ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Trujillo, siendo las 11:00 a.m., del día diecinueve de julio del dos mil quince se reunieron en el local de la sociedad "MAN GROUP INTERNACIONAL S.A.C.”, sito en manzana b lote 11, interior 401, Urbanización Las Flores, distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo, departamento de la libertad, los señores accionistas:

1. MANUEL ROBERTO MAN PINEDO, titular de 311,490 (TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA) acciones de un valor nominal de s/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, lo cual representa el 97.34% del capital social.2. CARMEN PINEDO GONZALEZ VDA. DE MAN; titular de 8,510 (OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ) acciones de un valor nominal de s/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, lo cual representa el 2.66% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta el señor MANUEL ROBERTO MAN PINEDO, y actúa como secretaria la señora CARMEN PINEDO VDA. DE MAN. El Presiden-te constata la presencia de los accionistas representantes del 100% del capital so-cial, y en aplicación a lo dispuesto por el art. 120° de la ley general de sociedades nº 26887, propone realizar una junta universal de accionistas y tratar la siguiente agenda:

AGENDA:

1. Aumento de Capital Social.2. Modificación Parcial Del Estatuto Social.

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Respecto del primer punto:

El presidente manifiesta, que dado el incremento de las actividades de la sociedad y de la futura necesidad de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo, resulta indispensable efectuar un aumento de capital social, señalando las diversas alternativas para llevarlo a cabo, indicando las más viables y las que más se ajustan a la realidad de la sociedad; en ese sentido, expuso el aumento de capital social mediante nuevos aportes, el cual consistiría en aportes en efectivo y bienes muebles que realizaría cada uno de los socios, según su disponibilidad, para poder incrementarlo en forma significativa de la suma de S/. 320,000.00 (Trescientos veinte mil con 00/100 Nuevos Soles) a S/. 522,370.00 (Quinientos veintidós mil trescientos setenta con 00/100 Nuevos Soles).

En ese sentido, el Señor MANUEL ROBERTO MAN PINEDO, en su calidad de socio de la sociedad manifestó su deseo de aportar a la Sociedad en propiedad bienes muebles, cuyo valor en conjunto ascienden a la suma la suma de S/.202,370.00 (Doscientos dos mil trescientos setenta con 00/100 Nuevos Soles).

ACUERDO

Luego de una amplia deliberación por cada uno de los socios se acordó por unanimidad aumentar el capital social a la suma de S/. 522,370.00 (Quinientos veintidós mil trescientos setenta con 00/100 Nuevos Soles), emitiéndose 202,370.00 nuevas acciones.Se deja constancia que la Socia Carmen Pinedo Gonzales Vda. De Man, renuncia a su derecho de preferencia de aumentar su capital, conforme lo establece la Ley General de Sociedades.

En consecuencia el nuevo capital de la empresa queda distribuido de la siguiente manera:

- MANUEL ROBERTO MAN PINEDO, titular de 513,860 (QUINIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA) acciones de un valor nominal de s/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, lo cual representa el 98.37% del capital social.- CARMEN PINEDO GONZALEZ VDA. DE MAN; titular de 8,510 (OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ) acciones de un valor nominal de s/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES) cada una, lo cual representa el 1.63% del capital social.

2. Respecto del segundo punto :

Con relación a la modificación parcial del estatuto la Presidente manifestó que en virtud del aumento de capital aprobado y a lo dispuesto tanto por la Ley General de Sociedades y por el Reglamento General de Sociedades; es necesaria la modificación del artículo quinto del estatuto de la sociedad.

ACUERDO

Luego de una amplia deliberación por cada uno de los socios se acordó por unanimidad modificar el artículo quinto del estatuto social, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 5º: EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 522,370.00 (QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 522,370 (QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS SETENTA) ACCIONES DE S/. 1.00 (UNO Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, QUE LOS OTORGANTES PAGAN EN APORTES EN BIENES MUEBLES, SIENDO INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS.EL CAPITAL REPRESENTATIVO SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO DE LA MANERA SIGUIENTE:

No habiendo otro asunto a tratar y siendo las 12:00 am del mismo día se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por cada uno de los socios en señal de conformidad

MANUEL ROBERTO MAN PINEDO CARMEN PINEDO GONZALEZ VDA. DE MAN

=========================CERTIFICACION========================DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO 006-2013-JUS, EL GERENTE GENERAL QUE SUSCRIBE: MANUEL ROBERTO MAN PINEDO, DE NACIONALIDAD PERUANA, SOLTERO, IDENTIFICADO CON DNI N° 18168019, EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE "MAN GROUP INTERNACIONAL S.A.C.”SEGÚN PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11117844 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL Nº V – SEDE TRUJILLO; CERTIFICA: QUE LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN A: MANUEL ROBERTO MAN PINEDO, IDENTIFICADO CON D.N.I Nº 18168019, Y CARMEN PINEDO GONZALEZ VDA. DE MAN, IDENTIFICADA CON D.N.I Nº 18167967, QUIENES PARTICIPAN EN EL ACTA.=========================================================TRUJILLO, 19 DE JULIO DEL DOS MIL QUINCE.

SEÑOR NOTARIO:

SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS, UNA DE

FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS, QUE OTORGA LA EMPRESA MAN GROUP

INTERNACIONAL S.A.C. CON RUC Nº20482250476, CON DOMICILIO EN B LOTE 11,

INTERIOR 401, URBANIZACIÓN LAS FLORES, DISTRITO DE VÍCTOR LARCO HERRERA,

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE

REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL MANUEL ROBERTO MAN PINEDO,

PERUANO, EMPRESARIO, CON DNI N° 18168019, SEGÚN SUS FACULTADES QUE

CORREN INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº11117844 DEL REGISTRO DE

PERSONAS JURIDICAS DE LIMA; EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: POR ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19 DE JULIO DE

2015 SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD Y OTROS,

EN LOS TÉRMINOS QUE CONSTAN DE ESTA, LA CUAL USTED SEÑOR NOTARIO SE

SERVIRÁ INSERTAR A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.

AGREGUE UD. SEÑOR NOTARIO LO QUE FUERE DE LEY, INSERTE LO RESPECTIVO Y

CURSE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS CORRESPONDIENTE.

TRUJILLO, 20 DE JULIO DE 2015