li)ado a =aniel Scioli inte)ra sociedades

relacionadas a los e1uipa9es. El oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7%

I.I del de octubre de "II public- 1ue Scarcella ue desi)nado

1-ota periodstica de =vn Cui@ y Hu/o Alconada >on para a aci.n del 1! de diciembre de 21;

titulada: DGuiFnes son y c.mo operan los recaudadores de Scioli, >assa y >acri5#$trado de%&ttp:''444"lanacion"com"ar'1+!2;;)(recaudadores

*
http://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadoreshttp://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadoreshttp://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadoreshttp://www.lanacion.com.ar/1752446-recaudadores


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director titular de @2*to$ C/andle$ Inte$na*ional A$6entina !o*iedad

Anni%acu(o ob9eto social es la eplotacin, administracin * promocin

del negocio de juego de a/ar, sorteos o apuestas por va tele4nica, internet o

cual#uier medio de comunicacin&, ( cu(o domicilio social es el !% piso del

edi0icio situado en " de ma(o ! de las &iudad Aut-noma de uenos

Aires. Esta sociedad, 1ue despu+s pas- a llamarse El68$a Online !A, se

dedica a los 9ue)os de a@ar on linerelacionados al utbol ( al deporte en

)eneral. Asimismo, se)n el oletn >0icial de la Repblica Ar)entina del "I

de ma(o del "II, Scarcella es socio de 'ablo =ami2n Elas en la !o*iedad

!i%#l*astin6 !RL cu(o ob9eto social tambi+n es el de la e4plotaci-n de

a)encias de 9ue)o ( 9ue)os de a@ar.

Scarcella est2 vinculado, en otra sociedad llamada C!A Retail

!o*iedad Anni%a, a 5ervasio &orach, sobrino del e4 Ministro de 8usticia

&arlos &orach. Esta sociedad, como est2 publicado en el oletn >0icial de la

Repblica Ar)entina 7% I.!!# del "I de abril del "IIK, tiene como ob9eto

social la ;4a$ricacin, produccin, trans4ormacin, compraventa, importacin,eportacin, distri$ucin * representacin de materias primas * productos

ela$orados * manu4acturados tetiles&, ( su domicilio social es el !% piso del

edi0icio situado en " de ma(o ! de la &iudad Aut-noma de uenos Aires.

Hambi+n es socio de Ine$so$a 7! !o*iedad Anni%a cu(o

ob9eto social est2 relacionado a la inmobiliaria, 0inanciera, actividades

a)ropecuarias, alimentos ( bebidas, se)n oletn >0icial de la Repblica

Ar)entina 7% I.K$ del $ de 9unio del "II. El "! de ebrero de "II! se

publica la constituci-n de PDM !o*iedad de Bolsa !o*iedad Anni%a en

la 1ue Scarcella es socio de 5ustavo Marcos albani2n (, nuevamente, de

5ervasio &orach, sociedad tambi+n li)ada a la actividad 0inanciera.Asimismo, el empresario oriundo de Handil es director titular

de L#*/i6o !o*iedad Anni%acu(a actividad principal es el de cultivo de

so9a, cultivos temporales, a)ricultura, )anadera, ca@a, silvicultura ( pesca, (

cu(a actividad secundaria es la de servicios de hospeda9e temporales

Binclu(e hospeda9e en estancias, residencias para estudiantes ( alber)ues

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9uveniles, apartamentos tursticos, etc.C, como se . Su domicilio es

'iedrabuena #!I ', Handil, uenos Aires.Adem2s, el tandilense de e4trema con0ian@a de =aniel Scioli ( sindicado uno

de sus recaudadores de la campaa electoral es un a0icionado de los autom-viles (

las motos de lu9o. Espec0icamente sera titular de los si)uientes autom-viles: una

&>'E "$ importado, dominio S3& "! un MD ", dominio NG K"$ una

SSOA75O>75 MSS>, dominio =?O " un convertible '>RS&GE >NSHER,

dominio F I#!. Hambi+n cuenta en su haber con dos motocicletas: una &&J&AH K

"II R, dominio $&5 ( una MD R, dominio &EA.&uenta adem2s, por lo menos, con un inmueble en Handil, 'rovincia de

uenos Aires, sito en Moreno con otro inmueble en calle " de ma(o ! $to

piso de la &iudad de uenos Aires ( con otro inmueble en calle Marcelo H de

Alvear ! tambi+n en la &iudad Aut-noma de uenos Aires.

