Acta Asamblea
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Ciudadano
Registrador Mercantil Primero
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda.
Su despacho.--.
Yo, YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la
cédula de identidad No. V-4.919.673, debidamente autorizado para ello por la Asamblea
de Accionistas de la Compañía denominada "LOUNCHERIA y RESTAURANT M.
PASSOS, C.A", inscrita originalmente en el Registro Mercantil de Circunscripción Judicial
del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y Estado Miranda el día 16 de Septiembre de
1992, bajo el N° 55 del Tomo 126-A Pro; y posteriormente modificado su documento
Constitutivo-Estatutos según participación hecha al mismo Registro, inscrita el día 04 de
Diciembre de 2000, bajo el N° 80 Tomo 213-A Pro., Expediente Nº 366649 con
Registro de Información Fiscal N° J-30055590-9, ocurro para presentarle copia del acta
de Asamblea Extraordinaria, celebrada el día 02 de Septiembre del 2014, la cual es
copia fiel y exacta de su original, que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de
Accionistas de la compañía, a objeto de que se sirva ordenar su inscripción, fijación y
registro, con el ruego, que una vez evacuadas que sean estas actuaciones, se sirva
ordenar me sea expida una (1) copia certificada de la misma a los fines de ley. Es
justicia que espero en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación.---.
YAJAIRA BENITEZ
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE "LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS,
C.A.".---.
En Caracas, hoy 02 de Septiembre de 2014, siendo las 6 y 05 p.m. se reunieron en su
sede social, ubicada en el Edif. Cannava, Local 3, Sector Campo Rico, Petare, la
Asamblea General de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada
“LOUNCHERIA y RESTAURANT M. PASSOS, C.A.” en sesión extraordinaria
habiéndose prescindido de la convocatoria y siendo, no obstante, válidas las
decisiones tomadas por hallarse totalmente representado el capital social, así:
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mayor de edad, portugués, titular de la Cedula
de Identidad N° E-82.013.487, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones; y
PEDRO JOSE VICENTE, mayor de edad, portugués, titular de la Cedula de Identidad
N° E-80.899.531, propietario-titular de Cuatro Mil (4.000) acciones. Igual se
encuentra presente en la reunión el Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,
mayor de edad, venezolano, titular de la Cedula de Identidad N° V-6.708.004 e inscrito
en el Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el N° 27.491. Presidida
la asamblea por el Señor AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, y comprobada la
asistencia que antecede, el mismo declara la asamblea válidamente constituida
conforme a la costumbre mercantil, dio lectura al siguiente Orden del Día: PRIMERO:
“Aprobación, Modificación o Improbacion de los Balances Generales correspondientes
a los periodos finalizados los días 31/08/2010, 31/08/2011, 31/08/2012, 31/08/2013,
31/08/2014” SEGUNDO: “Nombramiento de los Administradores y del Comisario”
TERCERO: “Considerar y decidir sobre el aumento del capital de la Empresa”.
CUARTO: “Modificación de la Cláusula QUINTA de los Estatutos Sociales de la
empresa” QUINTO: Se decide prorrogar la duración de la Compañía.- En este estado,
con relación al Primer Punto del orden del día, se decidió por unanimidad aprobar, en
vista del Informe favorable del Comisario, los Balances Generales correspondientes a
los Ejercicios Económicos terminados los días 31 de Agosto de 2010, 31 de Agosto
de 2011, 31 de Agosto de 2012, 31 de Agosto de 2013 y 31 de Agosto de 2014
previamente revisados y examinados por los accionistas. Se deja constancia que por
disposición expresa del Código de Comercio vigente, los Administradores de
Compañías no pueden dar su aprobación a resultados de ejercicios Económicos, y dado el
caso que los Accionistas, son a su vez Administradores de la empresa les imparten su
aprobación con las salvedades que pudiesen hacer terceros. A continuación y respecto al
Segundo Punto del orden del día, esta asamblea por unanimidad designa como
Administradores de la compañía para el periodo 2015-2017, a los Señores AGOSTINHO
PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, quienes estando presentes manifiestan
que aceptan continuar en sus cargos hasta que sean válidamente sustituido.- Igualmente
la asamblea hace el nombramiento del Licenciado RUBEN DARIO BEY SALAZAR,
como Comisario de la empresa, por un periodo de dos (2) años, quien manifestó que
acepta el cargo para el periodo comprendido entre los años 2015-2017. Con respecto al
Tercer Punto y vista la partida contable de Balance de Comprobación en relación a la
Cuenta por Pagar a Accionistas de fecha 31 de Agosto de 2014, se decide en este acto
capitalizar dicho monto y con aporte de un Inventario en Bienes mediante la emisión de
nuevas acciones, deliberado suficientemente sobre el mismo, la Asamblea por decisión
unánime RESOLVIO Aumentar el Capital Social de la empresa de Ocho mil Bolívares (Bs.
