Compañia Comercializadora de Alimentos
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8/19/2019 Compañia Comercializadora de Alimentos
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Nosotros, WALTER MARTIN ONTIVERO y MAULY MIGSAIDA GONZALEZ
SIFONTES, mayores de edad, de este Domicilio y Titulares de la Cédulas de
Identidad Números V-20.114.203 y V-20.412.515 respectivamente; Reunidos
en la Casa La Fé, Callejón urora, Calle !"r#ue$ de !ijares, %an ntonio de
Los ltos, !unicipio Los %al&as, del 'stado (olivariano de !iranda, el d&a
)rimero *+- de .osto de Dos !il /uince *01+2-1 3emos Decidido Constituir
como en e4ecto Constituimos en este acto una 5COMPAÑA AN!NIMA",
con4orme a las Disposiciones 'sta6lecidas en el Códi.o de Comercio 7i.ente,la Cual se Re.ir" por las (ases 'speci4icadas en esta cta Constitutiva,
Redactada con %u4iciente mplitud para #ue a su ve$ sirva de 'statutos
%ociales de La Compa8&a nónima, los cuales 4ueron De6idamente De6atidos
y pro6ados por los sam6le&stas y cuyas Cl"usulas son del Tenor si.uiente9
PRIMERO# DENOMINACI!N# La Compa8&a se denominar" $AG GLO%AL
SYSTEM C.A.". SEGUNDO# DOMICILIO# %u domicilio ser" en la C% L
F', CLL':N
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ma"uinarias para el procesamiento e alimentos y en .eneral, todo lo
Relacionado directa o indirectamente con el o6jeto social, pudiendo dem"s,
Reali$ar con )ersonas Naturales y :ur&dicas, 'ntidades )ú6licas o )rivadastodos los ctos :ur&dicos, Ne.ocios y Contratos #ue %ean Necesarios para el
!ejor Desarrollo y Desenvolvimiento de las peraciones #ue Constituyen el
6jeto de La Compa8&a1 I.ualmente podr" Cele6rar toda Clase de
Contratos, as& como Nom6rar o ctuar como )rincipal, )articipar en
licitaciones con 'mpresas ó Instituciones )ú6licas ó )rivadas, Nacionales >
Internacionales, ctuar como .ente, sesor, 'nlace, Distri6uidor,
Comisionista, )romotor, 'jercer la Representación de Firmas, !arcas o
'mpresas Nacionales o '=tranjeras y en .eneral, ?acer todo lo #ue %eaNecesario o Conveniente para llevar a Ca6o el !encionado 6jeto y ctos de
Comercio )ermitidos por la Ley sin limitación al.una, 'stén Relacionado o No
con su 6jeto )rincipal, ya #ue la 'numeración a#u& !encionada es con
Car"cter meramente 'nunciativo y de nin.ún modo limitativo o %ometidos a
Interpretación Restrictiva1@CUARTO# DURACION# La Compa8&a tendr" una
duración de Noventa *A+- a8os contados a partir de la Inscripción de este
Documento en el Re.istro !ercantil Tercero De La Circunscripción :udicial Del
Distrito Capital y Del 'stado (olivariano de !iranda, pero podr" )rorro.arse oDisolverse previo cumplimiento en lo Dispuesto en el Códi.o de Comercio1
'UINTO# ASAM%LEAS# Las sam6leas re.ularmente Constituida Representa
la
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CONVOCATORIAS9 )* La Convocatoria para Las sam6leas de ccionistas,
ser"n convocadas por 'L )R'%ID'NT'1 +* %olicitadas por el C6,) por
ciento *50- de los ccionistas y los !ismos de6en estar %olventes con todolo In?erente a La Compa8&a para el momento de la solicitud1 DECIMO# La
Convocatoria La podr"n ?acer por los si.uientes medios9 )* )or un diario de
mayor circulación de la localidad; +* )or medio de un escrito o comunicación
diri.ida a todos Los ccionistas, ,* )or medio de un aviso .eneral colocado en
la %ede )rincipal1 * 'n cual#uiera de los medios disponi6les de pu6licación1
P9RRAFO :NICO9 )ara la Convocatoria de la sam6lea, es de car"cter
o6li.atorio se8alar detalladamente los puntos a tratar en la sam6lea, e
i.ualmente no ser" valida nin.una convocatoria a La sam6lea, #ue en lospuntos a tratar se se8ale uno como9 7arios, tros, 'tc1, necesariamente tiene
#ue ser 'spec&4icos y Detallados1 DECIMO PRIMERO9 La :unta Directiva, una
ve$ reci6ida la solicitud y previo cumplimiento de los re#uisitos antes
se8alados, de6er" e4ectuar la convocatoria para La sam6lea Beneral, en
caso de 'lección de la :unta Directiva9 /uince *2- d&as ?"6iles antes de la
4ec?a en #ue se cumple el periodo de La :unta Directiva y en caso de la