Siendo adem2s 1ue el ob9eto social de al)una de las sociedades 1ue se

le ad9udican tienen 1ue ver en un caso con los 9ue)os de a@ar, rubro conocido en el

mundo por sus cualidades para lavar activos ( a)ropecuarias 1ue podran ser

titulares, entre otros, de al)unos de los campos nombrados. *ue las sospechas de

corrupci-n sobre ASA, los estrechos vnculos de Scioli ( Scarcella, el hecho 1ue se

lo ha(a indicado como uno de los recaudadores de la campaa electoral del e4

5obernador ( 6icepresidente de 7+stor &arlos ?irchner, su patrimonio pla)ado de

sociedades 1ue deben ser investi)adas, sus vnculos con 9ueces ( operadores

9udiciales, sumado a las versiones 1ue lo sealan como un posible testaerro,

merecen la m2s e4haustiva de las investi)aciones sobre su patrimonio, consistencia( verdadera titularidad.

El Ministe$io de Je1at#$a de "a'inete de la P$oin*ia de

B#enos Ai$es a *a$6o de Al'e$to P&$e.

>tro de los sindicados como recaudador de la campaa presidencial de

=aniel Scioli ue su ministro Alberto '+re@. &omo me he reerido precedentemente

respecto de la estructura ilcita de vaciamiento de las ca9as, 1ue es evidente

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uncion- en la provincia, la misma se pudo haber reali@ado a trav+s de dierentes

reparticiones especialmente concentradas por medio de la 8eatura de 5abinete de

uenos Aires a car)o de Alberto '+re@.

Se)n inormaci-n an-nima de la 1ue hubiere tomado conocimiento, la

8eatura de 5abinete habra mane9ado dos tipos de partidas: las presupuestarias (

las e4tra presupuestarias o cuentas de terceros. En primer lu)ar, con respecto a las

irre)ularidades de las partidas presupuestarias, habra uncionado como Pca9aP la

=irecci-n 'rovincial de Subsidios donde se podran haber desviado subsidios a

trav+s de &ooperativas truchas.'or otro lado, a trav+s de las partidas e4tra presupuestarias o cuentas

de terceros, habra habido dos modos de sacar los montos de dinero: a trav+s de la

cuenta =7 1ue se inte)raba con un aporte 1ue la 'rovincia cobraba por cada =7

nuevo (, por otro lado, a trav+s de la cuenta =ecreto 7% $! 1ue se ormaba por

los pa)os de e4posiciones policiales, perdida de celular, etc.=e ambas cuentas de Hesorera de 8eatura de 5abinete se habra sacado

el dinero en eectivo a los 0ines de hacer alsos eventos donde acturaban

proveedores 1ue no haban reali@ado prestaciones o sobreacturaban, hechos sobre

lo 1ue debe proundi@arse.

Sin per9uicio de 1ue como me he reerido la presente inormaci-n no

pudo ser veri0icada por la suscripta, cumplo en ponerla en conocimiento de la

9usticia en tanto se me impone el deber de denunciar conorme lo prescribe el

artculo "! inciso Q &-di)o del 'rocesal 'enal de la provincia de uenos Aires, (

siendo a mi criterio la presente una causa de relevante trascendencia institucional

es 1ue pon)o toda esta inormaci-n en vuestro conocimiento a eectos de 1ue selle)ue a la verdad de los hechos. Es imprescindible en este sentido proundi@ar en

la investi)aci-n del patrimonio de estos su9etos mencionados, puesto 1ue ocuparon

un rol institucional de mucha relevancia para uenos Aires.

3a impunidad no solo debe terminar sobre los delitos cometidos contra

la administraci-n pblica nacional sino contra cada una de las administraciones

publicas de cada provincia, siendo undamental 1ue se investi)uen los delitos 1ue

12


13/17

pudiesen haber ocurrido en la provincia de uenos Aires, 1ue evidentemente no

ue a9ena al latrocinio de la corrupci-n.

[email protected] PRUEBA:Sin per9uicio de las medidas 1ue estime pertinente el

representante del Ministerio 'blico a 0in de lle)ar a la verdad de los hechos se

su)ieren las si)uientes medidas de prueba:

A.- DOCUMENTAL: Se acompaa:

. =eclaraci-n 8urada 'atrimonial nte)ral de car2cter pblico del perodo

"I$ presentada por =aniel >svaldo Scioli ante la >0icina Anticorrupci-n en

unci-n a la campaa presidencial "I.

". norme comercial de 5uillermo Rene Scarcella.

