Constitucion Sociedad
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REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA No. 001 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA i. En la ciudad de Cartagena de Indias, siendo las 10:00 a.m. del día 27 de octubre de 2015, en el centro comercial La Castellana. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una Sociedad Anónima, se reunieron las siguientes personas: VANESSA ROCHA URIBE mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cartagena, identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.143.383.112 de estado civil soltera y sin unión marital de ninguna índole. LIBARDO ENRIQUE BARRIOS BUENDIA varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 1.044.927.509 de estado civil soltero y sin unión marital de ninguna índole. LUZ ENA VÉLEZ JIMÉNEZ mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cartagena, identificada con Cedula de Ciudadanía Nº 1.047.463.366 de estado civil soltera y sin unión marital de ninguna índole. LEYDEN EDUARDO VARGAS JARAMILLO varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº
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REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA No. 001
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD ANONIMA
i. En la ciudad de Cartagena de Indias, siendo las 10:00 a.m. del día 27 de octubre de 2015, en el centro comercial La Castellana. Previa convocatoria por escrito y con el fin de constituir una Sociedad Anónima, se reunieron las siguientes personas: VANESSA ROCHA URIBE mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cartagena, identificada con cedula de ciudadanía Nº 1.143.383.112 de estado civil soltera y sin unión marital de ninguna índole.LIBARDO ENRIQUE BARRIOS BUENDIA varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 1.044.927.509 de estado civil soltero y sin unión marital de ninguna índole.LUZ ENA VÉLEZ JIMÉNEZ mujer colombiana, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Cartagena, identificada con Cedula de Ciudadanía Nº 1.047.463.366 de estado civil soltera y sin unión marital de ninguna índole.LEYDEN EDUARDO VARGAS JARAMILLO varón colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Cartagena, identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 1.047.467.677 de estado civil soltero y sin unión marital de ninguna índole.
Los asistentes a la reunión acordaron elegir dos (2) personas para dirigir y moderar la asamblea, fueron designados por unanimidad como presidente al señor LEYDEN EDUARDO VARGAS JARAMILLO y el señor LIBARDO ENRIQUE BARRIOS BUENDIA Identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos y quedaron facultados para adelantar los trámites correspondientes a la obtención de la Personería Jurídica.
Acto seguido, el presidente sometió a consideración de la asamblea el siguiente orden del día, el cual fue puesto a consideración y aprobado.
1. Llamada a lista verificación del Quórum2. Constitución de la sociedad anónima3. Adopción del nombre y sede4. Proposiciones y varios
El señor Libardo Enrique Barrios Buendía, somete a consideración el orden del día y es aprobado por unanimidad. Seguidamente se llevo a cabo el desarrollo del día.
1. Llamada a lista verificación del Quórum.
El secretario procedió a confirmar la asistencia, comprobando la asistencia de las personas relacionadas inicialmente en esta acta, quienes constituyen Quórum para sesionar y en adelante se consideran miembros gestores.
2. Constitución de la Sociedad Anónima.
La señora Luz Ena Vélez Jiménez solicita la palabra para dar ejecución al siguiente punto del orden del día y manifiesta que el motivo de la reunión es el de Crear una sociedad anónima, cuya función será la comercialización de productos electrodomésticos al por mayor y al por menor en todo el territorio nacional, explicó la forma de hacer la organización y los objetivos de la organización, siendo aprobada la constitución de la sociedad anónima por unanimidad de los asistentes.
3. Adopción del nombre y sede.
A continuación, el señor presidente pidió la palabra para proponer el nombre de la sociedad anónima como: Comercializadora ABC LTDA. Al no presentarse otro nombre la asamblea en pleno aprobó el nombre propuesto, cuya sede
estará ubicada en el mercado de Basurto, teléfonos: 6532473 de la ciudad de Cartagena.
4. Proposiciones y varios.
Dentro de las proposiciones en la asamblea de miembros gestores, se presentaron las siguientes:
Analizar detenidamente el proyecto de estatutos del cual el señor presidente hace entrega de copias para su estudio a cada uno de los miembros gestores.
Convocar para el día 05 de Noviembre del año 2015, con el objeto de aprobar los estatutos que van a regir la sociedad anónima y elegir los órganos de Administración y control.
Autorizar al consejo Directivo que resulte electo para gestionar ante la Cámara de Comercio la personería Jurídica.
Habiéndose agotado el orden del día el señor presidente levantó la sesión y cito para el día 05 de Noviembre del año 2015, a las 10:00 a.m. en este mismo lugar a los miembros de la asamblea.
________________ ___________________
C.C. 7.934.712 C.C. 1.044.927.509
Presidente. Secretario.
Errores
La cedula de Vanessa y la de Leyden están equivocadas
En el punto 3 la empresa debe tener las siglas S.A
La cedula de Leyden está mala en el punto de la firma y ahí también faltan los nombres del presidente y el secretario