solicitud de Los ccionistas9 /uince *2- d&as ?"6iles después de la 4ec?a de
la solicitud1 DECIMO SEGUNDO# DEL 'U!RUM; ACUERDOS Y VOTACI!N9'l /uórum de La sam6lea se considera 7"lidamente Constituida cuando
concurran el Cincuenta por ciento *2+- de Los ccionistas de La Compa8&a1
'n caso de no ?a6er /uórum para la ?ora convocada, se Convocara la
%e.unda para una ?ora después, Cele6r"ndose 7"lidamente con el número
de ccionistas #ue se encuentren presentes1 Los acuerdos a #ue ?u6iese
lle.ado La sam6lea, de6er"n ?acerse conocer por escrito a Los ccionistas,
por cual#uiera de los medios indicados en las convocatorias1 Las Decisiones
se pro6ar"n por !ayor&a %imple de 7otos de los ccionistas )resentes yRepresentados, no se podr" Representar a m"s de
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Levantar" un cta #ue ser" sentada en el Li6ro de ctas de sam6leas al
culminar la misma, Firmada por todos los ccionistas %olventes y sistentes1
DECIMO SE(TO9 ADMINISTRACION9 La :unta Directiva de La Compa8&a, esel r.ano 'jecutivo de La compa8&a y 'jercer" la Representación
dministración y Disposición de la Compa8&a de Con4ormidad con estos
'statutos, dem"s podr" Dele.ar las Funciones 'jecutivas #ue La :unta
Directiva Desi.ne, se8al"ndoles las actividades a desarrollar para el
Cumplimiento del 6jeto de La Compa8&a1 DECIMO SEPTIMO9 La :unta
Directiva de La Compa8&a, estar" Inte.rada por9 UN 7 UNA PRESIDENTE8)*;
Y UN 7 UNA VICE-PRESIDENTE8)*; UN 7 UNA GERENTE GENERAL. Los
miem6ros inte.rantes de La :unta Directiva duraran en sus car.os un periodode Die$ *10- a8os, no podr"n dejar sus Car.os ?asta #ue los nuevos Titulares
?ayan tomado )osesión de los mismos1 Dic?os !iem6ros ser"n nom6rados
por La sam6lea Beneral de ccionistas1 DECIMO OCTAVO# Cada - 'studiar con La
:unta Directiva, previamente a las reuniones de La sam6lea, los In4ormes delo la dministrador*a-, atendiendo a las su.erencias de este o produciendo sus
propios in4ormes para La sam6lea Beneral de ccionistas1 ?- )resentar a La
sam6lea Beneral de ccionistas, los )royectos o !odi4icaciones #ue crea
m"s Convenientes para el Desarrollo y el Fiel Cumplimiento del 6jeto %ocial
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de La Compa8&a1 10- Reali$ar todos a#uellos ctos y Bestiones #ue sean
necesarios dentro del 6jeto %ocial para el 6uen Desarrollo y 'jecución de
los Ne.ocios de la Compa8&a1 11- Representar dministrar y Disponer plenamente a la Compa8&a por ante Terceras )ersonas )ú6licas o )rivadas,
Naturales o :ur&dicas o 6ien ante el 'stado con los m"s mplios )oderes
para Firmar toda Clase de Documentación, Cumplir y ?acer Cumplir las
Decisiones de La sam6lea1 12- Nom6rar
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Naturales o :ur&dicas o 6ien ante el 'stado con los m"s mplios )oderes
para Firmar toda clase de Documentación, Cumplir y 3acer Cumplir las
Decisiones de La sam6lea1 10- Cual#uier otra Facultad o tri6uciones #ue'spec&4icamente se les #uiera Conceder1 11- :unto o separado con el
)residente*a- 6rir o Cerrar y !ovili$ar Cuentas (ancarias, Corrientes o
Depósitos nte los (ancos y otros Institutos de Crédito Firmar letras de
Cam6io, Cartas Crediticias, )a.ares y en Beneral, ?acer cual#uier tipo de acto
aun, en lo #ue e=cedan a la %imple dministración, sin m"s limitaciones #ue
las cordadas por Los 'statutos, Re.lamentos y La sam6lea Beneral de
ccionistas1 VIGESIMO SEGUNDO# ATRI%UCIONES Y O%LIGACIONES
DEL 7 LA GERENTE GENERAL# 1- Cumplir y ?acer cumplir Los 'statutos yRe.lamento de La Compa8&a1 2- r.ani$ar el Desarrollo %ocial de La
Compa8&a, los Ne.ocios #ue le %ean )ropios y todas a#uellas actividades #ue
ten.an relación al 'jercicio de la !isma1 3- 'valuar el resultado diariamente de
las peraciones 'conómicas !ediante el n"lisis de 'stados Financieros de
La Compa8&a1 4- Reali$ar rientaciones y Correctivos #ue sean necesarios
para el mejor Funcionamiento de La Compa8&a1 5- Revisar )eriódicamente los
Li6ros Conta6les #ue por 6li.ación de Ley de6e llevar La Compa8&a .
