ACTAS

KALETH DANIELA GUERRERO POEDA 1001 J.M.

REUNION ORDINARIA DE COMITÉ DE PRESUPUESTO

ACTA 008

FECHA: Bogotá D.C., 15 de octubre de 2013 HORA: de 1:00 A 13:30 horas LUGAR: Sala de juntas ASISTENTES: Señor, Alonso Méndez, Presidente, Señor, René Ortega, Vicepresidente, Señora, Adriana Soro, Secretaria, Señor, José Zabaleta, Fiscal, Señora, Sandra Beltrán, Contadora, Señor, Alfonso Gutiérrez, Delegado, Señor, Nicolás Villamil, Delegado, Señor, Camilo López, Delegado, Señor, Fernando Poveda, Delegado, Señor, Gustavo Rojas, Delegado

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo.

2. Verificación de asistencia.

3. Lectura del acta anterior.

4. Solicitud de crédito.

5. Análisis de crédito.

6. Varios.

DESARROLLO:

1. Saludo.

TEXTILES S.A Nit: 452.595.321-5

El señor Alonso Méndez, presidente de la compañía saludo con

respeto a los todos los asistidos a la reunión.

2. Verificación de asistencia.

Se encontraron todos los asistentes e invitados a la reunión.

3. Lectura del acta anterior.

La maquinaria es necesario reemplazarla porque se encuentra

deteriorada y exige continuo mantenimiento y cambio de refuerzos

de igual forma requiere comprar materia prima de óptima calidad

para la nueva colección 2014.

4. Solicitud de crédito

La empresa solicito un crédito por $250.450.000 (doscientos

cincuenta millones cuatrocientos cincuenta mil pesos) al banco

popular para la maquinaría el cual fue aprobado.

5. Análisis de crédito

Se analizaron las tasas de interés, el plazo y los tramites que se

deben realizar para hacer dicha solicitud.

6. Varios

Análisis de las garantías y se decide hipotecar la planta física de la

empresa evaluada en $450.000.000.

ALONSO MÉNDEZ RENÉ ORTEGA

Presidente Vicepresidente

REUNION ODINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

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ADRIANA SORO JOSÉ ZABALETA

Secretaria Fiscal

SANDRA BELTRÁN ALFONSO GUTIÉRREZ Contadora Delegado NICOLÁS VILLAMIL CAMILO LOPEZ Delegado Delegado FERNANDO POVEDA GUSTAVO ROJAS Delegado Delegado

Transcriptora: Valeria Soto

REUNION ODINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

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REUNION ORDINARIA DE COMITÉ DE PRESUPUESTO

ACTA 0012

Fecha: Bogotá D.C. 5 octubre 2013-10-15 Hora: De las 9 a las 12:30 horas Lugar: Sala de juntas de la fundación odontológica Asistentes: Doctor Rodrigo Caicedo, Director administrativo René Ortega, Director financiero Adriana Soto, Gerente general Andrea Prada, Coordinador del servicio odontológico S.A

Señor Luis Salazar Castaño, Representante de la distribuidora de equipos odontomedicos Ltda. Señor Julio Cesar Salgado, Representante de la empresa Distriequipos Ltda.

Invitados: Señor Luis Salazar Castaño, Representante de la distribuidora de equipos odontomedicos Ltda. Señor Julio Cesar Salgad, Representante de la empresa Distriequipos Ltda.

ORDEN DEL DIA 1. Saludo 2. Verificación de asistencia 3. Lectura del acta anterior 4. Evaluación de propuestas y toma de decisiones

DESARROLLO

1. Saludo Se hace el saludo al los asistentes e invitados a la reunión.

2. Verificación de asistencia

FUNDACIÓN ODONTOLOGICA ODONTOFUNDA Nit: 789.642.543-8

Se encontraban todos los asistidos e invitados a la reunión y se dio comienzo a esta. 3. Lectura del acta anterior El comité de presupuesto se reúne trimestralmente el día 5 al partir del mes de febrero por tanto esta reunión estaba previamente programada, el acta de la reunión anterior fue aprobada con la observación que la partida asignada a publicidad era de $2.500.000. (Dos millones quinientos mil pesos). 4. Evaluación de propuestas y toma de decisiones

Se escucharon las presentaciones de los invitados a la reunión, el señor Salgado realizo la explicación de la nueva unidad OD350, sus funciones servicios, mantenimiento y costo y el señor Salazar describió el equipo ZD2765 resaltando su diseño, funcionalidad y espacio.

Una vez escuchadas las presentaciones se evaluaron y se realizo la correspondiente votación seleccionando los equipos odontológicos de la empresa Distriequipos Ltda. Con votación de tres votos a uno, la reunión se termino a las 12:30 horas.

CONVOCATORIA La próxima reunión se realizara en la sala de juntas de la

fundación odontológica, el 5 de enero de 2013, a las 8 horas.

DOCTOR RODRIGO CAICEDO RENÉ ORTEGA Director administrativo Director financiero ADRIANA SOTO ANDREA PRADA, Gerente general Gerente general

Transcriptora: Katerine Manrique

REUNION ODINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

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