BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD

ASOCIADOS DE NEGOCIO

Es importante generar acuerdos vinculantes con los proveedores más allá de los aspectos económicos; pactos en torno horarios de entrega, personas de contacto, niveles de autoridad y de autorización, serán muy útiles. El lenguaje de la seguridad debe

SEGURIDAD DE CONTENEDOR Y LA CARGA

Se requiere que al momento de despachar un vehículo o camión con producto de exportación, se verifique antes del cargue el estado y condiciones del vehículo, determinando si es aceptable para el transporte de los productos, aprobando o rechazando su utilización para la operación, es de importancia identificar aquellos sellos o precintos de seguridad que han sido adulterados durante la operación de transporte.

BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD

CONTROLES DE ACCESO FISICO

De igual forma se requiere que en aquellas áreas donde la compañía tiene la operación de empaque, embalaje y almacenaje de la carga, se restrinja el acceso, pues el personal que allí trabaja es el directo responsable de la operación que se está realizando.

SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

La documentación del proceso de almacenamiento, embalaje, despacho y transporte de las mercancías debe ser protegida contra cualquier manipulación o introducción de datos erróneos y por ello, no debe tener espacios en blanco

BUENAS PRACTICAS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD FISICA

Se debe contar con una adecuada comunicación con el personal de seguridad y el personal de la empresa. Es importante que todos los empleados conozcan lo que se debe hacer en caso de presentarse una actividad sospechosa (situación anormal, paquete sospechoso o persona sospechosa) al interior de la empresa.

SEGURIDAD EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Las empresas deben ser consientes de la importancia de la tecnología al interior de los procesos y actividades de comercio internacional. Por lo tanto, se requiere que se adopten controles en el manejo de la información ya sea física o magnética.

FRAUDE DE DOCUMENTOS

OPORTUNIDADEs la probabilidad, conveniencia y percepción que tiene el falsario para realizar un fraude con o sin temor a ser descubierto.• El exceso de confianza• Acceso privilegiado • Falta de control• Carencia de medios de seguridad

NECESIDADSe refiere al impulso, apetito y deseo material o psicológico, que tiene el falsario para cometer el ilícito penal.• Situación económica • Necesidades legítimas o

circunstanciales

JUSTIFICACIONEs la aprobación y conformidad que hace el falsario de su actividad ilícita, justificando erróneamente su propósito delictivo y desterrando el sentimiento de culpabilidad.• Motivo ideológico Sentimiento de injusticia

La oportunidad, la necesidad y la justificación, son los tres elementos que conforman el triángulo del fraude documentario.

FRAUDE DE DOCUMENTOS1.- FALSIFICACIÓN: Es la imitación total de un documento y puede ser: • Con utilización de soportes originales: o sea que el falsificador cuenta con las mismas materias primas que el fabricante que emite los documentos genuinos.• En cuanto a la apariencia: el falsificador intenta con otras materias primas lograr la misma impresión óptica del original.

2.- ADULTERACIÓN: Es el cambio fraudulento del tenor o escrito en un documento. También se define el acto como falsificación de las inscripciones.

Para evitar tales fraudes se incluyen tanto en la manufactura del documento como en la impresión del mismo elementos de seguridad, que cumplen esencialmente dos funciones:1. Denotar alteraciones que pueda presentar el impreso2. Disuadir la comisión de delitos asociados a documentos

Los elementos que previenen Adulteraciones, en general son elementos que hacen notoria la maniobra de adulteración. Por ejemplo:• Fondos de seguridad: guilloches, numismáticos.• Reactivos químicos en el papel.• Tintas de seguridad.

Los elementos que previenen Falsificaciones en general son materiales de circulación restringida, productos de tecnología propietaria, o barreras tecnológicas. Por ejemplo:• Papeles de seguridad• Marcas de Agua (Filigranas)

FRAUDE DE DOCUMENTOS