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'UINTO# DE LAS NORMAS SO%RE LA INTEGRACI!N DE LA COMPAÑA#
La sam6lea Decidir", )revio In4orme presentado por la Reunión Conjunta de
las Instancias de dministración Todo lo Relativo a la Inte.ración, as& como lar.ani$ación, si 4uere el caso, a la cual se dscri6ir" La Compa8&a1 )udiendo
Inte.rarse a los r.anismos de Inte.ración, Instituciones u r.anismos del
'stado #ue le Baranticen el !ejor Desarrollo %ocio 'conómico de La
Compa8&a1 VIGESIMO SE(TO# DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA
FUSI!N; DISOLUCI!N Y LI'UIDACI!N# Todo lo re4erente a los
procedimientos para la 4usión, disolución y Li#uidación, se re.ir"n por las
disposiciones de la sam6lea Beneral y el Códi.o de Comercio 7i.ente1
VIGESIMO SEPTIMO# DE LAS DE ACCIONES# %in '=cepción l.una, los ccionistas #ue #uieran vender sus cciones de6er"n venderlas nica y
'=clusivamente a tro ccionista de La Compa8&a y al 7alor Nominativo en
#ue 4ueron %uscritas y )a.adas en su Totalidad de la !isma Forma y
)roporción del momento #ue %e ?i$o ccionista1 VIGESIMO OCTAVO#
CAPITAL Y ACCIONES9 'l Capital %ocial de La Compa8&a es de CIEN
MILLONES DE %OLIVARES 8%@. 100.000.000;00*, divididos en CIEN 8100*
cciones nominativas por un valor de UN 801* MILLON DE %OLIVARES
8%@. 1.000.000;00* cada una, las cuales 4ueron %uscritas y )a.adas en suTotalidad de la si.uiente Forma y )roporción9 LEONARDO ALE(ANDRO
GONZALEZ FLORES, %uscri6e y )a.a SETENTA 8=0* cciones Nominativas,
con un valor nominal de UN MILLON DE %OLIVARES 8%@.1.000.000;00* cada
una, para un total de SETENTA MILLONES DE %OLVARES
8%@.=0.000.000;00*; la ccionista MAULY MIGSAIDA GONZALEZ SIFONTES;
%uscri6e y )a.a VEINTE 820* cciones Nominativas, con un valor nominal de
UN MILLON DE %OLIVARES 8%@.1.000.000;00* cada una, para un total de
VEINTE MILLONES DE %OLVARES 8%@.20.000.000;00*; el ccionistaWALTER MARTIN ONTIVERO portador de la cedula de identidad N V-
20.114.203; %uscri6e y )a.a DIEZ 810* cciones Nominativas, con un valor
nominal de UN MILLON DE %OLIVARES 8%@.1.000.000;00* cada una, para un
total de DIEZ MILLONES DE %OLVARES 8%@.10.000.000;00*. 'l Capital de
La Compa8&a 4ue )a.ado en su Totalidad mediante depósitos 6ancarios el cual
se ane=a a la )resente cta1@ VIGESIMO NOVENO# DISPOSICIONES
GENERALES# )ara todo lo no previsto en este documento, La Compa8&a se
Re.ir" por las Disposiciones del Códi.o de Comercio 7i.ente, las Normas delDerec?o Común y los )rincipios Benerales del Derec?o1 %e.uidamente La
sam6lea Beneral )rocedió a la 'lección de los !iem6ros de La :unta
Directiva y el Comisario, los cuales lue.o de electos se reunieron por separado
en el transcurso de La sam6lea, a 4in de Distri6uir los Car.os de los !ismos,
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/uedando Con4ormados de la si.uiente manera9 )residente9 LEONARDO
ALE(ANDRO GONZ9LEZ FLORES, 7ice@)residenta9 MAULY MIGSAIDA
GONZALEZ SIFONTES y Berente Beneral9 WALTER MARTIN ONTIVEROanteriormente identi4icados, todos por un periodo de Die$ *+- 8os1 La :unta
Directiva 'lecta )rocede a Desi.nar como COMISARIO al Licenciado
FERNANDO &OSE O&EDA CANTILLO, 7ene$olano, !ayor de 'dad, de este
Domicilio, Titular de la Cedula de Identidad numero9 V- 14.4=2.101; Inscrito en
el Cole.io de Contadores )ú6licos, 6ajo el =5.=
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CIUDADANO#
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REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO
DE LA CIRCUNSCRIPCION &UDICAL DEL DISTRITO CAPITAL
Y DEL ESTADO %OLIVARIANO DE MIRANDA.
SU DESPACBO. -
Go, Leonardo le=andro Bon$"le$ Flores, Titular de la cedula de Identidad
numero9 7@ H1HH+12+, ocurro ante usted muy respetuosamente a 4in de in4ormarle
y participarle en mi car"cter de )residente Desi.nado de la :unta Directiva de
5AG GLO%AL SYSTEM C.A1J, me dirijo a usted, lue.o de ?a6er cumplido con los
re#uisitos y con las revisiones especi4icas e=i.idas por la Ley y su despac?o,
solicitarle se procese a Re.istrar dic?a Compa8&a y asimismo, se sirva a ordenar
Cuatro *+K- copias Certi4icadas de la misma1
.radeciendo de antemano toda la atención prestada y esperando su pronta
respuesta 4avora6le1
LEONARDO ALE(ANDRO GONZALEZ FLORES
C1I1 N1@ 7@ H1HH+12+
)residente