ACTA

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

"AUTOMOVILISMO Y TURISMO S.A."

En Santiago, Chile, a 30 de Abril de 2016, siendo las 12:35 horas, en las oficinas dela sociedad ubicadas en Avda. Andrés Bello N° 1863, Santiago, tiene lugar la JuntaOrdinaria de Accionistas de Automovilismo y Turismo S.A. Preside el titular donEduardo Silva Araya. Actúa como Secretario el Gerente General don Nicolás ReneCatrileo Cuitiño y asisten también las personas que se indican a continuación.

I. Asistencia.

El Presidente informa que se encuentran presentes, de acuerdo con la Hoja deAsistencia debidamente firmada, los siguientes accionistas, quienes comparecenpersonalmente o representados por los apoderados que en cada caso se señala:

a) Automóvil Club de Chile, por 957.579.- acciones, representada pordon Eduardo Silva Araya;

b) Fernando Gangas Muñoz, por sí, titular de 2 acciones;

La Hoja de Asistencia se adjunta a la presente acta, formando parte integrante dela misma, y será agregada al Libro de Actas junto con el acta de la presente Junta.

Señala el Señor Presidente que asisten a esta Junta accionistas que representan957.581.- acciones, es decir, más de dos tercios del total de las acciones actualmenteemitidas, suscritas y pagadas de la sociedad Automovilismo y Turismo S.A.

No asiste ningún representante de la Superintendencia de Valores y Seguros.

II Sistema de Votación.

Señala el Presidente que conforme a lo dispuesto en el Articulo N°62 de la Ley18046 y Norma de Carácter General N° 273 de la Superintendencia de Valores ySeguros, las materias que se sometan a la decisión de la presente Junta deberánllevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de losaccionistas presentes se autorice omitir la votación de una o más materias y seproceda por aclamación.

Al respecto el señor Presidente propone a los señores accionistas que, con el objetode facilitar la rapidez de las votaciones que tendrán lugar en la presente Junta, seomita la votación y se proceda por aclamación, en cuyo caso se dejará constanciaespecial en acta de los accionistas que voten en contra de una determinadamateria. En el caso que sea necesario realizar votación, se utilizará el sistema devotación "por papeleta".

La Junta acordó unánimemente, respecto del sistema de votación propuesto,proceder por aclamación salvo que alguno de los presentes solicite votación porpapeletas.

III. Poderes.

El señor Secretario indica que los poderes presentados para asistir a la presenteJunta Ordinaria de Accionistas por parte del accionista Automóvil Club de Chileestán conforme y ajustados a derecho de acuerdo a lo estipulado en los artículos110 y siguientes del Reglamento de Sociedades Anónimas, por lo que proponedarlos por aprobados.

Los poderes son aprobados por la unanimidad de los accionistas presentes.

IV. Formalidades previas de esta Junta.

El Presidente deja constancia que, para la celebración de esta Junta Ordinaria deAccionistas, se ha dado cumplimiento a todos los requisitos legales deconvocatoria, a saber:

a) La fecha, hora y lugar de la Junta, así como el contenido de la Tabla, fueronaprobadas por el Directorio en la sesión ordinaria de fecha 05 de Abril de 2016;

b) La celebración de la Junta fue informada vía internet a la Superintendenciade Valores y Seguros con fecha 14 de Abril de 2016;

c) Por carta de fecha 06 de Abril de 2015 se citó a los señores accionistas a lapresente Junta; y

d) Los avisos de citación se publicaron en el diario "El Mostrador" de Santiagolos días 15,16 y 17 de Abril de 2016.

V. Constitución Legal de la Junta.

Encontrándose presente accionistas que representan más de dos tercios del totalde las acciones actualmente emitidas, suscritas y pagadas de la sociedad, estandoaprobados los poderes y habiéndose dado cumplimiento a todas las formalidadeslegales para la celebración válida de la presente Junta, el señor Presidente señalaque se da por constituida la presente Junta Ordinaria de Accionistas.