8.000,00) a Un Millón Quinientos Mil Bolívares (Bs. 1.500.000,00), esto es, en la cantidad
Un Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Bolívares (Bs. 1.492.000,00) mediante la
emisión de Mil Cuatrocientos Noventa y Dos (1.492) nuevas acciones con un valor nominal
Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. Las Mil Cuatrocientas Noventa y Dos (1.492)
acciones que se emiten en virtud del presente aumento de Capital, para un monto de Un
Millón Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Bolívares (Bs. 1.492.000,00) son totalmente
suscritas y pagadas por el accionista AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA, mediante la
capitalización de la partida contable Cuentas por Pagar a Accionistas según Balance de
Comprobación de Fecha 31 de Agosto de 2014 y aporte en Inventario de Bienes. En
consecuencia el nuevo Capital Social de la Compañía es de Un Millón Quinientos Mil
Bolívares (Bs. 1.500.000,00), modificándose el valor inicial de cada acción que es de Un
Bolívar (Bs. 1,00) por su nuevo valor de MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una
representada en Mil Quinientas (1.500) acciones con un valor nominal de Mil Bolívares
(Bs. 1.000,00) cada una. El aumento del Capital Social aquí Aprobado, se refleja en
Balance de Comprobación de fecha 31 de Agosto de 2014 que se anexara a la presente
acta junto con el Inventario de Bienes a ser inserta en el registro Mercantil, Siguiendo con
el Punto Cuatro la Cláusula QUINTA quedaría redactada de la siguiente manera:
Clausula Quinta: El Capital de la Compañía es de UN MILLON QUINIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs. 1.500.000,00) dividido en MIL QUINIENTOS (1.500) acciones
Nominativas de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho Capital ha sido
totalmente suscrito y pagado en el Cien (100%) por ciento por los accionistas mediante
acreencias e inventario de bienes en la forma siguiente: AGOSTINHO PEREIRA DA
SILVA, Mil Cuatrocientas Noventa y Seis (1.496) acciones que representan la cantidad de
UN MILLON CATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES (Bs. 1.496.000,00) y
el accionista PEDRO JOSE VICENTE suscribió y pago CUATRO (4) acciones, es decir la
cantidad de CUATRO MIL BOLIVARES (Bs. 4.000,00). Seguidamente el punto Quinto la
Asamblea decide prorrogar la duración de la Compañía a Veinte (20) años más, contados
a partir de la fecha de su inscripción en el Registro de Comercio de la presente Acta de
Asamblea Extraordinaria. Como aclaratoria hacemos la siguiente Declaración Jurada de
Origen y Destino Licito de Fondos; de acuerdo a lo establecido en el Art. 17 de la
Resolución Nº 150 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.697 del 16 de Junio de 2011, de la normativa para la Prevención, Control y
Fiscalización de las operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo aplicable en las oficinas Registrales y Notariales de la República Bolivariana de
Venezuela. Nosotros los Accionistas en representación de la Sociedad Mercantil
DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMNETO, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos del acto o negocio jurídico a objeto del correspondiente aumento de capital de la
presente Sociedad Mercantil, proceden de actividades licitas, lo cual puede ser
corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna con dinero,
capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades
o acciones Ilícitas contempladas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de Drogas. Tratados y aprobados
como han sido todos los puntos objeto de la reunión, esta Asamblea autoriza
expresamente a la Ciudadana YAJAIRA BENITEZ, venezolana, mayor de edad, titular de
la Cedula de Identidad N° V-4.919.673 para que efectúe la participación e inscripción
correspondiente, ante el Ciudadano Registrador Mercantil, ordenándose la presente Acta.
Nosotros, AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA y PEDRO JOSE VICENTE, mayores de
edad, ambos portugueses, comerciantes, de este domicilio y titulares de las Cedulas de
Identidad Números E-82.013.487 y E-80.899.531, respectivamente, actuando en nuestro
carácter de Administradores de la Sociedad Mercantil “LOUNCHERIA y RESTAURANT
M. PASSOS, C.A.”, CERTIFICAMOS: Que, el Acta que antecede es copia de su original
que corre inserta en el Libro de Actas de Asambleas de Accionistas de nuestra
representada, En Caracas a la fecha de su presentación.----.
AGOSTINHO PEREIRA DA SILVA PEDRO JOSE VICENTE