ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos...
Transcript of ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos...
![Page 1: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/1.jpg)
ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA
PROPUESTA DE SERVICIOS:
ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA
![Page 2: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/2.jpg)
ÍNDICE
Propuesta de colaboración
2
¿QUIÉNES SOMOS?
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
SERVICIOS
![Page 3: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/3.jpg)
¿QUIÉNES SOMOS?
3 Propuesta de colaboración
DAAS COMPLIANCE es una compañía española especializada y con amplia experiencia en la
prestación de servicios integrales de Consultoría y Auditoría, encaminados al cumplimiento
normativo, y en concreto en:
• Responsabilidad Penal de Persona Jurídica.
• Protección de Datos de Carácter Personal y la LSSI y de Comercio Electrónico.
• Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
• Seguridad de la Información y Derecho TIC.
• Gestión de la Seguridad de la Información.
• Gestión de la Continuidad de Negocio.
• Gestión de la Seguridad TIC.
• Esquema Nacional de Seguridad.
• Esquema Nacional de Interoperabilidad.
• ISO 37001:2016 Anti-bribery management systems
• UNE 19601:2017 Sistemas de gestión de Compliance Penal.
![Page 4: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/4.jpg)
¿QUIÉNES SOMOS?
4 Propuesta de colaboración
¿Qué ofrece DAAS COMPLIANCE?
Equipo con amplia experiencia en asesoramiento.
Integración de perfiles jurídicos, consultores y auditores.
Conocimiento de la operativa y funcionamiento de la empresa.
Cercanía y proximidad con el CLIENTE.
Soluciones prácticas y adaptadas a la realidad de la empresa.
Facilidad para el futuro seguimiento y mantenimiento (con el soporte de aplicaciones
informáticas).
Formación y concienciación a los directivos y empleados.
![Page 5: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/5.jpg)
¿QUIÉNES SOMOS?
5 Propuesta de colaboración
Nuestro equipo ha realizado diferentes servicios en materia de blanqueo de capitales (informes de riesgos, informes
de experto externo, etc.) para empresas de primer nivel. Exponemos una muestra de algunas significativas:
![Page 6: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/6.jpg)
¿QUIÉNES SOMOS?
6 Propuesta de colaboración
Algunos de nuestros clientes
![Page 7: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/7.jpg)
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
7 Propuesta de colaboración
La presente oferta responde al interés manifestado por los sujetos obligados en la
implantación y mejora del sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley
10/2010) y su desarrollo normativo (RD 304/2014). Este interés, ha sido además acrecentado
tras la reciente reforma normativa de la Ley acontecida este septiembre.
Nuestro trabajo abarca todos los ámbitos de la PBC/FT, si bien, tenemos especial focalización
en los servicios de Unidad Técnica con Análisis de operaciones.
En esta propuesta nos centramos en el aspecto más laborioso para la mayor parte de los sujetos
obligados: la diligencia debida, requisito normativo que conlleva trato con los clientes y en el que
los despachos sienten mayor confort contando con profesionales expertos en la materia, así como
una forma ágil y ordenada de conservación de la documentación de la diligencia debida de
PBC.
![Page 8: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/8.jpg)
8 Propuesta de colaboración
NUESTROS SERVICIOS
El departamento de Prevención de Blanqueo de DAAS COMPLIANCE, Preven Blac, como
equipo de trabajo que sólo realiza proyectos de PBC/FT, realiza auditoría y consultoría de los
aspectos normativos relativos a la materia:
• Informes de riesgo
• Manuales de Prevención de Blanqueo y Financiación del Terrorismo
• DILIGENCIA DEBIDA (Análisis de operaciones)
• Informes de experto externo
• …
Nuestra mayor especialización y en cuyo producto somos líderes en el mercado es en la
denominada “DILIGENCIA DEBIDA (Análisis de operaciones)”, due diligence de
prevención de blanqueo que las organizaciones sujetas a la ley de PBC han de realizar
obligatoriamente a sus clientes. Como comentábamos en la exposición de motivos, es el
aspecto más laborioso para la mayor parte de los sujetos obligados y en el que sienten mayor
confort contando con profesionales expertos en la materia.
Para información detallada sobre el resto de productos de PBC/FT no dude en contactarnos
para ampliar información.
![Page 9: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/9.jpg)
9 Propuesta de colaboración
NUESTROS SERVICIOS
Diligencia debida (Análisis de operaciones)
Nuestra cartera de servicios cuenta con los productos clásicos de prevención de blanqueo de capitales. Sin
embargo, nos diferenciamos de la competencia porque, además de estos productos, ofrecemos a las
compañías la externalización de la diligencia debida mediante nuestra plataforma web cuyas principales
características detallamos a continuación:
Posibilidad de externalizar la diligencia debida del 100% de las operaciones
Incluye el examen de análisis especiales en aquellos casos que se precise
Se utilizará información proporcionada por la Entidad, información obtenida de
bases de datos públicas e información de otras fuentes privadas
Interlocución directa con la organización siempre que se desee mediante
nuestra aplicación web y/o vía telefónica para aclarar las cuestiones que vayan
surgiendo
![Page 10: ANÁLISIS DE DILIGENCIA DEBIDA - daasel.com€¦ · terrorismo, (PBC/FT) en los términos previstos en la normativa vigente sobre la materia (Ley 10/2010) y su desarrollo normativo](https://reader034.fdocuments.mx/reader034/viewer/2022050406/5f83ab5522c5423215234996/html5/thumbnails/10.jpg)
VIII - Nivel tres: intervinientes
Diligencia debida (Análisis de operaciones)
Uso totalmente gratuito de nuestra aplicación web con independencia del
número de usuarios. A disposición también un web service para la comunicación
de nuestra aplicación con otras aplicaciones del despacho
Facilitamos la documentación de expedientes siguiendo las mejoras prácticas del
mercado
Garantía de análisis en 5 días laborables y 2 días en aquellas operaciones que la
sociedad determine como urgentes (aunque en la mayoría de los casos estos
plazos son significativamente inferiores)
Contacte con nosotros y consúltenos todas sus dudas y preguntas sin compromiso