. oletines o0iciales en los 1ue consta la participaci-n como socio o parte del

directorio de 5uillermo Rene Scarcella:

J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% ".K del " de

enero de "I" en el 1ue consta la desi)naci-n como presidente

del =irectorio en la Sociedad An-nima Drappin) Ar)entina.

J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% ".## del $ de 9ulio

de "I" en el 1ue consta la desi)naci-n como =irector Suplente

a su hermano >scar Ale9andro Scarcella en Drappin) Ar)entina.

J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% "." del " de

octubre del "I en el 1ue consta la constituci-n de la Sociedad

An-nima a))a)e ( la calidad de socio de Scarcella.

J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% I.I del de

octubre de "II en el 1ue consta 1ue Scarcella ue desi)nado

director titular de 6ctor &handler nternacional BAr)entinaC

Sociedad An-nima .

J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina del "I de ma(o del

"II en el 1ue consta 1ue Scarcella es socio de Sociedad

Simulcastin) SR3.

1-


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J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% I.!!# del "I de

abril del "IIK en el 1ue consta 1ue Scarcella es socio en &SA

Retail Sociedad An-nima.

J oletn >0icial de la Repblica Ar)entina 7% I.K$ del $ de

9unio del "II en el 1ue consta 1ue Scarcella es socio de

nversora GS Sociedad An-nima.

J oletn >0icial de la 'rovincia de uenos Aires del da K de

ebrero de "II# en el 1ue consta 1ue Scarcella es parte del

directorio de 3uchi)o SA.

$. mpresi-n de las si)uientes notas periodsticas:

J ;ASA: una c2scara vaca tras el sa1ueo


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J 7ota periodstica del portal de noticias El Retrato de Go( del #

de enero de "IK titulada ;=e medi)o a millonario Scioli

tendra tres estacias en la @ona de HandilJalcarce


16/17

". 3a nidad de normaci-n Financiera BFC para 1ue inorme si las personas

0sicas ( 9urdicas reeridas ueron ob9eto de al)n reporte de operaci-n

sospechosa.

. El anco &entral de la Repblica Ar)entina para 1ue inorme en relaci-n a

las personas reeridas si desde el % de enero de "IIK han operado

cual1uier tipo de producto orecido por las entidades bancarias controladas

por el ente rector del sistema 0inanciero, (a sea cuentas corrientes, ca9as de

ahorro, pla@os 0i9os, )iros al o desde el e4terior, pr+stamos obtenidos,

tar9etas de cr+dito, etc+tera, (a sea como titular, coJtitular, apoderados,

autori@ados, 0irmantes, etc., en cu(o caso remitiendo todos los antecedentes

correspondientes a cada operatoria en cuesti-n.

$. Al re)istro de la 'ropiedad nmueble de la 'rovincia de uenos Aires ( a los

de todo el pas, a los eectos de 1ue inormen sobre la e4istencia de

inmuebles re)istrados a nombre de 5uillermo Rene Scarcella, 3uchi)o SA (

de todas las sociedades o personas 0sicas nombradas.

. Al los Re)istros 'blicos de &omercio de cada 9urisdicci-n a 0in de 1ue

remitan toda la inormaci-n relativa a las personas 0sicas ( 9urdicas

nombradas.

K. A la =irecci-n de &atastro de las Municipalidades de alcarce ( de Handil a

los eectos de esclarecer la dimensi-n de los campos llamados ;3a Morocha


17/17

Scarcella ( las personas nombradas en este escrito, ( los bienes 1ue se

encuentran a su nombre.

I. A la =irecci-n de Mi)raciones para anali@ar las entradas ( salidas de

Scarcella, Scioli ( las personas nombradas a eectos de determinar si

entraron o salieron 9untos del pas.

. A la Gonorable &2mara de =iputados de la 'rovincia de uenos Aires ( a la

Gonorable &2mara de Senadores de la 'rovincia de uenos Aires a los

eectos de determinar los pedidos de inormes (/o 9uicio poltico contra los

su9etos nombrados.

Asimismo se solicita se practi1uen los allanamientos 1ue estimen corresponder.

@.- PETITORIO: 'or todo lo e4puesto, a solicito:

.J Hen)a por ormulada la presente denuncia.

".J Se investi)uen los hechos denunciados, se inda)ue a los responsables de los

mismos, dicte sus procesamientos ( oportunamente, se eleve la causa a 8uicio

>ral.

'roveer de conormidad, 1ue

!ERA JU!TICIA.J

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Denuncia Scioli por lavado de activos

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