Delitos Contra La Confianza y La Buena Fe Diapo

7/23/2019 Delitos Contra La Confianza y La Buena Fe Diapo

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confanza y la buena e

en los negocios“Atentados contra el Sistema Crediticio”



Antecedentes Históricos En las primeras etapas del Derecho omano eran

analizadas dentro del !mbito de la Ley de las XIITablas"

A tra#$s de las disposiciones de la Lex PoetiliaPapiria el %urisconsulto inter#iene como elsuper#isor del embargo"

Durante el &mperio omano' aparece el mecanismode la actio doli y la bonarum benditio"

(a )uiebra como institución autónoma aparece en

las legislaciones renacentistas de cortecomercialista" eci$n con el Derecho germánico' la )uiebra y la

insol#encia aparece con atisbos delicti#os"



En Alemania' se emplea ladenominación de delitos concursales"

En España' se utiliza la denominación

gen$rica de insol#encias punibles"En Italia' se regulan por separado los

delitos de )uiebra *reati allinmentari+de la insol#encia raudulenta

*insol#enza raudolenta+"En Francia' se utiliza la terminolog,a

bancarrota *ban)ueroute+"



&nsol#enciaEl patrimonio deldeudor resulta

insufciente parasatisacer las

obligaciones )ue hacontra,do con el

acreedor"

Distinta a lainsufciencia o alta

de li)uidez"

(a insol#enciadefniti#a es el

presupuesto b!sicode los delitosconcursales"

-uiebra

Estado .ur,dico en la)ue se da la

declaración %udicialde la situación deinsol#encia de la

persona' sea ,sica o

%ur,dica"



(ey /rocesalde -uiebras

0123

(ey deeestructuraci

ón

Empresarial0113

(ey deeestructuración /atrimonial

0114

(ey de5ortalecimiento del Sistema

deeestructuración

Empresarial0111

Decreto de6rgencia 78

94:;11

0111

(ey 78 3<31=3999

(ey >eneraldel SistemaConcursal

3993

E#olución de la legislación concursal y suincidencia en la regulación penal

Declaratoria de

)uiebra

7ue#oproceso

concursalpara

empresas

econfgura lostipos penales'tres tipos de

procedimientos

Crea elprocedimiento

transitorio

&ncluye elprocedimientotransitorio y

amplia el !mbitode aplicación

Deroga la ley deeestructuración

Empresarial



“&nsol#encia

5raudulenta”*Art,culo 391 del C/+



?ien .ur,dico /rotegido

/ a t r i m o n i o d e l o s a c r e e d o r e s ( G a r c í a

C a v e r o , M u ñ o z C o n d e , A n t o l i s e i )

5 u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a

c r e d i t i c i o ( P e ñ a C a b r e r a ,

H a m m e r i , B u s t o s R a m í r e z , H u r t a d o

P o z o +

/rimordialmente' la protección se da a a#or deluncionamiento del sistema crediticio para elmantenimiento del orden social económico' aun)ueindirectamente tutela el derecho de cr$dito de losacreedores"



S6.E@ AC@&B

Deudor

(a persona )ueacta en sunombre

Administrador

(i)uidador

Se encuentre en unprocedimiento de insol#encia'procedimiento simplifcado'

concurso pre#enti#o'procedimiento transitorio uotro procedimiento dereprogramación deobligaciones cuales)uiera uerasu denominación"

D!D "A ADM#!#$% D !&

!'"#C#(&D HA!(A "A R!'"&C#$%

)#%A"



S6.E@ /AS&B

A c r e e d o r a f e c t a d o p o r l a a c t u a c i ó n

f r a u d u l e n t a

S o c i e d a d c o m o t i t u l a r d e l s i s t e m a

c r e d i t i c i o

El su%eto pasi#o del delito es la sociedad y el su%eto pasi#ode la acción es el acreedor