VI. Firma del Acta.

El señor Presidente señala que conforme a lo estipulado en el artículo 72 de la LeyNQ 18.046, el acta de la presente Junta debe ser firmada por el Presidente y elSecretario, además de tres accionistas elegidos por la propia Junta, o por todos losasistentes si éstos fueran menos de tres.

Atendido el número de accionistas presentes, el señor Presidente propone que elacta sea firmada por el accionista don Fernando Gangas Muñoz. Se ofrece lapalabra a los señores accionistas sobre este punto.

Los asistentes acuerdan por unanimidad que el acta sea firmada por las personaspropuestas por el Presidente.

VIL Tabla de la Junta.

Señala el señor Presidente, que según lo informado en las citaciones enviadas a losseñores accionistas y en las publicaciones realizadas al efecto, corresponde a lapresente Junta pronunciarse sobre las siguientes materias:

1) Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los AuditoresExternos, correspondiente al ejercicio 2015.

2) Distribución de utilidades del ejercicio 2015, y política de dividendos.

3) Designación de Auditores Externos, para el ejercicio 2016.

4) Determinación del periódico para efectuar las citaciones a Juntas.

5) Información sobre acuerdos del Directorio relacionados conoperaciones especificadas en el artículo 146 y 147 de la Ley NQ18046.

6) Otras materias propias de la Junta.

VIII. Desarrollo de la Tabla.

1.- Memoria y Balance Ejercicio 2015

Se somete a la consideración de la asamblea el Balance, Memoria e informe de losAuditores Externos, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de2015, de conformidad a lo dispuesto en el artículo Ns 74 de la Ley N3 18046 sobreSociedades Anónimas.

A continuación, el señor Presidente ofrece la palabra sobre este punto, seresponden algunas consultas de los señores accionistas. No habiendo otrasobservaciones, la asamblea en forma unánime aprueba el Balance, Memoria eInforme de los Auditores Externos.

2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio 2015 y Política de Dividendos.

El ejercicio del año 2015 produjo una pérdida de M$ 19.447.-, al respecto, elDirectorio propone reflejar esta pérdida en la cuenta Pérdidas Acumuladas, deeste modo las pérdidas acumuladas totalizarían M$ 533.366,-, al 31 de Diciembrede 2015. Se ofrece la palabra sobre este punto, no habiendo observaciones, sesomete a votación la presente proposición la que es aprobada por la unanimidadde los accionistas presentes.

Con la aprobación de la distribución de la pérdida de la forma propuesta, lossaldos finales de las cuentas del patrimonio, quedarán como sigue:

Cuentas del Patrimonio M$

Capital Suscrito y Pagado 678.664Pérdidas Acumuladas (533.366)Otras Reservas 260.922

Total Patrimonio $ 406.220

Política de Dividendos.

Señala el señor Presidente, que conforme a lo establecido en el artículo Ne 78inciso 2S de la Ley Ns 18046, las utilidades si las hubiere en los ejercicios futuros, sedestinarán en primer lugar a absorber las pérdidas acumuladas; si una vezabsorbidas las pérdidas acumuladas, quedaren saldos de utilidades susceptiblesde reparto, se procederá según lo establecido en el artículo NQ 79 de la ley NQ

18046, esto es, se procederá a distribuir como dividendo en dinero a lo menos el30% de las utilidades líquidas del respectivo ejercicio.

Se ofrece la palabra sobre política de dividendos, no habiendo observaciones seaprueba por unanimidad lo propuesto por el Directorio.

3.- Designación de Auditores Externos.

El señor Presidente explica que de conformidad a lo dispuesto por laSuperintendencia de Valores y Seguros en su Oficio Circular N° 718 de fecha 10 deFebrero de 2012 y Oficio Circular N°764 del 21 de Diciembre de 2012, el Directoriodebe entregar a los señores accionistas los fundamentos que sustentan supropuesta de selección de Auditores Externos. Conforme a lo establecido por laSuperintendencia de Valores y Seguros, el Directorio dispuso para información delos accionistas en las oficinas de la sociedad, los antecedentes y fundamentostenidos en consideración para proponer a la Junta la elección de auditoresexternos.