DA(&DADES

0" cultamiento del bien

Esconder materialmente la cosa o impedir )ue

los acreedores conozcan de su eistencia La!e Anaya"" El autor sustrae del conocimiento de los

acreedores el bien o su pertinencia a la masaconcursal #arc$a %a&ero""

El ocultación puede ser ,sica o %ur,dica" ?ienes del deudor pasibles de ormar el

patrimonio concursado' no es necesario )ueposean materialidad"



3" (a simulación' ad)uisición orealización de deudas'ena%enaciones' gastos o p$rdidas

Se entiende simular comoimitar' fngir obligaciones para as,hacer creer a sus acreedores' unacti#o also"

Esta puede ser una simulaciónparcial o total"



3" (a simulación' ad)uisición o realizaciónde deudas' ena%enaciones' gastos o

p$rdidas

Ad'uirir signifca conseguir' obtenerobligaciones para as, disminuir sus

acti#os en per%uicio del acreedor"(eali)ar es eectuar o hacer eecti#a la

obtención de obligaciones para as,reducir los acti#os"

A tra#$s de estas conductas' el acti#odel deudor ingresa al procedimientoconcursal de manera reducida"



3" (a simulación' ad)uisición orealización de deudas' ena%enaciones'gastos o p$rdidas

De estas tres conductas' cual)uiera debe estardirigidas a deudas' ena%enaciones' gastos op$rdidas"

Deudas

• bligaciones depago

Ena%enaciones

• @raslacióndedominio

sobrebienes oderechosa tra#$sde unacto

%ur,dico

>astos

• Empleodel dineropara

pagosnecesarios para laacti#idaddeldeudor

/$rdidas

• ermadelpatrimoni

o deldeudor



2" (os actos de disposición o generador deobligaciones a a#or de un acreedor

Se distinguen dos conductasF(a primera conducta consiste en la

realización de actos de disposiciónpatrimonial destinadas a pagar a los

acreedores benefciados"En la segunda conducta se #an a realizar

actos generadores de obligaciones )ue sedestinan a pagar a los acreedores

benefciados"Si hubiere conni#encia con el acreedor

benefciado' este responder! con la mismapena"



Consumación y tentati#a

(a consumación se hace eecti#acon la e%ecución de las conductasdelicti#as seGaladas' durante un

procedimiento concursal' siempre)ue con ello se genere per%uicio alos acreedores"

(a tentati#a es admisible"



&nter#ención Delicti#a

Son a)uellas personas )ue dealguna manera hayan contribuidoa la realización del hecho

delicti#o' responder!n solamentea t,tulo de cómplices"



Circunstancias Agra#antes

Si el agente realiza alguna de lasconductas t,picas dentro delprocedimiento concursal cuando

la eigibilidad de las obligacionesdel deudor se encontraresuspendida"



/ena

/ena pri#ati#a de libertad de tresa seis aGos e inhabilitación detres a cinco aGos conorme el

art,culo 24 inc" 3 y : del C/"



“-uiebra Culposa”*Art,culo 309 del C/+

Cuando el agente realiza algunade las conductas descritas en el

art,culo 391' los limites m!imo ym,nimo de las penas pri#ati#asde libertad e inhabilitación se

reducir!n en una mitad"



S6.E@ AC@&B• Cual)uiera )ue est! en capacidad

de poder presentardocumentación o inormación enun procedimiento concursal'trat!ndose solamente del deudory los acreedores"S6.E@ /AS&B

• (a Administración /blica 'concretamente la autoridad

concursal"

“6tilización de inormación alsa”*Art,culo 300 del C/+



ACC&7 @I/&CA• (a acción t,pica consiste en

lograr la suspensión de laeigibilidad de lasobligaciones en unprocedimiento concursal' sepresentan dos modalidadesF• ediante el uso de

inormación' documentacióno contabilidad alsas"

• ediante la simulación de



/E7A(&DAD•

/ena /ri#ati#a de (ibertadno menor de cuatro nimayor de seis aGos e

inhabilitación de cuatro acinco aGos"

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