Al respecto señala el señor Presidente, se han analizado las propuestas de lasfirmas KPMG Auditores Consultores Ltda., y Chau Tapia y Ortega ContadoresAuditores Profesionales Ltda. En el proceso de selección se han tomado enconsideración los siguientes antecedentes:

a) Experiencia anterior en auditorias a la sociedad.b) Conocimiento del grupo de empresas del Automóvil Club de Chile.c) Experiencia en la implementación de IFRSd) Organización, tiempo estimado y coordinación durante el desarrollo de la

auditoría.e) Características del personal que trabajará en la respectiva auditoría, tanto a

nivel socios, gerentes, sénior y analistas.f) Cantidad de personal dedicado a la auditoria.g) Cantidad de horas dedicadas a la auditoría,h) Tipos de informes que deberán emitir.i) Costo de los honorarios profesionales.

Conforme a los antecedentes expuestos anteriormente, el Directorio estima queambas firmas cumplen ampliamente con los requisitos profesionales y con losobjetivos esperados de una auditoría, además ambas empresas han auditado a lasociedad: KPMG Auditores Consultores Ltda., ha auditado a Automovilismo yTurismo S.A., durante los años 2010 y 2011, y Chau Tapia y Ortega Ltda., lo hizoanteriormente hasta el 2009 en períodos intermitentes por más de 10 años, tambiénfue seleccionada para auditar a la sociedad entre los años 2012 y 2015. Ambasfirmas han auditado al grupo de empresas del Automóvil Club de Chile, sinembargo existe una importante diferencia en los honorarios propuestos, los

honorarios anuales totales de KPMG Auditores Consultores Ltda., alcanzan a lasuma de UF 340, mientras que los honorarios anuales de Chau Tapia y OrtegaLtda., ascienden a UF 168.

Basado en lo señalado anteriormente el Directorio ha decidido proponer a estaJunta como auditores externos para el año 2016, a la firma Chau Tapia y OrtegaContadores Profesionales Auditores Ltda.

El Presidente somete a la consideración de la Junta la propuesta de AuditoresExternos para el año 2016. La Junta, por la unanimidad de los accionistaspresentes, acuerda designar como Auditores Externos para el ejercicio 2016, a lafirma: Chau Tapia y Ortega Contadores Profesionales Auditores Ltda.

4.- Designación del Periódico para Publicaciones de Avisos de Citaciones aJunta.

Por la unanimidad de los accionistas presentes, se acuerda designar al diario ElMostrador, para efectuar las publicaciones de convocatoria a Junta de Accionistas,por año 2016.

6.- Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con operacionesespecificadas en el artículo 146 y 147 de la Ley NB18046.

El señor Presidente informa que durante el año 2015 no se efectuaronnegociaciones, actos, contratos u operaciones entre la sociedad y partesrelacionadas.

5.- Director Independiente y Comité de Directores.

El señor Presidente informa que de acuerdo al nuevo artículo 50 bis de la LeyN218.046, las sociedades anónimas abiertas deberán designar al menos un directorindependiente y un comité de directores, cuando tengan un patrimonio bursátiligual o superior a 1.500.000 unidades de fomento y a lo menos un 12,5% de susacciones emitidas con derecho a voto, se encuentren en poder de accionistas queindividualmente controlen o posean menos del 10% de tales acciones, situación

que en el caso de Automovilismo y Turismo S.A., esto no se cumple, por tanto, noes obligación nombrar un director independiente ni formar el comité de directores.

IX. TERMINO.

No existiendo otras materias que tratar y siendo las 14,24 horas, el señorPresidente agradece la asistencia de los señores accionistas, y levanta la sesión dela Junta Ordinaria de Accionistas de Automovilismo y Turismo S. A.

CERTIFICADO

Certifico que la presente Acta, correspondiente a la Junta General Ordinaria deAccionistas de esta sociedad, celebrada el 30 de Abril de 2016, es copia fiel deloriginal.

Santiago, 09 de Mayo de 2016

Nicolás Rene Catrileo CuitiñGerente GeneralAUTOMOVILISMO Y TURISMO S.A.

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